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POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA
UNIDAD DE PLANEMIENTO Y EDUCACIÓN
ÁREA DE EDUCACIÓN
“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA
POLICIAL”

“LAS OPERACIONES ESPECIALES DE INTELIGENCIA EN LA LUCHA


FRONTAL CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS”

INTEGRANTES DEL GRUPO 02

- Cmdte. PNP MONTERO PECHE, Jose Augusto


- May. PNP ROSALES MUNDACA, Gladys Marisol
- Cap. PNP MENDOZA BARTOLO, Eduardo Manuel
- Tnte. PNP DIAZ GAMERO, Henry
- Tnte. PNP PAREDES VIDARTE, Lady Diana
- ST3 PNP DOMINGUEZ MERMAO, Angel Nicolas
- S2 PNP ARISTA GRANDEZ, Rony
- S3 PNP VASQUEZ CALDERON, Stiven Hernan
- S3 PNP ESPINOZA GUARNIZ Jhonathan
- S3 PNP BARREDA TODCO Klinsman Domingo

LIMA — PERÚ

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2022

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“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

EPÍGRAFE

“Los Gobiernos pasan, las


sociedades mueren, la policía es
eterna.”.

Honoré de Balzac
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“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

DEDICATORIA

A nuestro seno familiar que nos


incentiva a continuar mejorando en
el camino del saber, siendo que con
su apoyo vemos un sostén en
nuestro día a día.

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“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

AGRADECIMIENTO

A los miembros de la ilustre


Dirección de Inteligencia PNP, así
como a nuestros catedráticos, que
forman personas, quienes
engrandecerán las filas de nuestra
amada institución.

CARÁTULA

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“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

Dedicatoria………………………………………………………………………….. 02

Agradecimiento………………………………………………………………………… 03

Índice……………………………………………………………………………………. 04

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Descripción de la realidad problemática…………………………………….. 08

1.2. Preguntas de investigación……………………………………………………. 10

1.3. Objetivos de la Investigación

1.3.1 Objetivo General…………………………………………………………………11

1.3.2 Objetivos Específicos…………………………………………………………...11

1.4 Hipótesis………………………………………………………………………… 12

1.5 Justificación y viabilidad……………………………………………………….. 12

1.6 Delimitación de la investigación……………………………………………… 13

1.7 Limitaciones de la Investigación……………………………………………… 13

CAPÍTULO II: ESTADO DEL CONOCIMIENTO

2.1 Antecedentes de la investigación

2.1.1. Internacionales…………………………………………………………..15

2.1.2 Nacionales………………………………………………………………. 16

2.2. Teoría

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“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

2.2.1 Operaciones Especiales de Inteligencia…………………………….. 16

2.2.2 Ley N° 30077 y CPP del 2004………………………………………… 21

2.2.3 Procedimientos Operativos TID………………………………………. 28

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 Enfoque de investigación……………………………………………………… 40

3.2 Tipo de investigación……………………………………………………………40

3.3 Método de investigación……………………………………………………… 40

3.4 Escenario de estudio…………………………………………………………… 41

3.5 Fuentes de información……………………………………………………… 42

3.6 Técnica e instrumentos de acopio de información………………………… 42

3.6.1 Técnica de acopio de información……………………………………………. 42

3.6.2 Instrumento de acopio de información……………………………………….. 42

3.7 Variables, definición operacional e indicadores……………………………. 42

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS Y SÍNTESIS ………………………………………………71

CONCLUSIONES………………………………………………………………………..77

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“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

RECOMENDACIONES / PROSPECTIVA…………………………………………… 79

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS………………………………………………….. 81

Resumen

El presente Trabajo Aplicativo Final tiene por finalidad conocer lo que

representan las Operaciones Especiales de Inteligencia en la lucha contra el

Tráfico de Drogas, y como se viene aplicando en la actualidad por parte de la

DIRANDRO-PNP.

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“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

Palabras Claves: Operaciones Especiales / Inteligencia / Drogas /

DIRANDRO

CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Descripción de la realidad problemática

Se conoce que las Operaciones Especiales de Inteligencia son actividades

de carácter secreto, que permiten alcanzar objetivos específicos de inteligencia

para satisfacer las necesidades de información y otras necesidades de

información (EEI – ONI). Pero como hemos mencionado en la parte introductoria,

se va a ubicar las Operaciones Especiales de Inteligencia dentro del Manual de

Inteligencia Policial, sin embargo, revisado dicho manual, podemos apreciar que

se hace referencia a “Actividades Especiales de Inteligencia” las cuales son

usadas dentro del ámbito funcional de la PNP, pero es de tener en cuenta, que los

tiempos van cambiando y con esto, todas las actividades que el ser humano

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“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

realiza para bien o para mal, incluyendo el uso de las tecnologías de la

información a todo nivel, por lo que, estas operaciones tradicionales por llamarlas

de alguna manera, al parecer estarían quedando desfasadas; además muchos

efectivos policiales se resisten al cambio en los procesos que involucran las

investigaciones antidrogas, pese a que se ha implementado en su totalidad el

modelo procesal vigente.

En lo referente al actual modelo procesal del 2004, sabemos que ha sido

puesto en vigencia en todo el territorio patrio, desde el 15 de junio del 2021, por lo

que se tiene ya, más de un año de vigencia, en cuyo contenido encontramos

conceptos de las Técnicas Especiales de Investigación, las cuales hacen

referencia a la remesa controlada, la aplicación del agente encubierto, así como

las operaciones encubiertas.

Con respecto a la Ley N° 30077 que corresponde a la Ley contra el Crimen

Organizado, se sabe que esta norma data del 19 de agosto del 2013, en la cual

hace mención a las Técnicas Especiales de Investigación, y que estas deben ser

utilizadas por los investigadores policiales, y aplicadas de manera conveniente en

sus investigaciones de manera conveniente.

En atención a los puntos anteriores, se tiene que tanto en las técnicas

especiales de investigación, que se hace mención en el CPP del 2004, y en la ley

contra el crimen organizado, no vienen utilizando en forma continua o permanente

en las investigaciones policiales, ya que en esencia contienen las acciones de

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“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

inteligencia, en este caso en la investigación del delito de tráfico ilícito de drogas,

dicha inacción generaría un aspecto carencial en tales investigaciones.

Asimismo, el Grupo N° 8 ha visto por conveniente evaluar si en los

Procedimientos Operativos Policiales de la investigación del Delito de Tráfico Ilícito

de Drogas, se comprueba o se constata la ausencia del uso de las Operaciones

Especiales de Inteligencia o las hoy llamadas Técnicas Especiales de

Investigación, a su vez de presentar casos de investigaciones referentes a TID

donde se aplicaría la inteligencia policial, lo cual conllevó a la intervención y

captura del presunto autor.

El Grupo considera que el Manual de Inteligencia Policial, no contempla

literalmente el término Operaciones Especiales de Inteligencia, sino que hace

referencia a las Actividades Especiales de Inteligencia, por lo que vamos a utilizar

este último, o lo que se denota en las Técnicas Especiales de Investigación.

Por lo que consideramos, que en caso de no utilizarse las Actividades

Especiales de Inteligencia o las Técnicas Especiales de Investigación en las

investigaciones policiales en el delito de tráfico ilícito de drogas y otros delitos de

competencia funcional, se corre el riesgo que se realicen investigaciones

incipientes, lo cual va a generaría críticas a los investigadores policiales y su

trabajo, dando pie a la generación de suspicacias de indicios de corrupción por

inacción y se podría generar posibles denuncias al personal policial, por lo que el

Comando PNP debe realizar las acciones necesarias con la finalidad de evaluar y

superar los inconvenientes antes mencionados, que podrían lindar con el

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“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

desconocimiento de la normatividad, la falta de interés de los investigadores

policiales, la falta de conocimiento de la actualización de la normatividad vigente,

incongruencia entre la norma y su aplicación en el procedimiento real de la labor

policial u otros.

1.2. Preguntas de investigación

1.2.1 Pregunta General

¿Es importante las Actividades Especiales de Inteligencia y las Técnicas

Especiales para la obtención de Información en la lucha frontal contra del Tráfico

Ilícito de Drogas?

1.2.2 Preguntas Especificas

a. ¿El personal policial tiene conocimiento de las nuevas herramientas

tecnológicas que contribuyen en las Operaciones Especiales de Inteligencia contra

el tráfico ilícito de drogas?

b. ¿Determinar si el personal policial conoce los alcances de las

Técnicas Especiales de Investigación, desde el punto de vista del CPP del 2004 y

la Ley N° 30077?

c. ¿Determinar si el personal policial conoce los Procedimientos

Operativos Policiales de la investigación del Delito de Tráfico Ilícito de Drogas y si

se utilizan las Actividades Especiales de Inteligencia o las Técnicas Especiales de

Investigación por parte de las unidades especializadas?

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“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

1.3. Objetivos de la Investigación

1.3.1 Objetivo General

Establecer si el conocimiento de las Actividades Especiales de Inteligencia

o las Técnicas Especiales de Investigación contribuye en la lucha frontal contra el

Tráfico Ilícito de Drogas.

1.3.2 Objetivos Específicos

a. Conocer los aspectos doctrinarios de las Operaciones Especiales de

Inteligencia de acuerdo al Manual de Inteligencia Policial.

b. Conocer los alcances de las Técnicas Especiales de Investigación,

desde el punto de vista del CPP del 2004 y la Ley N° 30077.

c. Conocer si los Procedimientos Operativos Policiales de la

investigación del Delito de Tráfico Ilícito de Drogas, vienen utilizando las

Actividades Especiales de Inteligencia o Técnicas Especiales de Investigación

1.4 Hipótesis

1.4.1 Hipótesis General

Si se conocen las Actividades Especiales de Inteligencia y las Técnicas

Especiales de Investigación entonces se podrá mejorar la lucha frontal contra del

Tráfico Ilícito de Drogas.

1.4.2 Hipótesis Especificas

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“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

a. Sí se conocen los aspectos doctrinarios de las Actividades

Especiales de Inteligencia entonces se podrá mejorar los aspectos cognitivos de

los investigadores policiales.

b. Sí se conocen las Técnicas Especiales de Investigación, entonces se

podrán mejorar las investigaciones policiales.

c. Sí se actualizan los Procedimientos Operativos Policiales con las

Actividades Especiales de Inteligencia o Técnicas Especiales de Investigación

entonces se podrán optimizar las investigaciones policiales.

1.5 Justificación y viabilidad

El presente trabajo se justifica en la necesidad de poder conocer las

Actividades Especiales de Inteligencia de acuerdo al Manual de Inteligencia

Policial, a la par del conocimiento de las Técnicas Especiales de Investigación, a

la luz del CPP del 2004 y de la Ley N° 30077, y verificar la importancia de la

aplicación de las mismas en las investigaciones del delito de tráfico de drogas en

sus diversas modalidades, y de esa manera poder optimizar las investigaciones

policiales.

1.6 Delimitación de la investigación

El presente trabajo se delimita en el ámbito funcional de la DIRIN-PNP a fin

de conocer los aspectos doctrinarios de las Actividades Especiales de Inteligencia,

así como la DIRANDRO-PNP a fin de conocer si, en el desarrollo de los

Procedimientos Operativos Policiales se viene utilizando en las investigaciones

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“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

contra el Delito de Tráfico Ilícito de Drogas, así como concordarlos con el CPP del

2004 y la Ley N° 30077, con lo que se busca optimizar las investigaciones en

mención.

1.7 Limitaciones de la Investigación

Se han identificado las siguientes:

1.7.1 Aspecto Temporal

Es de mencionarse que se ha encontrado la limitación en el aspecto

temporal, toda vez que al ser un curso de capacitación que no es a tiempo

completo, no permite interiorizar los conocimientos adecuados, ya que suelen

primar los servicios propios de nuestra función policial, escasez de tiempo que ha

tenido que superarse a fin de cumplir con el tema de investigación.

1.7.2. Aspecto Bibliográfico

Es de mencionar que encontramos otra limitación, en lo que se refiere a las

fuentes de consultas, relacionado al aspecto temporal para la consecución de

material bibliográfico, lo cual fue superado recurriendo a fuentes abiertas

nacionales y foráneas como tesis, normas legales e investigaciones policiales que

se detallarán, además del uso de fuentes confiables de internet, a fin de poder

elaborar el presente trabajo de investigación, y de esa manera poder contar con la

información adecuada para dicho fin.

