Acta de Consignacin de Documentos

Requisitos y Recaudos

EXTERIOR Cuenta Corriente

REQUISITOS:
Monto mnimo de apertura Bs. 150.000,00
Personas Naturales mayores de 18 aos de edad.
Todos los recaudos solicitados deben ser consignados al momento de la apertura tanto por los titulares como por los firmantes de la cuenta.
RECAUDOS:
Se recomienda (opcional) consignar los recaudos en una carpeta, sujetados con un gancho centrado en el margen izquierdo, en el orden descrito a continuacin:
CHEQUEO CHEQUEO
USUARIO BANCO
Acta de Consignacin de Documentos Requisitos y Recaudos
Dos (2) Copias debidamente firmadas por el Cliente y la Agencia.
Original y fotocopia de la Cdula de Identidad (Legible y Vigente).
Fotocopia del RIF
Constancia de Residencia
Recibo de Servicio a nombre del solicitante (luz, gas, telfono, agua, suscripcin por cable, telefona celular postpago)
En caso de consignar Constancia de residencia o Recibo de servicio debe poseer una vigencia de 6 meses
En caso de consignar el RIF debe estar vigente
Una (1) Referencia Bancaria (de otro banco), en original y con membrete, anexando los tres (3) ltimos estados de cuenta, con
sello y firma del banco emisor.
En caso de no poseer cuentas en otras instituciones, debern firmar al final de la ficha del cliente, la Declaracin Jurada donde lo
manifieste.
En caso de haber firmantes y no tengan cuentas en otros bancos debern firmar la Declaracin Jurada en el formato ubicado en el
portal Web.
Una (1) Referencia Comercial en original, conteniendo nombre completo y Cdula de Identidad del solicitante, membrete, nmero de
telfono fijo comercial (no celular), nmero de Registro de Informacin Fiscal (RIF), sello hmedo y direccin del comercio que emite el
documento, con vigencia menor a tres (3) meses.
De no poseer Referencias Comerciales presentar una (1) Referencia Personal, legible, transcrita o escrita, conteniendo nombre
completo, nmero de Cdula de Identidad, nmero telefnico fijo residencial (no celular), direccin del remitente y una fotocopia de la
cdula de identidad del mismo. Las referencias pueden ser de familiares que no residan con el solicitante, con vigencia menor a tres
(3) meses.
Fotocopia de la ltima declaracin definitiva del Impuesto Sobre la Renta (ISLR). (Legible)
Para ingresos netos inferiores a 3.000 UT deber completar el formato declaracin jurada no contribuyente de impuesto sobre la renta
ubicado en el portal Web.
Carta de recomendacin para abrir cuenta, quien recomienda debe ser cliente Banco Exterior, poseer una cuenta activa con: un ao de
antigedad y movimientos de retiro y/o depsitos; el formato se encuentra ubicado en el portal Web, debe ser emitida en un lapso no
mayor a tres (3) meses.
En caso que el cliente posea tarjeta de crdito Banco Exterior no ser necesario consignar este recaudo.
Balance Personal en original con informe de preparacin elaborado y firmado por un Contador Pblico Colegiado Independiente
(CPC) o Licenciado en Administracin colegiado independiente con vigencia de tres (3) meses.
En caso de ser estudiante, pensionado o jubilado no aplica este recaudo.
En caso de ser ama de casa y sus ingresos declarados sean respaldados por el cnyuge, el balance personal deber ser
mancomunado.
Si el cliente acta en nombre o representacin de otra persona, presentar original y fotocopia del poder o instrumento que
acredite la representacin.
RECAUDOS ADICIONALES
Estudiantes:
Constancia de estudios aplicable hasta los 25 aos de edad, vigente firmada y sellada por la casa de estudio, emitida en un lapso no
mayor a cuarenta y cinco (45) das continuos, la cual debe contener todos los datos que permitan su verificacin.
Trabajador con relacin de dependencia:
Constancia de Trabajo firmada y sellada por la empresa, emitida en un lapso no mayor a cuarenta y cinco (45) das continuos, la cual
debe contener todos los datos que permitan su verificacin.
Trabajador independiente o de libre ejercicio:
Original de la Certificacin de ingresos expedida, firmada y sellada por un contador pblico colegiado o Licenciado en Administracin
colegiado con vigencia menor a 3 meses.
Una (1) Referencia Comercial en original, que coincida con su actividad econmica (obligatorio). La misma debe contener: nombre
completo y Cdula de Identidad del solicitante, membrete, nmero de telfono fijo comercial (no celular), nmero de Registro de
Informacin Fiscal (RIF), sello hmedo y direccin del comercio o proveedor que emite el documento, con vigencia menor a tres (3)
meses.
Ama de Casa:
Constancia de trabajo o certificacin de ingreso (esta ltima visada por un contador pblico o Licenciado en Administracin) de la
persona que respalda los fondos del cuentahabiente.
En el caso de que los ingresos declarados correspondan al cnyuge la certificacin de ingresos deber ser mancomunada y debe
consignar copia de acta de matrimonio o constancia de unin de estable de hecho.
En caso de que los ingresos declarados correspondan a hijo o padres consignar copia de la cdula de identidad.
Pensionados y Jubilados:
Constancia electrnica de pensionado emitida por IVSS vigente

Constancia de jubilacin, la misma debe contener: nombre completo y cdula de Identidad del solicitante, membrete, nmero de
telfono fijo comercial (no celular), con vigencia menor a tres (3) meses.
PARA USO DEL CLIENTE
NOMBRE Y APELLIDO C.I: FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL FECHA

PARA USO EXCLUSIVO DE LA AGENCIA / BANCA DE BANCO EXTERIOR

NOMBRE Y APELLIDO: CARGO: CODIGO DE CARNET: SELLO DE LA AGENCIA

AGENCIA / BANCA: FIRMA: FECHA:

PPN. 001 (09-2017)