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ENFPP-UAP-PNP-CAJAMARCA
DOCENTE:
ALUMNO:
SECCIN:
Nro. ORDEN:
COMPAA:
1. Qu es el TID?
A. Tipos:
DILIGENCIAS DE COMUNICACIN
En caso de detencin:
NOTIFICACIN DE DETENCIN
Mediante el Formato pre-establecido se har de conocimiento de cada uno de los
detenidos el motivo de sus detencin, precisando fecha, hora, Unidad a cargo e
Instructor, entregndoles una copia de la misma y la otra copia se anexar al documento
que se cursar a la Fiscala respectiva.
COMUNICACIN AL MINISTERIO PBLICO:
Mediante Oficio se comunicar al Titular de la Fiscala Especializada en TID, Fiscala Penal
y/o Fiscala de la Familia de TURNO, las identidades de los detenidos, precisando motivo,
circunstancias, lugar, fecha y hora de la misma.
COMUNICACIN AL PODER JUDICIAL:
Mediante Oficio se comunicara al Titular del Juzgado Especializado en TID, Juzgado Penal
y/o Juzgado de la Familia las identidades de los detenidos, precisando motivo,
circunstancias, lugar, fecha y hora de la misma.
DILIGENCIAS PERICIALES
EXAMEN TOXICOLGICO: Se practica en todos los detenidos sujetos al proceso por
TID en el DLC de la DIVCRI-PNP para determinar consumo de drogas.
EXAMEN ECTOSCPICO: Se practica en todos los detenidos sujetos al proceso por
TID en el DLC de la DIVCRI-PNP para determinar posibles lesiones.
EXAMEN DOSAJE ETLICO: Se practica en todos los detenidos sujetos al proceso
por TID en el DLC de la DIVCRI-PNP para determinar consumo de alcohol.
EXAMEN DE SARRO UNGUEAL: Se practica en todos los detenidos sujetos al
proceso por TID en el DLC de la DIVCRI-PNP, para determinar posibles contactos
fsico con la droga.
MDICO LEGAL: Con Oficio se solicita al Departamento Mdico Legal del Poder
Judicial el Examen correspondiente para determinacin de lesiones recientes en
los detenidos.
DETERMINACIN DE EDAD: En los casos de presuntos menores de edad se
solicitara al Dpto. Mdico Legal la correspondiente pericia de determinacin de
edad cronolgica.
DETERMINACIN DE AUTENTICIDAD: El Dinero incautado y los documentos
valorados o de identidad o de registro de propiedad dudosos, se remitirn al DLC-
de la DIVCRI-PNP, solicitando pericia de Grafotecnia.
DETERMINACIN DE DROGA E IQF: Las muestras decomisadas con Oficio y Hoja de
remisin de muestra se llevar al Laboratorio Central de la DIVCRI-PNP solicitando
pericia Qumica.
DETERMINACIN DE ADHERENCIAS: El Dinero, Prendas, equipaje, Vehculo,
muebles, enseres y/o equipos e implementos.
EXAMEN DE ABSORCION ATMICA: Se practica en los detenidos sujetos al proceso
por TID en el DLC de la DIVCRI-PNP para determinar posibles usos de arma de
fuego.
PERICIA INGENIERA FORENSE: Las muestras incautadas (joyas y/o Alhajas), con
Oficio y Hoja de remisin de muestra se llevaran al Laboratorio Central de la
DIRCRI-PNP solicitando pericia de Ingeniera Forense para determinacin de
metales.
DETERMINACIN DE PUO GRFICO: Anotaciones, agendas u otros manuscritos,
se obtiene las muestras del incriminado y ambas muestras se remiten al DLC de la
DIVCRI-PNP solicitando la pericia de Grafotecnia.
IDENTI-FAC O Comphoto FIT: Las personas participantes en la investigacin
(detenidos, Testigos, implicados, etc.). Que aporten informacin sobre NO
HABIDOS debern ser llevados a la Divisin de Identificacin Policial de la DIVCRI
PNP a fin que aporten informacin necesaria de las caractersticas fsicas, y que
logren confeccionar el correspondiente IDENTI- FAC para las acciones de
Bsqueda y Ubicacin correspondientes.
