Señores

FISCALIA GENERAL DE LA NACION.

Asignaciones

Ciudad

REF: DENUNCIA PENAL

Denunciante: JUAN CAMILO TORO OVALLES

Presunto responsable: MEJOR EXPERIENCIA SAS

Presunta conducta punible: ESTAFA, FALSEDAD PERSONAL, FALSEDAD

MATERIAL EN DOCUMENTO PÚBLICO (Ley 599 del año 2000 artículos 246, 287 y

296 respectivamente) y las demás que se configuren.

Respetados Señores.

JUAN CAMILO TORO OVALLES, persona mayor de edad, identificado con la

cédula de ciudadanía número 1.090.516.240 de la ciudad de cucuta, domiciliado y

residente en la misma ciudad, formuló denuncia de carácter penal por el delito de

ESTAFA de conformidad con la Ley 599 del año 2000 artículo 246, con base en los

siguientes:

HECHOS

1. El 26 de abril de 2022 La señora JAZMIN me invita a un evento de presentación de

la COMPAÑÍA BE esta compañía consiste en la educación no formal, mediante

talleres presenciales y/o virtuales para el desarrollo humano y personal de metas

y/o propósitos, orientación y asistencia operacional a personas naturales sobre

 cuestiones como la planeación estratégica y organizacional; temas de decisión de

carácter financiero, objetivos y políticas comerciales.

2. La COMPAÑÍA BE por concepto de suscripción cobraba por el pago inicial de 998

usd y una suma 500,000 mil pesos por la mensualidad.

3. El señor BRAYAN RIVERA me invito al evento del casino internacional, donde me

informaban que en los eventos realizados en el hotel casino daban promociones

para beneficiar a los nuevos integrantes para pertenecer a la COMPAÑÍA BE.

El señor BRAYAN RIVERA me manifestó que si ingresaba a la COMPAÑÍA BE no

me iba a dejar solo con el proceso de aprendizaje.

4. El evento se realizó el día lunes 27 de junio del 2022 en el hotel casino

internacional salón Mónaco donde debía presentar la tarjeta virtual para poder

ingresar.

5. El señor BRAYAN RIVERA mencionaba que el promedio del ingreso salía en

4.123.000 de pesos, donde le manifesté en qué lugar le entregaba los 3´000.000

millones de pesos en efectivo y como podría pagarle el dinero faltante.

Los 3´000.000 millones de pesos en efectivo los pague en la Av4#7ª-05 a la Señora

DAYANA DUARTE que es la líder, el 28 de junio de 2022 hice el pago de unos

créditos que se encuentran a nombre de ella que se hicieron en almacén “ORPA

HP INVERSIONES” con comprobante de pago número (1759) por un valor de

$1.366.985.

Se realizó la entrega de $3.000.000 (Tres millones pesos M/C) el día 28 junio del

2022 con el pago en el almacén ORPA, con la intención de así poder concursar en

el sorteo del día 7 agosto del 2022 a las 9:30 PM, y de igual manera poder tener

ingresos de forma PIRAMIDAL. Después de dichos pagos y entregas de dineros la

comunicación se volvió nula, no hay ninguna clase de comunicación.