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Teora Prctica
Hugo Mller Soln
2012
PERU
mullerabogados@hotmail.com
2012
2012
INDICE DE CONTENIDOS
Pgina
INTRODUCCION
10
CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES
Ttulo I: Definicin de Trminos y Abreviaturas
1.
2.
Definicin de Trminos
Abreviaturas
14
20
Generalidades
El Sistema Penal Inquisitivo
El Sistema Penal Acusatorio
La Polica en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio
Fundamento del Nuevo Rol de la Polica en la Investigacin
21
21
23
24
26
Generalidades
Caractersticas del Nuevo Sistema Penal Acusatorio
2.1
Determinacin de los roles: Separacin de funciones
de investigacin y de juzgamiento, as como de la
defensa.
2.2
Rol fundamental del Ministerio Publico.
2.3
El Juez asume unas funciones, entre otros, de control
de garantas de los derechos fundamentales de los
sujetos procesales.
2.4
El proceso penal comn se divide en tres fases
2.5
El Fiscal solicita las medidas coercitivas
2.6
El juzgamiento se desarrolla conforme a los principios
de contradiccin e igualdad de armas.
2.7
La garanta de la oralidad es la esencia misma
del juzgamiento.
2.8
La libertad del imputado es la regla durante todo el
proceso, siendo la excepcin la privacin de la libertad
del imputado.
2.9
Diligencias irrepetibles, excepcionalmente es
permitido cuando las razones as lo justifican.
2.10 Se establece la reserva y el secreto en la investigacin.
2.11 Nueva organizacin y funciones de Jueces y Fiscales
27
27
28
28
29
29
29
30
30
30
30
30
3
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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31
31
31
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31
31
31
32
32
32
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32
33
34
34
35
36
39
CAPITULO II
INVESTIGACION DEL DELITO
Ttulo I: Atribuciones de la Polica en Funcin de Investigacin
1.
2.
3.
Generalidades
40
Funcin de Investigacin de la Polica
41
Atribuciones de la Polica
3.1
Recibir denuncias escritas o verbales
44
3.2
Tomar la declaracin del denunciante
44
3.3
Vigilar y proteger el escenario de los hechos
47
3.4
Practicar registro de las personas
47
3.5
Prestar auxilio a las vctimas
48
3.6
Recoger y conservar los objetos e instrumentos del delito
as como todo elemento material que pueda servir para la
investigacin.
48
3.7
Identificar a los autores y partcipes del delito
49
3.8
Recibir la declaracin de los testigos
49
3.9
Levantar planos, tomar fotografas, realizar grabaciones
en video.
50
3.10 Capturar a los presuntos autores y partcipes en caso de
flagrancia.
50
4
2012
3.11
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Generalidades
Facultad y obligacin de denunciar
No obligados a denunciar
Contenido y forma de la denuncia
Detencin Policial y Arresto Ciudadano
Derechos del agraviado
Atencin de las victimas
Derechos del imputado
Actuacin policial
Actos urgentes
57
58
58
58
59
59
59
60
60
60
Antecedentes
Generalidades
Titular de la accin penal
Expediente Judicial y Fiscal
Relacin entre Ministerio Pblico y Polica
61
62
65
67
67
Generalidades
Definicin de la estrategia de investigacin
Planificacin del inicio de la investigacin
En la escena del delito
70
70
71
71
5
4.1
4.2
4.3
4.4
5.
6.
7.
2012
73
74
74
74
76
77
78
CAPITULO III
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
Ttulo I: Control de Identidad Policial
1.
2.
3.
Generalidades
Concepto
Control del Ministerio Pblico
81
82
82
Generalidades
Control del Ministerio Pblico
83
84
Generalidades
Control del Ministerio Pblico
84
85
Generalidades
Concepto
Contenido del Acta
86
87
87
Ttulo V: Retenciones
1.
2.
Generalidades
Formalidades Mnimas
88
88
Generalidades
Derechos del intervenido
89
89
6
2012
Generalidades
Criterios del Tribunal Constitucional
90
91
Generalidades
Delito de Peligro Comn
93
93
Generalidades
Criterios del Tribunal Constitucional
94
94
95
1.
2.
3.
96
97
97
98
98
Agente Encubierto
2.1
Generalidades
2.2
Definicin
2.3
Procedencia
2.4
Prorroga del plazo
2.5
Disposicin de autorizacin
98
99
99
99
99
100
Generalidades
Procedimiento
101
102
2012
CAPITULO IV
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EVIDENCIAS FISICAS
Ttulo I: Recojo y Conservacin
1.
2.
110
110
3.
4.
111
111
CAPITULO V
CADENA DE CUSTODIA
Titulo Unico: Generalidades, Principios y Procedimientos
1.
2.
3.
Generalidades
Principios
Procedimientos
112
114
115
CAPITULO VI
LA DETENCION
Titulo Unico: Generalidades
1.
2.
3.
4.
5.
118
120
120
121
121
8
2012
6.
7.
8.
122
122
129
CAPITULO VI
FACTORES IMPORTANTES DE LA POLICIA EN EL NUEVO
SISTEMA PENAL ACUSATORIO
Ttulo I: Organismo de Coordinacin entre el Ministerio Pblico
y la Polica Nacional.
1.
2.
3.
Generalidades
Normatividad existente
Importancia
131
132
132
133
134
135
136
136
ANEXOS
Formatos de uso habitual por la Polica en Funcin de Investigacin
Formato A:
Formato B:
Formato C:
Formato D:
Formato E:
Formato F:
Formato G:
Formato H:
Formato I:
Formato J:
Formato K:
137
145
147
149
150
152
153
154
155
156
9
Formato L:
Formato LL:
Formato M:
Formato N:
Formato :
Formato O:
Formato P:
Formato Q:
Formato R:
Modelo S:
Modelo T:
Modelo U:
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Pruebas de Alcoholemia.
157
Formato de Acta de Recepcin de Detenido
por Arresto Ciudadano.
158
Formato de Acta de Levantamiento de Cadver. 161
Formato de Rtulo/Evidencias/Elementos
recogidos en Cadena de Custodia.
164
Formato de Cadena de Custodia
165
Formato de Acta de Escena de Investigacin
o Escena del Delito.
166
Formato de Declaracin del Imputado
172
Formato de Acta de Comprobacin del domicilio
del imputado
173
Formato de Acta de Registro Personal
174
Formato de Acta de Reconocimiento
Fotogrfico
175
Modelo de Acta de Reconocimiento de
Personas.
176
Modelo de Acta de Intervencin Policial
177
Modelo de Acta de Declaracin Testimonial
179
BIBLIOGRAFIA
180
182
10
2012
INTRODUCCION1
Con la implementacin en el Per del Sistema Penal Acusatorio mediante la
aplicacin progresiva del Cdigo Procesal Penal (Decreto Legislativo N 957
publicado en el Diario Oficial El Peruano el 29 de Julio del 2004) iniciada el ao
2006, la Polica Nacional ha asumido un compromiso de trascendental
importancia, en ella recae la responsabilidad del xito de la investigacin penal
bajo la direccin y conduccin jurdica del Ministerio Pblico en la bsqueda de
una Administracin de Justicia equitativa y justa, que garantice al ciudadano la
convivencia pacfica y la seguridad jurdica.
En este nuevo contexto, los policas prestan especial apoyo a la justicia penal,
sea atendiendo a los ciudadanos que en primera instancia se apersonan a las
Comisaras con la finalidad de asentar sus denuncias frente a un hecho delictivo
del cual han resultado o se consideran agraviados, sea concurriendo al escenario
del delito con la finalidad de proteger las evidencias y realizar las Diligencias de
Urgencia que sean pertinentes, sea realizando las Diligencias Preliminares
dispuestas por el Ministerio Pblico, sea interviniendo frente a un delito flagrante,
sea cumpliendo los mandatos judiciales de detencin judicial de las personas
sometidas a un proceso penal, sea desarrollando importantes labores de carcter
tcnico y cientfico por intermedio de su personal de criminalstica o laboratorios
de criminalstica en apoyo al director de la investigacin del delito en este caso el
Fiscal. Se requiere por lo tanto un servidor policial integral, suficientemente
capacitado para el desempeo de estas funciones, tcnicas, investigativas y
operativas, que adems aplique correctamente los procedimientos y sea
respetuoso de los principios y formalidades que rigen las actuaciones procesales,
los derechos y garantas de la persona humana.
El presente Libro La Polica en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio. Teora
Prctica, es concordante con la funcin de investigacin de la Polica en
aplicacin al CPP (Decreto Legislativo N 957) el mismo que pretende interpretar
1
MULLER SOLON, Enrique Hugo. Abogado, Ex Defensor del Polica, Coronel de la Polica Nacional del
Per , fundador del Primer Proyecto Piloto de Polica Comunitaria en el Per (2003), y Escuelas de Seguridad
Ciudadana (2004). Fue integrante de la Comisin encargada de elaborar el Nuevo Cdigo de Justicia Militar
Policial - Per (2006) y Coordinador Policial ante la Comisin de Implementacin del Nuevo Cdigo Procesal
Penal en el Distrito Judicial La Libertad Per (2007). Abogado penalista. Docente universitario. Ponente,
Expositor y Capacitador en temas vinculados a los procedimientos de la funcin de investigacin de la polica en
el nuevo sistema penal acusatorio.
