UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA SEGURIDAD

ESPECIALIZACIÓN EN SEGURIDAD CIUDADANA

SEMINARIO I
SECCIÓN 3
POLÍTICAS PÚBLICAS
ABG. JOSE GREGORIO RODRÍGUEZ

CORRUPCIÓN DE PDVSA Y BANDAS DE DELINCUENCIAS

ORGANIZADA COMO EL TREN DE ARAGUA, AFECTAN EL PATRIMONIO
AL PAÍS.

APONTE YELITZA C.I. 11.597.377

Caracas, a los 15 de mayo de 2023

 CORRUPCIÓN DE PDVSA Y BANDAS DE DELINCUENCIAS
ORGANIZADA COMO EL TREN DE ARAGUA, AFECTAN EL PATRIMONIO
AL PAÍS.

Las redes delictivas organizadas están implicadas en muchos tipos

diferentes de actividades delictivas extendidas por varios países. Estas
actividades pueden incluir trata de personas, tráfico de drogas, mercancías
ilícitas y armas, robo a mano armada, falsificaciones y blanqueo de capitales.

Los miembros de grupos de delincuencia organizada a menudo tienen

vínculos comunes como, por ejemplo, lazos geográficos, étnicos o incluso de
sangre. En la base de esta conexión se encuentra un vínculo sólido, y
frecuentemente inquebrantable, que promueve la devoción y la lealtad.

Los delitos actuales son cada vez más internacionales, como el caso de
la Delincuencia Organizada, que ocupa el primer lugar en tres de los cinco
continentes, vale decir Europeo, Oriente y Norte de África, América y el
Caribe.

Este fenómeno se ha generalizado y adquirido nuevas y más violentas

formas de operación en todo el Hemisferio, ello dificulta la vigencia del
estado de derecho, impide un efectivo imperio de la Ley. Sin embargo, el
impacto mayor del crimen organizado sigue y seguirá siendo sobre las
personas: la violencia que éste genera atenta de manera directa y dramática
la vida de hombres y mujeres ya sea por vía directa, convirtiéndoles en sus
víctimas, o por vía indirecta, robándoles la posibilidad de construir
sociedades libres del temor y de la necesidad
 El Tren de Aragua, comenzó como una banda que operaba desde una
cárcel. Al fusionarse con otras más, tomó posesión de un pueblo, una zona
industrial, un aeropuerto militar y un lago. Ahora es una organización criminal
involucrada en más de 20 actividades ilícitas, desde drogas y oro hasta
tráfico de personas, que opera desde Costa Rica a Argentina y Brasil. El
surgimiento de nuevos actores criminales entre las llamadas
megabandas de Venezuela, que pasaron de la extorsión, el secuestro y la
venta de drogas a la construcción de redes delictivas internacionales con una
mezcla de pensamiento estratégico y violencia extrema.

El Tren de Aragua es la banda que revolucionó el crimen organizado en

América Latina, una mafia, o cartel, que ha pasado de la extorsión, el
secuestro y la venta de drogas a la construcción de una red delictiva
internacional.
Con una mezcla de pensamiento estratégico y violencia extrema, esta
organización nacida en la cárcel de Tocorón en Venezuela ha querido
reemplazar al Estado Venezolano como el gobierno de calle en ciertas
comunidades y las minas de oro en el sur del país.

El rastreo y sistematización de casos de corrupción, ha permitido

identificar al menos 127 tramas de presunta corrupción o manejo irregular
de recursos públicos en Pdvsa o en alguna de sus filiales, que se traducen
en irregularidades que comprometieron más de USD 42.000.000.000 del
patrimonio público venezolano.

En este caso, se logró detectar una red de funcionarios que valiéndose

de su cargo y sus niveles de autoridad procedieron a ejecutar operaciones
petroleras paralelas a Petróleos de Venezuela. Esto se hizo a través de la
asignación ala Sunacrip y particulares de cargas de crudo en buques por
parte de esa empresa estatal, sin ningún tipo de control administrativo ni
garantías,incumpliendo con las normativas de contratación requeridas para
tal fin. Una vez comercializado este crudo asignado ilegalmente, se incumplió
con los pagos correspondientes a Petróleos de Venezuela usó un
conglomerado de sociedades mercantiles para legitimar el capital obtenido
de las ventas por medio de adquisición de criptoactivos, bienes muebles e
inmuebles, además de inversiones en el sector inmobiliario. En la red
detectaron también a jóvenes “muñecas de la mafia que al peor estilo de
una red de prostitución participaron en estos hechos legitimando capitales”,
siendo este una forma de desviar capitales tal como lo hace la banda
delictual del Tren de Aragua, quien también utiliza jóvenes en una red de
prostitución.