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ENAJENACION DE ACCIONES Y REFORMA ESTATUTARIA

DESING & CO S.AS


NIT. 900312368-9

ACTA No. 01

En la ciudad de Bogotá, Republica de Colombia siendo las 9.00 a.m., del día 2 de
enero, del año 2019, se reunió la totalidad de los socios que son:

Socio Capitalista         Documento de Identidad     Acciones     % Participación

MAURICIO A. CHACÓN RESTREPO 79.393.128 23 23%


RICARDO A. MOLSAVE VELÁSQUEZ 79.625.310 23 23%
GUSTAVO OSORIO RODRIGUEZ 80.472.980 23 23%

continuación el socio mayoritario aprobó el siguiente orden del día:

1. Designación de presidente y secretario de la reunión. 


2. Verificación del quórum. 
3. Aprobación cesión y Venta Acciones ordinarias
4. Aprobación de la reforma estatutaria y Nombramiento segundo representante
legal suplente.
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

1. Se designaron por unanimidad como presidente y secretario de la reunión a


MAURICIO A. CHACÓN RESTREPO C.C 79.393.128, y GUSTVO OSORIO
RODRIGUEZ C.C. 80.472.980 respectivamente, quienes tomaron posesión de sus
cargos.

2. Verificación del quórum de la reunión.

El presidente de la reunión verifica el quórum de la reunión estando presentes el


69 % de los miembros que conforman la Asamblea de accionistas.

Socio Capitalista            Documento de Identidad     Acciones     % Participación

MAURICIO A. CHACÓN RESTREPO 79.393.128 23 23%


RICARDO A. MOLSAVE VELÁSQUEZ 79.625.310 23 23%
GUSTAVO OSORIO RODRIGUEZ 80.472.980 23 23%

3. El señor Presidente hizo uso de la palabra para manifestar a los concurrentes


que el señor MAURICIO A. CHACÓN RESTREPO C.C 79.393.128 estaba
interesado en enajenar 23% acciones ordinarias de que es poseedor en la
sociedad; que si alguno de los Presentes estaba interesado en adquirirlas así
podía manifestarlo a la asamblea.
Los señores RICARDO A. MOLSAVE VELÁSQUEZ C.C 79.625.310 y GUSTAVO
OSORIO RODRIGUEZ C.C 80.472.980 manifestaron estar interesado en adquirir
las acciones que se ofrecían en venta por parte del socio MAURICIO A. CHACÓN
RESTREPO C.C. 79.393.128 y su petición fue aceptada y aprobada por el 69% de
los socios así:

Socio Capitalista             Documento de Identidad     Acciones     %


Participación

RICARDO A. MOLSAVE VELÁSQUEZ 79.625.310 12 35%


GUSTAVO OSORIO RODRIGUEZ 80.472.980 11 34%

Ante el hecho anterior, las 23 acciones ordinarias del socio señor MAURICIO A.
CHACÓN RESTREPO serán enajenadas a los señores RICARDO A. MOLSAVE
VELÁSQUEZ C.C 79.625.310 y GUSTAVO OSORIO RODRIGUEZ C.C
80.472.980 en la proporción señalada y por el mismo precio de su valor nominal,
es decir, por la cantidad de DIEZ MIL PESOS ($10.000) por cada acción ordinaria,
para un total de DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS ($ 230.000).

Por lo tanto, la nueva composición accionaria de la compañía es:

Socio Capitalista            Documento de Identidad     Acciones     % Part.

RICARDO A. MOLSAVE VELÁSQUEZ 79.625.310 35 35%


GUSTAVO OSORIO RODRIGUEZ 80.472.980 34 34%
GIULIANO M. PALLAVICINO Pasaporte 589149-Z 31 31%

Se autorizó al señor Gerente para que modifique los artículos respectivos que
hacen
mención al capital social y al nombre de los socios.

4. Aprobación de la Reforma Estatutaria.

El presidente de la reunión, manifiesta que, cumpliendo con el procedimiento


consagrado en los estatutos para proceder a reformar los estatutos, pone en
consideración del socio la inclusión del suplente del representante legal. Una vez
analizados las respectivas modificaciones, se solicita que se apruebe la reforma
estatutaria, de la siguiente manera:

La Representación Legal de la sociedad y la gestión de los negocios sociales


seguirá a cargo de, RICARDO A. MOLSAVE VELÁSQUEZ identificado con
Cedula de ciudadanía 79.625.310, seguirá como segundo suplente a GUSTAVO
OSORIO RODRIGUEZ identificado con Cedula de Ciudadanía 80.472.980. Los
suplentes del gerente lo reemplazaran en sus ausencias temporales y absolutas.

Se aprueba la reforma estatutaria por el 69% de las acciones suscritas así:


Socio Capitalista            Documento de Identidad     Acciones     % Part.

RICARDO A. MOLSAVE VELÁSQUEZ 79.625.310 35 35%


GUSTAVO OSORIO RODRIGUEZ 80.472.980 34 34%

5. Lectura y Aprobación del Acta.

El presidente de la reunión hace lectura del acta y esta es aprobada por el 69% de
las acciones suscritas de la compañía así:

Socio Capitalista            Documento de Identidad     Acciones     % Part.

RICARDO A. MOLSAVE VELÁSQUEZ 79.625.310 35 35%


GUSTAVO OSORIO RODRIGUEZ 80.472.980 34 34%

Y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la


reunión.

MAURICIO A. CHACÓN RESTREPO GUSTAVO OSORIO RODRIGUEZ


C.C 79.393.128 C.C 80.472.980
Presidente.                                     Secretario C.C.

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