11
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13
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CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES
Ttulo I
Definicin de Trminos y Abreviaturas
1.
2
3
Definicin de Trminos
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
14
2012
1.6
1.7
1.8
4
5
15
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1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
Corte Suprema de Justicia de la Repblica. VI Pleno Jurisdiccional Penal. Acuerdo Plenario N 5-2010/CJ-116
del 16 Noviembre 2010.
8
Cdigo Procesal Penal. Art. N 330.3. Diligencias Preliminares.
16
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1.10
1.11
1.12
1.13
10
17
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1.15
Objetos del Delito. Son las cosas materiales sobre las que
recay la accin tpica, como por ejemplo las cosas hurtadas o
robadas, armas o explosivos en el delito de tenencia ilcita de las
mismas, la droga en el delito de trfico ilcito de drogas, los
bienes de contrabando en dicho delito, etctera, para lo que se
requiere una regulacin especfica. 12
1.16
1.17
1.18
11
Corte Suprema de Justicia de la Repblica. VI Pleno Jurisdiccional Penal. Acuerdo Plenario N 5-2010/CJ116 del 16 Noviembre 2010.
12
Corte Suprema de Justicia de la Repblica. VI Pleno Jurisdiccional Penal. Acuerdo Plenario N 5-2010/CJ116 del 16 Noviembre 2010.
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CPdel P
DP
EMP
EF
IP
CPP
PNP
SPA
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Ttulo II
Del Sistema Penal Inquisitivo al Sistema Penal Acusatorio
1.
2.
13
Ore Guardia, Arsenio. Manual Derecho Procesal Penal. Editorial Reforma. Tomo I. Lima, 2011. pp. 54.
21
2012
Esmein, citado por Bachmaier, Acusatorio versus Inquisitivo, reflexiones acerca del proceso penal, p.19, en
Manual Derecho Procesal Penal de Ore Guardia, Arsenio.p. 54
22
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15
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17
25
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19
Cdigo Procesal Penal. Art. IV.2 Ttulo Preliminar.con esta finalidad conduce y controla jurdicamente los
actos de investigacin que realiza la Polica Nacional.
26
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Ttulo III
Dinmica y Lgica del Nuevo Sistema Penal Acusatorio
1.
2.
2.1
Determinacin de los roles: Separacin de funciones de
investigacin y de juzgamiento, as como de la defensa. La
distribucin de este trabajo en el sistema de justicia penal era
impostergable, no solo por el fundamento constitucional, sino porque
era la nica forma de hacer operativo en la prctica y que esto obtenga
un resultado eficaz, en cumplimiento del principio de la imparcialidad,
ya que si el Fiscal es el titular del ejercicio de la accin penal pblica y
a quien se encomienda tambin la carga de la prueba, quien mejor el
20
Rosas Yataco, Jorge. El Sistema Acusatorio en el Nuevo Cdigo Procesal Penal. El autor ha sido Fiscal
Provincial Coordinador de Huaura. Profesor de la Universidad San Pedro Huacho..
27
2012
NEZ OJEDA Ral Eduardo. La instruccin del Ministerio Pblico o Fiscal. Un estudio comparado entre
la situacin de Chile y Espaa, Revista Doctrina y Jurisprudencia Penales N01, Lima 2000, p.252.
22
Propuesta del Ministerio Pblico para la implementacin del nuevo Cdigo Procesal Penal. Diseo del nuevo
sistema de gestin fiscal, Lima en abril del 2005, p. 34.
28
2012
MIRANDA ESTRAMPES, Manuel. El juez de garantas vs. El juez de instruccin en el sistema procesal penal
acusatorio, Revista Peruana de Ciencias Penales, N17, Lima 2005, p.456
24
JAEN VALLEJO, Manuel. Los principios de la prueba en el proceso penal, Colombia 2000, p.21
25
29
2012
2.7
La garanta de la oralidad es la esencia misma del
juzgamiento: Esta garanta de la oralidad permite que los juicios se
realicen con inmediacin y publicidad. expone que La oralidad es un
instrumento, un mecanismo previsto para garantizar ciertos principios
bsicos del juicio penal. La oralidad representa, fundamentalmente, un
medio de comunicacin: la utilizacin de la palabra hablada, no escrita,
como medio de comunicacin entre las partes y el juez y como medio
de expresin de los diferentes rganos de prueba. 26
2.8
La libertad del imputado es la regla durante todo el
proceso, siendo la excepcin la privacin de la libertad del
imputado. En el marco de un autntico Estado de Derecho, la
privacin de la libertad ambulatoria anterior a la sentencia
condenatoria, slo puede revestir carcter excepcional. Junto al
derecho a la presuncin de inocencia y como lgica consecuencia de
ste aparece que la prisin preventiva debe regirse pro el principio de
excepcionalidad. A la vez, la excepcionalidad emerge de la
combinacin entre el derecho a la libertad y la prohibicin de aplicar
una pena que elimine totalmente dicho derecho27
2.9
Diligencias irrepetibles, excepcionalmente es permitido
cuando las razones as lo justifican. En el sistema anterior haba
toda una repeticin de diligencias, desde manifestacin policial,
indagacin fiscal e instructiva, tratndose del imputado.
2.10 Se establece la reserva y el secreto en la investigacin.
Entendemos como reserva de la investigacin cuando esto implica el
mantenimiento en la esfera particular de los sujetos procesales del
contenido de la investigacin, con exclusin de los dems que no son
considerados como sujetos procesales, mientras que el secreto de la
investigacin significa el desconocimiento de una diligencia o
documento de la investigacin de los sujetos procesales por un tiempo
prudencial. 28
2.11 Nueva organizacin y funciones de los Jueces y Fiscales.
Este nuevo modelo implementado por el Cdigo Procesal Penal ha
modificado sustancialmente la estructura, organizacin y funciones del
sistema de justicia penal. As, la Fiscala de la Nacin ha incorporado
la Fiscala Corporativa, como la figura del Fiscal Coordinador. Ocurre
lo mismo en el Poder Judicial con los Jueces de la Investigacin
Preparatoria, Unipersonal y Colegiado.
26
27
28
Alberto M. BINDER. Introduccin al Derecho Procesal Penal, Buenos Aires 200, p.100-101
RETEGUI SNCHEZ, James. En busca de la prisin preventiva, Lima 2006, p.153.
ROSAS YATACO, Jorge. Derecho Procesal Penal, Lima 2005, p.559.
30
2012
2012
2012
3.1
3.2
3.3
4.
4.2
4.3
4.4
5.
6.
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5.2
5.3
6.2
6.3
29
34
7.
2012
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
El Fiscal:
-
7.2
7.3
La Polica:
-
8.
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2012
tanto para la vctima como para los imputados y como para la sociedad
toda.
Precisamente es que los tiempos y dinmica de esta nueva Justicia
Penal, exigen del integrante de la Polica Nacional actuar siempre en
forma inmediata y coordinada con el Fiscal, permitindole no slo
potenciar sus fortalezas y oportunidades, sino adems, conocer y
anticipar sus debilidades y amenazas, por lo que es necesario se
capacite y mentalice en el nuevo esquema, para dejar de lado el
sistema antiguo que ya se fue, y que operaba en la prctica bajo la
presuncin de culpabilidad desde que una persona era sindicada por el
presunto agraviado, luego investigada por la Polica bajo los mismos
presupuestos de culpabilidad, argumentos que le servan al Ministerio
Pblico para formalizar denuncia ante el Juzgado Penal, lugar en
donde el inculpado era sometido en la mayora de veces, a proceso
ante un mismo Tribunal Inquisitivo que investigaba, juzgaba y
sentenciaba absolviendo o condenando al acusado despus de un
largo e indefinido proceso judicial (Proceso Sumario).
En el nuevo sistema acusatorio, el Juez que juzga no es el mismo que
investiga, es ms, es el Fiscal quien investiga, no puede eludir el
principio de la presuncin de inocencia, y conoce de principio a fin, de
manera directa y personal dentro de un proceso oral, pblico,
adversarial, racional, breve y determinado, toda la prueba que le son
presentadas por las partes que intervienen y sobre esa base, se forma
la conviccin de condena, o bien, la duda razonable de la absolucin.
