ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA N 1, de la Fundacin

CHIQUILLIN DE VENEZUELA,

Mrida 2 de Febrero de 2008, Quien

suscribe, MERCEDES CORTES DE SERNIC, Venezolana, Licenciada en

Msica, titular de la cdula de identidad N V-6.866.058, domiciliada en la ciudad
de Mrida Estado Mrida, procediendo en este acto en m carcter de Fundadora
de la fundacin CHIQUILLIN DE VENEZUELA, con domicilio Fiscal en la
Calle Principal Edificio 4, Piso 1 apartamento A-22, Urbanizacin Residencias
Serrana Casa Club, La Mata, en la ciudad de Mrida, Estado Mrida. HAGO
CONSTAR: Que inserta en el Libro de Actas de Asamblea de miembros de dicha
fundacin, se encuentra una acta que copiada textualmente dice as: ACTA N 1.En la ciudad de Mrida del Estado Mrida, a los Dos (02) das del mes de Febrero
de 2008, siendo las 8,30 A.M. de la maana, se reunieron en la sede de la
Fundacin CHIQUILLIN DE VENEZUELA, con domicilio Fiscal, en la Calle
Principal Edificio 4, Piso 1 apartamento A-22, Urbanizacin Residencias Serrana
Casa Club, La Mata, en la ciudad de Mrida, Estado Mrida, los seores
MERCEDES CORTES DE SERNIC, Venezolana, Licenciada en Msica, titular
de la cdula de identidad N V-6.866.058, y SRNIC YVAN, extranjero,
divorciado, comerciante, titular de la cdula de identidad N E-81.261.048, en su
carcter de Fundadores de la Fundacin CHIQUILLIN DE VENEZUELA,
inscrita en el Registro Principal del Estado Mrida bajo el N 36, Folios 217 al
224, Protocolo Primero, Tomo 10, Trimestre cuarto, de fecha 17 de Diciembre de
2007. Se omiti la convocatoria establecida en los Estatutos, por encontrarse
presente el cien (100%) por ciento de los miembros activos de la mencionada
Fundacion. El objeto de la reunin es la celebracin de una asamblea
extraordinaria de Fundadores a fin de Modificar la clusula TRIGESIMA
SEPTIMA, como nico punto del da: Aprobacin y modificacin de la Clusula
TRIGESIMA SEPTIMA de los Estatutos de la Fundacin, referente al
nombramiento, del consejo Directivo para el Periodo 2007 al 2015 modificndose
para que quede de la siguiente manera: TRIGESIMA SEPTIMA: Se designa
para integrar el consejo Directivo para el periodo 2007-2015 a las siguientes

personas: PRESIDENTE: MERCEDES CORTES DE SERNIC, Venezolana,

Licenciada en Msica, titular de la cdula de identidad N V-6.866.058, y
SECRETARIO

GENERAL:

SRNIC

YVAN,

extranjero,

divorciado,

comerciante, titular de la cdula de identidad N E-81.261.048,. Seguidamente

toma la palabra la ciudadana MERCEDES CORTES DE SERNIC,

quien

procede a verificar el qurum necesario, sealando que se encuentra presente los

Fundadores, seguidamente se pasa a discutir la modificacin de la clusula
Trigsima Sptima de los estatutos de la Fundacin, tal y como consta en la
presente acta. Sealando la ciudadana MERCEDES CORTES DE SERNIC, que
es necesario el cambio, debido a originalmente cuando se redactaron los Estatutos
de la Fundacin, por un error involuntario de trascripcin se omiti el
nombramiento del Consejo directivo y quedo as, ya que es necesario la inclusin
del comit para que tome las decisiones legales correspondientes, se someti a
discusin y los miembros fundadores estn de acuerdo con la modificacin y
eleccin del los miembros del Consejo Directivo, se aprueba por unanimidad por
los miembros Fundadores. Se autoriza a la Presidenta. Ciudadana MERCEDES
CORTES DE SERNIC,

para la inscripcin y firma de los protocolos

correspondientes ante el Ciudadano Registrador Principal del Estado Mrida. se

trascribe es copia fiel y exacta de su original que se encuentra inscrita en el libro
de Actas de Asamblea de la citada Fundacin . no habiendo mas puntos que tratar
en el presente orden del da se da por terminada la misma. La Asamblea acuerda
autorizar a la ciudadana. REINA MARICELA SNCHEZ ALBORNOZ,
venezolana titular de la cdula de identidad N V-8.038.869, domiciliada en la
ciudad de Mrida Estado Mrida; para realizar todas las gestiones tendientes a la
inscripcin de esta acta, la cual queda firmada por los Fundadores. no habiendo
mas puntos que tratar y siendo las 02:00 P.M.,

se levanta la Asamblea

Extraordinaria: Fdos. Certificacin: Yo, MERCEDES CORTES DE SERNIC,

anteriormente identificada, en m condicin de Presidenta de la Fundacin
CHIQUILLIN DE VENEZUELA, hago constar que la presente acta es copia fiel
y exacta de su original, que cursa en el Libro de Actas correspondientes.

CIUDADANO
REGISTRADOR PRIMERO MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIN
JUDICIAL DEL ESTADO MERIDA
SU DESPACHO.Yo, REINA MARICELA SNCHEZ ALBONOZ, venezolana, Abogada
en ejercicio, titular de la cdula de identidad N V-8.038.869, domiciliada en la
ciudad de Mrida Estado Mrida Y civilmente hbil; en representacin de la
Sociedad de Comercio INVERSIONES NUNES C.A., inscrita ante su despacho,
bajo el N 11, Tomo A-12 de fecha 07 de Agosto del 2002, y autorizada por el Acta
de Asamblea Extraordinaria de Accionistas; ante Usted muy respetuosamente
ocurro a fin de exponer:
Consigno en este acto Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la
Sociedad de Comercio,

INVERSIONES NUNES C.A.,

para que sea

agregado al expediente y se me expida copia certificada de la misma.

Justicia en Mrida en la fecha de su presentacin.