RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA AL RECIBIR

DENUNCIAS DE ESTAFAS

 Solicitar Números de Tarjetas de Débito y/o Crédito,

dependiendo cual se encuentre involucrada en el hecho a
denunciar, números de Clave Bancaria Uniforme (CBU)
tanto de la parte Damnificada como así también de la
cuenta Destino, Números de Cuentas involucradas (Caja
de Ahorro en Pesos en Dólares, Cuenta Sueldo, Cuenta
Corriente etc.) y a la entidad bancaria a la que
pertenece cada una, en caso de encontrarse involucrada
en los movimientos Cuentas de Billetera Virtual Solicitar
Clave Virtual Uniforme (CVU) o ALIAS.

 Detallar de forma minuciosa de los importes

denunciados el concepto fecha y hora y Número de
Operación.

 Requerir Documentación referida a lo expuesto por el

denunciante, comprobantes de depósitos, Informe de
movimientos expedido por la entidad Bancaria, en caso
de haberse realizado débitos en la cuenta del
damnificado los cuales son desconocidos por el mismo y
en los casos donde hubo movimientos de dinero
(transferencia o envíos) a través de billetera virtual,
solicitar impresión del “Detalle de Operación”.

 En los casos donde hubo contactos a través de distintas

redes sociales, el denunciante deberá aportar el
“USUARIO” con el mayor detalle posible, como así
 también el respectivo “LINK” de enlace, por ejemplo,
USUARIO O PERFIL “Ladrillos y Ladrillones Everest”,
LINK “Facebook/rodriguez.jorgetdgb”. con el fin que
personal de División análisis y apoyo Tecnológico pueda
realizar trabajo sobre ello

 Si existieron conversaciones a través de WhatsApp,

Telegram, SMS o cualquier aplicación de mensajería,
solicitar capturas de los chats y si mantuvo
comunicación telefónica, en ambos casos plasmar
número de abonado al que corresponden.

DILIGENCIAS A LLEVAR A CABO UNA VEZ

RECEPCIONADA LA DENUNCIA

 Solicitar Oficiamientos a fin de que las Entidad Bancaria

a la que pertenece la parte Damnificada, informe
respecto a los movimientos denunciados, N° de Cuenta
Destino, CBU de la misma, Titular de dicha cuenta, DNI
y domicilio (cuando las cuentas pertenecen al mismo
Banco),

En caso de diferir, Solicitar a la entidad bancaria de la

Cuenta destino, proceda a la INHIBICIÓN DE DICHA
CUENTA ya que la misma está siendo utilizada para
llevar a cabo hechos delictivos y por último, el importe
denunciado sea REVERSADO a su cuenta de origen.
Siendo indistintas las Solicitudes en caso de que alguna
de las partes haya actuado a través de Billetera Virtual

 Solicitar Colaboración a División Análisis y Apoyo

Tecnológico, debiendo aportar el LINK de enlace de los
 usuarios de redes sociales para lograr establecer
cualquier información que aporte a la investigación de la
causa.

 Solicitar Oficiamientos para que las Compañías de

Telefonía Celular informen según el Número aportado
por la parte damnificada a quien corresponde el Titular
de dicho abonado, DNI y Domicilio, como así determinar
número de IMEI y verificar trafico histórico del mismo y
establecer otros abonados relacionados al hecho.

 Para obtener datos de los titulares de las cuentas de

destino por lo general en la documentación presentada
por el denunciante figura el documento de identidad o
CUIL y con esos datos se puede ingresar a Google –
NOSIS (consultar DNI) y se obtiene el domicilio titular de
la cuenta

 Con los datos obtenidos en cuanto al titular de las

cuentas de destino solicitar mediante nota a
División Criminalistica (Sistema SIBIOS- SISTEMA DE
IDENTIFICACIÓN BIOMETRICO PARA LA
SEGURIDAD)
Convenio Policial Argentino (Sistema SIFCOP-
SISTEMA FEDERAL DE COMUNICACIONES
POLICIALES). En cuanto a los antecedentes del titular.