EXTINCIÓN DE DOMINIOIntroducción:

1. Figura contra el crimen organizado. 2.

Es un tema de financiación del Estado.3.
Colombia es pionera: Afán por sancionar
– Ciudadano enemigo, sin derechos, sin
garantías.4. Violación de derechos: art. 8
de la CADH.
CONTENIDO Primera parte: Constitución, Estado
Constitucional, Garantías.Segunda Parte: 1. Concepto, elementos
y fundamento constitucional de la extinción de dominio. 2.
Finalidad constitucional de la extinción.3. Instrumentos
internacionales sobre la E.D. 4.Prohibición de confiscación y
extinción de dominio. Comiso vs extinción. 5. Antecedentes en
Colombia de la extinción de dominio. 6. Características de la
acción de extinción de dominio.7. Reglamentación legal de la
acción de extinción de dominio.
*Ley 333 de 1996: acción de extinción de dominio
ligada al proceso penal.*Decreto Legislativo 1975 de
2002: carácter oficioso, autónomo, real o
patrimonial de la extinción de dominio. *Ley 793 de
2002: extinción de dominio como acción pública
constitucional. *Ley 1708 de 2014: Código de
Extinción de Dominio.*Reforma al Código de
Extinción de Dominio. Ley 1849 de 2017.
imprescriptibilidad en la extinción de dominio y el
principio de intemporalidad. -vulneración principio
de legalidad? -vulneración principio de
favorabilidad? 10. La inaplicabilidad del principio de
presunción de inocencia en extinción de dominio y la
carga de la prueba. 11. Los terceros de buena fe y la
acción de extinción de dominio.
12. Causales básicas de extinción:
Origen ilícito. Destinación. Bienes
equivalentes. 13. Esquema dogmático de
extinción de dominio.14. Medidas cautelares.
15. Control de legalidad.16. Pruebas
Fundamento constitucional Sent. C- 453 de
2005. ...no se ha de investigar a cualquier
precio, sino protegiendo a todos los sujetos
procesales en sus derechos fundamentales. De
ahí, la estrecha relación entre el derecho penal
o el derecho sancionador, y el derecho
constitucional.
1.Fundamento y origen de la Extinción
de dominio es el derecho constitucional

