UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

ESCUELA DE CIENCIAS POLÍTICAS

La corrupción: análisis de casos en el Perú y América Latina

Integrantes:

Gonzalez Vidal, Mily Fiorella

Sakamoto Campos, Yumi Camila

Curso:

Política Criminal - Anticorrupción

Rosa Vargas

Octubre - 2024

1
 ÍNDICE:

Capítulo I:................................................................................................................................. 3

1. Introducción..................................................................................................................... 3

2. Definición de corrupción:.................................................................................................4

3. Importancia del análisis de la corrupción en América Latina y Perú...............................5

4. Objetivos y metodología del estudio:.............................................................................10

Capítulo II: Marco Teórico....................................................................................................11

5. Teorías sobre la corrupción............................................................................................ 11

6. Factores que propician la corrupción en América Latina...............................................13

7. Impactos de la corrupción en el desarrollo económico y social....................................15

Capítulo III: Corrupción en el Perú:....................................................................................17

8. Antecedentes históricos:.................................................................................................17

9. Casos más mediáticos, actuales:.....................................................................................19

10. Mecanismos de control y lucha contra la corrupción en el Perú:.................................22

Capítulo IV: Corrupción en América Latina.......................................................................23

11. Casos más notorios:......................................................................................................23

Capítulo V: Conclusiones.......................................................................................................28

Referencias:.............................................................................................................................29

2
Capítulo I:

1. Introducción

La corrupción es un fenómeno multidimensional que afecta el correcto funcionamiento del

sector público y privado, erosionando la confianza en las instituciones y limitando el

desarrollo socioeconómico. Se define generalmente como el abuso de poder en beneficio

propio, abarcando desde sobornos y desvío de fondos públicos hasta el tráfico de influencias

y la colisión entre actores políticos y privados. La importancia de analizar la corrupción en el

Peru y America Latina radica en que esta problemática tiene profundas implicaciones sociales

y económicas, debilitando la democracia, aumentando la desigualdad como también frenando

el crecimiento sostenible.

Este estudio tiene como objetivo explorar los principales factores que fomentan la corrupción

en la región, sus impactos en la estabilidad institucional y las respuestas políticas

implementadas para combatirla. Se realiza una aproximación teórica a través del análisis de

diversas teorías de la corrupción, incluyendo la teoría de los juegos, la teoría de acción

colectiva y el institucionalismo, entre otras. La investigación combina la revisión de casos

concretos en el Perú y otros países de América Latina.

En términos metodológicos, la estructura de este trabajo se organiza en cinco capítulos. El

capítulo II presenta el marco teórico, detallando las teorías relevantes y los factores que

propician la corrupción en la región. Además, se analiza cómo la corrupción impacta

negativamente en el desarrollo económico y social. En el capítulo III, se aborda el contexto

específico del Perú, con una revisión histórica, casos emblemáticos y mecanismos de control

implementados. El capítulo IV amplía el análisis hacia América Latina, explorando los

patrones comunes y las diferencias en las políticas anticorrupción entre países. Finalmente, el

3
capítulo V sintetiza los hallazgos más relevantes y reflexiona sobre los desafíos y

oportunidades futuras para enfrentar la corrupción en Perú y en la región.

Es por ello que este enfoque comparativo permitirá identificar tanto similitudes como

diferencias en la manifestación de la corrupción, contribuyendo a un entendimiento más

profundo del fenómeno y a la formulación de políticas más efectivas para combatirlo.

2. Definición de corrupción:

Según la Real Academia Española (2020) corrupción deriva del lat. corruptio, -ōnis. Que

significa: Acción y efecto de corromper o corromperse

¿Qué es la corrupción?

La corrupción es un fenómeno complejo y multidimensional que abarca diferentes tipos de

conductas ilícitas, tales como el soborno, abuso de funciones, tráfico de influencias y

enriquecimiento ilícito(Carbajal & Mendoza, 2021). Desde un enfoque legal, implica el uso

indebido del poder público o privado para obtener beneficios personales o ventajas indebidas.

Su prevención demanda tanto marcos normativos nacionales como compromisos

internacionales orientados a armonizar las legislaciones y promover la cooperación global.

Por otro lado diversos autores en algunas revistas han aportado definiciones específicas sobre

el término “corrupción”.

● Bayley destaca que la corrupción incluye actos de soborno y se refiere al mal uso de

la autoridad para beneficio personal, aunque no siempre se traduzca en ganancias

monetarias (Soto, 2003)..

● Shleifer y Vishny explican la corrupción como la “venta” de servicios públicos que ya

deberían ser accesibles, pero se otorgan a cambio de sobornos (Hodgson y Jiang,

2008).

4
 ● Daniel Kaufmann la define como “ el mal uso de un cargo público para beneficio

privado”, enfatizando cómo esta práctica afecta la eficiencia institucional y la

confianza en las autoridades (Hodgson y Jiang, 2008).

En síntesis la corrupción es el uso indebido de un cargo o poder, ya sea público o privado,

con el fin de obtener beneficios personales o ventajas indebidas, en el daño del bienestar

colectivo y la justicia. No se trata únicamente de actos visibles como sobornos, sino que

también abarca prácticas más sutiles, como:

➔ Abuso de funciones: Un caso notable es el del ex gobernador regional de Arequipa,

Elmer Cáceres Llica, quien fue detenido en octubre de 2021. Se le acusa de abuso de

funciones al haber presuntamente integrado una organización criminal que cometía

delitos como colusión y peculado. Cáceres Llica utilizó su posición para favorecer a

ciertas empresas a cambio de sobornos, lo que representa un claro abuso del poder

que le confería su cargo (Cáceres, 2021).

➔ Tráfico de influencias: Un caso relevante es el exalcalde de Lima, Luis Castañeda

Lossio, quien enfrenta investigaciones por presuntos delitos de tráfico de influencias

relacionados con la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima. Se investiga si

Castañeda, durante su gestión, otorgó beneficios a empresas a cambio de favores,

como la aprobación de contratos sin seguir los procedimientos legales establecidos

(Bazo, 2018).

