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ACTUALIZACIÓN TRAYECTO II
Trayecto: II
Total de Temas: 6
Sistema de Investigación e Información Policial (SIIPOL) y Ley Orgánica del Servicio de la Policía de
Investigación, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Servicio
Sesión 51 Nacional de Medicina y Ciencias Forenses
Sesión 52 AFIS (Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares)
Sesión 53 IBIS (Sistema de Identificación Balístico Integrado)
Sesión 54 Consejo Nacional Electoral/Caso practico
108
UNIDAD CURRICULAR: LEGISLACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN PENAL
horas
18
Sesión 1 Tema 1: Responsabilidades en las actuaciones policiales
horas
A C T I V I D A D E S
CONCEPTOS
SESIÓN 1 Principios Rectores (2 horas académicas: 90 min.)
Principios Rectores
Titularidad: Según lo establecido en el artículo 49 de la Ley de los Órganos de Investigaciones Científicas, Penales
y Criminalísticas: La sustanciación de los expedientes disciplinarios estará a cargo de la Inspectoría General y la
imposición y la ejecución de las sanciones estará a cargo del Consejo Disciplinario.
Legalidad: Según lo establecido en el artículo 50 de la Ley de los Órganos de Investigaciones Científicas, Penales
y Criminalísticas Los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas sólo serán
juzgados y sancionados disciplinariamente cuando por acción u omisión de funciones incurran en las faltas
establecidas en la ley.
Presunción de Inocencia y Debido Proceso: Según lo establecido en la Ley de los Órganos de Investigaciones
Científicas, Penales y Criminalísticas en su artículo 51 se presume inocente el funcionario que se le atribuye la
comisión de una falta disciplinaria, mientras no se declare legalmente su responsabilidad. Todo funcionario del
Cuerpo deberá ser procesado de conformidad con las normas sustantivas y procesales establecidas en este
Decreto Ley, respetando las demás normas constitucionales y legales.
Concurso de Faltas: Según lo establecido en la Ley de los Órganos de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas en su artículo 52 El que con una o varias acciones u omisiones comete varias faltas, quedará
sometido a la sanción más grave.
Principios probatorios: Según lo establecido en la Ley de los Órganos de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas en su artículo 53 Las pruebas obtenidas deberán sujetarse al principio de licitud. Las obtenidas de
forma ilícitas serán nulas. La falta y responsabilidad disciplinaria del funcionario podrán demostrarse por cualquiera
de los medios probatorios legalmente reconocidos. Las pruebas deberán apreciarse en conjunto, de acuerdo con
las reglas de la sana crítica.
Celeridad del procedimiento: Según lo establecido en la Ley de los Órganos de Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas en su artículo 54 El funcionario competente de la investigación disciplinaria deberá
impulsar de oficio el procedimiento y suprimirá las formalidades innecesarias o que entraben la investigación.
Modos de proceder: Según lo establecido en la Ley de los Órganos de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas en su artículo 55 El procedimiento disciplinario se iniciará y adelantará de oficio por la Inspectoría
General, cuando ésta tenga conocimiento de la comisión de una falta por información proveniente de cualquier otra
dependencia del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y por denuncia formulada por un
funcionario del Cuerpo o por cualquier persona interesada.
Obligatoriedad de la denuncia: Según lo establecido en la Ley de los Órganos de Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas en su artículo 56 Todo funcionario que de cualquier manera se entere de la ocurrencia
de un hecho que constituya falta disciplinaria, deberá ponerlo en conocimiento de la Inspectoría General,
suministrando toda la información y pruebas que tuviere. La obligatoriedad de denuncia no procede contra sí mismo,
contra su cónyuge, persona con la cual mantenga unión estable de hecho, o pariente dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad. El denunciante o informante que actuare falsamente será responsable de
conformidad con la ley.
Prueba para sancionar: Según lo establecido en la Ley de los Órganos de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas en su artículo 59 La sanción sólo procederá cuando obre prueba que conduzca a la certeza de la
falta y de la responsabilidad del funcionario investigado.
Carácter secreto de las diligencias: Según lo establecido en la Ley de los Órganos de Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas en su artículo 60 Las diligencias realizadas en el procedimiento previsto en este Capítulo
tendrán carácter secreto para terceros.
comparativo en el que puedan diferenciar los distintos tipos de fuentes y los de más conceptos,
previamente indicados y así proceder al cierre de la actividad.
Duración máxima: Según lo establecido en la Ley de los Órganos de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas en su artículo 61 El procedimiento disciplinario se seguirá por escrito y su plazo de instrucción no
podrá exceder de tres (3) meses, pudiendo ser prorrogado hasta por igual tiempo cuando la complejidad del caso
lo amerite.
Solicitud del Investigado: Según lo establecido en la Ley de los Órganos de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas en su artículo 62 En cualquier caso, vencido el lapso, el investigado podrá solicitar al Consejo
Disciplinario que inste a la Inspectoría General a que presente la solicitud de sanción o archivo del expediente.
Indagación Preliminar: Según lo establecido en la Ley de los Órganos de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas en su artículo 63 En caso de duda sobre la comisión de un hecho constitutivo de falta disciplinaria
o de la identidad de su autor, la Inspectoría General podrá ordenar la realización de una indagación preliminar que
tendrá como fin verificar la ocurrencia de la conducta y la identidad del autor, así como determinar si la conducta es
constitutiva de falta disciplinaria
DIÁLOGO REFLEXIVO Y CIERRE INTEGRADOR
Amonestación Escrita Privada: Según lo establecido en la Ley de los Órganos de Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas en su artículo 66 Las faltas que dan origen a la amonestación escrita privada, son las
siguientes:
4. Retrasarse más de veinticuatro horas en dar curso a cualquier diligencia, salvo justificación.
5. Realizar rifas, préstamos y empeños o cualquier otra actividad similar o afín a éstas dentro de la oficina o en
ocasión del servicio.
6. Ser reincidente en las faltas que ameriten amonestación oral privada.
Amonestación pública: Según lo establecido en la Ley de los Órganos de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas en su artículo 67 Las faltas que dan origen a la amonestación pública, son las siguientes:
1. Perjuicio material leve causado por negligencia manifiesta a los bienes de la República.
2. Dar órdenes que no se ajusten a la normativa.
3. 3. Conducta inmoral.
4. Inasistencia injustificada al trabajo, durante un día, en el término de un mes.
5. Ausentarse sin autorización de su lugar de trabajo, durante una oportunidad en un mes, sin causa justificada.
6. No rendir cuenta oportunamente de los bienes o efectos recibidos del Cuerpo de Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas, sin causa justificada.
7. Realizar actividades laborales ajenas al servicio, durante licencia médica.
8. Ser deficiente en el ejercicio de la supervisión.
9. No dar oportuna respuesta a las solicitudes legalmente presentadas, sobre los asuntos de su competencia.
10. Ser reincidente en la amonestación privada escrita.
11.
Hacer declaraciones a los medios de comunicación sin el conocimiento expreso legalmente establecido.
1. Ser reincidente en el perjuicio material leve, causado por negligencia manifiesta a los bienes del Estado.
2. Ejecutar actos violentos sobre bienes muebles e inmuebles de forma injustificada aún en el ejercicio de sus
funciones.
3. Pérdida de dotación por conducta atribuible al funcionario.
4. Dañar equipos y bienes que tengan un costo inferior o equivalente a una quincena del sueldo del funcionario que
causó el daño.
5. Ser manifiestamente descuidado en el mantenimiento de bienes del Cuerpo de Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas.
6. Ser reincidente en la amonestación pública.
7. Inasistencia injustificada al trabajo durante dos días en el término de un mes.
8. Ausentarse del trabajo durante dos oportunidades, en el término de un mes, sin la debida autorización.
9. Irrespetar a superiores y subalternos.
10. Incumplir los deberes relativos a la función específica que realiza el funcionario.
11. Ejecutar actos violentos contra animales.
12. Prescindir del órgano regular, para formular cualquier solicitud o reclamo.
13. Modificación culposa de evidencias y sitio del suceso.
El trámite para el pago de la correspondiente multa se fija en el Reglamento del presente Decreto Ley.
Retardo en el ascenso: Según lo establecido en la Ley de los Órganos de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas en su artículo 70 Se consideran faltas que dan origen al retardo hasta por un año en el ascenso, las
siguientes:
28. Detener a personas distintas a las señaladas en una orden judicial de detención.
29. Presentar los detenidos a los medios de comunicación social, sin el consentimiento expreso legalmente
establecido.
30. Alterar los datos de la detención en el acta correspondiente.
31. El enriquecimiento ilícito.
32. Distraer o apropiarse en provecho propio o de otro, los bienes del Estado.
33. Dar a los fondos o rentas a su cargo, una aplicación diferente a la destinada. 34. Efectuar gastos o contraer
deudas que generen acciones contra el Estado.
35. Constreñir o inducir a alguna persona a que dé o prometa, para sí o para un tercero, cualquier ganancia o dádiva
indebida.
36. Utilizar, con fines de lucro, informaciones o datos de carácter reservado, de los cuales tenga conocimiento en
razón de su cargo.
37. Procurarse utilidad en cualquiera de los actos de servicio.
38. Expedir indebidamente documentos.
39. Abrir cuentas bancarias, a su nombre o de un tercero, utilizando fondos públicos.
40. Obtener beneficio por hacer, retardar u omitir algún acto de sus funciones.
41. Ordenar algún daño a una persona en acto contrario a la ley.
42. Obtener ventaja económica o alguna ganancia en la adquisición, enajenación o gravamen de bienes o servicios
en los que está interesada la Administración Pública.
43. Hacer declaraciones falsas que le permitan obtener ventaja.
44. Incorporación de bienes del Estado en el patrimonio personal.
45. Utilización de bienes o trabajadores del Estado en obras o servicios particulares.
46. Falsear el contenido de la declaración jurada de patrimonio.
47. No garantizar Ia cadena de custodia de evidencias físicas en los hechos que se investigan.
Suspensión provisional: Según lo establecido en la Ley de los Órganos de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas en su artículo 73 Cuando la investigación verse sobre las faltas sancionadas con los numerales 4,
5, 6 y 7 del artículo 63 de este Decreto Ley, la Inspectoría General podrá ordenar la suspensión provisional del
funcionario, durante el tiempo de la investigación, a fin de evitar la obstrucción al normal funcionamiento de la misma,
o ante la posibilidad de la continuidad o reiteración de la falta.
El auto que ordene la suspensión provisional tendrá vigencia inmediata y contra él no procede recurso alguno. Si la
investigación disciplinaria amerita la retención del arma de reglamento y medios que lo identifiquen como funcionario
del Cuerpo, la Inspectoría General podrá acordarla, por el tiempo absolutamente necesario.
Lapso para pruebas y alegatos: Según lo establecido en la Ley de los Órganos de Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas en su artículo 74 El funcionario dispondrá de un lapso de ocho (8) días hábiles contados
a partir de su notificación para formular sus alegatos y defensas, y para promover las pruebas que considere
conducentes.
Práctica de las pruebas y diligencias: Según lo establecido en la Ley de los Órganos de Investigaciones
Científicas, Penales y Criminalísticas en su artículo 75 Vencido el término anterior, la Inspectoría General procederá
a evacuar las pruebas promovidas y a practicar las que de oficio considere pertinentes, en un lapso que no podrá
exceder de veinte (20) días continuos.
Declaración del funcionado: Según lo establecido en la Ley de los Órganos de Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas en su artículo 76 Dentro del lapso establecido en el artículo anterior, se fijará un día y
hora para la declaración del funcionario investigado, con asistencia de su apoderado. Antes de comenzar la
declaración, se le informará de sus derechos, especialmente del contenido en el numeral 5 del artículo 49 de la
Constitución Bolivariana de Venezuela. La declaración del funcionario se transcribirá en acta, la cual será firmada
por los intervinientes y anexada al expediente.
Se prohíben las preguntas capciosas y sugestivas.