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“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

1.7.3 Aspecto presupuestario

Otra limitación la encontramos en el aspecto presupuestario, toda vez que

el Grupo ha asumido los gastos que irroga la elaboración del presente trabajo,

toda vez que se ha recurrido a diversas asesorías externas, copias, anillados,

impresiones, CD, entre otros propios de la presente investigación.

CAPÍTULO II

ESTADO DEL CONOCIMIENTO

2.1 Antecedentes de la investigación

2.1.1. Investigaciones Internacionales

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“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

GUERRERO (2017) en artículo: “Estudios de ignorancia, inteligencia y la

guerra contra las drogas en Colombia”, se enfoca en el fenómeno de las drogas, el

mismo que es considerado como un tema de complejidad, donde muchos grupos

dedicadas a esta ilícita actividad, dejan notoria su presencia en dicho país, por lo

que la policía de dicho país desde la década de los 90, consideran que la principal

para el comercio de las drogas, es a través de la red marítima, la cual es la más

usada por los narcotraficantes, quienes viene utilizando los denominados

“narcosubmarinos”, en la que Estado a través de operaciones especiales de

inteligencia, busca reducir el tráfico de drogas, el suministro, la interceptación y

regulación de los productos químicos, entre otras acciones que representan una

ardua labor contra este flagelo de la humanidad, y que buscan reducir tal

incidencia, pero por cada forma de lucha contra estas actividades ilícitas, se

gestan otras nuevas, por lo que los organismos de inteligencia deben poder

realizar todos los esfuerzos necesarios para hacer frente a las drogas, que en

dicho país, donde continúan aún diversas organizaciones delictivas con presencia

fuera de sus fronteras.

2.1.2 Investigaciones Nacionales

ENCINAS (2021) en Tesis de Grado: “Análisis comparativo entre las

Fuerzas Especiales del Ejército del Perú y las Fuerzas de Operaciones Especiales

de América en la lucha contra las amenazas Transnacionales”, en contenido se

aprecia que el objeto de la misma, es la de realizar la comparación, análisis y

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“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

comprensión de las vivencias de combate y el contexto de las Operaciones que

realiza el Ejército, en comparación con las que realiza las Fuerzas Operaciones

Especiales de América en lo que se refiere a la lucha contra las amenazas que

traspasan las fronteras.

2.2. Teorías

2.2.1 Las Operaciones Especiales de Inteligencia

En este caso se va recurrir a la Doctrina de Inteligencia del Sistema

Nacional de Inteligencia (SINA) 2021, solo define a las Operaciones Especiales de

Inteligencia (OOEEI) como aquellas de carácter secreto, realizadas con fines de

satisfacer necesidades de información no cubiertas por fuente abierta y

alcanzar objetivos específicos de inteligencia. Asimismo, en el Manual de

Inteligencia RD 1045-2006, describe en su parte introductoria que el agente de

inteligencia debe estar capacitado para participar en la búsqueda de informaciones

y en las Operaciones Especiales de Inteligencia, fundamentalmente de naturaleza

clandestina, que realiza una organización de esta índole y que favorecen el

cumplimiento de la misión.

Respecto al Manual de Inteligencia (2020), específicamente en su Capítulo

IX hace mención a las Actividades Especiales de Inteligencia, las cuales se

encuentran conformadas por la Observación, Vigilancia y Seguimiento, las cuales

están dirigidas a contrarrestar las acciones ilícitas de las organizaciones criminales

del terrorismo y del narcotráfico, y en la actualidad se viene ampliando en lo que

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“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

respecta a la lucha contra la delincuencia en sus diversas modalidades, lo cual

consideramos que es una decisión acertada por parte del Comando policial.

Además, aclarando que el Manual de Inteligencia Policial no hace mención

a las Operaciones Especiales en Inteligencia, por lo que vamos a mencionar en

adelante, únicamente a las Actividades de Inteligencia, a fin de no causar

confusión en el análisis del presente trabajo.

Se tiene que CHAVEZ, U. (2019) en su tesis para optar el grado de

magíster, titulada: “La importancia de la inteligencia como estrategia para enfrentar

la Criminalidad Organizada: el caso de la Oficina de Inteligencia Especial contra la

Criminalidad Organizada Génesis”, en la que hace mención al reforzamiento del

SINA, de acuerdo al D.L. N° 1141, y que dentro de sus órganos se encuentra la

DIRIN-PNP, la misma que produce inteligencia, y contrainteligencia, a fin de

brindar información útil y pertinente a las Unidades Operativas PNP, a fin que

realice sus operaciones policiales, y se pueda cumplir con el objetivo

constitucional que tiene la institución policial, la misma que se refiere al

mantenimiento y restablecimiento del orden interno.

Retomando lo mencionado en el Manual de Inteligencia, en el cual describe

que estas técnicas consisten en la búsqueda y obtención de la adecuada

información, teniendo como finalidad que cada efectivo policial se constituya en un

ente de inteligencia, y de esa manera puedan abastecer de la inteligencia

necesaria, la misma que es vital para el cumplimiento de los objetivos

institucionales.

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“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

Se pasará a analizar la organización de la búsqueda de información,

realizándose tablas en lo que corresponde a fin de tener una idea adecuada de lo

que representa esta fase de las Actividades Especiales de Inteligencia.

Tabla N° 1
Equipo Policial de Inteligencia
Conductas Aplicación
Observación y verificación Mítines.
Conflictos Sociales, Incidencia
Delictiva.
Otros factores.
Coordinación Otras Unidades PNP.
Nota. Elaboración en base al Manual de Inteligencia.

Como se puede apreciar en dicha tabla se busca obtener información en


base a la observación y verificación, aunado a las coordinaciones que se realizan
con otras Unidades PNP.

Tabla N° 2
Equipo Policial de Inteligencia Encubierto
Acción Resultado
Acciones de inteligencia de mediano o Condiciones especial agente de
largo plazo. inteligencia (hombre o mujer)
Acciones de observación, vigilancia y Orientada a identificar y ubicar a los

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“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

seguimiento oponentes
Acumular pruebas Sirven en la operatividad policial de
investigación y denuncia
Coordinando al final del proceso de Unidad operativa policial para proceder
inteligencia a su captura
Nota. Elaboración en base al Manual de Inteligencia

Consideramos, que estas acciones constituyen un trabajo metodológico


clandestino de las actividades propias de inteligencia, las mismas que se dirigen a
determinados blancos seleccionados fijos y que ya se encuentran definidos, ya
que se ha desarrollado una inteligencia previa sobre el particular.

Es de mencionar que este equipo no realiza intervenciones (detenciones)


pero apoya a la Unidad Operativa para dicha acción, pero puede realizar la
detención solo en casos excepcionales, con la condición que se le informe de
manera inmediata a la Unidad antes mencionada.

En lo que se refiere al Equipo de Inteligencia Móvil, este realiza un


trabajo similar al equipo antes mencionado, realizando coordinaciones IN SITU
con las Unidades Operativas, siendo su finalidad obtener la información más
actualizada sobre el pedido de inteligencia.

El Equipo Policial de Inteligencia Secreto, coordina directamente con


agentes secretos y colaboradores o infiltrados que se encuentran al interior de las
organizaciones, siendo que se su participación es muy importante, manipulando a
los confidentes, que pueden convertirse luego en colaboradores secretos.

Tabla N° 3
El Equipo Policial de Inteligencia Móvil
Equipos Tipos
Vehículos mimetizados Camionetas, autos, motos, motocar y
triciclos.

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“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

Equipos Tecnológicos Grabadoras, Filmadoras de video,


máquinas fotográficas y otros.
Partida de Gastos de Operaciones. Pago de Colaboradores, Alimentación
y otros.
Nota. Elaboración en base al Manual de Inteligencia.

El equipo antes mencionado, nos hace referencia a las personas infiltradas


en las organizaciones criminales, por lo que podemos mencionar u opinar que
estas acciones se vienen realizando desde años atrás, por lo que podríamos inferir
que, en base a esta labor, se gestó la figura del Agente Encubierto, como lo que
conocemos en la actualidad, a la vez deben de tomar en cuenta los aspectos
antes mencionados, conforme se verá más adelante.

Para el cumplimiento de su misión, este equipo deberá de seguir los


siguientes procedimientos:

a. Es su tarea principal, ubicar, acumular, los elementos de prueba y


realizar las coordinaciones con las Unidades Operativas.

b. Se deberá de distribuir en cuatro células, tres ellas realizarán turnos


de 8 horas cada uno, y la cuarta servirá a manera de reemplazo a fin que
se redistribuyan los horarios entre las células, y no realicen los mismos
turnos.

c. La misión se dará por concluida cuando se logre identificar, a los


integrantes de la organización criminal, ubicación de los paraderos de sus
integrantes y cómplices, procurando ubicar a contactos, ubicación de
elementos de prueba, brindar seguridad a la célula infiltrada, así como de
los colaboradores.

d. Una vez obtenida la información, se coordinará con las Unidades


Operativas, a fin que realicen la captura de los delincuentes,
proporcionando los elementos de prueba, así como facilitar la información

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“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

necesaria a fin que todos los integrantes de la organización sean


identificados, y no ser cuestionados posteriormente a nivel judicial.

e. Una vez iniciada la investigación, se continuará proporcionando


información a la Unidad Operativa interviniente, para que se encuentre
actualizada de los informes relacionados a la organización criminal.

2.2.2 La Ley N° 30077 y el CPP del 2004

A fin de tener una idea adecuada de lo que representas estas normas se

pasará a detallar las mismas de una manera clara y de fácil entendimiento, para lo

cual se va recurrir al CPP (2004) y a la Ley N° 30077 (2013), y de esa manera

interiorizar los conocimientos de manera apropiada.

a. La Ley N° 30077 – Ley contra el Crimen Organizado

Este dispositivo legal establece el uso de las siguientes Técnicas

Especiales de Investigación:

(1) Interceptación Postal

Está técnica se encuentra supeditada al análisis de un caso concreto

y solo podrá ser ordenada por el juez (o por el fiscal) cuando existan

elementos de convicción suficientes sobre la comisión de uno o más delitos

vinculados a una organización criminal.

(2) Intervención de las Comunicaciones

Solo se podrán realizar transcripciones de las partes investigadas y

otros, y la misma tiene que ser pertinente y útil para la investigación. Dicha

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“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

labor se viene realizando desde que la DEA entregó la herramienta de

inteligencia electrónica a la DIRANDRO el 2009, viene funcionando el

sistema de interceptación telefónica legal, denominado Constelación, donde

labora personal PNP capacitado en el extranjero, quienes pasaron filtros de

selección como la prueba del polígrafo, además de continuar pasándola

periódicamente; realizan interceptaciones ordenadas por un juez, con las

reservas legales del caso, así como el análisis de la información obtenida

en la labor de la lucha antidroga, contra el crimen organizado, mafias de la

corrupción y el lavado de activos; unidad que tiene la capacidad de escucha

en promedio 1,000 líneas en tiempo real . teniendo logros conocidos como

Los Cuellos Blancos del Puerto, Los Intocables Ediles, la detención del ex

primer ministro César Villanueva y muchos más.

Siendo el objeto de las interceptaciones telefónicas establecer la

actividad criminal, neutralizar actividad criminal e la individualización de

interlocutores.