El Art. IV del Ttulo Preliminar del Cdigo Procesal Penal establece que el
Ministerio Pblico conduce y controla jurdicamente los actos de
investigacin que realiza la Polica Nacional. Efectivamente, en el nuevo
SPA es el Fiscal quien decide y organiza jurdicamente dependiendo del
delito - la respectiva investigacin, sin perjuicio que la Polica realice en
funcin de investigacin, en su oportunidad, por propia iniciativa y
comunicando al Fiscal de su intervencin, las diligencias de urgencia e
imprescindibles investigacin material - para impedir las consecuencias
del delito, individualizar a sus autores y partcipes, reunir y asegurar los
elementos de prueba que puedan servir para la aplicacin de la ley penal y
realizar las dems diligencias y procedimientos de investigacin
necesarios para el mejor esclarecimientos de los hechos investigados.
Es mediante un trabajo coordinado y en equipo que el Fiscal, conocedor
de los elementos objetivos y subjetivos de cada delito en particular, de los
requisitos de procedibilidad explcitamente previsto en la Ley, de aquellos
requerimientos de contar previamente a la investigacin y procedente de la
va extra penal de una declaracin vinculada al carcter delictuoso del
hecho incriminado y de la necesidad de conocer la relacin clara y precisa
37
2012
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39
2012
CAPITULO II
INVESTIGACION DEL DELITO
Ttulo I
Atribuciones de la Polica en Funcin de Investigacin
1.
40
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32
41
2012
42
2012
conduccin del Fiscal la polica podr realizar, entre otras, las diligencias
siguientes:
a) Recibir las denuncias escritas o sentar las actas de las verbales, as
como tomar declaraciones de los denunciantes.
b) Vigilar y proteger el lugar de los hechos, a fin de que no sean borrados
los vestigios y huellas del delito.
c) Practicar el registro de las personas, as como prestar el auxilio que
requieran las vctimas del delito.
d) Recoger y conservar los objetos e instrumentos relacionados con el
delito, as como todo elemento
material que pueda servir a la
investigacin.
e) Practicar las diligencias orientadas a la identificacin fsica de los
autores y partcipes del delito.
f) Recibir las declaraciones de quienes hayan presenciado la comisin de
los hechos.
g) Levantar planos, tomar fotografas, realizar grabaciones en video y
dems operaciones tcnicas o cientficas.
h) Capturar a los presuntos autores y partcipes en caso de flagrancia,
informndoles de inmediato sobre sus derechos.
i) Asegurar los documentos privados que puedan servir a la investigacin.
j) Allanar locales de uso pblico o abierto al pblico.
k) Efectuar, bajo inventario, los secuestros e incautaciones necesarios en
los casos de delitos flagrantes o de peligro inminente de su perpetracin.
l) Recibir la manifestacin de los presuntos autores o partcipes de
delitos, con presencia obligatoria de su abogado defensor.
m) Reunir cuanta informacin adicional de urgencia permita la
Criminalstica para ponerla a disposicin del fiscal.
n) Las dems diligencias y procedimientos de investigacin necesarios
para el mejor esclarecimiento de los hechos investigados.
Esta ltima atribucin asigna a la Polica Nacional un rol importante e
imprescindible para el logro de los objetivos de la funcin de
investigacin, por cuanto es abierta y deja a la imaginacin del
investigador policial la utilizacin de procedimientos policiales adecuados
con el fin de llegar a la verdad.
Por otro lado, en el numeral 2, refiere que de todas las diligencias
especificadas, la Polica sentar actas detalladas las que se entregar al
Fiscal; asimismo que la Polica respetar las formalidades previstas para
la investigacin; y finalmente que el Fiscal durante la investigacin
preparatoria puede disponer lo conveniente en relacin al ejercicio de las
atribuciones reconocidas a la Polica, lo que quiere decir que la institucin
policial tendr necesariamente una relacin directa con el Ministerio
Pblico para le ejecucin de las diligencias y procedimientos de
investigacin.
43
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3.2
2012
2012
46
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3.4
2012
3.6
2012
3.8
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3.10
2012
3.12
2012
3.14
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5.
3.15
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5.
6.
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8.
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Ttulo II
La Denuncia
1.
36
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3.
4.
37
Roberto E. Cceres J. y otro. Cdigo Procesal Penal Comentado. Jurista Editores- Lima. 2007. Pp. 374
58
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6.
7.
2012
9.
10.
2012
Ttulo III
Relacin del Binomio Polica - Fiscal
1.
38
Elaborado por la Comisin Especial de Alto Nivel encargada de la redaccin del Cdigo Procesal Penal de
2004 y publicado en el mes de diciembre de 2003.
61
2012
39
De conformidad con el DS. 004-2011.JUS del 30MAY2001, el ao 2012, se aplicar el CVPP en los Distritos
Judiciales de Ancash, Santa, Hunuco, Pasco, Ucayali y Loreto. El ao 2013 en los Distritos Judiciales de
Apurmac, Huancavelica, Junn, Ayacucho, Callao, Lima Norte y Lima..
40
Binder, en El Ministerio Pblico. Para una nueva justicia criminal. p.65, citado por Ore guardia en Manual
Derecho Procesal Penal, p.326.
62
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Respecto al formato del acta, slo se exige que tenga todas las
formalidades que le den al documento seriedad y de esa manera,
minimizar la posibilidad de ser objeto de observacin o tacha en el
proceso. Si no rene las formalidades, es posible que el Juez a peticin
de parte, lo neutralice para los fines del proceso. En todo caso, la
omisin en el acta de alguna formalidad solo la privar de sus efectos,
o tornar invalorable su contenido, cuando ellas no puedan ser suplidas
con certeza sobre la base de otros elementos de la misma actuacin o
actuaciones conexas, o no puedan ser reproducidas con posterioridad y
siempre que provoquen un agravio especifico e insubsanable a la
defensa del imputado o de las dems sujetos procesales. Art. 121.2
CPP.
64
3.
2012
2012
2012
5.
2012
Duce, El Ministerio Pblico en la Reforma procesal penal en Amrica Latina: visin general acerca del estado
de los cambios; citado por Ore Guardia en Manual Derecho Procesal Penal. p 327.
68
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Ttulo IV
Actos de Investigacin de la Polica
1.
2.
42
Binder, Funciones y disfunciones del ministerio publico penal; citado por Ore Guardia en Manual Derecho
Procesal Penal. pp 327-328.
70
2012
4.
2012
evidencias fsicas. El Art. 192 del NCPP indica que la inspeccin tiene
por objeto comprobar las huellas y otros efectos materiales que el delito
haya dejado en los lugares y cosas o en las personas.
El sistema no admite que la Polica, como el primer funcionario
interviniente en la escena del delito, se desprestigie como testigo, o
dae la evidencia obtenida. Con el NCPP la polica tendr que defender
la legalidad de su intervencin en el Juicio oral, y debe tener en cuenta,
que de ello depender que se sancione al responsable de un delito 43.
El Art. 193 del NCPP establece que la inspeccin, en cuanto al tiempo,
modo y forma, se adecua a la naturaleza del hecho investigado y a las
circunstancias en que ocurri. La inspeccin se realizar de manera
minuciosa, comprendiendo la escena de los hechos y todo lo que
pueda constituir prueba material del delito.
La Polica al tomar conocimiento de la comisin de un hecho delictuoso
tiene la obligacin de concurrir al lugar, escenario o teatro de los hechos y
poniendo en prctica sus conocimientos de criminalstica, vigilarlo y
protegerlo con la finalidad que no se pierda la informacin que siempre
queda en el lugar y que slo puede ser levantada por personal
especializado. El lugar de los hechos es el espacio abierto o cerrado,
mueble o inmueble donde se cometi un presunto delito, incluyendo los
alrededores, reas adyacentes, lugares relacionados y rutas de escape.
Burgos Marios, Vctor. El Nuevo Cdigo Procesal Penal: Realidad o Ficcin. Publicado en Revista Oficial del
Poder Judicial - CSJR Pg. 65 2007. Lima Per.
72
2012
estrictamente las normas existentes para tal efecto, de forma tal, que
de ninguna manera se pierdan ni el soporte ni el contenido o las
huellas que pudieran encontrarse, entre otros. El Art. 194 del NCPP
establece que de preferencia la inspeccin del lugar de los hechos,
debe realizarse con la participacin de testigos y peritos.
El anlisis y observacin detallada minuciosa y metdica del lugar de los
hechos, permite a la Polica descubrir, identificar, fijar, recoger y embalar
tcnicamente los elementos materiales probatorios y evidencia fsica que
permitan demostrar la ocurrencia de la conducta punible y establecer
nexos y relaciones entre estos y el autor(es) o partcipe(es) del ilcito.
Cada elemento material probatorio o evidencia fsica, ser manejado
bajo los procedimientos de cadena de custodia para evitar la
suplantacin o alteracin del mismo; en este sentido mediante el
formato correspondiente, la Polica certifica bajo responsabilidad que
ha cumplido adecuadamente los procedimientos de recoleccin,
embalaje y conservacin de los mismos.
2012
4.3
4.4
2012
c)
d)
e)
f)
5.
