1

DELITO DE LIBRAMIENTO INDEBIDO

En los siguientes tres casos, indique usted si se ha cometido el delito

de libramiento indebido, especifique la modalidad.
Fundamente su respuesta utilizando las figuras de la teora del delito.
Se valorar la respuesta sustentada en criterios netamente jurdicos.

CASO 1

Los hechos:

La investigacin:
La encausada Judith Violeta Chong La Rosa Snchez en su instructiva
de fojas ochentisis refiere que nunca le ha girado a la agraviada el
cheque del Banco de Crdito, pero que si realiz un giro del Banco
INTERBANK, un cheque en blanco y uno donde se consigna el monto
de mil trescientos dlares, que es el cheque nmero uno de la
chequera, que desde el momento que tuvo en su poder, dicho cheque
es que ella se lo ha sustrado, que este cheque al igual que otros se
encontraban firmados en blanco con la finalidad de permitir el
movimiento de la cuenta corriente y para que fuera utilizado por su
seor padre previa autorizacin de ella y desconoce cmo su firma la
que aparece en el cheque nmero cero cero cincuentids sesenta
cero uno, dado que no utiliza en la firma el nombre de Judith Chong

La Rosa, sino con el apellido de casada Judith Chong de Venero, que la

carta notarial requirindola para el pago y otros documentos fueron
remitidos fueron remitidos al segundo piso del Hotel y lo tiraron, pero
advertida de la indicada carta se aperson donde el notario, quien le
manifest que tena que dar respuesta a la carta; que para la fecha
en que se gir el cheque, en el supuesto que ella lo hubiera girado,
haba fondos, pero nunca ha girado ese cheque, no es su letra la que
aparece en el contenido del cheque, agregando que no le debe nada
a la agraviada que es una prestamista que le ha ido cobrando el diez
por ciento de inters; que, la procesada Luz Elizabeth Chong La Rosa
Snchez, en su instructiva de fojas ciento veintitrs, manifiesta que
hasta la fecha de interposicin de la denuncia le deba a la agraviada
dos mil dlares americanos y actualmente le debe mil setecientos
dlares al haberle amortizado trescientos dlares que como la
agraviada es una prestamista le pidi que girara un cheque de
INTERBANK en blanco, con su sola firma, aclarando que el dinero no lo
recibi ella por encontrarse mal de salud en Lima, sino su hermana
Judith, que debido a la mala situacin por el robo de "Botig Chong" la
prestamista les dijo que pagaran como pudieran, que en cuanto a los
intereses no les iba cobrar pero con los problemas de su hermana
Judith, le reclam que le pagara un inters del diez por ciento
mensual, que la agravada tena un cheque en blanco con firma suya,
pero no puede afirmar que sta haya llenado el cheque por veinte mil
doscientos ochentisis nuevos soles, sin embargo, tiene que haber
sido la autora, por lo menos intelectual para su llenado, inclusive la
llam por telfono para comunicarle que la suma consignada
corresponde a la deuda de ella y de su hermana Judith, que ante la
carta notarial recibida refirindole el pago le contest que no le
adeudaba los veinte mil y picos que haba puesto y que slo era dos
mil dlares, que no haban fijado cantidad y fecha para la devolucin
del dinero y que estaba dispuesta a pegarle su prstamo; que, en
cambio la agraviada en su preventiva de fojas ochentids reitera que
a Judith Violeta Chong La Rosa Snchez le hizo un prstamo en seis
mil setecientos dlares americanos y a que Luz Chong la suma de dos
mil cien dlares americanos por lo que en diciembre de mil
novecientos noventisiete le giran dos cheques por tres mil
novecientos dieciocho nuevos soles y por veinte mil doscientos
ochentisis nuevos soles, lo que al ser presentados para su cobro
careca fondos; en la confrontacin de fojas ciento treinta, tanto la
inculpada Luz Elzabeth Chong La Rosa Snchez como la agraviada se
mantienen en sus versiones, precisando sta ltima que su
confrontacin inculpada le deba slo dos mil cien dlares, pero como
su hermana Judith le solicit un prstamo de mil trescientos soles y la

agraviada no le quera dar por que le deba dinero, Judith le dijo que
tena un cheque de su hermana Luz y ella tena otro, con lo cual se
cubrira la deuda total a efectivizarse en el mes de diciembre y que no
se preocupara porque su hermana Luz le tena una deuda pendiente;
que, practicada la pericia de grafotecnia, resulta que la firma
atribuida a Luz Elizabeth Chong La Rosa. Snchez qu aparece en el
cheque nmero treintisiete, ochentiocho, treintiuno cuarentisis del
INTERBANK por la cantidad de veinte mil doscientos cincuentisis
nuevos soles, presenta algunas convergencias formales con las
muestras de cotejo remitida a nombre de la referida, persona, pero
los manuscritos efectuados en el reverso presentan disimilutudes
grficas con respecto a las muestras de cotejo a nombre de la
agraviada y de las procesadas, adems para su llenado se han
utilizado dos bolgrafos de tonalidad cromtica azul diferentes; que la
signatura del nombre y manuscritos trazados en el reverso del
cheque nmero cero cero cincuentids sesenta cero uno, del Banco
de Crdito del Per, por tres mil novecientos dieciocho nuevos soles,
corresponde a Judith Violeta Chong La Rosa Snchez, adems se ha
utilizado un bolgrafo de la misma tinta color azul tenue; que, del
anlisis de todo lo actuado resulta que la agraviada ha hecho
prstamos de dinero a ambas procesadas, habiendo girado para su
amortizacin respectiva a Judith Violeta Chong La Rosa Snchez un
cheque del Banco de Crdito del Per por tres mil novecientos
dieciocho nuevos soles para ser cobrado el da doce de diciembre de
mil novecientos noventisiete, pero al ser presentado para su cobro
careca de fondos, al sentirse burlada la agraviada, utiliz el cheque
de INTERBANK, que contena slo la firma de Luz Elizabeth Chong La
Rosa Snchez, la misma que lo haba dado en garanta llenndolo por
la suma de veinte mil doscientos cincuentisis nuevos soles, cantidad
que consideraba la agraviada equivala la deuda de las dos hermanas
procesadas y le puso la fecha de veinte de diciembre de mil
novecientos noventisiete y al ser presentado para su cobro no se le
pag por que careca de fondos; a continuacin se envi las cartas
notariales requiriendo el pago de los mismos y al no ser cancelados
las denunci por el delito de Libramiento Indebido

