ACTA DE OTORGAMIENTO DE PODERES Acta de Junta General de Accionistas

En la ciudad de Lima, a horas 10:00 a.m. del da ........de..............de 20...... se llev a cabo la sesin de junta general de accionistas de la sociedad AAA. S.A., en su sede social ubicada en la Av. ...............N ............, ............,..........., con la participacin de los siguientes accionistas: a) don BBB, con D.N.I. N..................y domiciliado en Av......................N......... distrito de .................., provincia de................, departamento de ..................., titular de 60 acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas b) don CCC, con D.N.I. N.................y domiciliado en Av......................N......... distrito de .................., provincia de................, departamento de ..................., titular de 20 acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas. c) don DDD, con D.N.I. N....................y domiciliado en Av...................N......... distrito de .................., provincia de................, departamento de ..................., titular de 60 acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas. PRESIDENCIA Y SECRETARA: Se design como presidente de la junta a don BBB y como secretario de la misma a don CCC. QURUM: Se comprob el qurum de ley, contndose con la presencia de tituladores de la totalidad de acciones con derecho a voto que representan el ntegro del capital social suscrito y pagado, por lo que en aplicacin del artculo 120 de la Ley General de Sociedades sobre junta universal, se declara convocada y vlidamente constituida la presente junta general de accionistas, dejndose constancia de la aceptacin expresa y unnime de los socios de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se tratarn. AGENDA: Luego de aprobada la agenda precedente, se llev a cabo el siguiente informe:

1. El presidente de la junta, don BBB, inform que dado el incremento de las actividades de la empresa y con motivo del lanzamiento al mercado de nuevos productos de carcter jurdico dirigidos al sector pblico nacional y otros de diversa ndole, se requiere conferir al gerente de ventas, Sr. XXX, las facultades de representacin correspondientes a fin de que pueda suscribir contratos de compraventa y distribucin de los productos antes mencionados con los diversos distribuidores de libros y otros clientes de la empresa, todo ello con el objeto de agilizar la comercializacin de la mercadera. Al respecto, la junta general de accionistas tom conocimiento y traslad el tema a Orden del Da. 2. Asimismo, el presidente de la junta manifest que en cuanto a las operaciones, actos y contratos relacionados con la comercializacin y distribucin de los diversos productos elaborados por la empresa, realizados por el gerente de ventas con anterioridad a esta sesin, es necesario efectuar la ratificacin de los mencionados actos a fin de dotarlos de la validez jurdica que les corresponde. Sobre el particular, la junta general de accionistas tom conocimiento y traslado el tema a Orden del Da. ORDEN DEL DA: Vistos y odos los informes precedentes, y despus de una breve deliberacin, la junta general de accionistas adopt los siguientes acuerdos: ACUERDO N 1.- Otorgar poderes de representacin con facultades especiales al Ar. XXX, de nacionalidad peruana, con D.N.I. N ................., de ocupacin representante de calidad de gerente de ventas de la sociedad, para que en nombre, por cuenta y en inters de esta negocie, celebre, modifique, regule, ejecute y resuelva contratos de compraventa y distribucin de los diversos productos editoriales y otros de diversa ndole que la empresa elabora, produce y comercializa, quedando facultado para realizar los actos y suscribir los documentos que fueren necesarios a tal efecto. ACUERDO N 2.- Ratificar todos y cada uno de los actos, contratos y operaciones jurdicas realizados con anterioridad a esta sesin por el Sr. XXX, en su calidad de gerente de ventas de la sociedad, relacionados con la compraventa, comercializacin y distribucin de los diversos productos editoriales y otros de diversa ndole que la empresa elabora, produce y comercializa, otorgndole plena validez jurdica a los mismos, no pudiendo se objeto de acciones de nulidad,

anulabilidad o impugnacin por razones atribuibles a efectos o deficiencias en la representacin. ACUERDO N 3.- Facultar a don BBB, de nacionalidad peruana, identificado con D.N.I. N .................... y domicilio en Av. ....................N .........., Distrito de ..............................., provincia de .........................., departamento de......................, en su calidad de gerente general de la sociedad, para que en nombre y representacin de la misma, se encargue de realizar los actos y trmites que sean necesarios para inscribir los poderes de representacin otorgados en el acuerdo N 1 de la presente sesin, quedando facultado para suscribir los documentos que sean necesarios a tal efecto, sin restriccin de ninguna clase. En este estado se dio por terminada la presente sesin de junta de accionistas, a horas 11:15 a.m. del da .........de ..................de 20......., previa elaboracin, lectura, aprobacin y firma de esta acta por los presentes, de lo que dio fe el secretario. COMENTARIO Utilidad: El nombramiento de administradores, de liquidadores o de cualquier representante de la sociedad, as como el otorgamiento de poderes por estas, surten efecto desde su aceptacin expresa o desde que las referidas personas desempean la funcin o ejercen tales poderes. Estos actos o cualquier revocacin, renuncia, modificacin o sustitucin de las personas mencionadas en el prrafo anterior o de sus poderes, deben inscribirse dejando constancia del nombre y documento de identidad del designado o del representante, segn el caso. Las inscripciones se realizan en el Registro del Lugar del domicilio de la sociedad por el mrito de copia certificada de la parte pertinente del acta donde conste el acuerdo vlidamente adoptado por el rgano social competente. No se requiere inscripcin adicional para el ejercicio del cargo o de la representacin en cualquier otro lugar.