Señores:

FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN

DIRECCION SECCIONAL BUCARAMANGA - SANTANDER
ASIGNACIONES
......................................................................
E. S. D.

REF: DENUNCIA PENAL

PRESUNTA CONDUCTA PUNIBLE: Estafa Artículo 289, Falsedad en
documento privado artículo 246 (Ley 599 del año 2000) y las demás que se
adecuen.
DENUNCIANTE: CARMEN HERMINIA BOAVITA GALLO
PRESUNTOS RESPONSABLES: MARIA PAOLA PARDO RODRIGUEZ

Respetuosamente manifiesto que mediante el presente escrito presento

DENUNCIA PENAL, por el presunto punible de Estafa, Falsedad en documento
privado y los demás que el Fiscal adecue según la situación fáctica, en contra los
presuntos responsables Señor(a) MARIA PAOLA PARDO RODRIGUEZ
identificada con C.C # 63.344.837 y contra las demás personas que resultaren
comprometidas en la investigación, con base en los siguientes hechos, valoración
de perjuicios y fundamentos de derecho:

HECHOS

PRIMERO: En el mes de febrero del 2019 conocía a la señora MARIA PAOLA

PARDO RODRIGUEZ por intermedio de mi cuñado JOAQUÍN DÍAZ, pues la
señora MARIA PAOLA RODRIGUEZ le estaba tramitando unos procesos, pues ella
se presentaba como abogada.

SEGUNDO: La señora MARIA PAOLA PARDO RODRIGUEZ, se presentó ante mí

como abogada y me ofreció sus servicios profesionales para realizar unos trámites
o peticiones ante Colpensiones y revisar unos procesos que tenían en curso unos
familiares míos.

TERCERO: Primero mi herma ELSA SOFIA BOAVITA GALLO, se comunicó con

la señora MARIA PAOLA PARDO RODRIGUEZ para que adelantara el trámite
ante Colpensiones y solicitar la Calificación de Pérdida de Capacidad Laboral, yo le
entregue la suma de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000), por
dicho trámite para mi hermana a la señora MARIA PAOLA PARDO RODRIGUEZ,
seguido de esto ella le hizo firmar a mi hermana ELSA SOFIA BOAVITA GALLO
un derecho de petición, para supuestamente presentarlo ante dicha entidad, a los
pocos días nos entregó un recibido del derecho de petición con el sello de
Colpensiones y nos indicó que ya estaba presentado el día 4 de junio del año 2020
como aparece en el sello y que debíamos esperar la respuesta.

CUARTO: A los pocos días la señora MARIA PAOLA PARDO RODRIGUEZ se

contacta con mi otra hermana HILDA ROSA BOAVITA GALLO y le dice que está
mal liquidada la pensión y que en Colpensiones existen unos dineros a favor de ella
y ofrece su asesoría para hacer las respectivas reclamaciones ante dicha entidad.

QUINTO: Días después mi hermana HILDA ROSA BOAVITA GALLO me

comunica que la señora MARIA PAOLA PARDO RODRIGUEZ le cobra la suma
de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000), como honorarios para iniciar
los respectivos tramites, le hace firmar una solicitud dirigida a Colpensiones para
dicha reclamación, a los pocos días mi hermana HILDA ROSA BOAVITA GALLO,
recibe una llamada telefónica de una persona que se presenta como funcionario de
Colpensiones para decirle que tiene unos dineros por reclamar pero que debe ir a
la Ciudad de Bogotá y llevar la suma de DOS MILLONES DE PESOS M/CTE
($2.000.000) para estampillas, para que le hagan dicho desembolso. Igualmente la
señora MARIA PAOLA PARDO RODRIGUEZ le dice que tiene una respuesta de
Colpensiones física y le entrega un documento con el membrete de Colpenciones
en donde le informan que efectivamente tiene un saldo a favor.

QUINTO: Una vez recibido dicho documentos mi hermana ilusionada le dice que
ella no puede desplazarse a Bogotá a reclamar dichos dineros por cuestiones de
salud y la señora MARIA PAOLA PARDO RODRIGUEZ, se ofrece a ir en
representación de ella y mi hermana HILDA ROSA BOAVITA GALLO le hace
entrega de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.500.000) que
incluían los dos millones de estampillas y millón y medio para los gastos de viáticos.

SEXTO: La señora MARIA PAOLA PARDO RODRIGUEZ le entrega a mi hermana

copia de la consignación realizada al Banco Agrario de Colombia por valor de UN
MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL ($1.982.000) concepto de pago
de arancel judicial y con un sello de cancelado y otra por valor de SETECIENTOS
CUARENTA Y UN MIL PESOS ($741.000), a la Gobernación de Cundinamarca
oficina de recaudos Estampilla pro anciano y que una vez realizado esos pagos
debíamos esperar al desembolso.

