1 Temas de Inteligencia l

 1. Método de Apreciación de Situación

 2. Aplicación al Terrorismo/ Crimen Organizado
 Propósito: Introducción a la práctica del análisis de Inteligencia y generar un esquema para el diseño de
Casos.

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Actividad de Inteligencia es el ejercicio de acciones especializadas para la obtención y análisis de datos,

producción de conocimientos y protección de conocimientos para el país.
Inteligencia y Contrainteligencia son las dos ramas de la actividad de Inteligencia.
La actividad de Inteligencia es fundamental e indispensable a la seguridad de los Estados, de la sociedad
        
y de las instituciones nacionales.
Su actuación le asegura al poder de toma de decisiones el conocimiento anticipado y
fiable de asuntos y situaciones relacionado con los intereses nacionales.
 

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INVESTIGACIÓN DE
INTELIGENCIA
 
 El camino crítico: 
 Examen general del problema a partir de una MISION. Apertura del Caso y su denominación de encubrimiento.
 Definición de la Cuestión a dilucidar y de los recursos a emplear.
 Selección de los datos que se necesitan y prioridad
 Elaboración del Plan de Compilación de datos ( Plan reunión Informaciones)
 Obtención, reunión, ejecución, compilación
 Interpretación de los datos, (previo registro incluyendo “evaluación” y valorización de la fuente y el medio.
 Transformación de la Información en Inteligencia expresada en Conclusiones, Descripciones y/o explicaciones

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El Análisis de Información, en resumen permite:

•Establecer Causas; dar significado a los hechos ( y separar lo que es opinión) y prever sus
efectos; probabilidad de ocurrencia y consecuencias esperadas.
• Indica inmediatamente las alertas que deben darse.
•Revela hechos, circunstancias, actores, actividades y organizaciones no conocidas a
ese momento e inicia procesos de relaciones con la información básica
acumulada( BÚSQUEDA DE PATRONES EN EL PASADO)
•Promueve inferencias que expresan nuevos interrogantes que se transformaran en órdenes o
pedidos de información.
•Desentraña nuevos objetivos de Inteligencia (“Blancos “de conocimiento”)
•Confirma o desvirtúa la información disponible.
•Permite configurar nuevos escenarios o el final de otros, por cambios abruptos (COVID 19)

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 5 ANALISIS DE LA MISION.
Por similitud técnica a la Preparación de Inteligencia del Campo de Batalla (PICB).
El PICB es el proceso de análisis y evaluación empleada en el campo militar para la planificación de las operaciones y
de procedimientos de inteligencia .
En el Plan de Negocios en el análisis de la misión se ajusta a la Visión Corporativa.
El PICB ayuda al analista de inteligencia a contestar dos preguntas básicas:
?Dónde podemos esperar encontrar el Terrorista?
?Dónde podemos esperar no encontrar el terrorista?
ANALISIS DE LA MISION. [Indicará (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, Análisis FODA)
¿QUE? Naturaleza de la acción (operación; investigación)
 
¿QUIEN? Elemento, persona o institución que ejecutara la acción
 
¿CUANDO? Espacio temporal de cumplimiento
 
 ¿DONDE? Espacio Geográfico o localización de la Acción
 
 

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 ¿COMO?
6 Concepto que describe la manera de ejecutar la acción, sus límites y
restricciones
¿PARA QUE? Meta inmediata a lograr
  ¿PROPOSITO? Meta ulterior o de mediano alcance
 ¿FINALIDAD? Hacia donde se dirigen los resultados finales esperados.
Este esquema sirve tanto para impartir instrucciones como para formular informes concretos, concisos , de
rápida lectura y comprensión.
Los informes Ejecutivos se destinan ,en no más de una carilla de papel A4, a decisores en posiciones
jerárquicas superiores.

