El 6 de octubre de 2023 en el domicilio del señor xxxxxxxxxxxxxxxxxxx localizado en

la calle, xxxxxxxxxxxxxxxx de la población Nuevo Mojarra Municipio de Oaxaca, y

siendo las 9:00 de la mañana; se reunieron: xxxxxxxxxxxxxxxxx y
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx y xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx y xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, con la finalidad de tratar temas
relacionados con la constitución de una Sociedad Cooperativa de Producción.
Una vez presentados cada uno de los invitados, se procede a iniciar la reunión a la
cual, de acuerdo con la decisión unánime de los presentes, se le dará el carácter de
asamblea constitutiva para todos los efectos legales y para ello, se ha establecido el
siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Apertura
2. Nombramiento de un moderador de la reunión
3. Asuntos para tratar:
a) Contextualización de la reunión
b) Constitución de una Sociedad Cooperativa de Producción
c) Definición del Objeto social.
d) Nombramiento de Directivos
 Consejo de administración
 Consejo de Vigilancia
e) Nombramiento de un Gerente general
f) Nombramiento de un delegado especial para que realice y ejecute los
acuerdos tomados por la asamblea.
g) Resumen de acuerdos.
4. Cierre de la reunión.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

1. APERTURA.
Estimados señores, su servidor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx les desea buen día a
todos y quisiera decirles, que es para mí una excelente oportunidad para
saludarlos a todos, sean ustedes bien venidos a esta reunión, creo que no
existe una mejor oportunidad que esta para reunirnos y exponer entre amigos
algunas inquietudes que esperamos fructifiquen en mejores oportunidades de
desarrollo.

2. NOMBRAMIENTO DE UN MODERADOR DE LA REUNIÓN.

A efecto de llevar un orden en la intervención de los participantes, se propone
como moderador de la reunión al señor:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nombramiento que el
acepta y es ratificado por unanimidad.

3. ASUNTOS PARA TRATAR:

a) Contexto de la reunión
El señor xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dio inicio a su explicación sobre
la necesidad de contar con una figura jurídica que permita a los
productores de la región contar con una figura jurídica o con un
instrumento que les ayude a comercializar y aprovechar las cadenas
productivas toda vez que en la región no existe alguna organización que
les permita el comercio y distribución de sus productos, que ayude a
mejorar sus precios, es así que entre los presentes ha surgido la
propuesta de que sea a través de una figura como la Sociedad
Cooperativa de Producción que se considera puede ayudar a los
habitantes de las comunidades como la nuestra a obtener mejores
condiciones de venta, mejores precios y de distribución de nuestra
mercancía.

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b) . Constitución de una Sociedad Cooperativa de Producción
Una vez que se tiene clara la situación de la región sobre todo con los
productores de ………………………………………….. y expuestos diversos
argumentos todos a favor de crear una figura jurídica que permita la
comercialización de los productos y servicios relacionados con el mismo
giro, el señor; xxxxxxxxxxxxxx xxxxx informa a los presentes que en días
pasados se han solicitado a la secretaria de economía las denominaciones
siguientes:
Comercializadora de productores de Oaxaca
Productores Unidos de cerro Mojarra
Ambas denominaciones se encuentran autorizadas, por la secretaria de
Economía y están a disposición de la Asamblea, por lo que solicita a los
presentes, sean tan amables de elegir la que mejor les parezca o en su
caso, definir una denominación para solicitar el nombre y esperar que este
sea aprobado.
Por lo que, una vez conocidas las denominaciones, los presentes por
unanimidad decidieron adoptar para la constitución de la Sociedad, la
denominación de “COMERCIALIZADORA DE PRODUCTORES DE
OAXACA, S.C. DE P. DE R.L. DE C.V., misma que será formada y
constituida en el marco legal de las Sociedades Cooperativas, por lo que
los presentes asumen el compromiso de apegarse estrictamente a los
lineamientos de la misma ley.

c) Desarrollo del Objeto social

Una vez aprobada por unanimidad la constitución de la Sociedad Cooperativa
de Producción, se pide a los presenten aporten ideas relacionadas con la
actividad que desempeñan en la vida diaria para estructurar lo que será el
objeto social de la nueva figura, por lo que se da una lluvia de ideas y se
sugiere hacer una relación de tareas, que formaran parte del objeto social,
mismas que se consignan de la manera siguiente:
a. La sociedad cooperativa de producción, para desarrollar su objeto social
podrá llevar a cabo Tareas pecuarias, agrícolas, forestales, hortícolas,
avícolas, apícolas y destinadas a la obtención de frutos o productos
primarios;
b. Podrá llevar a cabo la transformación artesanal e industrialización de la
materia prima producida por la entidad;
c. Podrá dedicarse a la crianza, engorda y venta de cerdos en pie y
comercialización de productos derivados de los mismos.
d. Llevar a cabo la elaboración, adquisición y producción de alimentos
destinados a la engorda, de cerdos, conejos y aves de corral, que incluyen
vitaminas y productos alimentarios destinados y necesarios para el
desarrollo de estos.
e. Desarrollar el dictado de cursos, talleres y seminarios relacionados con el
rubro y las actividades de la cooperativa;
f. Participar en la Organización y participación en ferias agroganaderas;
g. Llevar a cabo y en su caso coadyuvar en la Comercialización de los
productos elaborados en la cooperativa.
h. Permitir y en su caso llevar a cabo la labranza; preparación de tierras
destinadas al pastoreo y siembra de hortalizas y materia prima destinada a
la alimentación de ganado y animales de engorda, como sorgo, cebada,
alfalfa, pasto, etc.
i. Coadyuvar y apoyar con recursos económicos para la siembra de
productos que sirvan de materia prima para la elaboración de alimentos
orgánicos y destinados a la alimentación de cerdos, vacas, aves de corral y
animales de granja en general.

2
 j. Coadyuvar y en su caso apoyar con recursos a sus asociados, para que
lleve a cabo la cosecha de sus productos.
k. Desmonte, desmalezamiento; aplicación de herbicidas, fertilizantes y otros
productos propios del tratamiento de suelos;
l. Instalación de alambrados, tranqueras, guardaganados;
m. Construcción y mantenimiento de canales de drenaje;
n. Ejecución de defensas contra plagas y contra granizo;
o. Recolección, acondicionamiento, almacenamiento y transporte de la
producción agropecuaria.

d) Nombramiento de Directivos y gerente.

 Consejo de administración:
Una vez definido el objeto social el señor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx señala;
que es importante que; se tome la decisión de nombrar a un Consejo de
Administración; por lo que se toma la propuesta en el acto y se procede
a nombrar la siguiente terna:

Nombre Puesto
Presidente del Consejo de Admón.
Vicepresidente
Secretaria
Tesorero
Vocal
Una vez expuestos y deliberadas las obligaciones y facultades que ese
Órgano interno deberá detentar y aplicar, y no existiendo preguntas o
aclaraciones a la propuesta, se acepta el nombramiento de cada uno por
lo que así quedará integrado el Consejo de Administración otorgándole
los poderes legales siguientes:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------
El órgano de administración, ya sea individual a través de su Presidente
del Consejo de Administración o colegiado, con otro integrante del mismo
Consejo de Administración--tendrá la representación de la sociedad y
gozará de todas las facultades que sean necesarias al giro y desarrollo de
los negocios que forman el objeto de la sociedad, incluso de aquellas que
se mencionan en la parte final del artículo dos mil setecientos doce del
Código Civil para el Distrito Federal, por lo que contará con los siguientes
poderes y facultades:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
A). - PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con todas las
facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial
conforme a la ley, en los términos del primer párrafo del artículo dos mil
quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, y de
los preceptos correspondientes de las legislaciones vigentes en los demás
lugares en donde se ejercite el poder.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
De manera enunciativa y no limitativa, tendrá las siguientes facultades:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
--
Uno.- Las enumeradas en los artículos dos mil quinientos ochenta y dos y
dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil para el Distrito Federal,
y en los preceptos concordantes de las legislaciones vigentes en las
demás entidades, por lo que en consecuencia podrá: exigir el
cumplimiento de las obligaciones contraídas a nombre de la sociedad,
desistirse, transigir, comprometer en árbitros, absolver y articular
posiciones, hacer cesión de bienes, recusar y recibir
pagos.------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------

