UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

FACULTAD DE DERECHO Y CRIMINOLOGIA

Cuadro comparativo inexistentes, de hecho, regulares

e ilícitas.

Alumno: Karla Gabriela Quiroz de la Cruz

Matricula: 1936642
Grupo: 043
Aula: 103
Catedrático: Ricardo Ángeles López
 Cuadro comparativo de sociedades

Inexistentes De hecho Regulares Ilícitas

Su responsabilidad Se Su responsabilidad Son Su responsabilidad, Su responsabilidad Se
refiere a situaciones en aquellas que operan Estas son aquellas que refiere a aquellas
las que una entidad como una entidad están legalmente entidades que operan con
pretende ser una comercial sin haber sido constituidas y operan de el propósito de llevar a
sociedad legalmente formalmente constituidas acuerdo con las leyes y cabo actividades ilegales,
constituida, pero no como una sociedad. Las regulaciones aplicables. como el lavado de dinero,
cumple con los requisitos personas que operan bajo Las responsabilidades el fraude, el tráfico de
legales necesarios para esta entidad pueden de estas sociedades son drogas, entre otros. Las
su existencia. En este enfrentar las mismas que las de responsabilidades de
caso, las personas que responsabilidades cualquier otra entidad estas sociedades pueden
operan bajo esta entidad similares a las de una comercial legalmente incluir enfrentar cargos
pueden enfrentar sociedad inexistente, ya reconocida, que incluyen criminales, multas y la
responsabilidades legales que están operando fuera el cumplimiento de confiscación de activos,
por fraude, engaño u del marco legal obligaciones fiscales, además de cualquier
otras prácticas ilícitas. establecido para las laborales, contractuales responsabilidad civil
empresas. y regulatorias. derivada de sus acciones.

Las consecuencias son Las consecuencias, Al Las consecuencias, Si Las consecuencias

que Las personas igual que las sociedades operan de manera legal pueden ser especialmente
involucradas pueden inexistentes, las personas y cumplen con todas las graves, ya que involucran
enfrentar acciones involucradas pueden obligaciones fiscales, actividades criminales.
legales por fraude, enfrentar acciones legales laborales, contractuales Los individuos
engaño u otras prácticas por operar una entidad y regulatorias, pueden involucrados pueden
ilícitas. comercial sin haber sido disfrutar de los enfrentar cargos penales
Podrían ser objeto de formalmente constituida. beneficios de ser una por delitos como lavado de
demandas civiles y Pueden ser objeto de entidad comercial dinero, fraude, tráfico de
penales por parte de demandas civiles y reconocida legalmente. drogas, entre otros.
terceros afectados por las penales por Sin embargo, si no Además de las sanciones
actividades de la entidad. incumplimiento de cumplen con las leyes y penales, las sociedades
Los individuos contratos, daños y regulaciones aplicables, ilícitas pueden enfrentar la
responsables pueden ser perjuicios, entre otros. podrían enfrentar confiscación de activos y
personalmente Los individuos sanciones la pérdida de reputación
responsables por las responsables pueden ser administrativas, multas, en el mercado.
deudas y obligaciones personalmente la revocación de Las consecuencias
contraídas en nombre de responsables por las licencias comerciales y pueden extenderse a
la entidad. obligaciones financieras y otras medidas terceros que hayan
legales de la entidad. disciplinarias. participado o facilitado las
actividades ilícitas de la
sociedad.