1. Constitución Política
ARTICULO 34. Se prohíben las 2. Art. 34 dentro de los Dchos y
penas de destierro, prisión perpetua Garantías fundamentales: que son el
y confiscación. No obstante, por desarrollo del Estado Constitucional
sentencia judicial, se declarará de Derecho.
extinguido el dominio sobre los
bienes adquiridos mediante
enriquecimiento ilícito, en
perjuicio del Tesoro público o con
grave deterioro de la moral social.
¿Qué es el
Constitucionalismo?
FERDINAND LASALLEASPECTOS COMUNES
ENTRE LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY
Es una norma jurídica.Consagra derechos y
libertadesEs general y abstractaTiene
promulgación legislativa
Refiriéndose a temas fundamentales, regula lo
general (temas marcos) / Es una norma común u
ordinaria. Desarrolla ese “ahonda más” de la
constitución.- Tiene vocación de permanencia / Tiene
vocación de reforma. - Esta en la cúspide,
jerárquicamente es norma condicionante / Es una
norma condicionada.Factores Reales de poder
Gargarela:
CONSTITUCIONALISMO VS
DEMOCRACIA¿Qué debe primar, el
constitucionalismo o la democracia?
El constitucionalismo es un limite al
poder democrático, la democracia no
puede estar por encima del
constitucionalismo.
ULISES Y LAS SIRENAS - La odisea, representa la batalla de
Ulises contra su debilidad como ser humano, se amarra al mástil del
barco para escuchar los cantos de las sirenas y no tirarse al mar.
Esta imagen representa al constitucionalismo porque representa las
ataduras que nos ponemos en momentos de racionalidad para
cuando no tengamos esta.
Constitucionalismo = Limite al poder del estado
Jhon ElsterConstitucionalismo:bloque de contención
límite al poder del estadoataduras del poder
sometimiento de todo orden o poder.Garatías (que
no se pueden desconocer –entonces ponemos que no
es penal civil–para vulnerar las garantías mínimas)
Esquema Dogmático - Tipicidad, Antijuricidad y
Culpabilidad
CONSTITUCIONALISMO FRANCESMomento
económico: Francia siglo XVIII, Feudalista, de
autoabastecimiento.Momento Social: estaba dividido en
estamentos u ordenes3 Preguntas: 1. Qué es el tercer
Estado o tercer orden? Es el pueblo, todos los que pagan
impuestos
2. Qué ha sido hasta hoy el tercer estado? Nada, porque
no tienen verdaderos representantes.
3. Qué pide el tercer estado?// constitucional – temas de
poder – Weber: relaciones de poder
Artículo 7.- Ningún hombre puede ser acusado, arrestado o
detenido, como no sea en los casos determinados por la ley y con
arreglo a las formas que ésta ha prescrito. Quienes soliciten,
cursen, ejecuten o hagan ejecutar órdenes arbitrarias deberán ser
castigados; pero todo ciudadano convocado o aprehendido en
virtud de la ley debe obedecer de inmediato; es culpable si opone
resistencia.
Artículo 8.- La ley sólo debe establecer penas estricta y
evidentemente necesarias, y nadie puede ser castigado sino en
virtud de una ley establecida y promulgada con anterioridad al
delito, y aplicada legalmente.
Artículo 9.- Puesto que todo hombre se presume inocente mientras
no sea declarado culpable, si se juzga indispensable detenerlo,
todo rigor que no sea necesario para apoderarse de su persona
debe ser severamente reprimido por la ley.
Estado de Derecho¿Qué es el estado
de derecho?¿podríamos expedir una
norma en el Estado de Derecho, la cual
diga que es válido matar a los
indígenas, mujeres, hombres altos o
bajos, etc o que no pueden entrar a
una universidad? Es válida esa
norma?Validez: órgano competente y
procedimiento.
ESTADO DE DERECHO ¿Cómo llega Hitler al poder?
Utilizando el sistema democrático - Se vuelve canciller en
Marzo de 1933
Dictaduras democráticas - Estados de excepción en las
constituciones, que le dan las facultades legislativas y
ejecutivas.
Tratado de Versalles de 1919 – Consecuencias.
Inflación
Limite armamento
Caída del imperio Ruso – Zares – llegada al poder de la
izquierda.
-Hans Kelsen – Constitución de Weimar. – Artículo 48. Redacta
el estado de excepción dentro de la constitución de Alemania.
-Problema fue el Estado de Derecho: Zaffaroni-Ferrajoli.
Hanna Arent: No existía la forma de confrontar la norma, el
derecho era lo que dijera la ley al ser una norma formal. Por
eso se dio todo de esa forma.
Estado Constitucional -
Neoconstitucionalismo¿Qué es? Colocar en
la cuspide la constitución y el
constitucionalismo. Elementos: - Creación
del Tribunal- Modificación del sistema de
Fuentes: Jurisprudencia TC- No Legislador
Negativo - Positivo- Sujeción de todo el
ordenamiento y la Rama a la interpretación
que realicé la corte constitucional.
DEL CONSTITUCIONALISMO NACE
EL BLOQUE DE
CONSTITUCIONALIDAD.
Tratados y derechos internacionales se
incorporan a la carta constitucional.
Cuando hay tension entre la constitución
y un tratado, se aplica: EL PRINCIPIO
PRO HOMINE:- Consecuencia para las
garantías fundamentales? CADH; PIDCP
DEL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD NACE EL
CONTROL DE CONVENCIONALIDAD

