Asignatura Datos del alumno Fecha

Particularidades Apellidos: VILLAMARIN CASTRO 15 DE ENERO DE

Societarias e Insolvencia
Empresarial en Colombia Nombre: OSCAR ANTONIO 2024

Actividad: Caso práctico PwC: Convocatoria y acta

de junta de socios
De conformidad con el caso en referencia, se dispone a resolver los intems que se
describen a continuación:
Realiza Correctamente la convocatoria de los socios para la reunión extraordinaria y
poderes (de ser requeridos).
La forma adecuada de citar a una asamblea extraordinaria es mediante el envío de
una comunicación a cada uno de los socios. Esta puede ser de manera virtual, como
el correo electrónico.

Cali- Valle del Cauca; 13 de marzo de 2023

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE JUNTA DE SOCIOS

REFORMAS LTDA

Señor;
Camilo Arana
Referencia: Convocatoria a reunión extraordinaria de socios o accionistas.
Como Representante Legal, en atención a las facultades legales y estatutarias, me
permito convocar a junta o asamblea extraordinaria de asociados para el próximo 22
de marzo de 2023 a las 8:00 am, el cual deben conectarse virtualmente mediante el
link https://call.lifesizecloud.com/19251295 de la aplicación LIFESIZE; para tratar el
siguiente orden del día:

1. Instalación de la Asamblea
2. Llamado a lista y verificación del quorum
© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

3. Facultar al representante Legal para presentar ofertas para la adquisición de

bienes, obras o servicios por valor de $1.000.000.000

Respetuosamente;

Representante Legal.

Actividades 1
 Asignatura Datos del alumno Fecha
Particularidades Apellidos: VILLAMARIN CASTRO 15 DE ENERO DE
Societarias e Insolvencia
Empresarial en Colombia Nombre: OSCAR ANTONIO 2024

Bogotá D.C; 13 de marzo de 2023

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE JUNTA DE SOCIOS

REFORMAS LTDA

Señora;
María Cardona
Referencia: Convocatoria a reunión extraordinaria de socios o accionistas.
Como Representante Legal, en atención a las facultades legales y estatutarias, me
permito convocar a junta o asamblea extraordinaria de asociados para el próximo 22
de marzo de 2023 a las 8:00 am, el cual deben conectarse virtualmente mediante el
link https://call.lifesizecloud.com/19251295 de la aplicación LIFESIZE; para tratar el
siguiente orden del día:

1. Instalación de la Asamblea
2. Llamado a lista y verificación del quorum
3. Facultar al representante Legal para presentar ofertas para la adquisición de
bienes, obras o servicios por valor de $1.000.000.000

Respetuosamente;

Representante Legal.
© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Actividades 2
 Asignatura Datos del alumno Fecha
Particularidades Apellidos: VILLAMARIN CASTRO 15 DE ENERO DE
Societarias e Insolvencia
Empresarial en Colombia Nombre: OSCAR ANTONIO 2024

Bogotá D.C; 13 de marzo de 2023

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE JUNTA DE SOCIOS

REFORMAS LTDA

Señora;
Angela Trujillo
Referencia: Convocatoria a reunión extraordinaria de socios o accionistas.
Como Representante Legal, en atención a las facultades legales y estatutarias, me
permito convocar a junta o asamblea extraordinaria de asociados para el próximo 22
de marzo de 2023 a las 8:00 am, el cual deben conectarse virtualmente mediante el
link https://call.lifesizecloud.com/19251295 de la aplicación LIFESIZE; para tratar el
siguiente orden del día:

1. Instalación de la Asamblea
2. Llamado a lista y verificación del quorum
3. Facultar al representante Legal para presentar ofertas para la adquisición de
bienes, obras o servicios por valor de $1.000.000.000

Respetuosamente;

Representante Legal.
© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Actividades 3
 Asignatura Datos del alumno Fecha
Particularidades Apellidos: VILLAMARIN CASTRO 15 DE ENERO DE
Societarias e Insolvencia
Empresarial en Colombia Nombre: OSCAR ANTONIO 2024

