PREGUNTA: Diga Ud.

si tiene antecedentes penales anteriores al

presente caso.
R.
PREGUNTA: Diga Ud. qué relación de amistad o parentesco
mantiene con los sindicados Arturo Paul Ledezma Barros, Claudia
Cecilia Ugarte Martínez, Martha Lizel Barros de Ledezma y Rodrigo
Alonzo Pedrazas Arce.
R.
PREGUNTA: Diga Ud. en qué circunstancias llega a conocer a
Arturo Paul Ledezma Barros, Claudia Cecilia Ugarte Martínez,
Martha Lizel Barros de Ledezma, y cual era la actividad laboral o
profesional de dichos sindicados. Además de Rodrigo Alonzo
Pedrazas Arce.
PREGUNTA: El Testimonio Nº 0199/2006 otorgada en fecha 20 de
febrero del 2006 ante la Notario Tanya Teresa Prada Junis por
Arturo Paul Ledezma Barros y Rodrigo Alonzo Pedrazas Arce
Presidente y Secretario de la empresa BOFINVEST S.A. confieren
poder general, especial y suficiente a favor de Arturo Paul Ledezma
Barros quien hace uso del mismo en todos los contratos de
participación suscritos con las victimas acreedores adjuntos en el
cuaderno de investigaciones desde la gestión 2006 hasta el 2020.
Diga Ud. sí lo conoce y en qué circunstancias personales o
procesos civiles o penales.
PREGUNTA: Diga Ud. que explicación tiene sobre que Arturo Paul
Ledezma Barros a través de la nota con fecha 08 de enero de 2016
dirigida a la Notario de Fe Publica Nº 67 Abog. Tanya T. Prada Junis
donde solicita una copia legalizada de un contrato de préstamo de
fecha 20/02/2015 que suscribió con su esposa Claudia Cecilia
Ugarte Martínez, lo reconoce como su SOCIO ACREEDOR,
ALBARO GUALBERTO PEDRAZAS ARCE.
PREGUNTA: Por ante los Juzgados Públicos en lo Civil y
Comercial de esta capital dentro de procesos civiles seguido por
Windsor Martin Mollinedo Iturri y Carola Angela Alba Monterrey
contra Arturo Paul Ledezma Barros y Claudia Cecilia Ugarte
Martines Ud. asume defensa por ellos presentando incidente de
nulidad de notificación ya que las notificaciones practicadas en
domicilio especial están viciadas de nulidad ya que sus
defendidos están radicando en los EE.UU. Diga. Ud. si los conoce.
R.
PREGUNTA: Desde cuando conoce el interior y exterior del Edificio
Multifamiliar y oficinas LBC donde funciona la empresa
BOFINVEST S.A. situado en la calle Leonardo Nava Nº 68, Zona
Equipetrol de esta ciudad, y si conoce al propietario o propietarios.
Agregué cuando fue su última visita a este lugar y con qué motivo.
R.
PREGUNTA: Diga Ud. si en alguna ocasión hubo adquirido bajo
condición suspensiva el inmueble de la calle Leonardo Nava, Nº 68,
lote de terreno ubicado en la Urb. Cerrada “la Hacienda del Urubo,
UPU12, mza. Nº 9, lote 12 con una superficie de 2.653.82 mts2.. Otro
lote de terreno situado en la Urb. Cerrada Urubo Golf,con superficie
de 1.032.63 mts2., Un lote de terreno en la Urb. Cerrada Urubo Golf,
con 1.197.70 mts2., y si procedió a su registro en Derechos Reales
R.
PREGUNTA: Diga Ud. si Arturo Paul Ledezma Barros y Claudia
Cecilia Ugarte Martines como socios de BOFINVEST tenían
capacidad económica para adquirir dicho inmuebles.
R.
PREGUNTA: Ud. en su condición de acreedor habría suscrito tres
contratos de préstamo a favor de Arturo Paul Ledezma Barros y
Claudia Cecilia Ugarte Barros en fechas 19 de diciembre de 2019
por las sumas de $us. 1.500.000.00, $us. 500.000.00 y euros
98.000.00, sumando un total de $us. 2.000.000.00 y euros 98.000.00.
Diga Ud. bajo que modalidad hizo entrega de esos dineros y en que
lugar.
R.
PREGUNTA. Diga Ud. de donde provienen dichos dineros.
R.
PREGUNTA: Diga Ud. si tiene cuentas bancarias en los EE.UU. y
España y de donde provienen sus fondos.
R.
PREGUNTA: Diga Ud. si tiene derecho propietario sobre
inmuebles, terrenos, vehículos y otros bienes, y nos aclare la
procedencia de dineros para la compra de estos bienes.
R.
PREGUNTA: En el cuaderno de investigaciones consta que el
Fiscal Carmelo Laura Yujra procedió al secuestro del inmueble
situado en la calle Leonardo Nava Nº 68, zona Equipetrol de esta
Capital, con anotación preventiva en Derechos Reales y el
respectivo precinto policial, incluidos terrenos. Hechos que
constan también en los procesos civiles que Ud. sigue a su socio
acreedor Arturo Paul Ledezma Barros por ante los Juzgados
Civiles 28 y 11 de esta capital. Diga Ud. si planteo algún reclamo
sobre este acontecimiento procesal ante el Ministerio Publico o
Juzgado Cautelar. Toda vez que conociendo esos extremos ha
facilitado e incitado a las juezas de estos juzgados el remate,
adjudicación y entrega de tales bienes adquiridos por Arturo Paul
Ledezma Barros y Claudia Cecilia Ugarte Martínez con el dinero
captado ilícitamente de sus víctimas