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EYDER PATIO CABRERA

Magistrado Ponente

SP18022-2017
Radicacin n. 48679
Acta 364

Bogot, D. C., primero (1) de noviembre de dos mil


diecisiete (2017)

VISTOS

Se dicta sentencia dentro del proceso adelantado


contra el ex Representante a la Cmara MANUEL ANTONIO
CAREBILLA CULLAR, quien fue acusado por la Sala de
Instruccin No. 3 como []presunto autor de los delitos de
cohecho impropio en concurso homogneo y sucesivo en
concurso heterogneo con falsedad ideolgica en documento
pblico agravado por el uso en concurso homogneo y
sucesivo en calidad de autor mediato respecto de las
falsedades contenidas en las resoluciones de nombramiento
de MARA HELENA ORJUELA ZAPATA, MARA ISABEL DAZ
MRQUEZ, MARGARITA GUERRA MANUYAMA, MARIA DEL
PILAR TORRES HAYDEN y SCAR FREDDY MORA
MRQUEZ y de la expedicin del carn No. 45; y como autor
material de las certificaciones mensuales de cumplimiento de
labores correspondiente a los antes nombrados; en concurso

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MANUEL A. CAREBILLA C.

heterogneo con peculado por apropiacin a favor de terceros


en concurso homogneo y sucesivo como autor y concusin
en concurso homogneo y sucesivo como autor, previstos en
los artculos 406, 286, 290, 397, 404, 29 y 31 del Cdigo
Penal[]1.

I. INDIVIDUALIZACIN DEL PROCESADO

MANUEL ANTONIO CAREBILLA CULLAR se identifica con


la cdula de ciudadana No. 6.565.585 de Leticia
(Amazonas), naci el 6 de junio de 1972 en Puerto
Santander (Amazonas), hijo de ALFONSO CAREBILLA RAMREZ
(fallecido) y ROSA CULLAR ANDOQUE; en unin libre con DINA
YADIRA DEAZA CURICO; graduado en Licenciatura en Ciencias
Sociales de la Universidad del Amazonas2.

Ejerci la profesin de maestro en la misma rea en


los Colegios JORGE ELICER GAITN, Sagrado Corazn de
JESS, INEM JOS EUSTACIO RIVERA, Normal Nacional con
sede en Leticia; fue Presidente de los sindicatos nico de
Educadores SUDEA-, Central Unitaria de Trabajadores -
C.U.T.- del Amazonas y Presidente del Consejo de la Caja de
Compensacin del mismo territorio CAFAMAZ-;
Representante a la Cmara en los periodos 2006-2010 y
2010-2014; elegido Gobernador del departamento del
Amazonas el 30 de octubre de 2015, en representacin del
Partido Cambio Radical, cargo que desempe del 29 de
diciembre 2015 al 4 de abril de 2016, fecha ltima en la

1 Cfr. Filio 117 a 302 del cuaderno original No. 10.


2 Cfr. Folio 213 a 289 del cuaderno original No. 7.

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que fue suspendido por el Ministerio del Interior a travs


del Decreto 0000 5343.

Actualmente se encuentra en centro de reclusin en


razn a la medida de aseguramiento de detencin
preventiva proferida por la Sala de Instruccin el 16 de
marzo de 2016, puesto a disposicin de esta Sala de
Juzgamiento una vez en firme la resolucin acusatoria el
22 de agosto de la misma anualidad4.

II. HECHOS

RAFAEL MORENO GODOY present denuncia en contra de


MANUEL ANTONIO CAREBILLA CULLAR el 11 de septiembre de
2009 por haber cometido unas conductas punibles en su
calidad de Representante a la Cmara por la
circunscripcin electoral del departamento del Amazonas.

Adujo que MANUEL ANTONIO CAREBILLA CULLAR negoci


los nombramientos de AMPARO OSPINA DE VACCA y JOS
RAMN BECERRA OSORIO, en la Unidad de Trabajo Legislativo
U.T.L.- asignada en su condicin de Congresista, por
$180.000.000,oo y $80.000.000,oo, respectivamente,
quienes se posesionaron en sus cargos el 1 de agosto y 8
de mayo de 2007, como asistente V -inicialmente- y asesor I,

3 Cfr. Folios 112 a 117 del cuaderno original No. 8; y 29 a 30 del cuaderno original
No. 9.
4 Cfr. Folios 117 a 302 del cuaderno original No. 10.

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respectivamente, con el fin de obtener una mayor mesada


pensional; y pagaron el precio fijado.

Seal el denunciante que CAREBILLA CULLAR en la


campaa al Congreso de la Repblica del ao 2006 fue
apoyado por LUIS ARTURO HAYDEN, RAFAEL MORENO GODOY,
JUAN CARLOS PREZ URIBE y OLBAR ANDRADE RINCN, a
quienes prometi vincular a la U.T.L., en caso de que
saliera electo, promesa que cumpli por interpuesta
persona, una vez posesionado como Representante.

Sin embargo, como estaban inhabilitados los dos


primeros, por sanciones de destitucin de la Procuradura
General de la Nacin5, y en razn a la prdida de capacidad
laboral6 pensin de invalidez- del tercero, y dado que el
ltimo tena deuda castigada con una entidad bancaria7,
CAREBILLA CULLAR design, en su lugar, a MARA DEL PILAR
TORRES HAYDEN, MARGARITA GUERRA MANUYAMA, MARA HELENA
ORJUELA ZAPATA, MARA ISABEL DAZ MRQUEZ y a SCAR
FREDDY MORA MRQUEZ, quienes tomaron posesin de los
cargos, pero eran aquellos los que en realidad cumplan
con las funciones encomendadas, devengaban los salarios8
y les entregaban un reconocimiento monetario a estos
ltimos.

Bajo tal acuerdo, MANUEL ANTONIO CAREBILLA CULLAR


hizo figurar como miembros de la U.T.L. a su cargo a: (i)

5 Caso de LUIS ARTURO HAYDEN y RAFAEL MORENO GODOY.


6 Respecto a JUAN CARLOS PREZ URIBE.
7 En relacin con OLBAR ANDRADE RINCON.
8 LUIS ARTURO HAYDEN, RAFAEL MORENO GODOY, JUAN CARLOS PREZ URIBE y OLBAR

ANDRADE RINCON.

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MARA DEL PILAR TORRRES HAYDEN entre el 21 de julio de


2006 al 31 de enero de 2007 -asistente III-; (ii) MARGARTIA
GUERRA MANUYAMA del 5 de febrero de 2007 hasta el 31 de
marzo de 2009 -asistente III, IV y I-; (iii) MARA HELENA
ORJUELA ZAPATA, del 21 de julio de 2006 al 31 de marzo de
2008 -asesor I y asistente III-; y a (iv) MARA ISABEL DAZ
MRQUEZ, del 7 de mayo al 31 de julio de 2007 y a partir del
6 de diciembre de esta anualidad al 30 de septiembre de
2009 -asistente I-9.

Del mismo modo se advierte que el acusado, en calidad


de Presidente de la Comisin IV Constitucional Permenente,
hizo aparecer en nmina oficial a SCAR FREDDY MORA
MRQUEZ en el cargo de conductor grado 2, desde el 3 de
diciembre de 2007 hasta el 1 de julio de 200810, pero quien
trabajaba y reciba el salario era JUAN CARLOS PREZ URIBE,
recibiendo MORA MRQUEZ los servicios de salud y una
bonificacin de cien a ciento cincuenta mil pesos -
$100.000,oo a $150.000,oo-11 mensuales.

MANUEL ANTONIO CAREBILLA CULLAR orden al Director


Administrativo de la Cmara de Representanres expedir la
credencial de ingreso No. 45 a nombre de JUAN CARLOS
PREZ URIBE, con vigencia al 31 de julio de 2008, con la
finalidad de que el citado pudiera desarrollar la funcin de
conductor asignado al servicio del ex Representante, el cual

9 Cfr. Folios 88 y siguientes del cuaderno original No. 6. As mismo, folios 139 del
cuaderno original No. 3 de la etapa de juzgamiento. Nombr a unas personas pero
trabajaron otras.
10 Cfr. Folios 105 a 107 del cuaderno original No. 6; y 155 del cuaderno original No.

3 de la etapa de juzgamiento.
11 Cfr. Folios 108 y siguientes del cuaderno original No. 4.

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contena una falsedad en cuanto PREZ URIBE no tena


ninguna vinculacin laboral formal con esa Corporacin12.

Para cancelar la nmina correspondiente a los


integrantes de la U.T.L. asignada, en los periodos sealados
MANUEL ANTONIO CAREBILLA CULLAR certific, mes a mes, al
Jefe de la Seccin de Registro y Control de la Cmara de
Representantes, el cumplimiento de labores y funciones de:
(i) MARA DEL PILAR TORRES HAYDEN; (ii) MARGARITA GUERRA
MANUYAMA; (iii) MARA HELENA ORJUELA ZAPATA; (iv) MARA
ISABEL DAZ MRQUEZ; y (v) SCAR FREDDY MORA MRQUEZ13,
no obstante que quienes materialmente laboraban eran LUIS
ARTURO HAYDEN, RAFAEL MORENO GODOY, OLBAR ANDRADE
RINCN y JUAN CARLOS PREZ URIBE.

MANUEL ANTONIO CAREBILLA CULLAR en el ao 2007


exigi a LUIS ARTURO HAYDEN y RAFAEL MORENO GODOY la
financiacin de las campaas polticas regionales de los
candidatos del Partido Cambio Radical en el departamento
del Amazonas del ao 2007, razn por la que MARA HELENA
ORJUELA ZAPATA y MARGARITA GUERRA MANUYAMA adquirieron
crditos en las entidades bancarias DAVIVIENDA -por
libranza-14 y BBVA, siendo descontadas las cuotas de la
nmina de la U.T.L15.

El ex Representante en el ao 2006 exigi a RAFAEL


MORENO GODOY asumir los gastos de reparacin y

12 Cfr. Folios 104 y siguientes del cuaderno orginal No. 4; y 137 del cuaderno
original de la etapa de juzagamiento. Nombr a uno como conductor y trabaj otro.
13 Cfr. Folios 73 y siguientes cuaderno original No. 6.
14 Cfr. Folios 186 a 201 del cuaderno original No. 6. Y 298 Ibd.
15 Cfr. Folio 121 del cuaderno original No. 2.

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mantenimiento de la camioneta oficial asignada, de placas


MQL-590 de Mosquera, marca Toyota Prado, a travs del
crdito cuyo descuento se hizo del salario correspondiente a
la nmina de MARA HELENA ORJUELA ZAPATA, bajo la
amenaza de que si no lo haca, sera retirado de la U.T.L. de
CAREBILLA CULLAR16. De igual manera, CAREBILLA CULLAR
solicit a RAFAEL MORENO GODOY pagar las cuotas mensuales
correspondientes al crdito con motivo de la compra de la
moto Bross 125 marca Honda, modelo 2007, tipo NXR,
color azul, de placas HLC 98B17, adquirida por MANUEL
ANTONIO CAREBILLA CUELLAR, por medio de su cuado
ORLANDO DEAZA CURICO, en el Almacn CRDITOS PARRA con
sede en la ciudad de Leticia (Amazonas)18.

III. ANTECEDENTES PROCESALES

1. La denuncia fue formulada por el ciudadano RAFAEL


MORENO GODOY el 11 de septiembre de 200919. En razn de
ello, la Sala de instruccin abri investigacin previa el 1
de octubre de la misma anualidad20. El 4 de marzo de 2010
se orden la ruptura de la unidad procesal21.

16 Cfr. Folios 1 a 22 del cuaderno original No. 1.


17 Cfr. Folio 54 del cuaderno anexo original No. 11.
18 Ibd.
19 Cfr. Folio 1 a 22 del cuaderno original No. 1. Fue ampliada el 20 de octubre de

2010; cfr. Folio 141 a 165 Ibd.


20 Cfr. Folio 26 a 32 del cuaderno original No. 1.
21Cfr. Folio 270 del cuaderno original No. 2. Se escindieron los hechos de la

denuncia relacionados con (i) irregularidades en el trmite de investigaciones


disciplinarias en la Procuradura Regional del Amazonas; (ii) en el nombramiento del
Contralor Departamental; (iii) nombamiento de funcionarios a nivel local; fraude en
elecciones; (iv) traslado de partidas presupuestales; y (v) exigencia de dinero de JUAN
LOZANO GALDINO a un subalterno.

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Con auto del 4 de octubre de 2013 se dispuso la


apertura de instruccin frente a unos hechos y se orden la
vinculacin, mediante indagatoria, de MANUEL ANTONIO
CAREBILLA CULLAR; respecto a otros se profiri
inhibitorio22.

2. La indagatoria de CAREBILLA CULLAR fue recibida


en dos sesiones -11 y 17 de septiembre de 2014-23 y el 28 de
marzo de 2016 se resolvi su situacin jurdica
imponindosele medida de aseguramiento de detencin
preventiva como posible autor responsable de los delitos de
cohecho impropio en concurso homogneo y sucesivo en
concurso heterogneo con falsedad ideolgica en documento
pblico agravado por el uso en concurso homogneo y
sucesivo, peculado por apropiacin a favor de terceros en
concurso homogneo y sucesivo, previstos en los artculos
406, 286, 290, 397, 404, 29 y 31 del Cdigo Penal, con
fundamento en las razones atrs expuestas, medida que se
har efectiva una vez se d cumplimiento a lo dispuesto en el
numeral tercero de la parte resolutiva de esta decisin24. De
igual manera, se orden la suspensin del cargo de
Gobernador del Amazonas, conforme el art. 359 de la Ley
600 de 2000.

22 Cfr. Folio 1 a 54 del cuaderno original No. 6.


23 Cfr. Folios 213 y siguientes del cuaderno original No. 7.
24 Cfr. Folios 119 a 302 del cuaderno original No. 8. En el numeral tercero de la

parte resolutiva se dispuso la suspensin del cargo como Gobernador del


departamento de Amazonas que actualmente desempea MANUEL ANTONIO CAREBILLA
CULLAR. Contra la decisin se interpuso recurso de reposicin, la cual fue resuelta
el 25 de abril de 2016, providencia en la que no se revoc la decisin recurrida. Cfr.
Folio 119 y ss del cuaderno original No. 9.

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A CAREBILLA CULLAR se libr orden de captura No.


0283913 y en virtud de esta, se present el 7 de abril de
2016 ante el C.T.I.25.

El 31 de mayo de 2016 se cerr la investigacin26 y el


27 de julio de la misma anualidad se profiri acusacin en
contra de MANUEL ANTONIO CAREBILLA CULLAR27,
providencia recurrida por la defensa28. El 16 de agosto de
2016 se resolvi el recurso de reposicin y se dispuso no
reponer la misma29. Los cargos de la acusacin fueron los
siguientes:

Autor de los delitos de cohecho impropio en concurso homogneo


y sucesivo en concurso heterogneo con falsedad ideolgica en
documento pblico agravado por el uso en concurso homogneo y
sucesivo en calidad de autor mediato respecto de las
falsedades contenidas en las resoluciones de nombramiento de
MARA HELENA ORJUELA ZAPATA, MARA ISABEL DAZ
MRQUEZ, MARGARITA GUERRA MANUYAMA, MARA DEL
PILAR TORRES HAYDEN y SCAR FREDDY MORA MRQUEZ y
de la expedicin del carn No. 45; y como autor material de las
certificaciones mensuales de cumplimiento de labores
correspondiente a los antes nombrados; en concurso heterogneo
con peculado por apropiacin a favor de terceros en concurso
homogneo y sucesivo como autor y concusin en concurso
homogneo y sucesivo como autor, previstos en los artculos 406,
286, 290, 397, 404, 29 y 31 del Cdigo Penal30.

Con la ejecutoria de la convocatoria a juicio el proceso


fue asignado a esta Sala de Juzgamiento, de conformidad
con lo dispuesto en el numeral 7 del artculo 75 de la Ley

25 Cfr. Folios 38 y siguientes del cuaderno original No. 9.


26 Cfr. Folio 225 del cuaderno original No. 9. La defensa interpuso recurso de
reposicin en contra del auto que decret el cierre de la instruccin, el cual fue
resuelto negativamente el 21 de junio de la misma anualidad.
27 Cfr. Folios 117 a 302 del cuaderno original No. 10.
28 Cfr. Folios 8 del cuaderno original No. 11. Se sustent el 8 de agosto de 2016.

Folio 10 y siguientes del cuaderno original No. 11.


29 Cfr. Folios 157 a 191 del cuaderno original No. 11.
30 Cfr. Filio 117 a 302 del cuaderno original No. 10.

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600 de 2000, en el numeral 3 del artculo 235 de la Carta


Poltica y Acuerdo 001 de 2009 que modific el Reglamento
General de la Corporacin.

En el traslado del artculo 400 de la Ley 600 de 2000 a


los sujetos procesales, el defensor solicit la nulidad de lo
actuado31, pretensin que fue negada en la audiencia
preparatoria celebrada el 25 de octubre de 201632; en
escrito separado hizo solicitud probatoria33. En esa misma
sesin se orden la prctica de pruebas y se negaron otras.
Frente algunas de estas ltimas, la defensa interpuso
recurso de reposicin, el cual fue resuelto favorablemente el
8 de noviembre de la misma anualidad34.

La audiencia pblica de juzgamiento se inici el 23 de


enero de 201735, en cuyo curso se recaudaron los
elementos probatorios decretados en la audiencia
preparatoria. Una vez se culmin con esa labor, el
expediente pas al despacho para elaborar el respectivo
proyecto de fallo36.

En esta actuacin el 15 de marzo de 2017 fue allegado


poder por parte de la Jefe de la Divisin Jurdica de la
Cmara de Representantes a una profesional del derecho

31 Cfr. Folio 59 a 89 del cuaderno original No. 1 de la etapa de juzgamiento.


32 Cfr. Folio 110 del cuaderno original No. 1 de la etapa de juzgamiento.
33 Cfr. Folios 14 a 57 Ibd.
34 Cfr. Folios 204 y 205 Ibd.
35 Cfr. Folio 7 del cuaderno anexo original No. 4 de la etapa de juzgamiento. La

audiencia se realiz en las sesiones del 23, 24 y 30 de enero; 2, 9 y 16 de febrero de


2017.
36 Cfr. Folio 189 del cuderno No. 4 de la etapa de juzgamiento.

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para que acte en nombre y representacin de tal entidad,


sin que se haya presentado demanda de constitucin de
parte civil37. As mismo, en la etapa de instruccin
aparecen sendos poderes con igual objetivo sin que se
materializara pretensin alguna38.

IV. SNTESIS DE LA INTERVENCIN DE LOS


SUJETOS PROCESALES

1. Alegato conclusivo del defensor

Para efectos de la exposicin de su argumento, abord


por separado cada uno de los siete cargos (sic) de la
acusacin y seal los motivos por los cuales debe
proferirse sentencia absolutoria39. Las razones de su pedido
son las siguientes:

1.1. Frente al delito de cohecho impropio:

1.1.1. Respecto a AMPARO OSPINA DE VACCA

En relacin con la situacin de AMPARO OSPINA DE


VACCA dividi el anlisis en torno a dos ejes centrales: (i) la
eliminacin de las suspicacias que condujeron a concluir

37 Cfr. Folio 2 a 11 del cuaderno de parte civil etapa de juzgamiento. Este poder fue
revocado y nuevamente otorgado el 24 de abril de 2017. Cfr. Folio 22 Ibd.
38Cfr. 292 y siguientes del cuaderno original No. 7; folios 1 y 17 cuaderno de parte

civil etapa de instruccin.


39 El defensor hizo exposicin oral y entreg memorial en el que condens los

argumentos de su intervencin-sesin del 16 de febrero de 2017-. Cfr. Folios 115 a


188 del cuaderno original No. 4 de la etapa de juzgamiento.

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que exista un acuerdo ilcito entre el acusado y la citada; y


(ii) la demostracin de la falta de solidez de la prueba de
cargo.

1.1.1.1. Sobre los eventos que generaron


sospecha

Frente al primer evento -lo que gener sospecha- en


relacin con los varios ascensos durante la permanencia de
AMPARO OSPINA DE VACCA en la U.T.L. del ex Representante
CAREBILLA CULLAR, considera que esa situacin no es
desconocida y que encuentra explicacin en lo afirmado
tanto por el acusado como por aquella, quien
reiteradamente manifest -declaracin del 2 de febrero de
2017 en audiencia pblica, que coincide con lo manifestado
el 10 de noviembre de 2009- que lleg a la U.T.L. del citado,
luego de trabajar en la Oficina de Protocolo, en
consideracin a su amplio recorrido y las excelentes
recomendaciones que sobre ella se dieron. Por eso aspiraba
a un salario mejor y en vista de la imposibilidad de
otorgrselo de inmediato, se acord realizarlo de forma
gradual.

No existe, en consecuencia, ninguna irregularidad en


los aumentos salariales que recibi AMPARO OSPINA DE
VACCA; tampoco se traduce en la confirmacin de las falsas
acusaciones proferidas en contra de MANUEL ANTONIO
CAREBILLA CULLAR por los que fue llamado a juicio.

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Resulta natural que una persona que ha dedicado la


vida entera al servicio de una entidad quiera recibir una
mejora en su situacin econmica. No se puede desconocer
la importante labor que desempeaba la referida en la
U.T.L., en especial, cuando los testigos la sealan como un
elemento medular en el funcionamiento del equipo de
trabajo, de quien fuera en esa poca un novato
Representante a la Cmara, elegido como Presidente de la
Comisin IV, con la carga laboral que ello significa.

La propuesta de abandonar su cargo de carrera por


uno de libre nombramiento y remocin con la inestabilidad
que ello conlleva- deba resultar atractiva econmicamente
para la seora AMPARO OSPINA o, de lo contrario, ningn
sentido tendra ese cambio.

Sin embargo, la falta de presupuesto del momento,


deriv en el acuerdo entre CAREBILLA CULLAR y OSPINA DE
VACCA de un incremento salarial progresivo que llenara las
expectativas de la ltima, lo que explica que haya seguido
laborando luego de adquirir sus derechos de pensin en
procura de obtener las pretensiones econmicas definidas
desde un inicio sin que ello tradujera un acuerdo criminal
entre esta y el acusado.

En la audiencia pblica qued desvirtuado que OSPINA


DE VACCA haya entregado una suma millonaria al acusado
para hacerse a un nombrmiento en su U.T.L., pues ni las
pruebas en contra son tan contundentes ni las de descargo

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se ofrecen tan dbiles como se quiso hacer ver en la


acusacin.

1.1.1.2. La falta de solidez de las pruebas de cargo

Consider que las inconsistencias de RAFAEL MORENO


GODOY, a quien la Sala de instruccin le da credibilidad por
su cercana a CAREBILLA CULLAR, quedaron en entredicho
por varias razones: (i) existen testigos que dejaron ver
claras las intenciones del referido por perjudicarlo. Tal es el
caso de LUIS ARTURO HAYDEN, quien refiri sobre el
particular que fue buscado por el denunciante en
momentos en que fue declarada insubsistente su esposa
MARGARITA GUERRA MANUYAMA, para que formulara una
denuncia en contra de CAREBILLA CULLAR y, como no quiso
hacerlo, entonces, le dijo que sirviera como testigo.

HAYDEN adujo que el hoy Representante EDWAR


BENJUMEA se acerc a decirle lo mismo y le manifest que
ya haban cuadrado todo con JORGE LUIS CANCHALA para
que, en el caso de que este subiera, luego de tumbado el
acusado, se repartira una asesora, plan al cual se opuso.

Corrobora lo anterior las manifestaciones de GLORIA


OROBIO, detractora poltica de CAREBILLA CULLAR, quien
afirm que RAFAEL MORENO GODOY acudi a ella con la
finalidad de informarle que estaba programando una
denuncia para presentar en contra de CAREBILLA CULLAR y
que la iba a citar como testigo para que declarara sobre
aspectos que no le constaban.

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De lo anterior deduce que el denunciante convoc a


varias personas para que rindieran testimonio sobre
aspectos que no haban presenciado, todo con el objeto de
torpedear la carrera poltica del acusado para favorecer a
JORGE LUIS CANCHAL. Por eso, no es extrao que JUAN
CARLOS PREZ URIBE y VICENTE GARZN CAHUACHE hayan
hecho las manifestaciones que obran en el expediente y que
no son otra cosa que el producto del plan fraguado por
RAFAEL MORENO GODOY.

Era un secreto a voces que MORENO GODOY tena


profundas diferencias con CAREBILLA CULLAR lo cual se
comprueba con la redaccin de su denuncia, donde lo
califica de inescrupuloso y corrupto, siendo evidente su
inters en desvirtuar la notoria animadversin.

As, segn MORENO GODOY, interpuso denuncia en


contra de CAREBILLA CULLAR al advertir supuestos actos de
corrupcin desarrollados por este ltimo, lo cual no
resultara extrao si se tratara de un hombre con slidas
bases morales que no lo es- , siendo inslito que se afirme
ello y acto seguido asegure que l y su familia apoyaron al
mismo en la campaa que adelant para aspirar a la
Gobernacin del Amazonas -posterior a la denuncia-.

El afn del denunciante por mostrarse como una


persona objetiva e interesada por la proteccin de la
administracin pblica y la salvaguarda de los recursos del
Estado, lo lleva a hacer afirmaciones contradictorias pues
la defensa no entiende cmo un hombre indignado por la

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corrupcin que ha evidenciado en un Representante a la


Cmara quiere despus que este mismo sea Gobernador del
departamento donde ejerce funciones como Personero.

Destac las inconsistencias de MORENO GODOY, que


constituyen yerros. Resalta algunos:

(i) En la ampliacin de denuncia del 20 de octubre de


2009, MORENO GODOY refiri que JUAN CARLOS PREZ URIBE y
CSAR LUGO40 presenciaron los hechos. Sin embargo, en la
misma declaracin adujo que quienes podan dar fe de esta
situacin eran PREZ URIBE y LUIS ARTURO HAYDEN y el
testimonio del suscrito, quienes fuimos testigos presenciales
de estos hechos41. Es as que primero se excluye como
testigo presencial de los hechos para luego incluirse como
uno de los espectadores de los mismos. As, MORENO GODOY
no logr acogerse a una versin uniforme en algo tan
elemental como lo es la manera en que se enter de los
hechos denunciados.

(ii) MARA HELENA ORJUELA ZAPATA se hizo presente ante


la Sala y explic la forma en que MORENO GODOY se
aprovech de su crtica situacin para obtener un provecho
econmico, llegando al punto de manejar sus cuentas
bancarias.

Quedan descubiertas, en su sentir, las verdaderas


calidades del seor MORENO GODOY desdibujndose la

40 Cfr. Folio 137 del cuaderno original No. 1.


41 Cfr. Folio 138 Ibd.

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imagen de hombre recto y honesto que pretendi crear ante


la Corte para develarse como realmente es: un personaje
cuyos intereses individuales lo hacen capaz de cualquier
cosa, con lo que denota su astucia e inteligencia pues
utiliz hechos que realmente ocurrieron, tergiversndolos
de manera que sin revestir el carcter de delito les dio tal
apariencia y, aquellos que per se resultaban ilcitos los
manipul para atribuir responsabilidad al acusado.

El poder suasorio de la declaracin de MORENO GODOY


no tiene la fortaleza que se le dio en la acusacin, no solo
por la inconsistencia de sus propias afirmaciones, sino
tambin porque su dicho fue desvirtuado con las pruebas
allegadas al expediente.

Para reforzar este argumento, el denunciante adujo


que AMPARO OSPINA pag el dinero acordado con el acusado,
con los recursos obtenidos de la liquidacin de las
cesantas, tal como lo seal la Sala de Instruccin.

Sin embargo, no fueron de recibo las aseveraciones de


la misma en cuanto al cambio de destinacin de las
cesantas y los costos de la reparacin de su vivienda, lo
cual fue explicado por FLIX VACCA VILLALOBOS42, en
declaracin del 17 de marzo de 2010, aduciendo que la
negativa del Congreso de la Repblica a entregar las
cesantas para vivienda fue porque contaban con un
inmueble de su propiedad.

42 Esposo de AMPARO OSPINA DE VACCA.

17
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Por otro lado, la reduccin de costos obedeci a la


reevaluacin de aspectos relacionados con materiales y
estructuras que implicaban menor valor considerados ms
recomendables en su momento, lo cual es normal en
cualquier tipo de construccin, sin que existan elementos
que permitan concluir que ello tuvo el inters de inflar las
cuentas para contar con dinero disponible y sellar el
acuerdo con MANUEL ANTONIO, como infundadamente lo
dedujo la acusacin.

El destino del dinero sobrante fue justificado en el


curso del juicio cuando VACCA VILLALOBOS puso a
disposicin sus extractos bancarios correspondientes a la
cuenta de ahorros del Banco DAVIVIENDA No. 00088-
00204417.

Aduce que de los recursos provenientes de las


cesantas consignadas el 10 de diciembre de 2008, 120
millones fueron designados a la remodelacin de la casa, de
lo cual no hay ninguna discusin. El resto del dinero fue
consignado mediante el cheque el da 12 de diciembre de
2008 a la cuenta del referido VACCA VILLALOBOS, donde
aparece registro de consignacin por valor de $
85.450.000,oo.

Analizados los extractos bancarios de esta cuenta se


observa que ese dinero fue gastado en un periodo de un
ao, invertido en compras en establecimientos de comercio,
pago de tarjetas de crdito, prstamos a familiares,
vacaciones y gastos personales, de acuerdo con esos

18
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

documentos, que coincide con lo afirmado por VACCA


VILLALOBOS en declaracin del 17 de marzo de 2010, lo cual
fue corroborado en la declaracin del 2 de febrero de 2017
en audiencia pblica.

Adems, la defensa encontr inconsistencia en los


testigos que respaldan a MORENO GODOY y seala que a
JESS VICENTE GARZN CAHUACHE no se le debe dar
credibilidad pues reconoci las diferencias que tena con su
defendido por asuntos estrictamente personales, lo cual
justifica que se haya aliado con MORENO GODOY para
perjudicarlo.

Para la defensa es improbable que el testigo haya


permanecido cerca de un ao y medio a la espera del
cumplimiento de estos compromisos nombramiento en la
U.T.L.-, en especial, cuando todas las U.T.L. (sic) fueron
asignadas desde el mismo ingreso de CAREBILLA CULLAR.

En cuanto a JUAN CARLOS PREZ URIBE dice que falt


flagrantemente a la verdad y sus falsedades fueron
reveladas en la audiencia pblica, pues mientras MORENO
GODOY lo ubica como testigo directo, l mismo aduce que
conoci de los hechos respecto de AMPARO DE VACCA- por
comentarios del acusado en estado de embriaguez.

Si bien las declaraciones de los tres coinciden en


varios puntos, lo cierto es que cuando se falta a la verdad
es inevitable que aparezcan diferencias en las mismas, por
lo que existen elementos suficientes para poner en tela de

19
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

juicio los sealamientos del tridente conformado para


perjudicar a CAREBILLA CULLAR, pues existen testimonios
que los ubican en reuniones programadas exclusivamente
para fijar los trminos en los que se denunciara al citado.

1.1.2. Delito de cohecho impropio frente a JOS


RAMN BECERRA OSORIO

Dividi su anlisis en dos ejes: (i) lo relacionado con


los recursos que manejaba para la poca de los hechos; y
(ii) la supuesta ajenidad de funciones antes y despus de
su ingreso a la U.T.L. que hacen improbable, segn la
acusacin, que este haya sido recomendado por su
trayectoria.

En relacin con el primer aspecto, hace comn el


anlisis realizado respecto de OSPINA DE VACCA. Asegura que
en la audiencia pblica qued en evidencia la mendacidad
del testimonio de JUAN CARLOS PREZ URIBE en cuanto fue
quien acompa a BECERRA OSORIO a retirar dinero de un
banco con sede en la localidad de Fontibn para llevarlo a
su casa y luego a la oficina del Congreso, de donde
partieron con rumbo a la casa del ex Representante para
entregarle a la esposa de este ltimo la suma de
$35.000.000,oo que corresponda, supuestamente, a la
ltima cuota de pago de la U.T.L.

Esto lo inform en la declaracin juramentada del 23


de julio de 2009 ante la Notara 9 del Crculo Notarial de
Bogot, dentro de la cual PREZ URIBE entr en detalles

20
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

innecesarios para dar la sensacin de que conoce a las


personas que menciona en su relato, cuya redaccin denota
falta de espontaneidad. Adems, PREZ URIBE utiliza un
hecho cierto el haber acompaado a JOS RAMN a un
banco en Fontibn- para manipular y crear una historia
fantasiosa de corrupcin que solo cabe en su cabeza.

Record que JOS RAMN BECERRA OSORIO admiti


dicho acompaamiento, pero aclar lo realmente ocurrido,
soportando con evidencias documentales y advirti que ese
episodio tuvo lugar el da 23 de octubre de 2007, cuando se
dirigi a BANCOLOMBIA con sede en Fontibn en compaa de
PREZ URIBE y NEREIDA OSORIO ESPITIA, esposa del primero,
pero no a retirar dinero en efectivo sino a recoger el cheque
No. 589425 por valor de $92.654.273, lo cual tuvo
ocurrencia a las 11:18 a.m.

Luego se dirigieron al barrio lamos donde dejaron a


la seora OSORIO ESPITIA; y tomaron rumbo al Congreso de
la Repblica, lugar en el que JOS RAMN consign el
cheque en la cuenta bancaria No. 00130126800200920248
del banco BBVA, dinero que dos das despus transfiri a
otra cuenta a su nombre Fondo de Inversin; cuenta fam
(sic)- con base en la cual realiz operaciones en la medida
en que fuera necesitando el dinero, destinado a diferentes
objetos: (i) creacin de un C.D.T. por 20 millones de pesos,
cancelado un ao despus de la supuesta entrega de la
ltima cuota de la U.T.L. que refiri PREZ URIBE; (ii) el pago
de un crdito a CREDI - SERVICIOS por valor de $9.552.619,oo
el 11 de julio de 2007; (iii) cancelacin a la Caja de

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NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Compensacin CAFAM de la suma de $13.522.504,oo el 1


de noviembre de 2007; y (iv) tambin se aport certificado
expedido por la captadora D.M.G. donde qued registrado
que la seora NEREYDA OSORIO ESPITIA consign $
20.000.000.oo.

En relacin con los crditos solicitados para esa


poca, los mismos se justifican por cuanto el matrimonio
BECERRA OSORIO necesitaba pagar la universidad de su hijo
mayor y el cubrimiento de otras erogaciones personales.

Por tanto, es falsa la afirmacin de PREZ URIBE en


cuanto que los recursos con los que pag la U.T.L.
provenan de la venta de un inmueble, pues un
investigador criminalstico adscrito al C.T.I. indic que JOS
RAMN era propietario de un solo inmueble y no fue objeto
de venta para esa poca.

En lo que tiene que ver con el segundo aspecto, -


ajenidad de las funciones-, en la audiencia pblica qued
visto que la trayectoria de BECERRA OSORIO influy en su
designacin en la U.T.L.

Advirti que de la Ley 5 de 1992, que regula el


funcionamiento del Congreso de la Repblica, es fcil
advertir que las U.T.L. no cuentan con funciones
especficas.

Seala que la labor encomendada al Congreso de la


Repblica, por tratarse de una Corporacin de

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NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

representacin popular, es exclusiva y, por lo mismo, sera


imposible pretender que existiera un manual especfico de
las labores que deben desempear los miembros del equipo
de trabajo de un parlamentario, pues son las
circunstancias diarias las que van generando las
necesidades y, en consecuencia, las funciones que cada
quien desempea son genricas, aspecto que se refleja en
los certificados de labores mensuales que hacan constar el
cumplimiento de las tareas encomendadas a los miembros
de la U.T.L., sin especificacin de las tareas que cada uno
de estos realizaba.

Ahora, frente a la cercana de la edad de pensin de


BECERRA OSORIO al ser nombrado, manifiesta que esta
situacin no es anmala pues si de lo que se trataba era de
conseguir una persona con trayectoria en el Congreso de la
Repblica, lo cierto es que esta deba reunir las
caractersticas de antigedad y edad avanzada sin que ello
debiera erigirse como impedimento para la contratacin del
referido, aspecto que no haca parte de los criterios que
evaluaba MANUEL ANTONIO a la hora de contratar a los
miembros de su U.T.L.

Opina que, de acuerdo con lo anterior, es imposible


que los hechos hayan ocurrido y si la Sala no est de
acuerdo, plantea una duda al respecto.

23
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

1.2. Delito de falsedad ideolgica en documento


pblico agravado por el uso

1.2.1. Situacin de LUIS ARTURO HAYDEN, MARA DEL


PILAR TORRES HAYDEN y MARGARITA GUERRA MANUYAMA

Considera que s existi un acuerdo, el cual fue


reconocido por MANUEL ANTONIO CAREBILLA CULLAR,
consistente en otorgarle un cupo en la U.T.L. a la familia de
LUIS ARTURO y no a l personalmente, conociendo la
imposibilidad que tena para contratar.

Este compromiso fue cumplido y, por ello, fueron


designadas, en su orden, MARA DEL PILAR TORRES HAYDEN y,
posteriormente, MARGARITA GUERRA MANUYAMA. Lo que no es
cierto es que LUIS ARTURO estuviera cumpliendo las
funciones que le fueron encomendadas a aquellas.

Aduce que LUIS ARTURO defini con su hermana que


los recursos seran utilizados para sostener a toda la
familia, la cual era humilde, acuerdo en el que nada tiene
que ver CAREBILLA CULLAR.

En relacin con MARA DEL PILAR TORRES HAYDEN


vinculada del 21 de julio de 2006 hasta el 31 de enero de
2007- se tiene que fue contratada para labores asistenciales
que no conllevaban mayor complejidad, lo cual explica que
esta no conociera aspectos como la Comisin donde se
desempeaba el ex Representante ni los das de las
plenarias o sesiones. De esto dio fe SANDRA LILIANA ORTZ

24
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

NOVA43 cuando la mencion dentro de los miembros que


integraban la U.T.L., al igual que OLBAR ANDRADE RINCN44.

Es imposible que LUIS ARTURO reemplazara a su


hermana si se considera que en el periodo en que esta
desempe sus funciones el primero se encontraba en la
ciudad de Leticia, mientras que la segunda cumpla sus
labores en Bogot, siendo que LUIS ARTURO nunca estuvo en
las oficinas en ese lapso.

Que existan personas que sealan a LUIS ARTURO como


alguien que, en muchas ocasiones, se encontraba junto al
ex Congresista, ello no se discute, pues no era el nico que
lo haca sin que esto traduzca irregularidad.

Elmotivo de la permanencia de LUIS ARTURO en las


instalaciones del Congreso obedeci al querer suyo de estar
activo en la poltica, por lo que frecuentemente lo
acompaaba a las actividades sociales e, incluso, en
reuniones que organizaba a las cuales asistan miembros
de la U.T.L. y amigos del ex Congresista, como lo reconocen
ROSENDO AHUE COELLO45 y JUAN CARLOS PREZ URIBE46.

La anterior no era la nica razn pues all tambin


trabajaba la esposa de LUIS ARTURO, con quien pasaba una
difcil situacin personal, por lo cual la acompaaba
permanentemente, circunstancia que no excluye que sus

43 Cfr. Folio 78 del cuaderno original No. 2. Declaracin del 11 de noviembre de


2009.
44 Cfr. Folio167 del cuaderno original No. 3. Declaracin del 28 de marzo de 2010.
45 Cfr. Folio 6 del cuaderno original No. 4.
46 Cfr. Folio 108 del cuaderno original No. 4.

25
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

familiares estuvieran ejerciendo las funciones


encomendadas.

En lo que a MARGARITA GUERRA MANUYAMA se refiere,


afirm la defensa que se vincul a la U.T.L., luego de la
salida de MARA DEL PILAR, desde el 5 de febrero de 2007
hasta el 31 de marzo de 2009, persona que altern sus
funciones entre Leticia y la capital de la Repblica, las
cuales corrobora AMPARO OSPINA DE VACCA en diligencia de
declaracin del 10 de noviembre de 200947 y ROSENDO AHUE
COELLO, en testimonio del 5 de mayo de 201048. Por esta
razn, no entiende el motivo por el que la Sala de
Instruccin adujo que ninguno de sus compaeros en
Leticia la reconoce.

Adems, el cumplimiento de las labores de GUERRA


MANUYAMA en la capital del Amazonas, se acredit con la
expedicin del certificado del 21 de julio de 2016 expedido
por el Curaca del Resguardo Indgena COCAMA SAN JOS DEL
RO donde se hace constar que la referida desarroll
labores sociales entre 2007 y 2008, cuando se encontraba
vinculada con MANUEL ANTONIO CAREBILLA CULLAR, lo que
confirma la informacin suministrada por el acusado en su
indagatoria del 11 de septiembre de 201449

Considera que hay que quitarle misterio al hecho por


el cual el 25 de febrero de 2008 se expidi una autorizacin
por parte de AMPARO OSPINA DE VACCA para ingresar a las

47 Cfr. Folio 59 del cuaderno original No. 2.


48 Cfr. Folio 6 y siguientes del cuaderno original No. 4.
49 Cfr. Folio 213 del cuaderno original No. 7.

26
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

instalaciones del Congreso a favor de MARGARITA GUERRA


MANUYAMA, situacin que se explica como un escenario
cotidiano de haberse olvidado o extraviado el carn de
ingreso, eventos en los cuales el personal de seguridad
exiga la presentacin de una autorizacin por escrito para
poder ingresar, de lo que dio fe RAFAEL ACERO LPEZ, en
declaracin del 10 de abril de 2014, miembro del grupo de
seguridad del Congreso para esa poca50.

1.2.2. Situacin de OLBAR ANDRADE RINCN y MARA


ISABEL DAZ MRQUEZ

Se tiene que esta ltima se vincul con la U.T.L., desde


el 7 de mayo hasta el 31 de julio de 2007 y tuvo un segundo
periodo desde el 6 de diciembre de 2007 hasta el 31 de
enero de 2011 (sic), tiempo dentro del cual la referida
cumpli funciones relacionadas con el mbito legislativo,
las cuales fueron sealadas en concreto por el acusado -
proyecto de reforma del artculo 310 de la Carta Poltica y la
ley de modernizacin de los municipios de acuerdo a la Ley
1551 de 2012-, sin que exista ningn motivo por el cual
esta se presentara como funcionaria en representacin de
su esposo OLBAR ANDRADE RINCN.

ANDRADE RINCN, antes de la vinculacin de su


cnyuge, era parte de la U.T.L. hasta el momento en que se
retir para lanzarse a la Gobernacin del Amazonas en el
ao 2007, en las cuales no fue elegido, sin que existiera
ningn motivo para no reintegrarse al cargo que le

50 Cfr. Folio 112 del cuaderno original No. 7.

27
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

significaba unos ingresos superiores a los que perciba


MARA ISABEL DAZ MRQUEZ.

Y si bien ANDRADE RINCN era otra de las personas que


acompaaba a CAREBILLA CULLAR en las instalaciones del
Congreso, este hecho obedeca a la necesidad de mostrarse
como cercano a una figura poltica del departamento, sin
que esto signifique vnculo laboral.

Contrario a la acusacin, las entradas de OLBAR


ANDRADE RINCN a esa Corporacin -54 en total en un periodo
de 2 aos y dos meses- no se pueden considerar como
asistencia frecuente. Se trata de un simple acompaante
del ex Congresista, quien no saba conducir, lo cual fue
corroborado a travs del CERTIFICADO SIM51.

Qued desvirtuado que OLBAR ANDRADE se haya


abstenido de continuar en la U.T.L. con ocasin de una
deuda que tena con el banco CITIBANK. Esta entidad
bancaria alleg el oficio No. 6877 del 15 de noviembre de
201652, donde se hace constar que no se han iniciado
procesos ejecutivos en su contra.

1.2.3. Situacin de RAFAEL MORENO GODOY y MARA


HELENA ORJUELA ZAPATA

Sobre la situacin de RAFAEL MORENO GODOY y MARA


HELENA ORJUELA ZAPATA -quien se desempe en la U.T.L. de

51 Cfr. Cfr. Folios 217 a 218 del cuaderno original No. 1 de la etapa de juzgamiento.
52 Cfr. Folio 240 del cuaderno No, 1 de la etapa de juzgamiento.

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NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

MANUEL CAREBILLA CULLAR desde el 21 de julio de 2006


hasta el 31 de marzo de 2008-, si bien es cierto que existen
testigos que reconocen a RAFAEL MORENO GODOY como
asesor de MANUEL ANTONIO CAREBILLA CULLAR, ello obedece
a su cercana con l, al igual que LUIS ARTURO HAYDEN y
OLBAR ANDRADE, quienes acompaaban al acusado sin estar
vinculados con la U.T.L.

La defensa no entiende cmo se considera


permanente 63 registros de acceso al parqueadero, en un
periodo de 1 ao y 4 meses -del primero de agosto de 2006
hasta el 29 de enero de 2008- del vehculo de placas MQL-
590, cuando lo evidente es la intermitencia.

No se desconoce que ORJUELA ZAPATA era la cuota


poltica de MORENO GODOY, lo cual no es irregularidad pues
este fue el compromiso derivado del acuerdo poltico
programtico CAREBILLA/LOZADA MORENO53 y que MORENO
GODOY manejara sus cuentas bancarias e, incluso, le exiga
la adquisicin de crditos que despus l reciba.

Sin embargo, todo esto fue una treta planeada y


ejecutada por el seor RAFAEL MORENO GODOY sin que de ello
tuviera conocimiento CAREBILLA CULLAR.

Por lo tanto, con fundamento en lo aducido por MARA


HELENA, afirma que fueron MORENO GODOY y su esposa
AMPARO LOZADA- quienes acudieron a ella conociendo la
difcil situacin econmica que atravesaba en la poca para

53 Cfr. Folios 166 y 168 del cuaderno original No. 1.

29
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

proponerle que aceptara el cargo y a cambio le entregaran


un porcentaje de su salario; acuerdo que desconoca
CAREBILLA CULLAR.

Ahora, sobre el cumplimiento de las funciones opin


que MARA HELENA s cumpli con estas a pesar que en
forma honesta mencion que no recordaba el proyecto de
Ley relacionado con el tema de guarda bosques. Para la
defensa la testigo fue un elemento valioso en la U.T.L., tal
como lo reconocen LUIS ARTURO HAYDEN54, PASTORA OROBIO
CARVALHO55, SANDRA LILIANA ORTZ NOVA56 y OLBAR ANDRADE
RINCN57.

Frente a la manera en que CAREBILLA CULLAR se


enter de las exigencias econmicas que MORENO GODOY le
haca a MARA HELENA considera que no hay claridad, pues
el primero no sabe si lo hizo por terceras personas o por la
misma ORJUELA ZAPATA, siendo cierto que al hacerlo separ
del cargo a esta ltima, lo que deton la ira del
denunciante, quien decidi fraguar un montaje en contra
de aqul.

Afirma que la declaratoria de insubsistencia no resulta


extraa, dado que ella era cuota poltica de MORENO GODOY,
por lo que que ante esas inconsistencias, era normal que
procediera a terminar su vinculacin, no en retaliacin
hacia ella sino a quien era su padrino como se conoce en

54 Cfr. Folio 193 del cuaderno original No. 1. Declaracin del 21 de octubre de 2009.
55 Cfr. Folio 279 del cuaderno original No. 3. Declaracin del 4 de mayo de 2010.
56 Cfr. Folio 78 del cuaderno original No. 2. Declaracin del 11 de noviembre 2009.
57 Cfr. Folio 166 del cuaderno original No. 3. Declaracin del 28 de marzo de 2010.

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NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

el argot de la poltica. Por ello, no se trataba de proteger


al verdugo dejando a merced a la vctima, sino que el
objetivo era sanear su U.T.L. Por ello, el hecho no ocurri.

1.2.4. Situacin de SCAR FREDDY MORA MRQUEZ y


JUAN CARLOS PREZ URIBE

Considera que SCAR FREDDY MORA MRQUEZ, estuvo


vinculado desde diciembre de 2007 hasta el 19 de julio de
2008, cumpliendo funciones de conductor en la Comisin
IV, sin perjuicio de que el seor JUAN CARLOS PREZ URIBE
fuera el chofer particular de MANUEL ANTONIO, -quien no
saba conducir-, aspecto que no resulta extrao en atencin
a que aparecen numerosos ingresos del referido PREZ URIBE
al Congreso de la Repblica, pues el procesado contribua a
la difcil situacin econmica por la que atravesaba PREZ
URIBE.

Asegura que si bien el trabajo de MORA MRQUEZ de


quien se afirma en la acusacin reciba solo 100 mil pesos y
su afiliacin a salud- no le generaba mayores esfuerzos, ello
no se traduce en que hubiera prestado su firma para recibir
una irrisoria cantidad de dinero, de acuerdo con la
acusacin, porque en su espontnea y objetiva declaracin
adujo que iba al Congreso a cumplir con sus deberes.

Por ello, perciba su salario ntegro, ya que nunca le


fue solicitado ni un solo centavo, como puede advertirse de
sus extractos bancarios correspondientes a la cuenta No.
200-670369-27 de BANCOLOMBIA, donde se observan retiros

31
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

progresivos e incluso gastos en establecimientos de


comercio. Si los hechos hubieran ocurrido como manifiesta
el denunciante, simplemente, habra un retiro por la
totalidad de los recursos.

Adems, sostiene que temporalmente no coinciden en


el Congreso SCAR y JUAN CARLOS por lo que resulta
imposible que uno trabajara y el otro devengara el salario,
ya que el primer ingreso de JUAN CARLOS figura el 14 de
agosto de 2007, es decir, 4 meses antes del nombramiento
de SCAR. Si este se posesion en diciembre de 2007, lo
cierto es que ello ocurre tan solo unos das antes de que
comiencen las vacaciones del Congreso, las cuales terminan
a finales de enero de 2008 y el ltimo registro de PREZ
URIBE, conduciendo la camioneta del aforado, fue el 20 de
febrero de 2008.

1.2.5. Sobre las certificaciones de cumplimiento de


funciones por parte de MARA HELENA ORJUELA ZAPATA,
MARA DEL PILAR TORRES HAYDEN, MARGARITA GUERRA
MANUYAMA, MARA ISABEL DAZ MRQUEZ y SCAR FREDDY
MORA MRQUEZ

Considera la defensa que ha quedado demostrado que


los citados s desempearon las funciones encomendadas
como miembros de la U.T.L. y, por ende, ninguna falsedad
se desprende de las certificaciones de cumplimiento
suscritas por MANUEL CAREBILLA.

Y en cuanto a SCAR FREDDY MORA MRQUEZ no se


poda atribuir esta conducta a ttulo de autor directo, en la

32
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

medida en que CAREBILLA CULLAR no era quien emita la


certificacin de cumplimiento de sus labores sino el
Secretario de la Comisin IV, JAIME DARO ESPELETA
HERRERA, dependencia a la que estaba adscrito.

1.2.6. Frente a la solicitud de expedicin del carn


No. 45 a nombre de JUAN CARLOS PREZ URIBE

Para la defensa existe duda sobre la forma como


ocurrieron los hechos, pues nutridos elementos
probatorios conducen a pensar que estos en realidad no se
presentaron o, por lo menos, de la forma en que fueron
denunciados.

Admite que CAREBILLA CULLAR elev una peticin,


pero para que se expidiera lo que dentro del juicio se
denomin credencial o carn de cortesa, que dista de la
figura del carn para funcionarios.

As lo acredita el oficio del 14 de septiembre de 2007


suscrito por CAREBILLA CULLAR, a travs del cual solicit a
la Direccin Administrativa expedir una credencial de
ingreso a su asesor externo JUAN CARLOS PREZ URIBE, sin
que, por ello, induzca en error a esa dependencia puesto
que el documento no refiere que PREZ URIBE ostente la
calidad de servidor pblico, sino que es su asesor externo,
concepto que debe entenderse como naturalmente
corresponde, esto es, quien le brinda una colaboracin sin
hacer parte de su U.T.L.

33
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Con el oficio SG.2328.16 del 14 de diciembre de 2016


se aclar que estas cortesas (sic) existan y eran
expedidas a solicitud del Congresista con indicacin del
beneficiario, tal como lo corrobor AMPARO OSPINA DE VACCA
funcionaria de la U.T.L-.

Adems, a efectos de expedir un carn que reflejara la


condicin de funcionario de la entidad, no bastaba la simple
solicitud del parlamentario sino que era necesario allegar
copia de la resolucin de nombramiento y acta de posesin,
como lo hizo saber JUDHY STELLA VELSQUEZ HERRERA,
Directora Administrativa de la Cmara de Representantes
para la poca, en declaracin que rindi el 8 de mayo de
2015, quien, adems, afirm, cuando tuvo a la vista el
documento que aport el denunciante, que el mismo no era
para laborar; de donde infiere la defensa que de los sucesos
relacionados con el carn expedido a PREZ URIBE era
imposible que se hubiera engaado a la Cmara de
Representantes.

Ahora, si, en gracia a discusin, se especulara, que a


travs de cualquier tipo de maniobra, se logr conseguir el
carn sin la documentacin exigida, esa posibilidad se
descarta con el oficio S.G. 2-1840.10 del 23 de septiembre
de 2010 por el cual el Secretario General de la entidad
inform que el carn No. 45 fue expedido a nombre de
JESS ANTONIO LPEZ BEJARANO, a solicitud de la
Representante SANDRA ARABELLA VELSQUEZ SALCEDO, y luego
de la reanudacin de la numeracin consecutiva se expidi

34
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

un nuevo carn No. 45 a solicitud del Representante CARLOS


ARTURO PIEDRAHITA CRDENAS.

Por lo anterior, la defensa concluye que en ese mismo


oficio se seal que no fue posible determinar que haya sido
expedida una credencial No. 045 a favor de JUAN CARLOS
PREZ URIBE, ni la persona que elev la solicitud y en la
actuacin no se entiende qu documento fue el que alleg el
seor JUAN CARLOS PREZ URIBE al expediente.

1.3. En relacin con el delito de Peculado por


apropiacin a favor de terceros

Considera que este cargo se descarta al quedar


desvirtuada la existencia de los falsos nombramientos, pues
si de las pruebas se desprende que MARA DEL PILAR TORRES
HAYDEN, MARGARITA GUERRA MANUYAMA, MARA ISABEL DAZ
MRQUEZ, MARA ELENA ORJUELA ZAPATA y SCAR FREDDY MORA
MRQUEZ prestaron las funciones para las cuales fueron
contratados o, por lo menos, existe duda sobre ello, desde
luego se descarta la indebida apropiacin de recursos
presuntamente organizada por el acusado, por lo que se
debe absolver por el peculado.

Advierte que en el caso de MARA HELENA ORJUELA


ZAPATA se acredit que su salario terminaba en manos de
otra persona, de manera irregular, sin que existan
elementos de prueba que den cuenta de la responsabilidad
del acusado, siendo MORENO GODOY el nico comprometido
en ello.

35
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

1.4. Frente al delito de concusin

Analiz por separado los tres hechos endilgados por


este cargo.

1.4.1. Adujo que la supuesta solicitud de dinero hecha


por el acusado para el financiamiento de campaas
polticas regionales del ao 2007, presuntamente atendida
por MARGARITA GUERRA MANUYAMA y MARA HELENA ORJUELA
ZAPATA, mediante crditos bancarios, que son ciertos, fue
una situacin manipulada por el denunciante para
presentarla a las autoridades como conductas delictivas
cometidas por CAREBILLA CULLAR.

Frente a MARA HELENA, seala que su testimonio


desmiente que el crdito se haya solicitado a pedido de
CAREBILLA CULLAR, en atencin a que ese favor lo solicit
RAFAEL MORENO GODOY para comprar un lote en Leticia.
Cuando se retir de la U.T.L. qued un saldo y ante la
preocupacin de que RAFAEL MORENO GODOY no colaborara
con el pago de esa deuda tuvo que presentar demanda civil
en su contra y en el ao 2016 lleg a un acuerdo con l,
razn por la que est a paz y salvo con el banco.

Al respecto, en la audiencia MORENO GODOY fue


dubitativo al explicar la relacin del acusado con ese crdito
y no se entiende por qu MORENO GODOY nunca hizo una
reclamacin directa a CAREBILLA CULLAR sino que,
simplemente, se limit a pagar la obligacin dentro del

36
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

proceso ejecutivo. De donde surge como respuesta que en el


negocio solo intervinieron MARA HELENA y MORENO GODOY.

En cuanto a MARGARITA GUERRA MANUYAMA si bien esta


expuso en la declaracin del 21 de octubre de 2009 que el
dinero del prstamo se destin a un proyecto de carpintera,
el cual entreg a LUIS ARTURO HAYDEN para la compra de
maquinaria, y que la gente le peda colaboracin, razn por
la que ellos le conseguan de a poquito, tambin lo es que
acto seguido aclar que esa plata no la invirti en la
campaa proselitista sino en el proyecto mencionado.

De otro lado, la declaracin de JOS RICAURTE ROJAS


GUERRERO desvirta que esos recursos se destinaran a
gastos de su campaa, pues adujo que no recibi aportes de
MANUEL ANTONIO CAREBILLA CULLAR, LUIS ARTURO HAYDEN o
RAFAEL MORENO GODOY, manifestacin confirmada por
JHICEL BENJUMEA, quien defini como muy pobre la
campaa poltica realizada por ROJAS GUERRERO.

Igual aconteci con OLBAR ANDRADE RINCN, candidato


a la Gobernacin del Amazonas, quien afirm que no recibi
apoyo en recursos de esas tres personas en sus
aspiraciones polticas.

Las manifestaciones de ROJAS GUERRERO y ANDRADE


RINCN se corroboran al advertir que en los registros de
aportes a sus campaas no aparecen aquellos nombres.

37
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Por lo anterior, infiere que estos hechos no existieron y


recuerda que los HAYDEN apoyaron a un candidato del
partido conservador familiar de ellos, y MORENO GODOY a
JORGE LUIS CANCHALA CRDENAS como candidato a la
Alcalda, por lo que se confirma que la idea de las
denuncias era sacar del ruedo poltico a CAREBILLA
CULLAR y consolidar al referido.

1.4.2. La solicitud de dinero para el arreglo de la


camioneta oficial, se descarta en atencin a que el acusado
poda acudir al seguro para que este asumiera los gastos
sin necesidad de constreir a MORENO GODOY.

Se opone al argumento de la acusacin en el sentido


que resulta normal que CAREBILLA CULLAR no hubiera
acudido al seguro de la camioneta para sufragar los gastos
al saber que en el momento del accidente quien conduca la
misma era MORENO GODOY, persona que no tena ningn
vnculo con la Corporacin, lo cual poda entenderse como
una irregularidad.

Pero ese argumento desconoce un hecho: CAREBILLA


CULLAR nunca tuvo reparo en admitir que otra persona, sin
vinculacin laboral, conduca el vehculo, lo que demuestra
que no comprenda que existiera irregularidad alguna en el
hecho de que individuos ajenos a la entidad asumieran esa
funcin, en atencin a que no contaba con licencia de
conduccin.

38
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

La defensa aclar que el acusado en su indagatoria


record un episodio en el que se present el choque con
otro vehculo en la va a La Calera. El arreglo consisti en
una reparacin de pintura con un costo aproximado de
100 mil pesos, siendo este un evento distinto al objeto de
investigacin. A pesar de ello, la Sala de Instruccin asume
como una manifestacin de aceptacin de los hechos
cuando en realidad hizo alusin a episodios diferentes.

Acotacin que es relevante pues CAREBILLA CULLAR


reconoce que de haberse tratado de un arreglo considerable,
hubiera acudido a la Direccin Administrativa a fin de que
el seguro cubriera los gastos de reparacin como lo hizo en
numerosas ocasiones, por ejemplo, a travs del oficio
O.M.A.C.C. 025 LEG 07-08 del 14 de abril de 200858 o por
medio del oficio del 8 de mayo de 200859.

1.4.3. En relacin a la supuesta solicitud de dinero


para el pago de una motocicleta tipo NXR 12 c.c., modelo
2007, considera que dado el salario que devengaba
CAREBILLA CULLAR cerca de $16.000.000,oo- no tendra
por qu comprar una motocicleta a crdito ni acudir a un
intermediario para hacerlo, pues conforme al oficio del 30
de octubre de 2009, expedido por ROBINSON PARRA, Gerente
General del ALMACN CRDITOS PARRA, para la poca de
compra de la moto, no tena deuda o reporte negativo de
crdito con esa empresa.

58 Folio 192 del cuaderno de juzgamiento No. 1.


59 Folio 193 del cuaderno de juzgamiento No. 1.

39
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Por ello, plantea que este es un evento parcialmente


cierto manipulado por MORENO GODOY para darle la
apariencia de delito, puesto que la compra de la moto se
present, pero esta fue adquirida por ORLANDO DEAZA
CURICO, cuado del acusado.

Tambin corresponde a la realidad que RAFAEL MORENO


GODOY cancel las cuotas mensuales del saldo pendiente,
pero es falso que ello haya obedecido a una exigencia de su
prohijado. Lo real fue que DEAZA CURICO le haba prestado
un dinero a MORENO GODOY, y entre estos se pact la
manera de cancelarlo, asumiendo las cuotas
correspondientes a la adquisicin de la motocicleta.

Negocio de mutuo sin soporte documental que por su


cuanta de $4.000.000,oo, no puede considerarse como
una negociacin millonaria.

Considera la defensa que las reglas de la experiencia


de la Sala de instruccin que echa de menos la suscripcin
de un ttulo valor por el prstamo- son propias de una
sociedad como la nuestra, las cuales no se aplican en
Leticia, pues, por ejemplo, el pago de impuestos de una
moto no se hace dado que all no molestan por eso.

Adems, el destino de la moto descarta que CAREBILLA


CULLAR tuviera relacin con la adquisicin de la misma ya
que fue objeto de compraventa con pacto de retroventa, sin
que se haya recuperado el velocpedo, como consta en el
oficio del 8 de noviembre de 2016, algo extrao si se

40
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

considera los recursos econmicos que tena el acusado


para esa poca. Seal que quien realiz ese negocio de
empeo de la moto fue CLEBER CRUZ PINTO, conforme el
testimonio de LISARDO VARGAS CHAVARRO y no su defendido.

2. Alegato conclusivo de MANUEL ANTONIO CAREBILLA


CULLAR

Hizo un recuento de la denuncia que dio origen a la


investigacin, presentada el 11 de septiembre de 2009, en
la cual se adjunta un documento elaborado el 23 de julio
de 2009 por JUAN CARLOS PREZ URIBE, autenticado ante la
Notara Novena de Bogot, pero nunca fue presentado ante
la Corte Suprema de Justicia60.

Se refiere a cada uno de los cargos, indicando las


inconsistencias de las manifestaciones de RAFAEL MORENO
GODOY, VICENTE GARZN CAHUACHE y JUAN CARLOS PREZ
URIBE.

En relacin con la supuesta venta de U.T.L., afirm


que AMPARO OSPINA DE VACCA y su esposo FLIX VACCA
VILLALOBOS-, junto a JOS BECERRA, han manifestado que en
ningn momento esto se dio. Adems, existen pruebas que
desvirtan las afirmaciones de MORENO GODOY tal como
ocurre con las declaraciones de NEREIDA OSORIO, esposa de
BECERRA, y todos los miembros de la U.T.L.

60 El procesado aport escrito en el que condens el argumento. Cfr. Folios 117 y


siguientes del cuaderno original No. 4 de la etapa de juzgamiento.

41
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

En cuanto a la falsedad ideolgica afirm que los


testigos AMPARO OSPINA DE VACCA, JOS BECERRA, SANDRA
ORTZ, VICENTE GARZN CAHUACHE, LUIS ARTURO HAYDEN,
MARGARITA GUERRA, han afirmado que MARA DEL PILAR
TORRES HAYDEN, MARGARITA GUERRA MANUYAMA, MARA ISABEL
DAZ MRQUEZ, MARA HELENA ORJUELA ZAPATA y SCAR
FREDDY MORA MRQUEZ si prestaron servicio en su U.T.L.-.

No es cierto que OLBAR ANDRADE RINCN tena un


embargo y, por eso, no figuraba en la U.T.L.

Sobre el carn No. 45 aduce que en la actuacin se


encuentra el modelo de este para los funcionarios, que no
es igual al que muestra PREZ URIBE y tampoco se parece
a los denominados de cortesa que daba el Congreso.

En relacin a la concusin, derivada de tres hechos,


asegura que: (i) no solicit dinero a LUIS ARTURO HAYDEN y a
RAFAEL MORENO GODOY para financiar campaas. Adems,
JOS RICAURTE ROJAS GUERRERO y OLBAR ANDRADE RINCN
aseguraron que nunca recibieron apoyo econmico de
MORENO GODOY; (ii) frente a la adquisicin de la moto,
ORLANDO DEAZA CURICO adujo que con MORENO GODOY realiz
un negocio, de donde sali el dinero para pagar las cuotas
de la misma; (iii) RAFAEL MORENO GODOY, por una sola vez y
por voluntad propia, asumi los gastos de la reparacin de
la camioneta MQL 590, ya que esta estaba asegurada.

Pide se le absuelva de los cargos.

42
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

V. CONSIDERACIONES

1. LA COMPETENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE


JUSTICIA

Esta Sala de Juzgamiento es competente para proferir


el presente fallo, en tanto est atribuida a la Corte Suprema
de Justicia la funcin de investigar y juzgar a los miembros
del Congreso de la Repblica, de conformidad con el
numeral 3 del artculo 235 de la Constitucin Poltica y el
numeral 7 del artculo 75 de la Ley 600 de 2000.

La Secretara General de la Cmara de Representantes


certific que MANUEL ANTONIO CAREBILLA CULLAR fungi
como Representante a la Cmara por la circunscripcin
electoral del departamento del Amazonas, conforme lo
reconoci el procesado, para los periodos constitucionales
2006-2010 y 2010-201461.

Aun cuando en el acusado para la poca de los hechos


(2006) concurra la calidad de Congresista, sin encontrarse
actualmente en esta, no hay duda de la competencia de
esta Sala, la cual se mantiene en tanto los
comportamientos atribuidos a CAREBILLA CULLAR se
llevaron a cabo mientras ostent aquella, los que tienen
conexin con las funciones desempeadas.

61 Cfr. Folios 56 a 60 del cuaderno original No. 1. Y 213 y siguientes del cuaderno
original No. 7.

43
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Lo anterior de conformidad con lo preceptuado en el


pargrafo del artculo 235 de la Carta Poltica de 1991 que
prev: Cuando los funcionarios antes enumerados hubieran
cesado en el ejercicio de su cargo, el fuero solo se mantendr
para las conductas punibles que tengan relacin con las
funciones62.

Los alcances de la norma transcrita han sido objeto de


interpretacin en esta Corporacin:

[]

Al tenor del numeral 3 del artculo 235 de la Carta Poltica, en


concordancia con el numeral 7 del artculo 75 de la Ley 600 de
2000, la Corte Suprema de Justicia es la autoridad competente
para la investigacin y juzgamiento de los miembros del
Congreso de la Repblica (aforados constitucionales), en los
siguientes eventos:

Primero, respecto de todas las conductas punibles que realicen o


se atribuyan a los Senadores y Representantes a la Cmara,
mientras se encuentren desempeando la funcin, sin
consideracin al tiempo de su comisin o la ndole de delitos,
propios o comunes. (Competencia por razn del fuero o personal).

Segundo, de acuerdo con la orientacin hermenutica que hoy


impera sobre el alcance del pargrafo del artculo 235 Superior,
cuando los Congresistas hayan cesado en el ejercicio de la
funcin legislativa, por cualquier motivo, siempre que la conducta
imputada guarde relacin con las funciones desempeadas.
(Competencia por razn de las funciones o funcional).

Frente a esta segunda situacin, que es la que concierne a este


asunto por tratarse de una imputacin contra un ex Congresista,
necesario es recordar que fue mediante la expedicin de los autos
del 1 y 15 de septiembre de 2009, respectivamente, que la Corte
adopt la lnea jurisprudencial que hoy se reitera sobre los
alcances del antedicho pargrafo 235 Superior, a travs de la
cual zanj la discusin acerca de la forma como esta jurisdiccin

62REPBLICA DE COLOMBIA. Carta Poltica de 1991. En el numeral tercero se


hace alusin a los miembros del Congreso.

44
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

atraa a los citados ex funcionarios, referida a si la cesacin,


prdida o renuncia a la investidura de Congresista conllevaba a
la claudicacin automtica del fuero, como criterio absoluto.

Consider en aquella oportunidad esta Colegiatura, que bajo las


nuevas directrices ya no era posible sustraer del fuero a los
Congresistas que hubiesen renunciado a su curul y por ende, de
la competencia de la Corte, cuando del cotejo de la conducta
imputada con las funciones comprendidas en tal actividad, se
infiera la infraccin a la Ley. (CSJ SP, AP35932016, 8 jun.
2016, rad. 33.848).

Conforme a lo anterior, esta Sala Penal ha indicado


los lineamientos del alcance del pargrafo, a partir de
decisiones que datan del ao 2009. En ese sentido, se ha
determinado que:

[]

6. Conservacin de competencia cuando el delito tiene


relacin con la funcin.

Como viene de verse, en el auto del 18 de abril de 2007, radicado


26.942, se exige para mantener el fuero a los congresistas
despus de haber cesado en el desempeo de sus labores, que
se proceda por un delito de los denominados propios, cuando lo
cierto es que el pargrafo del artculo 235 de la Normativa
fundamental establece que el fuero se mantendr para las
conductas punibles que tengan relacin con las funciones
desempeadas, sin aludir de manera alguna a la exigencia
asumida antes por la Sala, que se convertira por consiguiente en
un requisito adicional a los previstos en la Constitucin Poltica.

Ciertamente, respecto de delitos propios el fuero congresional


se mantiene en cuanto se trate de conductas inherentes al
ejercicio de la funcin pblica que corresponde a senadores y
representantes (artculos 150 y ss. de la Carta Poltica), pero a la
par de ello se debe acudir al referido pargrafo del artculo 235
de la Constitucin cuando no se trata especficamente de delitos
propios, sino de punibles que tengan relacin con las funciones
desempeadas por los congresistas, siempre que de su contexto
se advierta el vnculo con la funcin pblica propia del Congreso.

45
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

La relacin del delito con la funcin pblica tiene lugar cuando se


realiza por causa del servicio, con ocasin del mismo o en
ejercicio de funciones inherentes al cargo; esto es, que la
conducta tenga origen en la actividad congresional, o sea su
necesaria consecuencia, o que el ejercicio de las funciones
propias del congresista se constituya en medio y oportunidad
propicia para la ejecucin del punible, o que represente un
desviado o abusivo ejercicio de funciones. (CSJ SP, auto 1
sep. 2009, rad. 31653).

Hermenutica que ha sido tambin ponderada por la


Corte Constitucional:

[]

La reorientacin de su jurisprudencia que hizo la Sala de


Casacin Penal Corte Suprema de Justicia, a partir del auto del
1 de septiembre de 2009, en el sentido de considerar que no
solamente los delitos propios habilitan a esa corporacin para
retener la competencia en caso de prdida o renuncia a la
investidura, sino aquellas conductas que tiene relacin con la
funcin desempeada, no solamente responda a la necesidad
de ajustar el criterio de competencia al parmetro constitucional
del cual se haba desviado, sino a la exigencia de adecuar la
interpretacin de dicho criterio, a nuevas realidades y a desafos
sobrevinientes que impona a la jurisprudencia penal el
juzgamiento de conductas desarrolladas en un contexto de
violencia generalizada, por organizaciones delictivas, para lo
cual resultaban insuficientes las categoras dogmticas y las
interpretaciones que se desarrollaron frente a expresiones
delincuenciales individuales, ajenas a contextos de violencia
sistemtica que desafiaban los fundamentos mismos de la
institucionalidad. (CC, SU198/2013).

As las cosas, y siguiendo la lnea jurisprudencial


anterior, no obstante que CAREBILLA CULLAR, a partir del
21 de julio de 2014, dej de ser Congresista, la Corte
Suprema de Justicia mantiene la competencia pues,
conforme la acusacin, las conductas punibles fueron
cometidas con abuso de las funciones, siendo que su
calidad de Representante a la Cmara fue la que permiti

46
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

abusar de las mismas para: hacer exigencias


patrimoniales a los miembros de la UTL y a las personas que
lo acompaaron en el proceso electoral, alterando
documentacin y procesos administrativos para garantizar el
desarrollo de sus fines63.

1.1. De otro lado, conforme los hechos demostrados


en la presente actuacin, los comportamientos atribuidos a
CAREBILLA CULLAR se cometieron a partir del 20 de julio de
2006, pero sus efectos se extendieron en el tiempo al punto
que hay acciones cuestionadas que datan del ao 2011.

Esa temporalidad es importante procesalmente, frente


a los lineamientos contenidos en la sentencia C-545 del 29
de mayo de 2008, que dispuso la divisin de las funciones
de investigacin y juzgamiento de la Sala de Casacin de la
Corte Suprema de Justicia, lo que gener la modificacin al
Reglamento General de esta Colegiatura, introducida a los
artculos 55 a 59, mediante el Acuerdo 001 de 2009.

En ese sentido, le correspondi a la Sala de


Instruccin, investigar y acusar la situacin fctica
acaecida en las circunstancias mencionadas64, y a esta Sala
su juzgamiento, con lo que se garantiza el derecho
fundamental al debido proceso segn el referente
constitucional citado.

63Cfr. Acusacin, Folios 117 a 302 cuaderno original No. 10.


64Hechos que se indagan conjuntamente acaecidos antes y despus de emitida la
sentencia C-545 de 2008.

47
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

2. REQUISITOS PARA CONDENAR

Para proferir sentencia condenatoria es necesario


acreditar plenamente (i) la existencia de la conducta
punible y (ii) la responsabilidad penal del acusado.

Para facilitar la comprensin de este fallo, es necesario


sealar que, en primer trmino, se har mencin a las
conductas imputadas, en especfico, a la manera en que se
tipifican y demuestra su materialidad; en segunda medida,
se analizar y apreciarn los medios de prueba en concreto
con el propsito de determinar si le asiste responsabilidad
penal a MANUEL ANTONIO CAREBILLA CULLAR en los delitos
imputados en la acusacin, siguiendo el orden impuesto en
esta ltima y se expondrn los argumentos por los cuales
se les concede o no credibilidad a los medios de conviccin
y, en su anlisis, se ofrecer la respuesta a los argumentos
defensivos. Para finalizar se responder a especficas
situaciones planteadas por la defensa frente a la
credibilidad de los testigos de cargo.

3. SOBRE LAS CONDUCTAS PUNIBLES

A MANUEL ANTONIO CAREBILLA CULLAR en la


acusacin, se le convoc a juicio por su presunta autora en
los delitos de cohecho impropio, en concurso homogneo y
sucesivo, en concurso heterogneo con falsedad ideolgica

48
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

en documento pblico agravado por el uso, en concurso


homogneo y sucesivo, en calidad de autor mediato
respecto de las falsedades contenidas en las resoluciones
de nombramiento de MARA HELENA ORJUELA ZAPATA, MARA
ISABEL DAZ MRQUEZ, MARGARITA GUERRA MANUYAMA, MARA
DEL PILAR TORRES HAYDEN y SCAR FREDDY MORA MRQUEZ, y
de la expedicin del carn No. 45; y como autor material de
las certificaciones mensuales de cumplimiento de labores
correspondiente a los antes nombrados; en concurso
heterogneo con peculado por apropiacin a favor de
terceros en concurso homogneo y sucesivo como autor y,
concusin en concurso homogneo y sucesivo como autor,
previstos en los artculos 406, 286, 290, 397, 404, 29 y 31
del Cdigo Penal.

Respecto de esos delitos y la materialidad de los


mismos, es necesario considerar lo siguiente:

3.1. La tipicidad del delito de cohecho impropio

La conducta punible est descrita en el artculo 406


de la Ley 599 de 2000:

Art. 406.-Cohecho impropio. El servidor pblico que acepte


para s o para otro, dinero u otra utilidad o promesa
remuneratoria, directa o indirecta, por acto que deba ejecutar en
el desempeo de sus funciones, incurrir en prisin de cuatro (4)
a siete (7) aos, multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios
mnimos legales mensuales vigentes, e inhabilitacin para el
ejercicio de los derechos y funciones pblicas de cinco (5) a ocho
aos.

El servidor pblico que reciba dinero u otra utilidad de persona


que tenga inters en asunto sometido a su conocimiento,
incurrir en prisin de dos (2) aos a cinco (5) aos, multa de

49
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

treinta (30) a cincuenta (50) salarios mnimos legales mensuales


vigentes, e inhabilitacin para el ejercicio de derechos y
funciones pblicas por cinco (5) aos65.

La lnea jurisprudencial de esta Corporacin ha


determinado que los elementos del ilcito son los siguientes:
(i) que el sujeto activo sea un funcionario pblico; (ii) que
reciba indebidamente para s o para un tercero, dinero,
utilidades o promesa remuneratoria, directa o
indirectamente; y, (iii) el acto que aqul se compromete a
ejecutar ha de ser propio de sus funciones.

En ese sentido se ha dicho:

[]

Se encuentra claramente definido que el delito de cohecho


impropio se configura cuando el acuerdo entre el particular y el
funcionario pblico recae sobre un acto que el servidor debe
cumplir en el ejercicio de sus funciones. Resultan, entonces,
esenciales para la estructuracin de la conducta punible de
acuerdo con la previsin legal: a) el acuerdo de voluntades entre
el tercero y el servidor pblico, b) el ofrecimiento de las ddivas,
representadas en dinero o cualquiera otra utilidad o beneficio e
incluso la promesa de su cumplimiento posterior, sin importar que
el ofrecimiento sea realizado en forma directa por quien resulta
beneficiado con el acto o que aqul se efecte indirectamente, c)
que dicho ofrecimiento tenga por finalidad motivar la ejecucin de
un acto que deba cumplir el servidor, es decir, que corresponda al
ejercicio, al desempeo de las funciones que la ley, el decreto o
el reglamento le han atribuido y d) que tales manifestaciones se
produzcan con anterioridad a la realizacin del acto que se debe
cumplir.

2. Tratndose del delito de cohecho en cualquiera de sus


modalidades, la Corte ha precisado que:

No requiere la conducta, que el servidor reciba el dinero, la


utilidad o acepte la promesa remuneratoria, para omitir o
retardar un acto propio de su cargo, para ejecutar uno contrario a

65El texto es la transcripcin de la original norma. No contiene el aumento de pena


prevista en la Ley 890 de 2004.

50
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

sus deberes oficiales, o uno que deba ejecutar en el desempeo


de sus funciones, comportamientos que se tipifican y sancionan
en otras disposiciones penales, las cuales definen los delitos de
cohecho propio e impropio, de acuerdo con lo prometido por el
funcionario; lo que la norma busca es proteger la inmaculacin
del bien jurdico de la administracin pblica a travs de la
insospechabilidad de la conducta de los servidores vinculados a
ella, de manera que las actividades o los negocios particulares de
los funcionarios no pongan en duda la integridad y moralidad
que debe gobernar el ejercicio de la funcin"66

Entonces, el bien jurdico tutelado tanto en el caso del cohecho


impropio como el propio es la administracin pblica, en cuanto
los atributos de transparencia, legalidad, imparcialidad,
objetividad, moralidad, entre otros y que le son propios, no se
vean empaados o cuestionados, por la ejecucin de los actos
que han sido confiados a sus servidores, por consiguiente, no se
requiere que con la conducta cuestionada se hayan ocasionado
efectos dainos para la administracin para que sta merezca
reproche penal, ya que lo que sanciona no es el resultado sino la
puesta en peligro, el deterioro de la imagen de irreprochabilidad
que tenga la sociedad sobre la administracin pblica.

Concluyese, entonces, que el hecho de aceptar o recibir algo por


el funcionario en cumplimiento de las funciones que le
corresponden puede dar lugar a la estructuracin del delito de
cohecho en cualquiera de sus diversas modalidades, las que
podrn ser determinadas segn la finalidad perseguida por
quien da u ofrece y por quien acepta o recibe, dando lugar al
cohecho propio en cuanto se pretenda "retardar u omitir un acto
propio del cargo, o ejecutar uno contrario a los deberes oficiales",
en tanto que cuando se acepta o recibe por "acto que deba
ejecutar en el desempeo de sus funciones" corresponder a
cohecho impropio. (CSJ SP, sentencia, 5 abril 2005, rad.
20403).

Tambin se ha determinado que el inters


jurdicamente tutelado es la administracin pblica,
entendida como actividad oficial del Estado ejercida a
travs de las ramas del poder pblico, cuyo ejercicio est en
bsqueda del inters general.

66En la decisin se cita: Sentencia Segunda Instancia 13155, del 24 de enero de


2001, ponente Dr. ARBOLEDA RIPOLL.

51
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Por eso, sobre el objeto jurdico tutelado a travs de la


citada hiptesis delictual, se ha considerado:

[]

busca proteger la inmaculacin del bien jurdico administracin


pblica a travs de la insospechabilidad de la conducta de los
servidores vinculados a ella, de manera que las actividades o
negocios particulares de los funcionarios no pongan en duda la
integridad y moralidad que debe gobernar el ejercicio de la
funcin, o como desde antao se dijo en el sentido que refulge
de la norma, el inters del Estado en la irreprochabilidad e
insospechabilidad de los servidores de la administracin
pblica, la cual sufrira por el hecho de la aceptacin de
invitaciones, presentes o cualquier otro tipo de utilidad, ofrecidos
por quien est interesado en asuntos sometidos a su
conocimiento (Entre otros pronunciamientos, en CSJ SP, 24
enero 2001, Rad 13155 y CSJ SP, 19 nov. 2002, Rad. 16547).

Agregando ms adelante que se deba matizar la jurisprudencia


para indicar que la percepcin pblica del favoritismo no es el
fundamento de la antijuridicidad en el delito de cohecho
impropio, sino la imparcialidad en la toma de decisiones
pblicas en las que est en juego la nocin de inters general
como fundamento de un orden justo (CSJ SP, 1 oct. 2009, Rad.
29110). (CSJ, SP10693-2014, sentencia, 13 agos. 2014,
rad. 40933).

3.1.1. La materialidad del delito de cohecho


impropio y anlisis de responsabilidad

Es oportuno destacar que, segn lo rese la


acusacin, no hay duda de que MANUEL ANTONIO CAREBILLA
CULLAR se desempe como Representante a la Cmara en
los periodos constitucionales 2006-2010 y 2010- 2014, en
los trminos que certific el Secretario General de esa
Corporacin67, tal como lo reconoci en su diligencia de

67 Cfr. Folios 56 a 57 del cuaderno original No.1.

52
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

indagatoria68, lo que le dio la calidad de servidor pblico


para la fecha de los hechos.

El Jefe de la Divisin de Personal de esa institucin,


certific que dentro de los funcionarios debidamente
identificados que colaboran y/o han colaborado en las
U.T.L. Unidad de Trabajo Legislativo,69- del entonces
Representante MANUEL ANTONIO CAREBILLA CULLAR se
encontraban AMPARO OSPINA DE VACCA, C.C. 41.707.872 y
JOS RAMN BECERRA OSORIO, C.C. No. 6.755.45370.

Estos ltimos, fueron vinculados en los cargos de


Asistente V y Asesor I, respectivamente, a solicitud del
referido segn oficio del 25 de julio y 27 de abril de 2007,
conforme se desprende de los actos administrativos de
nombramiento, signados por el Director Administrativo y
Secretario General de tal Corporacin71, hecho ratificado en
la declaracin jurada de los mencionados72.

En el siguiente cuadro se observa la situacin


administrativa de los referidos, antes y despus de integrar
la U.T.L.:

68 Cfr. Folio 213 a 289 del cuaderno original No. 7.


69Unidad Tcnica Legislativa, concebida como instrumento previsto en la Ley 5 de
1992 para adelantar una labor legislativa eficiente.
70 Cfr. Folio 113 a 114 del cuaderno original No. 1.
71 Cfr. Folio 92. Resolucin 1471 del 27 de julio de 2007 mediante la cual se nombr

a AMPARO OSPINA DE VACCA; folio 102. Resolucin 0978 del 2 de mayo de 2007, por
medio de la cual se nombr a JOS RAMN BECERRA OSORIO. Cuaderno original No. 6.
As mismo, Cfr. Folios 147 y 151 del cuaderno original No. 1de la etapa de
Juzgamiento, certificados 3660 y 3661 del 4 de noviembre de 2016, expedidos por el
Jefe de Divisin de Personal de la Cmara de Representantes.
72 Cfr. Folios 55 y siguientes; 62 siguientes del cuaderno original No. 1; sesin de

audiencia pblica del 30 de enero de 2017.

53
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Nombre Cargo que Cargo en el que Cargos


ocupaba antes fue nombrado ocupados
de ingresar a en la U.T.L. en la U.T.L.
la U.T.L.
AMPARO OSPINA Secretaria Asistente V Asesor VII
DE VACCA Ejecutiva Grado Asesor VIII
05 cargo de
carrera-.
(Comisin V
Constitucional
permanente).
En encargo
Asistente
administrativo
Grado 06
Oficina de
Protocolo-
JOS RAMN Auxiliar Asesor I Asesor I
BECERRA Administrativo
OSORIO Grado 04
(seccin de
suministros)

El anlisis de la informacin anterior, permite


contextualizar las circunstancias laborales en las que se
encontraban AMPARO OSPINA DE VACCA y JOS RAMN
BECERRA OSORIO para el ao 2007, como pasa a analizarse,
aspecto de relevancia frente a la conducta punible de
cohecho impropio.

Situacin administrativa de AMPARO OSPINA DE


VACCA

AMPARO OSPINA DE VACCA fue vinculada a ese


despacho por as disponerlo el acusado y obtuvo ascensos.
As mismo, se le concedi comisin por tres aos para
desempear el cargo de Asistente V, en razn a que se
encontraba en carrera administrativa en el cargo de

54
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Secretaria Ejecutiva Grado 05 de la Comisin V


Constitucional permanente73. Para el momento de su
posesin en la U.T.L., 1 de agosto de 2007, la asignacin
bsica en el empleo citado de la U.T.L. era de
$3.035.900,oo74.

Con Resolucin No. 1955 del 4 de octubre de 2007 le


fue aceptada renuncia al cargo de Asistente V, y ese da fue
nombrada por Resolucin 1956 como Asesor VII con un
salario de $6.071.800,oo75. Es decir, a dos meses de su
primera posesin, tuvo un ascenso que le duplic el salario.

El 1 de abril de 2008, a travs de la Resolucin


1043, se acept renuncia a este ltimo cargo y en la misma
fecha se le nombr como Asesor VIII con una remuneracin
de $6.922.500,oo76, con lo que se le increment su sueldo.

A OSPINA DE VACCA, el 31 de enero de 2011 le fue


aceptada la renuncia a los cargos de carrera administrativa
Secretaria Ejecutiva-, a travs de la Resolucin No. 0166,
y de Asesor VIII al interior de la U.T.L. del acusado
Resolucin No. 0167-77, a partir del primero de febrero
siguiente.

73 Cfr. Folio 90 del cuaderno original No. 6. Resolucin MD 1519 de 2007.


74 Cfr. Folio 92 del cuaderno original No. 6.
75 Cfr. Folios 94 y 95 Ibd. En la misma fecha se posesion, segn acta No. 1956.

Cfr. Folio 96 Ibd.


76 Cfr. Folio 97 y 98 del cuaderno original No. 6. Se posesion en la misma fecha

segn acta de posesin 1043.


77 Cfr. Folios 100 y 101 Ibd.

55
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Situacin administrativa de JOS RAMN BECERRA


OSORIO

A BECERRA OSORIO se le otorg comisin por el trmino


de tres aos para desempear un cargo de libre
nombramiento y remocin Asesor I- en la U.T.L. del ex
Representante MANUEL ANTONIO CAREBILLA CULLAR, a
travs de la Resolucin No. 6431 del 8 de mayo de 2007,
quien funga en calidad de Auxiliar Administrativo Grado
04 de la seccin de suministros del Senado de la
Repblica78. En la U.T.L. se desempe como Asesor I,
desde esa fecha al 30 de junio de 2009, pues le fue
aceptada la renuncia a partir del 1 de julio siguiente79.
Entr devengando un salario mensual de $3.469.600,oo y
al momento de su retiro su estipendio era de
$3.975.200,oo80.

As mismo, se obtuvo prueba de que a los ciudadanos


OSPINA DE VACCA y BECERRA OSORIO les fue reconocida la
pensin de jubilacin por parte del Fondo de Previsin del
Congreso de la Repblica, de acuerdo con el siguiente
cuadro81:

Nombre Acto Monto de la Cargo que


administrativo mesada ocupaba al
que otorga pensional momento del
pensin reconocimiento
de la pensin
AMPARO Resolucin No. $13.390.000,oo Asesor VIII
OSPINA DE 0884 del 28 de U.T.L-
VACCA julio de 2011.

78 Cfr. Folio 151 del cuaderno No. 3 de la etapa de Juzgamiento.


79 Cfr. Folio 102 y 104 del cuaderno original No. 6.
80 Cfr. Folio 102 del cuaderno original No. 6 y 151 del cuaderno de juzgamientoNo.3.
81 Cfr. Folio 180 a 187 del cuaderno original No. 2 y 220 a 227 del cuaderno original

No. 1 de la etapa de juzgamiento.

56
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

JOS RAMN Resolucin 245 $2.395.468, 9882 Asesor I U.T.L.-


BECERRA del 25 de
OSORIO marzo de 2009.

Para la primera, en Resolucin 0884 del 28 de julio de


2011 se consign lo siguiente: (i) cotiz hasta el 31 de enero
de esa anualidad, desempeando como ltimo cargo el de
Asesor VIII de la Cmara de Representantes; (ii) estaba en
el rgimen de transicin, por lo que la mesada pensional se
calcul otorgando un 75% del promedio devengado y
aportado en el ltimo ao de servicio; (iii) es beneficiaria de
las prerrogativas de la Ley 33 de 1985, por favorabilidad.
En consecuencia, se le aplic en la liquidacin de la
pensin todos los factores salariales que devengaba
asignacin bsica mensual, prima tcnica, prima de
antigedad, bonificacin por servicios, prima semestral,
prima de navidad, prima de vacaciones y quinquenio-; y, (iv)
la cuanta de la prestacin reconocida lo fue por valor de $
13.390.000,oo83.

En relacin con el segundo, se tiene que por


Resolucin No. 245 del 25 de marzo de 2009 se determin:
(i) el ltimo empleo que ocup fue el de Asesor I de la
Cmara de Representantes; (ii) beneficiario del rgimen de
transicin previsto en el Decreto 1293 de 1994, y le eran
aplicables los requisitos del Decreto 2837 de 1986; se
calcul el monto de su pensin con el 75% del promedio
devengado; (iii) los factores salariales de liquidacin fueron

82 Para el ao 2011, segn certificacin expedida por el Fondo de Previsin del


Congreso de la Repblica el monto de la pensin era de $5.602.861, oo. Cfr. Folios
186 a 299 del cuaderno original No. 6. Informe 1174 de marzo de 2014. Cd. Anexo,
documento No. 5.
83 Cfr. Folio 220 a 227 del cuaderno original No. 1 de la etapa de Juzgamiento.

