Aproximacin a la inteligencia policial

(la Polica Federal de Mxico,

2006-2012)
An approximation to police intelligence (the Federal Police
of Mexico, 2006-2012)
Abordagem inteligncia policial (a Polcia Federal do Mxico,
2006-2012)
fecha de recepcin: 2013/01/24

fecha de aceptacin: 2013/02/26

Marcos Pablo Moloeznik

Doctor en Derecho.
Profesor-Investigador, Departamento de Estudios Polticos,
Universidad de Guadalajara,
Guadalajara, Mxico.
mmoloeznik@yahoo.es

Manuel I. Balczar-Villarreal
Instructor, Diplomado en Seguridad Nacional,
Universidad Iberoamericana.
Mxico D. F., Mxico.
ibavil@hotmail.com

Para citar este artculo: Moloeznik, M. P. & Balczar V., M. (2013). Aproximacin a la inteligencia policial (la Polica Federal
de Mxico, 2006-2012). Revista Criminalidad, enero-abril, Vol. 55 (1), pp. 131-151.

Resumen
Del 2006 al 2012, la poltica criminal del gobierno del presidente Felipe Caldern Hinojosa le dio preeminencia a la
Secretara de Seguridad Pblica Federal, encarnada en
la Polica Federal, a la que se dot de una moderna plata-

forma tecnolgica para la inteligencia; por lo tanto, esta

contribucin se centrar sobre la inteligencia policial y el
derrotero de los ltimos seis aos de la inteligencia de la
Polica Federal mexicana.

Palabras clave
!"#$%&#!'%()*+,$-.*'(*'/%0%!($)*1,$%'-(*2#3#/($)*4#&5/%3(3*+67$%'()*"#'!,$,&-(4*3#*4#&5/%3(3*895#!"#:*;#4(5/,*3#*
+,$-.*'(*'/%0%!($*$(.*!,(0#/%'(!(*<* =>?@AB.

ISSN 1794-3108. Rev. crim., Volumen 55, nmero 1, enero-abril 2013, pp. 131-151, Bogot, D. C., Colombia

131

Marcos Pablo Moloeznik; Manuel I. Balczar-Villarreal

Abstract
From 2006 through 2012, President Felipe Calderons
criminal policy gave priority to the Federal Public Security
Secretariat embodied in the Federal Police which was
equipped with a modern technological platform for
intelligence.

Therefore, this contribution will focus on police

intelligence and the path of the Mexican Federal Police in
the past six years.

Key words
Intelligence, criminal policy, Federal Police, public security, security technologies (Source: Tesauro de poltica criminal
latinoamericana - ILANUD).

Resumo
De 2006 a 2012, a poltica criminal do governo do presidente Felipe Caldern Hinojosa deu preeminncia para o
Secretariado da Segurana Pblica Federal encarnada na
Polcia Federal, que dotada de uma moderna platafor-

ma tecnolgica para a inteligncia; portanto, essa contribuio vai se centrar na inteligncia da polcia e o curso
dos ltimos seis anos da inteligncia da Policia Federal
mexicana.

ISSN 1794-3108. Rev. crim., Volumen 55, nmero 1, enero-abril 2013, Bogot, D. C., Colombia

Palavras-chave

132

Inteligncia, poltica criminal, Polcia Federal, segurana pblica, tecnologias de segurana (fonte: Tesauro de
poltica criminal latinoamericana - ILANUD).

Aproximacin a la inteligencia policial (la Polica Federal de Mxico, 2006-2012)

La inteligencia existe desde tiempos inmemoriales, en sus dos vertientes de pensamiento:

Oriental: por lo menos desde el siglo V antes de
Cristo, al encontrarse documentada en el captulo XIII que lleva por sugestivo ttulo Uso de
espas de la clsica obra El arte de la guerra, de
Sun-Tz. As, este pensador milenario chino destaca que (1982, p. 146):
[...] lo que permite al soberano sensato y al buen
general, golpear y vencer, y conseguir cosas ms
all del alcance de los hombres comunes, es la
informacin anticipada. Esto es, informacin de
las disposiciones del enemigo, y lo que piensa
hacer.
Occidental: en los nmeros 13 y 14 del Antiguo
Testamento, en lo que se acepta como la primera operacin encubierta en la historia de la humanidad, al instruir Yahv a Moiss, para enviar
hombres a explorar Canan, es decir, la tierra
prometida.
Se trata, nada ms ni nada menos, que de un
tema de supervivencia, ya que hay que saber con
quin pelear; o, lo que es lo mismo, sentido comn
adaptado a las necesidades de sobrevivir [] (Tello, 2007). Entendindose por inteligencia el conocimiento obtenido a partir de la recoleccin, procesamiento, difusin y proteccin de informacin
relevante y oportuna para la toma de decisiones en
materia de seguridad y buen funcionamiento del Estado (Flacso Chile, 2007, p. 111).
En este marco, tampoco debe soslayarse que
(Raviv & Melman, 1991, p. 25):
!" #$%&'()!)" )*" ('+*,(-*'#(!" ./0" *1" &'" 2*3"*4$"
de la sociedad a la que sirve y de la cual deriva
su poder e idiosincrasia. Cada pas forja una estructura de inteligencia a su imagen. Junto con el
trabajo clandestino se desarrollan una tradicin
5$5&,!2" 6" &'!" %(+$,$-7!" 8&*" 2*3"*4!'" *," +*%5*9
ramento de la nacin y el carcter de su cultura.
Debido a las amenazas emergentes y de nuevo
cuo, el diseo e implementacin de sistemas de

inteligencia policial se erige en uno de los estadios

del necesario proceso de modernizacin de las insti+&#($'*1"5$,(#(!,*1:"*15*#7;"#!%*'+*"5$2"*,"*'<$8&*"
analtico y de investigacin sobre la tradicional lgica reactiva y de fuerza.
Esto es, desde un nuevo diseo institucional,
la operacin de las policas en particular la Polica
Federal mexicana descansa en la aplicacin de la
inteligencia en las funciones de prevencin, investigacin y reaccin del delito y de factores asociados
a la inseguridad, con el objeto de dotar de racionalidad al proceso de toma de decisiones.
As, la presente contribucin intenta dar cuenta
)*,"*1572(+&"8&*"=(=(;"#!",!1"!#+&!#($'*1")*",!">$,(#7!"
Federal en los ltimos seis aos (2006-2012), especialmente desde la aplicacin del ciclo de inteligencia.
Cabe sealar que la creacin de la Polica Federal
es resultado de un proceso histrico en Mxico, cuyos debates comenzaron a principios de la dcada
de 1990 e iniciaron su materializacin nueve aos
despus con la creacin de la Polica Federal Preven+(=!"?>@>A:"8&*"1*"#$';"-&2B"#$%$"*,"52(%*2"#&*25$"
nacional de fuerzas de seguridad civiles en Mxico.
Sin embargo, por su propio enfoque preventivo, tena un diseo que limitaba su accin y las tareas de
inteligencia a la vertiente preventiva, para restringir
sus capacidades de investigacin.
C$'"*,"#!%D($")*";"-&2!"4&27)(#!"6"*%*2-*'#(!")*"
la Polica Federal en el 2010, surgi la oportunidad
de consolidar la produccin de inteligencia como
una herramienta para fortalecer la funcin policial e
inhibir las acciones delictivas.
Se debe mencionar que la produccin de inteligencia en la Polica Federal mexicana se considera
como un eje transversal, aun cuando se cuenta con
una Divisin de Inteligencia que al igual que las dems divisiones forma parte del proceso, pero no
detenta la centralizacin de la informacin ni el monopolio del ciclo de inteligencia, ya que las seis di=(1($'*1"8&*"('+*-2!'",!">$,(#7!"@*)*2!,"?=()E";"-&2!A"
generan inteligencia, como lo seala el reglamento
de este cuerpo policial y se podr apreciar en el presente artculo.

ISSN 1794-3108. Rev. crim., Volumen 55, nmero 1, enero-abril 2013, Bogot, D. C., Colombia

A manera de introduccin

133

Marcos Pablo Moloeznik; Manuel I. Balczar-Villarreal

ASUNTOS
INTERNOS

COMISIONADO
POLICA FEDERAL

Divisin
de seguridad
regional

Divisin de
inteligencia

Divisin de
investigacin

Divisin
!"#$%&'!(

Divisin
antidrogas

Divisin
de fuerzas
federales

Secretara
General

32
coordinaciones estatales

Servicios
Tcnicos

Investigacin
de gabinete

Delitos
elctronicos

Investigacin
de gabinete
antidrogas

Fuerzas de
proteccin

Servicios
generales

Innovacin
tecnolgica

Investigacin
de campo
antidrogas

Reaccin
y alerta
inmediata

Investigacin
de recursos
de procedencia
ilcita

Operadores
especiales

Operadores
encubierta

Anlisis y
enlace
internacional

Investigacin
de campo

Investigacin
tcnica y
operaciones

Criminalstica

Operaciones
areas
Soporte
tcnico

SIDEPOL

Fuente: Arellano et al. (2012). El cambio organizacional: el diseo estructural de la Polica Federal. En Polica Federal: una nueva institucin para Mxico, p. 56. Mxico: CIES.

ISSN 1794-3108. Rev. crim., Volumen 55, nmero 1, enero-abril 2013, Bogot, D. C., Colombia

1.

