Causa penal

• La auditoría forense se da en paralelo a la causa que se tramita en en el juzgado

correccional y criminal N10 de Comodoro Py para determinar la entrega irregular de
créditos por parte de las anteriores autoridades del Banco Nación a Vicentin.
• En ese sentido, esta semana el juez Julián Ercolini levantó el secreto bancario, fiscal
y bursátil a todo el directorio de Vicentin, al directorio del Banco Nación que
presidió Javier González Fraga hasta diciembre de 2019, a los gerentes de las áreas
de préstamos, zonales y de la sucursal Reconquista, y a varias de las empresas que
son parte del grupo. En particular sobre Algodonera Avellandeda SA, una de las
firmas vinculadas que también gozó de líneas de crédito de la banca oficial, ordenó
la inhibición de los bienes y la prohibición de modificaciones en el capital
accionario. Fue el único caso en el que el magistrado habilitó la inhibición de bienes,
en tanto la rechazó para los miembros de los directorios del Banco Nación y Vicentin
“por el momento” y hasta tanto se avance en el análisis de la profusa información de
la causa que permitirá determinar adecuadamente los roles de cada uno.
 Los créditos
• El segundo informe de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados de Santa Fe, presentado la
semana pasada, recogió la
• información referida a esas irregularidades bajo investigación federal.
• Según el informe, “el exceso de la firma Vicentin era conocido por todas las instancias del BNA en tanto,
desde el 9 de agosto del 2019, el Área de Riesgo Crediticio había rechazado la propuesta de
categorización de Vicentin por encontrarse excedido en el límite de 15% establecido de la cartera
prestable del banco en la normativa del BCRA…”.
• “Pese a esa circunstancia, en menos de 20 minutos, el gerente zonal de Reconquista, José Luis TESTA, el
8 de noviembre a las 13:04 PM, elevó a la subgerencia general de banca corporativa “en forma favorable
[la] solicitud de autorización y a la espera [...] respecto del fondeo a tomar”, y en una hora y media a las
14:33 PM los subgerentes Moschini y González sostuvieron que “como caso de verdadera excepción [...]
se convalida cancelación y retoma de operaciones de refinanciación de exportaciones por un monto de
u$s 30.100.000” con el fondeo externo que días antes había solicitado el último de los nombrados”
• “Esta metodología continuó instrumentándose … los días 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22 y 26 de
noviembre, siempre bajo el alegado «caso de verdadera excepción» y con un trámite express que
demoraba poco más de una hora, se otorgaron ahora con “fondeo local” -es decir con dinero del banco en
el país- nuevos préstamos por u$s 75.400.000.