El Control de Convencionalidad es un instrumento

establecido por el Sistema Interamericano de Protección de
los Derechos Humanos, para evitar que en las decisiones
que tomen las autoridades públicas se vulneren los derechos
humanos reconocidos en la Convención Americana,
buscando así que el Estado en cada decisión que tome, se
cerciore que no está vulnerando los derechos o garantías de
sus ciudadanos o habitantes.
Todos los jueces y fiscales al momento de expedir una
providencia deben verificar que no están violando la
CADH.
Carácterísticas: Difuso (Lo deben hacer todos los fiscales y
jueves) y Oficioso (Lo debe hacer sin que se lo pidan).
Artículo 8. Garantías Judiciales
1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal
competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal
formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro
carácter.
2. Toda persona inculpada ( Que se le achaca una actividad ilícita) de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia
mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las
siguientes garantías mínimas:
a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del
juzgado o tribunal;
b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;
c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;
d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y
privadamente con su defensor;
e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación
interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;
f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o
peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;
g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y
h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
Este numeral dos solo se aplica en materia penal
Segunda Parte: La extinción de dominio consiste en la pérdida, a favor del Estado, de los derechos reales,
principales o accesorios, sobre bienes de origen o destinación ilícita, sin contraprestación ni compensación
alguna para su titular.No hay lugar a la protección de bienes adquiridos ilícitamente.
Diferencia entre la Institución con la potestad: Institución: art. 15. Es que la acción de extinción de dominio
es una consecuencia patrimonial de actividades ilícitas, consistente en la declaración de titularidad a favor
del Estado de los bienes, por sentencia, sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna para el
afectado. Nexo de causalidad de los bienes con la actividad ilícita.

Consecuencia personal de la actividad ilícita: La cárcel

Consecuencia patrimonial: La extinción de dominio Potestad: acción con la que cuenta el Estado para
perseguir los bienes fruto de actividades o destinación ilícitas. Y la confiscación? La extinción es una
excepción a la confiscación. Prohibición de confiscación y extinción de dominio Apoderamiento arbitrario
de todos los bienes de una persona por el Estado, sin compensación alguna y bajo la apariencia de una
sanción, La confiscación que la Constitución prohíbe es la apropiación oficial indebida, sin causa y
procedimiento legal, por vía de simple aprehensión, del patrimonio de una persona” Comiso? Decomiso?
Interpretación sistemática de todo el ordenamiento.

CONFISCACIÓN: Quitar los bienes de una persona sin una causa legal.

DECOMISO O COMISO: Es lo mismo, solo depende de en qué código nos encontremos, actualmente
es comiso.
Comiso.Bienes a nombre del penalmente
responsable que provienen o son producto
directo o indirecto del delito o han sido
utilizados o destinados a ser utilizados
como medio o instrumentos para la
ejecución del mismo.Art. 85 Y la extinción
que es?? Cuando los bienes son producto
de la actividad ilícita pero no están a
nombre del penalmente responsable.
Procedimiento 1. Aud. Preliminar: J.C.G. (Se pide la
medida cautelar de suspension del poder
dispositivo).
2. Escrito de acusación (Si el fiscal no pide en este el
comiso, no habra lugar a este y deben devolver los
bienes).
3. Sentencia: Definitiva ( Se resuelve
definitivamente sobre el comiso)
-Art. 349 ley 906. Es un requisito de procesabilidad para
realizar preacuerdos

ARTÍCULO 349. IMPROCEDENCIA DE ACUERDOS O

NEGOCIACIONES CON EL IMPUTADO O ACUSADO. En los
delitos en los cuales el sujeto activo de la conducta punible
hubiese obtenido incremento patrimonial fruto del mismo, no
se podrá celebrar el acuerdo con la Fiscalía hasta tanto se
reintegre, por lo menos, el cincuenta por ciento del valor
equivalente al incremento percibido y se asegure el recaudo
del remanente. -Art. 82 ley ley 906:

ARTÍCULO 82. PROCEDENCIA. El comiso procederá sobre los

bienes y recursos del penalmente responsable que provengan
o sean producto directo o indirecto del delito, o sobre
aquellos utilizados o destinados a ser utilizados en los delitos
dolosos como medio o instrumentos para la ejecución del
mismo, sin perjuicio de los derechos que tengan sobre ellos
los sujetos pasivos o los terceros de buena fe.

