INVERSIONES INMOBILIARIAS LA PERLITA, S.A. DE C. V.

Av. Las Amapolas, Col. San Francisco, Oficina 13 A-1,

San Salvador, El Salvador
Tel. 2556-0740

San Salvador, 19 de enero de 2024

Representante Legal

Estimados señores ______________________:

Presente

En nombre de inversiones Inmobiliarias La Perlita, S.A. DE C.V. me es grato saludarle deseándole éxitos
en sus labores diarias.
A través de esta comunicación queremos hacer de su conocimiento que por nuestra calidad de sujetos
obligados según la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos debemos contar con información actualizada
y completa de nuestros clientes.
Es por esto que, para cumplir con el mandato de la ley, por medio de la presente le solicitamos remitirnos
los siguientes documentos:
 Copia de la escritura de constitución de la Sociedad o de su última modificación debidamente
inscrita en el Registro de Comercio.
 Copia de la credencial de Representante Legal debidamente inscrita en el Registro de Comercio
 Copia del Documento de Identidad del Representante Legal y Número de Identificación
Tributario.
 Copia de tarjeta de NIT, y NRC de la Sociedad
 En caso de ser sujeto obligado por la ley de prevención de lavado de dinero y activos declaración
jurada de su calidad de sujeto obligado y del cumplimiento de lo que la ley exige (Se envía anexa)
 Declaración jurada sobre origen de ingresos y relación con personas políticamente expuestas (se
envía anexa)

La documentación deberá remitirse a la oficina ubicada en: Urbanización Madre Selva 3, Calle Llama de
Bosque Pnte. Pasaje Santa Elena, Edificio Avante Local 7-04, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, con
atención a Sr. William Mauricio Torres Cordero (delegado de cumplimiento.)
Adjunto los formularios y el detalle de la documentación requerida según los requerimientos de ley.
Para la recolección de documentos se requieren los formularios firmados en original, la información
original no la pueden proveer en forma electrónica.
Cualquier apoyo o aclaración de los requerimientos pueden contactarme al +503-2556-0740 o por
correo electrónico a jc.benitez@benscorp.com
Agradecemos la predilección por nuestra empresa y esperamos seguir consolidando nuestras relaciones
comerciales.
Quedamos al pendiente de preguntas o información adicional que pudiesen requerir.
Atentamente,

Lic. Juan Carlos Benitez Perla

Representante Legal
LA PERLITA, S.A. DE C.V.
 INVERSIONES INMOBILIARIAS LA PERLITA, S.A. DE C. V.
Av. Las Amapolas, Col. San Francisco, Oficina 13 A-1,
San Salvador, El Salvador
Tel. 2556-0740
Ley Contra El Lavado de Dinero y Activos
Sujetos de aplicación de la ley y sujetos obligados (3)
Art. 2.- la presente ley será aplicable a cualquier persona natural o jurídica aun cuando esta última no se
encuentre constituida legalmente; quienes deberán presentarla información que les requiera la autoridad
competente, que permita demostrar el origen lícito de cualquier transacción que realicen. (2) (3)
sujetos obligados son todos aquellos que habrán de, entre otras cosas, reportar las diligencias u operaciones
financieras sospechosas y/o que superen el umbral de la ley, nombrar y capacitar a un oficial de
cumplimiento, y demás responsabilidades que esta ley, el reglamento de la misma, así como el instructivo
dela uif les determinen. (2) (3)
Se consideran sujetos obligados por la presente ley, los siguientes: (2) (3)
1) Toda sociedad, empresa o entidad de cualquier tipo, nacional o extranjera, que integre una institución,
grupo o conglomerado financiero supervisado y regulado por la superintendencia del sistema financiero; (2)
(3)
2) micro-financieras, cajas de crédito e intermediarias financieras no bancarias; (2) (3)
3) importadores o exportadores de productos e insumos agropecuarios, y de vehículos nuevos o usados; (2)
(3)
4) sociedades emisoras de tarjetas de crédito, co-emisores y grupos relacionados; (2) (3)
5) Personas naturales y jurídicas que realicen transferencias sistemáticas o sustanciales de fondos, incluidas
las casas de empeño y demás que otorgan préstamos; (2) (3)
6) Casinos y casas de juego; (2) (3)
7) Comercializadores de metales y piedras preciosas; (2) (3)
8) Empresas e intermediarios de bienes raíces; (2) (3)
9) Agencias de viajes, empresas de transporte aéreo, terrestre y marítimo; (2) (3)
10) Personas naturales y jurídicas que se dediquen al envío y recepción de encomiendas y remesas; (2) (3)
11) Empresas constructoras; (2) (3)
12) Empresas privadas de seguridad e importadoras y comercializadoras de armas de fuego, municiones,
explosivos y artículos similares; (2) (3)
13) Empresas hoteleras; (2) (3)
14) Partidos políticos; (2) (3)
15) Proveedores de servicios societarios y fideicomisos; (2) (3)
16) Organizaciones no gubernamentales; (2) (3)
17) Inversionistas nacionales e internacionales; (2) (3)
18) Droguerías, laboratorios farmacéuticos y cadenas de farmacias; (2) (3)
19) Asociaciones, consorcios y gremios empresariales; y, (2) (3) (4)
20) Cualquier otra institución privada o de economía mixta, y sociedades mercantiles. (2) (3) (4)
Así mismo los abogados, notarios, contadores y auditores tendrán la obligación de informar o reportar las
transacciones que hagan o se realicen ante sus oficios, mayores de diez mil dólares de los estados unidos de
américa, conforme lo establece el art. 9 de la presente ley. (2) (3)
Los sujetos obligados que no sean supervisados por institución oficial en su rubro ordinario de actividades,
únicamente estarán exentos de nombrar y tener un oficial de cumplimiento; por lo tanto, no se les releva del
cumplimiento de las demás obligaciones que se aluden en el inciso segundo del presente artículo. (2) (3)
Capitulo III
Obligaciones de las instituciones sometidas al control de esta ley
Art. 9-B.- los sujetos obligados, especialmente los enumerados en el art. 2 de esta ley, deberán establecer
una política interna de debida diligencia para la identificación de sus usuarios o clientes. los sujetos
obligados deben instituir, con base al reglamento de la presente ley, una política interna fehaciente y con
intensificada diligencia para la identificación de las personas expuestas políticamente, sean nacionales o
extranjeras, así como la identidad de cualquier otra persona natural o jurídica en cuyo nombre actúen,
requiriendo a sus clientes información actualizada y complementaria sobre dicha condición.
Por persona expuesta políticamente habrá de entenderse todo aquel sujeto que esté comprendido en los arts.
236 y 239 de la constitución de la república, art. 2literales “a”, “b” y “c” y art. 52 de la convención de las
naciones unidas contra la corrupción. (2) (3) (5)
 INVERSIONES INMOBILIARIAS LA PERLITA, S.A. DE C. V.
Av. Las Amapolas, Col. San Francisco, Oficina 13 A-1,
San Salvador, El Salvador
Tel. 2556-0740
Art. 10.- los sujetos obligados además de las obligaciones señaladas en el artículo anterior, tendrán las
siguientes: (3)
a) Identificar fehacientemente y con la diligencia necesaria a todos los usuarios que requieran sus servicios,
así como la identidad de cualquier otra persona natural o jurídica, en cuyo nombre están ellos actuando;(2)
i) Conocer adecuadamente la actividad económica que desarrollan sus clientes, su magnitud, frecuencia,
características básicas delas transacciones en que se involucran cotidianamente y, en particular, la de
quienes efectúan cualquier tipo de depósito a la vista, a plazos, cuentas de ahorros, entregan bienes en
fiducia o encargo fiduciario, o los que depositan en cajas de seguridad, entre otros. Los clientes, a
requerimiento de los sujetos obligados, deberán proporcionar cualquier tipo de documentación financiera,
contable, tributaria, representativa de la propiedad, posesión o tenencia de bienes muebles e inmuebles,
constancia de sueldos, o ingresos que justifiquen la procedencia y el propósito de cada operación; (2) (3)
ii) En caso que el cliente no proporcione la información o documentación requerida por los sujetos
obligados, estos podrán dar por terminadas las relaciones contractuales con dicho cliente, lo que deberán
informar a la uif; (2) (3)
iii) establecer que el volumen, valor y movimiento de fondos de sus clientes guarden relación con la
actividad económica de los mismos; (2) (3)
art. 15.- en caso de incumplimiento a las obligaciones establecidas en la presente ley y demás disposiciones
normativas, el sujeto obligado asumirá la responsabilidad que regula el art. 38 inciso segundo del código
penal, sin perjuicio de las responsabilidades penales personales que fueren aplicables conforme al capítulo
II de esta ley, así como de las distintas maneras de coparticipación delictiva que se regulan en el código
penal y de otras consecuencias que resultaren aplicables, incluso las de orden administrativo. (3)
Ley Contra El Lavado de Dinero y Activos Aprobada por D.L. No. 498, 2 DE DICIEMBRE DE 1998
Reformas
(1)D.L. No. 1033, 26 DE ABRIL DE 2006;
(2) D.L. No. 568, 5 DE DICIEMBRE DE 2013;
(3) D.L. No. 749, 16 DE JULIO DE 2014;
(4)D.L. No. 774, 14 DE AGOSTO DE 2014;
(5) D.L. No. 777, 21 DE AGOSTO DE 2014;
(6)D.L. No. 104, 3 DE SEPTIEMBRE DE 2015;

