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1. Resumen
2. Introduccin
3. El Derecho, Internet y el Documento Electrnico
4. Valor Probatorio del Documento Electrnico
5. Conclusiones y recomendaciones
6. Anexos
7. Bibliografa
RESUMEN
Gonzlez Hernndez, Horacio Jess. Valor Probatorio del Documento
Electrnico. Maracaibo: Universidad del Zulia, Facultad de Ciencias
Jurdicas y Polticas, Direccin de Seminarios, 2000. pp.259 (Tesis Doctoral)
El Estudio pretende dar normas generales para la valoracin de los
mensajes electrnicos de todo gnero, que se han denominado documentos
electrnicos. A estos fines se plantea como objetivo general Cul es el
Valor Probatorio del Documento Electrnico a luz de la legislacin
venezolana? Para responder luego una serie de interrogantes especficas,
como si el mensaje electrnico puede considerarse un documento, si es
necesario que sea firmado, si la firma digital puede equipararse a la
manuscrita, si las normas de valoracin del Derecho Anglosajn, como son,
la excepcin de archivo comercial, los conceptos de autenticidad, integridad
y no repudio, son asimilables por el Derecho Latino, al tratarse de normas
de Lgica Jurdica y por ltimo se generan una serie de conclusiones y
recomendaciones, con las cuales los Jueces podrn apreciar el documento
electrnico dentro del Derecho Continental, an sin ley que lo establezca,
por concluirse que la transculturizacin del documento electrnico, conlleva
Ante estas realidades y a pesar de que ninguna de las partes objetaron las
anteriores probanzas, este investigador se vio obligado a emprender el
estudio de lo que desde esa poca se denomin "El Valor Probatorio del
Documento Electrnico".
Con el objeto de estar preparado para futuros litigios, se emprendi la
investigacin bibliogrfica documental sobre el tema, comenzando por los
autores nacionales, para ir luego a la bibliografa especializada tanto en
textos, como va internet.
A esta altura del estudio se procedi a elaborar los objetivos especficos, los
cuales resultaron ser los siguientes:
1. Identificar el documento electrnico con el efectuado en soporte
papel.
2. Explicar que la firma electrnica es igual que la firma manuscrita.
3. Demostrar que los conceptos de Integridad, No Repudio y
Autenticidad y la excepcin de archivo comercial, son conceptos
jurdicos incardinables en el Derecho Continental, por ser principios
de Lgica Jurdica.
4. Generar explicaciones sobre el valor probatorio del documento
electrnico
5. Sobre la base de los objetivos anteriores, se emprendi en el aparato
crtico, la determinacin teortica de los objetivos antes reseados,
tratando de dar una visin general del estado actual de la doctrina y
jurisprudencias
sobre
el
problema,
encontrando
muy
pocas
ordenamientos
positivos
de
Derecho
Continental
para
poder
valorar
positivamente
la
prueba
propuestas
en
la
investigacin.
Luego
de
la
de
la
tecnologa
informtica
de
las
telecomunicaciones...
Esta revolucin tecnolgica, utiliza mayoritariamente el denominado modelo
"cliente-servidor", as, cuando por ejemplo, se quiere consultar una base de
Universidades
institutos
de
estudios
profesionales
Tienda
por
BIB:
Bibliotecas
TEC:
Institutos
INT:
Organizaciones
Departamento
y
Tiendas
centros
tcnicos
establecidas
de
de
gran
documentacin
universidades
por
magnitud
tecnolgicas
convenios
internacionales.
Organizaciones
agencias
militares
Actividades
ARTS:
REC:
INFO:
relacionadas
Arte
Entretenimiento
Entidades
que
con
proveen
la
WWW
cultura
y
recreacin
servicios
de
informacin
de
la
pgina
Web.
Igualmente,
de
contenido
jurdico,
en
la
direccin:
Por esta razn al final del presente trabajo, podr encontrarse un Glosario
de Trminos, para la mejor comprensin de lo tratado, dicho documento, es
un Glosario bsico Ingls-Espaol, actualizado por Fernndez Calvo, siendo
su nica exigencia de copyright, que se le mencione como autor y que no se
utilice la informacin para fines lucrativos.
