FORMATO DE CONOCIMIENTO AMPLIADO PARA

Versión: 1
PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP)
Código:
ANEXO (11)
Fecha de actualización
15/02/2023

Fecha: 16/02/2023 Ciudad: Haga clic o pulse aquí . Vinculación Actualización

En cumplimiento a lo reglamentado en el decreto 1674 de 2016 de la presidencia de la república de Colombia, las personas
expuestas deben ampliar su información en procesos de vinculación, actualización de datos, desarrollados por las entidades
obligadas al cumplimiento de la regulación vigente sobre los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo y sujetas a
reportes a la unidad de información y análisis financiero (UIAF) como lo es la compañía.

Así mismo, La Circular Externa 005 de 2016 expedida por COLDEPORTES y los estándares internacionales del Grupo de Acción
Financiara Internacional GAFI; en relación al conocimiento ampliado de personas expuestas, se debe diligenciar la información del
presente formato.

El presente formato aplica para las personas con familiares PEP tales como: cónyuge, padre, madre, hijos, nietos, hermanos,
suegros, yerno, nuera, abuelos del cónyuge, nietos del cónyuge, cuñados, padres adoptantes, hijos adoptivos.

Si usted o su familiar es políticamente expuesto debe diligenciar los campos de fecha de vinculación y desvinculación al cargo.

Si es públicamente expuesto no debe diligenciar dichas fechas

INFORMACIÓN DEL ASOCIADO PEP

Nombres: Apellidos
Tipo Documento: CC CE Pasaporte
Numero ID: Nacionalidad:
Entidad: Cargo/Ocupación:
Fecha de vinculación: Día Mes Año Fecha de desvinculación: Día Mes Año

Tipo de Nombramiento (Si Aplica):

INFORMACIÓN DEL FAMILIAR PEP 1

Nombres: Apellidos:
Tipo Documento: CC CE Pasaporte
Numero ID: Nacionalidad:
Entidad: Cargo/Ocupación:
Fecha de vinculación: Día Mes Año Fecha de desvinculación: Día Mes Año

Tipo de Nombramiento (Si Aplica):

INFORMACIÓN DEL FAMILIAR PEP 2

Nombres: Apellidos:
Tipo Documento: CC CE Pasaporte
Numero ID: Nacionalidad:
Entidad: Cargo/Ocupación:
Fecha de vinculación: Día Mes Año Fecha de desvinculación: Día Mes Año

Tipo de Nombramiento (Si Aplica):

 FORMATO DE CONOCIMIENTO AMPLIADO PARA
Versión: 1
PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP)
Código:
ANEXO (11)
Fecha de actualización
15/02/2023

INFORMACIÓN DEL FAMILIAR PEP 3

Nombres: Apellidos:
Tipo Documento: CC CE Pasaporte
Numero ID: Nacionalidad:
Entidad: Cargo/Ocupación:
Fecha de vinculación: Día Mes Año Fecha de desvinculación: Día Mes Año

Tipo de Nombramiento (Si Aplica):

INFORMACIÓN DEL FAMILIAR PEP 4

Nombres: Apellidos:
Tipo Documento: CC CE Pasaporte
Numero ID: Nacionalidad:
Entidad: Cargo/Ocupación:
Fecha de vinculación: Día Mes Año Fecha de desvinculación: Día Mes Año

Tipo de Nombramiento (Si Aplica):

Declaro bajo mi responsabilidad que la información consignada en este formulario es veraz y podrá ser confirmada por la compañía y
me comprometo a actualizar esta información anualmente y a entregar los documentos soportes requeridos.

Firma Cédula Huella

ESPACIO DILIGENCIADO POR EL CLUB

Realizado por: Firma Día Mes Año

Fecha

Observaciones:

Aprobado Por: Firma Día Me Año

Fecha s

Observaciones: