ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD

MERCANTIL SALON DE ESPECTACULOS JUNIOR`S, COMPAÑÍA ANONIMA. En

Maracaibo, doce de septiembre de 2016, siendo aproximadamente las cinco de la tarde,
reunidos en la sede social de la empresa, en la ciudad y municipio autónomo Maracaibo
estado Zulia, los ciudadanos NELSON ENRIQUE PUCHE, venezolano, mayor de edad,
casado, titular de la cedula de identidad No. V-7.600.403, por si, en representación de
NOVECIENTAS (900) ACCIONES y el ciudadano NELSON ENRIQUE PUCHE
HERNANDEZ, quien es venezolano, mayor de edad, soltero, Abogado, titular de la cedula
de identidad No. V-14.135.657, por si, en representación de CIEN (100) ACCIONES,
pertenecientes a ellos en la empresa antes señalada, totalmente suscritas y pagadas al
momento de realizarse ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS, de la presente sociedad mercantil bajo el No. 41 TOMO 29-A, representando la
totalidad del Capital Social; UN MIL (1000) ACCIONES, pertenecientes a ellos en la
empresa antes señalada; totalmente suscritas y pagadas; igualmente la ciudadana Maria
Celsa Hernandez, venezolana, casada, titular de la cedula de identidad No. V-7.057.048;
aceptando el cargo de secretario accidental de la Asamblea, para someter a consideración
de la misma, los puntos contenidos en la convocatoria verbal efectuada, considerados de
suma importancia a los fines de la sociedad; obviando los tramites de formal convocatoria
de conformidad con la clausula DECIMA QUINTA, respecto de la representación
mayoritaria del capital social de seguidas el ciudadano NELSON ENRIQUE PUCHE, en
su carácter de Presidente de la Asamblea, procedió a constatar la suficiencia de la
representación y en consecuencia declara válidamente constituida la Asamblea para
conocer los puntos inherentes a la convocatoria. A continuación se exponen los puntos de
la convocatoria a la consideración de los presentes, a efectos de su aprobación, como en
efecto se aprobó unánimemente y se transcriben a continuación: PRIMER PUNTO:
INCLUIR OBJETO SOCIAL CON MODIFICACION DE LA CLAUSULA SEGUNDA DE
LOS ESTATUTOS SOCIALES; SEGUNDO PUNTO; DESIGNACION DE LA JUNTA
DIRECTIVA Y EL COMISARIO; TERCER PUNTO AMPLIACION DEL PERIODO DE
AÑOS DE LA JUNTA DIRECTIVA CON MODIFICACION DE LA CLAUSULA DECIMA
SEXTA. Acto seguido el Presidente de la Asamblea procede al conocimiento de la
agenda, iniciándose el análisis y consideración del PRIMER PUNTO: de la agenda
planteada relativo a incluir objeto social de la compañía con modificación de la
CLAUSULA SEGUNDA de los estatutos sociales por lo que toma la palabra el socio
NELSON ENRIQUE PUCHE, quien expreso: en virtud del auge social, mejor calidad y
desempeño en nuestros servicios como salón de espectáculos y en consideración que es
un ramo a fin, de licito comercio y relacionado a nuestro objeto principal, propongo que se
añada RESTAURANTE, a los fines de contribuir al mejor desempeño de la explotación
lucrativa de la Sociedad Mercantil SALON DE ESPECTACULOS JUNIOR’S C.A. por lo
que se hace necesaria una modificación de la Clausula Segunda de los Estatutos
Sociales, la cual queda redactada de la siguiente manera: SEGUNDA: El Objeto Principal
de la Compañía lo constituye la explotación lucrativa derivada del negocio Salón de
Espectáculos, Recepciones, Fiestas, Eventos, Ágapes, Restaurante; presentación de
artistas nacionales y extranjeros, así como la representación de empresas cuyas
actividades sean similares, análogas, conexas o inherentes a la establecida y susceptible
de utilización productiva; la compra, venta, arrendamiento, permuta y demás actos que
representen enajenaciones, gravámenes, prendas, depósitos necesarios, sobre muebles,
enseres y equipos de comunicaciones, iluminaciones para sus instalaciones, reparaciones,
mantenimientos y conservación de sistemas de comunicaciones, iluminación,
decoraciones y mobiliario en general. Efectuar todo acto, celebración de contratos o a la
realización de operaciones que sean convenientes para la ejecución de los objetos
anteriores, cuya enunciación que antecede, deberá considerarse meramente enumerativa.
Pudiéndose dedicar igualmente a la explotación de cualquier otra actividad de licito