2012
g)
h)
i)
j)
76
2012
En el CPP, actos de prueba son todos aquellos actos realizados por las
partes ante el juez penal unipersonal o colegiado en el juicio oral con el
objeto de incorporar los elementos de prueba tendientes a verificar sus
proposiciones de hecho. Cuando se trata del acto de prueba de la parte
acusadora, la finalidad es persuadir al juez o colegiado, con grado de
certeza, acerca de todos y cada uno de los extremos de la imputacin
delictiva; cuando se trata del acto de prueba de la parte acusada, la
finalidad es cuestionar la posibilidad de adquirir certeza sobre uno o ms
de los extremos de la imputacin delictiva.
Intervencin Policial.
Los Policas que cumplen funciones de investigacin por razones de su
especializacin, no siempre son los que inicialmente se encuentran en la
escena del delito o son los que reciben la denuncia; es as que en un
momento dado, tienen las mismas facultades que el personal encargado
de la investigacin todos los efectivos de la Polica Nacional, quienes
77
2012
7.
2012
Corte Suprema de Justicia de la Repblica. VI Pleno Jurisdiccional Penal. Acuerdo Plenario N 5-2010/CJ116 del 16 Noviembre 2010.
79
2012
80
2012
CAPITULO III
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
Ttulo I
Control de Identidad Policial (Art. 205 del CPP)
1.
a.
b.
2012
Para los efectos de esta norma deber entenderse por prevencin del
delito, las acciones dirigidas a controlar e impedir la delincuencia en
sus diversas modalidades, as como a evitar la probable comisin de
hechos delictivos si no se acta con la debida oportunidad y diligencia.
2.
3.
1.2
45
Directiva para el desempeo funcional de los fiscales en la aplicacin de los artculos 205 al 210 del Cdigo
Procesal Penal. Resolucin N 029-2005-MP-FN publicada el 08 de Enero del 2005.
82
2012
1.3
1.4
1.5
Ttulo II
Control Policial Pblico (Art. 206 del CPP)
1.
Identificar personas
Registrar vehculos
Realizar el control de efectos personales para comprobar que no
porten sustancias o instrumentos prohibidos o peligrosos,
respetando la dignidad personal.
83
2.
2012
1.2
1.3
1.4
Ttulo III
Procedimiento Especial de Video Vigilancia
1.
Directiva para el desempeo funcional de los fiscales en la aplicacin de los artculos 205 al 210 del Cdigo
Procesal Penal. Resolucin N 029-2005-MP-FN publicada el 08 de Enero del 2005.
84
2012
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
47
Directiva para el desempeo funcional de los fiscales en la aplicacin de los artculos 205 al 210 del Cdigo
Procesal Penal. Resolucin N 029-2005-MP-FN publicada el 08 de Enero del 2005.
85
2012
2.8
2.9
Ttulo IV
Pesquisas
1.
2012
3.
3.2
3.3
3.4
3.5
2012
Ttulo V
Retenciones
1.
48
2.2
2.3
Roberto E. Cceres J. otro. Cdigo Procesal Penal Comentado. Editorial Jurista Editores. Lima. 2007.pp 280
88
2.4
2012
Ttulo VI
Registro de Personas
1.
89
2012
Titulo VII
Intervencin Corporal (Art. 211 del CPP)
1.
2012
49
Tribunal Constitucional Expediente 00815-2007-PHC/TC. Lima. Caso Justo Gamarra Flores Llerena.
91
2012
2012
50
93
2012
Titulo IX
Allanamiento (Art. 214 del CPP)
1.
2.
2012
Titulo X
Exhibicin, aseguramiento e incautacin de documentos privados,
no privados, contables y administrativos
Cuando el propietario, poseedor, administrador, tenedor u otro requerido por
el Fiscal para que entregue o exhiba un bien que constituye cuerpo del delito
y de las cosas que se relacionen con l o que sean necesarias para el
esclarecimiento de los hechos investigados, se negare a hacerlo o cuando la
51
95
2012
Titulo XI
Actos especiales de investigacin.
1.
52
96
2012
1.3
53
97
2)
1.4
2)
3)
4)
5)
2.
Drogas
txicas,
estupefacientes
o
sustancias
psicotrpicas, as como otras sustancias prohibidas.
Materias primas o insumos qumicos fiscalizados
destinados a la elaboracin de drogas.
Bienes o ganancias objeto del delito de lavado de
activos, traducido en dinero, valores, documentos, ttulos.
(Ley 27765)
Bienes relativos a delitos aduaneros.
Bienes, 309, 252 a 255, 257, 279 y 279-A del Cdigo
Penal
54
1.5
2012
98
2012
2.3
2.4
2.5
2012
55
Reglamento de Circulacin y Entrega Vigilada de Bienes Delictivos y Agente Encubierto. Aprobado por
Resolucin N 729-2006-MP del 15 de Junio 2006.
100
2012
Titulo XII
Declaracin del personal policial en audiencias orales (Art.163.2 del CPP)
1.
Generalidades.
Los Policas llevan a cabo una funcin de gran importancia durante la fase
de investigacin, bien por iniciativa propia al tomar conocimiento de un
hecho delictivo o bien en ejecucin de las disposiciones emanadas del
Ministerio Pblico. Entre estas funciones destaca la bsqueda, ubicacin,
identificacin, aseguramiento y/o incautacin de medios probatorios.
Incluso en otros casos, los propios Policas han podido percibir
directamente la comisin del hecho delictivo procediendo a la detencin
de oficio del imputado, en el denominado delito flagrante.
La incorporacin y acreditacin en el acto del juico oral de tales medios
probatorios (por ejemplo la incautacin de droga o del arma en poder del
acusado) o de las circunstancias de la detencin del acusado en cuanto
fueran relevantes para probar su participacin en los hechos delictivos
objetos de imputacin, deber realizarse mediante la necesaria presencia
y declaracin como testigos en el acto del juicio oral de los Policas
intervinientes.
El contenido de las actas policiales no pueden constituir por s mismas, un
medio de prueba, sino que deben ser en realidad, objeto de prueba. Su
contenido deber acreditarse, precisamente mediante la declaracin de
los efectivos policiales en el acto del juicio oral como testigos. El Ministerio
Pblico ostenta la carga de acreditar la culpabilidad del acusado y como
tal le corresponde aportar todos aquellos elementos probatorios que
permitan tener por acreditada la existencia del hecho delictivo y la
participacin del acusado, entre los cuales se encuentran aquellos datos
reflejados en las actas policiales durante la fase de investigacin.
La participacin de los funcionarios policiales en el acto del juicio oral
puede realizarse, tambin, en calidad de peritos. Intervencin que resulta
singularmente relevante cuando se trata de miembros integrantes de los
Laboratorios de Criminalstica de la Polica Nacional en sus diferentes
especialidades.
El CPP no establece reglas especficas para la comparecencia en juicio
oral cuando el perito sea integrante de la Polica Nacional, por lo que
resulta de aplicacin las reglas generales previstas para el examen de
peritos y testigos establecidas en el Art. 378 del CPP.
Tambin podra darse el caso que el Fiscal presente como medio
probatorio la testimonial del Polica experto en Inspeccin Tcnico Policial
o en Inspeccin Tcnico Criminalstica, que fueron los que estuvieron en
101
2012
2.
2012
2. 2
2.3
2.4
103
2012
CAPITULO IV
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EVIDENCIA FISICA
Ttulo I
Recojo y Conservacin
La Polica Nacional en funcin de investigacin debe proceder a recoger y
conservar los objetos e instrumentos relacionados con el delito, as como todo
elementos material que pueda servir a la investigacin (Art. 68 inciso d del
CPP). Los elementos materiales probatorios o evidencia fsica se pueden
clasificar en el campo forense de varias maneras, dependiendo de sus
caractersticas:
1.
2012
c)
2012
d)
Documentos:
Entindase
por
documentos
los
contemplados en el Art. 185 del CPP o aquellos
relacionados con el Art. 233 del CPP.
Una vez fijados, los documentos se recolectan y embalan
individualmente, conservando su forma original, evitando,
grapar, perforar, adherir con cinta, arrugar, rasgar, marcar,
pegar, escribir sobre ellos, exponer a algn tipo de
sustancias, manipular en exceso, entre otros.
Se toman de los extremos utilizando guantes y pinzas con
puntas protegidas con material plstico.
Si el documento est hmedo, se coloca sobre papel de
filtro en sitio aireado y limpio y se deja secar a la
temperatura ambiente.
Si est quemado, se desliza debajo un cartn o vidrio y se
traspasa con sumo cuidado a recipiente rgido con base
de algodn. Si se encuentra en una caneca o canasta, se
enva en el recipiente al laboratorio.
Si en el Lugar de los Hechos se encuentran elementos
con los cuales se presume se elabor un documento
falsificado (sellos, bolgrafos, mquinas de escribir,
impresoras, fotocopiadoras, etc.) se deben manejar como
EMP y EF y enviar tambin al laboratorio.
e)
2012
1.2
2012
Fluidos
Tejidos Biolgicos
2012
1.4
Huellas y Rastros:
Se pueden clasificar como huellas latentes, de impresin o
estampadas.