Los informes in voce, pueden utilizarse en determinadas circunstancias de extrema confianza entre los
interlocutores o porque la necesidad de saber se limita a informante e informado

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Exigencias en Tiempo:

Obtener una información o evaluar la ejecución de una orden siempre está

acompañada por su temporalidad para que sea útil y marca los límites esenciales
del esfuerzo. Información/ ejecución tardía no sirve; esa es la regla fundamental en
este punto del análisis.

Espacio Temporal: DESDE------------------------- HASTA

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Exigencias en espacio: Comprende las aéreas territoriales o de ambiente operacional sobre las que se realizaran las
actividades de reunión de información. Puede ello ocurrir dentro
de una zona bajo propio control ( Zona de responsabilidad); bajo control del oponente
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( Por ejemplo sectores dominados por grupos criminales o bajo su influencia sensible) o en Zonas neutras pero que pueden
tener alguna incidencia ( Zonas de Interés)

Exigencia en Medios de Inteligencia a Emplear

Exigencias impuestas como restricciones ( en general limites sobre Fuentes,

medios, zonas y cualquier otra indicación de quien ordenó o constituyó la Misión y las particularidades a observar)

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Exigencias en recursos y Logística

Exigencias en Informes a producir y oportunidad

Modelos de redacción: Indicar lo esencial y el concepto básico de lo que debe

hacerse y con qué medios

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10

Ejemplo de redacción de una Misión ( Orden de Operaciones, etc.)

“ Ejecutar la División WW controles de caminos adyacentes a las fronteras para supervisar el
cumplimiento de normas relativas a transporte de armas y municiones, mediante el empleo de
unidades desplegadas en ……. utilizando sus propios medios y recursos, con centralización de su
coordinación a través del Plan de Acción aprobado por ………., durante veinte días, a partir del
190800 de …. hasta el 250800 de…. de 20…., para neutralizar y/o detectar, detener y poner a
disposición de la Justicia, con aprehensión de efectos en situación irregular de transporte y/ tenencia/
y/o con documentación insuficiente a fin de proseguir con la …..Prevención del tráfico ilícito de
armas”

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 APRECIACION DE SITUACION
TERRORISMO
Esquema útil para aplicar al examen de cada tema del crimen organizado establecido
por la ley 27126
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 EVALUACION DEL RIESGO
Tiene connotaciones de rasgo personal, social y tecnológico. Su definición las incluye
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El riesgo es la estimación potencial de pérdida o fracaso, en términos de probabilidad de
ocurrencia de un evento no deseado, junto con el impacto de sus consecuencias, magnitud
y alcance.
Al entender su potencial, debe preverse como el álea que conlleva toda iniciativa, pero referenciada en términos de pérdida
o fracaso, esto incluye los recursos que se ven afectados por el riesgo y la confrontación de lo programado o tenido como
escenario seguro frente al futuro resultante después de ocurrido el evento dañoso ,sin haberlo previsto.
Las consecuencias, del riesgo ocurrido son carácter interno y externo, tangibles e intangibles, propias o impropias,
dependientes o independientes, y todo lo que nos genere a su vez una matriz de eventos ligados con el riesgo y con la
acción u operación determinada.
Las consecuencias externas son representadas por los hechos que afectan en menor o mayor medida el entorno de la
Operación /Organización

Las consecuencias internas son evidenciadas a través de la valoración de los recursos disponibles al inicio y al final de la
Actividad, que permite contrastar, valorar y determinar la perdida de recursos al interior de la operación o institución .
Fuente:Dr. José Ricardo Hernández Gómez.- Colombia

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 EL IMPACTO PARALIZANTE DEL CRIMEN ORGANIZADO Y EL TERRORISMO POR EL TEMOR
Sus acciones tienen la precisa aplicación de lo que se entiende por Operaciones Psicológicas contra un público
determinado o en la guerra:
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"Aquellas actividades psicológicas planeadas y dirigidas, tanto en paz como en

conflicto, a un público hostil, amigo o neutral, para influir en su actitud y conducta
que afecten a la consecución de objetivos políticos y militares. Estas operaciones
incluyen actividades psicológicas a nivel estratégico, de consolidación y del campo de
batalla. Sus objetivos pueden ser audiencias civiles o militares. Buscan reducir la
capacidad de combate del adversario, minando la moral de sus tropas, o la
predisposición de la población civil.

