Operaciones Especiales de Inteligencia en La Lucha Contra El Tid

POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ
DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA
UNIDAD DE PLANEMIENTO Y EDUCACIÓN
ÁREA DE EDUCACIÓN
“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA
POLICIAL”
“LAS OPERACIONES ESPECIALES DE INTELIGENCIA EN LA LUCHA

FRONTAL CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS”
INTEGRANTES DEL GRUPO 02
- Cmdte. PNP MONTERO PECHE, Jose Augusto

- May. PNP ROSALES MUNDACA, Gladys Marisol
- Cap. PNP MENDOZA BARTOLO, Eduardo Manuel
- Tnte. PNP DIAZ GAMERO, Henry
- Tnte. PNP PAREDES VIDARTE, Lady Diana
- ST3 PNP DOMINGUEZ MERMAO, Angel Nicolas
- S2 PNP ARISTA GRANDEZ, Rony
- S3 PNP VASQUEZ CALDERON, Stiven Hernan
- S3 PNP ESPINOZA GUARNIZ Jhonathan
- S3 PNP BARREDA TODCO Klinsman Domingo
LIMA — PERÚ
1
2022
2
“LXIV CURSO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA POLICIAL”
EPÍGRAFE
“Los Gobiernos pasan, las

sociedades mueren, la policía es
eterna.”.
Honoré de Balzac
1
DEDICATORIA
A nuestro seno familiar que nos

incentiva a continuar mejorando en
el camino del saber, siendo que con
su apoyo vemos un sostén en
nuestro día a día.
2
AGRADECIMIENTO
A los miembros de la ilustre

Dirección de Inteligencia PNP, así
como a nuestros catedráticos, que
forman personas, quienes
engrandecerán las filas de nuestra
amada institución.
CARÁTULA
3
Dedicatoria………………………………………………………………………….. 02
Agradecimiento………………………………………………………………………… 03
Índice……………………………………………………………………………………. 04
CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1. Descripción de la realidad problemática…………………………………….. 08
1.2. Preguntas de investigación……………………………………………………. 10
1.3. Objetivos de la Investigación
1.3.1 Objetivo General…………………………………………………………………11
1.3.2 Objetivos Específicos…………………………………………………………...11
1.4 Hipótesis………………………………………………………………………… 12
1.5 Justificación y viabilidad……………………………………………………….. 12
1.6 Delimitación de la investigación……………………………………………… 13
1.7 Limitaciones de la Investigación……………………………………………… 13
CAPÍTULO II: ESTADO DEL CONOCIMIENTO
2.1 Antecedentes de la investigación
2.1.1. Internacionales…………………………………………………………..15
2.1.2 Nacionales………………………………………………………………. 16
2.2. Teoría
4
2.2.1 Operaciones Especiales de Inteligencia…………………………….. 16
2.2.2 Ley N° 30077 y CPP del 2004………………………………………… 21
2.2.3 Procedimientos Operativos TID………………………………………. 28
CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1 Enfoque de investigación……………………………………………………… 40
3.2 Tipo de investigación……………………………………………………………40
3.3 Método de investigación……………………………………………………… 40
3.4 Escenario de estudio…………………………………………………………… 41
3.5 Fuentes de información……………………………………………………… 42
3.6 Técnica e instrumentos de acopio de información………………………… 42
3.6.1 Técnica de acopio de información……………………………………………. 42
3.6.2 Instrumento de acopio de información……………………………………….. 42
3.7 Variables, definición operacional e indicadores……………………………. 42
CAPÍTULO IV: ANÁLISIS Y SÍNTESIS ………………………………………………71
CONCLUSIONES………………………………………………………………………..77
5
RECOMENDACIONES / PROSPECTIVA…………………………………………… 79
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS………………………………………………….. 81
Resumen
El presente Trabajo Aplicativo Final tiene por finalidad conocer lo que
representan las Operaciones Especiales de Inteligencia en la lucha contra el
Tráfico de Drogas, y como se viene aplicando en la actualidad por parte de la
DIRANDRO-PNP.
6
Palabras Claves: Operaciones Especiales / Inteligencia / Drogas /
DIRANDRO
CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1. Descripción de la realidad problemática
Se conoce que las Operaciones Especiales de Inteligencia son actividades
de carácter secreto, que permiten alcanzar objetivos específicos de inteligencia
para satisfacer las necesidades de información y otras necesidades de
información (EEI – ONI). Pero como hemos mencionado en la parte introductoria,
se va a ubicar las Operaciones Especiales de Inteligencia dentro del Manual de
Inteligencia Policial, sin embargo, revisado dicho manual, podemos apreciar que
se hace referencia a “Actividades Especiales de Inteligencia” las cuales son
usadas dentro del ámbito funcional de la PNP, pero es de tener en cuenta, que los
tiempos van cambiando y con esto, todas las actividades que el ser humano
7
realiza para bien o para mal, incluyendo el uso de las tecnologías de la
información a todo nivel, por lo que, estas operaciones tradicionales por llamarlas
de alguna manera, al parecer estarían quedando desfasadas; además muchos
efectivos policiales se resisten al cambio en los procesos que involucran las
investigaciones antidrogas, pese a que se ha implementado en su totalidad el
modelo procesal vigente.
En lo referente al actual modelo procesal del 2004, sabemos que ha sido
puesto en vigencia en todo el territorio patrio, desde el 15 de junio del 2021, por lo
que se tiene ya, más de un año de vigencia, en cuyo contenido encontramos
conceptos de las Técnicas Especiales de Investigación, las cuales hacen
referencia a la remesa controlada, la aplicación del agente encubierto, así como
las operaciones encubiertas.
Con respecto a la Ley N° 30077 que corresponde a la Ley contra el Crimen
Organizado, se sabe que esta norma data del 19 de agosto del 2013, en la cual
hace mención a las Técnicas Especiales de Investigación, y que estas deben ser
utilizadas por los investigadores policiales, y aplicadas de manera conveniente en
sus investigaciones de manera conveniente.
En atención a los puntos anteriores, se tiene que tanto en las técnicas
especiales de investigación, que se hace mención en el CPP del 2004, y en la ley
contra el crimen organizado, no vienen utilizando en forma continua o permanente
en las investigaciones policiales, ya que en esencia contienen las acciones de
8
inteligencia, en este caso en la investigación del delito de tráfico ilícito de drogas,
dicha inacción generaría un aspecto carencial en tales investigaciones.
Asimismo, el Grupo N° 8 ha visto por conveniente evaluar si en los
Procedimientos Operativos Policiales de la investigación del Delito de Tráfico Ilícito
de Drogas, se comprueba o se constata la ausencia del uso de las Operaciones
Especiales de Inteligencia o las hoy llamadas Técnicas Especiales de
Investigación, a su vez de presentar casos de investigaciones referentes a TID
donde se aplicaría la inteligencia policial, lo cual conllevó a la intervención y
captura del presunto autor.
El Grupo considera que el Manual de Inteligencia Policial, no contempla
literalmente el término Operaciones Especiales de Inteligencia, sino que hace
referencia a las Actividades Especiales de Inteligencia, por lo que vamos a utilizar
este último, o lo que se denota en las Técnicas Especiales de Investigación.
Por lo que consideramos, que en caso de no utilizarse las Actividades
Especiales de Inteligencia o las Técnicas Especiales de Investigación en las
investigaciones policiales en el delito de tráfico ilícito de drogas y otros delitos de
competencia funcional, se corre el riesgo que se realicen investigaciones
incipientes, lo cual va a generaría críticas a los investigadores policiales y su
trabajo, dando pie a la generación de suspicacias de indicios de corrupción por
inacción y se podría generar posibles denuncias al personal policial, por lo que el
Comando PNP debe realizar las acciones necesarias con la finalidad de evaluar y
superar los inconvenientes antes mencionados, que podrían lindar con el
9
desconocimiento de la normatividad, la falta de interés de los investigadores
policiales, la falta de conocimiento de la actualización de la normatividad vigente,
incongruencia entre la norma y su aplicación en el procedimiento real de la labor
policial u otros.
1.2. Preguntas de investigación
1.2.1 Pregunta General
¿Es importante las Actividades Especiales de Inteligencia y las Técnicas
Especiales para la obtención de Información en la lucha frontal contra del Tráfico
Ilícito de Drogas?
1.2.2 Preguntas Especificas
a. ¿El personal policial tiene conocimiento de las nuevas herramientas
tecnológicas que contribuyen en las Operaciones Especiales de Inteligencia contra
el tráfico ilícito de drogas?
b. ¿Determinar si el personal policial conoce los alcances de las
Técnicas Especiales de Investigación, desde el punto de vista del CPP del 2004 y
la Ley N° 30077?
c. ¿Determinar si el personal policial conoce los Procedimientos
Operativos Policiales de la investigación del Delito de Tráfico Ilícito de Drogas y si
se utilizan las Actividades Especiales de Inteligencia o las Técnicas Especiales de
Investigación por parte de las unidades especializadas?
10
1.3. Objetivos de la Investigación
1.3.1 Objetivo General
Establecer si el conocimiento de las Actividades Especiales de Inteligencia
o las Técnicas Especiales de Investigación contribuye en la lucha frontal contra el
Tráfico Ilícito de Drogas.
1.3.2 Objetivos Específicos
a. Conocer los aspectos doctrinarios de las Operaciones Especiales de
Inteligencia de acuerdo al Manual de Inteligencia Policial.
b. Conocer los alcances de las Técnicas Especiales de Investigación,
desde el punto de vista del CPP del 2004 y la Ley N° 30077.
c. Conocer si los Procedimientos Operativos Policiales de la
investigación del Delito de Tráfico Ilícito de Drogas, vienen utilizando las
Actividades Especiales de Inteligencia o Técnicas Especiales de Investigación
1.4 Hipótesis
1.4.1 Hipótesis General
Si se conocen las Actividades Especiales de Inteligencia y las Técnicas
Especiales de Investigación entonces se podrá mejorar la lucha frontal contra del
1.4.2 Hipótesis Especificas
11
a. Sí se conocen los aspectos doctrinarios de las Actividades
Especiales de Inteligencia entonces se podrá mejorar los aspectos cognitivos de
los investigadores policiales.
b. Sí se conocen las Técnicas Especiales de Investigación, entonces se
podrán mejorar las investigaciones policiales.
c. Sí se actualizan los Procedimientos Operativos Policiales con las
Actividades Especiales de Inteligencia o Técnicas Especiales de Investigación
entonces se podrán optimizar las investigaciones policiales.
1.5 Justificación y viabilidad
El presente trabajo se justifica en la necesidad de poder conocer las
Actividades Especiales de Inteligencia de acuerdo al Manual de Inteligencia
Policial, a la par del conocimiento de las Técnicas Especiales de Investigación, a
la luz del CPP del 2004 y de la Ley N° 30077, y verificar la importancia de la
aplicación de las mismas en las investigaciones del delito de tráfico de drogas en
sus diversas modalidades, y de esa manera poder optimizar las investigaciones
policiales.
1.6 Delimitación de la investigación
El presente trabajo se delimita en el ámbito funcional de la DIRIN-PNP a fin
de conocer los aspectos doctrinarios de las Actividades Especiales de Inteligencia,
así como la DIRANDRO-PNP a fin de conocer si, en el desarrollo de los
Procedimientos Operativos Policiales se viene utilizando en las investigaciones
12
contra el Delito de Tráfico Ilícito de Drogas, así como concordarlos con el CPP del
2004 y la Ley N° 30077, con lo que se busca optimizar las investigaciones en
mención.
1.7 Limitaciones de la Investigación
Se han identificado las siguientes:
1.7.1 Aspecto Temporal
Es de mencionarse que se ha encontrado la limitación en el aspecto
temporal, toda vez que al ser un curso de capacitación que no es a tiempo
completo, no permite interiorizar los conocimientos adecuados, ya que suelen
primar los servicios propios de nuestra función policial, escasez de tiempo que ha
tenido que superarse a fin de cumplir con el tema de investigación.
1.7.2. Aspecto Bibliográfico
Es de mencionar que encontramos otra limitación, en lo que se refiere a las
fuentes de consultas, relacionado al aspecto temporal para la consecución de
material bibliográfico, lo cual fue superado recurriendo a fuentes abiertas
nacionales y foráneas como tesis, normas legales e investigaciones policiales que
se detallarán, además del uso de fuentes confiables de internet, a fin de poder
elaborar el presente trabajo de investigación, y de esa manera poder contar con la
información adecuada para dicho fin.
13
1.7.3 Aspecto presupuestario
Otra limitación la encontramos en el aspecto presupuestario, toda vez que
el Grupo ha asumido los gastos que irroga la elaboración del presente trabajo,
toda vez que se ha recurrido a diversas asesorías externas, copias, anillados,
impresiones, CD, entre otros propios de la presente investigación.
CAPÍTULO II
ESTADO DEL CONOCIMIENTO
2.1 Antecedentes de la investigación
2.1.1. Investigaciones Internacionales
14
GUERRERO (2017) en artículo: “Estudios de ignorancia, inteligencia y la
guerra contra las drogas en Colombia”, se enfoca en el fenómeno de las drogas, el
mismo que es considerado como un tema de complejidad, donde muchos grupos
dedicadas a esta ilícita actividad, dejan notoria su presencia en dicho país, por lo
que la policía de dicho país desde la década de los 90, consideran que la principal
para el comercio de las drogas, es a través de la red marítima, la cual es la más
usada por los narcotraficantes, quienes viene utilizando los denominados
“narcosubmarinos”, en la que Estado a través de operaciones especiales de
inteligencia, busca reducir el tráfico de drogas, el suministro, la interceptación y
regulación de los productos químicos, entre otras acciones que representan una
ardua labor contra este flagelo de la humanidad, y que buscan reducir tal
incidencia, pero por cada forma de lucha contra estas actividades ilícitas, se
gestan otras nuevas, por lo que los organismos de inteligencia deben poder
realizar todos los esfuerzos necesarios para hacer frente a las drogas, que en
dicho país, donde continúan aún diversas organizaciones delictivas con presencia
fuera de sus fronteras.
2.1.2 Investigaciones Nacionales
ENCINAS (2021) en Tesis de Grado: “Análisis comparativo entre las
Fuerzas Especiales del Ejército del Perú y las Fuerzas de Operaciones Especiales
de América en la lucha contra las amenazas Transnacionales”, en contenido se
aprecia que el objeto de la misma, es la de realizar la comparación, análisis y
15
comprensión de las vivencias de combate y el contexto de las Operaciones que
realiza el Ejército, en comparación con las que realiza las Fuerzas Operaciones
Especiales de América en lo que se refiere a la lucha contra las amenazas que
traspasan las fronteras.
2.2. Teorías
2.2.1 Las Operaciones Especiales de Inteligencia
En este caso se va recurrir a la Doctrina de Inteligencia del Sistema
Nacional de Inteligencia (SINA) 2021, solo define a las Operaciones Especiales de
Inteligencia (OOEEI) como aquellas de carácter secreto, realizadas con fines de
satisfacer necesidades de información no cubiertas por fuente abierta y
alcanzar objetivos específicos de inteligencia. Asimismo, en el Manual de
Inteligencia RD 1045-2006, describe en su parte introductoria que el agente de
inteligencia debe estar capacitado para participar en la búsqueda de informaciones
y en las Operaciones Especiales de Inteligencia, fundamentalmente de naturaleza
clandestina, que realiza una organización de esta índole y que favorecen el
cumplimiento de la misión.
Respecto al Manual de Inteligencia (2020), específicamente en su Capítulo
IX hace mención a las Actividades Especiales de Inteligencia, las cuales se
encuentran conformadas por la Observación, Vigilancia y Seguimiento, las cuales
están dirigidas a contrarrestar las acciones ilícitas de las organizaciones criminales
del terrorismo y del narcotráfico, y en la actualidad se viene ampliando en lo que
16
respecta a la lucha contra la delincuencia en sus diversas modalidades, lo cual
consideramos que es una decisión acertada por parte del Comando policial.
Además, aclarando que el Manual de Inteligencia Policial no hace mención
a las Operaciones Especiales en Inteligencia, por lo que vamos a mencionar en
adelante, únicamente a las Actividades de Inteligencia, a fin de no causar
confusión en el análisis del presente trabajo.
Se tiene que CHAVEZ, U. (2019) en su tesis para optar el grado de
magíster, titulada: “La importancia de la inteligencia como estrategia para enfrentar
la Criminalidad Organizada: el caso de la Oficina de Inteligencia Especial contra la
Criminalidad Organizada Génesis”, en la que hace mención al reforzamiento del
SINA, de acuerdo al D.L. N° 1141, y que dentro de sus órganos se encuentra la
DIRIN-PNP, la misma que produce inteligencia, y contrainteligencia, a fin de
brindar información útil y pertinente a las Unidades Operativas PNP, a fin que
realice sus operaciones policiales, y se pueda cumplir con el objetivo
constitucional que tiene la institución policial, la misma que se refiere al
mantenimiento y restablecimiento del orden interno.
Retomando lo mencionado en el Manual de Inteligencia, en el cual describe
que estas técnicas consisten en la búsqueda y obtención de la adecuada
información, teniendo como finalidad que cada efectivo policial se constituya en un
ente de inteligencia, y de esa manera puedan abastecer de la inteligencia
necesaria, la misma que es vital para el cumplimiento de los objetivos
institucionales.
17
Se pasará a analizar la organización de la búsqueda de información,
realizándose tablas en lo que corresponde a fin de tener una idea adecuada de lo
que representa esta fase de las Actividades Especiales de Inteligencia.
Tabla N° 1
Equipo Policial de Inteligencia
Conductas Aplicación
Observación y verificación Mítines.
Conflictos Sociales, Incidencia
Delictiva.
Otros factores.
Coordinación Otras Unidades PNP.
Nota. Elaboración en base al Manual de Inteligencia.
Como se puede apreciar en dicha tabla se busca obtener información en

