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Por medio del Área de Gestión Ambiental esperamos reducir todos los
residuos generados por la Institución, dirigiendo nuestros esfuerzos a
potenciar su aprovechamiento bajo parámetros responsables y velando
por el cuidado del medio ambiente.
› ORDEN DEL DÍA FR
1. Lectura del orden del día
2. Oración
3. Palabras de bienvenida a cargo de la Gerente
4. Palabras de la Presidenta de la Junta Directiva
5. Verificación del Quórum para deliberar y decidir
6. Aprobación del Orden del día
7. Elección e instalación de la mesa directiva
8. Presentación de informes
8.1. Informe de gestión a cargo de la Gerente
8.2. Informe de la Presidenta de la Junta Directiva
8.3. Presentación de Estados Financieros
8.4. Presentación del dictamen del Revisor Fiscal
8.5. Aprobación de los Estados Financieros
9. Elección de la Junta Directiva
10.Elección del Revisor Fiscal y asignación de honorarios
11.Proposiciones y varios
12.Elección del Comité de Accionistas para verificación y aprobación del acta de la
presente Asamblea
› INFORME DE LA
JUNTA DIRECTIVA
NATHALIA SOFIA PERTUZ PERALTA
Presidenta de la Junta Directiva
› INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA FR
Se destacan los logros más importantes, resultantes del trabajo en
equipo de todos los colaboradores:
8,600,000,000
8,550,000,000
8,500,000,000
8,450,000,000
8,400,000,000
8,350,000,000
8,300,000,000
8,250,000,000
2,018 2,017
› ESTADOS FINANCIEROS
EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS
45%
40%
40% Efectivo y equivalentes al efectivo
35%
30% Cuentas comerciales por cobrar y
otras cuentas por cobrar
25%
20% Activos no financieros corrientes
15%
Activos por impuestos corrientes
10%
5% 5%
5% 1% Inventarios
1%
0%
2,018
› ESTADOS FINANCIEROS
EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS
0%
2,018
› ESTADOS FINANCIEROS
EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS
3,500,000,000
3,000,000,000
2,500,000,000
2,000,000,000
1,500,000,000
1,000,000,000
500,000,000
-
2,018 2,017
› ESTADOS FINANCIEROS
EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS
40%
Cuentas comerciales por pagar y
35% otras cuentas por pagar
30% Obligaciones financieras a corto
plazo
25%
Impuestos corrientes por pagar
20% 18% 19%
Beneficios a empleados
15%
10%
5% 3%
0%
2,018
› ESTADOS FINANCIEROS
EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS
6%
4%
2%
0%
2,018
› ESTADOS FINANCIEROS
EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS
940,000,000
920,000,000
900,000,000
880,000,000
860,000,000
840,000,000
820,000,000
800,000,000
780,000,000
2,018 2,017
› ESTADOS FINANCIEROS
EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS
7,240,000,000
7,220,000,000
7,200,000,000
7,180,000,000
7,160,000,000
7,140,000,000
7,120,000,000
2,018 2,017
› ESTADOS FINANCIEROS
EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS
3,500,000,000
3,400,000,000
3,300,000,000
3,200,000,000
3,100,000,000
3,000,000,000
2,900,000,000
2,018 2,017
› ESTADOS FINANCIEROS
EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS
2,300,000,000
2,280,000,000
2,260,000,000
2,240,000,000
2,220,000,000
2,200,000,000
2,180,000,000
2,018 2,017
› RAZONES FINANCIERAS FR
2018 - 2019
IN DICAD OR ES DE LIQUIDEZ
2,500,000,000
2,000,000,000 1,960,332,597
1,000,000,000 917,417,537
500,000,000
-
2017 2018
› RAZONES FINANCIERAS FR
2018 - 2019
2.00
1.79
1.80
1.76
1.60
1.40 1.30
1.20 RAZÓN CORRIENTE
1.27 SOLVENCIA
1.00 PRUEBA ÁCIDA
0.80
0.60
0.41
0.40
0.20
0.17
-
2017 2018
› RAZONES FINANCIERAS FR
2018 - 2019
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO
90.00% 85.08% 83.92%
80.00%
70.00%
20.00%
10.00%
3.20% 2.53%
0.00%
2017 2018
› RAZONES FINANCIERAS FR
2018 - 2019
INDICADORES DE RENTABILIDAD
60.00% 56.13%
52.07%
50.00%
0.00%
2017 2018
› RAZONES FINANCIERAS FR
2018 - 2019
