ACTA NÙMERO 33-

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. En las oficinas de PIE

FELIZ, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, ubicadas en la: Final
Bulevar 25 de febrero, Barrio Las Peñas, Calle Principal, frente a Alcaldía
Municipal de Acajutla, Departamento de Sonsonate, a las nueve horas y treinta
minutos del día veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Estando representadas la
totalidad de Acciones en que está dividido el capital social de la sociedad
salvadoreña PIE FELIZ, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, de la
siguiente manera: Julián Antonio Sánchez Representando cien Acciones propias y
Dora Alicia González Orellana representando cien Acciones propias, de
conformidad al Artículo doscientos treinta y tres del Código de Comercio de El
Salvador, acuerdan instalar Junta General extraordinaria de Accionistas. Se elige
como presidente y secretario de esta Junta a Julián Antonio Sánchez y Dora Alicia
González Orellana respectivamente, la Junta se instala para tratar los siguientes
puntos de Carácter extraordinario:
1. Apertura de la Junta y Verificación de Quórum.
2. Presentación del tema único: Creación de una Nueva Empresa.
3. Presentación de la situación económica actual de la empresa.
4. Discusión y presentación de la propuesta para la creación de la nueva
empresa.
5. Resolución y votación sobre la creación de la nueva empresa.
6. Elegir el nombre de la nueva empresa y el giro de la misma.
7. Determinar cual será el domicilio de la nueva empresa.
8. Determinar el activo de la nueva empresa.
9. Determinar donde estará ubicado el establecimiento de la nueva
empresa.
10. Se decide la persona facultada para firmar la solicitud y Cierre de la
sesión.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. Se inició la junta extraordinaria dando la bienvenida a los accionistas

presentes y verificando que se cuente con el Quorum requerido para dar
inicio a la junta extraordinaria.
 2. Se presentó el tema único es decir la posibilidad de la creación de una
nueva empresa.
3. Se realizó un análisis de la situación económica actual de la Sociedad, para
conocer si la Sociedad tiene la capacidad para afrontar una inversion
grande.
4. El presidente presentó la propuesta de la creación de una nueva empresa.
5. Luego de conocer la propuesta se procede a la votación de los accionistas
presentes.
6. Se procedió a elegir el nombre que llevará dicha empresa el cual es “El
mundo de la moda”, en la cual su giro será la compra y venta de articulos
de vestir.
7. Se decidió que el domicilio de la nueva empresa será en el departamento
de Santa Ana.
8. Los accionistas decidieron que el activo que constituirá la nueva empresa
será de $5,000.
9. Se decidio que el establecimiento estará ubicado en 4ª Calle Poniente entre
4ª y 6ª Avenida Norte. N° 20 Barrio San Juan frente a Ministerio de Trabajo.
10. Se Decidió que Julián Antonio Sánchez será la persona facultada para
firmar la solicitud.

Presidente Secretaria

Julián Antonio Sánchez Dora Alicia González Orellana