CASO 2

Los hechos:
CONSIDERANDO: que de autos se aprecia a trves de la denuncia de
fojas uno al tres, del Cheque cuya serie es cero dos siete dos nueve
dos nueve cuatro cinco que corre a fojas cuatro, de la carta cursada al
encausado de fojas siete, de la devolucin del cheque efectuado por
el Banco de Crdito sucursal Pucallpa al Banco Wiese de Chimbote
mediante documentos de fecha veintids de octubre del noventisiete
que corre a fojas cinco, se advierte fehacientemente la comisin del
delito por libramiento indebido, tipificado en el artculo doscientos
quince del Cdigo Penal, corno consecuencia de que el encausado
tena pleno conocimiento de que no tena fondos en el Banco Wiese
de Chimbote, sin embargo se gira un cheque para cumplir con una
transaccin comercial acordada entre el procesado y el agraviado
consistente en la venta de madera;
La investigacin:
El encausado en su instructiva de fojas cincuentiocho al sesenta
refiere y acepta haber realizado una transaccin comercial con el
agraviado reconociendo que le debe una suma de dinero y como
consecuencia de este le gir un cheque por el valor de seis mil
setecientos treinticinco nuevos soles para que proceda su cobro por

ante el Banco Wiese de Chimbote, sin embargo cuando se apersono el

agraviado a dicho Banco para hacer efectivo el dinero le informaron
que no tena fondos, situacin est hace que se ha materializado el
ilcito penal; asimismo en su instructiva manifiesta que si tena
fondos, si no cuando se apertura por primera vez una cuenta demora
de quince da a dieciocho das por qu se va en consulta a la alta
cmara de compensacin del Banco Girador

Caso 3
Los Hechos:
que con fecha treintiuno de diciembre de mil novecientos noventisis
las acusadas Pilar Claudia Espinoza Gmez y Pilar Gmez Viuda de
Espinoza, como representantes de la Empresa Eduardo Espinoza
Bustamente Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, giraron
a favor de la agraviada Empresa Velso Sociedad Annima el cheque
nmero cero cero doscientos cincuentisiete mil doscientos quincecuatro, a cargo del Banco Continental, por la suma de trescientos
noventin Dlares Americanos con setentisis cntimos, el mismo
que obra a fojas seis; siendo el caso que al ser presentado al
correspondiente Banco para su cobro, no fue pagado por falta de
fondos, conforme aparece de la constancia puesta al dorso del
referido ttulo valor; y requeridas notarialmente las acusadas para la
cancelacin del importe del cheque no han cumplido con hacerlo
(fojas siete).
La investigacin:

El representante de la agraviada, Flix Lpez Cornejo, presta su

declaracin preventiva a fojas diecisiete, narrando los hechos en la
forma que tiene expuestos. Las acusadas rinden sus instructivas a
fojas cuarenticuatro y cuarentisiete, una vez vencidos todos los
trminos; reconociendo Pilar Claudia Espinoza Gmez haber girado el
cheque de fojas seis, quien adems con el claro nimo de eludir su
responsabilidad dijo haberlo dado en garanta y para que sea cobrado
con posterioridad, que el diecinueve de abril de mil novecientos
noventisiete hizo un pago de cincuenta Dlares Americanos a cuenta
del valor del cheque, ofreciendo como prueba de su dicho el recibo de
fojas cuarentitrs, el que como es de apreciarse no hace referencia
alguna al cheque sublitis y adems el recibido est a nombre de
Eduardo Espinoza y no de la acusada, dijo asimismo que es
subgerente de la Empresa Eduardo Espinoza Bustamante y que el
cargo de gerente lo ocupa su coacusada, que su empresa no tiene los
recursos econmicos suficientes para afrontar el pago de cheque, no
pudo precisar si su cuenta corriente contaba con fondos a diciembre
de mil novecientos noventisis y enero de mil novecientos
noventisiete, que su coacusada firm el cheque el blanco y que no ha
cumplido con pagar el valor del cheque porque en la va civil la
empresa Velso le ha hecho un embargo en el que inclusive se incluy
el valor del ttulo valor en cuestin. Por su parte la acusada Pilar
Gmez Viuda de Espinoza reconoci haber firmado el cheque de fojas
seis, aduciendo que acostumbra dejar a su hija y coacusada cheques
firmados en blanco, que no estaba al tanto de los fondos depositados
en la cuente de su empresa.