PERICIA BALSTICA: Las armas, explosivos y/o municiones sern remitidos al DLC
de la DIVCRI-PNP para estudio y homologacin sobre presunta participacin en
hechos de sangre.
IDENTIFICACIN PLENA: Cuando el detenido no porta documentacin
identificatoria o no se tiene a plenitud la informacin necesaria para su plena
identificacin, se solicitara a la DIVIPO-PNP se practique dicha pericia. OTRAS
PERICIAS que la Criminalstica orienta para esclarecer el evento investigado.
INFORMACIN BSICA
Con el correspondiente Oficio se solicitar informacin a las siguientes oficinas
Institucionales y Extra Institucionales del detenido o personas involucradas en la
investigacin:
Institucionales:
Oficina Central Nacional de Interpol OCN IP-LIMA (Referencias internacionales).
Divisin de Requisitorias Judiciales RQ (capturas judiciales).
Con el oficio correspondiente se podr solicitar informacin de manera adicional a las
siguientes oficinas de Inteligencia Nacional y Extranjeras, como referencia para las
investigaciones:
DIRIN PNP (Referencias Policiales y Poltico- sociales).
DINCOTE PNP (Referencias por Delito de Terrorismo).
DIROVE PNP (Informacin Bsica de propietarios y vehculos).
Asimismo con el cuaderno respectivo se solicitar informacin a las siguientes
dependencias policiales:
DIVIPO PNP (Antecedentes Policiales).
OFINT-DINANDRO PNP (Referencias por delito de TID con el cuaderno respectivo o
mediante Radiograma).
Extra institucionales:
Registro Nacional de Identificacin y Estado
Civil RENIEC.- (Informacin Tipo 04 por el nombre o por el nmero de DNI).
Direccin Nacional de Migraciones DIRMIN (Movimiento Migratorio).
Sper Intendencia Nacional de Registros Pblicos SUNARP (Propiedades Muebles e
Inmuebles, sociedades y7o asociaciones), actualmente dicha entidad solicita el pago de
una tasa, motivo por el cual dicha informacin deber ser solicitada por intermedio del
Ministerio Pblico.
Oficina Registral Vehicular (Informacin sobre los datos de un vehculo automotor
mayor o menor).
SUNAT (Informacin sobre el RUC o de exportaciones).
DEA USA (referencias por TID Internacional).
ENTREVISTAS Y MANIFESTACIONES
Deber estar presente en dicha diligencia especficamente de los detenidos: un Abogado
Defensor (designado por el detenido o familiares) o el Abogando de Oficio, el
Representante del Ministerio Pblico y el interprete si fuese el idioma diferente al
espaol. Tcnica del Interrogatorio.- La base de toda investigacin mucha veces se centra
en un buen interrogatorio, tcnica que debe de emplearse aplicando los conocimientos
policiales en todo momento y oportunidad, presentndose diferentes niveles como:
Entrevistas.- Son la diligencias decampo que nos van a permitir tomar contacto inicial con
la informacin en fri, y permite que los presuntos implicados no coordinen
posteriormente para sus manifestaciones y que los testigos aporten informacin valiosa.
Interrogatorios.- Se efectan a los Detenidos, previo a la toma de manifestacin con la
finalidad de conocer su coartada y/o estrategia que pretenda utilizar, asimismo para
poder ganar su confianza y/o convencer de su responsabilidad y lograr su colaboracin.
Manifestaciones.- Diligencia formal que permite documentar la versin oficial de los
hechos, debe de efectuarse con los procedimientos formales de elaboracin de una base
de preguntas previamente estructuradas a fin de llevar una secuencia lgica de los hechos
que se requieren documentar. Declaraciones.- Es la versin brindada por un adolescente,
que debe constar en documento expreso, que guarda relacin con el caso investigado.
Miembros de la PNP
Investigacin por personal PNP y denunciado ante el Fuero Comn.
Seguir los mismos pasos para la investigacin de TID.
Comunicar a los escalones superiores.
Comunicar al Fiscal especializado.
Formular atestado y remitirlo a la Fiscala y poner a disposicin al personal infractor.
Caso de Congresistas
Inmunidad parlamentaria.