E l ab o r ad o y R ev i sad o p o r l a A cad em i a d e I n v est i g aci ó n P en al y C r i m i n al í st i ca – T r ay ect o I I – 03 07 23
16
Dirección Nacional de Desarrollo Curricular
Coordinación Nacional de Diseño Curricular
Diligencias necesarias: Según lo establecido en la Ley de los Órganos de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas en su artículo 77 La Inspectoría General deberá practicar las diligencias necesarias con el fin de
investigar tanto los hechos como las circunstancias útiles para determinar o no la responsabilidad disciplinara del
funcionario.
Constancia por escrito: Según lo establecido en la Ley de los Órganos de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas en su artículo 76 Las diligencias practicadas se harán constar por escrito, con indicación del día,
hora y lugar en que se realizan, la descripción de su utilidad para la investigación y la identificación de las personas
intervinientes. Las resultas de las diligencias se anexarán al expediente.
Carácter secreto de las diligencias: Según lo establecido en la Ley de los Órganos de Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas en su artículo 79 Los funcionarios que participen en la investigación disciplinaria están
obligados a mantener en secreto las resultas de la misma.
Terminación de la investigación disciplinaria: Según lo establecido en la Ley de los Órganos de Investigaciones
Científicas, Penales y Criminalísticas en su Obtenida la declaración del funcionario y practicadas las pruebas y
diligencias pertinentes o vencido el lapso para ello, la Inspectoría General remitirá el expediente al Consejo
Disciplinario, con la proposición de la falta disciplinaria y su respectiva sanción o la absolución del funcionario.
Contenido de la proposición: Según lo establecido en la Ley de los Órganos de Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas en su artículo 81 La proposición de falta disciplinaria y de sanción deberá contener:
1. Los datos del funcionario investigado y de su apoderado.
2. Una relación de los hechos que se atribuyen.
3. Las normas que contienen las faltas.
4. Los medios de prueba utilizados.
5. La sanción determinada que se propone y su base legal.
6. Las demás que establezca el Reglamento del presente Decreto Ley.
Fijación de la audiencia: Según lo establecido en la Ley de los Órganos de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas en su artículo 82 Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción del expediente, el
Consejo Disciplinario procederá a fijar el día y hora en que tendrá lugar la audiencia oral y pública.
Celebración de la audiencia: Según lo establecido en la Ley de los Órganos de Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas en su artículo 83 Llegados el día y la hora para la celebración de la audiencia, se dará
lectura a los hechos imputados, se oirá la defensa del funcionario investigado, el señalamiento del representante de
la Inspectoría General que condujo la investigación y se procederá a resolver sobre las pruebas evacuadas y las
diligencias practicadas. Concluida la audiencia, el Consejo Disciplinario se retirará para deliberar en privado.
Decisión: Según lo establecido en la Ley de los Órganos de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas
en su Artículo 84 La decisión del Consejo Disciplinario, sea la imposición de una sanción determinada o la
absolución, deberá ser tomada por mayoría de sus miembros. La decisión se le impondrá al funcionado investigado
el mismo día en forma oral, conjuntamente con un resumen sucinto de la misma. La decisión motivada será
publicada dentro de los tres (3) días siguientes a la audiencia.
Contenido de la decisión: Según lo establecido en la Ley de los Órganos de Investigaciones Científicas, Penales
y Criminalísticas en su artículo 85 La decisión del Consejo Disciplinado contendrá:
1. Un resumen de los hechos imputados.
2. Síntesis de las pruebas recaudadas.
3. Resumen de las alegaciones del funcionario y las razones por las cuales se acepta o se niega los señalamientos
de la Inspectoría General.
4. Los fundamentos de hecho y de derecho de la motivación.
5. La indicación de las faltas que se consideren probadas.
6. La decisión que se adopte y las comunicaciones necesarias para su ejecución.
7. En casos de absolución, SI se procedió a la suspensión provisional del funcionario, se ordenará su
reincorporación, así como el pago de lo dejado de percibir por conceptos salariales, si hubiere sido el Caso.
8. En caso de destitución se participará a los demás órganos de seguridad ciudadana.
9. Los recursos a los que el funcionario tuviere derecho de conformidad con la ley.
DIÁLOGO REFLEXIVO Y CIERRE INTEGRADOR
Promover un espacio de intercambio y reflexión entre las y los estudiantes sobre el procedimiento ordinario
establecido en Ley de los Órganos de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Elaborar mapa
conceptual sobre el procedimiento ordinario.
SESIÓN 10: Tema 2 Actas Policiales: Acta Policial (2 horas académicas: 90 min.)
Acta policial: Es un documento contentivo de la narrativa escrita por un funcionario o funcionaria policial en la
cual se deja constancia sobre un acontecimiento vinculado a un hecho punible, así como de las diligencias
practicadas y el resultado fundamental de los actos realizados; describiendo las circunstancias de utilidad para la
investigación.
Todo Funcionario debe tener en cuenta que cada procedimiento, cada averiguación, en fin, cada diligencia, genera
un Acta Policial y en lo posible, el Acta Policial observará las siguientes reglas:
1. Integral: En el acta policial se deben registrar todas las actuaciones desplegadas y la relación
circunstanciada de los hechos, datos e informaciones que se consideren útiles, necesarios y pertinentes
para el desarrollo de la investigación penal.
2. Descriptiva: En cuanto al contenido, la descripción narrativa representa uno de los aspectos más
importantes del acta policial, porque es, a través de este elemento, que las lectoras o los lectores se
trasladen perceptivamente al momento y al lugar donde se desarrolló la actividad a la que se hace
referencia.
3. Exacta: El acta policial debe apegarse a la verdad, debe contener un relato literal y exacto de los hechos,
sin agregar ni omitir nada; en consecuencia, debe relatar los hechos de tal forma como los conoció. El acta
policial debe ser sucinta, precisa y concisa. Debe explicarlo todo en pocas palabras; no debe extenderse en
innecesarios comentarios que compliquen la investigación.
4. Coherente: Perfecta ilación de las ideas, es decir, comprensible en torno a los hechos sucedidos, lo que se
observa, se realiza y se describe.
5. Sistemática: En cuanto a su estructura, contenido, forma y fondo, se debe realizar de manera ordenada,
siguiendo un orden lógico y cronológico de las informaciones y datos que se plasman y se quieren transmitir
6. Imparcial: Esta referida en dar cuenta de todos los hechos acontecidos, sin ocultar información. El acta
policial debe ser redactada con absoluta imparcialidad, sin tratar de resaltar hechos u omitirlos para inclinar
la investigación a favor o en perjuicio de algún o alguna de los o las intervinientes en el proceso.
7. Lenguaje técnico: El acta policial debe tener un lenguaje técnico acorde a la labor profesional, de las
funcionarias y los funcionarios actuantes; en la cual se deben expresar palabras correctas, sencillas y
ajustadas a la terminología propia del sistema jurídico penal.
SESIÓN 11: Tema 2 Actas Policiales: Importancia de las actas policiales. (2 horas académicas: 90 min.)
Importancia de las actas policiales
• Por medio del Acta policial, el Funcionario informa a los superiores del trabajo realizado y del rendimiento
obtenido, este documento que debe archivar en su carpeta particular que le servirá en un futuro para
documentarse cuando realice otra investigación que se relacione con la anterior o cuando sea citado a
declarar por la Fiscalía o por un Tribunal sobre algún procedimiento efectuado.
• Sirve el Acta policial para las estadísticas particulares del Funcionario pues de ella podrá desglosar cuantas
detenciones practicó en un mes o en un año, cuantas armas recuperó, cuanta droga incautó, cuantos
vehículos recuperó.
• Es el respaldo legal de la actuación policial que avalará el procedimiento ante la sociedad, la superioridad, el
Ministerio Público y los Tribunales.
• El acta policial es una prueba documental, es decir un medio material donde se recogen manifestaciones de
voluntad o conocimiento, se muestran imágenes o narraciones correspondientes a un estado de cosas
pasadas, o, se dejó constancia de la ocurrencia de cierto acto o hecho.
• El acta policial por sí misma no constituye una prueba suficiente capaz de desvirtuar el principio de
la presunción de inocencia que goza toda persona en virtud de la Constitución nacional y los tratados
de Derechos Humanos.
SESIÓN 12: Tema 2 Actas Policiales: Basamento legal (2 horas académicas: 90 min.)
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: artículo 44 La libertad personal es inviolable, en
consecuencia:
1. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea
sorprendida in fraganti. En este caso será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y
ocho horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas
por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso.
La constitución de caución exigida por la ley para conceder la libertad de la persona detenida no causará impuesto
alguno.
2. Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogado o abogada o
persona de su confianza, y éstos o éstas, a su vez, tienen el derecho a ser informados o informadas sobre el lugar
donde se encuentra la persona detenida, a ser notificados o notificadas inmediatamente de los motivos de la
detención y a que dejen constancia escrita en el expediente sobre el estado físico y psíquico de la persona detenida,
ya sea por sí mismos o por sí mismas, o con el auxilio de especialistas. La autoridad competente llevará un registro
público de toda detención realizada, que comprenda la identidad de la persona detenida, lugar, hora, condiciones y
funcionarios o funcionarias que la practicaron.
Respecto a la detención de extranjeros o extranjeras se observará, además, la notificación consular prevista en los
tratados internacionales sobre la materia.
3. La pena no puede trascender de la persona condenada. No habrá condenas a penas perpetuas o infamantes.
Las penas privativas de la libertad no excederán de treinta años.
4. Toda autoridad que ejecute medidas privativas de la libertad estará obligada a identificarse.
5. Ninguna persona continuará en detención después de dictada orden de excarcelación por la autoridad
competente o una vez cumplida la pena impuesta.
SESIÓN 13: Tema 2 Actas Policiales: Estructura del acta policial. (2 horas académicas: 90
min.)
Estructura del acta policial:
1. Identificar el organismo / oficina Plasmar claramente el nombre del organismo, oficina o despacho donde se
está generando el acta policial.
2. Establecer fecha y lugar de redacción del acta Plasmar claramente la fecha de redacción del acta policial y
ubicación geográfica que corresponda.
3. Identificar a la funcionaria o el funcionario que redacta el acta policial y la hora de comparecencia Plasmar
claramente los datos identificativos del funcionario o la funcionaria que redacta el acta policial, indicando
nombre(s), apellido(s), número de credencial, órgano de adscripción, la hora de su comparecencia en el inicio
de la redacción y hora de la realización de la actuación en caso de ser horas distintas.
4. Señalar el basamento legal Plasmar en el acta el fundamento jurídico que le da competencia en la actuación
a los funcionarios y las funcionarias.
5. Asignar nomenclatura e identificación del bien jurídico tutelado Se deberá colocar la nomenclatura correlativa
de acuerdo al tipo de acta policial (investigación, aprehensión) número de control de investigación del órgano
policial, del Ministerio Público y del Tribunal correspondiente, según sea el caso, con identificación general
del bien jurídico tutelado, evitando establecer en cualquier caso la precalificación de algún tipo penal
(referencia a presunto delito).
6. Exponer la narrativa del acta Para la narrativa del acta se deben considerar los siguientes aspectos:
1. Motivo que da origen a la actuación policial (flagrancia, denuncia, patrullaje, actos de investigación,
entre otros), con la descripción de los medios empleados para la investigación penal.
2. Circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos que se investigan, enmarcados en la
descripción del sitio del suceso, con indicación de los elementos de interés criminalístico obtenidos;
conducta desplegada; formas de participación por los autores, autoras y/o partícipes; así como la
descripción de los objetos activos del bien jurídico afectado y pasivos del delito.
3. Para las actas procesales que correspondan: identificación plena de las o los autores y demás
participes del hecho punible, víctimas y testigos; observando los parámetros contenidos en la normativa
legal vigente y los protocolos correspondientes.
4. Las diligencias urgentes y necesarias practicadas; las que aseguren el sitio del suceso; las
evidencias de interés criminalístico; de la integridad física de la víctima, las y los autores y/o partícipes y
testigos; y demás diligencias dirigidas a lograr el esclarecimiento de los hechos, con indicación de la
remisión o solicitudes que se realicen en el marco de las actividades científicas, criminalísticas y forenses
relacionadas al hecho investigado.
SESIÓN 14: Tema 2 Actas Policiales: Derechos del Imputado (2 horas académicas: 90 min.)