Origen Destinación CSJ Mezcla Equivalencia -

SEP 12/08/2020 Rad. 51532

Directiva del FGN 002 del 26 de agosto de 2020
Antecedentes en Colombia de la extinción de
dominio: …Según la doctrina y jurisprudenciaNo
existen, todos a los que se refiere la dogmática
hablan del comiso o de la confiscación.
Artículo 59 del Código Penal de 1936;

Artículo 59. Las armas, instrumentos y efectos con que se haya cometido un delito,
o que provengan de su ejecución, se confiscarán y entregarán al Estado, a menos que
la ley disponga que se destruyan, o que se devuelvan a quien se hubieren sustraído o
a un tercero sin cuya culpa se hubiere usado de ellos.
Artículos 308, 350 y 727 del Código de Procedimiento Penal de 1971,
ARTÍCULO 308. DECOMISO. Las armas o instrumentos con que se
haya cometido un delito y los objetos que provengan de su ejecución,
serán decomisados por la policía Judicial y puestos a disposición del
funcionario de instrucción, junto con el informe y diligencias previstos
anteriormente, salvo la excepción a que se refiere el artículo 350.
ARTÍCULO 350. SECUESTRO DE ARMAS, INSTRUMENTOS Y
EFECTOS DEL DELITO. Las armas, instrumentos y efectos con que
se haya cometido el delito o que provengan de su ejecución, se
reconocerán y describirán detalladamente, se secuestrarán y harán parte
del sumario para los efectos de la investigación.Esta disposición y la del
artículo 59 del Código Penal no se aplicarán en los casos de delitos
culposos cometidos con vehículos automotores o de transporte.
ARTÍCULO 727. DESTINO DE LAS COSAS
SECUESTRADAS. <Decreto derogado por el artículo
678 del Decreto 50 de 1987> Las cosas secuestradas en
cumplimiento de lo previsto en el artículo 350, se
mantendrán depositadas en cuanto sea necesario para los
fines del proceso.Terminado el proceso, se entregarán a
las autoridades correspondientes si se hubiere ordenado
su confiscación; en caso contrario, se destinarán para el
pago de las sumas que deba cubrir el procesado por razón
de daños y perjuicios, multas, costas, etc.
Artículo 37 de la Ley 2ª de 1984 ARTICULO 37. Comiso. Los
instrumentos y efectos con los que se haya cometido el delito o que
provengan de su ejecución, que no tengan libre comercio, pasarán a poder
del Estado a menos que la ley disponga su destrucción. En los delitos
culposos, los vehículos automotores, naves o aeronaves, cualquier unidad
montada sobre ruedas y los demás objetos que tengan libre comercio se
someterán a los experticios técnicos y se entregarán en depósito a su
propietario o tenedor legítimo, salvo el derecho de terceros o de normas
que dispongan lo contrario. La entrega será definitiva cuando se paguen o
garanticen en cualquier momento procesal los daños materiales y morales,
fijados mediante avalúo parcial, o cuando se dicte sentencia absolutoria,
sobreseimiento definitivo o cesación de procedimiento. Si no se ha pagado,
o garantizado el pago de los perjuicios, el Juez en la sentencia condenatoria
ordenará el decomiso de los mencionados elementos, para los efectos de la
indemnización.
“supuestos” instrumentos internacionales:…
que se incorporan a la carta por el bloque???
Convención única de estupefacientes de Nueva
York de 1961 Artículo 37. Aprehensión y
decomiso. Todo estupefaciente, sustancia y
utensilio empleados en la comisión de delitos
mencionados en el artículo 36 o destinados a tal
fin podrán ser objeto de aprehensión y decomiso.
Convención de Viena de 1988 Art. 5. DECOMISO1. Cada una de las Partes
adoptará las medidas que sean necesarias para autorizar el decomiso: a) del
producto derivado de delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1 del
artículo 3. b) de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, los materiales y
equipos u otros instrumentos utilizados o destinados a ser utilizados en cualquier
forma para cometer los delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1 del
artículo 3. 2. Cada una de las Partes adoptará también las medias que sean