3
Dos. - Para promover y desistirse de toda clase de juicios, instancias y
recursos, incluso del amparo. ------------------------------------------------------
Tres. - Para formular y ratificar denuncias y querellas de carácter penal,
constituirse en coadyuvante del Ministerio Público y otorgar el perdón del
ofendido cuando proceda. ----------------------------------------------------------
Cuatro. - En general, para representar a la sociedad ante particulares y
ante toda clase de autoridades, locales o federales, del orden civil, penal,
administrativo o laboral.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------
Cinco.- Para actuar como representante legal de la sociedad ante los
trabajadores y ante las autoridades laborales, por lo que podrá
comparecer en juicio y asistir, en nombre de la misma, a las audiencias de
conciliación, demanda, excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas
y demás que se celebren en los juicios y procedimientos laborales, con
facultades expresas para articular y absolver posiciones como
representante legal de la sociedad, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo setecientos ochenta y seis de la Ley Federal del Trabajo, y
también con facultades para administrar las relaciones laborales, transigir,
celebrar convenios con los trabajadores demandantes y conciliar, todo ello
de conformidad con los artículos once, seiscientos noventa y dos,
ochocientos setenta y seis, ochocientos setenta y ocho, y demás relativos
y aplicables de la citada Ley Federal del Trabajo.- Todas estas facultades
podrá ejercitarlas el órgano de administración directamente o por
conducto de los representantes que al efecto designe el propio órgano de
administración, la Asamblea General de Socios o un apoderado con
facultades
suficientes.------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------- -----------------------------------
B). - PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, en los
términos del segundo párrafo del citado artículo dos mil quinientos
cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, y de los
preceptos correspondientes de las legislaciones vigentes en los demás
lugares en donde se ejercite el
poder.------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
C). - PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, de conformidad
con el tercer párrafo del mismo artículo dos mil quinientos cincuenta y
cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, y de los preceptos
correspondientes de las legislaciones vigentes en los demás lugares en
donde se ejercite el
poder.------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
D). - PODER GENERAL PARA SUSCRIBIR TÍTULOS DE CRÉDITO, en
los términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
E). - Facultad para abrir, operar, manejar, contratar inversiones, realizar
movimientos bancarios, traspasos entre cuentas y cancelar cuentas de
cualquier tipo, en instituciones bancarias y financieras en general, y para
designar a las personas autorizadas para operarlas.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------
F). - Facultad para otorgar y revocar poderes, ya sean generales o especiales;
y-
G). - Facultad para designar a los funcionarios y empleados de la
sociedad, a quienes deberá señalarles sus facultades y obligaciones, así
como sus remuneraciones. ---------------------------------------------------------
 Nombramiento del Consejo de Vigilancia:
Una vez definido el objeto social el señor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx señala;
que es importante que; se tome la decisión de nombrar a un Consejo de
Vigilancia; por lo que se toma la propuesta en el acto y se procede a
nombrar la siguiente terna:

4
 Nombre Puesto

Presidente del Consejo de Vigilancia.