57
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

sueldo bsico, prima tcnica y bonificacin por servicios; y,


(iv) la cuanta de la misma fue $2.395.468,98. Su
efectividad quedaba condicionada hasta la fecha en la que
se acreditara su retiro definitivo, ocasin en la que se le
reliquidara el valor reconocido84.

Conforme a lo prescrito en el artculo 237 del Cdigo


de Procedimiento Penal Ley 600 de 2000- en esta materia
existe libertad probatoria con el objetivo de establecer los
elementos constitutivos de la conducta punible y la
responsabilidad del procesado.

A su turno el artculo 277 ejsdem determina los


criterios para la apreciacin del testimonio. Estos son:
los principios de la sana crtica y, especialmente, lo
relativo a la naturaleza del objeto percibido, el estado de
sanidad del sentido o sentidos por los cuales se tuvo la
percepcin, las circunstancias del lugar, tiempo, modo en que
se percibi, a la personalidad del declarante, a la forma
como hubiere declarado y la singularidad que pueda
observarse en el testimonio85.

Del mismo modo, el anlisis testimonial implica una


valoracin global frente al universo probatorio en atencin
a que la constatacin de la veracidad de las
manifestaciones de los declarantes involucra una
corroboracin de estas con los otros medios de conviccin

84 Cfr. 182 a 183 del cuaderno original No. 2.


85 REPBLICA DE COLOMBIA. LEY 600 DE 2000.

58
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

en orden a lograr un encajamiento razonable, lgico y


coherente.

Lo anterior es consecuencia de lo normado en el


artculo 238 Ibdem, al establecer que: Las pruebas
debern ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las
reglas de la sana crtica. El funcionario judicial expondr
siempre razonadamente el mrito que le asigne a cada
prueba86.

En esas condiciones, frente al universo probatorio


legal, regular y oportunamente allegado a la actuacin y de
cara a este cargo se encuentra plena certeza de la conducta
punible y de la responsabilidad penal del procesado, lo que
permite condenarlo como autor del ilcito de cohecho
impropio. Las razones son las siguientes:

No hay duda de que el acusado MANUEL ANTONIO


CAREBILLA CULLAR ejerci la calidad de Representante a la
Cmara por la circunscripcin electoral del Amazonas en
los periodos legislativos 2006-201087 y 2010-2014, aspecto
certificado por la autoridad competente Secretara General
de la Cmara de Representantes- y reconocido por el
referido en diligencia de indagatoria88. Es decir, para el
momento de ocurrencia de los hechos investigados ejerca
como servidor pblico.

86 REPBLICA DE COLOMBIA. LEY 600 DE 2000.


87 Cfr. Folio 57 del cuaderno original No. 1.
88 Cfr. Folios 213 a 289 del cuaderno original No. 7.

59
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

En su calidad de Representante a la Cmara, a travs


de los oficios del 25 de julio y 27 de abril de 2007, dirigidos
al Jefe de la Divisin de Personal de esa Corporacin89,
solicit el nombramiento de los ciudadanos AMPARO OSPINA
DE VACCA y JOS RAMN BECERRA OSORIO, pedido que se
materializ a travs de los actos administrativos nmeros
1471 del 27 de julio y 0978 del 2 de mayo de 2007
mediante los cuales se les nombr como Asistente V y
Asesor I de la Unidad de Trabajo Legislativo U.T.L.- del
referido CAREBILLA CULLAR90.

La vinculacin de OSPINA DE VACCA y BECERRA OSORIO


no fue el producto de un proceso de seleccin en el que
primaran sus cualidades laborales o experiencia, como lo
advierte el procesado, sino el resultado de un convenio
ilegal en el que los mencionados sufragaron a MANUEL
ANTONIO CAREBILLA CULLAR el precio fijado por acceder a
esos cargos, lo cual, no obstante la contraprestacin
econmica pagada a este ltimo, les signific un beneficio
en cuanto a que accedieron a una mesada pensional cuya
base de cotizacin fue un salario ms alto del que
devengaban para antes de tomar posesin en aquellos91.

La Sala realizar separadamente el anlisis probatorio


de cada uno de estos episodios que dieron origen a la
configuracin del delito de cohecho impropio.

89 Cfr. Folios 92 y 102 del cuaderno original No 6.


90 Cfr. Folios 92 y siguientes original No. 6.
91 Cfr. La posesin en los cargos data del 1 de agosto y 8 de mayo de 2007. Cfr.

Folios 93 y 103 del cuaderno original No. 6.

60
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

3.1.2. Cohecho impropio en relacin con


AMPARO OSPINA DE VACCA

En lo que respecta a AMPARO OSPINA DE VACCA,


obsrvese que, a travs de la Resolucin 1519 de 200792, se
le otorg una comisin para ocupar un cargo de libre
nombramiento en la U.T.L. mencionada. La referida fue
incorporada a carrera administrativa el 8 de julio de 1993
Resolucin No. MD-375- en el cargo de Secretaria Ejecutiva,
grado 05 de la Comisin V93.

Segn certificacin del Jefe de la Divisin de Personal


de la Cmara de Representantes, revisada su hoja de vida,
13 aos despus de su inscripcin en carrera
administrativa, fue encargada el 30 de agosto de 2006
como Asistente Administrativo, grado 06, de la Oficina de
Protocolo de esa Corporacin, tomando posesin del mismo
el 1 de septiembre siguiente. Su salario para esa poca era
de $1.685.799,oo94. Contrasta ese nico ascenso con el
acelerado movimiento laboral vertical que obtuvo en la
U.T.L. del procesado.

Las funciones como Secretaria Ejecutiva, segn lo


hace constar la Jefatura de Personal, a travs de
certificacin No. C.T.S. No. 3660, del 4 de noviembre de
2016, eran las siguientes95:

92 Cfr. Folios 99 del cuaderno original No. 6.


93 Cfr. Folios 147 a 149 del cuaderno original No. 3 de la etapa de Juzgamiento.
94 Cfr. Folio 135 a 136 y 147 del cuaderno No. 3 de la etapa de Juzgamiento.
95 Cfr. Folio 147 y 148 del cuaderno original No. 3 de la etapa de Juzgamiento.

61
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

1. Tomar dictados en taquigrafa y transcribirlos a mquina.


2. Redactar oficios, memorandos, correspondencia, etc.,
transcribirlos a mquina y efectuar trabajos a mecanogrficos
que se indique.
3. Tramitar correspondencia.
4. Atender directa y telefnicamente el pblico.
5. Transcribir y recibir mensajes telefnicos.
6. Llevar el archivo de la dependencia y mantenerlo actualizado.
7. Colaborar con su superior inmediato en la elaboracin de su
agenda de trabajo, y recordarle los compromisos ms
importantes.
8. Recibir la correspondencia, analizarla y buscar datos que
ayuden a su pronta y adecuada tramitacin.
9. Las dems que le asignen, acordes con la naturaleza de su
cargo96.

Por su parte, las labores correspondientes al cargo de


Asistente de Protocolo, que ejerca en la modalidad de
encargo, para el momento de su nombramiento en la U.T.L.,
se contraan a:

1. Colaborar con el superior inmediato en el cumplimiento de las


actividades de Protocolo que deba realizar la Cmara.
2. Elaborar un registro de las personas extranjeras que tengan
relacin con la cmara (sic).
3. Tramitar ante el Ministerio de Relaciones Exteriores,
pasaportes, visas u otros documentos que soliciten los
Parlamentarios.
4. Coordinar y supervisar la realizacin de las Actividades de la
oficina en ausencia del Jefe.
5. Traducir a lengua materna los documentos, conferencias o
correspondencia que se le asignen.
6. Servir de intrprete en las conversaciones oficiales.
7. Tomar nota, grabar y traducir posteriormente las
conversaciones o discursos.
8. Hacer traducciones de la lengua materna a otro idioma de las
cartas o documentos que se le asignen97.

96 Funciones adoptadas por medio de la Resolucin No.MD-137 del 10 de julio de


1992.
97 Ibd.

62
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

As mismo, las funciones de Asistente en la Unidad de


Trabajo Legislativo, cargo inicial con el que fue nombrada
por el procesado, consistan en:

1. Colaborar en todas y cada una de las actividades desarrolladas


por el Honorable Representante.
2. Mantener informado al honorable (sic) Representante sobre las
citaciones para las sesiones de las Comisiones y Plenarias de la
Cmara.
3. Recoger y distribuir diariamente la correspondencia del
honorable Representante.
4. Suministrar oportunamente el Orden del Da (sic) de las sesiones
plenarias, la Gaceta del Congreso y dems documentos que
requiera el honorable Representante, para su labor legislativa.
5. Las dems que le asigne directamente el Representante al cual
presta sus servicios98.

Estas labores administrativas objetivamente no


requieren la experticia requerida que pudiera significar una
habilidad o conocimiento especializado en temas de
agenda legislativa al interior de una U.T.L., siendo
contrarias a la realidad las manifestaciones del procesado,
y de la defensa tcnica, tendientes a exaltar la experiencia
de OSPINA DE VACCA como el factor que prim en la seleccin
de la misma para un cupo en esa oficina, circunstancia
que la beneficiaria de la designacin neg en su declaracin
del 10 de noviembre de 200999, en la que advirti que
conoci personalmente a CAREBILLA CULLAR tan solo desde
la fecha de su posesin del cargo de Asistente I 1 de agosto
de 2007-, aspecto que descarta tal proceso selectivo. Con esa

manifestacin ni siquiera hubo entrevista previa. As,


OSPINA DE VACCA seal:
98 Adoptadas por Resolucin No. 1095 del 24 de junio de 2010, por la cual se
modifica la resolucin No. MD-3155 de 2008, mediante la cual se expidi el manual
de funciones y requisitos mnimos para todos los empleos de la Planta de Personal y
se reglamenta la clasificacin de empleos segn el nivel jerrquico en la Cmara de
Representantes. Cfr. Folio 147 y 148 Ibd.
99 Cfr. Folio 55 a 61 del cuaderno original No. 2.

63
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

[]

Conocerlo desde el primero de agosto del 2007.

[]

Laboralmente. Yo trabajaba en la oficina de protocolo de la


Cmara de Representantes y un compaero, JOSE (sic) RAMN
BECERRA, me inform que el Representante estaba buscando
una persona con experiencia en el Congreso que si quera
presentara mi hoja de vida. Yo present mi hoja de vida y
consider el Representante, que tena las cualidades necesarias
para desempearme como su Asesora por cuanto en esa poca l
era presidente (sic) de la Comisin Cuarta de la Cmara de
Representantes, desde la fecha de presentacin de mi hoja de
vida y mi posesin, transcurri un tiempo en que yo tena que
entregar mi cargo en la oficina de Protocolo y me posesion el
primero de agosto de 2007. []100.

En esta atestacin descart la realizacin de alguna


entrevista tendiente a un encuentro personal entre futuro
jefe y subalterna que permitiera medir y evaluar la
idoneidad de la aspirante para el puesto de trabajo al
interior de la U.T.L. As mismo, pese a que CAREBILLA
CULLAR haya afirmado que conform un Comit de
Seleccin101 integrado por CSAR ANTONIO LUGO MORALES y
OLBAR ANDRADE RINCN, OSPINA DE VACCA no hizo mencin a
tal mecanismo de seleccin, aspecto que tambin fue
negado por los referidos102.

Adems de esa vinculacin laboral se tiene que esta


ltima fue ascendida en cortos periodos al interior de esa
U.T.L.:

100 Ibdem.
101 Cfr. Folios 213 a 289 del cuaderno original No. 7.
102 Ibd.

64
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Por Resolucin No. 1471 del 27 de julio de 2007 se


nombr en el cargo de Asistente V, con un salario de $
3.035.900,oo. Se posesion el 1 de agosto siguiente. Dos
meses despus, el 4 de octubre de 2007 fue nombrada a
travs de la Resolucin No. 1956 del 4 de octubre de 2007,
como Asesor VII, tomando posesin en la misma fecha, con
una asignacin salarial de $6.071.800,oo, con lo que se le
duplic su ingreso mensual. Seis meses ms tarde, por
resolucin No. 1043 del 1 de abril de 2008, fue nombrada
en el cargo de Asesor VIII, posesionada ese mismo da y
con un salario de $6.922.500,oo, lo que signific un
aumento de $850.700,oo103.

Se hace claridad que estos ascensos no significaron su


renuncia a los derechos de carrera ni a los factores
salariales a que tena derecho por su antigedad, contrario
al alegato final del defensor tcnico, pues conforme las
Resoluciones Nos. 0166 y 0167 del 31 de enero de 2011, le
fue aceptada su renuncia a partir del da siguiente en
relacin con los cargos de Secretaria Ejecutiva, grado 05 de
la Comisin V Constitucional Permanente de la Cmara de
Representantes de carrera administrativa- y Asesor VIII de
la U.T.L. del entonces Representante a la Cmara MANUEL
ANTONIO CAREBILLA CULLAR, devengando como ltimo
salario la suma de $8.034.000,oo104.

103 Folios 90 y siguientes del cuaderno original No. 6.


104 Folios 147 a 149 del cuaderno original No. 3 de la etapa de juzgamiento.

65
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Esto signific que para computar el promedio de lo


devengado a efectos de calcular su pensin de jubilacin, y
en atencin a ser beneficiaria del rgimen pensional
contemplado en la Ley 33 de 1985, se tom el promedio de
lo devengado por la seora OSPINA DE VACCA en el periodo
comprendido entre el primero de febrero de 2010 y el 31 de
enero de 2011, de acuerdo con la siguiente tabla105:

Ao 2010 Valores
Factores salariales
Sueldo $7.725.000,oo
Prima de Antigedad $3.862.500,oo
Prima tcnica $1.114.535,oo
Prima semestral de junio $12.702.035,oo
Prima semestral de diciembre $12.702.035,oo
Quinquenio $12.875.000,oo
Prima de vacaciones $15.571.097,oo
Sueldo promedio $17.822.418,92

Ao 2011 Valores
Factores
Sueldo $8.034.000,oo
Prima de Antigedad $4.017.000,oo
Prima tcnica $1.149.864,29
Sueldo promedio $13.200.864,29

Adems, se condicion el pago del retroactivo en el


sentido de demostrarse el retiro definitivo del servicio
pblico a partir del 1 de febrero de 2011, aspecto que
denota la ventaja econmica que se gener a partir de su
nombramiento al interior de la U.T.L., desde el punto de

105 Cfr. Folios 220 a 227 del cuaderno original No. 1 de la etapa de juzgamiento.

66
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

vista presupuestal, beneficio para sus finanzas personales


que no hubiera sido posible obtener si se hubiese quedado
en el cargo de Secretaria de la Oficina de Protocolo de la
Cmara de Representantes en encargo- hasta el momento
de solicitar su pensin.

Por ello, el provecho por ingreso salarial es un hecho


cierto e indicador de que s contaba con los recursos
necesarios para pagar el nombramiento al acusado y sus
ascensos, tal como lo refiere el denunciante RAFAEL MORENO
GODOY106.

Estos no solo se advierten para el momento de la


liquidacin de su mesada pensional sino en la poca en que
decide retirar sus cesantas, frente a las que tambin
operaban factores salariales en su clculo, tales como
primas tcnica y de antigedad, las cuales se
incrementaron a la par de sus nuevos sueldos al interior de
la U.T.L., conclusin a la que se llega con solo comparar los
salarios que perciba antes de la posesin al cargo de
Asistente V y con mayor razn cuando logr escalar a los de
Asesor VII y VIII. Ello se demuestra con el siguiente
cuadro107:

Perodo Asignacin Prima tcnica Prima de


Bsica antigedad
Mes $1.761.650,oo $672.151,oo $880.830,oo
Julio / 2007
Cargo:
Asistente
administrativo

106 Cfr. Folios 1 a 12 del cuaderno original No. 1.


107 Cfr. Folio 124 del cuaderno original No. 3.

67
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Grado 06.
Total: $1.761.650,oo $672.151,oo $3.314.581,oo

Cuando tom posesin en el cargo de Asistente V, en


la U.T.L. del acusado, estos factores se incrementaron, al
punto que su salario se duplic con todos los factores
salariales108:

Perodo Asignacin Prima tcnica Prima de


Bsica antigedad
Mes $3.035.90,oo $672.151,oo $ 3.035.900,oo
1 de agosto de
2007
Total: $ 6.743.951,oo

Sumas que reciba como ingreso mensual, a las que


hay que agregar las primas de mitad de ao y navidad,
adems del quinquenio al que tena derecho, tal como se
observa en la liquidacin final de su mesada pensional109.

El incremento salarial fue uniforme y abarc los dos


ascensos que obtuvo en menos de un ao, cuando logr ser
nombrada en los cargos de Asesor VII y VIII:

Perodo Asignacin Prima tcnica Prima de


Bsica antigedad
Mes: $5.768.210110 $672.151,oo $3.035.900,oo
4 de octubre
de 2007.
Cargo: Asesor
VII

108Ibd.
109Folios 220 a 227 del cuaderno original No. 1 del cuaderno original de la etapa de
juzgamiento.
110Segn certificacin de factores salariales en el mes de octubre se le certific como

asignacin bsica $ 5.768.210,oo. A partir del mes de noviembre se le certific $


6.071.800, cifra a la que hay que sumar el rubro de prima tcnica y antigedad
para un total de $ 9.779.851,oo.

68
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Total: $9.476.261,oo

Perodo Asignacin Prima tcnica Prima de


Bsica antigedad
Mes: $ 6.922.500 $789.330,oo111 $3.461.250,oo112
abril de 2008.
Cargo: Asesor
VIII
Total: $11.173.080,oo

Estos aspectos objetivos, comprobados


documentalmente, generan credibilidad en el testigo de
cargo RAFAEL MORENO GODOY, quien desde el inicio de la
investigacin asegur que la referida OSPINA DE VACCA
negoci con el ex Representante uno de los cargos de su
U.T.L. con la finalidad de lograr su tiempo de pensin. Al
respecto, en la denuncia consign lo siguiente113:

[]

PRIMER HECHO PUNIBLE


El haber vendido o negociado dos -(02) Cupos O (sic) Cargos (sic)
en la UTL de su Unidad Tcnica Legislativa en la Cmara de
Representantes a las siguientes personas quienes no tienen
ninguna vinculacin o relacin con el Departamento del
Amazonas ellos son: la seora. (sic) AMPARO OSPINA, quien es
una persona que tiene una antigedad de diecisiete (17) o ms
aos al servicio del Estado y necesitaba dicho nombramiento
para lograr su tiempo de pensin, por eso el seor
REPRESENTANTE CAREBILLA CUELLAR (sic) MANUEL
ANTONI0, de manera inescrupulosa, corrupta, y dolosa
aprovechndose de la necesidad de la seora AMPARO OSPINA;
(sic) le cobr o exigi la suma de CIENTO OCHENTA MILLONES
DE PESOS M/CTE.- (180.000.000,oo) por acceder a dicho

111 Segn certificado de factores salariales de pagadura para abril y mayo de 2008
se le cancel como prima tcnica los valores de $ 89.826,oo y $ 1.578.600,oo. A
partir del mes de junio de 2008 la prima tcnica lo fue por $ 789.330,oo. As mismo,
para abril de 2008 recibi un quinquenio por valor de $ 10.302.952,oo. Cfr. Folio
122 a 125 del cuaderno original No. 3.
112 En el periodo se cancel $3.634.312,oo por bonificacin de servicios. Ibd.
113 Cfr. Folios 1 a 12 del cuaderno original No. 1.

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NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

cargo; al parecer dicha servidora pblica habra pagado dicha


suma de dinero del retroactivo de sus cesantas que le fue Re
(sic) liquidada nuevamente despus de su vinculacin al servicio
de la Cmara de Representantes como asesora de la UNIDAD
TECNICA LEGISLATIVA, U.T.L. del Denunciado (sic)
Representante a la Cmara de Amazonas. []. (negrillas del
texto).

En este primer relato, el denunciante ofreci tres


circunstancias objetivas comprobadas en estas diligencias
que fortalecen sus aseveraciones, las que constituyen
hechos indicadores a partir de los cuales se colige que el
nombramiento como Asistente V, y sus ascensos a los
cargos de Asesora VII y VIII, es consecuencia de una ilcita
transaccin en la que prim el pago de un dinero
concertado:

(i) La necesidad de AMPARO OSPINA DE VACCA para


acceder a una mesada pensional alta; (ii) la cancelacin de
un dinero por el nombramiento efectuado previo acuerdo
con el procesado que corresponda a un cupo en su U.T.L.;
y, (iii) la reliquidacin de las cesantas para sufragar el
precio fijado como promesa de pago, realizada una vez
fuera nombrada en la U.T.L.

Estos aspectos no fueron un invento del quejoso pues


constituyen circunstancias que acaecieron en el mundo
real, lo que denota la fuerza vinculante de su
manifestacin, a partir de lo cual se afirma que la citada
tena disposicin de capital para cancelar la
contraprestacin acordada dado su propsito de obtener un
salario mejor y as lograr una mesada pensional superior a
la que le correspondera en el cargo que ocupaba antes de

70
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

posesionarse en la U.T.L. del procesado, razn por la cual


se desprende que la referida cancel el dinero acordado con
CAREBILLA CULLAR.

Ntese cmo la antigedad como servidora pblica de


AMPARO OSPINA DE VACCA era una variable a su favor pues
dada su vinculacin al Congreso de la Repblica antes del
ao 1996 era beneficiaria del sistema de cesantas
retroactivas, las que se liquidan con base en el salario
devengado de los ltimos 12 meses percibidos por el
trabajador, multiplicado por el nmero de aos en que
trabaj.

Adems, gozaba del derecho a las primas tcnica y de


antigedad, como del llamado quinquenio, por lo que era
evidente el beneficio econmico al lograr un cargo con
mejor salario, para que ello se reflejara en el clculo de su
mesada pensional.

Esta penda del salario del cargo para el que fue


nombrada en la U.T.L. y sus ascensos, lo que le permita
adquirir una estabilidad laboral que reflejaba la
disponibilidad patrimonial derivada, por lo cual se infiere
que el pacto ilcito se enmarc en promesas mutuas entre
CAREBILLA CULLAR y OSPINA DE VACCA. As, el primero
nombraba y ascenda, y la segunda, pagaba la cifra
acordada como compromiso por el favor recibido dado que
la finalidad de un cargo mejor remunerado iba a influir en
el clculo del monto de su pensin. Adems, cont con un
ingreso adicional como lo fue el retiro de cesantas.

71
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Esta inferencia se deriva no solo de las


manifestaciones del denunciante, quien estuvo cerca del
escenario fctico, pues para el ao 2007 tena contacto con
el procesado, sino de las mismas aseveraciones de OSPINA
DE VACCA114 y de los argumentos de defensa de CAREBILLA
CULLAR115, as como del acopio de documentos allegados.

Recurdese que el denunciante adujo que el dinero


para pagar el precio fijado del cargo en el que fue nombrada
la citada proceda de la liquidacin de sus cesantas,
aspecto ltimo que es reconocido por OSPINA DE VACCA y
comprobado con la prueba documental allegada, segn
certificacin expedida por la Coordinacin del Grupo de
Tesorera del Fondo de Previsin Social del Congreso de la
Repblica -FONPRECON-, a travs de la cual se hizo constar
que a la referida se liquidaron y cancelaron cesantas el 10
de diciembre de 2008 por valor de $210.140.608,oo para
reparacin, ampliacin y mejora de vivienda116. Y aunque
niega que de ese rubro realiz pago ilegal a CAREBILLA
CULLAR, las pruebas indican lo contrario.

Afirm OSPINA DE VACCA que retir cesantas parciales


[]en tres ocasiones para mi casa, fue ms o menos, no
recuerdo bien, en el ao 1992, fue la primera vez, para la
cuota inicial, en el 2000 algo, no recuerdo si fue 2003 o 2004
o 2005, para finiquitar la deuda que tenamos con

114 Folios 55 y siguientes del cuaderno original No. 2.


115 Folios 214 y siguientes del cuaderno original No. 7.
116 Cfr. Folios 195 y siguientes del cuaderno original No. 2.

72
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

DAVIVIENDA y el ao pasado en el 2008 para remodelacin


[] dinero que sali a nombre de un arquitecto117, que no es
otro que DAVID ALBERTO PEARANDA VILA, segn constancia
referida118, remodelacin manejada por su esposo FLIX
ALBERTO VACCA VILLALOBOS119.

Respecto de la obra civil proyectada, AMPARO OSPINA DE


VACCA afirm que a la casa []se le cambi los tapetes por
pisos de madera, se arreglaron todos los baos, se arregl la
cocina, se arregl la puerta de ingreso de la casa, pintura,
todo lo que es remodelacin, cambiamos cocina, baos
nuevos, se tumb un cuarto que haba para ampliar. El valor
fue de, como unos ciento veinte y la forma de pago fue en
efectivo120, contrato que fue una parte verbal y otra por
escrito, dinero invertido en pago de materiales, honorarios
del arquitecto y emolumentos de los obreros.

Sin embargo, no existe congruencia entre el valor del


contrato de obra civil suscrito con el arquitecto PEARANDA
VILA, de fecha 30 de octubre de 2008, por la suma de
doscientos diez millones ciento cuarenta mil seiscientos
ocho pesos ($210.140,608,oo)121, el cual fue soporte
documental para la solicitud del retiro de cesantas122
presentada al da siguiente para remodelacin de vivienda-,
117 Cfr. 55 a 61 del cuaderno original No. 2. A folio 130 del cuaderno original No. 3
se observa que el retiro parcial de cesantas lo fue en las siguientes fechas:
03/04/1993 compra de vivienda-, 11/16/1995 reparacin locativa- y 12/03/2001
amortizacin-, para un total de $50.851.706,37. Cfr. Folios 195 a 196 del cuaderno
original No. 2, segn certificacin del grupo de Tesorera de FONPRECON. En esta
ltima, se incluy el retiro parcial de cesantas por valor de $210.140.608,oo,
autorizadas por resolucin No. 1415 del 10 de noviembre de 2008.
118 Cfr. Folio 196 del cuaderno original No. 2.
119 Ibd.
120 Ibd.
121Cfr. Folios 133 a 145 del cuaderno original No. 3.
122Folio 132 del cuaderno original No. 3.

73
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

y el valor final de la obra realizada que ascendi a ciento


veinte millones de pesos -$120.000.000,oo-.

Este profesional adujo que si bien en su cuenta de


ahorros ingres, en diciembre de 2008, el valor inicial
pactado, tambin asegur que, por as indicarlo sus
clientes, retir el dinero para entregarlo a estos, dejando
solo la cifra de cuatro millones de pesos -$4.000.000,oo-
para dar inicio a la obra en enero del ao siguiente -2009-,
meses despus del tiempo originalmente pactado. Significa
lo anterior que para el mes de diciembre del ao 2008
AMPARO OSPINA DE VACCA tuvo manejo en efectivo de dinero.

El arquitecto DAVID ALBERTO PEARANDA VILA123 afirm


que el contrato por la remodelacin de la vivienda ubicada
en la calle 151 No. 28 B-12, etapa 2, interior 13, manzana
3, barrio Cedro Bolvar de esta ciudad124-direccin antigua-125,
fue por ciento veinte millones de pesos ($ 120.000.000,oo),
pagado por cuotas en efectivo, el cual inclua el gasto de
materiales.

Seal que devolvi el dinero consignado a su cuenta


en efectivo -$125.000.000,oo- y en un cheque por valor de $
85.000.000,oo. La transaccin la hizo en dos das. Refiri
que el mismo se entreg en tales condiciones por pedido de

123 Cfr. Folios 19 y siguientes del cuaderno original No. 3.


124 Cfr. Folio 144 a 145 del cuaderno original No. 3. Bien inmueble identificado con
matrcula inmobiliaria No. 50 N-201116880 de propiedad de VACCA VILLALOBOS FLIX
ALBERTO y OSPINA DE VACCA AMPARO.
125 Con ofiicio del 7 de abrl de 2010, la Unidad Administrativa Especial de Catastro

certific que la direccin actual del predio es calle 151 No. 14 A -20 y la Cl 151
28B-12, corresponde a la nomenclatura anterior. Cfr. Folio 159 del cuaderno
original No. 3.

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NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

la seora OSPINA DE VACCA. Adems, adujo que en el mes de


octubre de 2008 realiz una cotizacin a esta ltima,
documento que fue utilizado por la referida para el retiro de
cesantas. Afirm que la variacin de las obras inicialmente
proyectadas fue voluntad de los esposos126.

Analizado este testimonio y el documento de soporte


que respald el retiro de cesantas127 -contrato y el anexo de
cotizacin del 24 de octubre de 2008128-, se tiene que la
modificacin de los tems a remodelar se realiz en el
instante en que la entidad Fondo de Previsin del Congreso
de la Repblica FONPRECON- desembols el dinero
cuando ni siquiera se haba iniciado el trabajo material, el
cual se empez a desarrollar meses despus de la fecha
inicialmente pactada. Modificacin que implic la
disminucin de costos.

Esa variacin es extraa que se haga sin dar inicio al


trabajo de obra proyectada, hecho indicador de la
necesidad de inflar las cifras supuestamente a invertir en la
remodelacin de la vivienda con el nico propsito de poder
disponer libremente del flujo de capital girado por la
referida entidad.

Del mismo modo, es contradictorio que las partes del


contrato incumplan los trminos del mismo al punto que el
contratista al inicio de la obra ni al momento de la firma
del mismo, en los trminos pactados-, no recibiera el 60% de

126 Cfr. Folio 19 del cuaderno original No. 3.


127 Folio 133 a 136 del cuaderno original No. 3.
128 Folio 137 a 139 del cuaderno original No. 3.

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NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

anticipo, esto es, la suma de ciento veintisis millones


ochenta y cuatro mil trescientos sesenta y cuatro -$
126.084.364,oo-, ni el 40% restante, divididos en 20% a los
treinta das despus, una vez el arquitecto haya realizado el
primer corte de la obra, y el 20% a la entrega final a
satisfaccin de la misma prevista para el 14 de febrero de
2009-.

Recurdese que el contratista solo se qued con


cuatro millones de pesos -$4.000.000,oo- al inicio de los
trabajos. Las modificaciones al inicial contrato tampoco se
consignaron por escrito sino de manera verbal, mxime
cuando se tena previsto que, en caso de que se
disminuyeran las unidades contratadas, se cumplira tal
rito129.

De otra parte, conforme la prueba documental,


AMPARO OSPINA DE VACCA present una solicitud de retiro
parcial de cesantas el 16 de octubre de 2008130 y en la
peticin adujo que requera $210.000.000,oo para la
compra de un inmueble en la ciudad de Villavicencio
(Meta), ubicado en la carrera 42 No. 6-27, manzana F,
interior 4, casa 2, lote parte 57, razn por la que anex un
contrato de promesa de compraventa suscrito con
BERNARDO BACCA GMEZ131, el cual carece de algunos de los
requisitos de validez que impone el art. 89 de la Ley 153 de
1887, pues el documento aportado no contiene: (i) fecha de
suscripcin del mismo; (ii) no hay manera de determinar el

129 Ibd.
130 Cfr. Folio 77 del cuaderno original No. 3.
131 Cfr. Folios 126 y ss del cuaderno original No. 3.

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NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

plazo y establecer las condiciones fijas de la poca en que


se celebrara el contrato, as como la Notara en que se
suscribira la escritura de venta; falencias que denotan que
ese documento se adjunt a manera de formalidad para
poder retirar las cesantas132. Es decir, es una promesa
nula de nulidad absoluta133.

Sin embargo, el 31 de octubre desisti de la inicial


solicitud, y pidi un retiro por el mismo valor, pero para
remodelacin, sin variar la suma requerida de $
210.000.000, oo, utilizando, para el efecto, la cotizacin
realizada por el arquitecto PEARANDA VILA.

Segn lo certific el Fondo de Previsin Social del


Congreso de la Repblica FONPRECON- a la peticionaria
OSPINA DE VACCA nunca se le neg la inicial solicitud,
conforme afirma su esposo FLIX ALBERTO VACCA
VILLAVILABOS134, destinada a la compra de vivienda, sino
que, voluntariamente, desisti de la misma e indic que las
requera para remodelacin de la vivienda ubicada en la
calle 151 No. 14-20, barrio Cedritos -direccin nueva-135,
de su propiedad, que corresponde a la direccin catastral
132 Cfr. Folios 126 a 127 del cuaderno original No. 3.
133 CSJ SC, setencia, 30 oct. 2001, rad. 6849. La Sala Civil de la Corte Suprema de
Justicia sobre el punto ha manifestado: Sobre el particular ha dicho esta
Corporacin: la promesa de contrato es un pacto solemne y si la ley seala las
circunstancias o requisitos esenciales que deben concurrir para su existencia o
validez, bien se comprende que la promesa en que se halla omitido alguna de tales
circunstancias es nula de nulidad absoluta, al tenor de lo dispuesto por el artculo
1741 del C. C., porque conforme a esta disposicin es nulidad absoluta la producida
por la omisin de algn requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor
de ciertos actos o contratos en consideracin a la naturaleza de ellos, y no a la
calidad o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan. Los requisitos o
formalidades prescritos por el artculo 89 de la ley 153 de 1887 para la validez de la
promesa son exigidos en razn a la naturaleza de tal pacto (G. J., T. LXXIX, pg.
245, entre otras).
134 Cfr. Folios 8 a 16 del cuaderno original No. 3.
135 La direccin antigua era calle 151 No. 28B-12.

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NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

que se consigna en el certificado de tradicin del inmueble


identificado con No. de matrcula 50N-2116880136.

En todo caso, la rapidez con la que se gestion este


retiro parcial de cesantas contrasta con el olvido en
tramitar elementales requisitos como la licencia de
construccin o permiso urbanstico ante la Alcalda Mayor
de Bogot, conforme lo certific la Direccin de Defensa
Judicial de la Secretara de Planeacin del Distrito, segn
oficio 1.2010-13291 de 13 de abril de 2010137, no obstante
la remodelacin que se proyectaba realizar, la cual, en
octubre de 2008, era de gran tamao en obra y valor.

Por tal razn, la idea de inflar los costos fuera para


compra de vivienda o remodelacin- era evidente desde la
originaria solicitud de cesantas, lo cual le permitira el
manejo de un considerable flujo de dinero a la peticionaria
en diciembre del ao 2008138. Internamente, luego de
expedida la resolucin que autoriz el pago parcial de
cesantas -10 de noviembre de 2008-, en FONPRECON se
hicieron las gestiones para girar a nombre del arquitecto
PEARANDA VILA la cifra desembolsada, realizadas entre el
10 de noviembre y el 10 de diciembre del ao 2008139.

Luego de ello, represe que de la cuenta de ahorros


del Banco COLPATRIA No. 4432171464 a nombre del

136 Cfr. Folios 75 a 76 y 144 a 145 del cuaderno original No. 3.


137 Cfr. Folios 172 a 173 del cuaderno original No. 3.
138 Cfr. Resolucin No. 1415 del 10 de noviembre de 2008, expedida por el Director

General del Fondo de Previsin del Congreso de la Repblica, mediante la cual


orden pagar la suma de $ 210.140.608,oo por concepto de cesantas parciales. Cfr.
Folio 148 del cuaderno original No. 3.
139Cfr. Folios 149 a 151 del cuaderno original No. 3.

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NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

arquitecto PEARANDA VILA, entre el 11 y el 15 de diciembre


de 2008, se retiraron $120.000.000, oo en efectivo y $
85.450.000,oo en cheque; sumas entregadas a los esposos
VACCA OSPINA, quedando tan solo $4.690.608,oo como
anticipo de la obra de remodelacin.

Sin embargo, lo cierto es que no todo el dinero de las


cesantas retiradas fue invertido en la obra como era el
deber-, pues, segn lo adujeron OSPINA DE VACCA y
PEARANDA VILA, hubo variacin de los tems a ejecutar, lo
que produjo disminucin del costo total de la misma140. Por
lo tanto, aquella tuvo manejo de disponibilidad de dinero
suficiente para pagar el precio acordado por el procesado
en virtud del nombramiento efectuado en su U.T.L.

De igual manera, que se hayan efectuado los trabajos


de remodelacin en modo alguno desvirta el dicho del
denunciante, pues si bien, de acuerdo con los informes de
Polica Judicial Nos. 531096 de 29 de abril y 565840 de 19
de octubre de 2010 -C.T.I.-, en la vivienda ubicada en la
Calle 151 No. 14 - 20 de esta ciudad se apreciaron obras
de remodelacin en buen estado de conservacin,
realizadas en un periodo no mayor a tres aos141, tambin
emerge de la prueba que el dinero desembolsado de las
cesantas se invirti parcialmente en la obra civil y que el
excedente estuvo disponible para que AMPARO OSPINA DE

VACCA pagara el nombramiento, como se pasa a demostrar.

140Cfr. Folios 55 y siguientes del cuaderno No. 2 y 19 del cuaderno original No. 3.
141Cfr. Folios 20 a 33 del cuaderno original No. 4 y 104 a 125 del cuaderno original
No. 5. La fecha de la inspeccin fue agosto 31 de 2010.

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NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

En concreto, en el ltimo informe No. 565840- el


perito adujo que el costo de la obra realizada para marzo de
2009 fue de $114.226.459,oo, discriminados de la siguiente
manera142:

Costos directos Imprevistos Utilidad tems


adicionales
$77.588.225 $3.879.411.25 $7.758.822,oo $25.000.000,o
o

Para llegar a esta conclusin, el experto se bas en


documentos -facturas- expedidas por establecimientos de
comercio donde se adquirieron los diferentes materiales de
construccin, con la constatacin de la existencia de los
mismos, aspectos tambin corroborados en la instruccin a
travs de los testimonios de los ciudadanos MANUEL
ORLANDO CORTS DAZ143 y LVARO JOS MUOZ LONDOO144,
comerciantes dueos de las empresas Concinas C&C y
Chimeneas Chimegas, quienes reconocieron las facturas
expedidas por esos rubros y la realizacin de los servicios
prestados.

Se resalta que en el clculo del perito se hace alusin


a tems adicionales por valor de $25.000.000,oo, que no se
encontraban en el presupuesto inicial y hacen relacin a:
dos televisores LCD 42, camas, cortineria, muebles sala,

142 Cfr. Folios 104 a 125 del cuaderno original No. 5.


143 Cfr. Folios 88 y siguientes del cuaderno original No. 8.
144 Cfr. Folios 104 y siguientes del cuaderno original No. 7.

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MANUEL A. CAREBILLA C.

muebles comedor, cuadros, accesorios como espejos, repisas


en madera, lmparas en acero techo145.

En estos elementos no se tuvo en cuenta los costos de


administracin, imprevistos y utilidad AIU-, []ya que
fueron elementos suministrados por el contratante y no
corresponde a obra civil146.

Significa lo anterior, que esta ltima, entendida como


remodelacin material del inmueble, tuvo una inversin de
$89.216.658,oo, descontando las anexiones de decoracin y
muebles de hogar. El estudio se bas en la constatacin de
las facturas aportadas por FLIX ALBERTO VACCA VILLALOBOS,
esposo de AMPARO OSPINA, visita de obra al sitio por un
ingeniero civil, anlisis comparativo del presupuesto de la
obra y lo finalmente ejecutado.

Se dej observado que en el presupuesto inicial de la


obra se incluy un costo de administracin del 10% por un
valor de $16.811.249,oo documento presentado por el
arquitecto DAVID ALBERTO PEARANDA VILA-. Dentro de este
concepto se incluyen las plizas de garanta []y para esta
obra no hay soportes de su existencia147, luego ese valor no
se erog.

Sin embargo, reitrese, esta remodelacin no significa


la infirmacin de las manifestaciones del denunciante
MORENO GODOY.

145Ibd.
146 Ibd.
147 Ibd.

81
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Ntese que la reduccin del valor inicial de la obra


signific el acceso a un flujo de dinero en efectivo en un
corto periodo que si bien no coincide con los ciento ochenta
millones de pesos -$180.000.000,oo-, cifra de que habla
MORENO GODOY148, como precio del nombramiento efectuado
de AMPARO OSPINA DE VACCA, los esposos VACCA OSPINA no
pudieron explicar en qu invirtieron los $85.450.000,oo que
sobraron de las cesantas parciales liquidadas, por resultar
inciertos los gastos acaecidos en recreacin, vacaciones,
ayudas a familiares, compras, entre otras actividades, a los
que se refiere FLIX ALBERTO VACCA VILLALOBOS.

Vase cmo este ltimo, en su declaracin del 17 de


marzo de 2010149, afirm que no solo hubo variacin de los
tems de la obra contratada sino del mismo contrato ya que
no se respetaron los trminos de las clusulas del
documento suscrito con el arquitecto PEARANDA VILA, no
obstante haber sido este ltimo quien realiz el
presupuesto soporte del retiro de las cesantas, a travs de
la cotizacin No. 5059-08 del 24 de octubre del 2008150.

Sobre el destino del remanente de $85.000.000,oo,


afirm: Fuimos a Cali, Pasto, hicimos una correra de
vacaciones en vehculo propio, compramos unos muebles
como electrodomsticos varios, mi esposa es responsable de
los gastos familiares porque yo no estoy aportando. Gastos
de educacin de familiares de mi esposa y apoyo econmico,

148 Cfr. Folios 1 a 22 del cuaderno original No. 1.


149 Cfr. Folio 8 a 16 del cuaderno original No. 3.
150 Cfr. Folio 117 a 119 del cuaderno original No. 2.

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MANUEL A. CAREBILLA C.

le est ayudando a los sobrinos y a otras personas, a OMAR


OSPINA, JUAN OSPINA y no recuerdo a qu otros, son varios151.

Manifest que no tenan en su poder facturas para


corroborar esos gastos, pero s deban existir, soporte
documental que nunca se aport al proceso, no obstante
que se le requiri al primero sobre ello en su inicial
declaracin del 17 de marzo de 2010152. Tampoco fueron
allegados en la etapa de juicio, los cuales no se suplen con
los documentos referidos a sus movimientos bancarios
entregados en la audiencia pblica.

Sin embargo, AMPARO OSPINA DE VACCA afirm que todo


lo manej su esposo, conforme la declaracin del 10 de
noviembre de 2009153, incluido el dinero sobrante, sin dar
cuenta de las concretas inversiones de la cifra sealada a lo
largo de la investigacin, admitiendo que no todo el dinero
girado con motivo de las cesantas se invirti en la obra
civil154.

Que AMPARO OSPINA DE VACCA haya manifestado que se


asumieron con ese rubro gastos de las universidades de
sus dos hijos as como: []cuestiones de hogar, para
ayudar a mi familia que estaba en una condicin un poco
vergonzante (sic) y disfrutamos tambin de eso para
nosotros poder viajar y disfrutar lo que no haba podido
hacer en muchos aos155, de ninguna manera desvirta la

151 Cfr. Folios 8 a 16 del cuaderno original No. 3.


152 Cfr. Folio 8 y siguientes del cuaderno original No. 3.
153 Cfr. Folio 55 a 61 del cuaderno original No. 1.
154 Cfr. Folios 55 a 61 del cuaderno original No. 1.
155 Cfr. Minuto 12:46 audiencia pblica, sesin del 2 de febrero 2017.

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MANUEL A. CAREBILLA C.

inferencia advertida en cuanto a la disponibilidad


econmica para asumir la promesa remuneratoria respecto
del nombramiento que se le hizo en la U.T.L. y sus
ascensos.

Ni siquiera FLIX ALBERTO VACCA VILLALOBOS aport


dato cierto verificable sobre los gastos de hogar en los que
se invirti el dinero sobrante de las cesantas, pues adujo:
[]yo no trabajaba, yo estaba desempleado, gastos de
hogar, gastos de familiares, tambin gastamos en
recreacin, e hicimos varios paseos en que yo me acuerde
ehhh [] ayuda a familiares y a una seora que no recuerdo
el nombre le hicimos un prstamo porque estaba en una
situacin difcil156, siendo incomprensible que ante la
vacancia laboral del testigo no se tuviera reparo en ahorrar
esa cifra, que, en todo caso, era alta para el ao 2008 -
$85.000.000,oo-, producto de cesantas adquiridas en aos
de labores de su cnyuge con el Estado. Del mismo modo, a
pesar que refiere haber viajado a Pasto y Cali de
vacaciones no se observa en los extractos aportados
ninguna transaccin de su cuenta de ahorros de DAVIVIENDA
en esos sitios157.

En cuanto a los extractos de la cuenta No. 088


00220441 7 del banco DAVIVIENDA a nombre de FLIX
ALBERTO VACCA VILLALOBOS en la cual se consign la cifra
sobrante por parte del contratista-, aportados en la
declaracin rendida en audiencia pblica el 2 de febrero de

156 Cfr. Minuto 23:10, sesin de audiencia pblica del 2 de febrero de 2017.
157 Ibd.

84
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MANUEL A. CAREBILLA C.

2017, se observa que los retiros de la misma datan de


enero a diciembre de 2009, siendo que con ese dinero
tambin se asumieron gastos de la remodelacin pues, por
lo menos, en enero y febrero hubo retiros en el
establecimiento HOMECENTER de la ciudad de Bogot,
especializado en la venta de implementos de
construccin158. Lo cual se pone a tono con lo aducido al
respecto por el propio testigo en relacin con la cifra
consignada en cheque, en la cuenta citada []tambin
utilic para remodelacin de la casa159.

Resulta contradictorio que a mediados de diciembre


de 2008, fecha en la cual se entregaron $
120.000.000,oo160 en efectivo a los esposos OSPINA VACCA,
por parte del contratista PEARANDA VILA161, para cubrir la
totalidad de los gastos de la remodelacin, un mes despus
hayan tenido que utilizar el dinero excedente consignado en
cheque por parte del mismo a la cuenta del seor VACCA
VILLALOBOS, conforme qued analizado, pues ello es
discordante tanto con el valor que finalmente cost la obra
segn PEARANDA VILA y el mismo VACCA VILALOBOS- como
con lo sealado por la experticia tcnica realizada.

De otro lado, el testigo VACCA VILLALOBOS no aport las


facturas de los electrodomsticos que afirm se compraron

158 Cfr. Folios 74 a 86 del cuaderno original No. 4 de la etapa de juzgamiento.


159 Cfr. Minuto 26:47 y siguientes, sesin de audiencia pblica del 2 de febrero de
2017.
160 Cfr. Minuto 24: 33, sesin de audiencia pblica del 2 de febrero de 2017. Segn

FELIX VACCA VILLALOBOS se guard en una caja fuerte de la casa. Dinero que se pidi
en efectivo, a mitad de diciembre de 2008. Cfr. Minuto 24:4, sesin de audiencia
pblica del 2 de febrero de 2017.
161 Cfr. Folio 19 y siguientes del cuaderno original No. 3.

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NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

en la remodelacin con el dinero sobrante -


$85.000.0000,oo- como tampoco de las erogaciones
realizadas en los viajes de la familia ni mucho menos el
soporte de la ayuda que brind su cnyuge a los familiares,
sin especificar quines, con lo que se ponen en entredicho
las declaraciones de AMPARO OSPINA DE VACCA y FELIX VACCA
VILLALOBOS del 10 de noviembre de 2009162 y 17 de marzo
de 2010163, respectivamente.

Y aunque la cifra que estim el denunciante como


precio pagado no coincide con esta ltima, se tiene que a
finales del ao 2008 la seora AMPARO OSPINA DE VACCA s
manej en efectivo una suma de $ 120.000.000,oo pues
exigi al contratista PEARANDA VILA la entrega en esas
condiciones de ese dinero, del cual tuvo libre
disponibilidad164. Este requerimiento expreso es confirmado
por su cnyuge FLIX ALBERTO VACCA VILLALOBOS, pues adujo
que: le solicitamos el dinero [] eso fue como a mitad de
diciembre de 2008-165, tal como lo seal el arquitecto
DAVID ALBERTO PEARANDA VILA166 -as se lo exigieron-.

De ah que la inferencia que se deriva de estos hechos


indicadores denotan que en realidad hubo una transaccin
ilegal entre CAREBILLA CULLAR y OSPINA DE VACCA en la que
medi un acuerdo de pago por el nombramiento realizado
por el primero al interior de la U.T.L., el cual estaba sujeto
al incremento salarial que esta ltima obtendra.

162 Cfr. Folios 55 y siguientes del cuaderno original No. 2.


163 Cfr. Folios 8 y siguientes del cuaderno original No. 3.
164Cfr. Folios 19 y siguientes del cuaderno original No. 3.
165 Cfr. Minuto 24:48, sesin de audiencia pblica del 30 de enero de 2017.
166 Cfr. Folio 19 y siguientes del cuaderno original No. 2.

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MANUEL A. CAREBILLA C.

Por ello, hubo de parte de AMPARO OSPINA DE VACCA


una promesa remuneratoria que se cumplira con el
desembolso de las cesantas retroactivas a las que tena
derecho.

Esta inferencia, descarta que aqul se haya realizado


por mrito o motivado en la experiencia laboral que tanto
el procesado167 como OSPINA DE VACCA168 afirman fue
fundamental para su vinculacin al cargo de la U.T.L.

Por el contrario, testigos como RAFAEL MORENO GODOY,


JUAN CARLOS PREZ URIBE y JESS VICENTE GARZN CAHUACHE
han afirmado que el mismo fue producto de un delito.

A estos, desde diferentes aristas, segn el rol que


desempearon para la poca de los hechos en el crculo
cercano de amistad con el procesado asesor, conductor y
aspirante a un cargo en la U.T.L., respectivamente-, les
consta de manera directa la negociacin ilcita de dos de los
cargos en la U.T.L., con la finalidad de lograr una mesada
pensional alta, uno de los cuales era para AMPARO OSPINA
DE VACCA, lo que gener la inconformidad del grupo interno
de trabajo y de amigos pues la referida no era de la regin,
aspecto que ambient el rumor o cuento de pasillo,
verificado a travs de las pruebas analizadas, expresin
extraida de la declaracin extrajuicio, ratificada por JUAN

167 Cfr. Folios 214 y siguientes del cuaderno original No. 7.


168 Folio 55 y siguientes del cuaderno original No. 2.

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MANUEL A. CAREBILLA C.

CARLOS PREZ URIBE mediante testimonio del 27 de mayo de


2010169.

Este ltimo describi el ambiente laboral por esos


nombramientos, bajo la modalidad del pago por los
mismos, cuando reconoce que: []eso es lo que se deca en
esa oficina, todo el mundo estaban descontentos (sic) por
eso, porque esas dos personas acaparaban la mitad de los
sueldos de la UTL y no eran del departamento. El mismo
Representante cuando tombamos trago nos cont eso, me
gan un billete con las dos UTLS (sic)170. Adems, PREZ
URIBE manifest que esa infidencia la realiz el acusado en
presencia del denunciante: El Representante nos dijo una
vez tomado, a RAFAEL y a mi (sic) me hice un negocito bueno
de 180 con AMPARO. CESAR (sic) era el que haba hecho ese
contacto, segn el Representante171.

Por su parte, JESS VICENTE GARZN CAHUACHE, en


declaracin jurada del 21 de octubre de 2009, seal
respecto de AMPARO OSPINA DE VACCA y JOS RAMN BECERRA
OSORIO, que: []son los que a la voz del pueblo fueron las
UTL que vendi CAREVILLA (sic) para que estas personas se
pensionaran[]172, conocimiento que tuvo del hecho a
travs de JUAN CARLOS PREZ URIBE.

Por ello, el sealamiento directo sobre el punto


realizado por RAFAEL MORENO GODOY toma fuerza, cuando

169 Cfr. Folios 1 a 22; 127 y siguientes; 204 y siguientes del cuaderno original No. 1.
Folios 108 y siguientes del cuaderno original No. 4.
170 Cfr.108 y siguientes del cuaderno original No. 4.
171 Cfr.Ibd.
172 Cfr.Folios 204 y siguientes del cuaderno original No.1.

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MANUEL A. CAREBILLA C.

aduce, respecto a la fuente de conocimiento, que:


[]Porque laboraba muy cerca al representante (sic)
CAREVIILLA CUELLAR (sic) y conviva junto con l en su
apartamento, me di cuenta directamente de esas
negociaciones que quien las lder y fue su idea fue el seor
CESAR (sic) LUGO por su experiencia que tena trabajando en
el Congreso173.

Adems, MORENO GODOY asegur que del mismo CSAR


LUGO escuch pormenores de la negociacin que este le
haca al acusado sobre la venta de los cargos, uno de los
cuales fue para AMPARO OSPINA DE VACCA 174.

No se desconoce el carcter de libre nombramiento y


remocin del cargo en el que fue nombrada AMPARO OSPINA
DE VACCA asistente y asesor-, que no exige un concurso
pblico de mritos, cualidades invocadas por el procesado y
la beneficiaria del nombramiento como motivo de la
vinculacin laboral a la U.T.L.

Ahora, precisamente por el sealado carcter, y no


obstante la estabilidad precaria de aqul, para ocupar el
mismo se designa a personas de confianza de los servidores
pblicos que tienen la discrecionalidad para hacerlo,
circunstancia que se descarta en este evento pues la
mencionada solo conoci a su jefe el da de la posesin,
segn lo declar.

173 Cfr. Folios 127 y siguientes del cuaderno original No.1.


174 Ibd.

89
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

An ms, esa nominacin caus extraeza por cuanto


la referida no era oriunda del Amazonas y tampoco haba
colaborado, previamente, en su campaa poltica,
circunstancia que, segn reglas de la experiencia, y
conforme con el caudal probatorio analizado -delaraciones
de RAFAEL MORENO GODOY y JUAN CARLOS PREZ URIBE-, influa
para la designacin de un cupo en la U.T.L. del ex
Congresista, aspecto que era ms trascendente que la
llamada meritocracia que dice haber aplicado el procesado
en este evento.

Por otro lado, ntese como en la declaracin en


audiencia pblica del 2 de febrero de la presente anualidad
AMPARO OSPINA DE VACCA vierte expresiones inusuales de
quien es subalterna en una distribucin jerrquica laboral,
pues afirm que el inicial cargo ofrecido por CAREBILLA
CULLAR no le serva ya que la remuneracin no llenaba
sus expectativas dado que su objetivo era adquirir mejor
salario para acceder a una mesada pensional alta, lo que
rompe con las reglas de la experiencia de quien por primera
vez accede a un cargo en un entorno laboral nuevo dado
que no llega a hacer exigencias laborales de ascenso,
aspecto que solo se explica por el hecho del acuerdo ilegal
con quien ofreci el cargo a la venta175.

Se estima que el deber ser de la burocracia estatal


ensea que no es la subordinada la que establece las
condiciones laborales y salariales sino el superior funcional

175Cfr. Minuto 6:33. Cfr. Folios 74 a 86 del cuaderno original No. 4 de la etapa de
juzgamiento.

90
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

de la misma. En este evento, fue al revs dado que OSPINA


DE VACCA adujo que respondiendo la pregunta de la Sala
en sesin de audiencia pblica del 30 de enero de 2017, en
relacin al acelerado incremento de salarios en la U.T.L.-:

[]

Yo estaba laborando en la Oficina de Protocolo y un amigo me


coment que el Representante estaba requiriendo con carcter
urgente una funcionaria que tuviera experiencia. Entonces
present mi hoja de vida, la llev al Representante. El me
coment que necesitaba a alguien que le colaborara en la oficina
porque en esa poca era el Presidente de la Comisin IV, que
tena una cantidad de trabajo represado. Entonces en qu
condiciones era (sic) y que iniciara en un cargo como de
Asistente V algo como digamos al comparar el sueldo que yo
llevaba ganando en el Protocolo (sic) realmente no me significaba
(sic) entonces le dije que realmente no me interesaba esto,
entonces l me dice necesito que me colabore, djeme que yo voy
a organizar mi U.T.L. y a medida que yo voy organizando la voy
ascendiendo entonces fue que entr a un cargo de Asistente III y
segu a Asesor VII y luego a Asesor VIII176.

En este aparte la testigo se refiere a circunstancias


que no adujo en su inicial declaracin jurada y, adems, se
contradice respecto a temas en los que entr en contacto
con CAREBILLA CULLAR, pues en la declaracin del 10 de
noviembre de 2009 seal que lo conoci el da de su
posesin en el cargo de asistente177 y en la audiencia
pblica refiri haber discutido las condiciones laborales, de
lo cual el procesado no mencion en su indagatoria178.

Respecto a que esta ltima era una empleada de


carrera administrativa, conforme la defensa tcnica lo

176 Minuto11:48 y siguientes, sesin de audiencia del 2 de febrero de 2017.


177 Cfr. Folios 55 y siguientes del cuaderno original No. 2.
178 Cfr.Folios 213 del cuaderno original No. 7.

91
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

resalta, que renunci a la misma, se tiene que decir que no


corresponde a la realidad procesal en atencin a que a
OSPINA DE VACCA se le concedi comisin de servicios para
desempear el cargo en el que fue nombrada en la U.T.L.
del procedado.

Es de advertir que, precisamente, esta condicin fue


aprovechada por OSPINA DE VACCA para acceder a la
situacin administrativa sealada -comisin de servicios-
para ocupar un cargo de libre nombramiento y remocin en
la U.T.L. -sin renunciar a sus derechos de carrera- con los
beneficios atrs sealados no solo en salario sino en
factores que lo integran, que se vieron reflejados en el
clculo de la mesada pensional como en el retroactivo de
sus cesantas, una vez liquidadas y dems prestaciones
sociales, conforme se observa en la certificacin laboral
allegada179.

De otra parte, a pesar de que CAREBILLA CULLAR


adujo en su injurada que el nombramiento de OSPINA DE
VACCA se realiz a travs de un comit interno de seleccin,
conformado por CSAR ANTONIO LUGO MORALES y OLBAR
ANDRADE RINCN180, estos afirmaron que no intervenieron en
ese procedimiento, observndose que ni siquiera el ex
Representante le realiz una entrevista a la aspirante para
conocer su experticia, condiciones personales y laborales.
Se descarta, por ello, que hayan sido estos factores los que
primaron para su vinculacin laboral.

179 Cfr. Folios 147 a 149 del cuaderno original de la etapa de Juzgamiento No.3.
180 Cfr. Folios 214 y siguientes del cuaderno original No. 7.

92
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Ahora, que AMPARO OSPINA DE VACCA afirme que habl


directamente con CAREBILLA CULLAR para acordar el
salario que devengara, adems de ser opuesto a su
primera declaracin, esa manifestacin resulta, de haber
tenido ocurrencia, extraa a la naturaleza de una
seleccin o a una reunin previa entre patrono y futura
subalterna, aspirante a un puesto de trabajo.

En efecto, CSAR ANTONIO LUGO MORALES adujo que fue


quien present a AMPARO OSPINA DE VACCA a CAREBILLA
CULLAR y sin conocer su trabajo se la recomend, pues
solo era suficiente que se desempeara en la Oficina de
Protocolo de la Cmara; de donde se desecha un proceso
objetivo de escogimiento. Afirm frente a este punto que:

[]

respecto a AMPARO dado que MANUEL era presidente (sic) de la


comisin cuarta (sic) y adoleca en estos momentos de una
persona con el perfil y el conocimiento necesario para llevar su
agenda institucional pidi el favor de vincular a una persona con
el perfil y la capacidad profesional y laboral para suplir su
necesidad de gestin, all es que (sic) me presentan AMPARO
OSPINA DE VACCA quien haca parte de la oficina de protocolo
del congreso de la repblica (sic) y contaba no solo con las
calidades profesional y laborales requeridas por el representante
sino que sus relaciones derivadas del protocolo de cmara (sic) le
permitan llegar a cualquier entidad de carcter nacional ya que
tena las relaciones y amistades necesarias para la gestin del
congresista, all es que se vincula a AMPARO y para eso, mujer
por dems (sic) muy profesional eficiente y comprometida181.

Manifestacin que lejos de debilitar el cargo de la


acusacin por parte de la Sala de Instruccin robustece la

181 Cfr. Folio 201 a 209 del cuaderno original No. 9.

93
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

inferencia del acuerdo remuneratorio pactado ilegalmente


entre CAREBILLA CULLAR y OSPINA DE VACCA, que le gener a
esta la posibilidad de acceder a una base salarial alta
reflejada en diferentes derechos laborales por su rgimen
antiguo de vinculacin, tal como lo asevera CSAR LUGO
MORALES, quien afirm haberla asesorado legalmente para
el reclamo de ciertas prebendas en razn del mismo:

[]

Claro que si la conozco, aproximadamente durante 2 aos fue


asesora del estonces (sic) representante (sic) MANUEL ANTONIO
CAREBILLA, y asuma entre otras las funciones se (sic)
secretaria y asesora personal del representante (sic),
consecuente con ello tuve una interrelacin profesional fluida que
inclusive trascendi el mbito profesional ya que su profunda
religiosidad nos permiti que fuese al lado de su esposo los
padrinos de mi hija LAURA JIMENA quien gracias a su gestin, y
a los 10 aos fue bautizada. En el tema profesional he de decir,
que inclusive fui su abogado personal en reclamaciones
laborales que inici como funcionaria del congreso nacional (sic)
pasiva del rgimen laboral especial instruido en las Leyes 52 del
78 y 28 del 83, igualmente ante el fondo de previsin social del
congreso (sic), en lo atinente a su reliquidacin de pensin, he de
decir que dichos procesos exitosos por dems, ella, y el suscrito
percibieron cuantiosos recursos que fueron objeto del estricto
ejercicio de la actividad profesional del suscrito en calidad de
profesional del derecho ajeno a cualquier relacin que la suscrita
seora tuviese con el representante CAREBILLA CUELLAR (sic)
[]182.

Ntese que para LUGO MORALES la referida no pasaba


de ser una secretaria y asesora personal, sin conocimiento
tcnico de la agenda legislativa, aspecto incomprensible
frente a la necesidad de encontrar una persona con
experiencia en el manejo de asuntos del Congreso y en el
trmite de proyectos de ley; y en esa condicin permaneci,
no obstante los ascensos de asistente a asesora, tal como la
182 Cfr. Folio 201 a 209 Ibd,

94
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

identifican los miembros de la U.T.L., encargada de hacer


oficios, recibir llamadas, entre otras actividades
asistenciales. Lejos estaba de ejercer las funciones
certificadas por el Jefe de la Oficina de Recursos Humanos
de la Cmara de Representantes para el cargo de Asesor en
la Unidad de Trabajo Legislativo183 -por ms de cuatro aos,
no obstante devengar el salario ms alto de la misma, las
cuales eran las siguientes:

1. Colaborar con el Honorable Representante en el estudio de


factibilidades y anlisis de proyectos.
2. Estudiar, evaluar y analizar los proyectos de ley que se
refieran a planes de desarrollo y proyectos de inversin, por
parte del Honorable Representante a quien preste sus
servicios.
3. Realizar los estudios que se soliciten en las diferentes
materias de su competencia.
4. Colaborar en la redaccin de ponencias.
5. Las dems que se le asignen, acordes con la naturaleza del
cargo.

De otra parte, que haya permanecido en el cargo luego


del reconocimiento de su pensin, ms all de un
compromiso institucional, como lo pregona la defensa
tcnica, denota beneficio econmico por las prebendas que
generaba su rgimen de antigedad, del cual se infiere se
benefici su superior jerrquico, CAREBILLA CULLAR,
conforme qued demostrado.

Recurdese que su abogado laboral, amigo del


procesado CSAR ANTONIO LUGO MORALES-, adujo que le llev
procesos a OSPINA DE VACCA en los que reclam derechos
laborales que le significaron cuantiosos recursos, de los
cuales LUGO MORALES manifest estaba seguro el pago del
183 Cfr. Folios 147 a 149 del cuaderno original No. 3 de la etapa de juzgamiento.

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NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

precio fijado por el cargo, pues as lo manifestaba y lo


escuch RAFAEL MORENO GODOY184, con lo que se aseguraba
el nombramiento pues tendra la citada rubros para
cancelarle el dinero exigido.

De igual manera, OLBAR ANDRADE RINCN neg haber


sido asesor externo del procesado y manifest no conocer
los hechos de la denuncia as como el proceso de seleccin
al que alude CAREBILLA CULLAR, en atencin a que ni
siquiera sabe en qu calidad nombraron a sus dems
compaeros de la U.T.L., cuando estuvo vinculado
jurdicamente. Por ello, en ninguna de sus intervenciones
procesales declaracin por certificacin jurada y testimonio
en audiencia pblica en sesin del 2 de febrero de 2017-
adujo haber hecho parte del comit de seleccin185.

Frente a CSAR ANTONIO LUGO MORALES hay que


advertir que ningn efecto tiene el que haya negado su
participacin en las negociaciones de los cargos, tal como lo
afirma el denunciante, dado que de haberlo hecho
reconocera una conducta ilcita de su parte. Recurdese
que, conforme a las pruebas, la Sala de Instruccin le
compuls copias en atencin al sealamiento de testigos de
ser el cerebro de negociacin ilegal, tal como se observa en
la acusacin186.

184 Cfr. Folios 127 y siguientes del cuaderno original No. 1.


185 Cfr. Folios 164 y siguientes del cuaderno original No. 3. Y minuto 36:10, sesin
del 2 de febrero de 2017.
186 Cfr.Folios 117 a 302 del cuaderno original No.10.

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MANUEL A. CAREBILLA C.

Adems, su cercana espiritual, afectiva de amistad- y


profesional con OSPINA DE VACCA le impidieron atestiguar lo
contrario fue su apoderado en demandas laborales-.

Es incomprensible que la haya recomendado a su


amigo CAREBILLA CULLAR solo por manejar aspectos de
protocolo y sin reparar su ausencia de experiencia al
interior de las funciones de una U.T.L., en el concreto cargo
de Asesor, que tiene especficas funciones tcnicas, las
cuales estn reglamentadas, que van ms all de ser la
mano derecha del Representante, atender a personas en
su oficina o manejar la agenda con diferentes
instituciones, las cuales no representan dificultad alguna,
aspecto que contrara la versin de LUGO MORALES, quien
aduce que las mismas no estn regladas y es el Congresista
quien las asigna187, en abierta oposicin a las fotocopias del
Manual de Funciones allegado a estas diligencias188 y de la
certificacin de labores expedida por el Jefe de Recursos
Humanos de la referida Corporacin189.

Del mismo modo, OLBAR ANDRADE RINCN debe su


postulacin de candidato a la Gobernacin del ao 2007 y
2009, respectivamente, al procesado, de quien recibi
apoyo poltico, siendo amigo de infancia y compaero de
estudio, sealado por el denunciante como persona que
realizaba labores materiales al interior de la U.T.L., sin
figurar en nmina, motivo suficiente para comprender las
razones por las que adujo no conocer nada respecto de la

187 Cfr. Folio 201 a 209 del cuaderno original No. 9.


188 Cfr. Folios 157 a 211 del cuaderno original No. 3 de la etapa de juzgamiento.
189 Cfr. Folios 147 a 149 Ibd.

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MANUEL A. CAREBILLA C.

situacin fctica que dio origen al cargo de cohecho


impropio en relacin con AMPARO OSPINA DE VACCA, de quien
refiere []era la que diligenciaba el formulario de
autorizacin para el ingreso de las personas y siempre es la
persona que contesta las llamadas[]190, funciones
meramente asistenciales que no justifican la conformacin
de un comit de seleccin inexistente, en los trminos que
el procesado pretendi justificar la vinculacin de la
citada191.

Por lo tanto, es un hecho cierto y probado la promesa


remuneratoria entre AMPARO OSPINA DE VACCA y MANUEL
ANTONIO CAREBILLA CULLAR que constituye el delito de
cohecho impropio, lo que implica su responsabilidad penal
en calidad de autor, comportamiento realizado con dolo,
como ms adelante se explicar.

3.1.3. Cohecho impropio de JOS RAMN BECERRA


OSORIO

En lo que tiene que ver con JOS RAMN BECERRA


OSORIO, lo que menos prim en su nombramiento fue su
experiencia laboral, contrario a lo que asevera el procesado
y la defensa tcnica.

La prueba documental allegada al plenario seala que


el referido ocupaba para el 8 de mayo de 2007 el cargo de
auxiliar administrativo grado 06 en la Seccin de
Suministros del Senado de la Repblica, en carrera

190 Cfr. 164 a 171 del cuaderno original No. 3.


191 Cfr. 213 y siguientes del cuaderno original No. 7.

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NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

administrativa, a quien le fue concedida una comisin para


desempear el cargo de Asesor I en la Unidad de Trabajo
Legislativo del entonces Representante MANUEL ANTONIO
CAREBILLA CULLAR por el trmino de 3 aos, a partir de esa
fecha192.

Antes de desempear este cargo, sus funciones eran


netamente administrativas, esto es, sin bagaje en el manejo
de agenda legislativa en el trmite de proyectos de Ley,
pues BECERRA OSORIO adujo que: []trabaj en Presidencia
del Senado, despus en archivo legislativo, suministros
Unidad de Almacn y nuevamente en suministros del
Senado193.

La ausencia de experiencia en estos menesteres se


evidencia al punto que dentro de la U.T.L. era identificado
como el mensajero del parlamentario, pues sus funciones
se limitaron a un mnimo nivel asistencial, para lo cual no
se requeran estudios especializados o experiencia laboral
dado que haca todo lo relacionado con el rea
administrativa, []nombramientos, mantenimiento del
carro, los pedidos, los tiquetes y acompaamiento de
personas, tal como lo refiri el mismo BECERRA OSORIO194,
razn por la que no se explica que se haya sometido su
designacin al inexistente comit de seleccin en los
trminos que aduce el procesado195.

192 Cfr. 151 del cuaderno original No. 3 de la Etapa de Juzgamiento. La vinculacin
lo fue del 8 de mayo de 2007 al 30 de junio de 2009. Cfr. Folio 62 a 72 del cuaderno
original No. 2.
193 Ibd.
194 Cfr. Folio 62 y siguientes del cuaderno original No. 2.
195 Cfr. Folios 214 y siguientes del cuaderno original No. 7.

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NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Las funciones de Asesor de la U.T.L., cargo en el que


fue nombrado JOS RAMN BECERRA OSORIO, eran de
raigambre tcnico y, por tanto, no poda realizarlas un
auxiliar de servicios administrativos, tal como se observa
en las funciones certificadas por el Jefe de la Divisin de
Personal de la Cmara de Representantes196. Sin embargo,
fue designado en esas ocupaciones.

Aquellas, guardan relacin con la toma de decisiones


legislativas al interior de la clula congresional, de las
cuales el testigo BECERRA OSORIO no dio cuenta de su
cumplimiento197.

Es cuestionable que se aduzca su experiencia laboral


como motivo de vinculacin cuando en el ejercicio material
de funciones haca la labor de simple mensajera o
acompaante, tal como CSAR ANTONIO LUGO MORALES lo
identifica, persona quien lo present a CAREBILLA CULLAR;
al referirse a l seala:

[]

claro que conoc a JOS RAMN, dado que fue integrante de la


UTL del representante (sic) CAREBILLA, era asistente 5 y
desempeaba las funciones entre otras de mensajero pudiendo
decir de l que era una persona cumplidora de sus deberes,
curiosamente tambin fui su abogado en lo atinente a las
mismas pretensiones laborales y pensionales de la doctora
AMPARO OSPINA DE VACCA, sin embargo las suyas no
prosperaron.

196 Cfr. Folios 151 del cuaderno original No. 3 de la etapa de juzgamiento.
197 Cfr. Folios 62 del cuaderno original No. 2.

100
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

[]

Si, JOS RAMN fue asesor 1 o asistente 5 durante


aproximadamente 1 ao, cumpla las funciones entre otras de
mensajero y era el encargado de estar pendiente de los
proyectos de Ley que interesaban al congresista (sic) y se
debatan en la comisin cuarta de senado (sic) ya que l llevaba
muchos aos laborando en esa comisin y en esa clula
legislativa.

[]

yo se los presente (sic) al representante (sic) a JOS RAMN


porque este era integrante de la comisin cuarta de senado (sic)
e interacte con l durante la aprobacin del presupuesto, me
pareci una persona valiosa y conocedora del tema y del medio
congrecional (sic), por ello al ser un empleado valioso MANUEL lo
vincula y fue bastante eficiente[]198

Debe advertirse que potencialmente BECERRA OSORIO


presentaba iguales condiciones que AMPARO OSPINA DE
VACCA en su aspiracin econmica de acceder a una
mesada pensional ms alta de la que le generaba el cargo
que en carrera administrativa ocupaba, aspecto que como
abogado litigante le interesaba al testigo CSAR ANTONIO
LUGO MORALES, de quien afirm RAFAEL MORENO GODOY fue
el gestor de la venta ilegal de los cargos199, pues como lo
reconoci LUGO MORALES, fungi como su apoderado en sus
pretensiones laborales y pensionales200, dada esa
antigedad, no en experiencia sino en trminos
econmicos, al pertenecer al rgimen antiguo, factible de
prebendas laborales.

Al menos, como factor salarial BECERRA OSORIO tena


prima tcnica y de antigedad, las cuales fueron incluidas

198 Cfr. 201 a 207 del cuaderno original No. 9.


199Cfr. Folios 127 y siguientes del cuaderno original No. 1.
200Ibd.

101
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

para su clculo201, que se refleja en el monto final de


liquidacin. De ah que, una vez adquiriera estabilidad
econmica derivada de un mejor salario, cumplira la
promesa de pago acordada con el procesado.

Corrobora esta inferencia, la manifestacin de RAFAEL


MORENO GODOY, quien en la denuncia del 11 de septiembre
de 2009202 consign hechos objetivos continuados con
prueba documental y testimonial de la que se infiere que la
negociacin ilegal de la compra del cargo pbico entre
CAREBILLA CULLAR y BECERRA OSORIO si se llev a cabo.
MORENO GODOY adujo que:

[]
El otro negociado (sic) o presunto hecho criminoso que se hizo con
la UTL, del representante (sic) pertenece a al (sic) seor: JOSE
BECERRA, quien tambin es una persona que lleva muchos
aos al servicio del estado (sic) por lo menos tambin
aproximadamente unos diecisiete (17) aos y necesitaba con
suma urgencia este tipo de vinculacin para asegurar su derecho
a una pensin, el seor BECERRA, le Pago (sic) al inescrupuloso
y Corrupto (sic) Representante por el Amazonas MANUEL
ANTONIO CAREBILLA (sic) CUELLAR, (sic) la Cuantiosa Suma
(sic) de. (sic) OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE.
($80.000.000,OO) dinero que el extorsionado y chantajeado
recin vinculado pago (sic) a Cuotas (sic) y el origen del dinero
para pagar el ilcito de acceder a un cargo en la funcin pblica
al parecer proviene de la venta de un inmueble que hizo el seor:
(sic) JOSE (sic) BECERRA, para la poca posterior a su
vinculacin como servidor pblico en la UTL, del Honorable
Representante a la cmara (sic) por el Departamento de
Amazonas, Seor: MANUEL ANTONIO CAREBILLA
CUELLAR(sic) .203

201 Cfr. Folios 179 a 187 del cuaderno original No. 2.


202 Cfr. Folios 1 a 12 del cuaderno original No. 1.
203 Ibd.

102
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

De estas manifestaciones surgen tres situaciones


circunstanciales objetivamente comprobadas: (i) necesidad
de un mejor salario de parte del seor BECERRA OSORIO,
quien para la poca de los hechos tena la condicin de pre
pensionado; (ii) la negociacin ilcita del nombramiento al
interior de la U.T.L. del procesado; y (iii) la obtencin de
recursos adicionales a travs de la venta de un inmueble.

Sin embargo, la obtencin de recursos se hizo bajo la


modalidad de retiro de cesantas para compra de una
vivienda, negocio que no se llev a cabo, tal como lo
reconociera BECERRA OSORIO en su declaracin del 30 de
enero de 2017 en audiencia pblica.

El beneficio econmico que obtendra es ostensible


para BECERRA OSORIO. En mayo 8 de 2007 devengaba
$2.212.383,oo, segn se constat con el soporte
documental allegado a estas diligencias204.

Por efectos del nuevo cargo en la U.T.L. del acusado,


pas a devengar $3.469.600,oo a partir de esa fecha, que
inclua prima tcnica y de antigedad; para el momento de
su retiro definitivo de la entidad -junio de 2009-, ganaba $
3.975.200,oo; si bien se pension con $2.395.468,98 ao
2009-, para el 20 de junio de 2011, su mesada era de
$5.602.861,oo205, segn certificacin del Fondo de
Previsin Social del Congreso de la Repblica, de lo cual se

204Cfr. Folios 17 a 50 del cuaderno original No. 4 de la etapa de juzgamiento.


205Cfr. Informe No. 1174 de marzo de 2014. Folios 186 a 201 del cuaderno original
No. 6. Cfr. Documento No. 5 del disco compacto anexo al referido.

103
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

infiere hizo ejercicio de la figura de reliquidacin de la


misma.

El provecho salarial se evidencia en el siguiente


cuadro:

Sueldo bsico Prima tcnica Prima de Total devengado


a 30 de abril antigedad
de 2007206
Auxiliar
Administrativo
$1.244.319,oo $246.864 $622.160,oo $2.212.383,oo

Al posesionarse de Asesor I en la U.T.L. el 8 de mayo


de 2007 se le duplic su salario mensual, con la suma de
los factores salariales a que tena derecho segn su
antigedad:

Sueldo bsico Prima tcnica Prima de Total devengado


a 8 de mayo antigedad
de 2007:
Asistente I

$ 3.469.600,oo $246.064,oo $622.180,oo $4.837.844,oo

Para el momento de su retiro, 30 de junio de 2009, su


salario era de $3.975.200,oo207; a esta cifra se le debe
sumar el valor de la prima de antigedad como tcnica, lo

206 Se posesion en el cargo de Asistente I de la UTL del procesado el 8 de mayo de


2007. Cfr.
207 Cfr. Folios 151 a 152 del cuaderno original No. 3 de la etapa de juzgamiento.

104
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

que le reportaba un beneficio objetivamente apreciable,


para aproximarse a la cifra advertida por el seor JOS
BECERRA OSORIO, en su declaracin jurada del 30 de enero
de 2017, cuando manifest que para el 25 de junio de 2009
se le consign la suma $5.100.178,oo, ltimo salario
consignado desempeando el cargo en la U.T.L.

De ah que la situacin administrativa de


pensionado estaba consolidada materialmente, pues solo
faltaba lo formal realizar la solicitud y se expidiera la
resolucin-, al momento de posesionarse del cargo de
asistente I de la U.T.L., la que no era desconocida para
CAREBILLA CULLAR.

Lo anterior por cuanto, a la fecha de su posesin


BECERRA OSORIO -8 de mayo de 2007-, ya tena 55 aos de
edad, siendo el mnimo requerido por el rgimen de
transicin al que perteneca, y 20 aos de servicios al
Estado, segn lo previsto en el artculo 2 del Decreto 1293
de 1994, en armona con el artculo 36 de la Ley 100 de
1993208.

No se entiende por qu razn si lo que necesitaba


CAREBILLA CULLAR era una persona que lo apoyara
tcnicamente en su trabajo legislativo que emprenda
busc un servidor con el tiempo de edad y servicio para
optar por la pensin de jubilacin, pues tan solo le faltaba
hacer la solicitud respectiva, la que hizo 16 meses despus
de haberse posesionado en tal cargo, mxime cuando el

208 Cfr. Folios 179 a 183 del cuaderno original No. 2.

105
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

procesado afirm que la idea era que lo acompaara hasta


la finalizacin de su primer periodo legislativo, que se
extendi hasta el 19 de julio de 2010209 e, incluso, poda
prorrogase al segundo periodo del acusado que se inici el
20 de julio de esa anualidad hasta el 19 de julio de 2014210.

Segn qued certificado, BECERRA OSORIO labor


hasta el 30 de junio de 2009, aspecto objetivo que infirma
las aseveraciones del procesado211.

Por lo tanto, con esa estabilidad laboral estaba en


carrera administrativa en comisin- y aumento salarial
adquirido con el nombramiento-, BECERRA OSORIO poda
cumplir la promesa de pago ilegal advertida en los trminos
que dice la denuncia212.

Recurdese que segn MORENO GODOY la negociacin


tuvo un monto de $80.000.000,oo, cifra que sera
cancelada en cuotas, obteniendo el dinero con la venta de
un inmueble213.

Esta versin del acuerdo ilegal fue corroborada por


JUAN CARLOS PREZ URIBE a travs de un documento
extraprocesal vertido ante Notario, realizado el 23 de julio
de 2009214, en la Notara 9 del Crculo de Bogot, aportado
con la denuncia por parte de RAFAEL MORENO GODOY, cuyo

209 Cfr. Folio 151 del cuaderno original No. 3 de la etapa de juzgamiento.
210 Cfr. Folios 213 del cuaderno original No. 7.
211 Cfr. Folios 135 y siguientes del cuaderno No. 3 de la etapa de juzgamiento.
212 Cfr. Folios 1 a 12 del cuaderno original No. 1.
213 Cfr. Ibd.
214 Cfr. Folio 21 a 22 del cuaderno original No. 1.

106
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

contenido fue ratificado por aqul en declaracin


juramentada ante la Sala de instruccin215.

En el documento afirm que:

[]

Tambin recuerdo, con claridad a finales de 2007, que en alguna


ocasin me toc acompaar al seor JOSE (sic) BARROS, una
persona que trabaja en la actualidad en la UTL, para llevarle
TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000,oo) al
apartamento, dineros que recibi la seora de CAREVILLA (sic), de
nombre YADIRA cuya profesin es la de profesora del
MAGISTERIO. Ese apartamento queda en ciudad salitre. Esos
dineros eran en pago y contraprestacin para que lo dejara en la
UTL, con la finalidad de adquirir la pensin de jubilacin ya que
llevaba muchos aos. Escuch y era cuento de pasillo que otra
funcionario (sic) de nombre AMPARO OSPINA, tambin tuvo que
hacer lo mismo, pagar en dos contados y eso lo deca el mismo
Representante MANUEL CAREVILLA (sic) sin ningn empajo y
temor. Pareciera que a l eso no le importaba216. (negrilla fuera
del texto).

En este aparte da a conocer su percepcin sobre tres


hechos que le constan, sin agregar ms de lo que puede dar
fe: (i) entrega de dinero acordado previamente entre
CAREBILLA CULLAR y BECERRA OSORIO por el cargo en el que
fue nombrado este al interior de la U.T.L.; (ii) era vox
populi que tambin AMPARO OSPINA DE VACCA haba pagado
por su nombramiento; y, (iii) que el mismo acusado
pregonaba ello abiertamente.

215Cfr. Folio 108 y siguientes del cuaderno original No. 4.


216Cfr. Folios 108 y siguientes del cuaderno original No. 4. El documento ante
Notario se encuentra a folio No. 21 del cuaderno original No. 1.

107
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

En posterior testimonio, JUAN CARLOS PREZ URIBE,


luego de reconocer su firma en el documento aportado con
la noticia criminal declaracin extraprocesal ante Notario-,
se ratific de esos hechos por cuanto habran tenido real
ocurrencia217. Para el declarante JOS BECERRA OSORIO era
JOS BARROS, describiendo el episodio que relata en la
declaracin juramentada extra proceso, as:

[]

Si (sic), yo fui con JOS BARROS a retirar la plata a un banco en


Fontibn, no recuerdo el banco, traer la plata hasta el
apartamento de JOS BARROS, no recuerdo donde, era por all
en el sur y luego trajimos otra parte del dinero a la oficina del
Representante CAREVILLA (sic) en el Congreso y como a las dos
horas yo me encontraba almorzando CESAR (sic) LUGO me llam
por telfono y me dijo: Venga (sic) lo necesito urgente para que
me haga un mandado, ah llegu y estaba el costeo con un
maletn en la mano, o sea JOS BARROS, me dijo: Compadre
vamos a una vueltita, bajamos al parqueadero, me dijo: llveme
al apartamento del jefe y nos fuimos, llegamos all al
apartamento, entramos por el parqueadero, subimos al
apartamento, nos abri la muchacha del servicio de la esposa
del Representante, YADIRA, no estaba en ese momento, entonces
nos quedamos a esperarla ah y me dijo el costeo JOS
BARROS: aqu traigo la ltima parte de pago de mi UTL y le dije:
y qu cuanta (sic) plata es y me dijo: 35 millones, le dije: y
cuanto (sic) dio, me dijo: un poco, esto era lo que me faltaba. Ah
esperamos como unos 30 minutos y lleg la seora YADIRA,
entonces yo la salude (sic), le dije mire JOS BARROS, se
saludaron, l le trae una encomienda para el representante (sic),
el saco (sic) la plata del maletn y la puso encima de una mesa
pequea ah en la sala y le dijo, le cont 35 millones y nos
vinimos y estando en la camioneta me regal 100 mil pesos218.

[]

Si el (sic) dijo que haba comprado la UTL al Representante


CAREVILLA (sic) pero no me dijo cuanto fue la totalidad, me dijo
esta es la ltima parte que le debo y ya quedo en cero con l

217 Ibd.
218 Cfr. Folios 21 y siguientes del cuaderno original No. 1.

108
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

porque necesito el tiempo para obtener mi pensin, creo que un


ao o dos aos.

Sobre el origen del dinero, afirm PREZ URIBE que


BECERRA OSORIO le dijo: []haba vendido una casa219.

No obstante la negacin de este hecho por parte de


CAREBILLA CULLAR, JOS BECERRA OSORIO y CSAR ANTONIO
LUGO MORALES, la prueba documental y los mismos
testimonios de los dos ltimos, robustecen la versin de
JUAN CARLOS PREZ URIBE sobre la efectiva ocurrencia de la
negociacin ilcita, aspecto que refuerza el sealamiento de
RAFAEL MORENO GODOY, en el sentido de que fue PREZ URIBE
quien []de manera personal y directa carg los dineros
producto de estas negociaciones220.

Es el mismo BECERRA OSORIO el que da cuenta de la


cercana con CSAR ANTONIO LUGO MORALES, quien es
sealado por RAFAEL MORENO GODOY y JUAN CARLOS PREZ
URIBE como el intermediario de la negociacin al punto de
ser el cerebro de ese acto ilcito221.

A su vez, CSAR ANTONIO LUGO MORALES afirm conocer


a BECERRA OSORIO a raz de su funcin en la Comisin IV
del Senado, aspecto que predomin para recomendarlo ante
su amigo CAREBILLA CULLAR222; y no obstante que aduzca
su gran experticia en temas de asuntos legislativos es
innegable que lo que menos prim a la hora de su

219 Ibd.
220 Cfr.Folios 127 y siguientes del cuaderno original No.1.
221 Cfr. Folios 62 del cuaderno original No. 2; 1 a 12 del cuaderno original No. 1;

108 del cuaderno original No. 4.


222 Cfr. Folios 201 y siguientes del cuaderno original No. 9.

109
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

vinculacin laboral en la U.T.L. asignada al procesado, fue


este aspecto.

Lo anterior por cuanto las labores que desarrollaba


BECERRA OSORIO eran netamente administrativas, de
carcter sencillo y sin ninguna complicacin como que
podan ser realizadas por otra persona sin experiencia o
ttulo alguno.

Adems, de actividades admininistrativas pas a


realizar labores de mensajera y de acompaamiento
personal, tal como lo identifica su amigo CSAR A. LUGO
MORALES223, razn para afirmar que las funciones ejercidas
previamente de oficinista en el Almacn del Congreso de la
Repblica, no acreditaban experticia respecto a las
funciones de un asesor en materia legislativa, las cuales
fueron certificadas por el Jefe de la Oficina de Personal de
la Cmara224.

Estas ltimas, ni siquiera son reconocidas por el


procesado, quien fungi como su Jefe225. Es evidente que
ningn aporte le realiz en el tema de la factibilidad de las
ponencias sometidas al debate pblico en la Cmara de
Representantes; tampoco en la redaccin de las
presentadas por el referido Congresista o, al menos, en la
realizacin de estudios en diferentes materias, de los cuales
no se aportaron datos verificables ni nadie vinculado a la
U.T.L. atin en sealar.

223 Cfr. Folios 201 del cuaderno original No. 9.


224 Cfr. Folio 151 del cuaderno original No. 3.
225 Cfr. Folios 214 y siguientes del cuaderno original No. 7.

110
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Por ello, el anlisis transversal de los testimonios de


CSAR ANTONIO LUGO MORALES y JUAN CARLOS PREZ URIBE
pone en evidencia el carcter coherente de la denuncia y
versin de RAFAEL MORENO GODOY, al punto que el mismo
BECERRA OSORIO afirm no solo conocer a CSAR ANTONIO
LUGO MORALES sino a JUAN CARLOS PREZ URIBE, a quien
identifica como uno de los conductores del Representante
CAREBILLA CULLAR, siendo con ello evidente que el testigo
PREZ URIBE no era ajeno al acontecer cotidiano de la U.T.L.
a la que perteneca, circunstancia que le permiti advertir
los pormenores de la negociacin ilegal, al punto que los
plasm en una declaracin extrajuicio y ratific en
testimonio del 27 de mayo de 2010226.

Adems, su proximidad con este ltimo es confirmada


en su declaracin jurada vertida en la audiencia pblica227,
pues si bien JOS RAMN BECERRA OSORIO inicialmente neg
que PREZ URIBE lo acompa a hacer diligencias bancarias
y que haya pagado por el cargo en el que fue nombrado tal
como lo adujo en declaracin del 10 de noviembre de 2009,
ocasin en el que le fue ledo el prrafo pertinente de la
denuncia228-, ante pregunta directa de la Presidencia de la
audiencia, se retracta de la afirmacin para admitir que
hubo un episodio de tal raigambre.

Ms adelante cuando lo interrog la defensa tcnica,


termin reconociendo lo afirmado por PREZ URIBE en el

226 Cfr. Folios 108 y siguientes del cuaderno original No. 4.


227 Minuto 17:34, sesin del 30 de enero de 2017.
228 Cfr. Folios 62 a 73 del cuaderno original No. 2.

111
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

sentido de que ste lo acompa a realizar una transaccin


bancaria -23 de octubre de 2007- que involucraba, en
principio, un negocio de un inmueble, como se observa en
el siguiente aparte transcrito, reconociendo lo que
inicialmente haba infirmado:

[]

Presidente: Recuerda si alguna vez el seor PREZ URIBE lo


acompa a realizar alguna diligencia de tipo bancario?
JOS RAMN BECERRA OSORIO: eso es falso.
Presidente: Le estoy preguntando que si recuerda usted eso?.
JOS RAMN BECERRA OSORIO: Si quiere le relato [] l me
acompa a buscar a mi esposa NEREYDA DEL CARMEN ESPITIA y a
la seora DORA GAMBINDO aqu a lamos Norte. De lamos Norte
nosotros nos fuimos a Fontibn a una diligencia bancaria,
reclamamos, hicimos unas operaciones y mediante un cheque de
gerencia, reclamamos el cheque de gerencia y nos fuimos
nuevamente a la casa de la seora DORA GAMBINDO, la dejamos
en su casa, lo mismo que a mi esposa NEREYDA y ah nos
dirigimos al Congreso y en el Congreso yo deposit ese cheque
de gerencia en el banco BBVA y ah reposan tengo mis
consignaciones, los registros que se hizo (sic ) ese da pero yo no
he retirado dineros de ninguna manera en efectivo, yo no he
retirado dineros []229.

Asegur que JUAN CARLOS PREZ URIBE no estuvo con


ellos dentro del banco refirindose a l, su esposa NEREYDA
y a DORA GAMBINDO-.

Cuando la defensa le hizo preguntas para profundizar


el episodio, relat:

[]

El seor JUAN CARLOS nos transport a la casa de DORA


GAMBINDO, ah se encontraba mi esposa. Llegamos y ah salimos

229 Minuto 25:42, sesin de audiencia del 30 de enero de 2017.

112
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

a Fontibn personalmente a hacer unas diligencias bancarias.


Ese da realizamos las operaciones por $96.000.000,oo y nos
entregaron un cheque de gerencia por el valor de $
92.000.000,oo, despus de unas transacciones que se hicieron
por el cuatro por mil, $2.000.000,oo en efectivo, y de ah cuando
ya se hizo la transaccin regresamos nuevamente al carro,
nuevamente la transport a la casa de la seora GAMBINDO y
nosotros nos dirigimos entonces al Congreso nuevamente,
Edificio Nuevo del Congreso, al llegar me dirig al banco y
consign ese cheque por $92.000.000,oo y ah reposan las
copias230.

Ante la pregunta de tal sujeto procesal sobre el origen


del dinero, BECERRA OSORIO respondi:

[]

Eso fue por las cesantas. Nosotros las solicitamos al Fondo de


Previsin Social del Congreso las cesantas para comprar
vivienda [] La compra de vivienda en la promesa de
compraventa estaba por valor de $128.000.000,oo y no se pudo
realizar por exactamente (sic) que nos sali por $96.000.000,oo y
no alcanzaban a cubrir el total de los $128.000.000,oo. De
comn acuerdo, la seora DORA GAMBINDO y mi persona nos
pusimos de acuerdo y ella nos devolvi la plata que yo le
anotaba anteriormente que son los $96.000.000,oo y despus de
la transaccin quedaron exactamente $92.000.000,oo y algo
noventa y dos millones quinientos o seiscientos mil o algo as y
eso fue lo que se consign en el Banco BBVA sucursal Congreso
en el primer stano. Ah se hizo la consignacin y ah estn todos
los documentos de las operaciones que se hicieron y las copias
de dichas transacciones231.

Lo cierto es que BECERRA OSORIO dio cuenta en la


audiencia de un episodio desconocido, que se asemeja al
procedimiento utilizado por AMPARO OSPINA DE VACCA para
lograr liquidez monetaria: hizo un retiro de cesantas, las
cuales fueron solicitadas para compra de vivienda, negocio
que no se realiz y que implic que la supuesta promitente
vendedora del inmueble DORA GAMBINDO- le devolviera el
230 Minuto 31:34, sesin de audiencia pblica del 30 de enero de 2017.
231 Minuto 33:38, sesin de audiencia pblica del 30 de enero de 2017.

113
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

dinero girado a su nombre por parte del Fondo de Previsin


del Congreso FONPRECON-, reintegro que hizo en un
cheque de gerencia de BANCOLOMBIA, una vez le fue
depositado en su cuenta personal el giro del Fondo de
Previsin Social del Congreso de la Repblica.

Este suceso no es otro que la compra venta del


inmueble de propiedad de BECERRA OSORIO, negocio al que
se refiere JUAN CARLOS PREZ URIBE232, quien solo afirm lo
que escuch y vio, sin poder exigrsele que estuviera atento
a las resultas de la negociacin civil; al mismo tiempo,
aqul le gener al primero la posibilidad de tener una base
monetaria de ms de noventa millones de pesos -$
90.000.000,oo- para diciembre de 2007, tal como lo seal
l mismo233.

De ah que con la aclaracin del negocio frustrado,


advertido por BECERRA OSORIO, no es contradictorio como
se alega- que en sus manifestaciones JUAN CARLOS PREZ
URIBE haya dicho que el dinero entregado por el primero al
procesado, en su propia casa, fue producto de la venta de
un inmueble, as esta no se hubiese llevado a cabo, aspecto
confirmado por el estudio tcnico realizado por miembros
del C.T.I. al sealar que el nico predio a nombre del
referido, identificado con matricula inmobiliaria No. 064-
17078, no fue objeto de ningn tipo de negociacin como
compra venta, hipotecas o mejoras234.

232 Cfr. Folios 108 y siguientes del cuaderno orginal No. 4.


233 Cfr. Declaracin en audiencia pblica del 30 de enero de 2017.
234 Cfr. Folio 201 del cuaderno original No. 6.

114
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Ahora, desde junio de 2007, un mes despus de su


vinculacin a la U.T.L., comenzaron unos flujos de capital
inusuales en los movimientos bancarios de BECERRA
OSORIO, que se conciben fruto de adquirir un mejor salario
con motivo del nombramiento en la U.T.L. del procesado.

En el siguiente cuadro se reflejan estos ltimos, los


cuales hacen parte del informe No. 1174 del 19 de marzo de
2014, cuya base de anlisis fueron los extractos bancarios
de la cuenta del banco BBVA No 920248 a nombre de JOS
RAMN BECERRA OSORIO235.

No. De cuenta Depsito Retiro


920248, Banco
BBVA -Ao
2007-.
Junio $8.811.894,oo $8.885.000,oo
Julio $13.103.422,oo $12.980.000,oo
Agosto $2.899.653,oo $2.959.0000,oo
Septiembre $3.055.129,oo $3.080.000,oo
Octubre $95.731.550 $95.655.000,oo
Noviembre $84.267.134,oo $83.987.123,oo
Diciembre $21.195.685,oo $20.336.053,oo

El perito adujo la siguiente conclusin236:

Resultado consulta entidades financieras:


De acuerdo al movimiento registrado en la cuenta de ahorros
No.920248, se observa que en el ao 2007, en los meses de
octubre sus consignaciones fueron de $95.731.550,oo y sus
retiros de $95.655.000.oo y en el mes de noviembre sus
consignaciones fueron $84.267.134,oo y sus retiros de
$83.987.123,oo. De los retiros que llaman la atencin se

235Cfr. Folios 186 a 201 del cuaderno original No. 6.


236Cfr. Folios 186 a 201 del cuaderno original No. 6. Informe FGN-DNCTI-DI-SIN-
GICSJ 41060-Informe No.1174 de marzo de 2014.

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MANUEL A. CAREBILLA C.

encuentran el del 26/10/07 por valor de $89.000.000, oo y el


06/11/07 por un monto de $34.000.000.

Indica lo anterior que el retiro de dinero fue


proporcional al depsito registrado en la cuenta, el cual se
increment una vez accedi a un mejor sueldo.

Ese mayor flujo de capital le permiti aumentar su


liquidez que incluye la capacidad de crdito- con la
adquisicin de dos obligaciones de consumo para el 31 de
mayo de 2007 con las entidades financieras CITIBANK y
Banco PICHINCHA, por $8.900.000,oo y $20.000.000,oo,
respectivamente237.

Ello ensea que JOS RAMN BECERRA OSORIO contaba


con la suficiente fluidez monetaria para afrontar el pago
escalonado a cuotas- de la transaccin ilegal que acord
con el procesado CAREBILLA CULLAR, puesto que las
explicaciones otorgadas tanto por BECERRA OSORIO y su
cnyuge NEREYDA DEL CARMEN OSORIO ESPITIA no justificaron
la destinacin de esos crditos ni los gastos efectuados a
partir de junio de 2007, los cuales se postergaron hasta
finales de la misma anualidad, como tampoco parte de la
inversin del dinero que fue consignado a la cuenta
personal de BECERRA OSORIO por DORA GAMBINDO.

Se deriva de lo anterior que BECERRA OSORIO tena


disponibilidad para pagar la suma de $35.000.000,oo a la
que se refiere JUAN CARLOS PREZ URIBE, testigo directo de la
entrega del dinero, quien solo refiri ese hecho sin agregar
237 Ibd.

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MANUEL A. CAREBILLA C.

nada respecto del monto total de la transaccin ilegal, el


cual ocurri a finales del ao 2007, segn lo que recuerda,
aspecto que coincide perfectamente con la fluidez
monetaria analizada en el cuadro anterior.

La explicacin ofrecida por los esposos BECERRA-


OSORIO, es vaga e imprecisa pues no es coherente que se
destine una alta suma de dinero para el pago de la
universidad de un hijo, sin concretar el monto total del
semestre pagado, ni indicar siquiera el nombre de la
institucin beneficiada por tal pago.

NEREYDA DEL CARMEN OSORIO ESPITIA, en su declaracin


del 30 de enero de 2017, en audiencia pblica, afirm que
solo hasta el ao 2014 vendieron un lote de propiedad de
su esposo, ubicado en el municipio de Magangu (Bolvar).
Frente a los gastos, adujo que estos fueron consecuencia de
la entrada a la Universidad de su hijo y al hecho de que ella
estuviera desempleada desde el ao 2000, asumiendo su
cnyuge todo lo relacionado con los gastos de hogar238.

Por su parte, JOS RAMN BECERRA OSORIO ofreci, en


su declaracin del 30 de enero de 2017, explicaciones de
los movimientos bancarios de su cuenta de ahorros en el
banco BBVA, y aport fotocopia de los extractos bancarios.

Estos ltimos corroboran las conclusiones del perito


contable antes transcritas sin que varen por el hecho de
que el dinero se haya movido a travs de una cuenta

238Minuto 7:35, audiencia pblica sesin del 30 de enero de 2017.

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MANUEL A. CAREBILLA C.

asociada o cuenta fam (sic) en trminos del declarante


BECERRA OSORIO, pues, en todo caso, los retiros se hicieron
por parte del titular de la cuenta, quien poda disponer
libremente de tales recursos, observndose, por ejemplo,
que en un solo da -1 de noviembre de 2007- se hizo un
retiro por valor de $35.522.000,oo en tres transacciones
seguidas, para, luego cinco das despus retirar $
34.108.000,oo239.

Y si bien se aprecia que el 1 de noviembre de 2007 se


cancel el saldo de $13.522.504,oo de una obligacin
adquirida el 13 de julio de 2007 con la Caja de
Compensacin CAFAM por valor de $15.000.000,oo, y gir
$2.000.000,oo a ANE ASTRID OSORIO ESPITIA, as como que
constituy un Certificado de Depsito a Trmino No.
1261437488736, por valor de $20.000.000,oo, cancelado el
4 de noviembre de 2008, tambin es evidente que sumadas
estas cifras, tan solo justifica la inversin de $30.522,504
de los retiros de esa fecha que ascienden a $
35.522.000,oo240, quedando sin justificar la inversin del
retiro por valor de $34.108.000,oo que se hizo el 6 de
noviembre de 2007241.

No se puede concluir que los $9.610.000,oo pagados a


la empresa Credi-servicios el da 7 de noviembre de 2007,
hacen parte del dinero retirado el da anterior, pues tal
rubro se extrajo del saldo que quedaba en la cuenta de
ahorros, el cual se consign a la cuenta del BANCO DE

239 Cfr.Folios 17 a 50 del cuaderno original No. 4 de la etapa de juzgamiento.


240 De esta cifrano se tiene referencia de la inversin de $ 5000.000,oo.
241 Ibd.

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MANUEL A. CAREBILLA C.

CRDITO a nombre de la firma mencionada, tal como consta


en la documentacin aportada por JOS RAMN BECERRA
OSORIO en audiencia pblica242.

Ahora, la inversin realizada a la firma D.M.G. holding


S.A. por valor de $20.000.000,oo, segn el documento
anexo243, fue constituida el 8 de noviembre de 2008, tres
das despus del vencimiento del certificado de depsito a
trmino mencionado, por lo cual se puede inferir que este
fue el dinero invertido en la sociedad captadora
mencionada, hecho que ratifica el testigo BECERRA OSORIO
en declaracin del 30 de enero de 2017; razn de ms para
advertir que la cifra retirada el 6 de noviembre de 2007 no
se demostr en qu fue invertida244.

No se puede desconocer que en esta ltima


intervencin procesal, BECERRA OSORIO relat lo que en
documentos aport en relacin con la inversin que hizo de
los $92.000.000,OO depositados en su cuenta de ahorros,
como tambin respondi a qu conceptos corresponda los
movimientos advertidos por el perito.

Sin embargo, la inquietud que suscita la inversin de


$34.108.000,oo, retirados el 6 de noviembre de 2007, no se
despej ante su manifestacin de que prest $
20.000.000,oo a un cuado para construir una piscina y $
14.000.000,oo invertidos en gastos personales, sin aportar
soporte de los mismos, ni mucho menos advertir cundo le

242Cfr. Folios 17 a 50 del cuaderno original No. 4 de la etapa de juzgamiento.


243 Ibd.
244 Cfr. Folio 17 y siguientes del cuaderno No. 4 de la etapa de juzgamiento.

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MANUEL A. CAREBILLA C.

fue devuelta la primera cantidad, siendo extrao que si la


familia se encontraba en una precaria situacin econmica,
se exponga el dinero que proviene de cesantas causadas
durante aos- en la realizacin de inversiones con alto
riesgo de prdida.

De otra parte, el flujo de dinero desde el 31 de mayo


de 2007 hasta finales de esta anualidad, sea por depsitos
provenientes de los crditos sealados, factores salariales
primas, salarios, quinquenio, etc.- o de la consignacin del
dinero girado de cesantas reclamadas por el citado, indica
la verosimilitud del relato de JUAN CARLOS PREZ URIBE en el
sentido de que BECERRA OSORIO poda disponer de
$35.000.000,oo para entregar a CAREBILLA CULLAR en los
trminos indicados por el citado recurdese que BECERRA
OSORIO admiti que el 23 de octubre de 2007, adems de la
consignacin en cheque de gerencia de BANCOLOMBIA, retir
en efectivo $2.000.000,oo, y el 6 de noviembre siguiente
retir $34.108.000,oo, cifra que cuadra con lo que afirm
JUAN CARLOS PREZ URIBE como cuota del precio pagado por el
nombramiento-.

Ahora bien, hay que tener en cuenta que en la


declaracin del 30 de enero de 2017, en audiencia pblica,
JOS RAMN BECERRA OSORIO, inicialmente neg que JUAN
CARLOS PREZ URIBE lo hubiera acompaado a realizar
transacciones bancarias por los lados de Fontibn, tal

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NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

como lo refiri PREZ URIBE245. Este comportamiento del


testigo denota la intencin de favorecer al procesado.

Sin embargo, luego de as afirmarlo el mismo defensor


tcnico le pregunta sobre la situacin en particular, razn
por la que se retracta para luego, de esa manera, acomodar
su versin en el sentido de indicar que el referido testigo lo
acompa a un banco a reclamar el cheque de gerencia
BANCOLOMBIA- con el que se autorizaron las cesantas
retiradas para compra de vivienda, las cuales haban sido
giradas a nombre de DORA GAMBINDO por parte del Fondo de
Previsin del Congreso de la Repblica246.

BECERRA OSORIO aclar que, luego de retirado el dinero


en efectivo, hubo retractacin de la negociacin, razn por
la que DORA GAMBINDO le entreg el dinero girado por el
Fondo de Previsin Social del Congreso de la Repblica, el
cual fue depositado en la cuenta de BBVA en la oficina 126
principal el 23 de octubre de 2007, para as hacer ver que
ese da no hubo retiros en efectivo de la cuenta,
pretendiendo infirmar el dicho de PREZ URIBE.

Pese a ello, JUAN CARLOS PREZ URIBE no solo afirma


que lo acompa a retirar plata de un banco en Fontibn,
lo cual, con la aclaracin anterior, no niega JOS RAMN
BECERRA OSORIO, sino que, adems desplaz al referido a su
casa en el sur de Bogot, aspecto que coincide en la
realidad con la ubicacin de esta calle 17 sur No.39-80,

245 Cfr. Folios 108 y siguientes del cuaderno original No. 4.


246 Por valor de $92.654.273, cheque No. 589425-07.

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MANUEL A. CAREBILLA C.

urbanizacin La Guaca de esta ciudad-247, para luego traer


otra porcin de dinero hasta la oficina del Congreso de la
Repblica y luego entregarla en el apartamento del ex
Representante CAREBILLA CULLAR, por orden de CSAR
ANTONIO LUGO MORALES248.

Esta versin de PREZ URIBE es verosmil en atencin


a la congruencia con la prueba documental y testimonial
analizada no obstante el paso del tiempo.

Si bien las circunstancias especficas de los sucesos


se desvanecen con el paso de los aos, en atencin a que
para finales de 2007 en la mente de PREZ URIBE lejos
estaba la idea de formular una denuncia en contra de
CAREBILLA CULLAR, como para dejar una bitcora de lo que
presenciaba espontneamente, en el discurrir de una
relacin laboral de carcter material e ilegal, en atencin a
que PREZ URIBE era el conductor del ex Representante a la
Cmara MANUEL ANTONIO CAREBILLA CULLAR.

Por ello, es accidental la imprecisin del testigo, en la


ubicacin de la fecha exacta del episodio, pues, en lo
sustancial, armomiza con el universo de pruebas
documental, testimonial, pericial e indiciaria analizadas, no
solo en cuanto a la disponibilidad del dinero al que tena
acceso BECERRA OSORIO para poder hacer frente al negocio
ilcito, sino con el aporte de un punto de referencia vuelta
en un banco en Fontibn- en el tiempo y relato de

247 Cfr.Folios 62 y siguiente del cuaderno original No.2.


248 Cfr. Folio 108 y siguientes del cuaderno original No. 4.

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NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

circunstancias que comparadas con los elementos de


conviccin analizados permiten concluir que el referido dijo
la verdad de lo ocurrido.

Ahora bien, JOS RAMN BECERRA OSORIO en sus


intervenciones procesales se mostr reticente. En la
primera declaracin omiti informar a la Sala de
Instruccin la importante transaccin que realiz el 23 de
octubre de 2007, a sabiendas que se le inform lo que
RAFAEL MORENO GODOY y JUAN CARLOS PREZ URIBE
manifestaron respecto al acompaamiento de este ltimo a
retirar dinero a un banco y luego llevarlo al apartamento
del procesado249.

Y en la audiencia pblica, inicialmente neg el


acontecimiento, para luego hacer el recuento del episodio.
Sin embargo, en esta segunda oportunidad, tampoco, desde
el comienzo, fue claro sobre el origen de la consignacin
efectuada el 23 de octubre de 2007; y mucho menos trajo
soporte del prstamo que dijo realizar a su cuado y la
inversin en gastos personales, que sumados da la cifra de
$34.000.000,oo, la cual no est justificada y que pretendi
hacerlo de manera general con la documentacin aportada.

Adems, no obstante la prueba documental y


testimonial que indica las funciones materiales de
conductor que realizaba JUAN CARLOS PREZ URIBE al servicio
del procesado, hecho que JOS RAMN BECERRA OSORIO
reconoci en la inicial declaracin del 10 de noviembre de

249 Cfr. Folio 62 y siguientes del cuaderno original No. 2.

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NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

2009250, pues lo identifica en esa labor, en su intervencin


del 30 de enero de 2017 se refiere a l como un simple
visitante espordico- que iba a la oficina de MANUEL
ANTONIO CAREBILLA CULLAR, por lo que resulta inexplicable
que se haga acompaar de un extrao a una diligencia a
un banco en Fontibn, en la cual se realizara una
transaccin del monto de $96.000.000,oo, a quien revel
aspectos relacionados con el negocio, como lo refiri PREZ
URIBE.

Ntese que, en todo caso, ese da -23 de octubre de


2007- hubo retiro en efectivo de dinero, pues el cheque
girado por el Fondo de Previsin Social del Congreso -
$96.000.000,oo- fue cambiado por su beneficiaria DORA
GAMBINDO, quien devolvi tal cifra a BECERRA OSORIO en
cheque del BANCOLOMBIA -$92.654.273,OO-, y en efectivo -
$2.000.000,oo-, quien hizo uso personal de l sin siquiera

hacer una provisin hacia el futuro en el aspecto


relacionado con la educacin de sus hijos, una de las
causas de sus gastos, segn su versin251.

De otra parte, deviene irregular que luego de retirar


cesantas para compra de vivienda, se deshaga la
negociacin al punto que se devuelva el dinero girado a la
presunta vendedora sin que esta haga valer la clusula
penal para que el comprador dispusiera del mismo sin
informar al Fondo de Previsin del Congreso de la
Repblica, comportamiento reprochable, mxime cuando se

250 Cfr. Folios 62 y siguientes del cuaderno orginal No. 2.


251 Cfr. Folios 17 a 50 del cuaderno orginal No. 4 de la etapa de juzgamiento.

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MANUEL A. CAREBILLA C.

trata de dineros girados por una entidad pblica, de los


cuales hizo uso como si se tratara de peculio sin destino
especfico, lo cual permite inferir que la explicacin es
precisamente la liquidez de dinero que necesitaba para
afrontar la promesa remuneratoria acordada con el
procesado como se denunci.

Por lo tanto, es un hecho cierto y probado la promesa


remuneratoria entre JOS RAMN BECERRA OSORIO y MANUEL
ANTONIO CAREBILLA CULLAR que constituye el delito de
cohecho impropio, lo que implica su responsabilidad penal
en calidad de autor, comportamiento realizado con dolo,
como ms adelante se explicar.

3.1.4. Conclusiones del captulo y respuesta a la


defensa

La modalidad del retiro de cesantas inflando las cifras


requeridas para remodelacin o cambiando el destino del
mismo, fue el mecanismo ofrecido y usado para cumplir
con el pago prometido al acusado CAREBILLA CULLAR en
retribucin por los nombramientos al interior de la U.T.L.
con los beneficios econmicos analizados, por parte de
AMPARO OSPINA DE VACCA y JOS RAMN BECERRA OSORIO.

Esta conclusin est respaldada por el testimonio del


denunciante RAFAEL MORENO GODOY252. El relato de este
testigo se reafirma por el hecho de que para la poca del
suceso tena cercana material no solo con la U.T.L. sino

252Cfr. Folios 1 a 12 del cuaderno original No. 1; 127 del cuaderno original No. 1;
253 del cuaderno original No. 3 y 103 del cuaderno No. 4. Intervenciones procesales
en la que afirma los hechos de la denuncia, ratifica y ampla los mismos.

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NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

con el procesado y el personal que le colaboraba en las


labores internas de la misma.

Por ello, puede dar cuenta de que hubo una


transaccin ilegal de los cargos en los que fueron
nombrados AMPARO OSPINA DE VACCA asistente y asesor- y
JOS RAMN BECERRA OSORIO asesor-, por lo que afirma
pagaron, respectivamente, la cifra de $180.000.000,oo y
$80.000.000,oo, hecho notorio en ese mbito laboral, segn
los testimonios de JUAN CARLOS PREZ URIBE253 y JESS
VICENTE GARZN CAHUACHE254.

MORENO GODOY afirm que la primera logr cubrir el


dinero cobrado ilegalmente, a travs de la liquidacin
parcial de cesantas, tal como le escuch asegurar a CSAR
ANTONIO LUGO MORALES255. El segundo, con la venta de un
inmueble, contexto dentro del cual pudo BECERRA OSORIO
adquirir liquidez a travs del desembolso de sus cesantas
destinada a compra de vivienda, negocio que se escindi el
mismo da en que el Fondo de Previsin del Congreso hizo
el giro respectivo, hecho reconocido por el citado en
audiencia pblica.

En las diversas intervenciones procesales, MORENO


GODOY ha sido coherente con este hecho. Por ello, manifest
desde la inicial denuncia del 11 de septiembre de 2009 que
quien poda dar fe de ello era JUAN CARLOS PREZ URIBE256.

253 Cfr. Folios 108 y siguientes del cuaderno original No. 4.


254 Cfr. Folios 204 y siguientes del cuaderno original No. 1.
255 Cfr. Folios 127 del cuaderno origibal No. 1.
256 Cfr. Folios 1 a 12 del cuaderno original No. 1.

126
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MANUEL A. CAREBILLA C.

Este ltimo, junto al denunciante, eran personas


cercanas al procesado para la poca de ocurrencia de los
hechos, al punto que conocan no solo sus rutinas diarias
sino que MORENO GODOY seal aspectos privados de
inversin del procesado como la reserva mensual que hizo
de ocho millones de pesos -$8.000.0000,oo- en una cuenta
de ahorro voluntario programado, as como sus
obligaciones con una entidad bancaria y un embargo del
sueldo, aspectos demostrados documentalmente257 que
denotan el conocimiento de intimidades a las cuales solo
tienen acceso allegados como en realidad lo era MORENO
GODOY, quien convivi bajo el mismo techo con el acusado
antes y despus de haber adquirido la curul de
Representante a la Cmara, tal como lo sealan los testigos
JUAN CARLOS PREZ URIBE258 y JESS VICENTE GARZN
CAHUACHE259 y los mismos miembros de la U.T.L. como
FRANCISCO HIPLITO BARBOSA VILA260 y ROSENDO AHUE
COELLO261, quienes sealaron esa relacin de amistad y
camaradera262.

En la ampliacin de denuncia del 20 de octubre de


2009263, MORENO GODOY se ratific en el hecho relacionado
con venta o negocio de dos cupos o cargos de la U.T.L. a
257 Cfr.Folios 106 y siguientes del cuaderno anexo original No. 4. En estos
documentos se observan las deducciones por ahorro voluntario y los embargos
judiciales del sueldo.
258 Cr. Folios 108 y siguientes del cuaderno original No. 4.
259 Cfr. Folios 204 y siguientes del cuaderno original No. 1.
260 Cfr. Folios 284 y siguientes del cuaderno original No. 3.
261 Cfr. Folios 6 y siguientes del cuaderno original No. 4.
262 En la actuacin, los aspectos personales fueron probados: certificados de

factores salariales de MANUEL A. CAREBILLA CULLAR y la certififacin del Hotel Inter


Bogot-, sitio de residencia al que se refiere RAFAEL MORENO GODOY. Cfr. Folio 88 del
cuaderno original No. 2. Y 104 y siguientes del cuaderno original No. 4.
263Cfr. Folio 127 del cuaderno original No. 1.

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personas que no tenan ningn vnculo con el


departamento del Amazonas. E inmuscuye como pieza
fundamental de la ilcita negociacin a CSAR ANTONIO LUGO
MORALES, hecho parcialmente reconocido por este ltimo, al
aceptar que efectivamente recomend a AMPARO OSPINA DE
VACCA y a JOS RAMN BECERRA OSORIO al procesado, como
lo seal MORENO GODOY:

[]

El otro hecho de corrupcin atribuible al Representante MANUEL


CAREVILLA (sic) hace relacin al haber vendido o negociado dos
cupos o cargos de la Unidad Tcnica Legislativa en la Cmara de
Representantes a personas que no tienen ningn vnculo o
relacin con el Departamento del Amazonas, ellos son la seora
AMPARO OSPINA quien es una persona que tiene una
antigedad de diecisiete aos al servicio del Estado y necesitaba
dicho nombramiento para lograr el tiempo de pensin, con ello el
seor representante (sic) MANUEL CAREVILLA CUELLAR (sic)
de manera inescrupulosa y aprovechndose de la necesidad de
la seora AMPARO OSPINA le cobr o exigi la suma de ciento
ochenta millones de pesos para acceder a dicho cargo, al parecer
dicha servidora pblica habra pagado la suma de dinero exigida
por CAREVILLA CUELLAR (sic) del retroactivo de sus cesantas que
le fue reliquidada nuevamente despus de su vinculacin al
servicio de la Cmara de representantes (sic) como asesora de la
Unidad Tcnica Legislativa del Representante a la Cmara del
Amazonas, el otro negociado o presunto hecho criminoso que se
hizo con la UTL del representante MANUEL CAREVILLA
pertenece al seor JOS BECERRA quien tambin es una
persona que lleva muchos aos al servicio del Estado
aproximadamente diecisiete aos, y necesitaba con suma
urgencia este tipo de vinculacin para asegurar su derecho a
una pensin, el seor BECERRA le pag al inescrupuloso y
corrupto representante por el Amazonas MANUEL ANTONIO
CAREVILLA CUELLAR (sic) la suma de Ochenta (sic) millones de
pesos, dinero que el seor JOSE BECERRA pag por cuotas y
que al parecer fue conseguido por la venta de un inmueble de su
propiedad, la persona que lo acompa a sacar el dinero o
retirarlo del banco fue el seor JUAN CARLOS PEREZ (sic) URIBE
quien lo acompa al apartamento de su seora esposa DINA
YADIRA DEAZA CURICO compaera permanente del
representante (sic) a quien se le hizo entrega del mismo. La
persona que orquest y lider la negociacin de la venta de las
UTL del representante MANUEL CAREVILLA (sic) fue el seor

128
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

CESAR (sic) LUGO, quien tambin para la poca funga como


asesor externo del representante CAREVILLA CUELLAR (sic) y
era el que lo orientaba en estas negociaciones, persona que no
est vinculada oficialmente al Congreso de la Repblica []264.

Adems, existe coherencia en la manera en que afirma


RAFAEL MORENO GODOY se enter de esa negociacin pues
relat, en la inicial denuncia265, que de este asunto son
testigos JUAN CARLOS PREZ URIBE y CSAR ANTONIO LUGO
MORALES. Posteriormente, en la ampliacin del 20 de
octubre de 2009266 manifest que el cocimiento de ese
hecho ilcito se produjo a travs de la interrelacin no solo
con CAREBILLA CULLAR sino de las conversaciones con
personas cercanas a la U.T.L. del referido, aspecto que
denota las diversas fuentes de su conocimiento:

[]

Por las mismas conversaciones surtidas en la oficina del


representante (sic) MANUEL CAREVILLA CUELLAR (sic), el
seor CESAR (sic) LUGO, el seor LUIS ARTURO HAYDEN y el
seor JUAN CARLOS PREZ URIBE quien fue el que cargaba los
dineros en la camioneta oficial del representante CAREVILLA
(sic), para luego ir a entregar estos dineros que proceda a contar
en efectivo la esposa del representante MANUEL ANTONIO
CAREVILLA CUELLAR (sic). Lo anecdtico de este hecho de
corrupcin es que cuando el representante empieza a recibir
estos recursos y guardarlos en el apartamento es que empieza a
sacarnos de su lado para que no nos enteremos de primera
mano de estos recursos que estaba recibiendo267.

Respecto de la entrega del dinero por parte de AMPARO


OSPINA DE VACCA, adujo que las personas a las que les
consta este hecho son JUAN CARLOS PREZ URIBE y CSAR
ANTONIO LUGO MORALES. El primero afirm, que era un
rumor en la U.T.L. esta situacin compra del cargo-,
264 Ibd.
265 Cfr.Folio 1 y siguientes del cuaderno original No. 1.
266 Cfr. Folios 127 a 165 de cuaderno original No. 1.
267 Cfr.Ibd.

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MANUEL A. CAREBILLA C.

manifestacin que proviene de alguien cercano no solo al


procesado sino al devenir del grupo de trabajo268. El
segundo, neg el hecho, siendo entendible la razn, por las
consecuencias penales de su actuar, que a la postre le
gener compulsa de copias por la Sala de Instruccin en la
acusacin269.

En relacin con el pago del cargo por parte de BECERRA


OSORIO, RAFAEL MORENO GODOY seal a PREZ URIBE como
testigo de ello, en atencin a que l transport el dinero. As
mismo, se autodenomin testigo presencial por la cercana
que tena para la fecha de los hechos tanto con CSAR
ANTONIO LUGO MORALES como con CAREBILLA CULLAR, de
quienes escuch las circunstancias de la ilcita negociacin,
aclarando que no estuvo presente al momento de concretar
el acuerdo ilegal:

[]

Porque laboraba muy cerca al representante (sic) CAREVILLA


CUELLAR (sic) y conviva junto con l en su apartamento, me di
cuenta directamente de esas negociaciones que quien las lider y
fue su idea fue (sic) el seor CESAR (sic) LUGO por su
experiencia que tena trabajando en el Congreso270.

[]

No estuve en la negociacin directa que se hizo entre CESAR (sic)


LUGO, AMPARO OSPINA y el representante CAREVILLA, (sic)
tuve conocimiento de las mismas por los comentarios o las
conversaciones que escuchaba al seor CESAR (sic) LUGO
cuando le haca las referencias respecto al caso en la
negociacin al representante CAREVILLA (sic) y reafirma su

268 Cfr. Folios 108 y siguientes del cuaderno original No. 4.


269 Cfr. Folios 201 del cuaderno original No. 9.
270 Cfr.Ibd.

130
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MANUEL A. CAREBILLA C.

ocurrencia por la manifestacin del seor JUAN CARLOS PEREZ


(sic) URIBE de que l de manera personal y directa carg (sic) los
dineros producto de estas negociaciones271.

Esta versin es corroborada por JUAN CARLOS PREZ


URIBE, quien reafirm el ncleo central de la incriminacin
y las circunstancias que relata MORENO GODOY, respecto a
su cercana con el procesado antes y despus de la eleccin
de CAREBILLA CULLAR como Representante a la Cmara272.

PREZ URIBE afirm de MORENO GODOY que: El haca


de todo, las vueltas personales del Representante, lo
acompaaba a las reuniones o simplemente estbamos ah
todo el da273, reafirmando el papel protagnico de CSAR
ANTONIO LUGO MORALES en la negociacin ilegal.

PREZ URIBE ratific los comentarios que se hacan en


la oficina sobre la negociacin ilcita, adems de acompaar
a BECERRA OSORIO a la entrega de una cuota de la suma
solicitada ilegalmente por el procesado:

[]

Es lo que se deca en esa oficina, todo el mundo estaban (sic)


descontentos (sic) por eso, porque esas dos personas
acaparaban la mitad de los sueldos de la UTL y no eran del
departamento (sic). El mismo Representante cuando tombamos
trago nos cont eso, me gan un billete con las dos UTLS
(sic)274.

271 Cfr. Ibd.


272 Cfr. Folios 108 y siguientes del cuaderno original No. 4.
273 Cfr. Folios 108 a 130 del cuaderno original No. 4.
274 Ibd.

131
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

[]

El Representante nos dijo una vez tomado, a RAFAEL y a m, me


hice un negocito bueno de 180 con AMPARO. CESAR (sic) era el
que haba hecho ese contacto, segn el Representante275.

El grado de sinceridad de PREZ URIBE, quien funga


como conductor del ex Representante, se denota porque
solo da testimonio de lo que le consta directamente,
aclarando que no se enter de donde proceda el dinero con
el que AMPARO OSPINA DE VACCA pag su cargo como
tampoco le escuch a esta las circunstancias de la entrega
del dinero, puesto que sobre ello su conocimiento se
produjo por el comentario que le hizo CAREBILLA CULLAR y
lo que escuch en la oficina276.

Esta versin tambin es respaldada por JESS VICENTE


GARZN CAHUACHE, persona cercana a CAREBILLA CULLAR en
los momentos previos a su eleccin como Congresista,
quien aspiraba a un cupo en la U.T.L., lo cual no se dio,
pero, en modo alguno, lo descalifica como testigo de cargo
pues las razones para el distanciamiento con el procesado
fueron unos comentarios alejados del mbito poltico que
quedaron en el plano personal277.

Antes de este suceso, lo acompa ao y medio, hasta


que se alej por cuanto la ayuda que necesitaba no provino
por el paso del tiempo, escuchando del mismo CAREBILLA

275Ibd.
276Ibid.
277Cfr. Folio 204 del cuaderno original No. 1.

132
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

CULLAR que antes de cumplir su palabra necesitaba


efectuar un compromiso de tipo poltico278.

GARZN CAHUACHE confirma que RAFAEL MORENO GODOY


vivi con el ex Representante en la cuarta con veinte en un
hotel, antes de mudarse al apartamento de Modelia. Ya en
este lugar supo que MORENO GODOY pernoctaba cuando
llegaba de Leticia (Amazonas) en ese domicilio. Adems,
identifica a JUAN CARLOS PREZ URIBE como el conductor de
CAREBILLA CULLAR279.

GARZN CAHUACHE ratific aspectos centrales de la


incriminacin efectuada por RAFAEL MORENO GODOY y JUAN
CARLOS PREZ URIBE al punto que identifica a AMPARO OSPINA
DE VACCA -a quien no conoce- y a JOS BECERRA -lo seala
como miembro de la U.T.L. de CAREBILLA CUELLAR- quienes
son a la voz del pueblo fueron (sic) las UTL que vendi
CAREVILLA (sic) para que estas personas se pensionaran.
Sobre lo que escuch, el testigo manifest:

[]

Que CAREVILLA (sic) haba vendido dos puestos para dos


personas para conformar la UTL para que se pudieran pensionar
con un buen sueldo, que l haba vendido esas dos asistencias y
que eso haba costado treinta y dos millones y ese comentario lo
hizo JUAN CARLOS PREZ porque JUAN CARLOS fue el que fue
a recoger la plata en la camioneta y se lo llev al apartamento a
MANUEL CAREVILLA (sic). No se ms sobre este hecho280.

278 Ibd.
279 Ibd.
280 Cfr. Folios 204 a 214 del cuaderno original No. 1.

133
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Ntese que las manifestaciones de estos tres testigos


son coherentes y coinciden en las circunstancias modo-
temporales en que se realiz el acuerdo ilegal. Cada uno
aporta el dato que le consta sin agregar nada ms de lo que
percibieron por sus propios sentidos siendo sinceros en el
conocimiento que tuvieron del ilcito.

Antes y luego de la eleccin como Congresista de


CAREBILLA CULLAR en el ao 2006, estas tres personas
integraban el crculo de confianza del ex Parlamentario y
conocieron de primera mano los objetivos que se trazara el
ex Congresista, los compromisos adquiridos, los
movimientos de la planta de personal, sitio de reuniones
sociales, y aspectos personales como lugar de residencia,
acreencias y relaciones privadas del referido.

Para la poca de los hechos exista una buena relacin


entre los citados al punto que lo acompaaron en sus
correras polticas ex ante y con posterioridad a la eleccin
de su primer periodo legislativo.

No se censura que una persona aspire a un mejor


salario ni que gradualmente se le incremente sino el trfico
comercial que se demostr en el presente evento. Las
pruebas indican que el acuerdo entre CAREBILLA CULLAR y
OSPINA DE VACCA tuvo ocurrencia, y dentro de ese episodio
los ascensos que obtuvo de manera escalonada no
corresponden a su desempeo sino a la promesa
remuneratoria que medi entre ellos, en atencin a que las
actividades que desempeaba OSPINA DE VACCA no eran de

134
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

naturaleza medular para apoyar al novato Representante


en la poca de los hechos con la carga laboral que recibi al
asumir la Presidencia de la Comisin IV Constitucional,
aspecto que no se present frente a otros funcionarios de la
U.T.L, calificados con excelencia por parte del procesado
como en el caso de MARA HELENA ORJUELA ZAPATA.

La defensa se equivoca en afirmar que los ascensos


otorgados no correspondan al nivel salarial ms alto, los
cuales se congelaron, en su criterio, cuando fue posible
satisfacer las aspiraciones econmicas de AMPARO OSPINA DE
VACCA, afirmacin que no coincide con el universo
probatorio pues si bien inicialmente se le nombr como
asistente V con asignacin mensual de siete salarios
mnimos, el ms alto de ese nivel- tambin lo es que los
ascensos otorgados de asesor VII y VIII, tenan estipulados
14 y 15 s.m.l.m.v., los ms altos de toda la planta de
personal de la U.T.L. tal como lo prescribe el art. 388 de la
Ley 5 de 1992. No se trata de suspicacias sino de un
anlisis objetivo de las pruebas que respaldan la plena
prueba de la realizacin material del cohecho y la autora
por parte del procesado.

De igual manera, contrario a lo que refiere la defensa,


las pruebas que indican el acuerdo ilegal entre este ltimo
y JOS RAMN BECERRA OSORIO no son frgiles y tampoco
fueron desvirtuados los sealamientos efectuados por los
testigos de cargo con los testimonios practicadas en
audiencia pblica.

135
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

No es cierta la mendacidad del testimonio de JUAN


CARLOS PREZ URIBE, pues el mismo BECERRA OSORIO, en su
intervencin del 30 de enero de 2017, termin por avalar el
hecho objetivo de referencia del primero respecto de su
acompaamiento a una diligencia bancaria de finales del
ao 2007. Los detalles que considera la defensa como
innecesarios- son contextualizaciones de quien percibi los
hechos directamente y lejos de debilitar su credibilidad
robustecen la misma.

Tampoco es verdad que PREZ URIBE, como lo afirma la


defensa, haya utilizado un hecho cierto haber acompaado
a JOS RAMN a un banco en Fontibn- para manipular y
crear una historia fantasiosa de corrupcin que solo cabe en
su cabeza, en atencin a la evaluacin de la prueba
realizada en este acpite. Que DINA YADIRA DEAZA CURICO y
NEREYDA OSORIO ESPITIA, en la audiencia pblica, hayan
negado el epidosio es apenas lgico en atencin a que son
las cnyuges de las partes en la negociacin ilegal.

De ah que la denominacin acerca del castillo de


naipes, segn la defensa, direccionado por el denunciante,
no es sino una alusin alegrica sin ninguna fuerza
argumentativa que se debilita pues BECERRA OSORIO al
hacer referencia a los $89.000.000, oo transferidos a una
cuenta tambin a su nombre de inversin- y al soporte
documental, omiti referirse al retiro de cerca de
$34.000.000,oo, realizado el 6 de noviembre de 2007.

136
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Recurdese que respecto de esta cifra JOS RAMN


BECERRA OSORIO verbalmente adujo le prest $
20.000.000,oo a un cuado, para construir una piscina, y
$14.000.000,oo invertidos en gastos personales sin sealar
cules, dado que las erogaciones de sus hijos aunque
luego aclara que era uno solo el universitario- fueron
aludidas cuando inicialmente se refiri a la justificacin de
los crditos adquiridos en junio y julio del ao 2007.

Que JOS RAMN BECERRA OSORIO no haya vendido un


inmueble en esa poca no significa que el ilcito no tuvo
ocurrencia o que JUAN CARLOS PREZ URIBE haya mentido,
pues como se analiz este adujo que el dinero para pagar la
cuota por el nombramiento provino de la venta de un
inmueble, expresin que dentro del contexto probatorio
equivale a la promesa de compraventa en la que hubo
retractacin, hecho frente al cual la defensa omiti
referirse.

En igual lnea, la defensa olvida referirse al Manual de


Funciones de los cargos de la U.T.L. aportado a la
investigacin, as como a la certificacin de funciones de
JOS RAMN BECERRA OSORIO, por lo que es inexacto que
afirme que los miembros de aquellas no cuentan con
labores especficas, de acuerdo a la Ley 5 de 1992, mxime
cuando JOS RAMN BECERRA OSORIO advirti la existencia
de dicho documento Manual de funciones- y hace mencin
a actividades genricas simplemente para ocultar su falta
de experticia, las que, en todo caso, no corresponde a las de
un Asesor I.

137
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

No se explica cmo un tcnico en sistemas le podra


colaborar en aspectos de trmites de proyectos de Ley de
contenido social en relacin con comunidades indgenas, a
modo de ejemplo.

Tampoco se reprocha como situacin anmala su


edad y aos de servicio, pues es apenas normal de todo
funcionario aspirar a una mejor pensin. Lo censurable es
la va a la que se recurri, que no es otra que la de compra
ilegal del cargo.

La denominada componenda entre tres personajes


MORENO GODOY, PREZ URIBE y GARZN CAHUACHE-, sealada
como argumento de defensa para desprestigiar a CAREBILLA
CULLAR, es un aspecto que se desvirta por el hecho de
que personas cercanas al referido como LUIS ARTURO
HAYDEN281, AMPARO OSPINA DE VACCA282, SANDRA LILIANA
ORTZ283, CSAR ANTONIO LUGO MORALES284 y OLBAR ANDRADE
RINCN285 los han identificado como personas prximas al
procesado con los que realizaba reuniones, incluso,
laborales. As, por ejemplo, SANDRA LILIANA ORTZ286, quien
hizo parte de la U.T.L. del procesado, asegur haber
conocido a JESS VICENTE GARZN CAHUACHE en la oficina del
ex Congresista, lo que confirma la cercana con CAREBILLA
CULLAR, as este niegue la misma en su indagatoria287.

281 Cfr. Folios 188 y siguientes del cuaderno original No. 1.


282 Cfr. Folios 55 y siguientes del cuaderno original No. 2.
283 Cfr. Folios 74 y siguientes del cuaderno orginal No. 2.
284 Cfr. Folios 201 y siguientes del cuaderno original No. 9.
285 Cfr. Folios 164 del cuaderno original No. 3.
286 Cfr. Folio 74 del cuaderno original No. 2.
287 Cfr. Folio 213 del cuaderno original No. 7.

138
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

En ese contexto circunstancial hay que analizar el


grado de amistad que tena el grupo para la poca de los
hechos.

Que por el devenir de las relaciones interpersonales y


laborales haya habido un distanciamiento entre estos no
significa que los referidos mientan, pues de haber habido
una treta entre ellos habran declarado sobre aspectos
que no les constaran solo para causarle perjuicio al
procesado. Cada uno cont lo que percibi de manera
directa, desde la posicin en que conocieron el asunto de
la ilcita venta de los cargos de la U.T.L., por lo que la
inferencia que se deriva del anlisis transversal de sus
testimonios se corrobora segn se ha analizado.

La fuerza incriminatoria de las manifestaciones


juradas de MORENO GODOY, PREZ URIBE y GARZN CAHUACHE
tienen la virtud de haber sido comprobadas por otros
elementos de conviccin, entre estos, las declaraciones
juradas de los mismos actores beneficiados por la ilegal
negociacin analizada, la prueba documental y pericial que
indica la efectiva realizacin del delito de cohecho y la
responsabilidad penal de MANUEL ANTONIO CAREBILLA
CULLAR en el mismo, medios de conocimiento que
respaldan la denuncia y los testimonios incriminatorios.

La confabulacin a la que alude la defensa, no est


demostrada con los testimonios de GLORIA OROBIO
RODRGUEZ y LUIS ARTURO HAYDEN cuando afirman que

139
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

RAFAEL MORENO GODOY los fue a buscar para ser testigos de


cargo contra CAREBILLA CULLAR, puesto que resulta lgico
que ante la gravedad de las incriminaciones haya inquirido
el respaldo probatorio de los mismos, como lo seala el
artculo 29 de la Ley 600 de 2000 requisitos de la
denuncia-.

Ntese que no obstante la negativa de los referidos


GLORIA OROBIO RODRGUEZ y LUIS ARTURO HAYDEN, la primera
no fue siquiera citada en la denuncia del 11 de septiembre
de 2009 como s lo hizo con el segundo, a pesar de la
negativa que adujo HAYDEN de no prestarse para ello.

OROBIO RODRGUEZ, en declaracin jurada en audiencia


pblica del 30 de enero de 2017, si bien adujo que se le
propuso por parte de RAFAEL MORENO GODOY ser testigo de
hechos de corrupcin, al concretar los mismos fue genrica
y se refiri a situaciones fcticas diferentes a las
investigadas en este asunto288.

LUIS ARTURO HAYDEN, por su parte, refiri en su inicial


declaracin del 21 de octubre de 2009289 ante la Sala de
Instruccin que RAFAEL MORENO GODOY le inform que iba a
demandar al procesado, pero, al mismo tiempo, adujo que
nunca le insinu de qu manera deba declarar, ocasin
procesal en la que no se refiri a la configuracin de la
pretendida conspiracin en contra de su amigo CAREBILLA
CULLAR.

288 Sesin de audiencia pblica del 9 de febrero de 2017.


289 Cfr. 188 del cuaderno original No. 1.

140
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

En esa oportunidad, a HAYDEN simplemente le


interesaba que se hiciera constar que l no era el
demandante sino un mero testigo290, para dar a conocer
esa circunstancia a nivel local medios de comunicacin
radial del Amazonas- y as no quedarle mal a quien en ese
momento era lder del grupo poltico al que perteneca291 -
CAREBILLA CULLAR-.

Ahora, que CAREBILLA CULLAR no tuviera patrimonio


por justificar tal como lo seala el informe de Polica
Judicial No. 524711 del 5 de abril de 2010292, en atencin a
que la informacin de sus cuentas bancarias, se conoce el
origen de los ingresos, sin que presente consignaciones por
explicar, no significa que no haya recibido el dinero
prometido para la transaccin ilegal de los dos cargos de su
U.T.L.

Lo anterior por cuanto, como lo aseguran los testigos


de cargo, la entrega del dinero pactado se realiz en
efectivo, evitando el control y registro que queda en las
entidades bancarias, pues la manipulacin del dinero
lquido tiene por finalidad borrar el rastro de la ilicitud, la
cual materialmente se realiz y con la probada
responsabilidad penal de CAREBILLA CULLAR, quien recibi
el dinero de la promesa remuneratoria de AMPARO OSPINA DE
VACA y JOS RAMN BECERRA OSORIO, personas que, por su
rgimen antiguo, tan solo con el primer acto administrativo

290 Cfr. Folio 188 del cuaderno original No. 1.


291 Cfr. Ibd.
292 Cfr. Folios 196 a 240 del cuaderno original No. 3.

141
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

de nombramiento en la U.T.L. y la consiguiente posesin-


adquirieron la liquidez necesaria para pagar el precio fijado.

Se concluye, conforme a las pruebas, que ese acuerdo


ilegal fue aceptado por CAREBILLA CUELLAR, quien se
benefici de la promesa remuneratoria, ejecutando un acto
propio e inherente a sus funciones de Congresista.

El recaudo probatorio indica que ejerci la facultad


otorgada por el artculo 388 de la Ley 5 de 1992:

ARTICULO 388. Modificado por el art. 1, Ley 186 de


1995 , Modificado por el art. 7, Ley 868 de 2003Unidad de Trabajo
Legislativo de los Congresistas. Cada Congresista contar, para el
logro de una eficiente labor legislativa, con una Unidad de Trabajo a su
servicio integrada por no ms de diez (10) empleados, y/o contratistas.
Para la provisin de estos cargos cada Congresista postular, ante el
Director Administrativo, en el caso de la Cmara y ante el Director
General o quien haga sus veces, en el caso del Senado, el respectivo
candidato para su libre nombramiento y remocin o para su
vinculacin por contrato. La planta de personal de cada unidad de
trabajo legislativo de los Congresistas se conformar dentro de las
posibilidades que permite la combinacin de rangos y nominaciones
sealados en este Artculo a escogencia del respectivo Congresista. El
valor del sueldo mensual de dicha planta o unidad de trabajo no podr
sobrepasar el valor de cincuenta (50) salarios mnimos para cada
unidad293.

[]

En los actos administrativos de nombramiento de


AMPARO OSPINA DE VACCA y JOS RAMN BECERRA OSORIO
expresamente se observa el ejercicio de tal prerrogativa, al
punto que la conformacin de la U.T.L. es una atribucin
exclusiva del Congresista sin que las autoridades

293 http://www.secretariasenado.gov.co/index.php/ley-5-de-1992. Consultada: 12


de septiembre de 2017.

142
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

administrativas sealadas tengan facultad de desobedecer


dicha postulacin, salvo que los postulados no renan
requisitos. Esto se extrae del artculo 376, numeral 5
Ibdem:

ARTICULO 376: Director General. Funciones. Son funciones del


Director General:

[]

5. Nombrar, promover y remover, de conformidad con las


disposiciones legales, a solicitud y por postulacin de la Mesa
Directiva del Senado y de los Parlamentarios, en los casos de los
empleados de su unidad de trabajo legislativo, al personal de
planta de libre nombramiento y remocin. Las Mesas Directivas
de las Comisiones postularn los candidatos para el cargo de
Asistente Administrativo de Comisin y Conductores de las
Comisiones Constitucionales.

El desacato a estas solicitudes ser considerado como causal de


mala conducta que se sancionar con la remocin de su cargo por
la Plenaria del Senado.

Se exceptan los casos en que el candidato no rena los


requisitos exigidos294.

Esta facultad de postulacin fue ejercida por


CAREBILLA CULLAR con lo que desarroll un acto propio de
sus funciones asignadas en la Ley 5 de 1992. De esa
manera, al acordar la ilicitud, lo cual le represent un
provecho personal, su responsabilidad penal lo es en
calidad de autor, tal como lo consagra el artculo 29 del
Cdigo Penal -Ley 599 de 2000-.

Por lo tanto, los cargos de la acusacin respecto del


delito de cohecho impropio no han sido desvirtuados como
tampoco subsiste la duda pues los medios de prueba

294 Ibd.

143
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

analizados demuestran con certeza la existencia del hecho


y la responsabilidad penal del procesado en ella,
comportamiento realizado con dolo.

Los elementos probatorios analizados ensean que,


conforme a las necesidades de AMPARO OSPINA DE VACCA y
JOS RAMN BECERRA OSORIO, el procesado hizo
negociaciones ilcitas separadas e independientes con cada
uno de estos, en las que fij precio, forma de pago y lugar
de entrega del dinero acordado. Los acuerdos ilcitos son
claramente dos acciones escindibles y diferentes, razn por
la que se est ante un concurso homogneo y sucesivo,
conforme lo prev el artculo 31 del Cdigo Penal.

Recurdese que esta Sala Penal ha determinado que


el concurso de delitos, tanto en el Cdigo Penal de 1980
como en la ley 599 de 2000 (arts. 26 y 31, respectivamente),
es una nocin en la cual est comprendida la posibilidad de
afectar con una sola accin u omisin varias disposiciones
de la ley penal o varias veces la misma disposicin [].
(CSJ SP, sentencia, 6 nov. 2001, rad. 13976), elementos
presentes en este caso.

En el siguiente cuadro se condensa los dos delitos de


cohecho impropio:

144
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Comportamiento delictivo Observaciones


Cohecho impropio respecto de AMPARO Promesa remuneratoria
Autor
OSPINA DE VACCA.
Cohecho impropio en relacin con JOS Promesa remuneratoria
Autor
RAMN BECERRA OSORIO.

Se concluye que respecto de estas conductas por los


cuales se acus a MANUEL ANTONIO CAREBILLA CULLAR,
existen elementos de conviccin que demuestran tanto la
materialidad del delito de cohecho impropio en concurso
homogneo y sucesivo, como su plena responsabilidad
penal a ttulo de autor, de acuerdo con lo preceptuado en
los artculos 29, 31 y 406 del Cdigo Penal.

3.2. La tipicidad del delito de falsedad ideolgica


en documento pblico agravado por el uso

La conducta punible de falsedad ideolgica en


documento pblico est consagrada en el artculo 286 de la
Ley 599 de 2000, as:

Art.-286.- Falsedad ideolgica en documento pblico. El


servidor pblico que en ejercicio de sus funciones, al extender
documento pblico que pueda servir de prueba, consigne una
falsedad o calle total o parcialmente la verdad, incurrir en
prisin de cuatro (4) a ocho (8) aos e inhabilitacin para el
ejercicio de derechos y funciones pblicas de cinco (5) a diez (10)
aos.

Por su parte, el artculo 290 ibdem agrava esta


conducta, de la siguiente forma:

Art. 290.- Circunstancias de agravacin punitiva: La pena se


aumentar hasta en la mitad para el copartcipe en la realizacin

145
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

de cualesquiera de las conductas descritas en los artculos


anteriores que usare el documento, salvo en el evento del artculo
289 de este Cdigo.

Si la conducta recae sobre documentos relacionados con medios


motorizados, la pena se incrementar en las tres cuartas partes.

La lnea jurisprudencial de esta Corporacin ha


determinado que para la configuracin de este ilcito se
requieren los siguientes elementos: (i) un sujeto activo que
tenga la calidad de servidor pblico que en ejercicio de sus
funciones realice el verbo rector sealado; (ii) la conducta
consiste en extender un documento pblico que pueda
servir de prueba en el cual consigne una falsedad o calle
total o parcialmente la verdad.

En ese sentido se ha dicho que:

[]

2. La descripcin comportamental recogida en el tipo de falsedad


ideolgica en documento pblico, alcanza realizacin, ha sido
dicho, cuando el empleado oficial, en ejercicio de sus funciones,
extiende documento que pueda servir de prueba y consigna en l
una falsedad o calla total o parcialmente la verdad,
independientemente de los cometidos ulteriores que hubiese
perseguido con su conducta, pues lo que la norma protege es la
credibilidad en el contenido de tales documentos dada por el
conglomerado, en cuanto se ha convenido otorgarles valor
probatorio de las relaciones jurdico-sociales que all se plasman.

Pero esta verdad, y la realidad histrica que ha de contener el


documento oficial, debe ser ntegra, en razn a la aptitud
probatoria que el medio adquiere y con la cual ingresa al trfico
jurdico. En virtud de ello, el servidor oficial en la funcin
documentadora que le es propia, no solo tiene el deber de ceirse
estrictamente a la verdad sobre la existencia histrica de un
fenmeno o suceso, sino que al referirla en los documentos que
expida, deber incluir las especiales modalidades o
circunstancias en que haya tenido lugar, en cuanto sean

146
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

generadoras de efectos relevantes en el contexto de las


relaciones jurdicas y sociales (Cfr. cas. 11280 mayo 19/99).

[]

El delito de falsedad documental existe si se puede aceptar


razonadamente que el documento falso, tiene aptitud de
perturbar una relacin jurdica, sea contribuyendo a negar un
derecho a quien lo tiene, o atriburselo a quien carece de el ya en
el mbito de las relaciones entre particulares o bien en el de
stos con el Estado (Cas. de agosto 27/76. M.P. Dr. LUIS
ENRIQUE ROMERO SOTO). (CSJ SP, sentencia, 25 feb.
2004, rad. 19420).

El bien jurdicamente tutelado es la fe pblica. Sobre


este aspecto se ha considerado:

[]

3. A la luz del artculo 11 del Cdigo Penal, toda conducta tpica


para que sea punible, requiere que lesione o ponga efectivamente
en peligro, sin justa causa, el bien jurdicamente tutelado por la
ley penal. Es decir, que debe demostrarse cabalmente la
concurrencia de la antijuridicidad material.

Sobre esa temtica, frente a falsedad en documento pblico, en


reciente pronunciamiento precis la Sala que:

".el antiguo concepto de que la veracidad e intangibilidad de los


documentos pblicos deban ser respetados con independencia
de la nocividad o inocuidad de sus efectos en el trfico jurdico
por ser una emanacin del poder documentario del Estado, y que
la sola alteracin de la verdad en los mismos mereca reproche
penal, hoy en da con los modernos desarrollos dogmticos ha
quedado relegado a un segundo plano, para dar paso a otro
prevalente en el derecho penal fundado en criterios de relievancia
social y jurdica, segn el cual los documentos deben representar
la existencia de un hecho trascendente en el mbito de lo social,
sea creando, modificando o extinguiendo relaciones jurdicas. De
all precisamente que en la actualidad se exija que los
documentos sobre los cuales recae la accin falsaria
necesariamente deben ser aptos para servir de prueba de un
hecho social y jurdicamente relevante."

147
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Desde esa ptica, para pregonar la concurrencia de la


antijuridicidad material en el delito de falsedad ideolgica en
documento pblico, no basta que el servidor pblico haya mutado
la verdad en el documento extendido en el ejercicio de sus
funciones para considerar lesionado o puesto en peligro el bien
jurdico de la fe pblica, sino que se requiere la demostracin
fehaciente del menoscabo o puesta en efectivo peligro de otros
intereses privados o pblicos de cualquier ndole, ms all de la
credibilidad de la colectividad en los documentos pblicos,
porque aquello es lo que en ltimas viene a configurar la
antijuridicidad material.

Es decir, que adems de la afectacin de la confianza del


conglomerado social en los documentos pblicos, ha de
verificarse en cada caso concreto que en la relacin jurdico social
se caus dao o se puso en peligro otros intereses particulares o
pblicos, que por lo general son los derechos que pretende crear,
modificar o extinguir el documento, pues es all donde la fe
pblica aparece como una verdadera garanta jurdico social,
concreta, objetiva y comprobable en el proceso. (CSJ SP,
sentencia, 22 jun. 2006, rad. 23836).

Como viene de verse la norma hace mencin a la


expresin documento pblico, el cual ha de entenderse
como el otorgado por el servidor pblico en ejercicio de sus
funciones, siendo relevante que las mismas las desempee
dentro del marco de su competencia establecida en la Ley o
el reglamento, razn por la que la naturaleza pblica del
documento deriva del proceso de formacin o creacin.

Del mismo modo, sern documentos pblicos aquellos


en los cuales sin participar en su otorgamiento el servidor
pblico, los avala haciendo uso de la facultad de
autenticacin que tiene en razn de esa calidad de servidor
pblico. Al respecto, se ha considerado:

148
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

[]

Ahora bien, el artculo 294 de la Ley 599 de 2000 precisa el


concepto de documento, as:

"Para los efectos de la ley penal es documento toda expresin de


persona conocida o conocible recogida por escrito o por cualquier
medio mecnico o tcnicamente impreso, soporte material que
exprese o incorpore datos o hechos, que tengan capacidad
probatoria."

Y, de manera complementaria, el artculo 251 del Cdigo Procesal


Civil, a su turno, define qu debe entenderse por documento
pblico. Es as que detalla que ste es el otorgado por un
funcionario de esa clase en ejercicio de su cargo o con su
intervencin. Tres son entonces, segn el concepto as detallado,
los elementos del permiten atribuir la calidad de pblico a un
documento: i) que sea expedido por funcionario pblico, ii) en
ejercicio de sus funciones y, iii) con las formalidades legales.

A partir de las anteriores definiciones, es necesario -a efecto de


fijar el alcance del delito en estudio- avanzar hacia la nocin de
servidor pblico, el cual aparece involucrado en los elementos del
documento de esa condicin. En este sentido, puede decirse que
los servidores pblicos son quienes cumplen funciones estatales
de acuerdo con los artculos 121 y 122 de la Carta. Aquellos que
ejecutan las tareas propias de las tres ramas del poder pblico,
de los rganos de control, y de la rama electoral, y de los que
desempean atribuciones de vigilancia y control de la actividad
privada. Solamente ellos, incluidos los particulares que de
manera transitoria o permanente desempean funciones
pblicas, pueden producir esa clase de documentos.

La naturaleza pblica de los documentos deriva de que su


formacin o creacin provenga del ejercicio de las funciones
oficiales y, como en Colombia no hay empleo pblico sin
atribuciones determinadas en la ley o el reglamento, solo en ese
marco de competencia se puede extender esta clase de
documentos. Adicionalmente, tendrn esta calificacin aquellos
en que el servidor pblico -sin participar en su otorgamiento- los
avala haciendo uso de la facultad de autenticacin que ostenta.
De all que sea la fuente la que califica el documento como pblico
o privado, cumpliendo con los requisitos formales.

La falsedad ideolgica se presenta, segn la descripcin tpica,


cuando se incluyen en el documento pblico declaraciones
contrarias a la verdad. El documento es verdadero en su forma y
origen, pero mendaz en su contenido por exhibir manifestaciones
falsas acerca de la existencia de un acto o un hecho. As, el acto
o hecho es presentado como veraz sin haber ocurrido en la vida

149
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

real, o habiendo sucedido de determinada forma es mostrado de


otro modo.

Esta falsedad se comete al extender el documento, y es distinta a


la falsedad material en la cual el autor realiza la accin en un
objeto preexistente, o bien es efectuada una manipulacin fsica
por un autor espurio externo, lo cual resulta en la afectacin de
su autenticidad. En la falsedad ideolgica no hay manipulacin
fsica del documento por un agente externo, sino que su autor
legtimo afecta su contenido, en contraste, la falsedad material es
producto de un falsificador -sujeto extrao al documento-,
mientras que la ideolgica emana del autor legtimo del
documento. El primero es falso en su autenticidad y el segundo
en su veracidad extrnseca.

Como la conducta afecta la veracidad del documento, para su


configuracin es precisa la concurrencia en el sujeto del deber
jurdico de decir la verdad, porque de lo contrario la declaracin
falsa se tornar irrelevante y sin potencialidad de causar dao a
la fe pblica. La demostracin de este elemento en los
documentos pblicos es innecesaria, porque ste deber
acompaa a todo servidor pblico en ejercicio del cargo debido a
su atribucin certificadora de la verdad y a la presuncin de
autenticidad y veracidad que asiste a los documentos que
autoriza o en los cuales interviene.

Por ltimo, la jurisprudencia ha precisado de manera reiterada,


que el documento debe aparecer con idoneidad para establecer o
modificar una relacin jurdica. De all que deba tener capacidad
para probar los hechos en l declarados. (CSJ SP, sentencia,
3 dic. 2009, rad. 32517).

Indica lo anterior que la conducta se consuma con la


sola elaboracin del documento por reflejar una situacin
con respaldo en el derecho, al involucrar al Estado en su
elaboracin a travs de uno de sus servidores, haciendo
suponer que lo hace en desarrollo de sus facultades y con el
lleno las formalidades legales. (CSJ SP, auto, 14 ago.
2004, rad. 34992).

De ah que este tipo penal es de peligro en atencin a


que se requiere su elaboracin para producir la afectacin

150
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

al bien jurdico tutelado. Y en tal condicin, []no


demanda la concrecin de un dao sino la potencialidad de
que se realice, esto es, aquel estado causalmente apto para
lesionar la fe pblica en que se encuentra el instrumento con
arreglo a su condicin objetiva -forma y destino-, como a las
que se deriven del contexto de la situacin y cuya incidencia
se mide por la aptitud que tiene de irrogar un perjuicio. (CSJ
SP, auto 14 ago. 2004, rad. 34992).

Por ello, si, de manera adicional, se usa, con la


finalidad de producir efectos en el trfico jurdico, la
conducta se agrava.

3.2.1. Materialidad de la conducta y anlisis de


responsabilidad

Dentro del expediente se acredit el nombramiento y


posesin de MARA HELENA ORJUELA ZAPATA, MARA DEL PILAR
TORRES HAYDEN, MARGARITA GUERRA MANUYAMA, MARA ISABEL
DAZ MRQUEZ y SCAR FREDDY MORA MRQUEZ.

Las cuatro primeras en cargos adscritos a la U.T.L. del


ex Parlamentario MANUEL ANTONIO CAREBILLA CULLAR y, el
ltimo, en la Comisin IV Constitucional de la Cmara de
Representantes en poca en que CAREBILLA CULLAR fungi
como Presidente de la misma.

Los actos administrativos se expidieron a solicitud del


procesado, cumpliendo la facultad otorgada por el artculo
388 de la Ley 5 de 1992, quien solicit los nombramientos

151
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

a la Direccin Administrativa de la Cmara y a la Mesa


Directiva de la Comisin IV, razn por la que se emitieron
los Decretos respectivos. En el cuadro siguiente se observan
las designaciones295:

Nombre Acto adtivo Cargo y Posesin Periodo de


dependencia vinculacin
(hasta)
MARA DEL Res. 1280 del Asistente III, Julio 21 31 de enero de
PILAR TORRES 21 de julio de U.T.L. MANUEL A. de 2006. 2007
HAYDEN 2006. CAREBILLA C. (insubsistente)
MARGARITA Res. 219 del Asistente III, 5 de 31 de marzo de
GUERRA 29 de enero U.T.L. MANUEL A. febrero de 2008. Se acepta
MANUYAMA de 2007. CAREBILLA. 2007. renuncia.
MARGARITA Res. 1044 del Asistente IV, 1 de abril 31 de julio de 2008.
GUERRA 1 de abril de U.T.L. MANUEL A. de 2008. Se acepta renuncia.
MANUYAMA 2008. CAREBILLA C. (Res. 2170 del 29-
07-2008).
MARGARITA Res. 2171 del Asistente I, 1 de 31 de marzo de
GUERRA 29 de julio de U.T.L. MANUEL A. agosto de 2009. Declara
MANUYAMA 2008. CAREBILLA C. 2008. insubsistente (res.
0729 del 01-04-
2009).
MARA HELENA Res. 1280 del Asesor I, U.T.L. 21 de 3 de diciembre de
ORJUELA 21 de julio de MANUEL A. julio de 2007. Acepta
ZAPATA 2006. CAREBILLA C. 2006. renuncia (res. 2319
del 04-12-2007).
MARA HELENA Res. 2320 del Asistente III, 4 de 31 de marzo de
ORJUELA 4 diciembre U.T.L. MANUEL A. diciembre 2008.
ZAPATA de 2007. CAREBILLA C. de 2007. Insubsistente (res.
1042 del 01-04-
2008)
MARA ISABEL Res. 1023 del Asistente I U.T.L., 7 de mayo 31 de julio de 2007.
DAZ 3 de mayo de MANUEL A. de 2007. Insubsistente (res.
MRQUEZ 2007. CAREBILLA C. 1539 del 1 de
agosto de 2007).
MARA ISABEL Res. 2321 del Asistente I, U.T.L. 6 de 2 de noviembre de
DAZ 4 de MANUEL A. diciembre 2009. Acepta
MRQUEZ diciembre de CAREBILLA C. de 2007 renuncia (Res.
2007. 2722 del 03-11-
2009).
MARA ISABEL Res. 2723 del Asistente IV, 3 de 2 de noviembre de
DAZ 3 de U.T.L. MANUEL A. noviembre 2009.
MRQUEZ noviembre de CAREBILLA C. de 2009. Insubsistente (Res.
2009. 2201 del 01-09-
2010).
MARA ISABEL Res. 2252 del Asistente III, 3 de 31 de enero de
DAZ 3 de U.T.L. MANUEL A. septiembr 2011. Acepta
MRQUEZ septiembre CAREBILLA C. e de 2009. renuncia (res. 0168
de 2010. del 31-01-2011).
MARA ISABEL Res. 0169 del Asesor V, U.T.L. 1 de 7 demayo de 2012.
DAZ 31 de enero MANUEL A. febrero de Acepta renuncia

295 Cfr. Folios 88 y siguientes del cuaderno original No. 6.

152
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

MRQUEZ de 2011. CAREBILLA C. 2011. (res. 1239 del 08-


05-2012).
SCAR Res. 2169 del Conductor Grado 3 de 20 junio de 2008.
FREDDY MORA 13 de 02 -Comisin IV diciembre Insubsistente (res.
MRQUEZ noviembre de Constitucional-. de 2012. 1857 del 20-06-
2007. 2008).

En ejercicio de sus funciones certific el cumplimiento


de labores de MARA DEL PILAR TORRES HAYDEN, MARGARITA
GUERRA MANUYAMA, MARA ISABEL MRQUEZ DAZ, MARA
HELENA ORJUELA ZAPATA y SCAR FREDDY MORA MRQUEZ296.

Debe aclararse que este ltimo fue nombrado para


desempear el cargo de conductor al servicio del entonces
Presidente de la Comisin IV Constitucional CAREBILLA
CULLAR, quien era el encargado de certificar el
cumplimiento de esta funcin al Secretario de la misma, en
atencin a que materialmente se beneficiaba de esa labor
que, a su vez, reportaba a la Jefatura de Divisin de
Personal de esa Corporacin, de acuerdo a la informacin
suministrada por el procesado.

La finalidad de estas certificaciones era demostrar la


labor asignada a los empleados ya que con ello garantizaba
que la dependencia mencionada autorizara el giro del
salario asignado a cada cargo, el cual era consignado en
cuentas de nmina.

Con fundamento en el cruce de la informacin


contenida en la documentacin aportada por la Jefe de
Divisin de Personal de la Cmara de Representantes,
CAREBILLA CULLAR certific los siguientes periodos de

296 Cfr. Folios 40 y siguientes del cuaderno original No. 7.

153
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

cumplimiento de labores -mes a mes-, basado en el reporte


del Sistema de Gestin Documental SISCORP-297, as como
las certificaciones de labores allegadas en la etapa de
juzgamiento y las constancias de factores salariales
cancelados a MARA DEL PILAR TORRES HAYDEN, MARGARITA
GUERRA MANUYAMA, MARA ISABEL DAZ MRQUEZ, MARA
HELENA ORJUELA ZAPATA y SCAR FREDDY MORA MRQUEZ,
expedidas por los Jefes de Registro y Control y Pagadura298:

Nombre Cargo Periodos certificados


MARA DEL PILAR TORRES Asistente III Julio, agosto, septiembre, octubre,
HAYDEN. noviembre, diciembre de 2006.

Enero de 2007
MARA HELENA ORJUELA Asesor I Julio, agosto, septiembre, octubre,
ZAPATA. noviembre y diciembre de 2006.

Asistente III Enero, febrero, marzo, abril, mayo,


junio, julio, agosto, septiembre,
octubre, noviembre, diciembre de
2007;

Enero, febrero y marzo de 2008.


MARGARITA GUERRA Asistente III Febrero, marzo, abril, mayo, junio,
MANUYAMA. julio, agosto, octubre, noviembre,
diciembre de 2007.
Enero, febrero, marzo de 2008.

Asistente IV Abril, mayo, junio y julio de 2008.

Agosto, septiembre, octubre,


noviembre diciembre de 2008;
Asistente I enero, febrero y marzo de 2009.
MARA ISABEL DAZ Asistente I Mayo, junio, julio y diciembre 2007.
MRQUEZ.
Enero, febrero, marzo, abril, mayo,
junio, julio, agosto, septiembre,

297Cfr. Folios 40 a 95 del cuaderno original No. 7.


298Cfr. Folios 73 a 87; 155 a 157; 160 a 162; 284 a 297 del cuaderno original No. 6;
y 139 y siguientes del cuaderno original No. 3 de la etapa de Juzgamiento.

154
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

octubre, noviembre y diciembre de


2008.

Enero, febrero, marzo, abril, mayo,


junio, julio, agosto, septiembre y
octubre de 2009.

Asistente IV Noviembre y diciembre de 2009

Enero, febrero, marzo, abril, mayo,


junio, julio y agosto de 2010.

Asistente IIII Septiembre, octubre, noviembre y


diciembre de 2010; y enero de 2011.

Asesor V Febrero, marzo, abril, mayo, junio,


julio, agosto, septiembre, octubre,
noviembre y diciembre de 2011.

Enero, febrero, marzo, abril de


2012.
Conductor al Diciembre de 2007; enero, febrero,
SCAR FREDDY MORA servicio de MANUEL marzo, abril, mayo y junio de 2008.
MRQUEZ. ANTONIO CAREBILLA
CULLAR, como
Presidente de la
Comisin IV.

De igual manera, se estableci documentalmente que


el 14 de septiembre de 2007, MANUEL ANTONIO CAREBILLA
CULLAR, en su calidad de Presidente de la Comisin IV

155
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Constitucional de la Cmara de Representantes, solicit al


entonces Secretario General de la Corporacin la expedicin
de una credencial de ingreso a nombre del seor JUAN
CARLOS PREZ URIBE, a quien seal en la comunicacin
escrita como asesor externo, sin tener el referido ninguna
relacin formal con aquella299.

As mismo, fue aportado por parte de este ltimo,


fotocopia de la misma carn No. 45-, cuyo original fue
presentado en la diligencia de declaracin por JUAN CARLOS
PREZ URIBE del 27 de mayo de 2010300, documento visible
al folio 131 del cuaderno original No. 4, expedido por la
Directora Administrativa de la Cmara de
Representantes301.

Esta Sala de Juzgamiento, frente a las pruebas


recopiladas, encuentra acreditada la materialidad del
punible de falsedad ideolgica en documento pblico, as
como la plena responsabilidad penal del procesado, lo que
permite condenarlo como autor del ilcito mencionado. Las
razones son las siguientes:

Existe certeza de que el acusado MANUEL ANTONIO


CAREBILLA CULLAR ejerci el cargo de Representante a la
Cmara por la circunscripcin electoral del Amazonas en
los periodos legislativos 2006-2010302 y 2010-2014, tal

299 Cfr. Folio 137 y 138 del cuaderno original No. 3 de la etapa de juzgamiento,
300 Cfr. Folios 108 a 130 del cuaderno original No. 4.
301 Con vigencia a 31 de julio de 2008.
302 Cfr. Folios 57 del cuaderno original No. 1.

156
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

como lo certific el Secretario General de esa Corporacin y


lo reconoci el aforado en su indagatoria303.

Es decir, para el momento de ocurrencia de los hechos


investigados ostentaba la calidad de servidor pblico.
Adems, fue Presidente de la Comisin IV Constitucional de
la Cmara de Representantes en el periodo comprendido
entre el 20 de julio de 2007 a julio 19 de 2008304, conforme
lo certific el Secretario General de esta ltima.

En ejercicio de la facultad -potestad de postular-


contenida en el artculo 388 de Ley 5 de 1992, faltando a
la verdad e instrumentalizando al Director Administrativo
de la Cmara y a la Mesa Directiva de la Comisin IV
Constitucional, hizo nombrar en su U.T.L. a MARA HELENA
ORJUELA ZAPATA Resoluciones 1280 del 21 de julio de 2006;
y 2320 del 4 de diciembre de 2007-; MARIA DEL PILAR TORRES
HAYDEN Resolucin No. 1280 del 21 de julio de 2006-;
MARGARITA GUERRA MANUYAMA Resoluciones Nos. 0219 del
29 de enero de 2007, 1044 del 1 de abril de 2008 y 2171
del 29 de julio de 2008-; MARA ISABEL DAZ MRQUEZ
Resoluciones Nos. 1023 del 3 de mayo de 2007 y 2321 del 4
de diciembre de 2007-; y a SCAR FREDDY MORA MRQUEZ
Resolucin No. 2169 del 13 de noviembre de 2007- en la
Comisin mencionada, conociendo que tan solo prestaban
su nombre con la finalidad de que otras personas,

303 Cfr. 57 del cuaderno original No. 1; y folios 213 y siguientes del cuaderno
original No. 7.
304 Cfr. Folios 142 del cuaderno original No. 4.

157
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

vinculadas laboralmente de hecho, percibieran los


salarios305.

En otras palabras, CAREBILLA CULLAR, haciendo uso


de sus funciones legales, aprovechndose del
desconocimiento que de la real situacin mencionada
tenan los funcionarios encargados de expedir los actos
administrativos de nombramiento de estas personas, tanto
en la Direccin Administrativa como en la Mesa Directiva
de la Comisin IV Constitucional de la Cmara de
Representantes, solicit la expedicin de los actos
administrativos -resoluciones de nombramiento-
consignando en estos una falsedad en atencin a que la
manifestacin de su voluntad fue la de vincular
materialmente, como en efecto lo hizo, a personas que en la
prctica realizaron las funciones -RAFAEL MORENO GODOY,
LUIS ARTURO HAYDEN, OLBAR ANDRADE RINCN y JUAN CARLOS
PREZ URIBE- y no las personas que falazmente postul306,
con la intencin de engaar y que los anteriores pudieran
percibir los salarios respectivos.

Lo anterior indica que actu como autor mediato al


haber instrumentalizado en la realizacin de la conducta
delictiva a servidores pblicos con la facultad de expedir los
actos administrativos, quienes no conocan el actuar ilegal
de CAREBILLA CULLAR, conforme las pruebas allegadas, tal
como lo seala el artculo 29 de la Ley 599 de 2000.

305Estas personas son: RAFAEL MORENO GODOY, LUIS ARTURO HAYDEN, OLBAR ANDRADE
RINCN y JUAN CARLOS PREZ URIBE, quienes no tuvieron ningn vnculo formal con
la Cmara de Representantes.
306 MARA HELENA ORJUELA ZAPATA, MARIA DEL PILAR TORRES HAYDEN, MARGARITA

GUERRA MANUYAMA, MARA ISABEL DAZ MRQUEZ y SCAR FREDDY MORA MRQUEZ.

158
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Al tenor de esta norma, autor mediato es aqul


individuo que en forma dolosa, desde atrs, domina la
voluntad de otro, al que utiliza como instrumento.

Esta Corporacin ha determinado sobre esta figura lo


lo siguiente:

[]

El autor mediato (artculo 29 Ley 559 de 2000) es aquella


persona que desde atrs en forma dolosa domina la voluntad de
otro al que determina o utiliza como instrumento para que realice
el supuesto de hecho, quien en todo evento acta ciego frente a la
conducta punible, efecto que logra aquel a travs del error
invencible o de la insuperable coaccin ajena.

En esas singulares condiciones, quien opera como instrumento


puede actuar de manera conciente y voluntaria respecto de la
ejecucin material del hecho, pero ajeno y desconociendo el
carcter de injusto de su comportamiento, lo anterior debido al
engao no discernible en su momento en el que fue inducido, o
alternativamente siendo conocedor de la antijuridicidad de su
accin, frente a la cual no puede extraerse por efecto de la fuerza
insuperable a la que ha sido sometido.

Si bien es cierto, el autor mediato entendido como el hombre que


desde atrs domina el injusto total a travs de la dominacin o
doblegacin de la voluntad de otro, es aquella persona que ha
ideado o diseado el comportamiento ilcito, tambin lo es, que de
acuerdo con precisiones dogmticas no puede confundirse ni
equipararse con el autor intelectual, pues los contenidos
materiales de estas modalidades son diferentes.

En efecto, mientras aquel se sirve de un tercero al que utiliza


como instrumento, quien a su vez no tiene conciencia de la
injusticia o antijuridicidad o despliega su comportamiento de
manera inculpable bajo los alcances de una coaccin irresistible.
En su diferencia, el autor intelectual se liga en relaciones (sic)
acuerdo comn, divisin material del trabajo e importancia de
aportes con los denominados por (sic) autores materiales,
resultando todos en proyecciones de coautora. De la precisin
dada se deriva la consecuencia en sentido que el denominado

159
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

instrumento culmina su labor ajeno de responsabilidad penal y


en ningn caso se lo puede tener como coautor.

El Profesor EUGENIO RAL ZAFFARONI, respecto del tema


escribe:

Autor mediato, es quien se vale de quien acta atpica o


justificadamente y su fundamento tambin se halla en la figura
del determinador, pues el autor mantiene el dominio del hecho en
el modo de dominio de la voluntad.

Es frecuente considerar autor mediato a quien determina a otro


que acta slo o inculpablemente, aunque las opiniones difieren.
La consideracin como autor mediato pasa por alto que cuando
un sujeto para obtener el resultado tpico se vale de alguien que
comete un injusto inculpablemente, no tiene el dominio del hecho:
el que convence a una mujer de que el aborto no es delito para
hacerla abortar, el que trata de inducir a un delirante para que
mate a un tercero -a quien sindica como responsable de todos
sus males- no domina el hecho. La determinacin que se da por
medio de la motivacin no otorga el dominio del hecho, pues
siempre el sujeto puede contra motivarse por otras razones y
nada asegura ni hace presumir que cometer el injusto.

[]

la autora mediata plantea una serie de problemas. Pareciera que


el autor mediato supone la existencia de un autor inmediato, lo
que no es cierto, puesto que hay casos en que el determinado
acta sin dolo, por lo que no puede ser considerado autor de un
tipo doloso. El prejuicio de que siempre debe haber un autor
detrs del autor, tiene origen en que la autora mediata se cre
como un expediente prctico para resolver huecos de punibilidad
que surgan del requerimiento de que el instigado actuase con
culpabilidad, puesto que se sostena la tesis de la accesoriedad
extrema, que la llevaba hasta la culpabilidad hoy abandonada.
(Sentencia del 3 de junio de 1983).(4)

El determinador (artculo 30 Ley 599 de 2000) como forma


especial de la participacin, es aquella persona que por cualquier
medio, incide en otro y hace surgir en el autor determinado la
decisin de realizar la conducta punible. Quiere decir lo anterior
que su conducta y su rol se limita a hacer nacer en otro la
voluntad de delinquir, y como conducta contrae elementos a
identificar. En efecto:

En lo que corresponde al caso concreto, debe advertirse que los


fenmenos de la autora mediata y el determinador, como
modalidades de conductas concurrentes en la realizacin del
delito, estn ubicados en artculos separados de la Ley 599 de

160
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

2000, lo cual obedece a una sistemtica que explica exigencias


de forma, sin que la variacin de imputacin entre ellas como
para el evento ocurri sea constitutivo de incongruencia ni de
violacin al derecho de defensa.

Entre esos comportamientos existe un punto de convergencia,


cual es que ninguno de los dos tiene el dominio material del
hecho criminal de que se trate, con ello se significa que no
ejecutan de manera directa la conducta punible, la cual se
materializa a travs de un referente sobre el que han incidido o
inducido. En un caso es llamado "ejecutor determinado" a quien
de igual se le deriva responsabilidad penal, y el otro a diferencia,
se constituye en "instrumento", el cual acta exento de
reprochabilidad penal, ora por haber sido engaado de manera
invencible o coaccionado por una fuerza irresistible.

Est claro tambin, que el determinador de un delito, puede


reunir o no las condiciones exigidas para el sujeto activo, ms
concretamente cuando este es cualificado. En ambas
circunstancias le corresponde la pena prevista para la infraccin.
A su vez, la persona determinada, podr tener o no las calidades
que son exigidas al autor, y en el evento en el que en el mismo no
concurran se le podr derivar responsabilidad como interviniente.

En el acontecimiento objeto de examen, antes que tratarse de una


atribucin incongruente sin que el aqu procesado no hubiera
podido defenderse, lo que hizo el Tribunal fue una precisin
conceptual que se ajustara en forma inequvoca a la conducta
desplegada por el mismo.

Se observa que cuando se le deriv concurrencia en el delito de


inters ilcito en la celebracin de contratos ya no como
determinador sino como autor mediato, la segunda instancia,
puso de presente que (.....) quien suscribi los contratos en su
calidad de Director Administrativo de la Superintendencia de
Servicios Pblicos Domiciliarios, actu como instrumento de (.....)
y sin responsabilidad penal, sin que ello traduzca una variacin
sobre la que pueda afirmarse que no se le dio oportunidad de
defenderse. (CSJ SP, sentencia, 13 abril, rad. 30125).

En el caso presente, tanto el Director Administrativo


como la Mesa Directiva de la Comisin IV de la Cmara de
Representantes, cuando expidieron las resoluciones de
nombramiento sealadas actuaron de manera consciente y
voluntaria, al plasmar el querer del procesado, quien

161
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

postul a las personas mencionadas. Por ello, actuaron con


la firme conviccin de que los nombrados cumpliran su
horario de trabajo y ejerceran las funciones asignadas,
requisitos para devengar los emolumentos de cada cargo.

En relacin con la expedicin de la crerdencial


carn- No. 45 a nombre de JUAN CARLOS PREZ URIBE, se
demostr, de manera similar, que CAREBILLA CULLAR
orden su creacin, a travs de oficio que sign, dirigido al
entonces Secretario General de la Cmara de
Representantes, quien dio un visto bueno para su
elaboracin, razn por la que la Directora Administrativa de
la Cmara expidi ese documento.

En esa ocasin CAREBILLA CULLAR lo seala como su


asesor externo, para dar una apariencia e incorporarlo
materialmente, sin hacerlo formalmente, consignando en
la solicitud una falsedad relacionada con la falaz
vinculacin laboral de JUAN CARLOS PREZ URIBE307.

Estos funcionarios pblicos encargados de dar trmite


al carn no tenan conocimiento del engao que realizaba
con pleno conocimiento CAREBILLA CULLAR, quien actu
como autor mediato.

Respecto de los certificados mensuales de


cumplimiento de labores de MARA HELENA ORJUELA ZAPATA,
MARA DEL PILAR TORRES HAYDEN, MARGARITA GUERRA

307Cfr. Folios 122 a 123 del cuaderno original No. 3 de la etapa de juzgamiento. Y
77 y siguientes del cuaderno original No. 8.

162
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

MANUYAMA y MARA ISABEL DAZ MRQUEZ, se tiene prueba


documental que fue CAREBILLA CULLAR quien directamente
expidi los mismos en los periodos ya mencionados para
las que fueron nombrados, sin que efectivamente
cumplieran esas funciones, razn por la que actu como
autor material de esa falsedad ideolgica308.

Como tambin lo hizo con la certificacin de labores


expedida a nombre de SCAR FREDDY MORA MRQUEZ, quien
fue nombrado como conductor en la Comisin IV
Constitucional presidida por el procesado, toda vez que
CAREBILLA CULLAR era responsable ante la Mesa Directiva
de la certificacin de funciones, por ser el beneficiario de la
labor prestada309.

Por ello, con independencia de quien haya firmado la


certificacin, -en este caso el Secretario de la Comisin IV
Constitucional JAIME DARO ESPELETA HERRERA- la persona que
suministr los datos falsos fue el acusado, siendo este el
autor de dicha falsedad, en atencin a que en l resida ese
rol funcional de certificar las labores de quien prestaba la
funcin de conductor.

Debe precisarse, respecto de las resoluciones de


nombramiento referidas, cuyo contenido es falso, en las
cuales se consign, contrariando la realidad, los
nombramientos de MARA DEL PILAR TORRES HAYDEN

308Cfr. Folios 40 a 95 del cuaderno original No. 7.


309Cfr. Folios 105 a 107 del cuaderno original No. 6; y 91 a 94 del cuaderno original
No. 7.

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NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Resolucin No. 1280 del 21 de julio de 2006 asistente I-310;


MARGARITA GUERRA MANUYAMA Resoluciones Nos. 0219 del
29 de enero de 2007, 1044 del 1 de abril de 2008 y 2171
del 29 de julio de 2008-311; MARA ISABEL DAZ MRQUEZ
Resoluciones Nos. 2013 del 3 de mayo de 2007 y 2321 del 4
de diciembre de 2007312-; MARA HELENA ORJUELA ZAPATA
Resoluciones Nos. 1280 del 21 de julio de 2006 y 2320 del 4
de diciembre de 2007313- y SCAR FREDDY MORA MRQUEZ
Resolucin No. 2169 del 13 de noviembre de 2007-314, que
estas comprenden las actas de posesin por tratarse de
actos administrativos complejos, formados por la
concurrencia de eventos que no tienen existencia jurdica
separada e independiente que proceden de diversas
voluntades, por lo que se genera una unidad de contenido,
en cada evento.

Recurdese que la eleccin o nombramiento es un


acto-condicin que []implica la designacin que el Estado
hace, por conducto del funcionario o corporacin competente,
en cabeza de una persona para ejercer las funciones,
deberes y responsabilidades que el ordenamiento jurdico ha
previsto respecto de un determinado cargo. (CC sentencia
No. T-457/92).

310 Cfr. Folios 88 y siguientes del cuaderno original No. 6. Posesionada el 21 de


julio de 2006.
311 Cfr. Folios 88 y siguientes del cuaderno original No. 6. Con posesin del 5 de

febrero de 2007, 1 de abril de 2008 y 1 de agosto de 2008, respectivamente.


312 Cfr. Folios 88 y siguentes del cuaderno original No. 6. Con fecha de posesin 7

de mayo y 6 de diciciembre de 2007.


313 Cfr. Folios 88 y siguientes del cuaderno original No. 6. Posesionada el 21 de julio

de 2006 y 4 de diciembre de 2007, respectivamente.


314 Cfr. Folios 88 y siguientes del cuadero original No. 6. Posesionado el 3 de

diciembre de 2007.

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NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

De ah que el funcionario slo adquiere los derechos y


deberes propios del cargo en el momento en que tome
posesin del mismo, por ser el nombramiento un acto-
condicin que se formaliza con la posesin.

El Consejo de Estado, ha determinado esta naturaleza:

En relacin con la posibilidad de revocar el acto administrativo de


nombramiento frente un (sic) pretendido derecho subjetivo del
actor, la Sala estima necesario precisar, que el nombramiento es
un ACTO CONDICIN, que se expide no para el beneficio de la
persona llamada a ocuparlo sino para la satisfaccin del inters
general; por este motivo se descarta su naturaleza de ndole
particular concreta y subjetiva, porque simplemente coloca a una
persona en una situacin objetiva e impersonal la condicin de
empleado pblico. Por estas circunstancias, no se requiere el
consentimiento del empleado para proceder a su revocacin en
trminos del artculo 73 del C.C.A. No obstante, en aras de
'garantizar la seguridad jurdica. La administracin solamente
podr adoptar tal destino, frente a la presencia de circunstancias
objetivas y comprobadas previamente establecidas por el
legislador. Por tal razn, el hecho que soporta la revocacin debe
estar consagrado en el ordenamiento jurdico. (CE, sentencia
10 abril 2003, rad. 76001-23-31-000-1997-3569-01
[4978-01])315.

