PROMUEVE QUERELLA CRIMINAL

Seor Juez de Instruccin:

, por mi derecho, con domicilio real en la calle , con el patrocinio letrado del Dr. , inscripto en CPACF. al T F , ante V.S. me presento y respetuosamente como mejor proceda en derecho digo:

I. CONSTITUYE DOMICILIO PROCESAL A los fines de la sustanciacin de la presente causa, constituyo domicilio procesal, juntamente con el letrado que me patrocina en la calle .

II. OBJETO Vengo por el presente a promover formal querella criminal, en orden a lo preceptuado por los artculos 173 incs. 5, 7, 8, 292, 300 inc. 3 y 301 del Cdigo Penal, en concurso real, contra y/o quienes resultaren

criminalmente responsables de los delitos imputados, en su calidad de autores, coautores, cmplices, encubridores, auxiliadores y/o cualquier otra forma de

participacin criminal. Desde ya solicito a V.S. que en el momento procesal oportuno y luego de recepcionadas las pertinentes declaraciones indagatorias a los querellados, decrete su procesamiento, clausura del sumario y ordene la formacin de juicio contra los que surjan como responsables.

El imputado se domicilia en la calle de la Ciudad de Buenos Aires.

III. HECHOS Soy titular de 75.000 acciones ordinarias nominativas no endosables de V$N 1 cada una, ello representa el 50% del capital social con derecho a voto de Dicha tenencia accionaria se encuentra asentadas en el libro de accionistas de la referida sociedad, que obra en poder de la empresa y cuya copia se agrega a esta presentacin. La calidad de accionista me legitima para promover esta querella, donde se investiga la responsabilidad penal por el perjuicio econmico que me produjera el actuar del imputado. tiene su sede social en la calle de la Ciudad de Buenos Aires y fue inscripta en la Inspeccin General de Justicia, bajo el N del Libro , del Tomo de Estatutos de Sociedades Annimas Nacionales el da de de En dicha sociedad se comenzaron a producir anomalas en el manejo del dinero que trajeron como consecuencia la promocin de distintos procesos comerciales tendientes a verificar el estado de las finanzas de la misma y verificar el actuar del Presidente del rgano de adminsitracin en el manejo societario. La Presidencia del Directorio de esta en cabeza del imputado Ante la falta de informacin respecto de la marcha de los negocios sociales, intent ejercer el derecho de informacin como socia de la empresa.

Es dable destacar como se desarrollaron los hechos cronolgicamente respecto del pedido de informes, a fin de ilustrar a V.S. respecto de las maniobras realizadas por el imputado, a saber: Se concurri a la sede social a fin de requerir la exhibicin de los libros societarios y se labr el acta notarial N por la cual se deja constancia de la negativa a la exhibicin de los libros sociales a la accionista, alegndose, en dicha oportunidad que los libros de la sociedad estaban en poder del contador de la empresa, y que estaran a disposicin para su verificacin el da El referido da concurr nuevamente a la sede social procedindose a labrar el acta notarial N en la cual se deja constancia que el Presidente de la socie-

dad se neg a la exhibicin de los libros, pues los mismos se encontraban fuera de la sede social. Se envi Carta documento al imputado hacindole saber que se iniciaran acciones legales. La misma no tuvo respuesta. Se promovi peticin judicial de exhibicin de libros la que tramita por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N Sec. N en los autos caratulados s/ Diligencia Preliminar. Los hechos relatados se encuentran descriptos en los autos indicados y los instrumentos glosados a los mismos, infra solicitare la remisin de fotocopia certificada de dichas actuaciones para anejar a la presente causa. Como podr apreciarse la presidencia de la sociedad eligi adoptar una actitud obstruccionista con la socia, impidindome el ejercicio de contralor de los actos societarios violando la normativa societaria aplicable.

Tal actitud solo podra tener como finalidad ocultar los oscuros manejos de los negocios sociales. Producto de los hechos indicados hasta aqu se pudo constatar, de all las urgentes diligencias de allanamientos que se solicitan en esta presentacin parte del manejo irregular indicado. Incorporacin en la contabilidad de de facturas falsas para justificar la ilcita salida de dinero. Ante la irregularidad descripta que no se sabe si es la nica existente y su magnitud, puesto que el quntum de la defraudacin se deber determinar luego que se encuentre en el Tribunal al totalidad de la documentacin a secuestrar tanto en la sede social, como en el domicilio del Presidente de

VI. PRUEBA Que ms all de los elementos probatorios que ire ofreciendo como justificacin de la promocin de la presente querella solicito desde ya a V.S. ordene la realizacin de las siguientes diligencias: A) Se libren sendas orden de allanamiento y secuestro, que debern ser diligenciadas en forma simultnea, en los domicilios que se indican a fin de verificar si en dichos lugar existe documentacin que pertenezca a y se proceda a su secuestro: a) En el domicilio denunciado de b) En el domicilio social de sito en la calle de la Ciudad de Buenos Aires, procedindose al secuestro de los libros contables de la mencionada sociedad y toda la documentacin de la misma correspondientes a los ejercicios econmicos cerrados en los aos