Detencin solo caso de delito flagrante.
Comunicar detencin al Fiscal y Juez.
Comunicar de inmediato al comando y Congreso.
Con Oficio y previo RML, ponerlo a disposicin del Congreso o Comisin permanente,
dentro de las 24 horas.
Formular y remitir el atestado, copia al Presidente del Congreso.
Formular Parte, con copia de lo actuado, remitir a la Superioridad.
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE INVESTIGACIN
(Lo que contempla el Decreto Legislativo No. 824)
PETICIONARIOS
Trmite:
El detenido deber primero declarar formalmente en una manifestacin abierta, los
hechos en los que ha participado.
Luego en otra manifestacin deber solicitar acogerse a los beneficios de exencin de la
pena segn el DL. 824.
Deber inicialmente formularse un acta de acogimiento, consignando sus generales de
Ley y su deseo voluntario de acogerse al procedimiento.
Con un Oficio de carcter secreto se solicitara al Jefe de la OINT-DIRANDRO La
asignacin de la clave, adjuntando los documentos formulados.
Una vez asignada la clave en toda la documentacin que se formule posteriormente
deber consignarse dicha clave para su identificacin, procediendo a recepcionar su
DECLARACION.
Una vez recepcionada toda la informacin del Peticionario, se proceder a planificar las
diligencias de verificacin, Intervencin e investigacin necesarias para obtener los
resultados POSITIVOS que exige la Ley.
Las Diligencias de Investigacin se efectuaran de conformidad a los procedimientos
normales.
Segn Ley los resultados obtenidos darn lugar a la confeccin de un nuevo Atestado en
el cual el peticionario no debe encontrarse consignado.
Concluida las verificaciones e investigaciones el Instructor deber de confeccionar un
INFORME SECRETO comunicando al Titular de la FETID los resultados obtenidos y
emitiendo su opinin favorable o no.
AGENTE ENCUBIERTO
Este artculo del D. Leg. N 824, fue derogado por la Ley 6. Ley 28950 de 12ENE2007. La
PRIMERA DISPOSICION COMPLEMENTARIA, TRANSITORIA Y FINAL, dispone entrar en
vigencia el artculo 341 del Cdigo Procesal Penal promulgado por el Decreto Legislativo
N 967, desde el da siguiente de la publicacin de la Ley
Es un acto especial de investigacin:
Autorizado por el Fiscal mediante una Disposicin, cuando se trate de Diligencias
Preliminares que afecten actividades propias de la delincuencia organizada, teniendo en
cuenta su necesidad a los fines de la investigacin y en tanto existan indicios de su
comisin;
Practicado por un efectivo especializado de la Polica Nacional del Per, quien actuando
bajo identidad supuesta podr adquirir y transportar los objetos, efectos e instrumentos
del delito, as como diferir la incautacin de los mismos, quedando legtimamente
habilitado para actuar en todo lo relacionado con la investigacin concreta, adems, a
participar en el trfico jurdico y social bajo tal identidad, teniendo la posibilidad de crear,
cambiar y utilizar los correspondientes documentos de identidad, en tanto sea
indispensable para la realizacin de la investigacin.
AGENTE ESPECIAL
Se denomina as, al ciudadano que, por el rol o situacin en que est inmerso dentro de
una organizacin criminal, opera para proporcionar las evidencias incriminatorias del
ilcito penal. El Fiscal puede disponer su utilizacin, cuando las circunstancias as lo
requieran.
La evaluacin de los riesgos es el factor fundamental
en el desarrollo del procedimiento:
- Compartimentaje.
- Seleccin del RR. HH.
- Elaboracin del Contacto.
- Preparacin del Agente (Historia Ficticia y
Documentacin).
- Bases para el apoyo que sea necesario.
- Vas de Comunicacin.
- Grupo de Proteccin.
- Grupo de Intervencin.
PARTE
Documento Resultado mediante el cual debido al plazo legal o a solicitud de la
autoridad competente se da cuenta de las investigaciones efectuadas a la fecha de
formulacin del documento; o se formula ante la ausencia de un responsable como
avance de las investigaciones.
INFORME
Documento resultado que se formula ante la participacin de un menor de edad.