Ao de la Promocin de la Industria Responsable y del Compromiso Climtico

NOTA D PR N!A "ININT R N# $%$ & '$() Vnculos con el trfico de drogas se extendan hasta Mxico, Espaa, Estados Unidos y frica

CON* +AN %$ C, NTA! -ANCARIA! D OR*ANI.ACI/N CRI"INA+ +A *RAN "AN.ANA

No se descarta su conexin con los crteles exicanos de !inaloa y "os #etas Un total de 50 cuentas bancarias de la organizacin criminal internacional La Gran Manzana fueron congeladas por las autoridades, inmovilizndose unos 00 mil nuevos soles ! "0 mil dlares de esta organizacin dedicada al lavado de activos provenientes del narcotrfico ! #ue ven$a operando con empresas de fac%ada ligadas al sector e&portacin' (l )irector (*ecutivo +ntidrogas de la ,olic$a -acional, General ,-, .icente /omero 0ernndez, en representacin del (#uipo Multisectorial de Luc%a contra el Lavado de +ctivos, precis #ue a la fec%a cuatro personas integrantes de esta organizacin se encuentran con re#uisitoria ! estn siendo buscadas intensamente por la ,olic$a, mientras se investigan otros ne&os' Los cabecillas son 1%ristian 2livo Gonzales ! su esposa 3%irle! +r4valo ,inedo, as$ como los ciudadanos colombianos 5uan )avid 5im4nez +rango, -orma 6orres 1astillo o .iviana 3antilln Garc$a, alias Mona, ! 1arlos ,4rez 2re*uela' Los peruanos 7ilmer 1rdova 1alle ! 7ilber /odas 1asafranca se encuentran detenidos desde el 8099' La banda registra como antecedentes cinco decomisos de droga desde el a:o 800;< una de 0" toneladas escondidas en latas de alcac%ofa con destino a (spa:a =800>?, otra de ;00 @ilos con destino a M4&ico =800A?, otra de 8 @ilos ;A0 gramos decomisados a un burrier =800;?, ! 90; @ilos #ue iban con destino a Bfrica =800>?' +dems, se %a determinado #ue sus v$nculos con el trfico de drogas se e&tend$an %asta M4&ico, (spa:a, (stados Unidos ! Bfrica' -o se descarta #ue %a!an tenido ne&os con los crteles me&icanos de 3inaloa ! Los Cetas, cu!as redes operan en el ,erD' (l General /omero e&plic #ue la efectividad del traba*o multisectorial se traduce en la incautacin de los bienes ! de la gran cantidad de dinero, #ue %a permitido desbaratar la organizacin criminal' + la fec%a, se incautaron "; inmuebles en Lima ! 6arapoto, EE0 mil euros trasferidos desde (spa:a, EE mil dlares americanos provenientes de (stados Unidos, e#uipos de cmputo ! documentacin contable' Lo incautado asciende apro&imadamente a 80 millones de nuevos soles' )e acuerdo con las investigaciones, se trata de una red completa #ue e*erc$a el lavado de activos proveniente del trfico il$cito de drogas con empresas de fac%ada como La Gran Manzana #ue operaba en ,erD, (spa:a ! (stados Unidos adems de la agencia de desaduana*e Grecoe&' +simismo, utilizaron testaferros, efectuaron transporte de dinero transfonterizo, ten$an desbalance patrimonial ! conformaron un clan familiar ! entorno amical, #ue no %a podido demostrar la procedencia l$cita de bienes' (l General /omero agreg #ue se %a determinado la responsabilidad en todos los il$citos detectados' La organizacin cerr las fases del delito del lavado de activos en funcin a la obtencin, colocacin, transferencia, ocultamiento e integracin, por lo cual se %an identificado plenamente a los integrantes e individualizado su responsabilidad penal, indic'
Direccin: Plaza 30 de Agosto s/n, Urb. Corpac San Isidro !i"a. #el$%onos: Central &'( 0000 ane)o **&* / Directo: +,& *'0& / Cel-lar: .(0'* *,'0 / /P0: 1 +**,'0 #ele%a): **& 3+'2

Ao de la Promocin de la Industria Responsable y del Compromiso Climtico

1abe se:alar #ue la operacin fue e*ecutada por el (#uipo Multisectorial de Luc%a contra el Lavado de +ctivos, dentro de una nueva estrategia del (stado' (l )irector de la )irandro dio estos detalles este mediod$a en una conferencia en la #ue particip el (#uipo Multisectorial de Luc%a contra el Lavado de +ctivos, integrado por la ,rocuradora ,Dblica +ntidrogas, 3onia MedinaF el titular de la 3egunda 0iscal$a (specializada en 1riminalidad 2rganizada, 5orge 1%vez 1otrinaF la presidenta de la 1omisin -acional de Gienes Hncautados =1onabi?, ,ilar 3osa, ! el representante de la Unidad de Hnteligencia 0inanciera =UH0? de la 3uperintendencia de Ganca ! 3eguros, )aniel Linares' Lima, 89 de abril de 809E O0icina de Comunicacin !ocial e Ima1en Institucional "inisterio del Interior

Direccin: Plaza 30 de Agosto s/n, Urb. Corpac San Isidro !i"a. #el$%onos: Central &'( 0000 ane)o **&* / Directo: +,& *'0& / Cel-lar: .(0'* *,'0 / /P0: 1 +**,'0 #ele%a): **& 3+'2