Universidad Mariano Gálvez

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Seminario
Lic. Rodolfo Godoy Lemus
Sección “B”

Referencias de
Literatura

Ronald David Alvarez McNutt 050-19-186-85

REFERENCIA 1
ARTÍCULO DE REVISTA
TÍTULO: “Perfil de Guatemala”
RESUMEN PARAFRASEADO DEL CONTENIDO DE LA REFERENCIA CITADA
El artículo habla sobre las organizaciones criminales en Guatemala y que han sido de las
más sofisticadas y estructuradas de Centroamérica, además de sumamente peligrosas, en ellas,
participan ex miembros del ejército, organismos de inteligencia y miembros de la policía, así
como narcotraficantes y otros funcionarios públicos. Aunque en los últimos años estas
organizaciones se han atomizado por las capturas de algunos de sus líderes.
La mayor parte de su actividad consiste en transportar drogas ilegales hacia el norte,
pero el crimen organizado en Guatemala también está involucrado en el cultivo de marihuana,
coca y amapola, así como en el tráfico de personas, el secuestro, la extorsión, el lavado de
dinero, el contrabando de armas, las redes de adopción ilegal, los crímenes ambientales, y otras
actividades ilegales. Frecuentemente, trabajan con grupos de México y Colombia, así como de
otros países centroamericanos. Han tenido el potencial de expandirse y comandar grupos
criminales de los países centroamericanos.
Autor, Revista Insight Crime, Tìtulo del artículo: "Perfil de Guatemala” (28 de febrero de

2021) Sitio Web: https://es.insightcrime.org/noticias-crimen-organizado-guatemala/guatemala/

#:~:text=Las%20organizaciones%20narcotraficantes%20son%20solo,comunes%20en%20este

%20pa%C3%ADs%20centroamericano.

COMENTARIO: CRITERIO DE UTILIDAD A LA PRESENTE INVESTIGACIÓN

Es importante establecer las bases del crimen organizado asentado en Guatemala, así
como conocer qué estructuras lo forman y sus ideologías, además de establecer que la mayor
parte de la actividad delictiva de dichas estructuras es el trasiego de droga hacia Estados
Unidos, es importante hacer mención que para que dichas estructuras delictivas funcionen
efectivamente hacen uso del conocimiento y preparación de inteligencia con las que se forma a
agentes del Ejército, esto, para que sus operaciones rindan frutos efectivos, la alianza que han
formado algunos de los principales países conocidos por esta actividad, es importantísima y
define el crecimiento expansivo que han tenido en los últimos años.
REFERENCIA 2
Libro
TÍTULO: “El Crimen Organizado”
RESUMEN PARAFRASEADO DEL CONTENIDO DE LA REFERENCIA CITADA
La criminalidad es tan vieja como la historia de la humanidad, desde los contrabandistas y el
negocio ilícito de la seguridad y protección en la antigua Roma, pasando por todo el entramado
de las estructuras que florecieron con la piratería en el siglo XVII hasta llegar a los ciber
delincuentes actuales y a un comercio global específico en el segmento de drogas de un valor
aproximado de 500,000 millones de dólares al año. El crimen global es un complejo abanico de
organizaciones que compiten o cooperan entre sí, se fragmentan, son estables, locales y
multinacionales, es un ente poderoso que crece y, sobre todo, es transnacional. Como muy
buen concluye en su trabajo Finckenauer en su libro “Mafia y Crimen Organizado” ,controlar al
crimen organizado y reducir al mínimo su capacidad de dañar a la sociedad depende no solo del
aparato del Estado, desde la perspectiva de las instituciones policíacas, de la justicia aplicada
por los jueces y de las leyes aprobadas por los legisladores, sino también de la movilización de
la ciudadanía en contra de esta amenaza, debiéndose exigir públicamente la aplicación estricta
de la ley y de la fuerza coercitiva del Estado en contra de esta amenaza, ya que las mafias o el
crimen organizado prosperan en el abismo que separa el Estado de la sociedad pero, si se
consigue unir ambos, se puede luchar en contra del Crimen Organizado.
Autor: Rivera, Clavería, Julio (enero de 2011)”El Crimen Organizado”, Instituto de Estudios en

Seguridad” Sitio Web:https://www.galileo.edu/ies/files/2011/04/EL_CRIMEN_ORGANIZADO-

IES.pdf

COMENTARIO: CRITERIO DE UTILIDAD A LA PRESENTE INVESTIGACIÓN

La temática del libro aborda la concepción histórica del crimen organizado, al hacer cualquier
tipo de investigación es necesario conocer los antecedentes que originan el surgimiento de
cualquier tipo de problemática, en este caso, el conocer de dónde devienen las estructuras
criminales, y se remonta a hechos históricos en sociedades tan antiguas como las del mismo
Imperio Romano, el objetivo de conocer fundamentalmente los cimientos de la “Mafia” y su
aparición en la sociedad, puede brindar herramientas de suma importancia que permitan el
combate efectivo para erradicar y debilitar dichas estructuras que han dañado tanto a la
sociedad guatemalteca.
REFERENCIA 3
LEGISLACIÓN GUATEMALTECA
DECRETO 36-2003
TÍTULO: “Ley contra la delincuencia organizada”
RESUMEN PARAFRASEADO DEL CONTENIDO DE LA REFERENCIA CITADA
El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia y su fin supremo es
la realización del bien común. Asimismo, es deber del Estado garantizarles a los habitantes de la
República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la
persona. La delincuencia organizada es un flagelo que actualmente ha colocado a los habitantes
de la República en un estado de indefensión, por su funcionamiento organizacional, lo que hace
necesario la creación de un instrumento legal para perseguir, procesar y erradicar a la
delincuencia organizada.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, suscrita
por Guatemala con fecha 12 de diciembre de 2000 y aprobada mediante el Decreto Número 36-
2003, tiene como propósito promover la cooperación para prevenir y combatir eficazmente la
delincuencia organizada transnacional, comprometiéndose el Estado de Guatemala a adoptar
las medidas legislativas correspondientes a efecto de combatir y erradicar la delincuencia
organizada, estableciéndose mecanismos especiales de investigación.
Congreso de la República, (12 de diciembre de 2000)” Decreto36-2003 Ley contra la