(3) Agente Encubierto

Agente Policial capacitado que se infiltra en una organización, con la

finalidad de conocer información privilegiada respecto a los movimientos e

integrantes de la misma, lo que conllevará a su desarticulación. Dicha

actividad cuenta con Sustento Constitucional: Para asegurar una eficiente y

efectiva intervención estatal en la lucha contra la criminalidad organizada, a


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“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

efectos de que el estado cumpla con su deber primordial de "proteger a la

población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar

general" (artículo 44 constitución). También cuenta con sustento

internacional: en la Convención de Palermo ratificada por el estado peruano

el 19NOV2001, que en su art. 20 inc. 1 establece que cada estado parte

adoptar dentro de sus posibilidades y en las condiciones prescritas por su

derecho interno, las medidas necesarias para permitir el adecuado recurso

a la entrega vigilada y cuando lo considere apropiado la utilización de otras

técnicas especiales de investigación como las operaciones encubiertas, por

sus autoridades competentes en su territorio, con el objeto de combatir

eficazmente la delincuencia organizada

Por lo que podemos colegir que es un procedimiento especial

autorizado por el M.P con la reserva del caso, mediante el cual un agente

policial, ocultando su identidad, se infiltra en una organización criminal con

el propósito de determinar su estructura e identificar a sus dirigentes,

integrantes, recursos, modus operandi y conexiones con asociaciones

ilícitas, siendo el procedimiento el que se detalla a continuación:

La PNP en una investigación por un delito vinculado a la criminalidad

organizada, presentará a la Fiscalía un Informe de indicios fundados de la

existencia de una estructura criminal

Luego debe de presentar Plan de Trabajo, en el que además de las

especificaciones financieras, logísticas y técnicas, debe contener la

identidad del funcionario policial propuesto para realizar la labor de agente


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“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

encubierto, su hoja de servicios, la identidad ficticia propuesta, el

entrenamiento que ha recibido, la duración aproximada del procedimiento y

demás información que corresponda.

La actuación del agente encubierto o agente especial será

estrictamente voluntaria y su aceptación de participar en la operación,

deberá constar en acta; por tanto, la negativa a participar como agente, no

acarreará consecuencias disciplinarias, administrativas o de cualquier otra

índole.

Cuando el agente fuera intervenido durante el cumplimiento de la

misión encubierta, el fiscal que autorizó el procedimiento, comunicará de

inmediato a la Fiscalía de la Nación, a través de la Oficina de Coordinación

y Enlace de las Fiscalías Especializadas a fin de que se verifique si los

hechos que motivaron la intervención guardan relación con la misión que se

le encomendó al agente, con la confidencialidad respectiva para garantizar

la seguridad del agente y se aplique las causales que lo eximen de

responsabilidad penal de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 341 inciso 6o del

Código Procesal Penal.

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“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

Figura N° 1: Agente Encubierto. Fuente:

https://www.shutterstock.com/es/search/agente-encubierto

(4) Levantamiento del Secreto Bancario

Esta información puede ser utilizada solo en la investigación que

motivo el pedido que fuera solicitado. Existiendo los procedimientos para

solicitar el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria. Que se

detallan a continuación.

PASO 1: Solicitud de levantamiento del secreto bancario, reserva

tributaria y bursátil. Si se advierte incrementos patrimoniales injustificados

vinculadas con actividades delictivas, La información debe ser corroborada

con otros procedimientos de investigación aplicables (OVISE y otros) que

sean incriminatorios de la comisión del delito.

PASO 2: Recibido el Informe Policial, el Fiscal evaluará la solicitud,

procediendo de ser el caso, al solicitar y/o requerir ante el Juez Penal

competente la medida.

PASO 3: El Juez al examinar el requerimiento fiscal evaluará si la

misma está debidamente sustentada. El trámite es reservado e inmediato.

PASO 4: Notificación de la resolución judicial, se notificará al fiscal

que solicitó la medida en forma inmediata.

PASO 5: Ejecución de la medida, la realizará el Fiscal con la Policía

Nacional del Perú, solicitando la información que refiere el mandato.

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“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

Carácter reservado y confidencial de la información. Aquellos que

tomen conocimiento de la información de las operaciones producto del

levantamiento del secreto bancario, quedan obligadas, permanentemente, a

guardar la más estricta y completa reserva y confidencialidad respecto de

dicha información y no podrán cederla o comunicarla a terceros, ni utilizarla

para fines distintos al solicitado.

(5) Incautación de efectos o ganancias del delito sin

autorización judicial o fiscal

Es lo que corresponde a la incautación de objetos, instrumentos,

efecto o ganancias que se presumen provienen de la comisión de un delito,

por lo que en este caso la Policía Nacional del Perú no necesitará

autorización para realizar tal acción.

b. El Código Procesal Penal – Técnicas Especiales de

Investigación

(1) La Circulación y entrega vigilada de bienes delictivos

En esta norma se autoriza la circulación de bienes delictivos, con

pleno conocimiento del Fiscal. El artículo 340 del CPP autoriza a que el

fiscal dicte dicha medida, pero no define a quien. Asimismo, en el Art 12 de

la ley 30077, se indica que el fiscal autoriza dicha medida a personas

naturales, más no a un efectivo especializado de la PNP.


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“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

(2) Agente Encubierto

Policía capacitado que cuenta con autorización fiscal para actuar con

una identidad supuesta, con la finalidad de obtener información respecto a

una organización criminal, dicho efectivo esta exonerado de responsabilidad

en lo que respecta a sus funciones. Según el CPP en su Artículo 341:

respecto al Agente encubierto. Indica que el fiscal, cuando se trate de

diligencias preliminares relacionadas a la criminalidad organizada (Ley

30077 que considera al Tráfico ilícito de drogas, en sus diversas

modalidades como crimen organizado) podrá autorizar a miembros

especializados de la PNP, actuar bajo identidad supuesta a adquirir y

transportar los objetos, efectos e instrumentos del delito y diferir la

incautación de los mismos. La identidad supuesta será otorgada por el

Fiscal por el plazo de seis (6) meses, prorrogables.

(3) Operaciones Encubiertas

Los investigadores podrán realizar operaciones encubiertas sin

conocimiento de las personas investigadas, con la finalidad de identificar

integrantes de una organización criminal, y las actividades de la misma.

Consideramos que estas técnicas deben de ser aplicadas de manera

obligatoria en las investigaciones de los delitos de tráfico ilícito de drogas, a

fin de poder optimizar las diligencias policiales, por lo que en el siguiente

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“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

punto se detallarán los procedimientos policiales que se siguen en la

DIRANDRO-PNP.

2.2.3 Procedimientos Operativos Policiales en investigación de TID

El Grupo considera mencionar que la Unidad Especializada es la Dirección

Antidrogas - DIRANDRO (2022) a cargo del General PNP Deny RODRIGUEZ

BARDALES, es la unidad bandera que actualmente se encuentra a cargo de las

operaciones contra el accionar de las organizaciones criminales dedicadas al

tráfico ilícito de drogas en el país.

28
“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

Figura Nº 2: Gral. PNP Deny RODRIGUEZ BARDALES. Director de la Dirección

Antidrogas (DIRANDRO PNP)

Por lo que consideramos de importancia conocer las funciones de esta

Unidad Especializada, siendo los siguientes:

a. Planear y ejecutar las acciones de interdicción contra el TID en el

Perú, en sus diversas modalidades.

b. Realiza investigaciones y procede a denuncias a personas dedicadas

a la producción y comercialización de drogas, desvío de insumos

químicos y otros propios de su ámbito funcional.

29
“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

c. Coordina acciones de inteligencia que permitan la destrucción de los

laboratorios clandestinos de elaboración de droga y el hallazgo de

cultivos de amapola.

d. Realiza acciones de interdicción terrestre, helitransportada, fluvial y

lacustre.

e. Realiza acciones de control y la seguridad para que el personal del

proyecto especial CORAH gestione operaciones de erradicación de

cultivos ilícitos de hoja de coca.

Por otro lado, a fin de conocer los procedimientos operativos policiales de la

DIRANDRO-PNP, es de precisarse que se sigue la Metodología de la

Investigación Policial, lo que se encuentra claramente definido, siguiendo los 12

pasos de la investigación, que se deben de aplicar a la investigación del delito de

tráfico de drogas, pero consideramos que es un tema recurrente y de

conocimiento de la gran mayoría de investigadores policiales, lo que nos lleva a

considerar y determinar que solamente vamos a mencionar a través de un gráfico,

lo que representa esta metodología de la investigación en el TID, ocupándonos

por el contrario en conocer si estos procedimientos realizan o mencionan las

Actividades Especiales de Inteligencia o las Técnicas Especiales de Investigación,

que es el tema de análisis de nuestra presente investigación.

30
“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

Figura N° 3: Metodología de la Investigación Policial en el TID.

Es de mencionarse que en lo relacionado a los Procedimientos Operativos

de Investigación del TID que se siguen en la DIRANDRO-PNP se hace referencia

a los Actos Especiales de Investigación, por lo que se va proceder a esquematizar

ambas figuras del CPP del 2004, que se mencionar casi en forma separada de los

procedimientos antes mencionados, lo que consideramos que es un aspecto

negativo en las investigaciones, ya que esto debe estar señalado como

procedimientos complementarios y que sirvan de directriz en las investigaciones, y

se pueda conseguir que los investigadores policiales puedan realizar las

investigaciones de manera continua, ya que si bien es cierto, el solicitar una de

31
“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

estas medidas demanda profesionalismo, pero consideramos que se deben

solicitar de manera repetitiva las mismas, hasta logra que se dicten las

resoluciones procedentes por parte del órgano jurisdiccional.

a. Circulación y entrega Vigilada de Bienes Delictivos

Se encuentra ubicada en el Art. 340° del CPP del 2004, que consiste en

autorizar que remesas ilícitas puedan circular dentro del territorio nacional o salir

del mismo, sin que sean intervenidos por las autoridades, operación que debe ser

supervisada en todo momento, acciones que se deben de realizar con el objetivo

de lograr la identificación de personas que se encuentren involucradas en la

comisión de algún delito.

Tabla N° 4

Procedimiento de la Circulación y entrega Vigilada de Bienes Delictivos

Diligencias Bienes Delictivos

Individualización Drogas toxicas, estupefacientes o

Motivación sustancias psicotrópicas.

Clara determinación del objeto. Materias primas o insumos destinados

Vía de transporte y ruta. a la elaboración de drogas.

Mecanismos y métodos de custodia y Bienes y ganancias referido a la Ley Nº

control 27765.

Designación del responsable del referido a delitos aduaneros

procedimiento Bienes, materiales, objetos y especies

a los que se refiere los arts. 228

32
“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

Secreto de la investigación. (extracción ilegal de bienes culturales)

Informe final - conclusión y otros delitos.

Nota. Elaboración en base al CPP del 2004

Como podemos apreciar esta técnica demanda de procedimientos

policiales que dicten la ruta de la investigación, en este caso de la factibilidad de la

solicitud de la entrega vigilada, y si se otorga la procedencia de la misma, tener la

certeza de realizar un excelente trabajo, en lo relacionado a la incautación,

detención y desarticulación de una organización criminal.

b. El Agente Encubierto

Este procedimiento es autorizado por el RMP, que consiste en que un

agente policial, debidamente capacitado y especializado, quien utilizara una

identidad supuesta, tiene por finalidad que se infiltre en una organización criminal,

para poder lograr la identificación de los integrantes de la organización, el modus

operandis, y toda información valiosa que conlleve a la desarticulación de la

misma.

Tabla N° 5

33
“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

Procedimiento del Agente Encubierto

Documentos Indicios Razonables

Informe detallado, Uso de situación de riesgo controlado

adjuntándose un Plan de Posibilidades reales de infiltración del agente.

Trabajo Participación voluntaria de agente encubierto

(identidad supuesta, preparado, sin antecedentes)

Facultad del agente de actuar en tráfico jurídico y

social, llevando a cabo actividades vinculadas al

delito.

Designación del oficial responsable y coordinador

(entre MP y agente).

Interprete (si el caso amerita).

Periodo de duración del procedimiento

Nota: Elaboración en base la CPP del 2004.

c. Aplicación de las Labores de Inteligencia

Caso clásico “TURBO”

Se va mencionar lo que representa la captura del tristemente célebre

Oscar RODRIGUEZ GOMEZ o Edgard ZARATE CONDORI (a) “TURBO”

“GERSON”, “CAQUICHO” (2005), prontuariado traficante de drogas en el

Perú, de acuerdo a la información clasificada, se tiene conocimiento que

durante dos años y medio la DIRANDRO PNP buscó comprobar la

34
“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

vinculación del cabecilla internacional antes mencionado, con cargas de

droga que su organización comercializaba al exterior, sin resultados

positivos; aplicando para ese momento las nuevas estrategias de técnicas

especiales, se conformó en setiembre del 2005 un Equipo Especial de

Investigación, que comprobó la implicancia de “turbo” en el delito de lavado

de activos, proveniente de TID.

Estos indicios se materializaron en la constitución de empresas de

fachada, adquisición de propiedades inmuebles y vehículos a nombre de

terceros, lo que permitió a la DIRANDRO PNP aplicar por primera vez en el

Perú las medidas excepcionales de limitación de derechos (detenciones,

incautaciones, etc.) para el delito de lavado de activos proveniente del TID,

solicitando judicialmente la detención del aludido Oscar RODRIGUEZ

GOMEZ, a los componentes de su organización e incautar las propiedades

detectadas a sus testaferros.

Caso actual INPE E.P San Pedro (Ex Lurigancho)

La presente casuística abordará las actividades de inteligencia que se

realizaron en los meses de NOV-DIC2014, referente al caso de Tráfico

Ilícito de Drogas – TID, en el Establecimiento Penitenciario de Régimen

Cerrado Ordinario - Lurigancho, distrito de San Juan de Lurigancho, a cargo

de un equipo de inteligencia de la DIRIN PNP, detallándose a continuación

las actividades realizadas:


35
“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

En NOV2014, por “fuente humana”, el grupo de inteligencia tomó

conocimiento de que un agente penitenciario INPE realizaba actividades

ilícitas sistemáticas relacionadas a la venta de alcaloide de cocaína en el

interior del INPE – Lurigancho; ante ello, se procedió a formular la primera

nota de agente, el mismo que fue dado cuenta a la superioridad, para su

respectivo conocimiento y aprobación, a fin de continuar con las

actividades propias de la especialidad.

El equipo de inteligencia se reunió para planificar detalladamente el

trabajo que se realizaría en los siguientes días y continuar con la

orientación del esfuerzo de búsqueda de información, primero para con la

identificación plena del agente penitenciario comprometido en la actividad

ilícita sistemática, caso TID. Un agente fue designado para realizar

actividades encubiertas propias de la especialidad infiltrándose dentro del

INPE Lurigancho, luego de algunas coordinaciones con el director de dicho

penal, en donde se le puso en conocimiento de la “carpeta fiscal” del caso

TID, quien aceptó mantener la reserva del caso, por el carácter del

documento “secreto” y brindar las facilidades para realizar las actividades

de inteligencia, en primera instancia con la identificación plena, con una

fotografía facilitada por la fuente humana y con apoyo del Director del EP-

Lurigancho, se logró obtener la identificación, quien respondía al nombre de

Buenaventura Ciro PALOMINO AGUADO y tenía la labor de docente del

Programa Educativo CEBAS-INPE-EPL. Realizándose las coordinaciones

36
“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

para su detención, formulándose la nota de agente correspondiente y

registro en el PI3 PNP. Pero esto es solo la punta del iceberg de un

conjunto de labores de inteligencia. Empezando por obtener información

sobre las referencias del individuo, antecedentes ya que estaba inmerso en

un caso de TID en la jurisdicción de la CPNP-Canto Rey distrito de San

Juan de Lurigancho y de fuentes abiertas, además se hacía OVISE de los

lugares donde frecuenta, domicilios donde vivía juntos con circulo, y otras

en lapsos de tiempo, los cuales ayudaron a formular una nota de

inteligencia, que contenía información clasificada para continuar con las

actividades de inteligencia, correspondiente a la observación, vigilancia y

seguimiento (OVISE).

Luego de realizar OVISE durante un mes, se logró obtener

información del lugar de donde se proveía de la sustancia ilícita, su modus

operandi, personas inmersas y colaboradores que le ayudaban a ingresar la

sustancia ilícita al interior del INPE.

Ya con el visto favorable por el jefe de equipo y la superioridad, que

la información obtenida ya era suficiente, el analista con apoyo de la

superioridad procedió a formular el “Plan de inteligencia – caso TID INPE”,

a fin de proceder con la intervención a la persona inmerso en el caso TID,

para ello se contó en la parte operativa, jefe y personal policial uniformado

asignado para la seguridad exterior del establecimiento penitenciario;

personal de apoyo, jefe y agentes del equipo, y la presencia de un fiscal de

37
“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

turno para cumplir la legalidad de la intervención. Se obtuvo información,

que el 14DIC2022, el agente penitenciario Buenaventura Ciro PALOMINO

AGUADO inmerso en caso TID, ingresaría al interior del penal con alcaloide

de cocaína; para ello, se dio cumplimiento al Plan de Inteligencia para su

intervención, el mismo que al ser intervenido se le realizó el registro

personal, se le encontró oculto y camuflado en el cuerpo acondicionado con

una faja en la cintura (Altura de la pretina del pantalón) DOS (02)

envoltorios plásticos conteniendo en su interior sustancia blanquecina

cristalizada con características propias de Clorhidrato de Cocaína.

Las sustancias blanquecinas fueron practicadas la Prueba de

Campo de Orientación y Descarte de Droga sobre la sustancia comisada se

obtuvo como resultado POSITIVO para ALCALOIDE DE COCAINA y al

PESAJE se obtuvo un peso aproximado de 200 gramos (entre ambas

bolsas), confeccionándose las actas correspondientes y poniendo a

disposición al intervenido y sustancia comisada a la Unidad de

Investigaciones y Derechos Humanos del EPL, para las diligencias

correspondientes. Con la intervención por personal PNP operativo y

presencia del fiscal se culminó las actividades de inteligencia, que dio como

resultado la captura de un agente penitenciario y comiso de 200 gramos de

cocaína.

2.3 Marco Conceptual

Se presentan las siguientes:

38
“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

2.3.1 Operaciones Especiales de Inteligencia

Son aquellas acciones que se realizan de manera encubierta a fin de

obtener informaciones para lograr el éxito en la misión encomendada, sin

embargo, para efectos del Manual de Inteligencia Policial, se les conoce

como Actividades Especiales de Inteligencia, lo que representa

básicamente lo que se conoce como el OVISE.

2.3.2 Procedimientos Operativos Policiales

Conjuntos de diligencias tendientes al esclarecimiento de un delito, para el

caso de nuestra institución, se deben de cumplir los 12 pasos de la

investigación policial, y que se aplica a los diversos delitos de competencia

funcional de la PNP.

2.3.3 Técnicas Especiales de Investigación

Son aquellas operaciones que sirven de apoyo a la PNP, las cuales se

encuentran descritas en el CPP del 2004 y la Ley N° 30077, las cuales

deben ser de cumplimiento obligatorio en la ejecución de los Operativos

Policiales en la lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas.

2.3.4 Tráfico Ilícito de Drogas

De acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico penal, se tiene que la figura del

tráfico de drogas es reprimible, cuando se realiza la conducta de promoción,

favorecimiento, facilitación al consumo de drogas tóxicas, estupefacientes y

39
“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

otros, será sancionado desde 8 años a 15 años de PPL, y la pena accesoria

de inhabilitación.

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 Enfoque de investigación

Para la presente investigación se ha utilizado el cualitativo, cuyas

características se centran en los sujetos, adoptando la perspectiva del

fenómeno a estudiar, donde el investigador debe interactuar con los

participantes y con la información obtenida, buscando respuestas a

preguntas a interrogantes que se centran en la experiencia social, y que

guardan relación directa con el desarrollo de la vida humana.

3.2 Tipo de investigación

Se ha visto por conveniente utilizar la investigación básica, ya que esta se

caracteriza por tener su punto de partida en los aspectos teóricos y la

misma permanece en dicho campo (teórico), teniendo como finalidad

aumentar los conocimientos de los investigadores, pero sin que se realice

ninguna contrastación con algún hecho externo, como se ha dado en el

presente caso, que se ha trabajado sobre aspectos teóricos como los que

ya se desarrollaron.

40
“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

3.3 Método de investigación

Es que se ha utilizado es el documental, el mismo que se ha basado en

fuentes secundarias, accediéndose a datos disponibles en fuentes escritas

o que se pueden visualizar, que provienen de personas, investigadores o de

instituciones, de diversos aspectos, con la característica que no pueden

cambiarlo o modificarlo.

3.4 Escenario de estudio

41
“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

Para nuestra investigación, el escenario en el Sistema Nacional de

Inteligencia, conociendo las características de los participantes y los

recursos disponibles a los que se pueda acceder.

3.5 Fuentes de información

Vienen a representar los documentos relacionados a la actividad de

inteligencia, y que han servido para elaborar la presente investigación.

3.6 Técnica e instrumentos de acopio de información

3.6.1 Técnica de acopio de información

Se utilizará la recolección de información de normatividad, de fuente abierta

y cerrada para fines académicos.

3.6.2 Instrumento de acopio de información

Se utilizará en el presente proyecto la casuística real referente al tema

relacionados a labores de la Dirección de Inteligencia de la PNP y la

DIRANDRO PNP, y se buscará indagar la opinión que tiene el personal

PNP que labora en la Dirección de Inteligencia de la PNP, para poder

conocer lo que representan las Operaciones Especiales de Inteligencia.

3.7 Variables, definición operacional e indicadores

Variables

Las variables que se indican en la Hipótesis General de investigación

planteada son las siguientes:


42
“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

3.7.1 Independiente

Actividades Especiales de Inteligencia

3.2.2 Dependiente

Tráfico Ilícito de Drogas.

Indicadores

Los indicadores son los siguientes:

“X” Actividades Especiales de Inteligencia

a. Nivel de conocimiento de lo que representa las Actividades

Especiales de Inteligencia.

b. Nivel de Experiencia en la ejecución de Actividades Especiales

de Inteligencia.

c. Nivel de profesionalismo en la especialidad policial de

Inteligencia.

“Y” Tráfico Ilícito de Drogas

a. Nivel de conocimiento del Tráfico Ilícito de Drogas.

b. Nivel de experiencia en Unidades Especializadas Anti-Drogas.

c. Capacitación recibida en inteligencia policial antidrogas

(nacional e internacional).

43
“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

LOS ACTOS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN Y BÚSQUEDA DE


PRUEBA DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL DEL 2004

(1) Circulación y entrega vigilada de bienes delictivos

(a) En este acto especial de investigación, va a


permitir que los bienes delictivos circulen en el
territorio nacional, bajo un seguimiento vigilado por
parte de efectivos policiales especializados
(inteligencia) o en su defecto de un agente
especial, con el principal fin de escalar en la
telaraña de la organización criminal, enfocando su
accionar principalmente a identificar a personas y
formas de actuar.

(b) En esta técnica el Fiscal podrá autorizar la


circulación o entrega vigilada de bienes delictivos.
Considerando que deberá acordarse dicha medida
con la respectiva Disposición Fiscal, donde se
determine clara y explícitamente, el objeto de
autorización o entrega vigilada, así como las
características del bien delictivo de que se trate,
siempre que ello no perjudique la investigación y
sea posible de realizar. Cabe precisar que para
adoptar dicha medida se debe tener en cuenta su
necesidad para los fines de investigación en

44
“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

relación con la importancia del delito y con las


posibilidades de vigilancia. El Fiscal que dicte la
autorización remitirá copia de la misma a la Fiscalía
de la Nación, que abrirá un registro reservado de
dichas autorizaciones.

(c) Se entenderá por circulación o entrega vigilada la


técnica consistente en permitir que remesas ilícitas
o sospechosas de bienes delictivos circulen por
territorio nacional o salgan o entren en él sin
interferencia de la autoridad o sus agentes y bajo su
vigilancia, con el fin de descubrir o identificar a las
personas involucradas en la comisión de algún
delito, así como también prestar auxilio a
autoridades extranjeras en esos mismos fines. El
recurso a la entrega vigilada se hará caso por caso
y, en el plano internacional, se adecuará a lo
dispuesto en los Tratados Internacionales.

(d) Los bienes delictivos objeto de esta técnica especial


son: a) las drogas tóxicas, estupefacientes o
sustancias psicotrópicas, así como otras sustancias
prohibidas; b) las materias primas o insumos
destinados a la elaboración de aquellas; c) los
bienes, dinero, títulos valores, efectos y
ganancias a que se refiere el Decreto Legislativo
1106; d) los bienes relativos a los delitos
aduaneros; e) los bienes, materiales, objetos y
especies a los que se refieren los artículos 228,
230, 308, 309, 252 a 255, 257, 279 y 279-A del

45
“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

Código Penal1.
Agente Encubierto y Agente Especial

Los agentes encubiertos, una vez emitida la disposición


fiscal que autoriza su participación, quedan facultados para
participar en el tráfico jurídico y social, adquirir, poseer o
transportar bienes de carácter delictivo, permitir su incautación
e intervenir en toda actividad útil y necesaria para la
investigación del delito que motivó la diligencia.