3. LA
PROBLEMTICA
DE
LA
SEGURIDAD:
ENCRIPTACIN,
BIOMETRA, ESTEGANOGRAFA
El uso de Internet, con sus E- Mails y sus documentos electrnicos,
naci con una gran robustez para el envo telemtico pero con una
gran fragilidad del sistema, en el sentido que cualquier Hacker o
persona entrenada en computacin, poda tener acceso a dicha
documentacin (Durante la elaboracin, si se esta conectado a
Internet, o durante la transferencia electrnica) y si en ella enviamos
los nmeros de nuestras tarjetas de crdito, por ejemplo, tal fragilidad
se presta al fraude extraterritorial.
No obstante, en las noticias que se encuentran en el sitio de Astrea.
Com, se puede leer lo contrario, en la forma siguiente:
"El uso de tarjetas de crdito para comprar en Internet es ms
seguro que su utilizacin tradicional, asegura el presidente de la
Asociacin Espaola de Comercio Electrnico, Fernando Pardo,
quien afirma que los mecanismos de seguridad aplicados a la red,
con datos cifrados, provocan que haya menos fraude. Pardo, que
asisti en Las Palmas de Gran Canaria a la jornada Experiencias de
xito en comercio electrnico, promovida por la Cmara de
Comercio y la Fundacin Canaria de Telecomunicaciones, quiso
disipar as los temores del consumidor a comprar en la red,
que
utilizan
proporcionar, adems
de
mecanismos
ms
confidencialidad,
complejos
otros
servicios
para
de
seguridad.
La criptografa viene utilizndose desde la antigedad para enviar
mensajes de todo tipo, pasando desde los blicos hasta los
amorosos, de forma confidencial.
Uno de tales criptosistemas, es el conocido como cifrado de Cesar,
consistente en sustituir cada letra del mensaje original por otra, la cual
viene determinada por la tercera siguiente en el alfabeto.
Este tipo de criptosistemas que basan su seguridad en mantener
secreto el algoritmo, son fciles de descifrar por lo que en la
actualidad ya no se utilizan, sustituyndose por sistemas de
encriptacin que basan su seguridad en mantener en secreto una
serie de parmetros, llamados claves, de forma que el algoritmo
puede ser conocido.
Entre este tipo de criptosistemas hay que distinguir entre los de Clave
Secreta (Encriptacin Simtrica), en los que el emisor y el receptor de
un mensaje utilizan la misma clave para el cifrado y descifrado de la
informacin, debiendo ambos, remitente y destinatario, mantener en
secreto tal llave y por otra parte han surgido los criptosistemas de
llaves Asimtricas o Pblica, en los que cada usuario est en
posesin de un par de llaves, una que mantiene en secreto y otra que
es pblica.
El criptosistema de clave secreta ms utilizado es el Data Encription
Standard (DES), desarrollado por IBM.
(Secure
Sockets
Layer),
desarrollado
por
Netscape
un
mensaje
encriptado)"
(informacin
tomada
de
netscape.com)
Otro sistema, que cobra gran popularidad y no es un cifrado
propiamente dicho, sino una tcnica de identificacin ( a pesar de
utilizar tambin claves, tanto simtricas como asimtricas), es la
biometra, que es el proceso de demostrar la identidad del
usuario, utilizando una medida fsica, que puede ser su huella
digital, el reconocimiento facial, palmar, por va del iris del ojo o
mediante reconocimiento de voz etc.,
por
el
micrfono
de
la
computadora,
el
intercambiar
los
mdulos
criptogrficos
que
utilizan
en
sus
programas.
Lo dicho anteriormente, demuestra por lo menos dos cosas, a saber:
que el mundo Orweliano que se est viviendo, requerir cada da ms
de las transacciones informticas o telemticas, y en segundo lugar
que los gobiernos, harn sus mejores esfuerzos para evitar la
intimidad y privaca de sus ciudadanos.
No obstante tal presagio, parece inevitable el crecimiento del
comercio electrnico y necesariamente, el crecimiento del documento
del mismo nombre. Se ha visto que la informacin en forma digital es
fcil de manipular y reproducir. No ofrece ninguna certeza
absolutamente, ningn original existe en el mundo digital.