134

Aproximacin
a la inteligencia policial
(para profundizar, Vid. Balczar,
2011)

En el mbito policial, siguiendo al reconocido tratadista Holzmann (1996), resulta pertinente hablar
de inteligencia policial:"!",!"8&*")*;"'*"#$%$F
[] aquella parte de la inteligencia tendiente a
()*'+(;"#!2" 6" 52*=*'(2" ,!1" !%*'!G!1" )*" #!2H#+*2"
terrorista o delictual que tengan la capacidad
de afectar negativamente la seguridad pblica
interior o el orden pblico de la Repblica, de
manera que permita a los altos mandos policiales la elaboracin de planes y programas espec;"#$1"5!2!"1&"2*52*1(B'"$"52*=*'#(B':"!",!"=*G")*"
tener una capacidad de asesora al Gobierno en
aquellos hechos o tendencias que sobrepasan el
marco estrictamente policial.
La inteligencia policial se diferencia de la investigacin policial en que la primera posee capacidad de anticipacin y est al servicio de la toma
)*" )*#(1(B'" 6" 5,!'(;"#!#(B'" )*" ,$1" !,+$1" %!')$1"
institucionales y el Gobierno. La segunda se inicia al existir la comisin efectiva o presuncin
fundada de un delito. No obstante, ambas re-

quieren una adecuada coordinacin en cuanto al

uso de fuentes, bases de datos y procesamiento
de la informacin.
En contraste, el especialista Ugarte (2009 b) pre;"*2*")*'$%('!2,!"inteligencia criminal, por tratarse:
[...] de la aplicacin de la metodologa propia de
la actividad de inteligencia, fundamentalmente
en materia de anlisis, para la investigacin de
organizaciones criminales y otras formas de delito complejo no susceptibles de ser prevenidas
'(" *'<2*'+!)!1" *;"#!G%*'+*" 1$,$" !" +2!=I1" )*" ,!"
investigacin criminal inteligencia criminal tctica y para la realizacin de un anlisis de la situacin en materia de criminalidad, sus causas y
sus perspectivas de evolucin a corto, mediano
y largo plazo, ya sea en un barrio, en una regin
interna, en un pas, en una subregin o regin,
sobre todos los delitos o sobre algunos en particular, para orientar a la poltica de seguridad pblica inteligencia criminal estratgica realizada por instituciones policiales y por organismos
de inteligencia criminal, incluyendo tambin,
entre sus instrumentos, el anlisis del delito, en
sus aspectos espaciales, temporales, personales
y de ambiente en que es cometido, y de modus
operandi de su comisin.

Aproximacin a la inteligencia policial (la Polica Federal de Mxico, 2006-2012)

Al tiempo que se recomienda distinguir y privilegiar lo estratgico sobre lo operativo (Tello, 2009,
p. 23):
La estrategia para abordar el problema, y la
operacin para atenderlo. Lo primero sin lo
segundo no tiene utilidad alguna; lo segundo sin
lo primero es como navegar sin timn. El orden
de los factores, en este caso, s importa. El sentido de urgencia no debe trastocar el orden de
los factores.
Ahora bien, por su diseo institucional, la inteligencia policial en Mxico se articula en los tres
rdenes de gobierno: federal, estatal y municipal,
aunque las principales capacidades conceptuales,
de recoleccin y operacin, se concentran en la Po,(#7!"@*)*2!,:"8&*"+(*'*"&'!"!%5,(!"('3"&*'#(!")*,"$29
ganismo civil de inteligencia nacional (Centro de Investigacin y Seguridad Nacional, CISEN), mientras
que en las policas estatales la produccin de inteli-*'#(!"'!#($'!,"'$"*1+H"&'(;"#!)!"'("#$%5!2+*"52$9
cedimientos homlogos, y en el orden municipal las
capacidades son mucho menores e, incluso, nulas.

1.1. Capacidades del subsistema

policial (para mayores detalles,
vid. Moloeznik, 2010, pp. 21 y ss.)
Como quiera que sea, tratndose de los cuerpos de seguridad pblica, para garantizar tanto la
prevencin del delito y las conductas antisociales
(intervencin ex ante), como la investigacin y resolucin de los delitos (actuacin ex post), el Estado
dota a las policas de determinadas capacidades, a
partir de las cuales es posible estimar su estado de
fuerza. Para ello, un reconocido pensador anglosajn propone la siguiente frmula, que resulta de
combinar factores cuantitativos y cualitativos, materiales y no materiales1:

En esta propuesta subyace un debate permanente entre los partidarios de la cantidad y los defensores de los factores cualitativos.

Capacidades

Factores cuantitativos
X
Factores cualitativos materiales
(sistemas de armas, comunicaciones,
transportes y cmputo)
X
Factores cualitativos no materiales
(intangibles)
Fuente: Elaborado con base en Handel, M. I., Numbers do Count: The Question
of Quality versus Quantity. En, Huntington, S. P. The Strategic Imperative
<New Policies for American Security>, Written under the auspices of the Center
<$2" J'+*2'!+($'!," KL"!(21:" M!2=!2)" N'(=*21(+6:" O!,,('-*2" >&D,(1P('-" C$%5!'6:"
Cambridge, Massachusetts, 1982, pp. 193 y ss.

Los componentes cuantitativos son relativamente fciles de mensurar, en trminos de efectivos encuadrados en las corporaciones (censo del
personal) y todo aquello que pueda ser sometido a
inventario, como vehculos y stock de armamento y
municiones.
Por su parte, los factores cualitativos materiales
vienen dados por los sistemas de armas, comunicaciones, transportes y cmputo, en trminos de du2!D(,()!)"6"#$';"!D(,()!)E
En lo que respecta a recursos medios y materiales (Rico & Chinchilla, 2007, pp. 65-66) se suelen
incluir desde la infraestructura fsica de comisaras
y cuarteles, hasta la adquisicin de nuevas tecnologas, a la luz de las nuevas formas de criminalidad
(ADN, microscopios electrnicos, centrales de informacin), reconocindose el alto costo tanto de los
implementos mismos como de su mantenimiento,
6",!"'*#*1()!)")*"#$'+2!+!2"5*21$'!,"#!,(;"#!)$"5!2!"
1&"*;"#(*'+*"%!'*4$:",$"8&*"(%5()*"$",(%(+!"8&*"%&9
chos pases puedan utilizar estos recursos.
Por ltimo, los elementos cualitativos no materiales incluyen intangibles tales como liderazgo,
%$)*,$"6")$#+2('!"5$,(#(!,:"5*2;",")*",!"%!1!"#27+(#!"
humana, reclutamiento, seleccin, adiestramiento y
formacin a lo largo de su vida profesional, reglas
de uso de la fuerza y deontologa policial, integridad, grado de motivacin e imagen pblica, cultura
organizacional e institucional, calidad de vida y salud fsica y mental de los policas, inteligencia y contrainteligencia, entre otros componentes.

ISSN 1794-3108. Rev. crim., Volumen 55, nmero 1, enero-abril 2013, Bogot, D. C., Colombia

Cualquiera que sea la denominacin que reciba la inteligencia de las instituciones policiales, los
expertos reconocen que es la responsable de la
deteccin y procesamiento de individuos, grupos o
asociaciones criminales que han operado, operan
o podran operar dentro del territorio nacional
(Flacso Chile, 2007, p. 112).

135

Marcos Pablo Moloeznik; Manuel I. Balczar-Villarreal

1.2. Importancia relativa

de la inteligencia para los rganos
policiales
Q1+$"1(-'(;"#!"8&*",!"('+*,(-*'#(!"5$,(#(!,"$"('+*,(9
gencia criminal trminos que se pueden utilizar de
manera indistinta es un componente cualitativo no
material del estado de fuerza policial. Su importancia o peso se desprende de su propia naturaleza:
la racionalidad en el proceso de toma de decisiones y la obtencin de resultados organizacionales
acordes con el complejo desafo de la delincuencia,
demandan el diseo y desarrollo de sistemas de inteligencia policial o criminal, en particular sistemas
)*"('<$2%!#(B'"-*$-2H;"#!"?-*$%H+(#!A"8&*:"#$'*#9
tados con el sistema de comunicaciones, permitan
al mando policial acceder a informacin sobre la
dinmica y comportamiento de la delincuencia en
tiempo real.

ISSN 1794-3108. Rev. crim., Volumen 55, nmero 1, enero-abril 2013, Bogot, D. C., Colombia

Q'"5!2+(#&,!2"6"+!,"#$%$"1*"%!'(;"*1+!"*'"5H22!9
fos anteriores, en materia policial interesa su nivel
estratgico, con el objeto de utilizarla para (Ugarte,
2005, p. 65):

136

[...] efectuar un anlisis ms amplio sobre tendencias y amenazas en materia delictual, cooperando para la formulacin de las polticas en
materia de seguridad pblica y para el diseo y
la preparacin de las instituciones cuya funcin
es luchar contra el delito, para enfrentar adecuadamente los nuevos desafos detectados.
En materia de inteligencia criminal suele distinguirse entre nivel estratgico y nivel tctico.
Las diferencias entre ambos estn tanto en la
amplitud de visin y nivel de detalle, como en el
destinatario del producto inteligencia [] Mientras que el nivel tctico est orientado hacia un
propsito policial determinado tpicamente, el
desbaratamiento de una organizacin criminal,
$" ,!" 52*=*'#(B'" *;"#!G" )*" )*+*2%('!)$" )*,(+$"
complejo, el nivel estratgico est orientado
hacia la formulacin de alerta temprana y la determinacin de amenazas en materia de delitos,
generalmente de mediano y largo plazo, con la
;"'!,()!)" )*" *1+!D,*#*2" 52($2()!)*1" 6" !)!5+!2" !"
un pas, a una regin o a una institucin policial,
para enfrentar adecuadamente las amenazas
criminales que van surgiendo, orientando el planeamiento de corto, mediano y largo plazo y las
polticas en materia de seguridad pblica []
De ese modo, mientras que los destinatarios del
nivel tctico son equipos de investigadores, los

consumidores de inteligencia de nivel estratgico

son los formuladores de decisiones de las instituciones, o los responsables polticos a nivel local,
nacional o subregional.

1.3. Aplicacin de la teora clsica

de la inteligencia
Para estudiar el caso de la Polica Federal mexicana es importante considerar el enfoque tradicional de inteligencia propuesto por Sherman Kent, ya
que desde sus orgenes en 1999 como Polica Federal Preventiva, as como durante toda la administracin del 2006-2012, estuvo encabezada por personal
proveniente del Centro de Investigacin y Seguridad Nacional (CISEN); su diseo se gest desde las
reas de seguridad nacional, ms que de seguridad
pblica, bajo un enfoque preventivo, en el que la inteligencia criminal sera desarrollada por institucio'*1"%('(1+*2(!,*1"?;"1#!,7!1A:"*'"*,"#!1$")*"RIS(#$"!"
travs del Centro Nacional de Planeacin y Control
de Drogas (Cendro), dependiente de la Procuradu27!"T*'*2!,")*",!"U*5VD,(#!"$";"1#!,7!"-*'*2!,E
La teora clsica de inteligencia, iniciada en su
versin contempornea por Kent con el libro Strategic Intelligence for American World Policy (1949)2,
tradicionalmente ha estado asociada a la agenda
de seguridad nacional, en especial por la convergencia de doctrinas, tanto de inteligencia como de
seguridad nacional, que establecen un binomio
de inteligencia para la seguridad nacional que perdu2B"P!1+!";"'!,*1")*,"1(-,$"WW:"#$'1()*2!')$"*,"&1$")*"
una herramienta como la inteligencia algo exclusivo
para la seguridad nacional, que podra tener como
explicacin probable que el pensamiento de inteligencia fue eclipsado por la doctrina de seguridad
nacional.
En este sentido, se destaca que tanto la formacin como la doctrina de los mandos en la Polica
Federal obedecieron a un modelo integral de seguridad nacional, en el que la inteligencia se conceba
a travs del modelo tridimensional (conocimiento,
actividad y organizacin) planteado por Kent.