En el marco de acciones investigadoras relacionadas


con la comisión de delitos graves, la legislación especial
incorpora la técnica del agente encubierto, proporcionando así
habilitación legal a esta figura. En efecto la infiltración policial
o el agente encubierto, como técnica de investigación criminal,
viene utilizándose desde hace muchos años y se ampara en
una causa de justificación de obrar en cumplimiento de un
deber o en el ejercicio legítimo de un derecho oficio o cargo,
no cabe duda de que la incorporación de esta figura al
ordenamiento procesal penal y sus estricta regulación aporta
seguridad jurídica y es un instrumento que reporta una mayor
eficacia en la lucha contra graves manifestaciones del crimen
organizado . Con este recurso se posibilita el otorgamiento y la
utilización de una identidad supuesta a funcionarios de la
policía judicial, que puede mantenerse en el eventual proceso

1
Texto modificado por la Tercera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº
30077, publicada el 20 agosto 2013, la misma que entró en vigencia el 1 de julio de 2014, cuyo
texto era el siguiente: Los bienes delictivos objeto de esta técnica especial son: a) las drogas
tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, así como otras sustancias prohibidas; b) las
materias primas o insumos destinados a la elaboración de aquéllas; c) los bienes y ganancias a
que se hace referencia en la Ley Nº 27765; d) los bienes relativos a los delitos aduaneros; e) los
bienes, materiales, objetos y especies a los que se refieren los artículos 228, 230, 308, 309, 252 a
255, 257, 279 y 279-A del Código Penal.

46
“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

judicial posterior, con lo que se completa el régimen de


protección a estos agentes.

A los fines previstos en las investigaciones (averiguar


los delitos, practicar las diligencias necesarias para
comprobarlas y descubrir a los delincuentes) y cuando se trate
de investigaciones que afecten a actividades propias de la
delincuencia organizada, el juez competente o el fiscal penal,
dando cuenta inmediata al juez, podrán autorizar a
funcionarios de la policía judicial, mediante resolución fundada
y teniendo en cuenta su necesidad a los fines de la
investigación, a actuar bajo identidad supuesta y a adquirir y
trasportar los objetos, efectos e instrumentos del delito y diferir
la incautación de los mismos.

El agente encubierto estará exento de responsabilidad


criminal por aquellas actuaciones que sean consecuencia
necesaria del desarrollo de la investigación, siempre que
guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la
misma y no constituyan una provocación al delito. Para
proceder penalmente contra el mismo por las actuaciones
realizadas a los fines de la investigación, el juez competente
para conocer la causa deberá, tan pronto tenga conocimiento
de la actuación de algún agente encubierto en la misma,
requerir informe relativo a tal circunstancia de quien hubiere
autorizado la identidad supuesta, en atención al cual resolverá
lo que a su criterio proceda.

(a) El Fiscal, cuando se trate de diligencias


preliminares que afecten actividades propias de

47
“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

la criminalidad organizada, de la trata de


personas, de los delitos de contra la
administración pública previstos en los artículos
382 al 401 del Código Penal, y en tanto existan
indicios de su comisión, podrá autorizar a
miembros especializados de la Policía Nacional
del Perú, mediante una disposición y teniendo en
cuenta su necesidad a los fines de la
investigación, a actuar bajo identidad supuesta y
a adquirir y transportar los objetos, efectos e
instrumentos del delito y diferir la incautación de
los mismos. La identidad supuesta será otorgada
por el Fiscal por el plazo de seis (6) meses,
prorrogables por períodos de igual duración
mientras perduren las condiciones para su
empleo, quedando legítimamente habilitados
para actuar en todo lo relacionado con la
investigación concreta y a participar en el tráfico
jurídico y social bajo tal identidad. En tanto sea
indispensable para la realización de la
investigación, se pueden crear, cambiar y utilizar
los correspondientes documentos de identidad.
El Fiscal, cuando las circunstancias así lo
requieran, podrá disponer la utilización de un
agente especial, entendiéndose como tal al
ciudadano que, por el rol o situación en que está
inmerso dentro de una organización criminal,
opera para proporcionar las evidencias
incriminatorias del ilícito penal2.

2
Texto modificado por el Artículo 5 de la Ley N° 28950, publicada el 16 enero 2007, cuyo texto

48
“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

(b) La Disposición que apruebe la designación de


agentes encubiertos, deberá consignar el nombre
verdadero y la identidad supuesta con la que
actuarán en el caso concreto. Esta decisión será
reservada y deberá conservarse fuera de las
actuaciones con la debida seguridad. Una copia

inicial era el siguiente: El Fiscal, cuando se trate de Diligencias Preliminares que afecten
actividades propias de la delincuencia organizada, y en tanto existan indicios de su comisión, podrá
autorizar a miembros de la Policía Nacional, mediante una Disposición y teniendo en cuenta su
necesidad a los fines de la investigación, a actuar bajo identidad supuesta y a adquirir y transportar
los objetos, efectos e instrumentos del delito y diferir la incautación de los mismos. La identidad
supuesta será otorgada por la Dirección General de la Policía Nacional por el plazo de seis meses,
prorrogables por el Fiscal por períodos de igual duración mientras perduren las condiciones para su
empleo, quedando legítimamente habilitados para actuar en todo lo relacionado con la
investigación concreta y a participar en el tráfico jurídico y social bajo tal identidad. En tanto sea
indispensable para la realización de la investigación, se pueden crear, cambiar y utilizar los
correspondientes documentos de identidad.
Extremo modificado por la Tercera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº
30077, publicada el 20 agosto 2013, la misma que entró en vigencia el 1 de julio de 2014,
cuyo texto anterior era el siguiente: El Fiscal, cuando se trate de Diligencias Preliminares que
afecten actividades propias de la delincuencia organizada, y en tanto existan indicios de su
comisión, podrá autorizar a miembros especializados de la Policía Nacional del Perú, mediante
una Disposición y teniendo en cuenta su necesidad a los fines de la investigación, a actuar bajo
identidad supuesta y a adquirir y transportar los objetos, efectos e instrumentos del delito y diferir la
incautación de los mismos. La identidad supuesta será otorgada por la Dirección General de la
Policía Nacional del Perú por el plazo de seis (6) meses, prorrogables por el Fiscal por períodos de
igual duración mientras perduren las condiciones para su empleo, quedando legítimamente
habilitados para actuar en todo lo relacionado con la investigación concreta y a participar en el
tráfico jurídico y social bajo tal identidad. En tanto sea indispensable para la realización de la
investigación, se pueden crear, cambiar y utilizar los correspondientes documentos de identidad.
Texto modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1307, publicado el 30 diciembre
2016, el mismo que entró en vigencia a nivel nacional a los noventa (90) días de su publicación en
el diario oficial El Peruano, cuyo texto es el siguiente: El Fiscal, cuando se trate de Diligencias
Preliminares que afecten actividades propias de la criminalidad organizada, y en tanto existan
indicios de su comisión, podrá autorizar a miembros especializados de la Policía Nacional del Perú,
mediante una Disposición y teniendo en cuenta su necesidad a los fines de la investigación, a
actuar bajo identidad supuesta y a adquirir y transportar los objetos, efectos e instrumentos del
delito y diferir la incautación de los mismos. La identidad supuesta será otorgada por el Fiscal por
el plazo de seis meses, prorrogables por períodos de igual duración mientras perduren las
condiciones para su empleo, quedando legítimamente habilitados para actuar en todo lo
relacionado con la investigación concreta y a participar en el tráfico jurídico y social bajo tal
identidad. En tanto sea indispensable para la realización de la investigación, se pueden crear,
cambiar y utilizar los correspondientes documentos de identidad.
El Fiscal, cuando las circunstancias así lo requieran, podrá disponer la utilización de un
agente especial, entendiéndose como tal al ciudadano que, por el rol o situación en que está
inmerso dentro de una organización criminal, opera para proporcionar las evidencias

49
“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

de la misma se remite a la Fiscalía de la Nación,


que, bajo las mismas condiciones de seguridad,
abrirá un registro reservado de aquellas3.

(c) La información que vaya obteniendo el agente


encubierto deberá ser puesta a la mayor brevedad
posible en conocimiento del Fiscal y de sus
superiores. Dicha información deberá aportarse al
proceso en su integridad y se valorará como
corresponde por el órgano jurisdiccional
competente. De igual manera, esta información
sólo puede ser utilizada en otros procesos, en la
medida en que se desprendan de su utilización
conocimientos necesarios para el esclarecimiento
de un delito4.

(d) La identidad del agente encubierto se puede


ocultar al culminar la investigación en la que
intervino. Asimismo, es posible la ocultación de la
identidad en un proceso, siempre que se acuerde

incriminatorias del ilícito penal.


3
Texto modificado por el Artículo 5 de la Ley N° 28950, publicada el 16 enero 2007, cuyo texto
inicial era el siguiente: La Disposición que apruebe la designación de agentes encubiertos, deberá
consignar el nombre verdadero del miembro de la Policía y la identidad supuesta con la que
actuará en el caso concreto. Esta decisión será reservada y deberá conservarse fuera de las
actuaciones con la debida seguridad. Una copia de la misma se remitirá a la Fiscalía de la Nación,
que bajo las mismas condiciones de seguridad, abrirá un registro reservado de aquéllas.
Extremo modificado por la Tercera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº
30077, publicada el 20 agosto 2013, la misma que entró en vigencia el 1 de julio de 2014,
cuyo texto anterior era el siguiente: La Disposición que apruebe la designación de agentes
encubiertos, deberá consignar el nombre verdadero y la identidad supuesta con la que actuarán
en el caso concreto. Esta decisión será reservada y deberá conservarse fuera de las actuaciones
con la debida seguridad. Una copia de la misma se remite a la Fiscalía de la Nación, que bajo las
mismas condiciones de seguridad, abrirá un registro reservado de aquellas.
4
Extremo modificado por la Tercera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº
30077, publicada el 20 agosto 2013, la misma que entró en vigencia el 1 de julio de 2014,
cuyo texto anterior era el mismo.

50
“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

mediante resolución judicial motivada y que exista


un motivo razonable que haga temer que la
revelación pondrá en peligro la vida, la integridad o
la libertad del agente encubierto o agente especial,
o que justifique la posibilidad de continuar
utilizando la participación de éstos últimos5.

(e) Cuando en estos casos las actuaciones de


investigación puedan afectar los derechos
fundamentales, se deberá solicitar al Juez de la
Investigación Preparatoria las autorizaciones
que, al respecto, establezca la Constitución y la
Ley, así como cumplir las demás previsiones
legales aplicables. El procedimiento será
especialmente reservado6.

(f) El agente encubierto estará exento de


responsabilidad penal por aquellas actuaciones
5
Texto modificado por el Artículo 5 de la Ley N° 28950, publicada el 16 enero 2007, cuyo texto
inicial era el siguiente: La identidad del agente encubierto se puede ocultar al culminar la
investigación en la que intervino. Asimismo, es posible la ocultación de la identidad en un proceso,
siempre que se acuerde mediante resolución judicial motivada y que exista un motivo razonable
que haga temer que la revelación pondrá en peligro la vida, la integridad o la libertad del agente
encubierto o de otra persona, o que justifique la posibilidad de continuar utilizando al agente
policial.
Extremo modificado por la Tercera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº
30077, publicada el 20 agosto 2013, la misma que entró en vigencia el 1 de julio de 2014,
cuyo texto anterior era el siguiente: La identidad del agente encubierto se puede ocultar al culminar
la investigación en la que intervino. Asimismo, es posible la ocultación de la identidad en un
proceso, siempre que se acuerde mediante resolución judicial motivada y que exista un motivo
razonable que haga temer que la revelación pondrá en peligro la vida, la integridad o la libertad del
agente encubierto o agente especial, o que justifique la posibilidad de continuar utilizando la
participación de éstos últimos.
6
Extremo modificado por la Tercera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº
30077, publicada el 20 agosto 2013, la misma que entró en vigencia el 1 de julio de 2014,
cuyo texto anterior era el siguiente: Cuando en estos casos las actuaciones de investigación
puedan afectar los derechos fundamentales, se deberá solicitar al Juez de la Investigación
Preparatoria las autorizaciones que, al respecto, establezca la Constitución y la Ley, así como
cumplir las demás previsiones legales aplicables. El procedimiento será especialmente reservado.

