Fallo - 2023-09-03T134026.356

Poder Judicial de la Nación
TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE TUCUMAN
32191/2013
ALE, RUBEN EDUARDO Y OTROS s/INFRACCION ART. 303 y

ASOCIACION ILICITA QUERELLANTE: UIF Y OTROS
En la ciudad de San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán,

República Argentina, a los dieciocho días del mes de Diciembre del año dos mil
diecisiete, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, integrado por
los Sres. Magistrados Dra. María Alicia Noli –Jueza de Cámara Presidente-, Dr.
Gabriel Eduardo Casas –Juez de Cámara- y Dr. Domingo José Batule –Juez de
Cámara Subrogante-, por unanimidad en cuanto a los delitos por los que fueron
juzgados los acusados y a la decisión adoptada, disintiendo la Sra. Jueza de
Cámara María Alicia Noli en la técnica empleada por la mayoría, para la
redacción del veredicto en cuanto consigna los delitos precedentes y en la
inclusión de los artículos 127 del Código Penal y 5 de la ley 23.737,
RESUELVE:
I) NO HACER LUGAR a los planteos de nulidad y exclusión probatoria
solicitados por las defensas (artículo 166 y ccdtes. del Código Procesal Penal de
la Nación).
II) CONDENAR a RUBÉN EDUARDO ALE, de las condiciones

personales que constan en autos, como autor voluntario y responsable del
delito de lavado de dinero previsto y reprimido en el artículo 303, inciso 1º del
Código Penal consistente en disimular el origen proveniente de ilícitos penales
–descriptos en la normativa vigente como delitos de usura (artículo 175 bis del
Código Penal), extorsión (artículo 168 del Código Penal), explotación
económica del ejercicio de la prostitución (artículo 127 del Código Penal) y
comercio de estupefacientes (artículo 5 de la ley 23.737) - al ponerlos en
circulación en el mercado con la consecuencia posible de que adquieran la
Fecha de firma: 19/12/2017

Firmado por: DRA. MARIA ALICIA NOLI, JUEZA DE CAMARA
Firmado por: DR. GABRIEL EDUARDO CASAS, JUEZ DE CÁMARA
Firmado por: DR. DOMINGO BATULE , JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE
Firmado(ante mi) por: DR. HUGO CESAR DEL SUELDO PADILLA, SECRETARIO DE CAMARA
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apariencia de un origen lícito, en concurso real con el delito de asociación
ilícita en carácter de jefe, previsto y reprimido en el artículo 210, 1º y 2º
párrafo del Código Penal, a la pena de DIEZ AÑOS DE PRISIÓN y MULTA
DE OCHO MILLONES de PESOS ($8.000.000), equivalente a dos veces el
monto de la operación, ACCESORIAS LEGALES por igual tiempo de la
condena y COSTAS, conforme se considera (artículos 55, 12, 29 inc. 3º, 40, 41
y 45 del Código Penal; artículos 530, 531 y ccdtes. del Código Procesal Penal
de la Nación).
III) CONDENAR a ADOLFO ÁNGEL ALE, como autor voluntario

y responsable del delito de lavado de dinero previsto y reprimido en el artículo
303, inciso 1º del Código Penal consistente en disimular el origen proveniente
de ilícitos penales –descriptos en la normativa vigente como delitos de usura
(artículo 175 bis del Código Penal), extorsión (artículo 168 del Código Penal),
explotación económica del ejercicio de la prostitución (artículo 127 del
Código Penal), comercio de estupefacientes (artículo 5 de la ley 23.737)- al
ponerlos en circulación en el mercado con la consecuencia posible de que
adquieran la apariencia de un origen lícito, en concurso real con el delito de
asociación ilícita en carácter de jefe, previsto y reprimido en el artículo 210,
1º y 2º párrafo del Código Penal, a la pena de DIEZ AÑOS DE PRISIÓN y
MULTA DE OCHO MILLONES DE PESOS ($8.000.000) equivalente a dos
veces el monto de la operación, ACCESORIAS LEGALES por igual tiempo
de la condena y COSTAS, conforme se considera (artículos 55, 12, 29 inc. 3º,
40, 41 y 45 del Código Penal; artículos 530, 531 y ccdtes. del Código Procesal
Penal de la Nación).
IV)CONDENAR a FABIÁN ANTONIO GONZÁLEZ, de las condiciones

personales que constan en autos, como partícipe necesario voluntario y
responsable del delito de lavado de dinero previsto y reprimido en el artículo