Hay edicin en espaol; vid. Kent, S. Inteligencia estratgica para una

poltica mundial norteamericana. Buenos Aires: Editorial Pleamar, ediciones varias.

Aproximacin a la inteligencia policial (la Polica Federal de Mxico, 2006-2012)

El caso mexicano armoniza con la tendencia internacional del uso de la inteligencia para la seguridad nacional en un primer momento, para dar paso
a su empleo en tareas de seguridad pblica, procuracin de justicia y combate al crimen organizado a
;"'!,*1")*",!")I#!)!")*",$1"$#P*'+!"6"52('#(5($1")*"
los noventa. Esto se ha convertido en una tenden#(!:"5$2",$"8&*"1*"(%5$'*"()*'+(;"#!2",$1"#$'#*5+$1"
desarrollados por Kent en materia de inteligencia y
analizar su aplicacin en tareas de seguridad pbli#!:")*"%!'*2!"*15*#7;"#!"!"#!2-$")*",!">$,(#7!"@*)*2!,"
durante el perodo 2006-2012, desde las divisiones
que integran esta institucin policial de nuevo cuo.
Si bien es cierto que el ambiente operacional de
la informacin ha tenido importantes transformaciones desde la creacin del modelo de Kent hasta
la fecha, tambin resaltan los orgenes de la Polica
Federal en las estructuras de seguridad nacional, as
como el hecho de que servicios de inteligencia del
hemisferio an continan empleando este diseo
#$'"'(=*,*1")*"*;"#(*'#(!"!#*5+!D,*1:"*'<!+(G!')$"*,"
componente de inteligencia e informacin, que tie*"%+,#%-%*$./&$&%/&"*(/-%0$#%.,1%2$0(,#"1%$&3"#1,1%40,*%
potencialidad de generar antagonismos) (Thiago,
1991, p. 45), y en un cuerpo de polica se utiliza para
desarrollar las operaciones contra estos factores
adversos, que tienen una naturaleza delictiva.
Por ltimo, es necesario puntualizar que, independientemente del marco terico-conceptual, se
&1!2H"#$%$")*;"'(#(B'")*"('+*,(-*'#(!",$"*1+!D,*#()$"
en el artculo 29 de la Ley de Seguridad Nacional vigente en Mxico, que entiende por inteligencia el conocimiento obtenido a partir de la recoleccin, procesamiento, diseminacin y explotacin de informacin
para la toma de decisiones en materia de Seguridad
Nacional (Ley de Seguridad Nacional, 2005). Aun

#&!')$",!")*;"'(#(B'"+(*'*"&'"*'<$8&*")*"1*-&2()!)"
nacional, ms que de seguridad pblica, se debe
sealar que es la nica referencia legal disponible
5!2!" &'!" )*;"'(#(B'" )*" ('+*,(-*'#(!:" 6" 8&*" *'-,$D!"
elementos del ciclo de inteligencia, as como la relacin de estos con la informacin y el propsito de
ambos3.
Por su parte, la contrainteligencia policial, en
*15*#7;"#$"?M$,G%!'':"=()E Supra), es aquella parte
de la inteligencia tendiente a conocer las amenazas
provocadas por organizaciones formales o informa,*1:"2*!,*1"$"#,!')*1+('!1:"8&*"+*'-!'"5$2";"'!,()!)"!"
las instituciones policiales o el personal policial. Por
lo tanto, le corresponde a ella velar por la seguridad
de sus instalaciones y personal encuadrado.

1.4. Niveles de inteligencia

Se suele distinguir entre la inteligencia de orden
superior (estratgica) y aquellas orientadas al establecimiento de las posibilidades operativas o tcticas, segn corresponda, determinando naturaleza,
caractersticas, limitaciones y vulnerabilidades del
enemigo o fenmeno que se va a enfrentar.
Inteligencia estratgica
>$2"'!+&2!,*G!"6")*;"'(#(B':"*1+*"+(5$")*"('+*,(-*'9
cia se orienta a largo plazo y cubre un amplio espec+2$"+*%H+(#$"5!2!",$-2!2",$1";"'*1")*",!"$2-!'(G!#(B'"!"
la que sirve. En este orden, algunos especialistas han
sealado que la inteligencia estratgica solo puede
1!#5/#%6%7%,#"0"#%$%.$%1,89#$%&"%+#,6"0(,1%*$0/,*$."1%$%
.$#5,%+.$:,%;<=%(Swenson & Lemozy, 2009).
Desde esta perspectiva, la inteligencia estratgica se articulara como un ente coordinador de los
otros dos niveles de inteligencia, que se generan en
funcin de una visin macro que los emplea como
insumos para visualizar tendencias de trascendencia histrica.

Adems, los principales funcionarios de la Secretara de Seguridad Pblica Federal comenzando por su propio titular, responsables del diseo e implementacin del ciclo de inteligencia en la Polica Federal,
provienen del Centro de Investigacin y Seguridad Nacional (CISEN),
teniendo como antecedente la creacin de la Polica Federal Preventiva en enero de 1999, la posterior designacin del entonces contraalmirante Wilfrido Robledo Madrid y la migracin de personal del
CISEN a la entonces Coordinacin de Inteligencia para la Prevencin,
a la sazn como ncleo duro de la masa crtica humana del incipiente
proceso de inteligencia policial.

ISSN 1794-3108. Rev. crim., Volumen 55, nmero 1, enero-abril 2013, Bogot, D. C., Colombia

C$'" *," ;"'" )*," %$)*,$" D(5$,!2" 6" ,!" -&*22!" <27!:" !"
principios de la dcada de los noventa, el paradigma de inteligencia se fue ampliando hacia otras ac+(=()!)*1"-&D*2'!%*'+!,*1:"*15*#7;"#!%*'+*"!,"H2*!"
de seguridad pblica, que haba sido un espacio de
escaso desarrollo institucional, con lo que se abri
una ventana de oportunidad para profesionalizar a
los cuerpos de seguridad de acuerdo con una nueva
realidad, caracterizada por la tercera ola de informacin y sociedad del conocimiento, donde el factor primario son las habilidades sociales"6",$1"#$'3"(#+$1"8&*"
se desarrollan en el marco de la !"##$%&"%'!$#($% ")
neracin, cuyas notas esenciales son la asimetra y
la combinacin de tcticas guerrilleras y terroristas,
sin distincin civil-militar (Ghanshyam Singh, 2005).

137

Marcos Pablo Moloeznik; Manuel I. Balczar-Villarreal

Inteligencia tctica
Es una etapa intermedia que tiene una menor
cobertura en tiempo y espacio; su temporalidad
pudiera contextualizarse a mediano plazo, y puede
ser de carcter regional o local, ms enfocada a caractersticas, en particular de un fenmeno o tema
de atencin. De los productos generados en este
nivel depende la actualizacin y ajuste de la visin
estratgica, as como escaln para el desarrollo de
operaciones.
Inteligencia operativa

ISSN 1794-3108. Rev. crim., Volumen 55, nmero 1, enero-abril 2013, Bogot, D. C., Colombia

Representa el nivel ms visible de la inteligencia

como actividad, y contempla un espectro menor de
tiempo y espacio, ya que se enfoca a la intervencin
directa en un tema o fenmeno a corto plazo, para
incidir directamente en l, de acuerdo con los planteamientos tctico-estratgicos.

138

En la escala, la inteligencia operativa tiene un

menor impacto espacial y temporal, mientras que
la inteligencia estratgica posee un enfoque a largo
plazo y una cobertura ms amplia. Las funciones de
inteligencia policial o criminal estratgica pueden
considerarse as, si contemplan fenmenos o temas
de amplio espectro, que no se limiten a coyunturas
temporales o a un grupo o fenmeno delictivo en
particular, sino que contemplen la visin estructural
que motiva las causas de atencin de la agenda de
seguridad pblica, para atenderlas desde una visin
integral que trascienda el mbito de la inteligencia
operativa.
Es importante sealar que al marco terico-conceptual de inteligencia propuesto por Kent se han
agregado nuevos elementos, como la generacin de
inteligencia de fuentes abiertas, que cobra relevancia en el marco de las redes sociales y la era digital.
Otro de los nuevos conceptos de reciente aparicin
es el de fusin de inteligencia, que tiene su origen ex
post"!,"XYZZE"K"'(=*,"<*)*2!,:"*1+!+!,"6",$#!,"1*"+2!D!4!"
en el desarrollo de centros de consulta conjunta de
informacin de inteligencia bajo el concepto fusin,
*,"#&!,"+(*'*"#$%$";"'!,()!)"('+*-2!2",$1"52$)&#+$1")*"
todas las agencias de seguridad y procuracin de jus+(#(!"?;"1#!,7!1A"*'",$1"+2*1"B2)*'*1")*"-$D(*2'$:"5!2!"
evitar que la compartimentacin de informacin entre agencias sea una ventana de oportunidad para
grupos terroristas y criminales. La importancia del
concepto radica en la coordinacin entre agencias,
as como en la generacin de inteligencia surgida de
agencias locales y nacionales de seguridad y procu-

racin de justicia, y corporaciones de polica locales,

que por su naturaleza tienen un mayor acopio de informacin de manera natural y permanente.