comercio, tenga o no conexión con los objetos ya especificados, y sin que ello constituya
limitación alguna, podrá cumplir eventual u ocasionalmente actos de naturaleza civil, que
la Administración de la Compañía o la Asamblea General de Accionistas juzgue
conveniente al interés social, y que resolviere ejercer en lo futuro. La cual fue aprobada
por unanimidad en esta Asamblea. SEGUNDO PUNTO de la agenda planteada, referido a
la designación de la Junta Directiva; ante lo cual toma la palabra el socio NELSON
ENRIQUE PUCHE, quien expone; “para dar continuidad al giro social y económico de la
empresa, y a los fines de continuar con el desempeño de la gerencia y dirección de la
empresa: queda reelegida la anterior Junta Directiva, conformada por NELSON ENRIQUE
PUCHE quien representa el total de NOVECIENTAS (900) acciones y es DIRECTOR
GERENTE; a si como también el DIRECTOR TECNICO conformado por el ciudadano
NELSON ENRIQUE PUCHE HERNANDEZ quien representa CIEN (100) acciones, todas
ellas totalmente suscritas y pagadas. Comenzando el periodo de duración de la Junta
Directiva reelegida, a partir de la inscripción de la presente Acta en el Registro Mercantil
competente. A partir de la inserción de la presente Acta, se designa como COMISARIO:
Ciudadana Maria Alejandra Rincon Ozuna, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula
de identidad No. V-18.283.391; Licenciado en Contaduría Publica en ejercicio e inscrito en
el Colegio de Contadores Públicos (C.P.C) bajo No. 114.548, y domiciliado así mismo en
este Municipio Autónomo Maracaibo, Estado Zulia. Estos puntos fueron aprobados de
forma UNANIME por esta Asamblea. TERCER PUNTO de la agenda planteada relativo a
la ampliación del periodo en el ejercicio de las funciones de la Junta Directiva con
modificación de la clausula DECIMA SEXTA por lo que toma la palabra el socio NELSON
ENRIQUE PUCHE, quien expreso: se hace necesario la ampliación del periodo de las
funciones de la Junta Directiva, por lo que propongo que dicho periodo sea de DIEZ (10)
años, por lo que se hace necesaria una modificación de la clausula DECIMA SEXTA de
los estatutos sociales y queda de la forma siguiente: CLAUSULA DECIMA SEXTA: La
Administración de la Compañía corresponderá a una Junta Directiva, compuesta por DOS
(02) DIRECTORES PRINCIPALES, con las denominaciones de DIRECTOR GERENTE, y
un DIRECTOR TECNICO quienes deberán ser Accionistas de la Compañía, y que resultan
elegidos por la presenta Asamblea por periodos de DIEZ (10) AÑOS, es decir, que
duraran DIEZ (10) AÑOS en el ejercicio de sus funciones; pero si por cualquier causa, la
Asamblea General de Accionistas no efectuare los nombramientos correspondientes en su
debida oportunidad, continuaran en el desempeño de sus respectivos cargos los titulares
de los mismos, hasta tanto sean reemplazados; siendo entendido que los miembros
integrantes de la junta Directiva, en todo caso, podrán ser removidos o reelegidos por
periodos sucesivos. Quedando dicho punto aprobado por unanimidad comenzando este
periodo de duración de la Junta Directiva reelegida designada, a partir de la inscripción de
la presente Acta en el Registro Mercantil competente. Se autoriza suficientemente
mediante Acta al socio NELSON ENRIQUE PUCHE HERNANDEZ, quien es Abogado,
para que actuando en nombre y representación de la empresa cumpla con las
formalidades y tramitaciones necesarias a la inscripción, inserción y publicidad de la
presente acta por ante la Oficina de Registro Mercantil competente. En este estado se
declaro concluida la presente Asamblea, imponiéndose un receso de dos (02) horas para
redactar y levantar la presente acta, vencido dicho término se dio lectura y encontrándose
conformes por los presentes, la suscriben en prueba de conformidad. Así lo otorgamos en
Maracaibo, doce (12) de septiembre 2016.

NELSON ENRIQUE PUCHE

NELSON ENRIQUE PUCHE HERNANDEZ

MARIA CELSA HERNANDEZ

El suscrito NELSON ENRIQUE PUCHE, con el carácter evidenciado en la presenta Acta,
certifico: “que la presente acta es copia fiel y exacta de su original la cual, corre inserta en
los libros de Actas de Asamblea”

NELSON ENRIQUE PUCHE