Su transmisin puede interceptarse y manipularse. No hay ninguna
indicacin acerca de quin es el remitente del mensaje. No hay
conviccin que el mensaje viene del remitente o que el remitente ha
transmitido realmente el texto del mensaje.
Todo lo que el destinatario realmente sabe, es que coloc o le fue
colocada, una cantidad de informacin en la memoria de la
computadora o en algn otro dispositivo, pero no sabe si esa
informacin representa en realidad lo que en ella se dice, ni si le ha
sido remitida por quien all aparece.
Toda la comunicacin; es, por consiguiente, bsicamente insegura,
ante la incertidumbre arriba expuesta y con el objeto de que la
comunicacin entre computadoras, bien sea por redes privadas o
pblicas, como es el caso de Internet, sea factible para el uso, no slo
del comercio electrnico, sino tambin para la proteccin de nuestra
de
ilegtimamente
aquellos,
sus
si
fuesen
derechos.
errneos
Igualmente,
podr
afectasen
acceder
en
general,
estn
especialmente
protegidos,
sobre
vehculos
hurtados
sustrados
cuando
su
privada,
gozan
de
la
inviolabilidad
de
la
formatos,
riesgos
de
contaminacin
por
virus,
los
que
clonacin
falsificacin....en
la
que
incurran
electrnico
de
datos
-Electronic
Data
-representativo
Es
el
sistema
alfabtico,
que
cual
es
la
denominaremos
representativo,
fijar
en
llamado
l,
el
medio
alfabeto
que
simbolgico
constituye
priori,
la
firma
como
expresin
del
Tenemos dicho que son los que otorgan las partes, con o
sin testigos, y sin asistencia de ninguna autoridad capaz
de darle autenticidad. Comprende pues, esta especie de
documentos, los contratos privados entre partes, vales,
pagars y obligaciones, recibos, cartas de pago,
finiquitos y cancelaciones de carcter privado...Como
ensea Devis Echanda, el objeto del documento puede
ser la representacin del pensamiento de quien lo crea,
como sucede en un libro o en una carta que se limite a
expresar las opiniones del autor, sin describir cosa
alguna. Tambin puede representar los deseos del autor
o su voluntad de ejecutar posteriormente un hecho, o sus
sentimientos, como sucede frecuentemente en las cartas
o papeles domsticos, por ejemplo, cuando en stos se
hace constar que se ama a una persona o se la odia, o
se
formulan
promesas
de
matrimonio
de
fotogrficas
cinematogrficas,
etc.
La
por
lo
menos
tres
posturas
doctrinales,
claramente
soporte
un
documento
un
sistema
concepcin
del
documento
como
objeto
fundamentalmente
se
exterioriza
mediante
signos
materiales
electrnicos
constituyen
verdaderos
fue
admitida
por
la
jurisprudencia
como
sus
preceptos
se
refieren
contenido?Cmo
podrn
leer
mi
anticuado
perfeccin
se
alaba
menudo
su
incuestionada
libros
de
los
comerciantes).
En
comunes,
puede
haber
documentos
de
la
firma
electrnica
la
firma
CAPITULO II
VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO ELECTRONICO
1. GENERALIDADES
La tesis expuesta por Borjas sobre la contabilidad y el telex, fue para su
poca, premonitoria; no obstante, dio origen a una prctica, que esta
investigacin no comparte, cual era la de hacer sellar por los Jueces y/o
registradores Mercantiles, hojas de forma continua en blanco, para ser
destinadas a los diferentes libros, Diario, Mayor e Inventario, al igual que a
los auxiliares de contabilidad; pero lo cierto es, que la nota que el Juez o
Registrador deben poner en la primera hoja de forma continua, su foliatura y
sello, no estaba destinada a ningn libro en especial, ya que este,
simplemente no exista; sino que se elaborara al finalizar el ejercicio y
cerrar el libro de que se trate. diferente es la mecnica en materia de
Registro Pblico; en efecto, el dispositivo tcnico del artculo 63 de la Ley de
Registro Pblico, parcialmente establece lo siguiente:
...Los Libros Correspondientes a aquellas Oficinas
Principales o Subalternas en las que el Ejecutivo
Nacional resolviere, en razn de la importancia de las
mismas y del gran nmero de instrumentos que en ellas
se registran, poner en uso un mecanismo registral
basado en fotocopias de los instrumentos presentados
para su registro, mecanismo regulado conforme a lo
previsto en los artculos 103, 106 y 109 de esta Ley,
presentarn externamente las mismas caractersticas
que los libros sealados en el encabezamiento de este
artculo, pero constarn tan solo de las cartulas y de un
tcnica
sugerida
por
Borjas
puede
perfeccionarse
aplicando
de
Sociedades
de
Seguros
Reaseguros;
La
acordar
procedimientos
mecnicos
PUEDEN
SER
CONSIDERADOS
LOS
DOCUMENTOS
de
las
declaraciones
de
voluntad,
documento
electrnico
sea
equiparable
un
respecto
la
validez
de
los
documentos
fue
admitida
por
la
jurisprudencia
como
documento
privado,
es
decir,
sometida
de
la
verosimilitud
para
determinar
documentos
pblicos
administrativos...