51
“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

que sean consecuencia necesaria del desarrollo


de la investigación, siempre que guarden la
debida proporcionalidad con la finalidad de la
misma y no constituyan una manifiesta
provocación al delito7.

(g) En los delitos contra la administración pública


previstos en los artículos 382 al 401 del Código
Penal, el Fiscal podrá disponer que funcionarios,
servidores y particulares sean nombrados como
agentes especiales. Si por la naturaleza del
hecho, éstos participan de un operativo de
revelación del delito, el Fiscal deberá disponer
las medidas de protección pertinentes. El agente
especial deberá cuidar de no provocar el delito.
Ejecutada la técnica especial de investigación, se
requerirá al Juez Penal competente la
confirmatoria de lo actuado.

7
Extremo modificado por la Tercera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº
30077, publicada el 20 agosto 2013, la misma que entró en vigencia el 1 de julio de 2014,
cuyo texto anterior era el siguiente: El agente encubierto estará exento de responsabilidad penal
por aquellas actuaciones que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación,
siempre que guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma y no constituyan una
manifiesta provocación al delito.

52
“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

(3) Operaciones encubiertas8

(a) Cuando en las Diligencias Preliminares se trate


de identificar personas naturales y jurídicas, así
como bienes y actividades propias de la
criminalidad organizada, de la trata de personas
y de los delitos contra la administración pública
previstos en los artículos 382 al 401 del Código
Penal, en tanto existan indicios de su comisión,
el Ministerio Público podrá autorizar a la Policía
Nacional del Perú a fin de que realice
operaciones encubiertas sin el conocimiento de
los investigados, tales como la protección legal
de personas jurídicas, de bienes en general,
incluyendo títulos, derechos y otros de naturaleza
intangible, entre otros procedimientos. El Fiscal
podrá crear, estrictamente para los fines de la
investigación, personas jurídicas ficticias o
modificar otras ya existentes, así como autoriza
la participación de personas naturales
encubiertas, quienes podrán participar de
8
Artículo modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1307, publicado el 30
diciembre 2016, el mismo que entró en vigencia a nivel nacional a los noventa (90) días de su
publicación en el diario oficial El Peruano, cuyo texto inicial incorporado por la Cuarta Disposición
Complementaria Modificatoria de la Ley Nº 30077, publicada el 20 agosto 2013, la misma que
entró en vigencia el 1 de julio de 2014, es el siguiente: Cuando en las Diligencias Preliminares se
trate de identificar personas naturales y jurídicas, así como bienes y actividades propias de la
criminalidad organizada, en tanto existan indicios de su comisión, el Ministerio Público podrá
autorizar a la Policía Nacional del Perú a fin de que realice operaciones encubiertas sin el
conocimiento de los investigados, tales como la protección legal de personas jurídicas, de bienes
en general, incluyendo títulos, derechos y otros de naturaleza intangible, entre otros
procedimientos, pudiéndose crear, estrictamente para los fines de la investigación, personas
jurídicas ficticias o modificar otras ya existentes. La autorización correspondiente será inscrita en
un registro especial bajo los parámetros legales señalados para el agente encubierto. Por razones
de seguridad, las actuaciones correspondientes no formarán parte del expediente del proceso
respectivo, sino que formarán un cuaderno secreto al que solo tendrán acceso los jueces y fiscales
competentes.

53
“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

procesos de selección, contratación, adquisición


o cualquier operación realizada con o para el
Estado.

(b) La autorización correspondiente será inscrita en


un registro especial bajo los parámetros legales
señalados para el agente encubierto. Por
razones de seguridad, las actuaciones
correspondientes no formarán parte del
expediente del proceso respectivo, sino que
formarán un cuaderno secreto al que sólo
tendrán acceso los jueces y fiscales
competentes.

(c) Ejecutado lo dispuesto en el numeral 1, se


requerirá al Juez Penal competente la
confirmatoria de lo actuado. Dicha resolución es
apelable.

(4) La Videovigilancia

(a) En las investigaciones por delitos violentos,


graves o contra organizaciones delictivas, el
Fiscal, por propia iniciativa o a pedido de la
Policía, y sin conocimiento del afectado, puede
ordenar:

1. Realizar tomas fotográficas y registro de


imágenes; y,
2. Utilizar otros medios técnicos especiales

54
“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

determinados con finalidades de


observación o para la investigación del
lugar de residencia del investigado.

Estos medios técnicos de investigación se


dispondrán cuando resulten indispensables para
cumplir los fines de esclarecimiento o cuando la
investigación resultare menos provechosa o se
vería seriamente dificultada por otros medios.

(b) Estas medidas podrán dirigirse contra otras


personas si, en el supuesto del literal a) del
numeral anterior, las averiguaciones de las
circunstancias del hecho investigado se vieran,
de otra forma, esencialmente dificultadas o, de
no hacerlo, resultaren relevantemente menos
provechosas. En el supuesto del literal b) del
numeral anterior, se podrá dirigir contra otras
personas cuando, en base a determinados
hechos, se debe considerar que están en
conexión con el investigado o cuando resulte
indispensable para cumplir la finalidad de la
investigación, sin cuya realización se podría
frustrar dicha diligencia o su esclarecimiento
pueda verse esencialmente agravado.

(c) Se requerirá autorización judicial cuando estos


medios técnicos de investigación se realicen en
el interior de inmuebles o lugares cerrados.

55
“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

(d) Las medidas previstas en el presente artículo


también se pueden llevar a cabo si, por la
naturaleza y ámbito de la investigación, se ven
irremediablemente afectadas terceras personas.

(e) Para su utilización como prueba en el juicio, rige


el procedimiento de control previsto para la
intervención de comunicaciones.

d. Técnicas Especiales de Investigación en la Ley Contra el


Crimen Organizado - Ley Nº 30077 del 2013

(1) Disposiciones generales

(a) Se pueden adoptar técnicas especiales de


investigación siempre que resulten idóneas,
necesarias e indispensables para el
esclarecimiento de los hechos materia de
investigación. Su aplicación se decide caso por
caso y se dictan cuando la naturaleza de la
medida lo exija, siempre que existan suficientes
elementos de convicción acerca de la comisión
de uno o más delitos vinculados a una
organización criminal.

(b) Las técnicas especiales de investigación deben


respetar, escrupulosamente y en todos los casos,
los principios de necesidad, razonabilidad y
proporcionalidad.

56
“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

(c) La resolución judicial que autoriza la ejecución de


las técnicas especiales de investigación previstas
en este capítulo, así como el requerimiento
mediante el que se solicita su ejecución, según
sea el caso, deben estar debida y
suficientemente motivados, bajo sanción de
nulidad, sin perjuicio de los demás requisitos
exigidos por la ley. Asimismo, deben señalar la
forma de ejecución de la diligencia, así como su
alcance y duración.

(d) El Juez, una vez recibida la solicitud, debe


resolver, sin trámite alguno, en el término de
veinticuatro horas.

(2) Interceptación postal

(a) Solo se intercepta, retiene e incauta la


correspondencia vinculada al delito objeto de
investigación vinculado a la organización
criminal, procurando, en la medida de lo posible,
no afectar la correspondencia de terceros no
involucrados.

(b) Toda correspondencia retenida o abierta que no


tenga relación con los hechos investigados es
devuelta a su destinatario, siempre y cuando no
revelen la presunta comisión de otros hechos
punibles, en cuyo caso el fiscal dispone su
incautación y procede conforme al inciso 11 del

57
“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

artículo 2 de la Ley 27697, Ley que otorga


facultad al Fiscal para la intervención y control de
comunicaciones y documentos privados en caso
excepcional.

(3) Intervención de las comunicaciones

(a) En el ámbito de la presente Ley, la grabación


mediante la cual se registre la intervención de las
comunicaciones es custodiada debidamente por
el fiscal, quien debe disponer la transcripción de
las partes pertinentes y útiles para la
investigación.

(b) Las comunicaciones que son irrelevantes para la


investigación son entregadas a las personas
afectadas con la medida, ordenándose, bajo
responsabilidad, la destrucción de cualquier
transcripción o copia de las mismas, salvo que
dichas grabaciones pongan de manifiesto la
presunta comisión de otro hecho punible, en
cuyo caso se procede de conformidad con el
inciso 11 del artículo 2 de la Ley 27697.

(4) Circulación y entrega vigilada de bienes delictivos

(a) La decisión de recurrir a entregas vigiladas se


adoptará en cada caso basándose en las
formalidades establecidas por la ley y atendiendo
al control de las actuaciones. En efecto,

58
“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

mediante esta técnica especial se autoriza la


circulación y entrega del objeto material delictivo
(ejemplo: drogas) y se establece quienes tienen
competencia para autorizar esa circulación y
entrega, que deberá acordarse en resolución
motivada, deberá estar justificada a los fines de
investigación y por la importancia del delito
(Granado Perez, 2001).

(b) El fiscal se encuentra facultado a disponer la


circulación o entrega vigilada de cualquier bien
relacionado a la presunta comisión de uno o más
delitos vinculados a una organización criminal,
conforme a lo dispuesto en el artículo 340 del
Código Procesal Penal aprobado por el Decreto
Legislativo 957.

(c) Las personas naturales que colaboren, con


autorización o por encargo de la autoridad
competente, en la ejecución de esta diligencia se
encuentran exentas de responsabilidad penal,
siempre que su actuación se haya ceñido
estrictamente al ámbito, finalidad, límites y
características del acto de investigación
dispuesto por el fiscal para el caso concreto. Del
mismo modo, no puede imponerse consecuencia
accesoria ni medida preventiva alguna a las
personas jurídicas que obrasen dentro de estos
márgenes permitidos.

59
“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

(d) El fiscal se encuentra facultado para disponer la


dcirculación o entrega vigilada de cualquier bien
relacionado a la presunta comisión de uno o más
delitos vinculados a una organización criminal,
conforme a lo dispuesto en el artículo 340 del
CPP. Las personas naturales que colaboren, con
autorización o por encargo de la autoridad
competente, en la ejecución de esta diligencia se
encuentran exentas de responsabilidad penal,
siempre que su actuación se haya ceñido
estrictamente al ámbito, finalidad, límites y
características del acto de investigación
dispuesto por el fiscal para el caso concreto. Del
mismo modo, no puede imponerse consecuencia
accesoria ni medida preventiva alguna a las
personas jurídicas que abrasen dentro de estos
márgenes permitidos.

(e) La normativa procesal penal ya regulaba la figura


de entrega vigilada aplicable para delitos
específicos como el tráfico ilícito de
estupefacientes y sustancias psicotrópicas, ahora
el legislador ha ampliado su ámbito de aplicación
para delitos cometidos en criminalidad
organizada.

(5) Agente encubierto

Los agentes encubiertos, una vez emitida la disposición


fiscal que autoriza su participación, quedan facultados para

60
“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

participar en el tráfico jurídico y social, adquirir, poseer o


transportar bienes de carácter delictivo, permitir su incautación
e intervenir en toda actividad útil y necesaria para la
investigación del delito que motivó la diligencia, conforme a lo
dispuesto en el artículo 341 del Código Procesal Penal
aprobado por Decreto Legislativo 957.

(6) Acciones de seguimiento y vigilancia

El fiscal, de oficio o a instancia de la autoridad policial, y


sin conocimiento del investigado, puede disponer que este o
terceras personas con las que guarda conexión sean
sometidos a seguimiento y vigilancia por parte de la Policía
Nacional del Perú, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 207 del Código Procesal Penal aprobado por Decreto
Legislativo 957.

e. Procedimientos Especiales de Investigación en la Decreto


Legislativo que fortalece la lucha contra el tráfico ilícito de
drogas Decreto legislativo Nº 1241 del 2015

La Policía Nacional del Perú en cumplimiento de su finalidad


fundamental a través de sus unidades especializadas es la entidad
encargada de prevenir, investigar y combatir el delito de tráfico ilícito
de drogas, en sus diversas manifestaciones. Para tal efecto,
desarrolla las siguientes funciones, considerando ella realizar la
investigación del delito con la conducción del Ministerio Público. Para
tal efecto, se pone en práctica los procedimientos especiales de
investigación relacionados con agente encubierto, entrega vigilada,
agente especial, confidente e informante.

