Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Sabes qu es la
Unidad de
Informacin y
Anlisis Financiero
UIAF?
Es la entidad encargada de recibir
los Reportes de Operaciones
Sospechosas (ROS), de las empresas
del sector Financiero, Industrial,
real y de Servicios, sobre lavado de
activos y temas relacionados. NO se
requiere la certeza de tales
situaciones para efectuar el reporte
correspondiente. (www.uiaf.gov.co)
SISTEMA DE ADMINISTRACIN
DEL RIESGO PARA EL LAVADO
DE ACTIVOS Y FINANCIACIN
DEL TERRORISMO.
SABES QU ES EL
LAVADO DE ACTIVOS
Y LA FINANCIACIN
DEL TERRORISMO?
Cuando los delincuentes adquieren
dinero ilcito, lo gastan comprando
activos, utilizan testaferros, se
inventan
empresas
y
hacen
negocios,...
...todo esto es para evitar que las
autoridades sepan que el dinero proviene de delitos, eso es Lavado de
Activos, es decir, tratar de hacer parecer legal el dinero que proviene de
delitos.
Este delito se llama as por una razn muy curiosa:
A comienzos del siglo XX en Estados
Unidos era prohibido vender licor,
...entonces a las personas que lo vendan se les ocurri abrir lavanderas
de ropa, de este modo distraan a las
autoridades y argumentaban que el
dinero que tenan era por lavar ropa
y no por vender licor, por esta razn
se llama Lavado de Activos.
OBJETIVO
SARLAFT
Como todo sistema de administracin
de riesgos, el Sistema Integrado para la
Prevencin del Lavado de Activos y
Financiacin
del
Terrorismo
SARLAFT
adoptado
por
APUESTAS OCHOA S.A. contiene las
polticas,
procedimientos,
mecanismos
e
instrumentos
de
control.
NO OLVIDE...