base a la observación y verificación, aunado a las coordinaciones que se realizan
con otras Unidades PNP.
Tabla N° 2
Equipo Policial de Inteligencia Encubierto
Acción Resultado
Acciones de inteligencia de mediano o Condiciones especial agente de
largo plazo. inteligencia (hombre o mujer)
Acciones de observación, vigilancia y Orientada a identificar y ubicar a los
18
seguimiento oponentes
Acumular pruebas Sirven en la operatividad policial de
investigación y denuncia
Coordinando al final del proceso de Unidad operativa policial para proceder
inteligencia a su captura
Nota. Elaboración en base al Manual de Inteligencia
Consideramos, que estas acciones constituyen un trabajo metodológico

clandestino de las actividades propias de inteligencia, las mismas que se dirigen a
determinados blancos seleccionados fijos y que ya se encuentran definidos, ya
que se ha desarrollado una inteligencia previa sobre el particular.
Es de mencionar que este equipo no realiza intervenciones (detenciones)

pero apoya a la Unidad Operativa para dicha acción, pero puede realizar la
detención solo en casos excepcionales, con la condición que se le informe de
manera inmediata a la Unidad antes mencionada.
En lo que se refiere al Equipo de Inteligencia Móvil, este realiza un

trabajo similar al equipo antes mencionado, realizando coordinaciones IN SITU
con las Unidades Operativas, siendo su finalidad obtener la información más
actualizada sobre el pedido de inteligencia.
El Equipo Policial de Inteligencia Secreto, coordina directamente con

agentes secretos y colaboradores o infiltrados que se encuentran al interior de las
organizaciones, siendo que se su participación es muy importante, manipulando a
los confidentes, que pueden convertirse luego en colaboradores secretos.
Tabla N° 3
El Equipo Policial de Inteligencia Móvil
Equipos Tipos
Vehículos mimetizados Camionetas, autos, motos, motocar y
triciclos.
19
Equipos Tecnológicos Grabadoras, Filmadoras de video,

máquinas fotográficas y otros.
Partida de Gastos de Operaciones. Pago de Colaboradores, Alimentación
y otros.
Nota. Elaboración en base al Manual de Inteligencia.
El equipo antes mencionado, nos hace referencia a las personas infiltradas

en las organizaciones criminales, por lo que podemos mencionar u opinar que
estas acciones se vienen realizando desde años atrás, por lo que podríamos inferir
que, en base a esta labor, se gestó la figura del Agente Encubierto, como lo que
conocemos en la actualidad, a la vez deben de tomar en cuenta los aspectos
antes mencionados, conforme se verá más adelante.
Para el cumplimiento de su misión, este equipo deberá de seguir los

siguientes procedimientos:
a. Es su tarea principal, ubicar, acumular, los elementos de prueba y

realizar las coordinaciones con las Unidades Operativas.
b. Se deberá de distribuir en cuatro células, tres ellas realizarán turnos

de 8 horas cada uno, y la cuarta servirá a manera de reemplazo a fin que
se redistribuyan los horarios entre las células, y no realicen los mismos
turnos.
c. La misión se dará por concluida cuando se logre identificar, a los

integrantes de la organización criminal, ubicación de los paraderos de sus
integrantes y cómplices, procurando ubicar a contactos, ubicación de
elementos de prueba, brindar seguridad a la célula infiltrada, así como de
los colaboradores.
d. Una vez obtenida la información, se coordinará con las Unidades

Operativas, a fin que realicen la captura de los delincuentes,
proporcionando los elementos de prueba, así como facilitar la información
20
necesaria a fin que todos los integrantes de la organización sean

identificados, y no ser cuestionados posteriormente a nivel judicial.
e. Una vez iniciada la investigación, se continuará proporcionando

información a la Unidad Operativa interviniente, para que se encuentre
actualizada de los informes relacionados a la organización criminal.
2.2.2 La Ley N° 30077 y el CPP del 2004
A fin de tener una idea adecuada de lo que representas estas normas se
pasará a detallar las mismas de una manera clara y de fácil entendimiento, para lo
cual se va recurrir al CPP (2004) y a la Ley N° 30077 (2013), y de esa manera
interiorizar los conocimientos de manera apropiada.
a. La Ley N° 30077 – Ley contra el Crimen Organizado
Este dispositivo legal establece el uso de las siguientes Técnicas
Especiales de Investigación:
(1) Interceptación Postal
Está técnica se encuentra supeditada al análisis de un caso concreto
y solo podrá ser ordenada por el juez (o por el fiscal) cuando existan
elementos de convicción suficientes sobre la comisión de uno o más delitos
vinculados a una organización criminal.
(2) Intervención de las Comunicaciones
Solo se podrán realizar transcripciones de las partes investigadas y
otros, y la misma tiene que ser pertinente y útil para la investigación. Dicha
21
labor se viene realizando desde que la DEA entregó la herramienta de
inteligencia electrónica a la DIRANDRO el 2009, viene funcionando el
sistema de interceptación telefónica legal, denominado Constelación, donde
labora personal PNP capacitado en el extranjero, quienes pasaron filtros de
selección como la prueba del polígrafo, además de continuar pasándola
periódicamente; realizan interceptaciones ordenadas por un juez, con las
reservas legales del caso, así como el análisis de la información obtenida
en la labor de la lucha antidroga, contra el crimen organizado, mafias de la
corrupción y el lavado de activos; unidad que tiene la capacidad de escucha
en promedio 1,000 líneas en tiempo real . teniendo logros conocidos como
Los Cuellos Blancos del Puerto, Los Intocables Ediles, la detención del ex
primer ministro César Villanueva y muchos más.
Siendo el objeto de las interceptaciones telefónicas establecer la
actividad criminal, neutralizar actividad criminal e la individualización de
interlocutores.
(3) Agente Encubierto
Agente Policial capacitado que se infiltra en una organización, con la
finalidad de conocer información privilegiada respecto a los movimientos e
integrantes de la misma, lo que conllevará a su desarticulación. Dicha
actividad cuenta con Sustento Constitucional: Para asegurar una eficiente y
efectiva intervención estatal en la lucha contra la criminalidad organizada, a

22
efectos de que el estado cumpla con su deber primordial de "proteger a la
población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar
general" (artículo 44 constitución). También cuenta con sustento
internacional: en la Convención de Palermo ratificada por el estado peruano
el 19NOV2001, que en su art. 20 inc. 1 establece que cada estado parte
adoptar dentro de sus posibilidades y en las condiciones prescritas por su
derecho interno, las medidas necesarias para permitir el adecuado recurso
a la entrega vigilada y cuando lo considere apropiado la utilización de otras
técnicas especiales de investigación como las operaciones encubiertas, por
sus autoridades competentes en su territorio, con el objeto de combatir
eficazmente la delincuencia organizada
Por lo que podemos colegir que es un procedimiento especial
autorizado por el M.P con la reserva del caso, mediante el cual un agente
policial, ocultando su identidad, se infiltra en una organización criminal con
el propósito de determinar su estructura e identificar a sus dirigentes,
integrantes, recursos, modus operandi y conexiones con asociaciones
ilícitas, siendo el procedimiento el que se detalla a continuación:
La PNP en una investigación por un delito vinculado a la criminalidad
organizada, presentará a la Fiscalía un Informe de indicios fundados de la
existencia de una estructura criminal
Luego debe de presentar Plan de Trabajo, en el que además de las
especificaciones financieras, logísticas y técnicas, debe contener la
identidad del funcionario policial propuesto para realizar la labor de agente

