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MODULO 3. DELITOS DE CORRUPCIÓN

OFICIALÍA DE CUMPLIMIENTO
2020
MÓDULO 3
DELITOS DE CORRUPCIÓN

1. Consideraciones generales sobre la

corrupción.
2. Marco normativo de los delitos de
corrupción.
3. Definiciones de los principales delitos de
corrupción.
MARCO NORMATIVO DELITOS
DE CORRUPCIÓN

El Código Penal del Perú​ es el cuerpo normativo que regula

actualmente los delitos y su punición en el Perú.

El Código Penal Peruano sanciona conductas que

constituyen actos de corrupción, las cuales implican el mal
uso del poder público, así como de los preceptos éticos
formalizados o instituidos en la sociedad, que, además,
tienen el propósito de obtener ventajas o beneficios indebidos
para quien actúa o para terceros en perjuicio del bienestar
general.

Como consecuencia de ello, los actos de corrupción generan

vulneraciones de derechos fundamentales.

A CONTINUACIÓN, DESCRIBIREMOS ALGUNOS DE LOS

PRINCIPALES DELITOS DE CORRUPCIÓN EN EL PERÚ.
PECULADO

Qué sucede si…

El trabajador de una empresa estatal de Saneamiento de Agua
de un distrito utiliza el dinero que le dan de viáticos cuando
viaje al interior para realizar consumos fuera de la política para
su beneficio y el de sus allegados.

La figura de peculado se aplica cuando el

funcionario o servidor público se apropia,
utiliza, en cualquier forma, para sí o para
otro, dinero o bienes que se le hayan Código Penal
confiado por razón de su cargo. Peculado doloso y culposo - Artículo 387
Peculado de uso – Artículo 388
COLUSIÓN SIMPLE O AGRAVADA

Qué sucede si…

El Director Regional de Salud, quien preside el Comité de
Selección para la contratación de una empresa que brinda servicios
de impresión para un Hospital Regional, entrega la buena pro del
proceso de selección a la imprenta ‘La idéntica E.I.R.L.’, previo
acuerdo entre él y el representante legal de la empresa.

Ocurre cuando dos personas u organizaciones acuerdan,

conciertan o pactan un acto ilícito con el fin de perjudicar a
un tercero; en este caso el Estado, cuyo patrimonio es
afectado de manera directa. En el Código Penal se tipifican
Código Penal
dos tipos de colusión.
Colusión Simple y Agravada
Artículo 384
COHECHO ACTIVO

Qué sucede si…

Un ciudadano entrega al inspector de transporte de la garita de
control vial S/. 50.00 con la finalidad de librarse de la papeleta
correspondiente por no contar con el permiso de carga.

Incurre en el delito de cohecho activo aquél que ofrece, Código Penal

da o promete a un funcionario o servidor público Cohecho Activo Genérico –
donativo, promesa, ventaja o beneficio. La contraparte de Artículo 397
esta figura penal es el cohecho pasivo que sanciona el Cohecho Activo Transnacional
– Artículo 397 A
actuar del funcionario o servidor público que acepta o Cohecho Activo Específico –
recibe dicho ofrecimiento. Artículo 398
COHECHO PASIVO
Qué sucede si…
Un inspector de transporte detiene a un conductor en la garita de
control vial y le exige la presentación del permiso de su carga,
documento que no tiene. De acuerdo a la ley, quien no presente
dicho permiso será sancionado con una multa de S/. 350.00. El
inspector de transporte le solicita al conductor la suma de S/.
50.00 a cambio de no imponerle la multa que corresponde.

El delito de cohecho es muy frecuente en nuestra

sociedad, llamado “coima”. Se dice que es “pasivo”
cuando la persona que incurre en este delito es un
funcionario o servidor público que acepta o recibe,
solicita o condiciona su actuar a la entrega o promesa de Código Penal
donativo o ventaja de parte de un ciudadano. Cohecho Pasivo Impropio -
Artículo 394
NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE O
APROVECHAMIENTO INDEBIDO DEL CARGO
Qué sucede si…
El integrante del Comité de Compras encargado de una licitación
pública muestra su interés, en la etapa de calificación y evaluación
de propuestas, por favorecer la candidatura de un postor amigo suyo
en el puntaje de su propuesta técnica, de tal forma que le permita
acceder a la fase de evaluación de propuesta económica y, una vez
en ella, evidencia su interés para que la buena pro sea otorgada a
favor de su amigo.

Este delito se configura cuando el funcionario o servidor

público, en forma directa o indirecta o por acto simulado,
se interesa indebidamente, en provecho propio o de un Código Penal
tercero, por cualquier contrato u operación en que Negociación Incompatible o
Aprovechamiento Indebido del
interviene por razón de su cargo. Cargo - Artículo 399
TRÁFICO DE INFLUENCIAS

Qué sucede si…

Un ciudadano que está incurso en un proceso penal por causar
lesiones graves a una persona, al conducir y estrellar su
vehículo en estado de ebriedad, recibe el ofrecimiento de un
fiscal, amigo del juez del proceso, de interceder por él para que
la sentencia sea benévola a cambio de una suma de dinero.

Incurre en este delito aquél que invocando o teniendo

influencias reales o simuladas, recibe, hace dar o prometer
para sí o para un tercero, donativo, promesa o cualquier otra
ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un Código Penal
funcionario o servidor público que ha de conocer, esté Tráfico de influencias -
conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo. Artículo 399
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

Qué sucede si…

Un viceministro, durante su gestión, da signos o muestras de
una riqueza que no poseía al momento de iniciar su función
pública, al menos en relación con el patrimonio que figuraba
en su declaración jurada de bienes y rentas.

Este delito se configura cuando el funcionario o servidor

público, abusando de su cargo, incrementa ilícitamente su Código Penal
patrimonio respecto de sus ingresos legítimos. Tráfico de influencias -
Artículo 401
LAVADO DE ACTIVOS

Qué sucede si…

Un delincuente extorsiona a una familia o trafica droga
hacia el exterior, le pide a un amigo o pariente que acceda
a prestarle su cuenta bancaria para consignar el dinero
producto del delito.

Este delito se configura cuando el que convierte o transfiere

dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce
o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de
su origen, su incautación o decomiso. Delito de Lavado de
Activos - Decreto
Legislativo No. 1106
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Qué sucede si…

Una institución financiera que lleva a cabo una transacción,
sabiendo que los fondos o la propiedad involucrada pertenecen
o son controlados por terroristas u organizaciones terroristas, o
que la transacción está vinculada a, o que es probable que sea
utilizada en, una actividad terrorista.

Este delito se configura cuando el que por cualquier medio

voluntariamente provea, aporte o recolecte medios, fondos,
recursos financieros o económicos o servicios financieros o
servicios conexos o de cualquier naturaleza, sean de origen
lícito o ilícito, que tienen por finalidad de cometer actos Delito de Financiamiento
del Terrorismo
terroristas. Ley 25475