ACTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

En la ciudad de Guatemala, el veintisiete de febrero del año dos mil

uno, siendo las trece horas en punto. Yo, JOSÉ MIGUEL SOLORZANO
MENENDEZ, Notario, me encuentro constituido en el kilometro
diecisiete punto nueve (17.9), carretera San José Pinula, Finca Santa
Luisa, a requerimiento del señor HECTOR ADOLFO DELGADO
CHAVEZ, en su calidad de ADMINISTRADOR UNICO Y
REPRESENTANTE LEGAL, de la entidad “COPORACIÓN DE
TRANSPORTE DELGADO, SOCIEDAD ANÓNIMA” de nombre
comercial “CORTRADESA” lo que acredita con el acta notarial de su
nombramiento, faccionada el diez de diciembre de mil novecientos
noventa y nueve, por el Notario EDWIN OTONIEL FRANCO
SANDOVAL, debidamente inscrita con el número de registro ciento
sesenta y uno mil cuatrocientos cincuenta y ocho (161458), folio:
trescientos treinta y siete (337), libro: ochenta y ocho (88), de Auxiliares
de Comercio; y al número cuarenta y dos mil seiscientos sesenta y
cinco (42665), folio: doscientos noventa y cuatro (294), del libro ciento
treinta y seis (136), de Sociedades Mercantiles de fecha veintitrés de
diciembre de mil novecientos noventa y nueve, quien actúa también en
su calidad de accionista de dicha entidad. También se encuentran
presentes las siguientes personas: MARÍA RAFAELA CHAVEZ
AGUILAR, MELBY YANIRA DELGADO CHAVEZ, y BRENDA
CATALINA DELGADO CHAVEZ, todas personas de mi anterior
conocimiento, actuando también en sus calidades de accionistas de la
entidad relacionada, para hacer constar en acta notarial sesión de
Consejo de Administración, de la entidad “CORPORACIÓN DE
TRANSPORTE DELGADO, SOCIEDAD ANÓNIMA” de acuerdo a los
siguientes puntos: PRIMERO: AGENDA: Proponen los miembros del
Consejo de Administración, como puntos de agenda a tratar los
siguientes: a) utilidades, b) recuperación de los cobros de los fletes
contratados; c) Organización, d) pilotos informales, e) Reglamento
Interno de Trabajo, f) Cobro a Politrans, México. g) Nombramiento del
Consejo de Administración, h) Nueva reunión, SEGUNDO:
DESARROLLO DE LA AGENDA: Me manifiestan los requirientes que
están de acuerdo con los puntos de la agenda a tratar, y proceden a
desarrollarla; a) Utilidades: Se acordó que los socios no cobrarían
utilidades durante los siguientes seis meses a esta acta notarial y que
fijarían un sueldo de común acuerdo entre ellos, para los efectos de su
manutención, durante el tiempo de vigencia de esta medida. b)
Recuperación de fletes contratados: Los socios indican que sobre pasa
la suma de TRESCIENTOS MIL QUETZALES (Q.300,000.00), los
adeudos existentes a favor de la entidad CORTRADESA,
especialmente en fletes pendientes de pago, por lo cual se propone de
común acuerdo colocar a una persona cuyas atribuciones sean
únicamente las de recuperación de las acreedurías. c) Organización:
Se procederá a reestructurar toda la organización de la entidad
“CORPORACIÓN DE TRANSPORTE DELGADO, SOCIEDAD
ANÓNIMA”, en el sentido de que se fijarán nuevas atribuciones a los
empleados ya existentes para su mejor funcionamiento fundándose un
departamento de Recursos Humanos, el cual tendrá a su cargo el
manejo del personal y la imposición de multas y medidas disciplinarias.
d) Pilotos Informales: Manifiesta la señorita MELBY YANIRA
DELGADO CHÁVEZ, que se han dado muchos fallos por parte de los
pilotos de los cabezales, en cuanto a la entrega de mercadería a los
clientes, quienes no reciben la mercadería a tiempo dando como
resultado que el cliente no quiera pagar el flete como es debido, por lo