interpersonal,
o
bien
por
bien
el
por
el
rgano
Alguacil
del
mismo,
febrero de 2000, bajo ponencia del Dr. Cabrera Romero, los nicos
requisitos vlidos para admitir cualquier probanza en juicio es su
legalidad y pertinencia " ya que este es el criterio que rige la
admisibilidad de las pruebas"
2.
DIFERENCIA ENTRE
FIRMA AUTOGRAFA Y
ELECTRNICA.
desde
el
mismo
momento
en
que
la
equiparable
escrito
en
la
evolucin
legal,
tal
naturaleza
otras
formas
de
se
exterioriza
mediante
signos
materiales
electrnicos
constituyen
verdaderos
la
realidad
de
determinados
hechos"
(Consultado en Original).
Tradicionalmente, desde la recepcin
del derecho
problemas
de
autenticacin,
integridad
del
documento
elementos,
adems
de
aportar
seguridad,
cualquier
medio
de
comunicacin
garantizando
su
volumen,
integridad,
autenticidad,
econmicos,
desarrollar
unos
servicios
de
seguridad
DEL
DOCUMENTO
ELECTRNICO
CON
EL
de
medios
de
prueba
libres,
los
cuales
tradicional
con
soporte
de
papel
al
empleo
del
comercio
electrnico
un
ejemplar
del
mismo
escrito;
permitir
la
mayor
fiabilidad
rapidez,
especialmente
De esta forma queda claro que el tan difundido e-mail de hoy es un medio
idneo, certero y veloz para enviar y recibir todo tipo de mensajes, misivas,
fotografas, archivos completos, etc., ampliando la gama de posibilidades
que brindaba el correo tradicional. El usuario que tiene acceso al nuevo
sistema del correo electrnico, posee caractersticas de proteccin de la
privacidad mas acentuadas que la va postal a la que se est acostumbrado,
ya que para su funcionamiento se requiere un prestador del servicio, el
nombre del usuario y un cdigo de acceso que impide a terceros extraos la
intromisin en los datos que a travs del mismo pueden emitirse o
archivarse.
Y el riesgo que representa un montaje, o una interferencia durante el
trasiego telemtico de los correos electrnicos, se minimizan en su mxima
expresin con ciertos programas o software existentes ya a nivel comercial,
generadores de encriptacin y, que en la prctica funcionan como
depositarios especializados, como es el caso del Zix Mail, que adems de
encriptar, funciona como una empresa verificadora de la entrega del correo
electrnico, siendo en la prctica una Entidad de Certificacin.
En efecto, el Zix Mail funciona como si se colocase en sobre, una postal,
codificando y decodificando su texto, autenticando tanto al remitente como
al destinatario y estableciendo la hora exacta en que el mensaje fue enviado
y recibido, pudiendo dejar constancia de su recepcin.