De igual manera, se deriva de lo anterior que el acta de


posesin no constituye un acto administrativo sino una
solemnidad a travs de la cual se formaliza el acto
administrativo de nombramiento. Por resultar pertinente, se
transcriben las consideraciones de la acusacin, en las que
se analizan las razones por las que no se puede separar la
resolucin de nombramiento del acto de posesin:

315Reiterada en las sentencias: CE, del 10 nov. 2010, rad. 27001-23-31-000-2001-


01338-01 (7807-05); y CE, 19 de feb. de 2009, rad. 73001-23-31-000-2001-04981-
01 (4981-05).

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NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

[]

Vale la pena precisar que los documentos espurios son cada una
de las resoluciones de nombramiento sealadas, en las cuales se
consignaron falsamente los nombramientos de MARA DEL PILAR
TORRES HAYDEN, MARGARITA GUERRA MANUYAMA, MARA ISABEL DAZ
MRQUEZ y SCAR FREDDY MORA MRQUEZ, las cuales comprenden
las actas de posesin por tratarse de actos administrativos
complejos. En ese orden el Consejo de Estado (CE.- Sala de lo
Contencioso Administrativo- Seccin Quinta. 4 sep. 2008. Rad.
11001-03-28-000-2006-00193-000), expres:

[L]os actos de posesin no son actos administrativos porque no


contienen decisiones de la administracin y por lo mismo no son
objeto de control de legalidad por parte de la jurisdiccin de lo
contencioso administrativo. En efecto, la posesin en un cargo es
una diligencia a travs de la cual el elegido o nombrado presta
juramento ante la autoridad competente de cumplir y defender
la Constitucin y desempear los deberes que le incumben, en
cumplimiento de la obligacin sealada en el inciso segundo del
artculo 122 de la Constitucin Poltica, que la instituye en
requisito previo e idispenbsable para ejercer como servidor
pblico, y como tal no puede ser objeto de una accin de nulidad
como si se tratara de un acto administrativo.

Como las posesiones no constituyen un acto administrativo sino


la solemnidad a travs de la cual los servidores pblicos
perfeccionan sus nombramientos, una vez cumplen con el
mandato constitucional contenido en el artculo 122 Superior (sic)
de prestar el juramento de cumplir y defender la Constitucin y
desempear los deberes que le incumben, comprometiendo el
ejercicio de la funcin pblica por parte de los empleados
pblicos, dentro del marco de la constitucin y la ley 316; no es
procedente escindir la resolucin de nombramiento del acto de
posesin, pues sin el segundo no se habilitara el ejercicio de la
funcin pblica y por ende el contenido de los primeros no tendra
efectos jurdicos esperados de creacin o modificacin de
derechos laborales y adquisicin del estatus de servidor
pblico317.

Es conveniente precisar que la mencin que se realiza


en la acusacin y en esta sentencia de la expresin
vinculacin material o de hecho es diferente a la de
funcionario de hecho que establece el derecho

316 Se citra: C.E.-Sala de lo Contencioso Administrativo- Seccin Segunda-Subseccin


A-.3 mar.2011. Rad. 76001-23-31-000-2001-02548-01 (1985-08).
317 Cfr. Folios 117 a 302 del cuaderno original No. 10.

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NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

administrativo al designar como tal a la persona que ejerce


funciones pblicas sin ttulo o con ttulo iregular, como si
fueran verdaderos funcionarios (CE, sentencia 15 de marzo
de 2007, rad. 2500023250001996, 41885-01 (6267/05),
aspecto que difiere al aludido en este proceso cuando con
ello se hace alusin a personas particulares vinculadas de
hecho como producto de un ilcito penal.

Los documentos mencionados -resoluciones de


nombramiento, carn No. 45 credencial- y certificaciones de
labores- tienen una idoneidad probatoria en el mundo
jurdico en el plano administrativo-laboral pues como
consecuencia de ello hubo actas de posesin, pago de
salarios, servicios de salud, aportes a seguridad social,
reconocimiento de factores salariales, pago de vacaciones,
prestaciones sociales, posibilidad de ingresar a las
instalaciones del Congreso e identificarse como servidor
pblico-caso del carn de ingreso-, entre otros efectos; aptitud
que se deriva por el hecho de haber sido expedidos por un
servidor pblico en ejercicio de funciones legales y
reglamentarias.

A modo de recapitulacin se tiene que los documentos


cuyo contenido es espurio son los siguientes:

Resoluciones de nombramiento de MARA DEL PILAR


TORRES HAYDEN, MARGARITA GUERRA MANUYAMA, MARA
ISABEL DAZ MRQUEZ, MARA HELENA ORJUELA ZAPATA y
SCAR FREDDY MORA MRQUEZ.

167
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MANUEL A. CAREBILLA C.

Nombre Resolucin Cargo


MARA DEL PILAR TORRES 1280 del 21 de julio Asistente III.
HAYDEN. de 2006.
MARGARITA GUERRA 0219 del 29 de enero Asistente III.
MANUYAMA. de 2007.

1044 del 1 de abril Asistente IV


de 2008.

2171 del 29 de julio Asistente I.


de 2008.
MARA HELENA ORJUELA 1280 del 21 de julio Asesor I
ZAPATA. de 2006.
2321 del 4 de
diciembre de 2006. Asistente III.
MARA ISABEL DAZ 1023 del 3 de mayo Asistente I
MRQUEZ. de 2007.

2321 del 4 de Asistente I.


diciembre de 2007.
SCAR FREDDY MORA 2169 del 13 de Conductor Grado 2.
MRQUEZ. noviembre de 2007.

Es decir, MANUEL ANTONIO CAREBILLA CULLAR solicit


la expedicin de las Resoluciones Nos. 1280 del 21 de julio
de 2006, 0219 del 29 de enero de 2007, 1044 del 1 de abril
de 2008, 2171 del 29 de julio de 2008, 1023 del 3 de mayo
de 2007, 2321 del 4 de diciembre de 2007 y 2169 del 13 de
noviembre de 2007, mediante las cuales hizo nombrar
como servidores pblicos a MARA DEL PILAR TORRES HAYDEN,
MARGARITA GUERRA MANUYAMA, MARA HELENA ORJUELA
ZAPATA, MARA ISABEL DAZ MRQUEZ y SCAR MORA
MRQUEZ318.

Las cuatro primeras en su U.T.L. y el ltimo en la


Comisin IV Constitucional de la Cmara de
Representantes. Esa postulacin fue mendaz por cuanto las
personas que vincul de hecho y cumplieron las funciones

318 Cfr. Folios 88 y siguientes del cuaderno original No. 6.

168
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

fueron LUIS ARTURO HAYDEN, OLBAR ANDRADE RINCN, RAFAEL


MORENO GODOY y JUAN CARLOS PREZ URIBE, quienes
perciban los salarios de rigor.

Se observa que los nombramientos de MARA DEL PILAR


TORRES HAYDEN y MARA HELENA ORJUELA ZAPATA estn
contenidos en un mismo acto administrativo -Resolucin
No. 1280 de 21 de julio de 2006-.

El anlisis conjunto de la prueba recopilada en la


investigacin y en el juzgamiento demuestra que respecto a
MARA ISABEL DAZ MRQUEZ no se puede atribuir
responsabilidad al procesado en relacin con las
Resoluciones Nos. 2723 de 3 de noviembre de 2009, 2252
de 3 de septiembre de 2010 y 0169 del 31 de enero de
2011, por cuanto para dichos lapsos su esposo OLBAR
ANDRADE RINCN funga como Gobernador del departamento
del Amazonas, en el periodo comprendido del 27 de
septiembre de 2009 al 31 de diciembre de 2011319, como
ms adelante se analizar y no poda, en consecuencia,
desempear las funciones por ella.

Expedicin de la credencial No. 45 carn- a favor de


JUAN CARLOS PREZ URIBE:

Se expidi por la Direccin Administrativa de la


Cmara de Representantes. En este documento CAREBILLA
CULLAR sign una falsedad por intermedio del servidor
pblico encargado de emitir el mismo, al consignar en la

319 Cfr. Folio 141 del cuaderno original No. 6.

169
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

solicitud que elabor para tal fin que PREZ URIBE era
asesor externo -dando la aparicencia de que era
funcionario- de la Comisin IV Permanente de la Cmara de
Representantes, cuando no exista con este un vnculo
jurdico sino uno de carcter material e ilegal.

Expedicin de las certificaciones de cumplimiento de


funciones a favor de MARA DEL PILAR TORRES HAYDEN,
MARGARITA GUERRA MANUYAMA, MARA ISABEL DAZ
MRQUEZ, MARA HELENA ORJUELA ZAPATA y SCAR
FREDDY MORA MRQUEZ:

En ejercicio de sus funciones, CAREBILLA CULLAR


extendi constancias, consignando falazmente, en
contrariedad con la verdad, que los mencionados ejercieron
las labores de los cargos para los cuales formalmente se les
nombr, cuando esto nunca acaeci, dado que
materialmente quienes cumplieron con las mismas fueron
LUIS ARTURO HAYDEN, RAFAEL MORENO GODOY, OLBAR ANDRADE
RINCN y JUAN CARLOS PREZ URIBE. Los periodos certificados
por el procesado son los siguientes:

Nombre Cargo Periodos certificados


MARA DEL PILAR TORRES Asistente III Julio, agosto, septiembre, octubre,
HAYDEN noviembre y diciembre de 2006.

Enero de 2007
MARA HELENA ORJUELA Asesor I Julio, agosto, septiembre, octubre,
ZAPATA noviembre y diciembre de 2006.

Enero, febrero, marzo, abril, mayo,


Asistente III junio, julio, agosto, septiembre,
octubre y noviembre de 2007.

Diciembre de 2007; enero, febrero y


marzo de 2008.

170
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

MARGARITA GUERRA Asistente III Febrero, marzo, abril, mayo, junio,


MANUYAMA julio, agosto, octubre, noviembre y
diciembre de 2007.
Enero, febrero y marzo de 2008.

Asistente IV Abril, mayo, junio y julio de 2008.

Agosto, septiembre, octubre,


noviembre y diciembre de 2008;
Asistente I enero, febrero y marzo de 2009.
MARA ISABEL DAZ Asistente I Mayo, junio, julio y diciembre 2007.
MRQUEZ Enero, febrero, marzo, abril, mayo,
junio, julio, agosto, septiembre,
octubre, noviembre, diciembre de
2008.

Enero, febrero, marzo, abril, mayo,


junio, julio, agosto y septiembre de
2009.
Conductor al Diciembre de 2007; enero, febrero,
SCAR FREDDY MORA servicio de MANUEL marzo, abril, mayo y junio de 2008.
MRQUEZ CAREBILLA C. como
Presidente de la
Comisin IV.

Se hace claridad, en relacin con MARA ISABEL DAZ


MRQUEZ que las certificaciones espurias de cumplimiento
de labores se circunscriben a los periodos de: (i) mayo,
junio, julio y diciembre de 2007; (ii) enero a diciembre de
2008; y, (iii) enero a septiembre de 2009, en atencin a que
su cnyuge OLBAR ANDRADE RINCN, quien cumpla
materialmente las funciones en la U.T.L., ejerci como
Gobernador del departamento del Amazonas entre el 27 de
septiembre de 2009 y el 31 de diciembre de 2011, tal como
se analizar en el acpite respectivo320. Por ende, no poda
cumplir las funciones de su esposa.

320 Cfr. Folios 140 y 141 del cuaderno original No. 6.

171
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Las pruebas recopiladas demuestran la materialidad


de estas conductas como la plena responsabilidad penal de
MANUEL ANTONIO CAREBILLA CULLAR. A efecto de realizar el
anlisis respectivo, a continuacin, se sealarn las
razones para esta conclusin, siguiendo el orden plasmado
en la acusacin, de acuerdo con la relacin de facto creada
a instancias del procesado.

Previo a esto, han de plasmarse los apartes de la


denuncia y de la prueba de cargo -testimonial- que soporta
esta circunstancia en relacin con los mencionados, porque
las mismsas evidencian la coherencia del testimonio de
RAFAEL MORENO GODOY321 con las declaraciones juradas de
JUAN CARLOS PREZ URIBE322 y JESS VICENTE GARZN
CAHUACHE323.

Afirm RAFAEL MORENO GODOY en la denuncia del 11 de


septiembre de 2009324, las circunstancias modales de lo
que considera como el testaferrato de nombramientos por
interpuesta persona por parte del procesado y el
fundamento probatorio, que, a su juicio, demostraba el
mismo325:

321 Cfr. Folios 1 a 22 del cuaderno original No. 1; folios 127 y siguientes Ibd; y 253
y siguientes del cuaderno original No. 3.
322 Cfr. Folios 108 y siguientes del cuaderno original No. 4.
323 Cfr. Folios 204 y siguientes del cuaderno original No. 1.
324 Cfr. Folios 1 y siguientes del cuaderno original No. 1.
325 Cfr. Folios 1 a 12 del cuaderno original No. 1.

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NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

[]

Vinculacin de JUAN CARLOS PREZ URIBE, Que (sic) se hizo a


travs de un tercero o testaferro, por cuanto quien se vinculo (sic)
al Empleo Oficial, fue al seor OSCAR (sic) MORA y quien
cumpla con las labores propias del cargo como CONDUCTOR,
era el Seor JUAN CARLOS PEREZ (sic) URIBE, quien le
reconoca una parte del salario del cargo o empleo publico (sic),
dineros que efectivamente eran consignados por concepto de
nomina (sic) y dems prestaciones a la cuenta personal del seor
OSCAR (sic) MORA, en la Corporacin BANCOLOMBIA, O
BANCAFE, y de los cuales retiraba y hacia entrega de los
mismos al Seor JUAN CARLOS PEREZ (sic) URIBE,
descontando lo que le corresponda por aparecer o figurar como
empleado del Congreso adscrito a LA COMISIN IV DE
PRESUPUESTO DE LA HONORABLE CMARA DE
REPRESENTANTES, Como (sic) Conductor (sic) del Presidente de
la Comisin IV, Representante MANUEL ANTONIO
CAREBILLA CUELLAR (sic), Quien (sic) fue elegido como
presidente (sic) de la Comisin IV de Presupuesto para el periodo
comprendido entre JULIO (sic) del ao 2007 a 2008 que se
cumpli el 20 de julio de 2.008.
Quien no laboro (sic) ni un instante solo el tiempo que destino
(sic) para ir a presentar los Documentos (sic), y hacerse el
Examen Medico (sic) como requisito para tomar Posesin (sic) del
Empleo o cargo publico (sic).

Como prueba Documental de este hecho a todas luces ilegal y


Corrupto (isc) se pueden consultar las Minutas de Ingreso y
Salida del Vehculo del PARQUEADERO del Congresista
CAREBILLA CUELLAR (sic) MANUEL ANTONIO, y la Credencial
o Carnet de Ingreso que se entrego (sic) a nombre del seor:
JUAN CARLOS PEREZ (sic) URIBE, al Representante
CAREBILLA CUELLAR (sic) MANUEL ANTONIO le fue asignado
el Vehiculo (sic) de PLACAS MQL. 590 DE MOSQUERA
MARCA TOYOTA PRADO COLOR GRIS PLATA. (negrillas del
texto).

[]

Desde la Posesin (sic) en el Congreso el 20 de Julio de 2.006 el


Representante CAREBILLA CULLAR (sic) MANUEL ANTONIO,
nombro (sic) el personal de su UTL, personal que figuraban en la
nomina (sic) pero eran otras personas las que manejaban las
tarjetas Debito (sic) de la Nomina (sic) de los empleados, es el
caso de la Seora: MARIA DEL PILAR TORRES HAYDEN, quien
figuraba en la Planta de personal de la UTL, del Representante

173
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

en mencin pero quien trabajaba y cumpla las labores del cargo


era su Hermano (sic), LUIS ARTURO HAYDEN, y quien manejaba
la Tarjeta Debito del Banco BVVA, por instruccin del
Parlamentario para as de manera mas fcil recibir el dinero de
los sueldos de la nomina (sic) a travs de un tercero en el cual
tena mucha confianza[].

[]

La Tarjeta Debito (sic) de la Nomina (sic) de la seora MARIA


HELENA ORJUELA ZAPATA, fue manejada y utilizada por el
suscrito RAFAEL MORENO GODOY, inclusive el valor del cedito
(sic) personal sacado en el Banco DAVIVIENDA, por instrucciones
del representante (sic) CAREBILLA CUELLAR, (sic) por que (sic)
era yo el beneficiario de la asesora de la UTL, a la Seora
MARIA HELENA ORJUELA ZAPATA, se le pagaba una
mensualidad de UN MILLN DE PESOS ($ 1.000.0000,oo) que
se le hacan desde Leticia-Amazonas mediante giro Electrnico
(sic) por el Banco BBVA a nombre de la Titular de la Asesora.
(sic) Seora MARIA HELENA ORJUELA ZAPATA326.

En la declaracin del 20 de octubre de 2011, MORENO


GODOY ampla el contexto de las incriminaciones en contra
de CAREBILLA CULLAR sobre la prctica de hacer aparecer
en nmina a quien no cumpli funciones, para, de esa
manera, obtener beneficio en otras ilicitudes, como se
analizar en el siguiente acpite. En tal sentido, afirm327:

[]

Trabaj como Asesor Externo para el representante (sic)


MANUEL CAREVILLA (sic) durante el lapso de veinte meses,
pero quien figuraba en realidad en esta asesora era la doctora
MARIA HELENA ORJUELA ZAPATA que en la actualidad a travs
del trfico de influencias del representante (sic) CAREVILLA
CUELLAR (sic) la designo (sic) como administradora del
aeropuerto VSQUEZ COBO de Leticia.

326 Ibd.
327 Cfr. Folios 127 y siguientes del cuaderno original No.1.

174
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

[]

Y adems era la cuota mensual que el representante (sic)


CAREVILLA me exiga le entregara como condicin para
continuar disfrutando del valor de la asesora externa que era
por un monto de tres millones doscientos mil pesos, inicialmente,
de los cuales, se le pagaba a la persona que figuraba en la
nmina que era la seora MARIA HELENA ORJUELA ZAPATA el
monto mensual de un milln de pesos, el restante, quinientos mil
pesos, se le entregaban al representante (sic) para cancelar el
crdito de la moto. El monto que me quedaba a mi era de milln
quinientos mil pesos, el dinero que se le entregaba a la seora
MARIA HELENA ORJUELA ZAPATA se le giraba mediante giros
electrnicos que ella reclamaba en Bogot a travs del Banco
BBVA a su nombre y yo haca ese giro. Cuando el representante
(sic) reduce el valor de la asesora as mismo se le redujo a
MARIA HELENA ORJUELA ZAPATA sus ingresos a ochocientos
mil pesos y luego a quinientos mil pesos, cuando redujo el
salario a dos millones ochocientos mil pesos se le redujo la
bonificacin que se le daba a la seora MARIA HELENA ZAPATA
a ochocientos mil pesos, quien no prestaba ninguna funcin en la
Unidad Tcnica Legislativa porque era yo quien hacia las
funciones que me delegaba el representante MANUEL
CAREVILLA (sic) de manera espordica la seora MARIA
HELENA ORJUELA iba al Congreso, todo este actuar con la
aprobacin y el consentimiento y direccin del representante
(sic) MANUEL CAREVILLA []328.

[]

Hace relacin a la manera como el representante (sic) MANUEL


CAREVILLA (sic) de acuerdo a su personalidad vincula
nuevamente a travs de tercero a su conductor de la Presidencia
de la Comisin Cuarta de Presupuesto para el periodo 2007 a 20
de julio de 2008, para ello utiliz el nombre del seor OSCAR
(sic) MORA que se puede ubicar en Bogot, quien es la persona
que figura en nmina como empleado oficial y nunca trabaj en
dicha Comisin devengando todos los sueldos, prestaciones y
dems garantas como el seguro y la pensin porque el que
trabaj y realiz dicha labor de manera personal es el seor
JUAN CARLOS PEREZ URIBE, quien es una persona que tiene un
padecimiento grave, una enfermedad renal []329.

328 Ibd.
329 Ibd.

175
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

[]

y la persona de confianza del representante era el seor LUIS


ARTURO HAYDEN que lo complaca en todos estos caprichos o
exigencias, por eso despus de mi salida de la asesora externa
el seor LUIS ARTURO HAYDEN contina en la Unidad Tcnica
Legislativa junto con su esposa como otro ao, tuvieron una
discusin acerca de la moto y por ello decidi sacarlo de la
Unidad Tcnica Legislativa estaba a nombre de la seora
MARGARITA GUERRA MANUYAMA, igual proceder despleg el
representante MANUEL CAREVILLA (sic) con la vinculacin del
doctor OLBAR ANDRADE RINCON (sic), en el primer ao estuvo
en la nmina de la UTL lo sac un tiempo mientras duraba la
campaa que l hizo como candidato a la Gobernacin por el
movimiento Cambio Radical, pero con posterioridad me nombr
en la UTL descontndome de mis salarios como asesor externo
tres salarios el valor de milln trescientos mil pesos para
vincular mediante una tercera persona a la UTL a la esposa del
doctor OLBAR ANDRADE, seora MARY, pero en realidad quien
ejerca y desplegaba las funciones de asesor personal y hasta
conductor de la camioneta del Congresista era el doctor OLBAR
ANDRADE RINCON (sic)330.

[]

El 4 de mayo de 2010, MORENO GODOY afirm, que el


manejo de las tarjetas dbito era la modalidad a travs de
la cual se aseguraba que el dinero de la nmina llegara a
las manos de quien realizaba las labores materiales en la
U.T.L.331, sealamiento que corrobora que unos eran
quienes aparecan en el papel y otros manejaban la tarjeta
dbito de la nmina:

[]

Yo lo (sic) solicit a la Honorable Corte Suprema que se pidiera el


microfilm de la persona encargada de manejar la tarjeta de
nmina tanto de MARIA DEL PILAR HAYDEN TORRES hermana

330 Ibd.
331 Cfr. Folios 253 y siguientes del cuaderno original No. 3.

176
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

de LUIS ARTURO HAYDEN y de su seora esposa MARGARITA


GUERRA MANUYAMA []332.

Para apoyar sus incriminaciones estima que son


testigos MARA DEL PILAR TORRES HAYDEN333, MARGARITA
GUERRA MANUYAMA334, LUIS ARTURO HAYDEN335, SCAR FREDDY
MORA MRQUEZ336, SANDRA LILIANA ORTIZ337, MARA HELENA
ORJUELA ZAPATA338, JESS VICENTE GARZN CAHUACHE339 y
JUAN CARLOS PREZ URIBE340.

A todos estos se les recibi testimonio, cuyo anlisis


conjunto evidencia la comprobacin fctica de los hechos
denunciados y la plena responsabilidad penal del
procesado, muy a pesar de que los seis primeros
nombrados en sus intervenciones procesales tuvieron la
pretensin de favorecer a este ltimo, sin xito, ante la
variada prueba de cargo testimonial, documental e
indiciaria-.

JESS VICENTE GARZN CAHUACHE, en declaracin del 21


de octubre de 2009341, quien fuera amigo y militante del
grupo poltico del procesado, corrobor hechos del ncleo
central de la denuncia de RAFAEL MORENO GODOY; afirm:

332 Ibd.
333 Cfr. Folios 215 y siguientes del cuaderno original No. 1.
334 Cfr. Folios 179 y siguientes Ibd.
335 Cfr. Folios 188 y siguientes Ibd.
336 Cfr. Folios 62 y siguientes del cuaderno original No. 3.
337 Cfr. Folios 74 y siguientes del cuaderno original No. 2.
338 Cfr. Folios 169 y siguientes del cuaderno original No. 1.
339 Cfr. Folios 204 y siguientes Ibd.
340 Cfr. Folios 108 y siguientes del cuaderno original No. 4.
341 Cfr. Folios 204 y siguientes del cuaderno original No. 1.

177
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

[]

Cuando le dieron la camioneta no tena conductor, el conductor


era el actual Gobernador refirindose a OLBAR ANDRADE RINCN-
o el seor RAFAEL MORENO, y ms adelante fue que vine a
enterarme que el conductor era JUAN CARLOS PEREZ (sic), me
enter porque me llam JUAN CARLOS []342.

Frente a la pregunta de si PREZ URIBE apareca en la


nmina de la U.T.L. manifest que:

[]

Directamente no, supe que era una persona que apareca y de


ah le daban el sueldo a JUANCHO, el nombre no recuerdo, para
ese entonces yo ya no estaba no andaba con l.

Sobre quin le inform lo anterior adujo:

[]

Fue el mismo JUAN CARLOS porque yo le pregunt que estaba


ganando bien y que tena todos los favores que se dan all y me
dijo que no, que haba otra persona y esa persona era la que le
haca llegar el sueldo.

En relacin con la permanencia de RAFAEL MORENO


GODOY en la U.T.L., JESS VICENTE GARZN CAHUACHE adujo:

[]

Fijo no se cunto tiempo, pero fue ms de un ao y medio, casi


los dos aos, porque inclusive no me entero por el mismo

342 Ibd.

178
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

RAFAEL que lo haban sacado de la UTL, cuando estuve aqu en


Leticia el ao pasado escuch el comentario que estaban de
pelea CAREVILLA (sic) y RAFAEL y yo llam a RAFAEL a
preguntarle que si era verdad que lo haban sacado de la UTL, y
as es que yo me entero, pero ya llevaba un mes o un par de
meses que lo haban sacado de la UTL343.

[]

Igual, no apareca en nmina, haba otra persona que firmaba


por RAFAEL, no me acuerdo bien quien es porque no la conoca,
pero me acuerdo tanto que siempre a fin de mes bamos y
RAFAEL era el que tena la tarjeta donde hacan los pagos, y tan
pronto haba plata en esa cuenta l le giraba una parte a la
seora, porque era una seora la que apareca en la nmina de
la UTL, creo que era quinientos mil pesos, en Bogot de cuenta a
cuenta344.

Al responder la pregunta: Por qu medio se enter?,


indic GARZN CAHUACHE:

[]

Me enter porque cuando se gan las elecciones yo dur creo que


quince o veinte das aqu en Leticia y me fui para Bogot, ya
estando todos en Bogot reunidos ah en el restaurante de
JUANCHO pues ah se convers todo esto frente de los que
estbamos ah, JUAN CARLOS PEREZ, el finado WILLIAM no me
acuerdo el apellido, MANUEL CAREVILLA (sic), SANDRA ORTIZ
NOVA, HAYDEN y yo. Dijeron que RAFAEL no poda conformar la
UTL porque tena un impedimento, y lo mismo dijo HAYDEN eso
es de conocimiento en Leticia que l no puede ejercer cargos, en
ese momento no se dieron los nombres pero s que tocaba buscar
personas de confianza para que aparecieran en la UTL345.

[]

Frente a quin apareci nombrada en la U.T.L. a


cambio de LUIS ARTURO HAYDEN adujo:
343 Ibd.
344 Cfr. Folio 204 del cuaderno original No. 1.
345 Ibd.

179
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

[]

Si no estoy mal fue la esposa MARGARITA GUERRA, y si no es la


esposa es la hermana de HAYDEN, de ella no se el nombre346.

[]

Por su parte, JUAN CARLOS PREZ URIBE manifest347:

[...]

l -refirindose a RAFAEL MORENO GODOY- trabajaba en la UTL


como asistente, lo que pasa es que MARIA ELENA (sic) una
muchacha MARIA ELENA (sic) era la que estaba nombrada
directamente en la UTL y RAFAEL era el que reciba la plata,
manejaba la tarjeta del cajero, prcticamente ella era la cuota de
l.

[]

Ella iba casi siempre slo los fines de mes, cuando era el pago y
RAFAEL sacaba la plata del cajero, como l manejaba la tarjeta,
y le daba un milln de pesos mensual, le daba la plata porque
ella haba prestado el nombre para que la nombraran, RAFAEL
iba a trabajar todos los das, bamos los dos a trabajar, RAFAEL
tambin a veces manejaba la camioneta pero siempre
andbamos los tres con el Representante, ramos los de
confianza. Los tres me refiero a RAFAEL, el Representante y
yo348.

Sobre las personas vinculadas a la U.T.L. que


prestaban sus servicios en Leticia adujo PREZ URIBE que:

346 Ibd.
347 Cfr. Folios 108 del cuaderno original No. 4.
348 Ibd.

180
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

[]

S haba varias, pero con el que ms tuve contacto fue un seor


HAYDEN, que estuvo alojado en mi apartamento con el
Representante CAREVILLA (sic) en pocas de campaa. El no
estaba nombrado directamente, hizo nombrar primero a la
hermana y luego saco (sic) a la hermana e hizo nombrar a la
esposa, no se que (sic) problema tuvieron de plata, eso l me lo
coment, yo lo met en la denuncia porque l me llam -
refirindose a HAYDEN-, el (sic) tuvo problemas con el
Representante y lo sacaron de la UTL, me llam que se haba
enterado que RAFAEL iba a colocar una denuncia contra el
Representante y me dijo mtame que yo hundo a ese HP (sic)
por incumplido, yo le dije Seguro? (sic) me dijo mtame, fue
cuando me dio el nombre de la hermana completo. No recuerdo
otros nombres349.

Sobre las condiciones y circunstancias del


nombramiento de SCAR FREDDY MORA MRQUEZ, PREZ
URIBE, adujo:

[]

Eso fue a raz de que en poca de campaa el Representante


estuvo ac en Bogot y estuvo mal econmicamente, en esa
poca yo tena una pescadera en la 22 con 8 y ah mismo en el
tercer piso tena un apartamento, entonces le di la posada y la
comida a toda la gente que vena del Amazonas, los atend
entonces me dijo: aydeme que si yo gano le doy un trabajo,
alguna cosa, entonces l gan y como yo me hago dilisis y no
puedo estar todo el tiempo en el Congreso, resolvimos posesionar
a SCAR MORA como conductor, yo le pregunt al Representante
si no haba ningn problema, me dijo que no porque el (sic) iba a
ser Presidente de la Comisin Cuarta y ahora tengo poder, no se
preocupe, hacemos eso as350.

[]

Dentro del anterior marco fctico, reconstruido y


descrito por los tres testigos de cargo, RAFAEL MORENO

349 Ibd.
350 Cfr. Ibd,

181
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

GODOY, JOS VICENTE GARZN CAHUACHE y JUAN CARLOS PREZ


URIBE, de cara al universo probatorio, se analizar el
contexto de cada relacin formal y material que dio origen a
la falsedad ideolgica en documento pblico, tomando
como referencia cada dupla sealada, con las aclaraciones
antes referidas en relacin a MARA ISABEL DAZ MRQUEZ,
respecto de las resoluciones de nombramiento y los
periodos certificados. Los tres refirieron desde distinta
perspectiva hechos que fueron comprobados por prueba
testimonial, documental y pericial legalmente allegada. En
cada acpite se har la crtica probatoria y se dar
respuesta a los argumentos de defensa

3.2.1.1. Situacin de hecho en relacin con la


vinculacin de LUIS ARTURO HAYDEN, MARA DEL PILAR
TORRES HAYDEN y MARGARITA GUERRA MANUYAMA

La razn sustancial para que LUIS ARTURO HAYDEN no


apareciera nombrado en la U.T.L. era la existencia de una
inhabilidad para el ejercicio de funciones pblicas por el
lapso de 10 aos, certificada por la Procuradura General
de la Nacin, reconocida por el mismo, tal como consta en
el certificado No. 19507555 de 29 de julio de 2010, la cual
se extendi al 6 de febrero de 2015351, que se gener
cuando el citado se desempe como Concejal de Leticia,
hecho reconocido por l352. As mismo, obran dentro de la
actuacin los fallos de primera y segunda instancia
proferidos por la Procuradura General de la Nacin en su
contra353.

351 Cfr. Folio 31 del cuaderno original No. 5.


352Cfr. Folio 188 y siguientes del cuaderno original No. 1.
353 Cfr. Folios 158 y siguientes del cuaderno original No. 4.

182
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Con ello se corrobor el motivo advertido por RAFAEL


MORENO GODOY, JUAN CARLOS PREZ URIBE354 y JESS VICENTE
GARZN CAHUACHE355 que impidi su nombramiento directo,
en virtud del cual se recurri a la estrategia de designar a
su hermana MARA DEL PILAR TORRES HAYDEN y luego a su
esposa MARGARITA GUERRA MANUYAMA356.

LUIS ARTURO HAYDEN adujo que, previo a la campaa al


Congreso del ao 2006, apoy al procesado357. En razn de
ello hubo un compromiso poltico en el sentido de asignar a
la familia HAYDEN un cargo de la U.T.L. a que tena derecho
el electo Representante, aspecto reconocido por CAREBILLA
CULLAR.

El acuerdo se cumpli. Sin embargo, como en cabeza


de LUIS ARTURO exista una inhabilidad para ejercer cargos
pblicos -sancin disciplinaria-, primero su hermana MARA
DEL PILAR HAYDEN, y luego su esposa MARGARITA GUERRA
MANUYAMA, prestaron su nombre con la finalidad de
aparecer formalmente en el acto administrativo de
nombramiento. No obstante, quien cumpli las funciones
de los cargos en que fueron nombradas fue LUIS ARTURO.

Esto es sealado por los testigos RAFAEL MORENO


GODOY, JUAN CARLOS PREZ URIBE358 y JESS VICENTE GARZN
CAHUACHE359, as como por las mismas MARA DEL PILAR

354 Cfr. Folios 108 y siguientes del cuaderno original No. 4.


355 Cfr. Folios 204 y siguientes del cuaderno original No. 1.
356 Cfr. Ibd.
357 Cfr. Folios 188 y siguientes del cuaderno original No. 1.
358 Cfr. Folios 108 y siguientes del cuaderno original No. 4.
359 Cfr. Folios 204 y siguientes del cuaderno original No. 1.

183
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

TORRES HAYDEN360 y MARGARITA GUERRA MANUYAMA361,


quienes admiten la presencia permanente de LUIS ARTURO
HAYDEN no solo en la oficina del Congresista sino su
acompaamiento continuo a este ltimo en diversas
actividades bajo su subordinacin.

No se censuran los acuerdos que pudieran existir


entre el entonces candidato y sus colaboradores cercanos,
los cuales podan aspirar a un espacio en la U.T.L. y ser
nombrados por el procesado, en ejercicio de su facultad
nominadora y bajo la discrecionalidad que la ley le
permita, siempre y cuando la misma fuera ejercida dentro
del marco de la legalidad.

No obstante, las pruebas indican que para cumplir el


pacto se realiz una estratagema con la finalidad de hacer
caso omiso a la sancin disciplinaria que pesaba en contra
de LUIS ARTURO HAYDEN para, de esa manera, nombrar en el
papel a MARA DEL PILAR, su hermana, y luego a MARGARITA
GUERRA MANUYAMA, su esposa, cuando la persona vinculada
laboralmente de hecho y quien cumpla las funciones
materialmente de estos cargos fue LUIS ARTURO.

Se prob que este ltimo reciba el salario, que


comparta con sus parientes -hermana y cnyuge-, quienes
formalmente fueron vinculadas en virtud de la solicitud del
acusado y, por ende, adecu su conducta al delito de
falsedad ideolgica en documento pblico en los trminos

360 Cfr. Folios 215 y siguientes del cuaderno original No. 1.


361 Cfr. Folios 179 y siguientes del cuaderno original No. 1.

184
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

analizados en cuanto se false la realidad con el propsito


no solo de hacer a un lado la inhabilidad de LUIS ARTURO,
sino posibilitar que el citado recibiera los beneficios
econmicos de esa situacin.

Por ello, se dispuso que MARA DEL PILAR TORRES


HAYDEN y MARGARITA GUERRA MANUYAMA aparecieran en las
Resoluciones de nombramiento Nos. 1280 del 21 de julio de
2006362, 0219 del 29 de enero de 2007363, 1044 de 1 de
abril de 2008364 y 2171 de 29 de julio de 2008365,
expedidas por la Direccin Administrativa de la Cmara de
Representantes, para posesionarse solo formalmente y
permitir que su hermano y esposo cumpliera las funciones
de manera material.

La estrategia fue percibida por JUAN CARLOS PREZ


URIBE, quien previo a las elecciones del ao 2006, integr el
grupo de colaboradores de la campaa poltica desplegada
por CAREBILLA CULLAR, prestando no solo servicios de
alimentacin sino de hospedaje a las personas que
provenan del Amazonas, en un inmueble ubicado en la
calle 22 con carrera 8 de esta ciudad, lugar en que no solo
funcionaba un restaurante de su propiedad sino su casa de
habitacin366.

362 MARA DEL PILAR TORRES HAYDEN, se posesion el 21 de julio de 2006 en el cargo
de Asistente III.
363 MARGARITA GUERRA MANUYAMA, se posesion el 5 de febrero de 2007 en el cargo de

Asistente III.
364 MARGARITA GUERRA MANUYAMA, se posesion el 1 de abril de 2008 en el cargo de

Asistente IV.
365 MARGARITA GUERRA MANUYAMA, se posesion el 1 de agosto de 2008 en el cargo de

Asistente I.
366 Cfr. Folios 108 del cuaderno original No. 4.

185
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Este sitio es identificado por RAFAEL MORENO GODOY,


JESS VICENTE GARZN CAHUACHE y el mismo procesado
como el lugar de encuentros y reuniones cuyo objetivo era
no solo afrontar las elecciones sino el diseo de la
distribucin de los puestos de trabajo o cupos polticos de
la futura U.T.L367.

En una de estas, se plane la estrategia de evadir la


inhabilidad para ser servidor pblico destitucin de 10
aos de ejercicio de funcin pblica- que pesaba en contra
de LUIS ARTURO HAYDEN, vigente hasta el 6 de febrero de
2015, segn certificacin No.1814284 expedida por el Jefe
de Divisin Centro de Atencin al Pblico de la
Procuradura General de la Nacin368, hecho percibido de
manera directa por JUAN CARLOS PREZ URIBE y JESS
VICENTE GARZN CAHUACHE369.

Es lgico que CAREBILLA CULLAR niegue el contenido


de este tipo de reuniones por las consecuencias en su
situacin jurdica particular, tal como lo hizo en su
diligencia de indagatoria370, no obstante aducir que en ese
sitio hubo planeacin de la conformacin futura de su
U.T.L. ms no acuerdos ilegales en los trminos sealados
por los testigos de cargo371.

367 Cfr. Folios 1 a 22; y 204 y siguientes del cuaderno original No. 1; y 213 y
siguientes del cuaderno original No. 7.
368 Cfr. Folio 62 del cuaderno original No. 4.
369 Cfr. Folios 108 a 131 de cuaderno original No. 4 y 204 a 214 del cuaderno

original No. 1.
370 Cfr. Folios 213 y siguientes del cuaderno original No. 7.
371 Cfr. Folios 213 y siguientes del cuaderno original No. 7.

186
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Tertulias a las que asisti LUIS ARTURO HAYDEN, quien


identifica a JUAN CARLOS PREZ URIBE como el dueo de un
restaurante al cual iba el grupo de amigos en el ao 2006,
persona que conoci cuando viajaron a la posesin de
CAREBILLA CULLAR en esa anualidad, aspecto que confirma
el contexto de la percepcin del testigo URIBE PREZ372.

De igual manera, la misma declaracin jurada de LUIS


ARTURO HAYDEN373 evidencia la efectiva realizacin de la
falsedad ideolgica en documento pblico aducida en
cuanto admiti los siguientes aspectos, que denotan la
existencia de un vnculo laboral de hecho de origen ilegal:
(i) cumplimiento de un horario de trabajo y permanencia en
las oficinas del ex Congresista, as como acompaamiento
constante en actividades realizadas en Leticia por orden del
procesado; (ii) realizacin de labores subordinadas en pro
de CAREBILLA CULLAR, no solo en Bogot sino en aquella
ciudad, en ejercicio de funciones asistenciales a favor del
procesado; y, (iii) cancelacin de un salario que provena
del erario. Para ello, contaba con una autorizacin
permanente al principio por seis meses y a diario
ltimamente, la cual le permita ingresar sin ningn
problema a las instalaciones del Congreso de la
Repblica374.

De estos hechos indicadores se colige que en la


prctica LUIS ARTURO HAYDEN ocupaba un lugar dentro del
grupo de trabajo en la U.T.L. del investigado que iba ms

372 Ibd.
373 Cfr. Folios 188 a 203 del cuaderno original No. 1.
374 Ibd.

187
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

all de acompaar a su esposa o visitar a su amigo de


infancia CAREBILLA CULLAR.

Obsrvese cmo los miembros de la U.T.L. descartan


que dichas visitas las hiciera LUIS ARTURO HAYDEN por
amistad, pues lo identifican como pieza fundamental y uno
de los hombres de confianza de CAREBILLA CULLAR, al
punto que tambin participaba en reuniones de trabajo
internas tanto en la ciudad de Leticia como en Bogot.

En esa direccin lo manifestaron MARA DE JESS


GONZLEZ CRUZ375, DEYCY LEONOR CHVEZ QUINTERO376,
FRANCISCO HIPLITO VILA BARBOSA377, ROSENDO AHUE
COELLO378 y SANDRA LILIANA ORTZ NOVA379; testimonios de los
cuales se extrae la realidad advertida en el sentido de que
entre el procesado y LUIS ARTURO HAYDEN exista una
relacin laboral material ilegal, al punto que a este ltimo
le delegaba actividades de confianza como la de recolectar
dinero entre los miembros de la U.T.L. con la finalidad de
agasajar a los nios del Amazonas en poca de diciembre
ao 2007-, aspecto que realiza alguien con ascendencia en
el grupo de trabajo y no un simple particular acompaante
o visitante espordico-.

No de otra manera se explica que LUIS ARTURO llevara


una agenda donde apuntaba todas sus colaboraciones en lo
econmico invertidas en trabajo social con la comunidad,

375 Cfr. 274 a 278 del cuaderno original No. 3.


376 Cfr. Folios 293 a 297 del cuaderno original No. 3.
377 Cfr. Folios 284 y siguientes del cuaderno original No. 3.
378 Cfr. Folios 6 a 12 del cuaderno original No. 12.
379 Cfr. Folios 74 a 78 del cuaderno original No. 2

188
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

en pro beneficio- del ex Representante, manteniendo las


cuentas claras, tal como lo reconoce l mismo y lo refiri el
denunciante MORENO GODOY, lo cual generaba discusiones
entre CAREBILLA CULLAR y HAYDEN380.

MARA DE JESS GONZLEZ CRUZ asistente de la U.T.L.-


advirti la presencia de LUIS ARTURO HAYDEN como miembro
de la U.T.L., aun cuando no lo vio en las reuniones a las
que ella asisti381, al sealar: [] recuerdo que el seor
HAYDEN trabajaba en la UTL; la razn para afirmar esto
ltimo fue: [] yo estaba trabajando con el representante
(sic) y l estaba siempre al lado del representante, aun
cuando dijo no saber qu cargo desempeaba382.

DEYCI LEONOR CHVEZ QUINTERO asistente de la U.T.L.-,


afirm de LUIS ARTURO HAYDEN que lo reconoce como []uno
de los asistentes -refirindose a las reuniones de Leticia- lo
conozco de vista, de tener contacto o amigos no, se que
estuvo en la campaa y lo apoy; [] le llevaba la
asistencia y el control383, que no es otra cosa que el registro
del cumplimiento de la misin encomendada a otros
asistentes de la U.T.L. por parte del procesado.

ROSENDO AHUE COELLO, en declaracin del 5 de mayo


de 2010, afirm haber sido vinculado como asistente I en
representacin de las comunidades indgenas de la regin,
cumpliendo sus funciones en Leticia, pero que cada dos

380 Cfr. Folios 1 a 22; 188 a 203; 204 y siguientes; y 127 y siguientes del cuaderno
original No. 1.
381 Cfr. Folios 274 y siguientes del cuaderno original No. 3.
382 Folios 274 a 278 del cuaderno original No. 3.
383 Cfr. Folios 293 a 297 del cuaderno original No. 3.

189
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

meses viajaba a reuniones en Bogot, convocadas por


CAREBILLA CULLAR384.

En esa funcin conoci a LUIS ARTURO HAYDEN desde


tiempos de su posesin385 ao 2006- y lo identific como
colaborador del procesado. Y aunque adujo que no haca
parte de la U.T.L., observ que en Leticia era una persona
que auxiliaba al procesado, en especfico a hacer
diligencias, razn por la que siempre estuvo al lado del
mismo, al punto que asisti a las reuniones convocadas por
el ex Representante en su casa, en las que se trataban los
mismos temas de las reuniones del Congreso de la
Repblica, a la que asistan empleados de la U.T.L. y lderes
polticos de la regin386 -PASTORA, RAFAEL MORENO, el no
abogado, JOHNNY ZUMAETA y JOJOA, entre otros-. Por ello,
afirm que LUIS ARTURO asista a las oficinas del
Parlamentario en Bogot y desempeaba las funciones de
colaborador del procesado387.

Debe precisarse que, aunque PASTORA OROBIO


CARVALHO, DEICY LEONOR CHVEZ QUINTERO y ROSENDO AHUE
COELLO manifestaron conocer a MARA DEL PILAR TORRES
HAYDEN y a MARGARITA GUERRA MANUYAMA, sealando un
vnculo con la U.T.L., ninguno de ellos especific las labores
que estas desempeaban al interior de la misma, siendo

384 Cfr. Folios 6 a 12 del cuaderno No. 4.


385 Cfr. Folios 108 del cuaderno original No. 6. Aparece en la Resolucin 1280 de 21
de julio de 2006 y certificado en el listado de servidores que hicieron parte de la
U.T.L. del procesado.
386 Cfr. Ibd.
387 Cfr. Folios 6 a 12 del cuaderno original No. 3.

190
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

contradictorios en aspectos especficos como el lugar donde


desempearon las funciones y del contenido de estas388.

As, por ejemplo, PASTORA OROBIO CARVALHO afirm que


MARA DEL PILAR TORRES HAYDEN cumpli funciones en
Leticia, pero no supo dar cuenta en qu lugar y cul era el
rol especfico de la mencionada; contrastando con lo
advertido por la misma MARA DEL PILAR cuando dijo que
prest sus servicios en la ciudad de Bogot389.

De igual manera, respecto de MARGARITA GUERRA


MANUYAMA, si bien la identifica como la esposa de LUIS
ARTURO HAYDEN y admite que trabaj en la U.T.L.,
cumpliendo sus funciones en Leticia tampoco dio cuenta de
qu labor realizaba, excusando su olvido al sealar que con
quien ms interaccin tuvo fue con POLITO y con un dama
de nombre STELLA, no obstante haber sido nombrada y
ejercido funciones para el periodo en que las mencionadas
MARA DEL PILAR y MARGARITA- aparecen vinculadas
formalmente en la U.T.L390.

Por su parte, DEICY LEONOR CHVEZ QUINTERO, quien


desempe funciones en Leticia, manifest no conocer si
MARA DEL PILAR cumpli las suyas en esa ciudad y no dio
razn de qu labores realizaba, a pesar de afirmar que la
citada era asistente, como igualmente lo era ella.

388 Cfr. Folios 279 a 283 y 293 a 297 del cuaderno original No. 3; y 6 a 12 del
cuaderno original No. 4,
389 Cfr. 279 a 283 del cuaderno original No.3 y 215 a 220 del cuaderno original No.

1.
390 Ibd.

191
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Respecto de GUERRA MANUYAMA, afirma no conocerla391,


muy a pesar que en la etapa de juicio se aport un
documento que destaca que en esa comprensin territorial
estuvo cumpliendo labores de trabajo social certificacin
del Curaca Comunidad SAN JOS DEL RO-392, cuando
laboraba con el Representante MANUEL CAREBILLA.

En igual sentido, ROSENDO AHUE COELLO tan solo


identifica a MARA DEL PILAR en calidad de asistente de
CAREBILLA CULLAR, pero no la seal integrante del equipo
en las reuniones de trabajo en la ciudad de Leticia, como si
lo hace con LUIS ARTURO HAYDEN, RAFAEL MORENO, JIMMY
ZUMAETA y el seor de apellido JOJOA. Afirm que MARA
DEL PILAR asista a las reuniones que se realizaban en
Bogot. Y de MARGARITA apenas adujo que era una
secretaria de la oficina del procesado393.

Sin embargo, pese a que estas personas -PASTORA


OROBIO CARVALHO, DEICY LEONOR CHVEZ QUINTERO y ROSENDO
AHUE COELLO- fueron designadas en el cargo de asistente
por el procesado, no especifican las funciones que
desempeaban tanto MARA DEL PILAR como MARGARITA,
quienes tambin fueron nombradas en el mismo cargo y
aparecan desempeando funciones en periodos en los
cuales el ex Parlamentario certific cumplimiento las
mismas a los citados394.

391 Cfr. Folios 293 a 297 de cuaderno original No. 3.


392 Cfr. Folio 58 del cuaderno original No. 1 de la etapa de juzgamiento.
393 Cfr. Folios 6 a 12 del cuaderno original No. 4.
394 Cfr. Folios 57 a 77 del cuaderno original No. 7.

192
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

De igual modo, no se entiende cmo no fueron vistas


con la misma periodicidad en las reuniones de trabajo en la
ciudad de Leticia y en la sede del Congreso, tal como lo
refieren AHUE COELLO, OROBIO CARVALHO y CHVEZ QUINTERO
frente al trabajo con la comunidad, funciones que ni
siquiera el procesado tena claras, y menos el sealado
asesor externo del mismo, CSAR ANTONIO LUGO MORALES,
quienes manifestaron que MARA DEL PILAR desempe sus
labores en Leticia mientras que la referida dijo que ejerci
en Bogot, con horario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a
6:00 p.m., con dos horas de almuerzo395.

Es contrario a las reglas de la experiencia que un Jefe


de oficina no sepa en qu lugar su subalterna cumple las
tareas del cargo, sobre todo cuando admite que estas se
podan cumplir en Leticia, conforme lo seala CAREBILLA
CULLAR en la indagatoria396.

De otro lado, en contradiccin con lo manifestado por


MARA DEL PILAR TORRES HAYDEN, segn prueba documental,
los retiros de su cuenta de nmina del banco BBVA se
hicieron en la ciudad de Leticia cajero automtico-, sin que
se haya realizado uno solo en la ciudad de Bogot, donde
adujo haber laborado397.

Ahora, su declaracin jurada descarta un efectivo


cumplimiento de sus funciones y, adems, corrobora la

395 Cfr. 215 a 220 del cuaderno original No. 1.


396 Cfr. Folios 2013 y siguientes del cuaderno original No. 7.
397 Cfr. Folios 277 a 280 del cuaderno anexo original No. 10, que hace parte del

informe de Polica Judicial No. 568159.

193
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

prueba de cargo398, construida a travs de los testimonios


de RAFAEL MORENO GODOY, JUAN CARLOS PREZ URIBE399 y
JESS VICENTE GARZN CAHUACHE400.

Lo anterior porque no obstante cumplir en Bogot un


horario de 8 horas, de lunes a viernes, tal como lo adujo,
manifest ignorar la Comisin a la que perteneca
CAREBILLA CULLAR, as como los das de sesin tanto de
esta como de la Plenaria, aspectos elementales que son de
fcil conocimiento de quien asume las funciones de
asistente de un Parlamentario401.

Tampoco record quines ms integraban la U.T.L. a


la fecha de su posesin ni las funciones que
desempeaban. Y, contrario a los testigos que aducen
haber visto a su hermano LUIS ARTURO trabajar en la U.T.L.,
seala que nunca lo mir por all402; lo cual denota la
intencin de favorecer a CAREBILLA CULLAR y a LUIS
ARTURO403.

Sin embargo, refiri la existencia del acuerdo poltico


del acusado con su familia, al punto que, al momento de su
retiro, cedi su lugar a MARGARITA, su cuada, de quien no
sabe qu cargo ocup ni el lugar de desempeo del mismo,
y admiti que la mitad de su salario se lo entregaba a su
hermano LUIS ARTURO; aspecto que coincide con las

398 Ibd.
399 Cfr. Folios 108 del cuaderno original No. 4.
400 Cfr. Folios 204 y siguientes del cuaderno original No. 1.
401 Cfr. Folios 215 y siguientes del cuaderno original No. 1.
402 Cfr. Folios 215 a 220 del cuaderno original No. 1.
403 Ibd.

194
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

inferencias que surgen de los hechos narrados por los


testigos de cargo -MORENO GODOY, PREZ URIBE y GARZN
CAHUACHE-, corroborados por la prueba recopilada, que
permiten concluir que la citada no prest funciones de
asistente I en la U.T.L., sea en esta ciudad o en Leticia,
puesto que su nominacin fue meramente formal404.

En lo que tiene que ver con MARGARITA GUERRA


MANUYAMA, las pruebas arrojan la misma conclusin. Esta
ltima afirm, en declaracin del 21 de octubre de 2009,
que sus funciones eran las siguientes:

[]

Asistente, trabajaba en la oficina (sic) hacia mandados, sacar


fotocopias, entregar oficios, arreglar libros, lo que corresponda
en la oficina, contestar el telfono de la oficina, atender la gente
cuando l no estaba405.

En la audiencia pblica -sesin del 2 de febrero de


2017-, adems de replicar las anteriores, refiri que
tambin hizo trabajo social en Leticia, hecho de relevancia
que olvid detallar en la inicial declaracin que resulta
contradictorio, toda vez que siendo nativa de la regin, solo
record como comunidades indgenas de la misma a SAN
JOS, NAZARET y LA PLAYA, sin referenciar otras ni mucho
menos la interrelacin de estas zonas como para hacer
visible su labor social en Leticia, conforme lo certific el
Curaca de la comunidad indgena a la que pertenece406.

404 Cfr. Folios 215 y siguientes del cuaderno original No. 1.


405 Cfr. Folios 179 a 187 del cuaderno original No. 1.
406 Cfr.Folio 58 del cuaderno original No.1 de la etapa de Juzgamiento.

195
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Tampoco relat las concretas actividades que realiz,


como lo hizo el testigo NELSON CARVAJAL PIEROS -asistente-,
miembro de la U.T.L., quien labor en Leticia -supervis la
compra de materiales para la construccin de la sede del
SENA, supervigil la madera utilizada en las obras del
muelle, entre otras-, lo que denota que CARVAJAL PIEROS si
cumpli con sus tareas, a diferencia de MARGARITA.

Esta ltima no es identificada en ese rol, pues NELSON


CARVAJAL PIEROS, en su declaracin del 9 de febrero de
2017, en audiencia, adujo que solo recuerda en sus labores
de asistente, realizadas en Leticia, a PASTORA OROBIO y a
HIPLITO BARBOSA y a nadie ms. Ni siquiera a MARGARITA
GUERRA MANUYAMA y tampoco a MARA DEL PILAR TORRES
HAYDEN, no obstante ser origanrias de esa regin y,
supuestamente, haber cumplido las funciones en la capital
del departamento del Amazonas407.

Sin embargo, CARVAJAL PIEROS adujo que LUIS ARTURO


HAYDEN s labor en la U.T.L. Indic haber realizado sus
labores, en el kilmetro 17 y 12 en la va que conduce a
Leticia, con la finalidad de indagar las necesidades de la
comunidad indgena y civil PICHUNA- de la zona para
informarle al procesado lo pertinente, labor en la que
nunca vio ni a la hermana ni a la esposa de LUIS ARTURO
HAYDEN, pese haber participado en reuniones en esa ciudad
para coordinar labores sociales con su jefe, lo cual
MARGARITA GUERRA MANUYAMA no refiere en ninguna de sus
declaraciones juradas.

407 Minuto 30:36, audiencia pblica del 2 de febrero de 2017.

196
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

CARVAJAL PIEROS, incluso, seal que CAREBILLA


CULLAR hacia desplazamientos a la zona -km 6 hasta el 18-
en motocicleta, llevado por agentes de seguridad, lo que
demuestra un conocimiento serio de la rutina de su jefe en
la regin, aspecto de lo que no supo dar cuenta MARGARITA
GUERRA MANUYAMA408.

Y si bien esta ltima pertenece a otra comunidad


indgena, tambin es cierto que las necesidades sociales
son comunes en una y otra, razn por la que no se explica
por qu no hubo un trabajo social comn entre GUERRA
MANUYAMA y CARVAJAL PIEROS en pro de los indgenas del
departamento, al punto que este ltimo recordara esta
interrelacin.

Por ello, es extrao que mientras lderes de


comunidades indgenas, integrantes de la U.T.L., como
NELSON CARVAJAL PIEROS y FRANCISCO HIPLITO VILA
BARBOSA refieran concretas directrices de su jefe MANUEL
ANTONIO CAREBILLA CULLAR, MARGARITA GUERRA MANUYAMA
haya indicado que ella las reciba a travs de su esposo
LUIS ARTURO HAYDEN409.

Tambin es inslito que VILA BARBOSA no la


identifique -como tampoco a su cuada MARA DEL PILAR
TORRES HAYDEN-, a pesar de ser integrante del equipo de
trabajo del procesado, pues en la audiencia pblica410

408 Cfr. Folios 179 y siguientes del cuaderno original No. 1.


409 Cfr. Folios 179 y siguientes del cuaderno original No. 1.
410 Cfr. Sesin del 9 de febrero de 2017.

197
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

manifest no constarle el trabajo social de GUERRA


MANUYAMA en la Comunidad Indgena SAN JOS en Leticia,
ni tampoco las identific como integrantes activas del grupo
de trabajo, []pues no tengo mucha claridad al respecto,
refirindose al lugar de cumplimiento de labores de las
referidas411, muy a pesar de que VILA BARBOSA cumpliera
sus funciones, bajo la coordinacin del procesado, y sin
intermediarios, en Bogot y en Leticia, segn lo seal.

Este ltimo refiri que en las dos ciudades tramitaba


proyectos especficos en beneficio de la comunidad, siendo
gestor de estos -enlace entre los entes territoriales y la
Alcalda e instituciones de Bogot-412, los cuales MARGARITA
GUERRA MANUYAMA nunca estuvo en condiciones de sealar,
omisin que no se suple con la mencin genrica que hizo
el Curaca de la Comunidad Indgena de SAN JOS al
certificar que realiz obras sociales, sin indicar cules,
durante el tiempo en que []laboraba con el representante
(sic) MANUEL ANTONIO CAREBILLA, en el Congreso de la
Repblica413.

MARGARITA GUERRA MANUYAMA, adujo, en su primera


intervencin procesal del 21 de octubre de 2009, no
conocer a los otros miembros de la U.T.L., e identific tan
solo a AMPARO y a CSAR LUGO quien no era miembro del
equipo de trabajo de la oficina pero s asesor externo del

411 Minuto 39:54, sesin de audiencia del 9 de febrero de 2017.


412 Minuto 46:28, sesin de audiencia del 9 de febrero de 2017.
413 Cfr. Folio 58 del cuaderno original No. 1 de la etapa de juzgamiento.

198
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

procesado-, explicando en razn de ello que no se


posesion al inicio del periodo del ex Representante414.

Sin embargo, lo cierto es que para el momento de su


nombramiento y supuesto ejercicio de sus funciones,
permanecan en calidad de funcionarios de la U.T.L.
PASTORA OROBIO CARVALHO, ROSENDO AHUE COELLO, DEICY
LEONOR CHVEZ QUINTERO y MARA DE JESS GONZLEZ CRUZ,
quienes tomaron posesin el 21 de julio de 2006 y
continuaron ejerciendo sus funciones para el momento en
que MARGARITA se posesion415.

Ni siquiera se acord de ROSENDO AHUE COELLO, quien


en su declaracin del 5 de mayo de 2010 manifest que fue
nombrado en la U.T.L. como representante de las
comunidades indgenas, cuya misin fue hacer trabajo
social y comunitario416, de acuerdo a lo corroborado en el
acto administrativo No. 1280 del 21 de julio de 2006 y en
las certificaciones de labores417.

De esa manera no se logra entender que la referida no


recuerde el nombre de sus compaeros de labores a pesar
de haber desempeado un cargo presuntamente por ms
de 24 meses en la U.T.L. del ex Representante418. Y, no

414 Ibd.
415 Cfr. Folios 113 a 114 del cuaderno original No. 1. Relacin de miembros de la
U.T.L. del Ex Representante CAREBILLA CULLAR. Cfr. Resolucin 1280 del 21 de
julio de 2006, en la que consta los nombramientos DE AHUE COELLO ROSENDO,
CHVEZ QUINTERO DEICY LEONOR, OROBIO CARVALHO PASTORA. Folio 108 ibdem. Cfr.
Certificaciones de cumplimiento de funciones donde aparecen, adems de estos,
FRANCISCO HIPLITO VILA BARBOSA. Folios 57 a 77 del cuaderno original No. 7.
416 Cfr. Folios 6 a 12 del cuaderno original No. 4.
417 Ibd.
418 Cfr. Folio 144 del cuaderno original No. 3 de la etapa de Juzgamiento.

199
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

obstante este periodo, no estuvo en condiciones de decir el


nmero de la oficina donde cumpla las funciones419.

Si bien neg que su esposo trabajara en la U.T.L.


tambin afirm que LUIS ARTURO HAYDEN era la mano
derecha del ex Representante, aunque de esos negocios
polticos no le comentaba nada420.

MARGARITA GUERRA MANUYAMA asegur que a su


cnyuge le entregaba la mitad del salario, para que pagara
nuestras cuentas, aspecto que descarta que la totalidad
del dinero devengado se invirtiera en los gastos de la familia
como fondo comn-, pues MARGARITA se quedaba con el
50% del sueldo421 y LUIS ARTURO con el resto.

Sobre este aspecto, LUIS ARTURO HAYDEN afirm que el


ex Representante saba de tal situacin, pues con el sueldo
todos se ayudaban422, manifestacin cuyo objetivo no es
otro que justificar el manejo que le daba al salario de su
esposa y hermana, para as desvirtuar la falsedad
ideolgica advertida respecto del nombramiento de su
cnyuge.

Sin embargo, a pesar de que MARGARITA GUERRA


MANUYAMA afirm que le daba a su marido para el pago de
cuentas y sus gastos, no sabe la forma en que el mismo
dispona de ese dinero, con lo que denota que esa cifra se

419 Cfr. Folios 179 a 187 del cuaderno original No. 1.


420 Ibd.
421Ibd.
422 Cfr. 188 a 203 del cuaderno original No. 1.

200
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

inverta segn la liberalidad de LUIS ARTURO y no para el


sostenimiento del ncleo familiar.

GUERRA MANUYAMA asegur que su esposo la


acompaaba a la oficina y andaba con el ex Representante,
razn de su presencia en la misma423.

As mismo, manifest no saber nada de la vinculacin


laboral de MARA DEL PILAR cuada-, afirmando que ella
estaba en Bogot, con lo que se descartan las
manifestaciones de otros testigos que ubican a MARA DEL
PILAR en la capital del Amazonas, trabajando en Leticia
como CSAR ANTONIO LUGO MORALES-, las cuales se vertieron
con la finalidad de favorecer al procesado, quien fuera su
jefe en el pasado.

Por su parte, MARIA DEL PILAR TORRES HAYDEN afirm


que nunca supo en qu ciudad y dnde desempe las
funciones su cuada MARGARITA, no obstante que la citada,
cuando sali de la U.T.L., se fue a laborar a Leticia, primero
en el sector privado y luego a ocupar un cargo de servicios
generales en la Registradura Nacional del Estado Civil424,
tal como lo seal CAREBILLA CULLAR en el interrogatorio
de audiencia pblica425.

De igual manera, MARGARITA GUERRA MANUYAMA


ratific que su cnyuge LUIS ARTURO fue el encargado de
recolectar dinero para los regalos de los nios de la regin,

423 Ibd.
424 Cfr. Folios 215 y siguientes del cuaderno original No. 1.
425 Cfr. Interrogatorio, sesin del 24 de enero de 2017.

201
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

aspecto que indica la ascendencia de este entre el grupo de


miembros de la U.T.L., pues es inadmisible que un
particular realice tal encomienda por muy amigo que sea
del Jefe de la dependencia en la que trabajan, aspecto que
corrobora que quien cumpla las funciones era LUIS ARTURO
y no ella.

MARGARITA GUERRA MANUYAMA narr un hecho


accidental que confirma el argumento del denunciante, en
el sentido que por un problema entre LUIS ARTURO HAYDEN y
el procesado se produjo la desvinculacin material de este
ltimo de la U.T.L., de lo cual se enter cuando fue a ver lo
del sueldo y no haba nada, aspecto que denota esa lejana
no solo con ese recinto sino con las funciones que,
supuestamente, desempe, situacin que justific
aduciendo que en ese tiempo estaba en Leticia, sin
especificar la poca, lugar en que se reuna con la gente,
con las acciones comunales, de lo cual los testigos
reseados y compaeros de trabajo de la mencionada no
dan cuenta a pesar de manifestar que dur un ao en esa
labor426.

En todo caso, aclar que como su esposo andaba con


el ex Representante, [] l andaba mas (sic) con mi esposo,
cuando requera de m pues l me llamaba cundo l estaba
ac y me llamaba por medio de mi esposo, al punto que lo
acompaaba todo el tiempo desde que l llegaba hasta que
se iba a dormir427, situaciones de las que se infiere que en

426 Cfr. Folios 179 a 187 del cuaderno original No. 1.


427 Cfr. Folios 179 a 187 del cuaderno original cuaderno original No. 1.

202
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

realidad quien trabajaba materialmente era LUIS ARTURO


HAYDEN y no MARGARITA, apareciendo esta ltima de manera
formal en la nmina428.

De haber sido ciertas sus labores en la organizacin


de reuniones y acciones comunales, lo mnimo que se
espera es que quien haya realizado un trabajo similar en
Leticia como FRANCISCO HIPLITO VILA BARBOSA-, la recuerde
por alguna coordinacin en conjunto en cerca de 12 meses
en que se dice desarroll su funcin.

Al respecto, FRANCISCO HIPLITO VILA BARBOSA


asistente I-, quien fue miembro de la U.T.L. del procesado,
en testimonio del 4 de mayo de 2010, adujo que la recuerda
como la esposa de LUIS ARTURO HAYDEN pero no puede
precisar si la misma trabaj en la U.T.L. pues hubo un
periodo en que vivieron en Bogot y para la fecha de la
declaracin estaba en Leticia, muy a pesar que el citado
trabaj en labores de promocin a lo largo de la rivera del
Ro, frente a comunidades de pesqueros y artesanos429.

Ni siquiera su esposo LUIS ARTURO HAYDEN determina


sus tareas oficiales pues, segn su versin, funciones
especficas no haba y estaba a la espera de lo que ordenara
el procesado, contrariando lo que indica la certificacin de
funciones que se alleg a las diligencias en la etapa de
juicio, segn el Jefe de la Divisin de Personal de la
Cmara de Representantes430.

428 Ibd.
429 Cfr. Folios 284 y siguientes del cuaderno original No. 3.
430 Cfr. Folio 144 a 145 del cuaderno original No. 3 de la etapa de Juzgamiento.

203
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

En otras palabras, si el jefe de MARGARITA era


CAREBILLA CULLAR lo mnimo que se espera en una
relacin de subordinacin laboral es que l directamente
diera rdenes laborales y no a travs de su cnyuge -tal
como la declarante lo reconoce-.

Este aspecto muestra que el subordinado era LUIS


ARTURO pues no otra explicacin se tiene frente a la
obligacin de este de asistir a las reuniones, los
acompaamientos continuos al procesado y el desarrollo de
actividades que beneficiaban al referido en su rol como
Representante ante la comunidad amazonense, las cuales
ejerca LUIS ARTURO a cambio de un emolumento oficial, a
travs de las nminas a nombre de MARGARITA GUERRA
MANUYAMA y MARA DEL PILAR TORRES HAYDEN.

Incluso, en virtud de la desavenencia entre patrono -


CAREBILLA CULLAR- y subordinado -LUIS ARTURO HAYDEN- fue
que se dio una ruptura de la relacin laboral formal y
material, pues se dej de consignar el salario que se
depositaba en la cuenta de ahorros de MARGARITA GUERRA
MANUYAMA y aqul dej de pertenecer a la U.T.L., aspecto de
lo que da cuenta el denunciante RAFAEL MORENO GODOY.

Se resalta que, no obstante, la existencia de un carn


de ingreso a las instalaciones del Congreso, segn lo refiere
MARGARITA GUERRA MANUYAMA, documentalmente se aport
una autorizacin de entrada para el 25 de febrero de 2008,
expedido por la asesora AMPARO OSPINA DE VACCA, detalle

204
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

que contribuye a afianzar el argumento de que la referida


no cumpla funciones en la U.T.L. producto de una relacin
de subordinacin, mxime cuando GUERRA MANUYAMA
admiti que cumpli funciones de oficinista en Bogot431.

Frente a este aspecto, recurdese que el Sargento


RAFAEL ACERO LPEZ, quien trabaj en guardia externa del
Congreso, afirm que todo funcionario tena su credencial
o carn para ingresar a la Cmara de Representantes,
admitiendo que cuando se les olvidaba o extraviaba el
documento tenan que hacer una autorizacin por escrito
para ingresar432.

Sin embargo, es cierto que cuando el personal de


seguridad conoce al empleado, con la periodicidad de
entradas, ello genera confianza al punto que se permite el
ingreso sin necesidad de aval alguno o con solo llamar a la
oficina correspondiente.

Esta flexibilidad es admitida por el testigo ACERO


LPEZ y CARLOS FERNANDO TOVAR PEREA, quien desempe el
cargo de Jefe de Seguridad del Congreso de la Repblica433.
Ahora, el suceso ha de mirarse con el conjunto probatorio
que indica no cumplimiento material de ninguna funcin
por parte de GUERRA MANUYAMA, ms all de un olvido, a la
manera como el defensor lo interpreta.

431 Cfr. Folios 179 y siguientes del cuaderno original No. 1.


432 Cfr. Folios 112 a 128 del cuaderno original No. 7.
433 Cfr. Folios 143 a 148 Ibd.

205
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Para la Sala, y as se le da respuesta a la defensa, la


certificacin expedida por el Curaca de la Comunidad
Indgena SAN JOS DEL RO, ALFONSO JAVIER GUERRA
MANUYAMA no demuestra la relacin laboral de MARGARITA
GUERRA MANUYAMA con la Cmara de Representantes U.T.L.
del ex Representante- por cuanto el contenido de esa
certificacin es infirmada por quienes materialmente
cumplieron labores sociales en la ciudad de Leticia -PASTORA
OROBIO CARVALHO, ROSENDO AHUE COELLO, DEICY LEONOR
CHVEZ QUINTERO y MARA DE JESS GONZLEZ CRUZ-. Estos
ltimos, no la sealaron en calidad de asistente a las
reuniones convocadas por el procesado como tampoco le
atribuyeron rol alguno.

El documento en referencia certifica que: MARGARITA


GUERRA MANUYAMA, identificada con la C.C. No. 41.055.685
de Leticia, realizo (sic) obra (sic) sociales en la comunidad y
sus alrededores en el ao comprendido del 2007-2008
cuando laboraba con el representante (sic) MANUEL
ANTONIO CAREBILLA, en el Congreso de la Repblica434.

No obstante este contenido, el anlisis del testimonio


de ROSENDO AHUE COELLO descart el cumplimiento de estas
funciones dentro de tal comprensin territorial435, siendo l,
representante de las comunidades indgenas de la regin en
esa U.T.L., pues de haber sido materialmente ejercida dicha
funcin, al menos, hubiera articulado con esta alguna
actividad especfica, mxime cuando, sociolgicamente, la

434 Cfr. Folio 58 del cuaderno original No. 1 de la etapa de juzgamiento.


435 Cfr. Folio 6 del cuaderno original No. 4.

206
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

poblacin del departamento del Amazonas es de extraccin


indgena.

De otra parte, en ese periodo que dice la certificacin


del Curaca -2007-2008- se registran dbitos de la cuenta de
nmina de GUERRA MANUYAMA en Bogot y giros nacionales
desde Leticia, lo que descarta que hubiese estado en esa
poca en esta ltima436.

En el mismo sentido, contrario a lo que indica la


defensa, el reproche que se realiza frente a este aspecto no
se dirige hacia la manera en que la familia HAYDEN
distribuy el dinero que recibieron sus miembros para la
supervivencia de todos sino que la entrega del salario que
hacan hermana MARA DEL PILAR TORRES HAYDEN- y esposa
MARGARITA GUERRA MANUYAMA - a LUIS ARTURO no era para el
sostenimiento del ncleo familiar, conforme lo dijo, sino
que LUIS ARTURO tena libre disposicin del mismo, el cual
era el estipendio que reciba de manera ilegal como
consecuencia de servir materialmente al acusado sin estar
nombrado en el cargo.

En todo caso, LUIS ARTURO HAYDEN es sealado por el


denunciante como quien manejaba las tarjetas dbito
pertenecientes a las cuentas de ahorro donde se
consignaba el sueldo de las referidas MARA DEL PILAR
TORRES HAYDEN y MARGARITA GUERRA MANUYAMA, modalidad
que denota el dominio que tena sobre este emolumento,
quien materialmente cumpla las funciones, sealado por

436 Cfr. Folios 263 y siguientes del cuaderno anexo original No. 10.

207
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

FRANCISCO VILA BARBOSA en ese rol, a quien rotul


integrante de la U.T.L. de su Jefe y amigo MANUEL ANTONIO
CAREBILLA CULLAR437.

VILA BARBOSA es persona de confianza de este ltimo,


lder social, que ocup un cargo de asistente dentro de tal
dependencia. En esa condicin seal, sin ambages, a LUIS
ARTURO HAYDEN como miembro del equipo de trabajo del
procesado, sin relacionar dentro del mismo a MARA DEL

PILAR TORRES HAYDEN y a MARGARITA GUERRA MANUYAMA.

Basta transcribir su declaracin para observar la


manifestacin contundente de esa realidad, que proviene de
una persona amiga, copartidaria del procesado, lder de su
grupo poltico, quien, atenindose a la realidad, seal438,--
ante la pregunta del despacho instructor-, sobre el
conocimiento que tena de los miembros de la U.T.L. en el
primer periodo del ex Representante -2006-2010-439. :

[]

RAFAEL MORENO GODOY, HAYDEN, no recuerdo bien los


apellidos, esta (sic) la seora PASTORA, el seor WILLIAM RIOS,
est CESAR (sic) LUGO, y desconozco realmente si hay otros, no
me acuerdo en este momento.

En relacin con el medio a travs del cual conoci este


hecho cierto, afirm:

437 Cfr. Folio 284 y siguientes del cuaderno original No. 3.


438 Cfr. Folios 284 a 288 del cuaderno original No.3.
439 Ibd.

208
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

[]

Por la relacin permanente y las reuniones que tenamos, de


pronto hay otras personas que en este momento no me acuerdo
non (sic) nombres de ellos. Las reuniones se haban (sic) en la
casa del representante (sic) en la ciudad de Leticia, en mi casa
haban (sic) veces que hacamos reuniones, en las oficinas del
Congreso en Bogot440.

VILA BARBOSA ratific que la persona de apellido


HAYDEN que menciona en su declaracin es LUIS ARTURO
HAYDEN, quien vive en el mismo barrio de l en Leticia, a
unos cien metros de mi casa. Lo seal miembro del grupo
de trabajo []se que tena una asistencia, l estaba ms en
Bogot que aqu en Leticia[], aseverando que para el 4 de
mayo de 2010 -fecha de la declaracin- ya no trabajaba en
la U.T.L441.

La Sala, frente a los argumentos de defensa, no


desconoce que CAREBILLA CULLAR realiz acuerdos polticos
prometiendo cupos en la U.T.L. a las personas que le
colaboraron en campaa, entre estos a LUIS ARTURO HAYDEN,
prctica normal dentro de la actividad proselitista y fruto de
ello hizo nombrar formalmente, primero a MARA DEL PILAR
TORRES HAYDEN y luego a MARGARITA GUERRA MANUYAMA, lo
cual no resultara reprochable de no ser porque la prueba
demuestra que las mencionadas jams cumplieron las
funciones en la U.T.L., como lo certific, adems, para que
se les pagaran los salarios, falsenado con ello la fe pblica
que le corresponda resguardar en calidad de funcionario
pblico.

440 Ibd.
441 Ibd.

209
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Y dentro de este contexto, aparece que el manejo de la


tarjeta dbito de las cuentas de nmina de las referidas por
parte del citado, como la entrega de parte del salario
consignado a estas por el referido, a manera de
bonificacin, por prestar el nombre, es un hecho ilcito
diferente a la libre destinacin del salario para atender
gastos de la familia HAYDEN, aspecto que hay que escindir y
que el defensor confunde al incluirlo elemento del cargo
atribuido al procesado.

Respecto del argumento de la defensa en relacin con


MARA DEL PILAR TORRES HAYDEN, se tiene que advertir que el
hecho de que SANDRA LILIANA ORTIZ NOVA y OLBAR ANDRADE
RINCN la mencionaran integrante de la U.T.L. es apenas
lgico en atencin a que quieran favorecer a su jefe y amigo,
dada la cercana afectiva de la que dan cuenta, entre otros,
JUAN CARLOS PREZ URIBE442.

Sin embargo, no es del todo cierto que OLBAR ANDRADE


RINCN en la declaracin del 21 de octubre de 2009
tajantemente seale a MARA DEL PILAR asistente de la
U.T.L., conforme lo afirm la defensa.

En esa ocasin seal que MARA DEL PILAR TORRES


HAYDEN trabaj con l en la U.T.L., sin indicar cargo y
funciones, ms que todo en Leticia, cuando la misma
TORRES HAYDEN adujo que cumpli funciones en Bogot, tal
como lo volvi a afirmar en la diligencia de ampliacin de

442 Cfr. Folios 108 y siguientes del cuaderno original No. 4.

210
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

declaracin del 2 de febrero de 2017 en audiencia pblica,


ocasin en la que mostr la intencin de favorecer a su lder
poltico y a su propio hermano, al negar que este concurra
a la U.T.L., contrario a los testigos que afirmaron lo inverso,
negando, incluso, el acuerdo entre el procesado y su
familia, cuando afirm que all no fueron nombrados
familiares, aclarando que ella misma administraba su
salario443, con lo que contradice lo dicho en la inicial
declaracin, en la que admiti que entregaba el 50% del
sueldo a su hermano444.

Tampoco se censura que LUIS ARTURO HAYDEN haya


estado acompaando en diversas ocasiones al procesado,
como lo afirma la defensa, sino el hecho de que, a pesar de
la inhabilidad del primero, se haya recurrido a la estrategia
de nombrar a otras personas para evadir la sancin
disciplinaria y se permitiera que este cumpliera las tareas
conforme qued analizado, las cuales realizaba en Bogot y
en Leticia. Por esta razn, varias personas hicieran lo
mismo y que ello sea una estrategia para mantenerse
activo en la poltica no es motivo para falsear la realidad en
los trminos en que aconteci.

Del mismo modo, en relacin con MARGARITA GUERRA


MANUYAMA se tiene que la Sala no pretende inmiscuirse en la
vida de relacin entre esta y LUIS ARTURO HAYDEN. Las
pruebas indican que las labores de este ltimo y su
presencia en la U.T.L. sede Bogot-, como en Leticia,

443 Minuto 1:31:26, sesin de audiencia pblica del 2 de febrero de 2017.


444 Cfr.Folios 215 del cuaderno original No.1.

211
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

realizando labores que le corresponda desempear a su


esposa, era parte de un acuerdo ilegal en el que la primera
apareca en el papel y el segundo desarrollaba las tareas
asignadas, aspecto que no se puede confundir con la
situacin difcil que la pareja atravesaba durante la
temporada en que la referida apareca en nmina, lo que, a
juicio de la defensa material y tcnica, justifican la
presencia del mismo en la oficina del procesado.

Que MARA HELENA ORJUELA ZAPATA y AMPARO OSPINA DE


VACCA afirmen que GUERRA MANUYAMA era miembro de la
U.T.L., es apenas lgico por cuanto estas testigos aparecen
como conocedoras de ilicitudes de quien fuera su jefe y es
natural que quieran beneficiarlo en atencin a los favores
recibidos del procesado, conforme lo dej consignado
RAFAEL MORENO GODOY en su declaracin del 4 de mayo de
2010445.

Se equivoc la defensa al analizar el testimonio de


ROSENDO AHUE COELLO pues este no identifica a MARGARITA
GUERRA MANUYAMA como integrante de la U.T.L. en Leticia,
lugar en la que el referido cumpli funciones, sino,
simplemente, la seala en calidad de la esposa de LUIS
ARTURO HAYDEN, siendo invisible para l la labor que
realizaba en los trminos que dice el certificado expedido
por el Curaca del Resguardo Indgena Cocama de SAN JOS
DEL RO, pues ninguno de los que cumplieron similares
labores a nivel local la reconocen en las mismas.

445 Folios 253 y siguientes del cuaderno original No.3.

212
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Ahora bien, AHUE COELLO pretendi confundir a la Sala


de Instruccin cuando afirm que no sabe sobre las labores
de GUERRA MANUYAMA, pero cuando se le puso de presente
que la referida se posesion cuando l se encontraba
vinculado, atin a decir que confundi a MARA DEL PILAR
con MARGARITA, pero que no recordaba la fecha de
vinculacin de esta ni mucho menos las funciones446.

Estos hechos no son desvirtuados con el aporte de la


certificacin del 15 de noviembre de 2016, expedida por la
Compaa de Vigilancia Los Libertadores en la que consta
que LUIS ARTURO HAYDEN labor en ese lugar entre el 3 de
junio y el 26 de diciembre de 2008 en el cargo de
supervisor447.

No obstante que la misma no abarca la totalidad del


tiempo en que MARGARITA estuvo nominalmente en la U.T.L. -
5 febrero de 2007 a 31 de marzo de 2009-, se tiene que
decir que dado el horario en la misma, podan desempear
labores en la U.T.L., en atencin a que la funcin de
supervisor se ajustaba para lo encomendado por MANUEL
ANTONIO CAREBILLA CULLAR, dada la flexibilidad del horario
de un Congresista o de los funcionarios adscritos a su
U.T.L.

As mismo, no hay que olvidar que en la declaracin de


LUIS ARTURO HAYDEN en audiencia pblica448, seal otras
actividades que le impedan cumplir las labores que seala

446 Cfr. Folio No. 6 y siguientes el cuaderno original No. 4.


447 Cfr.Folios 237 a 238 del cuaderno original No. 1 de la etapa de juzgamiento.
448 Minuto 1:37:46, sesin de audiencia pblica del 2 de febrero de 2017.

213
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

la denuncia, en cuanto trabajaba como comerciante de


pescado, tena una carpintera y prestaba plata, actividades
que tampoco hacen incompatible la activa colaboracin
laboral que el referido realizada a rdenes y subordinacin
del procesado.

Recurdese que los testigos RAFAEL MORENO GODOY,


JUAN CARLOS PREZ URIBE449, SANDRA PATRICIA ORTZ NOVA450,
MARA DE JESS GONZLEZ CRUZ451, FRANCISCO HIPLITO VILA
BARBOSA452, PASTORA OROBIO CARVALHO453 y ROSENDO AHUE
COELLO454 dan cuenta de la presencia permanente de LUIS
ARTURO HAYDEN no solo acompaando al procesado sino
cumpliendo funciones de la U.T.L., las que no eran
realizadas por MARA DEL PILAR TORRES HAYDEN y MARGARITA
GUERRA MANUYAMA, a quienes corresponda cumplirlas legal
y reglamentariamente.

Esa percepcin se evidencia no solo con las variadas


visiones de diferentes testigos, entre estos, el sealamiento
directo de RAFAEL MORENO GODOY, integrante del crculo de
confianza del procesado, junto a LUIS ARTURO HAYDEN, a
quien le consta el trabajo de este y sus ingresos a laborar al
Congreso de la Repblica U.T.L-, bajo la dependencia de
MANUEL ANTONIO CAREBILLA CULLAR, aspectos que
probatoriamente indican con certeza que el referido cumpli
las funciones y actividades que sealan los anteriores.

449 Cfr. Folios 108 y siguientes del cuaderno original No. 4.


450 Cfr. Folios 74 y siguientes del cuaderno original No. 2.
451 Cfr. Folios 274 y siguientes del cuaderno original No. 3.
452 Cfr. Folios 284 y siguientes del cuaderno original No. 3.
453 Cfr. Folios 279 y siguientes del cuaderno original No. 3.
454 Cfr. Folios 6 y siguientes del cuaderno original No. 4.

214
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Por tanto, contrario a lo que dice la defensa, el cargo


no fue desvirtuado y tampoco existe duda al respecto.

Los medios de prueba analizados llevan a la


conclusin de que MARA DEL PILAR TORRES HAYDEN y
MARGARITA GUERRA MANUYAMA se encontraban vinculadas en
el papel y formalmente en la U.T.L., como lo demuestran
las resoluciones donde constan sus nombramientos; sin
embargo, estas no cumplan funciones legales y
reglamentarias propias del cargo para el cual se
posesionaron, ni reciban directamente el salario asignado
pues de ste dispona LUIS ARTURO HAYDEN, quien,
materialmente, realizaba las funciones que le corresponda
a las mencionadas.

De lo anterior, se deduce que los nombramientos que


se efectuaron, a travs de las resoluciones en las que se les
designaba como integrantes de la U.T.L. del procesado, de a
cuerdo con la postulacin que el mismo hiciera, contraran
la realidad, razn por la que son mendaces.

De esa manera, se consign, falsamente, en esos actos


de nombramiento, situaciones que no correspondan a la
realidad solo con la finalidad de hacer a un lado la
inhabilidad que pesaba en contra de LUIS ARTURO HAYDEN
que le impeda el ejercicio de funciones pblicas.

Muy a pesar de esta prohibicin, CAREBILLA CULLAR


permiti de hecho el cumplimiento de una labor al servicio

215
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

de la administracin pblica, burlando aquella sancin


disciplinaria impuesta por la Procuradura General de la
Nacin, vigente para el primer periodo constitucional del ex
Representante procesado.

De lo anterior se deriva que MANUEL ANTONIO


CAREBILLA CULLAR fue el autor mediato de la conducta
punible de falsedad ideolgica en documento pblico
contenida en las resoluciones de nombramiento de MARA
DEL PILAR TORRES HAYDEN y MARGARITA GUERRA MANUYAMA,
esto es, las resoluciones Nos. 1280 del 21 de julio de 2006,
0219 del 29 de enero de 2007, 1044 del 1 de abril de 2008
y 2171 del 29 de julio de 2008455, expedidas por la
Direccin Administrativa de la Cmara de Representantes.
Esta consisti en hacerlas aparecer como servidoras
pblicas cuando en realidad la persona vinculada y que de
hecho realiz las funciones en la U.T.L. fue LUIS ARTURO
HAYDEN. Comportamiento realizado con dolo.

Y como estos documentos produjeron efectos jurdicos


en el mundo del derecho, dado el acto de posesin e
inclusin en la nmina de las citadas, tal como se observa
en la certificacin de factores salariales expedida por las
Secciones de Pagadura y Registro y Control de la Cmara
de Representantes456, se hace evidente el uso de ellos, lo
que conllev al reconocimiento de un estatus y derechos
laborales como los de seguridad en salud y pensin a que
no tenan derecho, por no haber ejercido materialmente las

455 Cfr. Folios 108 a 120 del cuaderno original No. 6.


456 Cfr. Folio 73 y siguientes del cuaderno original No. 6.

216
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

funciones asignadas. De ah que est demostrada la


circunstancia de agravacin contenida en el artculo 290
del Cdigo Penal -Ley 599 de 2000-.

Es importante establecer cuntas conductas punibles


de falsedad ideolgica en documento pblico cometi el
acusado desde la perspectva terica de la unidad de accin.
El sustento de la tesis de esta ltima fue abordada en CSJ
SP, sentencia, 6 mar. 2003, rad. 18021, importante
referente para analizar el contexto del concurso de delitos.
En esa ocasin se trajo como referente el siguiente
pronunciamiento de la Sala:

[]

Si el fenmeno se aborda desde la perspectiva finalista, claro se


debe tener que su fundamento ntico no est implicando ni
sinnimo de impunidad ni un deslinde dogmtico que conlleve a
un desconocimiento de la normatividad positiva, pues de ser este
el enfoque que pretenda drsele, necesariamente habra que
colegir su absoluto rechazo siquiera para ser considerada su
filosofa como sustento de una de las formas de concebir el
derecho penal y especficamente, la teora del delito. El problema
es diverso, es el de recuperar respecto de la accin su real
contenido, que no es otro que la voluntad para oponerlo a la
voluntariedad propia de la concepcin causal de la conducta, y si
para ello se parte de lo ntico, no se puede olvidar que es
precisamente el reconocimiento de la accin como una de las
estructuras lgico objetivas, a las cuales recurri Welzel para que
el sistema penal contara con un sistema de conceptos puros
supratemporales, esto es, en contra de un sistema temporal
perecedero, lo que hace que se acepte una determinada
estructura de la accin, de conformidad con la cual la fijacin en
el individuo del fin que pretende alcanzar exige, adems del
conocimiento causal normal, la ya referida eleccin de medios, de
los idneos para lograr ese propsito y as acto seguido, previo
conocimiento, igualmente, de las circunstancias concomitantes a
su actuar (base para solucionar la problemtica del dolo
eventual), exteriorizar la accin interna y traspasar a la externa,
en la que se cumple el fin propuesto dirigido por la voluntad.

217
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Esta estructura, aplicable tanto a las acciones lcitas como


ilcitas, ya en punto de las prohibidas (no creadas por el
legislador, sino vedadas por ste), impone el claro deslinde de las
cadenas finales, es decir, establecer cundo subsisten diversas
acciones finales y cuando se trata de una sola, y respecto de
esta labor, si bien el factor temporal y dems circunstancias que
rodeen el actuar pueden ser til ayuda para ello, es el anlisis
integral de la accin la que lo determina, pues el fin debe
corresponder no nicamente al objetivo propuesto sino que ste,
para lograrse, debe haber empleado los medios necesarios para
su obtencin, siendo posible que sean diversos los fines que
pretenda lograrse en un momento dado.

Entonces, impera cuestionarse si para la consumacin de la


conducta concusionaria era imprescindible la falsificacin
documental de que aqu se trata y posteriormente para ocultar el
delito o buscar su impunidad, engaar a la justicia?. Es claro que
no. Pero, es que, adems, el establecimiento de esos medios debe
verse de acuerdo a la accin prohibida, es decir, que con base en
la conducta elevada a la categora de delito por el legislador, es
ella la que debe valorarse para que sea con esa fuente que se
determine si fue la que su autor quiso realizar y realiz y qu
medios emple para lograrlo, o para ser ms precisos, en lo que
atae al presente caso, se impone partir de la accin prohibida
tpicamente para inferir en su respecto cul fue su desarrollo
interno y externo, sin que sea posible a motu proprio adicionarle
otras que, tanto temporal como espacialmente, no aparecen como
medios de la primera y por el contrario, surgen como
correspondiente a otra finalidad, pues en tales eventos, si esas
conductas tambin se encuentran tpicamente prohibidas,
imprescindiblemente correspondern a una tipicidad autnoma.
(Sent., nov. 15/00. M. P. Carlos Augusto Glvez Argote. Rad.
14.815)

Aplicando el anterior marco conceptual al presente


caso se tiene que aunque son diferentes los actos
administrativos mencionados, hay una relacin en comn
en estos, cual es la finalidad de lograr la vinculacin
material a la U.T.L. de LUIS ARTURO HAYDEN -inhabilitado por
la Procuradura General de la Nacin-, razn por la que
existe una unidad de accin. Esto significa que se trata de
una sola conducta punible de falsedad ideolgica en

218
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

documento pblico, agravado por el uso, conforme a los


artculos 286 y 290 del Cdigo Penal.

Lo anterior, al acreditarse plenamente la existencia del


delito de falsedad ideolgica en documento pblico
agravada por el uso as como la responsabilidad penal en
calidad de autor mediato de MANUEL ANTONIO CAREBILLA
CULLAR, de conformidad con lo preceptuado por los
artculos 29, 30, 286 y 290 del Cdigo Penal.

3.2.1.2. Situacin de hecho de OLBAR ANDRADE


RINCN respecto del nombramiento de MARA ISABEL DAZ
MRQUEZ

Al igual que el anterior acpite las pruebas


recopiladas indican que la designacin mediante la
expedicin de actos administrativos -resoluciones de
nombramiento- de MARA ISABEL DAZ MRQUEZ como
servidora Pblica en la U.T.L. de MANUEL ANTONIO CAREBILLA
CULLAR, corresponde a un hecho formal solo para que
apareciera en aquellos, dado que su esposo OLBAR ANDRADE
RINCN no poda figurar por cuanto tena una deuda con el
banco CITIBANK, pues poda ser objeto de sanciones
econmicas. De esa manera, MARA ISABEL no prest el
servicio pblico para el que fue nombrada.

Segn el denunciante, inicialmente, OLBAR ANDRADE


RINCN fue nombrado en la U.T.L., al inicio del periodo
legislativo; una vez retirado de esta, el procesado cubri la
vacante con el nombre de MARA ISABEL DAZ MRQUEZ, su
cnyuge.

219
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Este hecho se constat pues, a travs de Resolucin


1280 del 21 de julio de 2006, previa postulacin de
CAREBILLA CULLAR, fue nombrado OLBAR ANDRADE RINCN
en la U.T.L. en el cargo de asistente I, que ejerci hasta el
primero de mayo de 2007, segn la certificacin expedida
por la Divisin de Personal de la Cmara de Representantes
a travs de oficio No. D.P.4.1.2609457.

La posterior designacin de MARA ISABEL DAZ


MRQUEZ, la realiz el referido MANUEL ANTONIO CAREBILLA
CULLAR, en ejercicio de la facultad otorgada por el artculo
388 de la Ley 5 de 1992, y, por ello, hizo postulacin de su
nombre y el Director Administrativo de la Cmara de
Representantes expidi los siguientes actos
administrativos:

Resolucin No. 1023 del 3 de mayo de 2007 en la que


la design como asistente I, posesionada el 7 de mayo
siguiente458; cumpli funciones hasta el 31 de julio de
2007459.
Resolucin 2321 del 4 de diciembre de 2007 como
asistente I. Ejerci hasta el 2 de noviembre de
2009460. Con resolucin 2722 del 3 de noviembre de
2009, se acept la renuncia a partir del 3 de
noviembre de 2009461.

457 Cfr. Folios 113 a 114 del cuaderno original No 1 y 108 del cuaderno original No.
6.
458 Cfr. Folio 127 del cuaderno original No. 6.
459 Cfr.Folio 141 del cuaderno original No. 3 de la etapa de juzgamiento.
460 Cfr. Folio 129 del cuaderno original No. 6.
461 Cfr. Folio 133 del cuaderno original No. 6.

220
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Se aclara que en la acusacin se hace mencin a que


los actos administrativos Nos. (i) 2723 del 3 de noviembre
de 2009, en el que se le nombr como Asistente IV con
posesin del 3 de noviembre de 2009, el cual ejerci hasta
31 de agosto de 2010462-; (ii) 2252 del 3 de septiembre de
2010, designada como asistente III, posesionada ese mismo
da -desempeado hasta el 31 de enero de 2011, pues con
Resolucin 0168 de esa misma fecha se acept renuncia al
cargo-.; y, (iii) No. 0169 del 31 de enero de 2011, nombrada
como como asesor V -posesionada el 1 de febrero siguiente-
463, son contrarios a la realidad en atencin a que en dicho
lapso cumpli funciones por MARA ISABEL DAZ MRQUEZ, su
cnyuge OLBAR ANDRADE RINCN.

Sin embargo, la prueba documental y testimonial


ensea que en ese periodo este ltimo se desempe como
Gobernador del departamento del Amazonas, elegido
popularmente, segn consta en la certificacin allegada en
la etapa de instruccin, expedida por la profesional
universitaria con asignacin de funciones de P.U. de la
oficina de talento humano de la Gobernacin de Amazonas,
dato tomado de la historia laboral de ANDRADE RINCN, la
cual reposa en los archivos de esa dependencia, razn por
la que no se puede afirmar que en dicho tiempo ANDRADE
RINCN cumpliera funciones bajo la dependencia del
procesado en su U.T.L., en los trminos que aduce la
acusacin. As mismo, OLBAR ANDRADE RINCN y el

462 Declarada insubsistente a travs de la resolucin 2201 del 1 de septiembre de


2010.
463 Cfr. Folios 127 a 139 del cuaderno original No. 6.

221
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

procesado as lo adujeron en sus declaraciones juradas464 e


indagatoria465, respectivamente.

No pasa lo mismo con los periodos comprendidos


entre: (i) mayo, junio y julio de 2007; diciembre de 2007;
enero a diciembre de 2008; y (iii) enero a septiembre de
2009, lapsos en los que, segn la prueba recaudada, la
persona que materialmente cumpli con las funciones fue
OLBAR ANDRADE RINCN, quien no tena vnculo jurdico de
manera formal con la Cmara de Representantes o sea
durante 25 meses que figur DAZ MRQUEZ como asistente I-.

Por esta razn, los actos administrativos de


nombramiento de MARA ISABEL DAZ MRQUEZ -resoluciones
Nos. 1023 del 3 de mayo de 2007 y 2321 del 4 de diciembre
de 2007-, se reputan como contrarios a la verdad en razn
a que dentro de ellos se consign una falsedad pues,
falazmente, se nombr a la citada, pero, materialmente,
quien prest los servicios laborales fue OLBAR ANDRADE
RINCN. A sabiendas de esta situacin de hecho, el
procesado postul a MARA ISABEL DAZ MRQUEZ
contrariando la realidad.

Es as como el procesado, OLBAR ANDRADE RINCN y la


misma MARA ISABEL DAZ MRQUEZ afirmaron que las
funciones que esta desempe fueron realizadas en la
ciudad de Bogot y Leticia. Sin embargo, funcionarios de la

464 Cfr. Folios 164 del cuaderno original No. 3 la certificacin jurada la rindi el 28
de marzo de 2010, fecha en la que funga como Gobernador del Amazonas- y
declaracin en audiencia pblica, sesin del 2 de febrero de 2017.
465 Cfr. Folios 213 y siguientes del cuaderno original No. 7.

222
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

U.T.L. que estuvieron vinculados por la misma poca que la


referida no la identificaron como compaera de labores466.

MARA DE JESS GONZLEZ CRUZ467, DEICY LEONOR


CHVEZ QUINTERO468 y PASTORA OROBIO CARVALHO469 no la
mencionaron en calidad de gestora de actividades sociales
de liderazgo en Leticia, cuando aquellas las realizaron en
esa comprensin territorial como integrantes de la U.T.L.
del procesado.

Por el contrario, a OLBAR ANDRADE RINCN lo reconocen


por haber estado en esas actividades a nombre del
procesado y lo identifican miembro de la U.T.L., quien
asista a reuniones y era el jurdico del ex Representante,
conforme lo afirma ROSENDO AHUE COELLO, sin que
identifique a MARA ISABEL, esposa de aqul, como
integrante de la U.T.L. directamente en la ciudad de Bogot.
Tampoco la mencion en condicin de persona encargada
de desarrollar funciones en la capital del Amazonas470.

Es ms, del testimonio de MARA ISABEL DAZ MRQUEZ


se extraen elementos que permiten afirmar su ajenidad a la
U.T.L. y a las labores de los cargos en los que se les
nombr. Ella misma reconoci que una vez OLBAR, su
cnyuge, sali de la U.T.L., se posesion471, aspecto que
denota la costumbre de heredar los cargos a los

466 Cfr. Cfr. Folios 28 y siguientes y 164 del cuaderno original No. 3
467 Cfr. Folios 274 a 278 del cuaderno original No.3.
468 Cfr. Folios 293 a 297 del cuaderno original No. 3.
469 Cfr. Folios 279 a 283 Ibd.
470 Cfr. Folios 6 a 12 del cuaderno original No. 4.
471 Cfr. Folio 28 a 37 Ibd.

223
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

integrantes de una familia. No obstante manifestar que


ejerci funciones en Bogot, no sabe dar razn de los
dems compaeros del equipo de trabajo.

As, por ejemplo, no conoce a JOS RAMN BECERRA


OSORIO, a pesar de ser mensajero de la U.T.L., labor de fcil
percepcin de todo grupo de trabajo y pieza fundamental,
en los trminos del procesado, para el desempeo de sus
labores legislativas472.

Como indica la prueba documental, BECERRA OSORIO


estuvo vinculado en el periodo del 8 de mayo de 2007 al 30
de junio de 2009473, tiempo suficiente para que MARA
ISABEL advertiera su presencia en la oficina del Congreso de
la Repblica asignada al acusado, sede de su U.T.L.

MARA ISABEL DAZ MRQUEZ record a MARGARITA


GUERRA MANUYAMA ah en la oficina, a la que vea muy
poco, sin decir qu haca esta ltima, aspecto que es vago e
impreciso, de alguien que dice pertenecer a la U.T.L. y con
quien comparti labores durante varios meses. La mencin
de MARGARITA la hace para hacer ver un cumplimiento de
funciones y favorecer a su esposo y al mismo procesado,
identificndola como la esposa de LUIS ARTURO HAYDEN474,
sin saber las funciones que ella desempeaba pues la
notaba muy espordicamente en ese recinto475.

472 Cfr. Folios 213 y siguientes del cuaderno original No. 7.


473 Cfr. Folios 113 y 144 del cuaderno original No. 1.
474 Cfr. Folio 28 a 37 del cuaderno original No.3.
475 Cfr. Folio 28 a 37 Ibd.

224
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Contrasta ello con el hecho de que dijo conocer a


AMPARO OSPINA, a quien identifica como la secretaria del
procesado -aspecto que no es de difcil conocimiento para el
pblico en general-, y no a BECERRA OSORIO, quien era de los
miembros de la U.T.L. fijos y permanentes en Bogot476,
razn por la que se concluye que no conoca a sus
supuestos compaeros de labores.

De igual manera, tampoco dio razn de las funciones


desempeadas por SANDRA LILIANA ORTZ NOVA miembro de
la U.T.L. para la poca de los hechos-, justificando que solo
estaba segura en lo que ella asesoraba, pero no en lo que
haca ORTZ NOVA, muy a pesar de que esta ltima dur
cerca de un ao trabajando en la oficina del ex
Parlamentario, situacin que denota la falta de
sincronizacin de DAZ MRQUEZ con el equipo de trabajo.

Y el hecho de que, segn su manifestacin, realizara el


trabajo en las oficinas del Congreso, en su apartamento o
en la ciudad de Leticia no significa que ignore el nombre de
sus compaeros de labores, as como las funciones de
estos, mxime su grado de instruccin -profesional del
derecho-, pues no identific ni siquiera a los que la
acompaaban en la ciudad de Leticia, regin en la que
aduce tambin desempe las funciones477.

En cuanto a las ocupaciones que desempeaba aduce


que no era las de asistente sino las de asesora jurdica

476 Ibd.
477 Cfr. Folio 28 a 37 del cuaderno original No.3.

225
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

en proyectos de Ley que se presentaban en beneficio del


departamento del Amazonas -mucipalizacin de los
corregimientos, Amazonas Rgimen Especial-, los cuales, en
todo caso, son pocos en atencin al lapso de 25 meses que
ocup el cargo de asistente I, es decir, 4 periodos y medio
de sesiones legislativas en el Congreso de la Repblica478.

No obstante lo anterior, personas muy ligadas a la


U.T.L., no solo por desempear formal y materialmente sus
funciones, en Leticia, a manera de ejemplo el lder social
FRANCISCO HIPLITO VILA BARBOSA, ningn rol le atribuye al
interior de la misma479.

Este ltimo, no la seal miembro de tal oficina y


desconoce si la referida trabaj o no en ella, a pesar de
distinguirla. Esta circunstancia es importante en la medida
en que VILA BARBOSA sabe de quin se trata, sin que la
mencione como persona con la que se reuna en la capital
del Amazonas, conforme reconoci que lo haca con quienes
ejerca gestin poltica a nombre del procesado480.

As mismo, es MARA ISABEL DAZ MRQUEZ, quien


identifica a su esposo OLBAR ANDRADE RINCN como
conductor del ex Representante al afirmar que aun cuando
el que cumpla esa labor era JUANCHO -JUAN CARLOS PREZ
URIBE-, su marido a veces haca de conductor, actividad con

478 Cfr. Ibd.


479 Cfr. Folios 284 a 288 del cuaderno original No. 3.
480 Ibd.

226
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

la que es identificado por RAFAEL MORENO GODOY y LUIS


ARTURO HAYDEN481, en el lapso sealado de 25 meses482.

Este ltimo lo menciona para el 21 de octubre de


2009, fecha en la que rindi declaracin jurada por primera
vez, como el actual gobernador -refirindose a OLBAR
ANDRADE RINCN, quien ejerci ese cargo del 27 de
septiembre de 2009 al 31 de diciembre de 2011-483, y le
atribuye la actividad de chofer porque era el que siempre
conduca, afirmacin corroborada por JESS VICENTE
GARZN CAHUACHE, actividad que realiz, entre otras, no
solo en la poca en que estuvo vinculado como asistente I
en la U.T.L. sino en el periodo en que su cnyuge fue
nombrada en reemplazo484.

Las labores de Polica Judicial aportaron documentos


que corroboran lo anterior485. En inspeccin judicial a las
minutas de control de entrada de vehculos, se evidencia la
periodicidad y el registro de entrada del referido ANDRADE
RINCN al parqueadero del Congreso de la Repblica.

Tal como lo seala el informe de Polica Judicial,


existen documentos un total de 72 ingresos de ANDRADE
RINCN a las instalaciones del Congreso entre el 4 de mayo
de 2007 y 16 de julio de 2009, periodo en el que

481 Cfr. Folios 188 a 203 del cuaderno original No. 1.


482 Cfr.Folios 220 y 221 de esta sentencia.
483 Cfr. Folios 140 a 141 del cuaderno original No. 6.
484 Cfr. Folios 188 y siguientes del cuaderno original No. 1.
485 Cfr. Informe No. 529798 del 30 de abril de 2010. Folios 241 y siguientes del

cuaderno original No. 3.

227
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

jurdicamente no tena vnculo con la U.T.L., el cual funga


en su condicin de conductor del procesado.

No se pone en entredicho que ANDRADE RINCN haya


laborado efectivamente entre el 21 de julio de 2006 y el 1
de mayo de 2007 asesor IV- en aquella sino el
cumplimiento de labores que realiz materialmente una vez
su esposa se posesion en un cargo de la U.T.L., el 7 de
mayo de la misma anualidad486. O sea que para el 4 de
mayo de 2007 ya no era servidor pblico adscrito a la U.T.L.
y, sin embargo, aparece entrando al parqueadero de la
Cmara la camioneta de placas MQL-590487, asignada al
acusado.

Y son peridicas estas entradas en cuanto, como lo


afirma el procesado en audiencia pblica, la actividad
parlamentaria se concentra en dos das a la semana, en las
fechas de plenaria, razn por la que esos ingresos las
convierten en habituales dentro del contexto de
funcionamiento del Congreso de la Repblica488.

Adems de las labores de conduccin del vehculo


oficial, las cuales OLBAR ANDRADE RINCN alternaba con
otras personas en nmero de 10 para el ao 2010489 y 4 en
el siguiente ao490-, se le seal como asesor del procesado

486 Cfr. Folios 127 y siguientes del cuaderno original No. 6.


487 Cfr. Folio 106 del cuaderno anexo original No. 5.
488 Cfr. Interrogatoria del acusado, sesin de audiencia del 24 de enero de 2017.
489 CESAR GARZN, DEYSI FONSECA, JAIR LLANOS, JOS ROJAS GUERRERO, JUAN CARLOS

PREZ URIBE, LUIS VERA, PEDRO MARTNEZ, RAFAEL MORENO GODOY, SANDRA ORTIZ y
GILBERTO CASTRO. Cfr. Folios 244 y siguientes del cuaderno anexo original No. 5;
116 y siguientes del cuaderno original No. 5.
490 CARLOS CHAPARRO, DEICY FONSECA, JUAN CARLOS PREZ URIBE y RAFAEL MORENO

GODOY.

228
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

y tambin como ejecutor de actividades varias bajo su


subordinacin.

Al mismo tiempo, de acuerdo con el testigo RAFAEL


ACERO LPEZ -Intendente de la Polica Nacional-, quien
cumpli funciones de vigilancia en el puesto de control de
salida de vehculos de la Cmara de Representantes, en
ocasiones cuando en el automotor se encontraba el
Congresista y no traa el conductor de cabecera, se dejaba
ingresar con la autorizacin del mismo por lo que no se les
haca una anotacin rigurosa en los controles de entrada
en atencin a que el aval lo daba el Parlamentario
respectivo, siendo cierto que a veces pasaban de largo491,
con solo presentar el carn cuando se les conoca, sin
necesidad de contrastar este con la cdula de
ciudadana492.

Esta afirmacin es corroborada por CARLOS FERNANDO


TOVAR PEREA493, Jefe de Seguridad del Congreso de la
Repblica, al explicar el protocolo de ingreso y egreso de
vehculos automotores, sealando que el mismo no se
cumpla cuando el conductor era conocido por el Polica de
guardia:

[]

En ocasiones el polica (sic) ya lo conoce, sabe que es el


conductor del representante (sic) y se deja ingresar pero cuando
es uno nuevo no se deja pasar, todos los vehculos se detienen y
el polica verifica quienes van en su interior. El conductor lleva su

491 Cfr. Folios112 a 127 del cuaderno original No. 7.


492 Cfr. Folio 112 del cuaderno original No.7.
493 Cfr. Folios 143 a 148 del cuaderno original No. 7

229
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

carne (sic) de funcionarios del Congreso y esa informacin se


registra en un libro, creo que no lleva impreso el nombre del
parlamentario para el cual trabaja.

De igual manera, el testigo RAFAEL ACERO LPEZ


record que cuando trabaj en la guardia externa, a finales
del ao 2007, principios 2008, dentro de las personas que
fungi en calidad de conductor del procesado, estaba OLBAR
ANDRADE RINCN, a quien refiere en su rol, manejando el
vehculo oficial, lo percibi cuando vigil el puesto de
control, a la salida de vehculos, a quien lo identifica en esa
funcin por varios meses494.

ACERO LPEZ reconoci los documentos obtenidos en la


inspeccin judicial realizada por miembros del C.T.I. como
pertenecientes a los libros de control de ingreso y salida de
vehculos que integran los anexos 5, 6 y 7495, en los que
constan las entradas y salidas de ANDRADE RINCN del
parqueadero de la Cmara de Representantes.

Este hecho indicador lo pretende justificar el


procesado, al aducir que no saba manejar vehculo
automotor y dado el intenso trabajo social que se realizaba
en la ciudad de Bogot, de lo cual se beneficiaban ambos.

Advirtase, de acuerdo con lo probado, que ANDRADE


RINCN era un potencial candidato a la gobernacin, -aos
2007 y 2009-, electo en esta ltima anualidad con el apoyo
del procesado, pues, con independencia de tal beneficio
mutuo, lo cierto es que el referido aspecto demuestra ese
494 Cfr. Ibd.
495 Cfr. Ibd.

230
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

vnculo de subordinacin de la relacin laboral material que


ambos realizaban de manera consciente496.

Sin embargo, la excusa mencionada por CAREBILLA


CULLAR se desvirta con la inspeccin judicial realizada a
los libros de control de ingreso de vehculos en los que se
da cuenta que en varias oportunidades el procesado
aparece registrado como conductor de los vehculos de
placas MQL-590, CXX-541 y DCD -026497, lo cual permite
inferir que ANDRADE RINCN laboraba efectivamente para el
acusado en aqul entonces.

De otra parte, esa circunstancia no lo habilitaba para


que de manera discrecional dispusiera de hecho que OLBAR
ANDRADE RINCN condujera el vehculo oficial que le haba
sido asignado a fnales del ao 2007 cuando ejerca como
su conductor JUAN CARLOS PREZ URIBE, a quien se le pagaba
salario oficial por tal servicio, -segn su indagatoria, era
una ayuda-498. No obstante que tambin SCAR FREDDY
MORA MRQUEZ formalmente cumpla esa labor.

Y si bien el trabajo social que desarrollaban en


Bogot, transportando personas de la regin, es una
actividad de la cual se beneficiaba el procesado, hay que
advertir que, bajo ese pretexto, dejaba que un particular -
OLBAR ANDRADE RINCN- usufructuara un bien del Estado

496Cfr. Folios 141 y siguientes del cuaderno original No. 6.


497 Cfr. Folios 133 del cuaderno anexo original No. 5; 170 a 173, 239, 243 a 260,
262 a 271, 273 a 287, 289, 296 del cuaderno original No. 6; 4, 7, 89, 10, 13, 14,
21, 24, 26, 27, 29 a 31, y siguientes del cuaderno original No. y 7. Informe 529798
del 30 de abril de 2010, folios 241 y siguientes del cuaderno original No. 3.
498 Cfr. Folios 213 y siguientes del cuaderno original No. 7.

231
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

con fines de proselitismo, la cual no bastaba como nica


forma de consecucin de votos, pues la candidatura de
ANDRADE RINCN fue en las elecciones locales a la
gobernacin del Amazonas de finales del ao 2007, razn
por la que tuvo que desplazarse a Leticia a hacer
directamente campaa, la que, en ltimas, favoreca al
procesado, pues en esa poca pertenecan a un mismo
grupo poltico, no obstante haber perdido ANDRADE RINCN
en esos comicios regionales.

Por ello, contrario a lo que considera la defensa, esa


periodicidad s representa dependencia laboral de OLBAR
ANDRADE RINCN por cuanto no es creble que en tantas
ocasiones no se encontrara disponible el conductor
nominalmente asignado a CAREBILLA CULLAR, y as recurrir
a sus oficios.

Adems, las labores de conductor de ANDRADE RINCN


eran complementadas con otras tareas de asesora y de
participacin en las reuniones que mantena el grupo de la
U.T.L. tanto en Leticia como en Bogot, conforme lo
identifica ROSENDO AHUE COELLO, quien lo seal como el
jurdico del procesado en Bogot499, para el ao 2007.

Por otro lado, ese vnculo material se comprob en


estas diligencias por cuanto documentalmente se evidenci
que OLBAR ANDRADE RINCN aparece autorizando, a nombre
del Congresista, a particulares el ingreso a las instalaciones
del Congreso de la Repblica, al suscribir un documento

499 Cfr. Folios 6 a 12 del cuaderno No. 4.

232
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

de fecha 30 de septiembre de 2008, en calidad de asesor


del ex Representante CAREBILLA CULLAR, con membrete
oficial y cumpliendo las formalidades para tal tipo de
documentos, circunstancia advertida por miembros del
C.T.I. y consignada en el informe de Polica Judicial No.
529798 del 30 de abril de 2010, atribucin que indica las
facultades y ascendencia que tena al interior del grupo de
trabajo del procesado500.

Un mero visitante no tiene tal proceder, razn por la


que su actuar se explica en atencin a ese vnculo material
ilcito que tena en la U.T.L. del procesado que le permita
realizar ese tipo de autorizaciones bajo la mirada del
personal asesor y asistencial legalmente vinculado a esa
U.T.L., potestad que no fue ejercida por ninguna otra
persona particular segn lo reportado por el C.T.I.501, no
obstante el flujo de visitantes a una oficina del Congreso de
la Repblica.

Ahora, si OLBAR ANDRADE RINCN abus de la confianza


depositada, como lo afirma el ex Representante, no aparece
prueba documental o testimonial alguna de reconvencin al
respecto o, al menos, de desautorizacin en ese sentido.

Contrasta ese rol con la ajenidad que mostr ANDRADE


RINCN en la audiencia pblica cuando afirm que nunca
ha fungido en calidad de asesor externo del procesado502,
pretendiendo infirmar la prueba documental y testimonial

500 Cfr. Folios 241 y siguientes del cuaderno original No. 3.


501 Cfr. Folios 241 y siguientes del cuaderno original No. 3.
502 Cfr. Minuto 46:46, sesin de audiencia del 2 de febrero de 2017.

233
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

que da cuenta de la efectiva realizacin de esas funciones


en la U.T.L.

Estas circunstancias corroboran la afirmacin de


RAFAEL MORENO GODOY as como las versiones de JUAN
CARLOS PREZ URIBE y JESS VICENTE GARZN CAHUACHE, en
el sentido de que el referido cumpla funciones materiales
en la U.T.L. y que su esposa MARA ISABEL DAZ MRQUEZ solo
prest su nombre para ser designada dentro de la misma a
manera de lo que, en su criterio, es un testaferrato,
motivado por un hecho objetivamente comprobado: el
temor de OLBAR ANDRADE RINCN de ser embargado por una
deuda que contrajo con el banco CITIBANK, adquirida en
tiempos en que estaba vinculado formalmente con la U.T.L.,
circunstancia que fue confirmada documentalmente al
punto que esa entidad bancaria certific que al referido le
fue concedido el crdito No. 300306236170 con fecha de
apertura del 24 de agosto de 2006, en estado de
castigado503.

Un rastreo a los extractos bancarios aportados en el


informe de Polica Judicial 1174 de marzo de 2014,
ensea que, efectivamente, para diciembre del ao 2007-
poca coincidente con el nombramiento realizado a MARA
ISABEL DAZ MRQUEZ a travs de la Resolucin No. 2321 del 4
de diciembre de 2007 en el cargo de asistente I-, el crdito
en mencin estaba con cuotas vencidas, las cuales
crecieron en el primer semestre del ao 2008504.

503 Cfr. Folio 197 de cuaderno No. 6.


504 Cfr. Folios 230 y siguientes del cuaderno original No. 6.

234
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

La cuenta castigada es la anotacin que corresponde


al cese del pago de responsabilidades del deudor respecto
de crditos otorgados que generan un reporte negativo a las
centrales de riesgo con la potencialidad de la ejecucin del
mismo, segn el ttulo ejecutivo con el que se respalde la
obligacin.

Y si bien ello no genera ninguna inhabilidad para


ejercer cargos pblicos, crea para el titular del crdito una
eventualidad de ser perseguido ejecutivamente en cualquier
momento, siendo el salario que devengue objeto de
potenciales medidas cautelares, contingencia que quera
evitar ANDRADE RINCN, quien afirm en audiencia pblica
que no posea ningn impedimento para ejercer cargos
pblicos y que su esposa MARA ISABEL DAZ MRQUEZ s
trabaj en la U.T.L., sin concretar cules eran sus
funciones505.

Que el banco CITIBANK no haya ejecutado a este ltimo


tal como lo certific en documento allegado en la etapa de
juicio, no significa que la conducta ilcita no se haya
realizado pues lo que se buscaba con el nombramiento de
su cnyuge -MARA ISABEL DAZ MRQUEZ- era la evasin de las
acciones judiciales civiles y la medida cautelar -embargo del
sueldo-, a travs de un proceso ejecutivo506, que tema
OLBAR ANDRADE RICN, razn por la que no figur
formalmente.

505 Minuto 43:12, sesin de audiencia pblica del 2 de febrero de 2017.


506 Cfr. Folio 239 del cuaderno original No. 1 de la etapa de juzgamiento.

235
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

No es cierto que se haya desvirtuado el motivo por el


que fuera vinculada MARA ISABEL DAZ MRQUEZ cuando en
realidad fue OLBAR ANDRADE RINCN quien cumpli las
funciones, pues a pesar de que el procesado recordara
datos puntuales en los que particip DAZ MRQUEZ, esta no
evoc nada al respecto, no obstante que su profesin es la
de abogada dado que habl de generalidades y proyectos
diferentes a los de carcter legislativo.

De otra parte, la certificacin del CITIBANK sobre


ausencia de procesos ejecutivos en contra de OLBAR
ANDRADE RINCN, tal como lo seal en el oficio No. 6877 de
15 de noviembre de 2016507, no significa que se invalide la
informacin contenida en el documento de fecha 30 de
diciembre de 2013 en el que se hace constar que para el
ao 2008 mayo- el referido tena una cuenta castigada508,
aspecto por el que no se puede afirmar que esa situacin
sea una especulacin en atencin a que lo que se busc con
el falseamiento de la realidad, a travs del nombramiento
formal de su esposa, fue precisamente evadir el eventual
embargo de sus salarios por el mal manejo de su crdito.
Este hecho fue percibido por el mismo RAFAEL MORENO
GODOY, persona cercana a ANDRADE RINCN y al
procesado509.

Hay que tener en cuenta que en la audiencia pblica,


mientras OLBAR ANDRADE RINCN neg la condicin de

507 Ibd.
508 Cfr.Folio 233 del cuaderno original No. 6.
509 Cfr.Folios127 yisguientes del cuaderno original No.1.

236
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

asesor externo del procesado, RAFAEL MORENO GODOY hace


uso de tal expresin coloquial para autodenominarse de esa
manera ante pregunta del Ministerio Pblico- con la
aclaracin de que lo era pero pagados (sic) con dineros
del Estado. Afirm, en ese sentido: []si seor Procurador
asesor externo- pero pagos con los recursos de la nmina de
la U.T.L., labor a la que el ex Representante no le vea
ningn inconveniente conforme lo afirma MORENO GODOY510.

El contexto de la investigacin indica que asesor


externo era la expresin para designar esa labor
ilegalmente permitida, la cual generaba el uso de un
documento de libre circulacin para ingresar a las oficinas
del procesado, segn lo afirma CSAR ANTONIO LUGO MORALES
conforme se le expidi a l, circunstancia que explica la
ausencia de ms registros que la defensa extraa, siendo
comprensible que ANDRADE RINCN no lo mencione por las
consecuencias penales en su contra.

Ahora, para responder los argumentos de la defensa,


no se puede confundir la necesidad de mostrarse cercano
al procesado como la razn para explicar el sealamiento
que se hizo en estas diligencias en cuanto a que el referido
es sealado en la funcin de conductor de CAREBILLA
CULLAR y asesor del mismo por MORENO GODOY, a quien le
consta que era quien cumpla con las funciones mientras su
cnyuge solo apareca formalmente.

510 Minuto 3:02:08, sesin de audiencia pblica del 24 de enero de 2017.

237
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Testigos como MARA DE LOS NGELES GONZLEZ CRUZ,


DEICY LEONOR CHVEZ y PASTORA OROBIO afirmaron que era
ANDRADE RINCN y no DAZ MRQUEZ el que realizaba esa la
labor. Adems, existe soporte documental del registro de
entradas de OLBAR al parqueadero del Congreso -lo que
indica el cumplimiento de labores de conductor-, algo inusual
en un particular comn y corriente.

Del mismo modo, no es cierto el argumento hipottico


de la defensa referido a que si OLBAR ANDRADE RINCN se
hubiera reintegrado a su cargo de la U.T.L., dejado en el
mes de mayo de 2007, para enfrentar la campaa a la
gobernacin del Amazonas, aqul le representaba unos
ingresos muy superiores a los que perciba su esposa.

Lo anterior por cuanto ANDRADE RINCN cuando ocup


un cargo en la U.T.L. del acusado, lo hizo como asistente I,
de acuerdo a la resolucin 1280 de 2006511, mientras su
esposa fue nombrada inicialmente en ese mismo nivel, y
permaneci 25 meses desempeando el mismo, periodo en
el que aquel cumpli funciones por ella -luego fue ascendida
para pasar al de Asesor V con un salario mayor al que
deveng OLBAR, conforme a la tabla salarial del art. 388 de la
Ley 5 de 1992, con la aclaracin advertida que esta ltima
se dio cuando OLBAR ANDRADE RINCN se posesion como
Gobernador del Amazonas-512.

511Cfr. Folio 108 del cuaderno original No.6.


512Cfr. Periodos: mayo, junio y julio de 2007; diciembre de 2007; enero a diciembre
de 2008; enero a septienbtre de 2009.

238
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Ahora bien, que el procesado posea dos licencias de


conduccin expedidas en el ao 2013, segn certificacin
del Ministerio de Transporte de fecha 15 de noviembre de
2016513, no significa que la informacin contenida en las
anotaciones realizadas por miembros de la Polica Nacional
que prestaban vigilancia en el puesto de control de entrada
y salida de vehculos en el parqueadero de la Cmara de
Representantes, en las que se registr que MANUEL ANTONIO
CAREBILLA CULLAR apareca conduciendo vehculos para el
ao 2007 y 2008, son falaces pues esta actividad se realiza
con independencia de las referidas licencias. Ntese como el
mismo procesado, en la indagatoria adujo que no tena
licencia de conduccin en esta ciudad capital, aspecto muy
diferente a no saber conducir514.

Y an, con independencia de la experticia o no en esta


actividad, aspecto que no se censura, el procesado permiti
que personas ajenas a la Cmara de Representantes
realizaran materialmente esa labor, como en el caso de
OLBAR ANDRADE RINCN, cuando del presupuesto asignado a
su U.T.L. poda designar a una persona para que cumpliera
dicha actividad sin necesidad de contrariar la realidad a
travs de la falsedad advertida. Por lo tanto, no estn
desvirtuados los hechos de la acusacin ni se presenta
duda sobre su ocurrencia.

En consecuencia, los actos administrativos de


nombramiento Resoluciones No. 1023 del 3 de mayo de

513 Cfr. Folios 217 a 218 del cuaderno original No. 1 de la etapa de juzgamiento.
514 Cfr. Folios 213 y siguientes del cuaderno original No. 7.

239
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

2007 y 2321 del 4 de diciembre de 2007- a travs de los que


se vincul a MARA ISABEL DAZ MRQUEZ integrante de la
U.T.L. de CAREBILLA CULLAR, contienen una falsedad pues
mediante ellos se le hizo aparecer en la condicin de
servidora pblica de la U.T.L., cuando en realidad quien de
hecho fungi como tal fue OLBAR ANDRADE RINCN, persona
que desempe materialmente las funciones de los cargos
para los que fue nombrada la referida -asistente-, razn por
la que este ltimo percibi los salarios. Para ello, CAREBILLA
CULLAR utiliz como instrumento al Director
Administrativo de la Cmara de Representantes, al hacer
ante el mismo la postulacin respectiva para que
procediera a expedir los aludidos actos administrativos.

Las pruebas analizadas acreditan la materialidad y


plena responsabilidad del procesado en el ilcito de falsedad
ideolgica en documento pblico, en calidad de autor
mediato, agravada por el uso en cuanto las resoluciones
citadas produjeron efectos jurdicos, entre estos, la
posesin e inclusin en nmina de MARA ISABEL DAZ
MRQUEZ, por lo cual se produjo el pago de prestaciones
sociales y se aplicaron factores salariales tal como lo
certificaron los Jefes de las Secciones de Pagadura y
Registro y Control de la Cmara de Representantes515,
adecuando su conducta a los artculos 29, 286 y 290 de la
Ley 599 de 2000.

En esas condiciones, tal como se observa, fueron dos


designaciones mediante los cuales se nombr a MARA

515 Cfr. Folio 73 y siguientes del cuaderno original No. 6.

240
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

ISABEL DAZ MRQUEZ como asistente I a travs de las


Resoluciones Nos. 1023 del 3 de mayo de 2007 y 2321 del 4
de diciembre de 2007, cargo desempeado por 25 meses.
En la expedicin de estas es evidente un nico designio
criminal, como fue el de favorecer a OLBAR ANDRADE RINCN,
razn por la que es una sola la conducta punible que se
cometi, conforme criterio jurisprudencial analizado sobre
la unidad de accin.

Por el contrario, conforme lo expuesto, no existe


falsedad en la expedicin de las Resoluciones No. 2723 del
3 de noviembre de 2009, 2252 del 3 de septiembre de 2010
y 0169 del 31 de enero de 2011516, por cuanto en este lapso
se demostr que OLBAR ANDRADE RINCN ejerci como
gobernador del Amazonas, sin que pudiera ejercer las
funciones asignadas a su esposa respecto de los cargos
enque fue nombrada a travs de las Resoluciones No. 023
del 3 de mayo de 2007 y 2321 del 4 de diciembre de 2007.
Por ello, se absolver de este cargo en relacin con esos
actos administrativos.

3.2.1.3. Situacin de hecho de RAFAEL MORENO GODOY


frente a MARA HELENA ORJUELA ZAPATA

Las pruebas indican que MANUEL ANTONIO CAREBILLA


CULLAR, en su calidad de Representante a la Cmara por
la circunscripcin electoral de Amazonas, hizo expedir al
Director Administrativo de esa Corporacin los actos
administrativos de nombramiento de MARA HELENA ORJUELA

516 Cfr. Folios 127 y siguientes del cuaderno original No. 6.

241
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

ZAPATA, a travs de las resoluciones Nos. 1280 del 21 de


julio de 2006 y 2320 del 4 de diciembre de 2007517.

En la primera fue nombrada asesor I, con posesin


de la misma fecha, cargo que ejerci hasta 4 de diciembre
de 2007. En la segunda, se le nombr asistente III,
posesionada ese da y hasta que fue declarada
insubisistente el 1 de abril de 2008518.

El procesado actu como autor mediato en la


expedicin de esos actos administrativos en cuanto en
estos se consign una falsedad dado que la persona
vinculada de hecho y materialmente fue RAFAEL MORENO
GODOY, quien no poda aparecer nombrado formalmente
dada su inhabilidad para ejercer cargos pblicos, segn lo
certificado por la Procuradura General de la Nacin,
situacin probada en estas diligencias519, a travs del
documento del 19 de mayo de 2010, suscrito por el Jefe de
Divisin del Centro de Atencin al Pblico de la referida
entidad, en la que consta que MORENO GODOY fue destituido
y se le impuso una inhabilidad de cinco aos, con efectos
jurdicos desde el 15 de enero de 2006 al 24 de enero de
2011520.

El anlisis probatorio ensea que la persona que


ejecut las labores oficiales encomendadas a ORJUELA
ZAPATA y las realiz materialmente fue MORENO GODOY por lo

517 Cfr. Folios 108 y siguientes del cuaderno original No. 6. Posesionada el 21 de
julio de 2006 y 4 de diciembre de 2007, respectivamente.
518 Cfr. Ibd.
519 Cfr. Folios 60 y siguientes del cuaderno original No. 3.
520 Cfr. Folio 60 del cuaderno original No. 4.

242
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

que cre un vnculo material ilegal con la U.T.L. del ex


Representante CAREBILLA CULLAR.

Por esa razn, quien perciba el salario era MORENO


GODOY, mientras MARA HELENA reciba una bonificacin
solo por el hecho de haber prestado el nombre para figurar
en los actos administrativos, al punto que los cargos en los
que fuera nombrada hacan parte del cupo asignado a
MORENO GODOY como promesa de campaa521, conforme se
demostr y explicar ms adelante.

Muy a pesar de que existen testigos que acreditan que


estas funciones las realiz materialmente RAFAEL MORENO
GODOY, la Divisin de Personal de la Cmara de
Representantes no relaciona al referido como integrante de
la U.T.L. del ex Congresista CAREBILLA CULLAR522, segn lo
sealan miembros de ese grupo de trabajo.

Por ende, conforme lo certific la Oficina de


Planeacin y Sistemas de la Corporacin, a MORENO GODOY
no se le expidi carn de servidor pblico adscrito a la
U.T.L. del Representante523; sin embargo, es sealado como
asesor y conductor por los miembros de la U.T.L., prueba
documental y testimonial que demuestra la falsedad
ideolgica mencionada.

Los integrantes de la U.T.L. del procesado certificados


por la Jefatura de Personal de esa Corporacin MARA DE

521 Cfr. Folios 166 a 168 del cuaderno original No. 1.


522 Cfr. Folios 113 y 114 del cuaderno original No. 1.
523 Cfr. Folio 92 del cuaderno No. 2.

243
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

JESS GONZLEZ CRUZ, FRANCISCO HIPLITO VILA BARBOSA,


DEICY LEONOR CHVEZ QUINTERO y ROSENDO AHUE COHELLO,
individuos que tienen un arraigo con el departamento del
Amazonas, identificaron a MORENO GODOY no solo persona
de confianza del procesado, sino como integrante de la
U.T.L., ejerciendo funciones de asesora jurdica tanto en la
oficina del Congreso como en Leticia524.

GONZLEZ CRUZ lo identific como ayudante del ex


Representante a realizar diligencias de la oficina y asegur
que MORENO GODOY iba a visitar a CAREBILLA CULLAR sin
saber si trabaj en la U.T.L525, manifestacin que se
entiende realizada con el nimo de no perjudicar a este
ltimo, en atencin a que fue su jefe.

VILA BARBOSA adujo que MORENO GODOY era miembro


del equipo de trabajo de la U.T.L. del procesado,
sealamiento basado en que con l tuvo [] relacin
permanente y las reuniones que tenamos []526, las cuales
dijo que se hacan en la casa del ex Representante en
Leticia (Amazonas) o en la del testigo y en las oficinas del
Congreso527. All vea a MORENO GODOY, a quien seala
asistente abogado del representante (sic)528.

CHVEZ QUINTERO dijo conocer a MORENO GODOY y solo


sabe que trabaj con MANUEL ANTONIO. Asegur que cuando
se posesion estaba trabajando en la U.T.L. RAFAEL -RAFAEL

524 Cfr. Folios 113 a 114 del cuaderno original No. 1.


525 Cfr. Folios 274 a 278 del cuaderno original No. 3.
526 Cfr. Folios 284 a 288 del cuaderno original No. 3.
527 Cfr. Cfr. Folios 284 a 288 del cuaderno original No. 3.
528 Cfr. Ibd.

244
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

MORENO GODOY- el abogado para diferenciarlo de RAFAEL


MORENO MONJE, quien no tena esa profesin529 y estaba
nombrado en la misma530.

Por su parte, AHUE COELLO asegur que conoci a


RAFAEL MORENO GODOY como asesor de MANUEL ANTONIO
CAREBILLA CULLAR y, por ello, puede decir que fueron
compaeros de trabajo durante casi un ao531. Por lo tanto,
le consta que lo asesoraba en temas jurdicos, labor que
vea cumplir en las oficinas del Congresista en esta
capital532.

Y aunque AHUE COELLO cumpli sus funciones en


Leticia, adujo que cuando se desplazaba a la ciudad de
Bogot le constaba la presencia de MORENO GODOY en la
oficina del procesado en el Congreso, pues permaneca en
esta, lo que denota periodicidad en el cumplimiento de sus
funciones por parte de MORENO GODOY. Adems, adujo que
en la ciudad mencionada este ltimo era la primera
persona que lo acompaaba a hacer las diligencias en esa
zona del pas, aspecto que concuerda con lo dicho por la
testigo CHVEZ QUINTERO533.

La espontaneidad de AHUE COELLO, lo lleva a sealar


que MORENO GODOY participaba en las reuniones del grupo
de trabajo en la ciudad de Bogot, en las oficinas del ex
Congresista, en la Cmara de Representantes. Adems,

529 Cfr. Folios 293 a 297 del cuaderno original No. 3.


530 Cfr. Folios 114 del cuaderno original No. 1 y 108 del cuaderno original No. 6.
531 Cfr. Folios 6 a 12 del cuaderno original No. 4.
532 Cfr. Ibd.
533 Cfr. Ibd.

245
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

asegur que MORENO GODOY trabaj dos aos en el


Congreso y su retiro obedeci a la autonoma de CAREBILLA
CULLAR en su funcin de integrar su U.T.L534.

AHUE COELLO agreg no conocer a MARA HELENA


ORJUELA ZAPATA, muy a pesar de que esta se posesion
junto a l el 21 de julio de 2006535, dentro del primer grupo
de trabajo que integr el procesado.

De ah que, objetivamente, las funciones materiales


que cumpla RAFAEL MORENO GODOY eran un hecho cierto y
notorio, razn por la que el Jefe de Archivo de la
Coordinacin de Seguridad de Instalaciones de la Cmara
de Representantes certific que entre las personas que
conduca la camioneta asignada al procesado, de placas
MQL -590, estaba RAFAEL MORENO identificado con C.C. No.
17.414.088536, quien no es otro que el denunciante en este
asunto, como as lo afirm desde la inicial querella537,
actividad que realiz sin tener vnculo legal con esa
Corporacin.

As mismo, a travs de las labores de Polica Judicial


consignadas en el informe No. 529798 del 30 de abril de
2010, se encuentra que MORENO GODOY tiene 63 registros
de acceso al parqueadero de la Cmara de Representantes
en el vehculo ya citado, en el periodo comprendido entre el
1 de agosto de 2006 y el 29 de enero de 2008538.

534 Ibd.
535 Ibd. Y Folio 108 del cuaderno original No. 6.
536 Cfr. Folio 205 del cuaderno original No. 2.
537 Cfr. Folios 1 a 12 del cuaderno original No.1.
538 Cfr. Folio 241 y siguientes del cuaderno original No. 3.

246
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

MORENO GODOY tambin apareci inscrito en el listado


de ingreso de funcionarios de la U.T.L. el 20 de julio de
2007 -adscrito al H. Representante MANUEL CAREBILLA-,
da en el que se inician sesiones legislativas, de acuerdo
con la Carta Poltica, misma fecha en la que el testigo
ROSENDO AHUE COELLO apareca cumpliendo labores en la
U.T.L. como integrante de la misma539, con motivo del
primer periodo congresional del procesado 2006-2010540.

El rastreo de la informacin obtenida en la inspeccin


al libro de ingresos y salidas de vehculos de la Cmara de
Representantes, respecto de MORENO GODOY, evidencia que
previo al 20 de julio de 2007 realiz entradas los das 17,
18, 19, en el automotor de placas MQL-590. El 20 de julio,
el ltimo ingreso lo realiz a las 21:15 p.m., lo que indica
que la entrada al parqueadero era para guardar el vehculo
oficial asignado al acusado. En el mismo mes, los das
posteriores -23, 24 y 25- aparece en la misma actividad541.

Estas circunstancias acreditadas probatoriamente


permiten inferir una relacin de subordinacin de MORENO
GODOY frente al procesado, que incluy el cumplimiento
periodico de unas funciones especficas en provecho de la
U.T.L. del ex Parlamentario, muy al contrario de lo que
aduce el procesado, quien en su indagatoria afirm que
MORENO GODOY lo visitaba ocasionalmente, pues el referido

539 Cfr. Folio 243 del cuaderno de anexo No. 7.


540 Cfr. Folio 63 del cuaderno original No. 7.
541 Cfr. Folios 258 y siguientes del cuaderno anexo original No. 7.

247
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

no viva en esta ciudad y que muy pocas veces manejaba la


camioneta oficial542.

Sin embargo, la evidencia probatoria indicada lo


infirma, al punto que MORENO GODOY no solo es identificado
como uno de los conductores de CAREBILLA CULLAR, sino
tambin quien cumpla otras funciones jurdicas y de
asesora en calidad de profesional del derecho, tanto en
esta ciudad y en la capital del Amazonas, conforme con las
circunstancias en que se cumple el rol laboral en las U.T.L
de los Congresistas, con flexibilidad de horario y lugar.

Esta situacin es ratificada por LUIS ARTURO HAYDEN,


persona de confianza de MANUEL ANTONIO CAREBILLA
CULLAR, a quien este ltimo le pidi el favor de recoger
una contribucin para los regalos de los nios del
Amazonas en poca de navidad, -diciembre del ao 2007-,
razn por la que afirm recurri a los integrantes de la
U.T.L, entre los cuales menciona a RAFAEL MORENO GODOY,
quien le dijo que sobre este aspecto lo hablaba
directamente con el ex Parlamentario543. Que LUIS ARTURO
HAYDEN lo identifique miembro de la U.T.L. se explica en
razn a ese ilcito vnculo material objetivo a la vista de
todos.

LUIS ARTURO HAYDEN, en su declaracin jurada del 21


de octubre de 2009, corrobor aspectos fundamentales que
contribuyen a demostrar que quien realmente funga como

542 Cfr. Folios 213 y siguientes del cuaderno original No. 7.


543 Cfr. Folios 188 a 203 del cuaderno original No.1.

248
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

miembro de la U.T.L. era MORENO GODOY y no MARA HELENA


ORJUELA ZAPATA544.

Por ello, afirm que, aunque no sabe qu cargo


desempeaba -refirindose a MORENO GODOY-, los dos
estbamos inhabilitados y la razn para haberle pedido la
contribucin a MORENO GODOY, para los regalos de los nios
en temporada de diciembre de 2007, lo fue por la existencia
de un acuerdo poltico entre ste y el acusado en tiempos
de campaa, que se manifest en una cuota poltica en la
U.T.L.545.

Y esta era el cargo en el que fue nombrada MARA


HELENA ORJUELA ZAPATA, segn su versin546, aspecto que
coincide con RAFAEL MORENO GODOY, aunque adujo que este
pacto era una cosa entre el procesado y este ltimo,
manifestacin tendiente a favorecer a su amigo y
copartidario.

La existencia del compromiso es corroborada por


CSAR ANTONIO LUGO MORALES y JOS ALBERTO LOZADA
PINEDA. El primero, adujo que, en razn al trabajo de
MORENO GODOY en poca de campaa electoral, iba a tener
una representacin en la U.T.L. y es el motivo por lo que
MARA HELENA ORJUELA ZAPATA lleg a la U.T.L. y al mismo
CAREBILLA CULLAR547.

544 Ibd.
545 Ibd.
546 Cfr. Folios 188 a 203 del cuaderno original No. 1.
547 Cfr. Folio 269 a 273 del cuaderno original No. 3.

249
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Por su parte, LOZADA PINEDA, reconocido dirigente de la


regin, quien apoy a CAREBILLA CULLAR en su aspiracin
a la Cmara de Representantes del periodo 2006-2010,
gracias a la gestin que hizo RAFAEL MORENO GODOY, afirm
la existencia efectiva de la alianza poltica ratificada
mediante texto denominado acuerdo programtico, el cual
fue suscrito por l, CAREBILLA CULLAR y MORENO GODOY,
documento aportado a estas diligencias y reconocido por el
procesado548 y LOZADA PINEDO.

Dentro del mismo, se convino que con posterioridad se


le dara a LOZADA PINEDO un apoyo poltico en las prximas
elecciones como Diputado o Alcalde del municipio de Puerto
Nario (Amazonas), compromiso respaldado con una letra
bancaria de cobro, sin fijarse en el valor, por la que fue
girada, pacto suscrito en marzo de 2006, una semana antes
de las elecciones al Congreso de la Repblica549 -celebradas
el 12 de marzo de 2006-.

El compromiso consisti en que LOZADA PINEDO y


MORENO GODOY se comprometieron a liderar el proceso
poltico del acusado, el primero en Puerto Nario y el
segundo en Leticia, lo que implicaba la consecucin de
votos550.

En su declaracin LOZADA PINEDA reconoci el


documento aportado por el denunciante MORENO GODOY, en

548 Cfr. Folios 166 a 168 de cuaderno original No.1.


549 Cfr. Folios 269 y siguientes del cuaderno original No. 3.
550 Ibd.

250
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

el que se plasm el acuerdo mencionado, el cual fue


firmado en la oficina de MORENO GODOY en Leticia551.

Segn el testigo, MORENO GODOY le exiga una


asistencia en la U.T.L., advirtiendo que de la misma no
particip ni se usufructu, pues su compromiso era
netamente para el respaldo que le iba a dar en las prximas
elecciones locales. Aunque este ltimo, no se llev a la
prctica dado que no volvi a aspirar polticamente552.

Pero frente a MORENO GODOY afirm que el ex


Representante s le cumpli hasta cierto periodo sin saber
las circunstancias en que se suspendi dicho
compromiso553.

Sobre este aspecto adujo LOZADA PINEDO, respecto de lo


acordado con MORENO GODOY, que:

[]

Le asign una UTL (sic) desconozco la cuanta, por intermedio de


una seora de nombre MARA ELENA ORJUELA, que era la que
firmaba las nminas para que les paguen, esto lo s (sic) porque
el mismo RAFAEL MORENO GODOY me coment en una ocasin
cuando yo le pregunt cmo estaba haciendo para que le
cumpliera, ese comentario me lo hizo en los primeros meses, en
el cual el comenz a lucrarse de ese compromiso ya que l
permaneca en la ciudad de Bogot, en el primer periodo de
2006.

551 Ibd.
552 Ibd.
553 Ibd.

251
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

[]

Yo no se si l trabaj con l, lo que si se es que l andaba con l


y lo acompaaba, no s (sic) en que (sic) calidad o en qu forma
ya que l tena otra persona que le firmaba la UTL, comentario
hecho por l554.

Aunque el testigo LOZADA PINEDO afirme no saber si


ORJUELA ZAPATA cumpla o no las funciones, adujo que
MORENO GODOY le coment que l estaba cobrando la
asistencia de la U.T.L., lo que para l significaba un
ingreso mensual proveniente del presupuesto del
Congreso de la Repblica; aunque desconoce de qu
manera ni de qu forma, sin decir la cuanta, es lgico su
relato en cuanto esa circunstancia es ajena a l, mxime
cuando retir sus aspiraciones polticas. Lo cierto es que
MORENO GODOY y sus allegados consideraban el salario de
ORJUELA ZAPATA como un botn burocrtico que le
representaba ingresos.

Esta declaracin es creble pues el relato que hace es


objetivo a pesar de que proviene del cuado de MORENO
GODOY, tal como LOZADA PINEDA lo afirm en su testimonio,
en cuanto solo se limit a manifestar lo que le consta sin
atreverse a asegurar situaciones que no conoce y, adems,
est respaldada por otros medios de prueba tanto
documentales y testimoniales, tales como el referido texto
del acuerdo aportado por el denunciante555 y las
deponencias de LUIS ARTURO HAYDEN y CSAR ANTONIO LUGO
MORALES, personas de confianza del ex Representante.

554 Ibd.
555 Cfr. Folios 141 y siguientes del cuaderno original No. 1.

252
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

La consagracin de ese pacto est contenido en el


documento aportado por parte de RAFAEL MORENO GODOY, en
la declaracin del 20 de octubre de 2009556.

En las clusulas segunda y tercera del sealado


acuerdo, se condensa la posibilidad que el denunciante
ejerza la asesora por interpuesta persona, aspecto que
corrobora las incriminaciones de MORENO GODOY,
documento fechado 22 de febrero de 2006, un mes despus
de haber tenido vigencia la inhabilidad de ejercer funcin
pblica el citado:

[]

SEGUNDO: Que hemos convenido con el Futuro (sic)


Representante a la Cmara por el Departamento del Amazonas
Licenciado MANUEL ANTONIO CAREBILLA CUELLAR, (sic) la
direccin, coordinacin y apoyo profesional y Asesora Poltica
(sic), y tcnica a los planes, programas u (sic) proyectos que se
desarrollan dentro del plan Legislativo a realizar en el periodo
comprendido 2.006 a 2.010 como Honorable Representante a la
Cmara por el Amazonas. Y para hacer posible El (sic)
ACUERDO POLITICO PROGRAMATICO (sic), y en reconocimiento
al decidido e integral apoyo poltico para lograr la Curul (sic) en
la cmara (sic) de Representantes del Amazonas; se nos conceda
o de un espacio de participacin en la Conformacin (sic) de la
Unidad Tcnica Legislativa UTL.-con la designacin de un Asesor
Poltico y Jurdico para apoyar el trabajo Legislativo del
Parlamentario, Dr.: MANUEL ANTONIO CAREBILLA CUELLAR
(sic) Durante el periodo del Congresista que va desde 2.006 al
ao 2.010 inclusive (sic)
Con una asignacin mnima vital integral o cupo de 10 salarios
mnimos mensuales vigentes por cada anualidad legislativa.

TERCERO: Que el cargo de Asesor y Jurdico podr ser


desempeado por el Dr. RAFAEL MORENO GODOY, o en su

556 Cfr. Ibd.

253
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

defecto, por el Profesional que este designe. Pero siempre con la


tutora y coordinacin Poltica (sic) y Jurdica (sic) del Dr. RAFAEL
MORENO GODOY, con la activa Participacin del Honorable
Diputado: JOSE ALBERTO LOZADA PINEDO; en la ciudad de
Bogot D.C. y en las Acciones (sic) sociales y Polticas en todo el
Departamento del Amazonas, Para (sic) el Cumplimiento de la
Labor Social Propositiva de la UTL, se deber abrir una Sede
Social y de Proyectos en la ciudad Capital de Leticia para el
acompaamiento del trabajo Legislativo que entrara (sic) en
Operacin (sic) una vez este Posesionado (sic) el Representante a
la cmara (sic) Elegido (sic) MANUEL ANTONIO CAREBILLA
CUELLAR (sic)557.

El compromiso contena una condicin resolutoria en


el sentido de que el incumplimiento de las obligaciones
dejaba en libertad a LOZADA PINEDA y a MORENO GODOY para
iniciar ipso facto el cobro ejecutivo del ttulo valor suscrito
por las partes LOZADA PINEDO, MORENO GODOY y CAREBILLA
CULLAR-. Se dispuso que la cuanta por la cual fue
suscrtita la letra de cambio se tomara como la
indemnizacin en retribucin al trabajo y
acompaamiento poltico recibido por el procesado para
salir electo Representante a la Cmara por la
circunscripcin electoral del Amazonas.

De esta forma, resulta extico que desde antes de la


eleccin como Congresista CAREBILLA CULLAR realizara
convenios en los que comprometa no solo a entregar un
cargo en la U.T.L. sino que utilizaba la asignacin salarial
de estos para garantizar apoyos en las elecciones al
Congreso.

557 Cfr. Folios 166 a 168 del cuaderno original No. 1.

254
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

As se consign que la cuanta de ese ttulo valor []


saldr de sumar los Ingresos (sic) laborales por la asignacin
prevista para el Asesor Poltico (sic) y Jurdico (sic) de la
U.T.L. Del (sic) Congresista que se estima en la suma de:
CIEN MILLONES DE PESOS MCTE LEGAL ($ 100.000.000,
oo) (Sic)558.

Este documento denota el criterio mercantilista de


negociar, como si se tratara de un feudo propio, los
cargos de la U.T.L., aspecto que rompe la pulcritud con la
que se debe manejar la cosa pblica sin que se censuren
los compromisos polticos que se adquieran sino la manera
en que se trafica con ellos, de acuerdo con la prueba
recopilada.

Los trminos de ese acuerdo fueron aceptados por


CAREBILLA CULLAR quien reconoci su firma559 y la
suscripcin de la letra de cambio que obligaban al citado a
cumplir las clusulas del compromiso, como en efecto lo
hizo, segn los medios probatorios analizados, no obstante
la sancin disciplinaria de MORENO GODOY que le impeda
asumir directamente un cargo pblico.

Y por conocimiento cierto de la inhabilidad por parte


del acusado, que pesaba en cabeza de MORENO GODOY, ide
el mecanismo tendiente a hacer a un lado tal circunstancia,
la cual estaba vigente hasta el 24 de enero de 2011, lo que
impeda una vinculacin formal del denunciante, razn por

558 Ibd.
559 Cfr. Folios 213 y siguientes del cuaderno original No. 7.

255
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

la que se recurri, con la anuencia de una persona de


entera confianza, a hacerla aparecer en la resolucin de
nombramiento, a sabiendas de que quien cumplira con el
horario y desempeara las funciones propias de la U.T.L.
era MORENO GODOY. Este hecho objetivo, fue comprobado
con la certificacin de antecedentes disciplinarios expedido
por la Procuradura General de la Nacin560.

De las clusulas del acuerdo poltico trascrito, como


de la forma de ejecutar su cumplimiento, se desprende el
pleno conocimiento de la inhabilidad y la estrategia a seguir
para evadirla, pues se consign que sus funciones de
asesor jurdico o poltico poda realizarlas por s mismo o
por interpuesta persona, teniendo MORENO GODOY la
facultad de elegir cul sera esta ltima, razn por la que le
present al procesado la hoja de vida de MARA HELENA
ORJUELA ZAPATA561.

Si bien esta ltima dijo conocer donde se encuentra


ubicada la oficina del Congresista y qu funcionarios
trabajaban all para la poca de su formal vinculacin -ao
2006- como GLORIA OROBIO CARVAHLO, SANDRA LILIANA ORTZ
NOVA y OLBAR ANDRADE RINCN, quienes manifestaron
haberla visto en las instalaciones del Congreso, tambin es
cierto que ninguno de estos conoce la funcin que
desempeaba al interior de la U.T.L., no obstante la
importancia de su labor que destaca el procesado562.

560 Cfr. Folio 60 del cuaderno original No. 4.


561 Cfr. Folios 166 a 168 del cuaderno original No. 1.
562 Cfr. 213 y siguientes del cuaderno original No. 7.

256
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Incluso, FRANCISCO HIPLITO VILA BARBOSA, quien


cumpli sus funciones en Leticia (Amazonas), nombrado en
la misma fecha que la citada, afirm no recordarla563.

Adems, una de las personas de confianza de


CAREBILLA CULLAR, LUIS ARTURO HAYDEN, seal que,
espordicamente, []yo la miraba a veces, cuando tena
oportunidad de estar all la miraba y otras veces no la
miraba, en la oficina del ex Representante, aspecto que
concuerda con la prueba de cargo.

Sin embargo, HAYDEN a pesar de su cercana con la


U.T.L. no estuvo en condiciones de determinar qu labores
desempeaba ORJUELA ZAPATA, excusndose que ella
trabajaba en Bogot en momentos en que l se encontraba
en Leticia, lo que no concuerda con el conocimiento que
tiene de otros detalles del desempeo laboral de diferentes
funcionarios y de las circunstancias de la denuncia564, una
de las cuales era el lucro o usufructo que tena MORENO
GODOY de ese cupo en la U.T.L., el cual es ratificado por la
misma MARA ELENA ORJUELA ZAPATA565.

Esta ltima adujo que su tarjeta dbito era manejada


por RAFAEL MORENO GODOY, quien le daba una suma de
dinero pues el resto quedaba en manos de este dado que l
tena disposicin del salario de nmina girado a la cuenta
del BBVA a nombre de ORJUELA ZAPATA. Sobre este aspecto
la referida afirm:

563 Cfr. 284 del cuaderno original No. 3.


564 Cfr. 188 a 203 del cuaderno original No. 1.
565 Cfr. Folios 169 y siguientes del cuaderno original No. 1.

257
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

[]

El seor RAFAEL MORENO la manejaba, porque el seor me


peda por el hecho de yo estar trabajando en la UTL deba
entregarle a l la tarjeta de mi cuenta y a cambio l me
entregaba en el primer ao ochocientos mil pesos, el resto se
quedaba l, que la diferencia es de dos millones doscientos, en el
segundo ao me entregaba quinientos mil pesos y el resto la
deferencia (sic) milln quinientos se quedaba con l566.

Esta aseveracin ratific lo afirmado por RAFAEL


MORENO GODOY567, JUAN CARLOS PREZ URIBE568 y JESS
VICENTE GARZN CAHUACHE569 quienes dan cuenta de esta
situacin, la cual es corroborada por las labores de los
investigadores del C.T.I. que, en cumplimiento de funciones
de Polica Judicial, en el informe No 568159 del 9 de
noviembre de 2010, comprobaron la existencia de 16 giros
electrnicos mensuales que orden RAFAEL MORENO GODOY a
MARA ELENA ZAPATA ORJUELA, en un lapso que coincide con
su vinculacin formal con la U.T.L., desde Leticia a
Bogot570.

De otra parte, se resalta que el denunciante RAFAEL


MORENO GODOY aport en fsico tres tarjetas plsticas de
productos financieros abiertos por MARA HELENA ORJUELA
ZAPATA, entre estos la tarjeta dbito del banco BBVA No.
491268403645 a nombre de MARA ORJUELA, documento
que reposa en el cuaderno original No. 4.

566 Cfr. Folios 169 y siguientes del cuaderno original No. 1.


567 Cfr. Folios 1 a 22 del cuaderno original No. 1.
568 Cfr. Folio 108 y siguientes del cuaderno original No. 4.
569 Cfr. Folio 204 y siguientes del cuaderno original No. 1.
570 213 a 224 del cuaderno original No. 5. Cfr. Folios 69 y siguientes del cuaderno

anexo orginal No. 11.

258
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Aduce ORJUELA ZAPATA que desde su nombramiento y


aceptacin del cargo convino con MORENO GODOY esas
condiciones por la precaria situacin econmica en la que
se encontraba, pues su familia estaba aguantando fsica
hambre571.

Sin embargo, tal escenario no justifica que durante


tanto tiempo, ms de un ao, una profesional haya
aceptado esas condiciones alienantes, de las que poda
desprenderse con solo voluntad para ello, dado que se trata
de persona con ttulo universitario con ms de 20 aos de
graduada en administracin de empresas, conforme su hoja
de vida572, con especializacin en finanzas, ganadora de la
convocatoria del cargo de Administradora del Aeropuerto
de Leticia573, en la que solo hubo dos postulantes, uno de
los cuales se retir, quedando la mencionada como nica
aspirante al cargo de libre nombramiento y remocin574.

Y, mucho menos, que, dado su desempeo en las


funciones -calificadas de ejemplares por el procesado-575, no
haya advertido de tal situacin a su jefe inmediato, en
atencin a que la relacin laboral jerrquica permita esos
espacios de confidencialidad, como ella lo saba, en
atencin a que la discrecionalidad nominadora estaba a
cargo de CAREBILLA CULLAR y no de MORENO GODOY.

571 Cfr. Ibd.


572 Cfr. Folios 1 a 45 del cuaderno original No. 2.
573 Ibd.
574 Cfr. Folio 1 y siguientes del cuaderno original No.3.
575 Cfr. Folios 213 y siguientes del cuaderno original No. 7.

259
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Sin embargo, ORJUELA ZAPATA aduce que si no


consenta ese manejo de su cuenta de nmina se vea
abocada a perder su empleo, tal como dice, pues el
denunciante la amenazaba, quien tena una amistad con el
procesado576.

MARA HELENA ORJUELA ZAPATA en su declaracin en


audiencia pbica del 30 de enero de 2017, seal sobre
este episodio, que MORENO GODOY era quien le
administraba el salario; por ello, afirm lo siguiente577:

[]

El dispona de mi sueldo por un acuerdo que tuve con l y por la


esposa AMPARO LOZADA. Y el acuerdo era que yo trabajaba y l
me reconoca un dinero y l manejaba mi sueldo.

[]

Por qu acept? haber doctor, hay situaciones en la vida donde


la situacin econmica de una persona hace que uno tome
ciertas decisiones. En esa poca estoy hablando en 2006, en el
mes de marzo yo tuve mi beb, una nia, yo estaba recin
llegada aqu a Bogot y en esa poca una madre soltera sin
recurso, enfrentando a una nueva ciudad porque mi experiencia
siempre ha estado en Leticia pues yo estaba mal
econmicamente y ver las necesidades y opt por permitir esto
por parte del seor RAFAEL MORENO de que se aprovechara de m,
de cierta manera utilizando el dinero de nmina.

[]

para garantizarse de pronto la administracin de ese dinero l


tena la tarjeta de ahorros del Banco BBVA y el administraba,
simplemente l haca el giro cuando l se encontraba en la
ciudad de Leticia, el haca el giro de $800.000,00,oo e inclusive a
veces no me los giraba oportunamente, la necesidad me obligaba
a estar llamando y l me giraba, yo tengo soporte donde l hace
de esos dineros578.

576 Cfr. Folios 179 y siguientes del cuaderno original No. 1.


577 Cfr. Minuto 1:07:48, sesin de audiencia pblica del 2 de febrero de 2017.
578 Cfr. 1:10:15 Ibd.

260
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

[]

Tambin el Seor intimidndome, porque en esa poca yo me


senta intimidada por el seor RAFAEL MORENO579.

[]

En esa poca, en esa poca (sic) lo que haba hablado con


RAFAEL MORENO y la seora AMPARO LOZADA fue un acuerdo
personal. En ningn momento y siempre lo he declarado ante la
Corte tuve una charla ni ningn comentario con el Sr.
Representante porque yo me senta en esa poca muy
avergonzada de esa situacin y yo soy muy reservada en mis
cosas y nunca le coment a l. Entonces l no tuvo conocimiento
de esa situacin580.

[]

Yo parto siempre del agradecimiento, aunque estuviera yo


equivocada en ese momento. Para mi esa era una colaboracin
que el seor RAFAEL MORENO me colaboraba [] y yo de pronto
pensando que si yo le comentaba al Representante esto iba a
tener consecuencia para el cargo desempeado pues prefer
callar581.

Se observa de este relato que MARA HELENA ORJUELA


ZAPATA hizo alusin al protagonismo que tuvo la seora
AMPARO LOZADA, esposa del denunciante, dado que para el
ao 2006 ella no conoca a RAFAEL MORENO GODOY. Fue as
que AMPARO LOZADA le plante el acuerdo pues del sueldo de
la U.T.L le iban a reconocer un dinero y como
contraprestacin los esposos MORENO LOZADA reciban
beneficio; por ello, acept y tramit los documentos582.

Seal en la vista pblica583 que s realiz sus


funciones y cumpli un horario, pero no indic proyecto en
concreto en el que pudiera ejemplificar como constancia de

579 Cfr. 1:10:57 Ibd.


580 Cfr. Minuto 1:11:33 Ibd.
581 Cfr. Minuto 1:12:20 Ibd.
582 Cfr. Minuto 1:12:59 Ibd.
583 Sesin del 2 de febrero de 2017

261
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

ello584. Y es en este aspecto en el que surge la debilidad de


su testimonio pues la prueba de cargo analizada indica que
no cumpli con aquellas, sino que consinti en la ilicitud de
falsear la realidad con conocimiento de MANUEL ANTONIO
CAREBILLA CULLAR.

Adems, mientras MARA HELENA afirm que nunca le


coment a su superior la situacin anterior, CAREBILLA
CULLAR dijo que se enter de ello por boca de esta ltima,
por lo que prescindi de los servicios de la mencionada,
aspecto que molest a MORENO GODOY, razn por la que,
segn el acusado, el denunciante le organiz las demandas
en su contra, siendo inusual que el procesado no haya
procedido a denunciar a MORENO GODOY como era su deber
constitucional y legal, ante la gravedad de la situacin585.

En igual sentido, CSAR ANTONIO LUGO MORALES, amigo


del procesado, al punto que lo reemplaz en el cargo de
Gobernador, como consecuencia de la suspensin en el
ejercicio del mismo con motivo de la medida de
aseguramiento impuesta al acusado, contrario a lo que dice
MARA HELENA ORJUELA ZAPATA, en declaracin del 6 de mayo
de 2016, afirm que esta ltima enter a CAREBILLA
CULLAR de la situacin que la involucraba a ella y a
MORENO GODOY, ocasin en la que LUGO MORALES expres
un amplio conocimiento al interior de la U.T.L del
procesado, al punto que fue l quien le aconsej que

584 Cfr. Minuto 1:14:34 Ibd.


585 Cfr. Folio 213 y siguientes del cuaderno original No.7.

262
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

declarara insubsistente a ORJUELA ZAPATA para evitar verse


involucrado en el delito.

Es por ello pertinente transcribir esa manifestacin de


LUGO MORALES, en la que se observa, sin necesidad de
preguntas al respecto, que tiempo despus asesor a
ORJUELA ZAPATA para que demandara a MORENO GODOY
respecto de un dinero que usufructu este ltimo,
situacin fctica que ms adelante se analizar en el
acpite correspondiente:

[]

claro que s, ella fue integrante de la UTL del representante (sic)


CAREBILLA pero lleg a l por intermedio del seor RAFAEL
MORENO GODOY quien trabaj en la campaa del representante
(sic) y debido a compromisos de carcter poltico iba a tener
representacin en la UTL del congresista, as, el seor MORENO
GODOY gestiona su vinculacin pero posterior a ello nos
enteramos que el seor en comento le quitaba el salario a la
seora ORJUELA y solo le giraba aproximadamente de 800 a 1
milln de pesos (sic) siendo ella quien laboraba, adems la hizo
adquirir mltiples compromisos econmicos con diferentes
entidades bancarias entre ellas prstamos de libre inversin y
tarjetas de crdito que el seor MORENO GODOY manejaba a su
antojo, es importante decir que de ello no tena conocimiento el
representante (sic) CAREBILLA tanto es as que apenas la seora
ORJUELA lo enter el (sic) procedi inmediatamente a retirarla de
la UTL dado que no era partidario de dicho proceder, lo anterior
indign al seor MORENO GODOY quien emprendi en supuesta
venganza mltiples acciones judiciales contra CAREBILLA
producto de que este no aval su ilegal proceder, da constancia
de que nunca el representante se entero (sic) el (sic) ejecutivo
anexo que la seora ORJUELA inici contra MORENO GODOY quien
le firm una letra como respaldo de los dineros gastados y
percibidos de manera fraudulenta, accin judicial en la que no
excepcion y hoy lo hace pasivo de una medida cautelar de
embargo de salarios (anexo demanda en 08 (sic) folios). Tuve
conocimiento de lo anterior debido a que MANUEL me solicit mi
concepto jurdico frente a lo cual respalde (sic) su decisin de
retirarla para no verse inmerso en el delito que se cometa por
parte del seor MORENO GODOY, adems posterior de ser
desvinculando la seora ORJUELA igualmente solicit mi concepto
profesional respecto de las acciones que deba emprender contra

263
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

el seor a efectos de recuperar el dinero que el anterior haba


usufructuado no siendo suyo, adems los bancos ya haban
emprendido contra ella acciones legales por el incumplimiento en
las cuotas de pago y se encontraba desesperada. Ella no inici
accin penal alguna dado que el seor MORENO GODOY le firm
una letra que es sustento del ejecutivo anexo586.

Queda evidente con esta declaracin jurada la


confeccin de una estrategia defensiva diseada entre
CSAR ANTONIO LUGO MORALES y el procesado, tendiente a
develar la razn de la denuncia que formul RAFAEL MORENO
GODOY, en la que es incomprensible la pasividad de
CAREBILLA CULLAR en cuanto no present denuncia en
contra de MORENO GODOY pues el contexto de la ilicitud se
desarroll al interior de la U.T.L. a su cargo y con recursos
pblicos de los cuales era el guardin en razn a su calidad
de servidor pbico.

Por esa razn, la declaracin de insubsistencia de


MARA HELENA no se debi a ese entorno irregular sino a
desavenencias, que ms adelante se analizarn con las
pruebas que as lo demuestran, entre MORENO GODOY y
CAREBILLA CULLAR, razn por la que no se entiende cmo
un Congresista en vez de proteger a la vctima de la ilicitud
decide respaldar al victimario, con quien haba hecho un
acuerdo programtico desde das antes de la eleccin
parlamentaria, mxime cuando MARA HELENA desempe
un excelente rol en la U.T.L., conforme lo seal el
procesado en su indagatoria587.

586 Cfr. Folios 201 y siguientes del cuaderno original No.9.


587 Cfr. Folios 213 y siguientes del cuaderno original No. 7

264
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Ahora, el anlisis conjunto de los testimonios de MARA


HELENA ORJUELA ZAPATA y CSAR ANTONIO LUGO MORALES
ensea que pasada la situacin extrema en la que se
encontraba la primera, y retirada del cargo en la U.T.L.,
nada le impeda, ni siquiera el temor, formular denuncia en
contra de MORENO GODOY.

Del mismo modo, por extrema que haya sido la


situacin econmica a la que alude la primera, para el ao
2006 era una profesional en Administracin Pblica que
poda encontrar un empleo, al menos con un salario
mnimo, para suplir las necesidades que dijo tena como
para aceptar la bonificacin que ofreca MORENO GODOY, la
cual lleg a $500.000,oo conforme iba siendo descendida
en los cargos al interior de la U.T.L., de acuerdo a la
afirmacin del denunciante y con pleno conocimiento de
CAREBILLA CULLAR quien reciba beneficio de tal proceder
ilegal, como ms adelante se analizar588.

De otra parte, ntese que MARA HELENA ORJUELA


ZAPATA reciba los giros electrnicos enviados desde
Leticia589, cuando adujo que resida y trabajaba en Bogot
para la fecha de los hechos, ciudad en la que, segn prueba
documental, no aparece constancia de retiros de la cuenta
de nmina590.

588 Cfr. Folios 1 a 22 del cuaderno original No. 1. Y 104 y siguientes del cuaderno
original No. 4.
589 Cfr. Folios 69 y siguientes del cuaderno anexo original No. 11.
590 Cfr. Folios 15 y siguientes del cuardeno anexo origibal No. 1.

265
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Pues si ORJUELA ZAPATA se desplaz de la capital del


Amazonas a esta ciudad, no es comprensible cmo
sobrevivi con las cuotas que le entregaba MORENO GODOY,
las cuales oscilaron entre $800.000,oo, mientras fue
asesora, y $500.000,oo cuando la degradaron de cargo
asistente-, aspecto que denota la falsedad ideolgica a la
que se prest ORJUELA ZAPATA en beneficio de MORENO
GODOY591.

De otra parte, no se entiende la lgica de CAREBILLA


CULLAR en el sentido de que en vez de incentivar a su
funcionaria estrella lo que hizo fue desmejorarla en sus
condiciones laborales, proceder contrario a lo que mostr
frente a AMPARO OSPINA DE VACCA a la que en solo dos meses
ascendi de asistente a asesora, siendo que esta ltima
ejerci funcin de simple secretaria de la oficina, tal como
es identificada por sus compaeros de trabajo. Por el
contrario, a MARA HELENA ORJUELA ZAPATA la nombr al
inicio de su periodo de Congresista en el cargo de asesor I y
luego la degrad al cargo de asistente III592.

No se considera ilcito la existencia de una cuota


poltica. Sin embargo, en el presente caso, el nombre de
MARA HELENA ORJUELA ZAPATA fue utilizado para que
apareciera en la resolucin de nombramiento, conforme con
las pruebas analizadas, razn por la que RAFAEL MORENO
GODOY manejaba la tarjeta dbito de la cuenta de ahorros
en la que se consignaba el salario, la cual, incluso, fue

591 Cfr. Folios 169 y siguientes del cuaderno original No. 1.


592 Folio 121 a 124 de cuaderno original No. 6.

266
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

utilizada para la adquisicin de crditos, aspecto del que


tena conocimiento el procesado dado que fue imposible
que esos hechos fueran realizados a sus espaldas.

No son suposiciones las que derivan de las pruebas


sino hechos plenamente confirmados pues en audiencia
pblica ORJUELA ZAPATA mantuvo su versin de que de esa
situacin nunca le inform a su jefe CAREBILLA CULLAR por
simple pena y en cambio este ltimo dice que s lo supo,
razn por la que la solucin a la irregularidad fue la de
declarar insubsistente a ORJUELA ZAPATA a pesar que el
mismo y la defensa la consideren un elemento valioso en la
U.T.L., aspecto que no es incidental sino de carcter
trascendental.

Desde esa perspectiva, era la oportunidad de que el


procesado aplicara justicia material ms all de sanear su
oficina, aspecto que no solo desconoci la importante labor
que la referida desempe en la misma, segn su versin,
y su condicin de madre cabeza de hogar, que mereca una
especial proteccin, valor que debi ponderar frente a la
pretendida depuracin de la U.T.L., la cual poda hacer con
solo impedir que el denunciante siguiera cumpliendo las
labores materiales del cargo en el que fue nombrada MARA
HELENA ORJUELA ZAPATA, sin necesidad de prescindir de los
servicios de esta.

Estas razones indican que los hechos no solo tuvieron


ocurrencia, respecto de esta falsedad, sino que las pruebas

267
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

revelan la responsabilidad penal del procesado en los


mismos sin que se asome la duda que pregona la defensa.

En ese sentido, las reglas de la sana crtica y el


anlisis conjunto de las pruebas indican que la tesis
esgrimida por el denunciante, confirmada por JUAN CARLOS
PREZ URIBE593 y JESS VICENTE GARZN CAHUACHE594, tiene
plena corroboracin, razn por la que se concluye que
MARA HELENA prest su nombre para figurar en los actos
administrativos de nombramiento y aparecer formalmente
en la U.T.L. del procesado sin prestar ninguna funcin
material dentro de la misma, dado que era MORENO GODOY
quien las cumpla, con la anuencia de CAREBILLA CULLAR,
en virtud del acuerdo programtico en referencia595.

Lo anterior permite respaldar la conclusin de que


MANUEL ANTONIO CAREBILLA CULLAR es el autor mediato
del ilcito de falsedad ideolgica en documento pblico
contenida en las resoluciones de nombramiento de MARA
HELENA ORJUELA ZAPATA Nos. 1280 del 21 de julio de 2006 y
2320 del 4 de diciembre de 2007-, agravada por el uso, en
cuanto tales actos administrativos le permitieron
posesionarse en el cargo y aparecer en la nmina con los
beneficios de afiliacin de salud y pagos a la seguridad
social, entre otros, de acuerdo con lo preceptuado en los
artculos 29, 286 y 290 del cdigo penal.

593 Cfr. Folios 108 y siguientes del cuaderno original No. 4.


594 Cfr. Folios 204 del cuaderno original No. 1.
595 Cfr. 166 a 169 del cuaderno original No. 1.

268
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Al igual que en los acpites precedentes, se ha de


advertir que fueron dos las resoluciones de nombramiento
con sus actas de posesin en las que se consignaron las
falsedades advertidas en cuanto a la designacin de MARA
HELENA ZAPATA ORJUELA.

Sin embargo, como existi una unidad de designio por


parte del procesado para favorecer a MORENO GODOY, se
considera que es una sola la conducta punible de falsedad
que se presenta.

3.2.1.4. Relacin de hecho respecto de la situacin


de JUAN CARLOS PREZ URIBE y SCAR FREDDY MORA
MRQUEZ

Las pruebas analizadas indican que MANUEL ANTONIO


CAREBILLA CULLAR, en su condicin de Presidente de la
Comisin IV Constitucional de la Cmara de
Representantes -funciones ejercidas del 20 de julio de 2007
al 19 de julio de 2008, segn certificacin596-, solicit a la
Mesa Directiva el nombramiento de SCAR FREDDY MORA
MRQUEZ en el cargo de conductor IV, y se expidi la
Resolucin No. 2169 del 13 de noviembre de 2007597, en la
que se consign una falsedad, razn por la cual
instrumentaliz a la referida en cuanto el verdadero
vinculado fue JUAN CARLOS PREZ URIBE, quien desempe
las funciones de manera material y recibi los salarios
respectivos.

596 Cfr. Folio 142 del cuaderno No. 4.


597 Cfr. Folios 105 a 106 del cuaderno original No. 6.

269
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

En este evento, CAREBILLA CULLAR actu como autor


mediato pues instrumentaliz a la Mesa Directiva de la
Comisin IV Constitucional para que plasmara en la
resolucin de nombramiento mencionada su voluntad como
Presidente de la referida598.

Funcional y formalmente SCAR FREDDY MORA MRQUEZ


qued a rdenes del procesado, tal como consta en la
certificacin expedida por JAIME DARO ESPELETA HERRERA,
Secretario de la Comisin IV Constitucional permanente de
la Cmara de Representantes:

Durante el tiempo laborado en la Corporacin estuvo bajo


disposicin del H. Representante MANUEL ANTONIO CAREBILLA
CUELLAR (sic), quien ejerci las funciones de Presidente de la
Comisin Cuarta Constitucional Permanente durante el periodo
legislativo comprendido entre el 20 de julio de 2007 al 19 de julio
de 2008599.

Conforme lo aseveraron los testigos RAFAEL MORENO


GODOY, JUAN CARLOS PREZ URIBE600 y JESS VICENTE GARZN
CAHUACHE601, se false la realidad en cuanto quien,
efectivamente, cumpli las labores de conductor fue PREZ
URIBE y no SCAR FREDDY MORA MRQUEZ, quien solo prest
su nombre para aparecer en el acto administrativo.

La razn para ello fue que JUAN CARLOS PREZ URIBE


tena reconocida pensin de invalidez, hecho de la denuncia
que fue corroborado por las labores de polica judicial que
documentaron la situacin de PREZ URIBE como incluido

598 Ibd.
599 Cfr. Folios 142 a 143 del cuaderno original No. 4.
600 Cfr. Folios 108 del cuaderno original No. 4
601 Cfr. Folios 204 y siguientes del cuaderno original No. 1.

270
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

en nmina de pensionados, desde 1 de junio de 2007. En


la etapa de juicio se acredit la existencia de la Resolucin
No. 01342 del 15 de marzo de 2007602, cuya fotocopia fue
enviada a esta Sala Penal con oficio No. BZ-2016_13725404
del 24 de noviembre de 2016, en la que es reconocida la
prestacin con origen comn a partir del 5 de septiembre
de 2005, por prdida de capacidad laboral del 59.75%.603.

Dentro de este documento aparece en el artculo


segundo que: Esta prestacin econmica es incompatible
con la percepcin de otras asignaciones o pensiones del
erario pblico, hecho objetivo, aducido por los testigos de
cargo, que el procesado evadi para nombrar a otra
persona y evitar que le fuera suspendida la mesada que
para el ao 2007 estaba en $433.700.oo -1 salario mnimo
legal mensual vigente-604. Por ello, se recurri a interpuesta
persona, que figuraba en el papel, mientras PREZ URIBE
cumpla con las labores del cargo en que fue nombrado
SCAR FREDDY MORAL MRQUEZ.

Este desempeo material de funciones se manifiesta


en que documentalmente se encuentran probados los
registros de entrada de JUAN CARLOS PREZ URIBE a las
instalaciones del Congreso de la Repblica que datan desde
el 14 de agosto de 2007, conduciendo la camioneta MQL-
590, asignada al ex Congresista. As se corrobor en la
inspeccin judicial adelantada por el personal adscrito al

602 Cfr. Folio 197 del cuaderno No. 6.


603 Cfr. Folios 60 a 63 del cuaderno original No. 3 de la etapa de juzgamiento.
604 Ibd.

271
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

C.T.I. cuya constancia qued consignada en el informe de


Polica Judicial No. 529798 del 30 de abril de 2010605.

De los documentos que conforman el libro de entradas


al parqueadero de la Cmara de Representantes se
encuentra que en el segundo semestre de 2007 JUAN
CARLOS PREZ URIBE tiene 104 registros y en el primer
semestre del ao siguiente 14 enero y febrero-606.

Adems, PREZ URIBE contaba con un carn de


entrada emitido por la Direccin Administrativa de la
Cmara para su ingreso a las instalaciones del Congreso -
que inclua el parqueadero del mismo- y en concreto a la
oficina del Congresista; de igual manera, se le expidieron
autorizaciones de entrada607.

La manifestacin jurada de PREZ URIBE ensea la


estrategia utilizada en su caso para que pudiera acceder al
salario del cargo de conductor IV, a rdenes de quien
funga para esa poca como Presidente de la Comisin IV
de la Cmara de Representantes, labor acreditada tambin
por RAFAEL MORENO GODOY y JESS VICENTE GARZN
CAHUACHE608, pues lo vieron en ese rol.

En ese mismo sentido, personas frente a las cuales se


acreditaron sus nombramientos y ejercicio de funciones al
interior de la U.T.L. del procesado, manifestaron que JUAN

605 Cfr. Folios 241 y siguientes del cuaderno original No. 3.


606 Cfr. Folios 284 y siguientes del cuaderno anexo original No. 5; Y 7 y siguientes
del cuaderno original No. 6.
607 Cfr. Folios 108 y siguientes del cuaderno original No. 4.
608 Cfr. Folios 204 y siguientes del cuaderno original No. 1.

272
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

CARLOS PREZ URIBE era el conductor de CAREBILLA CULLAR,


entre otros funcionarios que cumplan tareas en esa
oficina, tal como lo refirieron AMPARO OSPINA DE VACCA609 y
JOS RAMN BECERRA OSORIO610.

As mismo, individuos cercanos a CAREBILLA CULLAR


como LUIS ARTURO HAYDEN611 lo identifican en ese rol, al
igual que MARA ISABEL DAZ MRQUEZ, esposa de OLBAR
ANDRADE RINCN, quien especific que JUANCHO -
refirindose a JUAN CARLOS PREZ URIBE- cumpla esa funcin
por intermedio de la Comisin IV612.

En cumplimiento de esas funciones materiales de


conductor JUAN CARLOS PREZ URIBE estuvo en condiciones
de identificar quienes hacan o no parte de la U.T.L., as
como de percibir la serie de hechos ilcitos analizados en
precedencia, en atencin a que su cercana con el
procesado le posibilitaba apreciar directamente las
situaciones fcticas denunciadas por MORENO GODOY613.

Es importante resaltar que PREZ URIBE identific a


AMPARO OSPINA DE VACCA y a JOS RAMN BECERRA OSORIO -
sealado por el referido como JOS, el costeo-, en calidad
de miembros de la U.T.L., personas que, efectivamente,
laboraron en el lapso en que se reportan las entradas de
PREZ URIBE a la Cmara de Representantes,

609 Cfr. Folios 55 a 61 del cuaderno original No. 1.


610 Cfr. Folios 62 y siguientes Ibd.
611 Cfr. Folios 188 y siguientes del cuaderno original No. 1.
612 Cfr. Folios 28 y siguientes del cuaderno original No. 3.
613 Cfr. Folios 1 a 12 del cuaderno original No. 1.

273
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

especficamente, a los stanos del parqueadero de esa


Corporacin614.

Por ello, estaba en condicin de identificar


circunstancias de normal desenvolvimiento de la U.T.L. y la
rutina del procesado, situacin que no acontece con SCAR
FREDDY MORA MRQUEZ, quien, a pesar de haber sido
nombrado formalmente en calidad de conductor IV no dio
cuenta de aspectos elementales como la identificacin de
sus compaeros de labores615.

Esta situacin no se puede justificar con el argumento


de la defensa, y del mismo procesado, en el sentido de
expresar que JUAN CARLOS era un conductor particular, el
cual reciba una contribucin de $300.000,oo para
ayudarlo en su difcil situacin econmica, en atencin a
que, conforme los medios de prueba, las labores de PREZ
URIBE se circunscribieron a la conduccin del vehculo
oficial asignado al procesado, en su condicin de
Congresista, funcin que significaba la erogacin de un
gasto a travs de la Comisin IV Constitucional, pues las
labores de este cargo estaban al servicio de su Presidente
que para esa poca era MANUEL ANTONIO CAREBILLA
CULLAR.

Jams PREZ URIBE y los testigos de cargo han


manifestado que las labores que este desempe se
circunscribieran a asuntos personales del procesado sino,

614 Cfr. Informe de Polica Judicial No. 529798 del 30 de abril de 2010, folios 241 y
siguientes del cuaderno original No. 3.
615 Cfr. Cfr. Folios 62 del cuaderno original No. 3.

274
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

por el contrario, realiz las mismas en cumplimiento de


una misin oficial, pues haba un rubro especfico en el
presupuesto para solventar los gastos del conductor
asignado formalmente.