Asimismo, pretenden disminuir el prestigio potencial o real del adversario, los efectos
de su propaganda y mantener adecuadamente informadas a las fuerzas propias",
Doctrina, 1996.

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EN LA APRECIACION DE SITUACION SOBRE EL CRIMEN ORGANIZADO/ TERRORISMO/ y demás
objetivos fijados en la Ley 27126, se analizan en forma agrupada los Factores del Orden de Batalla,
llamados en inteligencia criminal Factores del Orden del Crimen (OC): (Como organizar el Caso en
15
análisis)

•a. Composición ------Mandos, medios de ejecución y de apoyo

•b. Disposición -------Ubicación y Despliegue
•c. Efectivos-----------Número
•d. Tácticas
•e. Adiestramiento
•f. Logística
•g. Eficacia de Combate
•h. Eficacia Técnica Electrónica
•i. Misceláneas
 
(1) Personalidades
 
(2) Historial de la organización criminal

Clausewitz, “donde no se pueda alcanzar una superioridad absoluta [en foco, costes o diferenciación],
se debe obtener una relativa hasta el punto de hacer el mejor uso de ella”.
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APRECIACION DE SITUACION DE INTELIGENCIA
 
16 FORMATO PARA LA APRECIACION DE INTELIGENCIA PARA
LAS OPERACIONES DE CONTRA/INTELIGENCIA CONTRA/Terrorismo/crimen organizado/insurrección/
ciber ataques/ EN UNA REGIÓN DELIMITADA COMO JURISDICCION AGENCIA/TEATRO DE
OPERACIONES

(Clasificación)
 
APRECIACION DE INTELIGENCIA
 
 
Depto. C/Terrorismo
Direc de Interior
Bs As, Argentina
190800 May 2022
 

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Referencias: Mapas, cuadros, u otros documentos.
 
1. MISION.
17 (Indica la misión actual o propuesta de la fuerza/agencia designada para las operaciones de
detección y detención de integrantes de la organización criminal (POR EJEMPLO, Isis.) / Expresa el Qué,
quién, cuando ,donde, cómo y paraqué)
 2. SITUACION EN LA ZONA o AREA DE OPERACIONES. (Este párrafo versa sobre las características del
país, el área territorial y los probables efectos en los cursos de acción, tanto de LA ORGANIZACIÓN
CRIMINAL como del gobierno.) 
a. Geografía (Incluye el clima y la topografía.)
  (1) Situación existente.
  (2) Efectos en los cursos de acción de los TERRORISTAS.
  (3) Efectos en los cursos de acción del gobierno.
 
b. Política. (Incluye descripciones neutras de organizaciones gubernamentales, instituciones públicas
y privadas, partidos políticos y facciones que se desenvuelven en las relaciones de Poder y que podrían
ser blancos de la acción terrorista)
(1) Situación existente
(2) Efectos en los cursos de acción de los TERRORISTAS
(3) Efecto en los cursos de acción del gobierno.
 
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c. Economía. (Incluye las empresas privadas e instalaciones públicas.)
  18 (1) Situación existente.
(2) Efectos en los cursos de acción de los TERORISTAS.
  (3) Efectos en los cursos de acción del gobierno.
d. Sociología. (Incluye descripción de simetrías y contradicciones en la estratificación social, que indiquen sectores
vulnerables ante la acción criminal.)
 
(1) Situación existente.
  (2) Efectos en los cursos de acción de los TERRORISTAS
  (3) Efectos en los cursos de acción del gobierno.
 
e. Sicología (Incluye patrones de conducta y factores de motivación. Enojos y malestares que sirvan a la
captación criminal)
 
(1) Situación existente.
  (2) Efectos en los cursos de acción de los TERRORISTAS.
  (3) Efectos en los cursos de acción del gobierno.
 