necesarias para permitir a sus autoridades competentes la identificación, la
detección y el embargo preventivo o la incautación del producto, los bienes, los
instrumentos o cualquiera otros elementos a que se refiere el párrafo 1 del
presente artículo, con miras a su eventual decomiso.3. A fin de dar aplicación a
las medidas mencionadas en el presente artículo, cada una de las Partes
facultará a sus tribunales u otras autoridades competentes a ordenar la
presentación o la incautación de documentos bancarios, financieros o
comerciales. Las Partes no podrán negarse a aplicar las disposiciones del
presente párrafo amparándose en el secreto bancario.
Convención de Estrasburgo de 1990 Medidas de
confiscación1. Cada una de las Partes adoptará aquellas
medidas legislativas o de otra clase que puedan ser
necesarias para permitir la confiscación de los instrumentos y
productos de un delito, o de las propiedades cuyo valor
corresponda a dichos productos.2. Cualquier Parte puede, en
el momento de la firma o cuando deposite instrumento de
ratificación, aceptación aprobación o adhesión, media
declaración dirigida al Secretario General del Consejo de
Europa, declarar que el apartado l de este artículo se
aplicará únicamente a aquellos a delitos o clases delitos que
se especifiquen en dicha declaración.
Convención internacional para la represión de la
financiación al terrorismo de 1999 Artículo 81. Cada
Estado Parte adoptará las medidas que resulten necesarias,
de conformidad con sus principios jurídicos internos, para
la identificación, la detección y el aseguramiento o la
incautación de todos los fondos utilizados o asignados para
cometer los delitos indicados en el artículo 2, así como el
producto obtenido de esos delitos, a los efectos de su
posible decomiso. 2. Cada Estado Parte adoptará, de
conformidad con sus principios jurídicos internos, las
medidas que resulten necesarias para el decomiso de los
fondos utilizados o asignados para cometer los delitos
indicados en el artículo 2 y del producto obtenido de esos
delitos.
Convención de Palermo de 2000 Conocida como Convención de
las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada
transnacional, estableció en el artículo 12 el decomiso y la
incautación de los bienes: Artículo 12. Decomiso e incautación 1.
Los Estados Parte adoptarán, en la medida en que lo permita su
ordenamiento jurídico interno, las medidas que sean necesarias
para autorizar el decomiso: a) Del producto de los delitos
comprendidos en la presente Convención o de bienes cuyo valor
corresponda al de dicho producto; b) De los bienes, equipo u otros
instrumentos utilizados o destinados a ser utilizados en la
comisión de los delitos comprendidos en la presente Convención.
2. Los Estados Parte adoptarán las medidas que sean necesarias
para permitir la identificación, la localización, el embargo
preventivo o la incautación de cualquier bien a que se refiera el
párrafo 1 del presente artículo con miras a su eventual decomiso.
Convención de Mérida de 2003 Artículo 31. Embargo preventivo,
incautación y decomiso 1. Cada Estado Parte adoptará, en el
mayor grado en que lo permita su ordenamiento jurídico interno,
las medidas que sean necesarias para autorizar el decomiso: a)
Del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente
Convención o de bienes cuyo valor corresponda al de dicho
producto; b) De los bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o
destinados a utilizarse en la comisión de los delitos tipificados con
arreglo a la presente Convención. 2. Cada Estado Parte adoptará
las medidas que sean necesarias para permitir la identificación, la
localización, el embargo preventivo o la incautación de cualquier
bien a que se haga referencia en el párrafo 1 del presente artículo
con miras a su eventual decomiso. 3. Cada Estado Parte adoptará,
de conformidad con su derecho interno, las medidas legislativas y
de otra índole que sean necesarias para regular la administración,