3. Importancia del análisis de la corrupción en América Latina y Perú

● En América Latina según (Salas, 2016)

En su revista Internacional Transparencia e Integridad hace un análisis:

➔ ¿Está creciendo la corrupción en América Latina?

lo cual nos dice que no es posible determinar con certeza si la corrupción ha aumentado en

América Latina debido a la falta de datos científicos consistentes a lo largo del tiempo. Lo

5
que sí es evidente es que la corrupción sigue siendo un problema serio que afecta el buen

gobierno y las instituciones democráticas. Sin embargo, más que un incremento de los actos

de corrupción, lo que ha crecido es la visibilidad del problema gracias al avance en la lucha

anticorrupción, el fortalecimiento de instituciones y la movilización ciudadana.

Durante las últimas décadas, especialmente desde los años noventa, la corrupción ha dejado

de ser un tema ignorado para convertirse en una preocupación central en las agendas

nacionales e internacionales. La creación de marcos legales como la Convención

Interamericana contra la Corrupción de la OEA y las medidas promovidas promovidas por la

ONU que ha impulsado mecanismos de control, transparencia y sensación. Estos avances

han permitido no solo la generación de conciencia sobre la corrupción, sino también la

exigencia de mayor responsabilidad a políticos e instituciones.

Por otro lado también destaca que la exposición de más casos de corrupción, aunque pueda

generar la percepción de un empeoramiento, es en realidad un síntoma positivo del progreso

en la detección y denuncia. Esta visibilidad ha sido impulsada por el papel de los medios de

comunicación, las redes sociales y las investigaciones fiscales, que ahora encuentran menos

tolerancia hacia estos actos. Sin embargo, la impunidad sigue siendo un obstáculo

significativo en muchos países, aunque se reconocen a veces en casos emblemáticos, como

en Perú y Brasil.

El verdadero reto es pasar de la conciencia a la acción, lo que implica que la ciudadanía no

solo denuncie la corrupción, sino que también cambie su comportamiento: no votar por

políticos corruptos, rechazar sobornos y evitar apoyar a empresas que se benefician del

sistema corrupto.

➔ Avances anticorrupción en la región

A pesar de los numerosos escándalos que involucran a líderes políticos, funcionarios públicos

y actores privados en varios países. Se mencionan casos emblemáticos como la operación

6
Lava Jato en Brasil, que reveló una red de corrupción en torno a Petrobras; la renuncia del

presidente Otto Perez Molina en Guatemala por actividades ilegales; las acusaciones contra el

expresidente Martinelli en Panamá; las causas judiciales abiertas contra Cristina Fernandez

de Kirchner en Argentina; los escándalos en México, como la desaparición de 43 estudiantes

en Ayotzinapa y por último la fuga del narcotraficante “chapo” Guzman de una prisión de alta

seguridad.

Aunque la magnitud de estos casos puede parecer desalentadora, los procesos de

investigación criminal y judicialización de casos están avanzando en varios países, las

movilizaciones sociales muestran que la ciudadanía demanda un amyor control sobre los

actos corruptos, como también se están implementando reformas institucionales, normativas

que buscan fortalecer los marcos legales para combatir la impunidad.

➔ Respuestas institucionales por la vía de reformas normativas y creación de sistemas

institucionales de amplio calado.

Las respuestas institucionales a la corrupción en América Latina buscan avanzar hacia una

“segunda generación” de reformas que fortalezcan la protección de denunciantes y la

transparencia en el financiamiento político. México impulsa una reforma constitucional para

regular conflictos de interés, mejorar la administración pública y fortalecer la fiscalización en

los próximos diez años. Argentina trabaja en una ley de acceso a la información y la “ley del

arrepentimiento”para fomentar denuncias.

➔ Respuestas judiciales: activación de procesos de persecución criminal

En América Latina se están logrando avances inéditos en la persecución penal de grandes

casos de corrupción, con numerosas figuras políticas y económicas siendo encarceladas o

enfrentando juicios. Un ejemplo emblemático es el caso de Lava Jato en Brasil, donde las

empresas acordaron sobornos para repartirse obras públicas con sobreprecios en varios

países. Tras cuatro años de investigaciones, se han condenado a decenas de personas y

7
recuperado fondos públicos. Este éxito se atribuye a reformas normativas e instituciones

previas que fortalecieron la independencia de la fiscalía y el poder judicial, aunque esta

solidez falta en muchos países de la región.

➔ Respuestas internacionales para combatir la corrupción y la impunidad

En países con sistemas judiciales débiles, la cooperación internacional ha sido para combatir

la corrupción y la impunidad. En Guatemala, la Comisión Internacional contra la Impunidad

(CICIG) fue clave en el caso “La Línea”, que llevó a la destitución y encarcelamiento del

presidente Pérez Molina. De manera similar, en Honduras, la OEA establece la Misión de

Apoyo contra la corrupción y la Impunidad para fortalecer el sistema de justicia. Además,

estas iniciativas complementan las revisiones de convenciones internacionales como la OEA.

La extradición también ha surgido como herramienta eficaz, como en el caso del empresario

hondureño Rosenthal, extraditado a [Link] por lavado de dinero vinculado al narcotráfico y

la corrupción.

➔ Respuestas ciudadanas

La ciudadanía en América Latina ha asumido un rol clave en la lucha contra la corrupción,

participando activamente a través de campañas, alianzas con organizaciones civiles e

instituciones públicas, como también manifestaciones masivas impulsadas por redes sociales.

ejemplos destacados incluyen la campaña “3 de 3” en México, que promovió la Ley General

de Responsabilidades Administrativas, y el Acuerdo Anticorrupción en Honduras entre

Transparencia Internacional y el gobierno. Además, en países como Brasil, Guatemala y

Honduras, las protestas ciudadanas han acelerado procesos judiciales contra corruptos y

fomentando reformas para mejorar la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión

pública.

● En Perú según (Daly & Navas, 2015)

8
La corrupción en el Perú tiene raíces históricas profundas que se remontan al periodo colonial

consolidándose como un fenómeno estructural que afecta tanto al sector público como al

privado. En el contexto moderno, su evolución se ha visto marcada por dos períodos

cruciales: la intervención estatal extrema durante el primer gobierno de Alan Garcia

(1985-1990) y la liberalización económica bajo Alberto Fujimori (1990-2000). Ambos

periodos revelan que la corrupción se adapta a distintos modelos económicos, prevaleciendo

tanto en sistemas proteccionistas como en mercados abiertos.

