REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

*** MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA***

SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y RM No. 263

NOTARIAS 207° Y 158°
REGISTRO MERCANTIL CUARTO DEL
ESTADO ZULIA

Abg. MARIA G. VILCHEZ. H., registradora mercantil auxiliar

CERTIFICA

Que el asiento de Registro de Comercio transcrito a continuación. Cuyo original está inscrito en
el tomo: 66-A RM2DOGET. Número 28 del año 2023, así como La Participación, Nota y
Documento que se copian de seguida son traslado fiel de sus originales, los cuales son del
tenor siguiente:

280-52000
ESTE FOLIO PERTENECE A:
DULCE ENCANTO C.A.
Número de expediente: 280-52000
ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA ANONIMA

Nosotros: ANGEL LUIS IGUARAN IGUARAN Y VANESSA DE LOS ANGELES

URADNETA URDANETA venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de
Identidad Nos: 27.418.131 Y 29.546.113 respectivamente, domiciliados en la ciudad y
Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, por medio del presente documento
declaramos: Que hemos convenido en constituir, una Compañía Anónima la cual se
regirá por las disposiciones legales que fija la materia y por los artículos que de
seguida se determinan: DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO Y DURACION.
PRIMERA: Denominación. La sociedad se denominará: DULCE ENCANTO, nombre
que ira seguido de las palabras “COMPAÑÍA ANONIMA” o de las siglas C.A.
SEGUNDA: Domicilio. El domicilio de la compañía estará ubicado en CALLE 56
CON AVENIDA 16 DE LA URBANIZACION LA TRINIDAD de la ciudad de Maracaibo
del estado Zulia, pudiendo establecer agencias, sucursales, u oficinas en cualquier
parte del Territorio Nacional o en el Exterior a juicio de la Asamblea de Accionistas. -
TERCERA: Objeto Social. El objeto de la compañía lo constituye fundamentalmente
a todo lo referente a la compra, venta, distribución, comercialización al mayor y detal
la explotación de la industria pastelera, distribución de tortas y cualquier otra actividad
relacionada o no con el objeto principal. CUARTA: Duración. La duración de la
sociedad será de treinta (30) años, contados a partir de su inscripción en el
Registro Mercantil correspondiente. DEL CAPITAL SOCIAL, DISTRIBUCION Y
APORTES. QUINTA: El capital social de la compañía es de TRECIENTOS MIL
BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS 300.000,00 BS SEXTA: Dicho capital social ha sido
totalmente suscrito y totalmente pagado por los accionistas de la siguiente manera:
El accionista ANGEL LUIS IGUARAN IGUARAN, suscribe y paga cien (100)
acciones, nominativas, no convertibles al portador, con un valor de Mil Bolívares
Soberanos sin céntimos. (Bs. 1.000,00) cada una y el accionista VANESSA DE LOS
ANGELES URDANETA URDANETA, suscribe y paga doscientas (200) acciones,
normativas, no convertibles al portador, con un valor de (Bs. 1.000,00) cada una. El
pago de dicho Capital se evidencia de balance de constitución, el cual se consigna
con la presente Acta para que surta los efectos legales pertinentes.- Asimismo los
accionistas declaran bajo fe de juramento, que los capitales, bienes, haberes, valores
o títulos del acto o negoció jurídico a objeto del aporte de capital a la sociedad
Mercantil proceden de actividades lícitas, lo cual puede ser corroborado por los
organismos competentes y no tienen relación alguna con dinero, capitales, bienes,
haberes, valores o títulos que se consideren producto de las actividades o acciones
ilícitas contempladas en la Ley Orgánica Contra Delincuencia Organizada y
Financiamiento al Terrorismo, y/o la Ley Orgánica de Drogas”.- DE LA JUNTA
DIRECTIVA Y ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD.- SEPTIMA: La sociedad será
representada y administrada por una Junta Directiva conformada por un Presidente y
un (01) Director, quienes podrán ser socios o no, durando en sus funciones Diez (10)
años, pudiendo ser reelegidos por un periodo igual y pudiendo ser removidos antes de
cumplirse dicho lapso, si así lo decidiere la Asamblea de Accionistas, pero aún
vencido este período permanecerán y actuarán válidamente en su cargo, mientras
les sean designados sustitutos y éstos tomen posesión de los respectivos cargos;
“Los Administradores depositaran en la Caja Social de la Compañía el equivalente al
valor de una acción para garantizar su gestión según lo establecido en el Art.244 ”.-
OCTAVA: El Presidente y Director, tendrán las más amplias facultades de
Administración y Disposición, y ejercerán la máxima representación de la Sociedad, y
esta quedará válidamente representada con sus firmas por Separadas en cualquier