Código Orgánico Procesal Penal
Artículo 127 Derechos del imputado: El imputado o imputada tendrá los siguientes derechos:
1. Que se le informe de manera específica y clara acerca de los hechos que se le imputan.
2. Comunicarse con sus familiares, abogado o abogada de su confianza, para informar sobre su detención.
3. Ser asistido o asistida, desde los actos iniciales de la investigación, por un defensor o defensora que designe él
o ella, o sus parientes y, en su defecto, por un defensor público o defensora pública.
4. Ser asistido o asistida gratuitamente por un traductor o traductora o intérprete si no comprende o no habla el
idioma castellano.
5. Pedir al Ministerio Público la práctica de diligencias de investigación destinadas a desvirtuar las imputaciones que
se le formulen.
6. Presentarse directamente ante el Juez o Jueza con el fin de prestar declaración.
7. Solicitar que se active la investigación y a conocer su contenido, salvo en los casos en que alguna parte de ella
haya sido declarada reservada y sólo por el tiempo que esa declaración se prolongue.
8. Ser impuesto o impuesta del precepto Constitucional que lo o la exime de declarar y, aun en caso de consentir a
prestar declaración, a no hacerlo bajo juramento.
9. No ser sometido o sometida a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes de su dignidad personal.
10. No ser objeto de técnicas o métodos que alteren su libre voluntad, incluso con su consentimiento.
11. Solicitar ante el tribunal de la causa el sobreseimiento, conforme a lo establecido en este Código.
12. Ser oído u oída en el transcurso del proceso, cuando así lo solicite.
SESIÓN 15: Tema 2 Actas Policiales: Cadena de custodia (2 horas académicas: 90 min.)
Cadena de Custodia: Es la garantía legal de la evidencia física colectada de un sitio del suceso.
Objeto: Regular los procesos, procedimientos, métodos y técnicas, de la cadena de custodia de evidencias físicas
relacionadas con un hecho presuntamente delictivo, con la finalidad de garantizar su integridad desde el momento
de su obtención hasta su disposición final.
Estructura: Está estructurado en cuatro fases, en función de los diferentes estadíos por los cuales puede transitar
la evidencia, denominadas: Fase Inicial, Fase de Laboratorio, Fase de Disposición Judicial y Fase de Disposición
Final.
Importancia: Ofrecer a las partes y demás sujetos procesales, garantías sobre la autenticidad e integridad de la
evidencia física, para que puedan conocer quién, cómo, cuándo, dónde se obtuvo, se peritó, se resguardó la
evidencia y finalizó la Cadena de Custodia.
Activación, requerimiento y cierre: El sistema de cadena de custodia se activa con el conocimiento del presunto
hecho punible, al instante en el que las autoridades competentes designan talento humano y recursos materiales
para la comprobación del hecho, es de carácter secuencial y finaliza con la culminación del proceso penal.
Criterios: Los criterios de funcionamiento del Sistema de Cadena de Custodia son: Criterio de Auditabilidad, Criterio
de Continuidad, Criterio de Integridad, Criterio de Sustentabilidad y Criterio de Robustez.
SESIÓN 16: Tema 2 Actas Policiales: Proceso de cadena de custodia. (2 horas académicas: 90 min.)
Proceso de cadena de custodia
Definición: Es el conjunto de procedimientos y actividades de naturaleza técnico científica, que se llevan a cabo
para garantizar que las evidencias físicas obtenidas reciban el tratamiento adecuado y se evite su modificación
injustificada, así como su pérdida o sustitución durante cualquiera de las fases en las que se encuentre.
Dinámica, estructura, inicio y cierre: Este proceso comprende todas las actividades dirigidas a garantizar el
seguimiento, control, preservación, seguridad de las evidencias físicas y la documentación correspondiente, desde
la obtención, durante el peritaje, el resguardo y la posible exhibición, hasta su disposición final. La aplicación del
proceso de Cadena de Custodia de Evidencias Físicas está directamente relacionada con el desempeño de los
procedimientos secuencialmente establecidos; así como con la adecuada manipulación de las mismas que debe
ser realizada por personas debidamente autorizadas y capacitadas de acuerdo a la actividad que les corresponda
realizar. El proceso de Cadena de Custodia está constituido por cinco procesos de control, y un proceso de carácter
continuo. Los procesos de control son: Proceso de Obtención, Proceso de Peritación, Proceso de Resguardo
Judicial, el posible Proceso de Exhibición y el Proceso de Cierre. El Proceso de carácter continuo es el de
Resguardo, además del procedimiento de traslado y la actividad de transferencia.
La cadena de custodia es según lo establecido en el artículo 187 del Código Orgánico Procesal Penal: Todo
funcionario o funcionaria que colecte evidencias físicas debe cumplir con la cadena de custodia, entendiéndose por
ésta, la garantía legal que permite el manejo idóneo de las evidencias digitales, físicas o materiales, con el objeto
de evitar su modificación, alteración o contaminación desde el momento de su ubicación en el sitio del suceso o
lugar del hallazgo, su trayectoria por las distintas dependencias de investigaciones penales, criminalísticas y
forenses, la consignación de los resultados a la autoridad competente, hasta la culminación del proceso. La cadena
de custodia comprende el procedimiento empleado en la inspección técnica del sitio del suceso y del cadáver si
fuere el caso, debiendo cumplirse progresivamente con los pasos de protección, fijación, colección, embalaje,
rotulado, etiquetado, preservación y traslado de las evidencias a las respectivas dependencias de investigaciones
penales, criminalísticas y ciencias forenses, u órganos jurisdiccionales. Los funcionarios o funcionarias que colectan
evidencias físicas deben registrarlas en la planilla diseñada para la cadena de custodia, a fin de garantizar la
integridad, autenticidad, originalidad y seguridad del elemento probatorio, desde el momento de su colección,
trayecto dentro de las distintas dependencias de investigaciones penales, criminalísticas y ciencias forenses,
durante su presentación en el debate del juicio oral y público, hasta la culminación del proceso. La planilla de registro
de evidencias físicas deberá contener la indicación, en cada una de sus partes, de los funcionarios o funcionarias,
o personas que intervinieron en el resguardo, fijación fotográfica o por otro medio, colección, embalaje, etiquetaje,
traslado, preservación, análisis, almacenaje y custodia de evidencias físicas, para evitar y detectar cualquier
modificación, alteración, contaminación o extravío de estos elementos probatorios. Los procedimientos generales y
específicos, fundados en los principios básicos de la cadena de custodia de las evidencias físicas, estarán regulados
por un manual de procedimiento único, de uso obligatorio para todas las instituciones policiales del territorio
nacional, que practiquen entre sus labores, el resguardo, fijación fotográfica o por otro medio, colección, embalaje,
etiquetaje, traslado, preservación, análisis, almacenaje y custodia de evidencias físicas, con la finalidad de mantener
un criterio unificado de patrones criminalísticos. El referido manual de procedimientos en materia de cadena de
custodia de evidencias físicas, es competencia del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia
en coordinación con el Ministerio Público.
La cadena de custodia es el mecanismo que procura el debido tratamiento técnico, científico y administrativo de las
evidencias físicas (materiales o digitales) vinculadas al proceso penal; mediante la aplicación de procesos y
procedimientos que garantizan la integridad y autenticidad de los elementos materiales, desde el momento de su
obtención hasta su disposición final.
Objetivos Específicos
1. Describir los criterios técnicos, científicos y especializados de actuación para los (as) funcionarios (as), con el
objeto de garantizar el debido tratamiento de las evidencias físicas desde su obtención hasta la disposición final.
2. Definir las evidencias físicas para la unificación y comprensión del procesamiento adecuado y correspondiente
de acuerdo a cada caso, con el objeto de obtener resultados altamente confiables.
3. Clasificar las evidencias físicas según su naturaleza y peritaje, con el objeto de determinar el método científico
que se implementará en los procedimientos físicos, químicos o tecnológicos correspondientes, según sea el caso,
para su análisis respectivo.
4. Establecer lineamientos generales y específicos relacionados con las evidencias físicas no descritas
expresamente en el Manual Único de Cadena de Custodia de Evidencias Físicas vigente, para su adecuado
tratamiento, que permitan garantizar su preservación e inalterabilidad desde la obtención hasta su disposición final.
Alcance
Todas las personas que participen en el tratamiento de evidencias físicas en cualquiera de las fases del sistema de
cadena de custodia. Entre los operarios(as) están: Jueces, Fiscales del Ministerio Público, Defensores (as)
Criminalistas, Forenses, Expertos (as), Peritos (as), Investigadores (as) Penales, Funcionarios (as) Policiales,
Funcionarios (as) Militares en funciones de Investigación Penal, Bomberos (as), Rescatistas, operadores (as) del
Sistema de transporte Metro (subterráneo, superficial, aéreo, ferroviario) que practican remoción de cadáveres, así
como los médicos (as), personal de enfermería, de morgue y otros especialistas de los centros de salud pública o
privada, entre otros; debidamente autorizados (as) y facultados (as) para la gestión de la Cadena de Custodia.
DIÁLOGO REFLEXI VO Y CIERRE INT EGRADOR
Luego de suministrar la información previa se iniciará un conversatorio con los participantes, de
modo que expliquen lo transmitido por el facilitador. Con el fin de aclarar las dudas o se adecue
en los conceptos con la vida diaria, para así afianzar los conocimientos adquiridos desde el punto
de vista individual de cada uno de los integrantes.
SESIÓN 18: Tema 2 Actas Policiales: Descripción de la estructura de la planilla de registro de cadena de
custodia. (2 horas académicas: 90 min)
1. En esta sesión genérica se describen los datos relativos a los números identificativos de planilla de cadena de
custodia e investigación que se adelanta, con mención de las instituciones u organismos que instruyen e inician la
cadena. Además contiene datos relativos a la dirección, fecha y hora donde ocurre el primer acto de custodia.
1.1 N° de Expediente/Causa: Espacio para registrar el número de expediente o causa asignado, al momento de
iniciar la investigación; es el asignado por el organismo actuante o el Ministerio Público.
1.2 N° PRCC: Espacio para registrar el número de registro de planilla asignado por el organismo que apertura;
deberá ser correlativo ascendente e identificativo del organismo.
1.3 Despacho que instruye: Nombre de la unidad del organismo o institución que instruye la investigación vinculada
con la evidencia que será descrita en la planilla.
1.4 Organismo que instruye: Nombre del ente público que instruye la investigación vinculada con la evidencia que
será descrita.
1.5 Despacho que inicia la custodia: Nombre del organismo o institución que obtiene y apertura la cadena de
custodia de las evidencias.
1.6 Organismo que inicia la cadena de custodia: Nombre del ente público que apertura la cadena de custodia de las
evidencias.
1.7 Dirección de obtención: Estado, ciudad, municipio, zona, sector, avenida, calle, entre otros, donde se obtuvo la
evidencia física.
1.8 Fecha y hora: Día, mes, año y hora de obtención de las evidencias físicas, separados con una barra diagonal
(/) en el formato: DD/ MM/ AAAA.
1.9 Formas de obtención de la evidencia
En esta sesión se indica el proceso mediante el cual el operario inicia la cadena de custodia de evidencias. Se debe
seleccionar la opción correspondiente a la forma de obtención, identificadas con los números 1, 2, 3 y 4.
2.2 Colección: Se deberá colocar los datos del operario que realiza la colección, posesión o recepción de las
evidencias.
1. Nombres y Apellidos: se coloca el o los nombres del operario que colecta las evidencias.
2. C.I. o Credencial: se coloca el número de Cédula de Identidad o Nro de la credencial del operario que colecta las
evidencias.
3. Descripción de la evidencia: En esta sesión de la Planilla se coloca de forma sucinta la descripción física y
detallada de la evidencia, haciendo hincapié en las características identificativas más importantes. Para ello, se
debe tomar en cuenta formas, tamaño, material, color, textura, dimensiones, marca, modelos, seriales, entre otros.
Así mismo, se menciona si la evidencia está precintada y las particularidades que definen el embalaje que posee.
En caso de requerir mayor espacio que el destinado en la sesión IV, se tildará la casilla “SI”, ubicada al final del
cuadro de descripción de la evidencia y se continuará con la caracterización de la misma en el anexo “A”
denominado Registro de Continuidad. En caso contrario se tildará la casilla NO. Se podrán usar tantas hojas de
anexo “A” como sea necesario, para la descripción completa de la evidencia. En caso de espacios sobrantes
deberán ser anulados con una línea diagonal.