por parte de las autoridades competentes, de los bienes
embargados, incautados o decomisados comprendidos en los
párrafos 1 y 2 del presente artículo.
Características de la acción de extinción de dominio -Es de
naturaleza constitucional, -pública, Es de orden público al ser de
obligatorio cumplimiento, no se puede tranzar-jurisdiccional, -
directa, autónoma e independiente: Se ejerce sin importar los
resultados del derecho penal -de carácter y contenido patrimonial,
- no personal – vs actividad ilícita….qué investiga? A quien
investiga? -y procederá sobre cualquier bien, -independientemente
de quien lo tenga en su poder o lo haya adquirido.-sujeta a un
procedimiento especial
Reglamentación legal de la acción de extinción de
dominio. -Colombia finales de los 80 y 90. -Ley 333 de
1996: acción de extinción de dominio ligada al derecho
penal. – decreto 2047 y 2147 de 1990 ( Decretos de
negociación con los narcotraficantes y el presidente César
Gaviria ) -Decreto Legislativo 1975 de 2002: carácter
oficioso, autónomo, real o patrimonial de la extinción de
dominio- Ley 793 de 2002: extinción de dominio como
acción pública constitucional.
Ley 1708 de 2014 -El Código prevé la posibilidad de decretar
medidas cautelares, con el fin de evitar que los bienes que se
cuestionan puedan ser ocultados, negociados, gravados,
distraídos, transferidos o puedan sufrir deterioro, extravío o
destrucción; o con el propósito de cesar su uso o destinación
ilícita. Lo anterior, en atención a los principios de necesidad,
proporcionalidad y razonabilidad de las medidas cautelares, con lo
cual éstas deben ser excepcionales. -De igual modo, el estatuto
prescribe un procedimiento abreviado de extinción de dominio. -Se
crea un control de legalidad posterior, judicial, reglado y rogado
para aquellos actos y decisiones de la Fiscalía General de la
Nación que afecten derechos .
Ley 1849 de 2017La fase inicial se adapta a la
naturaleza del proceso de extinción de dominio
como disputa de partes.El fortalecimiento de la
justicia premial.Enajenación temprana
Hoy, 3 regímenes:1. Ley 793 de
20022. Ley 1708 de 20143. Ley
1849 de 2017
Normas rectoras de la E.D: que son? Orientan el sistema.1. Debido proceso. Cual? Art. 29 CP; 14
PIDCP; 8 CADHNo inculpado de delito? Qué se investiga? 2. Remisión normativa. Nral 1 art 26. Sala
de Extinción de Dominio, Tribunal Superior de Bogotá. Radicado 2018-00046-01, M.P. Doctora María Idalí
Molina Guerrero. 25 de octubre de 2018. 3. La imprescriptibilidad e intemporalidad: no saneamiento con
el tiempo. Se protege bienes lícitos. --Prescripción: Garantía y una sanción. Art. 28 C.P.:
Pena no (a). 83/89 ley 599 de 2000 Art. 29 Est. Roma: imprescriptibilidad
SP CSJ, 21/09/2009 rad. 32022: imputación ley 906/ acusación ley 600= prescripción Lesa
Humanidad. ---Imprescriptibilidad Vs Plazo Razonable?? -- Temporalidad: Art. 14 Mx.
Principio de legalidad y favorabilidad.4. La inaplicabilidad del principio de presunción de inocencia en
extinción de dominio y la carga de la prueba. presunción de inocencia: si se aplica el principio, queda el
proceso subsidiario del penal.No aplicación de presunción de inocencia= Colombia a partir de 2003.
Carga de la prueba: Silencio. Carga de probar= Estado.
Inversión de la carga de la prueba: Doctrina y jurisprudencia: no
es inversión es aplicar la carga dinámica. “las partes en el proceso
deben cumplir con el deber de diligencia en lo que pretenden
probar. Ninguna debe obrar con inercia porque ello causa que las
consecuencias adversas de la decisión sean deducidas en su
contra. El proceso no premia la estrategia sino la solución del
conflicto con la participación de las partes”. Corte Constitucional,
Sentencia T-733 de 2013.
4. Buena fe. se presume la buena fe en todo acto o negocio jurídico
relacionado con la adquisición o destinación de los bienes, siempre y
cuando el titular del derecho proceda de manera diligente y prudente,
