La cosa juzgada

Jordi Nieva Fenoll

Profesor titular de Derecho Procesal
Universidad de Barcelona

La cosa juzgada

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2006 Jordi Nieva Fenoll

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Quin pensis que ha ganado este reino y

cortado la cabeza a este gigante, y hchoos a vos
marqus, que todo esto doy ya por hecho y por
cosa pasada en cosa juzgada, si no es el valor de
Dulcinea, tomando a mi brazo por instrumento de
sus hazaas?
Miguel DE CERVANTES SAAVEDRA,
El ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha,
primera parte, captulo 30.

ndice

PRLOGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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DEDICATORIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

INTRODUCCIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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I. HISTORIA DE LA COSA JUZGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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1. El Cdigo de Hammurabi y otros derechos antiguos . . . . . . . . . . . . .

2. El Derecho romano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1. Cosa juzgada formal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2. Cosa juzgada material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.1. Formulacin de la regla bsica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.2. Aspectos subjetivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.3. Aspectos objetivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.4. Aspectos temporales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3. Ausencia de autntica formulacin de una regla bsica
en el Digesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4. La dogmatizacin de Glosadores y Comentaristas . . . . . . . . . . .
3. Interpretacin del Digesto por Savigny. La Pandectstica . . . . . . . . . .
4. Historia de las posiciones doctrinales modernas sobre la cosa
juzgada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1. Teora material y teora procesal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2. El punto de partida en Italia y Espaa. Chiovenda . . . . . . . . . . .
4.3. Situacin actual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. La cosa juzgada en el Derecho espaol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1. Referencias a la cosa juzgada en las recopilaciones legislativas
histricas castellanas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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5.2. El antiguo art. 1252 del Cdigo Civil. La influencia del

Derecho francs y otras fuentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3. Estado doctrinal de la cuestin en Espaa . . . . . . . . . . . . . . . . .

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II. PRECISIONES SOBRE EL CONCEPTO Y ESTUDIO DE LA COSA

JUZGADA. ESENCIA DE LA INSTITUCIN ESTUDIADA . . . . . . . . . . . . . .

79

1. Reflexiones iniciales sobre el concepto de cosa juzgada . . . . . . . . . . .

1.1. La desvirtuacin histrica y doctrinal del concepto . . . . . . . . . .
1.2. La cosa juzgada y la coherencia del ordenamiento jurdico . . . .
1.3. Cosa juzgada formal, cosa juzgada material, firmeza,
irrevocabilidad, inimpugnabilidad e invariabilidad
o inmutabilidad de las resoluciones jurisdiccionales . . . . . . . . . .
2. Utilidad de las doctrinas del objeto del juicio para resolver
la problemtica de la cosa juzgada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1. El debate sobre la accin y su relevancia para el estudio
de la cosa juzgada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2. El concepto de jurisdiccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3. El concepto de objeto del juicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4. El fin de una polmica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Esencia de la cosa juzgada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1. El principio bsico de la cosa juzgada: la prohibicin de
reiteracin de juicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2. Imposibilidad de cumplimiento estricto del principio . . . . . . . . .
3.3. Estructura interna de la cosa juzgada: enjuiciamiento que
requiera estabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4. Naturaleza jurdico-procesal o jurdico-material de la
cosa juzgada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. ALCANCE DE LA COSA JUZGADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Resoluciones aptas para provocar efectos de cosa juzgada . . . . . . . .
1.1. Resoluciones interlocutorias de mero trmite . . . . . . . . . . . . . . .
1.2. Resoluciones interlocutorias decisorias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.1. Resoluciones sobre medidas cautelares . . . . . . . . . . . . .
1.2.2. Resoluciones de la instruccin penal . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.3. Resoluciones del proceso de ejecucin . . . . . . . . . . . . . .
1.3. Resoluciones definitivas de contenido procesal . . . . . . . . . . . . .
1.4. Resoluciones definitivas de procedimientos plenarios . . . . . . . .
1.4.1. Las sentencias penales sobre el fondo. Su discutido
efecto positivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.2. Resoluciones que aprueban allanamientos civiles
y conformidades penales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.3. Resoluciones que homologan transacciones . . . . . . . . .
1.5. Resoluciones definitivas de procedimientos sumarios . . . . . . . .