Para el estudio de las huellas se tiene en cuenta la forma de
produccin (por frotamiento, arrastre, apoyo etc.), procedencia
(herramientas, maquinas, manos, fluido orgnicos etc.), y
morfologa (huellas de instrumento, pisada) y se analizan y
comparan valindose de impresiones, moldes o fotografas.
La bsqueda y recoleccin de huellas se debe hacer con personal
experto.
1.5
2012
3.
2.2
4.
2012
3.1
3.2
4.2
111
2012
CAPITULO V
CADENA DE CUSTODIA
Titulo Unico
Generalidades, Principios y Procedimientos
1.
56
112
2012
113
2012
2.
2012
naturaleza.
La mnima intervencin de funcionarios o personas responsables en
cada uno de los procedimientos, registrando siempre su identificacin.
La descripcin detallada de las caractersticas de los elementos
materiales y evidencias adems de los bienes incautados o
incorporados en la investigacin de un hecho punible; del medio en el
que se hallaron, de las tcnicas utilizadas, de las pericias, de las
modificaciones o alteraciones que se generen en aquellos, entre otros.
Procedimiento de la Cadena de Custodia. La Cadena de Custodia se inicia
con el aseguramiento, inmovilizacin o recojo de los elementos materiales
y evidencias en el lugar de los hechos, durante las primeras diligencias o
incorporados en el curso de la Investigacin preparatoria; y, concluye con
la disposicin o resolucin que establezca su destino final.
Formato de Cadena de Custodia. Los elementos materiales, videncias
bienes incautados se registrarn en el formato de la cadena de custodia
mediante una descripcin minuciosa y detallada de los caracteres,
medidas, peso, tamao, color, especie, estado, entre otros datos del
medio en el que se hallaron los elementos materiales y evidencias, de las
tcnicas utilizadas en el recojo y pericias que se dispongan, en el cual no
se admiten enmendaduras. En caso que amerite una correccin, sta se
efectuar entre parntesis, explicando los motivos que la generaron. Los
bienes materiales y las evidencias recolectadas o incorporadas, debern
ser debidamente rotulados y etiquetados para su correcta identificacin y
seguridad e inalterabilidad (Ver Anexo).
3.
2012
2012
117
2012
CAPITULO VI
LA DETENCION
Titulo Unico
Generalidades
La detencin puede ser definida en un sentido amplio como toda medida de
hecho, justa o injusta, y adoptada por una persona, por su orden, contra otra,
que suponga una vulneracin de la libertad ambulatoria o de movimientos.
Estando a dicha conceptualizacin, debe entenderse por detencin toda
privacin de la libertad de movimientos que no consista en la ejecucin de
una pena o en el cumplimiento de la medida cautelar de prisin preventiva,
adoptada en el marco de un proceso penal abierto. En principio, ninguna
persona podr ser detenida sino por mandato judicial o por la autoridad
policial en caso de flagrante delito. Frente a un delito flagrante, el Polica debe
proceder a actuar rpidamente, ponderando por si mismo los hechos, sin
necesidad de consulta o autorizacin del Fiscal.
1.
1.4
2012
denuncias por delitos graves, lo que incluye tanto las actividades que
ejecutar la polica, como las acciones que desarrollar el Ministerio
Pblico con miras a sustentar el mantenimiento de la detencin y la
medida cautelar que los fiscales consideren pertinente, en la primera
audiencia judicial.
Es importante que esta comunicacin se realice a travs de una lnea
telefnica fija centralizada o telfonos celulares asignados a los fiscales
quienes organizados en turnos cubren la atencin de las llamadas
policiales las 24 horas del da de todos los das del ao. Los nmeros
telefnicos sern de uso exclusivo de las unidades policiales
correspondientes, con quienes se acordar que son especficamente
para coordinar las primeras diligencias frente al delito flagrante o grave.
En caso que sea materialmente imposible establecer la comunicacin
telefnica directa, el polica encargado de la elaboracin del Acta de
Intervencin Polica, dejara constancia de dicha novedad en el citado
documento, detallando la dependencia de la Fiscala con la cual intent
comunicarse, el nmero marcado, persona que contest, mensaje que
fue dejado o caso contrario la imposibilidad de poder establecer ningn
tipo de comunicacin telefnica. Sin perjuicio de hacerlo por medio
escrito y telefnicamente en la primera oportunidad que se le presente.
Para el buen funcionamiento de estos mecanismos ser imprescindible
que los fiscales y policas identifiquen de manera conjunta los principales
procedimientos a realizar frente a los casos ms frecuentes, por tipos
penales y existencia de personas detenidas o sin detenidos, as como
identificar los supuestos en que no ser necesario una comunicacin
telefnica inmediata, como por ejemplo, ante casos de faltas o delitos
menores que no involucren la detencin o intervencin de personas.
Cdigo Procesal Penal. Art. 264, inciso 1. Plazo de la detencin. La detencin policial de oficio o la detencin
preliminar slo durar un plazo de veinticuatro horas, a cuyo trmino el Fiscal decidir si ordena la libertad del
detenido o si, comunica al Juez de la Investigacin Preparatoria la continuacin de las investigaciones, solicita la
prisin preventiva u otra medida alternativa.
119
2012
Detencin Preliminar
La detencin preliminar de una persona se encuentra regulada por el
Art. 261 del NCPP, es solicitada por el Fiscal ante el Juez de la
Investigacin Preparatoria; cuando:
3.
a.
b.
c.
59
Cdigo Procesal Penal. Art. 264, inciso 2. Plazo de la detencin. La detencin policial de oficio o la detencin
preliminar podr durar hasta un plazo no mayor de quince das naturales en los delitos de terrorismo, espionaje
y trfico ilcito de drogas. ...
60
Cdigo Procesal Penal. Art. 266. Convalidacin de la detencin.
120
4.
2012
Prisin Preventiva
El NCPP prev que el Juez a solicitud del Ministerio Pblico podr
dictar mandato de prisin preventiva. Para que se ordene la prisin
preventiva deben existir fundados y graves elementos de conviccin
para estimar razonablemente la comisin de un delito que vincule al
imputado como autor o partcipe del mismo (supuesto material); luego
concurrentemente que la sancin a imponerse sea superior a cuatro
aos de pena privativa de libertad; y que el imputado, en razn a sus
antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permita colegir
razonablemente que tratar de eludir la accin de la justicia (peligro de
fuga) u obstaculizar la averiguacin de la verdad (peligro de
obstaculizacin) (necesidad de cautela). Siendo que lo ltimo podr
ser til para garantizar la seguridad del ofendido o vctima, la proteccin
de la investigacin y de los medios de prueba, y la seguridad de la
sociedad (reiteracin delictiva).
La prisin preventiva no durara ms de nueve (09) meses. Art. 272 del
NCPP.
5.
61
De conformidad con el artculo 2 de la Ley N 29372, publicada el 09 de Junio 2009, que incorpora al inciso 6
a las Disposiciones Finales del CPP, los artculos 259 y 260 entran en vigencia en todo el pas el 1 de julio de
2009.
121
2012
6.
7.
7.2
2012
7.3
7.4
7.5
7.6
62
123
2012
7.8
2012
2012
2012
2012
2012
8.
Poder Coercitivo. Por otro lado, el art. 66 del CPP establece que en
caso de inconcurrencia a una citacin debidamente notificada bajo
apercibimiento, el Ministerio Pblico puede disponer la conduccin
compulsiva del omiso por intermedio de la Polica Nacional. Esto quiere
decir que tanto el Ministerio Pblico como la polica a travs del
primero, pueden disponer la conduccin compulsiva de la persona que
haya sido citada en reiteradas oportunidades (tres veces para el caso
129
2012
de la polica).
Hay que tener en cuenta al respecto que no estamos ante un mandato
de detencin, sino ms bien de retencin, pues el Fiscal, como es
sabido, no tiene funcin jurisdiccional, pero como director de la
investigacin necesita de mecanismos que ayuden a la bsqueda de la
verdad, por lo que la polica encargada de ubicar y conducir al citado
compulsivamente deber tener el cuidado de no recluir al retenido en
ambientes destinados a la detencin de las personas y en la medida de
lo posible, conducirlo de manera inmediata al Despacho Fiscal o ante el
Polica encargado de la investigacin, considerando que el fin de esta
medida es que se realice la diligencia para la cual ha sido citada la
parte, que debido a su inasistencia ha obligado al que el Fiscal ordene
su conduccin compulsiva.
Resumiendo entonces, esta facultad del Ministerio Pblico, debe ser
entendida en la Polica como una posibilidad de poder efectuar la
conduccin compulsiva de las personas en aquellos casos en que
habiendo recibido la delegacin de efectuar algunos actos de
investigacin, las personas citadas no concurran al Despacho Policial,
por lo que agotada la va de la persuasin mediante tres citaciones
debidamente acreditadas y formalmente efectuadas, solicitarn al
Fiscal del caso, su conduccin compulsiva, el cual acceder de
acuerdo a su criterio y atribuciones.
