GUÍA DE REGISTRO DE SUJETO OBLIGADO

GUÍA DE REGISTRO DE SUJETO OBLIGADO

Contenido
I. Registro para Sujetos Obligados distintos a Abogados, Notarios, Contadores y Auditores.... 2
II. Registro para Sujetos Obligados: Abogados, Notarios, Contadores y Auditores .................... 7
III. Registro para Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) no domiciliados en El
Salvador. .......................................................................................................................................... 9

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA 1

 GUÍA DE REGISTRO DE SUJETO OBLIGADO

I. Registro para Sujetos Obligados distintos a Abogados,

Notarios, Contadores y Auditores

PASO 1. En la página de inicio del sistema, se presentan distintas opciones:

- La primera instrucción se refiere al link de descarga del Formulario de Registro de Sujeto
Obligado para consultar los campos requeridos en el proceso.
- La segunda instrucción es la presente Guía paso a paso del Registro de Sujeto Obligado
- La tercera instrucción brinda el enlace de ingreso al sistema.
PASO 2. Categorización del Sujeto Obligado por aplicación de Ley
- Al ingresar al sistema, seleccione el área o la categoría aplicable y continúe con el siguiente
paso.

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PASO 3. Indique el tipo de Sujeto Obligado y su actividad comercial

Seleccione el tipo de persona, que puede ser persona natural o jurídica y seguidamente, la actividad
comercial registrada de acuerdo al catálogo establecido y una descripción de la actividad real.

PASO 4. Datos generales del Sujeto Obligado

Si la institución o empresa, está constituida por acciones, marque la opción “sí”. En caso contrario,
marque la opción “no” y continúe con el proceso.
Si el número de NRC contiene menos dígitos de los que se muestran en la ilustración, rellene los
primeros espacios con cero (0), por ejemplo: 0000168-9.

Para registrar la fecha de constitución de la empresa, siga el siguiente procedimiento:

El campo de Capital Social muestra el valor monetario únicamente después de insertar el número
de acciones y el valor nominal de cada acción.

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Si no se tiene accionistas que posean el 10% o más de participación dar clic en el botón “No se
tiene accionista que supere el 10% de participación”. El formulario desactivará los campos que
no aplican y podrá continuar en el siguiente paso.

Si existen accionistas que posean el 10% o más de acciones, debe ingresar los datos, dando clic en
el siguiente botón. Seguidamente, complete todos los campos del formulario y dar click en el botón
guardar.

Nota: el sistema dará un mensaje de error si en los campos de “% de participación” y “número de

acciones”, se ingresan datos que no sean compatibles. Por ejemplo, si posee 700 acciones y registra
un accionista con 50% de ellas, pero en el campo de número de acciones menciona que posee un
total de 200 accionistas, el sistema no le permitirá seguir con el proceso por incongruencia entre
los datos.
Al finalizar el registro de los accionistas, continúe con el siguiente paso.
PASO 5. Ingrese los datos de contacto del Sujeto Obligado
Todos los campos marcados con el asterisco (*), son obligatorios y deben ser completados con
información verídica, ya que cada uno de los datos serán investigados internamente.
La dirección de correo electrónico es importante porque será el medio por el que continuará el
proceso de Registro del Sujeto Obligado.

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PASO 6. Verificación de datos ingresados

Verificar los datos ingresados y completar los caracteres que aparecen en “Validador de Entidad
Humana”. Luego, dar clic en el botón “Finalizar fase I”.

PASO 7. Mensaje de confirmación

Recibirá un mensaje de confirmación en el que se muestra el número de solicitud y otros datos de
importancia, enviados al correo. Al terminar este proceso, salga de la sesión.
PASO 8. Recepción en correo
Cuando reciba el correo del sistema, lea con atención las indicaciones que contiene y guarde el
documento adjunto en su computadora. Note que el documento adjunto trae como parte del
nombre, el número de solicitud realizada.

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PASO 9. Impresión de archivo en PDF

Imprimir el archivo en pdf, ya impreso deberá ser firmado con puño y letra del Representante
Legal; en caso de tener sello, ubicarlo en la parte del documento donde se indica que debe ser
sellado.
PASO 10. Escaneo o fotografía
Escanear o fotografiar el documento firmado y sellado, en algún formato de imagen válido, se
sugiere jpg de preferencia.
PASO 11. Archivo de imagen
Proceder a adjuntar el archivo de imagen, firmado y sellado, en el enlace que se encuentra en el
correo que se recibió. Seguidamente, se debe de esperar el proceso de validación y el correo con
las credenciales para ingresar al Portal de la UIF.

PASO 12. Envío de solicitud

Al dar clic en el enlace anterior, se habilitará un formulario para enviar la solicitud debidamente
firmada y sellada. En tal enlace, se solicitará ingresar el número de solicitud.

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Se mostrará el documento firmado y sellado. Ingrese los caracteres del validador de entidad
humana y dar clic en el botón “enviar declaratoria”.

PASO 13. Finalización del proceso

El sistema le confirma la finalización del proceso de solicitud ante la Unidad de Investigación
Financiera.
Quien proporcione información falsa o inexacta, se hará acreedor de sanciones administrativas y/o
penales correspondientes.

II. Registro para Sujetos Obligados: Abogados, Notarios,

Contadores y Auditores

PASO 1. Categorización del Sujeto Obligado por aplicación de ley

Al ingresar al sistema, seleccione el área o la categoría aplicable y continúe con el siguiente paso.

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PASO 2. Formulario
Se mostrará el formulario correspondiente a llenar, según el rubro de ley seleccionado.
i. En caso de Abogados y Notarios

ii. En caso de Auditores y Contadores

PASO 3. Finalización del proceso

Le llegará un correo electrónico a su cuenta de correo con la URL, usuario y clave para ingresar
al portal. Tomar en cuenta que este usuario y clave le servirá para ingresar por primera vez, sin
embargo, se pedirá que actualice la información.

