FORMATO DE DEBIDA DILIGENCIA – POLICÍA NACIONAL

INSTRUCCIONES:

 Por favor, complete este formulario electrónicamente y entréguelo en el plazo de dos días a la
Dirección Nacional de Educación, con copia a la Dirección General de Persona y del Talento
Humano.
 TENGA EN CUENTA QUE NINGÚN CONTRATO SE PUEDE EFECTUAR HASTA QUE RECIBAMOS ESTE
FORMULARIO COMPLETO Y LOS DOCUMENTOS DE APOYO APLICABLES.

CIUDAD Y FECHA

¿MANTIENE O HA MANTENIDO ALGUNA RELACIÓN CONTRACTUAL CON LA INSTITUCIÓN?

FECHA DE LA RELACIÓN
DETALLE EL TIPO DE RELACIÓN CONTRACTUAL
CONTRACTUAL
INGRESE FECHA

INGRESO A LA INSTITUCIÓN (Si su respuesta anterior fue, SI)

TIPO DE CONTRATO:

II. IDENTIFICACIÓN PARA PERSONA NATURAL

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN (CI, PASAPORTE, OTRO)

PAÍS DE
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN FECHA DE NACIMIENTO GÉNERO
NACIMIENTO

INGRESE FECHA

NACIONALIDA EN CASO DE EXTRANJERO: PROVINCIA DE

PAÍS DE RESIDENCIA CIUDAD DE RESIDENCIA
D FECHA DE INGRESO AL PAÍS RESIDENCIA

INGRESE FECHA

TELÉFONO OTRO TELÉFONO DE

TELÉFONO CELULAR CORREO ELECTRÓNICO
DOMICILIO CONTACTO

FACEBOOK INSTAGRAM TWITTER TIKTOK LINKEDIN

REDES SOCIALES
OTROS Explique

NIVEL DE
PROFESIÓN
INSTRUCCIÓN

III. DIRECCIÓN DOMICILIARIA

BARRIO O CALLE PRINCIPAL / CALLE
SECTOR NÚMERO TRANSVERSAL
TIPO DE
PISO / N° DPTO. REFERENCIA
DOMICILIO

FECHA UNIÓN LIBRE ¿TIENE

SEPARACI
ESTADO CIVIL
ÓN DE
INGRESE FECHA BIENES?

DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS 1

IV. DATOS CÓNYUGE O CONVIVIENTE
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN (CI, PASAPORTE, OTRO)

PAÍS DE
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN FECHA DE NACIMIENTO GÉNERO
NACIMIENTO

INGRESE FECHA
EN CASO DE EXTRANJERO:
PROVINCIA DE
NACIONALIDAD FECHA DE INGRESO AL PAÍS DE RESIDENCIA CIUDAD DE RESIDENCIA
RESIDENCIA
PAÍS

INGRESE FECHA

TELÉFONO OTRO TELÉFONO DE

TELÉFONO CELULAR CORREO ELECTRÓNICO
DOMICILIO CONTACTO

NIVEL DE
PROFESIÓN
INSTRUCCIÓN

V. ACTIVIDAD LABORAL
especifique
SITUACIÓN LABORAL ☐EMPLEADO ☐INDEPENDIENTE / PROPIETARIO ☐JUBIADO ☐OTRO
EMPLEADO
(en caso de dos o más empleadores utilizar los casilleros necesarios)

TIPO DE EMPLEADO ☐ EMPLEADO PÚBLICO ☐ EMPLEADO PRIVADO ☐ OTRO Explique

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y CARGO QUE INGRESOS

DIRECCIÓN DE LA EMPRESA TELEFONO EMPRESA AÑOS DE SERVICIO
EMPRESA NÚMERO DE RUC OCUPA MENSUALES

INDEPENDIENTE – PROPIETARIO DE EMPRESAS O NEGOCIOS

(en caso de dos o más actividades utilizar los casilleros necesarios)
¿ES SUJETO OBLIGADO ANTE LA UAFE (UNIDAD DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO)?
(en caso de ser positiva la respuesta deberá adjuntar el certificado de cumplimiento de obligaciones)
VENTAS O
RAZÓN SOCIAL / NOMBRE NÚMERO DE GASTOS
NÚMERO RUC DIRECCIÓN / CIUDAD ACTIVIDAD ECONÓMICA INGRESOS
COMERCIAL EMPLEADOS MENSUALES
MENSUALES