4. Transferencia de la evidencia: Esta sesión está destinada al registro de los motivos de la transferencia de
las evidencias, así como la identificación de los operarios que intervienen.
4.1 Motivo de la Transferencia: En este se debe seleccionar la opción correspondiente al motivo por el cual se
transfiere la evidencia, identificadas con los números 1, 2, 3, 4 y 5.
Fecha y hora: Registrar fecha y la hora en que se realiza la transferencia Nº de comunicación: Registrar el número
de oficio o memorando que se remite para la entrega de la evidencia.
4.2 Entrega: En este espacio se indican los datos correspondientes al operario que entrega la evidencia.
1. Nombres y Apellidos: Nombre del operario que entrega la evidencia.
2. Organismo: Nombre del organismo que representa el operario que entrega la evidencia.
3. Despacho: Nombre del despacho al cual se encuentra adscrito el operario que entrega la evidencia.
4. C.I. o Credencial: Número de Cédula de Identidad o Nro. de credencial del operario que entrega la evidencia.
5. Firma: Se colocarán los trazos correspondientes a la firma del operario que entrega la evidencia.
6. Pulgar Derecho: se plasma la impresión dactilar del dedo pulgar derecho del operario que entrega la
evidencia.
4.3 Recibe: En este espacio se indican los datos correspondientes al operario que recibe la evidencia.
1. Nombres y Apellidos: Nombre del operario que recibe la evidencia.
2. Organismo: Nombre del organismo que representa el operario que recibe la evidencia.
E l ab o r ad o y R ev i sad o p o r l a A cad em i a d e I n v est i g aci ó n P en al y C r i m i n al í st i ca – T r ay ect o I I – 03 07 23
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Dirección Nacional de Desarrollo Curricular
Coordinación Nacional de Diseño Curricular
3. Despacho: Nombre del despacho al cual se encuentra adscrito el operario que recibe la evidencia.
4. C.I. o Credencial: Número de Cédula de Identidad o Nro. de credencial del operario que recibe la evidencia.
5. Firma: Registro de los trazos correspondientes a la firma del operario que recibe la evidencia.
6. Pulgar Derecho: Se plasma la impresión dactilar del dedo pulgar derecho del operario que recibe la evidencia.
4.4 Observaciones: En este espacio se colocan las observaciones o novedades sucedidas en la transferencia
realizada en la presente planilla.
SESIÓN 19: Tema 3 Procedimientos Policiales: Conceptos básicos (2 horas académicas: 90 min.)
Delito: Hecho típico, antijurídico y culpable.
Denuncia: Declaración formal acerca de la comisión de una conducta contraria a derecho dirigida a la autoridad
competente para su investigación Desarrollo de una investigación penal Ejecución de las diligencias urgentes y
necesarias para determinar los autores o participes de un hecho delictivo.
Equipo especial de arresto: Es aquel grupo destinado a efectuar la aprehensión física de las personas que han
sido debidamente individualizadas en acciones violentas. Debe ser integrado por personal entrenado y provisto del
equipo necesario para poder controlar a las personas.
Equipo especial de respuesta: Es aquel integrado por personal especializado, provisto de equipo y armas de
fuego, que intervendrá únicamente en caso de un peligro inminente de muerte o de lesiones graves.
Flagrancia: Se tendrá como delito flagrante el que se esté cometiendo o el que acaba de cometerse. También se
tendrá como delito flagrante aquel por el cual el sospechoso o sospechosa se vea perseguido o perseguida por la
autoridad policial, por la víctima o por el clamor público, o en el que se le sorprenda a poco de haberse cometido el
hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna
manera hagan presumir con fundamento que él o ella es el autor o autora.
Investigación penal: Conjunto de diligencias orientadas al descubrimiento y comprobación científica del delito, sus
características, la identificación de sus autores, autoras, participes y víctimas, así como el aseguramiento de los
objetos activos y pasivos.
Investigado: Aquella persona natural sobre la que recae el señalamiento de la presunta comisión de un hecho
punible.
Procedimiento policial: es el conjunto de actuaciones sistemáticas y coordinadas que realizan los cuerpos
policiales, en su ámbito político-territorial de competencia, con el objeto de preservar un ambiente pacífico para el
ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, consagrados en la Constitución
Protocolo de actuación: Es un protocolo expedito y unificado para los procedimientos policiales, ajustados a las
prescripciones legales y administrativas vigentes. Actuaciones sistemáticas y coordinadas realizadas por los
funcionarios y funcionarias policiales.
Esposamiento: Es la técnica operativa policial encaminada a la inmovilización de las manos de una persona, con
el fin de evitar agresiones o intentos de fuga.
DIÁLOGO REFLEXIVO Y CIERRE INTEGRADOR
Luego de suministrar la información previa se iniciará un conversatorio con los participantes, de
modo que expliquen lo transmitido por el facilitador. Con el fin de aclarar las dudas o se adecue
en los conceptos con la vida diaria, para así afianzar los conocimien tos adquiridos desde el punto
de vista individual de cada uno de los integrantes .
SESIÓN 20: Tema 3 Procedimientos Policiales: Procedimientos policiales. (2 horas académicas: 90 min.)
Procedimientos policiales
Son las actuaciones cotidianas, eventuales, sistemáticas y coordinadas realizadas por las funcionarias y los
funcionarios policiales en el ejercicio de sus funciones, en asuntos que así lo justifiquen, siendo éstos responsables
por las faltas en que incurran, con arreglo a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y respeto a los
Derechos Humanos, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y las leyes, así como los lineamientos y
directrices emanadas del Órgano Rector para el cumplimiento del mandato policial. Los procedimientos policiales
se clasifican Ordinarios y Extraordinarios.
4. Todo funcionario público o funcionaria pública que, en razón de su cargo, infiera maltratos o sufrimientos físicos
o mentales a cualquier persona, o que instigue o tolere este tipo de tratos, será sancionado o sancionada de acuerdo
con la ley.
Según el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal establece que se tendrá como delito flagrante el que
se esté cometiendo o el que acaba de cometerse. También se tendrá como delito flagrante aquél por el cual el
sospechoso o sospechosa se vea perseguido o perseguida por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor
público, o en el que se le sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar
donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento
que él o ella es el autor o autora.
En estos casos, cualquier autoridad deberá, y cualquier particular podrá, aprehender al sospechoso o sospechosa,
siempre que el delito amerite pena privativa de libertad, entregándolo o entregándola a la autoridad más cercana,
quien lo pondrá a disposición del Ministerio Público dentro de un lapso que no excederá de doce horas a partir del
momento de la aprehensión, sin perjuicio de lo dispuesto en la Constitución de la República en relación con la
inmunidad de los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional y a los consejos legislativos de los estados. En
todo caso, el Estado protegerá al particular que colabore con la aprehensión del imputado o imputada
Flagrancia y Procedimiento para la presentación del aprehendido. Artículo 373 del Código Orgánico
Procesal Penal
El aprehensor o aprehensora dentro de las doce horas siguientes a la detención, pondrá al aprehendido o
aprehendida a la disposición del Ministerio Público, quien dentro de las treinta y seis horas siguientes, lo o la
presentará ante el Juez o Jueza de Control competente a quien expondrá cómo se produjo la aprehensión, y según
sea el caso, solicitará la aplicación del procedimiento ordinario o abreviado, y la imposición de una medida de
coerción personal, o solicitará la libertad del aprehendido o aprehendida. En este último caso, sin perjuicio del
ejercicio de las acciones a que hubiere lugar.
El Juez o Jueza de Control decidirá sobre la solicitud fiscal, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes desde
que sea puesto el aprehendido o aprehendida a su disposición. Si el Juez o Jueza de Control verifica que están
dados los requisitos a que se refiere el artículo anterior, siempre que él o la Fiscal del Ministerio Público lo haya
solicitado, decretará la aplicación del procedimiento abreviado, y remitirá las actuaciones al tribunal de juicio, el cual
convocará directamente al juicio oral y público para que se celebre dentro de los diez a quince días siguientes.
En este caso, hasta cinco días antes de la audiencia de juicio, el o la Fiscal y la víctima presentarán la acusación
directamente en el tribunal del juicio, a los efectos que la defensa conozca los argumentos y prepare su defensa, y
se seguirán, en lo demás, las reglas del procedimiento ordinario.
En caso contrario, el Juez o Jueza ordenará la aplicación del procedimiento ordinario y así lo hará constar en el acta
que levantará al efecto.
Principio general según lo establecido en el artículo 163 del Código Orgánico Procesal Penal: Las citaciones
y notificaciones se practicarán mediante boletas firmadas por el Juez o Jueza, y en ellas se indicará el acto o
decisión para cuyo efecto se notifica. Las resultas de las citaciones y notificaciones deben consignarse ante el
tribunal respectivo, dentro de los tres días siguientes a su recepción en el servicio de alguacilazgo, a objeto que se
hagan constar en autos. El incumplimiento de esta disposición será sancionable disciplinariamente.
Lugar según lo establecido en el artículo 165 del Código Orgánico Procesal Penal: A los efectos de la práctica
de las notificaciones exigidas por la ley, los o las representantes de las partes indicarán en diligencia hecha al
secretario o secretaria, o en cualquier escrito que presentaren al tribunal, el lugar donde puedan ser notificados.
A falta de indicación, se tendrá como dirección la sede del tribunal que esté conociendo del proceso. A este efecto,
se fijará boleta de notificación a las puertas del tribunal y copia de ella se agregará al expediente respectivo.
Negativa a firmar según lo establecido en el artículo 167 del Código Orgánico Procesal Penal: Cuando la
parte notificada se niegue a firmar, el o la Alguacil así lo hará constar en la misma boleta, y, a todo evento, procurará
hacer la entrega de la misma. En caso de no encontrarse, dejará la boleta en la dirección a que se refiere el artículo
165 de este código. Se tendrá por notificado o notificada a la parte desde la fecha de consignación de copia de la
boleta en el respectivo expediente, de lo cual se deberá dejar constancia por Secretaría el mismo día o al día
siguiente de practicada la diligencia. Esta disposición se aplicará en el caso a que se contrae el último aparte del
artículo mencionado.
El resultado de las diligencias practicadas para efectuar las notificaciones se hará constar por Secretaría.
Citación personal según lo establecido en el artículo 168 del Código Orgánico Procesal Penal: La citación
personal se hará mediante boleta con la orden de comparecencia expedida por el Tribunal, entregada por él o la
Alguacil a la persona o personas cuya comparecencia sea requerida, en su domicilio, residencia o lugar donde
trabaja, y se le exigirá recibo firmado por el citado o citada, el cual se agregará al expediente de la causa. El recibo
deberá expresar el lugar, la fecha y la hora de la citación. Excepcionalmente, en caso que las circunstancias lo
requieran el juez o jueza podrá solicitar apoyo a organismos de seguridad para la práctica de la citación. El resultado
de las diligencias practicadas para efectuar las citaciones se hará constar por Secretaría.
SESIÓN 24: Tema 3 Procedimientos Policiales: Traslado de detenidos. (2 horas académicas: 90 min.)
Traslado de detenidos: Consiste en la conducción o transporte de la persona aprehendida con las debidas
condiciones de seguridad para garantizar su integridad física y evitar posibles fugas, desde el lugar en que se ha
practicado la detención o donde se encuentre privado de libertad, hasta una dependencia policial, sede judicial,
centro penitenciario o cualquier otro lugar que disponga la autoridad competente. El traslado de detenidos consiste
en su conducción o transporte con las debidas condiciones de seguridad para garantizar su integridad física y evitar
posibles fugas, desde el lugar en que se ha practicado la detención o se encuentran detenidos, hasta una
dependencia policial, sede judicial, centro penitenciario o cualquier otro lugar que disponga la Autoridad competente.
Trasladar a la persona aprehendida a la sede del órgano de seguridad ciudadana y/o de Estado. Cumplidas las
formalidades preliminares de aprehensión, se procederá con su traslado a la sede del órgano de seguridad
ciudadana o de Estado, para lo cual el funcionario o funcionaria deberá tomar las consideraciones siguientes:
1. Establecer los mecanismos de seguridad que sean pertinentes.
2. Proteger a la persona aprehendida con un chaleco y casco de protección balística en los casos en que exista
un riesgo o peligro inminente.