1.4.1. Inteligencia policial en el caso

mexicano
Debe destacarse que en el caso mexicano puede
apreciarse una convergencia de los tres niveles de inteligencia sealados, con mayor presencia de la vertiente tctico-operativa, que resulta entendible por la
naturaleza de la funcin policial, y relativa novedad
en el cambio de funciones, al quitar el componente
preventivo del reglamento de la Polica Federal en
el 2010.
Como ya se seal, el diseo institucional de las
policas mexicanas se encuentra dividido en tres
grandes bloques: federal, estatal y municipal, lo cual
hace imposible hablar de una inteligencia policial nacional, ya que cada uno de los rdenes de gobierno
tiene lgicas y racionalidades propias, y registra rezagos y asimetras en el desarrollo policial. Incluso,
actualmente los trabajos en materia policial a nivel
nacional impulsan la depuracin y evaluacin en
+I2%('$1")*"#$'+2$,")*"#$';"!'G!")*"+$)!1",!1"5$,(9
cas en el pas, que de forma mayoritaria se agrupan
en los estados o entidades federativas.
Cabe mencionar que para el 2011, el Sistema
Nacional de Seguridad Pblica contabiliz un total
de 397.664 policas en estados y municipios, de los
cuales 29.243 (7%) fueron polica ministerial o equivalente, que tendran mayor familiaridad con la investigacin policial por mandato de ley, mientras
que 202.274 (51%) estn distribuidos en 32 estados,
y 166.147 (42%) pertenecen a los 2.440 municipios
del pas.
En este sentido, resulta ms apropiado considerar solo el caso de la Polica Federal y sus facultades reglamentarias, que de manera no homognea faculta a las distintas divisiones para
la produccin de inteligencia, tanto estratgica
como tctica y operativa. Se debe mencionar que
en distintas obras publicadas para difundir el modelo policial se pone nfasis en las capacidades de
anlisis tctico e investigacin; incluso, en la propuesta federal para conformar unidades modelo
de polica se refuerzan estos dos componentes,
lo cual muestra una racionalidad ms operativa y
menos estratgica.

Aproximacin a la inteligencia policial (la Polica Federal de Mxico, 2006-2012)

1.5. Redes informales de polica

e inteligencia nacional

Derivada de su formacin, doctrina y origen, las

corporaciones de polica tienen una funcin naturalmente generadora de informacin en la mayora
de las actividades que realizan, ya que tanto en los
patrullajes, contacto con la comunidad, arrestos,
atencin a emergencias, entre otras actividades,
se encuentra siempre presente la captacin de informacin de diferente tipo, que les permite a las
5$,(#7!1"#$'+!2"#$'"('1&%$1"1&;"#(*'+*1" 5!2!" +2!'19
formar la informacin cruda en productos de inteligencia, especialmente en un contexto en el que
(Nam, 2006, pp. 22 y 52):

Desde esta perspectiva, la funcin policial cobra

un papel altamente relevante en cualquier nivel que
opere, ya sea nacional, regional o local, en virtud de
que, adems de las funciones de informacin, algunas agencias de polica suelen no ser percibidas
como una amenaza para los grupos criminales.
A continuacin se presenta desagregadamente
la forma como podra orientarse la labor policial en
diversos segmentos que pueden presentar los con3"(#+$1"1$#(!,*1:")*1)*"*,"52$D,*%!"('#(5(*'+*"*'+2*"
vecinos o familiares hasta manifestaciones del crimen organizado. Estas directrices generales estn
bosquejadas en la tabla 1 (Zepeda, 2010, p. 18).
Tratndose de la Polica Federal, sus actuaciones
deberan concentrarse en atender al crimen organizado que no respeta fronteras ni soberana nacionales, y a los delitos de alto impacto social, en especial
los violentos. En ambos casos, la inteligencia policial
o criminal es clave.
Esta, como ya se demostr, se basa en el ciclo
bsico de inteligencia; y la experiencia ensea que la
apreciacin y explotacin pueden hacer la diferencia (Raviv & Melman, 1991, p. 427):
[] la informacin anticipada sobre la disposicin de las tropas enemigas y su poder de fuego
constituye evidentemente un factor clave para
lograr la victoria, siempre que se la analice y difunda correctamente []

[] el propio crimen organizado est cambiando, hacindose cada vez menos organizado
en el sentido tradicional de basarse en estructuras rgidas y verticales de control y mando y

Al respecto, Lupsha seala que la etapa predatoria corresponde a

bandas de crimen callejero, atomizado y disperso, con un rea de
!##(B'")*;"'()![",!"<!1*"5!2!1(+!2(!")*+!,,!"$2-!'(G!#($'*1"#2(%('!,*1"
ms articuladas, violentas y especializadas, con capacidad de enfrentar algunos actos de autoridad en su contra. Finalmente, la etapa
1(%D(B+(#!"()*'+(;"#!"-2&5$1"#$'"(-&!,"$"%!6$2"5$)*2"8&*"*,"Q1+!)$:"
que aprovechan los recursos institucionales y dependen de l para su
sobrevivencia.

A partir de la amplia capacidad para captar informacin de seguridad pblica, que eventualmente
podra transformarse en inteligencia policial, e incluso para la seguridad nacional, las agencias policiales tienen un gran potencial, que requieren reforzar

Tabla 1. Directrices que deben orientar la labor policial en diversos segmentos

)# *+, !+$-"!%+, ,+!"(*#, (.+/)()+, 0+/ #* ,",%#1( 0#$(*
-Polica capacitada en acciones de
proximidad
-Seguimiento de acuerdos
-Apoyo a la ciudadana
-Participacin ciudadana

-Inteligencia policial, mapeo

delictivo
-Patrullaje, rondines,
operativos, prevencin
y difusin con base en
investigacin
-Participacin ciudadana

-Inteligencia policial y
anticipacin
-Capacidad de reaccin
inmediata
- Grupos de lite
- Especializacin

-Resguardo profesional
de la escena del crimen
-Pesquisas preliminares
para la investigacin
-Capacidad de reaccin
inmediata
-Intervencin en crisis

ISSN 1794-3108. Rev. crim., Volumen 55, nmero 1, enero-abril 2013, Bogot, D. C., Colombia

Una visin diferente la aporta la contribucin de

las redes informales de polica a la produccin de inteligencia para la seguridad nacional, especialmente
si los temas de la agenda son terrorismo, como sucede en Estados Unidos, o crimen organizado, que
desde la ptica del modelo etapa-evolucin planteado por Peter Lupsha aportaran gran informacin,
ya que los integrantes de grupos delictivos estaran
()*'+(;"#!)$1" 5$2" !-*'#(!1" )*" 1*-&2()!)" 6" 52$#&9
racin de justicia en distintas etapas de su carrera
criminal, ya sea en la etapa predatoria, parasitaria
o simbitica ()*'+(;"#!)!1"5$2"*1+*"+*B2(#$"? &51P!:"
1996)4.

ms descentralizado [] basado en agentes y

clulas dispersos y nebulosamente conectados
[].

139

Marcos Pablo Moloeznik; Manuel I. Balczar-Villarreal

con el desarrollo de capacidades analticas para la

generacin de productos de inteligencia en los tres
niveles y tipos de esta actividad.

2.

Adopcin y operacin
del ciclo bsico de inteligencia
en la Polica Federal
mexicana

De acuerdo con Fondevila (2011), los resultados

que caracterizan a los cuerpos de seguridad pblica en Mxico responden a las siguientes tres notas
esenciales5:

ISSN 1794-3108. Rev. crim., Volumen 55, nmero 1, enero-abril 2013, Bogot, D. C., Colombia

a) Policiamiento convencional. La mayor parte de

las fuerzas policiales del pas operan sobre la
base del policiamiento convencional, es decir,
con patrullajes intensivos, modelos de vigilancia
tradicional, esquemas rgidos de disuasin, formas clsicas de control del delito frente a una
criminalidad con un funcionamiento cada vez
ms complejo, intensivo y violento.

140

b) Estrategias reactivas. En su mayora, las estrategias policiales son bsicamente reactivas. Trabajan sobre las necesidades puntuales que provocan
la criminalidad y las demandas de la poblacin. No
hay, por tanto, policiamiento estratgico sobre la
base de trabajo de inteligencia.
c) Ausencia de investigacin y actuaciones basadas en
.$%(#/.,5>$%7%$5#$*0/$)$##$/5,1)0$(",1. Las policas y
los ministerios pblicos no tienen capacidad de
investigacin. Habitualmente, operan sobre la
D!1*" )*" ,!" 3"!-2!'#(!" 5!2!" )*+*'*2" 5*21$'!1" ?*E"
g., el 93,7% de los reclusos de la ciudad de Mxico
!;"2%!'" P!D*2" 1()$" )*+*'()$1" *'" 3"!-2!'#(![" =()E"
KG!$,!"\"O*2-%!':"]^^X:"5E"_`AE"Q1+!";"-&2!",*-!,"
se complementa con el arraigo que permite mantener personas bajo custodia mientras se realiza
la investigacin o construccin de la causa. Por ltimo, estos dos instrumentos se apoyan tambin
en los cateos, que permiten a los policas ingresar
a domicilios particulares bajo la presuncin de
encontrar a un delincuente con orden de aprehensin. Estas tres formas legales constituyen
los pilares sobre los que se sustenta la actuacin

Profesor-Investigador del Centro de Investigacin y Docencia Econmicas (CIDE).

policial y ministerial y, en la prctica, se erigen en

*,"2**%5,!G$")(2*#+$")*",!"('=*1+(-!#(B'"#(*'+7;"#!"
de los delitos.
Lo cual pone de relieve que, en general, podra
#,!1(;"#!21*"!",!"5$,(#7!"%*S(#!'!"#$%$ criminal, concebida como el ms bajo estadio o categora de desarrollo policial por la doctrina (Moloeznik, 2010, p. 38).