¿LA EMPRESA O NEGOCIO CUENTA CON SOCIOS O ACCIONISTAS SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA POR FAVOR
ADICIONALES? LLENAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN
APELLIDOS Y NOMBRES DE SOCIOS O
ACTIVIDAD ¿HA TRABAJADO O TRABAJA EN
ACCIONISTAS CON PARTICIPACIÓN IGUAL O % DE PARTICIPACIÓN N° DE IDENTIFICACIÓN NACIONALIDAD
ECONÓMICA EL SECTOR PÚBLICO?
MAYOR AL 25%

JUBILADO
INGRESO
NOMBRE DE LA ÚLTIMA EMPRESA EN LA ¿EMPRESA PÚBLICA CIUDAD
ACTIVIDAD DE LA EMPRESA PAÍS UBICACIÓN CARGO MENSUAL POR
CUAL TRABAJÓ O PRIBADA? UBICACIÓN
JUBILACIÓN

DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS 2

 HISTORIA LABORAL
(registrar el historial laboral sin incluir el trabajo actual)
FECHA DE INGRESO FECHA DE SALIDA INGRESOS
EMPRESA CARGO MOTIVO DE SALIDA TELÉFONO
(dd/mm/aaaa) (dd/mm/aaaa) PERCIBIDOS

VI. INFORMACIÓN FINANCIERA

☐ EMPLEADO PÚBLICO ☐ EMPLEADO PRIVADO ☐ INDEPENDIENTE ☐ JUBILADO

ORIGEN DE RECURSOS Especifique
☐ RENTISTA ☐ REMESAS EXTERIOR País ☐ OTROS

INGRESOS MENSUALES VALORES ESPECIFIQUE GASTOS MENSUALES VALORES ESPECIFIQUE

INGRESOS FIJOS GASTOS BÁSICOS

INGRESOS VARIABLES ARRIENDO

OTROS INGRESOS OTROS EGRESOS

INGRESO CÓNYUGE CUOTA CRÉDITO MES

TOTAL INGRESOS TOTAL EGRESOS

DATOS PATRIMONIALES
ACTIVOS
FECHA DE ADQUISICIÓN AVALUO
TIPO DE BIEN 1 N° PREDIO ¿BIEN HIPOTECADO? PAÍS / CIUDAD
(dd/mm/aaaa) ACTUAL

☐ CASA ☐ DPTO ☐ TERRENO ☐ OTRO

METRAJE ____________________________

FORMA ADQUISICIÓN DEL BIEN DETALLADO CON ANTERIORIDAD:

☐ CRÉDITO NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

FINANCIERA
MONTO DEL
CRÉDITO
PLAZO

DESCRIBA LA PROCEDENCIA DE
☐ CONTADO LOS FONDOS CON QUE SE
ADQUIRIÓ EL BIEN

☐ HERENCIA O DONACIÓN NOMBRE DE ANTERIORES

PROPIETARIOS
PARENTEZCO

DETALLE LA FORMA DE
☐ OTROS ADQUISICIÓN
FECHA DE ADQUISICIÓN AVALUO
TIPO DE BIEN 2 N° PREDIO ¿BIEN HIPOTECADO? PAÍS / CIUDAD
(dd/mm/aaaa) ACTUAL

☐ CASA ☐ DPTO ☐ TERRENO ☐ OTRO

METRAJE ____________________________

FORMA ADQUISICIÓN DEL BIEN DETALLADO CON ANTERIORIDAD:

☐ CRÉDITO NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

FINANCIERA
MONTO DEL
CRÉDITO
PLAZO

DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS 3

 DESCRIBA LA PROCEDENCIA DE
☐ CONTADO LOS FONDOS CON QUE SE
ADQUIRIÓ EL BIEN

☐ HERENCIA O DONACIÓN NOMBRE DE ANTERIORES

PROPIETARIOS
PARENTEZCO

☐ OTROS DETALLE LA FORMA DE

ADQUISICIÓN
FECHA DE ADQUISICIÓN AVALUO
TIPO DE BIEN 3 N° PREDIO ¿BIEN HIPOTECADO? PAÍS / CIUDAD
(dd/mm/aaaa) ACTUAL

☐ CASA ☐ DPTO ☐ TERRENO ☐ OTRO

METRAJE ____________________________

FORMA ADQUISICIÓN DEL BIEN DETALLADO CON ANTERIORIDAD:

☐ CRÉDITO NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

FINANCIERA
MONTO DEL
CRÉDITO
PLAZO

DESCRIBA LA PROCEDENCIA DE
☐ CONTADO LOS FONDOS CON QUE SE
ADQUIRIÓ EL BIEN

☐ HERENCIA O DONACIÓN NOMBRE DE ANTERIORES

PROPIETARIOS
PARENTEZCO

☐ OTROS DETALLE LA FORMA DE

ADQUISICIÓN
FECHA DE ADQUISICIÓN AVALUO
TIPO DE BIEN 4 N° PREDIO ¿BIEN HIPOTECADO? PAÍS / CIUDAD
(dd/mm/aaaa) ACTUAL

☐ CASA ☐ DPTO ☐ TERRENO ☐ OTRO

METRAJE ____________________________

FORMA ADQUISICIÓN DEL BIEN DETALLADO CON ANTERIORIDAD:

☐ CRÉDITO NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

FINANCIERA
MONTO DEL
CRÉDITO
PLAZO

DESCRIBA LA PROCEDENCIA DE
☐ CONTADO LOS FONDOS CON QUE SE
ADQUIRIÓ EL BIEN

☐ HERENCIA O DONACIÓN NOMBRE DE ANTERIORES

PROPIETARIOS
PARENTEZCO

DETALLE LA FORMA DE
☐ OTROS ADQUISICIÓN
FECHA DE ADQUISICIÓN AVALUO
TIPO DE BIEN 5 N° PREDIO ¿BIEN HIPOTECADO? PAÍS / CIUDAD
(dd/mm/aaaa) ACTUAL

☐ CASA ☐ DPTO ☐ TERRENO ☐ OTRO

METRAJE ____________________________

FORMA ADQUISICIÓN DEL BIEN DETALLADO CON ANTERIORIDAD:

☐ CRÉDITO NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

FINANCIERA
MONTO DEL
CRÉDITO
PLAZO

DESCRIBA LA PROCEDENCIA DE
☐ CONTADO LOS FONDOS CON QUE SE
ADQUIRIÓ EL BIEN

☐ HERENCIA O DONACIÓN NOMBRE DE ANTERIORES

PROPIETARIOS
PARENTEZCO

DETALLE LA FORMA DE
☐ OTROS ADQUISICIÓN

VEHÍCULOS
AÑO DE FECHA DE PROCEDENCIA DE LOS
MARCA Y MODELO N° DE PLACA PRENDADO AVALÚO
FABRICACIÓN ADQUISICIÓN FONDOS

DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS 4

 TOTAL

CUENTAS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES E INTERNACIONALES (Bancos, Cooperativas, otros)

LOS FONDOS QUE
No. DE FECHA DE APERTURA SE MANEJA EN LA
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN TIPO DE CUENTA PAÍS Y CIUDAD SALDO A LA FECHA
CUENTA (dd/mm/aaa) CUENTA
PROVIENEN DE

TOTAL

INVERSIONES
No. DE FECHA DE APERTURA FECHA DE VENCIMIENTO PAÍS DE PROCEDENCIA DE
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN VALOR INVERSIÓN
CERTIFICADO (dd/mm/aaaa) (dd/mm/aaaa) APERTURA FONDOS

TOTAL

ACCIONES Y PARTICIPACIONES
PAÍS DONDE SE LOCALIZA PORCENTAJE PROCEDENCIA DE
NÚMERO DE ACTIVIDAD
SOCIEDADES O EMPRESAS LA ACCIÓN Y/O DE LOS FONDOS DEL VALOR TOTAL
RUC ECONÓMICA
PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN CAPITAL INVERTIDO

TOTAL

PASIVOS
DESGLOCE DE DEUDAS CONTRAÍDAS
FECHA OTORGAMIENTO
NOMBRE DEL ACREEDOR O INSTITUCIÓN TIPO DE PAÍS DONDE SE MONTO ORIGINAL SALDO ACTUAL DE
DE LA DEUDA PLAZO
FINANCIERA OBLIGACIÓN LOCALIZA LA DEUDA DEL GRAVAMEN LA DEUDA
(dd/mm/aaaa)

TOTAL

PATRIMONIO

TOTAL ACTIVOS

DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS 5

 TOTAL PASIVOS

TOTAL PATRIMONIO

DETALLE DE TARJETAS DE CRÉDITO

EMISOR FECHA DE EXPEDICIÓN (dd/mm/aaaa) VALOR CUPO OTORGADO

VII. INFORMACIÓN LEGAL

Si responde SÍ a cualquiera de las preguntas a continuación, adjunte una hoja por separado que contenga una explicación detal lada de dicha
conducta.

