Bloque II

INDICADORES REFERIDOS A LOS POTENCIALES ACTORES TERRORISTAS

Individuales. Grupales. Contactos de stos con grupos vinculados al crimen organizado.

Bibliografa consultada

Prevencin del crimen organizado Un enfoque situacional, Van de Bunt y Van der Schoot (2003). El continuum crimen-terror: la interaccin entre el crimen organizado transnacional y el terrorismo, Tamara Makarenko (2004). Interrelaciones entre el trfico ilcito de armas porttiles, el trfico de drogas, y los grupos terroristas en Sudamrica, Silvia Cucovaz (1998).

PREVENCIN DEL CRIMEN ORGANIZADO Objetivo: Identificar las oportunidades indicadores- que facilitan la actividad del crimen organizado PREVENCIN CRIMINAL SITUACIONAL:
1. Presencia de blancos atractivos. 2. Bajo nivel de control. 3. Bajo riesgo de aprehensin.

EL ESTUDIO DE CASOS REVEL QUE HAY PUNTOS DE CONTACTO (que pueden ser interpretados como red flags o indicadores) ENTRE EL AMBIENTE LEGAL E ILEGAL.

Prevencin del crimen organizado

Los indicadores y medidas presentadas en los informes nacionales (3 categoras). Reducir la demanda de bienes y servicios ilegales. Aumentar la capacidad de defensa de los facilitadores. Reducir la disponibilidad de herramientas a disposicin del C.O. en el ambiente legal: los documentos falsificados, las personas jurdicas y los servicios financieros. Medidas condicionales: una legislacin sin ambigedades, la eficiencia para hacer cumplir la ley, y el intercambio de informacin.

PREVENCION CRIMINAL SITUACIONAL

TRES FACTORES SITUACIONALES.

CONFECCION DE UN MAPA DE PRECONDICIONES CAUSALES INMEDIATAS QUE DEBEN CARSE PARA QUE EL CRIMEN SE PUEDA LLEVAR A CABO.

PREVENCIN CRIMINAL SITUACIONAL

ESTUDIO DE POSIBLES MEDIDAS A APLICAR

IMPLEMENTACIN DE MEDIDAS SELECCIONADAS

EVALUACION DE RESULTADOS Y DISEMINACIN DE LAS BUENAS PRCTICAS

ESTUDIO DE CASOS

FACTORES QUE FACILITAN LAS ACTIVIDADES DEL CRIMEN ORGANIZADO CONTACTOS ENTRE AMBIENTE LEGAL E ILEGAL SEALES DE ADVERTENCIA (RED FLAGS)

PAPEL DE LA ADMINISTRACIN PBLICA Y LAS EMPRESAS LOCALES

ESTUDIO DE CASOS

EL PAPEL DE LOS PROFESIONALES LEGALES

LA TRANSFERENCIA DE DINERO PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD CRIMINAL

FALSIFICACIN DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD

REDUCIR LA DEMANDA DE BIENES Y SERVICIOS ILEGALES

SON INDISPENSABLES PARA LA SUPERVIVENCIA DE LOS GRUPOS DEL CRIMEN ORGANIZADO VARA DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD ILEGAL TIENDEN A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA GENTE

AUMENTAR LA CAPACIDAD DE DEFENSA DE LOS FACILITADORES

CONTACTOS DEL CRIMEN ORGANIZADO CON FACILITADORES LEGALES CONOCIMIENTO DE LOS FACILITADORES

DENUNCIA DE LOS FACILITADORES A SUS RESPECTIVOS COLEGIOS

MEDIDAS TENDIENTES A FORTALECER LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS

FUNCIONARIOS PBLICOS: IMPLEMENTACIN DE CDIGOS DE CONDUCTA y MONITOREO DEL PERSONAL. SECTOR PRIVADO: POSIBILIDAD DE EXCLUIR A COMPAAS SOSPECHADAS, COMPROMETIDAS CON ACTOS DE CORRUPCIN. USO DE PROFESIONALES: ADVERTIR y CONCIENTIZAR.

REDUCCIN DE HERRAMIENTAS A DISPOSICIN DEL CRIMEN ORGANIZADO EN EL AMBIENTE LEGAL

DISMINUIR LA POSIBILIDAD DEL USO DE PERSONAS E INSTRUMENTOS LEGALES PARA USOS ILEGALES

HERRAMIENTAS MS UTILIZADAS

LAVADO DE DINERO

MEDIDAS CONDICIONALES

LEGISLACIN Y REGLAMENTACIN SIN AMBIGUEDADES

EFICIENCIA EN LA TAREA DE HACER CUMPLIR LA LEY

INTERCAMBIO DE INFORMACIN

Trabajo prctico
BLOQUE Anlisis

II

de los indicadores citados en casos concretos en forma grupal.