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Código Penal) y comercio de estupefacientes (artículo 5 de la ley 23.737) - al
asociación ilícita en carácter de miembro, previsto y reprimido en el artículo
210, 1º párrafo del Código Penal, a la pena de SIETE AÑOS DE PRISIÓN,
ACCESORIAS LEGALES por igual tiempo de la condena y COSTAS,
conforme se considera (artículos 55, 12, 29 inc. 3º, 40, 41 y 45 del Código
Penal; artículos 530, 531 y ccdtes. del Código Procesal Penal de la Nación).
V) CONDENAR a VÍCTOR ALBERTO SUÁREZ, de las condiciones

210, 1º párrafo del Código Penal, a la pena de SEIS AÑOS DE PRISIÓN,
VI)CONDENAR a MARÍA JESÚS RIVERO, de las condiciones

personales que constan en autos, como partícipe necesaria voluntaria y

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210, 1º párrafo del Código Penal, a la pena de SEIS AÑOS DE PRISIÓN,
VII) CONDENAR a MARÍA FLORENCIA CUÑO, de las

condiciones personales que constan en autos, como partícipe necesaria
voluntaria y responsable del delito de lavado de dinero previsto y reprimido en
el artículo 303, inciso 1º del Código Penal consistente en disimular el origen
proveniente de ilícitos penales –descriptos en la normativa vigente como delitos
de usura (artículo 175 bis del Código Penal), extorsión (artículo 168 del
Código Penal), explotación económica del ejercicio de la prostitución
(artículo 127 del Código Penal) y comercio de estupefacientes (artículo 5 de la
ley 23.737) - al ponerlos en circulación en el mercado con la consecuencia
posible de que adquieran la apariencia de un origen lícito, a la pena de TRES
AÑOS DE PRISIÓN y COSTAS, conforme se considera (artículo 29 inc. 3º,
VIII) CONDENAR a VALERIA FERNANDA BESTÁN, de las

condiciones personales que constan en autos, como partícipe necesaria
voluntaria y responsable del delito de lavado de dinero previsto y reprimido en
el artículo 303, inciso 1º del Código Penal consistente en disimular el origen
proveniente de ilícitos penales –descriptos en la normativa vigente como delitos
de usura (artículo 175 bis del Código Penal), extorsión (artículo 168 del
Código Penal), explotación económica del ejercicio de la prostitución
(artículo 127 del Código Penal) y comercio de estupefacientes (artículo 5 de la

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ley 23.737) - al ponerlos en circulación en el mercado con la consecuencia

posible de que adquieran la apariencia de un origen lícito, a la pena de TRES
AÑOS DE PRISIÓN y COSTAS, conforme se considera (artículo 29 inc. 3º,
IX)CONDENAR a JULIA ESTHER PICONE, de las condiciones

personales que constan en autos, como partícipe necesaria voluntaria y
adquieran la apariencia de un origen lícito, a la pena de TRES AÑOS DE
PRISIÓN y COSTAS, conforme se considera (artículo 29 inc. 3º, 40, 41 y 45
del Código Penal; artículos 530, 531 y ccdtes. del Código Procesal Penal de la
Nación).
X) CONDENAR a ERNESTO SANTOS CATULO, de las condiciones

210, 1º párrafo del Código Penal, a la pena de CUATRO AÑOS DE

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PRISIÓN, ACCESORIAS LEGALES por igual tiempo de la condena y
COSTAS, conforme se considera (artículos 55, 12, 29 inc. 3º, 40, 41 y 45 del
Código Penal; artículos 530, 531 y ccdtes. del Código Procesal Penal de la
Nación).
XI)CONDENAR a CÉSAR MARCELO MANCA, de las condiciones

personales que constan en autos, como autor voluntario y responsable del delito
de asociación ilícita en carácter de miembro, previsto y reprimido en el
artículo 210, 1º párrafo del Código Penal, a la pena de SEIS AÑOS DE
PRISIÓN, ACCESORIAS LEGALES por igual tiempo de la condena y
COSTAS, conforme se considera (artículos 12, 29 inc. 3º, 40, 41 y 45 del
Código Penal; artículos 530, 531 y ccdtes. del Código Procesal Penal de la
Nación).
XII) CONDENAR a CARLOS ROLANDO OCAMPOS, de las