delincuencia Organizada”, Guatemala, Guatemala” Sitio Web:h https://mingob.gob.gt/wp-

content/uploads/2020/10/10_LeyContraDelincuenciaOrganizada.pdf

COMENTARIO: CRITERIO DE UTILIDAD A LA PRESENTE INVESTIGACIÓN

Es de vital importancia establecer y conocer las normas de acción penal que provee el Estado
de Guatemala para combatir la criminalidad, así mismo el cumplimiento del deber que es
proteger a cada habitante del Estado de Guatemala a través de los instrumentos coercitivos
necesarios para judicializar los casos en los que sea desarrollada la delincuencia organizada. El
Estado, por lo tanto, es garante de los derechos de los guatemaltecos como la justicia,
seguridad, etc. y es únicamente a través de creaciones de leyes que prevean el ilícito que se
llegará a obtener justicia pronta y cumplida.
REFERENCIA 4
Informativo
TÍTULO: “Índice de Denuncias de Delitos, Tendencias del Crimen Organizado
Transnacional”
RESUMEN PARAFRASEADO DEL CONTENIDO DE LA REFERENCIA CITADA
Las organizaciones criminales han mutado durante los últimos años, pasando de ser cadenas
lideradas por una o pocas personas, a redes dedicadas, que dividen el trabajo a lo largo de la
cadena de suministro (desde la producción y tráfico, hasta la venta de ilícitos).
La Trata de Personas
• Inicia con engaños a una persona o secuestro incluso mediante fuerza o coerción. La persona
puede permanecer dentro de su mismo país, además que se le obliga a trabajar contra su
voluntad y es explotada de manera sexual, laboral y de otras maneras, de forma continuada.
El lavado es un proceso en el que se transforman las ganancias de actividades criminales en
fondos o inversiones con apariencia lícita. Los fondos son generalmente usados para financiar
la continuidad de los mismos grupos criminales.
Artículo de Estadística (julio de 2021)” Cien, Guatemala, Guatemala” Sitio Web

https://cien.org.gt/wp-content/uploads/2021/07/Presentacion-Crimen-Organizado-Transnacional-

vf.pdf

COMENTARIO: CRITERIO DE UTILIDAD A LA PRESENTE INVESTIGACIÓN

Se necesita conocer estadísticas reales de denuncias de delitos que corresponden al crimen organizado,
el crimen organizado no se limita únicamente a una actividad delictiva como el narcotráfico, tiene que
ver con otro sinfín de delitos nocivos a la sociedad, trata de personas, trasiego de armamentos ilegales,
extorsiones, etc. Es por ello, que establecer una diferencia estadística entre cada uno de ellos, puede
aportar conocimientos necesarios para la posible erradicación de la criminalidad.
REFERENCIA 5
Revista
TÍTULO: "El Reto del Crimen organizado transnacional”
RESUMEN PARAFRASEADO DEL CONTENIDO DE LA REFERENCIA CITADA
El CIEN señala que para combatir a los grupos organizados criminales es importante la
coordinación interinstitucional y la cooperación internacional. A nivel local es importante el
trabajo coordinado entre organizaciones gubernamentales relacionadas al tema. En Guatemala
existe el Sistema Nacional de Seguridad, pero no contempla a todas las instituciones que
pueden realizar acciones. Algunas son mencionadas en la Ley Contra la Delincuencia
Organizada, pero hacen falta mecanismos para su coordinación. La cooperación debiera ir
dirigida a la articulación para el desarrollo de acciones conjuntas, traslado de información y
mejora de capacidades, entre otras. El presupuesto nacional no es suficiente para combatir
estos grupos organizados que cuentan con muchos más recursos.
Autora: Aceña, María del Carme, (26 de julio de 2021)” Cien, Guatemala, Guatemala” Sitio

Web: https://cien.org.gt/index.php/el-reto-del-crimen-organizado-transnacional/

COMENTARIO: CRITERIO DE UTILIDAD A LA PRESENTE INVESTIGACIÓN

Hace una referencia clara del camino que aún le falta a Guatemala por recorrer en el combate
al crimen organizado, refleja las falencias que aún existen en el Sistema Nacional de Seguridad,
además de mostrar la ineficiencia e ineficacia del presupuesto nacional, también hace énfasis
en que, si bien existe una Ley Contra la Delincuencia Organizada, a esta aún le faltan
mecanismos efectivos que coordinen su correcta ejecución. Es necesaria una comunicación
inter-Estatal que permita ejecutar los planes de manera positiva.
REFERENCIA 6
Revista Digital
TÍTULO: "Rescatando la lucha de Guatemala contra el Crimen y la Impunidad”
RESUMEN PARAFRASEADO DEL CONTENIDO DE LA REFERENCIA CITADA
El 31 de agosto el presidente Jimmy Morales declaró que a partir de septiembre de 2019 la
Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), apoyada por la ONU, ya no
sería bienvenida en el país centroamericano. La decisión de Morales de eliminar este organismo
de investigación, establecido en 2007 y responsable de varias imputaciones históricas de ex
presidentes, enfrenta a los críticos de los abusos de poder en las altas esferas de Guatemala
contra quienes afirman que la comisión pisotea los derechos soberanos del país. A pesar de su
enorme popularidad en Guatemala, será difícil preservar la CICIG sin concesiones, dada la
hostilidad del gobierno. La ONU y los países donantes deberían rechazar las exigencias más
tempestuosas de Morales, como la de remplazar al jefe de la comisión, pero deberían presionar
a la CICIG para que precise su enfoque a fin de proteger sus legados fundamentales. A saber, la
CICIG debería ayudar a enjuiciar a los grupos criminales más perjudiciales y peligrosos del país,
apoyar reformas legales para garantizar un sistema político más transparente, y fortalecer la
policía, el Ministerio Público y el sistema judicial en sus esfuerzos para reducir el crimen
violento.
Autor, Revista Digital International Crisis Group, (24 de octubre de 2018)” International Crisis

Group, “"Rescatando la lucha de Guatemala contra el Crimen y la Impunidad”

Reporte No. 70. Bogotá/Nueva York/Bruselas,” Sitio Web:

https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/central-america/guatemala/70-saving-

guatemalas-fight-against-crime-and-impunity

COMENTARIO: CRITERIO DE UTILIDAD A LA PRESENTE INVESTIGACIÓN

Es imposible fundamentar y enriquecer una investigación, sin considerar y estudiar a fondo el

papel que la extinta CICIG tuvo en Guatemala, así como las controversias generalizadas sobre su
funcionamiento, con muchos a favor pero también en contra, es importante estudiar
objetivamente la labor que dicha institución tuvo en Guatemala, así como la búsqueda de la
fundamentación real y no partidista de las verdadera agenda que se manejó durante sus años
de establecimiento, responder a las preguntas de si realmente fue necesaria su constitución, o
si esta fue efectiva, es uno de los términos a considerar y estudiar durante la investigación.

REFERENCIA 7
Revista Digital
TÍTULO: " COMENTARIOS AL DECRETO 07-2006 DEL CONGRESO DE LA
REPÚBLICA LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA DELINCUENCIA COMÚN”
RESUMEN PARAFRASEADO DEL CONTENIDO DE LA REFERENCIA CITADA
La necesidad de regular el combate a delincuencia organizada Las razones por las que el
fenómeno de la delincuencia organizada requiere una atención particular no se circunscriben
únicamente a la afectación a la sociedad por el tipo de delitos que genera, como narcotráfico,
trasiego de armas, robo de vehículos, etc; sino también por los pilares sobre los cuales se erige,
como lo son la violencia, la corrupción y la impunidad. Es por ello que, a diferencia de otras
manifestaciones de criminalidad, la delincuencia organizada posee los medios para afectar
sustancialmente el funcionamiento de los entes públicos, particularmente los del Sistema de
Justicia, ya sea paralizándolo por la intimidación o el asesinato, ya sea penetrándolo a través de
la corrupción. Ello genera impunidad para la delincuencia organizada, llegando ésta en casos
extremos a cooptar el aparato estatal, constituyéndose en un poder dentro del Estado que hace
actuar a éste en beneficio de la organización criminal. No es necesario insistir en las graves
consecuencias que tiene esta situación para la construcción del Estado Democrático de
Derecho, que se caracteriza entre otros aspectos por la igualdad jurídica de los ciudadanos, la
legalidad de los actos públicos, el pleno respeto y ejercicio de las libertades fundamentales y el
imperio de la Ley; aspectos todos reñidos con esta actividad delictiva.
Autor, Fundación Myrna Mack, (S/F)” Análisis y propuestas de la Fundación Myrna Mack”
Sitio Web:https://myrnamack.org.gt/historial/images/stories/fmm/archivos/analisis/2006/

AnlisisFMM_sobreLeycontraelcrimenorganizado_abril06.pdf

COMENTARIO: CRITERIO DE UTILIDAD A LA PRESENTE INVESTIGACIÓN

Es necesaria la intervención de otras organizaciones y otras posturas sociales y políticas para

una correcta evaluación, análisis y posterior aporte a la lucha contra la impunidad y los
crímenes de estructuras organizadas por las cuales el Estado de Guatemala se encuentra en
total exposición y pareciera en total indefensión, además de ello siempre se necesita que las
organizaciones políticas se manifiesten en el marco de un Estado totalmente democrático y en
ejercicio de la libertad de expresión y libertad de acción
REFERENCIA 8
Artículo Digital

TÍTULO: " Guatemala ha desarticulado 31 estructuras criminales en lo que va de

2021”
RESUMEN PARAFRASEADO DEL CONTENIDO DE LA REFERENCIA CITADA
Al menos 31 estructuras criminales han sido desarticuladas en Guatemala por las fuerzas de
seguridad durante los primeros cuatro meses de 2021, informó este lunes el Ministerio de
Gobernación (Interior).
De acuerdo con las autoridades, ocho de las 31 organizaciones criminales destruidas se
dedicaban a realizar extorsiones en Guatemala y 90 de sus integrantes quedaron detenidos.
Otras 11 estructuras desmanteladas estaban dedicadas al sicariato y la Policía Nacional Civil
capturó a 68 de sus miembros.