Vicepresidente

Secretaria

Tesorero

Vocal

Una vez expuestos y deliberadas las obligaciones y facultades que ese

Órgano interno deberá detentar y aplicar y no existiendo preguntas o
aclaraciones a la propuesta, se acepta el nombramiento de cada uno por
lo que así quedará integrado el Consejo de Vigilancia, otorgándole los
poderes legales siguientes. El órgano de Vigilancia, ya sea individual a
través de su Presidente del Consejo de Vigilancia o colegiado, con otro
integrante del mismo Consejo de Vigilancia--tendrá la representación de la
sociedad y gozará de todas las facultades que sean necesarias al giro y
desarrollo de los negocios que forman el objeto de la sociedad, incluso de
aquellas que se mencionan en la parte final del artículo dos mil
setecientos doce del Código Civil para el Estado de Oaxaca, por lo que
contará con los siguientes poderes y facultades:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
A). - PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con todas las
facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial
conforme a la ley, en los términos del primer párrafo del artículo dos mil
quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, y de
los preceptos correspondientes de las legislaciones vigentes en los demás
lugares en donde se ejercite el poder. -------------------------------------------
De manera enunciativa y no limitativa, tendrá las siguientes facultades: ---
Uno.- Las enumeradas en los artículos dos mil quinientos ochenta y dos y
dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil para el Distrito Federal,
y en los preceptos concordantes de las legislaciones vigentes en las
demás entidades, por lo que en consecuencia podrá: exigir el
cumplimiento de las obligaciones contraídas a nombre de la sociedad,
desistirse, transigir, comprometer en árbitros, absolver y articular
posiciones, hacer cesión de bienes, recusar y recibir pagos.----------------
Dos. - Para promover y desistirse de toda clase de juicios, instancias y
recursos, incluso del amparo. ------------------------------------------------------
Tres. - Para formular y ratificar denuncias y querellas de carácter penal,
constituirse en coadyuvante del Ministerio Público y otorgar el perdón del
ofendido cuando proceda. ----------------------------------------------------------
Cuatro. - En general, para representar a la sociedad ante particulares y
ante toda clase de autoridades, locales o federales, del orden civil, penal,
administrativo o laboral.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------
Cinco.- Para actuar como representante legal de la sociedad ante los
trabajadores y ante las autoridades laborales, por lo que podrá
comparecer en juicio y asistir, en nombre de la misma, a las audiencias de
conciliación, demanda, excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas
y demás que se celebren en los juicios y procedimientos laborales, con
facultades expresas para articular y absolver posiciones como
representante legal de la sociedad, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo setecientos ochenta y seis de la Ley Federal del Trabajo, y
también con facultades para administrar las relaciones laborales, transigir,
celebrar convenios con los trabajadores demandantes y conciliar, todo ello
de conformidad con los artículos once, seiscientos noventa y dos,
ochocientos setenta y seis, ochocientos setenta y ocho, y demás relativos
y aplicables de la citada Ley Federal del Trabajo.- Todas estas facultades
podrá ejercitarlas el órgano de administración directamente o por
conducto de los representantes que al efecto designe el propio órgano de

5
 administración, la Asamblea General de Socios o un apoderado con
facultades suficientes.--------------------------------------------------------------------
B). - PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, en los
términos del segundo párrafo del citado artículo dos mil quinientos
cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, y de los
preceptos correspondientes de las legislaciones vigentes en los demás
lugares en donde se ejercite el
poder.------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
C). - PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, de conformidad
con el tercer párrafo del mismo artículo dos mil quinientos cincuenta y
cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, y de los preceptos
correspondientes de las legislaciones vigentes en los demás lugares en
donde se ejercite el
poder.------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
D). - PODER GENERAL PARA SUSCRIBIR TÍTULOS DE CRÉDITO, en
los términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
E). - Facultad para abrir, operar, manejar, contratar inversiones, realizar
movimientos bancarios, traspasos entre cuentas y cancelar cuentas de
cualquier tipo, en instituciones bancarias y financieras en general, y para
designar a las personas autorizadas para operarlas.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------
F). - Facultad para otorgar y revocar poderes, ya sean generales o especiales;
y-
G). - Facultad para designar a los funcionarios y empleados de la
sociedad, a quienes deberá señalarles sus facultades y obligaciones, así
como sus remuneraciones. -------------------------------------------------------------