Por ello, es contradictorio que a pesar de la existencia


de esta partida, el procesado haya tenido que pagar de su
propio peculio las labores de conductor ejercidas por JUAN
CARLOS PREZ URIBE, quien afirma que a l se le pagaba con
el sueldo que se le consignaba a SCAR FREDDY MORA
MRQUEZ, quien era el que apareca en nmina. Por esta
situacin, se le reconoca a este ltimo una bonificacin de
cien mil pesos o ciento cincuenta mil pesos -$100.000,oo o
$150.000oo-616.

De otra parte, las afirmaciones de JUAN CARLOS PREZ


URIBE, son confirmadas por SCAR FREDDY MORA MRQUEZ,
quien asegur que su vinculacin se hizo a travs del
primero, quien lo recomend ante el ex Congresista617.

Y aunque quiera sealar que s cumpli con sus


funciones, el referido no tiene registro de entradas ni
salidas en tal labor, conforme la prueba documental
obtenida en la diligencia de inspeccin practicada a los
libros de control del parqueadero de la Cmara de
Representantes, tal como consta en el informe de Polica
Judicial No. 529798 del 30 de abril de 2010618.

616 Cfr. Folios 108 del cuaderno original No. 4.


617 Cfr. Folios 62 y siguientes del cuaderno original No. 1.
618 Cfr. Folios 241 del cuaderno original No. 3.

275
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Es decir, en siete meses de vinculacin SCAR FREDDY


MORA MRQUEZ nunca entr o sac el vehculo oficial
asignado a su superior CAREBILLA CULLAR, no obstante
estar asignado y []a disposicin del H. Representante
MANUEL ANTONIO CAREBILLA CULLAR, quien ejerci las
funciones de Presidente de la Comisin Cuarta
Constitucional Permanente durante el periodo legislativo
comprendido entre el 20 de julio de 2007 al 19 de julio de
2008619.

Adems, es extraa la figura de conductor privado


que se quiere dar a JUAN CARLOS PREZ URIBE pues el mismo
exJefe de Seguridad del Congreso de la Repblica CARLOS
FERNANDO TOVAR PEREA descart esa opcin al manifestar
que: []el conductor es contratado por el parlamentario, que
yo de pronto tenga conocimiento lo paga el parlamentario
directamente de una partida que asigna el Congreso para la
UNIDAD DE TRABAJO LEGISLATIVO (sic)620.

Resulta contradictorio que la defensa y CAREBILLA


CULLAR mantengan la posicin argumentativa de hacer ver
espordica la labor de JUAN CARLOS PREZ URIBE, cuando
los testigos lo refieren como el conductor de cabecera del
citado, mxime la manifestacin de MORA MRQUEZ, quien
asegur que prcticamente no tena nada que hacer pues la
labor la realiz JUAN CARLOS PREZ URIBE621.

619 Cfr. Folios 142 y 143 del cuaderno original No. 4.


620 Cfr. Folios 143 a 148 del cuaderno original No. 7.
621 Cfr. Folios 62 y siguientes del cuaderno original No. 1.

276
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Con esta afirmacin MORA MRQUEZ descart que haya


sido el todero de la oficina conforme lo refiere en su
indagatoria CAREBILLA CULLAR, pues, en concreto, ni el
procesado ni MORA MRQUEZ saben, a ciencia cierta, qu
significa esa expresin, la cual no puede, de ningna
manera, justificar que sea PREZ URIBE quien haya
cumplido las funciones que le corresponda a MORA
MRQUEZ.

Este ltimo en audiencia pblica622 a pesar de haber


dicho que cumpli funciones de conductor aduce que no
tiene conocimiento por qu se le seala el todero de la
oficina, de acuerdo a lo expresado por el procesado en su
injurada623, expresin coloquial de este ltimo solo con la
finalidad de hacer aparecer al citado como cumplidor de
unas labores inexistentes, muy a pesar, segn lo inform el
Jefe de Divisin de Personal de la Cmara de
Representantes, el 13 de enero de la presente anualidad, de
que la hoja de vida del ciudadano SCAR FREDDY MORA
MRQUEZ no haba sido hallada para esa fecha en esa
entidad624.

Se resalta que CSAR ANTONIO LUGO MORALES identific


a JUAN CARLOS PREZ URIBE en la funcin de Conductor,
servicio asignado por la Comisin IV Constitucional a la
Presidencia, ejercida por el procesado, y reconoci que
MANUEL estaba ayudando a JUAN CARLOS PREZ URIBE era
ste quien manejaba y l estaba pendiente en la comisin al

622 Sesin del de 2017.


623 Cfr. Minuto 54:26, sesin de audiencia pblica del 9 de febrero de 2017.
624 Cfr. Folio 232 a 234 del cuaderno origina No. 3 de la etapa de juicio.

277
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

requerimiento, aspecto que ratifica el desempeo material


de las funciones de conductor y que eximan a SCAR MORA
MRQUEZ del cumplimiento de las mismas625, tal como era
la obligacin de este.

En ese sentido, cobra relevancia el hecho certificado


por parte del Jefe de Archivo de la Coordinacin de
Seguridad de Instalaciones adscrito a la Polica Nacional,
con sede en la Cmara de Representantes, respecto de las
personas que conducan el vehculo de placas MQL-590
asignado al procesado dentro de los que se encuentran
JUAN CARLOS PREZ URIBE y no SCAR FREDDY MORA
MRQUEZ, de quien no se dio noticia626. Con ello, se
demuestra que el conductor conocido de CAREBILLA
CULLAR era JUAN CARLOS PREZ URIBE.

Esta circunstancia descarta el sealamiento que


hicieron AMPARO OSPINA DE VACCA627 y JOS RAMN BECERRA
OSORIO628 al manifestar que SCAR FREDDY MORA MRQUEZ
era uno de los conductores de CAREBILLA CULLAR, lo cual
se desvirta pues quien aparece en los registros de ingreso
al parqueadero del Congreso como conductor es PREZ
URIBE.

Se entiende que los primeros quisieron favorecer al


procesado dada esa relacin laboral del pasado que les
report un beneficio comprobado en la mesada pensional

625 Cfr. Folios 201 y siguientes del cuaderno original No. 9.


626 Cfr. Folio 205 del cuaderno original No. 2.
627 Cfr.Folios 55 y siguientes del cuaderno original No.2.
628 Cfr.Folios 62 y siguientes del cuaderno original No.2.

278
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

que adquirieron durante el lapso que desempearon


funciones en la U.T.L.

PREZ URIBE se registra con entradas al parqueadero


desde el mes de agosto de 2007 -da 14- con lo que se
desmiente lo afirmado por el procesado en la indagatoria en
la que manifest que este cumpla las labores de conductor
privado desde un ao antes del nombramiento de SCAR
FREDDY MORA MRQUEZ629. Conforme la prueba documental,
el cumplimiento material de funciones de aqul tan solo se
dio tres meses antes del nombramiento formal de SCAR
FREDDY MORA MRQUEZ, aspecto que coincide con el
testimonio de PREZ URIBE630.

La declaracin de MORA MRQUEZ evidencia que el


acuerdo entre este ltimo y PREZ URIBE existi, consistente
en que el primero prestaba su nombre en el acto
administrativo de nombramiento, a cambio de recibir una
contribucin de cien mil pesos -$100.000,oo- y los
beneficios de la afiliacin en salud para su ncleo
familiar631.

Ntese como MORA MRQUEZ no supo especificar


cules eran sus funciones y adujo que no lo utilizaban
mucho, razn que denota su ajenidad al cumplimiento de
los oficios del cargo en el que se posesion, situacin que
no se excusa por el poco tiempo que permaneci en el
mismo.

629 Cfr. Folios 213 y siguientes del cuaderno original No. 7.


630 Cfr. Folios 108 y siguientes del cuaderno original No. 4.
631 Cfr. Folios 62 del cuaderno original No. 3.

279
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

As, no se entiende cmo MORA MRQUEZ no sabe en


qu condiciones se hizo el nombramiento y dnde ejercera
su funcin, pues no atin a decir si fue nombrado en la
Comisin IV o en la oficina del Representante, como
tampoco el horario laboral ni el trmite de controles que
deba recorrer para ingresar el vehculo a los parqueaderos
del Congreso de la Republica, siendo indispensable la
exhibicin de un carn, el cual nunca reclam, segn su
manifestacin; situacin de relevancia en atencin a que no
se concibe que sin identificacin oficial se pudiera ingresar
o salir del recinto del Congreso y del mismo parqueadero632.
Tampoco aparece con autorizacin de entrada al Congreso
ante el olvido de reclamar ese documento, razn adicional
para advertir que luego de su posesin nunca ms asisti a
la Corporacin.

Que MORA MRQUEZ aduzca que era suficiente la


credencial pegada al carro para ingresar es desmentido por
RAFAEL ACERO LPEZ integrante del cuerpo de seguridad-,
quien refiri el procedimiento de entrada de vehculos por el
parqueadero, dentro del cual es indispensable la exhibicin
del carn633.

En ese sentido, el Sargento ACERO LPEZ, quien prest


servicios en el puesto de control de entrada y salida de
vehculos de la Cmara de Representantes, y el Jefe de
Seguridad del Congreso para la poca de los hechos,

632 Cfr. Ibd.


633 Cfr. Folios 112 del cuaderno original No. 7.

280
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

CARLOS FERNANDO TOVAR PREZ634, fueron contestes en


afirmar que a todos los conductores se les peda el
documento, carn o cdula, y los datos del mismo y del
vehculo se consignaban en un libro de registro.

Por eso es extrao que no aparezca SCAR FREDDY


MORA MRQUEZ relacionado en los libros de control. En todo
caso, no se puede decir que este ltimo era conocido de
los guardas de seguridad como para afirmar que esa era la
razn para que no se le anotara en el libro.

Si bien el personal de seguridad advierte que se omita


este control cuando ya conocan el conductor del
automotor, en el concreto caso analizado, MORA MRQUEZ
no aparece ni siquiera con un primer ingreso en los libros
inspeccionados, como s registra PREZ URIBE, conforme lo
refiere el informe de Polica Judicial No. 529798 del 30 de
abril de 2010635.

Existe contradiccin entre el procesado y MORA


MRQUEZ en cuanto al lugar donde permaneca este ltimo,
pues CAREBILLA CULLAR dijo que el segundo se quedaba
con l en sus oficinas por motivos de la reparacin locativa
de la Comisin IV, mientras MORA MRQUEZ adujo que en la
oficina de prensa636.

En todo caso, conforme lo analizado, este ltimo no


cumpla con sus funciones siendo indiferente el sitio donde

634 Cfr.Folios 143 y siguientes del cuaderno orginal No. 7.


635 Cfr. Folios 241 del cuaderno original No. 3.
636 Cfr. Folios 62 y siguientes del cuaderno original No. 3.

281
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

permaneca, el cual se concibe inventado, por uno y otro,


para justificar el efectivo cumplimiento de aquellas, no
obstante que quien las realizaba era JUAN CARLOS PREZ
URIBE, mientras MORA MRQUEZ apareca en el papel. Por lo
tanto, resulta intrascendente la obra civil adelantada en las
instalaciones de la Comisin IV, conforme se corrobor
durante la etapa de juzgamiento637.

Obsrvese como MORA MRQUEZ adujo que todo el


trmite de vinculacin lo hizo a travs de JUAN CARLOS
PREZ URIBE, quien lo contact para que fuera el conductor
de CAREBILLA CULLAR, a quien le fue presentado en el
restaurante de propiedad de PREZ URIBE cerca de la
Empresa de Telfonos E.T.B. en Bogot638.

MORA MRQUEZ seal que a l le decan que se poda


ir temprano pues utilizaban a otras personas para irse y
que muy pocas veces eso ocurri conducir el automotor-
pues ellos andaban era con su persona de confianza -
refirindose al itinerario de CAREBILLA CULLAR-, lo que
denota que no cumpla las labores del cargo, para el cual
haba sido nombrado.

Adems, MORA MRQUEZ refiri la situacin advertida


por PREZ URIBE en el sentido de que su salario era
consignado en BANCOLOMBIA pues se le present un
inconveniente para abrir otra cuenta de ahorros,

637 Cfr. Folios 241 del cuaderno original No. 1 de la etapa de juzgamiento.
638 Cfr. Folios 62 a 72 del cuaderno original No. 3.

282
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

circunstancia que denota la sinceridad del testimonio de


JUAN CARLOS PREZ URIBE639.

Tngase presente, que MORA MRQUEZ no estuvo en


capacidad de mencionar el nombre de otros funcionarios de
las oficinas del ex Representante, lo que evidencia su
ajenidad con esas oficinas y su no cumplimiento de labores
siendo ilgico que como conductor del procesado no
conociera siquiera el nombre de sus comnpaeros de
trabajo.

A pesar de la cercana de LUIS ARTURO HAYDEN con el ex


Representante, adujo no conocerlo, como tampoco a JOS
RAMN BECERRA OSORIO ni a SANDRA ORTZ NOVA. Mucho
menos record a AMPARO OSPINA DE VACCA en su labor
secretarial640.

Que diga que no se metera en problemas por cien


mil pesos -$100.000,oo- es un aspecto infirmado en las
diligencias pues, adems, de los beneficios de salud, el
referido se hizo acreedor a los derechos de seguridad social.

De igual forma, cuando MORA MRQUEZ afirma que esa


cifra se la gana diseando una joya, no es argumento
suficiente para desvirtuar el cargo pues a tal reflexin se le
contrapone la extraeza de que un diseador de joyas -
profesin del referido- se ofrezca en calidad de conductor en
las condiciones analizadas, como tampoco es relevante el

639 Cfr. Folios 62 y siguientes del cuaderno original No. 3; y 108 y siguientes del
cuaderno original No. 4.
640 Ibd.

283
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

hecho de que diga, como lo adujo MORA MRQUEZ en


audiencia pblica, que invirti su salario en gastos
personales, explicacin apenas normal para justificar la
ilicitud de la que hizo parte641.

Ahora, frente a la manifestacin de CAREBILLA CULLAR


sobre el lugar donde permaneca su subalterno, hay que
recordar que el artculo 385 de la Ley 5 de 1992, inciso
segundo, prev una prohibicin especial para los
empleados regidos por esta norma:

[]

Los empleados de la planta de personal sealados en el


articulado de esta Ley prestarn sus servicios en las
dependencias donde fueron nombrados, o donde las
necesidades del servicio as lo exijan previo concepto de la Junta
de Personal, pero no podrn hacerlo en las oficinas de los
Congresistas. La violacin a lo aqu preceptuado ser causal de
mala conducta, tanto del empleado, como del Director General
del Senado o del Director Administrativo de la Cmara, segn el
caso, quienes sern sancionados con la prdida de sus
cargos642.

[]

La explicacin dada por el procesado respecto de las


funciones de MORA MRQUEZ, as como su lugar de
cumplimiento, contradice no solo las pruebas allegadas
sino la misma normatividad interna de la Corporacin a la
que perteneca CAREBILLA CULLAR, argumento que expuso
sin coherencia en su afn de salir avante de la imputacin
realizada en la diligencia de indagatoria643.

641 Minuto 53:56, sesin de audiencia del 9 de febrero de 2017.


642 http://www.secretariasenado.gov.co/index.php/ley-5-de-1992. Consultada: 12 de
septiembre de 2017.
643 Cfr. Folios 213 y siguientes del cuaderno original No. 7.

284
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Por ello, son intrascendentes las reparaciones


locativas frente al punto excusa esbozada sobre el lugar
de prestacin del servicio de SCAR FREDDY MORA MRQUEZ-,
dado que, en todo caso, la divisin administrativa debi
acondicionar un lugar para que los conductores estuvieran
mientras su jefes sesionaban, dado que lo probado es que
MORA MRQUEZ no cumpli las funciones de conductor del
Presidente de la Comisin IV que para esa poca ocupaba el
procesado644.

Esta ltima calidad fue sin duda condicionante de su


nombramiento pues MORA MRQUEZ fue declarado
insubsistente el 20 de junio de 2008645, a un mes de la
finalizacin del periodo como Presidente de la Comisin IV
de CAREBILLA CULLAR, aspecto que ninguno de los dos
explic, con la intencin de pasar por alto esta
circunstancia.

De acuerdo al anterior anlisis probatorio, se tiene que


JUAN CARLOS PREZ URIBE no era un conductor privado,
conforme lo quieren hacer aparecer la defensa y el
procesado sino el ejecutor material de las funciones que le
corresponda realizar a SCAR FREDDY MORA MRQUEZ, al
punto que fue certificado como uno de los conductores del
procesado, cosa que no ocurre con MORA MRQUEZ.

644 Cfr. Folio 241 del cuaderno original de la etapa de juzgamiento. Oficio
D.S.4.2213.2016 del 17 de noviembre de 2006, mediante el cual el Jefe de Divisin
de Servicios de la Cmara de Representantes certific que en el ao 2008 se llev a
cabo proceso de seleccin abreviada No. 005 de 2008 que incluy adecuacin y
remodelacin con suministro de equipos, entre otras, la Comisin Cuarta
mobiliario y equipos-.
645 Cfr. Folio 107 del cuaderno original No. 6.

285
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Por ello, los testimonios de RAFAEL MORENO GODOY646 y


JUAN CARLOS PREZ URIBE647 son contundentes al respecto en
cuanto dan cuenta de los pormenores de esa falsedad
ideolgica que no se desvirta con los testimonios de OLBAR
ANDRADE RINCN, SANDRA ORTZ NOVA y JOS RAMN BECERRA
OSORIO, quienes deben lealtad por los lazos de amistad y
relacin poltica, a quien era su jefe.

Contrario a lo que opin la defensa, el relato de MORA


MRQUEZ no es espontneo ni objetivo pues, de acuerdo con
lo demostrado, no aparece reseado como conductor del
procesado cumpliendo las funciones para las que fue
nombrado, de donde se infirere que aquel no tiene otra
intencin que la de favorecer al procesado.

Adems, los retiros progresivos de la cuenta de


ahorros de BANCOLOMBIA No. 200-670369-27 a nombre de
MORA MRQUEZ que observa la defensa no estn en
disonancia ni con lo afirmado por el denunciante RAFAEL
MORENO GODOY ni con lo manifestado por JUAN CARLOS PREZ
URIBE. Este adujo que: l cobraba y me daba la plata a m.
As ocurri todo el tiempo mientras estaba trabajando, a
veces yo le regalaba cien o ciento cincuenta pero era
voluntario, nunca me cobr, aspecto que denota que jams
PREZ URIBE manifest que MORA MRQUEZ realizaba el retiro
de la cuenta de nmina en su solo giro.

646 Cfr. Folios 1 a 22 del cuaderno original No. 1.


647 Cfr. Folios 108 y siguientes del cuaderno No. 4.

286
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Sin embargo, al analizar el extracto de la cuenta de


nmina se observa que desde la primera consignacin
interbancaria del salario -21 de diciembre de 2007-, el
dinero consignado en la cuenta de MORA MRQUEZ se extraa
por retiro de cajero en dos transacciones del mismo da.
Igual situacin se present el 21 de enero y el 23 de febrero
del ao siguiente. A partir de marzo y hasta junio de 2008,
el sueldo se retir en tres transacciones del mismo da, lo
que descarta la progresividad de la que habla el defensor648.

Resulta lgico que AMPARO OSPINA DE VACA y JOS


RAMN BECERRA OSORIO sealen a SCAR FREDDY MORA
MRQUEZ como conductor para favorecer a quien, de
acuerdo con las pruebas, los nombr en los cargos a travs
del pago de una ilegal transaccin, conforme se analiz
antecedentemente.

En cuanto al argumento de la defensa, en relacin con


la falta de coincidencia temporal entre SCAR FREDDY y
JUAN CARLOS, con lo que, en su criterio, es imposible que el
uno trabajara y el otro devengara el salario, comparada la
primera entrada al Congreso reportada a JUAN CARLOS PREZ
URIBE y la fecha de posesin del primero, es un aspecto que
no desvirta la acusacin puesto que en las ocasiones en
las que los conductores iban con el ex Representante o
eran conocidos por el personal de seguridad se obviaba su
registro en el puesto de control, aspecto que no se predica
de MORA MRQUEZ que no aparece en la relacin de
conductores del acusado como tampoco ni siquiera tiene un

648 Cfr. Folios 9 y siguientes del cuaderno anexo original No.9.

287
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

primer registro de entrada, lo cual s sucede con PREZ


URIBE.

Lo anterior quiere decir que el cargo de la acusacin


no se desvirtu como tampoco aparecen los elementos de la
duda para as declararla.

De ah que est probado que JUAN CARLOS PREZ URIBE


fue quien cumpli las funciones de conductor, sin tener
una relacin jurdica y formal con el Congreso de la
Repblica, las cuales fueron ejercidas dentro del periodo en
el que CAREBILLA CULLAR fungi como Presidente de la
Comisin IV Constitucional, cuyo lmite coincide con la
vigencia temporal del carn No 45 expedido a nombre de
PREZ URIBE, por la Direccin Administrativa de la Cmara
de Representantes, dejando de realizarlas a la extincin de
dicho periodo.

De otra parte, la conducta analizada se agrava en


cuanto la resolucin de nombramiento de SCAR FREDDY
MORA MRQUEZ tuvo un uso que se concret en tanto tal
acto administrativo le permiti posesionarse del cargo y
aparecer en la nmina con los beneficios de afiliacin de
salud y pagos a la seguridad social.

El anlisis anterior demuestra la materialidad de esta


conducta punible y la responsabilidad penal de MANUEL
CAREBILLA CULLAR en calidad de autor mediato del delito
de falsedad ideolgica en documento pblico agravada por
el uso, en relacin con la Resolucin 2169 del 13 de

288
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

noviembre de 2007, comportamiento realizado con dolo; por


cuanto en su calidad de Presidente de la Comisin IV
Constitucional Permanente de la Cmara de
Representantes postul como conductor a SCAR FREDDY
MORA MRQUEZ, cuando en realidad quien cumpli con esas
funciones fue JUAN CARLOS PREZ URIBE, instrumentalizando
a la Mesa Directiva de la Cmara para que expidiera la
respectiva resolucin de nombramiento. Lo anterior de
conformidad con lo dispuesto en los artculos 29, 286 y 290
del Cdigo Penal.

3.2.1.5. La expedicin de la credencial de ingreso


No. 45 a nombre de JUAN CARLOS PREZ URIBE

Como qued probado en el acpite anterior, JUAN


CARLOS PREZ URIBE cumpli materialmente las labores de
conductor en los trminos analizados. Es decir, no se le
expidi un acto administrativo de nombramiento formal, lo
que no le impidi desempear aquellas. Por ello, entabl
una relacin laboral de hecho con fuente ilcita.

Conforme la prueba documental allegada a la


investigacin se demostr que a JUAN CARLOS PREZ URIBE
se le expidi el carn No. 45 para ingresar a las
instalaciones del Congreso de la Repblica, en especial, al
parqueadero de la Cmara de Representantes, cuyo lmite
de vencimiento estaba signado en el mismo: 31 de julio de
2008649. Este carn es la misma credencial de ingreso.

649 Cfr. Folios 108 y siguientes del cuaderno original No. 4.

289
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

La fotocopia del documento fue aportado por el testigo


PREZ URIBE en diligencia de declaracin ante la Sala de
Instruccin, condicin en la que hizo exhibicin material
del documento original650.

Adems, a travs de oficio No. SG2.2328.16 del 14 de


diciembre de 2016, se certific que MANUEL ANTONIO
CAREBILLA CULLAR solicit al Secretario General de la
Cmara de Representantes la expedicin de una credencial
de ingreso a nombre de JUAN CARLOS PREZ URIBE, a quien
seal como asesor externo, segn escrito allegado a la
etapa de juzgamiento651.

El documento citado -carn- contiene una informacin


falsa por cuanto: (i) no exista para la fecha de su
expedicin, ni durante su vigencia, una relacin real y
jurdica entre PREZ URIBE y la Cmara de Representantes.
(ii) PREZ URIBE nunca fue vinculado jurdicamente a esa
Corporacin, a travs de acto administrativo.

Las pruebas recopiladas, testimoniales y


documentales, ensean que la iniciativa de la expedicin de
la credencial, que no es otra cosa que un carn, surgi de
CAREBILLA CULLAR; adems, fue este quien solicit la
expedicin del mismo a nombre de JUAN CARLOS PREZ
URIBE, para facilitar la entrada al Congreso de la Repblica,
no solo a sus oficinas sino tambin al parqueadero con la
finalidad de no tener dificultades en el cumplimiento

650 Cfr. Folios 131 a del cuaderno original No. 4.


651 Cfr. Folios 137 a 138 del cuaderno original No. 3 de la etapa de Juzgamiento

290
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

material de esas labores de conductor al servicio del


procesado652.

A pesar del lapsus del acusado quien dice no recordar


los trmites llevados a cabo para la expedicin del carn a
nombre de PREZ URIBE y tampoco tiene preciso haber
firmado la solicitud que se le puso de presente en su
interrogatorio de fecha 24 de enero de 2017, durante la
audiencia pblica, lo cierto es que reconoci que la firma
vertida en el documento corresponde a la suya, razn por la
que se concluye que el acusado solicit directamente la
elaboracin de aqul, tal como se observa en el oficio
signado con su rbrica de fecha 14 de septiembre de
2007653 que se le exhibi para su reconocimiento.

PREZ URIBE relat cmo surgi la necesidad de la


expedicin de este documento, lo cual est concatenado
con las declaraciones del Sargento RAFAEL ACERO LPEZ -
quien prest servicio de guarda en el puesto de control de
salidas de vehculos de la Cmara de Representantes- y
CARLOS FERNANDO TOVAR PEREA -ex Jefe de Seguridad del
Congreso de la Repblica-, quienes refirieron cules eran
los controles para la entrada de funcionarios que cumplan
las labores de conductor y, en especial, para ingresar y
sacar automotores del parqueadero654.

PREZ URIBE seal lo siguiente, en relacin a las


funciones que desempe y la forma en que se tramit la

652 Ibd.
653 Ibd.
654 Folios 112 y 143 del cuaderno original No. 7.

291
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

credencial de ingreso, documento que identifica como un


carn:

[]

Eran las de conductor. Manejaba la camioneta del Congreso,


blindada, gris, la placa MQL 8 o 950. Tengo el carn del Congreso.
Yo siempre que entraba y sala en el libro de la polica quedaba
anotado mi nombre. En este estado de la diligencia el declarante
exhibe un carn expedido por la Cmara de Representantes a
nombre de JUAN CARLOS PREZ URIBE, con cdula de ciudadana No.
79.309.284, en la parte inferior dice Honorable Representante
MANUEL CAREVILLA (sic), en el respaldo dice credencial No. 45,
firmado por el director (sic) administrativo (sic), vlido hasta el 31
de julio del (sic) 2008 y firmado por el director administrativo (sic).
Carn en original, el declarante aporta una fotocopia de este
documento que corresponde al original que el suscrito Magistrado
Auxiliar tuvo a la vista655.

Sobre las diligencias que tuvo que hacer para que se


expidiera y la necesidad de su expedicin con la finalidad
de facilitar su labor, dijo:

[]

Ninguna ese me lo entregaron ellos en la oficina, la seora


AMPARO, a raz de que en una ocasin se quedO (sic) la (sic)
camioneta en el parqueadero y yo en ese momento estaba en
dilisis y al otro da tocaba llevarlo al aeropuerto, entonces
madrugu al Congreso a sacar la camioneta y como no tena ningn
documento que me acreditara como funcionario me toco (sic) ah
hablar con un comandante (sic) y decirle, mire los libros que ah
est mi nombre, yo soy el que la maneja as me la dejaron sacar.

655 Cfr. Folios 108 y siguientes del cuaderno original No. 4.

292
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

[]

Sobre la documentacin que entreg para la


elaboracin del carn adujo:

[]

No, ella -refirindose a AMPARO- solo me pidi el nombre, nmero


de cdula y creo que hizo un oficio, yo la vi haciendo el oficio
pero no se a quien se lo mando (sic).

El testigo seal al procesado como la persona que


orden a la seora AMPARO la realizacin del documento -
solicitud- aunque no sabe quin lo firm, aclaracin que
refleja su espontaneidad y sinceridad656.

En efecto, este trmite administrativo al interior de la


oficina de CAREBILLA CULLAR se realiz, pues el Secretario
General de la Cmara de Representantes657 inform que:

[]

Realizada la bsqueda en el archivo central de la Cmara de


Representantes, se encontr el documentos de fecha septiembre
14 de 2007, suscrito por el doctor MANUEL ANTONIO
CAREBILLA, por medio del cual solicita se expida credencial de
ingreso a nombre del seor JUAN CARLOS PREZ URIBE, copia del
cual se adjunta.

Ello ensea que, efectivamente, el 14 de septiembre de


2007, CAREBILLA CULLAR sign de su puo y letra una
solicitud al entonces Secretario General del Congreso
ANGELINO LIZCANO RIVERA, en el que consign:
656 Ibd.
657 Cfr. Folio 137 del cuaderno original No. 3 de la etapa de juzgamiento.

293
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

[]

Muy comedidamente, me permito solicitarle le sea EXPEDIDA (sic)


credencial de ingreso a mi Asesor Externo Seor JUAN CARLOS
PEREZ URIBE, identificado con la C.C. No. 79.309.284658.

Se observa en el documento en mencin que en la


parte izquierda existe una anotacin a manuscrito en la
que se lee la palabra AMPARO, grafa que correspondera a
la persona que mecanografi o digit el contenido.

No queda duda que estos elementos probatorios


demuestran la veracidad de la versin del testigo PREZ
URIBE en este aspecto, que corresponde a lo realmente
ocurrido659.

Lo anterior evidencia que para la expedicin de ese


documento medi una solicitud del ex Representante a la
Cmara CAREBILLA CULLAR, pues ni PREZ URIBE ni mucho
menos AMPARO OSPINA DE VACCA tenan esa facultad ante las
autoridades administrativas de la Corporacin.

CAREBILLA CULLAR en la indagatoria acept la


posibilidad de la expedicin del documento pblico en
mencin, pero matiz su autorizacin para la solicitud
aduciendo que para la poca las credenciales eran
expedidas por el Secretario General como una cortesa para

658 Cfr. Folios 137 a 138 del cuaderno original No. 3 de la etapa de juzgamiento.
659 Cfr. Folios 108 y siguientes del cuaderno original No. 4.

294
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

que terceros tuvieran acceso libre al Congreso de la


Repblica660.

Sin embargo, hay certeza que el documento solicitado


por CAREBILLA CULLAR fue un carn temporal o credencial
de ingreso, y no de cortesa, pues de haber sido lo ltimo,
as se hubiera requerido en la comunicacin respectiva, sin
necesidad de sealar a PREZ URIBE como un asesor
externo.

Ahora, que se trata de un carn temporal es una


inferencia que se deriva del contenido descrito en prrafos
anteriores.

Recurdese que el mismo tena vigencia hasta el 31 de


julio de 2008, esto es, 10 das despus de la fecha en que
culminaban las funciones de CAREBILLA CULLAR como
Presidente de la Comisin IV Constitucional de la Cmara
de Representantes, deduccin confirmada por la
declaracin jurada de la funcionaria que firma como
autntico el contenido del carn, JUDHY STELLA VELSQUEZ
HERRERA, persona que se desempe como Directora
Administrativa de la Cmara de Representantes entre el 24
de agosto de 2007 y el 30 del mismo mes del ao
siguiente661.

VELSQUEZ HERRERA reconoci el documento que en


original exhibi PREZ URIBE carn NO. 45- y que fue

660 Cfr. Folios 213 y siguientes del cuaderno original No. 7.


661 Cfr. Folios 77 y siguientes del cuaderno No. 8.

295
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

aportado en fotocopia, advirtiendo que se trataba de un


carn temporal, modalidad de identificacin del personal
adscrito a las U.T.L. a solicitud del respectivo Congresista,
quien era el encargado de indicar qu personas tenan
vnculo jurdico con la misma; lo cual destaca que para
expedir el documento deba contarse con la voluntad del ex
Representante al sealar a quien tena una relacin laboral
que, para el caso presente era material, y no formal, en los
trminos analizados en precedencia662.

Basta con transcribir las manifestaciones al respecto


de la declarante:

[]

Yo de credenciales no recuerdo, s que haban carnet (sic) por


temporadas, temporales cuando la persona iba a ejercer una
funcin temporal, por ejemplo los contratistas, un contratista de
obra que tena que estar ejerciendo la funcin por uso (sic) das o
meses, y los permisos que se daban los martes y los mircoles para
ingresos de las personas a determinadas funcin, para ingresar
como a las sesiones ejemplo los Asesores de Ministros o de
funcionarios de las entidades del Estado que estaban citados a
sesiones que iban a las comisiones, por ejemplo a estudiar
determinado tema, en las Oficinas de los Congresistas se expedan
unos permisos, oficios por el da, no carnet (sic)663.

A VELSQUEZ HERRERA se le exhibi el documento que


en fotocopia fue aportado por JUAN CARLOS PREZ URIBE,
visible al folio 131 de cuaderno No. 4 y frente al mismo
afirm que:

662 Ibd.
663 Ibd.

296
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

[]

Esos son unos tipos de carnet (sic) que pedan los congresistas para
personal a su servicio en su unidad legislativa, son temporales y
por eso se le pona una validez, no recuerdo durante que tiempo
duraban, luego deban de renovarlos. Es importante aclarar que la
direccin administrativa no conoce el personal de la unidad
legislativa de los congresistas y no tiene con ellos ninguna
injerencia de tipo funcional desde el punto de vista administrativo,
solo pagan las nminas664.

La declarante fue enftica en afirmar que ese


documento era un carn temporal que pidi CAREBILLA
CULLAR, as se indica en el mismo, y posiblemente sea de
un contratista de su U.T.L665. Sin embargo, JUAN CARLOS
PREZ URIBE ni siquiera tena esa condicin ni era visto por
el acusado como asesor externo, pues en el interrogatorio
en la audiencia pblica desconoci tal situacin.

De lo anterior se deriva que esta funcionaria fue


engaada por parte de CAREBILLA CULLAR quien le ocult la
verdad acerca de la vinculacin de PREZ URIBE con la
Cmara de Representantes, aspecto que hace espurio el
contenido del carn exhibido en original y aportado en
fotocopia por JUAN CARLOS PREZ URIBE en su declaracin de
2010666.

El testimonio de JUDHY VELSQUEZ HERRERA desvirtua


la tesis de la defensa en el sentido de que el hecho no
existi, dado que se prob una clara induccin a error por
parte del acusado, pues el giro de palabras que realiza ese

664 Ibd.
665 Ibd.
666 Cfr. Folios 108 y siguientes del cuaderno original No. 4.

297
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

sujeto procesal no modifica el contenido del documento


analizado en el que CAREBILLA CULLAR seala a JUAN
CARLOS PREZ URIBE asesor externo para que le expedieran
una credencial de ingreso, documento muy diferente al
carn de cortesa pues la testigo seal que era para el
personal al servicio de la U.T.L.

Del mismo modo, el oficio No. S.G. 2-1840.10 del 23


de septiembre de 2010667 del Secretario General de la
Cmara de Representantes no descarta la existencia del
carn No. 45 expedido a PREZ URIBE, el cual es diferente a
los sealados en el documento citado, conforme lo indic
VELSQUEZ HERRERA, quien lo identific como documento
temporal, expedido por ella, refirindose a la fotocopia de la
credencial que tuvo a la vista, aportada por PREZ URIBE.

Represe que el lapso certificado por el funcionario en


mencin data del 24 de enero de 2008 y el periodo
constitucional 2010-2014, poca posterior al 14 de
septiembre de 2007, tiempo en que el procesado solicit la
expedicin de la credencial de ingreso No. 45 a nombre de
JUAN CARLOS PREZ URIBE, quien no tena la condicin de
alto funcionario para que le hubieran expedido la
credencial a la que se refiere el citado servidor pblico668.

De otra parte, la certificacin final en el sentido de que


no existe en los archivos documentos que permitan
establecer con certeza si la Credencial No. 45 fue expedida

667 Cfr. Folios 91 y 92 del cuaderno original No. 5.


668 Ibd.

298
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

a nombre de PREZ URIBE como tampoco determinar la


persona que lo realiz, es un asunto que se aclar en la
etapa de juzgamiento con el allegamiento de la solicitud
efectuada por el acusado, quien reconoci que l mismo
sign la solicitud del 14 de septiembre de 2007, documento
que hay que analizar en concordancia con el testimonio de
JUDHY STELLA VELSQUEZ HERRERA.

JUDHY STELLA VELSQUEZ HERRERA es la servidora


pblica que, en cumplimiento de sus funciones, como
Directora Administrativa de esa Corporacin, expidi el
carn.

Ello se hizo a solicitud y voluntad de CAREBILLA


CULLAR, quien tena el deber de verificar y constatar la
relacin jurdica entre el destinatario del mismo y la
Cmara de Representantes, lo cual omiti para as poder
obtener ese documento y facilitar la labor de PREZ URIBE.
En otras palabras, bastaba para VELSQUEZ HERRERA que se
indicara en el oficio signado por su superior jerrquico -
CAREBILLA CULLAR- el beneficiario del carn para ella
materializar la intencin del ex Congresista, sin necesidad
que se aportar documentos adicionales que acreditar esa
calidad.

En ese sentido, se le reprocha a CAREBILLA CULLAR la


autora mediata del delito de falsedad ideolgica en
documento pblico en relacin con la expedicin del carn
No. 45, de conformidad con el artculo 29 de la Ley 599 de
2000, pues la voluntad contenida en el mismo fue la del

299
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

procesado, y con esa finalidad instrumentaliz a la


Directora Administrativa encargada de la expedicin del
mismo, quien solo plasm la voluntad de CAREBILLA
CULLAR.

Hay que diferenciar que una cosa fue la intencin de


este ltimo al hacer nombrar formalmente a MORA MRQUEZ
como conductor en la Comisin IV Constitucional,
actuacin dirigida a favorecer a PREZ URIBE quien cumpla
materialmente las funciones-, y otra muy diferente fue el
designio para la expedicin del carn No. 45, pues aquella
no se extiende a la voluntad de hacer emitir este
documento, cuyo contenido es fraudulento.

Quiere decir lo anterior que aun cuando la expedicin


del carn es consecuencia de la primera accin, es decir,
del acto administrativo que cre un situacin jurdica
laboral concreta que benefici a SCAR FREDDY MORA
MRQUEZ -quien percibi derechos a la seguridad social y
salud- y a PREZ URIBE que se benefici del salario-, con la
segunda accin -expedicin del carn- se pretendi facilitar
la entrada de PREZ URIBE no solo al parqueadero de la
Cmara de Representantes, sino al Congreso de la
Repblica, con la finalidad de dar cumplimiento de hecho a
las labores de conductor.

Este aspecto era imprescindible en atencin a que


para entrar o sacar automotores del parqueadero se
necesitaba ese distintivo, pudiendo el procesado tambin
haber autorizado verbalmente o por escrito tal movimiento,

300
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

como lo hizo con otras personas que materialmente


prestaron servicios sin estar vinculadas formalmente como
el caso de RAFAEL MORENO GODOY, OLBAR ANDRADE RINCN y
el mismo CSAR ANTONIO LUGO MORALES, quien adujo que l
tena carn en calidad de asesor externo ad honorem.

As, las conductas son independientes y, por lo tanto,


hay consecuencias autnomas, razn por lo que existe un
concurso entre estas, tal como lo establece el artculo 31
del Cdigo Penal. Igualmente, al utilizarse el carn existe
una circunstancia de agravacin, contenida en el artculo
290 ibd.

3.2.1.6. Sobre la expedicin de los certificados de


cumplimiento de labores de MARA DEL PILAR TORRES
HAYDEN, MARGARITA GUERRA MANUYAMA, MARA ISABEL DAZ
MRQUEZ, MARA HELENA ORJUELA ZAPATA y SCAR FREDDY
MORA MRQUEZ.

Los certificados de cumplimiento de funciones de


MARA DEL PILAR TORRES HAYDEN, MARGARITA GUERRA
MANUYAMA, MARA ISABEL DAZ MRQUEZ, MARA HELENA
ORJUELA ZAPATA y SCAR FREDDY MORA MRQUEZ, durante el
periodo en que formalmente ejercieron las tareas del cargo
fueron signados por MANUEL ANTONIO CAREBILLA CULLAR,
en cumplimiento de su funcin certificadora como
Representante a la Cmara, respecto de los servidores
pblicos que integraban su U.T.L.

301
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

La Jefe de la Oficina de Personal de la Cmara de


Representantes, segn el sistema SISCORP -sistema de
gestin documental-, document los tiempos certificados
por parte de MANUEL ANTONIO CAREBILLA CULLAR, cuyo
fundamento lo fueron las constancias de cumplimiento de
funciones que se sealan en el siguiente cuadro,
encontradas en los archivos, signadas por el procesado:

Nombre Cargo Periodos Fecha de


certificados certificacin
MARA DEL PILAR Asistente III Agosto, Septiembre,
TORRES HAYDEN. septiembre, octubre y
octubre de 2006. noviembre de
2006.
Enero de 2007
Febrero de 2007.
MARA HELENA Asesor I Agosto, Septiembre,
ORJUELA ZAPATA. septiembre, octubre y
octubre de 2006. noviembre de
2006.

Enero, febrero, Febrero, marzo,


marzo, junio, julio, abril, julio, agosto,
agosto, octubre, septiembre,
noviembre de octubre y
2007. noviembre de
2007.

Diciembre de 30 de diciembre de
Asistente III 2007; 2007.
Enero, febrero y 29 de enero de
marzo de 2008. 2008 y 31 de
marzo de 2008.

MARGARITA GUERRA Asistente III Febrero, marzo, marzo de 200


MANUYAMA. junio, julio, de (sic), abril, julio,
2007, agosto, agosto,
octubre, septiembre,
noviembre, octubre,
diciembre de noviembre,
2007. diciembre de
2007.
Asistente III
Enero, febrero, Enero, febrero,
marzo de 2008 marzo, de 2008.
Asistente IV
Abril, mayo, junio Abril, mayo, junio
de 2008 de 2008.

Asistente I
Agosto, Agosto,
septiembre, septiembre,

302
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

octubre de 2008 octubre de 2008


MARA ISABEL DAZ Asistente I Junio, julio, Julio, agosto,
MRQUEZ. diciembre 2007. diciembre de 2007

Enero, febrero, Enero, marzo,


Asistente I marzo, abril, abril, mayo, junio,
mayo, junio, agosto,
agosto, septiembre,
septiembre, octubre de 2008
octubre de 2008

Asistente I Junio, julio de Junio, julio de


2009 2009

Asistente IV Enero, febrero,


marzo, abril, Enero, febrero,
mayo, julio de marzo, abril,
2010. mayo, julio, agosto
de 2010

Febrero, marzo,
Asesor V abril, mayo de Febrero, marzo,
2010. abril, mayo de
2010.
Conductor al Marzo, abril, mayo Abril, mayo, junio,
servicio de junio de 2008.
SCAR FREDDY julio de 2008.
Manuel Carebilla
MORA MRQUEZ.
C. como
Presidente de la
Comisin IV.

Sin embargo, del anterior cuadro se han de excluir los


periodos que corresponden a los cargos de asistente IV y
asesor V respecto de MARA ISABEL DAZ MRQUEZ, conforme
se ha sealado, en atencin a que las Resoluciones Nos.
2723 del 3 de noviembre de 2009 y 0169 del 31 de enero de
2011, en las que fue nombrada en estos, se presumen
veraces en atencin a que coinciden con el periodo ejercido
como Gobernador del Amazonas de su cnyuge OLBAR
ANDRADE RINCN, razn por la que no se puede aducir que
en ellos este ltimo cumpli funciones por ella.

303
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

En lo que tiene que ver con el periodo que se


desprende de la Resolucin No. 2252 del 3 de septiembre
de 2010 asistente III-, se observa que no se enviaron
certificaciones de este periodo, lo cual es intrascendente
frente a los hechos investigados pues en este periodo
ANDRADE RINCN funga en tal calidad, por lo que era
imposible fsicamente que ejerciera las tareas de DAZ
MRQUEZ en la U.T.L.

De igual manera, en la acusacin al referirse a la


materialidad de este ilcito se hizo relacin a la fecha de
emisin de la certificacin, mas no al periodo certificado,
aclaracin que se realiza en el cuadro anterior para
precisar la conducta punible de falsedad ideolgica en
documento pblico en relacin a los periodos certificados,
cuyo soporte documental en fsico se aport en la etapa de
instruccin669. En ese aparte del texto se consign lo
siguiente:

Como atrs se seal de manera genrica, otro evento imputado


al procesado es expedir personalmente con destino al Jefe de
Seccin de registro y control (sic) de la Cmara de
Representantes certificados de cumplimiento de labores a MARA
ISABEL DAZ MRQUEZ, MARGARITA GUERRA MANUYAMA, MARA DEL
PILAR TORRES HAYDEN, MARA HELENA ORJUELA ZAPATA y a SCAR
FREDDY MORA MRQUEZ, dentro de las fechas atrs reseadas,
para que la Cmara de Representantes les reconociera, mes a
mes, el pago de salarios, as:

-Septiembre a noviembre de 2006 y febrero de 2007 a MARA DEL


PILAR TORRES AIDE (sic) como Asistente III y MARA HELENA ORJUELA
ZAPATA como Asesor I670.
-Marzo a abril de 2007 a MARA HELENA ORJUELA ZAPATA como
Asesor I y MARGARITA GUERRA MANUYAMA como Asistente III671.

669 Cfr. Pginas 141 a 143 de la acusacin.


670 Fl. 57 a 60 C.7.
671 Cfr. Fl. 61 y 62, C.7..

304
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

-Julio y agosto de 2007 a MARA HELENA ORJUELA ZAPATA como


Asesor I y MARGARITA GUERRA MANUYAMA como Asistente II y
MARA ISABEL DAZ MRQUEZ como Asistente I672.

-Septiembre a noviembre de 2007 a MARA HELENA ORJUELA


ZAPATA como Asesor I y MARGARITA GUERRA MANUYAMA como
asistente III673.
-Diciembre de 2007 a marzo de 2008 a MARA ISABEL DAZ
MRQUEZ como Asistente I, MARGARITA GUERRA MANUYAMA como
Asistente III y MARA HELENA ORJUELA ZAPATA como Asistente III674.
-Abril a junio de 2008 y agosto a octubre de 2008 a MARA ISABEL
DAZ MRQUEZ y MARGARITA GUERRA MANUYAMA como Asistente
IV675.
-Junio y julio de 2009, enero a agosto de 2010 y febrero a mayo
de 2011 a MARA ISABEL DAZ MRQUEZ como Asistente I676.

El soporte documental, con la aclaracin anterior,


indica que MANUEL ANTONIO CAREBILLA CULLAR certific la
situacin administrativa de cumplimiento de labores en su
calidad de Representante a la Cmara de MARA DEL PILAR
TORRES HAYDEN, MARGARITA GUERRA MANUYAMA, MARA ISABEL
DAZ MRQUEZ, MARA HELENA ORJUELA ZAPATA y SCAR
FREDDY MORA MRQUEZ, segn la documentacin enviada en
fsico, que corresponde a lo probado documentalmente, de
acuerdo al siguiente cuadro:

MARA DEL PILAR TORRES HAYDEN Asistente I: Agosto, septiembre, octubre


de 2006.
Enero de 2007.
MARGARITA GUERRA MANUYAMA Asistente III: Febrero, marzo, junio,
julio, de 2007, agosto, octubre,
noviembre, diciembre de 2007.

Asistente III: Enero, febrero, marzo de


2008
Asistente IV: Abril, mayo, junio de 2008

Asistente I: Agosto, septiembre, octubre


de 2008

672 Cfr. 63 y 64 c.7 (sic).


673 fl. 65 a 67, c.7 (sic).
674 fl.68 a 71, C.7 (sic).
675 fl.72 a 77, c.7 (sic).
676 fl. 91 a 94, c.7 (sic).

305
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

MARA ISABEL DAZ MRQUEZ Asistente I: Junio, julio, diciembre


2007.
Enero, febrero, marzo, abril, mayo,
junio, agosto, septiembre, octubre de
2008.
Junio, julio de 2009

MARA HELENA ORJUELA ZAPATA Asesor I: Agosto, septiembre, octubre


de 2006.
Enero, febrero, marzo, junio, julio,
agosto, octubre, noviembre de 2007.

Asistente I: Diciembre de 2007, enero,


febrero y marzo de 2008.

SCAR FREDDY MORA MRQUEZ Marzo, abril, mayo junio de 2008.

En lo referido a SCAR FREDDY MORA MRQUEZ se tiene


que le aparecen certificados el periodo marzo, abril, mayo y
junio de 2008 y quien certific fue el Secretario de la
Comisin IV de la Cmara de Representantes -JAIME DARO
ESPELETA HERRERA-677.

Sin embargo, como MORA MRQUEZ estaba al servicio


de CAREBILLA CULLAR, este era y no otro quien deba
refrendar las funciones. As lo indic aqul funcionario a
travs del oficio No. CCCP3.4.02830/10 del 28 de mayo de
2010:

Durante el tiempo laborado en la Corporacin estuvo bajo


disposicin del H. Representante MANUEL ANTONIO CAREBILLA
CULLAR, quien ejerci las funciones de Presidente de la
Comisin Cuarta Constitucional Permanente durante el periodo
legislativo comprendido entre el 20 de julio de 2007 al 19 de
julio de 2008678.

677 Cfr. Folio 91 del cuaderno original No. 7.


678 Ibd.

306
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Lo anterior por cuanto, el Secretario General de la


citada Comisin JAIME DARO ESPELETA HERRERA tan solo
plasm el cumplimiento de funciones respecto de las
labores que, en teora, desempeaba MORA MRQUEZ al
servicio del Presidente de la Comisin IV, tal como lo acepta
el procesado en su indagatoria y conforme lo afirmaron los
testigos RAFAEL MORENO GODOY679, JUAN CARLOS PREZ
URIBE680, OLBAR ANDRADE RINCN681 e, incluso, CSAR
ANTONIO LUGO MORALES682.

En este concreto aspecto, quien tena la calidad


certificadora de esas puntuales funciones era MANUEL
ANTONIO CAREBILLA CULLAR, servidor pblico que se
beneficiaba de los servicios de conduccin que se suponen
derivaban de la resolucin de nombramiento efectuado a
favor de SCAR FREDDY MORA MRQUEZ, quien afirm que tal
labor la desempe en la Comisin IV o a rdenes de
CAREBILLA CULLAR en su condicin de Representante a la
Cmara683, aspecto del que se infiere que era el procesado
el encargado de dar el cumplido de las funciones ante el
Secretario de la Comisin IV Constitucional.

En este aspecto, no se puede aducir que por el hecho


de no haber firmado la certificacin frente a MORA MRQUEZ
CAREBILLA CULLAR no es autor de la falsedad en razn a
que para la configuracin de este ilcito basta ese aval que

679 Cfr. Folios 1 a 12 del cuaderno original No. 1.


680 Cfr. Folios 108 y siguientes del cuaderno original No. 4.
681 Cfr. Folios 164 del cuaderno original No. 3.
682 Cfr. Folios 201 del cuaderno original No. 9.
683 Cfr. Folios 62 y siguientes del cuaderno original No. 3.

307
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

el procesado da del cumplimiento de funciones, como, en


efecto, lo reconoce en la indagatoria al aducir que MORA
MRQUEZ le prestaba servicios de conductor al Presidente de
la Comisin IV.

Las pruebas analizadas ensean que existe una


falsedad en las certificaciones relacionadas en atencin a
que dentro de su contenido existen situaciones que
contraran la realidad pues los mencionados -MARA DEL
PILAR TORRES HAYDEN684, MARGARITA GUERRA MANUYAMA 685,

MARA ISABEL DAZ MRQUEZ686, MARA HELENA ORJUELA ZAPATA y


SCAR FREDDY MORA MRQUEZ687- a pesar de aparecer
formalmente en las resoluciones de nombramiento
respectivas, por lo que se afirma una vinculacin formal
jurdica con el Congreso de la Repblica, que a la postre
result espuria, pues fueron otras las personas que
cumplieron las funciones asignadas y, por ende,
percibieron los salarios con lo cual se prob una
vinculacin de hecho ilcita -LUIS ARTURO HAYDEN, OLBAR
ANDRADE RINCN, RAFAEL MORENO GODOY y JUAN CARLOS PREZ
URIBE-. De esta ilicitud tena pleno conocimiento el
procesado por lo que no le vio reparo en otorgar su aval
para que a los referidos les fueran pagados los salarios, a
travs de la expedicin de las certificaciones.

684 Resolucin 1280 del 21 de julio de 2006 asistente III-.


685 Resoluciones Nos. 0219 del 29 de enero de 2007 asistente III-; 1044 del 1 de
abril de 2008 asistente IV-; 2171 del 29 de julio de 2008 -asistente I-.
686 Resolucin 1023 del 3 de mayo de 20087 asistente I-; y resolucin 2321 del 4

de diciembre de 2007 asistente I-.


687 Resolucin No. 2169 del 13 de noviembre de 2007.

308
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Y como esos documentos con calidad certificadora


eran el soporte para el pago de emolumentos a partir de los
cuales los servidores pblicos adscritos a la oficina de
Pagadura de la Cmara de Representantes, encargados de
liquidar la nmina, autorizaron el desembolso del dinero
por ese rubro, sin percatarse de la contrariedad con la
realidad, se tiene que fueron entregados para su trmite
provenientes de la oficina de MANUEL ANTONIO CAREBILLA
CULLAR al asistente administrativo encargado de nmina
para que se iniciara el flujo de procedimientos por parte de
la oficina de Registro y Control de la Cmara de
Representantes, cuyo protocolo fue allegado a la
investigacin por parte de la Jefe de Divisin de Personal de
esa Corporacin con oficio No. D.P.4.1.0823.2014 del 26 de
marzo de 2014688.

Lo anterior, prevalidos de la presuncin de legalidad


de aquellos, cuyo contenido era falso, aspecto que saba
quin certific directamente y sign los mismos, razn
suficiente para afirmar la configuracin del delito de
falsedad ideolgica en documento pblico, agravada por el
uso, en atencin a que los referidos circularon
internamente en esa dependencia cuyo origen fue la oficina
del ex Representante CAREBILLA CULLAR, siendo este quien
los sign directamente -y certific el cumplimiento de labores
no realizadas-, consignando su voluntad en los mismos,
comportamiento delictivo doloso que realiz en calidad de
autor material, de conformidad con los artculos 29, 286 y
290 del Cdigo Penal -ley 599 de 2000-.

688 Cfr. Folios 40 y siguientes del cuaderno original No. 7.

309
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

En atencin a que fueron varios los certificados que


expidi el acusado para acreditar falsamente que MARA DEL
PILAR TORRES HAYDEN, MARGARITA GUERRA MANUYAMA, MARA
ISABEL DAZ MRQUEZ, MARA HELENA ORJUELA ZAPATA y SCAR
FREDDY MORA MRQUEZ cumplieron sus funciones, no se
considerar cada documento para atribuir responsabilidad
penal al acusado.

Estos se agrupan en cuatro conjuntos, segn a quien


beneficiaron en ltimas. No obstante, como los
beneficiarios de estas actividades fueron individualizados,
sobre el cmulo de certificaciones expedidas a cada uno de
aquellos, debe considerarse un punible independiente,
razn por la que se tratara de cuatro eventos de relevancia
jurdico penal, de los que se predica un concurso
homogneo y sucesivo.

Las variadas certificaciones beneficiaron a concretas


personas identificadas e individualizadas. En concreto, las
certificaciones con las que se acredit falsamente el
cumplimiento de funciones de: (i) MARA DEL PILAR TORRES
HAYDEN y MARGARITA GUERRA MANUYAMA beneficiaron a LUIS
ARTURO HAYDEN; (ii) las de MARA ISABEL DAZ MRQUEZ,
favorecieron a OLBAR ANDRADE RINCN; (iii) las de MARA
HELENA ORJUELA ZAPATA beneficiaron a RAFAEL MORENO
GODOY; y (iv) las de SCAR FREDDY MORA MRQUEZ a JUAN
CARLOS PREZ URIBE.

310
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Lo anterior por cuanto los beneficiarios de estas


actividades fueron individualizados, razn por la que sobre
el conjunto de certificaciones expedidas en favor de cada
uno de ellos -LUIS ARTURO HAYDEN689, OLBAR ANDRADE
RINCN690, RAFAEL MORENO GODOY691 y JUAN CARLOS PREZ
URIBE692-, se predica un delito independiente, razn por la
que son cuatro eventos de relevancia jurdico penal, de los
que se predica un concurso homogneo y sucesivo.

3.2.1.7. Conclusin final del captulo

En los trminos analizados ha quedado determinado


la materialidad y responsabilidad penal del acusado como
autor mediato y material de las falsedades ideolgicas en
documento pblico, agravadas por el uso, conforme el
estudio precedente que establece unas condiciones
especficas para cada una de las conductas que las
constituyen, pues a pesar de la identidad entre la especie
de delito y su autora, es evidente que no hay coincidencia
en las circunstancias en las que fueron cometidos como
tampoco en el propsito perseguido por CAREBILLA CULLAR.

Lo anterior genera la configuracin de un concurso de


conductas punibles en cuanto fueron cometidas en
diferentes momentos y con el propsito de favorecer a
personas dismiles lo que hizo dirigir su voluntad a su

689Certificaciones de MARA DEL PILAR TORRES HAYDEN y MARGARITA GUERRA MANUYAMA.


690 Certificaciones de MARA ISABEL DAZ MRQUEZ.
691 Certificaciones de MARA HELENA ORJUELA ZAPATA.
692 Certificaciones de SCAR FREDDY MORA MRQUEZ.

311
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

ejecucin, siendo fcil identificarlos como autnomos


jurdica y naturalsimamente.

Es pertinente en este anlisis, la cita del criterio


jurisprudencial esbozado en la acusacin frente a la
naturaleza jurdica del concurso de conductas punibles:

Se procede, entonces, por un concurso de conductas punibles de


los que regula el artculo 31 del Cdigo Penal, el cual comporta
la unidad de sujeto(s), la unidad o pluralidad de acciones u
omisiones con las cuales se infringen varios tipos penales, o
varias veces el mismo (CSJ AP, 29 de agosto 2012, Rad,
39105), y en el que sin duda alguna ha de entenderse que cada
una de las acciones atribuidas est revestida de sus propias
caractersticas objetivas, materiales, subjetivas y jurdicas, como
que en cada acto de asesoramiento tom cuerpo la tipificacin
de la conducta punible; en cada uno de ellos no slo se consum
y agot la descripcin legal, desde luego de manera injustificada
y mediando conocimiento y voluntad. En este marco, no vacila el
juicio para predicar la independencia plena y evidente de una
serie de delitos, inescendibles o fciles de desbrozar desde el
punto de vista de su perfeccionamiento autnomo, aunque
ligados con una comunidad de propsitos y una vinculante
fuente de intereses pero no con la capacidad de destruir la
mencionada individualidad jurdica y naturalstica (CSJ SP,
12 mayo 2004, rad, 17151)693.

En el cuadro siguiente se sealan los


comportamientos en los que se consum y agot la
descripcin tpica que lesion el bien jurdico de la fe
pblica. Por ello, estos comportamientos constituyen un
concurso de delitos al tenor del artculo 31 de la Ley 599 de
2000:

693 Cita: CSJ SP10693-2015.

312
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Comportamiento delictivo Observaciones


La expedicin de los actos Para favorecer a LUIS ARTURO HAYDEN.
administrativos mediante los cuales se AUTOR MEDIATO.
consign falsamente la designacin y AGRAVADA POR EL USO.
posesin de MARA DEL PILAR TORRES
HAYDEN Resolucin 1280 del 21 de
julio de 2006 como asistente III-,
MARGARITA GUERRA MANUYAMA
Resolucin Nos. 0219 del 29 de enero
de 2007, 1044 del 1 de abril der 2008
y 2171 del 29 de julio de 2008, como
asistente III, IV y I, respectivamente.
La expedicin de los actos Para favorecer a OLBAR ANDRADE RINCN.
administrativos mediante los cuales se AUTOR MEDIATO.
consign falsamente la designacin y AGRAVADA POR EL USO
posesin de MARA ISABEL DAZ MRQUEZ
-Resoluciones Nos. 1023 del 3 de mayo
de 2007 y 2321 del 4 de diciembre de
2007 como asistente I-.
La expedicin de los actos Para favorecer a RAFAEL MORENO GODOY.
administrativos mediante los cuales se AUTOR MEDIATO.
consign falsamente la designacin y AGRAVADA POR EL USO.
posesin MARA HELENA ORJUELA ZAPATA
- Resoluciones Nos. 1280 del 21 de julio
de 2006 y 2320 del 4 de diciembre de
2007 como Asesor I y asistente III- .
La expedicin del acto administrativo Para favorecer a para favorecer a JUAN
mediante los cuales se consign CARLOS PREZ URIBE.
falsamente la designacin y posesin AUTOR MEDIATO.
SCAR FREDDY MORA MRQUEZ AGRAVADA POR EL USO
conductor 02 de la Comisin IV
Permanente de la Cmara de
Representantes Resolucin 2169 del
13 de noviembre de 2007-.

La expedicin con contenido espurio Para facilitar cumplimiento de


del carn No. 45 a favor de JUAN funciones materiales a JUAN CARLOS
CARLOS PREZ URIBE. PREZ URIBE.
AUTOR MEDIATO.
AGRAVADA POR EL USO.
La expedicin de certificaciones, Se acredit falsamente cumplimiento
contrarias a la verdad, sobre el de labores. Son cuatro eventos con
cumplimiento de funciones de MARA relevancia penal respecto del conjunto
DEL PILAR TORRES HAYDEN694, MARGARITA de certificaciones expedidas a estas
GUERRA MANUYAMA695; MARA ISABEL personas, cada uno independiente:
DAZ MRQUEZ696; MARA HELENA (i) MARA DEL PILAR TORRES HAYDEN Y
ORJUELA ZAPATA697; y SCAR FREDDY MARGARITA GUERRA MANUYAMA, para
MORA MRQUEZ698. beneficiar a LUIS ARTURO HAYDEN.

694 Los siguientes periodos: Asistente I: Agosto, septiembre, octubre de 2006.


Enero de 2007.
695Los siguientes periodos Asistente III: Febrero, marzo, junio, julio, de 2007,

agosto, octubre, noviembre, diciembre de 2007. Asistente III: Enero, febrero, marzo
de 2008. Asistente IV: Abril, mayo, junio de 2008. Asistente I: Agosto, septiembre,
octubre de 2008.
696 Los siguientes periodos: Asistente I: Junio, julio, diciembre 2007. Enero, febrero,

marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre de 2008. Junio, julio de
2009.
697 Los siguientes periodos: Asesor I: Agosto, septiembre, octubre de 2006. Enero,

febrero, marzo, junio, julio, agosto, octubre, noviembre de 2007. Asistente I:


Diciembre de 2007, enero, febrero y marzo de 2008.
698 Los siguientes periodos: Marzo, abril, mayo junio de 2008.

313
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

(ii) MARA ISABEL DAZ MRQUEZ, para


beneficiar a OLBAR ANDRADE RINCN.
(iii) MARA HELENA ORJUELA ZAPATA para
beneficiar a RAFAEL MORENO GODOY.
(IV) SCAR FREDDY MORA MRQUEZ para
favorecer a JUAN CARLOS PREZ URIBE.

AUTOR MATERIAL.
AGRAVADA POR EL USO.

El cuadro anterior indica que:

(i) MANUEL ANTONIO CAREBILLA CULLAR en diferentes


momentos histricos, con finalidades diferentes, movido
por la intencin de favorecer a concretas personas diversas
dirigi su voluntad a la ejecucin de cada una de estas
conductas punibles analizadas, lo que entraa una
separacin en su naturaleza y efectos, aspecto que
caracteriza la figura del concurso de conductas punibles.

(ii) Existe unidad de sujeto activo, unidad y pluridad


de acciones, segn el episodio concreto analizado, siendo
evidente la infraccin de viarias veces el mismo tipo penal,
elementos de la figura del concurso punible conforme lo
dispuesto en el artculo 31 de la Ley 599 de 2000.

Por lo anterior, se le condenar como autor mediato y


material en los trminos analizados, demostrada la
materialidad y su responsabilidad plena frente al delito de
falsedad ideolgica en documento pblico -como autor
mediato y material- agravada por el uso, en concurso
homogneo y sucesivo, segn los artculos 29, 31, 286 y
290 del Cdigo Penal de 2000.

314
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

3.3. La tipicidad del delito de peculado por


apropiacin de terceros.

La conducta punible de peculado por apropiacin a


favor de terceros est contenida en el artculo 397 del
Cdigo Penal, el cual prescribe:

Art. 397.-Peculado por apropiacin. El servidor pblico que se


apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado o
de empresas o instituciones en que ste tenga parte o de bienes
o fondos parafiscales, o de bienes de particulares cuya
administracin, tenencia o custodia se le haya confiado por
razn o con ocasin de sus funciones, incurrir en prisin de seis
(6) a quince (15) aos, multa equivalente al valor de lo apropiado
sin que supere el equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios
mnimos legales mensuales vigentes, e inhabilitacin para el
ejercicio de derechos y funciones pblicas por el mismo trmino.

Si lo apropiado supera un valor de doscientos (200) salarios


mnimos legales mensuales vigentes, dicha pena se aumentar
hasta en la mitad. La pena de multa no superar los cincuenta
mil salarios mnimos legales mensuales vigentes.

Si lo apropiado no supera un valor de cincuenta (50) salarios


mnimos legales mensuales la pena ser de cuatro (4) a diez (10)
aos e inhabilitacin para el ejercicio de derechos y funciones
pblicas por el mismo trmino y multa equivalente al valor de lo
apropiado.

Esta Sala Penal ha determinado los siguientes


elementos de este ilcito:

[]

a) la calidad de servidor pblico del sujeto activo; b) la potestad,


en cabeza de aqul, de la administracin, tenencia o custodia de
los bienes del Estado o de empresas o instituciones en que ste
tenga parte o de bienes o fondos parafiscales, o de particulares,
por razn o con ocasin de sus funciones; y c) el acto de
apropiacin en favor propio o de un tercero en perjuicio del
patrimonio del Estado. (CSJ SP, 4 feb. 2015, rad. 39.417, entre
otras). (CSJ SP, 25 en. 2017, sentencia, rad. 43044).

315
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Ese sujeto activo calificado debe tomar para s los


bienes del Estado en provecho suyo o de un tercero en las
condiciones sealadas. Es necesario que exita una relacin
funcional entre el servidor pblico sujeto activo y los bienes
oficiales. Por ello, se ha dicho que la acepcin en desarrollo
de sus funciones tiene que ver con las facultades de
administrar, guardar, recaudar.

La expresin utilizada por la Ley en la definicin del


delito de peculado en razn de sus funciones, hace
referencia a las facultades de administrar, guardar,
recaudar, etc., la cual no puede ser solo material sino
tambin jurdica. As, se ha dicho:

[]

no puede entenderse en el sentido de la adscripcin de una


competencia estrictamente legal y determinada por una regular y
formal investidura que implique una ntima relacin entre la
funcin y la facultad de tener el bien del cual dispone o se hace
mal uso; no significa, pues, que tales atribuciones deban estar
antecedentemente determinadas por una rigurosa y fija
competencia legal, sino que es suficiente que la disponibilidad
sobre la cosa surja en dependencia del ejercicio de un deber de
la funcin. La fuente de la atribucin, en otros trminos, no surge
exclusivamente de la ley puesto que ella puede tener su origen
en un ordenamiento jurdico diverso que fija la competencia en
estricto sentido. Lo esencial en este aspecto, es la consideracin
de que en el caso concreto, la relacin de hecho del funcionario
con la cosa, que lo ubica en situacin de ejercitar un poder de
disposicin sobre la misma y por fuera de la inmediata vigilancia
del titular de un poder jurdico superior, se haya logrado en
ejercicio de una funcin pblica, as en el caso concreto no
corresponda a dicho funcionario la competencia legal para su
administracin. Igual se presentar el delito de peculado en la
hiptesis de que la administracin del bien derive del ejercicio de
una funcin nominalmente propia de otro empleado.

316
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Las facultades de manejo en el empleado pblico no solamente


las otorga la ley, el decreto, la ordenanza o el acuerdo, sino
tambin las resoluciones, los reglamentos y hasta la orden
administrativa, cuando los destinatarios son servidores del
Estado. De suerte que por medio del mandato, entindase como
contrato o como orden, se transfieren, trasladan o delegan, total
o parcialmente, esas atribuciones al mandatario, quien por el
mencionado cargo las ejercita. (CSJ SP, sentencia 4 oct.
1994, rad. 8729).

En fin, la disponibilidad jurdica no implica un


contacto directo o material entre el servidor pblico y los
bienes:

[]

Por ese motivo, adems del empleado de manejo que tiene la


disponibilidad material, pueden cometer el delito de peculado
todos los funcionarios que se hallen dentro de la rbita de la
administracin de los bienes, entre quienes se encuentra el
ordenador del gasto, por cuanto ste tiene respecto de aquellos
la disponibilidad jurdica. (CSJ SP, sentencia 10 feb. de
1997, rad. 11657).

3.3.1. Anlisis de la materialidad y responsabilidad


penal

En el caso presente, existe una relacin jurdica entre


el cargo que el procesado ostentaba para la fecha de los
hechos, esto es, el de Representante a la Cmara, siendo
evidente la relacin jurdica entre el ejercicio de sus deberes
funcionales y los dineros pblicos del rubro oficial
asignados a dicha Corporacin para el pago de los salarios
y dems prestaciones sociales de las personas vinculadas a
la nmina de la U.T.L. Ello se desprende del artculo 388 de
la Ley 5 de 1992:

317
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

ARTICULO 388. Modificado por el art. 1, Ley 186 de


1995 , Modificado por el art. 7, Ley 868 de 2003 Unidad de
Trabajo Legislativo de los Congresistas. Cada Congresista
contar, para el logro de una eficiente labor legislativa, con una
Unidad de Trabajo a su servicio integrada por no ms de 10
empleados y/o contratistas. Para la provisin de estos cargos
cada Congresista postular, ante el Director Administrativo, en el
caso de la Cmara y, ante el Director General, o quien haga sus
veces, en el caso del Senado, el respectivo candidato para su
libre nombramiento y remocin o para su vinculacin por
contrato. La planta de personal de cada Unidad de Trabajo
Legislativo de los Congresistas se conformar dentro de las
posibilidades que permite la combinacin de rangos y
nominaciones sealados en este artculo a escogencia del
respectivo Congresista. El valor del sueldo mensual de dicha
planta o Unidad de Trabajo no podr sobrepasar el valor de 50
salarios mnimos para cada unidad.

Los cargos de la unidad de trabajo legislativo de los Congresistas


tendr la siguiente nomenclatura:

Denominacin Salarios mnimos


Asistente I 3
Asistente II 4
Asistente III 5
Asistente IV 6
Asistente V 7
Asesor I 8
Asesor II 9
Asesor III 10
Asesor IV 11
Asesor V 12
Asesor VI 13
Asesor VII 14
Asesor VIII 15

La certificacin del cumplimiento de labores de los empleados de


la Unidad de Trabajo Legislativo ser expedida por el respectivo
Congresista.

PARAGRAFO. Cuando se trate de la calidad de Asesor, podr


darse la vinculacin por virtud de Contrato de prestacin de
servicios debidamente celebrado. El Congresista podr solicitar a
la autoridad nominadora que disponga la iniciacin de las
labores contratadas desde el mismo momento de la designacin
del Asesor. En el evento de vinculacin mediante contrato de
prestacin de servicios, no se considerarn eventuales
prestaciones sociales en el valor total del contrato celebrado, ni
habr lugar al reconocimiento o reclamacin de ellas. Las

318
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

calidades para ser Asesor sern definidas mediante resolucin,


por la Mesa Directiva de la Cmara y la Comisin de
Administracin del Senado, conjuntamente.

Ntese que, por virtud de esta normativa, un


Congresista puede postular libremente los integrantes de
su U.T.L., y de acuerdo con la denominacin del cargo, la
Ley le asigna una disposicin de hasta 50 s.m.l.m.v.,
tendiendo la facultad de distribuirlos sin que sobrepase
esta cifra. De igual modo, en sus funciones est la de
certificar las labores cumplidas por el personal a su cargo,
que es requisito indispensable para el pago de la nmina.

Esa erogacin depende de las novedades mensuales


que reporte el Congresista. As lo seal la Jefe de la
Divisin de Personal de la Cmara de Representantes,
respecto de tal procedimiento administrativo:

[]

En cuanto al trmite realizado para el pago del salario de


acuerdo al artculo 388 de la Ley 5ta de 1992, (sic) el pago fue
realizado por la Direccin Administrativa, a travs de la oficina
de Divisin de Personal de acuerdo a las novedades mensuales
de la conformacin de UTL, (sic) renuncias y nombramientos
presentados por el Representante a la Cmara MANUEL
ANTONIO CAREBILLA, de acuerdo a informacin suministrada
por la Oficina de Planeacin y Sistemas699

El procedimiento administrativo del pago de la nmina


implic previamente la expedicin de un certificado de
cumplimiento de labores, por parte del ex Representante
CAREBILLA CULLAR para iniciar ese trmite, el cual se
realiza ante la Seccin de Registro y Control de esa

699 Cfr. Folio 40 del cuaderno original No. 7.

319
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Corporacin, cumpliendo con ello los pasos descritos en la


Planilla de descripcin y anlisis de procedimientos
proceso pago de nmina y obligaciones accesorias
aportados al expediente700, allegada por la Jefe de Divisin
de Personal BLANCA EMMA SALAZAR BONILLA a travs del oficio
No. D.P.4.1.0823.2014 del 26 de marzo de 2014701.

Esta funcionaria adujo que los miembros de la U.T.L.


no firmaban la nmina pues el pago se haca por
transaccin electrnica; as mismo, de acuerdo con los
archivos, en el caso concreto de MARA DEL PILAR ORJUELA
ZAPATA, MARGARITA GUERRA MANUYAMA, MARA ISABEL DAZ
MRQUEZ, MARA HELENA ORJUELA ZAPATA y SCAR FREDDY
MORA MRQUEZ, aparecen constancia de su registro en
nmina, a quienes se les giraba salario oficial en las
siguientes cuentas de ahorro:

Nombre Banco
MARA DEL PILAR TORRES HAYDEN BBVA N001301268110200185651-702.
MARGARITA GUERRA MANUYAMA BBVAN 001301126800200205913-703.
MARA ISABEL DAZ MRQUEZ BBVA - N 0013012686020013974-704.
MARA HELENA ORJUELA ZAPATA BBVA N. 001300126840200185768-705
SCAR FREDDY MORA MRQUEZ BANCOLOMBIA -N200-670369-27-706.

En el protocolo seguido por la dependencia


mencionada, de acuerdo al flujograma anexo, se observa el

700 Cfr. Folios 50 a 55 del cuaderno original No. 7.


701 Cfr. Folio 40 y siguientes del cuaderno original No. 7.
702 Cfr. Folios 277 y siguientes del cuaderno anexo original No. 10.
703 Cfr. Folio 253 y siguientes del cuaderno anexo original No. 10.
704 Cfr. Folios 281 y siguiente del cuaderno anexo original No. 10.
705 Cfr. Folios 23 y siguientes del cuaderno anexo No. 1.
706 Cfr. Folio 2 y siguientes del cuaderno anexo original No. 9.- Documentos que

hacen parte del informe de polica judicial N. 568159.

320
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

inicio del procedimiento a travs del asistente


administrativo encargado de nmina, quien es el que da
apertura al mismo, una vez recibe los documentos donde
consta la obligacin, los que se entregan en medio fsico y
magntico, as como las rdenes de pagos con sus
respectivos anexos707. Este funcionario da curso al trmite
respectivo con la entrega a la Seccin de Registro y Control
de la planilla de nmina para as pasarla al operador de
sistemas hasta llegar al Jefe de la Seccin de Pagadura.

As mismo, a la actuacin se allegaron en fsico las


certificaciones que reposan en el Sistema de Gestin
documental SIRCORP entregadas respecto de MARA DEL PILAR
ORJUELA ZAPATA, MARGARITA GUERRA MANUYAMA, MARA ISABEL
DAZ MRQUEZ, MARA HELENA ORJUELA ZAPATA y SCAR
FREDDY MORA MRQUEZ por el ex Representante a la Cmara
MANUEL ANTONIO CAREBILLA CULLAR, de acuerdo a la
siguiente relacin708:

Nombre Periodo
MARA DEL PILAR TORRES HAYDEN Asistente I: Agosto, septiembre, octubre
de 2006.
Enero de 2007.
MARGARITA GUERRA MANUYAMA Asistente III: Febrero, marzo, junio, julio,
de 2007, agosto, octubre, noviembre,
diciembre de 2007.
Asistente III: Enero, febrero, marzo de
2008.
Asistente IV: Abril, mayo, junio de 2008.
Asistente I: Agosto, septiembre, octubre
de 2008

MARA ISABEL DAZ MRQUEZ709 Asistente I: Junio, julio, diciembre 2007.


Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio,
agosto, septiembre, octubre de 2008.
Junio, julio de 2009.

707 Cfr. Folios 55 y siguientes del cuaderno original No. 7.


708 Cfr. Folio 40 a 95 del cuaderno original No. 7.
709 En el presente cuadro se excluy los reportes de enero, febrero, marzo, abril,

mayo, julio y agosto de 2010; y febrero, marzo, abril y mayo de 2011.

321
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio y


agosto de 2010.
Febrero, marzo, abril y mayo de 2011.
MARA HELENA ORJUELA ZAPATA Asesor I: Agosto, septiembre, octubre de
2006.
Enero, febrero, marzo, junio, julio, agosto,
octubre, noviembre de 2007.
Asistente I: Diciembre de 2007, enero,
febrero y marzo de 2008.

SCAR FREDDY MORA MRQUEZ Marzo, abril, mayo y junio de 2008.

As mismo, obra en el expediente certificacin expedida


por las Secciones de Pagadura y Registro y Control de la
Cmara de Representantes, sobre factores salariales
cancelados a MARA DEL PILAR TORRES HAYDEN, MARGARITA
GUERRA MANUYAMA, MARA ISABEL DAZ MRQUEZ, MARA
HELENA ORJUELA ZAPATA y SCAR FREDDY MORA MRQUEZ,
durante el tiempo de vinculacin formal de los referidos con
esa Corporacin, documentacin enviada a travs del oficio
No. D.P.4.1.8-4082-2013 del 25 de octubre de 2013710. As,
se extrae que a los citados se les cancel salarios, con todos
los factores que los benefician por los siguientes lapsos:

Nombre Periodo
MARA DEL PILAR TORRES HAYDEN 2006: Julio, agosto, septiembre,
octubre, noviembre, diciembre.
2007: enero.
Total: 7 meses
MARGARITA GUERRA MANUYAMA 2007: Febrero, marzo, abril, mayo,
junio, julio, agosto, septiembre,
octubre, noviembre y diciembre.
2008: Enero, febrero, marzo, abril,
mayo, junio, julio, agosto, septiembre,
octubre, noviembre y diciembre.
2009: Enero, febrero y marzo.
Total: 26 meses.
MARA ISABEL DAZ MRQUEZ 2007: mayo, junio, julio y diciembre.
2008: enero, febrero, marzo, abril,
mayo, junio, julio, agosto, septiembre,
octubre, noviembre y diciembre.
2009: enero, febrero, marzo, abril,
mayo, junio, julio, agosto, septiembre,

710 Cfr. Folios 73 y siguientes del cuaderno original No. 6.

322
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

octubre, noviembre y diciembre.


2010: enero, febrero, marzo, abril,
mayo, junio, julio, agosto, septiembre,
octubre, noviembre y diciembre.
2011: enero, febrero, marzo, abril,
mayo, junio, julio, agosto, septiembre,
octubre, noviembre y diciembre.
2012: enero, febrero, marzo, abril,
mayo, junio.
Total: 58 meses.
MARA HELENA ORJUELA ZAPATA 2006: julio, agosto, septiembre,
octubre, noviembre y diciembre.
2007: enero, febrero, marzo, abril,
mayo, junio, julio, agosto, septiembre,
octubre, noviembre y diciembre.
2008: enero, febrero, marzo.
Total: 21 meses.

SCAR FREDDY MORA MRQUEZ 2007: diciembre.


2008: enero, febrero, marzo, abril y
junio.
Total: 6 meses.

Respecto de MARA ISABEL DAZ MRQUEZ, se tiene que


observar que de los anteriores lapsos no se tendrn en
cuenta los que corresponden a octubre, noviembre y
diciembre de 2009; enero, febrero, marzo, abril, mayo,
junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y
diciembre de 2010; enero, febrero, marzo, abril, mayo,
junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y
diciembre de 2011; y enero, febrero, marzo, abril, mayo y
junio de 2012, por cuanto, conforme lo indicado en prrafos
anteriores, en ese lapso se desempe como Gobernador del
Amazonas su cnyuge OLBAR ANDRADE RINCN, quien no
poda cumplir por ella las funciones del cargo en el que fue
nombrada711.

711 Este tiempo corresponde a los nombramientos realizados mediante las


Resoluciones Nos. 2723 del 3 de noviembre de 2009 asistente IV-; 2252 del 3 de
septiembre de 2010 asistente III-; y 169 del 31 de enero de 2011 asesor V-. OLBAR
ANDRADE RINCN, segn certificacin de la Oficina de Talento Humano del
Departamento de Amazonas de fecha 25 de octubre de 2013 del 27 de septiembre
de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2011-. Cfr. Folios 140 y 141 del cuaderno
original No. 6.

323
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Tambin se alleg en la etapa de juzgamiento, con


oficio No. D.P.4.1.008-17, fechado 11 de enero de 2017, del
Jefe de la Divisin de Personal de la Cmara de
Representantes, la certificacin laboral de MARA DEL PILAR
TORRES HAYDEN, MARGARITA GUERRA MANUYAMA, MARA ISABEL
DAZ MRQUEZ, MARA HELENA ORJUELA ZAPATA y SCAR
FREDDY MORA MRQUEZ712, en la que se discrimina acto
administrativo de nombramiento, cargo, salario y funciones.

Con este documento se corrobora el tiempo formal de


servicio en el que estuvieron vinculados a la Cmara de
Representantes los citados, en el cual devengaron salario
oficial, que se les consign en sus nminas, el cual coincide
con el periodo certificado por los Jefes de las Secciones de
Registro y Control de esa Corporacin.

La conciliacin de estas pruebas documentales


determina que el periodo para tener en cuenta en este
acpite, respecto del delito de peculado por apropiacin, es
el siguiente con la salvedad anotada respecto de MARA
ISABEL DAZ MRQUEZ-:

Nombre Periodo
MARA DEL PILAR TORRES HAYDEN 2006: Julio, agosto, septiembre, octubre,
noviembre, diciembre.
2007: enero.
Total: 7 meses.
MARGARITA GUERRA MANUYAMA 2007: Febrero, marzo, abril, mayo, junio,
julio, agosto, septiembre, octubre,
noviembre y diciembre.
2008: Enero, febrero, marzo, abril, mayo,
junio, julio, agosto, septiembre, octubre,
noviembre y diciembre.
2009: Enero, febrero y marzo.

712 Cfr. Folios 135 y siguientes del cuaderno No. 3 de la etapa de juzgamiento.

324
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Total: 26 meses.
MARA ISABEL DAZ MRQUEZ 2007: mayo, junio, julio y diciembre.
2008: enero, febrero, marzo, abril, mayo,
junio, julio, agosto, septiembre, octubre,
noviembre y diciembre.
2009: enero, febrero, marzo, abril, mayo,
junio, julio, agosto, septiembre. Total:
Total: 25 meses.
MARA HELENA ORJUELA ZAPATA 2006: julio, agosto, septiembre, octubre,
noviembre y diciembre.
2007: enero, febrero, marzo, abril, mayo,
junio, julio, agosto, septiembre, octubre,
noviembre y diciembre.
2008: enero, febrero, marzo.
Total: 21 meses
SCAR FREDDY MORA MRQUEZ 2007: diciembre.
2008: enero, febrero, marzo, abril y junio.
Total: 6 meses.

Conforme el anlisis probatorio efectuado en esta


sentencia, MANUEL ANTONIO CAREBILLA CULLAR, en su
calidad de Representante a la Cmara, permiti,
apartndose de normas constitucionales y legales que rigen
su deber de administrar los bienes del Estado, que
personas ajenas a la Corporacin, con quienes no existi
vnculo jurdico alguno formal, como LUIS ARTURO HAYDEN,
OLBAR ANDRADE RINCN, RAFAEL MORENO GODOY y JUAN
CARLOS PREZ URIBE, percibieran un salario y disfrutaran los
beneficios de este.

Para ello, CAREBILLA CULLAR acord, previamente,


compensar econmicamente a los mencionados por su
apoyo en poca de campaa electoral ao 2006- y en esas
condiciones design, contrariando la realidad, a otras
personas para que figuraran en el papel -Resoluciones de
nombramiento de MARA DEL PILAR TORRES HAYDEN713,

713 Resolucin 1280 del 21 de julio de 2016.

325
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

MARGARITA GUERRA MANUYAMA714, MARA ISABEL DAZ


MRQUEZ715, MARA HELENA ORJUELA ZAPATA716 y SCAR FREDDY
MORA MRQUEZ717. Los tres primeros en la U.T.L. y el ltimo
en la Comisin IV Constitucional, la cual presida para el
momento de los hechos-.

Es esa la razn para afirmar que terceros, ajenos al


servicio pblico, con la anuencia de CAREBILLA CULLAR, no
solo defraudaron a la Rama Legislativa del poder pblico
sino que se aprovecharon de manera ilcita, con utilidad
personal, del erario. Adems, permiti que quienes no
cumplieron labores se beneficiaran de prestaciones sociales
y seguridad social.

Seguidamente, se analizar en qu consisti la


apropiacin econmica, continuando la metodologa
precedente del caso concreto respecto de los
nombramientos contrarios a la realidad y las personas
beneficiadas con estos actos administrativos, para as
determinar la cuanta de la apropiacin indebida y la
responsabilidad penal del acusado.

714 Resoluciones Nos. 219 del 29 de enero de 2007 asistente III-; 1044 del 1 de
abril de 2008 -asistente IV-; y 2171 del 29 de julio de 2008 asistente I-.
715 Resoluciones Nos. 1023 del 3 de mayo de 2007 -asistente I-; y 2320 del 4 de

diciembre de 2007 asistente I-.


716 Resoluciones No, 1280 del 21 de julio de 2007 asesor I-; y 2320 del 4 de

diciembre de 2007 asistente III-.


717 Resolucin No. 2169 del 13 de noviembre de 2007.

326
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

3.3.2. Apropiacin en beneficio de LUIS ARTURO


HAYDEN, MARA DEL PILAR TORRES HAYDEN y MARGARITA
GUERRA MANUYAMA

MARA DEL PILAR TORRES HAYDEN y MARGARITA GUERRA


MANUYAMA, fueron vinculadas de manera formal en la U.T.L.
del procesado, en cumplimiento de un acuerdo entre
CAREBILLA CULLAR y LUIS ARTURO HAYDEN, segn el cual
este tendra un cupo en dicha oficina, una vez el procesado
adquiriera la curul718. As lo reconoci LUIS ARTURO y el
mismo procesado719.

Por tanto, se expidieron resoluciones de


nombramiento contrarias a la realidad y se le certificaron
funciones que nunca cumplieron las citadas720, tal como
consta en los actos administrativos Nos. 1280 del 21 de
julio de 2006721 respecto de MARA DEL PILAR TORRES HAYDEN-
; y 219 del 28 de enero de 2007722, 1044 del 1 de abril de
2008723 y 2171 del 29 de julio de 2008724 en relacin con
MARGARITA GUERRA MANUYAMA-.

A pesar de la posesin en los cargos en los que fueron


nombradas, estas no cumplieron con sus labores oficiales
sino que lo hizo LUIS ARTURO HAYDEN, quien perciba los
salarios y les entregaba a aquellas una parte de los mismos
718 Resolucin 1280 del 21 de julio de 2006. Posesionada el 21 de julio de 2006.
718 Resoluciones Nos. 219 del 29 de enero de 2007 asistente III-. Posesionada el 5
de febrero de 2007; 1044 del 1 de abril de 2008 -asistente IV-. Posesionada 1 de
abril de 2008; y 2171 del 29 de julio de 2008 asistente I-. Posesionada el 1 de
agosto de 2008.
719 Cfr. Folios 188 y siguientes del cuaderno original No. 1; y 213 y siguientes del

cuaderno original No. 7.


720 Cfr. Folios 40 y siguientes del cuaderno original No. 7.
721 Con acta de posesin de 21 de julio de 2006.
722 Con acta de posesin de 5 de febrero de 2007.
723 Con acta de posesin del 1 de abril de 2008.
724 Con acta de posesin del 1 de agosto de 2008.

327
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

como afirman los testigos RAFAEL MORENO GODOY725, JUAN


CARLOS PREZ URIBE726 y JESS VICENTE GARZN CAHUACHE727.

Sin embargo, fueron incluidas en nmina y


adquirieron los beneficios de prestaciones sociales y de
seguridad social. Si bien es cierto a sus cuentas de ahorros
fueron consignados salarios mensuales, tambin lo es que
a las referidas no les corresponda percibir los mismos,
pues la vinculacin formal que se les hizo, conforme a las
pruebas analizadas precedentemente, tuvo como fuente un
delito -falsedad ideolgica en documento pblico- agravada
con el que se disfraz la realidad.

Pero adems de tales beneficiarias, est probado que


LUIS ARTURO HAYDEN tambin recibi un provecho
econmico, como quiera que era l quien cumpla
materialmente con las funciones de los cargos en los que
fueron nombradas las citadas, al punto que manejaban las
tarjetas dbito de las cuentas donde se consignaba sus
emolumentos, los que reparta con estas, a manera de una
bonificacin por haber prestado su nombre para que
aparecieran en el papel, mientras LUIS ARTURO cumpla
materialmente las tareas728.

Este hecho est corroborado, conforme el anlisis


realizado en el anterior acpite, situacin percibida por

725 Cfr. Folios 1 a 22 del cuaderno original No. 1.


726 Cfr. Folios 108 y siguientes del cuaderno original No. 4.
727 Cfr. Folios 204 y siguientes del cuaderno original No. 1.
728 Cfr. Folios 188 y siguientes; 179 y siguientes; 215 y siguientes del cuaderno

original No. 1.

328
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

RAFAEL MORENO GODOY729, JUAN CARLOS PREZ URIBE730 y


JESS VICENTE GARZN CAHUACHE731.

Los dos primeros concurran con LUIS ARTURO HAYDEN


a realizar las transacciones respectivas, razn por la que les
consta cmo se realizaba el dbito del dinero consignado y
su entrega a quienes prestaron su nombre para figurar en
nmina. Al tercero, le consta que LUIS ARTURO HAYDEN
trabajaba y las que aparecan en nmina era la hermana y
esposa de este ltimo.