Autor,Swissinfo.ch (03 de mayo de 201)” Guatemala ha desarticulado 31 bandas criminales en lo

que va del 2021Sitio Web: https://www.swissinfo.ch/spa/guatemala-seguridad_guatemala-ha-

desarticulado-31-estructuras-criminales-en-lo-que-va-de-2021/46587280

COMENTARIO: CRITERIO DE UTILIDAD A LA PRESENTE INVESTIGACIÓN

Interesa a la investigación estudiar y evaluar la perspectiva internacional que se tiene de los
resultados de Guatemala ante la lucha contra los crímenes organizados, contra la delincuencia y
establecer una relación directa de resultados presentados ante la prensa internacional y el visor
mundial, es por ello que durante la investigación se necesita utilizar recursos que nos orienten a
cerca de la visión que las revistas de contenido digital manejan respecto a la lucha de
Guatemala ante el crimen organizado.
REFERENCIA 9
Artículo Digital

TÍTULO: "INTERACCIONES DEL CRIMEN ORGANIZADO EN LAS ÁREAS PROTEGIDAS

DE GUATEMALA”
RESUMEN PARAFRASEADO DEL CONTENIDO DE LA REFERENCIA CITADA
Desafortunadamente, Guatemala, y en especial las áreas protegidas, desde hace tres décadas,
sufren las consecuencias negativas del accionar de las estructuras transnacionales que se
dedican a actividades predicado, como el trasiego de sustancias sicotrópicas y estupefacientes,
tráfico ilícito de armas, trata de personas, contrabando de mercancías, lavado de dinero entre
otras actividades ilícitas. Estas organizaciones transnacionales cuentan con colaboradores
locales en las áreas protegidas tales como la Reserva de la Biosfera Maya (RBM), Reserva de
Biósfera Sierra de las Minas (RBSM) y la región de la Costa Pacifico1, en donde se implementa el
plan criminal orientado a proteger las rutas de trasiego de mercancías ilícitas y la ubicación de
campos operativos, en territorios considerados estratégicos. La predilección de los grupos
delictivos por las áreas protegidas se debe a la vulnerabilidad del Estado en estas zonas que se
caracterizan por estar alejadas de las regiones urbanas, ser de difícil acceso, por la ausencia de
políticas públicas en salud, educación e ingreso, con altos índices de violencia y criminalidad e
insuficiente cobertura territorial de las fuerzas de seguridad.
Autor,FADDS (22 de septiembre de 2020) “ INTERACCIONES DEL CRIMEN

ORGANIZADO EN LAS ÁREAS PROTEGIDAS DE GUATEMALA”, Sitio Web:

https://www.movimientoprojusticia.org.gt/images/archivos%202020/Resumen%20ejecutivo-

Crimen%20organizado%20en%20%C3%A1reas%20protegidas%2022092020.pdf

COMENTARIO: CRITERIO DE UTILIDAD A LA PRESENTE INVESTIGACIÓN

Es un hecho que Guatemala cuenta con diversidad de flora, fauna, bosques, áreas protegidas ,
llamado el segundo pulmón del mundo, sus áreas lamentablemente también sirven para el
trasiego desmedido de drogas, armamentos y toda clase de ilícitos, al aprovecharse sus grandes
áreas boscosas donde fácilmente pueden transportarse lo anterior mencionado, la belleza de
Guatemala sirve de escondite y camuflaje a tales organizaciones pues desmedidamente pueden
aprovechar la poca observancia y poca seguridad en las áreas protegidas, es necesario el
estudio y la investigación de cómo las autoridades manejan la seguridad en el territorio
guatemalteco para establecer si existen correctas medidas de operación y control den dicho
territorio.
REFERENCIA 10
Artículo Digital

TÍTULO: "INTERACCIONES DEL CRIMEN ORGANIZADO EN LAS ÁREAS

PROTEGIDAS DE GUATEMALA”
RESUMEN PARAFRASEADO DEL CONTENIDO DE LA REFERENCIA CITADA
Desafortunadamente, Guatemala, y en especial las áreas protegidas, desde hace tres décadas,
sufren las consecuencias negativas del accionar de las estructuras transnacionales que se
dedican a actividades predicado, como el trasiego de sustancias sicotrópicas y estupefacientes,
tráfico ilícito de armas, trata de personas, contrabando de mercancías, lavado de dinero entre
otras actividades ilícitas. Estas organizaciones transnacionales cuentan con colaboradores
locales en las áreas protegidas tales como la Reserva de la Biosfera Maya (RBM), Reserva de
Biósfera Sierra de las Minas (RBSM) y la región de la Costa Pacifico1 , en donde se implementa
el plan criminal orientado a proteger las rutas de trasiego de mercancías ilícitas y la ubicación
de campos operativos, en territorios considerados estratégicos. La predilección de los grupos
delictivos por las áreas protegidas se debe a la vulnerabilidad del Estado en estas zonas que se
caracterizan por estar alejadas de las regiones urbanas, ser de difícil acceso, por la ausencia de
políticas públicas en salud, educación e ingreso, con altos índices de violencia y criminalidad e
insuficiente cobertura territorial de las fuerzas de seguridad.
Autor,FADDS (22 de septiembre de 2020) “ INTERACCIONES DEL CRIMEN

ORGANIZADO EN LAS ÁREAS PROTEGIDAS DE GUATEMALA”, Sitio Web:

https://www.movimientoprojusticia.org.gt/images/archivos%202020/Resumen%20ejecutivo-