Durante el gobierno de García, la excesiva intervención estatal generó oportunidades de

enriquecimiento ilícito a través de la distribución discrecional de créditos, divisas y subsidios.

Sin embargo, esta situación cambió con las reformas de Fujimori, que aunque estabilizaron la

economía y atrajeron inversión, dieron paso a formas más complejas de corrupción. En este

periodo, el control de instituciones clave, la colusión entre funcionarios y empresarios

permitieron escándalos que involucraron desde la privatización de empresas públicas hasta el

tráfico de influencias y sobornos.

El enfoque de economía política presentado en el estudio resalta que la corrupción no es

simplemente el resultado de decisiones individuales, sino de la interacción entre el Estado, el

sector privado y la sociedad civil. Esta perspectiva subraya que la liberación económica por sí

sola no reduce las prácticas corruptas si no va acompañada de un fortalecimiento

institucional. De hecho, la corrupción ha persistido e incluso aumentado durante los

gobiernos democráticos posteriores a Fujimori.

Una encuesta a más de 400 ejecutivos revela percepciones clave sobre la corrupción: más del

80% considera que esta ha aumentado en los últimos cinco años. Los ejecutivos identifican a

la cultura como el principal factor que alimenta estas prácticas, lo que refleja una

normalización preocupante de la corrupción en la sociedad peruana. Además, aunque

reconocen que la corrupción en el sector público es un obstáculo, consideran que es

9
manejable, lo que sugiere una cierta adaptación o resignación frente a estas prácticas. En

cuanto al sector privado, aunque este desempeña un papel importante, su responsabilidad

recibe menos atención.

Otro elemento central en este análisis es la influencia del narcotráfico y el financiamiento no

transparente de campañas electorales, identificados como las principales fuentes de

corrupción. La debilidad del Estado, especialmente en regiones productoras de droga, facilita

la infiltración de estas actividades ilícitas en instituciones públicas, poniendo en riesgo la

integridad del sistema democrático.

Esto quiere decir que el Perú enfrenta serios desafíos estructurales para combatir la

corrupción. La falta de liderazgo ético, la débil institucionalidad y la alta tolerancia social

hacia estas prácticas han permitido su persistencia. Además, el antagonismo histórico entre el

sector público y privado dificulta la implementación de medidas efectivas para combatirla.

Sin una sociedad civil más fuerte y vigilante, los esfuerzos por erradicar la corrupción

seguirán siendo limitados.

4. Objetivos y metodología del estudio:

● Objetivos

A. Identificar y clasificar casos de corrupción

Analizar diversos casos emblemáticos de corrupción en Perú y América Latina,

clasificándolos según su naturaleza, impacto y respuesta institucional.

B. Examinar las causas y consecuencias

Investigar las causas estructurales y coyunturales que propician la corrupción en la

región, así como las consecuencias sociales, políticas y económicas que acarrean

dichos actos.

10
 C. Proponer recomendaciones: Ofrecer recomendaciones concretas y factibles para la

mejora de las estrategias anticorrupción, con el fin de fortalecer la gobernanza como

también confianza ciudadana en las instituciones públicas.

● Metodología

A. Revisión Bibliográfica:

En páginas confiables sobre la corrupción en Perú y América Latina como

repositorios, scielo, scopus, google académico.

B. Análisis de casos:

Seleccionar y analizar varios casos de corrupción en la región, utilizando un enfoque

cualitativo. Esto incluye estudios de documentos judiciales, reportes de medios de

comunicación.

C. Análisis comparativo:

Comprar los casos seleccionados entre Peru y America Latina para identificar

patrones comunes y diferencias en la dinámica de la corrupción.

Capítulo II: Marco Teórico

5. Teorías sobre la corrupción

Teoría del Agente-Principal

En esta teoría se destaca que la corrupción se suele atribuir en el sector público al deseo del

beneficio personal, esta es una visión simplista de las relaciones entre las personas y el

Estado. Dos teorías económicas importantes sobre la corrupción son el modelo

agente-principal y el problema de agencia. Según este modelo, los funcionarios públicos

(agentes) deberían actuar en favor de los intereses de ambos a menudo divergen, y la

asimetría informativa permite que el agente se beneficie indebidamente. Cuando un agente

opta por comportamientos corruptos, surge un problema de agencia. Para evitar estos abusos,

11
el principal puede implementar incentivos y mecanismos de supervisión, como monitoreo y

socialización, con el fin de alinear los intereses de ambas partes (Oficina de las Naciones

Unidas contra la Droga y el Delito, 2017)

● Teoría de la acción colectiva

Esta teoría ofrece una explicación alternativa a la corrupción sistémica, cuestionando la

eficacia del modelo agente-principal. Esta teoría destaca que la corrupción persiste no solo

por la falta de cumplimiento legal, sino porque se convierte en una norma social, influida por

la confianza y percepciones del comportamiento ajeno. Las personas participan en prácticas

corruptas porque piensan que es inutil ser honestas en un sistema donde todos actúan de

forma corrupta. En estos contextos, las medidas basadas en el modelo agente-principal fallan,

ya que no existen “principales con principios” que hagan cumplir las normas. La solución

pasa por enfoques colectivos y coordinados, como coaliciones de reforma o alianzas entre

organizaciones, conocidas como iniciativas de acción colectiva, que buscan transformar estas

dinámicas institucionales y sociales (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el

Delito, 2017).

● Teoría institucional o institucionalismo

Esta teoría sostiene que la corrupción en el sector público depende del diseño y

funcionamiento de las instituciones y del contexto social. Esta teoría pues analiza cómo las

reglas, estructuras y rutinas institucionales se convierten en guías que determinan el

comportamiento. A pesar de contar con leyes y marcos anticorrupción,la corrupción puede

arraigarse en organizaciones cuando estas se desvían de su propósito original.