3. Si la persona posee discapacidad neuromusculoesquelética o algún tipo de patología médica, se deberán
tomar las consideraciones necesarias según sea el caso, en función del respeto a sus derechos humanos.
4. En caso que la persona a aprehender sea una mujer en estado de gravidez, se deberán tomar las
consideraciones necesarias para garantizar su integridad, así como el respeto a sus derechos humanos.
5. Resguardar la seguridad personal y la identidad del ciudadano o ciudadana ante la presencia de factores
externos.
6. Evitar el traslado de adolescentes en situación de conflicto con la ley penal en el mismo vehículo donde se
estén trasladando a los adultos, salvo en casos de extrema necesidad o urgencia.
7. Realizar el traslado en unidades que cumplan la normativa de seguridad para el resguardo, tanto de la
persona aprehendida como del funcionario o funcionaria.
8. Tomar las previsiones necesarias para el traslado de personas con discapacidad en unidades o vehículos
adecuados para ello. En este caso deberá designarse a un funcionario o funcionaria que acompañe a la
persona aprehendida.
9. Las funcionarias y los funcionarios responsables del traslado deberán evitar elementos distractores durante
el procedimiento. Queda terminantemente prohibido el uso del equipo de telefonía móvil, ingerir alimentos,
consumo de alcohol o cigarrillos, así como cualquier otro aspecto indebido durante el período del traslado
DIÁLOGO REFLEXIVO Y CIERRE INTEGRADOR
Este primer acercamiento, se realizará de acuerdo a lo estipulado en el Código Orgánico Procesal Penal y
normativas relativas al Uso Progresivo y Diferenciado de la Fuerza (UPDF) y el Uso de la Fuerza Potencialmente
Mortal (UFPM); según cada situación y circunstancia; en la proporción que lo requiera la ejecución de la
aprehensión.
4. En caso que la persona a aprehender sea extranjera, se notificará, por cualquier vía y de forma expedita, al
Ministerio Público y a la Dirección General en materia de justicia del Ministerio con competencia en materia
de seguridad ciudadana.
5. Si la persona extranjera habla un idioma distinto al castellano, los(as) funcionarios(as) actuantes solicitarán
un(a) intérprete de idiomas del Ministerio con competencia en materia de seguridad ciudadana, para lograr
la comunicación efectiva en el proceso de aprehensión.
2. Realizar inspección de personas del aprehendido o la aprehendida. Se trata de la acción de revisión in situ
que efectúa el funcionario o la funcionaria del órgano de seguridad ciudadana a la persona aprehendida, con
el objeto de recabar cualquier elemento de interés criminalístico. Durante este procedimiento se tomarán en
cuenta las siguientes reglas, respetando siempre los derechos humanos y la dignidad, así como evitando la
tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes:
1. La inspección a la persona aprehendida deberá ejecutarse por funcionarios o funcionarias del mismo
sexo, en respeto del pudor de las personas.
2. La inspección procurará efectuarse en presencia de al menos dos testigos, hábiles y contestes.
3. Todos los objetos que posea la persona aprehendida al momento de la inspección (sean o no de
interés criminalístico) deberán ser asegurados y debidamente identificados en el acta correspondiente,
así como aplicar los procedimientos establecidos en el Manual Único de Cadena de Custodia de
Evidencias Físicas
4. Notificar a la sede policial o Cuerpo de adscripción sobre el procedimiento. La funcionaria o el funcionario deberá
notificar, mediante comunicación radiofónica (radio contacto) o a través del celular móvil el procedimiento de
aprehensión.
5. Trasladar a la persona aprehendida a la sede del órgano de seguridad ciudadana y/o de Estado. Cumplidas las
formalidades preliminares de aprehensión, se procederá con su traslado a la sede del órgano de seguridad
ciudadana o de Estado
6. Notificación al Ministerio Público. La funcionaria o el funcionario actuante deberá notificar al Ministerio Público
sobre la aprehensión dentro de un lapso de 12 horas; así como la práctica de las diligencias, vinculadas y derivadas
de la actuación.
8. Trasladar al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (SENAMECF). La persona aprehendida deberá
ser trasladado(a) a la sede del SENAMECF, a los fines que le sea realizado el examen médico legal
correspondiente.
9. Elaborar las actas procesales. La funcionaria o el funcionario que ejecuta el procedimiento deberá elaborar y
ordenar de forma cronológica las actuaciones generadas por la aprehensión.
10. Ingreso de la persona aprehendida a la sala de detención preventiva. La funcionaria o el funcionario responsable
de la sala de detención preventiva deberá tomar las precauciones siguientes al momento del ingreso de la persona
aprehendida:
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11. Trasladar a la persona aprehendida. La funcionaria o el funcionario deberá trasladar a la persona aprehendida
hasta la sede de los tribunales penales para cumplir con la audiencia de presentación.
12. Esperar la decisión o sentencia del Tribunal. La funcionaria o el funcionario esperará las resultas de la audiencia
realizada en los tribunales penales, debiendo actuar conforme a la decisión del juez o jueza de control, según se
resume de la siguiente manera:
Las funcionarias o los funcionarios que, por motivos suficientes, presuman que una(s) persona(s) oculte(n) entre
sus ropas, pertenencias o adherido(s) a su(s) cuerpo(s), objeto(s) relacionado(s) con un hecho punible, debe realizar
las siguientes acciones:
1. Identificarse de forma clara, precisa y respetuosa, indicando el nombre del organismo al cual pertenece.
2. Antes de proceder a la inspección de la persona(s), deberá advertirle(s) acerca de los motivos por los cuales
se realiza la actuación, así como del(los) objeto(s) buscado(s).
3. Solicitar a la persona la exhibición del(los) objeto(s) que porta.
4. Realizar la inspección corporal, tomando una distancia necesaria para el resguardo de la integridad física de
la funcionaria o el funcionario; respetando el pudor de la persona, la cual solo podrá ser practicada por una
funcionaria o un funcionario del mismo sexo; de acuerdo a las circunstancias que se presenten.
5. Consultar los datos filiatorios de la persona en los sistemas policiales de información correspondientes.
Este primer acercamiento, se realizará de acuerdo a lo estipulado en el Código Orgánico Procesal Penal y
normativas relativas al Uso Progresivo y Diferenciado de la Fuerza (UPDF) y el Uso de la Fuerza Potencialmente
Mortal (UFPM), con base al principio de intervención menos lesiva y más efectiva; según cada situación y
circunstancia; en la proporción que lo requiera la inspección.
En caso que la persona posea discapacidad auditiva, se procurará la forma efectiva de comunicarle la actuación
policial a través del uso de Lengua de Señas Venezolana (LSV); considerará como intérprete a alguna persona,
escogida preferentemente entre aquellas habituadas a tratarle, para que apoye en la interpretación; o utilizará
cualquier medio idóneo. Si la persona posee discapacidad neuromusculoesquelética o algún tipo de patología
médica, se deberán tomar las consideraciones necesarias según sea el tipo de discapacidad. Quedarán exentos de
realizar inspecciones a personas, aquellos extranjeros o extranjeras con inmunidad diplomática, así como los
acreditados y acreditadas como miembros de misiones diplomáticas.
Inspección de vehículos automotores terrestres : Se trata de una exploración física, externa y superficial de la
ropa y del cuerpo de una persona para constatar si lleva consigo adherido algún objeto de riesgo o que se presuma
esté relacionado con un hecho delictivo, según lo establecido por el código orgánico procesal penal.
1. Aplicar las medidas disuasivas visuales (señales) necesarias para detener la marcha del vehículo.
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2. Emplear las medidas necesarias de prevención y seguridad, que estén a su alcance y que le sean posibles,
para el resguardo de la integridad física de la funcionaria o el funcionario actuante.
3. Identificarse de forma clara, precisa y respetuosa, indicando el nombre del organismo al cual pertenece.
4. Antes de proceder a la inspección del vehículo, deberá advertirle(s) al(los) ocupante(s) acerca de los motivos
por los cuales se realiza la actuación, así como del (los) objeto(s) buscado(s).
5. Solicitar el descenso de la(s) persona(s) que se encuentre(n) dentro del vehículo automotor.
6. Realizar a cada ocupante la inspección de persona siguiendo el procedimiento establecido en el presente
protocolo.
7. Solicitar a la persona que conduce el vehículo automotor, la licencia de conducir junto a los documentos que
certifiquen la propiedad del mismo, manteniendo una actitud vigilante al hacerlo, en una posición que evite
la obstaculización visual.
8. Consultar los datos del vehículo automotor en los sistemas policiales de información correspondientes.
9. Las funcionarias o los funcionarios actuantes aplicarán las técnicas de búsqueda necesarias para realizar la
inspección del vehículo automotor, a fin de localizar los presuntos elementos de interés criminalístico;
evitando afectar el buen estado de las partes, piezas y accesorios que lo integran.
SESIÓN 28: Tema 4 Fundamentos Jurídicos que rigen la Organización: Ley Orgánica del Servicio de Policía
de Investigación, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Servicio Nacional
de Medicina y Ciencias Forenses. (2 horas académicas: 90 min.)
Objeto
Artículo 1. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley tiene por objeto regular el servicio de policía de
Investigación y de auxilio a la administración de la justicia penal, así como la organización y competencias del
Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias
Forenses, con fundamento en las normas, principios y valores establecidos en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela.
Ámbito de aplicación
Artículo 2. Las disposiciones del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley son de orden público y de
aplicación obligatoria en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela.
Las normas y principios contenidos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, son de cumplimiento
obligatorio para todos los particulares, los órganos y entes de la Administración Pública en los distintos ámbitos
político- territoriales.
Todo acto de rango legal o sublegal deberá ser dictado con observancia de las normas y principios aquí
establecidos.
1. Contribuir a la determinación de la comisión del delito, la identificación de los autores, autoras, demás partícipes
y víctimas, las circunstancias y modalidades de comisión delictiva, mediante la colección y preservación de las
evidencias o desarrollo de elementos criminalísticos correspondientes con la finalidad de lograr la aplicación de la
ley y el ejercicio de la función jurisdiccional.
2. Desarrollar la investigación penal con criterios técnicos y científicos para fundamentar los actos conclusivos del
Ministerio Público en los procesos penales.
3. Brindar auxilio al sistema de justicia, en estricto apego a las competencias y atribuciones establecidas en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.
4. Elaborar estadísticas de criminalidad, con la finalidad de informar al órgano rector en materia de seguridad
ciudadana.
Promover un espacio de intercambio y reflexión entre las y los estudiantes sobre la importancia de la Ley Orgánica
del Servicio de Policía de Investigación, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el
Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses. Elaborar mapa conceptual sobre el ámbito de aplicación de la
Ley Orgánica del Servicio de Policía de Investigación, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas y el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses.
SESIÓN 29: Tema 4 Fundamentos Jurídicos que rigen la Organización: Ley Orgánica del Servicio de Policía
de Investigación, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Servicio Nacional
de Medicina y Ciencias Forenses. (2 horas académicas: 90 min.)
Principios y garantías de actuación Artículo 8. Los órganos y entes con competencia en materia de investigación
penal y Policial desarrollarán su actuación con fundamento y estricta observancia con los principios, derechos y
garantías consagradas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los tratados Internacionales
suscritos por la República y demás leyes que rijan la materia.
Principio de celeridad Artículo 9. Los órganos y entes con competencia en materia de investigación penal y policial
deben prestar sus servicios y actuar con diligencia, dando respuesta oportuna, inmediata y necesaria a las personas
y víctimas, mediante la implementación de los medios breves y eficaces, evitándose las dilaciones Innecesarias sin
afectar el debido proceso.
Principio de eficiencia Artículo 10. Los órganos y entes con competencia en materia de investigación penal y
policial propenderán al uso racional del talento humano y de los recursos materiales y presupuestarios. La
asignación de los recursos se adaptará estrictamente a los requerimientos para el logro de sus metas y objetivos.