condiciones personales que constan en autos, como autor voluntario y
responsable del delito de asociación ilícita en carácter de miembro, previsto
y reprimido en el artículo 210, 1º párrafo del Código Penal, a la pena de SIETE
AÑOS DE PRISIÓN, ACCESORIAS LEGALES por igual tiempo de la
condena y COSTAS, conforme se considera (artículos 12, 29 inc. 3º, 40, 41 y
45 del Código Penal; artículos 530, 531 y ccdtes. del Código Procesal Penal de
la Nación).
XIII) CONDENAR a ENRIQUE LORENZO CHANAMPA, de las

condiciones personales que constan en autos, como autor voluntario y
responsable del delito de comercio de estupefacientes previsto y reprimido en
el artículo 5 inciso c) de la ley 23.737, en concurso real con el delito de
210, 1º párrafo del Código Penal, a la pena de CUATRO AÑOS DE
PRISIÓN, MULTA de CINCO MIL PESOS ($5.000) , ACCESORIAS
LEGALES por igual tiempo de la condena y COSTAS, conforme se
considera (artículos 55, 12, 29 inc. 3º, 40, 41 y 45 del Código Penal; artículos
530, 531 y ccdtes. del Código Procesal Penal de la Nación).

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XIV) CONDENAR a JOSÉ AUGUSTO LUCERO, de las condiciones

personales que constan en autos, como autor voluntario y responsable del delito
de comercio de estupefacientes previsto y reprimido en el artículo 5 inciso c)
de la ley 23.737, a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISIÓN, MULTA DE
PESOS CINCO MIL ($5.000), ACCESORIAS LEGALES por igual
tiempo de la condena y COSTAS, conforme se considera (artículos 12, 29 inc.
3º, 40, 41 y 45 del Código Penal; artículos 530, 531 y ccdtes. del Código
Procesal Penal de la Nación).
XV) ABSOLVER a OSCAR ROBERTO DILASCIO de las

condiciones personales que constan en autos del delito que le fuere imputado
POR APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA DUDA (artículo 3 Código
Procesal Penal de la Nación), conforme se considera. DISPONER su inmediata
LIBERTAD.
XVI) ABSOLVER a SERGIO FRANCISCO PARRADO de las

condiciones personales que constan en autos del delito que le fuere imputado
LIBERTAD.
XVII) ABSOLVER a HERNÁN HORACIO LAZARTE de las

condiciones personales que constan en autos, del delito que le fuere imputado
LIBERTAD.
XVIII) ORDENAR el DECOMISO DE BIENES consistentes en cosas

muebles e inmuebles registrables o no, dinero y derechos de contenido
patrimonial, de propiedad de RUBÉN EDUARDO ALE, FABIÁN ANTONIO
GONZÁLEZ, VÍCTOR ALBERTO SUÁREZ, MARÍA JESÚS RIVERO,
ENRIQUE SANTOS CATULO, MARÍA FLORENCIA CUÑO, VALERIA
FERNANDA BESTÁN y JULIA ESTHER PICONE por la suma total de

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CUATRO MILLONES de PESOS ($4.000.000). ORDENAR LA
INHIBICIÓN GENERAL DE BIENES en forma cautelar e inmediata de las
personas mencionadas, por la suma de CUATRO MILLONES de PESOS
($4.000.000) para garantizar la ejecución de la presente sentencia (artículo 23
del Código Penal). La ejecución del comiso se realizará en el orden sucesivo
fijado en este artículo hasta alcanzar el monto establecido. En el caso de
RUBÉN EDUARDO ALE se agregará en la inhibición general de bienes la
suma de PESOS OCHO MILLONES ($8.000.000) para cubrir la multa.
XIX) ORDENAR el DECOMISO de BIENES consistentes en cosas

muebles e inmuebles registrables o no, dinero y derechos de contenido
patrimonial de propiedad de ADOLFO ÁNGEL ALE, por la suma de
CUATRO MILLONES de PESOS ($4.000.000). ORDENAR LA
INHIBICIÓN GENERAL DE BIENES en forma cautelar e inmediata, por la
suma de DOCE MILLONES de PESOS ($12.000.000), de ADOLFO
ÁNGEL ALE (que representa el monto del lavado y la multa) para garantizar
la ejecución de la presente sentencia (artículo 23 del Código Penal).
XX) DISPONER el DECOMISO de todas las ARMAS