2.1. La inteligencia como eje

articulador del nuevo modelo
policial
Frente a esta situacin y que, por ende, en Mxico no existan las instituciones policiales que se
requeran para hacer frente a un fenmeno delictivo cada vez de mayor complejidad, se impuso la
construccin de capacidades institucionales a partir
del diseo e instrumentacin de un nuevo modelo
de seguridad, sobre el que a su vez se asienta un
modelo policial de nuevo cuo (Garca, 2011, p. 24).
Dicho en otros trminos, el llamado nuevo modelo policial nacional previene y combate el delito a
partir de la generacin de inteligencia policial, fundamentado y basado en el ciclo bsico de inteligencia y la tecnologa proporcionada por la Plataforma
Mxico (Secretara de Seguridad Pblica Federal,
2010, p. 26 y ss.).
El diseo de este nuevo modelo policial federal
prev la atencin cotidiana de la inseguridad, pero
tambin tiene una visin a largo plazo, es decir, la
%*+!"*1"1$,&#($'!2",$"('%*)(!+$"6:"!",!"=*G:"*)(;"#!2"
&'!"5$,(#7!"*;"#!G:"8&*"-!2!'+(#*"&'!"=()!"%*4$2"6"&'"
Mxico ms seguro para las futuras generaciones.
Adicionalmente, conviene sealar que el nuevo modelo busca un sano equilibrio e interrelacin
entre los recursos tecnolgicos y operativos y las
capacidades humanas, mediante dos ejes rectores,
a saber: a) la creacin de una red de interconexin
de telecomunicaciones y un conjunto de bases de
datos a nivel nacional, que se concentran en un
sistema denominado Plataforma Mxico, y b) la reestructuracin de la Polica Federal, por medio del
diseo del servicio profesional de carrera policial,
en particular mediante el desarrollo de las destrezas
6" #!5!#()!)*1" )*" ,$1" )(<*2*'+*1" 5*2;",*1" )*" 5$,(#7!"
requeridos para operar bajo el ciclo de inteligencia
(Garca, 2011, p. 28).

Aproximacin a la inteligencia policial (la Polica Federal de Mxico, 2006-2012)

La operacin, segn el ciclo bsico de inteligencia, se basa en la incorporacin e interaccin de los

siguientes elementos:
Anlisis e inteligencia policial. Es la funcin que
permite la coordinacin e intercambio de informacin policial entre instituciones de seguridad
pblica a nivel nacional y otras autoridades competentes, as como la generacin de productos
de inteligencia, derivados del anlisis y explotacin de la informacin obtenida durante la actuacin policial, y mediante otras fuentes y medios de acopio.

Control operativo (Centro de Radio). Es la dimensin funcional en la que se concentra la informacin de seguridad pblica, que permite el
acceso a los elementos autorizados de las corporaciones policiales y de procuracin de justicia
de los tres rdenes de gobierno, para facilitar la
coordinacin de acciones conjuntas e implantar
medidas integrales enfocadas a la prevencin
del delito, atencin de emergencias, denuncia
ciudadana y combate a la delincuencia.
El Sistema de Interconexin para la Generacin
de Inteligencia Operativa permite concentrar, a
travs de Plataforma Mxico6, toda la informacin
generada por las policas de los tres rdenes de gobierno y contribuye a la toma efectiva de decisiones,
al detectar el delito de forma temprana, ubicarlo
-*$-2H;"#!%*'+*" 6:" #$'" *,,$:" )(2*##($'!2" )*" %$)$"
adecuado el despliegue y las acciones operativas
pertinentes. Este sistema permite tener una conexin, en tiempo real, de manera segura controlada

Plataforma Mxico, como expresin tecnolgica del nuevo modelo

de seguridad, est integrada por una Red Nacional de Telecomunicaciones que permite conformar el denominado Sistema nico de
Informacin Criminal (SUIC). De conformidad con el presidente Felipe Caldern Hinojosa: Las herramientas tecnolgicas de Plataforma
Mxico se han convertido en la piedra angular para el intercambio
de informacin delictiva entre los tres rdenes de gobierno []; en
Gobierno Federal. Quinto Informe de Gobierno, 1 de septiembre de
2011; 1.3. Informacin e inteligencia. Estrategia: desarrollar e implementar sistemas de informacin y comunicaciones de alta tecnologa
para el combate a la delincuencia, p. 31.

ISSN 1794-3108. Rev. crim., Volumen 55, nmero 1, enero-abril 2013, Bogot, D. C., Colombia

Operacin y despliegue. Es el rea que, con base

en los productos de inteligencia, ordena el des5,(*-&*"+*22(+$2(!,"&+(,(G!')$"!,"T2&5$"aH#+(#$"6Y$"
a la polica de proximidad (seguridad regional),
segn sea el caso, con el propsito de prevenir
un delito o combatir a la delincuencia organizada
a travs de operativos.

141

Marcos Pablo Moloeznik; Manuel I. Balczar-Villarreal

y simultnea de aproximadamente cinco mil usuarios, lo que representa una ventaja estratgica para
la planeacin y ejecucin de operaciones policiales
contra la delincuencia. Su uso constituye un cambio
1(-'(;"#!+(=$"*'",!"<$2%!")*"$5*2!2")*",!1"5$,(#7!1:"6!"
que por primera vez se contar con una aplicacin
tecnolgica de punta para generar procesos de anlisis e inteligencia operativa.
En cuanto a sus componentes, entre otros, deben sealarse los que siguen:
Informe policial homologado.
Mapas delincuenciales georreferenciados.

Tratndose de la Polica Federal, su Ley (2009)

consagra la investigacin para la prevencin de los
delitos:
Artculo 5. La investigacin para la prevencin
de los delitos, en trminos de los artculos 16 y
21 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, es el conjunto sistematizado
de acciones y procedimientos encaminados a la
planeacin, obtencin, procesamiento y aprovechamiento de la informacin, con el propsito
exclusivo de evitar la comisin de delitos, con
base en los principios de legalidad, objetividad,
*;"#(*'#(!:" 52$<*1($'!,(1%$:" P$'2!)*G" 6" 2*15*+$"
a las garantas individuales y los derechos humanos reconocidos en la Constitucin.

Registro del personal policial.

Ficha criminal de personas y organizaciones.
Tableros de control.

ISSN 1794-3108. Rev. crim., Volumen 55, nmero 1, enero-abril 2013, Bogot, D. C., Colombia

Sistema de Gestin Operativa.

142

Para garantizar una plataforma tecnolgica idnea, que permitiera homologar la informacin,
!"#$%& !"&'"(!%)$ '*"& !"+&$,-.&/&($ '-'#$%&01&'"#.%2
$),'!7, la Secretara de Seguridad Pblica Federal
#$'1+2&6B"*'"*,"]^^b"&'"*)(;"#($"5!2!",!1",!D$2*1")*"
inteligencia policial, el cual est equipado con sala
situacional, sistemas informticos, equipo tecnolgico de punta en aspectos de cmputo, transmisin
de imgenes, visualizacin de operativos en tiempo
real y comunicaciones8.
Q1+$"1(-'(;"#!"8&*"*,"'&*=$"%$)*,$"!5&*1+!"5$2"
un sistema de inteligencia policial centrado en investigar para prevenir el accionar de la delincuencia
y detener a los responsables de su comisin, y no
detener para investigar, como histricamente se
desempeaba la polica en Mxico; as, el lector
se encuentra ante un verdadero cambio de paradigma en las actuaciones policiales.

Estrategias 7.1 y 7.2; en Presidencia de la Repblica. Plan Nacional de

Desarrollo 2007-2012. Disponible en P++5FYY5')E#!,)*2$'E52*1()*'#(!E
-$DE%SY*4*ZY('<$2%!#($'9*9('+*,(-*'#(!EP+%, <consultado el 4 de
mayo de 2011>.

Dicho inmueble es el nico en el pas en contar con un war room para

gestin de crisis. Vid. Felipe Caldern Hinojosa. Segundo Informe de
,9/"#*,? Disponible en P++5FYY1*-&')$E('<$2%*E-$DE%SY('<$2%*Y.

En este marco, el Reglamento (2010) contempla

tcnicas especiales de investigacin (artculo 207),
entendidas como los procedimientos extraordinarios
de actuacin policial, encaminados a la planeacin,
obtencin, procesamiento y aprovechamiento de la
informacin, con el propsito de prevenir la comisin
de delitos y, en su caso, combatirlos bajo la conduccin y mando del Ministerio Pblico. Las tcnicas
comprenden, entre otras:
I. La implementacin de operaciones encubiertas
y usuarios simulados para la prevencin de los
delitos;
II. La intervencin de comunicaciones privadas
para la investigacin, y
III. El desarrollo, mantenimiento y supervisin de
fuentes de informacin en la sociedad, que permitan obtener datos sobre actividades relacionadas con fenmenos delictivos.
Tambin, en virtud del artculo 214, la Divisin de
Inteligencia mantendr, en todo momento, el control de operaciones encubiertas, y crear la estructura logstica necesaria para la autorizacin, coordinacin y control de las operaciones encubiertas.
Por otra parte, para preservar el Estado de Derecho, se incluye el control judicial (artculo 48 de la
Ley); particularmente si se trata de la intervencin
de comunicaciones, la autorizacin judicial podr
otorgarse nicamente a solicitud del Comisionado
General, cuando se constate la existencia de indicios
1&;"#(*'+*1" 8&*" !#2*)(+*'" 8&*" 1*" *1+H" $2-!'(G!')$"
la comisin de los delitos sealados en el artculo 51
de este marco normativo, en tanto que la operacin

Aproximacin a la inteligencia policial (la Polica Federal de Mxico, 2006-2012)

deber regirse por los principios de legalidad, obje+(=()!):" *;"#(*'#(!:" 52$<*1($'!,(1%$:" (%5!2#(!,()!):"
honradez y respeto a las garantas individuales y los
derechos humanos (artculo 49 de la Ley). Adems,
solo podrn dar cumplimiento a las intervenciones
aprobadas por la autoridad judicial competente
aquellos integrantes de la Polica Federal que cumplan los siguientes requisitos (artculo 54 de la Ley):
a) pertenezcan a las reas de Investigacin o de
Servicios Tcnicos Especializados de la institucin;
DA"#&*'+*'"#$'"#*2+(;"#!#(B'")*"#$'+2$,")*"#$';"!'9
za vigente, y c) tengan un grado policial mnimo de
subinspector.
En este sentido, la construccin del andamiaje
institucional de la Polica Federal integra las distintas etapas del ciclo de inteligencia (como actividad)
de manera divisional y en conjunto, en el marco de
las atribuciones y competencias de cada una de las
divisiones, tal como se pone de relieve en prrafos
anteriores.