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2. La preclusin de alegaciones en futuros juicios como supuesta

garanta de la cosa juzgada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Partes de la resolucin judicial que alcanzan efectos de cosa
juzgada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1. Los pronunciamientos explcitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.1. Los pronunciamientos que implican disposicin
jurisdiccional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.2. La motivacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.2.1. Los pronunciamientos sobre los hechos
declarados probados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.2.2. Los pronunciamientos sobre razonamientos
jurdicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.2.3. Los pronunciamientos prescindibles . . . . . . . . . . . . .
3.1.3. Los pronunciamientos explcitos sin previo debate
de las partes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2. Los pronunciamientos implcitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.1. Razn de ser de estos pronunciamientos . . . . . . . . . . . .
3.2.2. Acotacin de los pronunciamientos en funcin de si
hubo o no debate sobre los mismos . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.3. Necesidad de estabilidad del pronunciamiento
implcito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. mbito o supuestos en que la cosa juzgada despliega sus efectos . . .
4.1. Identidad entre los objetos de los juicios . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2. Falta de identidad de los objetos de los juicios . . . . . . . . . . . . . .
4.2.1. Cuestin previa. Matizacin del dogma res iudicata
inter partes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.2. Situaciones de terceros con inters directo . . . . . . . . . .
4.2.3. Situaciones de terceros con inters directo en procesos
con pluralidad indeterminada de afectados . . . . . . . . . .
4.2.4. Situaciones de colateralidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.5. Situaciones de indiferencia jurdica . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Influencia de juicios jurisdiccionales de un orden jurisdiccional
sobre los de otro orden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1. Trascendencia de que un pronunciamiento no se respete por
un juez de otra jurisdiccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2. Aplicacin de la regla de la necesidad de estabilidad
del pronunciamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.1. Prejudicialidad de las resoluciones penales . . . . . . . . . .
5.2.2. Prejudicialidad de las resoluciones no penales . . . . . . . .
5.2.3. Pronunciamientos prejudiciales sobre materias no
pertenecientes al orden jurisdiccional del Juez que
los pronuncia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. El tiempo y la cosa juzgada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1 El cambio de circunstancias posterior a la firmeza
de la sentencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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6.2. Los supuestos lmites temporales anteriores a la produccin

de la cosa juzgada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3. La vigencia temporal de los juicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3.1. La necesidad de existencia de lmites temporales
de la cosa juzgada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3.2. Virtualidad de la ejecutabilidad de la sentencia para
la vigencia de la cosa juzgada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3.3. Imposibilidad de fijacin legal de los lmites
temporales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.4. Hiptesis errneas de lmites temporales . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.5. Las normas retroactivas anulatorias de la cosa juzgada . . . . . . .

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IV. LA CONTRADICTORIEDAD DE SENTENCIAS FIRMES . . . . . . . . . . . . . . . . 269

1. Planteamiento de las diversas alternativas de solucin . . . . . . . . . . . .
1.1. Anulacin del pronunciamiento que sea posterior en
el tiempo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2. Anulacin del pronunciamiento que sea anterior en
el tiempo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3. Anulacin del pronunciamiento que parezca ms incorrecto,
dictndose nueva sentencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4. Anulacin de todo lo actuado y reinicio del proceso . . . . . . . . .
2. Procedimiento adecuado para resolver la contradiccin . . . . . . . . . . .
2.1. La revisin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2. Otros procedimientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3. Procedimiento declarativo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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V. CONCLUSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
1. Resumen en espaol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
2. Zusammenfassung auf Deutsch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
3. Summary in english . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
BIBLIOGRAFA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295

Prlogo

Uno de los temas ms difciles y discutidos del Derecho procesal lo constituye

precisamente la cosa juzgada, la cual, pese a ser la caracterstica distintiva de
la jurisdiccin respecto de las restantes funciones del Estado, y pese a su aparente sencillez, ha motivado un gran nmero de discusiones doctrinales y jurisprudenciales que no afectan a la institucin en s misma considerada, sino ms
bien a su alcance, discutindose principalmente si las resoluciones procesales
producen o no cosa juzgada, si la cosa juzgada afecta a las cuestiones prejudiciales, se extiende o no a las cuestiones no planteadas en el proceso pero que
pudieron plantearse, han sido o no resultas por la sentencia, y sobre todo las
relaciones entre los diversos rdenes jurisdiccionales.
An cuando dichas cuestiones fueron abordadas en el ao 1980 en nuestro
Comentario al derogado art. 1252 del Cdigo Civil, lamentablemente un
importante sector doctrinal, que ha influido decisivamente en la nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil, desde posiciones dogmticas opuestas, ha contribuido a
oscurecer el concepto, e incluso, mediante la redaccin del novedoso art. 400
Ley de Enjuiciamiento Civil, a crear nuevos problemas artificiales como la posibilidad de que se produzca cosa juzgada respecto de cuestiones no planteadas
por las partes en el proceso ni resueltas en la sentencia.
En este contexto, la obra del profesor NIEVA efecta un completo estudio de la
cosa juzgada remotndose a sus origenes histricos y despojndola de estriles
discusiones dogmticas para llegar a la conclusin de una difcil sencillez pero al
mismo tiempo de una notable profundidad: el principio bsico de la cosa juzgada consiste en que los juicios deben realizarse una sola vez, en la prohibicin de
reiteracin de un juicio ya resuelto.
Desde esta perspectiva las principales dificultades no las ofrece la cosa juzgada, sino ms bien el alcance de la cosa juzgada en determinados supuestos, el

