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GRACIAS
LISTA CLINTON
Revisión de idoneidad
del cliente
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
(***) Se debe tener plan de capacitación anual (ifrs, tax, análisis financiero, auditoria, habilidades blandas.
La norma pone énfasis en la capacitación y las evaluaciones de desempeño.
Objetivos de Calidad
Riesgos de Calidad
Controles de Calidad