23
encubierto, su hoja de servicios, la identidad ficticia propuesta, el
entrenamiento que ha recibido, la duración aproximada del procedimiento y
demás información que corresponda.
La actuación del agente encubierto o agente especial será
estrictamente voluntaria y su aceptación de participar en la operación,
deberá constar en acta; por tanto, la negativa a participar como agente, no
acarreará consecuencias disciplinarias, administrativas o de cualquier otra
índole.
Cuando el agente fuera intervenido durante el cumplimiento de la
misión encubierta, el fiscal que autorizó el procedimiento, comunicará de
inmediato a la Fiscalía de la Nación, a través de la Oficina de Coordinación
y Enlace de las Fiscalías Especializadas a fin de que se verifique si los
hechos que motivaron la intervención guardan relación con la misión que se
le encomendó al agente, con la confidencialidad respectiva para garantizar
la seguridad del agente y se aplique las causales que lo eximen de
responsabilidad penal de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 341 inciso 6o del
Código Procesal Penal.
24
Figura N° 1: Agente Encubierto. Fuente:
https://www.shutterstock.com/es/search/agente-encubierto
(4) Levantamiento del Secreto Bancario
Esta información puede ser utilizada solo en la investigación que
motivo el pedido que fuera solicitado. Existiendo los procedimientos para
solicitar el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria. Que se
detallan a continuación.
PASO 1: Solicitud de levantamiento del secreto bancario, reserva
tributaria y bursátil. Si se advierte incrementos patrimoniales injustificados
vinculadas con actividades delictivas, La información debe ser corroborada
con otros procedimientos de investigación aplicables (OVISE y otros) que
sean incriminatorios de la comisión del delito.
PASO 2: Recibido el Informe Policial, el Fiscal evaluará la solicitud,
procediendo de ser el caso, al solicitar y/o requerir ante el Juez Penal
competente la medida.
PASO 3: El Juez al examinar el requerimiento fiscal evaluará si la
misma está debidamente sustentada. El trámite es reservado e inmediato.
PASO 4: Notificación de la resolución judicial, se notificará al fiscal
que solicitó la medida en forma inmediata.
PASO 5: Ejecución de la medida, la realizará el Fiscal con la Policía
Nacional del Perú, solicitando la información que refiere el mandato.
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Carácter reservado y confidencial de la información. Aquellos que
tomen conocimiento de la información de las operaciones producto del
levantamiento del secreto bancario, quedan obligadas, permanentemente, a
guardar la más estricta y completa reserva y confidencialidad respecto de
dicha información y no podrán cederla o comunicarla a terceros, ni utilizarla
para fines distintos al solicitado.
(5) Incautación de efectos o ganancias del delito sin
autorización judicial o fiscal
Es lo que corresponde a la incautación de objetos, instrumentos,
efecto o ganancias que se presumen provienen de la comisión de un delito,
por lo que en este caso la Policía Nacional del Perú no necesitará
autorización para realizar tal acción.
b. El Código Procesal Penal – Técnicas Especiales de
Investigación
(1) La Circulación y entrega vigilada de bienes delictivos
En esta norma se autoriza la circulación de bienes delictivos, con
pleno conocimiento del Fiscal. El artículo 340 del CPP autoriza a que el
fiscal dicte dicha medida, pero no define a quien. Asimismo, en el Art 12 de
la ley 30077, se indica que el fiscal autoriza dicha medida a personas
naturales, más no a un efectivo especializado de la PNP.

26
(2) Agente Encubierto
Policía capacitado que cuenta con autorización fiscal para actuar con
una identidad supuesta, con la finalidad de obtener información respecto a
una organización criminal, dicho efectivo esta exonerado de responsabilidad
en lo que respecta a sus funciones. Según el CPP en su Artículo 341:
respecto al Agente encubierto. Indica que el fiscal, cuando se trate de
diligencias preliminares relacionadas a la criminalidad organizada (Ley
30077 que considera al Tráfico ilícito de drogas, en sus diversas
modalidades como crimen organizado) podrá autorizar a miembros
especializados de la PNP, actuar bajo identidad supuesta a adquirir y
transportar los objetos, efectos e instrumentos del delito y diferir la
incautación de los mismos. La identidad supuesta será otorgada por el
Fiscal por el plazo de seis (6) meses, prorrogables.
(3) Operaciones Encubiertas
Los investigadores podrán realizar operaciones encubiertas sin
conocimiento de las personas investigadas, con la finalidad de identificar
integrantes de una organización criminal, y las actividades de la misma.
Consideramos que estas técnicas deben de ser aplicadas de manera
obligatoria en las investigaciones de los delitos de tráfico ilícito de drogas, a
fin de poder optimizar las diligencias policiales, por lo que en el siguiente
27
punto se detallarán los procedimientos policiales que se siguen en la
DIRANDRO-PNP.
2.2.3 Procedimientos Operativos Policiales en investigación de TID
El Grupo considera mencionar que la Unidad Especializada es la Dirección
Antidrogas - DIRANDRO (2022) a cargo del General PNP Deny RODRIGUEZ
BARDALES, es la unidad bandera que actualmente se encuentra a cargo de las
operaciones contra el accionar de las organizaciones criminales dedicadas al
tráfico ilícito de drogas en el país.
28
Figura Nº 2: Gral. PNP Deny RODRIGUEZ BARDALES. Director de la Dirección
Antidrogas (DIRANDRO PNP)
Por lo que consideramos de importancia conocer las funciones de esta
Unidad Especializada, siendo los siguientes:
a. Planear y ejecutar las acciones de interdicción contra el TID en el
Perú, en sus diversas modalidades.
b. Realiza investigaciones y procede a denuncias a personas dedicadas
a la producción y comercialización de drogas, desvío de insumos
químicos y otros propios de su ámbito funcional.
29
c. Coordina acciones de inteligencia que permitan la destrucción de los
laboratorios clandestinos de elaboración de droga y el hallazgo de
cultivos de amapola.
d. Realiza acciones de interdicción terrestre, helitransportada, fluvial y
lacustre.
e. Realiza acciones de control y la seguridad para que el personal del
proyecto especial CORAH gestione operaciones de erradicación de
cultivos ilícitos de hoja de coca.
Por otro lado, a fin de conocer los procedimientos operativos policiales de la
DIRANDRO-PNP, es de precisarse que se sigue la Metodología de la
Investigación Policial, lo que se encuentra claramente definido, siguiendo los 12
pasos de la investigación, que se deben de aplicar a la investigación del delito de
tráfico de drogas, pero consideramos que es un tema recurrente y de
conocimiento de la gran mayoría de investigadores policiales, lo que nos lleva a
considerar y determinar que solamente vamos a mencionar a través de un gráfico,
lo que representa esta metodología de la investigación en el TID, ocupándonos
por el contrario en conocer si estos procedimientos realizan o mencionan las
Actividades Especiales de Inteligencia o las Técnicas Especiales de Investigación,
que es el tema de análisis de nuestra presente investigación.
30
Figura N° 3: Metodología de la Investigación Policial en el TID.
Es de mencionarse que en lo relacionado a los Procedimientos Operativos
de Investigación del TID que se siguen en la DIRANDRO-PNP se hace referencia
a los Actos Especiales de Investigación, por lo que se va proceder a esquematizar
ambas figuras del CPP del 2004, que se mencionar casi en forma separada de los
procedimientos antes mencionados, lo que consideramos que es un aspecto
negativo en las investigaciones, ya que esto debe estar señalado como
procedimientos complementarios y que sirvan de directriz en las investigaciones, y
se pueda conseguir que los investigadores policiales puedan realizar las
investigaciones de manera continua, ya que si bien es cierto, el solicitar una de
31
estas medidas demanda profesionalismo, pero consideramos que se deben
solicitar de manera repetitiva las mismas, hasta logra que se dicten las
resoluciones procedentes por parte del órgano jurisdiccional.
a. Circulación y entrega Vigilada de Bienes Delictivos
Se encuentra ubicada en el Art. 340° del CPP del 2004, que consiste en
autorizar que remesas ilícitas puedan circular dentro del territorio nacional o salir
del mismo, sin que sean intervenidos por las autoridades, operación que debe ser
supervisada en todo momento, acciones que se deben de realizar con el objetivo
de lograr la identificación de personas que se encuentren involucradas en la
comisión de algún delito.
Tabla N° 4
Procedimiento de la Circulación y entrega Vigilada de Bienes Delictivos
Diligencias Bienes Delictivos
Individualización Drogas toxicas, estupefacientes o
Motivación sustancias psicotrópicas.
Clara determinación del objeto. Materias primas o insumos destinados
Vía de transporte y ruta. a la elaboración de drogas.
Mecanismos y métodos de custodia y Bienes y ganancias referido a la Ley Nº
control 27765.
Designación del responsable del referido a delitos aduaneros
procedimiento Bienes, materiales, objetos y especies
a los que se refiere los arts. 228
32
Secreto de la investigación. (extracción ilegal de bienes culturales)
Informe final - conclusión y otros delitos.
Nota. Elaboración en base al CPP del 2004
Como podemos apreciar esta técnica demanda de procedimientos
policiales que dicten la ruta de la investigación, en este caso de la factibilidad de la
solicitud de la entrega vigilada, y si se otorga la procedencia de la misma, tener la
certeza de realizar un excelente trabajo, en lo relacionado a la incautación,
detención y desarticulación de una organización criminal.
b. El Agente Encubierto
Este procedimiento es autorizado por el RMP, que consiste en que un
agente policial, debidamente capacitado y especializado, quien utilizara una
identidad supuesta, tiene por finalidad que se infiltre en una organización criminal,
para poder lograr la identificación de los integrantes de la organización, el modus
operandis, y toda información valiosa que conlleve a la desarticulación de la
misma.
Tabla N° 5
33
Procedimiento del Agente Encubierto
Documentos Indicios Razonables
Informe detallado, Uso de situación de riesgo controlado
adjuntándose un Plan de Posibilidades reales de infiltración del agente.
Trabajo Participación voluntaria de agente encubierto
(identidad supuesta, preparado, sin antecedentes)
Facultad del agente de actuar en tráfico jurídico y
social, llevando a cabo actividades vinculadas al
delito.
Designación del oficial responsable y coordinador
(entre MP y agente).
Interprete (si el caso amerita).
Periodo de duración del procedimiento
Nota: Elaboración en base la CPP del 2004.
c. Aplicación de las Labores de Inteligencia
Caso clásico “TURBO”
Se va mencionar lo que representa la captura del tristemente célebre
Oscar RODRIGUEZ GOMEZ o Edgard ZARATE CONDORI (a) “TURBO”
“GERSON”, “CAQUICHO” (2005), prontuariado traficante de drogas en el
Perú, de acuerdo a la información clasificada, se tiene conocimiento que
durante dos años y medio la DIRANDRO PNP buscó comprobar la
34
vinculación del cabecilla internacional antes mencionado, con cargas de
droga que su organización comercializaba al exterior, sin resultados
positivos; aplicando para ese momento las nuevas estrategias de técnicas
especiales, se conformó en setiembre del 2005 un Equipo Especial de
Investigación, que comprobó la implicancia de “turbo” en el delito de lavado
de activos, proveniente de TID.
Estos indicios se materializaron en la constitución de empresas de
fachada, adquisición de propiedades inmuebles y vehículos a nombre de
terceros, lo que permitió a la DIRANDRO PNP aplicar por primera vez en el
Perú las medidas excepcionales de limitación de derechos (detenciones,
incautaciones, etc.) para el delito de lavado de activos proveniente del TID,
solicitando judicialmente la detención del aludido Oscar RODRIGUEZ
GOMEZ, a los componentes de su organización e incautar las propiedades
detectadas a sus testaferros.
Caso actual INPE E.P San Pedro (Ex Lurigancho)
La presente casuística abordará las actividades de inteligencia que se
realizaron en los meses de NOV-DIC2014, referente al caso de Tráfico
Ilícito de Drogas – TID, en el Establecimiento Penitenciario de Régimen
Cerrado Ordinario - Lurigancho, distrito de San Juan de Lurigancho, a cargo
de un equipo de inteligencia de la DIRIN PNP, detallándose a continuación
las actividades realizadas:

35
En NOV2014, por “fuente humana”, el grupo de inteligencia tomó
conocimiento de que un agente penitenciario INPE realizaba actividades
ilícitas sistemáticas relacionadas a la venta de alcaloide de cocaína en el
interior del INPE – Lurigancho; ante ello, se procedió a formular la primera
nota de agente, el mismo que fue dado cuenta a la superioridad, para su
respectivo conocimiento y aprobación, a fin de continuar con las
actividades propias de la especialidad.
El equipo de inteligencia se reunió para planificar detalladamente el
trabajo que se realizaría en los siguientes días y continuar con la
orientación del esfuerzo de búsqueda de información, primero para con la
identificación plena del agente penitenciario comprometido en la actividad
ilícita sistemática, caso TID. Un agente fue designado para realizar
actividades encubiertas propias de la especialidad infiltrándose dentro del
INPE Lurigancho, luego de algunas coordinaciones con el director de dicho
penal, en donde se le puso en conocimiento de la “carpeta fiscal” del caso
TID, quien aceptó mantener la reserva del caso, por el carácter del
documento “secreto” y brindar las facilidades para realizar las actividades
de inteligencia, en primera instancia con la identificación plena, con una
fotografía facilitada por la fuente humana y con apoyo del Director del EP-
Lurigancho, se logró obtener la identificación, quien respondía al nombre de
Buenaventura Ciro PALOMINO AGUADO y tenía la labor de docente del
Programa Educativo CEBAS-INPE-EPL. Realizándose las coordinaciones
36
para su detención, formulándose la nota de agente correspondiente y
registro en el PI3 PNP. Pero esto es solo la punta del iceberg de un
conjunto de labores de inteligencia. Empezando por obtener información
sobre las referencias del individuo, antecedentes ya que estaba inmerso en
un caso de TID en la jurisdicción de la CPNP-Canto Rey distrito de San
Juan de Lurigancho y de fuentes abiertas, además se hacía OVISE de los
lugares donde frecuenta, domicilios donde vivía juntos con circulo, y otras
en lapsos de tiempo, los cuales ayudaron a formular una nota de
inteligencia, que contenía información clasificada para continuar con las
actividades de inteligencia, correspondiente a la observación, vigilancia y
seguimiento (OVISE).
Luego de realizar OVISE durante un mes, se logró obtener
información del lugar de donde se proveía de la sustancia ilícita, su modus
operandi, personas inmersas y colaboradores que le ayudaban a ingresar la
sustancia ilícita al interior del INPE.
Ya con el visto favorable por el jefe de equipo y la superioridad, que
la información obtenida ya era suficiente, el analista con apoyo de la
superioridad procedió a formular el “Plan de inteligencia – caso TID INPE”,
a fin de proceder con la intervención a la persona inmerso en el caso TID,
para ello se contó en la parte operativa, jefe y personal policial uniformado
asignado para la seguridad exterior del establecimiento penitenciario;
personal de apoyo, jefe y agentes del equipo, y la presencia de un fiscal de
37
turno para cumplir la legalidad de la intervención. Se obtuvo información,
que el 14DIC2022, el agente penitenciario Buenaventura Ciro PALOMINO
AGUADO inmerso en caso TID, ingresaría al interior del penal con alcaloide
de cocaína; para ello, se dio cumplimiento al Plan de Inteligencia para su
intervención, el mismo que al ser intervenido se le realizó el registro
personal, se le encontró oculto y camuflado en el cuerpo acondicionado con
una faja en la cintura (Altura de la pretina del pantalón) DOS (02)
envoltorios plásticos conteniendo en su interior sustancia blanquecina
cristalizada con características propias de Clorhidrato de Cocaína.
Las sustancias blanquecinas fueron practicadas la Prueba de
Campo de Orientación y Descarte de Droga sobre la sustancia comisada se
obtuvo como resultado POSITIVO para ALCALOIDE DE COCAINA y al
PESAJE se obtuvo un peso aproximado de 200 gramos (entre ambas
bolsas), confeccionándose las actas correspondientes y poniendo a
disposición al intervenido y sustancia comisada a la Unidad de
Investigaciones y Derechos Humanos del EPL, para las diligencias
correspondientes. Con la intervención por personal PNP operativo y
presencia del fiscal se culminó las actividades de inteligencia, que dio como
resultado la captura de un agente penitenciario y comiso de 200 gramos de
cocaína.
2.3 Marco Conceptual
Se presentan las siguientes:
38
2.3.1 Operaciones Especiales de Inteligencia
Son aquellas acciones que se realizan de manera encubierta a fin de
obtener informaciones para lograr el éxito en la misión encomendada, sin
embargo, para efectos del Manual de Inteligencia Policial, se les conoce
como Actividades Especiales de Inteligencia, lo que representa
básicamente lo que se conoce como el OVISE.
2.3.2 Procedimientos Operativos Policiales
Conjuntos de diligencias tendientes al esclarecimiento de un delito, para el
caso de nuestra institución, se deben de cumplir los 12 pasos de la
investigación policial, y que se aplica a los diversos delitos de competencia
funcional de la PNP.
2.3.3 Técnicas Especiales de Investigación
Son aquellas operaciones que sirven de apoyo a la PNP, las cuales se
encuentran descritas en el CPP del 2004 y la Ley N° 30077, las cuales
deben ser de cumplimiento obligatorio en la ejecución de los Operativos
Policiales en la lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas.
2.3.4 Tráfico Ilícito de Drogas
De acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico penal, se tiene que la figura del
tráfico de drogas es reprimible, cuando se realiza la conducta de promoción,
favorecimiento, facilitación al consumo de drogas tóxicas, estupefacientes y
39
otros, será sancionado desde 8 años a 15 años de PPL, y la pena accesoria
de inhabilitación.
CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1 Enfoque de investigación
Para la presente investigación se ha utilizado el cualitativo, cuyas
características se centran en los sujetos, adoptando la perspectiva del
fenómeno a estudiar, donde el investigador debe interactuar con los
participantes y con la información obtenida, buscando respuestas a
preguntas a interrogantes que se centran en la experiencia social, y que
guardan relación directa con el desarrollo de la vida humana.
3.2 Tipo de investigación
Se ha visto por conveniente utilizar la investigación básica, ya que esta se
caracteriza por tener su punto de partida en los aspectos teóricos y la
misma permanece en dicho campo (teórico), teniendo como finalidad
aumentar los conocimientos de los investigadores, pero sin que se realice
ninguna contrastación con algún hecho externo, como se ha dado en el
presente caso, que se ha trabajado sobre aspectos teóricos como los que
ya se desarrollaron.
40
3.3 Método de investigación
Es que se ha utilizado es el documental, el mismo que se ha basado en
fuentes secundarias, accediéndose a datos disponibles en fuentes escritas
o que se pueden visualizar, que provienen de personas, investigadores o de
instituciones, de diversos aspectos, con la característica que no pueden
cambiarlo o modificarlo.
3.4 Escenario de estudio
41
Para nuestra investigación, el escenario en el Sistema Nacional de
Inteligencia, conociendo las características de los participantes y los
recursos disponibles a los que se pueda acceder.
3.5 Fuentes de información
Vienen a representar los documentos relacionados a la actividad de
inteligencia, y que han servido para elaborar la presente investigación.
3.6 Técnica e instrumentos de acopio de información
3.6.1 Técnica de acopio de información
Se utilizará la recolección de información de normatividad, de fuente abierta
y cerrada para fines académicos.
3.6.2 Instrumento de acopio de información
Se utilizará en el presente proyecto la casuística real referente al tema
relacionados a labores de la Dirección de Inteligencia de la PNP y la
DIRANDRO PNP, y se buscará indagar la opinión que tiene el personal
PNP que labora en la Dirección de Inteligencia de la PNP, para poder
conocer lo que representan las Operaciones Especiales de Inteligencia.
3.7 Variables, definición operacional e indicadores
Variables
Las variables que se indican en la Hipótesis General de investigación
planteada son las siguientes:

42
3.7.1 Independiente
Actividades Especiales de Inteligencia
3.2.2 Dependiente
Indicadores
Los indicadores son los siguientes:
“X” Actividades Especiales de Inteligencia
a. Nivel de conocimiento de lo que representa las Actividades
Especiales de Inteligencia.
b. Nivel de Experiencia en la ejecución de Actividades Especiales
de Inteligencia.
c. Nivel de profesionalismo en la especialidad policial de
Inteligencia.
“Y” Tráfico Ilícito de Drogas
a. Nivel de conocimiento del Tráfico Ilícito de Drogas.
b. Nivel de experiencia en Unidades Especializadas Anti-Drogas.
c. Capacitación recibida en inteligencia policial antidrogas
(nacional e internacional).
43
LOS ACTOS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN Y BÚSQUEDA DE

PRUEBA DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL DEL 2004
(1) Circulación y entrega vigilada de bienes delictivos
(a) En este acto especial de investigación, va a

permitir que los bienes delictivos circulen en el
territorio nacional, bajo un seguimiento vigilado por
parte de efectivos policiales especializados
(inteligencia) o en su defecto de un agente
especial, con el principal fin de escalar en la
telaraña de la organización criminal, enfocando su
accionar principalmente a identificar a personas y
formas de actuar.
(b) En esta técnica el Fiscal podrá autorizar la

circulación o entrega vigilada de bienes delictivos.
Considerando que deberá acordarse dicha medida
con la respectiva Disposición Fiscal, donde se
determine clara y explícitamente, el objeto de
autorización o entrega vigilada, así como las
características del bien delictivo de que se trate,
siempre que ello no perjudique la investigación y
sea posible de realizar. Cabe precisar que para
adoptar dicha medida se debe tener en cuenta su
necesidad para los fines de investigación en
44
relación con la importancia del delito y con las

posibilidades de vigilancia. El Fiscal que dicte la
autorización remitirá copia de la misma a la Fiscalía
de la Nación, que abrirá un registro reservado de
dichas autorizaciones.
(c) Se entenderá por circulación o entrega vigilada la

técnica consistente en permitir que remesas ilícitas
o sospechosas de bienes delictivos circulen por
territorio nacional o salgan o entren en él sin
interferencia de la autoridad o sus agentes y bajo su
vigilancia, con el fin de descubrir o identificar a las
personas involucradas en la comisión de algún
delito, así como también prestar auxilio a
autoridades extranjeras en esos mismos fines. El
recurso a la entrega vigilada se hará caso por caso
y, en el plano internacional, se adecuará a lo
dispuesto en los Tratados Internacionales.
(d) Los bienes delictivos objeto de esta técnica especial

son: a) las drogas tóxicas, estupefacientes o
sustancias psicotrópicas, así como otras sustancias
prohibidas; b) las materias primas o insumos
destinados a la elaboración de aquellas; c) los
bienes, dinero, títulos valores, efectos y
ganancias a que se refiere el Decreto Legislativo
1106; d) los bienes relativos a los delitos
aduaneros; e) los bienes, materiales, objetos y
especies a los que se refieren los artículos 228,
230, 308, 309, 252 a 255, 257, 279 y 279-A del
45
Código Penal1.
Agente Encubierto y Agente Especial
Los agentes encubiertos, una vez emitida la disposición

fiscal que autoriza su participación, quedan facultados para
participar en el tráfico jurídico y social, adquirir, poseer o
transportar bienes de carácter delictivo, permitir su incautación
e intervenir en toda actividad útil y necesaria para la
investigación del delito que motivó la diligencia.
En el marco de acciones investigadoras relacionadas

con la comisión de delitos graves, la legislación especial
incorpora la técnica del agente encubierto, proporcionando así
habilitación legal a esta figura. En efecto la infiltración policial
o el agente encubierto, como técnica de investigación criminal,
viene utilizándose desde hace muchos años y se ampara en
una causa de justificación de obrar en cumplimiento de un
deber o en el ejercicio legítimo de un derecho oficio o cargo,
no cabe duda de que la incorporación de esta figura al
ordenamiento procesal penal y sus estricta regulación aporta
seguridad jurídica y es un instrumento que reporta una mayor
eficacia en la lucha contra graves manifestaciones del crimen
organizado . Con este recurso se posibilita el otorgamiento y la
utilización de una identidad supuesta a funcionarios de la
policía judicial, que puede mantenerse en el eventual proceso
1
Texto modificado por la Tercera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº
30077, publicada el 20 agosto 2013, la misma que entró en vigencia el 1 de julio de 2014, cuyo
texto era el siguiente: Los bienes delictivos objeto de esta técnica especial son: a) las drogas
tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, así como otras sustancias prohibidas; b) las
materias primas o insumos destinados a la elaboración de aquéllas; c) los bienes y ganancias a
que se hace referencia en la Ley Nº 27765; d) los bienes relativos a los delitos aduaneros; e) los
bienes, materiales, objetos y especies a los que se refieren los artículos 228, 230, 308, 309, 252 a
255, 257, 279 y 279-A del Código Penal.
46
judicial posterior, con lo que se completa el régimen de