documento bien sea público o privado. En consecuencia, quedan facultados para: a)
Celebrar cualquier tipo de negociación y contratos; b) Comprar, vender, permutar y
gravar de cualquier forma o hipotecar los bienes muebles o inmuebles de la sociedad,
sin limitación alguna; c) Celebrar contratos de arrendamientos de inmuebles inclusive
por más de (2) dos años; d) Representar a la sociedad ante cualquier autoridad y ante
terceros; e) Librar, aceptar, avalar y endosar letras de cambio, cheques, pagarés y en
fin, cualquier efecto de comercio; f) Realizar cualquier tipo de operación bancaria,
abrir, movilizar y cerrar cualquier tipo de cuentas bancarias, solicitar en nombre de la
empresa prestamos, y recibir cantidades de dinero en préstamo, recibiendo y dando
las garantías que fuesen necesarias; g) Constituir toda clase de garantías, fianzas,
avales, prendas e hipotecas a favor de terceros; h) Constituir toda clase de
apoderados con las facultades que creyere conveniente y revocar tales poderes; i)
Constituir factores mercantiles; j) Designar, remover y fijar las remuneraciones y
atribuciones del personal obrero y administrativo de la empresa; k) acordar la
participación de la empresa en capitales constitutivos o formados de otras compañías;
l) hacer efectivos cheques, incluso de gerencia girados a nombre de la empresa con la
advertencia por el emisor de que los mismos son “No Endosables”; m) representar
judicialmente a la Compañía por ante los Organismos Jurisdiccionales, Policiales,
Militares, Fiscalías del Ministerio Público, así como también por ante cualquier
persona natural o jurídica, sea esta pública o privada n) Comprar, vender o enajenar
cualquier tipo de títulos valores, bonos, papeles, títulos de crédito pertenecientes a la
compañía con cualquier institución financiera o entidad bancaria, tanto nacional como
extranjera; o) Emitir y negociar en nombre de la empresa, cualquier tipo de documento
comercial o financiero, tanto para los activos o los pasivos de la empresa, con
cualquier entidad financiera nacional o extranjera; y en general, ejercer todas las
atribuciones relacionadas a la sociedad, necesarias para la buena marcha de los
negocios e intereses de la compañía, ya que las facultades anteriormente
enunciadas sólo tienen ese carácter y en ningún caso son taxativas ni
limitativas. Los Directores tendrán simples facultades administrativas. DE LAS
ACCIONES Y DE LAS ASAMBLEAS.- NOVENA: Las acciones o títulos deberán ser
firmadas por los miembros de la Junta Directiva.- Cada acción corresponde a un voto
en la Asamblea, dando iguales derechos a sus titulares.- En caso de venta y/o
traslado de las acciones, los demás accionistas tendrán el derecho preferente para la
adquisición de las mismas, en igualdad de condiciones y proporción al número que
posean, para lo cual poseen un lapso de treinta (30) días continuos para el
ejercicio de su derecho, contados a partir de la fecha en la cual dichas acciones
sean ofertadas.- DECIMA: La suprema dirección de la sociedad residirá en la
Asamblea de Accionistas, cuyas decisiones serán de carácter obligatorio, aún para
los accionistas que no hayan participado en la Asamblea. Los Accionistas podrán
hacerse representar en las Asambleas, por apoderados o por cualquier otra persona,
para la cual deberá extender la correspondiente autorización o carta-poder. - DECIMA
PRIMERA: Las Asambleas, como órgano deliberante, podrán ser ordinarias o
extraordinarias, tomándose los acuerdos y resoluciones, por la mayoría simple. Las
Asambleas Generales Ordinarias se celebrarán treinta (30) días después de la
culminación de cada ejercicio económico.- Las Asambleas Generales Extraordinarias
se efectuarán cuantas veces así lo requieran los intereses de la sociedad.-
DECIMA SEGUNDA: De toda Asamblea se levantará un Acta o Minuta que se
insertará en un libro especial que se denominará Libro de Accionistas o Asambleas,
en la cual se expresará claramente el nombre y el apellido del Accionista o de su
representante; el número de Acciones que posean o representen; las decisiones que
se tomen destacando si dichas decisiones fueron tomadas por unanimidad o por
mayoría, y en general de cualquier observación resumida que hiciera cualesquiera de
los Socios o sus representantes. Dicha Acta deberá ser suscrita por todos los
Accionistas, aún por aquellos que no tuvieron de acuerdo con la decisión. En caso de
que uno o más Socios o representantes de los mismos se negaren a suscribir el Acta
en referencia, habiendo asistido a la Asamblea, los demás asistentes lo harán constar
al Pie del Acta, la cual se tendrá como formalmente suscrita por todos aún por
aquellos que no tuvieron de acuerdo con la decisión. DECIMA TERCERA: Cuando