Personas Expuestas Políticamente (PEPS)

art. 236.- el Presidente y Vicepresidente de la República, los Diputados, los Designados a la presidencia,
los Ministros y Viceministros de Estado, el Presidente y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de
las Cámaras de Segunda Instancia, el Presidente y Magistrados de la Corte de Cuentas de la República, el
Fiscal General de la República, el Procurador General de la República, el Procurador para la Defensa de los
derechos humanos, el Presidente y Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, y los Representantes
Diplomáticos, responderán ante la Asamblea Legislativa por los delitos oficiales y comunes que cometan.
(1)
Art. 239.- Los Jueces de Primera Instancia, los Gobernadores Departamentales, los Jueces de Paz y los
demás funcionarios que determine la ley, serán juzgados por los delitos oficiales que cometan, por los
tribunales comunes, previa declaratoria de que hay lugar a formación de causa, hecha por la Corte Suprema
de Justicia. Los antedichos funcionarios estarán sujetos a los procedimientos ordinarios por los delitos y
faltas comunes que cometan.
Artículo 2. Definiciones A los efectos de la presente Convención: a) Por “funcionario público” se
entenderá: i) toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un Estado
Parte, ya sea designado o elegido, permanente o temporal, remunerado u honorario, sea cual sea la
antigüedad de esa persona en el cargo; ii) toda otra persona que desempeñe una función pública, incluso
para un organismo público o una empresa pública, o que preste un servicio público, según se defina en el
derecho interno del Estado Parte y se aplique en la esfera pertinente del ordenamiento jurídico de ese
Estado Parte; iii) toda otra persona definida como “funcionario público” en el derecho interno de un Estado
Parte. No obstante, a los efectos de algunas medidas específicas incluidas en el capítulo II de la presente
Convención, podrá entenderse por “funcionario público” toda persona que desempeñe una función pública
o preste un servicio público según se defina en el derecho interno del Estado Parte y se aplique en la esfera
pertinente del ordenamiento jurídico de ese Estado Parte; b) Por “funcionario público extranjero” se
 INVERSIONES INMOBILIARIAS LA PERLITA, S.A. DE C. V.
Av. Las Amapolas, Col. San Francisco, Oficina 13 A-1,
San Salvador, El Salvador
Tel. 2556-0740
entenderá toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un país
extranjero, ya sea designado o elegido; y toda persona que ejerza una función pública para un país
extranjero, incluso para un organismo público o una empresa pública; c) Por “funcionario de una
organización internacional pública” se entenderá un empleado público internacional o toda persona que tal
organización haya autorizado a actuar en su nombre.
Artículo 52. Prevención y detección de transferencias del producto del delito 1. Sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 14 de la presente Convención, cada Estado Parte adoptará las medidas que sean
necesarias, de conformidad con su derecho interno, para exigir a las instituciones financieras que funcionan
en su territorio que verifiquen la identidad de los clientes, adopten medidas razonables para determinar la
identidad de los beneficiarios finales de los fondos depositados en cuentas de valor elevado, e intensifiquen
su escrutinio de toda cuenta solicitada o mantenida por o a nombre de personas que desempeñen o
hayan desempeñado funciones públicas prominentes y de sus familiares y estrechos colaboradores.