exenta de toda culpa. Buena fe simple: Honradez, verdad en el asunto,
rectitud de una conducta. Buena fe cualificada: = exenta de culpa…
debida diligencia…error- persona prudente/diligente. Sent. C-
327 de 2020: “Es inaceptable que, si el Estado no ha determinado la existencia de las actividades
ilícitas ni la participación de algún individuo en éstas, los terceros de buena fe, previo a la adquisición
de un bien, tengan que hacer toda suerte de pesquisas para determinar si el potencial vendedor ha
realizado alguna actividad ilícita de la cual podría haber obtenido algún provecho económico,
máxime cuando en el mayor de los casos se requeriría una autorización judicial para acceder a dicho
nivel de detalle de la información”.
Causales básicas de extinción: -Origen
ilícito # 1 C-1007 de 02/ C-740 de
03 Directo Indirecto
Incremento patrimonial Inj. #4 -
Destinación # 5 Mezcla # 9 -
Bienes equivalentes: No terceros.
Sent C 327 de 2020 # 11 Sucesiones: x equivalencia u
origen- Indebida acumulación de pretensiones 1 y 9- Cargos
Alternativos: Sp 2042-2019 5/06/2019: FGN no puede imputar
cargos alternativos. – Las pruebas solo pueden decretarse en tanto
guarden relación con la causal invocada y el supuesto de hecho que
da lugar a ella.
Esquema dogmático: límite, contención al poder del
Estado, sería confiscación. Penal: Delito: Conducta T,
Ant., C.E.D.: No delito, A.I.= Conducta T: tipos penales
– legislador- Conducta+Tipo penal (ilicitud), +
Relación o nexo entre la A.I. (T) Y los Bienes. +Tipo
E.D. Causal de E.D. (Origen, destinación o
equivalencia)
- Competencia: art. 35Jueces
En Colombia: 11 ANTIOQUIA,
CAPITAL: MEDELLÍNATLÁNTICO, CAPITAL:
BARRANQUILLABOGOTÁHUILA, CAPITAL:
NEIVAMETA, CAPITAL: VILLAVICENCIO
NORTE DE SANTANDER, CAPITAL:
CÚCUTARISARALDA, CAPITAL: PEREIRA
VALLE DEL CAUCA, CAPITAL: CALI-
Compartición de bienes: Art. 214
- Demanda de extinción de
dominio: Art. 132 * fundamentos de
hecho * fundamentos de derecho * pruebas en que
se funda * medidas cautelares adoptadas o solicitud
* identificación y lugar de notificación de los
afectadosAdmisión – inadmisión: Art. 137
Consecuencia de la inadmisión vs rechazo?
Contestación de la demanda: art. 1411. Solicitar
la declaratoria de incompetencia y
presentar impedimentos, recusaciones
o nulidades.2. Aportar pruebas.3.
Solicitar la práctica de pruebas.4.
Formular observaciones sobre la
demanda de extinción del derecho de
dominio presentada por la Fiscalía si
no reúne los requisitos. – Inadmisión?
Rechazo? Consecuencia? Término: 10
días vs principio de reposo procesal
Las Medidas cautelares:*Suspensión del poder dispositivo:
*Embargo: 1521 CC* Secuestro: 2273 CC – procedencia 601
CGP* Toma de haberes.1. La existencia de elementos de juicio
suficientes (EMP) de actividad ilícita;2. Probable vínculo con alguna causal de
extinción de dominio; 3. La medida cautelar procedente es la suspensión del
poder dispositivo, excepcionalmente el embargo y el secuestro; Art. 88 4.
Presentación de la demanda de extinción de dominio como requisito de
concomitante al decreto de las medidas: art. 87. 5. Antes de la dda…evidente
necesidad y urgencia (EMP). 6 meses= consecuencia? Art. 89
Control de legalidad:Rogado y posterior:
Art. 111. Excepción: Art. 208A bienes en el exterior. Causales: Art. 112
1. Cuando no existan los elementos mínimos de juicio
suficientes. Es reservado – Art. 151?? Pido las pruebas??.2.
Cuando la materialización de la medida cautelar no se
muestre como necesaria, razonable y proporcional.3.
Cuando la decisión de imponer la medida cautelar no
haya sido motivada.4. Cuando la decisión de imponer
la medida cautelar esté fundamentada en pruebas
ilícitamente obtenidas?? Procedimiento: Art. 113 – 1.
FGN y remite2. Juez admite o rechaza de plano.3.
Traslado común: 5 días4. providencia: recurso de
apelación
Administración de bienes en
extinción de dominio: Decreto
2136 de 2015 * Art. 601 CGP: requisito de
procedibilidad. 1. Enajenación: C-357 de 2019 - Rama