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Jordi Nieva Fenoll

mbito temporal de la cosa juzgada y la posible contradictoriedad de sentencias firmes. El anlisis que efecta respecto de dichos tres diversos rdenes de
problemas es ciertamente sugestivo y riguroso, y an cuando pueda discreparse de algunas de sus conclusiones no por ello desmerece la obra en su conjunto, que resulta indispensable para cualquier nuevo estudio serio que pueda
realizarse sobre la institucin.
Analiza el profesor NIEVA, ante todo, las resoluciones aptas para producir cosa
juzgada, incluyendo dentro de las mismas las resoluciones procesales, en los
lmites de lo juzgado, impidiendo que se reproduzca un nuevo proceso mientras no haya quedado superado el bice procesal juzgado en el anterior proceso, e incluso las dictadas en los juicios sumarios, en los que como investigador
discrepa del mandato legislativo considerando que debe primar la estabilidad
del primer juicio, y a travs de un completo estudio histrico y de derecho
comparado destaca que en realidad en los escasos juicios sumarios de nuestro
ordenamiento existe un verdadero juicio y por consiguiente se produce plena
cosa juzgada.
Compartimos plenamente la crtica que efecta el profesor NIEVA en torno al
desafortunado artculo 400 LEC, as como el estudio relativo a la cosa juzgada de los pronunciamientos explcitos de la sentencia y los supuestos en que
la cosa juzgada despliega plenamente sus efectos, an cuando pueda parecer
discutible la equiparacion realizada por el autor entre las identidades objetiva
y subjetiva y la superacin del principio res iudicata inter partes. El tratamiento novedoso de dichas cuestiones no impide compartir las conclusiones
a que llega en torno a las mismas y muy principalmente la necesidad de introducir en nuestro ordenamiento jurdico un procedimiento similar al establecido en los ordenamientos francs e italiano para que los terceros puedan
defenderse frente a los efectos colaterales de la cosa juzgada.
Ms discutible, pero analizada con gran profundidad, es la solucin que propone respecto de los pronunciamientos implcitos de la sentencia y los efectos de cosa juzgada entre resoluciones dictadas por distintos rdenes jurisdiccionales, respecto de las que el autor entiende que la necesidad de
estabilidad determina que en cualquier caso se produzca cosa juzgada, si
bien encuentra a faltar en nuestro ordenamiento un tratamiento ms completo de ambos problemas. Por lo que respecta a los pronunciamientos implcitos centra la dificultad en determinar si estos se han o no producido al no
estar reflejados en la sentencia, plantendose algunos casos prcticos reales de
difcil solucin, en los que pueda existir conflicto entre el derecho de defensa
respecto de cuestiones no planteadas en el proceso y la estabilidad de la sentencia, pronuncindose en favor de esta ltima. Lo mismo ocurre en relacin
a la influencia de la cosa juzgada entre los diversos rganos jurisdiccionales, y

LA COSA JUZGADA

15

muy singularmente entre las resoluciones penales y las civiles, que el autor, en
aras a la estabilidad de la sentencia, no duda en afirmar. En cualquier caso el
debate est abierto y an cuando pueda discreparse de las conclusiones del
autor el planteamiento es muy profundo y de iure condendo puede resultar
muy difcil su refutacin.
Muy novedoso es el estudio realizado en torno a la prolongacin en el tiempo
de los efectos de la cosa juzgada, plantendose el profesor NIEVA hasta qu
punto podra alegarse en la actualidad la cosa juzgada derivada de una sentencia firme dictada en la poca romana o incluso en el siglo XIX, dando ejemplos prcticos reales de dicha situacin. Se trata de un anlisis muy sugestivo
que abre un nuevo frente de discusin en torno a la cosa juzgada.
Cierra la monografa un completo anlisis de las hiptesis de sentencias contradictorias sobre un mismo objeto, fenmeno ciertamente que no debera
producirse, ya que la cosa juzgada del primer proceso debera impedir que se
dictara sentencia en el segundo proceso, pero que, bien por ausencia de las
partes en el segundo proceso, bien por fraude, es posible que el Juez del
segundo proceso no haya tenido conocimiento del primer proceso y, por
tanto, no haya podido apreciarla, producindose as una colisin entre dos
sentencias firmes, la del primer proceso y la del segundo, que requiere una
solucin no ofrecida por el derecho positivo. Tras analizar las tres posibles
soluciones: debe prevalecer la cosa juzgada del primer proceso; la cosa juzgada del segundo proceso en cuanto posterior elimina la del primer proceso; o es
preciso seguir un nuevo proceso en el que tras eliminar las dos cosas juzgadas
contradictorias pero partiendo de los puntos en que ambas coincidan, se d
una nueva solucin al litigio, se inclina por esta ltima solucin.
La vocacin procesal del profesor NIEVA se refleja en esta sexta monografa,
que supone un nuevo xito de la Escuela Barcelonesa de Derecho Procesal, con
el valor aadido de que los temas tratados han ido incrementando su nivel de
dificultad que culmina en la obra prologada, que sin duda alguna permite considerar a su autor como uno de los principales valores del actual Derecho Procesal espaol, merecedor de que pueda alcanzar en breve la mxima categora
profesoral en la Universidad espaola.