2.2. Aplicacin prctica

del ciclo de inteligencia
De ah la pertinencia del uso de la inteligencia
como herramienta para la generacin de inteligencia policial o criminal, considerando las distintas etapas aplicadas a la funcin de seguridad pblica, en el
entendido de que inteligencia que no es operable,
no es inteligencia9"?-2H;"#!"ZAE
Primera fase - Planeacin, entendida como el
diseo de estrategias policiales para prevenir y
combatir el delito. c&2!'+*"*1+!"<!1*"1*"()*'+(;"9
can las necesidades y la informacin que demandan los usuarios; se toman en cuenta los mandamientos ministeriales y judiciales (e. g., rdenes

Idea-fuerza de un alto funcionario de la Polica Federal con una slida

formacin, as como una aquilatada trayectoria en el mbito de la inteligencia; entrevista realizada el mircoles 24 de agosto del 2011.

Diseo de estrategias policiales para prevenir y comabatir el delito, considera

*,")*15,(*-&*"5$,(#(!,:",!"!+*'#(B'"+*%H+(#!:",!")*;"'(#(B'")*"D,!'#$1:"
la jerarquizacin de objetivos y las capacidades tcnicas de anlisis y operacin

DIRECCIN
Y PLANEACIN

Unidades
especializadas con
capacidad de fuerza
para operaciones

EXPLOTACIN

SISTEMA NICO
DE INFORMACIN
CRIMINAL

CAPTACIN

PLATAFORMA
MXICO

ANLISIS

Procesar la informacin sustantiva generando

inteligencia de gabinete para las tareas de
investigacin de campo
Fuente: elaborado con base en Garca (2011, p. 25).

Compilacin de
informacin: parte
policial, fuentes
abiertas, denuncias
ciudadanas,
informacin
sustantivas
generada por reas
especializadas
de investigacin
policial

ISSN 1794-3108. Rev. crim., Volumen 55, nmero 1, enero-abril 2013, Bogot, D. C., Colombia

2/3'!( 45 Ciclo de inteligencia

143

Marcos Pablo Moloeznik; Manuel I. Balczar-Villarreal

de aprehensin), la denuncia ciudadana, as

como la informacin proporcionada por agencias y pares del extranjero, entre otros. A partir
)*",$1"$D4*+(=$1"*1+!D,*#()$1"1*"5,!'(;"#!",!"%!9
nera de obtener la informacin y se desarrolla un
52$#*1$")*"5,!'(;"#!#(B'"6")*"$2-!'(G!#(B'")*",$1"
recursos precisos para obtenerla. Una vez determinados los niveles de prioridad de los mbitos
de actuacin del servicio y sobre qu se desea de
informacin, se estudia el tipo y el contenido
de la informacin susceptible de adquirir, as
#$%$",!")(15$'(D(,()!)"6";"!D(,()!)")*",!1"<&*'+*1"
y los cauces de comunicacin.

ISSN 1794-3108. Rev. crim., Volumen 55, nmero 1, enero-abril 2013, Bogot, D. C., Colombia

Segunda fase - Captacin o recoleccin, a partir

de un plan de bsqueda de informacin. Tiene
como antecedente las consignas de bsqueda,
en funcin de los objetivos de la Polica Federal,
que de acuerdo con su marco normativo son: salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad y los
derechos de las personas; preservar las libertades,
el orden y la paz pblicos, as como investigar la
comisin de delitos bajo la conduccin y mando
del Ministerio Pblico de la Federacin, en trminos de las disposiciones aplicables (Ley de la Polica Federal, 2009).

144

A partir de las consignas o requisitos de inteligen#(!:"*,"5,!'")*"DV18&*)!"1*"$2(*'+!"!",!"()*'+(;"#!#(B'"

de la informacin que ser necesario encontrar para
lograr los objetivos. Para este caso, en particular, las
H2*!1")*"('+*2I1"*1+H'"*'<$#!)!1"*'",!"()*'+(;"#!#(B'"
de personas u organizaciones dedicadas a la comisin de ilcitos, adems de ubicar los segmentos de
poblacin vulnerables frente a manifestaciones criminales, para contar con los datos que permitan la
proteccin de las personas, y la desactivacin de las
amenazas criminales para la poblacin.

Q1+$"1(-'(;"#!"8&*"*,"5,!'")*"DV18&*)!"*'",!">$,(9
ca Federal ha servido para determinar tanto el tipo
de datos que se deben obtener de las organizaciones criminales, como los medios que se requieren
para tener un conocimiento bsico-descriptivo de
los fenmenos delictivos de mayor impacto, que en
la realidad nacional se corresponden con el accionar del crimen organizado, particularmente en las
*S52*1($'*1")*"'!2#$+2H;"#$"6"*S+$21(B':"1('"%*'$19
cabo de otras manifestaciones criminales que vulneren a la poblacin.
Cabe sealar que el plan de bsqueda contem5,!",!"()*'+(;"#!#(B'")*"<&*'+*1")*"('<$2%!#(B'"8&*:"
por la naturaleza de las consignas y objetivos, son
mayoritariamente tcnicas, humanas, vivas (informacin vigente) y cerradas, por lo que el diseo del
plan de bsqueda requiere un alto grado de precisin, pues se opera en ambientes muy cerrados y
complejos, de los que puede ser extrada informacin relevante que responda a los objetivos de la
Polica Federal.
Conviene insistir que la recopilacin de informacin tiene como antecedente la etapa de planea#(B':"*'",!"8&*"1*"()*'+(;"#!'"6"1(1+*%!+(G!'",$1")!+$1"
*15*#7;"#$1" 8&*" 1*" '*#*1(+!'" 1$D2*" &'!" %!'(<*1+!9
cin criminal o amenaza contra la poblacin, como
puede ser una organizacin delictiva o extorsiones
a la ciudadana.
Desde esta perspectiva, el acopio de informacin considera tanto el trabajo de campo como de
gabinete; es decir, se cuenta con investigadores
que trabajan directamente en el ambiente de inters, a lo que de forma coloquial se le suele llamar
la calle; pero, igualmente, se cuenta con analistas que, de manera sistemtica, revisan bases de

Aproximacin a la inteligencia policial (la Polica Federal de Mxico, 2006-2012)

datos, de voces, imgenes y datos, para dar cumplimiento al plan de bsqueda y aportar datos slidos sobre los fenmenos delictivos de inters para
la Polica Federal.

nal, y aporta elementos para la aplicacin de herramientas estadsticas, al mismo tiempo que sintetiza los elementos centrales de inters para la accin
policial.

En este orden de ideas, entre las fuentes para la

integracin de bases de datos se consideran las siguientes (Garca, 2011, p. 87):

Hasta este momento se visualiza claramente el

trabajo en gabinete de la bsqueda de informacin,
que deriva en las actividades de campo, como ac#($'*1" *'#&D(*2+!1:" $5*2!#($'*1" )*" (';",+2!#(B'" *"
intervencin de comunicaciones, previo mandato
judicial, y estar en condiciones de aportar evidencias que constituyan pruebas plenas ante las autoridades judiciales correspondientes.

2. Denuncias recibidas en trminos de las disposiciones aplicables.

3. Informacin intercambiada con autoridades de
los tres rdenes de gobierno y con instituciones
policiales extranjeras.
4. Informes policiales homologados.
`E" d5*2!#($'*1"*'#&D(*2+!1"6")*"(';",+2!#(B':"2*!,(9
zadas con el propsito de recopilar datos sobre
las estructuras de las organizaciones criminales, sus formas de operacin y sus mbitos de
actuacin.
6. Intervencin de comunicaciones, previa autorizacin judicial.
7. Informacin solicitada a las comercializadoras
de servicios de telecomunicaciones, previa autorizacin judicial.
Es importante resaltar que dentro de las mismas
fuentes se aprecia la conformacin de un ciclo,
que tiene funcionalidad en la captacin secuencial
de datos que cubren un amplio espectro de fuentes. Tal vez valga la pena comentar que de datos
criminales de lugares pblicos (campo), el paso siguiente es su validacin y ampliacin, mediante el
intercambio con otras autoridades y la revisin de
las denuncias, ya sea ante autoridad judicial o
de manera telefnica.
Adems, cabe destacar que un insumo central
dentro de las fuentes de informacin lo constituye
el Informe Policial Homologado (IPH), que tiene su
antecedente en los partes de polica tradicionales,
en lo que se realizaban relatos detallados del quehacer policial de manera cotidiana.
La ventaja comparativa del IPH es que estructura la informacin en campos, lo cual permite su
captura, almacenamiento y anlisis a nivel nacio-

En el marco de las Tecnologas de la Informacin

y Comunicacin (TIC), el papel de la recopilacin digital de evidencias tiene una funcin relevante, tanto por la posibilidad de lograr una probanza jurdica
de los registros electrnicos, como de realizar trabajos forenses, en trminos de informacin digital, de
toda clase de dispositivos electrnicos relacionada
con la informacin o telecomunicacin, lo cual tambin aporta elementos para otros procesos correspondientes al anlisis de la informacin, como es la
red de vnculos, de gran ayuda en la investigacin de
casos de secuestros.
Recapitulando, esta segunda fase se centra en
la obtencin de la informacin que se precisa para
producir la inteligencia necesaria, y los medios
para lograrla son los denominados recursos de inteligencia, sumamente variados10.
Tercera fase - Anlisis. Tiene un valor central en
la generacin de inteligencia policial, pues permite transformar datos crudos en productos
de inteligencia y desarrollo de operaciones de
intervencin.
Los datos sujetos de anlisis tienen su origen en
las bases de datos descritas con anterioridad, y permiten a la Polica Federal aplicar la inteligencia como
#$'$#(%(*'+$:" *15*#7;"#!%*'+*:" )*" <*'B%*'$1" )*9
lictivos y sus diversas organizaciones, como pueden ser organizaciones o tendencias criminales que
afecten a la poblacin o a instituciones nacionales.

10

Entre los recursos de inteligencia se pueden enumerar los medios

tcnicos (como intervenciones telefnicas), los medios humanos
(agente encubierto, informantes), la informacin pblica (medios
de comunicacin masiva, internet), informacin proporcionada por
otras instituciones, incluyendo la cooperacin internacional.