Crimen%20organizado%20en%20%C3%A1reas%20protegidas%2022092020.pdf

COMENTARIO: CRITERIO DE UTILIDAD A LA PRESENTE INVESTIGACIÓN

Es un hecho que Guatemala cuenta con diversidad de flora, fauna, bosques, áreas protegidas ,
llamado el segundo pulmón del mundo, sus áreas lamentablemente también sirven para el
trasiego desmedido de drogas, armamentos y toda clase de ilícitos, al aprovecharse sus grandes
áreas boscosas donde fácilmente pueden transportarse lo anterior mencionado, la belleza de
Guatemala sirve de escondite y camuflaje a tales organizaciones pues desmedidamente pueden
aprovechar la poca observancia y poca seguridad en las áreas protegidas, es necesario el
estudio y la investigación de cómo las autoridades manejan la seguridad en el territorio
guatemalteco para establecer si existen correctas medidas de operación y control den dicho
territorio.

REFERENCIA 11
Artículo

TÍTULO: "LUCHA CONTRA EL CRIMEN”

RESUMEN PARAFRASEADO DEL CONTENIDO DE LA REFERENCIA CITADA
La delincuencia organizada es la actividad delictiva de un grupo estructurado de tres o más
personas que existe durante cierto tiempo y que actúa concertadamente con el propósito de
cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la Convención de Palermo
con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico, político u otro
beneficio de orden material.
En la sociedad guatemalteca se comete el error de usar indistintamente los conceptos de
crimen organizado y organizaciones criminales. Ambos hacen referencia a un grupo de
personas que, buscando alcanzar sus objetivos, realizan acciones que van en contra de lo que
nos indica nuestra Constitución de la República de Guatemala. Con el propósito de armonizar la
definición sobre delincuencia organizada y promover mecanismos de cooperación para su
combate a nivel internacional, en el 2000 las Naciones Unidas adoptaron en Palermo, Italia, la
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. En dicho
instrumento se recogen definiciones universales sobre este fenómeno y se establecen
mecanismos para su combate.
Autor, Guerra, Saravia, Leonel (07 de julio de 2021) “ Lucha Contra el Crimen”, Diario de

Centroamérica, Guatemala, Sitio Web: https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-

america/lucha-contra-el-crimen/

COMENTARIO: CRITERIO DE UTILIDAD A LA PRESENTE INVESTIGACIÓN

Pequeña referencia de la lucha contra el crimen organizado en Guatemala, diferencia entre

crimen organizado y organización criminal, y de cómo ambos grupos realizan acciones que
contravienen a la Constitución política de Guatemala, se debe establecer por tal motivo, la
correcta diferenciación de términos, y así definir correctamente a las diferentes estructuras
criminales que operan en el territorio guatemalteco.

REFERENCIA 12
Libro

TÍTULO: "Seguridad y Crimen Organizado Transnacional”

RESUMEN PARAFRASEADO DEL CONTENIDO DE LA REFERENCIA CITADA
El crimen transnacionalmente organizado y sus múltiples vinculaciones con la inseguridad y la
violencia que sufre la ciudadanía, se ha llegado a convertir en una de las principales acciones
para los pueblos del Istmo centroamericano y uno de los mayores dolores de cabeza para sus
gobiernos. Por una parte, el llamado crimen común se ha incrementado de forma alarmante en
todos los países y agrede a las personas, a las familias y a las comunidades y sus bienes, en sus
barrios y aldeas, en las rutas hacia y desde sus trabajos o actividades productivas, y en sus
comunidades, llegando a alcanzar en algunas ciudades y países niveles de peligrosidad y
muertes violentas de las más altas del mundo. Por otra, se han incrementado notablemente las
actividades del crimen organizado en todo el Istmo. A partir de los esquemas originales de
narcotráfico, las operaciones ilegales transfronterizas se han diversificado hacia otros ilícitos
que van desde la trata de personas hasta el contrabando de todo tipo
Autor, Fundación Centroamericana de Centros de Pensamiento (marzo de 2011) “Seguridad y

Crimen Organizado Transnacional”, Fundación Konrad Adenauer Red Centroamericana de

Centros de Pensamiento e Incidencia Centroamérica, Guatemala, Sitio Web:

http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2012/seg-Crimen.pdf

COMENTARIO: CRITERIO DE UTILIDAD A LA PRESENTE INVESTIGACIÓN

Un estudio dirigido a entender el crimen transnacional y las operaciones ilegales entre países,
visto desde el punto de vista legal y social, es por ello, que este libro puede proveer respuestas
más complejas y completas para explicar de forma efectiva las relaciones ilícitas que establecen
las estructuras entre países, además de la inoperancia en la que están sumergidos los
diferentes gobiernos de otros Estados ante el combate del narcotráfico, trata de persona,
tráfico de armas, maras, extorsiones, entre otros.
REFERENCIA 13
Libro.