Cali- Valle del Cauca; 13 de marzo de 2023

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE JUNTA DE SOCIOS

REFORMAS LTDA

Señor;
Carlos Mora
Referencia: Convocatoria a reunión extraordinaria de socios o accionistas.
Como Representante Legal, en atención a las facultades legales y estatutarias, me
permito convocar a junta o asamblea extraordinaria de asociados para el próximo 22
de marzo de 2023 a las 8:00 am, el cual deben conectarse virtualmente mediante el
link https://call.lifesizecloud.com/19251295 de la aplicación LIFESIZE; para tratar el
siguiente orden del día:

1. Instalación de la Asamblea
2. Llamado a lista y verificación del quorum
3. Facultar al representante Legal para presentar ofertas para la adquisición de
bienes, obras o servicios por valor de $1.000.000.000

Respetuosamente;

Representante Legal.

2. Realizar la verificación del quórum

DESARROLLO:

Verificación del quórum.

Se verifica el quórum reglamentario, mediante la presentación de cada miembro

asistente de la sociedad, contando con la presencia de seis (4) socios con voz y voto
en la sesión virtual de la asamblea extraordinaria, de tal manera, que se constituye
quórum reglamentario para deliberar y tomar decisiones.
© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

3. Elaborar el Acta de la Reunión.

ASAMBLEA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Actividades 4
 Asignatura Datos del alumno Fecha
Particularidades Apellidos: VILLAMARIN CASTRO 15 DE ENERO DE
Societarias e Insolvencia
Empresarial en Colombia Nombre: OSCAR ANTONIO 2024

SOCIEDAD REFORMAS LTDA

NIT. 900.860.025 - 5

ACTA N° 3

Día de la reunión: miércoles 22 de Marzo de 2023.

Hora de la reunión: 8:00 AM
Lugar: Sesión Virtual

Composición de la mesa:
(1) Presidente/a:
(2) Secretario/a:

Asisten ___4__ socios.

Siendo las ____8:30______ horas del día indicado da comienzo la reunión de la

Asamblea General de Socios y Socias de la asociación REFORMAS LTDA para tratar el
siguiente Orden del Día:

1. verificación del quorum

2. Facultar al representante Legal para presentar ofertas para la adquisición de
bienes, obras o servicios por valor de $ 1.000.000.000
3. Lectura y aprobación del acta.

1. VERIFICACION DEL QUÓRUM

El secretario verificó que se encontraban presentes, reunidas y debidamente

representadas 4 acciones suscritas que corresponden al 100 % del capital suscrito de
la sociedad, existiendo por tal motivo, quórum para deliberar y decidir válidamente.

2. FACULTAD REPRESENTANTE LEGAL PARA OFERTAR ADQUISICIONES POR

VALOR DE $ 1.000.000.000
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El Representante Legal de la sociedad manifiesta que cumpliendo con el

procedimiento consagrado en los estatutos para proceder a realizar negocios por
valor de hasta $ 500.000.000, pone en consideración de la asamblea general de
accionistas, facultar al mismo para que la sociedad participe en la licitación Nº1005

Actividades 5
 Asignatura Datos del alumno Fecha
Particularidades Apellidos: VILLAMARIN CASTRO 15 DE ENERO DE
Societarias e Insolvencia
Empresarial en Colombia Nombre: OSCAR ANTONIO 2024

de la Presidencia de la República, por el valor de $1.000.000.000. Una vez analizado

el presupuesto, solicita que se apruebe la oferta a realizar para participar en la
licitación.
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.
El representante legal de la sociedad hace constar que, en todo momento de la
reunión, se mantuvo el quórum necesario para deliberar.
El representante legal de la sociedad hace lectura del acta y esta es aprobada.
No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la reunión siendo las 10
am.
En constancia de todo lo anterior se firma por el representante legal y secretario de
la sociedad.
Representante Legal secretario de la sociedad o accionista
Firma firma

4. Realizar el asiento del acta de forma correcta, en el libro de juntas de socios

de la sociedad.
Toda sociedad debe contar en su haber con una serie de documentos
recopilatorios de información y actividad denominados Libros Contables.
Estos, hay que cumplimentarlos, mantenerlos actualizados y presentarlos al
Registro Mercantil, así como a la correspondiente administración cuando se
estime y se requiera en los plazos establecidos.
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Actividades 6