En tal sentido, la correspondencia y todo lo que por su conducto pueda ser
transmitido o receptado, goza de la misma proteccin que quiso darle el
legislador al incluir los artculos, tanto constitucionales como legales sobre
correspondencia, inclusive el delito de violacin de la misma.
escrita en letras y nmeros. Se dej establecido que la firma bien poda ser
digital, utilizando el principio o teora de la equivalencia funcional y
presentada en juicio, la parte contra quien se opone, o bien conviene en
ella, desconoce la firma, o si se trata de herederos y causahabientes,
simplemente declara no conocer la firma de su causante.
En los dos ltimos supuestos se impone al promovente, efectuar un cotejo y
para ello se debe encontrar un documento indubitado enviado por el emisor
del mensaje.
Este documento indubitado puede ser, uno enviado con fecha anterior a un
tercero que a los efectos de esta investigacin se ha denominado
"Depositario" a quien se remite el mensaje para su custodia y ante un
eventual litigio entre las partes, declarara en juicio, sujeto al contra
interrogatorio sobre el documento de que se trate. Adems de efectuarse un
peritaje para determinar si el mensaje fue enviado por el emisor al receptor.
En efecto, como quiera que el mensaje electrnico pasa a travs de una
serie de servidores, que son quienes prestan el servicio de mensajera, bien
puede suceder que haciendo un peritaje en el servidor se obtenga de ste,
el mensaje ntegro de que se trate, con lo cual quedara probada su
autenticidad e integridad y por va de consecuencia, generara el no repudio.
Cabe agregar que una vez realizado el peritaje del emisor, se hace
necesario hacerlo con relacin al receptor, por cuanto los mensajes
electrnicos no viajan unidos, si no que se disgregan en mltiples partes
que son transmitidas en forma independiente, unindose en el servidor que
preste el servicio de mensajera al receptor, quien al bajar el mensaje de
que se trate, deja un rastro en dicho servidor que puede ser objeto de
peritaje y por supuesto, en ambos casos se hace necesario hacer el peritaje
sobre las computadoras del emisor y receptor respectivamente.
Pero aun en dicho supuesto, nada obsta para que el firmante a ruego y los
dos testigos utilicen firmas digitales, en un documento informatizado,
remitido por quien no sepa o no pueda hacerlo.
Resulta oportuno dejar establecido que el reglamento de servicio pblico de
telgrafos, contiene previsin sobre el lenguaje cifrado, por lo que nada
obsta adems, para aplicar el mismo a la criptografa que pueda utilizarse
en cualquier mensaje de datos.
Sobre la base de lo anteriormente expuesto, nada impide que an sin ley
especial que lo acepte, los jueces pueden valorar las documentales
digitalizadas, mxime, si se encuentran firmadas digitalmente y an sin tal
requisito, por cuanto siempre ser posible probar cual fue el computador
que gener el mensaje, a quien debe atribursele su autora por va
presuntiva, teniendo el presunto autor la carga de la prueba de demostrar lo
contrario.
CONTABILIDAD INFORMATIZADA
Esta investigacin, respecto a la contabilidad mecanizada, insiste en que el
nico cambio que se propone es la utilizacin por va analgica del artculo
63 de la Ley de Registro Pblico, en el sentido de que no se foliarn y
sellarn cada una de las pginas, por cuanto stas no existen, sino que el
Registrador Mercantil o quien haga sus veces, colocar una nota,
estableciendo el uso del Libro y dejando constancia de no contener folio
alguno; se sugiri tambin que se registrase el sistema informtico a utilizar,
as como una declaracin del Administrador del mismo, dejando constancia
de que dicho sistema es auditable, todo lo cual se realiza antes de poner en
uso el libro de que se trate, con lo cual se preserva la autenticidad con que
quiso rodear el legislador, a los Libros Contables.
acordar
procedimientos
mecnicos
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ANEXOS
ANEXO N 1 LEY MODELO DE LA CNUDMI SOBRE COMERCIO
ELECTRNICO CON LA GUA PARA SU INCORPORACIN AL
DERECHO INTERNO
ANEXO
LEY
SOBRE
MENSAJES
DE
DATOS
FIRMAS
ELECTRNICAS
ANEXO 3 GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE
VENEZUELA
Nmero
36.920
DEDICATORIA
A Dios por lo que me ha dado
A mis padres por lo que soy
A mis hijos que son mi mejor esperanza
A mi esposa, cuya devocin hizo posible este esfuerzo