INDICADORES DE RENTABILIDAD
35.00%
30.53%
30.00%
25.00% 24.06%
POTENCIAL DE UTIL-
20.00% IDADES
ROE - RENTABILIDAD
SOBRE PATRIMONIO
15.00%
11.22%
9.73%
10.00%
5.00%
0.00%
2017 2018
› ORDEN DEL DÍA FR
1. Lectura del orden del día
2. Oración
3. Palabras de bienvenida a cargo de la Gerente
4. Palabras de la Presidenta de la Junta Directiva
5. Verificación del Quórum para deliberar y decidir
6. Aprobación del Orden del día
7. Elección e instalación de la mesa directiva
8. Presentación de informes
8.1. Informe de gestión a cargo de la Gerente
8.2. Informe de la Presidenta de la Junta Directiva
8.3. Presentación de Estados Financieros
8.4. Presentación del dictamen del Revisor Fiscal
8.5. Aprobación de los Estados Financieros
9. Elección de la Junta Directiva
10.Elección del Revisor Fiscal y asignación de honorarios
11.Proposiciones y varios
12.Elección del Comité de Accionistas para verificación y aprobación del acta de la
presente Asamblea
› INFORME DEL
REVISORÍA FISCAL
JORGE MARIO ORTEGA MARTÍNEZ
Revisor Fiscal
› INFORME SOBRE EXIGENCIAS LEGALES
FR
1. En la relación con la contabilidad, los libros de comercio los actos de los administradores la
correspondencia con base en los resultados y en el alcance de mis pruebas, conceptuó que
CENTRO RADIOLOGICO DEL VALLE S.A. ha llevado su contabilidad conforme a las normas
legales y a la técnica contable.
2. Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores de la entidad se
ajustan a las que regulan la actividad, a los estatus y a las decisiones de la asamblea general.
a. Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y los datos contables
incluidos en el informe de gestión preparado por la gerencia.
b. Que los ingresos y desembolsos de la entidad están siendo efectuados de acuerdo con las
autorizaciones de la gerencia y de los encargados por la misma.
› INFORME DE REVISORÍA FISCAL
FR
IDENTIFICACIÓN, IDENTIFICACIÓN,
N° PRINCIPAL FECHA Y LUGAR DE SUPLENTE FECHA Y LUGAR DE
EXPEDICIÓN EXPEDICIÓN
1 1065614884 1065839501
GONZALEZ LOZANO MARIA SANCHEZ MOYA
20/11/2011 28/03/2016
MÓNICA JASBLEIDY ANDREA
Valledupar Valledupar
2 1065807915 1065838124
VASQUEZ ALEMAN LUIS ROSADO ROSADO 02/02/2016
18/09/2012
MIGUEL JUAN CAMILO
Valledupar Valledupar
3 1143134161 1065834038
OSPINO SOCARRAS
DURANGO RUEDA DEIMER 10/06/2010 17/06/2015
KAREN DAYANA
Barranquilla Valledupar
FR
PLANCHA N° 2
IDENTIFICACIÓN, IDENTIFICACIÓN,
N° PRINCIPAL FECHA Y LUGAR DE SUPLENTE FECHA Y LUGAR DE
EXPEDICIÓN EXPEDICIÓN
1 1065826610 1065715414
GUERRERO MACEA MOLINA MEDINA
12/08/2014 25/03/2008
YELEINA BEATRIZ ISRAEL
Valledupar Valledupar
2 49607269 1007588972
ROMERO BAQUERO RUBIO VILLERO 20/06/2013
01/02/2000
MARGARITA LUCÍA MILAGROS ESTHER
Valledupar Valledupar
3 1065821209 1065658133
VIDES ORTIZ JOHANA PINZON DE ANGEL
08/01/2014 15/12/2011
ERLIN YULIANNIIS
Valledupar Valledupar
› CÁLCULOS PARA CONCIENTE ELECTORAL
FR
ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA AÑO 2019
Acciones Válidas y/o Delegadas 500
Total Votos Válidos 500
N° de Cargos 3
Cociente Electoral (No. de votos/ No. de cargos) 166,67
Votos válidos Plancha No. 1 362
Votos válidos Plancha No. 2 138
TOTAL VOTOS 500
ESTUDIOS
EXPERIENCIA LABORAL ACADÉMICOS
35% 40%
ASPIRACIÓN
SALARIAL
25%
ASPIRANTE N° 4 ASPIRANTE N° 5
LILIANA ROMERO EDWIN DE LA CRUZ
SOCARRAS PEDROZA
› PERFIL CONSIDERADO PARA EL FR
CARGO DE REVISOR FISCAL
• Ser contador público con matrícula profesional y vigencia
certifica por la Junta Central de Contadores
• Experiencia relacionada en operación contable mínimo de 5
años
• Actitud de liderazgo
• Referencias suministradas
› HOJA DE VIDA DE LOS
ASPIRANTES A REVISOR
FISCAL
› ASPIRANTE N° 1
FR
TARJETA PROFESIONAL • 833674-T
DOCUMENTO DE
IDENTIDAD
• 1.063.969.735
CELULAR • 3013972521
• TECNOLOGÍA
CONTABLE Y • Revisoría fiscal aplicada
TRIBUTARIA, al control tributario.