que deberá indicársele al cliente al momento de contratar de servicio
que la empresa no es responsable por los fallos individuales de dichos
pilotos. También se establece el hecho, que en la parte de atrás de
las facturas cambiarias se hará la anotación que CORPORACIÓN DE
TRANSPORTE DELGADO, SOCIEDAD ANÓNIMA, no se hace
responsable de los fallos de la entrega de la mercadería, cuando los
atrasos sean puramente errores personales de los pilotos ajenos a la
empresa y se indicará en la misma que no se podrán hacer descuentos
para el pago de facturas, en cuanto a situaciones especiales tales
como: Reparaciones de llantas, pagos de grúas u otros, sino que los
mismo deberán ser previamente aprobados por la gerencia y
cancelados directamente por esta. Además se redactará una circular
la cual será entregada a cada uno de los pilotos y demás miembros de
la empresa, en el sentido de que la misma dirá que los pilotos deberán
ser responsables en cuanto a la entrega de la mercadería a tiempo y
como fue solicitada, de lo contrario les será descontado lo que
CORTRADESA, pague a por el atraso de ellos. e) Reglamento Interno
de Trabajo: Se comisiona al Licenciado JOSÉ MIGUEL SOLORZANO
MENENDEZ, para que sea él quien redacte el Reglamento Interno de
Trabajo de la entidad relacionada y que se encargue de realizar los
trámites correspondientes ante la dependencia del Ministerio de Trabajo
y Previsión Social. f) Cobro a POLITRANS, México, se estableció que
el señor HECTOR ADOLFO DELGADO CHAVEZ, viajará a la ciudad de
México, Distrito Federal, juntamente con el Licenciado JOSÉ MIGUEL
SOLÓRZANO MENÉNDEZ, para hacer el cobro correspondiente a la
empresa POLITRANS de México y contratar a las personas indicadas
para el cobro a dicha empresa en caso de negativa de pagar; g)
Nombramiento del Consejo de Administración: Se procede a nombrar a
el Consejo de Administración quedando integrado de la siguiente
manera: El señor HECTOR ADOLFO DELGADO CHAVEZ,
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN; b) la señorita
MELBY YANIRA DELGADO CHAVEZ, ocupará el cargo de
VICEPRESIDENTE; c) La señorita BRENDA CATALINA DELGADO
CHAVEZ, ocupara el cargo de TESORERA. d) la señora MARÍA
RAFAELA CHAVEZ AGUILAR, ocupará el cargo de VOCAL
PRIMERO, debiéndose hacer el nombramiento respectivo para los
efectos de las funciones respectivas. h) Nueva reunión de Consejo de
Administración: Quedó establecido por los miembros del Consejo de
Administración, deberán reunirse el viernes nueve de marzo del
presente año, a las siete horas, en el Restaurante Sarita. TERCERO:
No habiendo nada más que hacer constar, se da por finalizada la
presente acta, la que queda contenida en dos hojas de papel bond,
cuando son las catorce horas con treinta minutos. Después de leído lo
escrito por los comparecientes y bien enterados de su contenido,
objeto, validez y demás efectos legales, la aceptan, ratifican y firman,
juntamente con el Notario que autoriza.

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ANTE MI:
LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR ROBO, HURTO,
PERDIDA O DETERIORO DE LA MERCADERIA EN TRANSPORTE,
QUE PERSONAS MAL INTENCIONADAS REALICEN EN CONTRA
DEL VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, AJENOS A LA BUENA
VOLUNTAD DE CORTRADESA.
LA EMPRESA NO ACEPTA NINGUN TIPO DE DESCUENTO
EFECTUADO A ESTA FACTURA PROVENIENTE DEL CONTRATO
DE TRANSPORTE, Y SI EXISTIERE ESTE, DEBERA HACERSE
INDEPENDIENTE A ESTA FACTURA PREVIAMENTE AUTORIZADO
POR LA GERENCIA COMERCIAL.