e) Nombramiento de un Gerente general

Una vez definidos y aceptados a los integrantes del Consejo de Vigilancia
y ratificados sus poderes legales, el señor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx señala;
que es importante que; se tome la decisión de nombrar a un Gerente
general; por lo que se toma la propuesta en el acto y se procede a
nombrar a la Contadora: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; cargo que es
aceptado por la contadora y aceptado por unanimidad por los asistentes.
Otorgándole también los siguientes poderes legales para el ejercicio de su
cargo:
Cabe señalar que el gerente tendrá entre otras las siguientes Funciones, y
responsabilidades todas acordes al nombramiento de su encargo en aras
de hacer crecer y administrar adecuadamente a
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, y son las
siguientes:

 Planificar la operación y función de la empresa de manera que logre

las metas de las que será responsable en el funcionamiento de la
organización total.
 Organizar la producción del trabajo, así como la fuerza laboral, la
capacitación y los recursos necesarios para realizar el trabajo.
 Proporcionar a los empleados y sus recursos la orientación, la
dirección, el liderazgo y el apoyo necesarios para garantizar que
puedan lograr sus objetivos.
 Dar seguimiento para asegurar que el plan se lleve a cabo de
manera que se asegure su cumplimiento.
 Revisar y evaluar el éxito de la meta, el plan y la asignación de los
empleados y sus recursos utilizando medidas sólidas y confiables.
 Desempeñar otras responsabilidades asignadas por el presidente,
vicepresidente o director a quien reporta el gerente. Estas
responsabilidades serán de índole diversa y de gran alcance y
dependen de las metas y objetivos de la organización.

6
  Tendrá la responsabilidad de planificar, organizar y supervisar en
general todas las actividades desempeñadas por el personal en la
empresa.
 Llevar una adecuada administración de los recursos de la entidad
y coordinación entre las partes que la componen.
 Llevar a cabo la conducción estratégica de la organización y hacer
las veces tanto de líder a lo interno de la empresa, como de
portavoz a lo externo de la misma.
 Toma de decisiones críticas, especialmente cuando se trata de
asuntos centrales o vitales para la organización.
 Motivar, supervisar y mediar entre el equipo de trabajo.

Con el fin de que el Gerente pueda ejercer sus funciones de forma

adecuada esta asamblea general de socios de
“xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx., procede a otorgarle los
poderes siguientes; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - El Gerente general, tendrá la representación de la
sociedad y gozará de todas facultades que sean necesarias al giro y
desarrollo de los negocios que forman el objeto de la sociedad, incluso de
aquellas que se mencionan en la parte final del artículo dos mil
setecientos doce del Código Civil para el Distrito Federal, por lo que
contará con los siguientes poderes y facultades: -- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- ------------------------------------------------
A).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con todas
las facultades generales y las especiales que requieran cláusula
especial conforme a la ley, en los términos del primer párrafo del
artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el
Distrito Federal, y de los preceptos correspondientes de las
legislaciones vigentes en los demás lugares en donde se ejercite el
poder- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
De manera enunciativa y no limitativa, tendrá las siguientes facultades:
Uno. - Las enumeradas en los artículos dos mil quinientos ochenta y
dos y dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil para el Distrito
Federal, y en los preceptos concordantes de las legislaciones vigentes
en las demás entidades, por lo que en consecuencia podrá: exigir el
cumplimiento de las obligaciones contraídas a nombre de la sociedad,
desistirse, transigir, comprometer en árbitros, absolver y articular
posiciones, hacer cesión de bienes, recusar y recibir
pagos.--------------------------------------------------------------------------------
Dos. - Para promover y desistirse de toda clase de juicios, instancias y
recursos, incluso del amparo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------
Tres. - Para formular y ratificar denuncias y querellas de carácter
penal, constituirse en coadyuvante del Ministerio Público y otorgar el
perdón del ofendido cuando proceda. -----------------------------------------
Cuatro. - En general, para representar a la sociedad ante particulares
y ante toda clase de autoridades, locales o federales, del orden civil,
penal, administrativo o laboral. -------------------------------------------------
Cinco.- Para actuar como representante legal de la sociedad ante los
trabajadores y ante las autoridades laborales, por lo que podrá
comparecer en juicio y asistir, en nombre de la misma, a las audiencias
de conciliación, demanda, excepciones, ofrecimiento y admisión de
pruebas y demás que se celebren en los juicios y procedimientos
laborales, con facultades expresas para articular y absolver posiciones
como representante legal de la sociedad, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo setecientos ochenta y seis de la Ley Federal
del Trabajo, y también con facultades para administrar las relaciones
laborales, transigir, celebrar convenios con los trabajadores
demandantes y conciliar, todo ello de conformidad con los artículos
once, seiscientos noventa y dos, ochocientos setenta y seis,
ochocientos setenta y ocho, y demás relativos y aplicables de la citada
Ley Federal del Trabajo.- Todas estas facultades podrá ejercitarlas el
órgano de administración directamente o por conducto de los