Principio de cooperación Artículo 11. Los órganos y entes con competencia en materia de investigación penal y
policial desarrollarán actividades para el cumplimiento de los fines y objetivos del servicio de policía de investigación,
colaborando y cooperando entre sí, con los demás órganos y entes de seguridad ciudadana y del sistema de justicia.
Principio de respeto a los derechos humanos y debido proceso Artículo 12. Los órganos y entes con
competencia en materia de investigación penal y policial actuarán con estricto apego, respeto y garantía de los
derechos humanos y el debido proceso, consagrados en la Constitución República Bolivariana de Venezuela, los
tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y en las leyes que lo desarrollen. Los
órganos y entes con competencia en materia de investigación penal y policial deben respetar y garantizar la
Inviolabilidad de la libertad personal, la cual solo podrá ser restringida por orden judicial o ante delitos flagrantes.
Principio de universalidad e igualdad Artículo 13. Los órganos y entes con competencia en materia de
investigación penal y policial prestarán su servicio a toda la población sin distinción o discriminación alguna
fundamentada en la posición económica, origen étnico, sexo, idioma, religión, nacionalidad, opinión política o de
cualquier otra condición o índole.
Pueblos y comunidades indígenas Artículo 14. El servicio de policía de investigación en las regiones habitadas
por pueblos y comunidades indígenas deberá adecuar sus procedimientos a las características socioculturales de
éstos, siempre que no sean contrarios a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Los
procedimientos deben realizarse garantizando el respeto a la identidad étnica y cultural y a la dignidad individual y
colectiva de las personas indígenas. El Órgano Rector diseñará políticas integrales con respecto a estos
procedimientos.
Principio de imparcialidad Artículo 15. Los órganos y entes con competencia en materia de investigación penal
y policial actuarán con absoluta Imparcialidad y objetividad en el ejercicio de sus funciones, con base en criterios
objetivos y sin discriminación en la búsqueda de la verdad, con el propósito de resolver justamente una situación.
Principio de actuación proporcional Artículo 16. Los órganos y entes con competencia en materia de
investigación penal y policial actuarán en proporción a la gravedad de la situación y al objetivo legítimo que se
persiga, de conformidad a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley.
Principio de legalidad Artículo 17. Los órganos y entes con competencia en materia de investigación penal y
policial observarán en todas sus actuaciones el principio de legalidad conforme a las normas sustantivas y
procesales consagradas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley.
Principio de la participación ciudadana Artículo 18. Los órganos y entes con competencia en materia de
investigación penal y policial atenderán las recomendaciones de las organizaciones comunitarias y sociales
estructuradas para el mejoramiento del servicio de policía de investigación, con fundamento en los valores de la
solidaridad, el humanismo y en los principios de democracia participativa, corresponsable y protagónica
establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, favoreciendo el mantenimiento de la paz
social y la convivencia.
Promover un espacio de intercambio y reflexión entre las y los estudiantes sobre los principios que rigen al Cuerpo
de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Elaborar infografía sobre los principios que rigen al Cuerpo
de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas.
SESIÓN 30: Tema 4 Fundamentos Jurídicos que rigen la Organización: Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos (2 horas académicas: 90 min.)
Promover un espacio de intercambio y reflexión entre las y los estudiantes sobre la experiencia respecto a la Ley
orgánica de procedimientos administrativos. Realizar informe sobre el objetivo de la Ley orgánica de
procedimientos administrativos.
SESIÓN 31: Tema 4 Fundamentos Jurídicos que rigen la Organización: Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos (2 horas académicas: 90 min.)
Artículo 7. Se entiende por acto administrativo, a los fines de esta ley, toda declaración de carácter general o
particular emitida de acuerdo con las formalidades y requisitos establecidos en la ley, por los órganos de la
administración pública.
Artículo 8. Los actos administrativos que requieran ser cumplidos mediante actos de ejecución, deberán ser
ejecutados por la administración en el término establecido. A falta de este término, se ejecutarán inmediatamente.
Artículo 9. Los actos administrativos de carácter particular deberán ser motivados, excepto los de simple trámite o
salvo disposición expresa de la ley. A tal efecto, deberán hacer referencia a los hechos y a los fundamentos legales
del acto.
Artículo 10. Ningún acto administrativo podrá crear sanciones, ni modificar las que hubieran sido establecidas en
las leyes, crear impuestos u otras contribuciones de derecho público, salvo dentro de los limites determinados por
la ley.
Artículo 11. Los criterios establecidos por los distintos órganos de la administración pública podrán ser modificados,
pero la nueva interpretación no podrá aplicarse a situaciones anteriores, salvo que fuere más favorable a los
administrados. En todo caso, la modificación de los criterios no dará derecho a la revisión de los actos
definitivamente firmes.
Artículo 12. Aun cuando una disposición legal o reglamentaria deje alguna medida o providencia a juicio de la
autoridad competente, dicha medida o providencia deberá mantener la debida proporcionalidad y adecuación con
el supuesto de hecho y con los fines de la norma, y cumplir los trámites, requisitos y formalidades necesarios para
su validez y eficacia.
Artículo 13. Ningún acto administrativo podrá violar lo establecido en otro de superior jerarquía; ni los de carácter
particular vulnerar lo establecido en una disposición administrativa de carácter general, aun cuando fueren dictados
por autoridad igual o superior a la que dicto la disposición general.
Artículo 14. Los actos administrativos tienen la siguiente jerarquía: decretos, resoluciones, órdenes, providencias y
otras decisiones dictadas por órganos y autoridades administrativas.
DIÁLOGO REFLEXIVO Y CIERRE INTEGRADOR
Promover un espacio de intercambio y reflexión entre las y los estudiantes sobre la experiencia respecto a la Ley
orgánica de procedimientos administrativos. Realizar cuadro comparativo sobre la jerarquía de los actos
administrativos.
SESIÓN 32: Tema 4 Fundamentos Jurídicos que rigen la Organización: Ley del Estatuto de la Función
Pública. (2 horas académicas: 90 min.)
Artículo 1 La presente Ley regirá las relaciones de empleo público entre los funcionarios y funcionarias públicos y
las administraciones públicas nacionales, estadales y municipales, lo que comprende:
1. El sistema de dirección y de gestión de la función pública y la articulación de las carreras públicas
2. El sistema de administración de personal, el cual incluye la planificación de recursos humanos, procesos de
reclutamiento, selección, ingreso, inducción, capacitación y desarrollo, planificación de las carreras,
evaluación de méritos, ascensos, traslados, transferencias, valorización y clasificación de cargos, escalas de
sueldos, permisos y licencias, régimen disciplinario y normas para el retiro.
Promover un espacio de intercambio y reflexión entre las y los estudiantes sobre la experiencia respecto a la Ley
del estatuto de la función pública. Realizar exposición sobre la importancia de la Ley del estatuto de la función
pública.
SESIÓN 33: Tema 4 Fundamentos Jurídicos que rigen la Organización: Ley del Estatuto de la Función
Pública. (2 horas académicas: 90 min.)
Deberes y Prohibiciones de los Funcionarios o Funcionarias Públicos
Artículo 33 Además de los deberes que impongan las leyes y los reglamentos, los funcionarios o funcionarias
públicos estarán obligados a:
4. Prestar la información necesaria a los particulares en los asuntos y expedientes en que éstos tengan algún interés
legítimo.
5. Guardar en todo momento una conducta decorosa y observar en sus relaciones con sus superiores, subordinados
y con el público toda la consideración y cortesía debidas.
6. Guardar la reserva, discreción y secreto que requieran los asuntos relacionados con las funciones que tengan
atribuidas, dejando a salvo lo previsto en el numeral 4 de este artículo.
7. Vigilar, conservar y salvaguardar los documentos y bienes de la Administración Pública confiados a su guarda,
uso o administración.
9. Poner en conocimiento de sus superiores las iniciativas que estimen útiles para la conservación del patrimonio
nacional, el mejoramiento de los servicios y cualesquiera otras que incidan favorablemente en las actividades a
cargo del órgano o ente.
10. Inhibirse del conocimiento de los asuntos cuya competencia esté legalmente atribuida, en los siguientes casos:
a. Cuando personalmente, o bien su cónyuge, su concubino o concubina o algún pariente dentro del cuarto grado
de consanguinidad o segundo de afinidad, tuvieren interés en un asunto.
b. Cuando tuvieren amistad o enemistad manifiesta con cualquiera de las personas interesadas que intervengan en
un asunto.
c. Cuando hubieren intervenido como testigos o peritos en el expediente de cuya resolución se trate, o como
funcionarios o funcionarias públicos hubieren manifestado previamente su opinión en el mismo, de modo que
pudieran prejuzgar la resolución del asunto; o tratándose de un recurso administrativo, que hubieren resuelto o
intervenido en la decisión del acto que se impugna.
d. Cuando tuvieren relación de subordinación con funcionarios o funcionarias públicos directamente interesados en
el asunto. El funcionario o funcionaria público de mayor jerarquía en la entidad donde curse un asunto podrá ordenar,
de oficio o a instancia de los interesados, a los funcionarios o funcionarias públicos incursos en las causales
señaladas en este artículo que se abstengan de toda intervención en el procedimiento, designando en el mismo
acto al funcionario o funcionaria que deba continuar conociendo del expediente.
11. Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes, los reglamentos,
los instructivos y las órdenes que deban ejecutar.
Artículo 34 Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes y los reglamentos, se prohíbe a los funcionarios o funcionarias
públicos:
1. Celebrar contratos por sí, por personas interpuestas o en representación de otro, con la República, los estados,
los municipios y demás personas jurídicas de derecho público o de derecho privado estatales, salvo las excepciones
que establezcan las leyes.
2. Realizar propaganda, coacción pública u ostentar distintivos que los acrediten como miembros de un partido
político, todo ello en el ejercicio de sus funciones.
3. Intervenir directa o indirectamente en las gestiones que realicen personas naturales o jurídicas, públicas o
privadas, que pretendan celebrar cualquier contrato con la República, los estados, los municipios y demás personas
jurídicas de derecho público o de derecho privado estatales.
4. Aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros sin que preceda la correspondiente
autorización de la Asamblea Nacional. Capítulo V Incompatibilidades
Artículo 35 Los funcionarios o funcionarias públicos no podrán desempeñar más de un cargo público remunerado,
a menos que se trate de cargos académicos, accidentales, asistenciales o docentes que determine la ley. La
aceptación de un segundo destino, que no sea de los exceptuados en este artículo, implica la renuncia del primero,
salvo cuando se trate de suplentes mientras no reemplacen definitivamente al principal. Artículo 36 El ejercicio de
los cargos académicos, accidentales, asistenciales y docentes, declarados por la ley compatible con el ejercicio de
un destino público remunerado, se hará sin menoscabo del cumplimiento de los deberes inherentes a éste.
SESIÓN 34: Tema 4 Fundamentos Jurídicos que rigen la Organización: Ley del Estatuto de la Función de la
Policía de Investigación (2 horas académicas: 90 min.)
Objeto Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto regir las relaciones de empleo público entre las funcionarias y
funcionarios policiales de investigación penal, así como otros expertos y expertas legales que intervienen
directamente en la investigación penal, y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, lo cual
comprende:
3. Los derechos, garantías y deberes de los funcionarios y funcionarias policiales de investigación penal en sus
relaciones de empleo público.
5. Regular el sistema equilibrado de supervisión interna y externa del desempeño de la policía de investigación,
contemplado en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Servicio de Policía de Investigación, el Cuerpo de
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Instituto Nacional de Medicina y Ciencias Forenses,
conforme a los principios de la intervención oportuna; el fomento de buenas prácticas policiales; la corrección
temprana de las desviaciones y la responsabilidad administrativa individual; señalando el marco de tipificación de
E l ab o r ad o y R ev i sad o p o r l a A cad em i a d e I n v est i g aci ó n P en al y C r i m i n al í st i ca – T r ay ect o I I – 03 07 23
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Dirección Nacional de Desarrollo Curricular
Coordinación Nacional de Diseño Curricular
las infracciones, así como los procedimientos para identificarlas, detectarlas y controlarlas con eficacia, asegurando
así el cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley, el respeto de los derechos
humanos, la dignificación y profesionalización de los funcionarios y funcionarias.