B) Se libren los siguientes oficios: 1. A la AFIP-DGI a fin que remita: a) Copia autentica de las declaraciones juradas de ganancias correspondientes a de los ltimos 5 aos; b) Copia autentica de la declaracin de bienes personales de correspondientes a los aos 2. Se oficie al Banco Central de la Repblica Argentina y a travs de dicho rgano de contralor a las Instituciones Bancarias de la Ciudad de Buenos Aires a fin que informen: Si , posee cuentas a la vista sean de ahorro o corrientes en las instituciones del sistema financiero y/o plazos fijos, indicando monto y/o saldo

actual de las referidas cuentas y remitan constancias de los movimientos de tales cuentas entre los meses de marzo de y mayo de 5. Al Juzgado de Primera Instancia en lo Comercial N Secretara N 2, sito en la calle , a fin que remita copia certificada de los autos denunciados. 6. A la Inspeccin General de Justicia a fin de que informe si la empresa ha presentado ante esa inspeccin desde el ao al corriente, sus estados contables y en su caso remita copia certificada de stos. Asimismo deber remitir copia certificada del legajo de dicha inspeccin de la aludida sociedad annima desde su constitucin. C) Producido el secuestro de documentacin se disponga la realizacin de una pericia contable a travs de la Divisin Jurdico Contable de la

Polica Federal Argentina a fin siguiente:

de verificar respecto de tal documentacin, lo

1) Si los libros contables, societarios y fiscales son llevados en legal forma informando fecha de rbrica y ltimo folio utilizado. 2) Si existen constancias de libros societarios y contables extraviados, robados o faltantes. 3) Informe si existieron retiros de sumas de dinero por cualquier concepto efectuados por los socios y/o directores durante los aos y si tales retiros se encuentran reflejados en los libros contables y existe documentacin respaldatoria de cada uno de los retiros. En su caso, informe si los mismos se efectuaron en efectivo, cheque o por acreditacin en cuenta bancaria del beneficiario. 4) Establezca a que concepto corresponde cada uno de los retiros. D) Se les reciba declaracin indagatoria a los querellados. Me reservo la facultad de ofrecer la realizacin de nuevas diligencias probatorias.

V. DOCUMENTACIN ACOMPAADA Se agrega a esta presentacin la siguiente documentacin: A) Fotocopias de facturas consideradas apcrifas. B) Estatuto Social de C) Actas notariales numeros D) Carta documento remitida

VI. SOLICITUD DE PROCESAMIENTO

Que teniendo en cuenta los elementos que surgirn de la investigacin a realizarse y las constancias de los autos comerciales indicados,

solicito desde ya a V.S. decrete el procesamiento del querellado que prima facie resulte responsables de los delitos imputados y decrete embargo suficiente sobre bienes de su propiedad y hasta cubrir la suma que V.S. se sirva fijar. Oportunamente se decrete la clausura del sumario y se remitan los presentes al Tribunal Oral que corresponda.

VII. DERECHO Fundo el derecho que me asiste en lo normado por los artculos 79, 80, 81, 82, sgts y concordantes, del CPPN, artculos 45, 55, 173. inc. 5,7,8 292, 300 inc. 1 y 301 del Cdigo Penal, doctrina y jurisprudencia aplicable al caso.

VIII. PLANTEA CUESTION FEDERAL HACE RESERVA Para el improbable e hipottico caso de una resolucin adversa a los derechos esgrimidos en esta presentacin, lo cual conculcara

elementales garantas constitucionales (arts 14, 17, 18 y 19 C.N.) planteamos la CUESTION FEDERAL, haciendo desde ya reserva de ocurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nacin en orden a lo normado por el artculo 14 de la ley 48.

IX. PETITORIO Por todo lo expuesto a V.S. solicito:

a) Me tenga por presentada, por parte querellante y por constitudo el domicilio procesal indicado. b) Tenga por denunciado el domicilio real. c) Se ordene la ratificacin de la presente querella. d) Se ordene la instruccin del pertinente sumario con intervencin fiscal. e) Se ordene la realizacin de las diligencias de prueba solicitadas. f) Se libren las ordenes de allanamiento peticionadas y se produzcan las restantes diligencias ofrecidas. g) Se cite a prestar declaracin indagatoria a los querellados. h) Realizadas las diligencias ofrecidas se decrete el procesamiento de los querellados que surgieren prima facie responsables del delito denunciado disponiendo embargo suficiente sobre sus bienes hasta cubrir el monto que V.S. se sirva fijar para responder a la reparacin correspondiente y al pago de las costas procesales, o en su caso se disponga la inhibicin general de bienes de los imputados. i) Se tenga presente el PLANTEO DE LA CUESTION FEDERAL y reserva efectuada. j) Se tenga presente la reserva efectuada de ofrecer nuevos elementos probatorios. k) Oportunamente se decrete la clausura del sumario y se remitan los actuados al Tribunal Oral correspondiente a los fines de la tramitacin del juicio.

Provea V.S. de conformidad, que

SERA JUSTICIA