El institucionalismo también destaca que factores como el sistema político, la cultura, el

género y la transparencia influyen en los niveles de corrupción. Un ejemplo es la financiación

privada de campañas en [Link], donde los candidatos reciben fondos de empresas privadas y

luego podrían favorecerse mediante regulaciones. Aunque no haya ilegalidad individual, la

12
estructura institucional facilita prácticas corruptas, ya que permite que los poderes financieros

influencien procesos democráticos (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el

Delito, 2017).

● Teoría juegos

La teoría de los juegos explica la corrupción como el resultado de decisiones racionales en las

que los individuos evalúan costos y beneficios. Se basa en conceptos de economía, como el

dilema del prisionero, que muestra cómo el conflicto entre los interés individuales y grupales

lleva a que las personas participen en prácticas corruptas por temor a quedar en desventaja si

los demás no actúan de forma ética.

Por ejemplo, en compras públicas, las empresas podrían participar en corrupción por miedo a

perder frente a competidores que sobornan, aun si prefieren actuar honestamente. Esta teoría

subraya que , aunque la corrupción beneficie a corto plazo a los participantes, el beneficio

sería mayor si nadie participa en prácticas corruptas. Además, factores situacionales y

psicológicos pueden influir en el comportamiento, incluso en personas con buenas

intenciones (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2017).

6. Factores que propician la corrupción en América Latina

● Debilidad Institucional y Marco Legal Frágil

La corrupción florece donde las instituciones no son capaces de aplicar la ley de manera

efectiva o donde las agencias de control carecen de independencia y recursos. La baja

capacidad institucional genera impunidad y desincentiva la denuncia ciudadana, lo que

perpetúa prácticas corruptas (Alza & Salazar, 2017, pág. 5-10).

● Percepción de Ineficiencia de la Denuncia

Muchos ciudadanos consideran que denunciar actos corruptos es inutil debido a la falta de

respuesta efectiva de las autoridades y al temor de represalias. Esta situación refuerza un

13
ciclo de aceptación y normalización de la corrupción en distintos ámbitos (Alza & Salazar,

2017, pág. 5-10).

● Desigualdad y Exclusión Social

La alta desigualdad económica contribuye a que sectores privilegiados busquen ventajas

ilícitas y que las personas más vulnerables recurren a prácticas corruptas para acceder a

bienes y servicios. Además, la falta de acceso equitativo a los servicios públicos aumenta la

percepción de que el sistema funciona en beneficio de unos pocos (Alza & Salazar, 2017,

pág. 5-10)..

● Cultura de Desconfianza

En sociedades donde la corrupción es frecuente, se desarrolla una falta de confianza en las

instituciones públicas y en los propios ciudadanos. Esto afecta tanto la legitimidad del

sistema político como la disposición a cumplir con las leyes y pagar impuestos (Alza &

Salazar, 2017, pág. 5-10).

● Vínculos entre el Poder Económico y Político

En algunos países, las campañas electorales se financian mediante donaciones privadas, lo

que genera conflictos de interés y permite que los sectores privados influyen en la toma de

decisiones públicas en su beneficio. Esto perpetúa un ciclo en el que las políticas públicas se

alinean con intereses particulares en lugar del bienestar general (Alza & Salazar, 2017,

pág.5-10).

● Interacción Directa entre Ciudadanos y Funcionarios

La corrupción se facilita en contextos donde hay numerosas interacciones directas entre

ciudadanos y funcionarios, especialmente en servicios básicos. Estas oportunidades permiten

la solicitud de sobornos para acelerar procesos o evitar sanciones (Alza & Salazar, 2017,

pág.5-10).

14
7. Impactos de la corrupción en el desarrollo económico y social

➔ ECONÓMICO

● Desincentivo a la inversión privada y extranjera

La incertidumbre que genera la corrupción sobre los marcos normativos y la protección legal

de los contratos afecta negativamente el ambiente de negocios. Lo cual, las empresas

prefieren no invertir en países donde los costos ocultos, como sobornos y extorsiones, elevan

el riesgo y disminuyen los retornos esperados. Además, la corrupción desincentiva la

inversión extranjera directa, que es crucial para el desarrollo económico de países en vías de

desarrollo (Pérez & Benavides, 2013).

● Desviacion de recursos públicos

La corrupción desvía fondos públicos de sectores como la educación y la salud, hacia usos

privados o proyectos innecesarios, afectando el bienestar general. Esto se observa en

situaciones donde funcionarios se benefician de contratos sobredimensionados o desvían

recursos mediante redes clientelistas. La consecuencia es un déficit en infraestructura y

servicios esenciales para la ciudadanía (Pérez & Benavides, 2013).

● Ineficiencia en el gasto público

El gasto público se vuelve ineficiente cuando las decisiones se toman con base en intereses

particulares. La corrupción altera los procesos de licitación,permitiendo que se asignen

recursos a empresas ineficientes mediante sobornos. Esto genera proyectos costosos y de baja

calidad, que no responden a las prioridades del desarrollo económico y social del país (Pérez

& Benavides, 2013).

● Evasión fiscal y menor recaudación

Las instituciones tributarias corruptas facilitan la evasión fiscal al aceptar sobornos a cambio

de reducir los montos a pagar o exonerar a grandes contribuyentes, Esto afecta directamente

15
las finanzas públicas, limitando la capacidad del Estado para invertir en políticas públicas que

promuevan el desarrollo (Pérez & Benavides, 2013)

● Fuga de capitales

La corrupción promueve la fuga de capitales hacia fiscales, donde los fondos ilícitos se

depositan para evadir controles y sanciones legales. Esta pérdida de recursos debilita el

potencial de inversión interna y agrava la dependencia económica de préstamos

internacionales.

➔ SOCIAL

● Pobreza y desigualdad

La corrupción tiene un efecto regresivo sobre la distribución del ingreso, ya que los recursos

desviados no llegan a las poblaciones más vulnerables. La corrupción incrementa las tasas de

pobreza y desigualdad al limitar el acceso a servicios básicos (Pérez & Benavides, 2013).

● Deterioro de los servicios básicos

La corrupción en los sistemas de salud y educación reduce la calidad de los servicios,

afectando especialmente a las poblaciones más vulnerables. Casos de malversación en

contratos de infraestructura educativa o de suministros médicos ilustran cómo los recursos

esenciales se diluyen en manos de actores corruptos (Pérez & Benavides, 2013).