ISSN 1794-3108. Rev. crim., Volumen 55, nmero 1, enero-abril 2013, Bogot, D. C., Colombia

1. Datos criminales recabados en lugares pblicos.

145

Marcos Pablo Moloeznik; Manuel I. Balczar-Villarreal

En este marco, entre las herramientas ms aplicadas, resalta la agrupacin de datos de manera
-2H;"#!:"8&*"%&*1+2!"#$'*S($'*1"6"2*,!#($'*1"+(*%9
po-espacio de eventos asociados con el fenmeno
delictivo; se destacan, entre otros, los siguientes
instrumentos: redes de vnculos, redes analticas y
mapas delictivos (Garca, 2011, p. 89).
La primera de las redes establece las relaciones
que pueden tener una persona, organizacin, domicilio, equipo de telecomunicaciones u otra clase de
objeto, con otros elementos del universo que se va
a analizar. Mediante la red de vnculos es posible establecer relaciones de causalidad, lo que genera la
5$1(D(,()!)")*")*;"'(2")*"%!'*2!"P(5$+I+(#!"e#*'+2$1"
)*" -2!=*)!)" #2(%('!,*1f" 8&*" ('3"&6*'" !" ,$1" )*%H1"
elementos considerados en la red.

ISSN 1794-3108. Rev. crim., Volumen 55, nmero 1, enero-abril 2013, Bogot, D. C., Colombia

Por su parte, las redes analticas establecen una

vinculacin y comparacin de datos entre s, y producen inteligencia en la vertiente de conocimiento,
alcanzan el nivel peridico-complementario y
aportan las bases para escalar a la etapa evaluativo-prospectiva.

146

Los mapas delictivos relacionan en la cartografa la incidencia delictiva mediante punteos, en

los que se marca el registro existente del delito que
1*"=!"!"-2!;"#!2:"5!2!"()*'+(;"#!2",!1"G$'!1")*"%!6$2"
incidencia, cruzar la informacin con otro tipo de
variables y determinar la respuesta operativa que
se va a implementar, considerando los objetivos de
salvaguarda de los derechos de las personas e investigacin criminal.
Cuarta fase - Explotacin de la informacin. Consiste en el despliegue de operaciones para la desarticulacin de los grupos, personas o fenmenos que
atenten contra las personas o cometan crmenes en
contra de la ciudadana.
En este marco, resaltan las capturas de lderes
criminales de todas las organizaciones delictivas nacionales, as como la desarticulacin de bandas en<$#!)!1"*'"(,7#(+$1"*15*#7;"#$1:"#$%$",$1"1*#&*1+2$1E
Es importante sealar que el diseo de la fuerza operativa de intervencin tiene como insumo los
productos de inteligencia construidos con el plan de
bsqueda, recopilacin de informacin y anlisis,
pues estas fases sintetizan la naturaleza y los alcances de los fenmenos criminales de atencin de la
Polica Federal.

2.3. Operacin del ciclo de inteligencia

de la Polica Federal a partir
de divisiones
La organizacin policial basada en una estructura divisional, apoyada por coordinaciones y direc#($'*1"-*'*2!,*1:"5*2%(+*"()*'+(;"#!2"!",!1")(=(1($'*1"
como las reas sustantivas de operacin policial,
que constituyen un modelo altamente representativo para evaluar la aplicacin del ciclo de inteligencia
en esta corporacin de polica.
En la Polica Federal resalta la Divisin de Inteligencia, que a la luz del presente anlisis representara la muestra concluyente para conocer el alcance
de las tareas propias de esta divisin y su impacto
global para la Polica Federal. Derivado de la revisin
de las funciones de esta divisin, se concluye que la
visin central es de carcter organizacional, al asignarle la funcin de establecer, coordinar y dirigir un
centro de inteligencia (artculo 11 del Reglamento de
la Ley de la Polica Federal, 2010), del cual derivan facultades para la instrumentacin de operativos que
permiten inferir la visin de inteligencia operativa,
enfocada principalmente a corto plazo.
Cabe destacar que una de sus funciones sustantivas es la facultad de instrumentar, operar y resguardar las bases de datos de informacin de la Secretara,
para la adopcin de estrategias en materia de seguridad pblica (Reglamento, 2010). En este sentido,
resalta que la competencia para el acopio de informacin trasciende a la Polica Federal, y lo hace extensivo a toda la dependencia, con lo que se abre
un amplio campo de informacin, en la vertiente de
inteligencia como conocimiento, en el enfoque estratgico.
Por otra parte, en la vertiente de inteligencia
operativa, como conocimiento, tambin se contemplan como facultades para esta divisin la visin
sistmica y de anlisis para la generacin de inteli5"*0/$% ,+"#$0/,*$.% @!"% +"#8/($% /&"*(/-%0$#% $% +"#1,)
nas, grupos delictivos o estructuras de la delincuencia
organizada (Reglamento, 2010), que responde a una
lgica preventiva y operativa, lo cual contrasta con
una visin de inteligencia estratgica dentro de las
<!#&,+!)*1" )(=(1($'!,*1:" 8&*" !&'8&*" '$" *1+I" #,!1(;"9
cado de esta manera, constituye uno de los ejes de
inteligencia ms slidos, al sealar como atribucin
el detectar los factores que incidan en las amenazas
o en los riesgos que atenten contra la preservacin
de las libertades de la poblacin, el orden y la paz p-

Aproximacin a la inteligencia policial (la Polica Federal de Mxico, 2006-2012)

Esta funcin sera central en la produccin de inteligencia como conocimiento, ya que abarcara la
parte bsico-descriptiva, al detectar los factores que
inciden en las amenazas, e incorporaran el componente evaluativo-prospectivo, al proponer medidas
de prevencin y desactivacin, lo cual se comple%*'+!"#$'",!1"<!#&,+!)*1"5!2!"('+*-2!2";"#P!1"#2(%(9
nales de individuos y organizaciones.
Otra de las facultades de la inteligencia estratgica es la relacionada con el diseo y la coordinacin
del anlisis estratgico de la informacin de inteligencia, que aun cuando presenta conceptos confusos, como informacin de inteligencia, tiene gran valor por la visin estratgica, que es un indicador de
la produccin de inteligencia en su vertiente de conocimiento, y enfocada a largo plazo, con capacidad
para analizar de manera estructural fenmenos delictivos y de sugerir medios de atencin para ellos,
as como para las amenazas a la seguridad nacional.

Conclusiones
El ambiente global y de amplio espectro de informacin en que se desarrollan las actividades de
los campos centrales del poder nacional11, as como
las nuevas amenazas emergentes, no blicas, que
enfrentan los pases, con un profundo origen asimtrico, hacen de la inteligencia una herramienta
sumamente poderosa para garantizar la seguridad
pblica y nacional.
A la luz de este marco instrumental de la inteligencia, la mayora de los pases del hemisferio, incluido Estados Unidos, requiere reforzar el modelo
en el que se interpretan y atienden los problemas
de seguridad nacional. De acuerdo con este enfoque, los asuntos de la agenda nacional surgen originalmente en un mbito no poltico, que evoluciona
hacia un mbito poltico para su atencin, y de no
obtenerla escalan en la jerarqua hacia la esfera de
1*-&2()!)"5VD,(#!:"#$%$"&'";",+2$"52*=($"!,"!1#*'1$"
hacia temas de seguridad nacional.
Segn esta dinmica, la inteligencia tiene un papel central, especialmente para el desarrollo de las

11"

g()E:"*E"-EF"aP(!-$:"8&(*'"()*'+(;"#!"#&!+2$"#!%5$1")*,"5$)*2F"5$,7+(#$:"
econmico, psicosocial y militar.

policas, que requerirn para su operacin en el siglo

XXI de una plataforma de conocimiento, social, tecnolgico y de informacin muy especializada, ya que
los ambientes virtuales a los que se han transportado
varias de las actividades humanas (comercio, entretenimiento y ocio, trabajo, amistades y delincuencia,
entre otros) necesitan una preparacin especial de
funcionarios de inteligencia que aporten elementos
para los tomadores de decisiones en la atencin de
temas o fenmenos de alto impacto, como todos los
concernientes a la seguridad nacional.
Sin duda, el modelo planteado por Kent aporta
elementos estructurales para entender el mundo de
la inteligencia:"#$%$",$"#,!1(;"#!27!"KD2!P!%"h#P&,19
ky, por lo que contina vigente para entender y explicar la lgica de los sistemas de inteligencia. No
obstante, el contexto global, las nuevas amenazas
y la Guerra de Cuarta Generacin (4GW) han llevado
al replanteamiento de los enfoques tradicionales de
inteligencia, que presentan un abordaje predominantemente militar y de seguridad nacional; aunque
asuntos como el terrorismo, el crimen transnacional organizado o las pandillas delictivas juveniles
trasnacionales son fenmenos que no se contienen
solo desde la perspectiva del uso de la fuerza, se requiere tambin la produccin de inteligencia de alta
#!,()!)" 5!2!" ()*'+(;"#!2" 6" *'+*')*2" ,$1" <!#+$2*1" *19
tructurales que alimentan este tipo de fenmenos,
lo cual suele resultar complicado si las manifestaciones estn en una etapa lgida de amenaza real.
Por otra parte, alternativas como la doctrina de
inteligencia conjunta, de origen militar, pueden ser
un marco de referencia analtico para disear sistemas que incorporen todos los elementos con que
cuenta un gobierno o pas para captar datos e informacin y, a su vez, desarrollar profundas capacidades de anlisis para producir inteligencia12.
Adems, la opcin de explotar las redes informales de polica y agencias de cumplimiento de la
ley para alimentar sistemas de inteligencia nacional,
pareciera ser una alternativa slida para hacer frente desde las instituciones estatales a las amenazas
*%*2-*'+*1"6"#$'3"(#+$1"!1(%I+2(#$1:"!17"#$%$"#$'1+(9
tuirse en una opcin de intercambio de experiencias
y generacin de inteligencia estratgica (como conocimiento) conjunta, que desarrolle elevados ndices
)*"52*)(#+(D(,()!)"1$D2*"#$'3"(#+$1"*%*2-*'+*1E

12" QE" -E:" i$('+" CP(*<1" $<" h+!L"" ?]^^jAE" JP 2-0 Joint Intelligence, United
States of America.

ISSN 1794-3108. Rev. crim., Volumen 55, nmero 1, enero-abril 2013, Bogot, D. C., Colombia

blicos y proponer medidas para su prevencin, disuasin, contencin y desactivacin (Reglamento, 2010).