SEPTIMO: La siguiente víctima fue mi cuñado el señor NESTOR MIGUEL TORRES

SARMIENTO, mi cuñado al cual le prometió tramitar la solicitud de pensión por
invalidez ante Colpensiones le hizo firmar una documentación para la solicitud de la
misma el señor NESTOR MIGUEL TORRES SARMIENTO le entrego la suma de
CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000), para dicho trámite, a los
pocos días nos entregó un recibido del derecho de petición con el sello de
Colpensiones y nos indicó que ya estaba presentado y que debíamos esperar la
respuesta.

Igualmente con mi sobrino OSCAR JAVIER ESTEVEZ BOAVITA, él tenía un

proceso en curso en los Juzgados de Floridablanca Santander, la señora MARIA
PAOLA PARDO RODRIGUEZ, le dijo que ella le ayudaba a que le dieran trámite a
ese proceso y que fuera favorable y le pidió la suma de SEIS MILLONES DE
PESOS M/CTE ($6.000.000) los cuales le fueron entregados por mi sobrino.

Al esposo de mi sobrina el señor ALVARO GREGORIO CORREA NIÑO tenía en

trámite un proceso ejecutivo en los Juzgados de Floridablanca y ella le dijo que
había ido a revisar el proceso después de revisarlo le dijo que tenía que darle a la
suma de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000) para pagarle a un
perito que se necesitaba en el proceso y para agilizar el proceso y el señor ALVARO
GREGORIO CORREA NIÑO le entrego el dinero a la señora MARIA PAOLA
PARDO RODRIGUEZ.

OCTAVO: Siempre para la entrega de dineros la señora MARIA PAOLA PARDO

RODRIGUEZ enviaba a un conductor o los recibía ella directamente.

NOVENO: La señora BERTHA OSPINA allegada a la familia le entrego a la señora

MARIA PAOLA PARDO RODRIGUEZ la suma de VEINTINUEVE MILLONES DE
PESOS M/CTE ($29.000.000), para resolverle un trámite en Dirección de Tránsito.

DECIMO: mi hermana Leonor Boavita le entrego a la señora MARIA PAOLA

PARDO RODRIGUEZ la suma de SETENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS
M/CTE ($74.000.000), porque ella le dijo que tenía un dinero que le iban a pagar del
Magisterio y que era una suma muy alta que pasaba los quinientos millones
entonces debía pagar ese dinero para que le hicieran el desembolso.

DECIMO PRIMERO: Para el mes julio del año 2020 al ver pasar el tiempo y no tener
respuesta de ninguno de los trámites ante Colpensiones, teniendo en cuenta que
confiábamos en todo lo que ella nos decía que debíamos tener paciencia y al llamar
a la señora MARIA PAOLA PARDO RODRIGUEZ ella nos decía que debíamos
esperar a veces nos llamaba y nos decía que ella ya se había reunido con los
directivos de Colpensiones y que ya todo estaba por salir, incluso en algunas
ocasiones nos citaba porque ya iban a dar respuesta, pero la noche anterior nos
decía que ya no, que debíamos seguir esperando y más con los temas de la
pandemia.

DECIMO SEGUNDO: Al no tener ningún tipo de respuesta, decidí yo en

representación de mis familiares, buscar a una abogada que me llevaba unos
procesos e incluso ya había finalizado algunos, para que me ayudara con un
segundo concepto. Para el mes de julio del año 2020 me desplace a la oficina de la
abogada que y ella reviso el sistema de Consejo Superior de la Judicatura y la
señora MARIA PAOLA PARDO RODRIGUEZ no está registrada como abogada,
mi sorpresa fue enorme de inmediato le comente todo a la abogada y le mostré la
documentación que la señora MARIA PAOLA PARDO RODRIGUEZ nos entregaba
siempre con los radicados de recibido la abogada me indico que esos no eran los
sellos que ponía Colpensiones.
DECIMO TERCERO: Me sentí supremamente mal con esta noticia y me dirigí al
Banco Agrario ubicado en Floridablanca, Santander y le mostré a una asesora de
servicios de la ventanilla del Banco los recibos que supuestamente ella había
cancelado en el Banco Agrario a nombre de mi Hermana HILDA ROSA BOAVITA
GALLO y la funcionaria del Banco me indico que esos no eran los sellos que ponía
el Banco de una consignación.

DECIMO CUARTO: Me sentí totalmente defraudada en mi buena fe pues somos

una familia humilde y con mucho esfuerzo logramos reunir el dinero para darle a la
señora MARIA PAOLA PARDO RODRIGUEZ.

DECIMO QUINTO: Para el mes de agosto pusimos en conocimiento de

Colpensiones la documentación que ella nos hacía llegar con los sellos de
Colpensiones y con radicados. En Colpensiones nos dicen que no son los de la
entidad que debemos poner en conocimiento de la fiscalía y de Colpensiones esta
situación también nos indican que nunca se presentaron dichos documentos ante
Colpensiones.

DECIMO SEXTO: Igualmente revisamos que mí cuñando NESTOR MIGUEL

TORRES SARMIENTO, no está realizado sus aportes a
Colpensiones, si no a Colfondos y ella nos indicó que aparecía en Colpensiones.