● Desconfianza en las Instituciones

El descubrimiento de redes de corrupción dentro de las instituciones públicas debilita la

legitimidad del gobierno y genera desconfianza hacia las autoridades. La percepción de

corrupción está directamente relacionada con la erosión de la confianza en las instituciones

democráticas y la participación ciudadana (Pérez & Benavides, 2013).

● Incremento del inseguridad

En contextos de alta corrupción, las organizaciones criminales pueden capturar instituciones

como la policía o el sistema judicial, facilitando la expansión de la violencia y el crimen

16
organizado. Esto incrementa la inseguridad ciudadana y afecta la calidad de vida de los

ciudadanos, especialmente en las zonas más vulnerables (Pérez & Benavides, 2013).

Capítulo III: Corrupción en el Perú:

8. Antecedentes históricos:

La corrupción en el país llega de tiempos anteriores, para ser precisos se puede hacer

mención a la época colonial, aquí la corrupción se ve reflejada en la frase ama sua que

significaba “no seas ladrón”, dando a entender que éste tipo de actos sí se visibilizaron: en

ladrones de ganado, de cosechas, curacas o panacas que se quedaron con más ofrendas de las

que en verdad les correspondía. Pero hay que tener en consideración, que pese a estos actos la

realidad de entonces eran diferentes, debido a que en aquel entonces no existía el concepto de

la moneda y todo lo que genera ésta (intercambio) porque si nos damos cuentas las

necesidades de servicios iniciando desde la alimentación hasta la vestimenta, todo se

encontraba técnicamente satisfecho, no se carecía y como aquel sistema funcionaba y

generaba un abastecimiento a casi todos, no se puede afirmar con una seguridad ciega que la

corrupción de aquella época era tan presente como la que nos afecta ahora. Y a pesar de lo

mencionado anteriormente con la llegada de los españoles aparece que con cualquier

transacción, incluso las más irrelevantes llevaba a las coimas, sobornos o ventajas para los

funcionarios, lo que hacía que la corrupción se vuelva parte de la vida cotidiana, ésto era más

provocado por la falta de control efectivo por parte de la metrópoli, pues el Rey conocía

exactamente este hecho, sin embargo poco o nada podía hacer al respecto. Es por ello que

después de una serie de sucesos en el siglo XVIII se implementaron medidas draconianas

como forma de controlar y reducir prácticas corruptas, sin embargo, éstas sólo generaron más

resistencia y complicación en lugar de resultar como una solución (Parodi R. julio de 2018).

17
Tras la independencia (siglo XIX) la corrupción continuó siendo de los problemas más

significativos en la administración pública y en la política, se debe tener en cuenta que éste

periodo estuvo caracterizado por una gran falta de estabilidad política debido a las luchas

internas, guerras civiles y los frecuentes cambios de gobierno, llevando a un sin fin de actos

delictivos por parte de los funcionarios que no se encontraban limitados correctamente,

además quedaron libres de la responsabilidad por sus acciones. En 1950 se encontraban

prácticas dónde los gobiernos entrantes ignoraban las irregularidades de los gobiernos

salientes apareciendo así un “pacto de impunidad” entre las distintas facciones políticas. En la

administración pública la corrupción se vio reflejada en la malversación de fondos, el

otorgamiento de contratos a familiares y/o amigos, además de la aceptación de sobornos,

afectando seriamente al Estado pues no podía proporcionar fondos y cumplir realmente con

sus responsabilidades. Los intereses económicos influyeron en las decisiones

gubernamentales llegando a una práctica corrupta o en la concesión de contratos y en la

gestión de los recursos (Carlos Contreras, 2021).

En el siglo XX la cosas no mejoran, pues con los gobiernos militares, como el caso del

expresidente Velasco Alvarado que por ambición asumió el cargo, pues se iniciaron una serie

de investigaciones en el congreso, específicamente el contrabando Ripsa y el contrabando de

los bazares militares, entonces necesitaban los militares unas series de excusas para poder

asumir el poder y cuál fue ésta la famosa “página 11” que era una página en blanco en el

poder judicial (denunciada 45 horas antes del golpe de Estado), también usaron la

expropiación de IPC o sea de los campos de Talara. Éste régimen se caracterizó por un

socialismo mal elaborado, debido a que se expropia empresas para no pagar nada y a las

finales se resultó pagando todo. Ahí aparece el famoso acuerdo Greene-De la Flor que es

firmado en 1974 dónde se específica que el gobierno peruano se compromete a pagarle

absolutamente todo a la IPC y a todas las empresas expropiadas. Dejando en el recuerdo el

18
día de la Dignidad Nacional (9 de octubre) como un recuerdo del fracaso al querer cobrar a

una empresa que nos debía y encima tuvo que ser pagada por lo estipulado anteriormente.

Entonces, ¿Cómo quedó el Perú? Pues, pasó de tener una deuda de 700 millones de dólares

en el año 68 y 9 mil millones de dólares en el año 80 cuando se fueron. (Víctor Andrés García

Belaúnde, 16 de octubre de 2024).

9. Casos más mediáticos, actuales:

Caso Lava jato: Odebrecht está en el Perú desde 1979, durante el gobierno militar de

Francisco Morales Bermúdez, y constituyó no menos de 27 empresas. Ha participado,

individualmente o consorciada, en proyectos de infraestructura. Odebrecht se presentaba a

licitaciones tanto con empresas que llevaban su nombre como con firmas de distinto nombre.

En el 2016 se destaparon los casos de corrupción. También contrató con gobiernos

regionales. El ex presidente regional de Áncash, César Álvarez (hoy preso) le encargó a la

firma brasileña la carretera Chacas (San Luis), que terminó teniendo un sobrecosto de S/.150

millones. El portal [Link] informó que en las planillas del Departamento de Operaciones

Estructuradas de Odebrecht figura la frase “consessão (concesión) Rutas de Lima” junto a la

cifra de US$291.700 y al nombre “Budian”. La Municipalidad de Lima adjudicó este

proyecto a Odebrecht en septiembre de 2012 y comprende la operación y mantenimiento por

30 años de tramos de la Panamericana Norte, Sur y la autopista Ramiro Prialé, financiados

con los recursos de los peajes. El supuesto pago se efectuó al cierre de campaña de las

elecciones municipales del 2012. Luis Castañeda fue elegido alcalde en Lima ese año.

19
Marcelo Odebrecht reconoció el pago de US$29 millones en sobornos a funcionarios del

gobierno peruano entre los años 2005 y 2014, que involucra a los ex presidentes Alejandro

Toledo, Alan García y Ollanta Humala. En ese lapso, Odebrecht obtuvo US$143 millones en

beneficios ilegales. Sin embargo, los sobornos que se conocen hasta ahora alcanzan los

US$36 millones: A los ex presidentes Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala se les

acusa de haber recibido US$20 millones, US$1 millón y US$3 millones respectivamente. A

eso se suman US$8 millones para la adjudicación del Metro de Lima y US$4 millones por el

proyecto Costa Verde. Este caso ha salpicado a los gobiernos de tres ex presidentes de la

República: Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. Constructoras que estarían

involucradas son: constructoras OAS, Camargo Correa, Andrade Gutierrez y Queiroz Galvao,

también involucradas en el caso Lava Jato. Por ejemplo, Camargo Correa ganó la buena pro

de la Interoceánica Sur Tramo 4, en consorcio con Andrade Gutierrez y Queiroz Galvao.

Según el fiscal anticorrupción, Hamilton Castro, el dinero presuntamente vinculado a

Camargo Correa fue transferido a una cuenta inglesa de la empresa Trailbridge Ltda. que le

pertenece al empresario y financista del ex presidente Alejandro Toledo, Josef Maiman. La

transferencia sería una coima de Camargo Correa por la Interoceánica. OAS desvió

US$6.150.000 a través de contratos ficticios en la ejecución del proyecto Línea Amarilla o

20
Vía Parque Rímac, presuntamente para el pago de sobornos. En enero del 2017, Odebrecht se

comprometió a dar S/.30 millones en adelanto de la devolución de sus ganancias ilícitas en el

Perú y a colaborar con información sobre los actos ilícitos en los que habría incurrido, así

como los nombres de los funcionarios públicos involucrados. A través de un comunicado,

pidió perdón a sus trabajadores y al país (Preoetica, S. f.).

Los Limpios de la Corrupción: el exalcalde de Chiclayo fue enviado a la cárcel por el

presunto delito de colusión en agravio del Estado. Roberto Torres González también

conocido como 'Beto', fue recluido en el penal en el año 2014 luego de ser hallado culpable

de liderar la organización criminal conocida como Los Limpios de la Corrupción, la cual,

irónicamente, estaba involucrada en delitos de corrupción, colusión, coima y otros. Junto a él

cayeron algunos funcionarios de su entera confianza, así como proveedores de la comuna.

Torres estuvo al mando de la Municipalidad Provincial de Chiclayo durante dos gestiones.

Actualmente, Torres Gonzales se encuentra cumpliendo un total de tres condenas

acumulativas. La ex autoridad se encarga de direccionar procesos de licitación de obras. La

primera sentencia el juez Severino Vargas Calderón, del Décimo Juzgado Penal Unipersonal

Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, condenó a cuatro

años de cárcel al ex burgomaestre por el delito de colusión en agravio de la municipalidad de

Chiclayo. Después fue hallado culpable, luego que la Segunda Fiscalía Provincial Penal

Corporativa de Chiclayo sustentara su pedido de cárcel por irregularidades en las obras del

Foro de Cooperación Económica Asia-Pacifico (APEC) de 2008 y en la pavimentación de la

avenida Los Tréboles (Urb. San Isidro) y las calles Lora y Lora. También se sentenció a

cuatro años de pena suspendida en su ejecución a Julio García Torres, exgerente general de la

municipalidad; Víctor Vallejos Díaz, ex subgerente de Planificación y Presupuesto; Manuela

Pejerrey Campodónico, exmiembro del comité de selección; y a la proveedora Paulina

Medina Guevara, por el delito de colusión simple. En juicio, el fiscal Carlos Cáceres Alejos,

21
acreditó la responsabilidad de los acusados con los informes periciales que advierte vicios en

las obras 1,2 y 5 donde del foro APEC, la cual se establece que la documentación, contratos,

expedientes técnicos se han realizado cuando las obras habían concluido. Como se recuerda,

Roberto Torres en febrero de 2018, recibió una tercera condena de 6 años de cárcel por el

pago de una coima a un perito fiscal. Anteriormente, ya contaba con una sentencia de 4 años

y otra de 7, en ambos casos por el delito de colusión. Asimismo, la ex autoridad también ha

sido absuelta de procesos como el que se le venía siguiendo por supuestamente haber

utilizado un certificado médico falso para justificar su inasistencia a una audiencia judicial en

septiembre del 2014 (La República, 6 de octubre del 2023).

10. Mecanismos de control y lucha contra la corrupción en el Perú:

En el Caso Lava Jato:

Perú: Se creó una comisión especial para investigar el caso presidida por el procurador

anticorrupción, Armando Enco, y el ex presidente Pablo Kuczynski anunció la modificación

de la Ley de Contrataciones para que así el Estado no llegue a contratar con empresas

condenadas por corrupción y la muerte civil para los funcionarios corruptos, además de

confirmar que Odebrecht no podrá ser partícipe de más licitaciones, así misma las empresas

corruptas deberán solicitar permiso al Estado para poder vender sus activos. Además canceló

el contrato para construir el Gasoducto del Sur (inversión de 7 000 millones de dólares) y

penaliza al consorcio a cargo de la obra por no contar con financiación para concluir la obra

en el plazo acordado, Odebrecht ya pagó la penalización de 262 millones (Profética, S. F).

22
 Capítulo IV: Corrupción en América Latina

11. Casos más notorios:

Caso Lava jato: es un caso de corrupción masiva en la petrolera estatal Petrobras, en Brasil.