protección a estos agentes.
A los fines previstos en las investigaciones (averiguar

los delitos, practicar las diligencias necesarias para
comprobarlas y descubrir a los delincuentes) y cuando se trate
de investigaciones que afecten a actividades propias de la
delincuencia organizada, el juez competente o el fiscal penal,
dando cuenta inmediata al juez, podrán autorizar a
funcionarios de la policía judicial, mediante resolución fundada
y teniendo en cuenta su necesidad a los fines de la
investigación, a actuar bajo identidad supuesta y a adquirir y
trasportar los objetos, efectos e instrumentos del delito y diferir
la incautación de los mismos.
El agente encubierto estará exento de responsabilidad

criminal por aquellas actuaciones que sean consecuencia
necesaria del desarrollo de la investigación, siempre que
guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la
misma y no constituyan una provocación al delito. Para
proceder penalmente contra el mismo por las actuaciones
realizadas a los fines de la investigación, el juez competente
para conocer la causa deberá, tan pronto tenga conocimiento
de la actuación de algún agente encubierto en la misma,
requerir informe relativo a tal circunstancia de quien hubiere
autorizado la identidad supuesta, en atención al cual resolverá
lo que a su criterio proceda.
(a) El Fiscal, cuando se trate de diligencias

preliminares que afecten actividades propias de
47
la criminalidad organizada, de la trata de

personas, de los delitos de contra la
administración pública previstos en los artículos
382 al 401 del Código Penal, y en tanto existan
indicios de su comisión, podrá autorizar a
miembros especializados de la Policía Nacional
del Perú, mediante una disposición y teniendo en
cuenta su necesidad a los fines de la
investigación, a actuar bajo identidad supuesta y
a adquirir y transportar los objetos, efectos e
instrumentos del delito y diferir la incautación de
los mismos. La identidad supuesta será otorgada
por el Fiscal por el plazo de seis (6) meses,
prorrogables por períodos de igual duración
mientras perduren las condiciones para su
empleo, quedando legítimamente habilitados
para actuar en todo lo relacionado con la
investigación concreta y a participar en el tráfico
jurídico y social bajo tal identidad. En tanto sea
indispensable para la realización de la
investigación, se pueden crear, cambiar y utilizar
los correspondientes documentos de identidad.
El Fiscal, cuando las circunstancias así lo
requieran, podrá disponer la utilización de un
agente especial, entendiéndose como tal al
ciudadano que, por el rol o situación en que está
inmerso dentro de una organización criminal,
opera para proporcionar las evidencias
incriminatorias del ilícito penal2.
2
Texto modificado por el Artículo 5 de la Ley N° 28950, publicada el 16 enero 2007, cuyo texto
48
(b) La Disposición que apruebe la designación de

agentes encubiertos, deberá consignar el nombre
verdadero y la identidad supuesta con la que
actuarán en el caso concreto. Esta decisión será
reservada y deberá conservarse fuera de las
actuaciones con la debida seguridad. Una copia
inicial era el siguiente: El Fiscal, cuando se trate de Diligencias Preliminares que afecten
actividades propias de la delincuencia organizada, y en tanto existan indicios de su comisión, podrá
autorizar a miembros de la Policía Nacional, mediante una Disposición y teniendo en cuenta su
necesidad a los fines de la investigación, a actuar bajo identidad supuesta y a adquirir y transportar
los objetos, efectos e instrumentos del delito y diferir la incautación de los mismos. La identidad
supuesta será otorgada por la Dirección General de la Policía Nacional por el plazo de seis meses,
prorrogables por el Fiscal por períodos de igual duración mientras perduren las condiciones para su
empleo, quedando legítimamente habilitados para actuar en todo lo relacionado con la
investigación concreta y a participar en el tráfico jurídico y social bajo tal identidad. En tanto sea
indispensable para la realización de la investigación, se pueden crear, cambiar y utilizar los
correspondientes documentos de identidad.
Extremo modificado por la Tercera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº
30077, publicada el 20 agosto 2013, la misma que entró en vigencia el 1 de julio de 2014,
cuyo texto anterior era el siguiente: El Fiscal, cuando se trate de Diligencias Preliminares que
afecten actividades propias de la delincuencia organizada, y en tanto existan indicios de su
comisión, podrá autorizar a miembros especializados de la Policía Nacional del Perú, mediante
una Disposición y teniendo en cuenta su necesidad a los fines de la investigación, a actuar bajo
identidad supuesta y a adquirir y transportar los objetos, efectos e instrumentos del delito y diferir la
incautación de los mismos. La identidad supuesta será otorgada por la Dirección General de la
Policía Nacional del Perú por el plazo de seis (6) meses, prorrogables por el Fiscal por períodos de
igual duración mientras perduren las condiciones para su empleo, quedando legítimamente
habilitados para actuar en todo lo relacionado con la investigación concreta y a participar en el
tráfico jurídico y social bajo tal identidad. En tanto sea indispensable para la realización de la
investigación, se pueden crear, cambiar y utilizar los correspondientes documentos de identidad.
Texto modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1307, publicado el 30 diciembre
2016, el mismo que entró en vigencia a nivel nacional a los noventa (90) días de su publicación en
el diario oficial El Peruano, cuyo texto es el siguiente: El Fiscal, cuando se trate de Diligencias
Preliminares que afecten actividades propias de la criminalidad organizada, y en tanto existan
indicios de su comisión, podrá autorizar a miembros especializados de la Policía Nacional del Perú,
mediante una Disposición y teniendo en cuenta su necesidad a los fines de la investigación, a
actuar bajo identidad supuesta y a adquirir y transportar los objetos, efectos e instrumentos del
delito y diferir la incautación de los mismos. La identidad supuesta será otorgada por el Fiscal por
el plazo de seis meses, prorrogables por períodos de igual duración mientras perduren las
condiciones para su empleo, quedando legítimamente habilitados para actuar en todo lo
relacionado con la investigación concreta y a participar en el tráfico jurídico y social bajo tal
identidad. En tanto sea indispensable para la realización de la investigación, se pueden crear,
cambiar y utilizar los correspondientes documentos de identidad.
El Fiscal, cuando las circunstancias así lo requieran, podrá disponer la utilización de un
agente especial, entendiéndose como tal al ciudadano que, por el rol o situación en que está
inmerso dentro de una organización criminal, opera para proporcionar las evidencias
49
de la misma se remite a la Fiscalía de la Nación,

que, bajo las mismas condiciones de seguridad,
abrirá un registro reservado de aquellas3.
(c) La información que vaya obteniendo el agente

encubierto deberá ser puesta a la mayor brevedad
posible en conocimiento del Fiscal y de sus
superiores. Dicha información deberá aportarse al
proceso en su integridad y se valorará como
corresponde por el órgano jurisdiccional
competente. De igual manera, esta información
sólo puede ser utilizada en otros procesos, en la
medida en que se desprendan de su utilización
conocimientos necesarios para el esclarecimiento
de un delito4.
(d) La identidad del agente encubierto se puede

ocultar al culminar la investigación en la que
intervino. Asimismo, es posible la ocultación de la
identidad en un proceso, siempre que se acuerde
incriminatorias del ilícito penal.

3
inicial era el siguiente: La Disposición que apruebe la designación de agentes encubiertos, deberá
consignar el nombre verdadero del miembro de la Policía y la identidad supuesta con la que
actuará en el caso concreto. Esta decisión será reservada y deberá conservarse fuera de las
actuaciones con la debida seguridad. Una copia de la misma se remitirá a la Fiscalía de la Nación,
que bajo las mismas condiciones de seguridad, abrirá un registro reservado de aquéllas.
cuyo texto anterior era el siguiente: La Disposición que apruebe la designación de agentes
encubiertos, deberá consignar el nombre verdadero y la identidad supuesta con la que actuarán
en el caso concreto. Esta decisión será reservada y deberá conservarse fuera de las actuaciones
con la debida seguridad. Una copia de la misma se remite a la Fiscalía de la Nación, que bajo las
mismas condiciones de seguridad, abrirá un registro reservado de aquellas.
4
cuyo texto anterior era el mismo.
50
mediante resolución judicial motivada y que exista

un motivo razonable que haga temer que la
revelación pondrá en peligro la vida, la integridad o
la libertad del agente encubierto o agente especial,
o que justifique la posibilidad de continuar
utilizando la participación de éstos últimos5.
(e) Cuando en estos casos las actuaciones de

investigación puedan afectar los derechos
fundamentales, se deberá solicitar al Juez de la
Investigación Preparatoria las autorizaciones
que, al respecto, establezca la Constitución y la
Ley, así como cumplir las demás previsiones
legales aplicables. El procedimiento será
especialmente reservado6.
(f) El agente encubierto estará exento de

responsabilidad penal por aquellas actuaciones
5
inicial era el siguiente: La identidad del agente encubierto se puede ocultar al culminar la
investigación en la que intervino. Asimismo, es posible la ocultación de la identidad en un proceso,
siempre que se acuerde mediante resolución judicial motivada y que exista un motivo razonable
que haga temer que la revelación pondrá en peligro la vida, la integridad o la libertad del agente
encubierto o de otra persona, o que justifique la posibilidad de continuar utilizando al agente
policial.
cuyo texto anterior era el siguiente: La identidad del agente encubierto se puede ocultar al culminar
la investigación en la que intervino. Asimismo, es posible la ocultación de la identidad en un
proceso, siempre que se acuerde mediante resolución judicial motivada y que exista un motivo
razonable que haga temer que la revelación pondrá en peligro la vida, la integridad o la libertad del
agente encubierto o agente especial, o que justifique la posibilidad de continuar utilizando la
participación de éstos últimos.
6
cuyo texto anterior era el siguiente: Cuando en estos casos las actuaciones de investigación
puedan afectar los derechos fundamentales, se deberá solicitar al Juez de la Investigación
Preparatoria las autorizaciones que, al respecto, establezca la Constitución y la Ley, así como
cumplir las demás previsiones legales aplicables. El procedimiento será especialmente reservado.
51
que sean consecuencia necesaria del desarrollo

de la investigación, siempre que guarden la
debida proporcionalidad con la finalidad de la
misma y no constituyan una manifiesta
provocación al delito7.
(g) En los delitos contra la administración pública

previstos en los artículos 382 al 401 del Código
Penal, el Fiscal podrá disponer que funcionarios,
servidores y particulares sean nombrados como
agentes especiales. Si por la naturaleza del
hecho, éstos participan de un operativo de
revelación del delito, el Fiscal deberá disponer
las medidas de protección pertinentes. El agente
especial deberá cuidar de no provocar el delito.
Ejecutada la técnica especial de investigación, se
requerirá al Juez Penal competente la
confirmatoria de lo actuado.
7
cuyo texto anterior era el siguiente: El agente encubierto estará exento de responsabilidad penal
por aquellas actuaciones que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación,
siempre que guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma y no constituyan una
manifiesta provocación al delito.
52
(3) Operaciones encubiertas8
(a) Cuando en las Diligencias Preliminares se trate

de identificar personas naturales y jurídicas, así
como bienes y actividades propias de la
criminalidad organizada, de la trata de personas
y de los delitos contra la administración pública
previstos en los artículos 382 al 401 del Código
Penal, en tanto existan indicios de su comisión,
el Ministerio Público podrá autorizar a la Policía
Nacional del Perú a fin de que realice
operaciones encubiertas sin el conocimiento de
los investigados, tales como la protección legal
de personas jurídicas, de bienes en general,
incluyendo títulos, derechos y otros de naturaleza
intangible, entre otros procedimientos. El Fiscal
podrá crear, estrictamente para los fines de la
investigación, personas jurídicas ficticias o
modificar otras ya existentes, así como autoriza
la participación de personas naturales
encubiertas, quienes podrán participar de
8
Artículo modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1307, publicado el 30
diciembre 2016, el mismo que entró en vigencia a nivel nacional a los noventa (90) días de su
publicación en el diario oficial El Peruano, cuyo texto inicial incorporado por la Cuarta Disposición
Complementaria Modificatoria de la Ley Nº 30077, publicada el 20 agosto 2013, la misma que
entró en vigencia el 1 de julio de 2014, es el siguiente: Cuando en las Diligencias Preliminares se
trate de identificar personas naturales y jurídicas, así como bienes y actividades propias de la
criminalidad organizada, en tanto existan indicios de su comisión, el Ministerio Público podrá
autorizar a la Policía Nacional del Perú a fin de que realice operaciones encubiertas sin el
conocimiento de los investigados, tales como la protección legal de personas jurídicas, de bienes
en general, incluyendo títulos, derechos y otros de naturaleza intangible, entre otros
procedimientos, pudiéndose crear, estrictamente para los fines de la investigación, personas
jurídicas ficticias o modificar otras ya existentes. La autorización correspondiente será inscrita en
un registro especial bajo los parámetros legales señalados para el agente encubierto. Por razones
de seguridad, las actuaciones correspondientes no formarán parte del expediente del proceso
respectivo, sino que formarán un cuaderno secreto al que solo tendrán acceso los jueces y fiscales
competentes.
53
procesos de selección, contratación, adquisición

