Sujetos Obligados en el marco de la Ley Orgnica Contra La Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT).

Artculo 9. Se consideran Sujetos Obligados de conformidad con esta Ley, los siguientes: Las personas naturales y jurdicas, cuya actividad se encuentra regulada por la ley que rige el sector bancario, el sector asegurador, el sector valores y el sector de bingos y casinos. Los hoteles, empresas y centros de turismo autorizados a realizar operaciones de cambio de divisas. Las fundaciones, asociaciones civiles y dems organizaciones sin fines de lucro. Las organizaciones con fines polticos, los grupos de electores, agrupaciones de ciudadanos y ciudadanas y de las personas que se postulen por iniciativa propia para cargos de eleccin popular. Oficinas de Registros Pblicos y Notarias Pblicas. Las Abogados, administradores, economistas, y contadores en el libre ejercicio de la profesin, cuando stos lleven a cabo, transacciones para un cliente con respecto a las siguientes actividades: a. Compraventa de bienes inmuebles; b. Administracin del dinero, valores y otros activos del cliente; c. Administracin de cuentas bancarias, de ahorro o valores;

d. organizacin de aportes para la creacin, operacin o administracin de compaas; e. creacin, operacin o administracin de personas jurdicas o estructuras jurdicas, y compra y venta de entidades comerciales. Las personas naturales y jurdicas, cuya actividad econmica sea: a. Compra venta de bienes races. b. Construccin de edificaciones (centros comerciales, viviendas, oficinas, entre otros). c. Comercio de metales y piedras preciosas. d. Comercio de objetos de arte o arqueologa. f. Marina Mercante. g. Servicios de arrendamiento y custodia de cajas de seguridad, transporte de valores y de transferencia o envo de fondos. h. Servicio de asesoramiento en materia de inversiones, colocaciones y otros negocios financieros a clientes, cualesquiera sea su residencia o nacionalidad. i. Las empresas de compraventa de naves, aeronaves y vehculos automotores terrestres. j. Los establecimientos destinados a la compraventa de repuestos y vehculos usados.

DIRECCIN DE PREVENCIN CONTROL Y FISCALIZACIN DE LEGITIMACIN DE CAPITALES DEL SAREN

PREVENCIN Y CONTROL DE LEGITIMACIN DE CAPITALES

GARANTIA DE LA SEGURIDAD JURIDICA EN CADA RINCON DE VENEZUELA

LEGITIMACIN DE CAPITALES
Cuando hablamos de Legitimacin de Capitales podemos definirlo de acuerdo a lo establecido en la LEY ORGANICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO como: El proceso de esconder o dar apariencia de legalidad a Capitales, bienes, haberes provenientes de actividades Ilcitas (art 4).

sean vinculados con su origen ilcito. cedencia Ilcita. Nicaragua: Lavado de Dinero y Activos de Actividades Ilcitas Panam: Blanqueo de Capitales Paraguay: Lavado de Dinero o Bienes Per: Lavado de Activos Repblica Dominicana: Lavado de Bienes Relacionados con el Trfico Ilcito de Drogas y Delitos Conexos. Uruguay: Blanqueo de Dinero Venezuela: Legitimacin de Capitales . ETAPAS La colocacin: Consiste en deshacerse materialmente de importantes sumas de dinero en efectivo. Para ello se colocan grandes sumas a travs de establecimientos financieros, utilizando diversos mtodos. Para burlar los controles que en la actualidad se han venido implementando. Ocultamiento o Procesamiento: Consiste en ocultar el origen de los productos ilcitos mediante la realizacin de numerosas transacciones financieras que se agrupan estratgicamente dificultando el descubrimiento del origen de los bienes. La integracin: Es la introduccin de los bienes procedentes de actividades ilegales otorgndoles apariencia de legalidad. Los mtodos empleados van desde transacciones inmobiliarias hasta la constitucin de empresas pantallas en parasos fiscales y el otorgamiento de crditos simulados a stas.

Denominaciones segn las legislaciones de los pases. Argentina: Lavado de Activos Bolivia: Legitimacin de Ganancias Ilcitas Brasil: Lavado de Bienes, Derechos y Valores Chile: Lavado de Dinero Colombia: Lavado de Activos Costa Rica: Legitimacin de Capitales Procedentes del Narcotrfico Cuba: Lavado de Dinero Ecuador: Conversin o transformacin de bienes (Lavado de Dinero) El Salvador: Lavado de Activos Guatemala: Transacciones e Inversiones Ilcitas Honduras: Lavado de Dinero o Activos Mxico: Operaciones con Recursos de ProCARACTERSTICAS DEL DELITO DE LEGITIMACIN DE CAPITALES. Es un delito que atenta contra el orden socioeconmico. Son por excelencia generadas en efectivo, aprovechndose de los sectores o actividades vulnerables. Las operaciones que tienden a legitimar podran confundirse, con transacciones comerciales simples. Se considera un delito de dimensiones internacionales, se realizan en pases considerados parasos financieros, Su finalidad es impedir que los activos

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