Universidad de los Andes,
2012 • Proceso de revisoría fiscal
• CONTADURÍA PÚBLICA, con enfoque en auditoria
Universidad Popular del • REVISORÍA FISCAL, integral.
Cesar, 2006 Universidad del Rosario,
2014 • Auditoría como medio de
control y estándares
• GESTIÓN TRIBUTARIA, internacionales de
Universidad Nacional, auditoria.
2016
› ASPIRANTE N° 1
FR
EXPERIENCIA LABORAL
Proyecto que tiene como objetivo diseñar planes estratégicos para el uso
adecuado de la maquinaria y elementos de trabajo, en clínicas, hospitales y
centros radiológicos de la ciudad de Valledupar.
• El valor total de los honorarios es de sesenta y siete millones doscientos mil pesos
($67.200.000) más IVA, los cuales se pagaran en mensualidades vencidas cada
una por valor de cinco millones seiscientos mil pesos (5.600.000) más IVA.
DOCUMENTO DE • 1.065.818.401
IDENTIDAD
PROFESIONAL ESPECIALIZACIONES
• REVISORÍA FISCAL Y
AUDITORÍA EXTERNA,
Universidad Libre de Bogotá,
2007
• CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
INTERNACIONAL, Universidad
de Tecnológica de Bolívar, 2011
› ASPIRANTE N° 2
FR
EXPERIENCIA LABORAL
Colombia cuenta con una legislación ambiental bastante fuerte pero que pocas empresas
conocen y cumplen a cabalidad, por lo cual el Decreto 1299 de 2008 que reglamenta el
artículo octavo de la Ley 1124 de 2007, expone la obligación de cada organización, para que
desarrolle su actividad productora en el país, mediante la implementación y respeto por la
norma ambiental. Es por eso que tengo como proyecto diseñar planes de manejo y
sostenimiento ambiental de manera detallada, estableciendo las acciones que se requieren
para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos o impactos
ambientales negativos causados en desarrollo de la operación normal del centro radiológico
del valle S.A, incluyendo también los planes de seguimiento, evaluación y monitoreo y los de
contingencia que puedan generar los residuos peligrosos que no lleguen a la ruta de reciclaje
y procesamiento.
› ASPIRANTE N° 2
FR
ASPIRACIÓN SALARIAL
• El valor total de los honorarios es de treinta y seis millones de pesos ($63,600.000) más
IVA, los cuales se pagaran en mensualidades vencidas cada una por valor de cinco
millones trescientos mil pesos ($5.300.000) más IVA.
DOCUMENTO DE • 1.067.890.765
IDENTIDAD
DIRECCIÓN • Cl 4 N° 56 – 71 Fundadores
CELULAR • 3005669638
E-MAIL • Taty-guerra94@hotmail.com
• REVISORIA FISCAL Y
• CONTADURÍA PÚBLICA, • FINANZAS PÚBLICAS,
AUDITORIA INTERNA,
Universidad Popular del Universidad de los Andes,
Universidad de Antioquia,
Cesar, 2006 2013
2011
› ASPIRANTE N° 3
FR
EXPERIENCIA LABORAL
DOCUMENTO DE • 1.062.394.357
IDENTIDAD
CELULAR • 3005273092
E-MAIL • lilianapatriciasocarras@gmail.com
PROFESIONAL ESPECIALIZACIONES
DOCUMENTO DE • 1.081.806.356
IDENTIDAD
PROFESIONAL ESPECIALIZACIONES
ASPIRANTE N° 4 ASPIRANTE N° 5
LILIANA ROMERO EDWIN DE LA CRUZ
SOCARRAS PEDROZA
› RESULTADOS DE LA ELECCIÓN DE
REVISOR FISCAL
FR
200 204
171
150
100
50
47 42
36
6 8
0
ASPIRANTE N°1 ASPIRANTE N°2 1
ASPIRANTE N°3 2
ASPIRANTE N°4 2
ASPIRANTE N°5
› CONSULTAS PACIENTES
NOVIEMBRE
OCTUBRE
SEPTIEMBRE
AGOSTO 110
JULIO
101
83
79
60
› FLAT PANEL
INALAMBRICO
RADIOLÓGICO
› BENEFICIOS
AUMENTO DE PRODUCTIVIDAD
MOVILIDAD
COMODIDAD
GESTIÓN DE ARCHIVOS
$75.000.000
› Equipo
› Capacitación (para el personal)
› Transporte
FR