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El documento propone ampliar el objeto social de una sociedad para incluir actividades relacionadas con el transporte aéreo privado comercial, como la realización de vuelos aerofotográficos, geográficos y cartográficos. Se enumeran varias actividades específicas relacionadas con la aviación que se busca incorporar, como la operación y mantenimiento de aeronaves, la construcción y operación de aeródromos, y la obtención de permisos del gobierno para dichas actividades.
Descripción original:
ACTA DE ASAMBLEA PARA AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL
Título original
Acta de Asamblea Para Ampliación Del Objeto Social
El documento propone ampliar el objeto social de una sociedad para incluir actividades relacionadas con el transporte aéreo privado comercial, como la realización de vuelos aerofotográficos, geográficos y cartográficos. Se enumeran varias actividades específicas relacionadas con la aviación que se busca incorporar, como la operación y mantenimiento de aeronaves, la construcción y operación de aeródromos, y la obtención de permisos del gobierno para dichas actividades.
El documento propone ampliar el objeto social de una sociedad para incluir actividades relacionadas con el transporte aéreo privado comercial, como la realización de vuelos aerofotográficos, geográficos y cartográficos. Se enumeran varias actividades específicas relacionadas con la aviación que se busca incorporar, como la operación y mantenimiento de aeronaves, la construcción y operación de aeródromos, y la obtención de permisos del gobierno para dichas actividades.
ACTA DE ASAMBLEA PARA AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL
En la ciudad de ________________, siendo la ________________ horas del día________________
de ________________ del dos mil ________________, se reunieron en el domicilio social de la persona moral denominada "________________, S.A. de C.V.", sito en la casa marcada con el número ________________, de la calle ________________, en la colonia ________________ los señores accionistas que más adelante se enumeran de la expresada sociedad, con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de accionistas de la propia sociedad, a la que fueron convocados en los términos de los estatutos sociales del acta constitutiva de la sociedad Presidiendo esta asamblea se encuentra el C. ________________ , en su carácter de Administrador Único de la Sociedad, quien manifiesta encontrarse en pleno ejercicio de las facultades que conforme a los estatutos sociales del acta constitutiva de la sociedad le fueron conferidas, manifiesta además que en este acto procederá a realizar la correspondiente lista de asistencia de los accionistas presentes en esta asamblea general extraordinaria de la sociedad. ________________ LISTA DE ASISTENCIA NOMBRE: __________________________ PRESENTE __________________________ PRESENTE __________________________ PRESENTE __________________________ PRESENTE Total _____accionistas Por lo que el Presidente de la Asamblea manifiesta que se encuentra la totalidad de los accionistas que conforman la sociedad, por lo que es procedente declarar legalmente instalada la presente asamblea general extraordinaria de accionistas, manifestando que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez, en términos de lo dispuesto por la clausula ________________ de los estatutos de esta sociedad. El Presidente de la asamblea manifiesta que es procedente nombrar un secretario y un escrutador, por lo que propone al C. __________, para que ocupe el cargo de Secretario, y al C. ________, para que ocupe el cargo de Escrutador; quienes estando presentes en este acto y enterados del cargo que se les confiere, lo aceptan y protestan su fiel desempeño; acto seguido el escrutador procede a verificar y comprobar las acciones representadas en esta asamblea, levantando para tal efecto el siguiente escrutinio. Accionista Acciones Aportaciones al Capital __________ __________ $___________ __________ __________ $___________ __________ __________ $___________ Total__________ Accionistas_____ $___________ Acto seguido el Secretario procede a dar lectura a la siguiente: ORDEN DEL DÍA 1. Análisis y discusión de la ampliación del objeto social de la persona moral denominada ________________, S.A. de C.V."; y aprobación o rechazo en su caso de la reforma a la clausula_______ del acta constitutiva de la sociedad. 2. Asuntos generales. Sometida que fue a votación la orden del día que antecede y habiendo sido aprobada por unanimidad de votos se procedió al desarrollo de todos y cada uno de los puntos a tratar. Primer Punto. En uso de la palabra el Presidente de la asamblea manifiesta que en virtud de que la sociedad ha adquirido en propiedad un Avión que cuenta con equipo fotográfico; y que además existe la posibilidad de que se adquieran mas aeronaves, y toda vez que se requiere que dichas aeronaves transiten con autonomía en el espacio aéreo del territorio nacional, tanto con personas como con dicho equipo fotográfico, a fin de que se lleve a cabo el transporte aéreo privado comercial, obteniendo y realizando estudios aerofoto gráficos, geográficos y cartográficos, en condiciones de calidad, seguridad oportunidad, permanencia y precio. Asimismo, manifiesta, el presidente de la asamblea que los fines que se buscan con la realización de los vuelos se ha visto frenada, en virtud de que tanto la dirección general de aeronáutica civil, la dirección de transporte y control aeronáutico y la subdirección de aviación general, no pueden expedir el permiso indefinido para el servicio privado