ACTUALIZACIN DE LA LISTA CLINTON: 11

PERSONAS Y 18 EMPRESAS HAN SIDO

RETIRADAS
http://www.lista-clinton.com/actualizacion-de-la-lista-clinton-11-personas-y-18-empresashan-sido-retiradas/

Entrar

en

la

temida

lista

Clinton

supone

afrontar gravosas

sanciones

comerciales para los particulares y empresas incluidos en la lista. A travs de ella, el

Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a travs de su Oficina de Control de
Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en ingls) seala las personas naturales y
jurdicas que considera que participan o prestan servicios en redes de delincuencia
organizada, particularmente narcotrfico.
Los incluidos en la lista Clinton ven prohibida la posibilidad de mantener
relaciones comerciales con cualquier entidad estadounidense y sus bienes y activos
quedan congelados en suelo del pas del Norte.

Salir de la lista Clinton supone dejar de padecer estas sanciones, por lo que
verse excluido de esta lista supone un gran alivio para las personas y empresas que salen
de ella.

Sociedades excluidas de la lista Clinton

La OFAC ha declarado que 18 empresas colombianas, que consideraba

sospechosas de tener nexos comerciales con los carteles de la droga, han dejado de
estar incluidas en la "lista Clinton".

Inversiones Buenos Aires.

Distribuciones Colombianas El Oasis.

Proveedores y Distribuidores Nacionales S. A.

Invervalle.

Caucalito Ltda.

Agropecuaria Miralindo.

Arizona.

Caja Solidaria.

Representaciones y Distribuciones Huertas y Asociados.

Turismo Hansa.

Univisa.

Producciones E. U. Cali.

VIP Producciones.

Dolphin Dive School.

Inverpunto del Valle.

ADN Consultores Ltda.

Comercializadoras Automotor Matecaa.

El Proveedor

Personas excluidas de la lista Clinton

Los beneficiarios de la exclusin comprenden desde supuestos relacionistas de
los hermanos Rodrguez Orejuela (antiguos capos del Cartel de Cali) hasta personas

que fueron consideradas testaferros de Juan Carlos Ramrez Abada (alias "Chupeta") y
Arcngel de Jess Henao (alias "el Mocho"). Los dos ltimos pertenecieron al Cartel del
norte del Valle, que se considera desarticulado.
La declaracin oficial de la OFAC no esclarece el motivo de estas
exclusiones, pero es pblico y notorio que en la mayora de ocasiones, este tipo de
medidas se adoptan cuando la justicia norteamericana llega a acuerdos con los
narcotraficantes y

lderes

de

las redes

de

lavado

de

fondos y trfico

de

estupefacientes.
Al no necesitar ms investigaciones por la confesin acordada de los
principales implicados, las autoridades estadounidenses redirigen sus esfuerzos
priorizando sus objetivos.
Algunos de los excluidos fueron insertados en la lista en el ao 2002 y otros en
el 2010. A continuacin detallamos el listado de excluidos.

De Cali:

Francisco Luis Acevedo Pamplona.

Hernn Rodrigo Marmolejo Vaca.

Adriana Mara Giraldo Hernndez.

Jorge Adalberto vila Miranda.

Rosalino Izquierdo Quintero.

De Cartagena:

Yenny Mabel Snchez Puentes.

De Bogot:

Nohora Galeano Jerez.

Mara Teresa Quizua Espinel, quien fue relacionista pblica de la empresa "Drogas
La Rebaja", que era una cadena de farmacias de los hermanos Rodrguez Orejuela.

De San Andrs:

Nelson Salazar Lugo, que fue sospechoso de integrar la red de testaferros del
"Chupeta".

De Pereira:

Carlos Arturo Isaza lvarez.

De Cartago, Valle:

lvaro Higinio Benavidez Chvez, quien en su momento apreci como propietario

y representante legal de dos de las empresas que tambin han sido excluidas de la
"lista Clinton", Arizona y Agropecuaria Miralindo. Segn las autoridades de los Estados
Unidos, ambas sociedades fueron parte activa del esquema del lavado de activos del
"Mocho", el antiguo capo del Cartel del Norte del Valle.

Usted o su empresa se encuentran incluidos en la lista Clinton? Contacte

inmediatamente con nuestros abogados expertos. Podemos ayudarle!