Involucra a sus ejecutivos y políticos que recibieron grandes colinas a cambio de grandes

proyectos de infraestructura para las principales constructoras del país. La investigación

inicia en el año 2013 y finaliza tres años después, cuando el Departamento de los Estados

Unidos genera las confesiones de una de las principales con constructoras que fue beneficiada

por la red de sobornos: Odebrecht y su filial petroquímica Braskem cotizaban en la Bolsa de

Nueva York y usaron el sistema financiero de ese país para realizar los pagos irregulares,

Estados Unidos inició la investigación para determinar si violaron la Ley de Prácticas

Corruptas en el Extranjero. La policía federal de Curitiba obtuvo una red de lavado de

activos que se ubicaba en Brasilia, Sao Paulo, las principales y, habían montado un cártel que

tenía como práctica regular sobornar a funcionarios públicos para conseguir contratos para

obras de construcción e ingeniería con Petrobras. Ésta licitaba sus obras bajo la fachada de la

política “Compre Nacional”, que tenía como objetivo impulsar la industria del país.

Aproximadamente el 3% del costo de cada obra se desviaba en sobornos. El dinero era

blanqueado en negocios de gasolineras, lavanderías u hoteles. Luego era transferido a cuentas

offshore a través de empresas ficticias y transacciones no registradas. Esta modalidad se

extendió a otros países de América Latina y África donde las constructoras brasileñas

también tenían presencia para obtener contratos con el Estado. La figura legal de la delación

premiada permitió desenredar la trama. Ésta beneficia a los involucrados en casos de

corrupción con atenuar sus penas a cambio de información relevante para revelar redes de

corrupción. Los testimonios del cambista y experto en blanqueo de dinero, Alberto Youssef, y

del ex director de Abastecimiento de Petrobras entre 2004 y 2012, Paulo Roberto Costa,

23
fueron clave para dar con los actores envueltos en Lava Jato. Mientras la policía de Brasil

investigaba a un cambista ilegal, dio con una red mayor de lavado de activos dirigida por

Youssef. Él tenía varios negocios de lavado de carros y una conexión con Costa: en el 2013 le

había regalado una camioneta Land Rover al ex funcionario. En el 2014, la policía detuvo a

Youssef, quien decidió contar que se encargaba de blanquear los sobornos a cambio de

reducir su pena de ocho años. Ya está en libertad. Su testimonio permitió dar con Costa y

otros políticos, empresarios y ex funcionarios de Petrobras. Tras conocerse las evidencias de

corrupción, las empresas constructoras involucradas también optaron por colaborar con la

justicia. Odebrecht fue la primera, con 77 ejecutivos dispuestos a brindar información. La

prensa ha calificado estas confesiones como “las delaciones del fin del mundo”. Se estima

que el dinero gastado en los últimos tres años, el pago de al menos US$1.300 millones en

sobornos a partidos políticos y funcionarios públicos. Las principales figuras involucradas en

Brasil son: Los ex presidentes Fernando Collor de Melo (1990-1992), Fernando Henrique

Cardoso (1995-2003), Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) y Dilma Rousseff (2011-2016)

están mencionados en la investigación, al igual que casi un centenar de parlamentarios de

más de diez partidos políticos. Según Marcelo Odebrecht, el ex presidente de la constructora

que lleva su apellido, el 75% de las campañas electorales en Brasil se financiaron

irregularmente, con dinero de la “caja B” de la empresa. El juez Sérgio Moro, responsable del

caso en Brasil, ha dictado prisión a los ex ministros Antonio Palocci y José Dirceu, así como

al ex presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha (ex miembro del Partido del

Movimiento Democrático Brasileño, del presidente Michel Temer) y al tesorero del Partido

de los Trabajadores, José Vaccari Neto. También han caído los ex presidentes de Andrade

Gutierrez (Otavio Marques de Azevedo), Camargo Correa (Dalton Avancini), OAS (José

Adelmario Pinheiro) y Odebrecht (Marcelo Odebrecht). Entonces en 1944 se crea Odebrecht,

la principal constructora de Brasil y América Latina, con 168.000 empleados y presencia en

24
28 países, como Perú, Colombia y Estados Unidos. Prosperó durante la dictadura militar de

Brasil (1964-1985). A partir de la operación Lava Jato, el juez Sérgio Moro, responsable de la

investigación, señaló que Odebrecht formó un “club” para conseguir las licitaciones y un

sistema “sofisticado” de lavado de dinero, con cuentas en Brasil y el extranjero. Dalton

Avancini, presidente de Camargo Correa (involucrada en la red de corrupción) confesó que

Odebrecht lideraba “el club de las constructoras”, conformado por unas 16 empresas. Entre el

2001 y 2014 Odebrecht participó en 120 concursos de licitación para Petrobras de los que

consiguió el 10%, según el diario español El País. Su modo de trabajar era mediante la

inflación de los costos de las obras a partir de la firma de numerosas adendas. En Perú, por

ejemplo, la carretera Interoceánica fue valorizada en US$800 millones. Diez años después

valía US$2.000 millones. Odebrecht montó un “departamento de coimas” (propinas en

portugués) con el nombre formal de Departamento de Operaciones Estructuradas, en paralelo

a la contabilidad oficial, para pagar los sobornos a funcionarios dentro y fuera de Brasil. Usó

un sistema secreto de comunicación para registrar los pagos. Pasando a otro punto reconoció

que entre los años 2001 y 2016 pagó US$788 millones en sobornos para más de 100

proyectos en 12 países: Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana,

Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela. Braskem, el brazo

petroquímico de Odebrecht, pagó US$250 millones entre el 2006 y el 2014. Sin embargo, el

ex jefe del Departamento de Operaciones Estructuradas (conocido como el departamento de

sobornos), Hilberto Mascarenhas da Silva, confesó a las autoridades de Brasil que entre los

años 2006 y 2014 Odebrecht realizó pagos ilícitos por casi US$3.390 millones (Profética, S.

F.).

Tareck El Aissami: exministro de petróleo y PDVSA ha sido arrestado por un caso de

corrupción en la petrolera estatal venezolana. El fiscal Tarek William Sasb informó que tanto

el exministro de petróleo como el de finanzas Simón Zerpa, se encontraban detenidos.

