Modelo Acta Asamblea Modificar Estatutos Sociedad

Acta Asamblea para Modificar Estatutos de una Sociedad

Acta de la Asamblea Ordinaria de Accionistas de la empresa __ celebrada en

fecha __.
Yo, __ (identificarlo), actuando en mi carcter de __ de la Compaa __ entidad
mercantil con domicilio en la ciudad de __ certifico que la copia que se leer a
continuacin, es fiel y exacta de su original que cursa en el Libro de Actas y
Asambleas de dicha compaa, la cual es la siguiente: En el da de hoy fecha
__, se reunieron en la ciudad de __ los ciudadanos __ , __ y__ nicos accionistas
que representan la totalidad del capital social de la empresa __ , y acordaron la
celebracin de la Asamblea General de Accionistas, reunida sin convocatoria
previa, presidida por __ y __ declarada vlidamente constituida por cuanto se
halla representada en ella, como antes se dijo, la totalidad del capital social. EI
objeto de esta Asamblea es considerar los siguientes puntos: a) Anlisis del
Balance General. b) Designacin de la Junta Directiva y del Comisario para el
perodo __ c ) Cambio de domicilio de la compaa de __ a __ y de aumento de
capital de la compaa. De inmediato se pas a considerar el primer punto,
dndose lectura a la Memoria contentiva del Estado de Cuenta y de Balance,
presentado por el Presidente, junto con el Informe del Comisario, todo lo cual
haba estado a disposicin de los accionistas con el debido tiempo. Estudiados
dichos documentos, se aprobaron por unanimidad tanto el Estado de Cuenta
como el Balance. En cuanto al segundo punto o sea el nombramiento de la
Junta Directiva, fueron ratificados en sus cargos el Sr. __como Presidente, el Sr.
__como Suplente y el Sr. __en el cargo de Comisario. Luego, el Sr. __expuso
que por cuanto la actividad que la empresa desarrollara en la ciudad __era
considerada conveniente, vea tambin necesario que el domicilio de la
sociedad estuviera en __ proposicin que someti a consideracin de la
Asamblea, la cual fue aprobada por unanimidad, por lo cual se modific el
Artculo __ del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales, quedando redactado en la
forma siguiente: Artculo __: La sociedad se denomina __ podr emplear las
siglas __ en la forma que se estime que conveniente, su domicilio es la ciudad
de __ y su duracin ser de __ aos a partir de esta fecha. Por ltimo, el Sr. __
expuso que en virtud del auge de los negocios de la compaa, someta a la
Asamblea la proposicin de aumentar su capital a la cantidad de __ bolvares
(Bs. ), aumento que sera aportado por los socios en partes iguales y el cual
fue aprobado por unanimidad, quedando redactado su Artculo __en la forma
siguiente: Artculo __: el capital de la compaa es el de __ bolvares (Bs. __)
representado por __ cuotas sociales de __ bolvares (Bs. ____) cada una. El
capital social ha sido suscrito y pagado en su totalidad. Agotado el temario del
da y no habiendo ms nada que tratar, el Sr. __ declar concluida la Asamblea,
firmando los presentes en prueba de conformidad.
Firmas.