________

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3. LA SITUACION DE LA ORGANIZACIÓN TERRORISTA. Este párrafo trata sobre la organización
TERRORISTA y sus actividades. Desarrolla el Orden de Batalla (OB) u Orden del Crimen Organizado
(CO) 
a. Organización y personal de mando. (Incluye la composición.)
  (1) No militar. (Incluye al movimiento clandestino.)
  (2) Militar. (Incluye a todos los elementos TERRORISTAS.)
  b. Efectivos.
  (1) No militar.
  (2) Militar.
c. Dispositivo
(1) Ubicación
(2) Despliegue
d. Tácticas
e. Adiestramiento
f. Logística
g. Eficacia de Combate
h. Eficacia Técnica Electrónica
i. Misceláneas
(1) Personalidades
(2) Historia de la Facción o Unidad
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c. Actividades recientes y actuales significativas PROPIAS Y
DEL TERRORISMO

(1) Acciones no violentas. (Incluye acción política,

económica, sociológica, y sicológica.)

(2) Acción terrorista. (Incluye el asesinato, extorsión,

secuestro, y sabotaje.)

(3) Operaciones de contraterrorismo. (Incluye el

hostigamiento, destrucción de posiciones, interdicción/ detención
a disposición judicial, dispersión.)

(4) Operaciones tácticas convencionales. (Incluye

ataque, defensa, retirada, y repliegue.)

(5) Operaciones de refuerzo.

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 d. Ventajas y desventajas.
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(1) Reclutamiento y retención.

(2) Inteligencia y seguridad.

(3) Organización y adiestramiento.

(4) Finanzas y logística.

(5) Comunicaciones.

4. CAPACIDADES DE LOS TERRORISTAS. (Este párrafo enumera las capacidades actuales de

TERRORISTAS y las analiza en relación con la probabilidad de su adopción.)Capacidades significa
Qué puede Hacer? Cómo me afecta si lo hace?

a. Enumeración. (Incluye el qué, donde, cuando, y como de cada capacidad.)

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 (1) Capacidades básicas.
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(a) Acción no violenta.

(b) Acción terrorista.

(c) Operaciones de guerrillas.

(d) Operaciones tácticas convencionales.

(e) Secuestros extorsivos
(f) Lavado de activos…etc.

(2) Capacidades de apoyo.

(a) Inteligencia y seguridad.

(b) Reclutamiento y retención.
(c) De corrupción de funcionarios
(d) organización y adiestramiento.
(e) Finanzas y logística.
(3) Capacidades
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 (2) Capacidades de apoyo.

23 (a) Inteligencia y seguridad.

(b) Reclutamiento y retención.
(c) De corrupción de funcionarios
(d) Organización y adiestramiento.
(e) Finanzas y logística.

(3) Capacidades de refuerzo.

b. Análisis y discusión. (Incluye toda la evidencia que apoya o rechaza la adopción de

cada capacidad.) Se expresa en descripciones, explicaciones, conclusiones del contenido de los
párrafos anteriores

5. CONCLUSIONES. proporciona una base para la selección de cursos de acción para

cumplir con la misión asignada.)
a. Efectos del ambiente operacional. (Indica efectos del área de operaciones y todos los
factores en presencia, sobre los cursos de acción.)

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 b. Probables cursos de acción del Elemento terrorista.
(Enumera los probables cursos de acción de los TERRORISTAS en el orden de la relativa
24 probabilidad de su adopción.)

c. Vulnerabilidades TERRORISTAS. (Enumera las vulnerabilidades de la Org terrorista que

pueden explotarse.)

/firmado/__________________________
Jefe departamento C/Terrorismo

ANEXOS:
Distribución: (Solo si se distribuye)
Autenticación: (El Jefe de Depto. auténtica en el caso en que el director firme)
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