DECIMO SEPTIMO: Por medio de engaños así nos mantuvo durante varios
meses.contacto con esa persona fue en el mes de julio del año 2020.

DECIMO OCTAVO: En el mes de marzo del 2020, inicio la emergencia económica,

social, ecológica, sanitaria debido al virus COVID 19 y hasta el momento no han
realizado ninguna devolución y ni me ha contactado.

PERJUICIOS DE ORDEN MATERIAL

Mi mandante, se verá seriamente afectada económica, donde es evidente la prueba

sobre la existencia del hecho punible y como consecuencia la presencia de un
perjuicio, resultado de la acción lesiva de los presuntos responsables, ya que su
objetivo era hacernos creer e inducir en error por medio de engaños y actuando
contra la ley.

Como consecuencia de la conducta delictiva desarrollada por la señora MARIA

PAOLA PARDO RODRIGUEZ, nos ha ocasionado perjuicios materiales en cuantía
superior a CIENTO VEINTITRÉS MILLONES DE PESOS M/CTE ($123.000.000)
incluyendo costas del proceso y honorarios de abogado e intereses.

ANALISIS JURIDICO
El código penal señala como delitos las siguientes conductas:

Código Penal

Artículo 246. Estafa

El que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero, con perjuicio ajeno,
induciendo o manteniendo a otro en error por medio de artificios o engaños, incurrirá
en prisión de treinta y dos (32) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de
sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos
legales mensuales vigentes.

En la misma pena incurrirá el que en lotería, rifa o juego, obtenga provecho para sí
o para otros, valiéndose de cualquier medio fraudulento para asegurar un
determinado resultado.

La pena será de prisión de dieciséis (16) a treinta y seis (36) meses y multa hasta
de quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes, cuando la cuantía no
exceda de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 289.

Falsedad en documento privado. El que falsifique documento privado que pueda

servir de prueba, incurrirá, si lo usa, en prisión de uno (1) a seis (6) años.

ELEMENTOS MATERIALES DE PRUEBA

Desde ya Señor Fiscal, solicito se tengan y practiquen las siguientes pruebas:

1. DOCUMENTALES:

 Derechos de Petición Radicados ante Colpensiones.

 Respuestas recibidas Con sellos de Colpensiones.
 Consignaciones realizadas con sellos de Bancos.

2. TESTIMONIALES:
Solicito se decreten y escuchen en declaración a las siguientes personas, quienes
son todas ellas mayores de edad, con domicilio y residencia en ésta ciudad, a efecto
de que depongan sobre lo que les conste acerca de los hechos de la presente
denuncia:
Solicito a su Señoría se sirva recibir las declaraciones de:

 ELSA SOFIA BOAVITA GALLO

Podrá ser notificada en: La Calle 200ª # 18ª – 10 piso 3 Barrio La Paz
Floridablanca, Santander.
Teléfonos:

 NESTOR MIGUEL TORRES SARMIENTO

Podrá ser notificada en: La Calle 200ª # 18ª – 10 piso 2 Barrio La Paz
Floridablanca, Santander.
Teléfonos: (315) 552- 4882

 ALVARO GREGORIO CORREA NIÑO

Podrá ser notificada en: La Calle 200ª # 18ª – 04 piso 2 Barrio La Paz
Floridablanca, Santander.

 HILDA ROSA BOAVITA GALLO

Podrá ser notificada en: La Carrera 39 a # 150- 11 Barrio Escoflor Floridablanca,
Santander.
Teléfonos: (317) 323- 1002

 OSCAR JAVIER ESTEVEZ BOAVITA

Podrá ser notificada en: La Calle 200ª # 18ª – 04 piso 2 Barrio La Paz
Floridablanca, Santander
Teléfonos: (320) 402- 5454

Y Las demás que este despacho ordenen de oficio y se aporten en el transcurso

del proceso y que sean relevantes para el esclarecimiento de los hechos.

NOTIFICACIONES

A los denunciados:
MARIA PAOLA PARDO RODRIGUEZ
Desconocemos baja la gravedad de juramento la dirección física y la dirección de
correo electrónico.
Teléfono: (316) 837- 5724

-De los suscritos:

NOTIFICACIONES

Recibiremos notificaciones en la Calle 34 No. 24- 62 oficina 213 Edificio Cosanjoyas

Bucaramanga, Santander.
Teléfonos: (317) 886-3910 / 6977992
Email: silviaestupinan.abogada@gmail.com

Desde ya manifestamos que el presente denuncio lo hacemos bajo la gravedad de

juramento y que no hemos interpuesto denuncio igual al mismo ante otra autoridad
por los mismos hechos aquí denunciados.

Estaremos prestos a la citación para ampliar este denuncio.

Con todo respeto,

Del Señor Fiscal,

________________________________________
SILVIA SUSANA ESTUPIÑAN TARAZONA
C. C. No. 63.530.764 de Bucaramanga.
T. P. No 315768 del C. S. De la J.