147

Marcos Pablo Moloeznik; Manuel I. Balczar-Villarreal

Frente al reto que plantea el siglo XXI para los

servicios de inteligencia, se considera que la conjuncin del paradigma tradicional de inteligencia,
sumado a los principios de inteligencia conjunta y
aprovechamiento de redes informales de polica,
puede ser un buen referente para evaluar la solidez
institucional con que funcionan los servicios de inteligencia policial orientados a dar seguridad en tres
vertientes centrales: ciudadana, humana y pblica,
8&*" 2*52*1*'+!'" )(1+('+$1" *1+!)($1" 8&*" 2*3"*4!'" *,"
avance y la madurez poltica de las sociedades en
las que se encuentran presentes.
Por lo expuesto, el empleo del ciclo bsico de
inteligencia en la Polica Federal integra todos los
componentes considerados en la teora, desde la
vertiente tctica-operativa hasta la estratgica, as
como los tres diferentes tipos de inteligencia, a saber: como conocimiento, como actividad y como
organizacin.

ISSN 1794-3108. Rev. crim., Volumen 55, nmero 1, enero-abril 2013, Bogot, D. C., Colombia

La aplicacin del ciclo bsico de inteligencia por

parte de la Polica Federal muestra la viabilidad de
los componentes 1 y 2; apoyo a la ciudadana y gobiernos locales mediante operativos, y escalamiento de capacidades tecnolgicas y operativas, que
marca la Estrategia Nacional de Seguridad.

148

Tambin es preciso sealar que la incorporacin

del ciclo de inteligencia como parte de las capacidades policiales es, adems de un cambio de paradigma:"*,"('(#($"5!2!",$-2!2"%!6$2"*;"#(*'#(!"*'",!"!##(B'"
policial a corto plazo, que permite el despliegue
$5*2!+(=$")*"<&*2G!1"<*)*2!,*1"#$'"%!6$2"#$';"!D(,(9
dad que algunas policas locales y municipales, adems de facilitar la captura de lderes de las organizaciones criminales con presencia nacional, regional y
estatal.
En sntesis, el marco normativo privilegia la inteligencia policial o criminal, ya sea en el diseo institucional como en las potestades y responsabilidades de los propios operadores de la Polica Federal.
Por lo tanto, en el caso de la Polica Federal, la inteligencia constituye un tema transversal que atraviesa a
toda la institucin13.

13

Tambin es necesario apuntar que el mayor reto para la aplicacin del

ciclo bsico de inteligencia es la institucionalizacin de procesos como
parte del quehacer ordinario policial, lo cual permitir transmitir esta
sistematizacin del ciclo de inteligencia a policas locales (estatales y
municipales), que con un adecuado manejo pueden enfocar el modelo a la prevencin comunitaria del delito, y as desactivar factores
potenciales de riesgo delictivo.

Sin embargo, llama la atencin que dentro de las

facultades de cada una de las divisiones se desarrollan conceptos propios de inteligencia, desde la estratgica hasta la operativa, sin que se aprecie una
armonizacin de funciones, lo que da la impresin
de que cada titular divisional aport su propia experiencia en funcin de las necesidades de su divisin.
En este sentido, uno de los componentes que
tienen menor fortaleza, y resulta central para la produccin de inteligencia, es el anlisis, que si bien se
menciona dentro de las facultades de las divisiones,
'$"1*"!52*#(!",$"1&;"#(*'+*%*'+*"1B,()$"5!2!"-!2!'9
tizar productos de inteligencia, en especial la estratgica, que permitan atender factores estructurales
y causales de los principales fenmenos delictivos.
De esta manera, se observa una integracin institucional del proceso de inteligencia que requiere ser
5*2<*##($'!)!" %*)(!'+*" ,!" )*;"'(#(B'" )*," %$)*,$"
que se va a emplear por las divisiones que integran
la Polica Federal.
Por otra parte, debe reconocerse que, con la
incorporacin de la inteligencia en prcticamente
toda la estructura y mbitos de actuacin de la Polica Federal, esta da al traste con el paradigma policial tradicional, que a lo largo de la historia poltica
contempornea domina el escenario de las instituciones policiales en Mxico. Pero la transversalidad
que caracteriza a la inteligencia en la Polica Federal
tambin presenta como la otra cara de la moneda una dimensin de costos, que viene dada por
un pesado aparato burocrtico (artculo 5 del Reglamento de la Ley de la Polica Federal, 2010), no exento de duplicidades, cuando no de superposicin de
funciones y, por ende, de competencia y tensiones
internas.
Desde esta perspectiva, se debe optar entre el
fortalecimiento de una divisin de inteligencia que
tenga las tareas de produccin de conocimiento de
inteligencia, y generar las directivas para la aplicacin de la inteligencia como organizacin en las dems divisiones, o bien continuar con divisiones que
funcionen como modelos cerrados en la generacin
de inteligencia, enfocando sus esfuerzos mayoritariamente en la vertiente operativa, obteniendo
buenos resultados a corto plazo, sin lograr incidir de
%!'*2!"1(-'(;"#!+(=!"*'",!1"+*')*'#(!1"*1+2&#+&2!,*1"
de los fenmenos delictivos, como el crimen organiG!)$"+2!1'!#($'!,"6"*,"'!2#$+2H;"#$E
Se aprecia tambin la imperiosa necesidad de
incorporar a las funciones divisionales, de una ma-

Aproximacin a la inteligencia policial (la Polica Federal de Mxico, 2006-2012)

Otro punto central para la implementacin del

ciclo bsico de inteligencia, que se observa en el
Reglamento de la Ley de la Polica Federal, es la
no adscripcin de las coordinaciones, direcciones
generales y divisiones, lo cual puede hacer menos
*;"#(*'+*"*,"52$#*1$")*"52$)&##(B'")*"('+*,(-*'#(!:"
especialmente en los niveles tctico-operativo.
La aplicacin del ciclo bsico de inteligencia en la
Polica Federal muestra importantes reas de oportunidad, en especial en la integracin de todas las
divisiones en la generacin de inteligencia tctica$5*2!+(=!:"#$'",!";"'!,()!)")*"('+*-2!2"+$)$1",$1"1*29
vicios para elevar la calidad de la inteligencia producida, que si bien ha mostrado amplios resultados en
la captura de lderes criminales y desarticulacin de
bandas de secuestro, tiene pendiente incidir estructuralmente en los fenmenos delictivos.
En este marco es importante sealar que la produccin de inteligencia estratgica debe ser uno de
los objetivos a mediano y largo plazo para la Polica
@*)*2!,:"!";"'")*"8&*"*1+I"*'"#$')(#($'*1")*"*'<2*'9
tar el nuevo entorno de amenazas emergentes, en
las que grupos de ilegalidad se mezclan con actividades legales, y funcionan en complejas y reducidas
organizaciones, con esquemas celulares de redes,
que tienen su fortaleza en el reclutamiento permanente y diverso de personas de distintos segmentos
sociales, potenciando capacidades ilcitas y usando
herramientas propias de la era de la Tecnologa de la
Informacin y Comunicacin (TIC).
La implementacin de la inteligencia estratgica
desarrollar mayores capacidades analticas para la
comprensin de las causas de los diversos fenmenos delictivos o ilcitos, lo que permitir atender de
manera estructural y funcional el problema, y no
de forma coyuntural, como actualmente sucede, limitando el rea de accin a tareas operativas, que
tienen como resultado la captura de criminales y su
posterior encarcelamiento.
Precisamente, esta circunstancia de prisin o
privacin de la libertad representa un nuevo desafo
para las tareas de inteligencia de la Polica Federal,
que pareciera estar ausente de los procedimientos
y reglamentos, pero que resulta de gran necesidad.
Por lo tanto, la inteligencia penitenciaria sobre or-

ganizaciones y procedimientos criminales resultara

fundamental para inhibir la operacin criminal dentro de los centros de reinsercin social, as como
para entender la estructura y racionalidad criminal
que permite el surgimiento y auge de amplias organizaciones delictivas con evidentes liderazgos,
que repercuten en la articulacin de una base social
predispuesta, condicionada por las circunstancias,
!" <$2%!2" 5!2+*" )*" ,!1" ;",!1" )*" ,!" (,*-!,()!):" 1('" 8&*"
hayan mediado otros antecedentes de actividades
o conductas ilcitas.
Quiz la mayor limitacin para la generacin de
inteligencia penitenciaria consista en el enfoque
de inteligencia operativa que actualmente prevalece, y que si bien tiene gran relevancia, debe tener
una visin de complementariedad con la lgica es+2!+I-(#!:"!";"'")*"('#()(2"+!'+$"*'",!1"#!&1!1"#$%$"
en los efectos de la criminalidad, ya que hoy la inteligencia tctico-operativa, aun cuando tiene gran
efectividad, se limita a la atencin de los efectos de
la delincuencia.
Otra de las reas de aplicacin de la inteligencia
estratgica en la Polica Federal es la formulacin de
planes a largo plazo y el diseo de agendas de traD!4$"('+*2"*"('+2!!-*'#(!,:"#$'"*,";"'")*"!&%*'+!2",!"
*;"#!#(!")*",$1"2*#&21$1")(15$'(D,*1"6"#$'#*'+2!21*"
en las reas estratgicas de inters nacional, que
son responsabilidad de la Federacin.
De manera complementaria, se percibe tambin
la necesidad de establecer, como una de las facultades de la Divisin de Inteligencia, el diseo y capacitacin sistemtica de analistas de inteligencia
adscritos a otras divisiones, as como de implementar un sistema de profesionalizacin permanente
que eleve las capacidades analticas de forma gradual, desde los niveles operativos y tcticos hasta
la vertiente estratgica, con el objetivo de institucionalizar la produccin de inteligencia en la Polica
Federal.
En la actualidad, y en el futuro, no puede entenderse a la Polica Federal sin considerar de forma
seria el ciclo bsico de inteligencia: su operacin se
encuentra inextricablemente unida a su adopcin,
lo que la acerca al mximo estadio de desarrollo
policial, conocido en la doctrina como polica cient-%0$. En todo caso, el reto estriba en la institucionalizacin de los procesos, ms all del necesario liderazgo de los jefes divisionales, en la consolidacin
del paradigma de la inteligencia policial o criminal,
apostando por su dimensin estratgica.

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nera ms activa, el proceso de contrainteligencia,

para evitar que reas sensibles de la Polica Federal pudieran ser infiltradas por organizaciones
delictivas.

149

Marcos Pablo Moloeznik; Manuel I. Balczar-Villarreal

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