TÍTULO: "El Crimen Organizado

RESUMEN PARAFRASEADO DEL CONTENIDO DE LA REFERENCIA
El crimen organizado es una herencia del pasado y una realidad inquietante en nuestra
sociedad actual. Hay muchas formas de sociedades criminales y todas tienen una impronta
delictiva que conecta con la propia historia social y cultural de su entorno. El libro "El Crimen
Organizado "trata de dilucidar la historia de la delincuencia organizada a través de los casos
más notorios desde principios de siglo XX hasta la actualidad: la Mafia siciliana, las
organizaciones criminales italoamericanas de Estados Unidos, los Yakuza de Japón, las Tríadas
chinas, el narcotráfico hispanoamericano o la más reciente criminalidad rusa, entre otros; así
como un profundo estudio de la estructura, fines y objetivos de la delincuencia organizada. Este
recorrido criminal no sería suficiente sin la aportación de una dimensión analítica que hace la
autora de cada una de las amenazas que conllevan este tipo de criminalidad no convencional,
como lo son la narcoactividad, el tráfico de armas de fuego, el lavado de dinero y la corrupción
y su incidencia en la criminalidad organizada. Aportando también un novedoso análisis de los
mecanismos de investigación en la delincuencia organizada, la extinción de dominio y la
protección a testigos y colaboradores con la justicia.
Autor, Acán, Sandra Elizabeth, (S/F) “El Crimen Organizado”, Sitio Web:

https://es.scribd.com/document/273723498/Crimen-Organizado-Resumen

COMENTARIO: CRITERIO DE UTILIDAD A LA PRESENTE INVESTIGACIÓN

Reseña de la autora guatemalteca sobre los inicios del crimen organizado y el lavado de dinero,
importante el aporte analítico a los antecedentes, sociales, históricos y políticos sobre el
desarrollo del crimen organizado en la sociedad, la criminalidad no es un tema nuevo, y es clara
la evolución e involución a la vez que ha aportado a las sociedades, donde países como el de
Guatemala donde impera un sistema de justicia pobre y desigual, proliferan estas estructuras y
evolucionan con mayor facilidad ante otros países.
REFERENCIA 14
Libro.
TÍTULO: " Crimen organizado en América Latina y el Caribe”
RESUMEN PARAFRASEADO DEL CONTENIDO DE LA REFERENCIA
El crimen organizado desafía el desarrollo y la gobernabilidad democrática en América Latina y
el Caribe. Este fenómeno se ha generalizado y adquirido nuevas y más violentas formas de
operación en todo el hemisferio. Ello dificulta la vigencia del Estado de Derecho, impide un
efectivo imperio de la Ley, afecta gravemente la economía y la seguridad de las empresas
privadas, y erosiona los sistemas políticos y las instituciones democráticas en todos los países
de la región. Sin embargo, el impacto mayor del crimen organizado sigue y seguirá siendo sobre
las personas: la violencia que éste genera atenta de manera directa y dramática la vida de
hombres y mujeres ya sea por vía directa, convirtiéndoles en sus víctimas, o por vía indirecta,
robándoles la posibilidad de construir sociedades libres del temor y de la necesidad. En este
sentido, la acción del crimen organizado es doblemente perversa, pues no sólo se beneficia de
las vulnerabilidades que explican en buena parte la pobreza, sino que las profundiza y las
vuelve en muchos casos irreversibles. La violencia, el crimen y sus actividades relacionadas,
inhiben el desarrollo sostenible y constituyen una flagrante violación a todos los Derechos
Humanos. Los desafíos que plantea el crimen organizado son diversos y de difícil resolución.
Autor, Solís, Luis Guillermo; Rojas Aravena, Francisco (Ed.) Crimen organizado en América

Latina y el Caribe / Luis Guillermo Solís Francisco Rojas Aravena (Editores) Santiago, Chile:

Catalonia, 2008 Sitio Web: https://biblio.flacsoandes.edu.ec/catalog/resGet.php?resId=42584

COMENTARIO: CRITERIO DE UTILIDAD A LA PRESENTE INVESTIGACIÓN

Se necesita estudiar de manera precisa el impacto que tiene el crimen organizado en la región
del Istmo centroamericano y del caribe, así como la repercusión que tiene en sus diferentes
ámbitos sociales y económicos, así como dichos actos ilícitos corrompen los sistemas de
gobierno generando múltiples violaciones a los derechos humanos, es importante establecer las
estructuras sociales para poder entender el fenómeno flagelante que es el compendio de
delitos que supone una estructura criminal.
REFERENCIA 15
Libro.
TÍTULO: " Política Criminal Democrática”
RESUMEN PARAFRASEADO DEL CONTENIDO DE LA REFERENCIA
Asegurar la plena vigencia de los derechos y garantías de todos sus habitantes, es una tarea
fundamental de un Estado democrático, moderno y respetuoso de los derechos humanos; para
ello, es necesario e imprescindible que sus instituciones funcionen de manera transparente,
eficiente y eficaz. En esa labor resulta indispensable que se promuevan, diseñen y establezcan
políticas que permitan a funcionarios (as) y empleados (as) públicos del sector seguridad y
justicia, sector académico, sector privado, sector religioso, autoridades indígenas, realizar sus
funciones de manera articulada. El diseño e implementación de políticas públicas, con
objetivos, indicadores, líneas estratégicas y otras variables claramente definidas, es parte del
proceso de atención institucional para lograr satisfacer las necesidades de justicia y seguridad
de la población. Por esas razones, la situación de violencia y criminalidad que vive el país,
constituye una prioridad nacional, tanto en la agenda del sector público como del sector
privado y de la población en general.
Autor, MINISTERIO PÚBLICO SECRETARÍA DE POLÍTICA CRIMINAL Rootman Estivens

Pérez Alvarado Héctor Waldemar Barrera Palma Vilma Liceth Rojas Montejo Rodemiro

Encarnación García Miranda María Magdalena Jocholá Tujal Equipo de la Dirección de Análisis

Criminal (S/F), Sitio Web: https://www.mp.gob.gt/transparencia/info/res/source/Articulo