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III. Registro para Proveedores de Servicios de Activos

Virtuales (PSAV) no domiciliados en El Salvador.

PASO 1. En la página de inicio del sistema, se presentan distintas opciones:

- La primera instrucción se refiere al link de descarga del formulario de registro de sujeto
obligado para consultar los campos requeridos en el proceso.
- La segunda instrucción es la presente guía paso a paso del registro de sujeto obligado
- La tercera instrucción brinda el enlace de ingreso al sistema.
PASO 2. Categorización del Sujeto Obligado por aplicación de Ley
- Al ingresar al sistema, seleccione el área o la categoría aplicable y continúe con el siguiente
paso.

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PASO 3. Indique el tipo de Sujeto Obligado y su actividad comercial

Seleccione el tipo de persona, que puede ser persona natural o jurídica y seguidamente, completar
si es o no domiciliado en El Salvador, si provee o no servicios Bitcoin, No. Registro BCR, la
actividad comercial registrada de acuerdo al catálogo establecido y una descripción de la actividad
real.

PASO 4. Datos generales del Sujeto Obligado

Si la institución o empresa, está constituida por acciones, marque la opción “sí”. En caso contrario,
marque la opción “no” y continúe con el proceso.
Si el número de NRC contiene menos dígitos de los que se muestran en la ilustración, rellene los
primeros espacios con cero (0), por ejemplo: 0000168-9, En caso no posea NRC rellene los
espacios con cero (0).

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA 10

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Para registrar la fecha de constitución de la empresa, siga el siguiente procedimiento:

El campo de Capital Social muestra el valor monetario únicamente después de insertar el número
de acciones y el valor nominal de cada acción.
Si no se tiene accionistas que posean el 10% o más de participación dar clic en el botón “No se
tiene accionista que supere el 10% de participación”. El formulario desactivará los campos que
no aplican y podrá continuar en el siguiente paso.

Si existen accionistas que posean el 10% o más de acciones, debe ingresar los datos, dando clic en
el siguiente botón. Seguidamente, complete todos los campos del formulario y dar click en el botón
guardar.

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA 11

 GUÍA DE REGISTRO DE SUJETO OBLIGADO

Nota: el sistema dará un mensaje de error si en los campos de “% de participación” y “número de

acciones”, se ingresan datos que no sean compatibles. Por ejemplo, si posee 700 acciones y registra
un accionista con 50% de ellas, pero en el campo de número de acciones menciona que posee un
total de 200 accionistas, el sistema no le permitirá seguir con el proceso por incongruencia entre
los datos.
Al finalizar el registro de los accionistas, continúe con el siguiente paso.
PASO 5. Ingrese los datos de contacto del sujeto obligado y apoderado legal (cuando
aplique)
Todos los campos marcados con el asterisco (*), son obligatorios y deben ser completados con
información verídica, ya que cada uno de los datos serán investigados internamente.
Las direcciones de correo electrónico son importantes porque será el medio por el que continuará
el proceso de Registro del Sujeto Obligado.

PASO 6. Verificación de datos ingresados

Verificar los datos ingresados y completar los caracteres que aparecen en “Validador de Entidad
Humana”. Luego, dar clic en el botón “Finalizar fase I”.

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA 12

 GUÍA DE REGISTRO DE SUJETO OBLIGADO

PASO 7. Mensaje de confirmación

Recibirá un mensaje de confirmación en el que se muestra el número de solicitud y otros datos de
importancia, enviados al correo. Al terminar este proceso, salga de la sesión.

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA 13

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PASO 8. Recepción en correo

Cuando reciba el correo del sistema, lea con atención las indicaciones que contiene y guarde el
documento adjunto en su computadora. Note que el documento adjunto trae como parte del
nombre, el número de solicitud realizada.

*Note que el documento adjunto trae como parte del nombre el número de solicitud.

PASO 9. Impresión de archivo en PDF

Imprimir el archivo en pdf, ya impreso deberá ser firmado con puño y letra por el apoderado legal
con facultades de representación del sujeto obligado en el Salvador debidamente autenticado.
PASO 10. Escaneo o fotografía
Escanear o fotografiar el documento de declaración jurada firmado y sellado, en algún formato de
imagen válido, se sugiere jpg de preferencia.
Escanear en formato pdf los siguientes documentos:
a. Registro ante la autoridad competente del país de origen.
b. Nombramiento de apoderado para recibir notificaciones en el país.

PASO 11. Archivo de imagen

Proceder a adjuntar el archivo de imagen, firmado y autenticado, junto con los dos archivos antes
relacionados en formato pdf, en el enlace que se encuentra en el correo que se recibió.

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PASO 12. Envío de solicitud

Al dar clic en el enlace anterior, se habilitará un formulario para enviar la declaración jurada
debidamente firmada y autenticada, el registro ante la autoridad competente del país de origen y
el nombramiento de apoderado para recibir notificaciones en el país. En tal enlace, se solicitará
ingresar el número de solicitud.
Una vez adjuntados los documentos en mención, deberá ingresar los caracteres del validador de
entidad humana y dar clic en el botón “enviar declaratoria”.

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA 15

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PASO 13. Finalización del proceso

El sistema le confirma la finalización del proceso de solicitud ante la Unidad de Investigación
Financiera. Posteriormente, se debe de esperar el proceso de validación y el correo con las
credenciales para ingresar al Portal de la UIF.

Quien proporcione información falsa o inexacta, se hará acreedor de sanciones administrativas y/o
penales correspondientes.

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