Ámbito de aplicación Artículo 3. La presente Ley es aplicable a todos las funcionarias y funcionarios policiales de
investigación que prestan servicio al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Se entenderá
por funcionaria o funcionario policial de investigación toda persona natural que, en virtud del nombramiento expedido
por la autoridad competente de conformidad con los procedimientos establecidos en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela y en esta Ley, se desempeñe en el ejercicio de función pública remunerada permanente
en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, siempre que comporte el uso potencial de la
fuerza física. No se permitirá la condición de funcionarias y funcionarios policiales ad honorem u honorarios .
Promover un espacio de intercambio y reflexión entre las y los estudiantes sobre la experiencia respecto a la Ley
del estatuto de la función de la policía de investigación. Realizar informe sobre el objeto de la ley.
SESIÓN 35: Tema 4 Fundamentos Jurídicos que rigen la Organización: Ley del Estatuto de la Función de la
Policía de Investigación (2 horas académicas: 90 min.)
Responsabilidad personal Artículo 8. Las funcionarias y funcionarios policiales de investigación responderán
penal, civil, administrativa y disciplinariamente por los hechos ilícitos, delitos, faltas e Irregularidades administrativas
cometidas en el ejercicio de sus funciones de conformidad con la ley, reglamentos y resoluciones.
Deberes Artículo 13. Los funcionarios y funcionarias policiales de investigación tienen, entre otros, los siguientes
deberes:
1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes, reglamentos y demás
disposiciones legales.
2. Respetar y proteger la dignidad humana y defender y promover los derechos humanos de todas las personas sin
discriminación alguna.
3. Servir a la comunidad y proteger a todas las personas contra los actos inconstitucionales e ilegales. 4. Ejercer el
servicio de policía de investigación penal y policial con ética, imparcialidad, legalidad, transparencia,
proporcionalidad y humanidad.
5. Observar en toda actuación un trato correcto y esmerado en sus relaciones con las personas, a quienes
procurarán proteger y auxiliar en las circunstancias que fuesen requeridas.
6. Asegurar plena protección a la salud e integridad de las personas, especialmente de quienes se encuentran bajo
su custodia, adoptando las medidas inmediatas para proporcionar atención médica de emergencia.
7. Respetar los principios de actuación policial de investigación establecidos en el Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley del Servicio de Policía .de Investigación, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con preeminencia al respeto y garantía
de los derechos humanos.
9. Cumplir con los manuales de estándares del servicio de policía establecidos por el Ministerio del Poder Popular
con competencia en materia de seguridad ciudadana.
10. Los demás establecidos en la Constitución de la República, leyes, reglamentos y resoluciones, siempre que
sean compatibles con el servicio de policía de investigación
Promover un espacio de intercambio y reflexión entre las y los estudiantes sobre la experiencia respecto a la Ley
del estatuto de la función de la policía de investigación. Realizar infografía sobre los deberes del funcionario policial
de investigación establecido en la Ley.
SESIÓN 36: Tema 4 Fundamentos Jurídicos que rigen la Organización: Practica guiada
(2 horas académicas: 90 min.)
Elaborar en al ambiente de clase cuadro comparativo sobre los fundamentos jurídicos que rigen las policías de
investigación.
Promover un espacio de intercambio y reflexión entre las y los estudiantes sobre la importancia de los fundamentos
jurídicos que rigen a las policías de investigación.
Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz Almirante en Jefe Remigio Ceballos.
Viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal Comisario General José Humberto Ramírez.
SESIÓN 38: Tema 5 Elementos de la Estructura Organizacional y Administrativa: Reseña histórica del
Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. (2 horas académicas: 90 min.)
El CICPC es el órgano principal de investigación penal por excelencia, establecido en la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela y Leyes Orgánicas, mediante las cuales se debe ejercer el servicio de policía
de investigación penal y criminalística, con estricta sujeción a los principios y lineamientos establecidos, así como
los dictados por nuestro órgano rector en materia de seguridad ciudadana. De esta manera, debemos estar
organizados y contar con las condiciones que faciliten a los funcionarios y funcionarias su accionar y de esta
manera asegurar el correcto desempeño de las funciones que propendan a la satisfacción de las necesidades de
seguridad de la comunicada donde ejercemos nuestro servicio.
En este sentido, en el proceso de reestructuración fueron aprobados, nuestro Organigrama Estructural a través del
Oficio N° 168 de fecha 05 de noviembre 2019, con su respectivo Reglamento Orgánico Decreto Nº 4.022 publicado
en Gaceta Oficial N° 41.761 de fecha martes 27 de julio 2021 y Reglamento Interno según Resolución Ministerial
N° 089 de 16 de julio y publicado en Gaceta Oficial N° 42.177 de fecha martes 27 de julio 2021, que permitirán a
nuestra institución crecer técnica y profesionalmente adaptándonos a los nuevos cambios, modalidades delictivas,
avances tecnológicos y evolución propia de la sociedad.
De esta manera, el CICPC busca afianzar y expandir más, su importante presencia, fortaleciendo una de las bases
prioritaria como lo es, su talento humano altamente especializado, agrupando y organizando cada uno de ellos
según sus capacidades, destrezas, habilidades y fortalezas, creando los nuevos hombre y mujeres para producir
ideas tendentes a mejor significativamente los objetivos institucionales en el logro de las metas establecidas.
Ahora bien, el CICPC requiere disponer de instrumentos normativos, que le permitan planificar, organizar, dirigir,
controlar, coordinar, evaluar y supervisar con la mayor calidad y eficiencia los procesos de investigación penal,
criminalísticas y administrativas que en él se ejecutan, es por esta razón que se ha iniciado el diseño y elaboración
del Manual Descriptivo de Cargos del CICPC, con el objeto de establecer los requisitos y competencias de cada
puesto gerencial y operacional, acorde con las funciones que realizan y los objetivos a cumplir.
Finalmente, el Manual Descriptivo de Cargos del CICPC, es una herramienta de gestión que orientará la debida
selección de personal, donde la Oficina de Recursos Humanos a través de su talento humano, será el ente
responsable de su elaboración, actualización y uso con la finalidad de tener una visión integral de las aptitudes,
actitudes y características, de los funcionarios y funcionarias que conforma a este Órgano Policial y que posibilite
un nivel adecuado de coordinación y la funcionabilidad efectiva.
SESIÓN 39: Tema 5 Elementos de la Estructura Organizacional y Administrativa: Manual Estructural del
Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. (2 horas académicas: 90 min.)
Objetivo: El presente instrumento busca dar a conocer las definiciones y los conceptos que permitan el
conocimiento básico para compilar la información necesaria y su posterior empleo en la elaboración del Manual
Descriptivo de Cargos del CICPC.
Alcance: El presente instrumento está dirigido a todos los funcionarios y funcionarias de los distintos niveles
operación, medio, estratégico y administrativos que integran al CICPC, en sus diferentes unidades administrativas.
SESIÓN 41: Tema 5 Elementos de la Estructura Organizacional y Administrativa: Reglamento orgánico del
Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. (2 horas académicas: 90 min.)
Reglamento Orgánico: Es un instrumento normativo que permite establecer la Estructura Organizativa del Cuerpo
de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, así como definir la distribución de funciones de las
unidades administrativas que lo integran, necesarias para el cumplimiento de sus objetivos, garantizando así las
buenas practicas policiales en la investigación penal y criminalísticas, la protección, seguridad y el respeto de los
derechos humanos de la ciudadanía. Es importante mencionar que dicho instrumento está elaborado y aprobado
por el Ministerio de Planificación hasta el nivel de Direcciones de Líneas.
Decreto Nº 4.022, mediante el cual se dicta el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas
Artículo 1º Este Reglamento Orgánico tiene por objeto determinar la Estructura Organizativa del Cuerpo de
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, así como establecer la distribución de funciones de las
unidades administrativas que lo integran, necesarias para el cumplimiento de sus objetivos.
Artículo 3º La máxima autoridad del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas es la Dirección
General, cuyo titular se denominará Comisario General y tendrá rango jerárquico de Director o Directora General.
Artículo 4º Las actividades administrativas y financieras del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas quedan sometidas al control, vigilancia y fiscalización de la Oficina de Auditoría Interna del Ministerio
de dependencia.
SESIÓN 42: Tema 5 Elementos de la Estructura Organizacional y Administrativa: Manual descriptivo de cargos del Cuerpo
de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. (2 horas académicas: 90 min.)
Manual descriptivo de cargos del CICPC: Es un documento técnico-normativo que define las características del perfil de los
puestos de trabajo de una manera jerarquizada y están referidas a los requisitos que debe realizar. En dicho manual también se
define la distribución relativa de los cargos necesarios para el funcionamiento eficaz y eficiente de CICPC., y para el logro de sus
objetivos y metas establecidas. En este sentido se consideran dos, según su ocupación y función dentro del CICPC de la manera
siguiente:
a) Cargos Gerenciales.
b) Cargos Operacionales.
SESIÓN 43: Tema 5 Elementos de la Estructura Organizacional y Administrativa: Cargos Gerenciales del Cuerpo de
Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. (2 horas académicas: 90 min.)
Cargo Gerenciales: A efectos del Manual Descriptivo de Cargos del CICPC, se entiende por cargos gerenciales al grupo de los
cargos de alto nivel o de confianza, que bajo su titularidad son los encargados del desarrollo de los procesos en las unidades
administrativas del CICPC, con la finalidad de planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, evaluar y supervisar dichos
procesos.
Dentro del Organigrama Estructural está representado de la siguiente manera:
1. Nivel Superior:
2. Cargos de Alto Nivel:
A. Director o Directora General.
B. Subdirector o Subdirectora General
CARGOS DE CONFIANZA:
A. Adjunto o Adjunta al Director o Directora General. (Asesores)
B. Coordinador o Coordinadora.
Nivel de Apoyo: Cargos de Alto Nivel:
A. Secretaría General.
B. Inspectoría General.
C. Asesoría Legal.
D. Director o Directora de Oficina.
Cargos de Confianza:
A. Adjunto o Adjunta de la Secretaria General
B. Adjunto o Adjunta de la Inspectoría General
C. Adjunto o Adjunta de la Asesoría Legal.
D. Adjunto o Adjunta de la Oficina.
E. Jefe o Jefa de División.
F. Coordinador o Coordinadora.
DIÁLOGO REFLEXIVO Y CIERRE INTEGRADOR
Promover un espacio de intercambio y reflexión entre las y los estudiantes con el fin de interpretar los cargos de alto nivel
establecidos en la estructura del CICPC. Realizar debate guiado sobre la estructura de cargos y quienes los ocupan en la
actualidad.
SESIÓN 44: Tema 5 Elementos de la Estructura Organizacional y Administrativa: Nivel Sustantivo del Cuerpo de
Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. (2 horas académicas: 90 min)
NIVEL SUSTANTIVO.
Cargos de Alto Nivel:
A. Director O Directora de Unidad.
B. Director O Directora de Línea.
Cargos de Confianza:
A. Adjunto o Adjunta a la Unidad.
B. Adjunto o Adjunta a la Dirección de Línea.
C. Jefe o Jefa de División.
D. Coordinador o Coordinadora.
Cargos de Nivel Operativo Desconcentrado Territorial
Cargos de Alto Nivel:
A. Miembros Principales del Consejo Disciplinario.
B. Jefe o Jefa de la Región Estratégica de Investigación Penal.
C. Jefe o Jefa de la Región Estratégica de Criminalística.
D. d) Inspector o Inspectora Delegado de la Región Estratégica de Investigación Penal y Criminalística.
CARGOS DE CONFIANZA:
A. Suplentes del Consejo Disciplinario.
B. Adjunto o Adjunta al Jefe o Jefa de la Región Estratégica de Investigación Penal.
C. Adjunto o Adjunta al Jefe o Jefa de la Región Estratégica de Criminalística.
D. Adjunto o Adjunta al Jefe o Jefa de la Delegación Estadal.
E. Jefe o Jefa de la Delegación Municipal.
F. Jefe o Jefa de la División de Criminalística Municipal.
G. Coordinador o Coordinadora.
DIÁLOGO REFLEXIVO Y CIERRE INTEGRADOR
Promover un espacio de intercambio y reflexión entre las y los estudiantes con el fin de interpretar los cargos de nivel sustantivo
establecidos en la estructura del CICPC. Realizar charla sobre la importancia de las Regiones Estratégicas de Criminalística.