%2010:%20Informaci%C3%B3n%20P%C3%BAblica%20de%20Oficio/29%20Otra

%20informacion/2018/Politica-Criminal%20Democratica%20de%20Guatemala.pdf

COMENTARIO: CRITERIO DE UTILIDAD A LA PRESENTE INVESTIGACIÓN

El camino más viable para poder contener y hacer frente a la lucha contra el terrorismo que
genera el crimen organizado en un país como Guatemala, que en su camino ha producido,
hambre, orfandad, muerte, y otro tipo de vejámenes, es el establecimiento de políticas públicas
encaminadas a combatir frontalmente a las estructuras criminales, establece y nos muestra el
papel que juegan las instituciones y lo importante de la transparencia inter-institucional, que
genere confianza en los funcionarios públicos que son electos para garantizar los derechos más
básicos para los guatemaltecos

REFERENCIA 16
Libro.
TÍTULO: " Desafíos de la prevención de la criminalidad postconflicto en
Guatemala”
RESUMEN PARAFRASEADO DEL CONTENIDO DE LA REFERENCIA
Actualmente, el crimen y la violencia son de los principales desafíos que enfrentan los países de
América Latina. Esto debilita las instituciones y desmembra el tejido social, así como,
obstaculiza el desarrollo, reduciendo las oportunidades de educación, empleo y participación
ciudadana de una generación de jóvenes. El objetivo de este artículo es revisar algunas políticas
e iniciativas de prevención que han sido puestas en marcha en Guatemala durante la última
década y analizar cuáles han sido los avances y desafíos de éstas. A su vez, analizar cuáles son
las necesidades de seguridad, que demanda la sociedad civil.
Autor, Esteban Benavides Yates, septiembre 6 de 2011 Centro Internacional para la Prevención

de la Criminalidad (CIPC) Canadá Sitio Web: file:///C:/Users/HP/Downloads/1209%20(1).pdf

COMENTARIO: CRITERIO DE UTILIDAD A LA PRESENTE INVESTIGACIÓN

Obra que representa el impacto del crimen en las sociedades de cómo el crimen organizado y el
deterioro de las bases estructurales de la sociedad y de derechos básicos de los guatemaltecos
y el acceso a la salud, justicia, seguridad y educación, además presenta un estudio sobre los
avances, las políticas e iniciativas de prevención, así como sus desafíos a enfrentar.
REFERENCIA 17
Libro.
TÍTULO: " Tendencias y desafíos del crimen organizado en Latinoamérica”
RESUMEN PARAFRASEADO DEL CONTENIDO DE LA REFERENCIA
En los países de la región, pocas actividades económicas han crecido y se han desarrollado
tanto como aquellas llevadas a cabo por el crimen organizado. Ello constituye un embate
considerable a la gobernabilidad democrática de la región, ya que, entre otras secuelas, el
“poder disgregativo” de esos negocios coarta y hasta destruye la capacidad reguladora de los
Estados, mina las capacidades de los gobiernos democráticos y afecta el desarrollo de las
economías locales. Todo esto plantea nuevos interrogantes y desafíos para la región en materia
de seguridad pública. La complejidad de la problemática de la criminalidad organizada impone
la necesidad de desarrollar algunas notas conceptuales acerca del fenómeno, dar cuenta de su
diversidad y plantear los desafíos que representa para la región.
Autor, Marcelo Fabián Sain Nicolás Rodríguez Games, 2015 Editorial Universidad

Metropolitana para la Educación y el Trabajo, Sitio Web:

https://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2016/03/doctrina43084.pdf

COMENTARIO: CRITERIO DE UTILIDAD A LA PRESENTE INVESTIGACIÓN

Un libro que vale la pena incluir para completar la investigación, ya que estudia el crimen desde
sus conceptos más básicos hasta llegar a las grandes estructuras que hoy conocemos, no se
puede partir de lo concreto, es necesario partir de lo más amplio a lo concreto en la búsqueda
de la verdad, para poder brindar los aportes necesarios y que una investigación de los frutos
deseados, este libro nos muestra cómo ir de lo general a lo particular para entender
plenamente el funcionamiento de las diferentes estructuras criminales y cómo a lo largo de los
años han ido evolucionando para funcionar como maquinarias bien estructuradas y bien
desarrolladas.
REFERENCIA 18
Libro Digital
TÍTULO: " Combate al Lavado de Activos desde el Sistema Judicial”
RESUMEN PARAFRASEADO DEL CONTENIDO DE LA REFERENCIA
El incremento de la delincuencia organizada transnacional en el continente americano ha
desbordado las capacidades institucionales con las que cuentan los Estados miembros de la
OEA para combatirla. Asimismo, las actividades delictivas de alto impacto relacionadas con todo
tipo de tráfico ilícito, extorsiones, secuestros, lavado de activos y corrupción, deterioran cada
día nuestras sociedades en varios aspectos. Por ejemplo, es indiscutible que el aumento de los
índices de criminalidad afecta la percepción de seguridad de los ciudadanos, sobrecarga el
sistema de administración de justicia e incrementa la impunidad. Además, es sabido que este
tipo de delincuencia se viene fortaleciendo gracias a los estrechos vínculos con los que cuentan
las distintas estructuras criminales y a los métodos que han adoptado y utilizan para ocultar el
origen ilícito de su patrimonio y permear a todos los niveles los sistemas democráticos. Como
respuesta, en los últimos años los Estados miembros de la OEA han mencionado en reiteradas
ocasiones la necesidad y la conveniencia de llevar a cabo acciones conjuntas que permitan
reducir la comisión de tales delitos y ataquen el motor financiero de las organizaciones
criminales transnacionales que protagonizan las actividades ilícitas anteriormente referidas.
Autores, Isidoro Blanco Cordero Eduardo Fabián Caparrós Víctor Prado Saldarriaga Gilmar