25
Debido a que a ambos se les acusa de liderar una vasta estructura de corrupción dentro de

entidades estatales venezolanas. El fiscal dijo que ambos se enfrentarán a la justicia, acusados

de "graves delitos". Aissami había desaparecido de la escena pública hace poco más de un

año tras renunciar a su cargo en medio del escándalo por una trama de corrupción en la

compañía petrolera estatal, PDVSA, denunciado por las autoridades en marzo de 2023.

Entonces asume el cargo debido a que Maduro nombra a El Aissami vicepresidente de

Venezuela encargado de la gestión económica en 2017, cuando el país se deslizaba por la

grave crisis que lo ha lastrado en los últimos años. Éste hecho hizo que los analistas lo vieran

como un giro radical del presidente hacia una política de mayor dureza en un momento en

que enfrentaba fuertes protestas callejeras y el acoso de la oposición, entonces encabezada

por Henrique Capriles. El Aissami dio muestras de cuál sería la línea que seguiría, y no dudó

en llamar "asesino" a Capriles y tachar de "derecha terrorista y criminal" a los opositores a

Maduro. Consolidándose como una de las figuras más destacadas en el opaco entramado del

poder venezolano. Fue ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Hugo Chávez entre

2008 y 2012, cuando se volvió gobernador del estado Aragua. Su posterior ascenso a

vicepresidente se interpretó como un paso más en el intento de Maduro de rodearse de

dirigentes más cercanos a él que al fallecido presidente Hugo Chávez. Éste venezolano de

ascendencia siria fue ganando cada vez más poder e influencia. En 2018. Se le nombró

ministro para las Industrias y la Producción Nacional, y en 2020 ministro de Petróleo, cargo

desde el que tendría el control de la estratégica compañía petrolera estatal PDVSA, que había

sido sacudida durante los años de los gobiernos de Chávez y Maduro por varios escándalos

de corrupción. Su visión como uno de los hombres claves del gobierno de Maduro se instaló

también en Washington, y el gobierno presidido por Donald Trump lo incluyó en 2017 en su

lista de dirigentes sancionados por "desempeñar un papel significativo en el tráfico

internacional de drogas". "Tareck Zaidan El Aissami Maddah ha ocupado posiciones clave en

26
el gobierno de Venezuela (....). Utilizó su posición de poder para involucrarse en el tráfico

internacional de drogas, lo que le valió la designación de Traficante de Narcóticos

Especialmente Designado, junto a su socio Samark López Bello", manifestó entonces el

Departamento de Justicia en su comunicado. López Bello es un empresario considerado por

el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como testaferro de El Aissami y, según

informó el fiscal Saab, también se encuentra detenido en Venezuela. En 2019, el Servicio de

Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) incluyó

a El Aissami en la lista de los 10 prófugos más buscados, bajo acusación de "narcotráfico

internacional". Pero su caída no se produciría en Estados Unidos, sino en la propia Venezuela.

Aparentemente la imparable carrera de El Aissami en los entresijos del poder venezolano

frenó en seco en marzo de 2023. Entonces, anunció con un mensaje en redes su renuncia ante

"las investigaciones que se han iniciado por graves hechos de corrupción en PDVSA". La

Fiscalía había anunciado más de medio centenar de detenciones por una supuesta trama

corrupta en el interior de PDVSA, el caso bautizado por las autoridades como

PDVSA-Cripto. El Aissami desapareció de la escena pública y proliferaron los rumores y

especulaciones sobre cuál habría sido su suerte. No pocos en Venezuela creen que ha estado

todo este tiempo bajo custodia del gobierno. Este martes, el fiscal Saab anunció su detención

y la de Zerpa, así como la de Samark López Bello. El Aissami está acusado de traición a la

patria, apropiación o distracción de patrimonio público, alargamiento o valimiento de

relaciones o influencias, legitimación de capitales y asociación, por, según la versión de Saab,

eludir los controles administrativos para la venta de petróleo, coque y fuel de las compañías

estatales venezolanas, ocultando sus tratos mediante operaciones con criptodivisas. Saab dijo

que la delación de otros de los arrestados posibilitó la detención de El Aissami, Zerpa y

López Bello, a los que acusó de haber causado "un daño patrimonial incalculable de millones

de dólares" a las arcas venezolanas y haber perpetrado "terrorismo económico" contra

27
Venezuela. El anuncio de su detención despeja una interrogante que durante más de un año

había inquietado a los venezolanos: ¿dónde está El Aissami? Aunque sigue sin saberse dónde

estuvo todo este tiempo y en qué condiciones (BBC news mundo, 9 de abril de 2024).

Capítulo V: Conclusiones

La lucha contra la corrupción en Perú y América Latina se presenta como un desafío

multifacético que requiere un enfoque integral y sostenido. A lo largo del análisis, se ha

evidenciado que la corrupción no solo es un fenómeno que afecta la integridad de las

instituciones, sino que también socava la confianza ciudadana y limita el desarrollo

socioeconómico. Para avanzar en esta lucha, es imperativo implementar reformas

estructurales que fortalezcan el marco legal y las instituciones encargadas de la supervisión y

control, garantizando su independencia y capacidad operativa.

Además, la participación activa de la sociedad civil es fundamental. Una ciudadanía

informada y comprometida puede ejercer presión sobre los gobiernos para demandar mayor

transparencia y rendición de cuentas. La educación y la promoción de valores éticos son

esenciales para cultivar una cultura de integridad que desincentive la corrupción desde sus

raíces.

Asimismo, la colaboración internacional se vuelve crucial, dado que muchos casos de

corrupción trascienden fronteras. El intercambio de información y la cooperación en

investigaciones pueden potenciar los esfuerzos para desmantelar redes corruptas.

Sin embargo, a pesar de los avances en la judicialización de casos y la movilización social,

persisten desafíos significativos, como la impunidad y la desconfianza en las instituciones.

Por lo tanto, la lucha contra la corrupción en Perú y América Latina no es solo una cuestión

de políticas y leyes, sino un compromiso colectivo que requiere la participación de todos los

28
sectores de la sociedad. Solo a través de un esfuerzo conjunto y sostenido se podrá construir

un futuro más transparente y justo para la región.

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