130
2012
CAPITULO VII
FACTORES IMPORTANTES DE LA POLICIA EN EL NUEVO SISTEMA
PENAL ACUSATORIO
TITULO I
ORGANISMO DE COORDINACION ENTRE EL MINISTERIO PUBLICO Y LA
POLICIA NACIONAL
1.
2012
3.
2012
TITULO II
ADECUACION POLICIAL
1.
2012
2012
2012
4.
5.
136
2012
FORMATO A
INFORME POLICIAL
INFORME POLICIAL N-
Fecha de la denuncia______________________________________
Hora de la denuncia_______________________________________
Jefe de la Dependencia Policial
Nombre y apellido_____________________________________________
Grado_______________________________________________________
CIP_________________________________________________________
I.
Ministerio Pblico
Tipo de documento: Oficio
otro
Detallar:______________________________________
N____________Fecha de Recepcin_______________
Emitido por____________________________________
2.
137
2012
Carnet de extranjera
Otros
Nmero: _________________________________
3.
De Oficio
Nombre completo del Polica que constata los hechos:________
___________________________________________________
Apellido paterno______________________________________
Apellido materno______________________________________
Grado Policial________________________________________
Dependencia
donde presta servicios________________
Relacin con la victima ________________________________
Documento de identidad
DNI
CIP
Otros
Nmero: ________________
II.
MOTIVO DE LA DENUNCIA
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
138
III.
2012
Nombre________________________________________________
Direccin________________________Telf/Correo__________
2.
Nombre________________________________________________
Direccin________________________Telf/Correo__________
3.
Nombre________________________________________________
Direccin________________________Telf/Correo__________
IV.
PARTES INVOLUCRADAS
Presuntos Agraviados
1.
Nombre________________________________________________
Direccin________________________Telf/Correo__________
2.
Nombre________________________________________________
Direccin________________________Telf/Correo__________
3.
Nombre________________________________________________
Direccin________________________Telf/Correo__________
Condicin de la vctima
Adulto(a)
Menor
Fallecido
Desaparecido
Objeto contundente
Otros
Detalle
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
139
2012
Testigos
1.
Nombre________________________________________________
Direccin________________________Telf/Correo__________
2.
Nombre________________________________________________
Direccin________________________Telf/Correo__________
3.
Nombre________________________________________________
Direccin________________________Telf/Correo__________
Otros
1.
Nombre____________________________________________
Direccin________________________Telf/Correo__________
2.
Nombre____________________________________________
Direccin________________________Telf/Correo__________
3.
Nombre____________________________________________
Direccin________________________Telf/Correo__________
V.
VI.
140
2012
Declaracin de testigos
Planos
Fotografas
Grabaciones en video
Captura de los presuntos autores y participes en caso de flagrancia.
.Manifestacin de los presuntos autores
Otras diligencias. Especificar__________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
VII.
HECHOS CONSTATADOS
A.
________________________________________________________
________________________________________________________
___________________________________________________
B.
________________________________________________________
________________________________________________________
___________________________________________________
VIII.
HECHOS PROBADOS
A.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_____________________________________________________
B.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
____________________________________________________
IX.
Cuando?_____________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
141
B.
2012
Donde?___________________________________________________
_________________________________________________________
______________________________________________________
X.
C.
Quien?_______________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
D.
E.
A quien lo hizo?________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
F.
G.
Conducta (resultado)_____________________________________
_________________________________________________________
_______________________________________________________
H.
ACTAS LEVANTADAS
Acta de Vigilancia y proteccin del lugar de los hechos a fin de que no
sean borrados los vestigios y huellas del delito.
Acta de Registro de personas.
Acta de recojo y conservacin de los objetos e instrumentos
relacionados con el delito, as como todo elemento material que pueda
servir a la investigacin.
Acta de allanamiento de locales de uso publico a abiertos al publico.
Acta de secuestros e incautaciones
Otros. Especificar: ___________________________________
142
XI.
2012
DENUNCIANTE
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
B.
AGRAVIADO
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
C.
IMPUTADO
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
D.
TESTIGO
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
E.
OTROS
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
F.
PERICIAS REALIZADAS
1. ______________________________________________________
2. ______________________________________________________
3. ______________________________________________________
4. ______________________________________________________
143
H.
2012
ANEXOS A LA DENUNCIA
TIPO DOCUMENTO
FECHA DOCUMENTO
Fecha______________________________
144
2012
FORMATO B
FORMATO PARA RECIBIR DENUNCIA ESCRITA CUANDO EL
DENUNCIANTE NO ES VICTIMA
POLICIA NACIONAL DEL PERU
DEPENDENCIA POLICIAL_______________________________________________
NUMERO DE DENUNCIA ESCRITA________________________________________
Fecha________________________________________Hora____________________
C.
LM
Carnet de Extranjera
Pasaporte
otros
N _________________
Sexo:
B.
145
2012
Condicin de la vctima
Adulto (a)
Menor
Fallecido
Contundentes
Desaparecido
Incapaz
Otros
Detalle: _________________________________________________________
_______________________________________________________________
Los presentes hechos han sido objeto de denuncia ante otra autoridad:
No
Si
Precise: ________________________________________________________
_______________________________________________________________
(*) DECLARO QUE SE ME HA INFORMADO QUE PUEDO ABSTENERME DE
FORMULAR DENUNCIA CONTRA MI MISMO, CONTRA MI CONYUGE, CONVIVIENTE
LEGAL, PARIENTES DENTRO DEL CUARTO GRADO DE CONSANGUNIDAD O
SEGUNDO DE AFINIDAD, PARIENTES POR ADOPCION, POR HECHOS QUE HE
CONOCIDO EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESION AMPARADA POR EL SECRETO
PROFESIONAL CONFORME A LOS ARTICULOS IX.2 Y 185.2 DEL NCPPP ASIMISMO
QUE LO DECLARADO ES CONFORME A LA VERDAD Y QUE SE ME HA INFORMADO
ACERCA DE LAS SANCIONES PENALES IMPUESTAS A QUIEN INCURRE EN
DENUNCIA CALUMNIOSA (ART. 102 DEL CP)
Lugar / Ao / Mes / Da y Hora: ___________________________________________
Firma_______________________________________________Huella____________
146
2012
FORMATO C
FORMATO PARA RECIBIR DENUNCIA ESCRITA CUANDO EL
DENUNCIANTE ES VICTIMA
POLICIA NACIONAL DEL PERU
DEPENDENCIA POLICIAL_______________________________________________
NUMERO DE DENUNCIA ESCRITA________________________________________
Fecha________________________________________Hora____________________
A.
LM
Carnet de Extranjera
Pasaporte
otros
N _________________
Sexo:
B.
147
2012
Los presentes hechos han sido objeto de denuncia ante otra autoridad:
No
Si
Precise: ________________________________________________________
C.
Del Padre_________________________________________________
2.
3.
De la Madre________________________________________________
Del pariente mas cercano_____________________________________
Direcciones:
1.
Del Padre_________________________________________________
2.
3.
De la Madre________________________________________________
Del pariente mas cercano_____________________________________
148
2012
FORMATO D
FORMATO DE ACTA PARA RECIBIR DENUNCIA VERBAL
POLICIA NACIONAL DEL PERU
DEPENDENCIA POLICIAL_______________________________________________
NUMERO DE DENUNCIA VERBAL________________________________________
_____________________________
Instructor
_____________________________
Denunciante
149
2012
FORMATO E
FORMATO DE ACTA DE LECTURA DE DERECHOS AL IMPUTADO
SE INFORMA A__________________________________________________________
IDENTIFICADO CON _____________________________________________________
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
150
2012
NO
NO
Lugar/ Ao / Da y Hora:____________________________________________
Firmas (s)________________________________________Huella__________
151
2012
FORMATO F
FORMATO DE ACTA DE INFORMACION DE DERECHOS Y DEBERES DE
LA VICTIMA /AGRAVIADO
POLICIA NACIONAL DEL PERU
DEPENDENCIA POLICIAL_______________________________________________
NUMERO DE ACTA ____________________________________________________
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Lugar/ Ao / Da y Hora:____________________________________________
Firmas (s)________________________________________Huella__________
Firmas (s)________________________________________Cargo__________
152
2012
FORMATO G
FORMATO DE ACTA DE INFORMACION DE DERECHOS DEL
NIO/NIA/ADOLESCENTE VICTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL
POLICIA NACIONAL DEL PERU
DEPENDENCIA POLICIAL_______________________________________________
NUMERO DE ACTA ____________________________________________________
f.
g.
h.
i.
j.
k.
Lugar/ Ao / Da y Hora:____________________________________________
Firmas (s) ________________________________________Huella__________
Firmas (s)________________________________________Cargo__________
153
2012
FORMATO H
FORMATO DE ACTA DE CONTROL DE IDENTIDAD POLICIAL
POLICIA NACIONAL DEL PERU
DEPENDENCIA POLICIAL_______________________________________________
NUMERO DE ACTA ____________________________________________________
B.
