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Diario BN - 28-12-23
Diario BN - 28-12-23
Un cliente (persona jurídica) que a la vez es agente corresponsal del BN, solicitaba
mensualmente la emisión de cheques de gerencia a favor de sí mismo por alrededor de
700 mil soles con cargo a 14 cuentas de ahorro de agente corresponsal de la propia
empresa, cuyos servicios se ofrecían en varias regiones del país. La trabajadora también
se percató que las mencionadas cuentas solo registraban retiros con cheques de gerencia.
Así, tú también puedes contribuir a romper la cadena del crimen. Reporta señales de
alerta, a través del Portal Interno > Buzón PLAFT.
1) Unidad de Inteligencia Financiera, incorporada a la SBS y que opera en la detección del lavado de activos y/o del financiamiento del
terrorismo.
2) Según la SBS, las PEP son aquellas personas que cumplen o que en los últimos cinco (5) años hayan cumplido funciones públicas
destacadas o funciones prominentes en una organización internacional.