o cualquier operación realizada con o para el
Estado.
(b) La autorización correspondiente será inscrita en

un registro especial bajo los parámetros legales
señalados para el agente encubierto. Por
razones de seguridad, las actuaciones
correspondientes no formarán parte del
expediente del proceso respectivo, sino que
formarán un cuaderno secreto al que sólo
tendrán acceso los jueces y fiscales
competentes.
(c) Ejecutado lo dispuesto en el numeral 1, se

requerirá al Juez Penal competente la
confirmatoria de lo actuado. Dicha resolución es
apelable.
(4) La Videovigilancia
(a) En las investigaciones por delitos violentos,

graves o contra organizaciones delictivas, el
Fiscal, por propia iniciativa o a pedido de la
Policía, y sin conocimiento del afectado, puede
ordenar:
1. Realizar tomas fotográficas y registro de

imágenes; y,
2. Utilizar otros medios técnicos especiales
54
determinados con finalidades de

observación o para la investigación del
lugar de residencia del investigado.
Estos medios técnicos de investigación se

dispondrán cuando resulten indispensables para
cumplir los fines de esclarecimiento o cuando la
investigación resultare menos provechosa o se
vería seriamente dificultada por otros medios.
(b) Estas medidas podrán dirigirse contra otras

personas si, en el supuesto del literal a) del
numeral anterior, las averiguaciones de las
circunstancias del hecho investigado se vieran,
de otra forma, esencialmente dificultadas o, de
no hacerlo, resultaren relevantemente menos
provechosas. En el supuesto del literal b) del
numeral anterior, se podrá dirigir contra otras
personas cuando, en base a determinados
hechos, se debe considerar que están en
conexión con el investigado o cuando resulte
indispensable para cumplir la finalidad de la
investigación, sin cuya realización se podría
frustrar dicha diligencia o su esclarecimiento
pueda verse esencialmente agravado.
(c) Se requerirá autorización judicial cuando estos

medios técnicos de investigación se realicen en
el interior de inmuebles o lugares cerrados.
55
(d) Las medidas previstas en el presente artículo

también se pueden llevar a cabo si, por la
naturaleza y ámbito de la investigación, se ven
irremediablemente afectadas terceras personas.
(e) Para su utilización como prueba en el juicio, rige

el procedimiento de control previsto para la
intervención de comunicaciones.
d. Técnicas Especiales de Investigación en la Ley Contra el

Crimen Organizado - Ley Nº 30077 del 2013
(1) Disposiciones generales
(a) Se pueden adoptar técnicas especiales de

investigación siempre que resulten idóneas,
necesarias e indispensables para el
esclarecimiento de los hechos materia de
investigación. Su aplicación se decide caso por
caso y se dictan cuando la naturaleza de la
medida lo exija, siempre que existan suficientes
elementos de convicción acerca de la comisión
de uno o más delitos vinculados a una
organización criminal.
(b) Las técnicas especiales de investigación deben

respetar, escrupulosamente y en todos los casos,
los principios de necesidad, razonabilidad y
proporcionalidad.
56
(c) La resolución judicial que autoriza la ejecución de

las técnicas especiales de investigación previstas
en este capítulo, así como el requerimiento
mediante el que se solicita su ejecución, según
sea el caso, deben estar debida y
suficientemente motivados, bajo sanción de
nulidad, sin perjuicio de los demás requisitos
exigidos por la ley. Asimismo, deben señalar la
forma de ejecución de la diligencia, así como su
alcance y duración.
(d) El Juez, una vez recibida la solicitud, debe

resolver, sin trámite alguno, en el término de
veinticuatro horas.
(2) Interceptación postal
(a) Solo se intercepta, retiene e incauta la

correspondencia vinculada al delito objeto de
investigación vinculado a la organización
criminal, procurando, en la medida de lo posible,
no afectar la correspondencia de terceros no
involucrados.
(b) Toda correspondencia retenida o abierta que no

tenga relación con los hechos investigados es
devuelta a su destinatario, siempre y cuando no
revelen la presunta comisión de otros hechos
punibles, en cuyo caso el fiscal dispone su
incautación y procede conforme al inciso 11 del
57
artículo 2 de la Ley 27697, Ley que otorga

facultad al Fiscal para la intervención y control de
comunicaciones y documentos privados en caso
excepcional.
(3) Intervención de las comunicaciones
(a) En el ámbito de la presente Ley, la grabación

mediante la cual se registre la intervención de las
comunicaciones es custodiada debidamente por
el fiscal, quien debe disponer la transcripción de
las partes pertinentes y útiles para la
investigación.
(b) Las comunicaciones que son irrelevantes para la

investigación son entregadas a las personas
afectadas con la medida, ordenándose, bajo
responsabilidad, la destrucción de cualquier
transcripción o copia de las mismas, salvo que
dichas grabaciones pongan de manifiesto la
presunta comisión de otro hecho punible, en
cuyo caso se procede de conformidad con el
inciso 11 del artículo 2 de la Ley 27697.
(4) Circulación y entrega vigilada de bienes delictivos
(a) La decisión de recurrir a entregas vigiladas se

adoptará en cada caso basándose en las
formalidades establecidas por la ley y atendiendo
al control de las actuaciones. En efecto,
58
mediante esta técnica especial se autoriza la

circulación y entrega del objeto material delictivo
(ejemplo: drogas) y se establece quienes tienen
competencia para autorizar esa circulación y
entrega, que deberá acordarse en resolución
motivada, deberá estar justificada a los fines de
investigación y por la importancia del delito
(Granado Perez, 2001).
(b) El fiscal se encuentra facultado a disponer la

circulación o entrega vigilada de cualquier bien
relacionado a la presunta comisión de uno o más
delitos vinculados a una organización criminal,
conforme a lo dispuesto en el artículo 340 del
Código Procesal Penal aprobado por el Decreto
Legislativo 957.
(c) Las personas naturales que colaboren, con

autorización o por encargo de la autoridad
competente, en la ejecución de esta diligencia se
encuentran exentas de responsabilidad penal,
siempre que su actuación se haya ceñido
estrictamente al ámbito, finalidad, límites y
características del acto de investigación
dispuesto por el fiscal para el caso concreto. Del
mismo modo, no puede imponerse consecuencia
accesoria ni medida preventiva alguna a las
personas jurídicas que obrasen dentro de estos
márgenes permitidos.
59
(d) El fiscal se encuentra facultado para disponer la

dcirculación o entrega vigilada de cualquier bien
relacionado a la presunta comisión de uno o más
delitos vinculados a una organización criminal,
conforme a lo dispuesto en el artículo 340 del
CPP. Las personas naturales que colaboren, con
autorización o por encargo de la autoridad
competente, en la ejecución de esta diligencia se
encuentran exentas de responsabilidad penal,
siempre que su actuación se haya ceñido
estrictamente al ámbito, finalidad, límites y
características del acto de investigación
dispuesto por el fiscal para el caso concreto. Del
mismo modo, no puede imponerse consecuencia
accesoria ni medida preventiva alguna a las
personas jurídicas que abrasen dentro de estos
márgenes permitidos.
(e) La normativa procesal penal ya regulaba la figura

de entrega vigilada aplicable para delitos
específicos como el tráfico ilícito de
estupefacientes y sustancias psicotrópicas, ahora
el legislador ha ampliado su ámbito de aplicación
para delitos cometidos en criminalidad
organizada.
(5) Agente encubierto
Los agentes encubiertos, una vez emitida la disposición

fiscal que autoriza su participación, quedan facultados para
60
participar en el tráfico jurídico y social, adquirir, poseer o

transportar bienes de carácter delictivo, permitir su incautación
e intervenir en toda actividad útil y necesaria para la
investigación del delito que motivó la diligencia, conforme a lo
dispuesto en el artículo 341 del Código Procesal Penal
aprobado por Decreto Legislativo 957.
(6) Acciones de seguimiento y vigilancia
El fiscal, de oficio o a instancia de la autoridad policial, y

sin conocimiento del investigado, puede disponer que este o
terceras personas con las que guarda conexión sean
sometidos a seguimiento y vigilancia por parte de la Policía
Nacional del Perú, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 207 del Código Procesal Penal aprobado por Decreto
Legislativo 957.
e. Procedimientos Especiales de Investigación en la Decreto

Legislativo que fortalece la lucha contra el tráfico ilícito de
drogas Decreto legislativo Nº 1241 del 2015
La Policía Nacional del Perú en cumplimiento de su finalidad

fundamental a través de sus unidades especializadas es la entidad
encargada de prevenir, investigar y combatir el delito de tráfico ilícito
de drogas, en sus diversas manifestaciones. Para tal efecto,
desarrolla las siguientes funciones, considerando ella realizar la
investigación del delito con la conducción del Ministerio Público. Para
tal efecto, se pone en práctica los procedimientos especiales de
investigación relacionados con agente encubierto, entrega vigilada,
agente especial, confidente e informante.
61
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
1. Actividad ilícita
Toda acción u omisión contraria al ordenamiento jurídico.
2. Crimen Organizado
Delincuencia colectiva que se agrupan para la perpetración de delitos

a gran escala y en algunos casos a nivel internacional, caracterizada
por la sujeción de sus integrantes a ciertas reglas y códigos de
cumplimiento obligatorio entre sus integrantes.
3. Legislación penal
Se refiere a las normas legales vigentes, las cuales se aplican en

función a su carácter sustantivo (Código Penal) y Procesal (Nuevo
Código Procesal Penal).
4. Operatividad policial
Es la Operatoria Policial, de acuerdo con el Manual de

Procedimientos Operativos Policiales, aplicado por los jefes
Policiales, de acuerdo con un determinado objetivo.
62
5. Persona
Comprende a todas las personas naturales o jurídicas susceptibles

de adquirir derechos o contraer obligaciones.
6. Actos, Técnicas y Operaciones especiales de investigación
Se refiere a los mecanismos especiales de investigación establecidos

en la normativa vigente, que permiten ampliar el espectro de acción
para el esclarecimiento y un hecho delictivo, antes, durante y
después de su desarrollo.
7. Actor
Toda persona, grupo u organización nacional, extranjera o
multinacional; considerada como un factor de riesgo.
8. Adoctrinamiento
Genera convicciones en el personal que se incorpora al SIPOL

respecto a los principios, valores, conceptos, preceptos, normas,
usos y procedimientos generales de la actividad de inteligencia.
9. Adversario
Todo actor con objetivos e intenciones contrarias a los intereses

institucionales o nacionales que no ejerce violencia; por lo tanto,
debe ser considerado un factor de riesgo.
10. Agente de Inteligencia
El varón o mujer policía previamente capacitado y entrenado
63
técnicamente que obtiene información para un órgano de inteligencia

al cual pertenece.
11. Amenaza
Situación de connotación negativa, en estado de latencia y con

potencial de generar escenarios de riesgo para la seguridad y el
desarrollo nacional.
12. Analista de Inteligencia
Funcionario policial con experiencia y especializado en temas de

análisis de datos e información, logrando identificar escenarios de
riesgo y genera proyecciones a través de un producto de inteligencia.
13. Apreciación de Inteligencia
Es el estudio metodológico e integral, sobre uno o más actores en un

entorno determinado, realizado sobre la base de la Inteligencia
Básica (IB) e Inteligencia Actual (IA) para resolver un problema de
inteligencia.
14. Capacidad nacional
Es la aptitud -o suficiencia- de la nación para utilizar recursos

tangibles e intangibles destinados a satisfacer sus necesidades
vitales y alcanzar los objetivos nacionales.
15. Cibercontrainteligencia
64
Elemento de la ciberinteligencia que contribuye a proteger las

capacidades nacionales, procesos estratégicos, actividades e
informaciones clasificadas frente a los riesgos generados por
acciones de inteligencia u otras OOEEI por parte de actores que
representan amenazas surgidas contra la seguridad nacional (Ley N°
30535) en el ciberespacio o el entorno digital.
16. Ciberinteligencia
Actividad especializada en el ciberespacio y entornos digitales,