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 representantes que al efecto designe el propio órgano de
administración, la Asamblea General de Socios o un apoderado con
facultades
suficientes.--------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------- ----------------
B). - PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, en los
términos del segundo párrafo del citado artículo dos mil quinientos
cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, y de los
preceptos correspondientes de las legislaciones vigentes en los demás
lugares en donde se ejercite el poder.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------
C). - PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, de conformidad
con el tercer párrafo del mismo artículo dos mil quinientos cincuenta y
cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, y de los preceptos
correspondientes de las legislaciones vigentes en los demás lugares
en donde se ejercite el
poder.--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------

D). - PODER GENERAL PARA SUSCRIBIR TÍTULOS DE CRÉDITO,

en los términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------
E). - Facultad para abrir, operar, manejar, contratar inversiones,
realizar movimientos bancarios, traspasos entre cuentas y cancelar
cuentas de cualquier tipo, en instituciones bancarias y financieras en
general, y para designar a las personas autorizadas para operarlas.
--------------------------------------------------------------------------------------------
F). - Facultad para otorgar y revocar poderes, ya sean generales o
especiales; y-
G). - Facultad para designar a los funcionarios y empleados de la
sociedad, a quienes deberá señalarles sus facultades y obligaciones,
así como sus remuneraciones.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
ACUERDO QUINTO. - Por unanimidad de votos se acuerda delegar
los poderes al gerente general, para los efectos que procedan.
----------------------------------------------------------

f) Nombramiento de un delegado especial para que realice y ejecute los

acuerdos tomados por la asamblea.
Deliberado el punto anterior el xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx expone a
los presentes la necesidad de nombrar un delegado especial que acuda
ante el notario público de su elección dotándolo de todas las facultades y
poderes especiales que para el caso se requieren, para ello se propone
que sea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, no existiendo
preguntas o propuestas diferentes por los presentes se autoriza que
acuda ante notario a legalizar esta acta de asamblea.:

g) Resumen de acuerdos.
El xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - abre un receso para la redacción del
acta y los acuerdos tomados en la presente asamblea. Una vez reanudada la
sesión el contenido del acta y la redacción de los acuerdos tomados en la
misma fueron leídos y estos son ratificados en todas y cada una de sus partes
por todos los socios presentes. Anexando una relación de los nombres y firmas
de los que participaron en la reunión.

4. Cierre de la reunión.
Siendo las 17:00 horas del día 06 de octubre de 2023, se dan por concluidos los
trabajos de esta asamblea de socios y para tal efecto se firma y se adjunta la

8
lista de los asistentes a la misma acta.
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Participantes Cargo