Judicial: 25% - FGN: 25% - Policía Judicial de
la PN: 10% -Gobierno Nacional: 40% Comiso?
2. Destinación provisional3. Destrucción o
chatarrización4. Donación entre entidades públicas5.
Depósito provisional
Depósito provisional: decreto
2136 de 20151. Resolución de
nombramiento;2. aceptación del
nombramiento;3. posesión ante la SAE;4.
Registro ante la autoridad competente;5.
Entrega de los bienes.6. Responsabilidad
como secuestre.
Pruebas: 1. Art. 26 # 1 – ley 6002. Art.
26 # 2 – Técnicas de investigación:
procedimiento ley 906 – control? Art.
163… juez??– Sent C-516 de 2015
PerúLey de facultades 30.823 de 2018 – Decreto 1373
de 2018: - autonomía –proc. Penal-intemporalidad -
Carga de la prueba: para la admisión a trámite de la
demanda de extinción de dominio, corresponde al
Fiscal ofrecer las pruebas o indicios concurrentes y
razonables del origen o destino ilícito del bien.
Admitida a trámite la demanda, corresponde al
requerido demostrar el origen o destino lícito del
mismo. Inversión?
Medidas cautelares: -control previo en juicio-Fase
inicial: control posterior 24 horas. Actividades ilícitas:
delitos contra la administración pública, contra el
medioambiente, tráfico ilícito de drogas, terrorismo,
secuestro, extorsión, trata de personas, lavado de
activos, contrabando, defraudación aduanera,
defraudación tributaria, minería ilegal y otras con
capacidad de generar dinero, bienes, efectos o
ganancias de origen ilícito o actividades vinculadas a
la criminalidad organizada.
El SalvadorMediante el decreto 734 del 18 de julio de 2017,
la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador,
modificó el decreto legislativo 534 de 2013 -Autonomía:
solo de particulares-dependiente del proceso penal de
enriquecimiento: funcionarios y empleados públicos:
requisito de procedibilidad. - Prescripción: 10 años
/Narcotráfico, crimen organizado y terrorismo 30 años. -
Carga de la prueba: Art. 36. Corresponde a la Fiscalía
General de la República probar el origen o la destinación
ilícita de los bienes sujetos a extinción de dominio".
Silencio?
México -raigambre constitucional -únicamente para los
hechos delictivos relacionados con: a) Delincuencia
Organizada.b) Secuestro. c) Delitos en materia de
hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. d) Delitos
contra la salud.e) Trata de personas. f) Robo de
vehículos. g) Recursos de procedencia ilícita. h)
Extorsión.
Causales: -Bienes que provengan de la transformación o conversión, parcial
o total, física o jurídica del producto, instrumentos u objeto material de
hechos ilícitos (Bienes producto de actividades ilícitas); -Bienes de
procedencia lícita utilizados para ocultar otros Bienes de origen ilícito, o
mezclados material o jurídicamente con Bienes de ilícita procedencia
(Mezcla); -Bienes respecto de los cuales el titular del bien no acredite la
procedencia lícita de éstos (incremento patrimonial no justificado); -Bienes
de origen lícito cuyo valor sea equivalente a cualquiera de los bienes
ilícitos (equivalencia)-Bienes utilizados para la comisión de hechos ilícitos
por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la
autoridad por cualquier medio o tampoco hizo algo para impedirlo,
(destinación) y -Bienes que constituyan ingresos, rentas, productos,
rendimientos, frutos, accesorios, ganancias y otros beneficios derivados de
los Bienes a que se refieren las fracciones anteriores (bienes producto
indirecto de actividades ilícitas).
-Prescripción: imprescriptibilidad x origen-Prescripción
de 20 años destinación. -Caducidad: 10 años-
Intemporalidad: Efectos retroactivos. Art. 14 Mx. Sexto.
El presente Decreto será aplicable para los
procedimientos de preparación de la acción de
extinción de dominio que se inicien a partir de su
entrada en vigor, con independencia de que los
supuestos para su procedencia hayan sucedido con
anterioridad, siempre y cuando no se haya ejercido la
acción de extinción de dominio.