No. ANTECEDENTE RESPUESTA

¿Ha tenido alguna vez una sentencia (civil o criminal), una penalidad o sanción por fraude, robo o malversación de
1
fondos?
¿Ha estado involucrado(a) en una investigación por parte de una agencia gubernamental relacionada con
2
alegaciones o acusaciones de corrupción, cohecho (soborno) o fraude?
¿Ha recibido una solicitud de información, como una citación, por parte de una agencia gubernamental
3
relacionada con denuncias de corrupción, cohecho (soborno) o fraude?
¿Está actualmente bajo investigación por parte de un gobierno o entidad pública en algún país por, o está
4
realizando una investigación interna de, denuncias de corrupción, cohecho (soborno) o fraude?
¿Ha sido suspendido(a), excluido(a) o inhabilitado(a) alguna vez por alguna agencia de licencias profesional o
programa de credenciales del gobierno? (Ejemplos: asociación médica o de abogados, asociación de acreditación
5
de contadores públicos certificados, acreditación de investigación clínica, oficina de licencias de
importación/exportación)

REFERENCIAS
TIPO DE RELACIÓN /
NOMBRE N° TELEFÓNICO / EXT. CORREO ELECTRÓNICO EMPRESA CARGO
PARENTEZCO

Declaro que soy una persona “Expuesta Políticamente”, por desempeñar o haber

desempeñado alguna dignidad Pública de elección popular o de alta responsabilidad de Estado.

Dignidad / Cargo / Entidad

Declaro que mantengo relaciones:

☐ Comerciales ☐ Contractuales ☐ Laborales o me encuentro asociado de cualquier

forma con una “Persona Expuesta Políticamente”.

DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS 6

 Tipo de relación / Entidad

“Declaro bajo juramento que: 1) La información detallada en este documento es veraz, íntegra y fidedigna y autorizo a la
Policía Nacional del Ecuador a realizar el análisis y/o validación que considere pertinentes respecto de esta información y
cualquier otra (incluye burós de crédito) que se pueda obtener de fuentes públicas o privadas en el momento que lo requiera,
sin que este hecho signifique violación alguna a mis derechos. Cualquier modificación la daré a conocer en el plazo máximo de
30 días luego de ocurrido el cambio. En el evento de no realizarse ninguna modificación, me comprometo a actualizar por lo
menos anualmente esta información, suministrando la documentación legal requerida de acuerdo a la legislación vigente y
aplicable. En caso de incumplimiento de esta obligación asumo cualquier responsabilidad por tal omisión; 2) Conozco que en
caso de verificarse la falsedad de la información entregada, por el aspirante, para el análisis que realice la Policía Nacional del
Ecuador, esta entidad procederá con la separación inmediata del/a aspirante dentro de la selección, sin perjuicio de derivar la
información encontrada ante la Autoridad competente para su tratamiento; 3) Los bienes y fondos con los cuales opero
provienen de fuentes lícitas y no se destinarán a actividades relacionadas con la producción, consumo, comercialización y
tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas o cualquier otra actividad ilícita o relacionada al Lavado de Activos y el
Financiamiento de Delitos como el Terrorismo, eximiendo a la Policía Nacional del Ecuador de la comprobación de esta
declaración, sin perjuicio de lo cual el firmante autoriza a la Policía Nacional del Ecuador para que efectúe todas las
indagaciones que razonablemente considere oportuno realizar para comprobar el origen de tales bienes.; y, 4) En caso de que
se inicien investigaciones sobre mi persona, relacionadas con las actividades antes señaladas o de producirse transacciones
inusuales o injustificadas la Policía Nacional del Ecuador podrá proporcionar a las autoridades competentes toda la información
que disponga sobre las mismas o que le sea requerida. En tal sentido, renuncio a presentar en contra de la Policía Nacional del
Ecuador, sus funcionarios o empleados, cualquier reclamo o acción legal, judicial o extrajudicial, administrativa, civil, penal o
arbitral en la eventualidad de producirse tales hechos

FIRMA

PARA USO EXCLUSIVO DE LA INSTITUCIÓN

Certifico/certificamos que la firma que antecede concuerda con la registrada en los archivos interno y/o fue registrada en mi presencia
LUGAR Y FECHA DE RECEPCIÓN DEL FORMULARIO:
ENTIDAD DE RECEPCIÓN:
NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE EL FORMULARIO:
CARGO DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE EL FORMULARIO:

FIRMA DEL FUNCIONARIO DE POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS 7