C.
MOTIVO DE LA INTERVENCION
Prevencin
E.
Investigacin
Registro de Vestimenta
Registro de Equipaje
Registro de Vehculo
F.
G.
Huellas
Requisitorias
Resultados
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2012
FORMATO I
FORMATO DE LIBRO REGISTRO PARA CONTROL DE IDENTIDAD POLICIAL
LIBRO DE REGISTRO DE CONTROL DE IDENTIDAD POLICIAL
FECHA
HORA
INICIODE LA
DILIGENCIA
NOMBRE DEL
INTERVENIDO
NOMBRE DEL
POLICIA QUE
INTERVIENE
MOTIVO
DILIGENCIAS DE
IDENTIFICACION
HORA FIN DE
LA
DILIGENCIA
155
2012
FORMATO J
FORMATO DE LIBRO REGISTRO PARA CONTROL POLICIAL PBLICO
LIBRO DE REGISTRO DE CONTROL POLICIAL PUBLICO
FECHA
HORA
INICIODE LA
DILIGENCIA
NOMBRE DEL
INTERVENIDO
NOMBRE DEL
POLICIA QUE
COMANDA LA
INTERVENCION
MOTIVO
DILIGENCIAS
EFECTUADAS
RESULTADOS
156
2012
FORMATO K
FORMATO DE LIBRO REGISTRO PARA CONTROL DE PRUEBAS DE ACOHOLEMIA
LIBRO DE REGISTRO DE PRUEBA DE ALCOHOLEMIA
FECHA
HORA INICIO
DE LA
INTERVENCION
NOMBRE DEL
INTERVENIDO
NOMBRE DEL
POLICIA QUE
INTERVIENE
RESULTADO
DE LA
PRUEBA
OFICIO AL
CENTRO DE
CONTROL
SANITARIO
HORA FIN DE
LA
DILIGENCIA
157
2012
FORMATO L
FORMATO DE ACTA DE RECEPCION DE DETENIDO POR ARRESTO
CIUDADANO
POLICIA NACIONAL DEL PERU
DEPENDENCIA POLICIAL______________________________________________________
NUMERO DE ACTA ___________________________________________________________
FECHA__________________________________HORA ______________________________
LM
Carnet de Extranjera
Pasaporte
otros
N _________________
Sexo:
LM
Carnet de Extranjera
Pasaporte
otros
N _________________
Sexo:
158
2012
Telfono de contacto______________________________________________
Correo electrnico________________________________________________
B.
LM
Carnet de Extranjera
Pasaporte
otros
N _________________
Sexo:
C.
DATOS DE LA DETENCION
Fecha de la detencin________________Hora_________Lugar____________
Motivo de la detencin _____________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Circunstancias en que es aprehendido el detenido ____________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Datos y caractersticas de los presuntos testigos: ____________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Posible ubicacin de los presuntos testigos: _________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Los presentes hechos han sido objeto de denuncia ante otra autoridad:
No
Si
159
2012
Precise: ________________________________________________________
CONSTATACION DE LESIONES:
Se deja constancia que, al momento de ser entregado el detenido a la Polica
Nacional del Per por parte del ciudadano(s) ya individualizado(s), se observ
lo siguiente: (marcar con X la situacin que corresponda:
Detenido NO PRESENTA lesiones visibles
Detenido PRESENTA lesiones visibles
El ciudadano(s) que realizaron la detencin explicaron que las lesiones
observadas en el detenido obedecen a: _______________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
D.
Evidencias incautadas
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
E.
Firmas (s)________________________________________Huella__________
160
2012
FORMATO LL
FORMATO DE ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER
POLICIA NACIONAL DEL PERU
DEPENDENCIA POLICIAL_______________________________________________
NUMERO DE ACTA ____________________________________________________
B.
D.
2.
3.
161
2012
ttulos
valores,
tarjetas
crdito)
Otros
de
F.
JUSTIFICACION
DEL
REQUERIMIENTO
DE
NECROPSIA
/
IDENTIFICACION ANTES DE LA ENTREGA DEL CADAVER A SUS
FAMILIARES (Art. 196 del NCPP)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
162
2012
Para la Necropsia / Identificacin o ambas (Art. 196 del NCPP). Con lo que
concluye la presente diligencia firmando los intervinientes:
Lugar/ Ao / Da y Hora:____________________________________________
Firmas (s)________________________________________Cargo__________
163
2012
FORMATO M
FORMATO DE ROTULO DE INDICIOS/EVIDENCIAS/ELEMENTOS RECOGIDOS EN
CADENA DE CUSTODIA
EN CADENA DE CUSTODIA
NMERO DE HALLAZGO:______________________________________________________
164
2012
FORMATO N
CADENA DE CUSTODIA
FECHA/D/M/A
NOMBRE COMPLETO
DE QUIEN EMBALA
HORA
BIENES
INCAUTADOS
NOMBRE
COMPLETO DEL
1RO. QUE
TRANSPORTA
BIENES
INCAUTADOS
DNI/CIP
CARGO/INSTITUCION
FIRMA
FECHA/D/M/A HORA
NOMBRE
COMPLETO
DE QUIEN
RECIBE
BIENES
INCAUTADOS
DNI/CIP
CARGO
INSTITUCION
CODIGO
RECEPCION
PROPOSITO
DEL
TRASLADO
AUTORIDAD
AUTORIZA
TRASLADO
O DESTINO
FINAL
FIRMA
OBS.
165
2012
FORMATO
FORMATO DE ACTA DE LA ESCENA EN LA INVESTIGACION
POLICIA NACIONAL DEL PERU
DEPENDENCIA POLICIAL_______________________________________________
NUMERO DE ACTA ____________________________________________________
ESCENA EN LA INVESTIGACION
I .-DATOS GENERALES.Fiscalia a cargo de la diligencia:________________________________________________
Nombre y apellidos del Fiscal interviniente:_______________________________________
Fecha ____________________ Hora de llegada a la escena ___________________________
Hora de Inicio de la Diligencia ____________________________________________________
Lugar: ______________________________________________________________________
Telf. _____________
Nombre y direccin de la persona que notifica a la Polica o Fiscala:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
166
(
(
(
(
(
(
(
(
2012
) Basural
) Acequia
) Chacra/granja/hacienda
) Va pblica
) Ro
) Acantilado
) Falda de cerro
) Otro:
Lugar cerrado
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
) Vivienda
) Albergues / asilos
) Centro laboral
) Escuelas / inst. educativas
) reas de deporte
) rea de recreacin
) Hospedaje
) Comercio y reas de servicios
) rea industrial y de construccin
) Vehculo
) Institucin de salud
) Centro penitenciario
) Otro lugar. Detalle:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Se encuentra en la escena:
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
) Cadver
) Restos seos
) Feto
) Completo
) Incompleto
) Restos Humanos
) Reciente
) Momificado
) Putrefacto
) Quemado
) Otro.
Detalle______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
167
2012
Presencia de indicios
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
) Huellas dactilares
) Huellas de pisadas
) Huellas de neumticos
) Sangre
) Semen
) Saliva
) Pelos
) Vellos
) Otros fluidos corporales
) Medicamentos
) Sustancia txicas
) Drogas
) Notas suicidas
) Armas de fuego
) Armas blanca
Otros
168
3.
4.
5.
2012
169
2012
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
N PLACA
AO
COLOR
SEAS PARTICULARES
VII. TESTIGOS. (Anote al dorso de este formulario u en hoja aparte las versiones de los
testigos.)
Indicar sus nombres, direccin domiciliaria, telfono y actividad
laboral:
1.__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4.__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Hora en que concluy la labor en la escena:
________________________________________
170
2012
Otras autoridades:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
171
2012
FORMATO O
FORMATO DE ACTA DE DECLARACION DEL IMPUTADO
DECLARACION DEL IMPUTADO (Nombre completo y edad)
--- En la ciudad de..siendo las..horas del dade..del ao en (indicar lugar donde se
realiza la diligencia.), presentes (indicar los nombres de las autoridades presentes), el imputado
(nombre completo) y su abogado defensor (nombre completo y nmero de registro de su colegiatura),
con la finalidad de recibirle su declaracin. Antes de comenzar su declaracin se le hace conocer que el
hecho objeto de imputacin en su contra es (mencionar el hecho)y que los elementos de
conviccin y de pruebas existentes son... (mencionar los que hubieran hasta ese momento), as mismo
se le hace conocer las disposiciones aplicables a su caso (mencionarlas). De igual manera se le
advierte que tiene derecho a abstenerse de declarar y que su decisin no podr ser utilizada en su
perjuicio; as mismo que tiene derecho a consultar con su abogado defensor antes de iniciar la
diligencia y, de ser el caso, a pedir la postergacin de la misma. Tambin es informado que puede
solicitar la actuacin de medios de investigacin o de prueba, a efectuar las aclaraciones que considere
convenientes durante la diligencia, as como a dictar su declaracin durante la etapa de la Investigacin
Preparatoria. Seguidamente se procede a exhortar al imputado a que responda con claridad y precisin,
las preguntas que a continuacin se le formulan.