SESIÓN 45: Tema 5 Elementos de la Estructura Organizacional y Administrativa: Cargos operacionales del
Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. (2 horas académicas: 90min)
CARGOS OPERACIONALES: A efectos del Manual Descriptivo de Cargos del CICPC, se entiende por cargos
operacionales al grupo de funcionarios y funcionarias que son facultados para realizar tareas y ejecutar las
actividades dentro los procesos de cada unidad administrativa del CICPC, con la finalidad de garantizar su
desarrollo.
En la institución los cargos operacionales están representados de la siguiente manera según su función:
A. Investigador o investigadora que ejerce función de investigación penal.
B. Experto o Experta Técnico o Profesional en materia de Criminalística.
C. Técnico o Profesional administrativo (analistas).
D. Sustanciadores.
E. Peritos en materia de criminalística.
F. Seguridad integral.
G. Secretario o Secretaria (asistente administrativo).
H. Mensajero (auxiliar administrativo).
I. Aseadores.
J. Otros.
SESIÓN 46: Tema 6 Sistemas de Información: Conceptos básicos (2 horas académicas: 90 min.)
Sistema: Un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí para lograr un mismo objetivo. Los
componentes de sistema son: Entradas: Datos, información, insumos que ingresan al sistema. Procesos: Cambios
que se producen a las entradas para generar salidas, resultados del sistema.
Información: La información es el conjunto de datos que configuran un mensaje que emite un emisor y que se
pretende llegue al receptor para que quede informado. Siempre se lleva a cabo a través de un canal que es el
que uno a ambos interlocutores ha elegido.
Bases de datos: Una base de datos se encarga no solo de almacenar datos, sino también de conectarlos entre
sí en una unidad lógica.
Análisis de datos: El análisis de datos convierte datos sin procesar en información práctica. Incluye una serie de
herramientas, tecnologías y procesos para encontrar tendencias y resolver problemas mediante datos.
SESIÓN 47: Tema 6 Sistemas de Información: Sistema de información (2 horas académicas: 90 min.)
Sistemas de información: Un sistema de información es un conjunto de datos vinculados entre sí para la obtención
de objetivos empresariales. Ayuda en la gestión y administración de los datos e información que integran una
compañía y le dan un uso correcto y óptimo para el mejoramiento de procesos y operaciones internas.
SESIÓN 48: Tema 6 Sistemas de Información: División de Análisis Control Información Policial
(2 horas académicas: 90 min.)
Realizar y proponer actividades que faciliten la toma de decisiones en cuanto a los procedimientos y uso del
sistema policial.
Funciones:
1. Realizar el análisis y seguimiento de la información incorporada al S.I.I.POL.
2. Controlar la calidad de los registros policiales de personas incluidas en el sistema policial.
3. Realizar y proponer actividades que faciliten la toma de decisiones en cuanto a los procedimientos y uso
del sistema policial.
4. Analizar y evaluar la efectividad del sistema S.I.I.POL., a través del programa Valser, con relación a la
información de vehículos registrados.
5. Orientar a los usuarios del sistema policial, en el uso adecuado de la configuración del programa Valser,
para mejorar la calidad de la data ingresada al sistema.
Objetivo:
Aplicar estrategias para resguardar la calidad, uso y procesamiento de la data contenida en el Sistema Integrado
de Información Policial (S.I.I.POL.), del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas,
controlando los requerimientos de acceso.
·
·
·
A partir de este análisis, nosotros creamos una serie de productos, tales como informes de cotejos de datos, alertas
sobre delitos específicos, informes sobre sospechosos, informes sobre pistas de investigación, notificaciones de
contenidos en los medios (por ejemplo, los medios sociales), y los resultados de las operaciones que coordinamos.
Análisis estratégicos: El análisis estratégico de información policial aporta un extenso estudio de una determinada
amenaza o tendencia delictiva, o de la conducta delictiva en un determinado entorno. Examinamos los distintos
factores que influyen en los diferentes tipos de delitos, lo que nos permite determinar su evolución en el corto o
medio plazo (intensificación o disminución).
Nuestros informes de información policial estratégica están dirigidos tanto a policías que trabajan sobre el terreno
como a su jerarquía. Incluyen evaluaciones de amenazas y riesgos (en el caso de regiones, delitos o
acontecimientos concretos), informes de tendencias delictivas, informes de análisis del entorno, y alertas
tempranas.
SESIÓN 50: Tema 6 Sistemas de Información: Sistema de Investigación e Información Policial (SIIPOL).
(2 horas académicas: 90 min.)
Sistema de Investigación e Información Policial (SIIPOL): Sistema de Investigación e Información Policial
(SIIPOL) es una herramienta que contribuye de manera importante a la investigación criminal, que contiene datos
de carácter restringido y reservado, cuyo manejo y administración es exclusivamente del Cuerpo de Investigaciones
Científicas, Penales y Criminalísticas.
Que el manejo y utilización de los datos llevados por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas en el Sistema de Investigación e Información Policial (SIIPOL) debe ser empleado con estricta
observancia de las normas constitucionales y legales sobre la libertad personal y que los mismos tienen carácter de
reservados y que sólo debe ser la persona afectada quien solicite información relacionada a los mismos.
Decreto Nº 9.045 de fecha 15 de junio de 2012, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Servicio de la
Policía de Investigación, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Instituto Nacional
de Medicina y Ciencias Forenses, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.079
Extraordinario de fecha 15 de junio de 2012
Artículo 3. El servicio de policía de investigación es el conjunto de acciones ejercidas en forma exclusiva por el
Estado a través de los órganos y entes con competencia en materia de investigación penal y policial, conforme a
los lineamientos y directrices contenidos en la legislación nacional y los que sean dictados por el Órgano Rector,
con el propósito de determinar la comisión de hechos punibles.
Realizar dialogo reflexivo y participativo sobre el Sistema de Investigación e Información Policial (SIIPOL).
Realizar debate guiado sobre el Sistema de Investigación e Información Policial (SIIPOL).
SESIÓN 51: Tema 6 Sistemas de Información: Sistema de Investigación e Información Policial (SIIPOL) y
Ley Orgánica del Servicio de la Policía de Investigación, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales
y Criminalísticas y el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses
(2 horas académicas: 90 min.)
Sistema Integrado de Policía de Investigación
Artículo 22. El Sistema Integrado de Policía de Investigación comprende la articulación de los órganos y entes que
ejercen el servicio de policía de investigación penal y policial, y que coadyuvan a su prestación, a través del
desarrollo de una estructura que asegure su gestión y eficiencia, mediante el cumplimiento de principios normas y
reglas comunes sobre la formación, la carrera, el desempeño operativo, los niveles y criterios de actuación, las
atribuciones, deberes comunes y los mecanismos de supervisión y control.
Artículo 23. El Sistema Integrado de Policía de Investigación estará bajo la rectoría del Ministerio del Poder Popular
con competencia en materia de seguridad ciudadana, y lo conforman:
Realizar dialogo reflexivo y participativo sobre el Sistema Integrado de Policía. Realizar mapa
conceptual sobre el Sistema Integrado de Policía.
Existen dos clase de AFIS, el civil y el criminal, el cual tiene como objetivo la lucha contra el crimen. Se utiliza para
buscar rastros (una huella "latente" encontrada en la escena de un crimen), contra una base de datos AFIS con el
objeto de identificar a la persona poseedora de dicha huella o comprobar que el dueño de la latente no se encontraba
en otra escena de un crimen donde dejo sus huellas.
Una huella latente puede ser una fracción ínfima de una huella dactilar, de la cual generalmente el perito no conoce
a que dedo pertenece, ni su orientación, ni su centro, ni ningún otro dato que reduzca el universo de búsqueda .Por
lo tanto el sistema AFIS cotejará dicho rastro contra cada uno de los 10 dedos de cada persona presente en la base
de datos, y contra otra base de datos donde se encuentran todos los rastros no identificados que se guardaron de
escenas de crímenes anteriores.
Un sistema civil se utiliza por ejemplo para garantizar que una persona no logre, mediante la presentación de
documentos apócrifos, poseer doble o múltiple identidad.
Por lo tanto en el momento de que cada ciudadano solicita su cédula, se capturan generalmente las dos huellas
dactilares de sus índices, y se comparan contra una base de datos AFIS que posee los dedos índice derecho e
izquierdo de todas las personas que ya retiraron un documento.
SESIÓN 53: Tema 6 Sistemas de Información: IBIS (Sistema de Identificación Balístico Integrado
/Identification Ballistic Integrated System) (2 horas académicas: 90 min.)
El IBIS que por sus siglas en inglés significa “Identification Ballistic Integrated System”, Sistema de Identificación
Balístico Integrado, es un sistema formado de hardware y software, dirigido al cuerpo policial, que automatiza la
tarea de reunir imágenes digitales en 2D y datos topográficos en 3D de balas y vainas.
El “I.B.I.S.”, almacena en una base de datos las características microscópicas de la bala su estriado y micro-rayado
y en la vaina, la huella de la aguja percutora, cierre de recámara y eyector (expulsor).Cuando en el Sistema se
ingresa una nueva muestra (bala o vaina), mediante un Software, se comparan automáticamente las imágenes y
sus características con las demás muestras que para ese momento tenga la base de datos
Importancia del Sistema IBIS El sistema Ibis recolecta información en una base de datos que ayuda a los países
que cuentan con esta tecnología tener acceso a esta base de datos a nivel internacional para lograr realizar un
cotejo de características de cada uno de los elementos balísticos registrados. En el cotejo de huellas balísticas se
obtiene información de armas que son utilizadas en diferentes regiones y en los diferentes países. 59 La expansión
territorial del crimen organizado y sus armamentos traspasan fronteras, por lo que el registro en la red de IBIS los
datos de las evidencias balísticas ayudan a las organizaciones a obtener datos de las armas que son utilizadas en
los crímenes y en especial para ver que las armas de fuego trascienden las fronteras nacionales como
internacionales para la comisión de más delitos dejando en evidencia la utilización de las mismas armas en
diferentes lugares. La obtención de datos y detalles de diferentes indicios balísticos es una forma de inicio de la
persecución penal a cualquier persona sospechosa, por lo que el sistema IBIS ayuda a las entidades de justicia en
el esclarecimiento de hechos criminales. La identificación de las armas de fuego tiene un porcentaje bajo en relación
a la identificación de los sujetos que cometen los crímenes, pero con la incorporación del sistema IBIS que permite
estar en diferentes países y la obtención de datos ayuda a obtener evidencias que se relacionen con las personas
y rastrear sus movimientos. Por lo que la balística identificativa se refiere a la identificación de las huellas balísticas
que sirven para la individualización de las armas de fuego
SESIÓN 53: Tema 6 Sistemas de Información: Consejo Nacional Electoral. (2 horas académicas: 90 min.)
Consejo Nacional Electoral: Se encarga de la dirección, supervisión y control de todos los actos relativos al
desarrollo de los procesos electorales y de referendos, previstos en la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela. Dicho sistema ayuda a que los investigadores se guíen sobre la residencia.
Los funcionarios de investigaciones penales realizaron un operativo donde solicitaron a la oficina de reseña la
identificación de los detenidos.
1. ¿Diga usted, que sistema es el utilizado por las Oficinas Centrales de Reseña para la identificación plena de
las personas involucradas en distintos delitos?
2. ¿Considera usted que el sistema SIIPOL es importante en identificación de personas?
3. ¿Qué funcionario de seguridad ciudadana está facultado para tener acceso directo al sistema de
investigación e información policial?
4. ¿Considera usted, qué el Sistema automatizado de Huellas dactilares es importante para la investigación?
5. ¿Considera usted, que el Sistema de Investigación e Información Policial es importante para
la búsqueda de personas solicitadas?
¿Qué es el SIIPOL?
Sistema de Investigación e Información Policial (SIIPOL) es una herramienta que contribuye de manera importante
a la investigación criminal, que contiene datos de carácter restringido y reservado, cuyo manejo y administración es
exclusivamente del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.