Código fiscal de la federación

Delitos Fiscales

Delito Federal: Debe de existir una norma expresa

Delito Local:

Art. 50°. Contenidos y tratados internacionales

Competencia residual:

113.

Federalismo

El federalista

Constituyente de Philadelfia

La democracia en América de Alexis

2da instancia en delitos federales:

• Tribunal unitario de circuito.

• Tribunales colegiados de apelación

Constitución de Cádiz, hasta la de 1917.

Tercera instancia:

Convención de Viena

Contrabando

Artículo 102.- Comete el delito de contrabando quien introduzca al país o extraiga de él

mercancías:

Básico: Al que introduzca o extraiga

Art. 95. cff

Delito Equiparado: Omitir el pago, se dirige al contribuyente.

• Posición de garante
• Fuentes de las obligaciones
• Deber jurídico concreto de actuar
• Posibilidad jurídica de actuar
• Nexo de evitación
• Equivalencia de la acción a la omisión

Elemento normativo jurídico:

Art. 103

Art. 105
400

Querella, denuncia o acto equivalente.

Art. 96. Encubrimiento.

Biselaría fiscal: paquete de instrumentación de leyes que ya se dispusieron

Objeciones objetivas de la punibilidad

Ous- ius

Formulas neoflavianes

GFI: Financiamiento

Tres pasos para el lavado de dinero:

• Mesa de regalos:

Tipologías de lavado de dinero.

Falsedad de datos de contribuyente fiscal art.110.

Defraudación fiscal. Art.108. Comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños
o aprovechamiento de errores.

Defraudación fiscal equiparada: (Discrepancia fiscal) At. 109.

Art. CPEUM 16, párrafo 5.

Derecho de segunda generación patrimonial.

Excepción del vínculo atenuado

Descubrimiento inevitable

Fuente independiente

Teoría del fruto envenenado. Caso Ricks vs Palmer

Art. 69 b . Es para edificar a los edos, efos. Empresas que facturan de manera falsa.

Art. 42.

113 bis

102, al 110

Hipótesis explicada del contrabando equiparado.

Falsedad de documentos: Debe de tener un documento original

EDOS

EFOS
Transacción fiscal:

Transacción social:

3.10 de la convención de v

Combate al lavado de dinero

Instancia:

Art. 8.

Recurso ordinario de defensa. Agotarlo

61 de la ley de amparo

Art. 115

Art. 17.

Principio de relatividad:

Precintos y marbetes.

Declaratoria general de inconstitucionalidad

Delitos de hidrocarburos:

Robo en recinto fiscalizado:

Art. 50 y 51, de la ley orgánica del poder judicial de la federación

Depositaria infiel:

Falsedad ideológica:

Defraudación fiscal por facturas falsas. 400 bis del código penal.

Lavado de dinero tiene tres pasos: Estratificación, Tipologías

Prevención del lavado de dinero: PLD

DELITOS EN MATERIA DE AMPARO:

• Amparo: 1841. Es de carácter constitucional para medio defensa de abusos de

autoridad

Escuela Presocrática - Escuela sofista – E. Sínicos

Filosofía

Diálogos de platón.

Derechos fundamentales: Son aquellos derechos humanos reconocidos en la constitución

Once juicios más injustos de la historia.

Prosopopeya:

Democracia en América
Habeas corpus:

Habeas datas:

Primer amparo en Yucatán. Esteban Balay

Casos que ha perdido México ante la corte interamericana

Contenciosa:

Opinión consultiva

Corpus Iuris de los derechos humanos

Norma de Ius cogen: Altos principios de los que son inderogables

Amparo vega

Capitulo tercero de la ley de amparo 262