Santander Abril Javier Zaragoza Aguado, Organización de los Estados Americanos – OEA

Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) Quinta Edición 1889 F

Street, N.W., Washington, D.C. 20006, USA Sitio Web:

https://www.oas.org/es/ssm/ddot/publicaciones/LIBRO%20OEA%20LAVADO%20ACTIVOS

%202018_4%20DIGITAL.pdf

COMENTARIO: CRITERIO DE UTILIDAD A LA PRESENTE INVESTIGACIÓN

En sus 70 años de funcionamiento Guatemala ha sido parte de la Organización como miembro

fundador, la OEA ha sido una herramienta fundamental para mantener el orden regional,
basándose en cuatro pilares esenciales, es por ello que conviene analizar la función de dicha
organización, y la visualización que pudiera tener respecto a los problemas y conflictos que
presentan acciones ilegales como el Lavado de dinero que forma también parte de las
organizaciones criminales en Guatemala.

REFERENCIA 19
Revista Digital
TÍTULO: “Las sombras de la sombra: reclutas del crimen organizado”
RESUMEN PARAFRASEADO DEL CONTENIDO DE LA REFERENCIA
Sabo explica que las teorías feministas de los 80 y 90 se organizaron alrededor del
“nosotras/ellos”, “hombres/mujeres”, “víctimas/victimarios”, “hombre dominante/mujer
subordinada”; lo que hace difícil discutir o percibir los acuerdos sociales en los que las
mujeres participan en prácticas opresivas para explotar o lastimar a otras mujeres, hombres
o menores.
En este sentido, la Comisionada contra el Femicidio, Alba Trejo, asegura que hay sospechas
de que los casos de mujeres asesinadas y desmembradas pueda tratarse de mujeres
criminales cometiendo actos de castigo o venganza contra las de su mismo género.
Autor, Gutierrez Valdizán, Alejandra, (28 de octubre de 2012),” Las sombras de la sombra:

reclutas del crimen organizado, Revista Digital, Plaza Pública Sitio Web:

https://www.plazapublica.com.gt/content/2-las-sombras-de-la-sombra-reclutas-del-crimen-

organizado

COMENTARIO: CRITERIO DE UTILIDAD A LA PRESENTE INVESTIGACIÓN

Interesante artículo que plantea los puntos de vista de la participación de mujeres y hombres
dentro del ámbito del crimen organizado, y plantea los cuestionamientos del por qué,
estadísticamente existe más índices de delincuencia entre hombres, sin duda alguna, es
también muy importante establecer un punto de vista de la delincuencia organizada y la
participación de mujeres en ella, de la forma en qué son reclutadas las mujeres y de cómo son
utilizadas a la vez.
REFERENCIA 20
Artículo PDF
TÍTULO: “Élites y crimen organizado en Guatemala”
RESUMEN PARAFRASEADO DEL CONTENIDO DE LA REFERENCIA
A pesar de su dependencia al comercio exterior, las élites económicas en Guatemala
construyeron una cultura cerrada, esquiva al mundo y a sus corrientes modernas. Confiaban
que el dominio sobre grandes extensiones productivas de tierra, y la certeza de contar con
mano de obra recolectora estacional, además de un régimen político subordinado que les
proveyese seguridad física y ayudas eventuales —financieras y crediticias, exenciones
fiscales, y protecciones arancelarias y no arancelarias— eran suficientes para preservar su
poder, paz y bienestar. La irrupción de señales de la modernidad era por lo tanto algo
indeseable. Se sofocaban o se ignoraban para minimizar sus efectos sobre los engranajes
del sistema. Esa mentalidad defensiva y conservadora se impuso hasta derrotar al régimen
reformista de Jacobo Árbenz. Árbenz fue elegido presidente en 1951 durante un periodo de
descontento nacional y había intentado abrir el proceso político e implementar una reforma
agraria. No obstante, la élite, que con el apoyo del ejército y del gobierno de Estados
Unidos dio un golpe de Estado en 1954, no pudo derogar las políticas formales de la
Revolución de Octubre —salario obligatorio en el campo, seguridad social y reparto limitado
de tierras— y solo las fue diluyendo hasta desnaturalizarlas al día de hoy. De todos modos,
el mundo se fue haciendo irrefrenablemente grande y complejo
Autor, Revista Insight Crime, Tìtulo del artículo: "Elites y Crimen Organizado en Guatemala”

(S/F1) Sitio Web:

https://es.insightcrime.org/images/PDFs/2016/Guatemala_Elites_Crimen_Organizado.pdf

COMENTARIO: CRITERIO DE UTILIDAD A LA PRESENTE INVESTIGACIÓN

Investigación que aporta importantes referencias de cómo la élite política y económica han
estado estrechamente ligadas a organizaciones delictivas y criminales desde los principales
gobiernos y de cómo las mismas élites han prohibido y cerrado el paso a acciones transparentes
y gobiernos más justos , el financiamiento de dichas élites han propiciado que surjan grupos de
criminalidad que se han salido de las manos de los gobiernos y que se han enquistado en el
poder político y económico, proliferando la injusticia y la violencia y reduciendo las garantías de
los guatemaltecos.