AML

Mi rol como ejecutivo, es recopilar toda la información de nuestros clientes

tanto como nuevos o ya clientes para conocerlos.
En lo siguiente vamos a ver qué datos solicita para cualquier producto:
DATOS PERSONALES
- RUT
- Nombre Completo
- Nacionalidad
- Fecha de nacimiento
DATOS DE CONTACTO
- Dirección particular del cliente
- Teléfono
- Correo electrónico
DATOS LABORALES
- Tipo de actividad laboral
- Empleador
- Ocupación
- Renta declarada
- Renta liquida
DATOS DE CREDITO DE CONSUMO
- Propósito del crédito
- Determinación de terceros (Todos estos datos corresponden al tercero)

La importancia de validar toda información es que nos ayudara a prevenir el

lavado de activos y financiamiento al terrorismo, dar mayor calidad de servicio
a nuestros clientes.
 POLITÍCA DE CREDITO
Mi rol como ejecutivo, es que todos los clientes cumplan con las condiciones
generales que se le solicitar para poder apertura la tarjeta de crédito en la cual
se va solicitar al cliente que no tenga:
- No debe presentar morosidades internas, ni externas ( Sistemas
Financiero SBIF)
- En los bureaus de crédito, tales como DICOMO SINACOFI
- Cliente debe acreditar domicilio
- Edad máxima hasta los 74 años
- Nacionalidad chilena o permanencia definitiva
- Renta mínima, segmento de continuidad laboral y cumplir con los
parámetros de los requerimientos.

La importancia de validar toda información es que nos ayudara para poder la

tarjeta de crédito y que no tenga problemas en solicitar.