61
“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

1. Actividad ilícita

Toda acción u omisión contraria al ordenamiento jurídico.

2. Crimen Organizado

Delincuencia colectiva que se agrupan para la perpetración de delitos


a gran escala y en algunos casos a nivel internacional, caracterizada
por la sujeción de sus integrantes a ciertas reglas y códigos de
cumplimiento obligatorio entre sus integrantes.

3. Legislación penal

Se refiere a las normas legales vigentes, las cuales se aplican en


función a su carácter sustantivo (Código Penal) y Procesal (Nuevo
Código Procesal Penal).

4. Operatividad policial

Es la Operatoria Policial, de acuerdo con el Manual de


Procedimientos Operativos Policiales, aplicado por los jefes
Policiales, de acuerdo con un determinado objetivo.

62
“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

5. Persona

Comprende a todas las personas naturales o jurídicas susceptibles


de adquirir derechos o contraer obligaciones.

6. Actos, Técnicas y Operaciones especiales de investigación

Se refiere a los mecanismos especiales de investigación establecidos


en la normativa vigente, que permiten ampliar el espectro de acción
para el esclarecimiento y un hecho delictivo, antes, durante y
después de su desarrollo.

7. Actor
Toda persona, grupo u organización nacional, extranjera o
multinacional; considerada como un factor de riesgo.

8. Adoctrinamiento

Genera convicciones en el personal que se incorpora al SIPOL


respecto a los principios, valores, conceptos, preceptos, normas,
usos y procedimientos generales de la actividad de inteligencia.

9. Adversario

Todo actor con objetivos e intenciones contrarias a los intereses


institucionales o nacionales que no ejerce violencia; por lo tanto,
debe ser considerado un factor de riesgo.

10. Agente de Inteligencia

El varón o mujer policía previamente capacitado y entrenado

63
“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

técnicamente que obtiene información para un órgano de inteligencia


al cual pertenece.

11. Amenaza

Situación de connotación negativa, en estado de latencia y con


potencial de generar escenarios de riesgo para la seguridad y el
desarrollo nacional.

12. Analista de Inteligencia

Funcionario policial con experiencia y especializado en temas de


análisis de datos e información, logrando identificar escenarios de
riesgo y genera proyecciones a través de un producto de inteligencia.

13. Apreciación de Inteligencia

Es el estudio metodológico e integral, sobre uno o más actores en un


entorno determinado, realizado sobre la base de la Inteligencia
Básica (IB) e Inteligencia Actual (IA) para resolver un problema de
inteligencia.

14. Capacidad nacional

Es la aptitud -o suficiencia- de la nación para utilizar recursos


tangibles e intangibles destinados a satisfacer sus necesidades
vitales y alcanzar los objetivos nacionales.

15. Cibercontrainteligencia

64
“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

Elemento de la ciberinteligencia que contribuye a proteger las


capacidades nacionales, procesos estratégicos, actividades e
informaciones clasificadas frente a los riesgos generados por
acciones de inteligencia u otras OOEEI por parte de actores que
representan amenazas surgidas contra la seguridad nacional (Ley N°
30535) en el ciberespacio o el entorno digital.

16. Ciberinteligencia

Actividad especializada en el ciberespacio y entornos digitales,


dedicada a la generación de conocimiento útil para la gestión de la
seguridad nacional. Se sujeta a los principios y procesos de la
actividad de inteligencia.

17. Comunidad de Inteligencia

Conjunto de personas que integran una o más agencias de


inteligencia en el ámbito nacional, regional o internacional;
articuladas por intereses comunes, doctrina, principios, valores,
procedimientos e información, conforme a los propósitos de sus
actividades en su respectivo nivel. Por ello, establecen vínculos y
promueven una cultura de inteligencia con identidad propia y
vinculada con sus componentes.

18. Contrainteligencia

Actividad especializada que contribuye a proteger las capacidades


nacionales, procesos estratégicos, actividades e informaciones
clasificadas; en contraposición de acciones de inteligencia y otras

65
“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

actividades encubiertas provocadas por actores que representan


amenazas a la seguridad y el desarrollo nacional.

19. Dato
Es una representación de la realidad que, integrada y organizada
con otras similares, produce información y describe contextos;
afianzando el conocimiento de quien lo posee y que es susceptible
de ser registrado, sistematizado y estudiado.

20. Doctrina de Inteligencia

Es el conjunto de principios, valores, conceptos, preceptos, normas,


usos y procedimientos generales que orientan al SIPOL en el
planeamiento, producción de inteligencia y ejecución de actividades
de la especialidad (inteligencia y contrainteligencia) que están a
cargo de sus componentes. Se adaptan y responden a necesidades
específicas en un entorno dinámico.

21. Enemigo

Es todo actor con objetivos e intenciones manifiestamente violentos,


considerados como un factor de riesgo inminente.

22. Entorno Digital / Ciberespacio

Es el dominio o ámbito habilitado por las tecnologías y dispositivos


digitales generalmente interconectados por redes de datos o
comunicación (incluido el Internet). Comprende los procesos,
servicios, infraestructuras e interacción entre personas.

66
“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

23. Escenarios de riesgo

Es el contexto (espacio y tiempo) resultante de la interacción entre


actores y factores de riesgo. Se establece su priorización a partir de
la estimación resultante del PPI y la OEBI.

24. Fuente de Información

Son todos aquellas personas, organizaciones, comunicaciones,


infraestructuras, actividades o lugares de donde se obtiene
información útil para absolver los EEI y ONI.

25. Gobernanza Digital

Conjunto de procesos, estructura, herramientas y normas que


permiten dirigir, evaluar y supervisar el uso de tecnologías digitales
en la organización.

26. Información

Conjunto organizado de datos que define un mensaje. Se compone


de hechos, dichos, documentos, fenómenos, personas o situaciones
y provoca un cambio en el estado del conocimiento de quien los
posee.

27. Inteligencia

Conocimiento útil generado mediante un proceso especializado y con


rigor científico. Permite al decisor identificar y comprender a los
actores,
amenazas, vulnerabilidades y las oportunidades que garanticen la
67
“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

seguridad y el desarrollo nacional.

28. Órgano de Búsqueda

Conjunto de personas que obtienen información requerida en los


campos del orden público, orden interno y seguridad nacional;
recurriendo al uso eficiente y especializado de diversas fuentes de
información.

29. Operaciones Especiales de Inteligencia:

Actividades de carácter secreto que permiten alcanzar objetivos


específicos de inteligencia para satisfacer las necesidades de
información (EEI y ONI).

30. Operaciones Especiales de Contrainteligencia:

Acciones de carácter secreto que tienen por objetivo neutralizar


capacidades y actividades hostiles de espionaje, sabotaje,
subversión; así como otras actividades de actores enemigos o
adversarios.

31. Oportunidad

Situación que genera condiciones favorables para su


aprovechamiento a partir de la detección e identificación de las
vulnerabilidades del adversario o enemigo y que son susceptibles de
ser explotadas mediante capacidades específicas.

32. Posibilidades
68
“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

Hechos o fenómenos que podrían acontecer o no, según hipótesis o


suposiciones. Es la capacidad que presenta el adversario para
materializar alguna acción.

33. Probabilidad

Hechos o fenómenos cuya ocurrencia se puede determinar a partir


de la construcción y análisis de indicadores, los cuales son
contrastados con hipótesis de trabajo e información corroborada. Es
la suma de factores y situaciones que sustentan la adopción de una
forma de acción.

34. Problema de Inteligencia:

Situación de incertidumbre generada por la carencia de conocimiento


sobre una amenaza; puede ser resuelta por los componentes del
SIPOL, de acuerdo a sus prerrogativas para la obtención,
procesamiento y análisis de información.

35. Producto de Inteligencia:

Resultado del procesamiento de información que resuelve un


problema de inteligencia. Su elaboración está a cargo de los
componentes del SIPOL.

36. Riesgo

Es la probabilidad de acción del adversario identificada a partir del


análisis de capacidades, intenciones y vulnerabilidades con potencial
efecto negativo sobre el logro de los objetivos de inteligencia.

69
“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

37. Seguridad Digital

Estado de confianza en el entorno digital. Es resultado de la gestión y


aplicación de medidas proactivas y reactivas frente a los riesgos
surgidos en el ciberespacio; los cuales afectan la seguridad de las
personas, la prosperidad económica y social, la seguridad nacional y
los objetivos nacionales.

38. Seguridad Nacional

Refiere a la seguridad de los nacionales, es decir de las personas


que habitan una misma nación; como tal se encuentra naturalmente
ligada a la seguridad de la persona humana, dimensionando esta
seguridad a la supervivencia y a establecer el entorno de paz y
tranquilidad que deba tener para su desarrollo. Por consiguiente, en
términos simples, la responsabilidad de todo Estado con respecto a
su Nación recae tanto en el establecimiento de la seguridad, así
como en alcanzar el desarrollo correspondiente.
La responsabilidad de la seguridad y desarrollo de la Nación recae –
como es lógico- en el jefe de Estado o jefe de Gobierno.

39. Vulnerabilidad
Exposición de las debilidades de un actor, situación o proceso; lo que
hace que un actor o infraestructura sea susceptible a ser afectado
por una fuente de riesgo.

70
“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

CAPÍTULO IV

ANÁLISIS Y SÍNTESIS

Se ha considerado pertinente dividir el presente trabajo en tres aspectos:

4.1 En primer lugar, se va analizar lo relacionado a las Operaciones Especiales

de Inteligencia, haciéndose mención que se ha recurrido al Manual de

Inteligencia Policial, y al haber buscado en su contenido no se ha ubicado lo

pertinente a las operaciones en mención, pero si se ubicó a las Actividades

Especiales de Inteligencia, las que se encuentran conformadas por la

observación, la vigilancia y el seguimiento, las que tienen por misión

reprimir las acciones ilícitas de las organizaciones criminales, entre ellas la

del narcotráfico, siendo de aplicación extensiva a la lucha contra la

criminalidad en sus diversas modalidades, por lo que consideramos que

estas acciones deben de ponerse en ejecución en todas las Unidades PNP

del país.

En tal sentido, debemos tener en claro que, en el Manual de Inteligencia

Policial, no se habla de operaciones, sino por el contrario de Actividades

71
“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

Especiales de Inteligencia, por lo que en el desarrollo del presente trabajo

se ha de mencionar lo pertinente solo a las actividades, lo cual se ha

aclarado en el punto correspondiente, asimismo es de tenerse en cuenta

que de acuerdo al D.L. N° 1141, que se refiere al reforzamiento del sistema

de inteligencia, se tiene que hace mención a la DIRIN-PNP como órgano

encargado de la producción de la inteligencia en nuestro país, proveyendo

de la inteligencia adecuada a las Unidad Operativas de la PNP, a fin que se

tomen las decisiones adecuadas a fin de cumplir con la misión

encomendada, que en este caso es la lucha contra el tráfico ilícito tráfico de

drogas.

Específicamente en lo referente a las Actividades Especiales de Inteligencia

para estos casos tenemos a:

La Organización para la Búsqueda de Información, que engloba al Equipo

Policial de Inteligencia, que se encarga básicamente de la observación y

verificación de diferentes aspectos de la actividad TID (incidencias

delictivas, lugares, modus operandi y otros), así como la coordinación con

otras Unidades PNP.

Por otro lado, se tiene al Equipo Policial de Inteligencia Encubierto, que

realiza acciones de inteligencia propiamente dichas, así como la

observación y vigilancia (accionar clandestino), acumulando pruebas,

orientando a la identificación de los oponentes, colaboran con las

investigaciones policiales, hasta que se obtenga la captura de las personas

72
“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

inmersas al delito. Asimismo, no realiza intervenciones, pero tiene un activo

apoyo a las Unidades Operativas.

Asimismo, el Equipo Policial de Inteligencia Secreto, se refiere a las

acciones de infiltración en las organizaciones criminales, pudiendo

manipular a los confidentes, los cuales luego se les puede captar, y

convertirlos en colaboradores secretos.

En lo que se refiere al Equipo de Inteligencia Móvil, este realiza un

trabajo similar al equipo antes mencionado, realizando coordinaciones IN

SITU con las Unidades Operativas, siendo su finalidad obtener la

información más actualizada sobre el pedido de inteligencia.