SECUESTRADAS, en razón de que han sido utilizadas para la comisión del
delito (artículo 23 del Código Penal).
XXI) DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD de la aplicación

de la pena conjunta de multa a los condenados como partícipes en el delito de
lavado de activos, prevista en el artículo 303 del Código Penal en el caso de
autos, por haber sido considerados prestanombres a favor de Rubén Eduardo
Ale.
MANTENER
XXII) LAS CONDICIONES DE PRISIÓN
PREVENTIVA DOMICILIARIA, hasta que la sentencia quede firme.
DISPONER que obran a disposición de las partes las COPIAS

XXIII)
DE ACTUACIONES y de GRABACIONES REGISTRADAS en este juicio,

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a los efectos que lo estimen pertinente en función de sus ámbitos de

competencia.
XXIV) NO HACER LUGAR a las sanciones solicitadas respecto a las

personas jurídicas, conforme se considera.
XXV) DIFERIR la regulación de los honorarios profesionales de los

asistentes técnicos hasta tanto adquiera firmeza el presente fallo y acrediten su
situación ante la AFIP.-
XXVI) DIFERIR LA LECTURA DE LOS FUNDAMENTOS de la

presente sentencia para el día 16 de marzo de 2018 a horas 12,00 (artículo 400
del Código Procesal Penal de la Nación).
XXVII) PROTOCOLÍCESE - HÁGASE SABER.
Gabriel Eduardo Casas María Alicia Noli Domingo José Batule

Juez de Cámara Jueza de Cámara Juez de Cámara
Subrogante

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Fallo - 2023-09-03T134026.356

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Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE TUCUMAN

ALE, RUBEN EDUARDO Y OTROS s/INFRACCION ART. 303 y

En la ciudad de San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán,

II) CONDENAR a RUBÉN EDUARDO ALE, de las condiciones

Fecha de firma: 19/12/2017

III) CONDENAR a ADOLFO ÁNGEL ALE, como autor voluntario

IV)CONDENAR a FABIÁN ANTONIO GONZÁLEZ, de las condiciones

Fecha de firma: 19/12/2017

explotación económica del ejercicio de la prostitución (artículo 127 del

V) CONDENAR a VÍCTOR ALBERTO SUÁREZ, de las condiciones

VI)CONDENAR a MARÍA JESÚS RIVERO, de las condiciones

Fecha de firma: 19/12/2017

VII) CONDENAR a MARÍA FLORENCIA CUÑO, de las

VIII) CONDENAR a VALERIA FERNANDA BESTÁN, de las

Fecha de firma: 19/12/2017

ley 23.737) - al ponerlos en circulación en el mercado con la consecuencia

IX)CONDENAR a JULIA ESTHER PICONE, de las condiciones

X) CONDENAR a ERNESTO SANTOS CATULO, de las condiciones

Fecha de firma: 19/12/2017

XI)CONDENAR a CÉSAR MARCELO MANCA, de las condiciones

XII) CONDENAR a CARLOS ROLANDO OCAMPOS, de las

XIII) CONDENAR a ENRIQUE LORENZO CHANAMPA, de las

Fecha de firma: 19/12/2017

XIV) CONDENAR a JOSÉ AUGUSTO LUCERO, de las condiciones

XV) ABSOLVER a OSCAR ROBERTO DILASCIO de las

XVI) ABSOLVER a SERGIO FRANCISCO PARRADO de las

XVII) ABSOLVER a HERNÁN HORACIO LAZARTE de las

XVIII) ORDENAR el DECOMISO DE BIENES consistentes en cosas

Fecha de firma: 19/12/2017

XIX) ORDENAR el DECOMISO de BIENES consistentes en cosas

XX) DISPONER el DECOMISO de todas las ARMAS

XXI) DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD de la aplicación

DISPONER que obran a disposición de las partes las COPIAS

Fecha de firma: 19/12/2017

a los efectos que lo estimen pertinente en función de sus ámbitos de

XXIV) NO HACER LUGAR a las sanciones solicitadas respecto a las

XXV) DIFERIR la regulación de los honorarios profesionales de los

XXVI) DIFERIR LA LECTURA DE LOS FUNDAMENTOS de la

XXVII) PROTOCOLÍCESE - HÁGASE SABER.

Gabriel Eduardo Casas María Alicia Noli Domingo José Batule

Fecha de firma: 19/12/2017

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