comercial de fotografía aérea, toda vez que el objeto social de la sociedad no contempla que se puedan realizar dichos vuelos; razón por la cual el Presidente de la asamblea somete a consideración de la asamblea general la necesidad de ampliar el objeto social de la sociedad, con la finalidad de que se establezca que la sociedad pueda realizar todo tipo de vuelos, así como otras facultades mas; por tal razón el presidente de la asamblea propone para que la sociedad pueda realizar las actividades que tiene programadas, que al objeto social de la misma se aumente lo siguiente: Uso, aprovechamiento del espacio aéreo, situado sobre el territorio nacional, así como la navegación por el mismo, previa autorización del gobierno federal. Construcción, establecimiento, explotación de vías generales de comunicación o de cualquier clase de servicios conexos a ésta, previa concesión o permiso del ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Utilizar los servicios de tránsito aéreo, radio ayudas, meteorología telecomunicaciones o información aeronáutica, información de vuelos que preste la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o las personas facultadas para ello, previa autorización del gobierno federal. Prestación y desarrollo de servicios de transporte aéreo civil, internacional regular y privado comercial, previa concesión o permiso correspondiente por parte del gobierno federal. La adquisición, compra, venta, renta y operación de todo tipo de aeronaves civiles y privadas. La operación de aeronaves, hangares, talleres e instalaciones y demás infraestructura disponible para la prestación del servicio o servicios, previa autorización del gobierno federal. Transportar pasajeros, carga, o ambos, en observancia a los permisos y a las rutas internacionales y los itinerarios aprobados y previa autorización del gobierno federal. Construcción, administración, operación y explotación de aeródromos civiles, que cuenten con servicios adecuados para la recepción y despacho de aeronaves, carga, correo del servicio de transporte aéreo regular, del no regular, así como el transporte privado comercial y privado no comercial, previa autorización del gobierno federal. La realización de los pagos de derechos respectivos para obtener del gobierno federal dichas concesiones. La observación y acatamiento de las reglas de tránsito aéreo emitidos por la secretaría de comunicaciones y transportes, que establezcan las condiciones de funcionamiento y operación de la navegación aérea, así como las reglas de aire. La contratación de todo tipo de personas físicas o morales, ya sean técnicos aeronáuticos o administrativos, quienes deberán estar capacitados para el ejercicio de las concesiones o permisos que le otorgue el gobierno, con la finalidad de realizar los vuelos aerofoto gráficos, geográficos y cartográficos. La compra, venta, renta de todo tipo de vehículos de transporte, terrestre, marino y aéreo.
La realización de toda clase de vuelos, a beneficio propio o de terceros, de tipo privado
comercial, previa autorización del gobierno federal. Realizar trabajos de fotografía aérea, geográfica y cartográfica.
La adquisición, construcción, compraventa de inmuebles; y en general la realización de toda
clase de inversiones permitidas en bienes inmuebles y el ejercicio sobre ellos de actos y contratos civiles y mercantiles encaminados al cumplimiento del objeto social. La ejecución de todos los actos y la celebración de toda clase de contratos o convenios necesarios o convenientes para el mejor desarrollo del objeto social. La compraventa, importación y exportación previos los permisos correspondientes de maquinaria, equipo, materia prima necesarios para su objeto social. Adquirir, enajenar, tomar, otorgar el uso o goce de cualquier titulo permitido por la ley de bienes muebles. Publicar, editar y difundir libros, boletines folletos y publicaciones, así como emplear los medios masivos de difusión para el cumplimiento de su objeto social. Impartición de cursos, conferencias, seminarios, diplomados, etc., en materia geográfica, cartográfica o catastral. Obtener u otorgar por cualquier titulo patentes, marcas, nombres comerciales, opciones y preferencias, derechos de autor o concesiones para todo tipo de actividades. Adquirir interés o participación en otras sociedades mercantiles o civiles, formando parte en su constitución o adquiriendo acciones o participaciones en las ya constituidas, así como enajenar o traspasar tales acciones o participaciones. Proporcionar a las sociedades de las que sea accionista o socio, o con las que establezca una relación de negocios, servicios de asesoría y consultoría en materia geográfica, cartográfica, catastral, industrial, contable, laboral, mercantil o financiera. Celebrar y/o llevar a cabo en la república mexicana o en el extranjero, por cuenta propia o ajena, toda clase actos, contratos o convenios civiles, mercantiles, principales o de garantía, o de cualquier otra índole que estén permitidos por la ley, pudiendo además, bien sea como fiador, aval o cualquier otro carácter, inclusive el de deudor solidario o mancomunado, garantizar obligaciones y adeudos de sociedades en las que tenga participación directa o indirecta en el capital social. Establecer oficinas, almacenes, bodegas, salas de exhibición, agencias y sucursales necesarios o convenios para la consecución de su objeto social. Adquirir, enajenar, gravar y dar y tomar en arrendamiento o en subarrendamiento los bienes muebles o inmuebles necesarios para la realización del fin social. Celebrar y realizar todos los actos, convenios y contratos que sean necesarios.