01. PREGUNTADO; DIGA: Su nombre, apellidos, sobrenombre o apodo si lo tuviere, lugar y fecha de
nacimiento, edad, estado civil, profesin u ocupacin, domicilio real y procesal, principales sitios de
residencia anterior, as como nombres y apellidos de sus padres, cnyuge e hijos y de las
personas con quienes vive; dijo:
02. PREGUNTADO, DIGA: Si ha sido encausado anteriormente por el mismo hecho o por otros,
proporcionando los datos que permitan identificar el proceso o procesos seguidos en su contra;
dijo:
03. PREGUNTADO; DIGA: Si tiene bienes, donde estn ubicados, quien los posee y a que titulo, y si
se encuentran libres de gravamen; dijo:
04. PREGUNTADO; DIGA: Lo que considere conveniente decir sobre el hecho que se le atribuye y
para indicar, de ser posible o considerarlo oportuno, los actos de investigacin o de prueba cuya
prctica demande; dijo:
05. PREGUNTADO; DIGA:
Luego se interrogar al imputado, las preguntas sern claras y precisas, no podrn formularse
preguntas ambiguas (sugieren respuestas incorrectas), capciosas (engaosas o poco claras)
sugestivas (tienen respuesta). Tampoco podr coactarse en modo alguno al imputado, ni inducirlo
o determinarlo a declarar contra su voluntad, ni se le har cargos o reconvenciones tendientes a
obtener su confesin.
06. PREGUNTADO; DIGA: Si tiene algo ms que agregar, quitar o variar a su presente declaracin,
DIJO:
Que, no y habindola ledo y encontrndola conforme en todas sus partes, la firma conjuntamente
con todos los intervinientes en la presente diligencia y el instructor que certifica.
172
2012
FORMATO P
FORMATO DE ACTA DE COMPROBACION DEL DOMICILIO DEL IMPUTADO
POLICIA NACIONAL DEL PERU
DEPENDENCIA POLICIAL_________________________________________________
NUMERO DE ACTA______________________________________________________
NO
Est habitado
existe fsicamente.
no est habitado
NO
De manera: habitual
ocasional
inquilino
alojado
173
2012
FORMATO Q
FORMATO DE ACTA DE REGISTRO PERSONAL
POLICIA NACIONAL DEL PERU
DEPENDENCIA POLICIAL________________________________________________
NUMERO DE ACTA______________________________________________________
Equipaje o bultos
vehculo
NO
NO
Seguidamente se procedi al registro a fin de completar las investigaciones; con el siguiente resultado:
Vestimenta____________________________________________________________
Equipaje o bultos_______________________________________________________
Vehculo______________________________________________________________
Otros_________________________________________________________________
Siendo las______horas del citado da, se dio por terminada la presente diligencia y luego de leda, fue
firmada por todos los intervinientes.
FORMATO R
174
2012
Diligencia practicada conforme a lo establecido en los artculos 189, 190 y 191 del CPP
Observaciones: Tener en cuenta que el numero exhibido de fotografas, videos e imgenes de
diferentes personas con rasgos similares al investigado o imputado, no puede ser inferior a cinco.
Realice un registro documental de la identificacin de las personas seleccionadas para el
reconocimiento. Esta informacin no se dar a conocer al testigo.
POLICIA ENCARGADO DEL RECONOCIMIENTO
Grado_______________Nombre________________________________________
CIP_________________Unidad Policial__________________________________
Lugar _____________________________Fecha____________________________
Hora_______________________________________________________________
El suscrito procede a realizar la presente Diligencia de Reconocimiento Fotogrfico. Hubo presencia del
Ministerio Pblico
SI
NO
Fiscala: ____________________________________
Nombre: ____________________________________
INFORMACION GENERAL
Nombres y apellidos del testigo_____________________________________________
Identificado con____________numero________________________con domicilio en
________________________________________________, telfono_____________
Se exhiben fotografas____videos_____imagen digital____en nmero de ___________
Si se pretende precisar rasgos fsico de un eventual investigado, se exhibe el total de
imgenes_____fotografias________o
videos_______disponibles
en
los
archivos
de___________________________________________________________________
Resultado del reconocimiento (se sealan las precisiones hechas por el testigo con respecto a la
persona reconocida y la ubicacin de la fotografa en la ficha o en el lbum).
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Se le informa al testigo de la obligacin de comparecer al reconocimiento en fila de personas, en caso
de aprehensin o presentacin voluntaria del imputado.
Se elabor y anex el Formato de registro de Cadena de Custodia,
fotografas____videos_____imagen digital____ que formaron parte de la presente diligencia
con
las
Siendo las______horas del citado da, se dio por terminada la presente diligencia y luego de leda, fue
firmada por todos los intervinientes.
175
Modelo S:
2012
176
Modelo T:
2012
177
2012
los intervinientes nos constituimos a la Comisara La Noria con la finalidad de levantar la presente Acta
de Intervencin, a la cual se adjunta dos actas de Incautacin, una acta de lectura de derechos, un
formato de cadena de custodia, un Boucher, la cantidad de 10,000 nuevos soles encontrados en poder
del intervenido Carlos Oropesa Montes, quien es puesto a disposicin de la Comisara en calidad de
detenido por Delito Flagrante. Se deja constancia que de la presente intervencin se comunic desde el
lugar de los hechos a la Primera Fiscala Penal Corporativa, Telf. 234567, contestando el Dr. Roberto
Daz Olmedo, quien informado, autoriz continuar con el procedimiento disponiendo se levanten las
actas correspondientes de todas la diligencias realizadas. Siendo las 10.20 hrs. del mismo da, se dio
por terminada la presente diligencia, firmando el Instructor y los dems intervinientes antes
mencionados, previa lectura de la misma; negndose a hacerlo el intervenido, manifestando que solo lo
hara en presencia de su Abogado Defensor.
178
2012
FORMATO U
FORMATO DE ACTA DE DECLARACION TESTIMONIAL
DECLARACION TESTIMONIAL DE (Nombre completo y edad)
--- En la ciudad de..siendo las..horas del dade..del ao en (indicar lugar donde se
realiza la diligencia.), presentes (indicar los nombres de las autoridades presentes), el declarante
(nombre completo) y el abogado defensor del imputado (nombre completo y nmero de registro de su
colegiatura), con la finalidad de recibirle su declaracin testimonial. Antes de comenzar su declaracin
se le hace conocer que no est obligado a responder a las preguntas de las cuales pueda surgir su
responsabilidad penal, que podr abstenerse de rendir testimonio en todo o en parte, en caso de ser
cnyuge o conviviente del imputado o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo
de afinidad o pariente por adopcin, y respecto de los cnyuges o parientes aun cuando haya cesado el
vinculo conyugal o convivencial. Igualmente el testigo es instruido acerca de su obligacin de decir la
verdad sobre los hechos que conoce, as como de su responsabilidad por su incumplimiento en caso de
dar declaracin falsa en cuyo caso estara incurriendo en delito contra la Administracin de Justicia. Por
lo que previo juramento de ley que en legal forma prest ante el Instructor, jura decir la verdad de
cuanto supiere y le fuere preguntado. Seguidamente se procede a exhortar al testigo a que responda
con claridad y precisin, las preguntas que a continuacin se le formulan.
01. PREGUNTADO; DIGA: Su nombre, apellidos, nacionalidad, edad, religin si la tuviera, profesin u
ocupacin, estado civil, domicilio y sus relaciones con el imputado (agraviado o cualquier otra
persona interesada en la causa).
Si el testigo teme por su integridad podr indicar su domicilio en forma reservada, lo que se har
constar en el acta.
02. PREGUNTADO, DIGA: Narre todo los hechos que conozca y la actuacin de cada una de las
personas que tengan relacin con el delito que se investiga.
03. PREGUNTADO; DIGA:
Se le interrogar sobre toda circunstancia til para valorar su testimonio.
04. PREGUNTADO; DIGA: Si el conocimiento sobre los hechos que Ud. tiene es indirecto, seale el
momento, lugar, las personas y los medios por los cuales obtuvo la informacin.
05. PREGUNTADO; DIGA:
No se admite al testigo expresar los conceptos u opiniones que personalmente tenga sobre los
hechos y responsabilidades, salvo cuando se trata de un testigo tcnico. No se le pueden hacer
preguntas capciosas, sugestivas o impertinentes.
06. PREGUNTADO; DIGA: Si tiene algo ms que agregar, quitar o variar a su presente declaracin,
DIJO:
Que, no y habindola ledo y encontrndola conforme en todas sus partes, la firma conjuntamente
con todos los intervinientes en la presente diligencia y el instructor que certifica.
179
2012
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181
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