12 de noviembre de 2005
MANUEL SERRA DOMNGUEZ
CATEDRTICO DE DERECHO PROCESAL

Dedicatoria

Este libro posee una dedicatoria mltiple. Detrs de sus lneas se esconde la
colaboracin de muchas personas que estimulan, apoyan, y que a la vez le
hacen a uno pensar ya en el siguiente trabajo que escribir. Por ello se hace
necesario citar a algunos de ellos.
En primer lugar, quiero mencionar al Profesor Manuel SERRA DOMNGUEZ, mi
maestro, que una vez ms se ha prestado a revisar y corregir este trabajo,
labor que espero que siga ejerciendo en el futuro. Dura ya demasiado tiempo
el problema del retiro de profesores que podran seguir prestando su servicio a
pleno rendimiento. Alcanza a todas las escuelas y reas de conocimiento, y
todos tenemos muchos de sus nombres en la cabeza. Ciertamente, es obligado saber retirarse discreta y dignamente llegado el momento. Pero muy diferente es que alguien que est en perfectas condiciones de seguir ejerciendo su
labor, sea friamente apartado. Hay que intentar que esta situacin se remedie,
concibindose una vinculacin universitaria completamente simblica para
que estos profesores sigan prestando de algn modo su saber y experiencia,
con total independencia de un sueldo o de un poder administrativo que, por
pura dignidad, ya no anhelan, haciendo de ese modo que la Universidad siga
siendo su casa. De lo contrario, esa situacin algn da alcanzar tambin a
todos los que ahora estamos en servicio activo, por ms lcidos que para
entonces nos encontremos.
Tambin quisiera agradecer su amistad y su ayuda a Laura. A sa presencia e
hospitalidade en Alemania fixeron que puidese ter acceso a unha parte moi
relevante da bibliografa deste traballo, nun momento no que non poda permitime o luxo de realizar unha extensa estada no estranxeiro.
En el terreno de las ideas, mi agradecimiento a algunos de mis amigos, pero
tambin a mis alumnos, tanto los de Derecho como los de Criminologa. Sin

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ellos saberlo, contribuyen con sus preguntas a que nazcan en m multitud de

ideas e inquietudes que, maduradas hasta donde me ha sido posible, han
quedado reflejadas en esta obra. En aquesta tasca voldria destacar en incs
apart les mltiples i sempre profitoses converses, muntanyenques o no, amb la
meva amiga Raquel Toms.
Por lo dems, mi agradecimiento ms sincero a mis amigos Eduard Roig y Jaume
Ribalta, por sus ayudas bibliogrficas. A mi compaera Paula Domnguez, por
sus sugerencias de alguna traduccin del Digesto; a Alcia Sintes, responsable de
la correcci dalguna de ses meves afirmacions extrajurdiques; y a Rosa Castelln, Letrada del Gobierno del Principado de Andorra, per lamable tramesa de la
sentncia de concrdia esmentada en aquest treball. Al meu estimat amic Manel
Riera, pel seu ajut des de lillot. Bei Martin Ebers (Universitt Mnster) mchte
ich mich auch herzlich bedanken fr seine Hilfe mit der Zusammenfassung. I also
wish to thank Judge Peter J. Messitte (U.S. District Court for the District of Maryland) for his help with the english translation.
Para acabar, indicar una vez ms que agradezco sinceramente todas las sugerencias, consultas, apreciaciones, objeciones, etc., y que por ello ofrezco mi
direccin de correo electrnico (jnieva@ub.edu).
Jordi NIEVA FENOLL