MODELO DE ACTAS JUNTA DE SOCIOS

Encabezamiento:
- Ciudad y lugar donde se efecta la reunin
- Fecha y hora de la sesin
- Nombre de la sociedad
- Lista de socios o asociados presentes con indicacin del nmero de cuotas o
acciones suscritas de cada uno de ellos. Si concurren a tra!s de apoderado"
se e#presar$ el nombre de este" y si el socio es persona %ur&dica o incapaz se
indicar$ en 'ue calidad acta su representante.
- En caso de no estar presente el ())* de los asociados la reunin debe
celebrarse en el domicilio y sede social" y en el acta adem$s se e#presar$:
medio utilizado para conocar" antelacin y 'uien realiz la citacin a la
reunin.
Modelo de Acta
ACTA No
En la ciudad de ........ siendo las.... del d&a...... en irtud de conocatoria efectuada
el d&a ...... por el se+or ........ en su condicin de ...... mediante...... se reunieron
en ....... los siguientes accionistas ,o socios- de la sociedad.....:
Nombre .epresentado /or En Calidad 0e 1
2cciones suscritas ,o cuotas-
............. ............................. ........................ ................
..............
............ ............................ ........................ ................
..............
3otal ......
......
4rden del d&a
(. 5erificacin del 'urum
6. Nombramiento de presidente y secretario de la reunin
7. ...........
8. ...........
9. 2probacin del acta
1. Verificacin del qurum
Si la reunin es de %unta directia se indicar$n los nombres de los miembros
presentes.
Si es de asamblea" en sociedades por acciones ,S.2" SC2-" se debe e#presar
el nombre de los accionistas y el porcenta%e de acciones suscritas 'ue
representan.
Si es de %unta de socios ,Ltda" S en C- o asociados ,E23- se anota el nombre
de cada uno de los asociados o socios presentes con indicacin del nmero de
cuotas 'ue represente cada uno.

2. Nombramiento de presidente y secretario
Se nombra como presidente de la reunin al se+or .................. y como secretario
a.............
7......... (temas a tratar)
.eformas estatutarias: Se indica en 'ue consiste la reforma" 'ue art&culos se
modifican y como 'ueda el respectio art&culo luego de la reforma. En este
caso el acta debe elearse a escritura pblica antes de su registro en C$mara
de Comercio.
Nombramientos: se e#presar$ el cargo a ocupar" el nombre de la persona
designada" su nmero de identificacin" y su aceptacin del cargo.
Como se de%a constancia de la aceptacin:
; Si la persona se encuentra presente en la reunin debe de%arse
constancia de su presencia en la reunin y 'ue acepta el nombramiento.
; 2 continuacin de la misma acta se puede incluir la constancia de
aceptacin de la persona designada.
; /or medio de documento aparte.
En el caso de nombramiento de reisor fiscal persona %ur&dica la aceptacin
debe hacerse por carta 'ue contenga los datos b$sicos del nombramiento
,nmero de acta" fecha y nombre de la sociedad a la cual corresponde- y la
firma autenticada del representante legal de la firma reisora fiscal"
adicionalmente en el mismo documento se realiza la designacin de las
personas naturales 'ue e%ercer$n los cargos.
Cuando se trata de nombramiento de representantes legales" li'uidadores"
%untas o conse%os directios y reisores fiscales de sociedades sometidas al
control y igilancia de la Superintendencia <ancaria y Superintendencia de
5alores" se debe presentar copia aut!ntica de la autorizacin para e%ercer el
cargo.

Cuando se nombre reisor fiscal de sociedades sometidas al control y
igilancia de la Superintendencia Nacional de Salud" debe presentarse
copia aut!ntica de la autorizacin posesin.
8........ (proposiciones)
5. Aprobacin del acta.
Luego de un receso de ........ el secretario dio lectura al te#to del acta el cual fue
aprobado por unanimidad de los presentes.
Se termina la reunin a las....... del d&a............
Firma presidente y secretario
Para su registro en Cmara de Comercio el documento puede presentarse
- Con firmas originales de presidente y secretario"
- Con nota de autenticidad del secretario 'ue indi'ue 'ue es copia
fiel de la 'ue reposa en el libro de actas"
- Fotocopia autenticada ante notario.