fuese necesaria una Asamblea, la misma deberá ser convocada por cualquier medio
de comunicación, que pruebe y asegure la autenticidad de la declaración de voluntad
de cada uno de los accionistas, por lo menos, con cinco (5) días de anti-capación a la
celebración de la misma, la cual se considerará válidamente constituida, si se
encuentran representadas, previa convocatoria, un número de acciones equivalente
al setenta por ciento (70%) del capital accionario de la sociedad.- Dicho requisito será
omitido, cuando se encuentren reunidas en Asambleas, el cien por ciento (100%) de
las acciones que conforman el Capital Social de la empresa. De igual forma las
decisiones que tome la asamblea bien sea, ordinaria o extraordinaria deberá contar
con el respaldo del setenta por ciento (70%) del Capital accionario de la empresa. -
DEL EJERCICIO ECONOMICO, BALANCE Y UTILIDADES. -DECIMA CUARTA El
ejercicio económico de la sociedad comenzará el día primero (01) de Enero de
cada Año y culminará el día treinta y uno (31) de Diciembre del año siguiente. El
primer ejercicio económico de la sociedad, se iniciará a partir de su inscripción en el
Registro Mercantil correspondiente y culminará el día treinta y uno (31) de Diciembre
del año 2023. DECIMA QUINTA: Al final de cada ejercicio económico se harán cortes
de cuentas, levantándose el Balance General del año, la liquidación de ganancias y
pérdidas y el inventario de los bienes de la compañía. Verificado el balance, las
utilidades líquidas de cada período se repartirán así: a) El cinco por ciento (5%), por lo
menos, al fondo de reserva legal, establecido en el Artículo 262, del Código de
Comercio Vigente, hasta alcanzar el diez por ciento (10%) del Capital Social.- b)
Cualquier otro apartado que disponga la Asamblea General de Accionistas, o los
miembros autorizados de la Junta Directiva en las modalidades acordadas de la
cláusula.- c) El remanente será distribuido entre los accionistas en forma de
dividendos, en la oportunidad y medidas que establezca la Junta Directiva de la
sociedad. DEL COMISARIO Y SUS ATRIBUCIONES.- DECIMA SEXTA: La
Compañía tendrá un Comisario Principal, quien durará en sus funciones cinco (05)
años, pudiendo ser reelecto por el mismo período de tiempo y quien podrá ser
removido antes del tiempo señalado anteriormente, si así lo acordase la Asamblea
General de Accionista o los Directores Gerentes y quien tendrá las obligaciones y
atribuciones establecidas en el Código de Comercio Vigente y demás Leyes que rijan
la materia.- DE LAS DESIGNACIONES Y DISPOSICIONES FINALES. DECIMA
SEPTIMA: Se designa para el primer periodo de Diez (10) años, como Presidentes
a los ciudadanos DEIVIS EDUARDO ALVAREZ MANZANO Y ANDRES EDUARDO
MORONTA GUERRERO, y como Director al ciudadano: DIEGO CAMILO BARRIOS
MIQUELENA, antes identificado 27.336.565.- DECIMA OCTAVA: Se designa para
el primer período de cinco (05) años como Comisario de la compañía al ciudadano
NERIO DE JESUS MADUEÑO CHIRINOS venezolano, mayor de edad, Contador
Público, inscrito por ante el Colegio de Contadores Públicos del Estado Zulia bajo el,
titular de la Cédula de Identidad, 30.200.649 y domiciliado en la ciudad y
Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia.- DECIMA NOVENA: Se
Autoriza suficientemente al ciudadano VICTOR ARMANDO FERNANDEZ
GRANADILLO, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad
26.554.221, domiciliado en la ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del Estado
Zulia, para que realice por ante el Registro Mercantil correspondiente, todas la
diligencias relacionadas con la presentación, fijación, inscripción y publicación de
la presente Acta Constitutiva - Estatutos Sociales. Así lo otorgamos en el
Municipio Maracaibo del Estado Zulia, a la fecha cierta de su presentación.

(FDO)

(FDO)

Ciudadana MARIA GABRIELA VILCHEZ HERNANDEZ

REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
Su Despacho. -

Yo, VICTOR ARMANDO FERNANDEZ GRANADILLO venezolano, mayor de

edad, titular de la Cédula de Identidad Nº26.554.22, domiciliado en la ciudad y
Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, ante usted ocurro muy
respetuosamente para exponer:
Acompaño a la presente, Acta Constitutiva de la Compañía Anónima de este
domicilio a los fines de su fijación e inscripción en el Registro Mercantil a su digno
cargo.
Asimismo, solicito se sirva expedirme dos (02) copias certificadas de la presente
acta a los fines de su publicación. -
Es Justicia en Maracaibo, a la fecha cierta de su presentación.
 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA DULCE ENCANTO C.A.

S. JOSÉ LUÍS DARIAS CALDERON

VALENTINA DARIAS CALDERON
C. I. V- 12. 6.940
C.I. V-14.0