dedicada a la generación de conocimiento útil para la gestión de la
seguridad nacional. Se sujeta a los principios y procesos de la
actividad de inteligencia.
17. Comunidad de Inteligencia
Conjunto de personas que integran una o más agencias de

inteligencia en el ámbito nacional, regional o internacional;
articuladas por intereses comunes, doctrina, principios, valores,
procedimientos e información, conforme a los propósitos de sus
actividades en su respectivo nivel. Por ello, establecen vínculos y
promueven una cultura de inteligencia con identidad propia y
vinculada con sus componentes.
18. Contrainteligencia
Actividad especializada que contribuye a proteger las capacidades

nacionales, procesos estratégicos, actividades e informaciones
clasificadas; en contraposición de acciones de inteligencia y otras
65
actividades encubiertas provocadas por actores que representan

amenazas a la seguridad y el desarrollo nacional.
19. Dato
Es una representación de la realidad que, integrada y organizada
con otras similares, produce información y describe contextos;
afianzando el conocimiento de quien lo posee y que es susceptible
de ser registrado, sistematizado y estudiado.
20. Doctrina de Inteligencia
Es el conjunto de principios, valores, conceptos, preceptos, normas,

usos y procedimientos generales que orientan al SIPOL en el
planeamiento, producción de inteligencia y ejecución de actividades
de la especialidad (inteligencia y contrainteligencia) que están a
cargo de sus componentes. Se adaptan y responden a necesidades
específicas en un entorno dinámico.
21. Enemigo
Es todo actor con objetivos e intenciones manifiestamente violentos,

considerados como un factor de riesgo inminente.
22. Entorno Digital / Ciberespacio
Es el dominio o ámbito habilitado por las tecnologías y dispositivos

digitales generalmente interconectados por redes de datos o
comunicación (incluido el Internet). Comprende los procesos,
servicios, infraestructuras e interacción entre personas.
66
23. Escenarios de riesgo
Es el contexto (espacio y tiempo) resultante de la interacción entre

actores y factores de riesgo. Se establece su priorización a partir de
la estimación resultante del PPI y la OEBI.
24. Fuente de Información
Son todos aquellas personas, organizaciones, comunicaciones,

infraestructuras, actividades o lugares de donde se obtiene
información útil para absolver los EEI y ONI.
25. Gobernanza Digital
Conjunto de procesos, estructura, herramientas y normas que

permiten dirigir, evaluar y supervisar el uso de tecnologías digitales
en la organización.
26. Información
Conjunto organizado de datos que define un mensaje. Se compone

de hechos, dichos, documentos, fenómenos, personas o situaciones
y provoca un cambio en el estado del conocimiento de quien los
posee.
27. Inteligencia
Conocimiento útil generado mediante un proceso especializado y con

rigor científico. Permite al decisor identificar y comprender a los
actores,
amenazas, vulnerabilidades y las oportunidades que garanticen la
67
seguridad y el desarrollo nacional.
28. Órgano de Búsqueda
Conjunto de personas que obtienen información requerida en los

campos del orden público, orden interno y seguridad nacional;
recurriendo al uso eficiente y especializado de diversas fuentes de
información.
29. Operaciones Especiales de Inteligencia:
Actividades de carácter secreto que permiten alcanzar objetivos

específicos de inteligencia para satisfacer las necesidades de
información (EEI y ONI).
30. Operaciones Especiales de Contrainteligencia:
Acciones de carácter secreto que tienen por objetivo neutralizar

capacidades y actividades hostiles de espionaje, sabotaje,
subversión; así como otras actividades de actores enemigos o
adversarios.
31. Oportunidad
Situación que genera condiciones favorables para su

aprovechamiento a partir de la detección e identificación de las
vulnerabilidades del adversario o enemigo y que son susceptibles de
ser explotadas mediante capacidades específicas.
32. Posibilidades
68
Hechos o fenómenos que podrían acontecer o no, según hipótesis o

suposiciones. Es la capacidad que presenta el adversario para
materializar alguna acción.
33. Probabilidad
Hechos o fenómenos cuya ocurrencia se puede determinar a partir

de la construcción y análisis de indicadores, los cuales son
contrastados con hipótesis de trabajo e información corroborada. Es
la suma de factores y situaciones que sustentan la adopción de una
forma de acción.
34. Problema de Inteligencia:
Situación de incertidumbre generada por la carencia de conocimiento

sobre una amenaza; puede ser resuelta por los componentes del
SIPOL, de acuerdo a sus prerrogativas para la obtención,
procesamiento y análisis de información.
35. Producto de Inteligencia:
Resultado del procesamiento de información que resuelve un

problema de inteligencia. Su elaboración está a cargo de los
componentes del SIPOL.
36. Riesgo
Es la probabilidad de acción del adversario identificada a partir del

análisis de capacidades, intenciones y vulnerabilidades con potencial
efecto negativo sobre el logro de los objetivos de inteligencia.
69
37. Seguridad Digital
Estado de confianza en el entorno digital. Es resultado de la gestión y

aplicación de medidas proactivas y reactivas frente a los riesgos
surgidos en el ciberespacio; los cuales afectan la seguridad de las
personas, la prosperidad económica y social, la seguridad nacional y
los objetivos nacionales.
38. Seguridad Nacional
Refiere a la seguridad de los nacionales, es decir de las personas

que habitan una misma nación; como tal se encuentra naturalmente
ligada a la seguridad de la persona humana, dimensionando esta
seguridad a la supervivencia y a establecer el entorno de paz y
tranquilidad que deba tener para su desarrollo. Por consiguiente, en
términos simples, la responsabilidad de todo Estado con respecto a
su Nación recae tanto en el establecimiento de la seguridad, así
como en alcanzar el desarrollo correspondiente.
La responsabilidad de la seguridad y desarrollo de la Nación recae –
como es lógico- en el jefe de Estado o jefe de Gobierno.
39. Vulnerabilidad
Exposición de las debilidades de un actor, situación o proceso; lo que
hace que un actor o infraestructura sea susceptible a ser afectado
por una fuente de riesgo.
70
CAPÍTULO IV
ANÁLISIS Y SÍNTESIS
Se ha considerado pertinente dividir el presente trabajo en tres aspectos:
4.1 En primer lugar, se va analizar lo relacionado a las Operaciones Especiales
de Inteligencia, haciéndose mención que se ha recurrido al Manual de
Inteligencia Policial, y al haber buscado en su contenido no se ha ubicado lo
pertinente a las operaciones en mención, pero si se ubicó a las Actividades
Especiales de Inteligencia, las que se encuentran conformadas por la
observación, la vigilancia y el seguimiento, las que tienen por misión
reprimir las acciones ilícitas de las organizaciones criminales, entre ellas la
del narcotráfico, siendo de aplicación extensiva a la lucha contra la
criminalidad en sus diversas modalidades, por lo que consideramos que
estas acciones deben de ponerse en ejecución en todas las Unidades PNP
del país.
En tal sentido, debemos tener en claro que, en el Manual de Inteligencia
Policial, no se habla de operaciones, sino por el contrario de Actividades
71
Especiales de Inteligencia, por lo que en el desarrollo del presente trabajo
se ha de mencionar lo pertinente solo a las actividades, lo cual se ha
aclarado en el punto correspondiente, asimismo es de tenerse en cuenta
que de acuerdo al D.L. N° 1141, que se refiere al reforzamiento del sistema
de inteligencia, se tiene que hace mención a la DIRIN-PNP como órgano
encargado de la producción de la inteligencia en nuestro país, proveyendo
de la inteligencia adecuada a las Unidad Operativas de la PNP, a fin que se
tomen las decisiones adecuadas a fin de cumplir con la misión
encomendada, que en este caso es la lucha contra el tráfico ilícito tráfico de
drogas.
Específicamente en lo referente a las Actividades Especiales de Inteligencia
para estos casos tenemos a:
La Organización para la Búsqueda de Información, que engloba al Equipo
Policial de Inteligencia, que se encarga básicamente de la observación y
verificación de diferentes aspectos de la actividad TID (incidencias
delictivas, lugares, modus operandi y otros), así como la coordinación con
otras Unidades PNP.
Por otro lado, se tiene al Equipo Policial de Inteligencia Encubierto, que
realiza acciones de inteligencia propiamente dichas, así como la
observación y vigilancia (accionar clandestino), acumulando pruebas,
orientando a la identificación de los oponentes, colaboran con las
investigaciones policiales, hasta que se obtenga la captura de las personas
72
inmersas al delito. Asimismo, no realiza intervenciones, pero tiene un activo
apoyo a las Unidades Operativas.
Asimismo, el Equipo Policial de Inteligencia Secreto, se refiere a las
acciones de infiltración en las organizaciones criminales, pudiendo
manipular a los confidentes, los cuales luego se les puede captar, y
convertirlos en colaboradores secretos.
En lo que se refiere al Equipo de Inteligencia Móvil, este realiza un
trabajo similar al equipo antes mencionado, realizando coordinaciones IN
SITU con las Unidades Operativas, siendo su finalidad obtener la
información más actualizada sobre el pedido de inteligencia.
En lo relacionado al Equipo Policial de Inteligencia Móvil, consideramos que
este equipo es el que realiza las acciones de inteligencia de mucha
importancia y riesgo, ya que labora directamente con los infiltrados en las
organizaciones criminales, lo que se podría afirmar que sería el
antecedente de lo que hoy conocemos como el agente encubierto, teniendo
entre sus principales tareas, la de acumular elementos de pruebas y
coordinar con las Unidades Operativas, buscando identificar a sus
integrantes, detectar los movimientos y desplazamientos de los cabecillas y
otros mandos de las mismas, con lo que se alimentará de inteligencia, la
misma que se será de utilidad por las Unidades de Intervención de la PNP
(DIRINCRI-PNP, DIRANDRO-PNP y otras), a fin que adopten las
73
decisiones más acertadas y se puedan asestar duros golpes al accionar
criminal.
4.2 Hemos considerado pertinente mencionar lo relacionado a las
Técnicas Especiales de Inteligencia desde el punto de vista de la Ley N°
30077 relacionada la lucha contra la criminalidad organizada, donde se
presentan una serie de figuras que son de utilidad a las investigaciones
policiales, en los distintos campos funcionales de la PNP, y para el caso
que nos ocupa la labor que desarrolla la DIRANDRO-PNP, siendo que, en
dicha norma, se hace mención a la interceptación postal, la intervención de
las comunicaciones, el agente encubierto, el levantamiento del secreto del
secreto bancario, la incautación de efectos o ganancias del delito sin
autorización judicial o fiscal, y como vemos estas actividades especiales,
datan del año 2013, y a casi 9 años, no viene siendo aplicando de manera
adecuada en todas las Unidades PNP, a saber solo se utilizan en la lucha
contra la criminalidad organizada, pero se debería de realizar la misma
ampliando a la delincuencia organizada en sus diversas modalidades, más
aun sabiendo la alta incidencia delictiva en la actualidad.
Es de mencionarse al CPP en la cual se hace mención a unas Técnicas
Especiales de Investigación, siendo estas la de circulación y entrega
vigiladas de bienes delictivos, las mismas que eran utilizadas únicamente
en la lucha contra el TID, pero que ahora se viene utilizando en la lucha
contra el crimen organizado; asimismo se hace mención a la figura del
74
agente encubierto, que es un agente policial especializado para poder
infiltrarse en una organización criminal sin que sea descubierto, y lograr
obtener información valiosa para que las Unidades Operativas, puedan
ejecutar las acciones necesarias que conlleven a la desarticulación de las
organizaciones en mención, para dicho fin, el agente antes mencionado,
utiliza una identidad supuesta y goza por decirlo de alguna manera de una
protección legal, en lo relacionado a su actuación para los fines antes
mencionados.
Finalmente, hacen mención a las operaciones encubiertas, las que se
realizan sin conocimiento de las personas investigadas, con la finalidad de
conocer los movimientos de la organización criminal, que consideramos que
son en su esencia actividades especiales de inteligencia.
4.3 Hemos considerado prudente mencionar lo relacionado a los
Procedimientos Operativos Policiales, que se llevan a cabo en el
DIRANDRO-PNP en la investigación de los delitos de tráfico ilícito de
drogas, teniendo por finalidad conocer si en tales procedimientos se hace
mención a las Actividades Especiales de Inteligencia o las Técnicas
Especiales de Investigación, y una vez revisados los mismos, se puede
apreciar que dichos procedimientos hacen referencia a las Técnicas
Especiales de Investigación, esto acorde con el CPP del 2004, pero no
hacen mención a lo referente a las actividades especiales de inteligencia,
75
que en este caso es la entrega vigilada y el agente encubierto, pero no se
tiene conocimiento que vengan utilizando como norma común y formal a las
operaciones encubiertas, pese a conocer la importancia de las mismas en
las investigaciones policiales, es más hasta estamos convencidos que
pudieran estar realizándose pero de manera empírica, sin que se nombren
como tal, lo que igualmente consideramos que es un aspecto negativo, a la
vez estas tres figuras del CPP deben ser integradas en los Procedimientos
Operativos Policiales, y es más hasta deberían tener especificados sus
procedimientos complementarios por cada figura antes mencionada.
Con la finalidad de conocer la importancia de la inteligencia, se
mencionarán dos casos donde se aplicaron las Técnicas Especiales de
Inteligencia, el primero es el caso del narcotraficante conocido como
“Turbo”, labor que fue desarrollada por la DIRANDRO-PNP en la que se
utilizaron dichas técnicas, y se logró la captura del mismo, con lo que se
demuestra que estas técnicas en esencia representan a la inteligencia en
su fase operativa.
En el segundo caso, se hace mención a las Actividades Especiales de
Inteligencia, donde se aprovechó una información de una fuente humana,
explotando las informaciones sobre sistemáticos pases de droga al interior
del Penal “San Pedro” (Ex Lurigancho), para lo cual se orientó el esfuerzo
de búsqueda, a fin de acopiar mayores elementos indiciarios de dicho ilícito
penal, contando con el apoyo del Director del Penal en mención, por lo que
76
integrantes de un Grupo de Inteligencia anónimo realizaron labores
encubiertas, así como el OVISE, lográndose identificar como presunto autor
a la persona de Buenaventura Ciro PALOMINO AGUADO (agente
penitenciario) inmerso en caso TID, por lo que se formuló el Plan de
Inteligencia respectivo en coordinación con el RMP, realizando la
intervención junto con Personal Operativo PNP, logrando encontrar droga
en el interior de las prendas de vestir del antes mencionado,
decomisándose un cargamento de droga ilícita.
CONCLUSIONES
En lo que se refiere a las Operaciones Especiales de Inteligencia, se tiene
que el Manual de Inteligencia no menciona tales operaciones, sino hace
referencia a las Actividades Especiales de Inteligencia, las cuales se deben
realizar en base a la Observación, Vigilancia y Seguimiento, terminología
que conocemos desde las Escuelas de Formación, que consisten
básicamente en la OVISE, y para el cumplimiento de su misión deben de
contar con un Equipo Policial de Inteligencia, el Equipo policial de
Inteligencia Encubierto, y el Equipo de Inteligencia Móvil, siendo este último
equipo a consideración del Grupo, el que realiza la labor más importante de
dichas actividades, e inclusive realiza acciones de infiltración en las
organizaciones criminales, así como realizar las coordinaciones con los
colaboradores.
77
Como podemos apreciar el CPP del 2004, tiene una vigencia de ya casi 18
años, y desde ese entonces se hacía mención a las Técnicas Especiales de
Investigación, así como la Ley N° 30077 que se refiere a la Lucha contra el
Crimen Organizado del 2013, lo cual debe de ser tomado en cuenta por las
Unidades Operativas de la PNP que realizan la investigación contra el
Tráfico de Drogas en sus diversas modalidades, y de aplicación a otros
delitos de competencia de la PNP, toda vez que estas técnicas, en esencia
son las Actividades Especiales de Inteligencia que deben y pueden ser
utilizados por las Unidades Operativas PNP en coordinación con los
organismos de inteligencia PNP.
Es de evidenciarse que la DIRANDRO-PNP se rige bajo los lineamientos de
la Metodología de la Investigación Policial, haciendo mención a las
Técnicas Especiales de Inteligencia (Remesa Controlada y Agente
Encubierto), pero no hacen mención a las Operaciones Encubiertas, la
misma que debería de ser incorporada como tal; asimismo se hace mención
a las Labores de Inteligencia aplicadas en los casos de los casos de la
captura del narcotraficante “Turbo” y de la operación realizada al interior del
Establecimiento Penal San Pedro (Ex Lurigancho), donde se utilizaron
básicamente las Actividades Especiales de Inteligencia de acuerdo al
Manual de Inteligencia PNP.
78
RECOMENDACIONES / PROSPECTIVA
Recomendaciones 01
La Policía Nacional del Perú, debe mejorar el proceso de selección de los

aspirantes a ser Oficiales y Suboficiales de la PNP, a fin de contar con
personal que cumpla con el perfil en la especialidad de inteligencia, a
efectos que puedan coadyuvar y desenvolverse de manera eficiente en las
operaciones especiales de inteligencia, técnicas y procedimientos
especiales de investigación.
Recomendaciones 02
La Policía Nacional del Perú, debe desarrollar una doctrina respecto a las
operaciones especiales de inteligencia, puesto que dicha terminología es
ajena a los manuales y directivas procedimentales aplicables en la
79
institución policial.
Recomendaciones 03
La Policía Nacional del Perú, debe continuar y mejorar en las

capacitaciones en la especialidad de Inteligencia, en el marco legal que
ampara las Operaciones Especiales de inteligencia en la Lucha Frontal
contra en Tráfico Ilícito de Drogas; dando prioridad al personal
perteneciente al Sistema de Inteligencia Policial (SIPOL), no solo en el
aspecto teórico sino también en el aspecto práctico, generando análisis en
las buenas prácticas observadas en la institución y de los errores
observados dentro de ella.
Recomendaciones 04
Teniendo en cuenta la dación total del vigente modelo procesal penal del
2004, se deben realizar las capacitaciones necesarias a los investigadores
policiales, respecto a las Actividades Especiales de Inteligencia, las mismas
que pueden ser realizadas por personal operativo PNP capacitado, o ser
solicitado a los organismos de inteligencia PNP, y de esa manera estar en
condiciones de realizar adecuadas intervenciones o investigaciones
policiales.
Recomendaciones 05
Se debe realizar la gestión al más alto nivel, a fin que, en el CPP del 2004,
se modifique el Art. 341-A del CPP y se incluyan las actividades especiales
80
de inteligencia, con la finalidad de optimizar las operaciones policiales,
utilizando las Técnicas Especiales de Inteligencia y las actividades antes
mencionadas, lo que consideramos que debe ser evaluado por el Comando
PNP y realizarse la modificación en mención.
Recomendaciones 06
Teniendo en cuenta la importancia de las Actividades Especiales de
Inteligencia, consideramos que se debe de formular y difundir una Guía de
Procedimientos respecto a estas Actividades a fin de ser utilizados de
manera complementaria, a los Procedimientos Operativos Policiales ya
establecidos en la DIRANDRO-PNP, en la que se utilizan las Técnicas
Especiales de Investigación
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
“Análisis del diseño de la estrategia antidroga por parte de la DIRANDRO PNP
contra las organizaciones dedicadas al TID en el VRAEM 2012 – 2016”
https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/9674/
CARRILLO_CUBA_CARLOS_ANALISIS_DEL_DISE%C3%91O.pdf?
sequence=1&isAllowed=y
Código Procesal Penal del 2004, Decreto Legislativo N° 957.
CHAVEZ, U. (2019). Tesis: “La importancia de la inteligencia como estrategia para
enfrentar la Criminalidad Organizada: el caso de la Oficina de Inteligencia Especial
81
contra la Criminalidad Organizada Génesis”. Pontifica Universidad Católica del
Perú (p.15)
Dirección Antidrogas - DIRANDRO (2022)
https://pdba.georgetown.edu/Security/citizensecurity/peru/instituciones/
dirandro.html
GUERRERO (2017) en articulo: “Estudios de ignorancia, inteligencia y la guerra
contra las drogas en Colombia”.
https://revistas.flacsoandes.edu.ec/urvio/article/view/2943/2100
Ley N° 30077 (2013) que corresponde a la Ley contra el Crimen Organizado.
Manual de Inteligencia (2020) DIRIN-PNP
Oscar RODRIGUEZ GOMEZ o Edgard ZARATE CONDORI (a) “TURBO”
“GERSON”, “CAQUICHO” (2005), prontuariado traficante de drogas en el Perú.
https://redaccion.lamula.pe/2017/04/22/el-narco-turbo-es-quien-esta-detras-del-
plan-para-asesinar-la-juez-richard-concepcion/lumasap/
Tesis de Grado: “Análisis comparativo entre las Fuerzas Especiales del Ejército
del Perú y las Fuerzas de Operaciones Especiales de América en la lucha contra
las amenazas Transnacionales”. Carlos A. ENCINAS GOMEZ. Escuela Superior
de Guerra del Ejército Escuela de Postgrado.
82

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Operaciones Especiales de Inteligencia en La Lucha Contra El Tid

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POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

“LAS OPERACIONES ESPECIALES DE INTELIGENCIA EN LA LUCHA

INTEGRANTES DEL GRUPO 02

- Cmdte. PNP MONTERO PECHE, Jose Augusto

“Los Gobiernos pasan, las

A nuestro seno familiar que nos

A los miembros de la ilustre

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Descripción de la realidad problemática…………………………………….. 08

1.2. Preguntas de investigación……………………………………………………. 10

1.3. Objetivos de la Investigación

1.3.1 Objetivo General…………………………………………………………………11

1.3.2 Objetivos Específicos…………………………………………………………...11

1.5 Justificación y viabilidad……………………………………………………….. 12

1.6 Delimitación de la investigación……………………………………………… 13

1.7 Limitaciones de la Investigación……………………………………………… 13

CAPÍTULO II: ESTADO DEL CONOCIMIENTO

2.1 Antecedentes de la investigación

2.2.1 Operaciones Especiales de Inteligencia…………………………….. 16

2.2.2 Ley N° 30077 y CPP del 2004………………………………………… 21

2.2.3 Procedimientos Operativos TID………………………………………. 28

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 Enfoque de investigación……………………………………………………… 40

3.2 Tipo de investigación……………………………………………………………40

3.3 Método de investigación……………………………………………………… 40

3.4 Escenario de estudio…………………………………………………………… 41

3.5 Fuentes de información……………………………………………………… 42

3.6 Técnica e instrumentos de acopio de información………………………… 42

3.6.1 Técnica de acopio de información……………………………………………. 42

3.6.2 Instrumento de acopio de información……………………………………….. 42

3.7 Variables, definición operacional e indicadores……………………………. 42

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS Y SÍNTESIS ………………………………………………71

El presente Trabajo Aplicativo Final tiene por finalidad conocer lo que

representan las Operaciones Especiales de Inteligencia en la lucha contra el

Tráfico de Drogas, y como se viene aplicando en la actualidad por parte de la

Palabras Claves: Operaciones Especiales / Inteligencia / Drogas /

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Descripción de la realidad problemática

Se conoce que las Operaciones Especiales de Inteligencia son actividades

de carácter secreto, que permiten alcanzar objetivos específicos de inteligencia

para satisfacer las necesidades de información y otras necesidades de

información (EEI – ONI). Pero como hemos mencionado en la parte introductoria,

se va a ubicar las Operaciones Especiales de Inteligencia dentro del Manual de

se hace referencia a “Actividades Especiales de Inteligencia” las cuales son

realiza para bien o para mal, incluyendo el uso de las tecnologías de la

de alguna manera, al parecer estarían quedando desfasadas; además muchos

efectivos policiales se resisten al cambio en los procesos que involucran las

investigaciones antidrogas, pese a que se ha implementado en su totalidad el

modelo procesal vigente.

En lo referente al actual modelo procesal del 2004, sabemos que ha sido

que se tiene ya, más de un año de vigencia, en cuyo contenido encontramos

conceptos de las Técnicas Especiales de Investigación, las cuales hacen

referencia a la remesa controlada, la aplicación del agente encubierto, así como

las operaciones encubiertas.

Con respecto a la Ley N° 30077 que corresponde a la Ley contra el Crimen

utilizadas por los investigadores policiales, y aplicadas de manera conveniente en

sus investigaciones de manera conveniente.

En atención a los puntos anteriores, se tiene que tanto en las técnicas

especiales de investigación, que se hace mención en el CPP del 2004, y en la ley

contra el crimen organizado, no vienen utilizando en forma continua o permanente

en las investigaciones policiales, ya que en esencia contienen las acciones de

inteligencia, en este caso en la investigación del delito de tráfico ilícito de drogas,

dicha inacción generaría un aspecto carencial en tales investigaciones.