Compraventa y otorgamiento de uso o goce temporal de equipo de computo y electrónicos,
periféricos y consumibles, así como software y hardware. Promover, constituir, organizar, explotar y tomar participación en el capital y patrimonio de todo género de sociedades mercantiles, civiles, asociaciones o empresas industriales, comerciales, de servicios o de cualquier otra índole tanto nacionales como extranjeras; así como participar en la administración con todo tipo de acciones, partes sociales y de cualquier titulo valor permitido por la ley.. La emisión, suscripción, aceptación, endoso, avalúo de cualesquiera títulos o valores mobiliarios que la ley permita. Obtener o conceder préstamos, otorgando y recibiendo garantías especificas, emitir obligaciones, aceptar, girar, endosar o avalar toda clase de títulos de crédito y otorgar fianzas o garantías de cualquier clase respecto de las obligaciones contraídas o de títulos, emitidos o aceptados por terceros. La sociedad podrá hacer y practicar todos los actos de comercio a que pueda dedicares legítimamente, en los términos de la ley, una sociedad mercantil mexicana. Por lo que una vez analizada y estudiada por la asamblea la propuesta del Presidente de la misma y después de amplias discusiones sobre el particular y toda vez que los accionistas consideran que si es necesario que el objeto social de la sociedad se aumente, para gozar así de mayores y mejores facultades, acuerdan por unanimidad de votos, que el objeto social se amplié, debiéndose para tal efecto reformar la clausula. tercera del acta constitutiva de la sociedad; debiéndose observar al respecto la propuesta del presidente de la asamblea, por lo que se dicha clausula deberá quedar en los siguientes términos: CLAUSULAS El objeto social de la sociedad será: 1. La planeación, ejecución, asesoría y capacitación en proyectos y sistemas de información geográfica y catastral. 2. Compraventa, fabricación, importación, exportación y arrendamiento de equipos y materiales para estudios geográficos y cartográficos. 3. La adquisición de todos los bienes muebles e inmuebles necesarios para la realización de su objeto. 4. En cada caso de adquisición del dominio de tierras, aguas o sus accesiones, bienes raíces o inmuebles en general, de negociaciones o empresas, deberá solicitarse de la secretaria de relaciones exteriores el permiso previo. 5. Uso, aprovechamiento del espacio aéreo, situado sobre el territorio nacional, así como la navegación por el mismo, previa autorización del gobierno federal. 6. Construcción, establecimiento, explotación de vías generales de comunicación o de cualquier clase de servicios conexos a ésta, previa concesión o permiso del ejecutivo federal, por conducto de la secretaría de comunicaciones y transportes. 7. Utilizar los servicios de tránsito aéreo, radio ayudas, metrología telecomunicaciones o información aeronáutica, información de vuelos que preste la secretarte de comunicaciones y transportes o las personas facultadas para ello, previa autorización del gobierno federal. 8. Prestación y desarrollo de servicios de transporte aéreo civil, internacional regular y privado comercial, previa concesión o permiso correspondiente por parte del gobierno federal. 9. La adquisición, compra, venta, renta y operación de todo tipo de aeronaves civiles y privadas. 10. La operación de aeronaves, hangares, talleres e instalaciones y demás infraestructura disponible para la prestación del servicio o servicios, previa autorización del gobierno federal. 11. Transportar pasajeros, carga, o ambos, en observancia a los permisos y a las rutas internacionales y los itinerarios aprobados, y previa autorización del gobierno federal. 12. Construcción, administración, operación y explotación de aeródromos civiles, que cuenten con servicios adecuados para la recepción y despacho de aeronaves, carga, correo del servicio de transporte aéreo regular, del no regular, así como el transporte privado comercial y privado no comercial, previa autorización del gobierno federal. 13. La realización de los pagos de derechos respectivos para obtener del gobierno federal dichas concesiones. 14. La observación y acatamiento de las reglas de tránsito aéreo emitidos por la secretaría de comunicaciones y transportes, que establezcan las condiciones de funcionamiento y operación de la navegación aérea, así como las reglas de aire. 15. La contratación de todo tipo de personas físicas o morales, ya sean técnicos aeronáuticos o administrativos, quienes deberán estar capacitados para el ejercicio de las concesiones o permisos que le otorgue el gobierno, con la finalidad de realizar los vuelos aerofoto gráficos, geográficos y cartográficos. 16. La compra, venta, renta de todo tipo de vehículos de transporte, terrestre, marino y aéreo. 17. La realización de toda clase de vuelos, a beneficio propio o de terceros, de tipo privado comercial, previa autorización del gobierno federal. 