En el siguiente cuadro se observan los actos


administrativos de nombramiento y la fecha de posesin de
las referidas y el periodo de vinculacin laboral, con la
indicacin de los salarios que perciban, segn el cargo en
el que fueron nombradas, tomando como marco la
distribucin salarial que prescribe el art. 388 de la Ley 5
de 1992:

Nombre Acto Cargo- Posesin Periodo de Salario


Adtivo dependen vinculacin
cia hasta-
MARA DEL Res. 1280 Asistente Julio 21 31 de enero de 5
PILAR TORRES del 21 de III, U.T.L. de 2006. 2007 s.m.l.m.v.
HAYDEN julio de Carebilla (Insubsistente)
2006. Cullar.
MARGARITA Res. 219 Asistente 5 de 31 de marzo de 5
GUERRA del 29 de III, U.T.L. febrero de 2008. Se s.m.l.m.v.
MANUYAMA enero de Carebilla 2007. acepta
2007. Cullar. renuncia.
MARGARITA Res. 1044 Asistente 1 de abril 31 de julio de 6
GUERRA del 1 de IV, U.T.L. de 2008. 2008. Se s.m.l.m.v.
MANUYAMA abril de Carebilla acepta
2008. Cullar. renuncia. (Res.
2170 del 29-
07-2008).
MARGARITA Res. 2171 Asistente 1 de 31 de marzo de 3

729 Cfr. Folios 1 a 20 del cuaderno original No. 1.


730 Cfr. Folios 108 y siguientes del cuaderno original No. 4.
731 Cfr. Folios 204 del cuaderno original No. 1.

329
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

GUERRA del 29 de I, U.T.L. agosto de 2009. s.m.l.m.v.


MANUYAMA julio de Carebilla 2008. (Insubsistente-
2008. Cullar. res. 0729 del
01-04-2009).

As mismo, documentalmente se probaron los lapsos


en los cuales hubo el beneficio econmico, el cual resulta
del cruce de informacin suministrada por: (i) el
Coordinador de Certificaciones para pensin de
Representantes constancias expedidas por las Secciones de
Pagadura y Registro y Control-732; (ii) la Jefe de Divisin de
Personal de la Cmara de Representante, respecto del
reporte de actividades Sistema de Gestin Documental
SISCORP-733; y, (iii) de esta ltima dependencia en relacin
con constancia laboral y asignacin salarial por cargo734;
labores certificadas por el ex Representante MANUEL
ANTONIO CAREBILLA CULLAR, que constituyen el requisito
previo para el pago de emolumentos, antes de hacer la
consignacin a las cuentas de nmina en el sistema
financiero por parte de esa Corporacin legislativa. As, se
tiene:

MARA DEL PILAR TORRES HAYDEN:


Asistente III: 7 meses (julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y
diciembre de 2006; enero de 2007).
Total: 7 meses.
MARGARITA GUERRA MANUYAMA :
Asistente III: 14 meses (febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio,
agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2007; enero,
febrero y marzo de 2008).
Asistente IV: 4 meses (abril, mayo, junio y julio de 2008).
Asistente I: 8 meses (agosto, septiembre, octubre, noviembre y
diciembre de 2008; enero, febrero y marzo de 2009).
Total: 26 meses

732Cfr. Folios 73 y siguientes del cuaderno original No. 6.


733Cfr. Folios 40 y siguientes del cuaderno original No. 7.
734 Cfr. Folios 135 y siguientes del cuaderno original No. 3 de la etapa de

juzgamiento.

330
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

De acuerdo con lo anterior, el valor de lo percibido por


cada una de las mencionadas es el siguiente, tomando
como referencia el salario fijado por la norma transcrita
art. 388 de la Ley 5a de 1992-:

MARA DEL PILAR TORRES HAYDEN:


Asistente III: 35 s.m.l.m.v.735.
Total: 35 s.m.l.m.v.736.
MARGARITA GUERRA MANUYAMA :
Asistente III: 70 s.m.l.m.v737.
Asistente IV: 24 s.m.l.m.v738.
Asistente I: 24 s.m.l.m.v739.
Total: 118 s.m.l.m.v740.

En esas condiciones, MARA DEL PILAR TORRES HAYDEN


se apropi de 35 salarios mnimos legales mensuales. Sin
embargo, conforme a su propia manifestacin, le entreg a
su hermano la mitad del salario741, por lo que se tiene que
el monto de lo apropiado fue de 17.5 s.m.l.m.v. para cada
uno LUIS ARTURO HAYDEN y MARA DEL PILAR TORRES HAYDEN-.

Por su parte, MARGARITA GUERRA MANUYAMA, se apropi


de 118 s.l.m.v.m. Y probatoriamente se estableci que le
dio el cincuenta por ciento del salario a LUIS ARTURO
HAYDEN, su esposo742 -segn ellos mismos lo

735 Se multiplica los meses certificados por el salario que el cargo tena, el cual era
de 5 s.m.l.m.v.
736 Se suma cada uno de los salarios percibidos en el cargo.
737 Se multiplica los meses certificados por el salario que el cargo tena, el cual era
de 5 s.m.l.m.v.
738 Se multiplica los meses certificados por el salario que el cargo tena, el cual era
de 6 s.m.l.m.v.
739 Se multiplica los meses certificados por el salario que el cargo tena, el cual era
de 3 s.m.l.m.v.
740 Se suma cada uno de los salarios percibidos en cada cargo.
741 Cfr. Folios 215 y siguientes del cuaderno original No. 1.
742 Cfr. Folios 179 del cuaderno original No. 1.

331
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

manifestaron743-; se tiene, entonces, que se apropi cada


uno de 59 s.m.l.m.v.-LUIS ARTURO HAYDEN y MARGARITA
GUERRA MANUYAMA-.

De esa manera, LUIS ARTURO HAYDEN se apropi de


76.5 salarios mnimos legales vigentes, sumadas las partes
que le correspondieron por el hecho de aparecer en la
nmina su hermana MARA DEL PILAR TORRES HAYDEN y su
esposa MARGARITA GUERRA MANUYAMA y entre estas dos
76.5 s.l.m.v.m.-. Este dinero se consignaba en sus cuentas
de nmina, tal como aparece en los extractos del banco
BBVA que hacen parte del informe de Polica Judicial No.
565189744, sin tener derecho a ello, aspecto que era de
pleno conocimiento del procesado.

As, aparece que el valor apropiado por CAREBILLA


CULLAR, respecto de esta dupla, en favor de terceros fue
de 153 salarios mnimos legales mensuales vigentes745,
provecho que se genera en favor de los mencionados746,
bajo un nico designio de favorecer los intereses
econmicos de LUIS ARTURO HAYDEN, razn por la que se
configur un solo delito de peculado por apropiacin de
conformidad con el inciso 1 del artculo 397 de la Ley 599
de 2000, en calidad de autor, segn el artculo 29 ibdem.

743 Cfr.Folio 179 y siguientes; y 188 y siguientes del cuaderno original No. 1.
744 Cfr. Folios 277 a 280 del cuaderno anexo original No. 3.
745 Sumado lo percibido por MARA ISABEL DAZ MRQUEZ -35 s.m.l.m.n.- y MARGARITA

GUERRA MANUYAMA -118 s.m.l.m.n.-


746 Cfr. 76.5 s.m.l.v.m. para LUIS ARTURO HAYDEN y 51 s.m.l.v.m. para MARA DEL

PILAR TOREES HAYDEN y MARGARITA GUERRA MANUYAMA, respectivamente.

332
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Se observa que en la acusacin existe un yerro que se


advierte en el clculo del valor de lo apropiado por
MARGARITA GUERRA MANUYAMA, pues segn la documentacin
que respalda el clculo, la cifra fue de 118 s.m.l.m.v. y no
113 como se seal.

Adems, hay equivocacin en la suma de lo apropiado


en la dupla MARA DEL PILAR TORRES HAYDEN y GUERRA
MANUYAMA en favor de LUIS ARTURO HAYDEN- dado que en la
providencia se lleg a la conclusin de que fueron 188
s.m.l.m.v., sumando equivocadamente 75 s.m.l.m.v.
cuando en realidad era 35- y 113 s.m.l.m.n., lo que dio un
total apropiado de 188 s.m.l.m.v., que, en todo caso, no
supera los 200 s.m.l.m.v., razn para no considerar
infringido el inciso segundo de la norma mencionada,
conforme aparece en el folio 155 de aquella747.

All se plasm:

[]

En el caso de MARGARITA GUERRA MANUYAMA, estuvo vinculada


formalmente entre el 29 de enero de 2007 al 1 de abril de 2008
como Asistente III, con una asignacin bsica de 5 s.m.l.m.v, lo
que en 15 meses le representara 75 s.m.l.m.v. Adems, estuvo
incluida en nmina como Asistente IV entre el 1 de abril a
agosto de 2008 con una asignacin de 6 s.m.l.m.v., lo que
representa en 4 meses, 24 s.m.l.m.v., y al estar vinculada en
nmina como Asistente I, entre el 29 de julio de 2008 a 1 de
abril de 2009, con una asignacin de 3 s.m.l.m.v, (sic) por 9
meses le represent 27s.m.l.m.v.Lo que determina que se apropi
de 126smlmv (sic). Y como a su esposo le entregaba la mitad del
sueldo, se estima que obtuvo 113 s.m.l.m.v. en forma irregular.

747 Cfr. Folio 117 a 302 del cuaderno original No. 10.

333
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

En el caso de LUIS ARTURO HAYDEN, al haberse beneficiado de 75


s.m.l.m.v. provenientes de la inclusin en nmina de su hermana
y 113 s.m.l.m.v. de la vinculacin formal de su esposa, obtuvo
un provecho indebido de 188 s.m.l.m.v.

Por lo tanto, el valor total del dinero apropiado


indebidamente por MARA ISABEL DAZ MRQUEZ, MARGARITA
GUERRA MANUYAMA y LUIS ARTURO HAYDEN fue de 153 salarios
mnimos legales mensuales vigentes, por lo que se infringi
el inciso 1 del artculo 397 de la Ley 599 de 2000,
conducta que permiti el procesado, razn por la que se le
condenar como autor, de acuerdo al art. 29 Ibdem.

3.3.3. Apropiacin de OLBAR ANDRADE RINCN y


MARA ISABEL DAZ MRQUEZ

Conforme con la prueba recopilada la vinculacin de


MARA ISABEL DAZ MRQUEZ a la U.T.L.748 del procesado lo
fue solo para dar apariencia de verdad, pues el que
realmente realiz las funciones que le correspondan fue su
esposo OLBAR ANDRADE RINCN, con quien haba un
compromiso de que no apareciera en el acto administrativo
de nombramiento por la situacin particular que
presentaba ante el crdito vencido que tena con el
CITIBANK, el cual figuraba a finales del ao 2007 con cuatro
cuotas vencidas, tal como consta en los extractos
respectivos749. Con ello, se quera evitar sanciones
econmicas en su contra por esta entidad.

748 Resoluciones Nos. 1023 del 3 de mayo de 2007 asistente I- y 2321 del 4 de
diciembre de 2007 asistente I-.
749 Cfr. Folios 253 y siguientes del cuaderno original No. 6.

334
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

ANDRADE RINCN figuraba en esta entidad con el


crdito No. 300306236170 con fecha de apertura de 24 de
agosto de 2006, siendo castigado en mayo de 2008,
documento que hace parte del informe de Polica Judicial
No. 1174 de marzo de 2014750.

Esta situacin fue sealada por RAFAEL MORENO


GODOY751 y JUAN CARLOS PREZ URIBE752, a quienes les consta
que era OLBAR ANDRADE RINCN el que cumpla las
funciones, y su esposa MARA ISABEL, simplemente, figuraba
en nmina, razn por la que conocieron de la estrategia
utilizada por el procesado para esquivar la circunstancia
anterior.

La relacin formal de MARA ISABEL DAZ MRQUEZ se


indica a continuacin, con el sealamiento del acto
administrativo de nombramiento, fecha de posesin, cargo
y salario de este:

Nombre Acto Adtivo Cargo y Posesin Periodo de Salario


dependencia vinculacin
hasta-.
MARA Res. 1023 Asistente I 7 de mayo 31 de julio de 3
ISABEL DAZ del 3 de de 2007. 2007. Declara s.l.m.v.
MRQUEZ mayo de insubsitente
2007. (Res. 1539 del
1de agosto
de 2007.
MARA Res. 2321 Asistente I 6 de 2 de 3
ISABEL DAZ del 4 de diciembre de noviembre de s.l.m.v.
MRQUEZ diciembre de 2007. 2009. Acepta
2007. renuncia
(Res. 2722 del
03-11-2009).
MARA Res. 2723 Asistente IV 3 de 3 de 6
ISABEL DAZ del 3 de noviembre noviembre de s.l.m.v.
MRQUEZ noviembre de 2009. 2009.

750 Cfr. Folios 186 a 299 del cuaderno original No. 6.


751 Cfr. Folios 1 a 20 del cuaderno original No. 1.
752 Cfr. Folios 108 y siguientes del cuaderno original No. 4.

335
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

de 2009. Insubsistente
(Res. 2201 del
01-09-2010).
MARA Res. 2252 Asistente III 3 de 31 de enero 5
ISABEL DAZ del 3 de septiembre de 2011. s.l.m.v.
MRQUEZ septiembre de 2010. Acepta
de 2010. renuncia (res.
0168 del 31-
01-2011).
MARA Res. 0169 Asesor V 1 de febrero 7 de mayo de 12
ISABEL DAZ del 31 de de 2011. 2012. Acepta s.l.m.v.
MRQUEZ enero de renuncia
2011. (Res. 1239 del
8 de mayo de
2012).

Como viene de verse en lneas anteriores, no todos los


periodos certificados a MARA ISABEL DAZ MRQUEZ
corresponden a las labores que por ella desempe su
cnyuge OLBAR ANDRADE RINCN al servicio material del
procesado.

De estos, se excluirn los que corresponden a los


nombramientos contenidos en los actos administrativos
Nos. 2723 del 3 de noviembre de 2009 asistente IV-; 2252
del 3 de septiembre de 2010 asistente III-; y 169 del 31 de
enero de 2011 asesor V-. Es decir, los siguientes periodos
como: (i) asistente IV-10 meses-: noviembre y diciembre de
2009; enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y
agosto de 2010; (ii) asistente III -5 meses-: septiembre,
octubre, noviembre y diciembre de 2010; y enero de 2011; y
(iv) Asesor V -15 meses-: febrero, marzo, abril, mayo, junio,
julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre
de 2011; enero, febrero, marzo y abril de 2012.

Lo anterior por cuanto con prueba documental y


testimonial se comprob que OLBAR ANDRADE RINCN se

336
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

desempe como Gobernador del departamento del


Amazonas del 27 de septiembre de 2009 al 31 de diciembre
de 2011753, segn certificacin de la Oficina de Talento
Humano del mismo, siendo imposible, por ello, que
cumpliera las funciones que incumban a su esposa MARA
ISABEL, tal como ANDRADE RINCN lo reconoci en audiencia
pblica754.

Sin embargo, en los periodos que corresponden al


desempeo laboral de MARA ISABEL DAZ MRQUEZ, como
asistente I, obra prueba testimonial y documental que
indica que fue OLBAR ANDRADE RINCN, quien cumpli con
las labores propias del cargo y no MARA ISABEL DAZ
MRQUEZ.

Es pertinente recordar un aparte de la declaracin


jurada del denunciante RAFAEL MORENO GODOY, de fecha 20
de octubre de 2009, la cual resulta trascendente para
efectos de demostrar, no solo la credibilidad de este testigo,
sino la fuerza vinculante frente a la responsabilidad penal
de MANUEL CAREBILLA CULLAR. En esa oportunidad dijo:

[]

Igual proceder despleg el representante (sic) MANUEL CAREVILLA


(sic) con la vinculacin del doctor OLBAR ANDRADE RINCN, en el
primer ao estuvo en la nmina de la UTL lo sac un tiempo
mientras duraba la campaa que l hizo como candidato a la
Gobernacin por el movimiento Cambio Radical, pero con
posterioridad me nombr en la UTL descontndome de mis
salarios como asesor externo tres salarios el valor de milln

753 Cfr. Folios 140 a 141 del cuaderno original No. 6.


754 Cfr. Sesin de audiencia del 2 de febrero de 2017.

337
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

trescientos mil pesos para vincular mediante una tercera


persona a la UTL a la esposa del doctor OLBAR ANDRADE, seora
MARY, pero en realidad quien ejerca y desplegaba las funciones
de asesor personal y hasta conductor del Congresista era el
doctor OLBAR ANDRADE RINCN.

[]

En el caso de la esposa del doctor OLBAR ANDRADE RINCN ste


decidi nombrarla a ella porque cuando l estuvo en la UTL como
empleado tom unos crditos con el CITIBANC (sic) y al volver a
la nmina le embargaran el salario, por eso tomaron la decisin
de utilizar ms bien el nombre de la tambin abogada MARY no
se el apellido porque ella era la que llevaba el sostenimiento
econmico del hogar pero quien siempre andaba en compaa del
representante CAREVILLA (sic) CULLAR era el doctor OBLAR (sic)
ANDRADE RINCN quien hasta el representante CAREVILLA (sic) por
medios de comunicacin ha manifestado que OLBAR ANDRADE
RINCN era su asesor y era su todo aceptando con ello que quien
trabajaba era el doctor OLBAR ANDRADE RINCN pero quien
figuraba en nmina era su seora esposa755.

Al contextualizar el testimonio de MORENO GODOY con


la prueba documental, se tiene que para el 4 de diciembre
de 2007, el procesado hizo expedir las espurias
Resoluciones Nos. 2320 y 2321 del 4 de diciembre de 2008,
en las que, respectivamente: (i) degrad de asesor I a
asistente III a MARA HELENA ORJUELA ZAPATA, cuota poltica
de RAFAEL MORENO GODOY, quien solo apareca en nmina
pues el que trabajaba era este ltimo, persona que tena
manejo de la tarjeta dbito de la referida; Y (ii) nombr a
MARA ISABEL DAZ MRQUEZ, esposa de OLBAR ANDRADE
RINCN, como asistente I, con un salario de $1.301.100,oo.

Ello implic la disminucin del salario que reciba


MORENO GODOY, a travs de ORJUELA ZAPATA, de $
3.264.000,oo a $2.168.500,oo, que no significa otra cosa
755 Cfr.Folios

338
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

que de 7.5 salarios mnimos mensuales vigentes del ao


2007, le dedujeron 3 s.m.l.v.m., los cuales corresponden a
$1.301.100,oo, o sea el salario de asistente I en el que se
nombr a la esposa de OLBAR ANDRADE RINCN, pero quien
cumpla las funciones era este y no su cnyuge. Tal es la
fuente de la afirmacin de MORENO GODOY en audiencia
pblica al manifestar que []de mis salarios como asesor
externo dedujeron tres salarios el valor de milln trescientos
mil pesos para vincular mediante una tercera persona a la
U.T.L., a la esposa del doctor OLBAR ANDRADE, seora
MARY756, aspecto con lo que se reafirma la credibilidad del
testimonio de MORENO GODOY, el cual compagina con la
prueba documental, universo probatorio del que se deriva
la responsabilidad penal del acusado frente al delito de
peculado en relacin con esta dupla.

Segn se acredit a MARA ISABEL DAZ MRQUEZ le


fueron certificados los siguientes periodos, conforme el
cruce de informacin enviada por: (i) el Coordinador de
Certificaciones para pensin de Representantes
constancias expedidas por las Secciones de Pagadura y
Registro y Control-757; (ii) la Jefe de Divisin de Personal de
la Cmara de Representantes, respecto del reporte de
actividades Sistema de Gestin Documental SISCORP-758; (iii)
y de esta ltima dependencia, en relacin con certificacin
laboral y asignacin salarial por cargo759; labores
certificadas por el ex Representante MANUEL ANTONIO

756 Ibd.
757 Cfr. Folios 73 y siguientes del cuaderno original No. 6.
758 Cfr. Folios 40 y siguientes del cuaderno original No. 7.
759 Cfr. Folios 135 y siguientes del cuaderno original No. 3 de la etapa de

juzgamiento.

339
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

CAREBILLA CULLAR, que constituyen el requisito previo para


el pago de emolumentos, antes de hacer la consignacin a
las cuentas de nmina en el sistema financiero banco
BBVA-:

MARA ISABEL DAZ MRQUEZ:


Asistente I: 25 meses (mayo, junio, julio y diciembre de 2007; enero,
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre
noviembre y diciembre de 2008; enero, febrero, marzo, abril, mayo,
junio, julio, agosto y septiembre de 2009).
Total: 25 meses

De acuerdo con lo anterior, el valor de lo percibido por


DAZ MRQUEZ es el siguiente:

MARA ISABEL DAZ MRQUEZ:


Asistente I: 75 s.m.l.v.m760.
Total: 75 s.m.l.v.m761.

Con fundamento en lo anterior se tiene que MARA


ISABEL DAZ MRQUEZ recibi en el periodo mencionado y
certificado la suma de 75 s.m.l.v.m., los cuales fueron
devengados de manera irregular pues no cumpli con las
labores asignadas dado que fue su esposo OLBAR ANDRADE
RINCN quien las efectu de manera material, por lo cual
tambin percibi un provecho ilcito de tales asignaciones,
como lo seala el testigo RAFAEL MORENO GODOY762, hecho
corroborado conforme el anlisis probatorio realizado en el
acpite anterior.

760 Se multiplica los meses certificados por el salario que el cargo tena, el cual era
de 3 s.m.l.m.v.
761 Se suma cada uno de los salarios percibidos en cada cargo.
762 Cfr. Folios 127 a 165 del cuaderno original No. 1.

340
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Debe resaltarse que en la acusacin hubo error en el


clculo no solo de la totalidad de lo devengado por MARA
ISABEL DAZ MRQUEZ sino en la determinacin de los
periodos pues se incluy dentro de estos el que, conforme a
la prueba documental y testimonial aludida, corresponde al
periodo de Gobernador del Amazonas de OLBAR ANDRADE
RINCN. Se transcribe el aparte respectivo en el que se
evidencia el equvoco, pgina 155 del texto:

[]

Se insiste que la vinculacin jurdica y formal que tuviese


directamente OLBAR ANDRADE RINCN no es la que tiene relevancia
penal, como s lo es la relacin formal que tuvo MARA ISABEL DAZ
MRQUEZ entre el 3 de mayo al 31 de julio de 2007 y desde el 4
de diciembre de 2007 al 3 de noviembre de 2009 como Asistente
I, con una asignacin mensual de 3 s.m.l.m.v. y entre el 3 de
noviembre de 2009 a 1 de septiembre de 2010 como Asistente
IV con una asignacin de 7 s.m.l.m.v., a partir del 3 de
septiembre de 2010 a 1 de febrero de 2011 como Asistente II,
con una remuneracin de 5 s.m.l.m.v.

Asignaciones que le representaron dentro del tiempo de su


vinculacin jurdica a MARA ISABEL un total de 170 s.m.l.m.v. de
los cuales tambin obtuvo provecho irregular OLBAR ANDRADE,
quien materialmente era el que desarrollaba las funciones
asignadas a la primera.

Con la aclaracin anterior, MANUEL ANTONIO CAREBILLA


CULLAR certific las labores no cumplidas por DAZ
MRQUEZ y, por virtud de tal reporte, posibilit el giro de los
salarios a la cuenta de ahorros de esta durante el trmino
de 25 meses atrs especificado.

Por ello, consinti que DAZ MRQUEZ obtuviera un


provecho indebido, en razn a que solo prest su nombre

341
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

de manera formal para hacer creer que realizaba un


servicio pblico en la U.T.L. del ex Representante mientras
quien cumpla las funciones, materialmente, fue su esposo
OLBAR ANDRADE RINCN, quien tambin obtuvo apropiacin
de dineros del Estado de manera indebida ya que de
manera formal nunca fue vinculado a la Corporacin.

En esas condiciones CAREBILLA CULLAR tuvo como


intencin el beneficio personal de OLBAR ANDRADE RINCN en
cuanta de 75 s.l.m.v.m., razn por la que se considera un
solo delito de peculado por apropiacin en favor de terceros
de acuerdo al artculo 397, inciso 1 del Cdigo Penal, en
razn de la cuanta, cometido en calidad de autor, segn lo
dispone el artculo 29 ibdem.

3.3.4. Apropiacin de RAFAEL MORENO GODOY y


MARA HELENA ORJUELA ZAPATA

De la misma manera que los episodios anteriores, las


pruebas indican que hubo apropiacin indebida de parte de
RAFAEL MORENO GODOY y MARA HELENA ORJUELA ZAPATA,
segn acuerdo que conoca y aval CAREBILLA CULLAR.

En razn de este, permiti una vinculacin formal de


ORJUELA ZAPATA, a travs de las resoluciones Nos. 1280 del
21 de julio de 2006763 y 2320 del 4 de diciembre de 2007764,
pero quien, de manera material y de hecho, cumpli las
funciones fue RAFAEL MORENO GODOY en virtud de la cuales
obtuvo un reconocimiento salarial mensual, falseando la
763 Nombrada como Asesor I y posesionada el 21 de julio de 2006.
764 En el cargo de asistente III, con fecha de posesin del 4 de diciembre de 2007.

342
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

realidad, pues se hizo aparecer en los actos administrativos


a ORJUELA ZAPATA a la que se le reconoci parte del salario
sin cumplir funcin alguna. En ambos casos, ninguno de
los dos tena derecho a percibir sumas de salario por
cuanto su vinculacin fue el resultado de un ilcito, del cual
fue autor el procesado.

El reconocimiento explcito de ORJUELA ZAPATA respecto


de la bonificacin que se le entregaba por prestar el
nombre para que se le incluyera en la nmina, indica que
del salario devengado en el primer ao solo se le entregaba
$800.000,oo y, en el segundo, $500.000,oo, como lo
asegur, y el saldo restante quedaba en manos del
denunciante RAFAEL MORENO GODOY765, quien ratific lo
anterior, en audiencia pblica, al sealar:

[]

Ella nunca trabaj. Simplemente prest el nombre para que


simplemente (sic) figurara en la nmina pero quien trabajaba
diario con el Representante era el suscrito, ella simplemente iba
espordicamente al Congreso, cuando era el fin de mes a cobrar
y yo por colaborar por prestar el nombre inicialmente le
cancelaba un milln despus a raz de que se le deduca lo del
crdito entonces le baj la bonificacin a $500.000,oo, pero quien
trabajaba, quien laboraba, quien acompaaba al Representante
a la Cmara era el suscrito766.

La relacin formal de MARA HELENA ORJUELA ZAPATA se


indica a continuacin, con la sealizacin del acto
administrativo de nombramiento, fecha de posesin, cargo
y salario de este:

765 Cfr. Folios 169 y siguientes del cuaderno original No.


766 Cfr. Minuto 1:48:23, sesin de audiencia pblica del 14 de enero de 2017.

343
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Nombre Acto Cargo y Posesin Periodo de Salario


adtivo dependencia vinculacin
hasta-
MARA Res. 1280 Asesor I 21 de julio 3 de diciembre 8
HELENA del 21 de de 2006 de 2007. s.l.m.v.m.
ORJUELA julio de Acepta
ZAPATA 2006. renuncia (res.
2319 del 04-
12-2007).
MARA Res. 2320 Asistente III 4 de 31 de marzo 5
HELENA del 4 diciembre de 2008. s.l.m.v.m.
ORJUELA diciembre de 2007 Insubsistente
ZAPATA de 2007. (res. 1042 del
01-04-2008)

Segn prueba documental, a MARA HELENA ORJUELA


ZAPATA le fueron certificados los siguientes periodos,
conforme al cruce de informacin enviada por: (i) el
Coordinador de Certificaciones para pensin de
Representantes constancias expedidas por las Secciones de
Pagadura y Registro y Control-767; (ii) la Jefe de Divisin de
Personal de la Cmara de Representantes, respecto del
reporte de actividades Sistema de Gestin Documental
SISCORP-768; y, (iii) de esta ltima dependencia en relacin
con certificacin laboral y asignacin salarial por cargo769;
labores avaladas por el ex Representante MANUEL ANTONIO
CAREBILLA CULLAR, que constituyen el requisito previo para
el pago de emolumentos, antes de hacer la consignacin a
las cuentas de nmina en el sistema financiero de acuerdo
el Sistema de Gestin Documental SISCORP, razn por la

767Cfr. Folios 73 y siguientes del cuaderno original No. 6.


768Cfr. Folios 40 y siguientes del cuaderno original No. 7.
769 Cfr. Folios 135 y siguientes del cuaderno original No. 3 de la etapa de

juzgamiento.

344
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

que le fueron depositados en su cuenta de ahorro de la


entidad bancaria BBVA los salarios correspondiente a los
mismos:

MARA HELENA ORJUELA ZAPATA:


Asesor I: 17 meses (julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y
diciembre de 2006; enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio,
agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2007).
Asistente III: 4 meses (diciembre de 2007; enero, febrero y marzo de
2008).
Total: 21 meses

De acuerdo a lo anterior, el valor de lo percibido por


MARIA HELENA ORJUELA ZAPATA es el siguiente:

MARA HELENA ORJUELA ZAPATA:


Asesor I: 136 s.l.m.v.m.770.
Asistente III: 20 s.l.m.v.m.771.
Total: 156 s.l.m.v.m.772.

Segn el cuadro anterior, el total de lo apropiado fue


de 156 s.m.l.m.v., de los cuales obtuvieron provecho ilcito
ORJUELA ZAPATA y MORENO GODOY, con la anuencia de
MANUEL ANTONIO CAREBILLA CULLAR, quien tena como
nica finalidad la de favorecer a MORENO GODOY, con quien
haba suscrito un pacto poltico, por escrito, aportado por
este ltimo773, en el que se consignaron las reglas del
mismo.

770 Se multiplica los meses certificados por el salario que el cargo tena, el cual era
de 8 s.m.l.m.v.
771 Se multiplica los meses certificados por el salario que el cargo tena, el cual era

de 5 s.m.l.m.v.
772 Se suma cada uno de los salarios percibidos en cada cargo.
773 Cfr. Folios 1 a 22 del cuaderno original No. 1; 127 a 168 ibd.

345
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Se observa que en la acusacin hubo error en el


clculo de lo devengado en el periodo de vinculacin de
MARA HELENA ORJUELA ZAPATA, pues se adujo que eran 37
s.m.l.m.v. cuando en realidad son 156 s.m.l.m.v. Para el
efecto, se transcribe el prrafo donde est el yerro, pgina
157 de la providencia:

Sobre la divisin del dinero, producto del salario reconocido por


la Cmara de Representantes a quien se encontraba incluida en
nmina, MARA HELENA ORJUELA ZAPATA seal que prescribi el
primer ao $800.000 mensuales y el segundo $500.000, pues el
restante era aprovechado por MORENO GODOY, y sta fue
vinculada entre el 21 de julio de 2006 al 4 de diciembre de 2007
como Asesor I, con una asignacin mensual de 8 s.m.l.m.v. y
entre el 4 de diciembre de 2007 al 1 de abril de 2008 como
Asistente III con una asignacin de 5 s.m.l.m.v., lo que arroja
una apropiacin de 37 s.m.l.m.v774.

En esas circunstancias, existe un solo delito,


conforme lo prev el artculo 397 inciso 1 de la Ley 599 de
2000, en razn de la cuanta de lo apropiado, conducta por
la que responder en calidad de autor, de acuerdo con el
artculo 29 ibdem.

3.3.5. Apropiacin en beneficio de JUAN CARLOS


PREZ URIBE y SCAR FREDDY MORA MRQUEZ

Conforme el caudal probatorio se tiene que MANUEL


ANTONIO CAREBILLA CULLAR, en su calidad de
Representante a la Cmara y con ocasin de asumir las
funciones de Presidente de la Comisin IV Constitucional
periodo del 20-07-2007 a 19-07-2008-, hizo nombrar a

774 Cfr. Folios 117 y siguientes del cuaderno original No. 10.

346
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

SCAR FREDDY MORA MRQUEZ, como conductor, a travs de


la resolucin No. 2169 del 13 de noviembre de 2007775.

Sin embargo, quien cumpli las funciones materiales


de esta actividad fue JUAN CARLOS PREZ URIBE, y perciba el
salario en atencin a que MORA MRQUEZ se lo entregaba
una vez le fuera depositado en su cuenta de ahorros de
nmina de BANCOLOMBIA, conforme las pruebas analizadas.

Por prestar su nombre MORA MRQUEZ recibi una


bonificacin de $100.000,oo mensual y se beneficiaba de
los servicios de salud, conforme el testimonio de JUAN
CARLOS PREZ URIBE776, RAFAEL MORENO GODOY777 y JESS
VICENTE GARZN CAHUACHE778.

Est probado que SCAR FREDDY MORA MRQUEZ


obtuvo un provecho econmico, no solo en la ayuda
recibida sino en los derechos de salud y seguridad social
durante el tiempo en el que estuvo vinculado formalmente,
segn certificacin de factores salariales expedido por el
Coordinador de certificaciones para pensin de la Cmara
de Representantes779. Por su parte, PREZ URIBE se apropi
de dineros del Estado, al recibir un salario sin estar
vinculado formalmente.

775 Cfr. Folios 105 y siguientes del cuaderno original No. 6. Posesionado el 3 de
diciembre de 2007.
776 Cfr. 108 y siguientes del cuaderno original No. 4.
777 Folios 1 a 22 del cuaderno original No. 1; 127 a 168 Ibd.
778 Folios 204 y siguientes del cuaderno original No. 1.
779 Cfr. Folios 73 y siguientes del cuaderno original No. 6.

347
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Conforme a la prueba documental, a SCAR FREDDY


MORA MRQUEZ le fueron certificados los siguientes
periodos, de acuerdo al cruce de la informacin enviada
por: (i) el Coordinador de Certificaciones para pensin de
Representantes constancias expedidas por las Secciones de
Pagadura y Registro y Control-780; (ii) la Jefe de Divisin de
Personal de la Cmara de Representantes, respecto del
reporte de actividades Sistema de Gestin Documental
SISCORP-781; y, (iii) de esta ltima dependencia en relacin
con certificacin laboral y asignacin salarial por cargo782;
labores avaladas por el ex Representante MANUEL ANTONIO
CAREBILLA CULLAR, que constituyen el requisito previo para
el pago de emolumentos, antes de hacer la consignacin a
la cuenta de nmina en el sistema financiero del citado
BANCOLOMBIA-783.

SCAR FREDDY MORA MRQUEZ:


Conductor Grado 2 Comisin IV Constitucional: 7 meses (diciembre
de 2007; enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio de 2008).
Total: 7 meses.

Conforme a lo anterior, el valor de lo percibido por


SCAR FREDDY MORA MRQUEZ es el siguiente:

SCAR FREDDY MORA MRQUEZ


Conductor Grado 02: 14 s.m.l.m.v784.

780 Cfr. Folios 73 y siguientes del cuaderno original No. 6.


781 Cfr. Folios 40 y siguientes del cuaderno original No. 7.
782 Cfr. Folios 135 y siguientes del cuaderno original No. 3 de la etapa de

juzgamiento.
783 Cfr. Folios 73 y siguientes del cuaderno original No. 6.
784 Esta cifra se obtiene de hacer una regla de tres, teniendo en cuenta que para

noviembre del ao 2007 el salario mnimo legal mensual era de $433.700,oo.

348
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Segn certificacin expedida por el Jefe de la Divisin


de Personal de la Cmara de Representantes, el salario del
cargo de conductor Grado 02 era $883.326,oo; para la
poca de su nombramiento corresponda a 2,0 s.m.l.m.v785.
Por lo tanto, al multiplicar esta cifra por los meses en los
que aparece vinculado formalmente, se tiene que percibi
14 s.m.l.m.v.

Se observa que este clculo vara respecto del


estimado en la acusacin en cuanto all se tom como base
del mismo el salario mnimo legal vigente del ao 2008 -
$461.500,oo- y seis meses de vinculacin. En esta
sentencia, por el contrario, se tendr en cuenta el de la
anualidad 2007 -$433.700,oo- y 7 meses de periodo, segn
lo certificado, en atencin a que el salario respecto de
SCAR FREDDY MORA MRQUEZ corresponde a esta ltima
anualidad. Para el efecto, se transcribe el aparte respectivo
de la pgina 158 de la acusacin:

[]

Como conductor II designado formalmente en la Comisin IV de


la Cmara de Representantes, entre el 13 de noviembre de 2007
al 20 de junio de 2008, SCAR FREDDY MORA MRQUEZ era
liquidado en nmina con una asignacin bsica de $883.326, lo
que represent para la poca 1.99 s.m.l.m.v., para un total de
11.94 s.m.l.m.v, (sic) de los cuales obtuvo provecho de manera
integral PREZ URIBE, en tanto que ste seal que MORA MRQUEZ
slo se beneficiaba de los servicios de salud786.

El acuerdo ilegal era de pleno conocimiento de


MANUEL ANTONIO CAREBILLA CULLAR, quien autoriz a JUAN

785 Cfr. Folio 155 del cuaderno original No. 3 de la etapa de juzgamiento.
786 Cfr.Folio 117 y siguientes del cuaderno original No.10.

349
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

CARLOS PREZ URIBE para que este realizara las labores


materiales de conduccin y darle la bonificacin a MORA
MRQUEZ por prestar su nombre en los trminos analizados
en el acpite precedente, tal como lo asegur JUAN CARLOS
PREZ URIBE787.

Los servicios de conduccin que le corresponda


ejercer a aqul ltimo eran cumplidos materialmente por
parte de JUAN CARLOS PREZ URIBE. Sin embargo, el
procesado certificaba las funciones no cumplidas por MORA
MRQUEZ ante el Secretario de la Mesa Directiva de la
Comisin IV constitucional y esto permiti que a la cuenta
de nmina del citado se girara el salario a que no tena
derecho y del cual se beneficiaba el ejecutor material de las
funciones -JUAN CARLOS PREZ URIBE-.

De esa manera, CAREBILLA CULLAR dirigi su


comportamiento bajo una nica finalidad de favorecer los
intereses patrimoniales de JUAN CARLOS PREZ URIBE, la cual
le representaba tambin provecho para quien prest su
nombre en tal acto administrativo SCAR FREDDY MORA
MRQUEZ-.

De ah que existe un solo delito de peculado por


apropiacin en favor de terceros conforme el artculo 397 de
la Ley 599 de 2000, inciso primero, desarrollado por
CAREBILLA CULLAR en calidad de autor, de acuerdo con el
artculo 29 ibdem.

787 Cfr.Folios 108 y siguientes del cuaderno original No. 4.

350
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

3.3.6. Conclusin del captulo

Recapitulando, se tiene que el procesado MANUEL


ANTONIO CAREBILLA CULLAR realiz, contrariando la
realidad, las designaciones formales de MARA DEL PILAR
TORRES HAYDEN788, MARGARITA GUERRA MANUYAMA789, MARA
ISABEL DAZ MRQUEZ790, MARA HELENA ORJUELA ZAPATA791 y
SCAR FREDDY MORA MRQUEZ792, con la finalidad de que
LUIS ARTURO TORRES HAYDEN, OLBAR ANDRADE RINCN, RAFAEL
MORENO GODOY y JUAN CARLOS PREZ URIBE se apropiaran
indebidamente de dineros del erario que no les
corresponda percibir en atencin a que no tenan una
vinculacin jurdica con la Cmara de Representantes.

Adems, a TORRES HAYDEN, GUERRA MANUYAMA, DAZ


MRQUEZ, ORJUELA ZAPATA y MORA MRQUEZ se les
reconocieron unos emolumentos y prestaciones sociales a
que no tenan derecho por no desarrollar las labores para
las cuales fueron nombrados pues, materialmente, estas
eran desarrolladas por LUIS ARTURO HAYDEN, ANDRADE
RINCN, MORENO GODOY y PREZ URIBE.

788 Resolucin 1280 del 21 de julio de 2006 asistente I-. Posesionada el 21 de julio
de 2006.
789 Resoluciones 219 del 29 de enero de 2007-posesionada 5 de febrero de 2007-;

1044 del 1 de abril de 2008 asistente IV, posesionado el 1 de abril de 2008-; 2171
del 29 de julio de 2008 -Asistente I, posesionado 1 de agosto de 2008-.
790 Resoluciones Nos. 1023 del 3 de mayo de 2007 asistente I, posesionada el 7 de

mayo de 2007-;2321 del 4 de diciembre de 2007 asistente I, posesionada el 6 de


diciembre de 2007-
791 Resoluciones Nos. 1280 del 21 de julio de 2006 asesor I, con posesin del 21 de

julio de 2006-; y 2320 del 4 de diciembre de 2007 asistente III, posesionada en esa
fecha-.
792 Resolucin No. 2169 del 13 de noviembre de 2007 conductor grado 02,

posesionado el 3 de diciembre de 2007-.

351
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Es evidente que MANUEL ANTONIO CAREBILLA CULLAR


despleg varios comportamientos para favorecer a estos, los
cuales deben analizarse de acuerdo con su fin ltimo, por
lo que se descarta el designio comn que abarque todas las
acciones analizadas, pues, conforme a la acusacin, tal fue
una prctica sistematizada que report beneficios
independientes para cada una de las personas
participantes en ese acuerdo ilegal -el vinculado
formalmente que apareca en nmina y quien realizaba
materialmente las funciones-. Por eso, con su conducta
afect el patrimonio pblico varias veces.

Por ello, del anlisis anterior se deducen los elementos


del concurso material: (i) pluralidad de acciones
independientes; (ii) unidad de tipos penales; (iii) unidad de
sujeto activo; y, (iv) el mismo sujeto pasivo. Estos se
derivan de la jurisprudencia de esta Corporacin:

[]

la doctrina y la jurisprudencia tienen establecido que entre las


distintas modalidades de concurso, esta el material o real,
considerado como la modalidad natural de los concursos, pues
varias acciones dan lugar a varios delitos. Es el que se presenta
cuando una misma persona comete varios delitos susceptibles de
encajar en un mismo precepto penal o en varios, los cuales deben
guardar una completa autonoma o independencia tanto en el
plano subjetivo como en el objetivo. En este caso no hay unidad
de accin sino acciones u omisiones independientes y se aplican
los tipos respectivos puesto que no son excluyentes. (CSJ SP,
AP2747-2014, auto, 21 mayo 2014, rad. 39960).

La pluralidad de acciones independientes, frente al


peculado, se condensa en el siguiente cuadro:

352
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Comportamiento delictivo Observaciones


Apropiacin de MARA DEL PILAR 153 s.m.l.m.v.
TORRES HAYDEN, MARGARITA GUERRA Autor
MANUYAMA y LUIS ARTURO HAYDEN
Apropiacin de MARA ISABEL DAZ 75 s.m.l.m.v.
MRQUEZ Y OLBAR ANDRADE RINCN. Autor
Apropiacin de MARA HELENA 156 s.m.l.m.v.
ORJUELA ZAPATA y RAFAEL MORENO Autor
GODOY
Apropiacin de scar Freddy Mora 14 s.m.l.m.v.
Mrquez y JUAN CARLOS PREZ URIBE Autor

Por ello, MANUEL ANTONIO CAREBILLA CULLAR


responder como autor material en cuatro eventos del
delito de peculado por apropiacin de terceros a favor de (i)
LUIS ARTURO HAYDEN, MARA DEL PILAR TORRES HAYDEN y
MARGARITA GUERRA MANUYAMA , de acuerdo con lo previsto en
el artculo 397 inciso 1, en concurso homogneo por
peculado por apropiacin a favor de (ii) RAFAEL MORENO
GODOY y MARA DEL HELENA ORJUELA ZAPATA, conforme a lo
preceptuado en el artculo 397, inciso 1 Ibdem, en
concurso homogneo con peculado por apropiacin a favor
de (iii) OLBAR ANDRADE RINCN y MARA ISABEL DAZ MRQUEZ,
segn artculo 397 inciso 1 ibdem, y en concurso
homogneo con peculado por apropiacin a favor de (iv)
JUAN CARLOS PREZ URIBE y SCAR FREDDY MORA MRQUEZ, de
conforme a lo prescrito en el artculos 397 inciso 1 ibdem.

3.4. La tipicidad del delito de concusin

La conducta punible est contenida en el artculo 404


del Cdigo Penal, bajo los siguientes trminos:

Art. 404.- Concusin. El servidor pblico que abusando de su


cargo o de sus funciones constria o induzca a alguien a dar o
prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra

353
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

utilidad indebidos, o los solicite, incurrir en prisin de seis (6) a


diez (10) aos, multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios
mnimos legales mensuales vigentes, e inhabilitacin para el
ejercicio de derechos y funciones pblicas de cinco (5) a ocho (8)
aos.

La configuracin tpica de este ilcito requiere los


siguientes elementos: (i) sujeto activo calificado que tenga la
calidad de servidor pblico; (ii) el abuso del cargo o de la
funcin; (iii) una conducta que se concreta con la ejecucin
de uno cualquiera de los distintos verbos rectores:
constreir, inducir o solicitar una prestacin o utilidad
indebidas; y (iv) la relacin de causalidad entre el actuar del
funcionario y la promesa de dar o la entrega del dinero o
utilidad no debidos (CSJ SP, auto 5 may. 2012, rad. 36368).

Ese abuso del cargo o de las funciones se debe


reflejar en la ejecucin de alguna de las acciones
contenidas en los verbos rectores de constreir, inducir o
solicitar, a travs de los cuales el sujeto activo lleva a la
entrega o promesa de dinero o utilidad indebidas.

De manera particular estos verbos rectores significan:


(i) constreir: obligar, precisar, compeler por fuerza a
alguien a que haga y ejecute algo, oprimir, reducir, limitar;
(ii) inducir: mover a alguien a algo, causar o provocar
indirectamente algo, extraer; (iii) solicitar: pretender, pedir
o buscar algo con diligencia y cuidado793.

793 Diccionario de la lengua espaola, Real Academia Espaola. Madrid 2014;


vigesimotercerera edicin, edicin del tricentenario.

354
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Cada una de estas modalidades tiene un concreto


contenido, tal como lo ha determinado esta Sala Penal:

[]

El constreimiento ser idneo si se emplean medios coactivos


que socaven la voluntad del sujeto pasivo, o se le obligue con
actos de poder para obtener la utilidad pretendida.

En la induccin el resultado se concreta por un exceso de


autoridad oculto, para mostrar como genuino un acto que no lo es
y, de paso, generar temor o intimidar al sujeto pasivo para que
omita o haga lo que el funcionario quiere, so pretexto de evitar o
extender an ms un perjuicio en su contra.

La solicitud debe ser expresa, clara e inequvoca con total


abandono de actos de violencia, engao, artificios y amenazas
sobre la vctima, con la intencin de vender su funcin o el cargo,
y a travs de ello, recibir una suma de dinero u otra utilidad, o la
promesa de que as ser. (CSJ SP, auto 30 may. 2012,
rad. 33743).

Se extrae de lo anterior que, en atencin a que los


verbos rectores de la conducta estn orientados a la
obtencin de un beneficio o utilidad indebida, ha de existir
un nexo de causalidad entre aquellos y el comportamiento
desplegado por el servidor pblico, sujeto activo.

De ah surge la relevancia de la concurrencia del


elemento subjetivo predicable de la vctima, el metus
publicae potestatis que no es otra cosa que el miedo que
lleva a la vctima del ilcito a acceder a las pretensiones de
quien constria, induzca o solicite, en virtud de la cual se
ve obligada a pagar o prometer el dinero o la utilidad
indebida por ese temor que genera el cargo o las funciones
que el servidor pblico ostenta y desempea.

355
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

El bien jurdico tutelado es la administracin pblica


y se protege su prestigio y adecuado funcionamiento, la
cual debe ser ejercida con lealtad, probidad y trasparencia.

No es necesario que el dinero o la utilidad hayan


penetrado a la esfera de disponibilidad del actor pues el
requerimiento no demanda la entrega de lo que se pide. Lo
anterior, por cuanto:

[]

Para su consumacin basta con la exigencia, no requiere que el


desembolso se cause, o se entregue el objeto o la ddiva, por
tratarse de un punible de conducta o mera actividad. Basta con
la manifestacin del acto de constreir, inducir o solicitar dinero
u otra utilidad indebida, independiente de que el sujeto pasivo
est en posibilidad de cumplirla, ha reiterado la Corte
recientemente (CSJ SP APSP14623-2014, 27 oct. 2014,
rad. 34282).

3.4.1. Materialidad de la conducta y anlisis de


responsabilidad

Los lineamientos jurisprudenciales anteriores son el


marco para sealar que MANUEL ANTONIO CAREBILLA
CULLAR, abusando de sus funciones como Representante a
la Cmara, hizo solicitudes a LUIS ARTURO HAYDEN y RAFAEL
MORENO GODOY con la finalidad de obtener de estos una
utilidad indebida que se manifest en: (i) la financiacin de
las campaas locales a favor del Partido Poltico Cambio
Radical -del cual era su coordinador en el departamento del
Amazonas-; (ii) beneficiarse -disfrutar- de las reparaciones
efectuadas a la camioneta asignada por parte del Congreso;
as como (iii) obtener de MORENO GODOY el pago de las

356
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

cuotas pactadas con motivo de la compra de una


motocicleta que adquiri a travs de interpuesta persona.

Es decir, en ejercicio del cargo por el cual tom


posesin, MANUEL ANTONIO CAREBILLA CULLAR despleg un
poder intimidatorio sobre LUIS ARTURO HAYDEN y RAFAEL
MORENO GODOY al punto de lograr que las actividades
solicitadas fueran desarrolladas por parte de los
mencionados.

Por ello, conforme al caudal probatorio, el acusado


realiz el verbo rector de solicitar, abusando de las
funciones, sin ejecutar actos violentos, prevalido de estas, e
impuso su autoridad que derivaba del cargo de
Representante a la Cmara con facultades de
desvinculacin de quienes, conforme se ha analizado,
cumplan funciones materiales al interior de la U.T.L.
asignada al citado.

La incidencia del procesado en el actuar de LUIS


ARTURO HAYDEN y RAFAEL MORENO GODOY deriv del cargo de
Representante a la Cmara en atencin a que si no se
cumpla esa voluntad se corra el riesgo de ser expulsado de
la U.T.L. Esto significaba que dejaran de percibir los
salarios que, de hecho, reciban, contraprestacin que era
elemento fundamental del acuerdo poltico que exista
entre el procesado y aquellos, reconocido por CAREBILLA
CULLAR, cuya materializacin signific la comisin de los

357
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

delitos analizados en acpites anteriores794, contexto dentro


del cual tuvo ocurrencia la concusin que se analiza.

La dependencia jerrquica de HAYDEN y MORENO GODOY


respecto del procesado se evidencia por la circunstancia
probada en cuanto que una vez tuvieron inconvenientes
con CAREBILLA CULLAR los sac de la U.T.L., tal como lo
demuestran las pruebas recopiladas.

As se concluye de la declaracin de MORENO GODOY,


quien adujo que cuando se presentaron desavenencias por
el incumplimiento de las cuotas relacionadas con el
negocio a crdito de una motocicleta- hubo altercados y
reclamos por parte de CAREBILLA CULLAR, quien solicitaba
acatar el compromiso adquirido para el pago de las
mismas795. Afirm MORENO GODOY -quien cancel 7 cuotas y
dio $ 500.000, oo de cuota inicial, a pedido del procesado-:

[]

Si l ya termin de cancelar la obligacin de crdito (sic) porque


la suegra del seor MANUEL CAREVILLA (sic) que es la mam
de ORLANDO DEAZA CURICO se pona muy brava cada vez que iban
a cobrarle a su hijo el valor de la moto, inclusive se enojaba con
nosotros porque sabamos que nosotros tenamos que pagar las
cuotas, por esta razn el representante (sic) fue y pag el
excedente o saldo de la moto en Crditos PARRA.

[]

Eso signific su desvinculacin material, a travs de la


declaratoria de insubsistencia de MARA HELENA ORJUELA

794 Cfr. Folios 213 y siguientes del cuaderno original No. 7.


795 Cfr. Folios 127 a 161 del cuaderno original No. 1.

358
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

ZAPATA, cuota poltica de MORENO GODOY. Corrobora esta


afirmacin las manifestaciones de JUAN CARLOS PREZ URIBE
y JESS VICENTE GARZN CAHUACHE.

PREZ URIBE afirm que:

[]

RAFAEL tena que pagarle las cuotas de una moto en Leticia, a


raz del atraso en unas cuotas fue la pelea entre ellos, ah fue
donde empez todo el problema, saco (sic) a MARA HELENA, en
varias ocasiones que estbamos con el Representante lo llamaba
el cuado -ORLANDO DEAZA CURICO- a decirle al Representante que
lo estaban acosando porque estaba atrasados en las cuotas, que
le iban a quitar la moto, en esa moto l se transportaba cuando
estaba en Leticia, entonces regaaba a RAFAEL delante de
nosotros, le deca qu pasa que no ha pagado esas cuotas, por
favor no me perjudique. Ah empezaban a discutir por esa
vaina796.

[]

Por su parte, JESS VICENTE GARZN CAHUACHE adujo:

[]

Supe de ese hecho porque siempre se quejaban de que tenan


que pagar las cuotas -refirindose a RAFAEL MORENO GODOY y LUIS
ARTURO HAYDEN- y como dije anteriormente fuera que tocaba
pagar almuerzos y la gasolina de la camioneta y salidas tocaba
tambin pagar la cuota de la moto, el pago los hizo el doctor
MORENO GODOY hasta cuando estuvo en la UTL, l pagaba en
efectivo, si no estoy mal fue en Crditos PARRA, se acercaba y
hacia el pago de las cuotas, y que despus el que sigui
pagando las otras cuotas fue ARTURO HAYDEN hasta cuando
tambin lo sacaron de la UTL y OLBAR ANDRADE fue a reclamar la
moto donde HAYDEN y l haba dicho que no la devolva porque l
haba pagado, pero creo que HAYDEN devolvi la moto797.

796 Cfr. Folios 108 y siguientes del cuaderno original No. 4


797 Cfr. Folios 204 del cuaderno original No. 1.

359
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Del mismo modo, las pruebas recopiladas dan cuenta


que las discrepancias entre el procesado y LUIS ARTURO
HAYDEN tambin se presentaron, persona que llevaba una
agenda con la relacin de las solicitudes indebidas del
procesado al referido, las cuales cesaron cuando el citado
fue expulsado de la U.T.L. a travs de la declaratoria de
insubsistencia de MARGARITA GUERRA MANUYAMA798.

Las solicitudes indebidas, con abuso de sus


funciones, realizadas por el procesado CAREBILLA CULLAR,
son las siguientes:

(i) Pidi a LUIS ARTURO HAYDEN y a RAFAEL MORENO


GODOY dinero para efectuar aportes a las
campaas regionales celebradas en el ao 2007
en el departamento del Amazonas.
(ii) Requiri a RAFAEL MORENO GODOY para que
realizara reparaciones mecnicas a la camioneta
oficial de placa MQL-590, asignada al
procesado.
(iii) Inst a RAFAEL MORENO GODOY para que asumiera
el pago de las cuotas mensuales por la compra
de una motocicleta a travs del cuado del ex
parlamentario ORLANDO DEAZA CURICO.

A continuacin se realizar el anlisis probatorio de


cada situacin fctica que dio origen a las conductas
constitutivas de concusin:

798 Cfr. Folios 179 y siguientes del cuaderno original No. 1.

360
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

3.4.2. La solicitud de MANUEL ANTONIO CAREBILLA


CULLAR a LUIS ARTURO HAYDEN y RAFAEL MORENO GODOY
con la finalidad que realizaran aportes con destino a las
campaas regionales del departamento del Amazonas
del ao 2007

El denunciante RAFAEL MORENO GODOY manifest que


CAREBILLA CULLAR le solicit dinero tanto a LUIS ARTURO
HAYDEN como al mencionado para financiar las campaas
polticas regionales que se realizaron en el ao 2007 en la
circunscripcin electoral del Amazonas a favor de los
candidatos del Partido Poltico Cambio Radical, del cual
era coordinador el procesado.

Al describir las circunstancias de este hecho adujo


que adquirieron obligaciones bancarias, por intermedio de
las nminas en las que figuraban MARGARITA GUERRA
MANUYAMA y MARA HELENA ORJUELA ZAPATA, a solicitud de
CAREBILLA CULLAR, personas que aparecan de manera
formal y nominalmente como empleadas de su U.T.L.799.

En relacin con la manifestacin que hizo el


denunciante respecto del crdito adquirido por LUIS ARTURO
HAYDEN por interpuesta persona, en la investigacin fue
allegada la declaracin jurada de MARGARITA GUERRA
MANUYAMA, quien adujo haber adquirido una obligacin
con las entidades bancarias DAVIVIENDA y BVVA por 20 y 15
millones de pesos en el ao 2007 junio-,
respectivamente800.

799 Cfr. Folios 127 a 165 del cuaderno original No.1.


800 Cfr. 179 del cuaderno original No. 1.

361
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

En apoyo de esa manifestacin, las instituciones


mencionadas certificaron la existencia de las obligaciones
a nombre de MARGARITA GUERRA MANUYAMA: (i)
Crediexpress fijo con un saldo de $ 11.627.312, oo al 3 de
noviembre de 2009, en DAVIVIENDA; y, (ii) el crdito No. 126-
9600090315 con fecha de apertura 21 de junio de 2007,
por cuanta de $15.000.000,oo.

De igual manera, MARGARITA GUERRA MANUYAMA no


solo admiti la adquisicin de aquellos en junio del ao
2007, en las sucursales de la Plaza de Bolvar y del
Congreso, respectivamente, sino que seal que su
cnyuge LUIS ARTURO colabor econmicamente a
candidatos de la regin en poca de campaa, sin precisar
la cantidad801.

La testigo GUERRA MANUYAMA aclar que el dinero del


crdito fue invertido en una carpintera, expresin que no
tiene ningn respaldo probatorio sino que la exterioriz
para proteger a su cnyuge de cualquier sealamiento, a
quien le entreg toda la plata de la obligacin contrada,
en atencin a que LUIS ARTURO se encargaba de todo el
manejo poltico:

[]

Invert en una carpintera, eso exactamente lo puede decir mi


marido porque l compr las mquinas, yo le di a l para que
hubiera (sic) el negocio, lo de los dos prstamos, yo le mand
toda la plata.

801 Ibd.

362
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

[]

Nosotros tenamos esa plata pero la gente nos peda una


colaboracin, y le conseguamos pero poquito, no le metimos eso
a la campaa, el que manejaba esa plata era mi marido, no se
cuanto (sic) les dara cuando colaboraba a la gente, eso no se, en
lo poltico es l el que se mete802.

MARGARITA GUERRA MANUYAMA aclar que de lo poltico


y negociaciones hablaba el procesado directamente con su
cnyuge, aspecto que denota no solo los acuerdos entre
estos, sino la jerarqua de CAREBILLA CULLAR en una
relacin laboral de hecho ilcita que generaba en este
ltimo la ascendencia necesaria para solicitar la
financiacin que menciona el denunciante sin hacerlo
directamente a MARGARITA -persona nombrada-, sino a
travs de quien le manejaba el salario, esto es, LUIS ARTURO
HAYDEN, en atencin a que la relacin de hecho la tena
con este.

Lo anterior por cuanto quien dispuso no solo del


sueldo de GUERRA MANUYAMA sino del dinero obtenido de los
crditos fue LUIS ARTURO, circunstancia que le daba la
capacidad monetaria para cumplir el pedido de su lder
poltico y jefe CAREBILLA CULLAR-, quien tena como
costumbre pedirle a su subalterno cosas que l mismo
HAYDEN anotaba en una libreta para tener las cuentas
claras de lo que se gastaba colaborndole, tal como lo
reconoci en la declaracin del 21 de octubre de 2009, las

802 Cfr. Ibid.

363
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

cuales constituan erogaciones a favor del caudal poltico


del ex Representante803.

La condicin de lder poltico de LUIS ARTURO HAYDEN


es corroborada por personas cercanas al procesado para el
ao 2007 como JUAN CARLOS PREZ URIBE, quien
refirindose al citado lo seala como un lder all -en
Leticia-, encargado de todo lo que es campaa; expresin
que incluye la logstica de gastos propios de esa actividad
en poca preelectoral -compra de zapatos para una seora,
una caja de pollo a tal comunidad, una corona de flores,
entre otros-804.

Adems, RAFAEL MORENO GODOY, otra persona cercana


a LUIS ARTURO y al procesado, afirm, sin ambages, que
este ltimo hizo sacar (sic) a la seora MARGARITA GUERRA
MANUYAMA refirindose al crdito- con el mismo propsito de
financiar la campaa poltica para luego ser descontado del
valor de la nmina805.

Esta circunstancia indica que para acceder a la


solicitud del procesado se tuvo que recurrir a unos
recursos adicionales a los que perciba a travs del salario
que le era entregado por su esposa MARGARITA GUERRA
MANUYAMA, siendo coherente en este aspecto el relato de
RAFAEL MORENO GODOY, lo que concatena con las pruebas
analizadas, de lo cual se ratifica la credibilidad del
testimonio de MORENO GODOY en cuanto le consta la

803 Cfr. Folios 188y siguientes del cuaderno original No. 1.


804 Cfr. Folios 188 del cuaderno original No. 1.
805 Cfr. Folios 17 y siguientes del cuaderno original No. 1.

364
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

destinacin del dinero del crdito otorgado a MARGARITA


GUERRA MANUYAMA, en atencin a la cercana que el
denunciante tena para el ao 2007 con el grupo de amigos
que compartan los mismos objetivos polticos.

La activa participacin de LUIS ARTURO HAYDEN en los


comicios regionales no es algo inventado por el denunciante
pues HAYDEN en audiencia pblica adujo que de mi parte
en todas las campaas polticas he ayudado y
colaborado806, aspecto que reafirma el sealamiento que
hizo sobre el particular su esposa MARGARITA GUERRA
MANUYAMA, prueba testimonial de la que deriva la plena
responsabilidad del acusado en esta conducta
concusionaria, que ratifica el sealamiento que hizo RAFAEL
MORENO GODOY.

En lo que corresponde a la solicitud que realiz el


procesado para la adquisicin del crdito con igual fin -
campaas polticas- a RAFAEL MORENO GODOY, se tiene que
est probado que quien manej la tarjeta dbito de la
cuenta de la nmina de MARA HELENA ORJUELA ZAPATA fue
el denunciante, as como las tarjetas de DAVIVIENDA
entregadas a esta ltima con motivo de la obligacin,
trmite que realiz a solicitud de MORENO GODOY, tal como
lo seal este ltimo. Los documentos plsticos fueron
entregados por el denunciante para que hicieran parte de
estas diligencias807.

806 Cfr. Minuto 14:23:06, sesin del 2 de febrero de 2017.


807 Cfr. Cuaderno original No. 4.

365
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

MARIA HELENA ORJUELA ZAPATA asegur que en el ao


2007 RAFAEL MORENO GODOY le manifest que necesitaba
un dinero y que lo solicitara al banco -DAVIVIENDA-, a travs
del crdito mencionado, el cual se descontara por
nmina808.

Y aunque aduzca que no recuerda cmo manejaron


la tarjeta dbito de esta entidad, lo cierto es que, de una
parte, ella misma reconoci que cuando solicit el crdito
tuvo que abrir una cuenta para que consignaran el valor
del mismo; y de otra, MORENO GODOY aport las tarjetas -
dbito y crdito- en referencia, lo que ensea que tambin
tuvo el manejo de este rubro para cumplir la solicitud del
procesado.

Sobre este particular hecho, el banco DAVIVIENDA


certific que a MARA HELENA ZAPATA ORJUELA le fue
aprobado el crdito No. 5900321001392240 bajo la
modalidad de crediexpress fijo con saldo de $31.913.545,
oo al 11 de marzo de 2009.

Para corroborar lo anterior, tambin se estableci que


ORJUELA ZAPATA, registraba una deuda, segn informe del
C.T.I. No. 1174 del 19 de marzo de 2015, garantizada por
libranza a 32 cuotas, cada una de $ 855.000,oo809,
descontada por nmina.

808 Cfr. Folios 169 del cuaderno original No. 1.


809 Cfr. Folio 198 y siguientes del cuaderno original No. 6.

366
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

MARA HELENA ORJUELA ZAPATA relat en audiencia


pblica las circunstancias en que se adquiri la obligacin
a solicitud de RAFAEL MORENO GODOY:

[]

Un da RAFAEL MORENO me pidi el favoruna colaboracin de


que le colaborara con un crdito que eso se iba a pagar por
nmina que l necesitaba pagar un lote en Leticiaque estuviera
tranquila porque l me iba a colaborar para mantenerme en la
UTL y acced a ese crdito por $30.000.000, oo810.

Se obtuvo el crdito, el seor RAFAEL MORENO manej ese dinero,


yo no obtuve cinco pesos de ese dinero, tanto as que eso se iba
descontando por libranza [] ya cuando me retir de la UTL en
(sic) qued con esa deuda ehh hay unos documentos que
evidencian ese crdito que estn en un juzgado. Ante mi
preocupacin de que el seor no me colaborara con el pago de
esa deuda tuve que formular una demanda en Leticia y hasta el
ao pasado el seor RAFAEL MORENO llegamos a un acuerdo para
el pago de ese dinero y ya estoy a paz y salvo con el banco.

Yo se los entregu a RAFAEL GODOY entonces respald con una


letra de cambio entonces tuve que darlo para que me ayudara a
responder esa deuda811.

MARA HELENA ORJUELA ZAPATA manifest que en


ningn momento le fue informada que ese dinero tuvo
como destino a CAREBILLA CULLAR, y tampoco que este
fungi como determinador de la accin.

Sin embargo, la testigo mantuvo su estrategia de


favorecer al procesado, al punto que tampoco en esta
ocasin formul denuncia en contra de MORENO GODOY con
motivo de la adquisicin del crdito en DAVIVIENDA,
situacin que no es comprensible en atencin a que para

810 Minuto 1:17:087, sesin de audiencia del 2 de febrero de 2017.


811 Ibd.

367
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

mayo de 2007 ya tena 10 meses de estar en la U.T.L., con


la experiencia y confianza suficiente para advertir al
acusado la accin de la que era vctima.

Del mismo modo, que aduzca ORJUELA ZAPATA que la


preocupacin por la deuda y la incertidumbre de tener que
pagar un dinero que nunca utiliz son excusas
inadmisibles que no fundamenta, sino que las ofrece para
beneficiar al acusado, en atencin a que saba que de ese
dinero el procesado tendra provecho de la manera como
RAFAEL MORENO GODOY afirma en la denuncia.

Se deriva del testimonio de MARA HELENA que a esta


ltima poco o nada le importaba poner en conocimiento de
las autoridades el delito al cual contribuy en su ejecucin
sino que lo que le interesaba era cancelar la deuda con el
banco el capital descontado, pues que aduzca que ya
haba pasado el tiempo para ello, es un argumento dbil
por cuanto, conforme se evidencia, qued satisfecha
cuando MORENO GODOY le firm unas letras en respaldo del
crdito, una vez fue desvinculada de la U.T.L., ttulos
valores utilizados para demandarlo civilmente, como en
efecto hizo, con la asesora de CSAR ANTONIO LUGO
MORALES, amigo y asesor externo de CAREBILLA CULLAR,
accin que fue terminada por cancelacin total de la
obligacin, tal como lo afirm MORENO GODOY y lo hizo
constar el Juzgado Primero Civil del Circuito de la ciudad
de Leticia.

368
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Debe ponerse de presente que para la fecha en que


fue declarada insubistente MARA HELENA ORJUELA
ZAPATA812, cuota poltica de RAFAEL MORENO GODOY, este
saba que podra ser objeto de denuncia por parte de la
mencionada, razn por la que se concibe como lgico el
hecho que haya accedido a firmarle a ORJUELA ZAPATA unas
letras cuyo monto ascendi al saldo del crdito que se
adeudaba para el ao 2008, a sabiendas de las ilicitudes
cometidas con pleno conocimiento de CAREBILLA CULLAR.

Las afirmaciones de MORENO GODOY en audiencia


pblica, contextualizaron el conocimiento cierto de tal
hecho por parte del procesado, quien supo de la referida
adquisicin del crdito a travs de MARA HELENA ORJUELA
ZAPATA, para beneficio de CAREBILLA CULLAR como jefe
natural y poltico de los candidatos del Partido Cambio
Radical en las elecciones del ao 2007, inversin que se
recuperaba en cuotas burocrticas y contratacin en caso
que resultara electo algunos de los candidatos que
apoyaban813.

Que MORENO GODOY haya asumido su responsabilidad


en el hecho, en atencin a que fue quien utiliz
materialmente los recursos del crdito, no puede ser
argumento para desvirtuar el cargo pues, a la vez que
admiti que la idea de esa financiacin surgi de l,
tambin indic directamente que el destino de ese rubro -
financiar campaas polticas- era de pleno conocimiento del

812 Cfr. Folio 126 del cuaderno original No.6. Resolucin 042 del primero de abril d e
2008.
813 Cfr. Sesin de audiencia pblica del 24 de enero de 2017.

369
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

procesado, quien lo haba solicitado al denunciante,


conforme lo afirmara MORENO GODOY en anteriores
declaraciones juradas en la etapa de instruccin.

En efecto, MORENO GODOY, en audiencia pblica,


afirm que una vez se posesion en el cargo de Personero
de Leticia -ao 2016- fue demandado por ORJUELA ZAPATA,
accin civil dentro de la cual le embargaron el salario al
primero, razn por la que procedi a conciliar con la
demandante, quien cancelada la deuda -cerca de
$23.000.000,oo-, se olvid del miedo y de la pena para
nunca denunciar a MORENO GODOY, de la ilicitud de la que
era vctima, pues del universo probatorio se infiere que con
pleno conocimiento de la situacin ORJUELA ZAPATA prest
su nombre para no solo falsear la realidad sino para
permitir la adquisicin del crdito con la finalidad
analizada.

RAFAEL MORENO GODOY, relat con coherencia la


situacin:

[]

La seora MARA HELENA ORJUELA ZAPATA fue la persona que


figuraba en la nmina de la U.T.L. del Representante a la
Cmara MANUEL ANTONIO CAREBILLA CULLAR. Dicho crdito se
solicita afectando esta nmina, que era bajo libranza, pero a raz
de que a los 18 o 19 meses el Representante opt por sacarla de
nmina entonces quedaba un excedente para pagar en el crdito
de libranza que fue solicitado por MARA HELENA. Dichos recursos
en su totalidad fueron manejados por m de manera personal []
por eso fue fue que yo en ese entonces cuando sale ella de la
U.T.L. por decisin del Representante a la Cmara, yo le suscribo
un ttulo valor por alrededor de $22.000.000,oo, ya es cuando es
una obligacin ma personal y es cuando ella transcurrido el

370
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

tiempo inicia la accin ejecutiva[]por eso reitero[]yo respond


por esos dineros porque yo fui que dispuse de esos recursos814.

Esos rubros los utiliz MORENO GODOY para invertir en


campaas polticas locales en gastos usuales que se
presenta en una campaa poltica, transportes
refrigerios[], y los beneficiarios fueron respectivamente
OLBAR ANDRADE RINCN y JOS RICAURTE ROJAS, candidatos a
la Gobernacin del Amazonas y la Alcalda de Leticia,
respectivamente, pertenecientes al Partido Cambio Radical,
hechos de los que tena pleno conocimiento y aprobacin el
procesado. As, lo refiri MORENO GODOY:

[]

H. Magistrado el Representante a la Cmara es precisamente


Jefe Poltico del movimiento, quien apoyaba a estos dos
candidatos, yo era la persona cercana como asesor, a ese
movimiento poltico, una persona muy cercana al Representante
a la Cmara, yo hacia esa inversin con conocimiento pleno que
tena el representante de esa financiacin.

En la situacin poltica si una persona de esas calidades, siendo


el jefe natural del partido apoya a un candidato a la
gobernacin, una alcalda, lo comn que se hace es que l
participe en la designacin de funcionarios que van a acompaar
a ese candidato815.

[]

MORENO GODOY afirm que el acuerdo de la inversin


del dinero del crdito para asumir gastos en las campaas
polticas se circunscribi a ellos dos -CAREBILLA CULLAR Y

814 Ibd.
815 Ibd.

371
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

MORENO GODOY-, aspecto que es lgico pues siendo una


ilicitud el producto del mismo, es razonable mantenerlo en
reserva, sin que se pueda exigir, tal como lo afirma la
defensa, que ORJUELA ZAPATA ha debido tambin demandar
al acusado, quien, segn lo afirma MORENO GODOY, fue la
persona que la ubic con posterioridad laboralmente en la
Aeronatica Civil en calidad de administradora del
Aeropuerto VSQUEZ COBO de Leticia, cargo con influencia
poltica, razn de ms para no demandar al procesado816.

De otra parte, se observa que la demanda civil de


MARA HELENA ORJUELA ZAPATA, se instaur817 luego de
formulada la denuncia por parte de RAFAEL MORENO
GODOY818 en contra de CAREBILLA CULLAR y en momentos
en que la primera continuaba con su vinculacin laboral
con la mencionada entidad territorial819. Accin que fue
recomendada por CSAR ANTONIO LUGO MORALES, asesor
externo del acusado y cerebro de las acciones ilcitas
relacionadas con el cohecho impropio, por lo cual se le
compulsaron copias por la Sala de Instruccin, conforme lo
reconoci LUGO MORALES.

Que JOS RICAURTE ROJAS y OLBAR ANDRADE RINCN,


canditados a la Alcalda y a la Gobernacin, hayan
manifestado en la audiencia pblica que no hubo apoyo
econmico de CAREBILLA CULLAR ni de RAFAEL MORENO
GODOY es una esperada estrategia para proteger los

816 Cfr.Folio 127 y siguientes del cuaderno original No. 1.


817 8 de noviembre de 2010.
818 Cfr. 11 de septiembre de 2009.
819 Cfr.Folios 1 y siguientes del cuaderno original No.2.

372
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

intereses procesales de su jefe poltico. Estrategia que


asume CSAR A. LUGO MORALES en la certificacin jurada
allegada en la etapade juicio820.

Adems, por ms pobre -austera- que sea una


campaa proselitista, siempre hay una logstica mnima
que puede ser cubierta con recursos en cuanta igual a la
de los prstamos821. Ambos candidatos, admitieron que el
movimiento Cambio Radical les dio unas partidas y que el
procesado tan solo les otorg apoyo invitando a la gente a
votar, manifestaciones que denotan la intencin de
favorecer a su lder, quien admiti en la indagatoria que
colabor con logstica, en tal contienda electoral del ao
2007.

Estas pruebas respaldan las manifestaciones de


MORENO GODOY en cuanto la existencia de la obligacin,
cuyo rubro se destin a sufragar gastos de la campaa
poltica del ao 2007 de candidatos cercanos a CAREBILLA
CULLAR, condicin que haca parte del acuerdo pactado
entre l y su lder, cuyo cumplimiento garantizaba su
permanencia en la U.T.L. en las condiciones ilegales -
probadas- dentro de las cuales cumplan funciones
materiales RAFAEL MORENO GODOY y LUIS ARTURO HAYDEN.
De ah que del acuerdo programtico aportado por MORENO
GODOY en diligencia de declaracin del 20 de octubre de
2009 se deriva esa obligacin del denunciante de

820 Cfr.Folios 96 a 104 del cuaderno Nro. 4 de la etapa de juzgamiento.


821 Sesin del 2 de febrero de 2017.

373
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

conseguir recursos para financiar campaas polticas en el


Amazonas.

Este aspecto se encuentra corroborado por el


testimonio de CSAR ANTONIO LUGO MORALES822, quien al
referirse a OLBAR ANDRADE RINCN entonces candidato a la
Gobernacin del Amazonas-, adems de identificarlo como
amigo cercano aduce que fue Gobernador de ese
departamento con nuestro apoyo, lo que descarta la
ajenidad que predica el procesado respecto de este hecho
muy a pesar que OLBAR ANDRADE RINCN haya negado
apoyos econmicos en tal sentido823.

Contradice las pruebas allegadas el que este ltimo


afirme, con la intencin de favorecer a su amigo y jefe
poltico, que los esposos HAYDEN GUERRA hayan apoyado a
su contradictor OCTAVIO BENJUMEA ACOSTA, cuando para
finales de 2007 los referidos hacan parte de un mismo
grupo poltico, conforme lo aducen LUIS ARTURO HAYDEN,
RAFAEL MORENO GODOY y JOS VICENTE GARZN CAHUACHE.

Ntese el relato anecdtico del procesado cuando en


el ao 2007 design a OLBAR ANDRADE RINCN Como el
candidato del Partido Cambio Radical, razn por la que
ANDRADE RINCN tuvo que desplazarse al Amazonas a hacer
campaa poltica, por lo que era apenas necesaria y lgica
la inversin de dinero para la logstica correspondiente, la
que deba provenir no solo de aportantes voluntarios sino

822 Cfr. Folios 201 y siguientes del cuaderno original No. 9.


823 Cfr. Folios 164 y siguientes del cuaderno original No. 3.

374
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

de su mismo Jefe poltico CAREBILLA CULLAR, quien


dispona de una fuente ilegal de recursos de personas
cercanas a su causa como RAFAEL MORENO GODOY y LUIS
ARTURO HAYDEN, aprovechados por estos ltimos para
seguir afianzando los compromisos con su jefe,
cumpliendo la solicitud de este a travs de las obligaciones
contradas por interpuestas personas -MARGARITA GUERRA
MANUYAMA y MARA HELENA ORJUELA ZAPATA-.

Sobre el acontecer de esas elecciones declar en


audiencia pblica JHICEL BENJUMEA ACOSTA824, ocasin en
la que adujo que LUIS ARTURO en esa contienda del ao
2007 no estuvo del lado de OLBAR ANDRADE RINCN; testigo
que no perteneca en esa poca al Partido Cambio Radical
para identificar los apoyos de los integrantes del mismo as
como el sealamiento sobre los gastos de una campaa
electoral en la que no hizo parte de los cuadros directivos,
aspecto que denota su inters en favorecer al procesado.

Que esta ltima haya manifestado que LUIS ARTURO


HAYDEN apoy a OCTAVIO BENJUMEA ACOSTA, contrincante de
OLBAR ANDRADE RINCN, y que CAREBILLA CULLAR afirme
que HAYDEN le colabor a una familiar de apellido GUERRA
y MORENO GODOY al candidato del Partido Conservador, no
significa que la conducta punible no haya tenido
ocurrencia.

824 Sesin del 30 de enero de 2017.

375
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Lo anterior por cuanto estas manifestaciones estn


en contradiccin con la prueba recopilada, en atencin a
que est probado que LUIS ARTURO HAYDEN y RAFAEL
MORENO GODOY para el ao 2007 hacan parte del crculo
cercano del procesado, conforme se analiz, al punto que
el apoyo de estos dos vena desde tiempos de su campaa
al Congreso de la Repblica de 2006, siendo
incomprensible que, al ao siguiente y cuando prestaban
un servicio material a CAREBILLA CULLAR, con concretos
rditos ilcitos, justo en el momento en el cual les haban
asignado dos cupos en la U.T.L., los referidos apoyaran a
candidatos diferentes a los indicados por CAREBILLA
CULLAR, habida cuenta que en la jerga poltica esa
infidelidad origina desavenencia que se manifiesta en la
perdida de cuotas en la U.T.L.

De otra parte, la testigo hace alusin a OCTAVIO


BENJUMEA como contradictor a vencer cuando del contexto
probatorio el oponente de OLBAR ANDRADE RINCN en el ao
2007 fue FLIX ACOSTA SOTO, conforme lo relat OLBAR en la
audiencia pblica825.

Este ltimo narr que en mayo de 2007 surgi la


campaa para gobernacin del Amazonas y dentro del
equipo -del que haca parte LUIS ARTURO HAYDEN y RAFAEL
MORENO GODOY- nadie quiso poner su nombre para
enfrentar al candidato FLIX ACOSTA SOTO, quien tena
carisma y trayectoria826, siendo lgico y coherente los

825 Cfr. Sesin del 2 de febrero de 2017


826 Cfr. Minuto 45:10, sesin de audiencia pblica del 2 de febrero de 2017.

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NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

ingentes esfuerzos de todo el equipo de trabajo para lograr


el triunfo en las elecciones, cometido trazado desde arriba,
es decir, por quien es sealado como el jefe natural del
partido en la regin, MANUEL ANTONIO CAREBILLA CULLAR,
siendo esas elecciones un escenario propicio para la
medicin de fuerzas electorales con la finalidad de lograr el
triunfo.

Y por ms que quiera evitar admitir los aportes


econmicos, normales en tal atmsfera, lo cierto es que
quien as lo hizo -RAFAEL MORENO GODOY- lo afirma
tajantemente por ser quien manej la caja menor para
sufragar los gastos de los comicios, pues para enfrentar a
tan poderoso candidato se necesitaba flujo de capital. As,
que el Partido Cambio Radical s le colabor, aunque no
record si lo hizo en efectivo o en especie, ltima
alternativa compatible con lo que adujo que acostumbra a
colaborar el procesado-refrigerios, gasolina-.

En este caso, para el ao 2007 no haba desacuerdos


polticos entre el procesado, LUIS ARTURO HAYDEN, y RAFAEL
MORENO GODOY, pues MARGARITA GUERRA MANUYAMA
formalmente ejerci el cargo hasta el ao 2009 y MARA
HELENA ORJUELA ZAPATA hasta abril de 2008, de acuerdo
con la prueba documental sobre cumplimiento de
labores827. Es decir, las cuotas polticas de estos
permanecieron mucho ms all de las elecciones locales de
finales del ao 2007 en el departamento del Amazonas.

827 Cfr.Folio 135 del cuaderno original No.3 de la etapa de juzgamiento.

377
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Las divisiones entre el grupo mencionado, liderado


por el procesado, vinieron con posterioridad a esa
anualidad, cuya consecuencia fue la expulsin de las
cuotas burocrticas de LUIS ARTURO HAYDEN y MORENO
GODOY. Aquellas surgieron por hechos completamente
distintos a la supuesta falta de apoyo que aduce la testigo
JHICEL BENJUMEA ACOSTA. Segn RAFAEL MORENO GODOY la
fractura del grupo se debi a los desacuerdos en el pago de
las cuotas de una motocicleta que se compr a crdito a
nombre del procesado828.

Respecto a la manifestacin de CAREBILLA CULLAR en


el sentido de que con el sueldo de MARGARITA no se
financia una campaa poltica de 26 candidatos, se
advierte que, segn el denunciante, tal financiacin se dio
a partir de los crditos otorgados a GUERRA MANUYAMA y a
MARA HELENA ORJUELA ZAPATA, cuyos beneficiarios fueron
LUIS ARTURO HAYDEN y RAFAEL MORENO GODOY,
respectivamente, para, de esa manera, acceder a la
solicitud de su amigo y jefe laboral y poltico- CAREBILLA
CULLAR. Nunca se ha afirmado que tales gastos se
financiaron con el salario sino que se recurri a la
adquisicin de obligaciones con entidades crediticias para
ser descontada la obligacin por nmina, aprovechando la
vinculacin formal de las referidas.

Ntese cmo la cifra de los crditos ronda el monto de


los treinta millones de pesos -$30.000.000, oo-, elemento
comn en la solicitud ilegal realizada por el procesado,

828 Cfr. Folios 127 y siguientes del cuaderno original No. 1.

378
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

dinero que se us para cubrir gastos de la campaa poltica


de 2007 en territorios en los que el desplazamiento puede
ser por tierra o agua, entre otras erogaciones. Incluso se
puede hacer proselitismo en motocicleta tal como lo afirma
JESS VICENTE GARZN CAHUACHE829.

De igual manera, aunque CAREBILLA CULLAR haya


manifestado que nunca brind apoyo econmico a los
candidatos locales del Partido Cambio Radical, s admiti
haber prestado apoyo logstico como aporte en gasolina,
transporte municipal y refrigerios, expensas elementales y
normales en una contienda electoral, que no fueron
cubiertos con el peculio del acusado sino estuvieron a
cargo del rubro producto de su solicitud ilegal, conforme se
ha analizado.

Tales gastos hacen parte de una logstica sufragada


por parte de LUIS ARTURO HAYDEN y RAFAEL MORENO GODOY,
conforme se ha indicado. Recurdese que MARGARITA
GUERRA MANUYAMA reconoci que su marido sufrag gastos
que le pedan las personas -refirindose a la campaa-830 y
MORENO GODOY seal que asumi el dispendio de
gasolina, entre otros, los cuales se cubrieron con la
liquidez que generaron esas obligaciones contradas tanto
por GUERRA MANUYAMA como por MARA HELENA ORJUELA
ZAPATA, de lo cual tena pleno conocimiento el acusado.

829 Cfr. Folios 204 y siguientes del cuaderno original No, 1.


830 Cfr. Folios 179 y siguientes del cuaderno original No.1.

379
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Reprase en que OLBAR ANDRADE RINCN no


desconoci el apoyo del procesado, aunque lo matiz en el
sentido de que solo fue de carcter poltico y no econmico,
en abierta contradiccin con la manifestacin del mismo,
pues las ayudas de las que habla CAREBILLA CULLAR en su
indagatoria hacen relacin a erogaciones cuantificables en
dinero. Adems, ANDRADE RINCN tampoco desconoci el
apoyo poltico que le prest RAFAEL MORENO GODOY, siendo
extrao que cuando se le pregunt por este ltimo haya
respondido en plural: []ellos me apoyaron polticamente
pero no me dieron recursos econmicos831, aspecto que
descontextualiza el momento histrico que el grupo de
amigos y copartidarios de un proyecto poltico tenan para
finales del ao 2007, dentro del cual estaba el triunfo en
las elecciones locales.

En ese escenario cobra relevancia la incriminacin de


RAFAEL MORENO GODOY, persona que manej el monto del
crdito y dispuso libremente del mismo para cubrir las
erogaciones que el acusado le solicit, las que guardan
coincidencias con lo afirmado por CAREBILLA CULLAR en
cuanto los denomin gastos varios propios de la
campaa, imprevistos o publicidad832.

Ahora bien, en cuanto al argumento de la defensa en


relacin a que JOS RICAURTE ROJAS GUERRERO y OLBAR
ANDRADE RINCN afirmaron no recibir contribuciones
econmicas de RAFAEL MORENO GODOY y LUIS ARTURO

831 Cfr. Folios 164 y siguientes del cuaderno original No. 3.


832 Cfr. Folios 127 a 165 del cuaderno original No. 1.

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NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

HAYDEN, tal como lo sealaron en audiencia pblica,


manifestaciones que, en su sentir, se respaldan con el
registro de aportes recibidos en las campaas para esa
poca, donde podrn advertir que ninguno de estos recibi
dinero proveniente de MANUEL CAREBILLA ni sus allegados;
esta Sala considera que la prueba documental aportada
por el Asesor del Fondo Nacional de Financiacin Poltica
del Consejo Nacional Electoral, sobre informe de ingresos
y gastos de la campaa de todos y cada uno de los
candidatos del partido Cambio Radical para las elecciones
regionales realizadas el 28 de octubre de 2007, en el
departamento del Amazonas833, allegada en la etapa de
Juzgamiento, no tiene la fuerza argumentativa para
desvirtuar la prueba testimonial de MARGARITA GUERRA
MANUYAMA y RAFAEL MORENO GODOY, quienes dieron cuenta
que la inversin s se realiz.

De otra parte, la experiencia ensea que no todos las


erogaciones se reportan en los respectivos informes de
ingresos y gastos de campaa, mxime cuando estos
tienen una fuente ilcita, cuya presentacin tiene por
finalidad no vulnerar los topes reglamentarios.

De esta prueba documental, se extraen datos que


corroboran que para el ao 2007 exista un consolidado
grupo poltico en atencin a que algunos de los que
aparecen como candidatos a eleccin popular en la regin
pertenecieron a la U.T.L. del procesado. As, por ejemplo, a

833Folios 1 a 277 del cuaderno original No. 2 de la etapa de juzgamiento; y 1 a 51


del cuaderno No. 3 de la etapa de juzgamiento.

381
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

la Asamblea, se postul ROSENDO AHUE COELLO; y RAFAEL


ANTONIO MORENO MONJE al Concejo de Leticia. As mismo,
en esta ltima aparece JOHNNY ZUMAETA CULLAR, de quien
se dice era candidato del grupo poltico.

Adems, MANUEL ANTONIO CAREBILLA CULLAR aparece


en el formato E-8G de la Registradura Nacional el Estado
Civil como representante legal o autorizado del grupo
poltico Cambio Radical, para las elecciones del 28 de
octubre de 2007834, a Gobernador.

LUIS ARTURO HAYDEN y MORENO GODOY, para el


momento de los hechos, no tenan otra alternativa que
acceder a la solicitud ilegal, encaminada a la contribucin
de estos a la campaa electoral local de finales del ao
2007 pues, prevalindose de su cargo como Representante
a la Cmara y con abuso de sus funciones CAREBILLA
CULLAR ejerci, el metus publicae potestatis, lo que
gener en los referidos un temor al punto que
consideraron que al no acceder a la solicitud el procesado
dara por terminada la relacin laboral de hecho que
tenan y, as mismo, seran despojados del cupo o cuota de
participacin de la U.T.L. del referido.

Las pruebas documentales y testimoniales ensean


que los crditos fueron adquiridos por MARGARITA GUERRA
MANUYAMA y MARA HELENA ORJUELA ZAPATA por la modalidad
de descuento de nmina.

834 Cfr. Folio 8 del cuaderno original No. 2 de la etapa de juzgamiento.

382
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Esto representa la relevancia del empleo pblico que


tenan -vinculacin formal-, circunstancia tenida en
cuenta para el otorgamiento de esos crditos.

As mismo, ha quedado demostrado en las diligencias


que quienes tuvieron disponibilidad salarial de la nmina
fueron LUIS ARTURO HAYDEN y RAFAEL MORENO GODOY,
mismos que recibieron en efectivo la cantidad de dinero
prestado por las entidades bancarias mencionadas a
GUERRA MANUYAMA y ORJUELA ZAPATA, modalidad a travs
de la cual se cumpli con la solicitud que hizo CAREBILLA
CULLAR, en su calidad de Representante a la Cmara,
quien poda, discrecionalmente, de no acceder a su pedido,
a desvincular formalmente a las referidas y materialmente
a los citados, quienes con el temor de este desenlace
accedieron a la misma pues de no hacerlo se exponan a
perder la representacin poltica en los cupos de la U.T.L. y
las ganancias ilegales que perciban.

En consecuencia, est probado no solo la


materialidad del hecho sino tambin hay certeza sobre la
responsabilidad penal del procesado a ttulo de autor del
delito de concusin de acuerdo con lo que prescriben los
artculos 29 y 404 del Cdigo Penal.

Ntese que las solicitudes de dinero las realiz


CAREBILLA CULLAR de manera independiente y con efectos
autnomos para cada sujeto pasivo, esto es, LUIS ARTURO
HAYDEN y RAFAEL MORENO GODOY, advirtiendo en ello un

383
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

concurso homogneo de conductas delictivas al tenor del


artculo 31 de la Ley 599 de 2000.

3.4.3. Solicitud de MANUEL ANTONIO CAREBILLA


CULLAR a RAFAEL MORENO GODOY para que este asumiera
las reparaciones mecnicas de la camioneta oficial de
placa MQL-590, asignada al procesado.