En lo relacionado al Equipo Policial de Inteligencia Móvil, consideramos que

este equipo es el que realiza las acciones de inteligencia de mucha

importancia y riesgo, ya que labora directamente con los infiltrados en las

organizaciones criminales, lo que se podría afirmar que sería el

antecedente de lo que hoy conocemos como el agente encubierto, teniendo

entre sus principales tareas, la de acumular elementos de pruebas y

coordinar con las Unidades Operativas, buscando identificar a sus

integrantes, detectar los movimientos y desplazamientos de los cabecillas y

otros mandos de las mismas, con lo que se alimentará de inteligencia, la

misma que se será de utilidad por las Unidades de Intervención de la PNP

(DIRINCRI-PNP, DIRANDRO-PNP y otras), a fin que adopten las

73
“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

decisiones más acertadas y se puedan asestar duros golpes al accionar

criminal.

4.2 Hemos considerado pertinente mencionar lo relacionado a las

Técnicas Especiales de Inteligencia desde el punto de vista de la Ley N°

30077 relacionada la lucha contra la criminalidad organizada, donde se

presentan una serie de figuras que son de utilidad a las investigaciones

policiales, en los distintos campos funcionales de la PNP, y para el caso

que nos ocupa la labor que desarrolla la DIRANDRO-PNP, siendo que, en

dicha norma, se hace mención a la interceptación postal, la intervención de

las comunicaciones, el agente encubierto, el levantamiento del secreto del

secreto bancario, la incautación de efectos o ganancias del delito sin

autorización judicial o fiscal, y como vemos estas actividades especiales,

datan del año 2013, y a casi 9 años, no viene siendo aplicando de manera

adecuada en todas las Unidades PNP, a saber solo se utilizan en la lucha

contra la criminalidad organizada, pero se debería de realizar la misma

ampliando a la delincuencia organizada en sus diversas modalidades, más

aun sabiendo la alta incidencia delictiva en la actualidad.

Es de mencionarse al CPP en la cual se hace mención a unas Técnicas

Especiales de Investigación, siendo estas la de circulación y entrega

vigiladas de bienes delictivos, las mismas que eran utilizadas únicamente

en la lucha contra el TID, pero que ahora se viene utilizando en la lucha

contra el crimen organizado; asimismo se hace mención a la figura del

74
“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

agente encubierto, que es un agente policial especializado para poder

infiltrarse en una organización criminal sin que sea descubierto, y lograr

obtener información valiosa para que las Unidades Operativas, puedan

ejecutar las acciones necesarias que conlleven a la desarticulación de las

organizaciones en mención, para dicho fin, el agente antes mencionado,

utiliza una identidad supuesta y goza por decirlo de alguna manera de una

protección legal, en lo relacionado a su actuación para los fines antes

mencionados.

Finalmente, hacen mención a las operaciones encubiertas, las que se

realizan sin conocimiento de las personas investigadas, con la finalidad de

conocer los movimientos de la organización criminal, que consideramos que

son en su esencia actividades especiales de inteligencia.

4.3 Hemos considerado prudente mencionar lo relacionado a los

Procedimientos Operativos Policiales, que se llevan a cabo en el

DIRANDRO-PNP en la investigación de los delitos de tráfico ilícito de

drogas, teniendo por finalidad conocer si en tales procedimientos se hace

mención a las Actividades Especiales de Inteligencia o las Técnicas

Especiales de Investigación, y una vez revisados los mismos, se puede

apreciar que dichos procedimientos hacen referencia a las Técnicas

Especiales de Investigación, esto acorde con el CPP del 2004, pero no

hacen mención a lo referente a las actividades especiales de inteligencia,

75
“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

que en este caso es la entrega vigilada y el agente encubierto, pero no se

tiene conocimiento que vengan utilizando como norma común y formal a las

operaciones encubiertas, pese a conocer la importancia de las mismas en

las investigaciones policiales, es más hasta estamos convencidos que

pudieran estar realizándose pero de manera empírica, sin que se nombren

como tal, lo que igualmente consideramos que es un aspecto negativo, a la

vez estas tres figuras del CPP deben ser integradas en los Procedimientos

Operativos Policiales, y es más hasta deberían tener especificados sus

procedimientos complementarios por cada figura antes mencionada.

Con la finalidad de conocer la importancia de la inteligencia, se

mencionarán dos casos donde se aplicaron las Técnicas Especiales de

Inteligencia, el primero es el caso del narcotraficante conocido como

“Turbo”, labor que fue desarrollada por la DIRANDRO-PNP en la que se

utilizaron dichas técnicas, y se logró la captura del mismo, con lo que se

demuestra que estas técnicas en esencia representan a la inteligencia en

su fase operativa.

En el segundo caso, se hace mención a las Actividades Especiales de

Inteligencia, donde se aprovechó una información de una fuente humana,

explotando las informaciones sobre sistemáticos pases de droga al interior

del Penal “San Pedro” (Ex Lurigancho), para lo cual se orientó el esfuerzo

de búsqueda, a fin de acopiar mayores elementos indiciarios de dicho ilícito

penal, contando con el apoyo del Director del Penal en mención, por lo que

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“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

integrantes de un Grupo de Inteligencia anónimo realizaron labores

encubiertas, así como el OVISE, lográndose identificar como presunto autor

a la persona de Buenaventura Ciro PALOMINO AGUADO (agente

penitenciario) inmerso en caso TID, por lo que se formuló el Plan de

Inteligencia respectivo en coordinación con el RMP, realizando la

intervención junto con Personal Operativo PNP, logrando encontrar droga

en el interior de las prendas de vestir del antes mencionado,

decomisándose un cargamento de droga ilícita.

CONCLUSIONES

En lo que se refiere a las Operaciones Especiales de Inteligencia, se tiene

que el Manual de Inteligencia no menciona tales operaciones, sino hace

referencia a las Actividades Especiales de Inteligencia, las cuales se deben

realizar en base a la Observación, Vigilancia y Seguimiento, terminología

que conocemos desde las Escuelas de Formación, que consisten

básicamente en la OVISE, y para el cumplimiento de su misión deben de

contar con un Equipo Policial de Inteligencia, el Equipo policial de

Inteligencia Encubierto, y el Equipo de Inteligencia Móvil, siendo este último

equipo a consideración del Grupo, el que realiza la labor más importante de

dichas actividades, e inclusive realiza acciones de infiltración en las

organizaciones criminales, así como realizar las coordinaciones con los

colaboradores.

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“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

Como podemos apreciar el CPP del 2004, tiene una vigencia de ya casi 18

años, y desde ese entonces se hacía mención a las Técnicas Especiales de

Investigación, así como la Ley N° 30077 que se refiere a la Lucha contra el

Crimen Organizado del 2013, lo cual debe de ser tomado en cuenta por las

Unidades Operativas de la PNP que realizan la investigación contra el

Tráfico de Drogas en sus diversas modalidades, y de aplicación a otros

delitos de competencia de la PNP, toda vez que estas técnicas, en esencia

son las Actividades Especiales de Inteligencia que deben y pueden ser

utilizados por las Unidades Operativas PNP en coordinación con los

organismos de inteligencia PNP.

Es de evidenciarse que la DIRANDRO-PNP se rige bajo los lineamientos de

la Metodología de la Investigación Policial, haciendo mención a las

Técnicas Especiales de Inteligencia (Remesa Controlada y Agente

Encubierto), pero no hacen mención a las Operaciones Encubiertas, la

misma que debería de ser incorporada como tal; asimismo se hace mención

a las Labores de Inteligencia aplicadas en los casos de los casos de la

captura del narcotraficante “Turbo” y de la operación realizada al interior del

Establecimiento Penal San Pedro (Ex Lurigancho), donde se utilizaron

básicamente las Actividades Especiales de Inteligencia de acuerdo al

Manual de Inteligencia PNP.

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“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

RECOMENDACIONES / PROSPECTIVA

Recomendaciones 01

La Policía Nacional del Perú, debe mejorar el proceso de selección de los


aspirantes a ser Oficiales y Suboficiales de la PNP, a fin de contar con
personal que cumpla con el perfil en la especialidad de inteligencia, a
efectos que puedan coadyuvar y desenvolverse de manera eficiente en las
operaciones especiales de inteligencia, técnicas y procedimientos
especiales de investigación.

Recomendaciones 02

La Policía Nacional del Perú, debe desarrollar una doctrina respecto a las
operaciones especiales de inteligencia, puesto que dicha terminología es
ajena a los manuales y directivas procedimentales aplicables en la

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“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

institución policial.

Recomendaciones 03

La Policía Nacional del Perú, debe continuar y mejorar en las


capacitaciones en la especialidad de Inteligencia, en el marco legal que
ampara las Operaciones Especiales de inteligencia en la Lucha Frontal
contra en Tráfico Ilícito de Drogas; dando prioridad al personal
perteneciente al Sistema de Inteligencia Policial (SIPOL), no solo en el
aspecto teórico sino también en el aspecto práctico, generando análisis en
las buenas prácticas observadas en la institución y de los errores
observados dentro de ella.

Recomendaciones 04

Teniendo en cuenta la dación total del vigente modelo procesal penal del
2004, se deben realizar las capacitaciones necesarias a los investigadores
policiales, respecto a las Actividades Especiales de Inteligencia, las mismas
que pueden ser realizadas por personal operativo PNP capacitado, o ser
solicitado a los organismos de inteligencia PNP, y de esa manera estar en
condiciones de realizar adecuadas intervenciones o investigaciones
policiales.

Recomendaciones 05

Se debe realizar la gestión al más alto nivel, a fin que, en el CPP del 2004,

se modifique el Art. 341-A del CPP y se incluyan las actividades especiales

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“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”

de inteligencia, con la finalidad de optimizar las operaciones policiales,

utilizando las Técnicas Especiales de Inteligencia y las actividades antes

mencionadas, lo que consideramos que debe ser evaluado por el Comando

PNP y realizarse la modificación en mención.

Recomendaciones 06

Teniendo en cuenta la importancia de las Actividades Especiales de

Inteligencia, consideramos que se debe de formular y difundir una Guía de

Procedimientos respecto a estas Actividades a fin de ser utilizados de

manera complementaria, a los Procedimientos Operativos Policiales ya

establecidos en la DIRANDRO-PNP, en la que se utilizan las Técnicas

Especiales de Investigación

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

“Análisis del diseño de la estrategia antidroga por parte de la DIRANDRO PNP

contra las organizaciones dedicadas al TID en el VRAEM 2012 – 2016”

https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/9674/

CARRILLO_CUBA_CARLOS_ANALISIS_DEL_DISE%C3%91O.pdf?

sequence=1&isAllowed=y

Código Procesal Penal del 2004, Decreto Legislativo N° 957.

CHAVEZ, U. (2019). Tesis: “La importancia de la inteligencia como estrategia para

enfrentar la Criminalidad Organizada: el caso de la Oficina de Inteligencia Especial

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contra la Criminalidad Organizada Génesis”. Pontifica Universidad Católica del

Perú (p.15)

Dirección Antidrogas - DIRANDRO (2022)

https://pdba.georgetown.edu/Security/citizensecurity/peru/instituciones/

dirandro.html

GUERRERO (2017) en articulo: “Estudios de ignorancia, inteligencia y la guerra

contra las drogas en Colombia”.

https://revistas.flacsoandes.edu.ec/urvio/article/view/2943/2100

Ley N° 30077 (2013) que corresponde a la Ley contra el Crimen Organizado.

Manual de Inteligencia (2020) DIRIN-PNP

Oscar RODRIGUEZ GOMEZ o Edgard ZARATE CONDORI (a) “TURBO”

“GERSON”, “CAQUICHO” (2005), prontuariado traficante de drogas en el Perú.

https://redaccion.lamula.pe/2017/04/22/el-narco-turbo-es-quien-esta-detras-del-

plan-para-asesinar-la-juez-richard-concepcion/lumasap/

Tesis de Grado: “Análisis comparativo entre las Fuerzas Especiales del Ejército

del Perú y las Fuerzas de Operaciones Especiales de América en la lucha contra

las amenazas Transnacionales”. Carlos A. ENCINAS GOMEZ. Escuela Superior

de Guerra del Ejército Escuela de Postgrado.

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