18. Realizar trabajos de fotografía aérea, geográfica y cartográfica. 19. La adquisición, construcción, compraventa de inmuebles; y en general la realización de toda clase de inversiones permitidas en bienes inmuebles y el ejercicio sobre ellos de actos y contratos civiles y mercantiles encaminados al cumplimiento del objeto social. 20. La ejecución de todos los actos y la celebración de toda clase de contratos o convenios necesarios o convenientes para el mejor desarrollo del objeto social. 21. La compraventa, importación y exportación previos los permisos correspondientes de maquinaria, equipo, materia prima necesarios para su objeto social. 22. Adquirir, enajenar, tomar, otorgar el uso o goce de cualquier titulo permitido por la ley de bienes muebles. 23. Publicar, editar y difundir libros, boletines folletos y publicaciones, así como emplear los medios masivos de difusión para el cumplimiento de su objeto social. 24. Impartición de cursos, conferencias, seminarios, diplomados, etc., en materia geográfica, cartográfica o catastral. 25. Obtener u otorgar por cualquier titulo patentes, marcas, nombres comerciales, opciones y preferencias, derechos de autor o concesiones para todo tipo de actividades. 26. Adquirir interés o participación en otras sociedades mercantiles o civiles, formando parte en su constitución o adquiriendo acciones o participaciones en las ya constituidas, así como enajenar o traspasar tales acciones o participaciones. 27. Proporcionar a las sociedades de las que sea accionista o socio, o con las que establezca una relación de negocios, servicios de asesoría y consultoría en materia geográfica, cartográfica, catastral, industrial, contable, laboral, mercantil o financiera. 28. Celebrar y/o llevar a cabo en la república mexicana o en el extranjero, por cuenta propia o ajena, toda clase actos, contratos o convenios civiles, mercantiles, principales o de garantía, o de cualquier otra índole que estén permitidos por la ley, pudiendo además, bien sea como fiador, aval o cualquier otro carácter, inclusive el de deudor solidario o mancomunado, garantizar obligaciones y adeudos de sociedades en las que tenga participación directa o indirecta en el capital social. 29. Establecer oficinas, almacenes, bodegas, salas de exhibición, agencias y sucursales necesarios o convenios para la consecución de su objeto social. 30. Adquirir, enajenar, gravar y dar y tomar en arrendamiento o en subarrendamiento los bienes muebles o inmuebles necesarios para la realización del fin social. 31. Celebrar y realizar todos los actos, convenios y contratos que sean necesarios. 32. Compraventa y otorgamiento de uso o goce temporal de equipo de computo y electrónicos, periféricos y consumibles, así como software y hardware. 33. Promover, constituir, organizar, explotar y tomar participación en el capital y patrimonio de todo género de sociedades mercantiles, civiles, asociaciones o empresas industriales, comerciales, de servicios o de cualquier otra índole tanto nacionales como extranjeras; así como participar en la administración con todo tipo de acciones, partes sociales y de cualquier titulo valor permitido por la ley. 34. La emisión, suscripción, aceptación, endoso, avalúo de cualesquiera títulos o valores mobiliarios que la ley permita. Obtener o conceder préstamos, otorgando y recibiendo garantías especificas, emitir obligaciones, aceptar, girar, endosar o avalar toda clase de títulos de crédito y otorgar fianzas o garantías de cualquier clase respecto de las obligaciones contraídas o de títulos, emitidos o aceptados por terceros. 35. La sociedad podrá hacer y practicar todos los actos de comercio a que pueda dedicares legítimamente, en los términos de la ley, una sociedad mercantil mexicana. Acordando la asamblea también por unanimidad de votos que en todo momento la presente acta de asamblea, deberá exhibirse junto con el acta constitutiva de la sociedad, a fin de que se acredite fehacientemente cual es el objeto social de la sociedad. Segundo Punto. El Presidente de la asamblea pregunta a los socios si existe algún otro punto pendiente de tratar, a lo que éstos manifiestan y acuerdan por unanimidad de votos que no existe algún punto pendiente por tratar; sin embargo, si manifiestan que los acuerdos tomados en esta asamblea general extraordinaria de accionistas sean asentados en los libros de registro que al efecto lleve la sociedad; por lo que no habiendo más que tratar, en este acto se autoriza al C. _________________________ , para que acuda a protocolizar la presente acta ante la fe de un notario público, dándose por terminada la presente asamblea, siendo las _____horas del día_____ de______ del dos mil _____________ firmado de conformidad con lo acordado, todo los que en ella intervinieron. ___________________ _________________ __________________