Este hecho fue aducido por RAFAEL MORENO GODOY en


su denuncia. Seal que MANUEL ANTONIO CAREBILLA
CUELLAR lo obligaba a pagar los gastos de reparacin y
mantenimiento de la camioneta MQL-590, los cuales se
sufragaban con la tarjeta dbito de la nmina de la asesora
de la U.T.L. MARA HELENA ORJUELA ZAPATA y con la tarjeta
dbito del banco DAVIVIENDA del cupo de un crdito personal
que tal funcionaria solicit (sic) para que se descontara por
nomina (sic) de la U.T.L., (sic) tarjetas Dbito (sic) del Banco
BBVA, (sic) y DAVIVIENDA, que anexo como evidencias
[]835.

Adems, MORENO GODOY afirm que los recursos del


crdito otorgado a MARA HELENA ORJUELA ZAPATA, dineros
los cuales manej de manera personal, en cuanta de
aproximadamente tres millones setecientos mil pesos -
$3.700.000,oo-, se destinaron para reparar la camioneta de
placas MQL-590. Adujo, en tal sentido, el denunciante:

[]

como estaba daado me dio la orden perentoria de que el


vehculo haba que arreglarlo y fue para diciembre de 2006 se

835 Cfr. Folios 1 a 12 del cuaderno original No. 1.

384
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

hizo la reparacin en la TOYOTA que queda por la calle 13 con


carrera 41 donde se efectu la reparacin y mantenimiento del
vehculo oficial del Congresista y yo pas las tarjetas dbito para
cancelar dicha cuenta utilizando dinero efectivo por valor de
milln doscientos mil pesos de la tarjeta dbito de nmina y las
tarjetas de DAVIVIENDA de un crdito personal de la seora
MARIA HELENA ORJUELA ZAPATA se cancel el valor de la
reaparacin camioneta y el excedente era para financiar la
campaa poltica de los candidatos a la Gobernacin y Alcalda,
Concejo y Asamblea del movimiento Cambio Radical para las
elecciones de 2007 aqu en el Amazonas836.

Asegur que la solicitud se la hizo el acusado bajo la


siguiente frmula: []me arregla el carro, usted ver cmo
lo hace, de lo que podan dar fe LUIS ARTURO HAYDEN, JUAN
CARLOS PREZ URIBE y VICENTE GARZN CAHUACHE.

Los testimonios de JUAN CARLOS PREZ URIBE837 y


JESS VICENTE GARZN CAHUACHE838 corroboran la
aseveracin del denunciante y su credibilidad deriva del
hecho de ser el primero conductor material del vehculo
asignado a CAREBILLA CULLAR y, el segundo, miembro del
crculo ntimo de este para la fecha de ocurrencia de los
hechos, motivo por el cual les consta la solicitud expresa
del procesado en ese sentido.

PREZ URIBE en declaracin del 27 de mayo de 2010


afirm que cuando a CAREBILLA CULLAR le entregaron la
camioneta, estaba varada, razn por la que le solicit a
MORENO GODOY que la arreglara para andar en ella,
motivo por el que cotiz su reparacin, el cual cost entre
cuatro o cinco millones de pesos839.

836 Cfr. Folios 141 a 165 del cuaderno original No. 1.


837 Cfr. Folios 108 y siguientes del cuaderno original No. 4.
838 Cfr. Folios 204 y siguientes del cuaderno original No. 1.
839 Cfr. Folios 108 y siguientes del cuaderno original No. 4.

385
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Adujo que este hecho ocurri en su restaurante, en


horas del almuerzo, cuando le dijo: arrglela y ah
cuadramos con lo de la U.T.L.. Precis que eso fue en el
ao 2007, en octubre, cuando el procesado ya era
Representante y estaba sin carro840.

PREZ URIBE afirm que este hecho era notorio para el


crculo cercano que rodeaba al procesado, pues en las
reuniones se peleaban y discutan por esa plata de la
camioneta841.

Por su parte, JOS VICENTE GARZN CAHUACHE afirm


ser testigo de los hechos relacionados con la reparacin de
la camioneta842, as:

[]

S bamos en la camioneta cuando se dao (sic), RAFA, el finado


WILLIAM conocido como el pollo y yo llevamos la camioneta al
concesionario, nos toc empujarla para poder llegar hasta all y
que la evaluara para ver qu dao tena, unos das antes
habamos estado en Choach en la finca de un amigo, fuimos de
paseo y parece que se recalent, al da siguiente llevamos la
camioneta a la 13 por la JIMNEZ casi llegando a la 30.

Aduce que en la valoracin del dao, este se calcul


entre una cifra de tres millones quinientos a cuatro millones
de pesos. Quien pag la reparacin de la misma fue RAFAEL
MORENO GODOY, una parte en efectivo y otra con tarjeta de
crdito, pues en esos das le haba salido un prstamo o

840 Ibd.
841 Ibd.
842 Cfr. Folios 204 y siguientes del cuaderno original No. 1.

386
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

tena un prstamo por Salir. Sobre la salida a CHOACH


manifest que estuvo presente LUIS ARTURO HAYDEN pero
este no la llev a arreglar843.

Estas manifestaciones concuerdan con el


sealamiento del denunciante, al revelar que asumi los
costos de la reparacin del carro oficial del procesado a
solicitud de este, teniendo como respaldo la nmina a
nombre de MARA HELENA ORJUELA ZAPATA, quien acept que
MORENO GODOY era quien le manejaba no solo su salario
sino el monto del crdito que solicit a peticin de ste,
razn por la que le entreg tanto la tarjeta dbito del banco
BBVA salario- como de DAVIVIENDA prstamo-. Esta ltima
se concedi con motivo del crdito mencionado. Estos
documentos fueron aportados por MORENO GODOY a las
diligencias, conforme se ha reseado.

Tal situacin fctica, relacionada con el pago de la


reparacin de la camioneta oficial asignada al procesado,
fue corroborada por labores de Polica Judicial, las cuales
fueron plasmadas en el informe No. 604087 del 10 de
mayo de 2011. En desarrollo de estas, se verific lo
siguiente:

[]

En el mes de diciembre de 2006, cancelaron la suma de TRES


MILLONES SETESCIENTOS MIL PESOS MCTE ($3.700.000,oo,
valor que fue pagado con la tarjeta dbito No. 126-185768 y la
tarjeta de crdito No. 6500321001403577 de las cuales es

843 Cfr. Folio 204 a 213 del cuaderno original No. 1.

387
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

titular la seora MARA HELENA ORJUELA ZAPATA C.C.


52.099.842844.

Este estudio tcnico fue el resultado de la


comprobacin fctica de un hecho con respaldo probatorio,
informe que analiz otros de la misma naturaleza vertidos
dentro del expediente, a partir del cual se hicieron las
aclaraciones pertinentes solicitadas por la defensa del
procesado.

El soporte documental de la conclusin transcrita por


parte del personal de Polica Judicial se encuentra en el
contenido del oficio librado por la Jefe de atencin al
cliente de la Distribuidora Toyota Ltda, la cual certifica
que la camioneta de placas MQL-590 fue reparada entre el
28 y el 30 de noviembre de 2006, en el concesionario
Carco S.A.. y que el pago del arreglo se hizo con tarjeta
dbito por valor de un milln quinientos mil pesos -$
1.500.000.oo- y efectivo representado en ochocientos
sesenta y seis mil seiscientos diez pesos -$866.610,oo-
emitindose la orden de trabajo a nombre de RAFAEL
MORENO GODOY.

Hay que aclarar que aun cuando en el comprobante


del servicio boucher- se registr la cdula de ciudadana
de AMPARO LOZADA, esposa de MORENO GODOY, tal como se
adujo en el informe No. 5658159 del C.T.I., existe certeza
de que la cuenta de DAVIVIENDA de la que se debit el dinero
fue la No. 126-185768 a nombre de MARA HELENA ORJUELA
ZAPATA, titular de la misma.
844 Cfr. Folios 252 y siguientes del cuaderno original No. 5.

388
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Por tanto, las manifestaciones del denunciante se


encuentran comprobadas; no queda duda que la solicitud
del procesado se dio y, por ello, MORENO GODOY asumi los
gastos de la reparacin de la camioneta, cuya fuente era el
ingreso que perciba el citado por interpuesta persona con
motivo del nombramiento que se le hizo a ORJUELA ZAPATA
en la U.T.L., a travs del cual se accedi a un crdito cuyo
monto se consign en esa cuenta.

Que el ex Representante aduzca que se trat de un


incidente menor -para tratar de disminuir el provecho
obtenido con el proceder del testigo- resulta indiferente
pues probado est el hecho de que la reparacin la asumi
MORENO GODOY a solicitud del procesado, no slo con los
testimonios de PREZ URIBE y GARZN CAHUACHE sino con la
prueba documental en la que se hace constar que el
denunciante entraba y sacaba el automotor en referencia
de los parqueaderos de la Cmara de Representantes tal
como consta en el informe No. 529798 del 30 de abril de
2010845.

Que el vehculo tuviera un seguro, como as lo


certifica el Jefe de Divisin de Servicios de la Cmara de
Representantes846, no significa que la conducta
concusionaria no haya tenido ocurrencia.

Recurdese que entre MORENO GODOY y el procesado


exista un acuerdo de beneficios recprocos garantizado

845 Cfr. Folios 241 del cuaderno original No. 3.


846 Cfr. Folios 188 a 201 del cuaderno original No. 1 de la etapa de juzgamiento.

389
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MANUEL A. CAREBILLA C.

por los ingresos que obtena el primero por interpuesta


persona, tal como se consign en el acuerdo
programtico847, al punto que CAREBILLA CULLAR entendi
que de ese rubro MORENO GODOY poda disponer libremente
para complacer la solicitud de reparacin de la camioneta
oficial, cuyo dao se ocasion en circunstancias ajenas al
servicio pblico paseo a Choach- justo en el momento en
que la conduca una persona en quien no recaa ningn
vnculo formal con la Cmara de Representantes.

Estas razones pesaron en el acusado para no utilizar


el seguro frente a ese siniestro extrao al cumplimiento de
una labor oficial, lo que, en su momento, pudo considerar
que le acarreara consecuencias penales y disciplinarias.
Es lgica, desde ese punto de vista, la reaccin de este
ltimo de no informar del dao como tampoco activar el
seguro del mismo pues ello alertara a las autoridades
administrativas para poner en conocimiento de tal
irregularidad a los rganos de control competente.

Frente a la solicitud de parte de MANUEL ANTONIO


CAREBILLA CULLAR efectuada a MORENO GODOY,
manifestada en las dos conductas ya analizadas, que se
tradujeron en sendos provechos para el primero, los cuales
se deducan del salario y crditos otorgados a quien
apareca en nmina: (i) financiamiento de campaas
polticas regionales del ao 2007; y, (ii) reparacin de la
camioneta oficial asignada, a finales de la misma
anualidad, es evidente que exista en el procesado una sola

847 Cfr. Folios 166 a 168 del cuaderno original No. 1.

390
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MANUEL A. CAREBILLA C.

finalidad por lo que es una la conducta de concusin


frente a MORENO GODOY, cometida en calidad de autor,
como lo sealan los artculos 29 y 404 del Cdigo Penal.

3.4.4. La solicitud de MANUEL ANTONIO CAREBILLA


CULLAR a RAFAEL MORENO GODOY para que este asumiera
el pago de las cuotas mensuales de una motocicleta
adquirida por el primero a travs de ORLANDO DEAZA
CURICO

RAFAEL MORENO GODOY en la noticia criminal afirm que


el procesado le solicit pagar las cuotas mensuales del
crdito otorgado con motivo de la compra de la motocicleta
marca Bross 125 Honda, color azul, con el dinero obtenido
a travs del salario de la cuenta de nmina asignada a
MARA HELENA ORJUELA ZAPATA, cuya tarjeta dbito MORENO
GODOY manejaba y que aport a la diligencia de ampliacin
de denuncia del 20 de octubre de 2009848.

Adujo MORENO GODOY que se senta obligado a pagar


las cuotas de la moto, de posesin y propiedad del
procesado, pero que estaba a nombre de ORLANDO DEAZA
CURICO. Asegur que l, personalmente, fue a sacar la
moto del Almacn CRDITOS PARRA e, incluso, se pag una
mensualidad con la tarjeta dbito de la nmina de la
asesora ORJUELA ZAPATA de la U.T.L. del ex Congresista,
quien es sealada como la cuota poltica del
denunciante849.

848 Cfr. Folios 127 a 140 del cuaderno original No. 1. Ampliacin de denuncia del 20
de octubre de 2009.
849 Cfr. Folios 127 a 140 del cuaderno original No. 1. Declaracin del 20 de octubre

de 2009.

391
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

MORENO GODOY expuso los pormenores de la


negociacin de la moto as como las circunstancias en las
que qued comprometido para el pago de las cuotas
mensuales del valor de la motocicleta, a solicitud de
CAREBILLA CULLAR. Adujo que el fin del manejo de la
tarjeta dbito de MARA HELENA ORJUELA ZAPATA era pagar la
cuota mensual o entregarle el dinero al ex Representante en
efectivo850.

As, narr que ORLANDO DEAZA CURICO -cuado del


acusado, tal como este lo reconoci- prest su nombre para
comprar la moto, afirmando que cuando se hizo el negocio
en el Almacn CRDITOS PARRA, quienes intervinieron
fueron la vendedora MARA DE LOS NGELES MORENO,
persona que elabor las letras de respaldo de la obligacin,
ORLANDO DEAZA CURICO, persona que prest el nombre, y
PEDRO CARVALHO, fiador del negocio851.

Afirm que el negocio lo hizo l junto a LUIS ARTURO


HAYDEN. Se dio como cuota inicial dos millones de pesos -$
2.000.0000,oo-, el ex Representante aport milln
quinientos mil pesos en efectivo -$1.500.000,oo- y el
denunciante quinientos mil pesos -$500.000,oo-, de sus
propios recursos.

Esta ltima cifra fue la cuota mensual que CAREBILLA


CULLAR le solicit a MORENO GODOY asumiera en adelante,

850 Ibd.
851 Ibid.

392
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

la cual era extrada del producto del salario de asesora de


quien figuraba en nmina, MARA HELENA ORJUELA ZAPATA852.

Manifest que pag siete cuotas despus de firmado


el negocio, pues luego se produjo la expulsin -
insubsistencia- de MARA HELENA ORJUELA ZAPATA de la
U.T.L., por lo que se entenda que el convenio entre los dos
estaba deshecho y que el ex Representante cancel el
excedente del precio de la moto. Como respaldo de su
manifestacin aport con la inicial denuncia algunas letras
firmadas y adjudicadas a l por el establecimiento
comercial en el que se realiz la negociacin, las cuales le
eran entregadas una vez cancelaba las cuotas853.

Qued probado as, tal como se analizar a


continuacin, que las cuotas mencionadas eran obtenidas
del salario devengado a travs de interpuesta persona. As
lo afirm MORENO GODOY:

[]

Si, los quinientos mil pesos que se deban dar al representante


(sic) CAREVILLA (sic) eran empleados para pagar la obligacin
de la moto BROSS y provena de los recursos de la nmina de
la funcionaria pblica MARA HELENA ORJUELA ZAPATA. Los
quinientos mil pesos mensuales eran exclusivamente para el
pago de la obligacin de la moto por mensualidades854.

[]

852 Ibid.
853 Cfr. Folios 1 a 23 del cuaderno original No. 1.
854 Cfr. Folios 253 a 267 del cuaderno original No. 3.

393
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Me consta plenamente, la prctica del Representante de solicitar


dinero a todos los integrantes de la U.T.L. inclusive, de la U.T.L.
que yo perciba a travs de MARIA ELENA ORJUELA ZAPATA yo
le entregaba el valor de quinientos mil pesos mensuales al
Representante para sus gastos personales, y tambin de ese
dinero se pagaba un crdito de una moto Honda 125 que el
Representante sac a crdito en el Almacn CREDITOS PARRA
de la ciudad de Leticia -Amazonas, yo aport con la denuncia
copias de las letras de cambio que yo de manera personal iba y
cancelaba al Almacn CREDITOS PARRA en Leticia , una cifra
cercana a los QUINIENTOS MIL PESOS []855.

En la denuncia MORENO GODOY aport los


comprobantes de algunos de los desembolsos que realiz,
segn la solicitud de CAREBILLA CULLAR, que se condensan
en el siguiente cuadro:

Recibo de caja Letra de cambio


No. CI-43621 del 7-11-10. No. 4 del 24 de mayo de 2007:
$ 848.000,oo: PAGO LETRAS $.424.000, oo. Letra del 30-09-2007.
SEPT.30/07 ny oct.30/07.
No. CI-45824 del 07-12-2007: No. 5 del 24 de mayo de 2007: $
$424.000,oo (paga letra de 424.000,oo. Letra del 30-10-2007.
30-11-07)
No. CI-046945 del 2 de No. 6 del 24-mayo de 2007:
febrero de 2008 por $ $424.000,oo.
424.000,oo: PAGO LETRA Letra del 30-11-2007.
DIC.30/07.
RC-006670 del 2 de febrero Letra de cambio No. 7 del 24 de
de 2008 por $7.200: pago de mayo de 2007 por valor de $
intereses obligacin. 424.0000,oo. Letra del 30-12-2007.

La prueba documental y testimonial recopilada indica


que la negociacin referida por MORENO GODOY se hizo
conforme su relato, tal como se analizar a continuacin.

El Almacn CRDITOS PARRA certific la efectiva


realizacin de la compra de la motocicleta: (i) se dio como

855 Ibd.

394
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

cuota inicial dos millones quinientos mil pesos -$


2.000.000, oo-; y (ii) se pactaron 12 cuotas mensuales por
valor de cuatrocientos veinticuatro mil pesos -$424.000,oo-
856.

ORLANDO DEAZA CURICO, supuesto comprador de la


moto, admiti haber realizado la negociacin y para ello
cancel una cuota inicial de dos millones quinientos mil
pesos -$2.500.000,oo-, en efectivo, y el restante saldo lo
respald con letras de cambio por valor aproximado de
cuatrocientos veinte mil pesos -$420.000,oo- cada una,
cuyo compromiso asumi RAFAEL MORENO GODOY en razn
de la obligacin contrada por este con motivo de un
prstamo que le hizo, del cual no existe prueba
documental857.

Y si bien esta manifestacin sera la razn para que


MORENO GODOY tuviera acceso a la documentacin aportada
en la denuncia letras firmadas como respaldo-, la prueba
testimonial descarta la efectiva realizacin del prstamo de
DEAZA CURICO a RAFAEL MORENO GODOY, siendo tal tema una
estrategia de DEAZA CURICO para favorecer a su cuado
CAREBILLA CULLAR858.

En primer trmino, si bien es cierto que el procesado


reconoci la adquisicin de una moto por parte de su
cuado ORLANDO DEAZA CURICO, adujo que este lo hizo a
crdito y las cuotas quedaron a cargo de RAFAEL MORENO

856 Cfr. Folios 271 del cuaderno original No. 1.


857 Cfr. Folios 1 y siguientes del cuaderno original No.4.
858 Cfr. Ibd.

395
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

GODOY en razn a un contrato de mutuo que ORLANDO le


haba hecho a este ltimo, situacin que coincide con el
testimonio de DEAZA CURICO859.

Sin embargo, no se aport a la investigacin el soporte


documental del referido crdito, omisin que es inexplicable
de quien dijo ser un prestamista de capital. Y si bien
ORLANDO DEAZA CURICO se dedica a las labores de celadura
as lo sealan los testigos- no se entiende cmo no exigi a
su deudor -MORENO GODOY- una garanta elemental como lo
es una letra de cambio, dentro del rol de rentista que
tambin adujo tener.

En segundo trmino, el testimonio de LUIS ARTURO


HAYDEN -amigo, hombre de confianza y copartidario del
procesado-, de CAREBILLA CULLAR para la poca de los
hechos, afirm haber conocido de la solicitud que le hiciera
CAREBILLA CULLAR a MORENO GODOY para adquirir la
motocicleta a nombre de DEAZA CURICO, afirmando que l
mismo acompa a RAFAEL MORENO GODOY como a ORLANDO
DEAZA CURICO al almacn a realizar la negociacin de la
moto, aspecto que coincide con el testimonio de RAFAEL
MORENO GODOY860. As lo afirm HAYDEN:

[]

S, el conocimiento que yo tengo fue que el representante mand


a sacar una moto a crdito en CRDITOS PARRA, la cual fue su
cuado, no se el nombre, se que es el cuado de apelldio CURICO,

859 Cfr. Folios 231 del cuaderno original No. 7; y 1 y siguientes del cuaderno original
No. 4.
860 Cfr. Folios 188 y siguientes del cuaderno original No. 1.

396
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

y fuimos RAFAEL MORENO GODOY, el cuado, y yo a sacar la moto,


la sacamos, figura esa moto a nombre de su cuado, no se nada
ms.

No se cul fue el valor total, ni cuanto (sic) se dio de entrada, ni


como se financi, yo solamente fui a ver que la sacaran y que
entregaran la moto, el resto no me interes, yo solo fui a cumplir
esa funcin porque l CAREBILLA- me dijo vaya y escjame una
moto y me la saca.

[]

yo fui con RAFAEL MORENO GODOY y el cuado, pero quien


sac la moto y a nombre de quien la sac y (sic) hicieron
acuerdos de pago fue el cuado, ni firm ningn documento, yo
solo fui a escoger la moto.

[]

Hasta que yo estuve con el Representante todo el mundo utilizaba


esa moto, el que la necesitaba la manejaba.

Por ello, el testimonio de LUIS ARTURO HAYDEN


desvirta lo manifestado por ORLANDO DEAZA CURICO861 en el
sentido de haber ido solo a comprar y reclamar la moto,
aspecto que es refutado incluso por la vendedora del
Almacn CRDITOS PARRA, MARIA DE LOS NGELES MORENO
CASTRO, quien adujo que en virtud de la modalidad de
compra a crdito deban comparecer tanto el titular como el
fiador para suscribir las letras de cambio -aportadas por
MORENO GODOY862-.

Como tercera razn, testigos del crculo cercano a


CAREBILLA CULLAR percibieron directamente los reclamos
que el procesado le haca a RAFAEL MORENO GODOY, cuando

861 Cfr. Folio 1 y siguientes del cuaderno original No. 4.


862 Cfr. Folios 289 y siguientes del cuaderno original No. 3.

397
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

este no responda a tiempo con el compromiso del pago de


las cuotas, aspecto que denota no solo la solicitud de
CAREBILLA CULLAR sino la obligacin de MORENO GODOY de
asumir la cancelacin de las mismas para, de esa manera,
cumplir la voluntad de su jefe; pues sino lo haca lo
expulsaba de la U.T.L., dado que tena el poder para
realizarlo como nominador de la misma. Tal es la
percepcin que dan JUAN CARLOS PREZ URIBE863 y JESS
VICENTE GARZN CAHUACHE a quienes les consta la
reconvencin que hizo el procesado a MORENO GODOY frente
al asunto, as como los pagos y fuente para cubrir los
mismos.

En cuarto trmino, los testimonios de MARIA DE LOS

NGELES MORENO CASTRO, vendedora del Almacn CRDITOS


PARRA, quien realiz al interior del establecimiento
comercial los trmites de venta y entrega de la moto, y
PEDRO CARVALHO DOS SANTOS864, fiador de la obligacin,
contribuyen a reafirmar la realidad de los hechos
asegurados por MORENO GODOY.

MARA DE LOS NGELES MORENO CASTRO, en declaracin


del 5 de mayo de 2010, afirm que la negociacin deba
reaizarla comprador y fiador de la moto, siendo ella la
encargada de recopilar los datos de estos en los formatos
respectivos865, pues de lo contrario no haba negocio ni
mucho menos entrega de la misma.

863 Cfr. Folios 108 y siguientes del cuaderno original No. 4.


864 Cfr. Folios 68 y siguientes del cuaderno original No. 8.
865 Cfr. Folios 289 y siguientes del cuaderno original No. 3.

398
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Dijo que los documentos que se diligencian son:


factura de crdito, reserva de dominio, -aclar que se trata
de una compraventa reserva de dominio y prenda sin
tenencia-, y las letras de cambio, sin recordar cuntas de
estas se suscribieron con motivo del caso especfico, las
cuales era imposible que se rubricaran sin la presencia del
fiador -PEDRO CARVALHO DOS SANTOS-; aspecto que denota la
intencin de ORLANDO DEAZA CURICO de favorecer a su
cuado CAREBILLA CULLAR, cuando niega tal circunstancia.

PEDRO CARVALHO DOS SANTOS, a pesar de que,


inicialmente, neg conocer del asunto, luego de que se le
inform que el Almacn CRDITOS PARRA haba comunicado
los pormenores de la compra, afirm que, efectivamente, su
nombre apareca all porque el ex Representante CAREBILLA
CULLAR le pidi el favor que apareciera como fiador y as
le dieran la moto866. Reconoci que fue personalmente a
firmar las letras, manifestacin que contradice lo afirmado
por ORLANDO DEAZA CURICO867.

As mismo, reconoci su firma en los ttulos valores


que le fueron exhibidos en la diligencia de declaracin del
7 de mayo de 2015, sealando que ese da -24 de mayo de
2007- la moto fue entregada en fsico.

Hay que tener presente que estos dos testigos MARA


DE LOS NGELES MORENO CASTRO y PEDRO CARVALHO DOS
SANTOS- intentaron favorecer a CAREBILLA CULLAR en sus

866 Cfr. Folios 68 y siguientes del cuaderno original No. 8.


867 Ibd.

399
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

declaraciones868. Sin embargo, entraron en contradiccin


respecto de la presencia de MORENO GODOY en la entrega de
la moto, tal como lo reconoci LUIS ARTURO HAYDEN869. Y en
ese afn de favorecerlo, incurrieron en contradicciones que
lejos de derruir la credibilidad del denunciante, robustecen
la misma en cuanto a su papel activo en esa negociacin,
segn solicitud del procesado.

En este contexto, ha de analizarse la concordancia de


las declaraciones juradas de RAFAEL MORENO GODOY, LUIS
ARTURO HAYDEN, JUAN CARLOS PREZ URIBE y JESS VICENTE
GARZN CAHUACHE, para advertir la razn por la que el
primero habl en plural, cuando se refiere a la negociacin
de la motocicleta, pues con ello involucra a quien lo
acompa a materializar la solicitud del procesado -LUIS
ARTURO HAYDEN-, as como el motivo para que los segundos
hayan escuchado los reclamos que hizo CAREBILLA CULLAR,
frente a los incumplimientos de los compromisos
adquiridos en el Almacn CRDITOS PARRA870.

En todo caso, PEDRO CARVAHLO DOS SANTOS quiso hacer


creer que la negociacin en la que intervino fue antes de la
posesin de CAREBILLA CULLAR en el cargo de
Representante a la Cmara871. Sin embargo, al reconocer la
firma en las letras admiti que el negocio lo hizo el 24 de
mayo de 2007, ya cuando el procesado era Congresista.

868 Cfr. Folios 289 y siguientes del cuaderno original No. 3; y 68 y siguientes del
cuaderno original No. 8.
869 Cfr. Folios 188 y siguientes del cuaderno original No. 1.
870 Cfr. Folios 188 y siguientes del cuaderno original No. 1.; 204 y siguientes ibdem;

1 a 22 y 127 y siguientes Ibd.; y 108 y siguientes del cuaderno original No. 4.


871 Cfr. Folios 68 y siguientes del cuaderno original No. 8.

400
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Adems, su misma percepcin directa le permite asegurar


que la motocicleta era conducida por CAREBILLA CULLAR en
Leticia y que como este ltimo se la pasaba en Bogot, la
dejaba con los guachimanes que andaban con l872,
aspecto que coincide con lo manifestado por LUIS ARTURO
HAYDEN, quien refiri que todo el mundo la usaba en
Leticia, circuntancia que indica que la misma era utilizaba
para cumplir actividades en beneficio del procesado873.

No queda duda que la compra de la moto la realiz


CAREBILLA CULLAR por interpuesta persona -ORLANDO DEAZA
CURICO- y que la obligacin que asumi MORENO GODOY para
cumplir la solicitud del procesado so pena de ser expulsado
de la U.T.L., fue consecuencia del temor fundado que tena
pues si no se haca la voluntad de su jefe, sufrira una
mengua en los ingresos provenientes del cupo en la U.T.L.,
al despojrsele de la nmina asignada a MARA HELENA
ORJUELA ZAPATA, cuota poltica de MORENO GODOY, conforme
lo demostrado en estas diligencias.

Que ORLANDO DEAZA CURICO haya prestado su nombre


para aparecer como propietario de la motocicleta es un
hecho probado en estas diligencias, situacin cierta y
notoria no solo para quienes participaron en la negociacin
sino para el mismo establecimiento comercial y personas
cercanas al procesado.

872 Cfr. Folios 68 a 75 del cuaderno original No. 8.


873 Cfr. Folios 188 y siguientes del cuaderno original No. 1.

401
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Lo anterior se corrobora con la inspeccin realizada


por los investigadores adscritos al C.T.I. a los soportes
contables del Almacn Crditos PARRA en los que se pudo
apreciar que en el reporte de venta de la referida
motocicleta se consign a puo y letra lo siguiente: Don
ORLANDO pag la obligacin tubo (sic) demora pero por
prestar el nombre es un Buen (sic) cliente (negrita del
despacho), aspecto que expresa una especie de testaferrato
en la adquisicin de ese bien mueble874.

La persona que estaba tras la negociacin era


CAREBILLA CULLAR, quien no solo era el dueo material
sino tena disposicin sobre la motocicleta, tal como lo
sealan los testigos RAFAEL MORENO GODOY875, JUAN CARLOS
PREZ URIBE876, LUIS ARTURO HAYDEN877 y el mismo fiador
PEDRO CARVAHLO DOS SANTOS878, quienes aseguraron que en
la misma se desplazaba no solo el procesado cuando estaba
en Leticia sino que a aquella tena acceso todo colaborador
del proselitismo poltico del mismo. Este comportamiento
en mbitos privados es el mismo que utiliz el acusado en
espacio pblico en su calidad de Congresista.

Es en este contexto donde se debe analizar la


afirmacin de ORLADO DEAZA CURICO, quien adujo que LUIS
ARTURO HAYDEN y RAFAEL MORENO GODOY manejaban la moto
en Leticia, aspecto que solo se explica por la disponibilidad
de la misma en cabeza de CAREBILLA CULLAR, pues si no

874 Cfr. Folio 25 del cuaderno anexo No 11.


875 Cfr. Folios 1 a 22, 127 y siguientes del cuaderno original No. 1;
876 Cfr. Folios 108 y siguientes del cuaderno original No. 4.
877 Cfr. Folios 188 y siguientes del cuaderno original No. 1.
878 Cfr. Folios 68 y siguientes del cuaderno original No. 8.

402
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

haba una cercana del primero con LUIS ARTURO HAYDEN no


se explica esta Sala cmo permiti que este manejara la
motocicleta879.

De otra parte, los testimonios de LIZARDO VARGAS


CHAVARRO880, CLEBER IGNACIO CRUZ LIMA881 y JOS BOLVAR
JOJOA882 en audiencia pblica no desvirtan los anteriores
hechos. El primero, dueo del establecimiento comercial
COMERCIALIZADORA Y COMPRAVENTA LETICIA883 ratific que la
motocicleta fue empeada por una persona diferente a
DEAZA CURICO.

Este ltimo, era cliente porque empeaba cadenitas,


aspecto que denota la falta de recursos y que descarta que
haya prestado dinero a RAFAEL MORENO GODOY. El segundo,
adems de ratificar el asunto relacionado con el empeo de
la moto, simplemente afirm que consigui el fiador del
negocio de la moto y que fue a sacarla del almacn sin
constarle quin pag las cuotas, lo que no significa la
infirmacin del cargo. Y aunque aduzca que no intervino
RAFAEL MORENO GODOY, la prueba demuestra lo contrario. El
tercero, adujo no ser conocedor del asunto de la
motocicleta.

Las pruebas analizadas demuestran la materialidad


de la conducta ilcita y la responsabilidad penal del
procesado en la misma pues est demostrado que

879 Cfr. Folios 1 a 4 del cuaderno original No. 4.


880 Cfr. Sesin del 30 de enero de 2017.
881 Ibd.
882 Sesin del 30 de enero de 2017.
883 Cfr. Folio 202 del cuaderno original No. 1 de la etapa de juzgamiento.

403
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

CAREBILLA CULLAR solicit a RAFAEL MORENO GODOY y que


asumiera el pago de las cuotas del crdito otorgado con
motivo de la compra de la moto, la cual materialmente fue
utilizada por el aforado para su beneficio personal y
provecho propio, pedimento que MORENO GODOY cumpli
baj la intimidacin de que si no lo haca sera despojado
del cupo asignado en la U.T.L., perdiendo los beneficios
econmicos que recibi a travs de la nmina de MARA
HELENA ORJUELA ZAPATA.

Hay que anotar, en relacin con la solicitud


intimidadora realizada por parte de CAREBILLA CULLAR a
RAFAEL MORENO GODOY, que esta se hizo bajo la gida de un
solo propsito, conducta concusionaria ejecutada en tres
etapas: (i) la financiacin de campaas polticas locales en
el Amazonas del ao 2007; (ii) reparacin del dao de la
camioneta MQL-510 a finales del ao 2006; y, (iii)
adquisicin de la moto negociada el 24 de mayo de 2007.
Ello significa que se ejecut un solo delito de concusin, en
lo que tiene que ver con lo demostrado de acuerdo a lo
sealado en el artculo 404 de la Ley 599 de 2000, el cual
realiz el procesado en la modalidad de autor.

3.4.5. Conclusin final del captulo

Se debe tener en cuenta que los comportamientos de


CAREBILLA CULLAR constitutivos de concusin frente a LUIS
ARTURO HAYDEN y RAFAEL MORENO GODOY son diferentes pues
fueron realizados en circunstancias independientes sin que
existan elementos que los enlace pues se ejecutaron

404
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

separadamente: (i) una fue la solicitud intimidadora a LUIS


ARTURO HAYDEN para que contribuyera a las campaas
locales del ao 2007 en el departamento del Amazonas; y
(ii) otra la realizada a RAFAEL MORENO GODOY en los tres
estadios analizados, lo que conlleva la configuracin de un
concurso homogneo y sucesivo de ese punible, dado que
se encuentran los elementos de este, tal como lo ha
sealado la jurisprudencia de esta Sala:

[]

Considerado como la modalidad natural de los concursos, pues


varias acciones dan lugar a varios delitos. Es el que se presenta
cuando una misma persona comete varios delitos susceptibles
de encajar en un mismo precepto penal o en varios, los cuales
deben guardar una completa autonoma o independencia tanto
en el plano subjetivo como en el objetivo. En este caso no hay
unidad de accin sino acciones u omisiones independientes y se
aplican los tipos respectivos puesto que no son excluyentes.
(CSJ, sentencia, 8 jun., rad. 24375).

En el siguiente cuadro, se recapitulan los delitos de


concusin:

Comportamiento delictivo Observaciones


Solicitud frente a LUIS ARTURO HAYDEN. Crditos para campaa Polticas de 2007
junio de 2007-.
Autor
Solicitud frente a RAFAEL MORENO (i)Crditos para campaa ao 2006-.
GODOY. (ii)Arreglo de la camioneta oficial.
(iii)Compra de una moto.
Autor.

Es claro el provecho que obtuvo CAREBILLA CULLAR en


cada comportamiento constitutivo del delito de concusin
que se vio reflejado en rditos polticos que gener el apoyo
a lderes locales del departamento del Amazonas en la

405
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

colaboracin de elementales aspectos de logstica, en pago


de la reparacin de la camioneta oficial asignada en su
condicin de Representante a la Cmara, la cual era
prestada por esta a personas sin ninguna vinculacin con
la Corporacin y en la compra de una motocicleta por
interpuesta persona, de la cual no solo hizo uso particular
sino que era utilizada por personal cercano a l.

Y si bien con informes de Polica Judicial Nos. 524711


y 558824 del 5 de abril y 15 de septiembre de 2010, no se
report un incremento patrimonial del procesado, ello no
significa que el provecho en los trminos mencionados no
haya ocurrido884, pues es contraria a las reglas de la
experiencia que el producto de un ilcito se registre en
libros de contabilidad o se consigne en cuentas personales
de fcil rastreo.

De otra parte, en el inicio de este acpite se precis


que el ilcto de concusin no es de resultado, razn por la
que no se necesita que el sujeto activo obtenga el provecho.
En este evento, segn las pruebas analizadas, fue evidenre
el beneficio para el acusado en cuanto a la (i) financiacin
de campaas electorales del ao 2007 de candidatos
pertenecientes a su partido poltico; (ii) la reparacin de la
camioneta oficial asignada y la compra de una motocicleta,
registrada a nombre de su cuado.

As, la responsabilidad penal del MANUEL ANTONIO


CAREBILLA CULLAR lo ser como autor del delito de

884 Cfr. Folio 205 del cuaderno original No. 3.

406
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

concusin en concurso homogneo y sucesivo, conforme los


artculos 29, 31 y 404 del Cdigo Penal.

VI. DE LA ANTIJURIDICIDAD

Las conductas endilgadas al procesado, adems de


tpicas, son antijurdicas, en atencin a que lesionaron
efectivamente, y de manera grave, los bienes jurdicos de la
administracin pblica -cohecho impropio, peculado y
concusin- y la fe pblica - falsedad ideolgica en documento
pblico, agravada por el uso-. Estos son valores y principios
de alto raigambre en el rgimen constitucional, en atencin
a que sirven como pautas inscritas en la Carta Magna con
la finalidad de guiar la aplicacin de normas del
ordenamiento jurdico.

La Constitucin Poltica, en el artculo 209, consagra


que:

[]

La funcin administrativa est al servicio de los intereses


generales y se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economa, celeridad, imparcialidad
y publicidad, mediante la descentralizacin, la delegacin y la
desconcentracin de funciones. Las autoridades administrativas
deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento
de los fines del Estado. La administracin pblica, en todos sus
rdenes, tendr un control interno que se ejercer en los trminos
que seale la ley.

As mismo, dispone que, respecto de las actuaciones


de los particulares y de las autoridades pblicas, []

407
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

debern ceirse a los postulados de la buena fe, la cual se


presumir en todas las gestiones que aquellos adelanten
ante stas (artculo 83).

El procesado era servidor pblico, en los trminos del


artculo 123 de la Carta Poltica al ser, para la poca de los
hechos, miembro de una corporacin pblica -Cmara de
Representantes-. En esa lnea, ejerci funcin pblica al
momento de cometer los delitos mencionados.

Esta ltima, ha sido entendida por la Corte


Constitucional, en una perspectiva que involucra tres
frentes: la institucional, el sujeto que la representa, y las
normas que la rigen:

[]

En sentido amplio la nocin de funcin pblica atae al conjunto


de las actividades que realiza el Estado, a travs de los rganos
de las ramas del poder pblico, de los rganos autnomos e
independientes, (art. 113) y de las dems entidades o agencias
pblicas, en orden a alcanzar sus diferentes fines. En un sentido
restringido se habla de funcin pblica, referida al conjunto de
principios y reglas que se aplican a quienes tienen vnculo laboral
subordinado con los distintos organismos del Estado. Por lo
mismo, empleado, funcionario o trabajador es el servidor pblico
que esta investido regularmente de una funcin, que desarrolla
dentro del radio de competencia que le asigna la Constitucin, la
ley o el reglamento. (C.C. C-563 de 1998).

Lo anterior, por cuanto el carcter distintivo de la


administracin pbica es la atencin de las necesidades de
una comunidad, a travs del cumplimiento de tareas de

408
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

servicio comn885. A su vez, la fe pblica denota confianza


de la colectividad en la autenticidad y veracidad en los
signos, en las formas escritas y en la identidad de las
personas886.

Como se ha analizado, MANUEL ANTONIO CAREBILLA


CULLAR, lder poltico del departamento del Amazonas,
cometi las conductas punibles durante su periodo como
Representante a la Cmara 2006-2010 y 2010-2014, sin
tener el menor respeto por la dignidad del cargo en el cual
fue elegido, a la funcin ni al servicio pblico.

Qued demostrado que desde cuando empez a ejercer


su cargo, al designar la planta de personal de la Unidad
Tcnica Legislativa -U.T.L.-, infringi tan preciados bienes
jurdicos a modo de ejemplo, la Resolucin 1280 del 21 de
julio de 2006-, los cuales identifican el servicio pblico para
el que fue elegido popularmente, traicionando la
representacin que el pueblo amazonense le otorg a travs
del sufragio en las elecciones de marzo del ao 2006. E,
incluso, antes de tomar posesin suscribi acuerdos
verbales y escritos tendientes a favorecer a sus amigos,
vulnerando la Ley Penal.

Cuatro meses despus de electo, una vez posesionado,


decidi cometer los delitos de cohecho impropio, falsedad
ideolgica en documento pblico, peculado y concusin, los

885 PREZ, Luis Carlos. Derecho Penal Especial. Tomo III. Bogot: Editorial Temis,
1984. Pg. 89.
886 PREZ, Luis Carlos. Derecho Penal Especial. Tomo IV. Bogot: Editorial Temis,

1990, 2 edicin. Pg. 16.

409
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

que fueron el producto de una estrategia tendiente a


lesionar los bienes jurdicos de la administracin y fe
pblica, los cuales mercantiliz, aprovechndose de las
funciones y disponibilidad que la Ley le otorg como
Congresista, contribuyendo con ese actuar al desprestigio
del poder legislativo, signo distintivo de una democracia.

Desconoci con ello la funcin con la que se reviste a


un Representante a la Cmara, segn el artculo 6 de la
Ley 5 de 1992, la cual debe ejercerse de cara a los valores
sealados.

La flexibilidad que la Ley otorga para su ejercicio,


contrario a lo que indica la defensa, no significa que en
desarrollo del cargo se desconozcan elementales normas de
decoro, las cuales jur cumplir una vez se posesion en el
mismo, al punto de convertir la U.T.L. en una feria merced a
actividades ilegales en donde el lucro imper ms all del
servicio al pas y a su regin, poniendo en entre dicho la
confianza y veracidad de los actos y hechos que como
funcionario pblico le corresponda realizar.

VII. DE LA CULPABILIDAD

Los delitos objeto de estudio son dolosos -cohecho


impropio, falsedad ideolgica en documento pblico -
agravado por el uso, peculado y concusin-. Aunque el
peculado admite la culpa, en el presente caso se cometi en

410
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

la modalidad dolosa.

Segn el artculo 22 del C.P. (Ley 599 de 2000) el dolo


directo se configura cuando el agente conoce los hechos
constitutivos de una infraccin penal y quiere su
realizacin, al paso que el dolo eventual se estructura
cuando la realizacin de la conducta penal ha sido prevista
como probable y su no produccin se deja librada al azar.

La parte intelectiva del dolo exige que el sujeto agente


comprenda la conducta tpica en sus elementos,
circunstancias de ejecucin y resultados-, mientras que en el
aspecto volitivo se debe demostrar el querer libre de
realizacin de la conducta por parte del agente.

Conforme las pruebas analizadas, advierte la Sala, que


el procesado actu con dolo, es decir, conociendo que con
su actuar cometi comportamientos que constituyen
corrupcin al:

(i) vender un acto de autoridad respecto de la facultad


que la Ley le otorg para postular a los integrantes de la
U.T.L., la que debi ejercer con transparencia, pulcritud y
buena fe, lo que le permiti postular nombramientos con la
finalidad de que esas personas accedieran a una mejor
mesada pensional; (ii) falsear la realidad para favorecer a
sus amigos y cumplir acuerdos polticos anteriores a su
eleccin como Congresista, sin que le importara las
inhabilidades impuestas por autoridad competente a estos -
Procuradura General de la Nacin-; (iii) posibilitar la

411
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

apropiacin del erario por particulares -que no estaban


vinculados formalmente- as como de quienes hizo nombrar;
y, (iv) derivar provecho indebido, con abuso de funcin
pblica, al solicitar dinero para financiar campaas
polticas locales, pagar cuotas de una motocicleta y gastos
del valor del dao de la camioneta asignada por el Congreso
de la Repblica. Conductas que realiz de manera libre y
voluntaria.

El conocimiento de su actuar ilcito se deriva de su


formacin profesional y el ejercicio del servicio pblico y,
como tambin su condicin de lder regional, elementos que
lo hacan comprender la ilicitud de su actuar. Adems, en
la diligencia de indagatoria CAREBILLA CULLAR relacion las
funciones que como Representante a la Cmara le
corresponda realizar, entre estas las designaciones del
personal a su cargo. Las pruebas analizadas sealan el
desvalor de sus acciones y su voluntad de querer
realizarlas.

Los testigos RAFAEL MORENO GODOY, JUAN CARLOS PREZ


URIBE y JESS VICENTE GARZN CAHUACHE dieron cuenta de
que una vez electo, y antes de la posesin de MANUEL
ANTONIO CAREBILLA CULLAR para el primer periodo como
Representante a la Cmara -20 de julio de 2006-, el grupo
de amigos, dentro del cual estaba LUIS ARTURO HAYDEN, se
reunieron en el restaurante de PREZ URIBE en esta ciudad,
con la finalidad de disear la estrategia para lograr que
quienes estuvieran inhabilitados por la Procuradura
General de la Nacin pudieran ejercer materialmente

412
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

funciones, bajo la subordinacin del procesado, recibiendo


como contraprestacin salarios de la nmina de la U.T.L.

El acusado al conocer perfectamente los alcances de


su actuar, una vez posesionado como Representante a la
Cmara -20 de julio de 2006-, procedi a realizar las
conductas punibles por las se le condenar estando al tanto
de la estructura de cada tipo penal, en ejercicio de las
funciones pblicas, en su calidad de Congresista y
Presidente de la Comisin IV Constitucional de esa
Corporacin. Una recapitulacin de estas comprueba lo
anterior.

La U.T.L. fue convertida por CAREBILLA CULLAR en una


fuente de lucro para l as como en beneficio de servidores
pblicos que adquirieron una mesada pensional, al punto
que, una vez posesionado, ofreci en venta cargos pblicos
al mejor postor; design formalmente a personas que nunca
cumplieron labores y, no obstante ello, reciban
emolumentos de los que se beneficiaron a aquellos; certific
falsamente cumplimiento de labores que nunca
desempearon; solicit indebidamente a sus subalternos de
hecho el pago de obligaciones contradas por l por
interpuesta persona as como el arreglo de su vehculo
automotor oficial y la financiacin de gastos de campaas
polticas en las elecciones locales del ao 2007 en el
departamento del Amazonas.

(i) En cuanto al cohecho impropio, recurdese que


AMPARO OSPINA DE VACCA y JOS RAMN BECERRA OSORIO

413
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

aceptaron la propuesta del procesado y junto a l crearon


un contrato ilcito mediante el cual este ltimo los nombr a
cambio de una promesa remuneratoria que fue cumplida
una vez los mencionados se posesionaron al interior de la
U.T.L., quienes ya contaban con requisitos de pensin y
gozaban de ciertos derechos dado su rgimen antiguo de
vinculacin laboral, lo que les permiti devengar un salario
mejor y acceder a una mesada pensional mayor de la que
hubieran adquirido si se les hubiera liquidado la misma con
el sueldo que tenan antes de posesionarse en la referida
oficina a cargo del procesado.

Los medios de conviccin analizados demostraron que


hubo un acuerdo ilcito de voluntades entre OSPINA DE
VACCA, BECERRA OSORIO y el procesado. Los dos primeros
retiraron las cesantas una vez tuvieron el incremento
salarial, lo que les representaba la oportunidad de obtener
una liquidez necesaria para afrontar el precio que
CAREBILLA CULLAR les impuso para ser nombrados.

Fue as que OSPINA DE VACCA y BECERRA OSORIO


decidieron entregar el dinero, inversin ilegal que tuvo por
objeto cumplir la promesa remuneratoria acordada con el
procesado.

De esa transaccin ilegal se deriva el dolo de


CAREBILLA CULLAR puesto que propuso esta modalidad con
la finalidad de recibir, despus de efectuados los
nombramientos de OSPINA DE VACCA y BECERRA OSORIO, el
dinero respectivo por realizar un acto propio de sus

414
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

funciones como lo es la de designar a los empleados de la


U.T.L., postulaciones que propuso al Director Administrativo
de la Cmara de Representantes.

(ii) En relacin con el delito de falsedad ideolgica en


documento pblico, agravada por el uso, se observa que en
el primer acto de designacin de servidores pblicos el
procesado hizo expedir la resolucin 1280 del 21 de julio de
2006, mediante la cuales se nombr a MARA DEL PILAR
TORRES HAYDEN y MARA HELENA ORJUELA ZAPATA,
contrariando la realidad, pues estas solo aparecan en el
papel, cuando quienes cumplan las funciones eran LUIS
ARTURO HAYDEN y RAFAEL MORENO GODOY, personas que
estaban inhabilitadas por la Procuradura General de la
Nacin para ocupar cargos pblicos.

As mismo, falsamente hizo designar a MARGARITA


GUERRA MANUYAMA, MARA ISABEL DAZ MRQUEZ y SCAR
FREDDY MORA MRQUEZ con la clara intencin de favorecer a
LUIS ARTURO HAYDEN, OLBAR ANDRADE RINCN y JUAN CARLOS
PREZ URIBE, quienes cumplan las funciones y reciban los
salarios sin estar vinculados legalmente.

La vinculacin formal de SCAR FREDDY MORA MRQUEZ


la realiz el procesado, aprovechando que el 21 de julio de
2007 fue nombrado Presidente de la Comisin IV
Constitucional Permanente de la Cmara de Representantes
y, en virtud de ello, lo hizo designar como conductor Grado
02, bajo su subordinacin, labor que nunca cumpli pues
quien la realiz fue PREZ URIBE, persona que no poda estar

415
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

en la nmina oficial por cuanto era beneficiario de una


pensin de invalidez por disminucin de su capacidad
laboral, aspecto que conoca CAREBILLA CULLAR, a quien no
le import esa circunstancia pues con ello le pagaba los
servicios que PREZ URIBE le prestaba como conductor de su
vehculo oficial.

Para facilitar el cumplimiento de labores de este


ltimo, hizo expedir a la Directora Administrativa de la
Cmara de Representantes un carn o credencial de
ingreso, ocultando que PREZ URIBE no tena vnculo con la
U.T.L., con la finalidad de que este ltimo cumpliera las
funciones de conductor, las que nunca ejerci SCAR
FREDDY MORA MRQUEZ, quien ni siquiera tramit
documento de identificacin interno.

As mismo, con la finalidad de beneficiar


indebidamente a RAFAEL MORENO GODOY, LUIS ARTURO
HAYDEN, OLBAR ANDRADE RINCN y JUAN CARLOS PREZ URIBE,
certific falsamente el cumplimiento de funciones de MARA
DEL PILAR TORRES HAYDEN, MARGARITA GUERRA MANUYAMA,
MARA ISABEL DAZ MRQUEZ, MARA ORJUELA ZAPATA y SCAR
FREDDY MORA MRQUEZ a sabiendas que estos nunca
cumplieron labores en los periodos atrs reseados.

Accin que realiz con el propsito de que las


Jefaturas de Registro y Control y Pagadura de la Cmara
de Representantes giraran el dinero correspondiente a
salarios, permitiendo que personas particulares se
apropiaran del erario. CAREBILLA CULLAR consinti en que

416
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

quienes aparecan en nmina recibieran beneficios de


prestaciones sociales a que no tenan derecho por no
cumplir las funciones del cargo en el que se posesionaron.

Las pruebas ensean que CAREBILLA CULLAR tuvo


conocimiento de la ilicitud de consignar datos falsos en las
resoluciones de nombramiento y certificacin de funciones
de MARA DEL PILAR TORRES HAYDEN y MARGARITA GUERRA
MANUYAMA, MARA ISABEL DAZ MRQUEZ, MARA HELENA
ORJUELA ZAPATA y SCAR FREDDY MORA MRQUEZ. Por lo tanto,
era consciente de que se estaba alterando la verdad en
documentos que entraron al trfico jurdico, al igual que
cuando orden la expedicin del carn No. 45 a favor de
JUAN CARLOS PREZ URIBE, sin que este estuviera vinculado
formalmente a la U.T.L.

CAREBILLA CULLAR concibi la U.T.L. a la manera de


medio para pagar favores polticos y promesas de campaa,
permitiendo que miembros de una sola familia heredaran
los cargos una vez se retiraban de la misma como en el caso
de MARA DEL PILAR TORRES HAYDEN, MARGARITA GUERRA
MANUYAMA respecto de LUIS ARTURO HAYDEN; y MARA ISABEL
DAZ MRQUEZ en relacin con su esposo OLBAR ANDRADE
RINCN, quien una vez se retir de la U.T.L. le dej el cupo a
su cnyuge, permitiendo, con conocimiento y voluntad, que
HAYDEN y este ltimo trabajaran y cumplieran las funciones
que les corresponda a las mencionadas.

Se denota as esa voluntad deliberada de cometer


ilcitos contra la administracin y la fe pblica, en el

417
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

contexto de la U.T.L., cuyo presupuesto fue utilizado para


pagar los servicios que cumplan las personas particulares
que fungan bajo la denominacin de asesor externo, como
las denomin el denunciante.

Las pruebas sealaron que en poca preelectoral el


procesado suscribi pacto para comprometer los salarios
asignados a los cargos que integraban la U.T.L. como en el
caso de RAFAEL MORENO GODOY, documento aportado a la
investigacin, comportamiento mediante el cual se
vislumbra el fin lucrativo proyectado de su cargo, que deja
entrever la falta de decoro con la cosa pblica.

(iii) En cuanto al ilcito de peculado, se observa que el


procesado posibilit que particulares y personas vinculadas
formalmente se apropiaran de dineros del erario sin tener
derecho a recibir salarios por funciones que nunca
cumplieron y beneficios a seguridad social y prestaciones
sociales a que no tenan derecho, respectivamente.

(iv) As mismo, en relacin al delito de concusin,


valindose de su condicin de Representante a la Cmara,
con el poder discrecional de decidir sobre quien integraba
su U.T.L., solicit indebidamente a LUIS ARTURO HAYDEN y
RAFAEL MORENO GODOY dinero para financiar campaas
polticas regionales del ao 2007, prevalido de la jerarqua
que tena sobre los mencionados, los cuales eran cuotas
polticas en la U.T.L. -hermana y esposa de LUIS ARTURO y
MARA HELENA ORJUELA ZAPATA, respecto de RAFAEL MORENO
GODOY-, a sabiendas que estos ltimos eran quienes

418
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

manejaban las tarjetas dbito de las cuentas de nmina


donde se consignaban los salarios y el valor de los crditos
adquiridos para tal fin.

El procesado, conociendo que Moreno Godoy


manejaba la cuenta de nmina de ORJUELA ZAPATA, le
solicit pagar las cuotas del crdito abierto en el Almacn
CRDITOS PARRA, con motivo de la compra de una
motocicleta, negocio que se hizo por interpuesta persona -
ORLANDO DEAZA CURICO, su cuado- para disimular que el
dueo era el procesado.

Y en esa misma direccin, le solicit a MORENO GODOY


asumiera la reparacin de la camioneta oficial asignada
como parlamentario so pena de expulsarlo de la U.T.L.

De lo anterior se deduce que el procesado orient su


voluntad deliberada para cometer los ilcitos de cohecho
impropio, falsedad ideolgica en documento pblico -
agravada por el uso-, peculado por apropiacin y concusin,
a sabiendas del carcter delictivo de estos y el dao que
causaba a la administracin y la fe pblica.

Se observa, de esa manera, que el procesado


instrumentaliz mercantilmente la Unidad de Trabajo
Legislativo -U.T.L.-.

Recurdese que esta dependencia est reglada en la


Ley 5 de 1992 para facilitar el trabajo de los Congresistas,
la cual fue convertida en una empresa particular cuyo

419
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

nico objetivo fue el lucro, haciendo a un lado las funciones


constitucionales y legales asignadas a CAREBILLA CULLAR
para convertirse en un mercader, mancillando los fines
constitucionales del poder legislativo que abarcan diferentes
funciones como la (i) constituyente; (ii) legislativa en sentido
estricto; (iii) de control poltico; (iv) judicial; (v) electoral; (vi)
administrativa; (vii) de control pblico; y, (viii) de protocolo.

Estas fueron reemplazadas conductas que


deshonraron el buen nombre y ejercicio de la labor
legislativa, razn por la que los ilcitos por los que se
condena a CAREBILLA CULLAR -cohecho impropio, falsedad
ideolgica en documento pblico -agravado por el uso-,
peculado por apropiacin y concusin- fueron realizados con
intencin y propsito de vender la funcin pblica, alterar
la verdad, de apropiarse de dineros del Estado as como la
de solicitar utilidades indebidas, abusando de su cargo y de
sus funciones.

Estas eran las tareas que debi enaltecer, mxime


cuando era uno de los dos nicos Representantes de la
comunidad amazonense en el poder legislativo, oportunidad
que aprovech para sacar beneficio indebido al ejercicio de
esa competencia, aspecto que realiz con voluntad y
conocimiento.

Entendida como ha quedado la responsabilidad penal


del procesado en los cuatro delitos objeto de acusacin, se
procede a establecer la sancin que le corresponde.

420
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

VIII. Posicin de la Sala de Juzgamiento respecto


de concretos cuestionamientos planteados por el
acusado y el defensor

1. Sobre el valor probatorio de los testimonios de


RAFAEL MORENO GODOY, JUAN CARLOS PREZ URIBE y JESS
VICENTE GARZN CAHUACHE

El artculo 277 de la Ley 600 de 2000 prescribe los


criterios para la apreciacin del testimonio. Entre estos
estn los principios de la sana crtica y, especialmente,
aspectos relacionados con la naturaleza del objeto
percibido, el estado de sanidad o sentidos por los cuales se
obtuvo la percepcin, las circunstancias de lugar, tiempo, y
modo en que se percibi, la personalidad del declarante, la
forma como hubiere declarado y las singularidades que
pueden observarse en el testimonio.

En reiterada jurisprudencia de la Sala Penal de la


Corte Suprema de Justicia se ha determinado que sana
crtica:

[]

no es nada distinto en la explicacin de su nominacin y en


busca de sus contenidos y fines, que el sometimiento de las
pruebas a las leyes o reglas que regulan el razonamiento
deductivo, los fenmenos materiales y la conductas frente a la
sociedad, de acuerdo a lo admitido por ella misma para hacer
viable su existencia y verificacin de sus comunes objetivos, todo
cumplido en forma "sana", esto es, bajo la premisa de reglas
generales admitidas como aplicables, y "crtica", es decir, que con
base en ellos los hechos objeto de valoracin, entendidos como
"criterios de verdad", sean confrontados para establecer si un

421
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

hecho y accin determinada pudo suceder, o si ello fue posible de


una u otra manera, explicable dentro de las reglas de la lgica,
de la ciencia y la experiencia, no ante la personalsima forma de
ver cada uno la realidad, sino frente a estos postulados
generales que rigen el razonamiento, las transformaciones
materiales y la vida social, formal y dialcticamente
comprendidos. (CSJ SP, sentencia 4 sept. 2002, rad.
15884).

En esa direccin, en materia penal existe libertad


probatoria, tal como lo establece el artculo 237 ibdem, en
virtud del cual los elementos constitutivos de la conducta
punible, la responsabilidad del procesado, las causales de
agravacin y atenuacin punitiva, las que excluyen la
responsabilidad, la naturaleza y cuanta de los perjuicios,
podrn demostrarse con cualquier medio probatorio, a
menos que la ley exija prueba especial, respetando siempre
los derechos fundamentales.

Tambin, la apreciacin de las pruebas se deber


hacer en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana
critica, razn por la que el funcionario judicial expondr
razonadamente el mrito que le asigne a cada prueba
artculo 238 ibd.-

Desde esa perspectiva se tiene que la valoracin de los


testimonios de RAFAEL MORENO GODOY, JUAN CARLOS PREZ
URIBE y JESS VICENTE GARZN CAHUACHE se rigi bajo el
criterio de su correspondencia con la verdad y la
corroboracin del contenido de los mismos con otros
elementos de prueba, a efectos de la ponderacin con la
lgica y coherencia dentro de la reconstruccin de los

422
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

hechos que revelan los medios de conviccin allegados al


proceso.

En cada uno de los acpites se consignaron las


razones por las que se les dio credibilidad, respondiendo a
la defensa tcnica y material los puntos de disenso, quienes
construyeron un argumento alrededor del grupo de amigos
que en otro tiempo acompaaron al procesado, para sealar
que fue el nimo vindicativo lo que movi al primero de los
mencionados a formular la denuncia y a los restantes a
respaldarlo.

En ese sentido, hubo en el argumento de la defensa


calificaciones contra MORENO GODOY al cual se tild de
inescrupuloso y corrupto, quien habra unido a un
conjunto de personas, poseedoras de un mismo patrn
enemistad-, con la finalidad de perjudicar la carrera
poltica de MANUEL ANTONIO CAREBILLA CULLAR, el cual,
segn ese sujeto procesal, fue desenmascarado en el juicio,
razn por la que no merece credibilidad sobre todo por su
personalidad.

Del mismo modo, descart la posibilidad que el


denunciante y su familia hubieran apoyado al procesado,
en las elecciones a la Gobernacin del ao 2015, a
sabiendas de los actos de corrupcin supuestamente
cometidos en la U.T.L.

Al respecto se advierte que los sealamientos de la


defensa no convierten el testimonio de Moreno falso y

423
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

tampoco los adjetivos atribuidos al misno son parmetros


objetivos para descalificar su valor probatorio.

En el anlisis realizado en esta sentencia lo relevante


fue que RAFAEL MORENO GODOY, como JUAN CARLOS PREZ
URIBE y JESS VICENTE GARZN CAHUACHE, hicieron parte del
grupo de amigos cercanos al procesado, en la poca de la
comisin de los punibles por los cuales se le juzga, lo cual
los ubic en circunstancias temporo-espaciales especficas
desde las que pudieron observar los hechos con relevancia
jurdico penal objeto de reproche y que constituyeron la
imputacin fctica y jurdica en contra de MANUEL ANTONIO
CAREBILLA CULLAR.

Por ello, los tres conocieron, de manera directa e


indirecta, los pormenores de la situacin irregular que tena
ocurrencia al interior de la U.T.L. asignada al procesado, en
relacin con la venta de cargos pblicos, falseamiento de la
verdad respecto de nombramientos y certificacin de
funciones no cumplidas, uso de documentos falsos,
apropiacin de salarios y solicitudes indebidas con abuso
de la calidad de Representante a la Cmara, en tanto los
referidos percibieron los hechos demostrados en la
actuacin, desde su diferente origen social y formacin
profesional a travs de la cual relataron la percepcin
racional y lgica de los hechos, especialmente cuando dos
de ellos MORENO GODOY y PREZ URIBE- consintieron en ello,
al punto que el primero fue objeto de exigencias indebidas
dentro de esa maraa de atentados en contra de la
administracin y la fe pblica, que plane CAREBILLA

424
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

CULLAR, antes de tomar posesin, las que consum ya


cuando el 20 de julio de 2006 asumi su rol constitucional
y legal.

Hay que tener presente que no obstante lo anterior, y a


sabiendas de la responsabilidad que les acarreaba decir la
verdad y las implicaciones de sus manifestaciones,
asumieron tal deber constitucional y legal para poner en
conocimiento lo que percibieron.

Respecto a RAFAEL MORENO GODOY ninguno de los


testigos de cargo JUAN CARLOS PREZ URIBE y JESS VICENTE
GARZN CAHUACHE- sealan que los haya reconvenido para
decir mentiras o faltar a la verdad.

Del mismo modo, testigos que la defensa valora como


favorables al procesado, en sus primeras intervenciones
procesales manifestaron que jams MORENO GODOY les
insinu lo que deban declarar, por ejemplo los esposos
MARGARITA GUERRA MANUYAMA887 y LUIS ARTURO HAYDEN888.

Este ltimo relat un episodio de relevancia que ha


debido poner en conocimiento en su primera declaracin,
en cuanto supuestamente lo que pretenda MORENO GODOY
era tumbar al procesado para que el segundo de la lista
subiera a la curul, aspecto que no tiene ningn respaldo
probatorio serio.

887 Cfr.Folios 179 y siguientes del cuaderno original No. 1.


888 Cfr.Folios 188 y siguientes del cuaderno original No.1.

425
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

En primer lugar, que RAFAEL MORENO GODOY buscara


pruebas, entre estas a testigos como respaldo de sus graves
denuncias, es apenas lgico atendiendo la responsabilidad
que asuma al noticiar a las autoridades sobre la ocurrencia
del ilcito. Por lo que no es extrao que haya buscado a
GLORIA OROBIO RODRGUEZ y a LUIS ARTURO HAYDEN.

Recurdese que en la denuncia inicial solo mencion


como testigo a este ltimo sin advertir en tal calidad a
GLORIA OROBIO RODRGUEZ por la sencilla razn de que a esta
no le constaban los hechos de corrupcin al interior de la
U.T.L.

En segundo trmino, la sealada treta para tumbar al


procesado no tena razn de ser en cuanto la denuncia tan
solo se formul el 11 de septiembre de 2009, a 10 meses de
terminar el primer periodo constitucional de CAREBILLA
CULLAR, que abarc del 20 de julio de 2006 al 20 del
mismo mes del ao 2010.

De otra parte, no aparece prueba que demuestre que a


JESS VICENTE GARZN CAHUACHE se le hayan ofrecido
prebendas para que apoyara al denunciante. Por el
contrario, Adems, el testigo fue enftico en manifestar que
no le fue sugerida por este ltimo la forma en que deba
declarar889.

Del mismo modo, que RAFAEL MORENO GODOY y su


familia hayan apoyado a CAREBILLA CULLAR en las

889 Cfr. Folios 204 y siguientes del cuaderno original No. 1.

426
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

elecciones a Gobernador del ao 2015, es un asunto que no


constituye causa de sospecha en su testimonio, en atencin
a que claramente el primero refiri que no existe
animadversin ni rencor de su parte en contra del
procesado, pues, simplemente, cumpli el deber de poner
en conocimiento los hechos que dieron origen a esta
investigacin, los cuales fueron ratificados en sus distintas
intervenciones procesales e, incluso, en la audiencia
pblica, en la que advirti su calidad de Personero de
Leticia (Amazonas), adquirida en el ao 2016, condicin que
influa en el deber de decir la verdad890.

El nimo vindicativo se descart en cuanto los dems


medios de prueba analizados corroboraron meticulosamente
la fuerza vinculante de las manifestaciones de MORENO
GODOY pues detalles mnimos respecto de las conductas
punibles cometidas estuvieron al alcance de su percepcin,
asumiendo el riesgo de verse involucrado en conductas
ilcitas con la consecuente responsabilidad penal.

Las expresiones de MORENO GODOY no muestran el


nimo de causar dao, a pesar del distanciamiento que
hubo con el procesado; su relato fue objetivo,
pormenorizado y ponderado acerca de lo que sucedi en la
U.T.L. de la que hizo parte.

As mismo, las declaraciones juradas de JUAN CARLOS


PREZ URIBE y JESS VICENTE GARZN CAHUACHE tampoco se
ofrecen con nimo de venganza por el hecho de que el

890 Sesin de adiencia pblica del 24 de enero de 2017.

427
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

procesado haya dejado de ayudar econmicamente al


primero, en virtud de las actuaciones que le imputa en su
interrogatorio de audiencia pblicahacerse pasar por
Congresista- y por no haber ubicado laboralmente al
segundo en atencin a que no existe represalia por ello.

Que haya habido pequeas discordancias en la


narracin de hechos que hizo RAFAEL MORENO GODOY, por
ejemplo, en cuanto el tiempo de servicios de AMPARO OSPINA
DE VACCA, tal como lo seal el procesado, no significa la
disminucin del mrito probatorio de su testimonio, en
cuanto el universo probatorio aport parmetros objetivos
pata confirmar su verosimilitud, dado por pruebas
testimoniales, documentales, periciales e indiciarias en los
trminos analizados.

Sobre el particular, esta Corporacin ha referido:

[]

Las contradicciones sobre aspectos accesorios no destruyen la


credibilidad de los testimonios aunque si la aminoran sin que ello
traduzca ruptura de la verosimilitud, pero de recaer en
contenidos secundarios terminan siendo un desacuerdo
aparente, esto es, no real y por ende conciliable, el que habr de
valorarse con ponderacin y razonabilidad apreciativa de las
expresiones fcticas dispares en lo no esencial.

Lo que destruye la credibilidad de los testimonios vistos en su


unidad o en relacin con otros es la verdadera contradiccin
sobre aspectos esenciales relevantes y esa contradiccin ser
mayor cuando sea menos explicable la contradiccin, oposicin,
contrariedad, cuando recae sobre el hecho principal o aspectos
esenciales, en los cuales hay un cambio de visin de extremos
como pueden ser de afirmacin o negacin, de existencia o

428
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

inexistencia etc., deber entenderse y valorarse que esos giros de


180 grados [] por desatencin o por olvido no puede sostenerse.

Ahora bien, las exigencias de claridad, precisin y conformidad


no pueden elevarse a los extremos absolutos de la milimtrica.
Puede darse como en efecto ocurri en los testimonios
cuestionados, cambios en sus contenidos fcticos los que antes
que contradicciones, insstase principales excluyentes de lo
esencial investigado, se proyectan como variaciones, es decir,
como contradicciones relativas sin que al interior de esas
versiones pueda afirmarse o concluirse la inexistencia material
de la conducta de concusin atribuida. Por el contrario esas
expresiones fcticas incluidos los matices, antes que aminorar la
credibilidad o verosimilitud de sus asertos, lo nico que hacen es
ratificar que ese delito se materializ. (CSJ SP, 17 sept.
2008, rad. 26055)891.

Es cierta la imprecisin en la denuncia que advirti el


procesado en relacin con el lapso que llevaba vinculada
OSPINA DE VACCA al Estado, sin embargo, esta es accesoria y
no disminuye el valor probatorio del testimonio de RAFAEL
MORENO GODOY.

Con lo analizado, se concluye que los testimonios de


RAFAEL MORENO GODOY, JUAN CARLOS PREZ URIBE y JESS
VICENTE GARZN CAHUACHE, tienen los atributos de
credibilidad, veracidad, objetividad y sensibilidad
observacional892.

Son irrefutables en cuanto han sido corroborados con


el material probatorio analizado; independientes de juicios
personales. Adems, los testigos gozaban de capacidades
sensoriales aptas para percibir la realidad de los

891Citadaen: CSJ SP, sentencia, 27 oct. 2014, rad. 34282.


892ANDERSON Terence, SCHUM David, TWINING, William: Anlisis de la prueba.
Proceso y Derecho. Editorial: Marcial Pons. Madrid 2015. Pg. 102-103.

429
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

acontecimientos que conocieron y que constituyen las


conductas punibles por las que se condenar al procesado.

Los dos primeros en diversas oportunidades ratificaron


los hechos y explicaron las razones por las que ofrecieron
su versin de los mismos, poniendo en conocimiento de la
Sala de Instruccin las presuntas presiones del procesado
en aras de lograr la retractacin de aquella, tal como
aconteci con lo manifestado por RAFAEL MORENO GODOY y
JUAN CARLOS PREZ URIBE en sus declaraciones juradas del 4
de mayo de 2010893 y 28 de abril de 2016894,
respectivamente, en las que hicieron sealamientos en
concreto.

Este ltimo aport una memoria USB en la que dio


cuenta que dos das antes de librarse la orden de captura
en contra de MANUEL ANTONIO CAREBILLA CULLAR una
hermana de este y el ex Gobernador del departamento de
Amazonas JOS TOMS QUIONES lo contactaron con la
finalidad de quitar la demanda en contra de CAREBILLA
mediante el ofrecimiento de dinero, ddivas y amenazas de
muerte con la intervencin de DANIEL CAREBILLA, hermano del
acusado-, en relacin con el presente proceso, episodio que
fue grabado895.

Esta forma de actuar, frente a otros testigos MARA


DEL PILAR TORRES HAYDEN y MARA HELENA ORJUELA ZAPATA-, fue
una conducta del procesado afirmada en el testimonio de

893 Cfr. Folios 253 a 267 del cuaderno original N. 3.


894Cfr. Folios 162 a 180 del cuaderno original No. 9;
895 Cfr. Folios 162 a 180 del cuaderno original No. 9.

430
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

RAFAEL MORENO GODOY, quien dijo que las dos primeras


fueron favorecidas con cargos en entidades del Estado por
la intermediacin de CAREBILLA CULLAR, aspecto que
permite advertir la razn por la que las referidas negaron
que este ltimo haya cometido los ilcitos de falsedad
ideolgica en documento pblico agravado, peculado y
concusin.

Recurdese que MARA HELENA ORJUELA ZAPATA ocupa


en la actualidad el cargo de Administradora de Aeropuerto
II, grado 27 del Aeropuerto VSQUEZ COBO de Leticia, cargo
de libre nombramiento y remocin de la Aeroutica civil
Aerocivil- que si bien fue objeto de una valoracin de su
hoja de vida, anlisis de antecedentes, prueba psicotcnica
de competencias y entrevista, no significa que el mismo sea
de carrera administrativa en los trminos del artculo 121
de la Carta Poltica896, lo que bien pudo hacerlo susceptible
de la influencia del entonces Congresista CAREBILLA
CULLAR, estrategia a la que recurri este ltimo para evitar
que la referida lo denunciara, conforme lo seala RAFAEL
MORENO GODOY, efecto que logr.

Del mismo modo, la demanda civil de ORJUELA ZAPATA


en contra de RAFAEL MORENO GODOY fue interpuesta cuando
esta ltima ya ejerca de administradora del Aeropuerto
mencionado, esto es, 19 meses despus de formulada la
denuncia por MORENO GODOY que dio origen a este proceso,
aspecto que encaja perfectamente como una estrategia de
CAREBILLA CULLAR para restar credibilidad a MORENO

896 Cfr. Folio 1 a 45 del cuaderno original No. 2.

431
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

GODOY, en la que MARA HELENA contribuy a favor de quien


es sealado como gestor de su nombramiento en el cargo
regional de la Aerocivil897, sin que pase desapercibido que
fue subalterna.

Debe precisarse que si bien es cierto los integrantes de


las U.T.L. apoyan un trabajo social y poltico a los
Congresistas, que puede realizarse en cualquier parte del
territorio nacional, tal como lo refiere la declaracin por
certificacin jurada el Representante a la Cmara CARLOS
ALBERTO CUENCA CHUX898, tambin lo es que esa
circuntancia no puede aprovecharse para atentar en contra
de la administracin pblica conforme ha quedado
analizado en esta sentencia.

2. Sobre la duda

Ahora, sobre la duda que plante la defensa tcnica en


relacin con la responsabilidad penal del acusado ya
analizada en cada uno de los hechos imputados, se advierte
que en ninguna de las conductas punibles por las que se
condenar a este ltimo se configura, pues el material
probatorio demuestra con certeza la existencia de las
mismos, su caracterizacin como delito y la responsabilidad
penal del procesado.

De antao, esta Corporacin ha considerado que:

897 Cfr. Folios 177 a 180 del cuaderno original No. 1 de la etapa de juzgamiento.
898 Cfr.Folio 101 y siguientes del cuaderno original No.3 de la etapa de juzgamiento.

432
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

[]

No se podr dictar sentencia condenatoria sin que obre en el


proceso prueba que conduzca a la certeza de la conducta punible
y de la responsabilidad del procesado." (sic)

Lo anterior significa, como lo ha sostenido la Sala que," ...esto


equivale tanto como a decir que, dentro de la escala probatoria
determinada por nuestro estatuto procesal, de la probabilidad de
la responsabilidad del justiciable que es el estado de espritu en
que se halla el juzgador al convocarlo a juicio, se debe pasar en
este momento del proceso al ms alto grado del conocimiento, el
cual supone la eliminacin de toda duda racional, deviniendo la
seguridad de que los hechos han ocurrido de determinada
manera que es lo que, en esencia, constituye la certeza. (CSJ
SP, 13 jun. 2012, rad. 35331).

Adems, sobre la duda se ha determinado que:

Para proferir sentencia condenatoria es necesario acreditar


plenamente la existencia de la conducta punible y la
responsabilidad penal del acusado.

As las cosas, se exige que los elementos probatorios que


acreditan las circunstancias relativas a la materialidad y
existencia de la infraccin penal, as como la responsabilidad de
quien se encuentra sub judice, sean impermeables a la duda.

Ahora, para admitir la existencia de la duda que conduzca a


absolver al acusado en aplicacin del in dubio pro reo, es
necesario que del anlisis del material probatorio surja una razn
sustancial que demerite los cargos de la acusacin y por ende se
mantenga viva la presuncin de inocencia.

Contrario sensu, cuando es posible reconstruir histricamente lo


acontecido, dando lugar a la presencia de hechos penalmente
trascendentes, as como a la identificacin de los elementos
exigidos por el legislador para deducir la responsabilidad, se
habr llegado a la certeza, ingrediente fundamental para
soportar una condena.

As mismo, conviene precisar que si se presentan dudas al


interior del acervo probatorio, se debe verificar si recaen sobre
aspectos situacionales, temporales, histricos, geogrficos,
comportamentales, etc., trascendentes, importantes o esenciales
para la determinacin de la materialidad de la conducta punible
y la responsabilidad del procesado, por manera que si la

433
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

respuesta es negativa, permanecer la certeza exigida para


condenar. (CSJ SP, AP 16905-2016, 23 nov. 2016, rad.
44312).

En el presente caso no hay debilitamiento de la prueba


de cargo sobre estos elementos razn por la que existe
certeza para la condena que se impone.

Discernida como ha quedado la responsabilidad del


procesado en los cuatro delitos objetos de la acusacin, en
las circunstancias analizadas, se procede a establecer la
sancin penal.

XIX. INDIVIDUALIZACIN DE LA PENA

1. De las conductas punibles

Las normativas correspondientes a las conductas


imputadas a MANUEL ANTONIO CAREBILLA CULLAR y
acreditadas probatoriamente, son las siguientes:

1.1. El delito de cohecho impropio, consagrado en


el artculo 406 del Cdigo Penal -Ley 599 de 2000-,
seala:

Art. 406. -Cohecho impropio. El servidor pblico que acepte


para s o para otro, dinero u otra utilidad o promesa
remuneratoria, directa o indirecta, por acto que deba ejecutar en
el desempeo de sus funciones, incurrir en prisin de cuatro (4)
a siete (7) aos, multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios
mnimos legales mensuales vigentes, e inhabilitacin para el
ejercicio de los derechos y funciones pblicas de cinco (5) a ocho
(8) aos.

434
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

El servidor pblico que reciba dinero u otra utilidad de persona


que tenga inters en asunto sometido a su conocimiento,
incurrir en prisin de dos (2) aos a cinco (5) aos, multa de
treinta (30) a cincuenta (50) salarios mnimos legales mensuales
vigentes, e inhabilitacin para el ejercicio de derechos y
funciones pblicas por cinco (5) aos899.

1.2. La conducta punible de falsedad ideolgica en


documento pblico consagrada en el artculo 286 del
Cdigo Penal -Ley 599 de 2000-, prescribe:

Art. 286. -Falsedad ideolgica en documento pblico. El


servidor pblico que en ejercicio de sus funciones, al extender
documento pblico que pueda servir de prueba, consigne una
falsedad o calle total o parcialmente la verdad, incurrir en
prisin de cuatro (4) a ocho (8) aos e inhabilitacin para el
ejercicio de derechos y funciones pblicas de cinco (5) a diez (10)
aos.

Por su parte, el artculo 290 ibdem agrava esta


conducta:

Art. 290. Circunstancia de agravacin punitiva. La pena


se aumentar hasta en la mitad para el copartcipe en la
realizacin de cualesquiera de las conductas descritas en los
artculos anteriores que usare el documento, salvo en el evento
del artculo 289 de este Cdigo.

Si la conducta recae sobre documentos relacionados con medios


motorizados, la pena se incrementar en las tres cuartas partes.

1.3. El delito de peculado est previsto en el


artculo 397 del Cdigo Penal -Ley 599 de 2000-:

Art. 397. Peculado por apropiacin. El servidor pblico que


se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado
o de empresas o instituciones en que ste tenga parte o de
bienes o fondos parafiscales, o de bienes de particulares cuya
administracin, tenencia o custodia se le haya confiado por
razn o con ocasin de sus funciones, incurrir en prisin de seis
(6) a quince (15) aos, multa equivalente al valor de lo apropiado
899El texto es la transcripcin de la original norma. No contiene el aumento de pena
prevista en la Ley 890 de 2004.

435
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

sin que supere el equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios


mnimos legales mensuales vigentes, e inhabilitacin para el
ejercicio de derechos y funciones pblicas por el mismo trmino.

Si lo apropiado supera un valor de doscientos (200) salarios


mnimos legales mensuales vigentes, dicha pena se aumentar
hasta en la mitad. La pena de multa no superar los cincuenta
mil salarios mnimos legales mensuales vigentes.

Si lo apropiado no supera un valor de cincuenta (50) salarios


mnimos legales mensuales la pena ser de cuatro (4) a diez (10)
aos e inhabilitacin para el ejercicio de derechos y funciones
pblicas por el mismo trmino y multa equivalente al valor de lo
apropiado.

1.4. El punible de concusin est consagrado en el


artculo 404 del Cdigo Penal -Ley 599 de 2000- que
seala:

Art. 404. Concusin. El servidor pblico que abusando de su


cargo o de sus funciones constria o induzca a alguien a dar o
prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra
utilidad indebidos, o los solicite, incurrir en prisin de seis (6) a
diez (10) aos, multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios
mnimos legales mensuales vigentes, e inhabilitacin para el
ejercicio de derechos y funciones pblicas de cinco (5) a ocho (8)
aos.

2. El asunto concreto

En este caso concurren cuatro conductas punibles que


se han encuadrado dentro de los tipos penales de cohecho
impropio, falsedad ideolgica en documento pblico -
agravada por el uso-, peculado por apropiacin y concusin,
motivo por el cual se dar aplicacin al artculo 31 del
Cdigo Penal.

Para establecer cul es el delito ms grave, en


principio se deben tener en cuenta tanto la sancin mxima

436
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

como la mnima. Sin embargo, tambin puede optarse por


la individualizacin concreta que cada uno de los
comportamientos merezca bajo la ficcin de que se estn
juzgando por separado.

Con este presupuesto, se individualizar paso a paso


la sancin que habra de corresponder para cada uno de
ellos, como lo sealan los artculos 60 y 61 del Cdigo Penal
Ley 599 de 2000-.

Previamente, se precisa que en este caso no procede el


incremento de la Ley 890 de 2004, en la medida en que la
Corte Suprema de Justicia sostiene que conforme al
rgimen procesal penal que se aplica a los Congresistas no
resulta aplicable esa mayor punicin porque no tiene acceso
a la negociacin de penas propio del sistema acusatorio. As
lo ha sostenido de manera unnime en reiterados
pronunciamientos (CSJ SP, sentencia 18 de enero de 2012,
rad 32764; rad. 27408, sentencia 23 may. 2012, rad.
30682; y auto 30 may. 2012, rad. 27339).

2.1. Escogencia del cuarto correspondiente para


cada delito y la pena respectiva dentro del mismo

2.1.1. Frente al delito de cohecho impropio

De acuerdo con la prueba, son dos los episodios que


tienen relevancia jurdico penal, condensados en el
siguiente cuadro:

437
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

Comportamiento delictivo Observaciones


Cohecho impropio respecto de AMPARO Promesa remuneratoria
OSPINA DE VACCA. Autor
Cohecho impropio en relacin a JOS Promesa remuneratoria
RAMN BECERRA OSORIO. Autor

En relacin con los criterios para determinar la pena


de prisin contemplados en la Ley 599 de 2000, se tiene
que para este caso, y conforme con los extremos punitivos,
(4 a 7 aos), el mbito de movilidad es de 3 aos (36 meses)
y cada cuarto es de 9 meses900. Para la pena de multa los
extremos son de 50 a 100 s.l.m.v., el mbito de movilidad es
50 s.m.l.m.v. y cada cuarto es 12.5 s.m.l.m.v. En lo que
tiene que ver con la inhabilitacin de funciones pblicas el
mbito de movilidad es 3 aos (36 meses) y cada cuarto es
de 9 meses. El cuadro siguiente resume lo anterior.

CUARTOS DE MOVILIDAD
Primer Segundo
Cuarto Cuarto
Delito Pena cuarto cuarto
Mnimo Mximo
medio medio
57 meses y 66 meses y 75 meses y
48 a 57
Prisin un da a 66 un da a 75 un da a 84
meses
meses meses meses
Cohecho Multa 50 a 62.5 62.5 a 75 75 a 87.5 87.5 a100
Impropio s.l.m.l.v. s.m.l.v. s.m.l.v. s.m.l.v. s.m.l.v.
Inhabilitacin 69 meses y 78 meses y 87 meses y
60 a 69
de funciones un da a 78 un da a 87 un da a 96
meses
pblicas meses meses meses

Se precisa que en la acusacin no se imput


circunstancia genrica de agravacin punitiva y slo
concurre la de atenuacin que se configura por la carencia
de antecedentes penales901, lo que lleva a concluir que la
pena debe individualizarse en el primer cuarto, es decir,

900 Resultado que surge de restar de la pena mxima, la pena mnima.


901Cfr. Folio 56 del cuaderno original No.3.

438
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

entre cuarenta y ocho (48) y cincuenta y siete (57) meses de


prisin; y cincuenta (50) a sesenta y dos punto cinco (62.5)
s.l.m.l.v. de multa. La inhabilitacin, en sesenta (60) y
sesenta y nueve (69) meses.

Con la finalidad de individualizar la pena en el


respectivo cuarto, atendiendo a los aspectos sealados en
el inciso 3 del artculo 61 de la Ley 599 de 2000, la Sala de
Juzgamiento encuentra que la mayor gravedad de la
conducta de cohecho impropio realizada por MANUEL
ANTONIO CAREBILLA CULLAR se revela a partir de que siendo
Representante a la Cmara por la Circunscripcin Electoral
del departamento del Amazonas, defraud las expectativas
depositadas por la comunidad en l. En lugar de utilizar su
investidura en la bsqueda del bien comn, en relacin con
las funciones constitucionales y legales contenidas en la
Carta Poltica y Ley 5 de 1992, las emple para cometer
delitos.

Las pruebas demostraron que para la ejecucin de la


conducta punible consagrada en el artculo 406 del Cdigo
Penal cohecho impropio- se vali de la facultad nominadora
que establece el artculo 388 de la Ley 5 de 1992 con la
finalidad de ofrecer en venta dos cargos, bajo promesa
remuneratoria, la cual se cumpli una vez las personas
beneficiadas por el mismo adquirieran la disponibilidad
econmica para pagar el precio acordado entre ellos,
aspecto que denota una especial modalidad de conducta
que merece un mayor reproche.

439
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

En esta, aparece claro que no dud en utilizar su


cargo, las facultades derivadas de este y su posicin en la
sociedad, como instrumento para conseguir su criminal
designio, en desmedro de los valores constitucionales y
legales que guan el ejercicio de la funcin pblica
encomendada, desdiciendo de la representacin popular
asignada; no cabe duda que ello evidencia una mayor
intensidad del dolo, en atencin a que orient su conducta
con el firme propsito de lograr, a como diera lugar, sus
propsitos criminales, sin importarle el perjuicio que con
ello le causaba a la Cmara de Representantes.

Por lo anterior, los aspectos analizados, a los que se


suman la ostensible afectacin de la credibilidad ciudadana
en la administracin pblica, conducen a imponer por este
delito una pena de prisin igual al extremo mximo del
cuarto mnimo, es decir, de cincuenta y siete (57) meses,
lo que es igual, cuatro punto setenta y cinco (4.75) aos902.

En este caso, la pena de multa, siguiendo igual


raciocinio y proporcin, que se dedujo en la de prisin, se
fija en sesenta y dos punto cinco (62.5) salarios mnimos
legales mensuales vigentes.

En lo que se refiere a la inhabilitacin para el ejercicio


de derechos y funciones pblicas, prevista tambin como
pena principal conforme al artculo 406 de la Ley 599 de
2000, que oscila entre 60 y 96 meses, se individualiza de la
misma manera de la pena de prisin y multa, es decir,

902O lo que es igual cuatro aos y nueve meses.

440
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

tomando al mximo del cuarto mnimo, para un resultado


de sesenta y nueve (69) meses, o lo que es igual, cinco (5)
aos y nueve (9) meses.

Ahora bien, como fueron dos (2) las conductas


cohechadoras del procesado en relacin con AMPARO OSPINA
DE VACCA y JOS RAMN BECERRA OSORIO- se tiene entonces
que se partir de ese mnimo para los dos delitos de
cohecho impropio.

2.1.2. Frente al delito de falsedad ideolgica en


documento pblico, agravada por el uso

Recurdese que, conforme a la prueba, son nueve los


eventos de constituyen ese ilcito903, de acuerdo al siguiente
cuadro:

Comportamiento delictivo Observaciones


(i) La expedicin de los actos Para favorecer a LUIS ARTURO HAYDEN.
administrativos mediante los cuales se AUTOR MEDIATO.
consign falsamente la designacin y AGRAVADO POR EL USO.
posesin de MARA DEL PILAR TORRES
HAYDEN Resolucin 1280 del 21 de
julio de 2006 como asistente III-,
MARGARITA GUERRA MANUYAMA
Resolucin Nos. 0219 del 29 de enero
de 2007, 1044 del 1 de abril de 2008 y
2171 del 29 de julio de 2008, como
asistente III, IV y I, respectivamente.
(ii) La expedicin de los actos Para favorecer a OLBAR ANDRADE RINCN.
administrativos mediante los cuales se AUTOR MEDIATO.
consign falsamente la designacin y AGRAVADO POR EL USO
posesin de MARA ISABEL DAZ MRQUEZ
-Resoluciones Nos. 1023 del 3 de mayo
de 2007 y 2321 del 4 de diciembre de
2007 como asistente I-.
(iii) La expedicin de los actos Para favorecer a RAFAEL MORENO GODOY.
administrativos mediante los cuales se AUTOR MEDIATO.
consign falsamente la designacin y AGRAVADO POR EL USO.

903El conjunto de falsedades son los siguientes: cuatro falsedades respecto de los
actos administrativos de nombramiento; una falsedad en relacin con la expedicin
del carn No. 45; y cuatro falsedades frente a las certificaciones de cumplimiento de
funciones.

441
NICA INSTANCIA 48.679
MANUEL A. CAREBILLA C.

posesin MARA HELENA ORJUELA ZAPATA


- Resoluciones Nos. 1280 del 21 de julio
de 2006 y 2320 del 4 de diciembre de
2007 como Asesor I y asistente III- .
(iv) La expedicin del acto Para favorecer a JUAN CARLOS PREZ
administrativo mediante el cual se URIBE.
consign falsamente la designacin y AUTOR MEDIATO.
posesin SCAR FREDDY MORA MRQUEZ, AGRAVADO POR EL USO.
conductor 02 de la Comisin IV
Permanente de la Cmara de
Representantes Resolucin 2169 del
13 de noviembre de 2007-.

(v) La expedicin con contenido Para facilitar cumplimiento de


espurio del carn No. 45 a favor de funciones materiales a JUAN CARLOS
JUAN CARLOS PREZ URIBE. PREZ URIBE.
AUTOR MEDIATO.
AGRAVADO POR EL USO.
(vi) La expedicin de certificaciones, Se acredit falsamente el cumplimiento
contrarias a la verdad, sobre el de labores. Son cuatro eventos con
cumplimiento de funciones de MARA relevancia penal respecto d